ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"06" жовтня 2016 р. Справа № 916/540/16

За позовом: Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (пров. Шевченка, 12, м. Київ, 01001)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Л.А.Р.К." (проспект Шевченка, 4А, м. Одеса, 65044)

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "БРІСТОЛЬ-КРАСНАЯ" (вул. Пушкінська, 15, м.Одеса, 65026)

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Готель Лондонський" (Приморський бульвар, 11, м. Одеса, 65026)

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фіорандо-Україна" (пров. Чайковського, 12, м. Одеса, 65026)

про стягнення 29154996,17 доларів США (еквівалент 764258019,86 грн.) та 122135094,46 грн.

Суддя Бездоля Д.О.

Представники: не викликались

СУТЬ СПОРУ: позивач звернувся до господарського суду з позовом до відповідача про стягнення з останнього 29154996,17 доларів США (еквівалент 764258019,86 грн.) боргу за кредитом і процентами та 122135094,46 грн. пені.

Ухвалою суду від 10.03.2016 провадження у справі було порушено, позовна заява прийнята до розгляду, розгляд справи призначений на 21.03.2016 о 14 год.15 хв.

Ухвалою суду від 21.03.2016 розгляд справи був відкладений на 04.04.2016 о 16 год. 45 хв. у зв'язку з неподанням сторонами витребуваних судом доказів, залученням до участі у справі третьої особи та необхідністю витребування судом нових доказів по справі. Цією ж ухвалою до участі у справі на стороні відповідача була залучена третя особа-1.

Ухвалою суду від 04.04.2016 розгляд справи був відкладений на 25.04.2016 о 16 год. 00 хв. у зв'язку з неподанням учасниками судового процесу витребуваних судом доказів та залученням до участі у справі третіх осіб. Цією ж ухвалою до участі у справі на стороні відповідача були залучені треті особи-2, 3.

Ухвалою суду від 25.04.2016 провадження у справі було зупинено у зв'язку з призначенням судової економічної експертизи.

31.08.2016 до господарського суду Одеської області надійшло клопотання судового експерта у справі № 916/540/16 (вх. № 2-4514/16) про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи.

Листом від 05.09.2016 № 916/540/16/6990/2016 господарський суд витребував від позивача та відповідача документи, необхідні експерту для проведення судової експертизи, а саме:

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" зобов'язане надати:

1. Внутрішні нормативні документи ПАТ Промінвестбанк стосовно документального оформлення та бухгалтерського обліку операцій з кредитування юридичних осіб в національній та іноземній валюті (технологічна карта, програма кредитного продукту, положення, інструкція тощо), зі змінами та доповненнями, що діяли на дату укладання кредитного договору №04-02-08/168 від 22.09.2010 та протягом періоду з 22.09.2010 до 07.02.2016;

2. Внутрішній план рахунків обліку банку та рішення уповноважених органів ПАТ Промінвестбанк (протоколи, розпорядження, накази) щодо ведення бухгал терського та управлінського обліку по кредитним операціями банку, зокрема за кредитним договором №04-02-08/168 від 22.09.2010;

3. Банківську ліцензію ПАТ Промінвестбанк, дозвіл та додаток до нього на здійснення банківської діяльності, отримані банком у відповідності до вимог Закону України Про банки та банківську діяльність, чинні протягом періоду з 22.09.2010 до 07.02.2016.;

4. Рішення уповноваженого органу ПАТ Промінвестбанк про надання та обслуговування (зміну умов) кредиту згідно кредитного договору №04-02-08/168 від 22.09.2010, оформлені належним чином (протоколи);

5. Заяви позичальника про отримання кредиту та розпорядження банку про надання кредиту за кредитним договором №04-02-8/168 від 22.09.2010;

6. Розшифровки (реєстри, виписки) за рахунками аналітичного бухгалтерського обліку кредитних операцій банку за кредитним договором №04-02-08/168 від 22.09.2010 за період з 22.09.2010 до 07.02.2016, зокрема щодо обліку нарахування та сплати відсотків за рахунком №2024/840, обліку нарахування та сплати комісій (у т.ч. за №764/980, №0616), обліку нарахування та сплати штрафних санкцій, а також за рахунками №0615, №0619 щодо врахування сплати кредиту позичальником, з зазначенням номеру рахунку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми операції;

7. Розшифровки за рахунками управлінського обліку кредитних операцій банку за кредитним договором №04-02-08/168 від 22.09.2010 за період з 22.09.2010 до 07.02.2016, у разі, якщо використання рахунків управлінського обліку передбачено внутрішніми нормативними документами банку;

