УХВАЛА

29 серпня 2016 року Справа № 12/93б

За заявою боржника - Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області

про банкрутство

Суддя Палей О.С.
Секретар судового засідання Бережна Л.В.
У засіданні брали участь:
від кредиторівСавенко В.В., довіреність № 566/03 від 01.08.2016 (ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"); Трегуб О.О., головний юрисконсульт Управління проблемних кредитів Харківської обласної дирекції Департаменту проблемних кредитів Банку, довіреність № 245/16 від 25.04.2016 (ПАТ "Райффайзен банк Аваль");
ліквідатор ОСОБА_2 не прибув

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: банкрутство, ліквідаційна процедура.

Розглянувши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в:

01.10.2010 боржник - суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_1, смт. Білолуцьк, - звернувся до суду з заявою про порушення провадження у справі про власне банкрутство - у зв'язку з неспроможністю сплатити протягом встановленого законом строку безспірну заборгованість перед кредиторами.

Справу порушено за загальною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі за текстом - Закон) та з врахуванням особливостей, визначених ст.ст. 47-49 Закону, щодо банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина.

Постановою господарського суду від 28.10.2010 визнано банкрутом боржника - суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, реєстраційний номер фізичної особи-підприємця ЄДР НОМЕР_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1, та введено судову процедуру ліквідації банкрута на 12 місяців - до 28.10.2011, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_2, ліцензія серії АВ № 499038 від 01.12.2009.

За ухвалою від 01.07.2014 суд визначив порядок використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, реєстраційний номер фізичної особи-підприємця ЄДР НОМЕР_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса Меженської Кароліни Сергіївни № НОМЕР_2 у ПАТ "ПУМБ" в м. Луганську, МФО 334851, код ДРФО НОМЕР_3, а саме:

1) арбітражному керуючому ОСОБА_2 (АДРЕСА_3, 91008) відшкодувати витрати на проведення ліквідаційної процедури та витрати на послуги з надання арбітражного керування у сумі 116282 грн. 13 коп. (сто шістнадцять тисяч двісті вісімдесят дві гривні 13 копійок) на вказаний рахунок: фізична особа-підприємець ОСОБА_2, і.к НОМЕР_4, п/р НОМЕР_6 в ЛФ ПАТ "ПриватБанк", МФО 304795, призначення платежу: за послуги та оплата витрат, без ПДВ;

2) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганського головного регіонального відділення в розмірі 55541 грн. 84 коп. (п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сорок одна гривня 84 копійки) на вказаний рахунок: ліквідатор AT "Брокбізнесбанк", , п/р 1 в НБУ по м. Києву та Київській області, МФО 321024, призначення платежу: погашення кредиторської заборгованості ФГ "Білі Луки" за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1, для зарахування на рахунок № 1381 кредиторська заборгованість ФГ "Білі Луки";

3) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Східно-комерційного макрорегіону в розмірі 137765 грн. 13 коп. (сто тридцять сім тисяч сімсот шістдесят п'ять гривень 13 копійок) на вказаний рахунок: ПАТ "Укрсоцбанк", , п/р 0005 в ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, призначення платежу: перерахування коштів від реалізації майна боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1, без ПДВ;

4) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Луганської обласної дирекції в розмірі 73808 грн. 09 коп. (сімдесят три тисячі вісімсот вісім гривень 09 копійок) на вказаний рахунок: Луганська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль", , п/р 2909783 в ЛОД AT "Райффайзен Банк Аваль", МФО 304007, призначення платежу: кошти від реалізації заставного майна у ліквідаційній процедурі ФОП ОСОБА_1 на користь ЛОД АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Розгляд справи в судовому засіданні було призначено на 01.09.2014 на 10 год. 10 хв. у приміщенні господарського суду Луганської області, втім судове засідання не відбулось у зв'язку з проведенням антитерористичної операції на території міста Луганськ та Луганської області, відповідно до Указу Президента України від 14.04.2014 №405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України.

Згідно довідки №251 від 28.04.2015 справа №12/93б, яка порушена за заявою суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області, про банкрутство, вважається втраченою, що зафіксовано Актом експертної комісії господарського суду Луганської області № 1 від 03.04.2015 "Про нестачу архівних справ (документів)" внаслідок настання обставин непереборної сили - проведенням антитерористичної операції (Указ Президента України від 14.04.2014 № 405/2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України").

23.04.2015 до суду надійшло клопотання від 20.04.2015 №140-11-4-00/8/383 кредитора ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про відновлення провадження у справі № 12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області.

Зазначене клопотання було призначено судом до розгляду у судовому засіданні.

Господарським судом Харківської області передано довідку від 03.04.2015 про автоматичний розподіл справ між суддями справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області.

