ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18.08.2016 р. Справа №914/745/14

Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.,

при секретарі Дзедзінській Ю.К.

розглянувши в судовому засіданні заяви: Товариства з обмеженою відповідальністю Кей-Колект, м. Київ

про вимоги до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю Моршинське, м. Моршин Львівської області на суму 2 017 409,20 грн. та на суму 1 675 004,23 грн.

у справі №914/745/14 за заявою Угорницької сільської ради Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, с. Угорники

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Моршинське (82482, Львівська область, м. Моршин, вул. Івана Франка, 64 А; код ЄДРПОУ № 32604887)

за участю представників:

від кредитора(ТзОВ Кей-Колект): ОСОБА_1 представник; ОСОБА_2 - представник

від боржника: не зявився

від розпорядника майна: ОСОБА_3 - представник арбітражного керуючого ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ :

Ухвалою господарського суду Львівської області від 17.03.2014 року порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Моршинське за заявою Угорницької сільської ради Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області, в порядку загальних норм Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 25.02.2015 р. у справі №914/745/14 (суддя Гутьєва В.В.), яка залишена без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 12.05.2015 р., у визнанні вимог Товариства з обмеженою відповідальністю Кей-Колект до Товариства з обмеженою відповідальністю Моршинське на суму 1 675 004,23 грн. відмовлено повністю.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 05.03.2015 р. у справі №914/745/14 (суддя Гутьєва В.В.), яка залишена без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 16.06.2015 р., визнано вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Кей-Колект до Товариства з обмеженою відповідальністю Моршинське на суму 479 132,00 грн., з них: грошові вимоги на суму 477 914,00 грн. - забезпечені заставою майна боржника; 1 218,00 грн. судового збору внесено в першу чергу реєстру вимог кредиторів. У визнанні вимог ТзОВ Кей-Колект на суму 1 539 495,20 грн. відмовлено.

Постановами Вищого господарського суду України від 17.11.2015 року у справі №914/745/14 касаційні скарги ТзОВ Кей-Колект та ТзОВ Моршинське задоволено частково, постанову Львівського апеляційного господарського суду від 16.06.2015 року та ухвалу господарського суду Львівської області від 05.03.2015 р. (про розгляд кредиторських вимог ТзОВ Кей-Колект згідно із заявою №153-15315 від 18.11.2014 р.); постанову Львівського апеляційного господарського суду від 12.05.2015 року та ухвалу господарського суду Львівської області від 25.02.2015 (про розгляд кредиторських вимог ТзОВ Кей-Колект згідно із заявою №135-15312 від 18.11.2014 р.) у справі №914/745/14 скасовано. Справу направлено на новий розгляд вимог ТзОВ Кей-Колект до господарського суду Львівської області. Одночасно у тексті постанов зазначено, що при новому розгляді спірних вимог згідно з поданою ТзОВ Кей-Колект заявою №153-15315 від 18.11.2014 р. їх слід обєднати до спільного розгляду із заявою №135-15312 від 18.11.2014 р.

Внаслідок автоматизованого розподілу справу № 914/745/14, в частині розгляду кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю Кей-Колект згідно заяви №153-15315 від 18.11.2014 р. та згідно заяви №135-15312 від 18.11.2014 р., розподілено судді Морозюку А.Я.

Ухвалами господарського суду від 16.12.2015 р. справу в частині розгляду кредиторських вимоги згідно заяви 153-15315 від 18.11.2014 р. та заяви №135-15312 від 18.11.2014 р. прийнято до розгляду, на вимогу постанов Вищого господарського суду України від 17.11.2015 р. заяву №153-15315 від 18.11.2014 р. та заяву №135-15312 від 18.11.2014 р. обєднано в одне провадження, судове засідання призначено на 26.01.2016 р. Ухвалою суду від 26.01.2016 р. у звязку з неявкою в судове засідання розпорядника майна та представника боржника, неподанням витребуваних доказів, розгляд справи відкладено на 23.02.2016 р.

27.01.2016 р. на адресу суду надійшло письмове пояснення ТзОВ Кей-Колект від 22.01.2016 р. №135-20770, в якому заявник просить витребувати у розпорядника майна оригінал вимоги Івано-Франківського відділення АКІБ Укрсиббанк за вих. №137-440/1554 від 15.05.2009 р., визнати грошові вимоги кредитора за кредитним договором №0 від 14.06.2007 р. в розмірі 127 915,97 доларів США, що еквівалентно на дату розрахунку 2 017 409,20 грн. та за кредитним договором №0 від 27.03.2007 р. в розмірі 106 205,42 доларів США, що еквівалентно на дату розрахунку 1 675 004,23 грн., та окремо включити до реєстру вимог кредиторів вказані грошові вимоги, як заставного кредитора.

