ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"29" вересня 2016 р.Справа № 5016/2087/2011(5/66)-31/17-5166-2011

За заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) „ЄВРО ЛІЗИНГ, м. Київ;

до Боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) „КАРДЕН, Одеська область.

про визнання банкрутом.

Господарський суд Одеської області у складі:

судді - ЗЕЛЕНОВА Г.М.,

секретаря судового засідання - Шаргородського Д.В.;

за участю представників сторін:

від кредиторів: ОСОБА_1 представник ПАТ „Марфін Банк довіреність № 213 від 01.06.2015;

від банкрута: ліквідатор ТОВ „КАРДЕН арбітражний керуючий ОСОБА_2 на підставі свідоцтва.

СУТЬ СПОРУ: 24.06.2011 ТОВ „ЄВРО ЛІЗИНГ звернулося до господарського суду Миколаївської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ „КАРДЕН, оскільки останній не спроможній сплати заборгованість у сумі 4461563 грн. 88 коп. протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 29.06.2011 порушено провадження у справі № 5016/2087/2011(5/66) про визнання ТОВ „КАРДЕН банкрутом та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою підготовчого засідання від 27.09.2011 введено процедуру розпорядження майном ТОВ „КАРДЕН, визнано грошові вимоги ТОВ „ЄВРО ЛІЗИНГ у сумі 2993912 грн. 44 коп., розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 (ліцензія серії АВ № 499225 від 16.02.2010).

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 06.12.2011 матеріали справи № 5016/2087/2011(5/66) передано для подальшого розгляду до господарського суду Одеської області.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ „КАРДЕН, яке опубліковано в газеті „Урядовий курєр № 187 від 11.10.2011.

В тридцятиденний термін із дня публікації оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ „КАРДЕН до суду надійшли заяви про визнання кредиторами до боржника від: УПФУ в м. Вознесенську Миколаївської області на суму 33627 грн. 35 коп.; ТОВ „Ранг на суму 157875 грн. 67 коп.; ПАТ „ОТП Банк на суму 3477566 грн. 61 коп.; ПАТ „Райффайзен банк ОСОБА_4 на суму 9423799 грн. 75 коп.; ОСОБА_5 ОДПІ Миколаївської області на суму 89058 грн. 24 коп.; ТОВ „УніКредит Лізинг на суму 471930 грн. 13 коп.; ТОВ „ЄВРО ЛІЗИНГ на суму 5088218 грн. 82 коп.; ТОВ „Торгово-промислова компанія „Омега-Автопоставка на суму 976536 грн. 12 коп.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 19.12.2012 припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого ОСОБА_3 та призначено розпорядником майна ТОВ „КАРДЕН арбітражного керуючого ОСОБА_6, ліцензія від 05.04.2011 серії АГ № 594792.

Ухвалою попереднього засідання від 15.05.2013 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ „КАРДЕН на загальну суму 20495586 грн. 21 коп.

Постановою господарського суду Одеської області від 18.12.2013 р. ТОВ „КАРДЕН визнано банкрутом, відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено - арбітражного керуючого ОСОБА_6, якого зобовязано після завершення всіх розрахунків із кредиторами подати до господарського суду Одеської області звіт та ліквідаційний баланс на затвердження.

Оголошення про визнання ТОВ „КАРДЕН банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури надруковано в газеті Голос України від 11.01.2014 № 4.

Ухвалою господарського суду від 09.04.2014 визнано поточні кредиторські вимоги до ТОВ „КАРДЕН: ПАТ „Райффайзен банк ОСОБА_4 на суму 3285588 грн. 28 коп.; УПФУ в м. Вознесенську та ОСОБА_5 районі Миколаївської області на суму 593 грн. 68 коп.; Обєднання співвласників багатоквартирного будинку „Житло-2008 на суму 24358 грн. 49 коп. Визнано Сумську Регіональну Біржу-Нова (40011, АДРЕСА_1, ) організатора аукціонів учасником провадження у справі № 5016/2087/2011(5/66)-31/17-5166-2011 про банкрутство ТОВ „КАРДЕН.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 12.11.2014 припинено повноваження ліквідатора ТОВ „КАРДЕН- арбітражного керуючого ОСОБА_6 та призначено ліквідатором ТОВ „КАРДЕН- арбітражного керуючого ОСОБА_7

