ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2016 року Справа № 908/6167/15
Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Катеринчук Л.Й. (головуючого), Білошкап О.В., Куровського С.В.
розглянувши касаційну скаргуПАТ "Укрсоцбанк"
на постанову та ухвалуДонецького апеляційного господарського суду від 21.06.2016 року Господарського суду Запорізької області від 07.04.2016 року
у справі Господарського суду№ 908/6167/15 Запорізької області
за заявоюПАТ "Укрсоцбанк"
доТОВ "Константа"
провизнання банкрутом
розпорядник майнаКомарова А.В.
в судовому засіданні взяли участь представники:

ПАТ "Укрсоцбанк":ОСОБА_5 (довіреність №02-36/3193 від 18.12.2015 року),
ТОВ "Константа":ОСОБА_6 (довіреність від 04.03.2016 року),
ОСОБА_7:ОСОБА_8 (довіреність від 22.04.2016 року),
ОСОБА_9:ОСОБА_8 (довіреність від 15.04.2016 року),
ОСОБА_10:ОСОБА_8 (довіреність від 07.04.2016 року),
ОСОБА_11:ОСОБА_8 (довіреність від 15.04.2016 року),
ОСОБА_12:ОСОБА_8 (довіреність від 20.04.2016 року),
ОСОБА_13:ОСОБА_8 (довіреність від 18.04.2016 року),
ОСОБА_14:ОСОБА_8 (довіреність від 14.04.2016 року),
ОСОБА_15: ОСОБА_8 (довіреність від 14.04.2016 року),
ОСОБА_16:ОСОБА_8 (довіреність від 14.04.2016 року),
ОСОБА_17:ОСОБА_8 (довіреність від 21.04.2016 року),
ОСОБА_18:ОСОБА_8 (довіреність від 26.05.2016 року),
ОСОБА_19:ОСОБА_8 (довіреність в порядку передоручення від 17.05.2016 року),
а також особисто ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29

ВСТАНОВИВ :

ухвалою Господарського суду Запорізької області від 27.01.2016 року за заявою ПАТ "Укрсоцбанк" (далі - ініціюючого кредитора) порушено провадження у справі №908/6167/15 про банкрутство ТОВ "Константа" (далі - боржника) за загальною процедурою відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції Закону України №4212-VI від 22.12.2011 року) (далі - Закон про банкрутство); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; визнано грошові вимоги ініціюючого кредитора до боржника на суму 20 891 460, 53 грн.; введено процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Денисова М.С. (том 1, а.с. 129 - 131).

Оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "Константа" оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет 01.02.2016 року (том 1, а.с. 133).

23.02.2016 року до місцевого господарського суду звернулося УПФУ в Орджонікідзевському районі міста Запоріжжя зі заявою про визнання конкурсним кредитором боржника з грошовими вимогами на суму 615 085, 17 грн., з яких 367 703, 05 грн. внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, 177 153, 38 грн. фінансових санкцій та 70 228, 74 грн. пені (вх. №0966/4290) (том 1, а.с. 134 - 180, том 2, а.с. 1 - 28).

Також, до місцевого господарського суду звернулися фізичні особи-вкладники, кошти яких залучалися боржником ТОВ "Константа" для фінансування будівництва житлових комплексів "Зірковий" та "Тихий центр" у місті Запоріжжя, зі заявами про визнання кредиторами боржника з грошовими вимогами, що виникли у зв'язку з невиконанням боржником умов мирової угоди, затвердженої ухвалою Господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року у справі №19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 про банкрутство ТОВ "Константа".

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 23.03.2016 року припинено повноваження розпорядника майна боржника Денисова М.С. та призначено розпорядником майна у справі арбітражного керуючого ОСОБА_4; визнано конкурсними кредиторами боржника: фізичну особу ОСОБА_32 на суму 388 956, 78 грн., з яких 338 831, 78 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_33 на суму 811 319, 51 грн., з яких 811 194, 51 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_9 на суму 361 331, 19 грн., з яких 361 206, 19 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_34 на суму 326 247, 20 грн., з яких 326 122, 20 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; Концерн "Міські теплові мережі" на суму 49 616, 90 грн., з яких 40 857, 14 грн. у четверту чергу та 8 759, 76 грн. у шосту чергу; фізичну особу ОСОБА_35 на суму 338 592, 43 грн., з яких 335 711, 43 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_36 на суму 563 021 грн., з яких 562 896 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_37 на суму 479 249, 20 грн., з яких 476 368, 20 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_38 на суму 770 613, 50 грн., з яких 770 488, 50 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_39 на суму 542 862, 21 грн., з яких 542 737, 21 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_40 на суму 300 283, 16 грн., з яких 300 158, 16 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_41 на суму 731 372, 73 грн., з яких 731 247, 73 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_42 на суму 552 509, 80 грн., з яких 552 384, 80 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_43 на суму 386 240, 84 грн., з яких 386 115, 84 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_44 на суму 357 509, 60 грн., з яких 357 384, 60 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_45 на суму 284 349, 87 грн., з яких 284 224, 87 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_46 на суму 472 799, 95 грн., з яких 472 674, 95 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_47 на суму 412 705, 27 грн., з яких 412 580, 27 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_48 на суму 535 968 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_49 на суму 293 325, 72 грн., з яких 293 200, 72 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_50 на суму 260 154, 55 грн., з яких 260 029, 55 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_51 на суму 607 842, 60 грн., з яких 607 717, 60 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_52 на суму 420 777, 64 грн., з яких 420 527, 64 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_19 на суму 511 060 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_53 на суму 1 012 762, 12 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_54 на суму 542 599, 25 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_11 на суму 521 701, 50 грн., з яких 521 576, 50 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; ТОВ "Промінвестекскавація" на суму 1 529 733, 05 грн. у четверту чергу (том 27, а.с. 122 - 128).

