ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12.10.2016 р. Справа № 21/142

Господарський суд Львівської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю „Агрофірма „ОСОБА_1, м. Київ

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий дім „Софі (вул. Городоцька, буд. 359, м. Львів, 79040, ідентифікаційний код 30994948)

Суддя Артимович В.М.

Секретар судового засідання Струк Н.Р.

Представники сторін:

від кредитора (ПАТ Укрсоцбанк): не зявився;

від кредитора (ДПІ у Шевченківському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області): не зявився;

від кредитора (ПАТ АКБ „Львів): не зявився;

від кредитора (ВВД ФСС від НВнВ та ПЗ України в м. Львові): не зявився;

від кредитора (ЛОВ ФСС з ТВП): не зявився;

від кредитора (УПФ України в Залізничному районі м. Львова): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»): ОСОБА_3 - представник;

від кредитора (Львівський міський центр зайнятості): не зявився;

від кредитора (Городоцька ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області): не зявився;

від кредитора (ДПІ у Залізничному районі м. Львова): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „Інтертрансгруп): не зявився;

від кредитора ( а/к ОСОБА_4В.): не зявився;

від кредитора (Департамент економічної політики ЛМР): не зявився;

від кредитора (ПАТ АКБ „Львів): не зявився;

від кредитора (ЗАТ „Інтертранс): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „Прексім Д): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „Завод мінеральних вод „Роксолана): не зявився;

від кредитора (ЗАТ „Скілур): не зявився;

від кредитора (ФОП ОСОБА_5Й.): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „Вертикаль Плюс): не зявився;

від кредитора (ПП інвестиційна компанія „АІКОН): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „Фірма Дісна): не зявився;

від кредитора (ПАТ „Банк Форум): не зявився;

від кредитора (ФОП ОСОБА_6О.): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „ОСОБА_7 ОСОБА_8): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „Винконцерн): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „Віна Лівадії): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „ОСОБА_9 Центр): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „Торгівельний дім РДС): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_10Т.): не зявився;

від кредитора (Управління Укртрансінспекції у Львівській області ДПІ з безпеки на наземному транспорті): не зявився;

від кредитора (ПАТ „Імекс Банк): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_11 „ОСОБА_12 Інвестментс): не зявився;

від кредитора (ПАТ „Акціонерний комерційний банк „Київ): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „ОСОБА_11 з управління активами „Прімоколект-Капітал): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „АУЗ Факторинг): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 «Мані Експрес»): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „Агрофірма „ОСОБА_1): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „Прикарпатський торговий дім): не зявився;

від кредитора (ДП „Бік Україна): не зявився;

від кредитора (ПП „НОВ Будсервіс): не зявився;

від кредитора (ФОП ОСОБА_13І.): не зявився;

від кредитора (ПМП ВФ „Панда): не зявився;

від кредитора (ПАТ „Акціонерно комерційний промислово-інвестиційний банк в особі філії „Відділення ПАТ „Промінвестбанк): не зявився;

від кредитора (ДП „Українська горілчана компанія „Немірофф): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „Транконтинент): не зявився;

від кредитора (Підприємство з іноземним капіталом ICS „DK-Intertrade SRL): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_11 SC „Nis-Struguras SRL): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „Мережа сервесних станцій „ТіДіСі-Дальнобой): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „Енергоресурси): не зявився;

від кредитора (ОСОБА_2 „Транс Логістик): не зявився;

ліквідатор: ОСОБА_14 - представник.

ВСТАНОВИВ:

15.10.2009 р. до господарського суду Львівської області за вх. № 7261 від Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма ОСОБА_1 поступила заява про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Софі (вул. Городоцька, 359, м. Львів, 79040; ідентифікаційний код 30994948) в порядку, встановленому ст. 11 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 20.10.2009 р. порушено провадження у справі № 21/142 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Софі в порядку ст.ст. 7, 11 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою суду від 28.01.2010 р. введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_15 та попереднє засідання призначено на 20.04.2010 р.

Постановою Вищого господарського суду України від 15.04.2010 р. ухвалу господарського суду Львівської області від 28.01.2010 р. у справі № 21/142 скасовано в частині призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_15, в цій частині справу направлено на новий розгляд до господарського суду Львівської області, в іншому складі суду.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 08.06.2010 р. розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Софі призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 30.08.2010 р. ухвалу господарського суду Львівської області від 08.06.2010 р. у справі № 21/142 скасовано повністю, призначено розпорядником майна ОСОБА_2 Торговий дім Софі арбітражного керуючого ОСОБА_16

Постановою Вищого господарського суду України від 03.11.2010 р. постанову Львівського апеляційного господарського суду від 30.08.2010 р. у справі № 21/142 скасовано, ухвалу господарського суду Львівської області від 08.06.2010 р. у справі №21/142 залишено в силі.

