ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21.09.16р. Справа № 904/7012/16

За позовом Компанії "ДВС Компані ЛТД", Кіпр, Нікосія

до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси", м. Дніпро

відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові Метали", м. Дніпро

відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс", м. Дніпро

відповідача-4 Товариства з обмеженою відповідальністю "Любомирівський кар'єр", Дніпропетровська область, с. Любимівка

про стягнення 64 128 168,00 доларів США

Суддя Мілєва І.В.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1 договір про надання адвокатських послуг № 7/16 від 01.07.2010р.

від відповідача-1: ОСОБА_2 довіреність № б/н від 05.01.2016р.

від відповідача-2: ОСОБА_3 довіреність № 01/16 від 03.01.2016р.

від відповідача-3: не з`явився;

від відповідача-4: ОСОБА_4, довіреність № 70 від 05.11.2015р.

від ПАТ "Укрсоцбанк": ОСОБА_5 довіреність № 02-36/1199 від 20.05.2016р.

СУТЬ СПОРУ:

Компанія "ДВС Компані ЛТД" звернулась до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси", відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові Метали" про солідарне стягнення 25 000,00 доларів США (627 750,00 грн.) штрафу за не поставку товару.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем-1 умов контракту № 20/01-1 від 20.12.2007р., в частині здійснення поставки товару. В забезпечення виконання зобов'язань відповідача-1 за контрактом між позивачем та відповідачем-2 було укладено договір поруки № 20/07.

Ухвалою суду від 19.08.2016р. порушено провадження у справі та призначено судове засідання на 12.09.2016р.

08.09.2016р. позивач подав до суду заяву про залучення відповідачів та уточнення позовних вимог, в якій просить залучити до справи № 904/7012/16 у якості відповідача-3 - ТОВ Юкрейн Мінералс та у якості відповідача-4 - ТОВ Любимівський кар'єр; уточнити позовні вимоги, виклавши їх наступним чином: стягнути солідарно з ТОВ Проско Ресурси, ТОВ з ІІ Кольорові метали, ТОВ Любимівський кар'єр, ТОВ Юкрейн Мінералс на користь позивача суму штрафу у розмірі 25 000,00 доларів США.

12.09.2016р. позивач подав до суду заяву про збільшення розміру позовних вимог, в якій просить суд збільшити позовні вимоги та стягнути солідарно з ТОВ Проско Ресурси, ТОВ з І І Кольорові метали, ТОВ Любимівський кар'єр, ТОВ Юкрейн Мінералс на користь позивача суму штрафу у розмірі 64 128 168,00 доларів США, що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 16.08.2016 р. 1 долар США = 25,11 грн., становить 1 610 258 298,48 грн.

12.09.2016р. ТОВ Юкрейн Мінералс подало до суду відзив на позовну заяву, в якому просить суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

12.09.2016р. ТОВ Любимівський кар'єр подало до суду відзив на позовну заяву, в якому просить суд розглянути позов на свій розсуд, заперечень проти позову ТОВ Любимівський кар'єр не має.

Ухвалою суду від 12.09.2016р. заяву позивача про залучення відповідачів задоволено, залучено до участі у справі у якості відповідача-3 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс", у якості відповідача-4 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Любомирівський кар'єр"; розгляд справи відкладено на 16.09.2016р.

13.09.2016р. відповідач-2 подав до суду відзив, в якому зазначив, що не заперечує проти вимог позивача.

15.09.2016р. відповідач-1 подав до суду відзив, в якому зазначив, що не заперечує проти узгодженого штрафу у розмірі 100 % вартості непоставленого в строк товару.

16.09.2016р. розгляд справи відкладено на 21.09.2016 р.

У судове засідання з'явились представники позивача, відповідачів-1,2,4 та представник ПАТ «Укрсоцбанк».

У судове засідання відповідач-3 не з'явився, 21.09.2016р. подав до суду заяву, в якій зазначив, що не має змоги забезпечити явку повноважного представника у зв'язку із його хворобою, у зв'язку із чим просить суд розглянути справу без участі представника.

У судовому засіданні представник ПАТ «Укрсоцбанк» подав клопотання, в якому просив залучити Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» в якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, по справі 904/7012/16 за позовом Компанії "ДВС Компані ЛТД" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" та Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про стягнення заборгованості.