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 07.04.2016 року (суддя Черкаський В.І.) задоволено заяву фізичної особи ОСОБА_29 (вх. 09-06/6695 від 18.03.2016) про звільнення від сплати судового збору; прийнято до розгляду заяву фізичної особи ОСОБА_29 (вх. 09-06/5174 від 01.03.2016) про визнання кредиторських вимог до боржника; залишено без розгляду клопотання фізичної особи ОСОБА_55 (вх. 09-06/8020 від 29.03.2016) про відстрочення сплати судового збору; прийнято до розгляду заяву фізичної особи ОСОБА_55 (вх. 09-06/8001 від 29.03.2016) про визнання кредиторських вимог до боржника; задоволено повністю заяви фізичної особи ОСОБА_56 (вх. 09-06/5044 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_57 (вх. 09-06/5073 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_58 (вх. 09-06/5042 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_59 (вх. 09-06/5030 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_30 (вх. 09-06/4914 від 29.02.2016), ТОВ "Ікар Плюс" (вх. 09-06/5022 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_60 (вх. 09-06/5021 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_61 (вх. 09-06/50209 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_62 (вх. 09-06/4983 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_63 (вх. 09-06/4975 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_64 (вх. 09-06/4973 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_65 (вх. 09-06/4960 від 29.02.2016), КП "Управління капітального будівництва" (вх. 09-06/4972 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_66 (вх. 09-06/4941 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_67 (вх. 09-06/4924 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_68 (вх. 09-06/4921 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_14 (вх. 09-06/4920 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_17 (вх. 09-06/4919 від 29.02.2016), ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій №1" (вх. 09-06/4853 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_69 (вх. 09-06/5522 від 03.03.2016), фізичної особи ОСОБА_70 (вх. 09-06/5523 від 03.03.2016), фізичної особи ОСОБА_71 (вх. 09-06/5467 від 03.03.2016), фізичної особи ОСОБА_72 (вх. 09-06/5463 від 03.03.2016), фізичної особи ОСОБА_73 (вх. 09-06/5462 від 03.03.2016), фізичної особи ОСОБА_74 (вх. 09-06/4871 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_75 (вх. 09-06/4890 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_76 (вх. 09-06/4939 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_77 (вх. 09-06/5745 від 10.03.2016), фізичної особи ОСОБА_78 (вх. 09-06/5742 від 10.03.2016), фізичної особи ОСОБА_79 (вх. 09-06/5747 від 10.03.2016), фізичної особи ОСОБА_22 (вх. 09-06/5743 від 10.03.2016), фізичної особи ОСОБА_80 (вх. 09-06/5283 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_81 (вх. 09-06/5088 від 01.03.2016), ПАТ "Українська гірничо-металургійна компанія" (вх. 09-06/5749 від 10.03.2016), ТОВ "Дніпропетровський завод прецизійних труб" (вх. 09-06/5413 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_82 (вх. 09-06/5282 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_83 (вх. 09-06/5410 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_84 (вх. 09-06/5437 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_85 (вх. 09-06/4716 від 25.02.2016), фізичної особи ОСОБА_86 (вх. 09-06/4717 від 25.02.2016), фізичної особи ОСОБА_87 (вх. 09-06/4494 від 24.02.2016), фізичної особи ОСОБА_18 (вх. 09-06/4830 від 26.02.2016), фізичної особи ОСОБА_88 (вх. 09-06/4816 від 26.02.2016), фізичної особи ОСОБА_89 (вх. 09-06/4815 від 26.02.2016), фізичної особи ОСОБА_90 (вх. 09-06/4829 від 26.02.2016), фізичної особи ОСОБА_91 (вх. 09-06/4823 від 26.02.2016), фізичної особи ОСОБА_92 (вх. 09-06/4814 від 26.02.2016), фізичної особи ОСОБА_10 (вх. 09-06/4721 від 25.02.2016), фізичної особи ОСОБА_93 (вх. 09-06/5184 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_13 (вх. 09-06/5182 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_94 (вх. 09-06/5226 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_95 (вх. 09-06/5218 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_21 (вх. 09-06/5227 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_96 (вх. 09-06/5249 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_97 (вх. 09-06/5237 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_98 (вх. 09-06/5238 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_99 (вх. 09-06/5241 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_100 (вх. 09-06/5242 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_16 (вх. 09-06/5251 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_101 (вх. 09-06/5281 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_15 (вх. 09-06/5253 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_102 (вх. 09-06/5240 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_103 (вх. 09-06/5057 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_104 (вх. 09-06/5229 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_105 (вх. 09-06/5228 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_106 (вх. 09-06/5186 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_107 (вх. 09-06/5180 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_108 (вх. 09-06/5178 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_109 (вх. 09-06/5177 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_110 (вх. 09-06/5173 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_111 (вх. 09-06/5054 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_112А.(вх. 09-06/5183 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_113 (вх. 09-06/5151 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_114 (вх. 09-06/5181 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_115 (вх. 09-06/5053 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_116 (вх. 09-06/5172 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_117 (вх. 09-06/5087 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_118 (вх. 09-06/5153 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_119 (вх. 09-06/5176 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_120 (вх. 09-06/5175 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_121 (вх. 09-06/5134 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_122 (вх. 09-06/5135 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_123 (вх. 09-06/5259 від 01.03.2016), ВАТ "Запоріжжяобленерго" (вх. 09-06/4977 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_29 (вх. 09-06/5174 від 01.03.2016), ВВД ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в місті Запоріжжя (вх. 09-06/4896 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_124 (вх. 09-06/5133 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_125 (вх. 09-06/5137 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_126 (вх. 09-06/5136 від 01.03.2016), ТОВ "Іда ЛТД" (вх. 09-06/5198 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_28 (вх. 09-06/5217 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_127 (вх. 09-06/5414 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_55 (вх. 09-06/8001 від 29.03.2016); задоволено частково заяви фізичної особи ОСОБА_7 (вх. 09-06/5179 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_12 (вх. 09-06/5086 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_128 (вх. 09-06/4932 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_129 (вх. 09-06/4931 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_130 (вх. 09-06/5375 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_131 (вх. 09-06/5374 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_132 (вх. 09-06/5873 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_133 (вх. 09-06/5372 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_134 (вх. 09-06/5371 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_135 (вх. 09-06/9544 від 07.04.2016), фізичної особи ОСОБА_136 (вх. 09-06/5369 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_137 (вх. 09-06/5368 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_25 (вх. 09-06/5367 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_49 (вх. 09-06/9521 від 07.04.2016), фізичної особи ОСОБА_138 (вх. 09-06/5365 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_139 (вх. 09-06/5219 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_140 (вх. 09-06/5252 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_141 (вх. 09-06/5266 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_142 (вх. 09-06/5267 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_143 (вх. 09-06/5265 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_144 (вх. 09-06/5269 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_145І (вх. 09-06/5264 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_146 (вх. 09-06/5268 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_147 (вх. 09-06/5261 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_148 (вх. 09-06/5263 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_149 (вх. 09-06/5262 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_150 (вх. 09-06/4970 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_151 (вх. 09-06/5086 від 01.03.2016), ПАТ "Укрсоцбанк" (вх. 09-06/5744 від 10.03.2016), УПФУ в Орджонікідзевському районі міста Запоріжжя (вх. 09-06/4289 від 23.02.2016), ПАТ "Діамантбанк" (вх. 09-06/5432 від 02.03.2016), ТОВ "Таврійська інвестиційна група" (вх. 09-06/9531 від 07.04.2016); визнано конкурсними кредиторами у справі (з вимогами) фізичну особу ОСОБА_56 на суму 1 226 053, 60 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_57 на суму 371 809 грн., з яких 371 764 грн. у другу чергу та 125 грн. у шосту чергу; фізичну особу ОСОБА_58 на суму 709 951, 10 грн., з яких 709 826, 10 грн. у другу чергу та 125 грн. у шосту чергу; фізичну особу ОСОБА_59 на суму 600 481, 21 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_30 на суму 532 913, 50 грн., з яких 532 788, 50 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; ТОВ "Ікар Плюс" на суму 4 510 253, 22 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_60 на суму 386 604, 04 грн., з яких 386 479, 04 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_61 на суму 496 347, 26 грн., з яких 496 222, 26 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_62 на суму 636 950 грн., з яких 636 825 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_63 на суму 383 269 грн., з яких 383 144 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту черга; фізичну особу ОСОБА_64 на суму 414 225 грн., з яких 414 100 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_65 на суму 497 045 грн., з яких 496 920 грн. у другу чергу та 125 грн. у шосту чергу; КП "Управління капітального будівництва" на суму 1 810 961, 66 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_66 на суму 475 895, 50 грн., з яких 475 770, 50 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_67 на суму 920 858, 52 грн., з яких 920 733, 52 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_68 на суму 351 273, 07 грн., з яких 351 023, 07 грн. у другу чергу та 250 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_14 на суму 621 509, 04 грн., з яких 621 384, 04 грн. у другу чергу та 125 грн. у шосту чергу; фізичну особу ОСОБА_17 на суму 561 974, 10 грн. у другу чергу; ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій №1" на суму 559 238, 17 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_69 на суму 497 045 грн., з яких 496 920 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_70 на суму 575 939, 89 грн., з яких 575 814, 89 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_71 на суму 515 561, 02 грн., з яких 515 436, 02 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_72 на суму 595 065, 50 грн., з яких 594 940, 50 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_73 на суму 3 102 377, 85 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_74 на суму 445 261, 03 грн., з яких 445 136, 03 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_75 на суму 404 063, 22 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_76 на суму 359 156, 94 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_77 на суму 362 277, 80 грн., з яких 362 152, 80 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_78 на суму 833 922, 66 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_79 на суму 567 341 грн., з яких 567 216 