Оголошення про порушення справи про банкрутство ОСОБА_2 Торговий дім Софі опубліковано в офіційному друкованому органі газеті Голос України № 21 (4771) від 06.02.2010 р. та № 171 (4921) від 15.09.2010 р.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 16.05.2011 р. затверджено реєстр вимог кредиторів ОСОБА_2 Торговий дім Софі.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 29.07.2011 р. ухвалу господарського суду Львівської області від 16.05.2011 р. у справі № 21/142 про затвердження реєстру вимог кредиторів скасовано в частині п. 2.2 її резолютивної частини; викладено п. 2.2 ухвали господарського суду Львівської області від 16.05.2011 р. у справі №21/142 про затвердження реєстру вимог кредиторів в наступній редакції: „п. 2.2 Львівське обласне відділення ФСС з ТВП 36283,16 грн.; в іншій частині ухвалу залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 13.03.2012 р. постанову Львівського апеляційного господарського суду від 29.07.2011 р. у справі № 21/142 залишено без змін.

Постановою господарського суду Львівської області від 08.05.2012 р. ОСОБА_2 Торговий дім Софі визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 07.11.2012 р. постанову господарського суду Львівської області від 08.05.2012 р. у справі №21/142 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 25.12.2012 р. у справі № 21/142 касаційну скаргу ОСОБА_2 Торговий дім Софі задоволено, постанову господарського суду Львівської області від 08.05.2012 р. та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 07.11.2012 р. у справі № 21/142 скасовано. Справу № 21/142 передано на новий розгляд до господарського суду Львівської області.

Ухвалою суду від 14.03.2013 р. замінено кредитора у справі ОСОБА_2 Винфорт його правонаступниками: ПІК ICS DK-Intertrade SRL та ОСОБА_11 SC Nis-Struguras SRL; затверджено оплату послуг арбітражного керуючого ОСОБА_4

Ухвалою суду від 18.09.2013 р. продовжено строк процедури розпорядження майном та повноваження розпорядника майна ОСОБА_2 Торговий дім Софі арбітражного керуючого ОСОБА_4

Постановою господарського суду Львівської області від 10.10.2013 р. ОСОБА_2 Торговий дім Софі визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_17Б, замінено кредитора у справі ДПІ у Яворівському районі Львівської області ДПС на Городоцьку ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 27.11.2013 р. постанову господарського суду Львівської області від 10.10.2013 р. у справі № 21/142 залишено без змін, а вимоги апеляційної скарги ПАТ ВТБ Банк без задоволення.

Постановою Вищого господарського суду України від 11.02.2014 р. постанову господарського суду Львівської області від 10.10.2013 р. в частині призначення ліквідатором банкрута ОСОБА_17 та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 27.11.2013 р. у справі № 21/142 залишено без змін, а касаційну скаргу ПАТ ВТБ Банк без задоволення.

Повідомлення про визнання ОСОБА_2 Торговий дім Софі банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури опубліковано в газеті Урядовий курєр № 195 від 24.10.2013 р.

Ухвалою суду від 13.05.2014 р. затверджено реєстр вимог кредиторів ОСОБА_2 Торговий дім Софі (з урахуванням визнаних поточних вимог кредиторів) та розгляд справи відкладено на 12.08.2014 р.

Ухвалою суду від 13.05.2014 р. визнано організатора аукціону ПП Подільський регіональний Бізнес-Центр розвитку підприємництва учасником провадження у справі № 21/142 про банкрутство ОСОБА_2 Торговий дім Софі.

Ухвалою суду від 12.08.2014 р. призначено за рахунок зацікавлених кредиторів ПАТ Укрсоцбанк, ПАТ ВТБ Банк, ПАТ АКБ Львів пропорційно до визнаних кредиторських вимог незалежну оцінку майна ОСОБА_2 Торговий дім Софі, що здійснюється у порядку, визначеному Законом України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні. Доручено проведення незалежної оцінки майна ОСОБА_2 Торговий дім Софі Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Ухвалою суду від 11.09.2014 р. доповнено перелік майна ОСОБА_2 Торговий дім Софі, визначений у п. 1 резолютивної частини ухвали господарського суду Львівської області від 12.08.2014 р. у справі № 21/142; зобовязано кредиторів забезпечити оплату оцінки Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз згідно рахунку № 917 від 02.09.2014 р. відповідно до ухвали господарського суду Львівської області від 12.08.2014 р.; ліквідатора зобовязано надати суду додаткові документи, необхідні для проведення оцінки майна ОСОБА_2 Торговий дім Софі та забезпечити представлення майна для його експертного обстеження з вільним доступом до обєктів та розгляд справи відкладено на 09.10.2014 р.

Ухвалою суду від 22.09.2014 р. зазначену скаргу на дії (бездіяльність) ліквідатора ОСОБА_2 Торговий дім Софі арбітражного керуючого ОСОБА_17 повернуто без розгляду.