23.02.2016 р. від ТзОВ Кей-Колект надійшло на адресу суду пояснення від 17.02.2016 р. №135-20943, в якому кредитор грошові вимоги, які виникли за кредитними договорами №0 від 14.06.2007 р. та №0 від 27.03.2007 р. підтримує повністю. До пояснення долучено Інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєктів нерухомого майна від 28.01.2016 р. №51144863, з відомостями де іпотекодержателем є ТзОВ Кей-Колект.

23.02.2016 р. від ТзОВ Моршинське надійшло до суду письмове пояснення від 22.02.2016 р. №07, в якому зокрема зазначено, що у визнанні грошових вимог ТзОВ Кей-Колект слід відмовити з причини ненадання заявником доказів на підтвердження того, що згідно з договорами факторингу та відступлення права вимоги до останнього перейшло право вимоги за кредитним договором №0 від 14.06.2007 р., а також з причини спливу позовної давності. Також цього ж дня від ТзОВ Моршинське надійшло до суду письмове пояснення від 22.02.2016 р. №06 про відмову у задоволенні грошових вимог ТзОВ Кей-Колект, які виникли за кредитним договором №0 від 27.03.2007 р. у звязку зі спливом позовної давності. Також 23.02.2016 р. від ТзОВ Моршинське надійшло до суду письмове клопотання в порядку ст.38 ГПК України про витребування у ТзОВ Кей-Колект кредитної справи по договору про надання споживчого кредиту №0 від 14.06.2007 р., укладеному між АТ "УкрСиббанк" та ОСОБА_5

Ухвалою суду від 23.02.2016 р. у зв'язку із неявкою представників кредитора та боржника, розгляд справи відкладено на 12.04.2016 р.

11.04.2016 р. на адресу суду від ТзОВ Кей-Колект надійшли додаткові пояснення з додатками від 08.04.2016 р. №147-21397.

11.04.2016 р. від ліквідатора на виконання вимог ухвали суду надійшли пояснення від 08.04.2016 р. №02-02/636.

Ухвалою суду від 12.04.2015 р. розгляд справи відкладено на 24.05.2016 р., та зобовязано ТзОВ Моршинське надати суду оригінал вимоги Івано-Франківського відділення АКІБ Укрсиббанк за №137-440/1554 від 15.05.2009 р.; зобовязано ТзОВ Кей-Колект надати суду акти прийому-передачі матеріалів кредитних справ по кредитних договорах з ОСОБА_5 №0 від 14.06.2007 р. та № 0 від 27.03.2007 р. та первинні документи на отримання ОСОБА_5 коштів в загальній сумі 100 000 доларів США за кредитним договором №0 від 14.06.2007 р.

24.05.2016 від ТзОВ Кей-Колект на адресу суду надійшли додаткові пояснення від 18.05.2016 р. №135-21716 з додатками.

24.05.2016 р. ТзОВ «Моршинське» супровідним листом надало суду завірені банком копії вимог про дострокове повернення кредиту, в тому числі копію вимоги Івано-Франківського відділення АКІБ Укрсиббанк за №137-440/1554 від 15.05.2009 р.

Ухвалою суду від 24.05.2016 р. за клопотанням кредитора розгляд справи відкладено на 18.08.2016 р., зобовязано ТзОВ Кей-Колект надати суду первинні документи на отримання ОСОБА_5 коштів в загальній сумі 100 000 доларів США за кредитним договором №0 від 14.06.2007 р.

08.08.2016 р. на адресу суду надійшло клопотання кредитора (ТзОВ Кей-Колект) № 135-22/43 від 01.08.2016 р., з доповненням до нього поданим 18.08.2016 р., в якому він повідомляє про те що на запит ТзОВ Кей-Колект від 17.05.2016 р. № 135-21705 ПАТ «УкрСиббанк» 13.06.2016 р. надало оригінали заяв на видачу готівки, але не надало інформацію про рахунки, з яких видавалися кошти(копію відповіді ПАТ «УкрСиббанк» від 13.06.2016 р. № 30-1/19528 додано до клопотання), тому ТзОВ Кей-Колект просить витребувати у АТ «УкрСиббанк» докази по справі №914/745/14, а саме інформацію про рахунки №9801 та №9800(рух коштів за період з 14.05.2007 р. по сьогодні, оригінали заяв відповідно до п.1.1 договору №0 від 14.06.2007 р. про отримання траншів) та копії відповідних договорів про розрахунково-касові операції щодо обслуговування даних рахунків, та оригінали меморіальних ордерів; залучити до справи ПАТ «УкрСиббанк» в якості третьої особи для надання в судовому процесі відповідних пояснень по справі.

