ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"25" серпня 2016 р. Справа № Б-50/225-10

вх. № 10394/2-50

Суддя господарського суду Савченко А.А.

при секретарі судового засідання Романченко Н.С.

за участю:

ліквідатора - Данченко А.С., свідоцтво №1176 від 17.06.2013р.

представника ПАТ "Правекс-Банк" - не з*явився

представника ОСОБА_2- ОСОБА_3, дов. від 19.05.2016р.

представника ТОВ "Кей-Колект" -Григоришина В.І., дов. №3723 від 24.06.2016р.

представника ОСОБА_5 - ОСОБА_6, дов. №б/н від 25.07.2016р.

Розглянувши справу

за заявою ФОП ОСОБА_7, м. Харків

до ФОП ОСОБА_7, м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 21.12.2010 р. СПДФО ОСОБА_7 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Ніколенко М.О., якого було зобов'язано відповідно до ст.ст. 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" виконати дії передбачені вказаними статтями, завершити ліквідаційну процедуру та надати суду відповідні документи.

Ухвалою суду від 25.04.2013 р. звільнено арбітражного керуючого Ніколенко М.О. від виконання обов'язків ліквідатора СПДФО ОСОБА_7, призначено ліквідатором СПДФО ОСОБА_7 арбітражного керуючого Онищенко К.С., задоволено скаргу ПАТ КБ "Правекс-Банк" (вх. № 1517 від 04.05.2012 р.), доповнення до неї (вх. № 1719 від 22.10.2012 р.) та скаргу кредитора ТОВ "Кей-колект" (вх. №16533 від 12.10.2012 р.), зобов'язано ліквідатора надати суду всі витребувані банками у їх скаргах документи, а також всі докази виконання ліквідаційної процедури, відкладено розгляд звіту ліквідатора на 22.08.2013 р.

01.10.2013р. у зв'язку з відпусткою судді Усатого В.О. автоматизованою системою документообігу господарського суду Харківської області справу призначено для розгляду судді Савченко А.А.

З метою всебічного та повного дослідження усіх обставин справи, в тому числі стосовно факту перерахування коштів за спірним договором купівлі -продажу, ухвалами суду Ніколенко М.О. було неодноразово зобов'язано передати новому ліквідатору документи банкрута, в тому числі щодо виконання ліквідаційної процедури та використання коштів банкрута, докази перерахування коштів за договорами й належного вчинення дій, пов'язаних з відчуженням майна банкрута, докази отримання за договором грошових коштів від ОСОБА_10 та перерахування їх у встановленому законом порядку ПАТ КБ "Правекс-Банк", докази вчинення всіх належних дій, пов'язаних з відчуженням майна банкрута, докази передачі ліквідатору ФОП ОСОБА_7 документації, пов'язаної з проведенням ліквідаційної процедури банкрута.

Внаслідок невиконання цих ухвал Ніколенко М.О. судом неодноразово було направлено низку повідомлень до органів прокуратури на предмет наявності в його діях ознак злочину, що переслідується в кримінальному порядку, а саме ст.382 КК України (невиконання судового рішення). 14.12.2015р. до суду надійшло повідомлення Прокуратури Харківської області за підписом Начальника управління 04 прокуратури області О.Шевченко про те, що за наслідками перевірки Київським ВП ГУ Національної поліції в Харківській області не встановлено підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 23.06.2015р. припинено обов'язки ліквідатора ФОП ОСОБА_7 арбітражного керуючого Онищенко Костянтина Сергійовича, призначено ліквідатором ФОП ОСОБА_7 арбітражного керуючого Данченко Андрія Сергійовича, якого зобов'язано продовжити здійснювати ліквідаційну процедуру відповідно до постанови господарського суду Харківської області від 21.12.2010р.

Розгляд справи неодноразово відкладався з підстав необхідності витребування додаткових доказів по справі.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 28.07.2016р. відкладено слухання звіту ліквідатора на "25" серпня 2016 р. о(об) 10:30, зобов'язано ліквідатора надати до суду належним чином оформлений повний звіт ліквідатора та письмові докази на підтвердження проведення всіх належних дій по виконанню ліквідаційної процедури.