Ухвалою господарського суду Одеської області від 04.03.2016 припинено повноваження ліквідатора ТОВ „КАРДЕН- арбітражного керуючого ОСОБА_7 та призначено ліквідатором ТОВ „КАРДЕН- арбітражного керуючого ОСОБА_2

Ухвалою господарського суду Одеської області від 31.03.2016 продовжено строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора ТОВ „КАРДЕН- арбітражного керуючого ОСОБА_2, на шість місяців, до 31.09.2016.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 20.05.2016 накладено арешт та оголошено в розшук транспортні засоби ТОВ „КАРДЕН, що належать боржнику на праві власності.

12.05.2016 до господарського суду Одеської області надійшло клопотання (вх. № 11800/16) ліквідатора ТОВ „КАРДЕН з доданим оригіналом протоколу комітету кредиторів, на якому вирішено схвалити звіт ліквідатора про оплату послуг та витрати арбітражного керуючого ОСОБА_7 на загальну суму 81051 грн. 70 коп.

30.05.2016 до господарського суду Одеської області надійшла заява (вх. № 3-1098/16) ТОВ „Євро Лізинг про заміну кредитора ТОВ „Євро Лізинг на ТОВ „Олімп ОСОБА_8 у справі № 5016/2087/2011(5/66)-31/17-5166-2011 про визнання ТОВ „КАРДЕН банкрутом.

01.06.2016 до господарського суду Одеської області надійшла заява (вх. № 3-1128/16) ТОВ „Олімп ОСОБА_8 про заміну кредитора ТОВ „Євро Лізинг на ТОВ „Олімп ОСОБА_8 у справі № 5016/2087/2011(5/66)-31/17-5166-2011 про визнання ТОВ „КАРДЕН банкрутом.

01.08.2016 до господарського суду Одеської області надійшов відзив (вх. № 19035/16) ліквідатора ТОВ „КАРДЕН на заяву ТОВ „Євро Лізинг про заміну кредитора ТОВ „Євро Лізинг на ТОВ „Олімп ОСОБА_8, відповідно до якого ліквідатор ТОВ „КАРДЕН зазначає, що у звязку з відсутністю повідомлення боржника про відступлення права вимоги та за відсутності додатків до договору факторингу між ТОВ „Євро Лізинг та ТОВ „Олімп ОСОБА_8, за яким відбулося відступлення права вимоги до боржника, обґрунтоване рішення щодо заміни кредитора у реєстрі вимог кредиторів ТОВ „КАРДЕН не може бути прийняте.

05.09.2016 до господарського суду Одеської області надійшло доповнення (вх. № 21507/16) до заяви ТОВ „Олімп ОСОБА_8 про заміну кредитора.

12.09.2016 до господарського суду Одеської області надійшла заява (вх. № 3-1675/16) Очаківської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області про заміну кредитора ОСОБА_5 ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області на її правонаступника - Очаківську ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області.

29.09.2016 до господарського суду Одеської області надійшло клопотання (вх. № 3-1749/16) ліквідатора ТОВ „КАРДЕН про продовження строку ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора ТОВ „КАРДЕН арбітражного керуючого ОСОБА_2, на шість місяців, до 31.03.2017.

29.08.2016 до господарського суду Одеської області надійшов проміжний звіт (вх. № 23680/16) ліквідатора ТОВ „КАРДЕН арбітражного керуючого ОСОБА_2 про хід ліквідаційної процедури ТОВ „КАРДЕН, відповідно до якого, ліквідатором банкрута вживаються заходи щодо виявлення та повернення майна ТОВ „КАРДЕН.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ліквідатора банкрута про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ „КАРДЕН, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора ТОВ „КАРДЕН, продовжити строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора ТОВ „КАРДЕН, на шість місяців, до 31.03.2017.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ТОВ „Євро Лізинг та ТОВ „Олімп ОСОБА_8 про заміну кредитора ТОВ „Євро Лізинг на ТОВ „Олімп ОСОБА_8 у справі № 5016/2087/2011(5/66)-31/17-5166-2011 про визнання ТОВ „КАРДЕН банкрутом та інші наявні матеріали справи, заслухавши пояснення ліквідатора ТОВ „КАРДЕН, господарський суд вважає за необхідне замінити кредитора ТОВ „Євро Лізинг на його правонаступника ТОВ „Олімп ОСОБА_8 з таких підстав:

24.07.2013 укладено договір факторингу № 15-ф/07 між ТОВ „Олімп ОСОБА_8 та ТОВ „Євро Лізинг, відповідно до якого, ТОВ „Олімп ОСОБА_8 зобовязується передати грошові кошти в розпорядження ТОВ „Євро Лізинг за плату, а ТОВ „Євро Лізинг зобовязується відступити ТОВ „Олімп ОСОБА_8 право вимоги, визначене у Реєстрі прав вимог, згідно з додатком № 2 до Договору факторингу.

Згідно з платіжним дорученням № 15 від 30.07.2013, ТОВ „Олімп ОСОБА_8 перерахувало грошові кошти ТОВ „Євро Лізинг на суму 863373 грн. 28 коп.

Враховуючи те, що усі дії, вчиненні в судовому процесі до вступу правонаступника, є обовязковими для нього в такій же мірі, в якій вони були б обовязковими для особи, яку він замінив, господарський суд вважає замінити Кредитора ТОВ „Євро Лізинг на його правонаступника ТОВ „Олімп ОСОБА_8.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Очаківської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області про заміну кредитора ОСОБА_5 ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області на її правонаступника - Очаківську ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області, господарський суд вважає замінити кредитор ОСОБА_5 ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області на її правонаступника - Очаківську ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області, з таких підстав:

04.11.2015 Кабінетом Міністрів України видано постанову № 892 „Деякі питання територіальних органів Державної фіскальної служби.

Відповідно до п.2 та Додатку № 2 до постанови Кабінетуц Міністрів України від 04.11.2015 № 892, реорганізовано ОСОБА_5 ОДПІ Головного Управління ДФС у Миколаївській області шляхом приєднання до Очаківської ОДПІ Головного Управління ДФС у Миколаївській області.

Як юридична особа, Очаківська ОДПІ Головного управління ДФС у Миколаївській області зареєстрована в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи від 29.04.2015, реєстраційний № 0001464 та є правонаступником ОСОБА_5 ОДПІ Головного управління ДФС у Миколаївській області.

Враховуючи те, що усі дії, вчиненні в судовому процесі до вступу правонаступника, є обовязковими для нього в такій же мірі, в якій вони були б обовязковими для особи, яку він замінив, господарський суд вважає замінити Кредитора ОСОБА_5 ОДПІ Головного Управління ДФС у Миколаївській області на його правонаступника Очаківську ОДПІ Головного управління ДФС у Миколаївській області.

Статтею 25 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ст. 21 Закону (№2343-ХІІ) у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

У звязку з незявленням всіх представників сторін та неподанням витребуваних господарським судом доказів, розгляд справи підлягає відкладенню.

Керуючись ст.ст. 21, 37-46, 98 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. 25, п.п. 1, 2 ст. 77, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора ТОВ „КАРДЕН.

2. Продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ „КАРДЕН (65025, Одеська область, Комінтернівський район, 21 км Старокиївського шосе, 42. Код ) на шість місяців, до 31.03.2017.

3. Продовжити повноваження ліквідатора ТОВ „КАРДЕН - арбітражного керуючого ОСОБА_2 (свідоцтво № 521 від 21.03.2013) на шість місяців, до 31.09.2017.

4. Замінити Кредитора у справі № 5016/2087/2011(5/66)-31/17-5166-2011 про банкрутство ТОВ „КАРДЕН - ТОВ „Євро Лізинг (29000, м. Хмельницький, вул. Проскуріна, б. 23/1, к. 2; ) на правонаступника ТОВ „Олімп ОСОБА_8 (03113, м. Київ, пров. Артилерійський, буд. 7-Б; код 38545471).