Ухвалою суду від 27.11.2014 р. задоволено самовідвід судді Морозюка А.Я. по розгляду справи № 21/142 про банкрутство ОСОБА_2 Торговий дім Софі.

У зв'язку з самовідводом судді Морозюка А. Я. призначено автоматичний розподіл справи № 21/142 про банкрутство ОСОБА_2 Торговий дім Софі.

Згідно автоматичного розподілу, справу № 21/142 про банкрутство ОСОБА_2 Торговий дім Софі розподілено судді Цікало А. І.

Ухвалою суду від 03.12.2014 р. розгляд справи призначено на 18.12.2014 р.

Ухвалою суду від 18.12.2014 р. скаргу ПАТ ВТБ Банк на дії та бездіяльність ліквідатора ОСОБА_2 Торговий дім Софі арбітражного керуючого ОСОБА_17 прийнято до розгляду та оголошено перерву в судовому засіданні до 22.12.2014 р.

Ухвалою суду від 22.12.2014 р. в задоволенні клопотання ПАТ ВТБ Банк про колегіальний розгляд справи відмовлено, в задоволенні скарги ПАТ ВТБ Банк на дії та бездіяльність ліквідатора ОСОБА_2 Торговий дім Софі арбітражного керуючого ОСОБА_17 відмовлено, визначено управителя майном Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Софі Приватне підприємство Подільський регіональний Бізнес-Центр розвитку підприємництва, зобов'язано ліквідатора ОСОБА_2 Торговий дім Софі арбітражного керуючого ОСОБА_17, в порядку ст. 45 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом підписати з управителем майна - ПП Подільський регіональний Бізнес-Центр розвитку підприємництва договір управлінням майном та передати усю документацію, що стосується такого майна, зобов'язано ліквідатора ОСОБА_2 Торговий дім Софі арбітражного керуючого ОСОБА_17, в порядку ст. 45 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, передати майнові активи ОСОБА_2 Торговий дім Софі, зобов'язано ПП Подільський регіональний Бізнес-Центр розвитку підприємництва вжити невідкладних заходів щодо погашення заборгованості ОСОБА_2 Торговий дім Софі, існуючої перед кредиторами згідно реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою господарського суду від 13.05.2014 р. у справі № 21/142 за рахунок отриманих активів, а саме: шляхом здійснення реалізації отриманих активів ОСОБА_2 Торговий дім Софі від свого імені на аукціоні згідно вимог Закону України Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) із визначенням початкової ціни продажу, встановленої звітами про оцінку майна з отриманням необхідних довідок, правовстановлюючих документів, дублікатів правовстановлюючих документів, витягів, в тому числі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстрацію майна в державного реєстратора, зняття заборон та арештів з майна із вчиненням підписів на усіх необхідних документах щодо відчуження майнових активів Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Софі, заборонено відчуження майна ОСОБА_2 Торговий дім Софі другим особам будь-яким способом і на будь-яких умовах окрім Подільський регіональний Бізнес-Центр розвитку підприємництва, звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ОСОБА_2 Торговий дім Софі затверджено, ОСОБА_2 Торговий дім Софі ліквідувано, встановлено, що ліквідація ОСОБА_2 Торговий дім Софі не перешкоджає продажу ПП Подільським регіональним Бізнес Центром розвитку підприємництва активів ОСОБА_2 Торговий дім Софі та подальшого оформлення права власності на відповідне майно за покупцями. Кошти, отримані від реалізації ПП Подільським регіональним Бізнес Центром розвитку підприємництва отриманих в управління майнових активів ОСОБА_2 Торговий дім Софі, після вирахування з них винагороди юридичної особи - управителя спрямовуються виключно на погашення вимог кредиторів згідно реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою господарського суду Львівської області від 13.05.2014 р. у справі № 21/142, провадження у справі № 21/142 про банкрутство ОСОБА_2 Торговий дім Софі припинено.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 р. вимоги апеляційних скарг ПАТ Укрсоцбанк, Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Львові, ПАТ Акціонерний комерційний банк Київ задоволено частково, ухвалу господарського суду Львівської області від 22.12.2014 року у справі № 21/142 скасовано в частині здійснення ПП Подільський регіональний Бізнес-Центр розвитку підприємництва реалізації отриманих активів ОСОБА_2 Торговий дім Софі від свого імені на аукціоні згідно вимог Закону України Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) (п. 6), прийнято в цій частині нове рішення, яким визначено здійснення ПП Подільський регіональний Бізнес-Центр розвитку підприємництва реалізації отриманих активів ОСОБА_2 Торговий дім Софі від свого імені згідно вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ухвалу господарського суду Львівської області від 22.12.2014 р. у справі № 21/142 скасовано в частині затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ОСОБА_2 Торговий дім Софі (п. 8), ухвалу господарського суду Львівської області від 22.12.2014 року у справі № 21/142 скасовано в частині визнання погашеними вимог конкурсних кредиторів, які не були заявлені у встановлений Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строк або відхилені господарським судом, та визнання такими, що не підлягають виконанню виконавчих документів за відповідними вимогами (п. 9), ухвалу господарського суду Львівської області від 22.12.2014 року у справі № 21/142 скасовано в частині ліквідації ОСОБА_2 Торговий дім Софі, ухвалу господарського суду Львівської області від 22.12.2014 р. у справі № 21/142 скасовано в частині припинення провадження у справі № 21/142 про банкрутство ОСОБА_2 Торговий дім Софі (п. 12), з пункту 11 ухвали господарського суду Львівської області від 22.12.2014 року у справі № 21/142 виключено речення перше, яким встановлено, що ліквідація ОСОБА_2 Торговий дім Софі не перешкоджає продажу ПП Подільським регіональним Бізнес Центром розвитку підприємництва активів ОСОБА_2 Торговий дім Софі та подальшого оформлення права власності на відповідне майно за покупцями, в іншій частині ухвалу господарського суду Львівської області від 22.12.2014 року у справі № 21/142 залишено без змін.

