ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

13.09.2016р. Справа № 905/3708/15

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ, м.Донецьк ()

розглянувши заяву кредитора ОСОБА_1 акціонерного товариства Комерційний банк Даніель в особі ОСОБА_2, уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Комерційний банк Даніель м.Київ

про визнання кредитором

Суддя Татапата С.С.

Представники сторін:

від ліквідатора - ОСОБА_3 (за довіреністю);

від кредиторів - ОСОБА_4 (від ПАТ "Комерційний банк "Даніель", м. Київ за довіреністю).

В судовому засіданні 07.09.16р.

оголошено перерву до 13.09.16р.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 30.12.15р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ, м. Донецьк про порушення справи про банкрутство прийнято до розгляду та підготовче засідання суду призначено на 13.01.16р.

За результатами підготовчого засідання 13.01.16р., яке відбулося за участю представника боржника, порушено провадження у справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ, м.Донецьк про визнання боржника банкрутом, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, судове засідання призначено на 20.01.16р.

Постановою суду від 20.01.16р. боржника Товариство з обмеженою відповідальністю ВАШ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК, м.Донецьк визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців; ліквідатором призначено ОСОБА_5

20.01.16р. за номером 27394 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет опубліковано повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ, м.Донецьк банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

25.03.16р. до господарського суду надійшла заява ОСОБА_1 акціонерного товариства Комерційний банк Даніель, м.Київ №1-04-0243 від 16.03.16р. про грошові вимоги кредитора на суму 4740000,00грн.

Ухвалою суду від 05.04.16р. вказана заява кредитора призначена до розгляду в судовому засіданні на 14.04.16р.; кредитора зобов'язано надати суду докази зарахування судового збору до Державного бюджету України; копію договору купівлі-продажу цінних паперів, на який є посилання в заяві; ліквідатора зобов'язано надати суду відзив на заяву кредитора.

13.04.16р. до суду від ліквідатора надійшов відзив на заяву кредитора без номера і дати, в якому визнані вимоги кредитора в сумі 5989692,0грн., в тому числі судовий збір 2756,0грн.

14.04.16р. до суду від кредитора ОСОБА_1 акціонерного товариства "Комерційний банк "Даніель", м. Київ надійшла заява від 13.04.16р. №1-04-0347 про збільшення грошових вимог до боржника, в якій кредиторські вимоги збільшені до 31600000,0грн.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 14.04.16р. розгляд заяви кредитора відкладено на 01.06.16р., кредитора зобов'язано надати суду наобхідні документи.

04.05.16р. до суду надійшла заява ПАТ "Комерційний банк "Даніель", м. Київ №1-04-0374 від 19.04.16р. про збільшення грошових вимог кредитора до 36340000,0грн.

Ухвалою суду від 01.06.16р. розгляд заяви ОСОБА_1 акціонерного товариства "Комерційний банк "Даніель", м.Київ відкладено на 13.07.16р.; кредитора зобов'язано надати суду докази зарахування судового збору до Державного бюджету України; копію договору купівлі-продажу цінних паперів, на який є посилання в заяві; обгрунтувати підстави збільшення суми кредиторських вимог та надати суду розрахунок заявленої суми; ліквідатора зобов'язано надати суду докази повідомлення ПАТ "Комерційний банк "Даніель" про зміну юридичної адреси та про поштову адресу у зв'язку з проведенням в м.Донецьку антитерористичної операції; відзив на заяву кредитора про збільшення грошових вимог від 19.04.16р.

04.07.16р. до суду від ПАТ "Комерційний банк "Даніель" надішли заперечення від 20.05.16р. на відзив ліквідатора, в яких кредитор обгрунтовує свої доводи щодо збільшення суми кредиторських вимог та визнає наведені ліквідатором у відзиві обставини необґрунтованими та незаконними.

12.07.16р. до суду від ліквідатора надійшов відзив на заяву ПАТ "Комерційний банк "Даніель" про збільшення грошових вимог від 19.04.16р., в якому повідомлено про невизнання ліквідатором додаткових вимог в сумі 31600000,0грн.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 13.07.16р. розгляд заяви кредитора відкладено на 07.09.16р., кредитора до дати судового засідання зобов'язано надати суду докази зарахування судового збору до Державного бюджету України; докази направлення ліквідатору заперечень на відзив; копію акту від 22.11.12р. про виконання договору купівлі-продажу цінних паперів від 22.12.12р. №ДД-207/2012, ліквідатору надати суду відзив на заяву кредитора про збільшення грошових вимог від 19.04.16р., з урахуванням викладених в запереченні від 20.05.16р. фактів.

01.08.16р. до господарського суду Донецької області надійшла заява ПАТ Комерційний банк Даніель м.Київ від 22.07.16р. №1-04-0683 про збільшення грошових вимог кредитора, в якій кредитор уточнив кредиторські вимоги, та просив їх визнати в сумі 45820000,00грн. До заяви додано розрахунок заборгованості на 18.07.16р.

