ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.09.16р. Справа № 904/3473/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши заяву TANSEY HOLDINGS LIMITED до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України" (49127, м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Базова, 8, ) про визнання грошових вимог на суму 85 957 111,37 грн.

Відомості про представників сторін та учасників судового процесу:

від ПАТ "ОСОБА_2 Дніпро": ОСОБА_3, дов. №701 від 28.12.15р.

від TANSEY HOLDINGS LIMITED: ОСОБА_4, дов. №б/н від 27.04.16р.

від боржника: не з'явився

розпорядник майна ОСОБА_5: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 11.02.2016р. (суддя Калиниченко Л.М.) відхилено грошові вимоги TANSEY HOLDINGS LIMITED до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України", 49127, м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Базова, 8, на суму 85 957 111, 37 грн.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.03.2016р. апеляційну скаргу TANSEY HOLDINGS LIMITED залишено без задоволення. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2016 року у справі № 904/3473/15 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 07.06.2016р. касаційну скаргу ТANSEY HOLDINGS LIMITED задоволено частково. Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.03.2016 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2016 по справі № 904/3473/15 скасовано. Справу № 904/3473/15 направлено на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 07.07.16р. прийнято справу № 904/3473/15 до провадження судді Владимиренко І.В. в частині розгляду заяви TANSEY HOLDINGS LIMITED з грошовими вимогами до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України" (49127, м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Базова, 8, ), призначено судове засідання на 20.07.2016р. о 11:45год.

Ухвалою суду від 20.07.16р. клопотання ПАТ "ОСОБА_2 Дніпро" від 20.07.16р. про зобов'язання TANSEY HOLDINGS LIMITED надати усі звернення Ristipo LTD до TANSEY HOLDINGS LIMITED з приводу отримання позики за договором №12/08 від 12.12.08 р. задоволено частково, клопотання ПАТ "ОСОБА_2 Дніпро" від 20.07.16р. про відкладення розгляду грошових вимог TANSEY HOLDINGS LIMITED на іншу дату задоволено, відкладено судове засідання з розгляду грошових вимог TANSEY HOLDINGS LIMITED на 30.08.16р. о 11:00.

Ухвалою суду від 30.08.16р. відкладено судове засідання з розгляду грошових вимог TANSEY HOLDINGS LIMITED на 20.09.16р. о 10.30 год., зобовязано TANSEY HOLDINGS LIMITED надати суду всі документальні докази та інші документи підтверджуючі на заявлену суму заборгованості з детальним розрахунком заявлених вимог з окремим визначенням основного боргу, штрафу, пені з урахуванням Постанови Вищого господарського суду України від 07.06.16р., в тому числі всі документи які підтверджують виконання сторонами умов Договору позики №12/08 від 12.12.08р. та договору поруки № б/н від 12.12.08р., відомості щодо погашення, часткового погашення боржником суми заборгованості перед TANSEY HOLDINGS LIMITED, довідки НБУ щодо встановлення курсу валют на дату звернення до господарського суду з заявою про кредиторські вимоги.

08.09.16р. до господарського суду від TANSEY HOLDINGS LIMITED надійшло клопотання № б/н від 08.09.16р. про долучення до матеріалів справи витягу щодо офіційного курсу валют станом на 08.06.15р. та пояснення, що станом на 08.06.16р. погашення заборгованості не здійснено. Судом клопотання № б/н від 08.09.16р. прийнято до відома та долучено до матеріалів справи.

Розглянувши у судовому засіданні 20.09.16р. наявні матеріали у справі про визнання грошових вимог, судом встановлено наступне.

12.12.08 р. ТANSEY HOLDINGS LIMITED (кредитор) та Ristipo LTD (позичальник) уклали договір позики № 12/08, за умовами якого кредитор зобов'язався надати позичальнику безпроцентну позику, на цілі інвестиційного проекту, на загальну суму 4 200 000,00 доларів США, а останній прийняти позику і повернути кредитору всю суму позики у строки, встановлені цим договором, а саме до 01.10.14р. (пункт 2.4. договору позики).