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_22 на суму 149 201 грн., з яких 149 076 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_80 на суму 487 516, 90 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_81 на суму 432 838, 29 грн. у другу чергу; ПАТ "Українська гірничо-металургійна компанія" на суму 151 045, 70 грн. у четверту чергу; ТОВ "Дніпропетровський завод прецизійних труб" на суму 951 462, 50 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_82 на суму 754 175, 08 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_83 на суму 390 028, 50 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_84 на суму 510 359, 20 грн., з яких 510 234, 20 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_85 на суму 545 248, 34 грн., з яких 545 123, 34 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_86 на суму 294 762, 20 грн., з яких 294 637, 20 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_87 на суму 2 136 783, 85 грн., з яких 2 135 783, 85 грн. у другу чергу та 1 000 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_18 на суму 422 594, 78 грн., з яких 422 469, 78 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_88 на суму 396 355, 92 грн., з яких 396 230, 92 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_89 на суму 379 632, 50 грн., з яких 379 507, 50 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_90 на суму 707 834, 40 грн., з яких 707 709, 40 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_91 на суму 351 318, 80 грн., з яких 351 193, 80 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_92 на суму 1 104 302, 83 грн., з яких 1 104 052, 83 грн. у другу чергу та 250 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_10 на суму 855 624, 40 грн., з яких 855 499, 40 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_93 на суму 75 750 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_13 на суму 410 376, 56 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_94 на суму 193 949, 20 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_95 на суму 358 465, 50 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_21 на суму 337 730, 82 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_96 на суму 278 664, 49 грн., з яких 278 539, 49 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_97 на суму 490 892, 16 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_98 на суму 354 650, 10 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_99 на суму 274 267, 52 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_100 на суму 388 739, 43 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_16 на суму 478 725, 60 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_101 на суму 1 618 852 грн., з яких 1 618 727 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_15 на суму 485 504 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_102 на суму 586 479, 80 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_103 на суму 1 064 778, 84 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_104 на суму 407 331, 16 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_105 на суму 511 413, 50 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_106 на суму 364 072, 68 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_107 на суму 716 707, 20 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_108 на суму 414 100 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_109 на суму 434 865, 60 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_110 на суму 473 785, 95 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_111 на суму 454 222, 80 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_112 на суму 1 167 365 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_113 на суму 846 367, 53 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_114 на суму 481 245, 30 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_115 на суму 368 826, 29 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_152 на суму 472 674, 95 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_117 на суму 780 452, 27 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_118 на суму 310 659 грн., з яких 310 534 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_119 на суму 304 308 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_120 на суму 75 750 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_121 на суму 775 857, 52 грн., з яких 775 732, 52 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_122 на суму 487 748, 90 грн., з яких 487 623, 90 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_123 на суму 465 786 грн. у другу чергу; ВАТ "Запоріжжяобленерго" на суму 172 370, 34 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_7 на суму 293 206 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_12 на суму 360 824, 68 грн., з яких 360 699, 68 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_128 на суму 580 875 грн., з яких 580 750 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_129 на суму 604 019, 15 грн., з яких 603 894, 15 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_130 на суму 913 976, 51 грн., з яких 931 851, 51 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_131 на суму 559 069, 69 грн., з яких 558 944, 69 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_132 на суму 418 493, 20 грн., з яких 418 368, 20 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_133 на суму 417 857, 18 грн., з яких 417 732, 18 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_134 на суму 431 667, 03 грн., з яких 431 542, 03 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_135 на суму 763 893, 30 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_136 на суму 500 594, 05 грн., з яких 500 469, 05 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_137 на суму 497 045 грн., з яких 496 920 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_25 на суму 481 831, 94 грн., з яких 481 706, 94 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_49 на суму 3 828 719 грн., з яких 3 828 594 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_138 на суму 454 215, 50 грн., з яких 454 090, 50 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_139 на суму 476 381 грн., з яких 476 256 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_140 на суму 671 951, 75 грн., з яких 671 826, 75 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_153 на суму 393 147, 36 грн., з яких 393 022, 36 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_142 на суму 485 791, 34 грн., з яких 485 666, 34 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_143 на суму 422 455, 49 грн., з яких 422 330, 49 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_154 на суму 414 225 грн., з яких 414 100 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_145 на суму 3 487 396, 96 грн., з яких 3 487 271, 96 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_146 на суму 549 339, 50 грн., з яких 549 214, 50 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_147 на суму 280 425, 64 грн., з яких 280 300, 64 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_148 на суму 590 510, 73 грн., з яких 590 385, 73 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_149 на суму 399 862, 50 грн., з яких 399 737, 50 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_29 на суму 467 408 грн. у другу чергу; ВВД ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в місті Запоріжжя на суму 53 405, 92 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_124 на суму 619 197, 96 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_125 на суму 1 507 849, 20 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_126 на суму 391 180 грн. у другу чергу; ТОВ "Іда ЛТД" на суму 516 935, 47 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_28 на суму 542 569, 03 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_127 на суму 590 348, 42 грн. у другу чергу; фізичну особу ОСОБА_150 на суму 1 306 856, 97 грн., з яких 1 306 731, 97 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_55 на суму 745 391, 40 грн., з яких 745 266, 40 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; ТОВ "Іда ЛТД" на суму 516 935, 47 грн. у четверту чергу; ТОВ "Таврійська інвестиційна група" на суму 3 043 031, 08 грн. у четверту чергу; фізичну особу ОСОБА_151 на суму 303 110, 75 грн., з яких 550 грн. у першу чергу, 302 435, 75 грн. у другу чергу та 125 грн. у четверту чергу; ПАТ "Укрсоцбанк" на суму 80 391 828, 88 грн. у четверту чергу; УПФУ в Орджонікідзевському районі міста Запоріжжя на суму 367 703, 05 грн. у другу чергу; ПАТ "Діамантбанк" на суму 5 204 338, 62 грн., з яких 3 642 827, 85 грн. у четверту чергу та 1 561 510, 77 грн. у шосту чергу; відмовлено в частині задоволення заяв фізичної особи ОСОБА_7 (вх. 09-06/5179 від 01.03.2016) на суму 0,50 грн., фізичної особи ОСОБА_150 на суму 114 992, 67 грн., фізичної особи ОСОБА_151 (вх. 09-06/5086 від 01.03.2016) на суму 256 013, 75 грн., ПАТ "Укрсоцбанк" (вх. 09-06/5744 від 10.03.2016) на суму 342 031, 50 грн., УПФУ в Орджонікідзевському районі міста Запоріжжя (вх. 09-06/4289 від 23.02.2016) на суму 247 382, 12 грн., ПАТ "Діамантбанк" (вх. 09-06/5432 від 02.03.2016) на суму 1 435 883, 92 грн.; відмовлено в частині задоволення заяв фізичної особи ОСОБА_7 (вх. 09-06/5179 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_12 (вх. 09-06/5086 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_128 (вх. 09-06/4932 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_129 (вх. 09-06/4931 від 29.02.2016), фізичної особи ОСОБА_130 (вх. 09-06/5375 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_131 (вх. 09-06/5374 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_132 (вх. 09-06/5873 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_133 (вх. 09-06/5372 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_134 (вх. 09-06/5371 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_136 (вх. 09-06/5369 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_137 (вх. 09-06/5368 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_25 (вх. 09-06/5367 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_49 (вх. 09-06/5366 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_138 (вх. 09-06/5365 від 02.03.2016), фізичної особи ОСОБА_139 (вх. 09-06/5219 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_140 (вх. 09-06/5252 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_153 (вх. 09-06/5266 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_142 (вх. 09-06/5267 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_143 (вх. 09-06/5265 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_144 (вх. 09-06/5269 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_145І (вх. 09-06/5264 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_146 (вх. 09-06/5268 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_147 (вх. 09-06/5261 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_148 (вх. 09-06/5263 від 01.03.2016), фізичної особи ОСОБА_149 (вх. 09-06/5262 від 01.03.2016) та ТОВ "Таврійська інвестиційна група" (вх. 09-06/9531 від 07.04.2016) щодо включення 125 грн. судового збору до першої черги задоволення вимог; визнано вимоги ТОВ "Таврійська інвестиційна група" на суму 469 100 грн. як забезпечені заставою майна боржника; зобов'язано розпорядника майна включити витрати, понесені заявниками на оплату судового збору на суму 2 756 грн., до першої черги задоволення вимог; зобов'язано розпорядника майна внести до реєстру кредиторів визнані судом вимоги, внести окремо до реєстру вимоги ТОВ "Таврійська інвестиційна група" на суму 469 100 грн., що забезпечені заставою майна боржника, та відомості про майно боржника, що знаходиться в іпотеці ПАТ "Укрсоцбанк", згідно з Державним реєстром іпотек; затверджено реєстр вимог кредиторів з врахуванням визнаних судом вимог; стягнуто з УПФУ в Орджонікідзевському районі міста Запоріжжя в доход Державного бюджету України 2 756 грн. судового збору, про що видано наказ; зобов'язано розпорядника майна боржника згідно зі статтею 26 Закону про банкрутство протягом десяти днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважених осіб працівників боржника та засновників (учасників, акціонерів) про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення, протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подати до господарського суду до 30.04.2016 року; призначено у справі підсумкове засідання (том 29, а.с. 103 - 114).

