ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

"12" вересня 2016 р.Справа № 5023/5386/12

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Швидкіна А.О.

при секретарі судового засідання : Трофименко С.В.

розглянувши справу

за заявою ФОП ОСОБА_1, с. Мала Данилівка
до ФОП ОСОБА_1, с. Мала Данилівка
про визнання банкрутом
за участю :

ліквідатора - Босенко К.В.

представника ТОВ "Кей-Колект"- Григоришин В.І., дов.№ 3723 від 24.06.2016 року

представника ОСОБА_4: ОСОБА_5, дов. від 06.02.2015 року

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області 21.12.12 року ФОП ОСОБА_1 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором по справі призначено арбітражного керуючого Босенко К.В., якого зобов'язано виконати ліквідаційну процедуру, докази надати суду.

04.07.2016 року до суду надійшла заява ТОВ "Кей-Колект" про визнання результатів аукціону недійсними ( вх. № 21722), відповідно до якої заявник просить суд :

1) визнати недійсним результати аукціону від 29.03.2013 р. з реалізації нерухомого майна, а саме: житлового будинку літ "А-2" (А-два) з надвірними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, житловою площею 106,30 кв.м., загальною площею 284,20 кв.м. На земельній ділянці площею 0,1000 га (земельна ділянка належить громаді м. Дергачі Харківської області), кадастровий номер НОМЕР_3, за цією адресою розташовані колонка літ N, огорожа №1-4;

2) визнати недійсним договір купівлі-продажу об'єкту аукціону житлового будинку від 24.10.2013 р., посвідчений приватним нотаріусом Дергачівського районного нотаріального округу Харківської області Задоріною В.В. та зареєстрований в реєстрі за №1592, укладений за результатами аукціону з реалізації майна в провадженні у справі про банкрутство щодо нерухомого майна, а саме: житлового будинку літ "А-2" (А-два) з надвірними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, житловою площею 106,30 кв.м., загальною площею 284,20 кв.м. На земельній ділянці площею 0,1000 га (земельна ділянка належить громаді м. Дергачі Харківської області), кадастровий номер НОМЕР_3, за цією адресою розташовані колонка літ N, огорожа №1-4;

3) зобов'язати громадянку ОСОБА_4 повернути куплене на аукціоні від 29.03.2013 р. нерухоме майно, а саме: житлового будинку літ "А-2" (А-два) з надвірними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, житловою площею 106,30 кв.м., загальною площею 284,20 кв.м. На земельній ділянці площею 0,1000 га (земельна ділянка належить громаді м. Дергачі Харківської області), кадастровий номер НОМЕР_3, за цією адресою розташовані колонка літ N, огорожа №1-4, фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 для використання виключно для задоволення вимог заставного кредитора за зобов'язаннями, які воно забезпечує; а ліквідатору Босенко Костянтину Валентиновичу повернути грошові кошти громадянці ОСОБА_4, що були сплачені нею за придбання цього майна.

Ухвалою суду від 11.07.2016 року призначено заяву ТОВ "Кей-Колект" про визнання результатів аукціону недійсними; залучено ОСОБА_4 та Інноваційно-комерційну товарну біржу до участі у справі №5023/5386/12 про банкрутство фізичної особи - підприємця ОСОБА_1; зобов`язано ліквідатора Босенко К.В., ОСОБА_4 та Інноваційно-комерційну товарну біржу надати відзив на заяву про визнання результатів аукціону недійсними.

04.07.2016 року до суду надійшла скарга ТОВ "Кей-Колект" на дії ліквідатора у справі № 5023/5386/12, в якій скаржник визнати дії ліквідатора Босенко К.В. у вищезазначеній справі неправомірними та такими, що спричинили збитки ТОВ " Кей-Колект" та припинити повноваження ліквідатора Босенко К.В. у справі № 5023/5386/12 і призначити нового в порядку, встановленому Законом України.

04.07.2016 року до суду надійшла заява ТОВ "Кей-Колект" про забезпечення вимог кредитора у справі № 5023/5386/12, в якій заявник просить суд забезпечити вимоги кредитора шляхом накладення арешту на житловий будинок літ "А-2" (А-два) з надвірними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, житловою площею 106,30 кв.м., загальною площею 284,20 кв.м. На земельній ділянці площею 0,1000 га (земельна ділянка належить громаді м. Дергачі Харківської області), кадастровий номер НОМЕР_3, за цією адресою розташовані колонка літ N, огорожа №1-4; заборонити ОСОБА_4 ( ідентифікаційний код НОМЕР_1) в будь-який спосіб відчужувати нерухоме майно, а саме житловий будинок літ "А-2" (А-два) з надвірними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, житловою площею 106,30 кв.м., загальною площею 284,20 кв.м. На земельній ділянці площею 0,1000 га (земельна ділянка належить громаді м. Дергачі Харківської області), кадастровий номер НОМЕР_3, за цією адресою розташовані колонка літ N, огорожа №1-4.

