Господарський суд Чернігівської області
___________________________________________________________________________________
УХВАЛА

05.10.16 Справа № 927/586/16

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю Чернігів-Агроенерджи, АДРЕСА_1, 02068; адреса для листування: вул. Глибочицька, 40х, м. Київ, 04050,

Відповідач-1: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області, пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000,

Відповідач-2: Приватне підприємство Десна-Експерт-М, АДРЕСА_2, 14017,

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1: Товариство з обмеженою відповідальністю ОСОБА_1 Інвест, пр-т Перемоги, 139, м. Чернігів, 14013

Предмет спору: про визнання недійсними результатів земельних торгів та скасування протоколів земельних торгів.

Головуючий суддя В.В. Шморгун

суддя В.В. Моцьор

суддя І.А. Фетисова

ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН:

від позивача: ОСОБА_2 - уповноважений представник, довіреність №01-885/16 від 27.06.2016, ОСОБА_3, директор;

від відповідача-1: ОСОБА_4 - заступник начальника юридичного відділу, довіреність № 31-25-0.6-20258/2-16 від 20.07.2016;

від відповідача-2: ОСОБА_5 - уповноважений представник, довіреність від 20.07.2016;

від третьої особи: ОСОБА_6,представник, довіреність від 26.07.2016.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Чернігів-Агроенерджи» подано позов до Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області та Приватного підприємства «Десна-Експерт-М» за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1 Інвест» про визнання недійсними результатів земельних торгів №5000, №5005 та скасування протоколів цих земельних торгів.

Підставою поданого позову позивач визначає протизаконні діяння Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області та Приватного підприємства «Десна-Експерт-М» щодо обмеження конкуренції при проведенні земельних торгів (аукціонів) № 5000, 5005 шляхом недопущення (не прийняття) в останній день подання документів 21.06.2016 заяв товариства від 21.06.2016 на участь у земельних торгах №5000 та №5005. 29.06.2016 відбулися земельні торги (аукціони), до яких не був допущений позивач. Позивач вважає, що неправомірні дії відповідачів фактично унеможливили реалізацію ТОВ «Чернігів-Агроенерджи» свого права на мирне та законне набуття права користування на майно (земельні ділянки) у Куликівському районі Чернігівської області.

Ухвалою суду від 29.09.2016 відкладено розгляд справи на 05.10.2016.

У якості доказів оплати реєстраційних та гарантійних внесків за участь у земельних торгах аукціонів №5000 та 5005 позивачем надано платіжні доручення №223, 235, 225, 237, 226, 238, 224, 236, 227, 239, 228, 240, 229, 241, 230, 242, 231, 243, 221, 233, 222, 234, 232, 244 від 21.06.2016, на оплату зазначених внесків з особового рахунку позивача у банку ПАТ «Фінексбанк» (м.Київ) 0321, МФО 380311 на рахунки отримувача - ПП «Десна-Експерт-М» (банк отримувача Полікомбанк (м.Чернігів), МФО 353100, р/р 3 та р/р 3) та виписку з особового рахунку клієнта № 0321, МФО 380311 за 21.06.2016.

Як вбачається із зазначеної виписки, кошти, які були використані для оплати таких внесків, у той же день надійшли від ТОВ «Норія Грейн» з р/р 0338 у ПАТ «Фінексбанк», МФО 380311, у розмірі 50000,00 грн з призначенням платежу: «Надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №298». Крім того, 21.06.2016 позивачем була проведена ще одна платіжна операція, а саме, сплата за проведення платежів в післяопераційний час згідно договору б/н у розмірі 240,00 грн.

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 29.09.2016 зобовязано ТОВ «Чернігів-Агроенерджи» надати інформацію з банку (довідку, повідомлення тощо) про час отримання (похвилинно) банком усіх платіжних доручень щодо оплати позивачем реєстраційних та гарантійних внесків для участі у спірних земельних торгах та інформацію з банку (довідку, повідомлення тощо) про час отримання (похвилинно) позивачем грошових коштів, що 21.06.2016 надійшли на його рахунок та були використані ним для оплати реєстраційних та гарантійних внесків для участі у спірних земельних торгах.