Своє клопотання ПАТ «Укрсоцбанк» мотивує наступним. Між Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Проско Ресурси» було укладено Генеральний договір № 085/12/13-010 про здійснення кредитування. Згідно з абз. 1 п. 1 генерального договору ПАТ «Укрсоцбанк» зобовязується надавати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти в доларах США на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, визначених цим договором та додатковими договорами до нього (надалі кредит), в межах загального ліміту в сумі 10000000,00 доларів США, а ТОВ «Проско Ресурси» зобовязується повертати кредит у строки/терміни та в порядку, визначених цим договором та додатковими договорами до нього, сплачувати проценти у розмірі, що визначатиметься у додаткових договорах, також зобовязується сплачувати комісії у розмірі та у порядку, визначених тарифами на послуги по наданню кредитів. У рамках генерального договору між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Проско Ресурси» були укладені додаткові договори № № 1, 2, 3, 4 та додаткові угоди до них (надалі додаткові договори) зі змінами та доповненнями до них (разом кредитний договір). За умовами п. 3.3.7. генерального договору, без попередньої письмової згоди кредитора позичальник зобовязується не здійснювати наступні операції у разі, якщо сума цих операцій перевищує 50 відсотків ліміту кредитування визначеного п. 1 основних положень договору, зокрема: одержувати кредити в інших банках; не відчужувати необоротні активи, в тому числі шляхом продажу, міни, дарування, передачі в якості внеску до статутного капіталу/фонду суб'єктів господарювання. П. 3.3.7.1 генерального договору визначає, що без попередньої письмової згоди кредитора не здійснювати наступні операції: приріст кредитів в інших банках та будь-яке залучення грошових коштів на поворотній основі, якщо загальна сума даних операцій перевищить 64 500 000. 00 грн.; вчинювати аваль векселів; надавати гарантії, поруки третім особам; відчужувати (реалізовувати) необоротні активи у випадку якщо сума разового відчуження перевищює 4 000 000.00 грн.; обтяжувати свої необоротні активи будь-якими зобов'язаннями крім тих необоротних активів, які будуть обтяженими на момент укладення генерального договору; змінювати структуру власності позичальника; проводити погашення запозичень, повернення фінансової допомоги пов'язаними/спорідненим особам (юридичним та фізичним особам), якщо загальна сума даних операцій перевищуватиме 20 000 000,00 грн.; здійснювати дивідендні виплати; здійснювати злиття компанії позичальника з іншою компанією або покупку іншої компанії. На виконання вищезазначених договорів, ПАТ «Укрсоцбанк» було надано ТОВ «Проско Ресурси» кредитні кошти на загальну суму 6 284 292,88 доларів США. Вказані вище обставини свідчать про те, що справа, що розглядається в господарському суді Дніпропетровської області, однозначно впливає на права та інтереси ПАТ «Укрсоцбанк» щодо отримання стягнення з поручителів та позичальника в процедурі виконавчого провадження або у інший, передбачений законом спосіб, та зважаючи на передбачений п. 3.3.7. та 3.3.7.1 генеральною договору та п. 2.2. (Б) договору поруки зобов'язання позичальника та поручителів узгоджувати з кредитором операції, визначені в генеральному договорі, та у звязку з порушенням по п. 3.3.8 та неповідомленням кредитора про здійснену операцію, що була предметом розгляду по даній справі, порушують договірні стосунки, що склалися з ПАТ «Укрсоцбанк», на підставі вищезазначеного генерального договору та договору/договорів поруки.

Господарський суд зазначає, що банком додано до свого клопотання копію вищевказаного генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010, з якого вбачається, що він укладений 15.08.2013р., при цьому предметом розгляду даної справи є стягнення з відповідачів, в тому числі і з ТОВ «Проско Ресурси», штрафу за несвоєчасну поставку товару за контрактом № 20/01-1 від 20.12.2007р. (в тому числі за додатковою угодою № 1 від 20.12.2007р. щодо збільшення розміру штрафу).

Тобто контракт № 20/01-1 від 20.12.2007р., стягнення штрафу за яким є предметом розгляду даної справи, був укладений до укладання між банком та відповідачем-1 вказаного вище договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора. Якщо господарський суд при прийнятті позовної заяви, вчиненні дій по підготовці справи до розгляду або під час розгляду справи встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права і обов'язки осіб, що не є стороною у справі, господарський суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі (ч. 1,2 ст. 27 Господарського процесуального кодексу України).

З поданого клопотання суд не вбачає підстав для залучення ПАТ «Укрсоцбанк» до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, оскільки банком не доведено як рішення по даній справі може вплинути на його права або обов'язки.

Враховуючи наведене, суд вважає, що за необхідне відмовити у задоволенні клопотання ПАТ «Укрсоцбанк».

Також у своєму клопотанні банк просить суд надати можливість повноважному представнику банку ознайомитися з матеріалами справи № 904/7012/16 за позовом Компанії "ДВС Компані ЛТД" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" та Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про стягнення заборгованості.

Сторони користуються рівними процесуальними правами. Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому цим Кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом (ч. 1, 2 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України).

ПАТ «Укрсоцбанк» не є стороною провадження по справі № 904/7012/16, таким чином не наділене процесуальними правами, визначеними ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, а отже позбавлене права знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії.

Керуючись ст.ст. 22, 27, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ПАТ «Укрсоцбанк» про залучення його в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, - відмовити.

У задоволенні клопотання ПАТ «Укрсоцбанк» про надання можливості представнику банку ознайомитися з матеріалами справи № 904/7012/16 - відмовити.

Суддя ОСОБА_6