Ухвалою суду від 26.07.2016 року відкладено розгляд звіту ліквідатора, заяви ТОВ "Кей-Колект" про визнання результатів аукціону недійсними, скарги ТОВ "Кей-Колект" на дії ліквідатора, заяву ТОВ "Кей-Колект" про забезпечення вимог кредитора у справі № 5023/5386/12 на "12" вересня 2016 року; зобов`язано ліквідатора Босенко К.В., ОСОБА_4 та Інноваційно-комерційну товарну біржу виконати вимоги попередніх ухвал суду в повному обсязі.

До суду надійшла заява ТОВ "Кей-Колект", в якій заявник просить суд здійснювати фіксування судового процесу у справі про банкрутство ФОП ОСОБА_1 за допомогою звукозаписувального технічного засобу

Присутній в судовому засіданні представник ТОВ "Кей-Колект" звернувся до суду з усним клопотанням про нездійснення звукозапису судового засідання 12.09.2016 року, зв'язку з чим розгляд судової справи в даному судовому засіданні здійснюється за допомогою ведення протоколу в паперовій формі.

Крім того, представник ТОВ "Кей-Колект" надав додаткові пояснення у справі №5023/5386/12 та заперечення на звіт ліквідатора, які долучені судом до матеріалів справи. Також він звернувся до суду з клопотанням про витребування додаткових доказів, в якому просить суд витребувати у ОСОБА_4 докази здійснення перерахунку коштів на рахунок боржника ФОП ОСОБА_1 за результатами аукціону з реалізації майна від 29.03.2016 року та витребувати у ПАТ "Укрсиббанк" докази у справі № 5023/5386/12, а саме інформацію про власника рахунку №8000 та копію відповідного договору про розрахунково - касові операції щодо обслуговування даного рахунку та у зв`язку із необхідністю витребування у справі додаткових доказів, а також у з`язку із замовленням ретроспективної оцінки заставного нерухомого майна, а саме домоволодіння, що розташоване за адресою : АДРЕСА_2 станом на дату його реалізації 29.03.2013 року у суб`єкта оціночної діяльності відповідно до договору про проведення оцінки майна від 09.09.2016 року просить суд відкласти розгляд справи.

Ліквідатор в судовому засіданні звернувся до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи, у зв`язку з необхідністю отримання дублікатів оцінок майна банкрута та договору з Інноваціно-комерційною товарною біржею щодо проведення аукціону, який відбувся 29.03.2013 року.

Представник ОСОБА_4 звернувся до суду із заявою про застосування позовної давності стосовно заяви ТОВ "Кей-Колект" про визнання результатів аукціону недійсними ( вх. № 21722). Крім того, звернувся із заявою про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у приватного нотаріуса Дергачівського районного нотаріального округу Харківської області Задоріної В.В. матеріали нотаріальної справи щодо посвідченого нею і укладеного між ліквідатором банкрута Босенком Костянтином Валентиновичем і ОСОБА_4 договору купівлі-продажу об'єкту аукціону житлового будинку від 24 жовтня 2013 року за реєстровим № 1592, в тому числі (але не виключно):

- належним чином завірену копію укладеного між ліквідатором банкрута Босенком Костянтином Валентиновичем і ОСОБА_4 договору купівлі-продажу об'єкту аукціону житлового будинку від 24 жовтня 2013 року за реєстровим № 1592;

- належним чином завірену копію складеного ФОП ОСОБА_8 Звіту про вартість майна, на підставі якого була визначена ринкова вартість відчужуваного об'єкту нерухомості;

- належним чином завірені копії документів, на підставі яких було вчинено нотаріальне посвідчення укладеного між ліквідатором банкрута Босенком Костянтином Валентиновичем і ОСОБА_4 договору купівлі-продажу об'єкту аукціону житлового будинку від 24 жовтня 2013 року за реєстровим № 1592;

- належним чином завірені копії документів, які були необхідні для нотаріального посвідчення укладеного між ліквідатором банкрута Босенком Костянтином Валентиновичем і ОСОБА_4 договору купівлі-продажу об'єкту аукціону житлового будинку від 24 жовтня 2013 року за реєстровим № 1592.

Свою заяву обґрунтовує тим, що покупець ОСОБА_4 позбавлена можливості надати звіт суб`єкта оціночної діяльності про вартість майна, оскільки цей звіт знаходиться в матеріалах справи, зміст яких захищений встановленою ст. 8 Закону України "Про нотаріат" нотаріальною таємницею.