Не погоджуючись з ухвалою місцевого господарського суду від 07.04.2016 року в частині затвердження реєстру вимог кредиторів ТОВ "Константа", ініціюючий кредитор звернувся до Донецького апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив змінити оскаржувану ухвалу щодо визначення черговості задоволення вимог фізичних осіб-вкладників та УПФУ в Орджонікідзевському районі міста Запоріжжя, як вимог другої черги, та просив визнати їх вимоги такими, що підлягають задоволенню у четверту чергу, мотивуючи неправильним застосуванням судом першої інстанції до спірних правовідносин положень законодавства про банкрутство щодо черговості задоволення вимог кредиторів боржника.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 21.06.2016 року (колегія суддів у складі: головуючий суддя - М'ясищев А.М., судді: Дучал Н.М., Ушенко Л.В.) апеляційну скаргу залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Запорізької області від 07.04.2016 року у даній справі - без змін (том 31, а.с. 31 - 36).

Не погоджуючись з прийнятою постановою, ініціюючий кредитор звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просив скасувати постанову апеляційного суду від 21.06.2016 року, змінити ухвалу суду першої інстанції від 07.04.2016 року в частині затвердження реєстру вимог кредиторів ТОВ "Константа" та визнати вимоги фізичних осіб-вкладників та УПФУ в Орджонікідзевському районі міста Запоріжжя, віднесених ухвалами суду від 23.03.2016 року та від 07.04.2016 року до другої черги задоволення реєстру вимог кредиторів, такими, що підлягають задоволенню у четверту чергу, обґрунтовуючи порушенням судами попередніх інстанцій положень статей 45, 82 Закону про банкрутство. Скаржник доводить помилковість висновків судів про включення вимог фізичних осіб-вкладників до другої черги задоволення реєстру вимог кредиторів з посиланням на обставини виникнення спірних вимог не на підставі цивільно-правових угод, згідно яких боржником залучалися кошти фізичних осіб-кредиторів для фінансування будівництва, а у зв'язку з невиконанням боржником умов мирової угоди, затвердженої ухвалою господарського суду від 29.05.2012 року у справі №19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 про банкрутство ТОВ "Константа", яка, на його думку, є повною новацією зобов'язань боржника перед кредиторами-вкладниками. Отже, на думку скаржника, вимоги спірних кредиторів підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів у справі №908/6167/15 про банкрутство ТОВ "Константа" в обсязі, передбаченому умовами зазначеної мирової угоди, з визначенням черговості їх задоволення у четверту чергу відповідно до статті 45 Закону про банкрутство.

Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку постанову апеляційного суду від 21.06.2016 року та ухвалу суду першої інстанції від 07.04.2016 року на предмет повноти встановлених обставин справи та правильності їх юридичної оцінки, перевіривши застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, обговоривши доводи касаційної скарги, вислухавши представників ініціюючого кредитора - ОСОБА_5, боржника - ОСОБА_6, представника фізичних осіб-кредиторів ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 - ОСОБА_8, а також присутніх у судовому засіданні від 04.10.2016 року кредиторів боржника ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, дійшла висновку про відсутність правових підстав для задоволення касаційної скарги, виходячи з такого.

Відповідно до частини 2 статті 41 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), провадження у справах про банкрутство здійснюється у порядку, передбаченому цим кодексом з врахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Статтею 1 Закону про банкрутство в редакції з 19.01.2013 року передбачено, що кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.

Відповідно до частин 1, 2, 6, 8 статті 23 Закону про банкрутство в редакції з 19.01.2013 року, конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Майнові вимоги кредиторів до боржника мають бути виражені в грошових одиницях і заявлені до господарського суду в порядку, встановленому цією статтею. Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду, за наслідками розгляду яких господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів. Вимоги конкурсних кредиторів, визнані боржником або господарським судом, вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Відповідно до частини 2 статті 25 Закону про банкрутство в редакції з 19.01.2013 року, у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження, про що виносить ухвалу. У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

Отже, правомірність та обґрунтованість грошових (майнових) вимог кредитора до боржника визначає суд незалежно від того, чи визнані ці вимоги боржником разом з розпорядником майна, чи ні. При цьому, обов'язок кредитора полягає у доведенні обґрунтованості своїх вимог до боржника перед судом належними доказами, оскільки відповідно до статті 23 Закону про банкрутство (в зазначеній редакції), конкурсні кредитори одночасно зі заявою про грошові (майнові) вимоги до боржника зобов'язані подати до господарського суду документи, що їх підтверджують.

Частиною 3 статті 35 ГПК України передбачено, що обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами попередніх інстанцій, ухвалою суду від 27.01.2016 року порушено провадження у справі №908/6167/15 про банкрутство ТОВ "Константа" за загальною процедурою відповідно до Закону про банкрутство в редакції з 19.01.2013 року, оголошення про що 01.02.2016 року оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет; також, цією ж ухвалою суду введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Денисова М.С., повноваження якого припинено ухвалою суду від 23.03.2016 року з призначенням розпорядником майна у справі арбітражного керуючого ОСОБА_4 (том 1, а.с. 129 - 131, 133, том 27, а.с. 122 - 128).