5. Вважати, що усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу правонаступника в частині вимог, ТОВ „Олімп ОСОБА_8, є обовязковими для нього в такій само мірі, в якій вони були обовязковими для ТОВ „Євро Лізинг.

6. Замінити Кредитора у справі № 5016/2087/2011(5/66)-31/17-5166-2011 про банкрутство ТОВ „КАРДЕН - ОСОБА_5 ОДПІ Головного Управління ДФС у Миколаївській області (56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, пров. Братів Шатових, буд. 6; код 38682143) на правонаступника Очаківську ОДПІ Головного управління ДФС у Миколаївській області (57508, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Старофортечна, буд. 27; код 39773215).

7. Вважати, що усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу правонаступника в частині вимог, Очаківської ОДПІ Головного управління ДФС у Миколаївській області, є обовязковими для нього в такій само мірі, в якій вони були обовязковими для ОСОБА_5 ОДПІ Головного Управління ДФС у Миколаївській області.

8. Відкласти розгляд справи у засіданні суду на „27 жовтня 2016 р. о 10:20 год.

Засідання суду відбудеться у приміщенні господарського суду (м. Одеса, проспект Шевченка,29), кабінет № 533 (пятий поверх).

9. Зобов'язати:

Кредиторів надати: відзив про виконання ліквідатором своїх повноважень;

Ліквідатора надати: відповідно до ст.ст. 37-46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом повний письмовий звіт про хід ліквідаційної процедури ТОВ „КАРДЕН (письмовий аналіз поданого звіту повинен відповідати повноті вчинення ліквідатором боржника дій по виявленню активів боржника, включення їх до ліквідаційної маси, відповідність дій ліквідатор по відчуженню рухомого та нерухомого майна вимогам Закону, фінансового стану боржника) до якого додати ліквідаційний баланс, акт інвентаризації та оцінки майна банкрута, докази вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, (довідки, підтверджуючих наявність чи відсутність рухомого та нерухомого майна банкрута: Одеської регіональної філії державного підприємства „Центр державного земельного кадастру при державному комітеті України по земельним ресурсам; Державної інспекції сільського господарства в Одеській області; Реєстраційної служби Головного управління юстиції в Одеській області; УДАІ ГУ МВС України в Одеській області; інспекції державного технічного нагляду; Державної митної служби України; Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; державних реєстраторів заборон рухомого та нерухомого майна Державного підприємства „Інформаційний центр Міністерства юстиції України; Державного департаменту інтелектуальної власності; Державної авіаційної служби Міністерства інфраструктури України; філії Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг; територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України в Одеській області; Головного управління юстиції в Одеській області; КП „Одеське бюро технічної інвентаризації та реєстрації обєктів нерухомості; інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області; Головного управління Міндоходів в Одеській області, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна та Державного реєстру застав (іпотек); відомості руху коштів на банківських рахунках боржника; реєстр вимог кредиторів із даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів, докази публікації відомостей про визнання банкрутом ТОВ „КАРДЕН і відкриття ліквідаційної процедури у офіційних друкованих органах; надходження заяв кредиторів з вимогами до боржника в ліквідаційній процедурі; реєстр вимог кредиторів, докази про відсутність ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Відомості щодо розшуку рухомого майна зареєстрованого за ТОВ „КАРДЕН.

Відомості щодо розгляду заяви про визнання недійсною мирову угоду, укладену 20.06.2014 між комітетом кредиторів ТОВ „ОСОБА_5 торгово-промислова компанія та боржником в особі керуючого санаціє арбітражного керуючого ОСОБА_4, затверджену ухвалою господарського суду Миколаївської області від 03.07.2014 у справі № 11/19/10 про банкрутство ТОВ „ОСОБА_5 торгово-промислова компанія.

Всі витребувані докази надати в оригіналі.

10. Визнати явку кредиторів, ліквідатора у засідання суду обовязковою.

11. Копію ухвали направити: кредиторам, ліквідатору - арбітражному керуючому ОСОБА_2

Суддя Г.М. Зеленов