Ліквідатор в судовому засіданні звітував про заходи, вжиті в ліквідаційній процедурі, зазначив, що ліквідаційну процедуру завершено, просив суд затвердити ліквідаційний звіт та припинити провадження у справі.

Представник ТОВ "Кей-Колект" в судовому засіданні стосовно звіту ліквідатора будь-яких заперечень не висловив.

Суд, розглянувши в судовому засіданні наданий суду звіт про роботу ліквідатора і документи, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури, дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення ліквідатора та представників учасників судового процесу, встановив наступне.

Постановою господарського суду Харківської області від 21.12.2010 р. Фізичну особу-підприємця ОСОБА_7 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

10 лютого 2010 року в газеті «Голос України» №25 (5025) було опубліковано оголошення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, встановлений строк для задоволення вимог кредиторів.

Після публікації оголошення про відкриття ліквідаційної процедури на ім'я ліквідатора та до суду надішли заяви ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Укрсиббанк» з вимогами до боржника.

Після закінчення встановленого законом строку для пред'явлення кредиторських вимог ліквідатором складено перелік кредиторів ФОП ОСОБА_7, до якого увійшли:

- ФОП ОСОБА_12 з вимогами на загальну суму 21497,68грн.;

- ФОП ОСОБА_13 з вимогами на загальну суму 261167,20грн.;

- ПАТ КБ "Правекс-Банк" з вимогами на загальну суму 240779,55грн., як такі, що забезпечені заставою майна боржника;

- ПАТ «Укрсоцбанк» з вимогами на загальну суму 1446869,77грн., як такі, що забезпечені заставою майна боржника;

- ПАТ «Укрсиббанк» з вимогами на загальну суму 571948,01грн., як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 03.07.2012р. задоволено клопотання ПАТ "УкрСиббанк" про здійснення правонаступництва. Здійснено заміну ПАТ "УкрСиббанк" його правонаступником ТОВ "Кей-Колект" (код 37825968, 04070, м.Київ, вул.Іллінська, 8).

На виконання вимог постанови господарського суду Харківської області від 21.12.2010р. по справі №Б-50/225-10 ліквідатором 21.12.2010р. була проведена інвентаризація майнових активів банкрута, про що складено акти інвентаризації майна банкрута від 21.12.2010 року (т. 3 а.с. 97). За результатами проведеної інвентаризації було виявлено наступне майно:

- квартира АДРЕСА_1;

- нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 146,7 кв.м., в літ. «А-9» по АДРЕСА_3;

- нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 105,2 кв.м. в літ. «А-9» по АДРЕСА_3;

- садовий будинок загальною площею 92,8 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_4

- земельна ділянка №261 для ведення садівництва, кадастровий номер НОМЕР_2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5

- земельна ділянка №262 для ведення садівництва, кадастровий номер НОМЕР_3, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6

Зазначене майно було включено до складу ліквідаційної маси.

Інших активів банкрута в ході ліквідаційної процедури виявлено не було, що підтверджується:

- інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №57477200 від 15.04.2016р., відповідно до якої у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно і у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості стосовно боржника відсутні;

- довідкою Київського РВ ГУМВС України в Харківській області №61/5688 від 21.07.2015р. про те, що відносно громадянки ОСОБА_7 кримінальні справи не порушувалась та не розслідувались;

- довідкою Київського РВ ГУМВС України в Харківській області №61/6090 від 10.08.2015р. про те, що відносно громадянки ОСОБА_7 кримінальні справи не порушувалась та відомості про вчинені правопорушення банкрутом, або вчиненими відносно банкрута не вносились;

- довідками Територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України в Харківській області №08-02-17/2149 від 20.07.2015р. та №08-02-17/2259 від 31.07.2015р. про відсутність зареєстрованої за ФОП ОСОБА_7 техніки;

- довідкою Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» № ЦЦР-б/675 від 12.08.2015 р.;

- довідкою ДП «Головний інформаційно-обчислювальний центр державної адміністрації залізничного транспорту» №ГІОЦ36/930 від 23.07.2015р.;