07.09.16р. до суду надійшло клопотання ПАТ Комерційний банк Даніель м.Київ №1-04-0779 від 06.09.16р. "про залучення копій документів до матеріалів справи", до якого додані документи за переліком.

В судовому засіданні 07.09.16р. оголошено перерву до 13.09.16р. для надання кредитором розрахунку суми кредиторських вимог на дату визнання боржника банкрутом, ліквідатором - відзиву на заяву кредитора від 22.07.16р.

12.09.16р. до суду надійшов відзив ліквідатора, в якому кредиторські вимоги ПАТ Комерційний банк Даніель м.Київ визнані на загальну суму 45339506,85грн. та 2756,00грн. судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

13.09.16р. до суду надійшла заява ПАТ Комерційний банк Даніель м.Київ №1-04-0789 від 12.09.16р. про уточнення грошових вимог кредитора, в якому останній просить визнати його кредитором на суму 45339506,85грн. До заяви додано детальний розрахунок заборгованості.

Розглянувши в судовому засіданні заяву ОСОБА_1 акціонерного товариства Комерційний банк Даніель м.Київ, заслухавши представників ліквідатора та кредитора, суд встановив:

Публічне акціонерне товариство Комерційний банк Даніель м.Київ звернулося до господарського суду Донецької області із заявою з грошовими вимогами до боржника на загальну суму 45339506,85грн. (в редакції заяви від 12.09.16р. №1-04-0789).

В обґрунтування заявлених вимог кредитор посилається на укладений між ПАТ Комерційний банк Даніель м.Київ (Покупець) та ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ м.Донецьк (Продавець), в інтересах якого діяло ТОВ Компанія з управління активами ДАН, договір купівлі-продажу цінних паперів №ДД-207/2012 від 22.11.12р., відповідно до умов якого покупець придбав цінні папери (облігації ТОВ ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ, м.Донецьк) серії А у кількості 31600 штук, номінальною вартістю однієї облігації 1000грн., та на рішення господарського суду Запорізької області від 26.11.14р. у справі №910/11074/14-908/3352/14.

Згідно відзиву ліквідатора, що надійшов до суду 12.09.16р. грошові вимоги ПАТ Комерційний банк Даніель м.Київ визнані в сумі 45339506,85грн.

Як встановлено судом, рішенням господарського суду Запорізької області від 26.11.14р. з ТОВ ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ на користь ПАТ Комерційний банк Даніель м.Київ стягнуто 4740000грн. заборгованості по сплаті відсоткового доходу, в іншій частині позову відмовлено.

Як вбачається з тексту вказаного рішення господарського суду заборгованість стягнута за договором купівлі-продажу цінних паперів №ДД-207/2012 від 22.12.12р.. Крім того, в тексті рішення вказано, що на момент звернення в суд із відповідним позовом, не настали необхідні процедурні умови для оплати відповідачем вартості облігацій серії А у кількості 31600 штук у розмірі 31600000,00грн. та набуття відповідачем права власності на вказані облігації.

На виконання вказаного рішення господарським судом Запорізької області видано наказ від 09.12.14р.

Відповідно до ст.38 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, яка визначає правові наслідки визнання боржника банкрутом, з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури строк виконання всіх грошових зобовязань банкрута вважається таким, що настав.

Станом на 07.09.16р. загальна сума грошових зобовязань ТОВ ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ м.Донецьк перед ПАТ Комерційний банк Даніель м.Київ, за договором купівлі-продажу цінних паперів та рішенням господарського суду Запорізької області становить 45339506,85грн., з яких: 31600000,00грн. заборгованість з виплати емітентом номінальної вартості акцій та 13739506,85грн. заборгованість по відсотковому доходу.

Суд визнає грошові вимоги кредитора у сумі 45339506,85грн. обґрунтованими та доведеними.

В силу ст.95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції від 22.12.11р. грошові вимоги до боржника повинні бути заявлені кредитором в межах тридцятиденного строку з дати оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом (з 21.01.16р. по 19.02.16р.). Вказані вимоги заявлені до суду 21.03.16р., тобто після закінчення строку, встановленого для їх подання, а тому визнаються судом як такі, що підлягають погашенню в шосту чергу.

Враховуючи викладене, суд визнає грошові вимоги кредитора у сумі 45339506,85грн. такими, що підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів, як вимоги шостої черги.

Керуючись ч.1 ст.2, ст.ст.45, 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції від 22.12.2011р. №4212-VI, ст.ст. 4-1, 32-34, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В :

Визнати грошові вимоги ОСОБА_1 акціонерного товариства Комерційний банк Даніель м.Київ у сумі 45339506,85грн.(шоста черга).

Ліквідатору включити визнані господарським судом вимоги до реєстру вимог кредиторів у відповідності з вимогами ст.45 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Суддя С.С. Тарапата