Також, представник ОСОБА_4 звернувся із заявою про витребування доказів, в якій просить суд:

- витребувати у ПАТ «УкрСиббанк» (код банку 351005, місцезнаходження м. Київ 01033, вул. Жилянська, б. 43) інформацію про те, кому станом липень-серпень 2015 року належав (хто був власником) банківського рахунку із наступними банківськими реквізитами: р/р 8000, , одержувач ТОВ «Кей-Колект», у ПАТ «УкрСибБанк», код банку 351005.

- витребувати у ПАТ «УкрСиббанк» (код банку 351005, місцезнаходження м. Київ 01033, вул. Жилянська, б. 43) інформацію про те, кому наразі належить банківський рахунок із наступними банківськими реквізитами: р/р 8000, , одержувач ТОВ «Кей-Колект», у ПАТ «УкрСибБанк», код банку 351005.

-витребувати у ПАТ «УкрСиббанк» (код банку 351005, місцезнаходження м. Київ 01033, вул. Жилянська, б. 43) інформацію про те, чи були зараховані кошти в сумі 270 680 грн. 04 коп. для ТОВ «Кей-Колект» на наступні банківські реквізити: р/р 8000, , одержувач ТОВ «Кей-Колект», у ПАТ «УкрСибБанк», код банку 351005, перераховані на підставі платіжного доручення Регіонального відділення АТ «ОТП Банк» в м Харкові від 07 серпня 2015 року за № 1, платник ФОП ОСОБА_1, код НОМЕР_2. банк платника «АТ «ОТП Банк» в м. Київ, код банку 300528, дебет рах. №3886.

- витребувати у Регіонального відділення АТ «ОТП Банк» в м. Харків (код банку 300528, місцезнаходження м. Харків, пров. Банний, б. 1) інформацію про те, чи були перераховані кошти в сумі 270 680 грн. 04 коп. для ТОВ «Кей-Колект» на наступні банківські реквізити: р/р 8000, , одержувач ТОВ «Кей- Колект», у ПАТ «УкрСибБанк», код банку 351005, перераховані на підставі платіжного доручення Регіонального відділення АТ «ОТП Банк» в м. Харкові від 07 серпня 2015 року за № 1, платник ФОП ОСОБА_1, код НОМЕР_2, банк платника «АТ «ОТП Банк» в м. Київ, код банку 300528, дебет рах. № 3886

Свою заяву обґрунтовує неможливістю отримати вищевказану інформацію, оскільки згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею

Згідно вимог ст. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного, об`єктивного і правильного вирішення справи, суд вважає за доцільне задовольнити заявлені клопотання ТОВ «Кей-Колект» та ОСОБА_4 про витребування доказів.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників, приймаючи до уваги необхідність надання додаткових доказів у справі, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи

Керуючись ст.ст. 22-32, 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст.38, 77, 86 ГПК України,

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити заявлені клопотання ТОВ «Кей-Колект» та ОСОБА_4 про витребування доказів.

2. Витребувати у ОСОБА_4 докази здійснення перерахунку коштів на рахунок боржника ФОП ОСОБА_1 за результатами аукціону з реалізації майна від 29.03.2016 року

3. Витребувати у ПАТ "Укрсиббанк" копію договору про розрахунково - касові операції щодо обслуговування рахунку №8000 .

4. Витребувати у ПАТ «УкрСиббанк» (код банку 351005, місцезнаходження м. Київ 01033, вул. Жилянська, б. 43) інформацію про те, кому станом липень-серпень 2015 року належав (хто був власником) банківського рахунку із наступними банківськими реквізитами: р/р 8000, , одержувач ТОВ «Кей-Колект», у ПАТ «УкрСибБанк», код банку 351005.

5. Витребувати у ПАТ «УкрСиббанк» (код банку 351005, місцезнаходження м. Київ 01033, вул. Жилянська, б. 43) інформацію про те, кому наразі належить банківський рахунок із наступними банківськими реквізитами: р/р 8000, , одержувач ТОВ «Кей-Колект», у ПАТ «УкрСибБанк», код банку 351005.

6. Витребувати у ПАТ «УкрСиббанк» (код банку 351005, місцезнаходження м. Київ 01033, вул. Жилянська, б. 43) інформацію про те, чи були зараховані кошти в сумі 270 680 грн. 04 коп. для ТОВ «Кей-Колект» на наступні банківські реквізити: р/р 8000, , одержувач ТОВ «Кей-Колект», у ПАТ «УкрСибБанк», код банку 351005, перераховані на підставі платіжного доручення Регіонального відділення АТ «ОТП Банк» в м Харкові від 07 серпня 2015 року за № 1, платник ФОП ОСОБА_1, код НОМЕР_2. банк платника «АТ «ОТП Банк» в м. Київ, код банку 300528, дебет рах №3886.