Проведення розрахунків по основному договору позики № 12/08 від 12.12.08 р. між ТANSEY HOLDINGS LIMITED та Ristipo LTD підтверджені наданими нотаріально посвідченими копіями банківських виписок складеними 10.04.15 р. та Заявою про підтвердження заборгованості від 26.05.2015, що підписана сторонами, ТANSEY HOLDINGS LIMITED та Ristipo LTD, станом на 1 травня 2015 року.

На необхідність прийняття зазначених доказів як належних, в розумінні статті 36 Господарського процесуального кодексу України, вказав Вищий господарський суд України у постанові по справі №904/3473/15 від 07.06.16р.

Грошові вимоги ТANSEY HOLDINGS LIMITED до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України" виникли внаслідок забезпечення договору позики від 12.12.08 р., про що між ТANSEY HOLDINGS LIMITED (кредитор) , Ristipo LTD (боржник) та ТОВ "Торговий Дім Профіль України" (поручитель) уклали договір поруки від 12.12.08 р., згідно умов якого, поручитель поручається перед кредитором за виконання боржником грошового зобов'язання за договором позики № 12/08 від 12.12.08 р. року, щодо повернення позики у сумі 4 200 000 доларів США, а також штрафних санкцій, передбачених договором позики.

Відповідно до п. 2.1. договору поруки, у разі невиконання боржником зобов'язань за основним договором позики поручитель зобов'язується протягом 3-х календарних днів з дня отримання вимоги (претензії) від кредитора виконати ці зобов'язання.

Згідно пункту 3.1. договору поруки, у разі порушення боржником зобов'язань за договором позики, поручитель зобов'язується самостійно виконати зобов'язання боржника перед кредитором шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок кредитора.

Окрім того, пунктом 4.8. договору поруки передбачено, що строк дії поруки становить 3 роки з моменту порушення боржником зобов'язання за основним договором.

Зокрема у постанові Вищого господарського суду України по справі №904/3473/15 від 07.06.16р. наголошено, що при новому розгляді справи суду необхідно дотримуватись вимоги встановлені ч.4 ст.559 ЦК України та прийняти до уваги строки які встановлені пунктом 4.8 договору поруки, яким сторони обумовили строк дії поруки.

Судом також встановлено, що претензія (вимога) вих. № 11/02-4 від 11.02.15р. на загальну суму 4 496 989, 20 дол. США була отримана ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України"16.02.15р. Повторно претензія (вимога) вих. № 25/03-4 від 25.03.15р. на загальну суму 4 496 989, 20 дол. США була отримана ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України" 31.03.15р.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Оскільки грошові вимоги ТANSEY HOLDINGS LIMITED виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України", та заява про визнання грошових вимог подана у встановлений законом строк, господарський суд визнає ТANSEY HOLDINGS LIMITED конкурсним кредитором.

Згідно заяви про підтвердження заборгованості від 26.05.2015, що підписана сторонами, ТANSEY HOLDINGS LIMITED та Ristipo LTD, станом на 1 травня 2015 заборгованість позичальника - Ristipo LTD за договором № 12/08 від 12.12.2008 становить 4 088 172 доларів США.

Заборгованість сформована траншами, що підтверджені наданими нотаріально посвідченими копіями банківських виписок складеними 10.04.15 р.

При детальному дослідженні зазначених банківських виписок, судом встановлено, що банківська виписка складена 10.04.15р. на дату виконання переказу 24.11.10р. деталі виконання: оплата за договором позики № 12/08 від 12.12.10 р., не належить до перерахування за основним договором позики № 12/08 від 12.12.08 р., а тому вказана сума не може підтверджувати зарахування на рахунок боржника коштів у розмірі 2 690,76 євро (згідно заяви про підтвердження заборгованості від 26.05.2015 у перерахунку 3 666,00 дол. США).