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами, 23.02.2016 року з дотриманням визначеного законодавством про банкрутство строку для подання грошових вимог конкурсними кредиторами до місцевого господарського суду звернулося УПФУ в Орджонікідзевському районі міста Запоріжжя зі заявою з грошовими вимогами до божника на суму 615 085, 17 грн., з яких 367 703, 05 грн. внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, 177 153, 38 грн. фінансових санкцій та 70 228, 74 грн. пені (том 1, а.с. 134 - 180, том 2, а.с. 1 - 28).

Матеріалами справи підтверджуються та судами встановлено обставини звернення до місцевого господарського суду фізичних осіб-вкладників, кошти яких залучалися боржником для фінансування будівництва житлових комплексів "Зірковий" та "Тихий центр" у місті Запоріжжя, зі заявами про визнання кредиторами боржника з грошовими вимогами, що виникли у зв'язку з невиконанням боржником умов мирової угоди від 29.05.2012року, укладеної у справі №19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 про банкрутство ТОВ "Константа" з припиненням провадження у справі.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами, ухвалою місцевого господарського суду від 23.03.2016 року у справі про банкрутство №908/6167/15 визнано конкурсними кредиторами ТОВ "Константа" фізичних осіб: ОСОБА_32 на суму 388 956, 78 грн., ОСОБА_33 на суму 811 319, 51 грн., ОСОБА_9 на суму 361 331, 19 грн., ОСОБА_34 на суму 326 247, 20 грн., ОСОБА_35 на суму 338 592, 43 грн., ОСОБА_36 на суму 563 021 грн., ОСОБА_37 на суму 479 249, 20 грн., ОСОБА_38 на суму 770 613, 50 грн., ОСОБА_39 на суму 542 862, 21 грн., ОСОБА_40 на суму 300 283, 16 грн., ОСОБА_41 на суму 731 372, 73 грн., ОСОБА_42 на суму 552 509, 80 грн., ОСОБА_43 на суму 386 240, 84 грн., ОСОБА_44 на суму 357 509, 60 грн., ОСОБА_45 на суму 284 349, 87 грн., ОСОБА_46 на суму 472 799, 95 грн., ОСОБА_47 на суму 412 705, 27 грн., ОСОБА_48 на суму 535 968 грн., ОСОБА_49 на суму 293 325, 72 грн., ОСОБА_50 на суму 260 154, 55 грн., ОСОБА_51 на суму 607 842, 60 грн., ОСОБА_52 на суму 420 777, 64 грн., ОСОБА_19 на суму 511 060 грн., ОСОБА_53 на суму 1 012 762, 12 грн., ОСОБА_54 на суму 542 599, 25 грн. та ОСОБА_11 на суму 521 701, 50 грн. з віднесенням їх вимог до другої черги задоволення реєстру вимог кредиторів (том 27, а.с. 122 - 128).

Розглядаючи справу у попередньому засіданні від 07.04.2016 року, суд першої інстанції встановив, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року у справі №19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 про банкрутство ТОВ "Константа" затверджено мирову угоду (далі - Мирова угода) між боржником та кредиторами з урахуванням заяв представника боржника та розпорядника майна, клопотань кредитора ОСОБА_15, представника кредитора ОСОБА_155 та представника кредитора ОСОБА_150, провадження у справі припинено, скасовано мораторій на задоволення вимог кредиторів, введений ухвалою суду від 12.08.2010 року у зазначеній справі (том 2, а.с. 84 - 119).