- довідкою Державної адміністрації залізничного транспорту України Укрзалізниця №ЦЦР-6/669 від 12.08.2015р.;

- довідкою Державної архітектурно-будівельної інспекції України №40-303-397 від 24.07.2015 р. про відсутність дозволів, виданих ФОП ОСОБА_7 на початок виконання будівельних робіт;

- довідкою Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області №1020-4014 від 23.07.2015р.;

- довідками Управління ДАІ ГУМВС України в Харківській області №52/7450 від 24.07.2015р. та №52/7823 від 04.08.2015 р.;

- довідкою Харківської митниці Державної Фіскальної служби України №20-70-24-01/00-4/21/ФОП від 31.07.2015 р. про відсутність виданих дозволів на право відкриття та експлуатацію складів тимчасового зберігання та використання складських приміщень як митного складу в зоні діяльності Харківської митниці ДФС за ФОП ОСОБА_7;

- довідкою Державної фіскальної служби України №7180/Д/99-99-24-02-01-14 від 24.02.2015р.;

- довідкою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №09/01/16599/НК від 04.08.2015 р. про те, що станом на 31.03.2015 р. ФОП ОСОБА_7 не значиться серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів;

- довідкою ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області №1880/10/20-31-25-18 від 22 липня 2015 р. про те, що майно ФОП ОСОБА_7 в податковій заставі не значиться, дебіторська заборгованість відсутня;

- довідкою Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області №10-3322 від 22.07.2015 р. про відсутність інформації щодо майна державної власності, яке знаходиться або знаходилось у користуванні банкрута ФОП ОСОБА_7;

- довідкою Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті № 1208-05/2/3-15 від 30.07.2015 р. про відсутність інформації стосовно ФОП ОСОБА_7 відповідно до Державного суднового реєстру України та Суднової книги;

- довідкою Державної інспекції сільського господарства в Харківській області №04-26/4049 від 10.11.2015 р. про відсутність зареєстрованого за ФОП ОСОБА_7 права власності на сільськогосподарську техніку, самохідні машини та механізми, станом на 09.11.2015р.;

- довідкою Державної служби інтелектуальної власності України №1-8/9467 від 27.11.2015р.;

- довідкою Державної авіаційної служби України №21.1.19-12956 від 21.07.2015р. про відсутність зареєстрованих в Державному реєстрі цивільних суден повітряних транспортних засобів за ФОП ОСОБА_7

В установленому законодавством порядку ліквідатором були здійснені заходи щодо продажу виявленого майна на аукціоні на Товарній біржі "Правопорядок".

Для цього ліквідатором було укладено з суб'єктами оціночної діяльності ПП "Агенство оцінки майна та землі" та Українсько-Російською товарною біржею Договори на проведення оцінки майна №21/12/10/11, №21/12/10/09, №21/12/10/10, №21/12/10/02 від 21.12.2010р., укладено з ТБ "Правопорядок" Угоди № Б/Н на організацію та проведення аукціону від 21.12.2010р., від 25.01.2011р., від 07.06.2011р., відповідно до умов яких комісійна винагорода ТБ "Правопорядок" складає 12% від вартості реалізованого майна боржника.

Відповідно до протоколу проведення аукціону №2 від 25 січня 2011 року у торгах брали участь фізичні особи ОСОБА_10 та ОСОБА_15, переможцем аукціону з продажу майна банкрута став ОСОБА_10. Майно, а саме нежитлові приміщення першого поверху №136-1-:-136-4 загальною площею 105,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-9» по АДРЕСА_3, було придбане за ціною 175560,00грн.; початкова ціна продажу складала 159600,00грн. Після проведення аукціону між ліквідатором та переможцем аукціону - ОСОБА_10 29.01.2011р. було укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень.

Відповідно до протоколу проведення аукціону №2 від 25 лютого 2011 року у торгах брали участь фізичні особи ОСОБА_16 та ОСОБА_17, переможцем аукціону з продажу майна банкрута стала ОСОБА_16. Майно, а саме нежитлові приміщення першого поверху №163-1-:163-11 загальною площею 146,7 кв.м. в літ. «А-9» по АДРЕСА_3, було придбане за ціною 153307,00грн.; початкова ціна продажу складала 139370,00грн. Після проведення аукціону між ліквідатором та переможцем аукціону - ОСОБА_16 27.02.2011р. було укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень.