На виконання вимог ухвали суду позивачем надано лист ПАТ «Фінексбанку» №1537 від 30.09.2016, адресований на імя директора ТОВ «Чернігів-Агроенерджи» у відповідь на його запит про надання зазначеної вище інформації, у якому зазначено, що у звязку з використанням ТОВ «Чернігів-Агроенерджи» системи електронних платежів «Інтернет Клієнт-Банк (IFOBS)», ПАТ «Фінексбанк» не має можливостей надати документальне підтвердження у вигляді довідки або повідомлення щодо часу створення, підписання, відправлення до банку усіх платіжних доручень (у тому числі, про оплату «Чернігів-Агроенерджи) реєстраційних та гарантійних внесків для участі у земельних торгах №5000 та №5005).

За наведених обставин, суд не може встановити час проведення усіх зазначених операцій.

При цьому, у інших виписках з цього ж особового рахунку позивача у ПАТ «Фінексбанк» (м.Київ), (р/р 0321, МФО 380311) за 14.06.2016, 16.06.2016, 17.06.2016, які надані суду позивачем у якості інших доказів, час здійснення платіжних операцій зазначається, що свідчить про можливість встановлення часу проведення платіжних операційних дій банком.

При цьому, у судовому засіданні представником відповідача-2 заявлено усне клопотання, також посилаючись на ці обставини, про витребування договорів банківського рахунку, договору про надання послуг у системі «Клієнт-банк» та інших документів, з яких можна встановити час здійснення зазначених платіжних операцій, у тому числі, відповідно до операційного часу банку.

Суд вважає, що витребовувана судом інформації має суттєве значення для всебічного та повного дослідження обставин справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Приписами статті 1076 Цивільного кодексу України визначено, що банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати письмові вимоги судів загальної юрисдикції, а також ухвалені ними рішення (постанови) про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

На письмову вимогу суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, або за рішенням (постановою) суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному вимогою або рішенням (постановою) суду.

Суд зазначає, що за правилами ч. 3 ст. 4-3 Господарського процесуального кодексу України господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

У відповідності до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Як вказано у пункті 2.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції», згідно з частиною другою статті 4-3 ГПК та статтею 33 ГПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Якщо подані сторонами та іншими учасниками судового процесу докази є недостатніми, господарський суд може за їх клопотанням чи за власною ініціативою витребувати в порядку підготовки справи до розгляду необхідні для цього письмові і речові докази, інші матеріали (пункти 3, 4, 6, 8 і 11 статті 65 ГПК), притому не лише від учасників судового процесу, а й від інших підприємств, установ, організацій, державних органів. У разі неможливості самостійно подати необхідні для розгляду справи докази сторона, прокурор, третя особа вправі звернутися до господарського суду, в тому числі й апеляційної інстанції, з клопотанням про витребування доказів; при цьому обґрунтування такої неможливості покладається на особу, що заявляє відповідне клопотання. Відповідне клопотання має заявлятися (подаватися) в письмовій формі. Уповноваження господарським судом заінтересованої сторони на одержання необхідних доказів (частина п'ята статті 38 ГПК) полягає у видачі їй належним чином завіреної копії ухвали суду про витребування певних доказів із зазначенням у ній про зобов'язання особи, у якої знаходяться такі докази, надати їх заінтересованій стороні для наступного подання їх до суду. При цьому особа, у якої знаходяться відповідні докази, вправі вимагати від уповноваженої особи лише пред'явлення їй належним чином засвідченої ухвали суду, а не передачі їй цієї копії.

Згідно до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є обовязковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх обєднаннями на всій території України. Обовязковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом.

Дослідивши матеріали справи та подані позивачем докази оплати реєстраційних та гарантійних внесків за участь у земельних торгах аукціонів №5000, 5005 та виписку з банку з особовог рахунку позивача за 21.06.2016, суд дійшов висновку, що вказані докази не можуть реально та обєктивно встановити час оплати позивачем зазначених внесків.