Супровідним листом Львівського апеляційного господарського суду матеріали справи № 21/142 повернуто господарському суду Львівської області.

Автоматизованою системою документообігу суду справу № 21/142 про банкрутство ОСОБА_2 Торговий дім Софі розподілено судді Артимовичу В.М.

Ухвалою суду від 03.04.2015 р. справу прийнято до розгляду, розгляд справи призначено на 16.04.15 р.

На адресу суду надійшов лист Львівського апеляційного господарського суду з проханням надіслати матеріали справи № 21/142 для долучення до касаційної скарги ПАТ „Укрсоцбанк та подальшого скерування на адресу Вищого господарського суду України для здійснення касаційного провадження.

Ухвалою суду від 16.04.2015 р. повадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 „Торговий дім „Софі зупинено.

Не погоджуючись з прийнятими господарськими судами першої та апеляційної інстанцій ухвалою та постановою, ПАТ ВТБ Банк звернулось з касаційною скаргою, у якій скаржник просить скасувати ухвалу господарського суду Львівської області від 22.12.2014 р. та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 р. у справі № 21/142 в частині відмови в задоволенні скарги ПАТ ВТБ Банк від 18.12.2014 р. на дії та бездіяльність ліквідатора ОСОБА_2 ТД Софі арбітражного керуючого ОСОБА_17; визначення управителя майном ОСОБА_2 ТД Софі ПП Подільський регіональний бізнес-центр розвитку підприємництва; зобовязання ліквідатора ОСОБА_2 ТД Софі арбітражного керуючого ОСОБА_17, в порядку ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", підписати з управителем майна ПП Подільський регіональний бізнес-центр розвитку підприємництва договір управління майном та передати усю документацію, що стосується такого майна та передати майнові активи ОСОБА_2 ТД Софі, дебіторську заборгованість, залишок коштів на ліквідаційному рахунку в управління ПП Подільський регіональний бізнес-центр розвитку підприємництва шляхом підготовки та підписання між сторонами ОСОБА_6 приймання-передачі отриманих майнових активів; зобовязання ПП Подільський регіональний бізнес-центр розвитку підприємництва вжити невідкладних заходів щодо погашення заборгованості ліквідатора ОСОБА_2 ТД Софі існуючої перед кредиторами, згідно реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою господарського суду Львівської області від 13.05.2014 р. у справі № 21/142 за рахунок отриманих активів, а саме шляхом здійснення реалізації отриманих активів ОСОБА_2 ТД Софі від свого імені на аукціоні, згідно вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; відчуження майна ОСОБА_2 ТД Софі другим особам будь-яким способом і на будь-яких умовах окрім ПП Подільський регіональний бізнес-центр розвитку підприємництва; прийняти нове судове рішення, яким задовольнити скаргу ПАТ ВТБ Банк від 18.12.2014 р. на дії та бездіяльність ліквідатора ОСОБА_2 ТД Софі арбітражного керуючого ОСОБА_17; в задоволенні клопотання Управління Укртрансінспекції у Львівській області від 18.12.2014 р., ОСОБА_2 "Трансконтинент" від 18.12.2014 року та ФОП ОСОБА_6 від 19.12.2014 р. стосовно передачі майна в управління визначеній судом юридичній особі відмовити; передати справу на розгляд до господарського суду Львівської області.

Водночас, не погоджуючись з прийнятими господарськими судами першої та апеляційної інстанцій ухвалою та постановою, ПАТ "Укрсоцбанк" звернулось з касаційною скаргою, у якій просить скасувати ухвалу господарського суду Львівської області від 22.12.2014 р. та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 р. у справі № 21/142 в частині здійснення ПП Подільський регіональний бізнес-центр розвитку підприємництва реалізації отриманих активів від свого імені, згідно вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; справу № 21/142 передати на розгляд до господарського суду Львівської області на стадію проведення ліквідаційної процедури.