Судами встановлено, що за умовами затвердженої судом ОСОБА_15 угоди, боржник мав зобов'язання перед фізичними особами-кредиторами: ОСОБА_56 на суму 1 226 053, 60 грн., ОСОБА_57 на суму 371 889 грн., ОСОБА_58 на суму 709 951, 10 грн., ОСОБА_59 на суму 600 481, 21 грн., ОСОБА_30 на суму 532 913, 50 грн., ОСОБА_60 на суму 386 604, 04 грн., ОСОБА_61 на суму 496 347, 26 грн., ОСОБА_62 на суму 636 950 грн., ОСОБА_63 на суму 383 269 грн., ОСОБА_64 на суму 414 225 грн., ОСОБА_65 на суму 497 045 грн., ОСОБА_66 на суму 475 895, 50 грн., ОСОБА_67 на суму 920 858, 52 грн., ОСОБА_68 на суму 351 273, 07 грн., ОСОБА_14 на суму 621 509, 04 грн., ОСОБА_17 на суму 561 974, 10 грн., ОСОБА_69 на суму 497 045 грн., ОСОБА_70 на суму 575 939, 89 грн., ОСОБА_71 на суму 515 561, 02 грн., ОСОБА_72 на суму 595 065, 50 грн., ОСОБА_73 на суму 3 102 377, 85 грн., ОСОБА_74 на суму 445 261, 03 грн., ОСОБА_75 на суму 404 063, 22 грн., ОСОБА_76 на суму 359 156, 94 грн., ОСОБА_77 на суму 362 277, 80 грн., ОСОБА_78 на суму 833 922, 66 грн., ОСОБА_79 на суму 567 341 грн., ОСОБА_22 на суму 149 201 грн., ОСОБА_80 на суму 487 516, 90 грн., ОСОБА_81 на суму 432 838, 29 грн., ОСОБА_82 на суму 754 175, 08 грн, ОСОБА_83 на суму 390 028, 50 грн., ОСОБА_84 на суму 510 359, 20 грн., ОСОБА_85 на суму 545 248, 34 грн., ОСОБА_86 на суму 294 762, 20 грн., ОСОБА_87 на суму 2 136 783, 85 грн., ОСОБА_18 на суму 422 594, 78 грн., ОСОБА_88 на суму 396 355, 92 грн., ОСОБА_89 на суму 379 632, 50 грн., ОСОБА_90 на суму 707 834, 40 грн., ОСОБА_91 на суму 351 318, 80 грн., ОСОБА_92 на суму 1 104 302, 83 грн., ОСОБА_10 на суму 855 624, 40 грн., ОСОБА_93 на суму 75 750 грн., ОСОБА_13 на суму 410 376, 56 грн., ОСОБА_94 на суму 193 949, 20 грн., ОСОБА_95 на суму 358 465, 50 грн., ОСОБА_21 на суму 337 730, 82 грн., ОСОБА_96 на суму 278 664, 49 грн., ОСОБА_97 на суму 490 892, 16 грн., ОСОБА_98 на суму 354 650, 10 грн., ОСОБА_99 на суму 274 267, 52 грн., ОСОБА_100 на суму 388 739, 43 грн., ОСОБА_16 на суму 478 725, 60 грн., ОСОБА_101 на суму 1 618 852 грн., ОСОБА_15 на суму 485 504 грн., ОСОБА_102 на суму 586 479, 80 грн., ОСОБА_103 на суму 1 064 778, 84 грн., ОСОБА_104 на суму 407 331, 16 грн., ОСОБА_105 на суму 511 413, 50 грн., ОСОБА_106 на суму 364 072, 68 грн., ОСОБА_107 на суму 716 707, 20 грн., ОСОБА_108 на суму 414 100 грн., ОСОБА_109 на суму 434 865, 60 грн., ОСОБА_110 на суму 473 785, 95 грн., ОСОБА_111 на суму 454 222, 80 грн., ОСОБА_112 на суму 1 167 365 грн., ОСОБА_113 на суму 846 367, 53 грн., ОСОБА_114 на суму 481 245, 30 грн., ОСОБА_115 на суму 368 826, 29 грн., ОСОБА_152 на суму 472 674, 95 грн., ОСОБА_117 на суму 780 452, 27 грн., ОСОБА_118 на суму 310 659 грн., ОСОБА_119 на суму 304 308 грн., ОСОБА_120 на суму 75 750 грн., ОСОБА_121 на суму 775 857, 52 грн., ОСОБА_122 на суму 487 748, 90 грн., ОСОБА_123 на суму 465 786 грн., ОСОБА_7 на суму 293 206 грн., ОСОБА_12 на суму 360 824, 68 грн., ОСОБА_128 на суму 580 875 грн., ОСОБА_129 на суму 604 019, 15 грн., ОСОБА_130 на суму 913 976, 51 грн., ОСОБА_131 на суму 559 069, 69 грн., ОСОБА_132 на суму 418 493, 20 грн., ОСОБА_133 на суму 417 857, 18 грн., ОСОБА_134 на суму 431 667, 03 грн., ОСОБА_135 на суму 763 893, 30 грн. ОСОБА_136 на суму 500 594, 05 грн., ОСОБА_137 на суму 497 045 грн., ОСОБА_25 на суму 481 831, 94 грн., ОСОБА_49 на суму 3 828 719 грн., ОСОБА_138 на суму 454 215, 50 грн., ОСОБА_139 на суму 476 381 грн., ОСОБА_140 на суму 671 951, 75 грн., ОСОБА_153 на суму 393 147, 36 грн., ОСОБА_142 на суму 485 791, 34 грн., ОСОБА_143 на суму 422 455, 49 грн., ОСОБА_154 на суму 414 225 грн., ОСОБА_145 на суму 3 487 396, 96 грн., ОСОБА_146 на суму 549 339, 50 грн., ОСОБА_147 на суму 280 425, 64 грн., ОСОБА_148 на суму 590 510, 73 грн., ОСОБА_149 на суму 399 862, 50 грн., ОСОБА_29 на суму 467 408 грн., ОСОБА_124 на суму 619 197, 96 грн. ОСОБА_125 на суму 1 507 849, 20 грн., ОСОБА_126 на суму 391 180 грн., ОСОБА_28 на суму 542 569, 03 грн., ОСОБА_127 на суму 590 348, 42 грн., ОСОБА_150 на суму 1 306 856, 97 грн., ОСОБА_55 на суму 745 391, 40 грн., ОСОБА_151 на суму 303 110, 75 грн., а також перед УПФУ в Орджонікідзевському районі міста Запоріжжя на суму 371 269, 86 грн., як перед кредиторами з вимогами другої черги задоволення (том 2, а.с. 94-99).

Судами встановлено, що пунктами 3.1., 4.3., 7.4. Мирової угоди визначено, що з моменту набрання нею чинності всі грошові зобов'язання боржника перед кредиторами, які випливають з підстав, зазначених в пред'явлених кредиторами заявах про грошові вимоги до боржника, припиняються відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України за домовленістю сторін про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими ж сторонами (новація); одночасно у боржника виникають перед кредиторами зобов'язання, передбачені цією мировою угодою; до закінчення терміну відстрочки виконання зобов'язань боржник зобов'язується передати покупцям (кредиторам-фізичним особам другої черги задоволення вимог) право власності на квартири, нежитлові приміщення та автопаркінги у житлових комплексах "Зірковий" та "Тихий центр"; у разі невиконання мирової угоди кредитори можуть пред'являти свої вимоги до боржника в обсязі, передбаченому цією мировою угодою; у разі порушення провадження у справі про банкрутство боржника обсяг вимог кредиторів, щодо яких було укладено мирову угоду, визначається в межах, передбачених зазначеною мировою угодою.

Судами встановлено, що станом на момент проведення у справі про банкрутство №908/6167/15 попереднього судового засідання від 07.04.2016 року умов зазначеної Мирової угоди боржником перед кредиторами другої черги - фізичними особами щодо передачі їм квартир виконано не було.

Також, суди встановили обставини визнання ухвалою Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 21.10.2013 року у справі №335/10440/13-ц мирової угоди, укладеної 01.07.2013 року між ОСОБА_124 та ТОВ "Константа" на виконання рішення Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 23.01.2012 року у справі №2-3601/2011, згідно з яким заборгованість боржника становить 567 144, 58 грн., та обставини визнання ухвалою Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 21.10.2013 року у справі №335/10441/13-ц мирової угоди, укладеної 01.07.2013 року між ОСОБА_124 та ТОВ "Константа" на виконання рішення Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 23.01.2012 року у справі №2-3601/2011, відповідно до якого заборгованість боржника становить 52 053, 38 грн.