Відповідно до протоколу проведення аукціону №3 від 18 липня 2011 року у торгах брали участь фізичні особи ОСОБА_10 та ОСОБА_18, переможцем аукціону з продажу майна банкрута став ОСОБА_10. Майно, а саме садовий будинок загальною площею 92,8 кв.м., житловою площею 49,0кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_6, було придбане за ціною 105600,00грн.; початкова ціна продажу складала 96000,00грн. Після проведення аукціону між ліквідатором та переможцем аукціону - ОСОБА_10 03.09.2011р. було укладено договір купівлі-продажу садового будинку.

Відповідно до протоколу проведення аукціону №1 від 18 липня 2011 року у торгах брали участь фізичні особи ОСОБА_10 та ОСОБА_18, переможцем аукціону з продажу майна банкрута став ОСОБА_10. Майно, а саме земельну ділянку для ведення садівництва, кадастровий номер НОМЕР_2, площею 0,0569 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4, було придбано за ціною 5379,00грн.; початкова ціна продажу складала 4890,00грн. Після проведення аукціону між ліквідатором та переможцем аукціону - ОСОБА_10 03.09.2011р. було укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки.

Відповідно до протоколу проведення аукціону №2 від 18 липня 2011 року у торгах брали участь фізичні особи ОСОБА_10 та ОСОБА_18, переможцем аукціону з продажу майна банкрута став ОСОБА_10. Майно, а саме земельну ділянку для ведення садівництва, кадастровий номер НОМЕР_3, площею 0,0569 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4, було придбано за ціною 5379,00грн.; початкова ціна продажу складала 4890,00грн. Після проведення аукціону між ліквідатором та переможцем аукціону - ОСОБА_10 03.09.2011р. було укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки.

Відповідно до протоколу проведення аукціону №4 від 18 липня 2011 року у торгах брали участь фізичні особи ОСОБА_10 та ОСОБА_18, переможцем аукціону з продажу майна банкрута став ОСОБА_10. Майно, а саме двокімнатну квартиру АДРЕСА_1, загальною площею 50,2кв.м., житловою площею 28,4кв.м., було придбано за ціною 105160,00грн.; початкова ціна продажу складала 95600,00грн. Після проведення аукціону між ліквідатором та переможцем аукціону - ОСОБА_10 09.10.2011р. було укладено договір купівлі-продажу квартири.

Отже, загальна сума грошових коштів отриманих в ліквідаційній процедурі складає 550385,00грн.

28 лютого 2012 року колишнім ліквідатором Ніколенко М.О. було подано до суду клопотання про розподіл коштів, отриманих від реалізації майна банкрута.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 28.02.2012р. відмовлено ліквідатору в задоволенні його клопотання про розподіл коштів, з тих підстав, що судом для ведення ліквідаційної процедури ФОП ОСОБА_7 призначено ліквідатора, а тому всі дії по його ліквідації, в тому числі і розподіл отриманих від реалізації майна банкрута коштів покладається на нього.

Грошові кошти отримані в ліквідаційній процедурі в сумі 550385,00грн. було витрачено на:

- комісійну винагороду ТБ "Правопорядок" в сумі 66046,20грн. Вказані кошти були внесені покупцем на рахунок Товарної біржі «Правопорядок», що підтверджується копіями платіжних доручень №9,21, 22, 23, 24, 25 від 14.10.2011р.

- часткове погашення вимог ПАТ «Укрсоцбанк» в сумі 279559,36 грн., що підтверджується копією платіжного доручення №1 від 10.07.2012р. (т. 5 а.с. 142),

- часткове погашення вимог ПАТ КБ «Правекс Банк» в сумі 95600,00грн., що підтверджується копією квитанції №5827/з8 від 26.11.2014р. та квитанцією №88 від 23.05.2016р. (т. 8 а.с.147, т.12 а.с. ),

- часткове погашення вимог ТОВ «Кей-Колект» в сумі 105780,00грн., що підтверджується квитанціями №22 від 24.05.2016р., №0.0.557223656.1 від 23.05.2016р. та №0.0.557222686.1 від 23.05.2016р. (т. 12 а.с. 70, 72, 73)

- витрати, пов'язані з провадженням у справі (витрати на проведення оцінки майна, публікацію оголошення, тощо, а також витрати на оплату праці арбітражного керуючого Ніколенко М.О.) в сумі 3399,44грн.