Поряд з цим, не погоджуючись з прийнятими господарськими судами першої та апеляційної інстанцій ухвалою та постановою, ОСОБА_2 "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" звернулось з касаційною скаргою, у якій просить скасувати постанову Львівського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 р. у справі № 21/142 частково в частині здійснення ПП Подільський регіональний бізнес-центр розвитку підприємництва реалізації отриманих активів ОСОБА_2 ТД Софі від свого імені згідно вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та в іншій частині, де ухвала господарського суду Львівської області від 22.12.2014 р. залишена без змін; прийняти нове судове рішення, яким задовольнити скаргу від 18.12.2014 р. на дії та бездіяльність ліквідатора ОСОБА_2 ТД Софі арбітражного керуючого ОСОБА_17; в задоволенні клопотання Управління Укртрансінспекції у Львівській області, ОСОБА_2 "Трансконтинент" та ФОП ОСОБА_6 стосовно передачі майна в управління ПП Подільський регіональний бізнес-центр розвитку підприємництва відмовити; поновити провадження у справі № 21/142 про банкрутство ОСОБА_2 ТД Софі; передати справу на розгляд до господарського суду Львівської області.

Постановою Вищого господарського суду України від 02.07.2015 р. касаційну скаргу ПАТ "ВТБ Банк" задоволено частково; касаційну скаргу ПАТ "Укрсоцбанк" задоволено частково; касаційну скаргу ОСОБА_2 "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" задоволено частково; пункти 2 (яким відмовлено у задоволенні поданої ПАТ "ВТБ Банк" cкарги на дії та бездіяльність ліквідатора ОСОБА_2 "Торговий дім "Софі" арбітражного керуючого ОСОБА_17Б.), 3 (яким визначено управителя майном ОСОБА_2 "Торговий дім "Софі" ПП "Подільський регіональний Бізнес-Центр" розвитку підприємництва) резолютивної частини ухвали господарського суду Львівської області від 22.12.2014 р. та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 р. у справі № 21/142 у відповідній частині скасовано; справу № 21/142 в цій частині передано на новий розгляд до господарського суду Львівської області; пункти 4, 5, 6, 7, 11 резолютивної частини ухвали господарського суду Львівської області від 22.12.2014 року та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 року у справі № 21/142 у відповідній частині скасовано.

Супровідним листом Вищого господарського суду України матеріали справи № 21/142 повернуто господарському суду Львівської області.

Ухвалою суду від 20.07.2015 р. поновлено провадження у справі № 21/142, розгляд справи призначено на 16.09.2015 р.

15.09.2015 р. на розгляд суду від ПАТ „ВТБ Банк надійшло клопотання з проханням відкласти розгляд справи.

07.10.2015 р. на розгляд суду представник кредитора подав письмові пояснення по даній справі.

21.10.2015 р. на розгляд суду від ліквідатора надійшли письмові пояснення по даній справі.

21.10.2015 р. на розгляд суду ліквідатор подав клопотання з проханням відкласти розгляд справи.

11.11.2015 р. на розгляд суду ліквідатор подав клопотання з проханням відкласти розгляд справи.

11.11.2015 р. на розгляд суду від ВВД ФСС від НВнВ та ПЗ у м. Львові надійшли письмові ппояснення по суті справи.

11.11.2015 р. від ПАТ „ВТБ Банк на розгляд суду надійшли письмові пояснення по суті справи.

11.11.2015 р. на розгляд суду ліквідатор подав клопотання з проханням зупинити провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 „Торговий дім „Софі до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 813/83/15.

03.12.2015 р. на розгляд суду арбітражний керуючий ОСОБА_18 подав заяву про згоду на участь у даній справі.

07.12.2015 р. на розгляд суду від арбітражного керуючого ОСОБА_19 надійшла заява, в якій зазначає, що підтримує попередньо подану заяву про призначення ліквідатором у даній справі.

08.12.2015 р. на розгляд суду від арбітражного керуючого ОСОБА_20 надійшла заява про згоду на участь у даній справі.

09.12.2015 р. на розгляд суду від кредитора ФОП ОСОБА_6 надійшло клопотання з проханням зобовязати ПАТ „ВТБ Банк уточнити розмір вимог до ОСОБА_2 „Торговий Дім „Софі з врахуванням проведеного звернення стягнення на предмет іпотеки та внести зміни в реєстр вимог кредиторів.

09.12.2015 р. від арбітражного керуючого ОСОБА_18 на розгляд суду надійшла заява, в якій зазначає, що підтримує попередньо подану заяву про призначення ліквідатором у даній справі.

09.12.2015 р. на розгляд суду ліквідатор подав звіт про виконану роботу в даній справі.