16.08.2016 р. на адресу суду надійшла заява ТзОВ Кей-Колект №135-22215 від 12.08.2016 р. про здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

17.08.2016 р. від ТзОВ Моршинське надійшло клопотання №33 від 15.08.2016 р. про відкладення розгляду справи у звязку з щорічною відпусткою представника товариства.

В судове засідання 18.08.2016 р. з'явився представник розпорядника майна.

В судове засідання 18.08.2016 р. представник боржника не з'явився.

Представники ТзОВ Кей-Колект в судовому засіданні 18.08.2016 р. кредиторські вимоги підтримали, також підтримали клопотання про витребування доказів та залучення третьої особи.

В судовому засіданні оглянуто надані представником ТзОВ Кей-Колект оригінали заяв на видачу готівки від 20.06.2007 р. №57, від 03.07.2007 р. №14, від 04.07.2007 р. №46, від 17.07.2007 р. №77, від 23.07.2007 р. №56, від 31.07.2007 р. № 26, від 08.08.2007 р. № 21, від 09.08.2007 р. №16, від 21.08.2007 р. № 39, а також розпорядження відділу контролю кредитних операцій фізичних осіб від 20.06.2007 р., 02.07.2007 р., 04.07.2007 р., 17.07.2007 р., 23.07.2007 р., 31.07.2007 р., 08.08.2007 р., 09.08.2007 р. (копії яких долучені із додатковими поясненнями від 18.05.2016 р. №135-21716), після чого оригінали повернуто представнику ТзОВ Кей-Колект на руки.

Щодо клопотання ТзОВ Кей-Колект про витребування доказів та залучення третьої особи, суд приходить до висновку про його часткове задоволення, виходячи із наступного.

Як зазначено в пункті 1.4. договору про надання споживчого кредиту №0 від 14.06.2007 р., укладеного банком з ОСОБА_5, банк надає позичальнику кредит шляхом зарахування кредитних коштів на поточний рахунок позичальника №9801 у банку. Так як ОСОБА_5 заперечує отримання частини грошових коштів по договору про надання споживчого кредиту №0 від 14.06.2007 р., а надані ТзОВ Кей-Колект заяви на видачу готівки та розпорядження відділу контролю кредитних операцій фізичних осіб(перелічені вище) стосуються видачі готівки за договором про надання споживчого кредиту №0 з поточного рахунку №9801, і банком не надано на запит ТзОВ Кей-Колект від 17.05.2016 р. № 135-21705 відповідні видаткові касові ордери, суд на підставі ст.35 та 38 ГПК України приходить до висновку зобов'язати ПАТ «УкрСиббанк» надати суду відповідні видаткові касові ордери(чи інші видаткові касові документи), за якими за договором про надання споживчого кредиту №0 від 14.06.2007 р. ОСОБА_5 отримувалися готівкові кошти в касі банку з поточного рахунку №9801 в перід з 20.06.2007 р. по 21.08.2007 р.

Щодо решти доказів які просить витребувати в клопотанні ТзОВ Кей-Колект, то в цій частині клопотання судом відхиляється, оскільки не обгрунтовано яке значення для справи вони мають(в контексті підтвердження факту отримання ОСОБА_5 готівкових коштів в касі банку по договору про надання споживчого кредиту №0 від 14.06.2007 р.). Щодо клопотання ТзОВ Кей-Колект в частині залучення до справи ПАТ «УкрСиббанк» в якості третьої особи, то в цій частині клопотання судом відхиляється у зв'язку із відсутністю обгрунтування можливого впливу судового рішення на права та обов'язки банку(ст.27 ГПК України) та відсутністю третіх осіб в переліку учасників провадження у справі про банкрутство(ст.1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом).

З огляду на вищенаведене, керуючись ст.ст. 1, 2 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.38, п.2 ч.1 ст. 77, ст. 86 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Клопотання ТзОВ Кей-Колект № 135-22/43 від 01.08.2016 р. задоволити частково.

2. Зобовязати ПАТ «УкрСиббанк» (61001, м. Харків, проспект Московський, буд. 60) надати суду відповідні видаткові касові ордери(чи інші видаткові касові документи), за якими за договором про надання споживчого кредиту №0 від 14.06.2007 р. ОСОБА_5 отримувалися готівкові кошти в касі банку з поточного рахунку №9801 в перід з 20.06.2007 р. по 21.08.2007 р. Документи надати в належно засвідчених копіях.

3. В задоволенні решти частини клопотання ТзОВ Кей-Колект № 135-22/43 від 01.08.2016 р. відмовити.

4. Розгляд справи відкласти на: 25.10.16 р. на 15:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014; м. Львів, вул. Личаківська, 128.

5. Викликати в судове засідання повноважних представників заявника кредиторських вимог, боржника, розпорядника майна.

6. Копію ухвали надіслати боржнику та ПАТ «УкрСиббанк».

Суддя Морозюк А.Я.