За наведених обставин, суд погоджується з доводами представника відповідача-2 та вважає за необхідне витребувати зазначену інформацію безпосередньо від ПАТ «Фінексбанк» (м. Київ).

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність, ст. 38, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Розкрити банківську таємницю та зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Фінексбанк» (, вул. М.Грінченка, буд. 4, літ. Б, м. Київ, 03038) надати до Господарського суду Чернігівської області:

- договір банківського рахунку, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Чернігів-Агроенерджи» () та Публічним акціонерним товариством «Фінексбанк» () з відкриття особового рахунку 0321 МФО 380311 з усіма додатками;

- договір, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Чернігів-Агроенерджи» () та Публічним акціонерним товариством «Фінексбанк» () з розрахункового обслуговування у системі електронних платежів «Інтернет Клієнт-Банк (IFOBS)» з усіма додатками;

- докази надання (передачі) електронного цифрового підпису (ЕЦП) представникам (посадовим особам) Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігів-Агроенерджи»;

- виписку з особового рахунку 0321 ТОВ «Чернігів-Агроенерджи» () у банку ПАТ «Фінексбанк» (м.Київ) за 21.06.2016 з обовязковим зазначенням похвилинно (посекундно) часу проведення платіжних операцій, номерів платіжних документів, контрагентів, сум та призначень платежів;

- платіжні доручення про перерахування коштів з особового рахунку 0321 ТОВ «Чернігів-Агроенерджи» () у банку ПАТ «Фінексбанк» (м.Київ), що надійшли до банку по системі електронних платежів «Інтернет Клієнт-Банк (IFOBS)» від ТОВ «Чернігів-Агроенерджи» 21.06.2016 з обовязковим зазначенням часу їх надходження до банку (похвилинно/посекундно);

- надати інформацію та відповідні докази щодо особи власника (користувача) ЕЦП, яка підписала усі платіжні доручення про перерахування коштів з особового рахунку 0321 ТОВ «Чернігів-Агроенерджи» () у банку ПАТ «Фінексбанк» (м.Київ), що надійшли до банку по системі електронних платежів «Інтернет Клієнт-Банк (IFOBS)» від ТОВ «Чернігів-Агроенерджи» 21.06.2016;

- іншу наявну інформацію та відповідні докази (у тому числі, роздруківки з електронних систем банку), що можуть визначити та підтвердити час (похвилинно/посекундно) отримання банком усіх платіжних доручень про перерахування коштів з особового рахунку 0321 ТОВ «Чернігів-Агроенерджи» () у банку ПАТ «Фінексбанк» (м.Київ), що надійшли до банку по системі електронних платежів «Інтернет Клієнт-Банк (IFOBS)» від ТОВ «Чернігів-Агроенерджи» 21.06.2016 та особу-підписанта цих платіжних доручень;

- інформацію про встановлення операційного часу у ПАТ «Фінексбанк» (м.Київ) станом на 21.06.2016 та письмові пояснення щодо підстав здійснення 21.06.2016 Товариством з обмеженою відповідальністю «Чернігів-Агроенерджи» () з особового рахунку 0321 у банку ПАТ «Фінексбанк» (м.Київ) платежу у розмірі 240,00 грн на рахунок 0003 ПАТ «Фінексбанк» () з призначенням платежу «Оплата за проведення платежів в післяопераційний час згідно договору б/н від 23.06.20015».

2. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Фінексбанк» (, вул. М.Грінченка, буд. 4, літ. Б, м. Київ, 03038) надати витребувану судом інформацію та документи до 13.10.2016. Копії витребуваних судом матеріалів також направити до 13.10.2016 електронною поштою на електронну адресу Господарського суду Чернігівської області: .

Ухвала набрала законної сили 05.10.2016

Головуючий суддя В.В. Шморгун

Суддя В.В. Моцьор

Суддя І.А. Фетисова