03.02.2016 р. на розгляд суду від ФОП ОСОБА_6 надійшло клопотання з проханням накласти арешт на все майно, яке належить на праві власності ОСОБА_2 „Торговий Дім „Софі, заборонити усім державним реєстраторам прав на нерухоме майно, усім нотаріусам вчиняти дії, повязані з державною реєстрацією речових прав щодо нерухомого майна, яке зареєстроване на праві власності за ОСОБА_2 „Торговий Дім „Софі.

03.02.2016 р. на розгляд суду від ОСОБА_2 „ОСОБА_11 з управління активами „Прімоколект-Капітал надійшло клопотання з проханням розгляд справи здійснювати без участі представника.

03.02.2016 р. на розгляд суду ліквідатор подав письмові пояснення по даній справі.

29.02.2016 р. на розгляд суду представник ПАТ „ВТБ Банк подав клопотання з проханням призначити ліквідатором ОСОБА_2 „Торговий Дім „Софі арбітражного керуючого ОСОБА_21

29.02.2016 р. на розгляд суду від арбітражного керуючого ОСОБА_21 надійшла заява про згоду на участь у даній справі.

29.02.2016 р. через канцелярію на розгляд суду представник ПАТ „ВТБ Банк подав письмові пояснення на заперечення ліквідатора на скаргу ПАТ „ВТБ Банк та письмові пояснення щодо клопотання ліквідатора про зупинення провадження у даній справі.

29.02.2016 р. на розгляд суду представник ПАТ „ВТБ Банк подав письмові пояснення щодо грошових вимог ПАТ „ВТБ Банк до ОСОБА_2 „Торговий Дім „Софі.

29.02.2016 р. на розгляд суду ліквідатор подав звіт про виконану роботу в даній справі.

16.03.2016 р. на розгляд суду від ПАТ „ВТБ Банк надійшло клопотання з проханням відкласти розгляд справи.

05.04.2016 р. на розгляд суду арбітражний керуючий ОСОБА_21 подав заяву, в якій зазначає, що не підпримує заяву про участь у даній справі.

05.04.2016 р. на розгляд суду від ОСОБА_2 „Мані Експрес надійшло клопотання з проханням відкласти розгляд справи.

05.04.2016 р. на розгляд суду від ПАТ „ВТБ Банк надійшла заява з проханням провадження за скаргою на дії ліквідатора припинити.

05.04.2016 р. на розгляд суду представник ОСОБА_2 "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" подав клопотання з проханням долучити до матеріалів справи ряд документів.

15.04.2016 р. на розгляд суду від ПАТ „ВТБ Банк надійшла заява з проханням провадження за скаргою на дії ліквідатора припинити.

19.04.2016 р. на розгляд суду від ОСОБА_2 „Фінансова компанія „Приватні інвестиції надійшло клопотання з проханням витребувати у ліквідатора письмові пояснення з підстав, зазначених у поданому клопотанні.

19.04.2016 р. на розгляд суду від ОСОБА_2 „Мані Експрес надійшло клопотання з проханням провадження за скаргою на дії ліквідатора припинити.

19.04.2016 р. на розгляд суду від ОСОБА_2 „Мані Експрес надійшла заява з проханням замінити кредитора ПАТ „ВТБ Банк на ОСОБА_2 „Мані Експрес.

Ухвалою від 19.04.2016 р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Мані Експрес від 19.04.2016 р. задоволено, замінено в порядку процесуального правонаступництва Публічне акціонерне товариство „ВТБ Банк на Товариство з обмеженою відповідальністю „Мані Експрес; заяви Товариства з обмеженою відповідальністю „Мані Експрес від 19.04.2016 р. та Публічного акціонерного товариства „ВТБ Банк від 04.04.2016 р. про відмову від скарги на дії та бездіяльність ліквідатора ОСОБА_2 „Торговий Дім „Софі арбітражного керуючого ОСОБА_17 задоволено та припинено провадження у справі № 21/142 в частині розгляду скарги ПАТ „ВТБ Банк дії та бездіяльність ліквідатора ОСОБА_2 „Торговий Дім „Софі арбітражного керуючого ОСОБА_17 від 18.12.2014 р.; розгляд справи відкладено на 25.05.2016 р.

25.05.2016 р. на розгляд суду ліквідатор подав звіт про виконану роботу в даній справі та долучив ряд документів.

Того ж дня ліквідатор подав клопотання з проханням надати згоду здійснювати реалізацію майна банкрута шляхом проведення аукціону.

10.08.2016 р. на розгляд суду від ОСОБА_2 „Фінансова компанія „Приватні інвестиції надійшло клопотання з проханням витребувати у ліквідатора письмові пояснення з підстав, зазначених у поданому клопотанні.

10.08.2016 р. на розгляд суду від ОСОБА_2 „Мані Експрес надійшли клопотання про заміну кредиторів.