Ліквідатором складено реєстр непогашених вимог кредиторів ФОП ОСОБА_7

Відповідно до довідки ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області №1880/10/20-31-25-18 від 22 липня 2015 р. у ФОП ОСОБА_7 відсутні відкриті поточні рахунки в банківських установах.

Згідно довідки Київського ВДВС Харківського міського Управління юстиції №30296 від 09.11.2015 р. на теперішній час на виконанні у відділі знаходяться виконавчі провадження де боржником є ОСОБА_7

В ході здійснення ліквідаційної процедури стосовно ФОП ОСОБА_7 встановити місцезнаходження печатки, штампу, статутної, бухгалтерської та іншої документації не вдалось можливим, що підтверджується листом Київського Відділу Поліції ГУ НП України в Харківській області №61/1-13 від 02.12.2015 р. та наданим до нього висновком ДІМ МВМ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області. У зв'язку з цим знищення печатки та штампу не здійснювалось, а також не здійснювалась передача до архівних установ документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в редакції Закону України №2343-ХІІ від 14.05.1992р. (далі - Закон про банкрутство), після завершення розрахунків з кредиторами громадянин-підприємець, визнаний банкрутом, звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів, що були заявлені після визнання громадянина-підприємця банкрутом, за винятком вимог, передбачених абзацом другим цієї частини.

Вимоги кредиторів щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, вимоги щодо стягнення аліментів, вимоги щодо стягнення на майно, яке перебуває у заставі з підстав, не пов'язаних із здійсненням громадянином-підприємцем підприємницької діяльності, а також інші вимоги особистого характеру, які не були задоволені в порядку виконання постанови господарського суду про визнання громадянина-підприємця банкрутом або які погашені частково чи не заявлені після визнання громадянина-підприємця банкрутом, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про банкрутство громадянина-підприємця відповідно в повному обсязі або в незадоволеній їх частині в порядку, встановленому цивільним законодавством України.

Розглянувши наданий суду ліквідаційний звіт, суд дійшов висновку, що ліквідатор виконав всі необхідні ліквідаційні заходи, суду надані документи, що свідчать про завершення ліквідаційної процедури. Враховуючи, що виявленого майна боржника вистачило лише на часткове погашення вимог заставних кредиторів, вимоги кредиторів, не задоволені за недостатністю майна згідно ч.6 ст.31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вважаються погашеними.

За таких обставин, суд вважає можливим затвердити ліквідаційний звіт, припинити підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 та припинити провадження у справі, зобов'язавши державного реєстратора провести державну реєстрацію припинення діяльності підприємця.

Керуючись ст.ст. 3-1, 22-34, п.6 ст.40, ст.ст.47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Затвердити звіт ліквідатора.

Припинити підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця ОСОБА_7, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрованої виконавчим комітетом Харківської міської ради, дата проведення державної реєстрації 19.04.2005року, номер запису про державну реєстрацію 2015568, адреса: 61168, АДРЕСА_2.

Припинити провадження у справі №Б-50/225-10 про банкрутство фізичної особи-підприємця ОСОБА_7

Вимоги кредиторів ФОП ОСОБА_12 на загальну суму 21497,68грн. та ФОП ОСОБА_13 на загальну суму 261167,20грн., які не задоволені за недостатністю майна боржника, визнати погашеними.

Зобов`язати державного реєстратора провести державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця фізичної особи-підприємця ОСОБА_7, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Ухвалу направити ліквідатору, боржнику, кредиторам, Харківському обласному управлінню статистики, відділу з питань банкрутства, державному реєстратору, ДПІ у Київському районі, Київський ВДВС Харківського МУЮ.

Суддя Савченко А.А.