Банківська виписка складена 10.04.15р. на дату виконання переказу 28.03.11р., деталі виконання: оплата за договором позики № 12/08 від 12.12.11р., не належить до перерахування за основним договором позики № 12/08 від 12.12.08 р., а тому вказана сума не може підтверджувати зарахування на рахунок боржника коштів у розмірі 70 720,00 євро (згідно заяви про підтвердження заборгованості від 26.05.2015 у перерахунку 99 609,00 дол. США).

Банківська виписка складена 10.04.15р. на дату виконання переказу 28.12.12р. деталі виконання: оплата на інвестиційний рахунок, не належить до перерахування за основним договором позики № 12/08 від 12.12.08 р., а тому вказана сума не може підтверджувати зарахування на рахунок боржника коштів у розмірі 29 880,00 євро (згідно заяви про підтвердження заборгованості від 26.05.2015 у перерахунку 38856,00 дол. США).

Також банківська виписка складена 10.04.15р. на дату виконання переказу 23.04.13р. деталі виконання: оплата на інвестиційний рахунок, не належить до розрахунку за основним договором позики № 12/08 від 12.12.08 р., а тому вказана сума не може підтверджувати зарахування на рахунок боржника коштів у розмірі 24 800,00 дол. США.

Оскільки вищезазначені банківські виписки не належать до розрахунку за основним договором позики № 12/08 від 12.12.08 р., тому вони не можуть підтверджувати заборгованість у загальній сумі 166 931,00 дол.США, що згідно офіційного курсу на дату звернення із заявою про грошові вимоги складає 3 509 858,82 грн.

Згідно ч.1 ст.45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом» кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цією статтею. При цьому у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника.

Окрім того у першу чергу задовольняються витрати на оплату судового збору.

Також необхідно зазначити, що заперечення представника ПАТ "ОСОБА_2 ДНІПРО" на заявлені кредиторські вимоги ТANSEY HOLDINGS LIMITED спростовуються вищевикладеним, з урахуванням наявності всіх документальних доказів доданих до заяви кредитора та в подальшому наданих при розгляді заяви з кредиторськими вимогами до боржника.

Тому враховуючи вищевикладене господарський суд вирішив, визнати частково грошові вимоги ТANSEY HOLDINGS LIMITED до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України" (49127, м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Базова, 8, ) у розмірі 82 447 252,55 грн. (4 черга задоволення), сплачений судовий збір у сумі 1 218 грн. (1 черга задоволення). Грошові вимоги ТANSEY HOLDINGS LIMITED до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України" у розмірі 3 509 858,82 грн. відхилити. Зобовязати розпорядника майна ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України" внести до реєстру вимог кредиторів визнані частково господарським судом кредиторські вимоги ТANSEY HOLDINGS LIMITED на суму 82 447 252,55 грн. до четвертої черги вимог кредиторів, сплачений судовий збір у сумі 1 218 грн. до першої черги вимог кредиторів.

Керуючись ст. ст. 23, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом", ст.ст. 36, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

Визнати частково грошові вимоги ТANSEY HOLDINGS LIMITED до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України" (49127, м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Базова, 8, ) у розмірі 82 447 252,55 грн. 4 черга задоволення), сплачений судовий збір у сумі 1 218 грн. (1 черга задоволення).

Грошові вимоги ТANSEY HOLDINGS LIMITED до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України" у розмірі 3 509 858,82 грн. відхилити.

Зобовязати розпорядника майна ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України" внести до реєстру вимог кредиторів визнані частково господарським судом кредиторські вимоги ТANSEY HOLDINGS LIMITED на суму 82 447 252,55 грн. до четвертої черги вимог кредиторів, сплачений судовий збір у сумі 1 218 грн. до першої черги вимог кредиторів.

.

Суддя ОСОБА_6