10.08.2016 р. на розгляд суду від ОСОБА_2 „Софтрансавто надійшло клопотання з проханням замінити кредитора ПАТ „Укрсоцбанк його правонаступником ОСОБА_2 „Софтрансавто.

05.09.2016 р. на розгляд суду від ОСОБА_2 «ОСОБА_11 з управління активами «Прімоколект-Капітал» надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника.

07.09.2016 р. на розгляд суду ліквідатор подав клопотання про відкладення розгляду справи.

07.09.2016 р. на розгляд суду представник Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області подав клопотання з проханням замінити кредитора ДПІ у Залізничному районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області на Залізничну ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

11.10.2016 р. на розгляд суду ОСОБА_2 «Зхідінфо» подав заяву про заміну кредитора з Приватного підприємства «НОВ Будсервіс» на його правонаступника ОСОБА_2 «Західінфо».

12.10.2016 р. на розгляд суду ліквідатор подав звіт про виконану роботу в даній справі.

В засідання суду 12.10.2016 р. зявилися представники кредитора та ліквідатора, надали пояснення по суті справи.

Присутні представники кредиторів проти задоволення клопотань про заміну кредитора не заперечили. Представники інших кредиторів не зявилися, хоча належним чином були повідомлені про дату, час та місце судового засідання, причин неявки не повідомили.

Суд, заслухавши присутніх представників кредитора та ліквідатора, суд ухвалив задоволити заяви ОСОБА_2 «Мані Експрес» від 09.08.2016 р. за №№ 11, 12 та ОСОБА_2 «Софтрансавто» від 09.08.2016 р. за № 09/08 відповідно до ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та ст. 25 ГПК України.

Як вбачається з матеріалів справи, 10.08.2016 р. на розгляд суду надійшла заява «Мані Експрес» від 09.08.2016 р. за №11 з проханням здійснити заміну кредитора ПАТ АКБ «Львів» його правонаступником ОСОБА_2 «Мані Експрес».

Вказана заява обґрунтовується наступним.

18.04.2016 р. між ПАТ АКБ «Львів» (кредитор) та ОСОБА_2 «Мані Експрес» укладено ряд договорів уступки вимоги, а саме: договір № 1 про відступлення права вимоги до ОСОБА_2 «Торговий дім «Софі», що виникли за генеральним кредитним договором № 111 від 29.08.2008 р., укладеним між ПАТ АКБ «Львів» та ОСОБА_2 «Торговий дім «Софі» з усіма додатками та додатковими угодами до нього; договором застави майна №29/08/08-111 від 29.08.2008 р., укладеним між ПАТ АКБ «Львів» та ОСОБА_2 «Торговий дім «Софі» в якості забезпечення виконання зобовязань останнього за генеральним кредитним договором; договором поруки від 30.12.2008 р., укладеним між ПАТ АКБ «Львів» та ОСОБА_22 в якості в забезпечення виконання зобовязань ОСОБА_2 «Торговий дім «Софі» та генеральним кредитним договором; договір № 2 про відступлення права вимоги до гр. ОСОБА_23 та ОСОБА_2 «Торговий дім «Софі», що виникли за кредитним договором № 2008s0341 від 30.09.2008 р., укладеним між ПАТ АКБ «Львів» та гр. ОСОБА_23 з усіма додатками та додатковими угодами до нього, договором застави майна №30/09/08-0341 від 30.09.2008 р., укладеним між ПАТ АКБ «Львів» та ОСОБА_2 «Торговий дім «Софі» з усіма додатками та додатковими угодами до нього якості забезпечення виконання зобовязань гр. ОСОБА_23 за кредитним договором; договором поруки від 30.09.2008 р., укладеним між ПАТ АКБ «Львів» та ОСОБА_2 «Торговий дім «Софі» з усіма додатками та додатковими угодами до нього в якості забезпечення виконання зобовязань гр. ОСОБА_23 за кредитним договором; договір № 3 про відступлення права вимоги до гр. ОСОБА_24 та ОСОБА_2 «Торговий дім «Софі», що виникли за кредитним договором № 2007s0583 від 2012.2007 р., укладеним між ПАТ АКБ «Львів» та гр. ОСОБА_25 з усіма додатками та додатковими угодами до нього; договором поруки № 2007s0583 від 20.12.2007 р. в якості забезпечення виконання зобовязань ОСОБА_24 за кредитним договором.

Зважаючи на вищенаведене, суд вважає задоволити згадане клопотання заявника від 09.08.2016 р. за № 11.

Крім того, заявником ОСОБА_2 «Мані Експрес» подано заяву про заміну кредитора ОСОБА_11 «ОСОБА_12 Інвестментс (ЮК) Лімітед» його правонаступником ОСОБА_2 «Мані Експрес».