8. Оригінали первинних меморіальних бухгалтерських та інших розрахункових документів банку за період з 22.09.2010 до 07.02.2016 за кредитним договором №04-02-08/168 від 22.09.2010 щодо: надання та погашення кредитних коштів за кредит ним договором; нарахування та погашення відсотків за користування кредитними коштами, нарахування та погашення штрафних санкцій, комісій; здійснення валютообмінних операцій за поточними рахунками позичальника у зв'язку з наданням та погашенням кредиту (у разі здійснення таких операцій), оформлені належним чином (меморіальні ордери, внутрішні розпорядження банку тощо). При цьому в матеріалах справи частково надані меморіальні валютні ордери банку у копіях (т. 1 а.с.92-102);

9. Виписки за поточними рахунками позичальника (у т.ч. №2024/840, №2024/980, №9800(840), №9802(980)) стосовно отримання та погашення грошових коштів за кредитним договором №04-02-08/168 від 22.09.2010 за період з 22.09.2010 до 07.02.2016, з урахуванням номеру поточного рахунку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми операції;

10. Договори про відкриття поточних рахунків (у т.ч. №2024/840, №2024/980, №9800(840), №9802(980)), укладені між банком та ТОВ Л.А.Р.К., з додатками до них щодо узгодження порядку та тарифів за обслуговування поточних рахунків, та заяви на їх відкриття.

11. Листування банком та ТОВ Л.А.Р.К. щодо операцій за кредитним догово ром №04-02-08/168 від 22.09.2010 за період з 22.09.2010 до 07.02.2016, у тому числі: офіційні повідомлення з відповідними відмітками про отримання, поштові листи, тощо.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Л.А.Р.К." зобов'язане надати:

1. Первинні бухгалтерські та платіжні документи ТОВ Л.А.Р.К. щодо обґрунтованості отримання та повернення грошових коштів за кредитним договором №04- 02-08/168 від 22.09.2010 за період з 22.09.2010 до 07.02.2016, оформлені належним чином (платіжні доручення, меморіальні ордери тощо).

2. Регістри бухгалтерського обліку ТОВ Л.А.Р.К. за період з 22.09.2010 до 07.02.2016 включно (у розрізі дат та сум), зокрема:

- Журнал 1 по кредиту рахунку 31 та Відомість за дебетом рахунку 31, або інших рахунків, на яких відображені операції з отримання та погашення кредитних коштів, погашення процентів за користування кредитами, а також погашення пені та комісії у відповідності до кредитного договору №04-02-08/168 від 22.09.2010;

- Журнал 2, в якому відображаються операції з одержання довгострокових і короткострокових позик в національній та іноземній валютах, облік яких ведеться на рахунках 50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики", 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями та Відомість аналітичного обліку розрахунків за кредитними операціями, в частині обліку кредитних коштів по кре дитному договору №04-02-08/168 від 22.09.2010;

- Журнал 3, щодо обліку розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів, в частині операцій по субрахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" по кредитному договору №04-02-08/168 від 22.09.2010.

3. Виписки за поточними рахунками позичальника (у т.ч. №2024/840, №2024/980, №9800(840), №9802(980)) стосовно отримання та погашення грошових коштів за кредитним договором №04-02-08/168 від 22.09.2010 за період з 22.09.2010 до 07.02.2016, з урахуванням номеру поточного рахунку, валюти рахунку, назви клієн та, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми опера ції;

4. Договори про відкриття поточних рахунків (у т.ч. №2024/840, №2024/980, №9800(840), №9802(980)), укладені між банком та ТОВ Л.А.Р.К., з додатками до них щодо узгодження порядку та тарифів за обслуговування поточних рахунків, та заяви на їх відкриття;

5. Листування банком та ТОВ Л.А.Р.К. щодо операцій за кредитним догово ром №04-02-08/168 від 22.09.2010 за період з 22.09.2010 до 07.02.2016, у тому числі: офіційні повідомлення з відповідними відмітками про отримання, поштові листи, тощо.

У разі відсутності у учасників судового процесу вказаних документів суд зобов'язав у наткоротший термін надати письмові пояснення про причини відсутності, крім того, суд зобов'язав учасників судового процесу письмово висловити свою думку щодо проведення судової експертизи по копіям або оригіналам.

Відповідач на теперішній час витребуваних судом документів та письмові пояснення щодо причин ненадання документів до суду не подав.

З метою вирішення клопотання судового експерта та питання залучення до матеріалів справи поданих позивачем документів, а також обставин неподання відповідачем необхідних для проведення судової експертизи документів, господарський суд вважає необхідним поновити провадження у справі без витребування матеріалів справи з експертної установи та призначити з цих питань проведення судового засідання.

Керуючись ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Поновити з 19.10.2016 провадження у справі № 916/540/16 для розгляду клопотання судового експерта.

2. Призначити судове засідання на 19.10.2016 на 16 год. 30 хв. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області в залі судового засідання № 4 тел.0(482)307-951.

3. Учасникам судового процесу та судовому експерту ОСОБА_1 направити копію даної ухвали суду.

Суддя Д.О. Бездоля