ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20 вересня 2016 р. Справа № 909/453/16

господарський суд Івано-Франківської області у складі

судді Рочняк О. В.,

секретар судового засідання Войцеховська Х.В.,

розглянувши у підготовчому засіданні матеріали справи

за заявою: Тисменицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області,

вул.Галицька, 15, м.Тисмениця, Івано-Франківська область, 77400

до: товариства з обмеженою відповідальністю "Еталон",

вул.Вербова, 9/3, м.Тисмениця, Івано-Франківська область, 78400

про банкрутство

учасники у справі про банкрутство:

від ініціюючого кредитора - Тисменицької оДПІ: ОСОБА_1 - головний державний інспектор з юридичної роботи, (довіреність №972/8/09-13-10-023/142 від 06.04.16)

від боржника - ТОВ "Еталон": представник не з'явився;

ВСТАНОВИВ: в проваджені господарського суду Івано-Франківської області знаходиться заява Тисменицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Еталон".

Ухвалою від 07.06.2016 господарський суд Івано-Франківської області заяву Тисменицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області прийняв до розгляду в підготовчому засіданні на 21.06.16.

Ухвалою від 21.06.16 відкладено розгляд заяви в підготовчому засіданні на 21.07.16 та зобов'язано ініціюючого кредитора виконати вимоги суду викладені в ухвалі від 07.06.16.

Ухвалою від 21.07.16 господарський суд Івано-Франківської області витребував в банківських установах відомості про рух грошових коштів на рахунках ТОВ "Еталон" (ідент. код 330004211, вул. Вербова, 9/3 м.Тисмениця, Івано-Франківська область) за період з 24.04.15 по 07.06.16, а саме:

- АТ «ОТП Банк» рахунок №1897 (840), рахунок №1897 (978), №1897 (980),

- ПУАТ «Фідобанк» рахунок №0212 (980), рахунок №0212 (980),

- ПАТ "КБ "Хрещатик" рахунок №4990 (980),

- ПАТ "Універсал Банк" ("Universal Bank") (рахунок №1796 (980),

- ПАТ "ВіЕс Банк" рахунок №4459 (980),

- ПАТ АКБ "Львів" рахунок № (980),

- ПАТ "Ідея Банк" ("Idea Bank") рахунок №4142 (980),

- ПАТ "АП Банк" рахунок №5401 (980), рахунок №5401 (980),

- ПАТ "Неос Банк" рахунок №2001 (980).

Однак, ПАТ АКБ "Львів" та ПАТ "АП Банк" вимоги суду виконані не були.

Ухвалою від 25.08.16 господарський суд Івано-Франківської області відклав розгляд заяви Тисменицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області та повторно витребував в ПАТ АКБ "Львів" рахунок № (980) та ПАТ "АП Банк" рахунок №5401 (980), рахунок №5401 (980) відомості про рух грошових коштів на рахунках ТОВ "Еталон" (ідент. код 330004211, вул. Вербова, 9/3 м.Тисмениця, Івано-Франківська область) за період з 24.04.15 по 07.06.16.

06.09.16 до суду надійшов лист № 396/19/2 від 02.09.16 від ПАТ АКБ "Львів" з довідкою про рух коштів на рахунку № (980) ТОВ "Еталон" за вказаний період.

В судове засідання, призначене на 20.09.16, представник боржника не з'явився, причин неявки суду не повідомив.

ПАТ "АП Банк" вимог суду, викладених в ухвалі від 25.08.16, не виконав, відомостей про рух грошових коштів на рахунках ТОВ "Еталон" (ідент. код 330004211, вул. Вербова, 9/3 м.Тисмениця, Івано-Франківська область) за період з 24.04.15 по 07.06.16 не надав.

Як визначено в ст.43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

В п.2.1 постанови № 18 від 26.12.11 Пленуму Вищого господарського суду України роз'яснено, що у разі якщо подані сторонами та іншими учасниками судового процесу докази є недостатніми, господарський суд може за їх клопотанням чи за власною ініціативою витребувати в порядку підготовки справи до розгляду необхідні для цього письмові і речові докази, інші матеріали (пункти 3, 4, 6, 8 і 11 статті 65 ГПК), притому не лише від учасників судового процесу, а й від інших підприємств, установ, організацій, державних органів (п.2.1 постанови).

Згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи необхідність здійснення господарським судом у відповідності до ст.16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" перевірки щодо наявності підстав для порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Еталон", слід повторно зобов'язати ПАТ "АП Банк" розкрити банківську таємницю та надати суду відомості про рух грошових коштів на рахунках ТОВ "Еталон" (ідент. код 330004211, вул. Вербова, 9/3 м.Тисмениця, Івано-Франківська область) за період з 24.04.15 по 07.06.16, в зв"язку з чим підготовче засідання відкласти.

Керуючись ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", п.2 ч.1 ст77, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

відкласти розгляд у підготовчому засіданні заяви Тисменицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Еталон" на 13.10.16 об 10:00.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Івано-Франківської області за адресою: вул.Шевченка,16, м.Івано-Франківськ, 76000; кімната/зал №11.

ПАТ "АП Банк" розкрити банківську таємницю щодо рахунків ТОВ "Еталон" (ідент. код 330004211), (рахунок №5401 (980), рахунок №5401 (980).

Надати суду відомості про рух грошових коштів на рахунках ТОВ "Еталон": рахунок №5401 (980) та рахунок №5401 (980) (ідент. код 330004211, вул. Вербова, 9/3 м.Тисмениця, Івано-Франківська область) за період з 24.04.15 по 07.06.16.

Згідно ст.382 Кримінального кодексу України умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню -карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

Суддя Рочняк О. В.

Копію ухвали направити: заявнику, боржнику, рекомендованим листом з повідомленням про вручення ПАТ "АП Банк" ( 04119, Київ вул. Дегтярівська, 27-Т (літера А).