7. Витребувати у Регіонального відділення АТ «ОТП Банк» в м. Харків (код банку 300528, місцезнаходження м. Харків, пров. Банний, б. 1) інформацію про те, чи були перераховані кошти в сумі 270 680 грн. 04 коп. для ТОВ «Кей-Колект» на наступні банківські реквізити: р/р 8000, , одержувач ТОВ «Кей- Колект», у ПАТ «УкрСибБанк», код банку 351005, перераховані на підставі платіжного доручення Регіонального відділення АТ «ОТП Банк» в м. Харкові від 07 серпня 2015 року за № 1, платник ФОП ОСОБА_1, код НОМЕР_2, банк платника «АТ «ОТП Банк» в м. Київ, код банку 300528, дебет рах. № 3886

8. Витребувати у приватного нотаріуса Дергачівського районного нотаріального округу Харківської області Задоріної В.В. матеріали нотаріальної справи щодо посвідченого нею і укладеного між ліквідатором банкрута Босенком Костянтином Валентиновичем і ОСОБА_4 договору купівлі-продажу об'єкту аукціону житлового будинку від 24 жовтня 2013 року за реєстровим № 1592, в тому числі (але не виключно):

- належним чином завірену копію укладеного між ліквідатором банкрута Босенком Костянтином Валентиновичем і ОСОБА_4 договору купівлі-продажу об'єкту аукціону житлового будинку від 24 жовтня 2013 року за реєстровим № 1592;

- належним чином завірену копію складеного ФОП ОСОБА_8 Звіту про вартість майна, на підставі якого була визначена ринкова вартість відчужуваного об'єкту нерухомості;

- належним чином завірені копії документів, на підставі яких було вчинено нотаріальне посвідчення укладеного між ліквідатором банкрута Босенком Костянтином Валентиновичем і ОСОБА_4 договору купівлі-продажу об'єкту аукціону житлового будинку від 24 жовтня 2013 року за реєстровим № 1592;

- належним чином завірені копії документів, які були необхідні для нотаріального посвідчення укладеного між ліквідатором банкрута Босенком Костянтином Валентиновичем і ОСОБА_4 договору купівлі-продажу об'єкту аукціону житлового будинку від 24 жовтня 2013 року за реєстровим № 1592.

9. Встановити, що особи, визначені в пп. 2-8 цієї ухвали зобов'язані надати/надіслати витребувані в них документи в строк 7 (семи) діб з дня отримання даної ухвали на адресу господарського суду Харківської області: 61022, м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром 8-й під'їзд, к. 205, по справі № 5023/5386/12, суддя Швидкін А.О., попередити їх про відповідальність, передбачену п.5 ч.1 ст.83 та ст.90 ГПК України, у разі невиконання вимог ухвали суду.

10. Зобов`язати ТОВ "Кей-Колект" та ліквідатору надати відзив на заяву ОСОБА_4 про застосування строків позовної заяви стосовно заяви ТОВ "Кей-Колект" про визнання результатів аукціону недійсними.

11. Відкласти розгляд звіту ліквідатора, заяви ТОВ "Кей-Колект" про визнання результатів аукціону недійсними, скарги ТОВ "Кей-Колект" на дії ліквідатора, заяву ТОВ "Кей-Колект" про забезпечення вимог кредитора у справі № 5023/5386/12 на "02" листопада 2016 р. о(об) 11:45 м. Харків, пл. Свободи 5 Держпром 8-й під'їзд, к. 205.

12. Зобов`язати учасників процесу виконати в повному обсязі вимог попередніх ухвал суду.

13. Явка в судове засідання ліквідатора, ОСОБА_4 та ТОВ "Кей-Колект" є обов`язковою.

14. Попередити учасників процесу про відповідальність за ухилення від виконання ухвал.

Дану ухвалу направити ліквідатору, кредиторам, ОСОБА_4, Інноваційно-комерційній товарній біржі, ПАТ «УкрСиббанк» (код банку 351005, місцезнаходження м. Київ 01033, вул. Жилянська, б. 43), Регіональному відділенню АТ «ОТП Банк» в м. Харків (код банку 300528, місцезнаходження м. Харків, пров. Банний, б. 1), приватному нотаріусу Дергачівського районного нотаріального округу Харківської області Задоріної В.В. (62303, Харківська область, Даргачівський район, м.Дергачівуд. Сумський шлях, 220-А).

Суддя Швидкін А.О.