Як вбачається з доданих до заяви матеріалів, 18.04.2016 р. між заявником та ОСОБА_11 «ОСОБА_12 Інвестментс (ЮК) Лімітед» укладено договір про відступлення права вимоги до Фізичної особи підприємця ОСОБА_6 та ОСОБА_2 «Торговий дім «Софі», що виникли за кредитним договором № 68 від 15.05.2008 р., укладеним між ПАТ АКБ «Львів» та Фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 з усіма додатками та додатковими угодами до нього; договором застави майна № 15.05.08-68 від 15.05.2008 р., укладеним між ПАТ АКБ «Львів» та ОСОБА_2 «Торговий дім «Софі» в якості забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором; договором поруки від 15.05.2008 р., укладеним між ПАТ АКБ «Львів» та ОСОБА_2 «Торговий дім «Софі» в якості забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором.

Розглянувши матеріали заяви, суд вважає задоволити згадане клопотання від 09.08.2016 р. за № 12.

Також 10.08.2016 р. на розгляд суду надійшла заява ОСОБА_2 «Софтрасавто» від 09.08.2016 р. за № 09/08, відповідно до якого заявник просить суд здійснити заміну кредитора ПАТ «Укрсоцбанк» на його правонаступника ОСОБА_2 «Софтрансавто».

Заявник вказує, що 05.11.2015 р. між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2 «Фінансова компанія «Авістар» укладено договір про відступлення в повному обсязі прав вимоги до ОСОБА_2 «Торговий дім «Софі», що виникли за генеральним договором про здійснення кредитування № 600/03.3-56 від 21.03.2008 р., договором кредиту за овердрафтом від 29.10.2009 р. за № 600/21-117 від 29.10.2009 р. та генеральною угодою факторингу № 600/03-484 від 05.05.2005 р. з усіма додатковими угодами та/або договорами про внесення змін до них, що передбачено п. 1 вищевказаного договору.

05.11.2015 р. між ОСОБА_2 «Фінансова компанія «Авістар» та ОСОБА_2 «Софтрансавто» укладено договір за № 1 про відступлення прав вимоги до ОСОБА_2 «Торговтий дім «Софі», що виникли за генеральним договором про здійснення кредитування № 600/03.3-56 від 21.03.2008 р., договором кредиту за овердрафтом від 29.10.2009 р. за № 600/21-117 від 29.10.2009 р. та генеральною угодою факторингу № 600/03-484 від 05.05.2005 р. з усіма додатковими угодами та/або договорами про внесення змін до них, що передбачено п. 1 вищевказаного договору.

Отож суд вважає за необхідне здійснити заміну кредитора ПАТ «Укрсоцбанк» на його правонаступника ОСОБА_2 «Софтрансавто».

Зважаючи на вищенаведене, з метою завершення ліквідаційної процедури, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 9, 21 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 25, 77, 86 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Мані Експрес» від 09.08.2016 р. за № 11 задоволити. Здійснити заміну кредитора Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Мані Експрес».

2. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Мані Експрес» від 09.08.2016 р. за № 12 задоволити. Здійснити заміну кредитора ОСОБА_11 «ОСОБА_12 Інвестментс (ЮК) Лімітед» на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Мані Експрес».

3. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Софтрансавто» від 09.08.2016 р. за № 09/08 задоволити. Здійснити заміну кредитора Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Софтрансавто».

4. Розгляд справи відкласти на 02.11.16 р. о 15:00 год. (засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Львівської області (м. Львів, вул. Личаківська, 128; 2-ий поверх, зал № 2).

5. Зобовязати:

5.1. Ліквідатора: надати письмові пояснення на клопотання ОСОБА_2 «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» від 12.10.2016 р.; надати суду письмові пояснення з приводу місця знаходження, підстави знаходження та осіб, у користуванні яких перебуває автомобіль марки SKODA OCTAVIA 1.8, 2006 року випуску, шасі № TMBKL41U36B065141, реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіль марки SKODA FABIA CLASSIC 1.2, 2007 року випуску, шасі № ТМВРУ16У17В455450, реєстраційний номер НОМЕР_2; обставини дорожньо транспортної пригоди, що сталася з автомобілем марки SKODA OCTAVIA; обставини пожежі, яка сталася з автомобілем марки SKODA FABIA CLASSIC; причини неповідомлення заставодержателя, а саме ОСОБА_2 "Фінансова компанія "Приватні інвестиції про знищення частини предмета договору застави від 04.05.2007 р. за № 1562;

надати суду докладний звіт про виконану роботу за весь період діяльності з поданням відповідних підтверджуючих документів;

повідомити усіх кредиторів про місце, дату та час розгляду справи.

6. Участь в судовому засіданні ліквідатора та представників кредиторів обовязкова.

7. Копію ухвали надіслати кредиторам, представники яких не були присутні в судовому засіданні.

Суддя Артимович В.М.