З огляду на встановлене, суди дійшли висновку про визнання вимог фізичних осіб-кредиторів та органу Пенсійного фонду України, заявлених у дану справу про банкрутство №908/6167/15 в обсягах, визначених умовами невиконаної боржником Мирової угоди, з віднесенням їх до другої черги задоволення реєстру вимог кредиторів.

Доводи ініціюючого кредитора про те, що вимоги спірних кредиторів підлягають включенню до реєстру у четверту чергу задоволення відповідно до черговості, визначеної статтею 45 Закону про банкрутство, апеляційний суд спростував, як необґрунтовані, оскільки внаслідок укладення Мирової угоди кредитори-фізичні особи не втратили статусу довірителей (вкладників), тому їх вимоги задовольняються у другу чергу відповідно до пункту 2.2.2 Мирової угоди, затвердженої судом у справі №19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11, яка є чинною.

Колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується з висновками судів попередніх інстанцій за змістом оскаржуваних судових рішень та зазначає про таке.

Відповідно до частини 1 статті 35 Закону про банкрутство в редакції до 19.01.2013 року, положення якої застосовувалися до боржника в ході провадження у справі про банкрутство №19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11, під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та (або) розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється угодою сторін.

Згідно з частинами 1 - 3 статті 37 та частиною 5 статті 38 Закону про банкрутство в редакції до 19.01.2013 року, мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство. Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг. Одностороння відмова від мирової угоди не допускається. З дня затвердження мирової угоди боржник приступає до погашення вимог кредиторів згідно з умовами мирової угоди.

Положеннями частини 8 статті 39 Закону про банкрутство в редакції до 19.01.2013 року передбачено, що у разі невиконання мирової угоди кредитори можуть пред'явити свої вимоги до боржника в обсязі, передбаченому цією мировою угодою. У разі порушення провадження у справі про банкрутство цього ж боржника обсяг вимог кредиторів, щодо яких було укладено мирову угоду, визначається в межах, передбачених зазначеною мировою угодою.

Отже, законодавець визначає мирову угоду у справі про банкрутство як новацію зобов'язань боржника перед кредиторами та передбачає право кредиторів захистити свої інтереси в обсязі, передбаченому цією мировою угодою в загальному порядку та в межах передбачених зазначеною угодою.

Судами встановлено, що згідно мирової угоди від 29.05.2012 року у справі №19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 про банкрутство ТОВ "Константа" було визначено, як розмір вимог кредиторів-фізичних осіб, так і черговість їх задоволення (у другу чергу). Ухвала суду про затвердження мирової угоди у справі про банкрутство є судовим рішенням, яке повинно виконуватись на території України та вона має преюдиційний характер відповідно статті 35 ГПК України. Отже, у новій справі про банкрутство, порушеній щодо ТОВ "Константа", кредитори за мировою угодою вправі захистити свої права в межах, передбачених затвердженою судом мировою угодою, в тому числі й щодо черговості, яка визначена пунктом 2.2.2 Мирової угоди.

Відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, який знаходить своє застосування у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка є частиною національного законодавства України. Згідно з частиною 5 статті 124 Конституції України (в редакції на момент розгляду спору в судах першої та апеляційної інстанцій), судові рішення є обов'язковими до виконання на всій території України.

Також, у справі "Устименко проти України" Європейський суд з прав людини вказав про те, що право на справедливий суд гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачитися у світлі Преамбули Конвенції, яка проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. Одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності (res judicata), згідно якого жодна із сторін не має права домагатися перегляду остаточного і обов'язкового рішення лише з метою повторного слухання і постановлення нового рішення.

З огляду на зазначене, при розгляді справи про банкрутство ТОВ "Константа" №908/6167/15 суди повинні приймати до уваги чинні рішення (ухвалу про затвердження мирової угоди з припиненням провадження у справі), прийняті у справі №19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 про банкрутство ТОВ "Константа".

Відтак, суди попередніх інстанцій дійшли вірного висновку про включення до реєстру вимог кредиторів у даній справі про банкрутство вимог спірних кредиторів у другу чергу задоволення як таких, що підтверджені мировою угодою, яка є чинною та яку не виконано боржником.

Доводи скаржника про часткове врахування мирової угоди у справі про банкрутство №19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 щодо розміру грошових вимог фізичних осіб та відхилення в частині визначення черговості (в другу чергу), колегія суддів Вищого господарського суду України вважає необґрунтованими як такі, що порушують принцип юридичної визначеності, статті 8, 124 Конституції України (в редакції на час прийняття оскаржуваних актів судів першої та апеляційної інстанцій), Преамбулу та статтю 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Україною в 1997 році.

Доводи ініціюючого кредитора про помилковість віднесення судами попередніх інстанцій грошових вимог УПФУ в Орджонікідзевському районі міста Запоріжжя на суму 367 703, 05 грн. внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до другої черги задоволення реєстру вимог кредиторів колегія суддів касаційного суду відхиляє як такі, що спростовуються за змістом пункту 2 частини 1 статті 45 Закону про банкрутство.

З огляду на зазначене, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає постанову апеляційного суду від 21.06.2016 року та ухвалу суду першої інстанції від 07.04.2016 року у даній справі такими, що прийняті з додержанням норм матеріального та процесуального права, тому правові підстави для їх зміни чи скасування відсутні.

На підставі викладеного та керуючись статтями 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Касаційну скаргу ПАТ "Укрсоцбанк" залишити без задоволення.

2. Постанову Донецького апеляційного господарського суду від 21.06.2016 року та ухвалу Господарського суду Запорізької області від 07.04.2016 року у справі №908/6167/15 залишити без змін.

Головуючий Л.Й. Катеринчук

Судді О.В. Білошкап

С.В. Куровський