За ухвалою від 08.06.2015 суд прийняв до свого провадження довідку від 03.04.2015 про автоматичний розподіл справ між суддями справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області, та частково відновив втрачені матеріали справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області.

За ухвалою від 21.10.2015 судом здійснено заміну кредитора у справі №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області, Старобільську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Луганській області його правонаступником Старобільською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Луганській області.

25.01.2016 на адресу суду надійшов супровідний лист, за яким ПАТ "ПУМБ" надано суду інформацію про рух грошових коштів боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, який належав приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.07.2014 по 01.10.2015, а також інформацію про залишок грошових коштів боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 по даному рахунку станом на 01.10.2015.

21.06.2016 на адресу суду надійшов супровідний лист, за яким ПАТ "ПУМБ" надано суду інформацію про рух грошових коштів боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку НОМЕР_2 в ПАТ "ПУМБ", який належить приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.10.2013 по 07.07.2014.

У судове засідання 03.08.2016 ліквідатор ОСОБА_2 надав суду пояснення, з яких вбачається наступне.

В період з 04.11.2013 по 29.04.2014 на депозитний рахунок, який належить приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, від покупців майна боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 в процесі ліквідаційної процедури поступило 383397,19 грн.

09.07.2014 згідно ухвали суду від 01.07.2014 - 116282,13 грн. були перераховані вищевказаним нотаріусом ліквідатору ОСОБА_2 Таким чином, залишок грошових коштів на депозитному рахунку НОМЕР_2 повинен на цей час складати суму 267115,06 грн. Проте, за даними ПАТ "ПУМБ" вказана сума станом на 2016 рік на рахунку не знаходиться, а приватний нотаріус Меженська К.С. не здійснила будь-яких дій щодо перерахування суми 267115,06 грн. кредиторам ФОП ОСОБА_1 у справі №12/93б згідно ухвали господарського суду луганської області від 01.07.2014.

Ліквідатором надана суду інформація про місцезнаходження приватного нотаріуса Меженської К.С. з метою вирішення питання щодо надання нотаріусом письмових пояснень.

За ухвалою від 03.08.2016 суд викликав у судове засідання приватного нотаріуса Меженську Кароліну Сергіївну для дачі пояснень у судовому засіданні з метою встановлення в її діях ознак злочину.

У судове засідання 29.08.2016 приватний нотаріус Меженська Кароліна Сергіївна не прибула, письмові пояснення стосовно використання коштів, які були розподілені судом за ухвалою господарського суду Луганської області від 01.07.2014, суду не надала.

З урахуванням викладеного, суд призначає нове судове засідання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22-32, 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 86, 87 ГПК України, суд

у х в а л и в:

1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 26.09.2016 на 10 год. 40 хв., яке відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. 109.

2. Повторно зобов'язати приватного нотаріуса Меженську Кароліну Сергіївну надати суду письмові пояснення стосовно використання коштів, які були розподілені судом за ухвалою господарського суду Луганської області від 01.07.2014, якою суд визначив порядок використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, реєстраційний номер фізичної особи-підприємця ЄДР НОМЕР_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса Меженської Кароліни Сергіївни НОМЕР_2 у ПАТ "ПУМБ" в м. Луганську, МФО 334851, код ДРФО НОМЕР_3.

3. Повторно зобов'язати кредиторів ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "Брокбізнесбанк", ПАТ "Укрсоцбанк" надати суду відомості щодо звернення з ухвалою суду від 01.07.2014 до нотаріуса та докази погашення кредиторських вимог (за наявністю).

4. Зобов'язати ліквідатора ОСОБА_2 надати суду звіт про здійснені заходи щодо ліквідації банкрута на виконання ліквідаційної процедури.

5. Дану ухвалу надіслати:

- банкруту - СПД ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, 92300);

- ліквідатору ОСОБА_2 (АДРЕСА_4);

кредиторам:

- ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (за двома адресами: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 та 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11);

- Старобільській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Луганській області (м. Старобільськ, вул. Харьківська, 6);

- ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41);

- ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150);

- приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні (АДРЕСА_5, 03150);

- відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22).

Явка у судове засідання приватного нотаіуса Меженської К.С., компетентних представників кредиторів та ліквідатора обов'язкова.

Не з'явлення повноважних та компетентних представників учасників процесу у судове засідання Господарського суду Луганської області не перешкоджає розгляду справи по суті.

Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/).

Суддя О.С. Палей

Надр. 9 прим.

1 - до справи

2,3 - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Луганської обласної дирекції (за двома адресами: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 та 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11);

4 - банкруту - СПД ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, 92300);

5 - Старобільській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Луганській області (м. Старобільськ, вул. Харьківська, 6);

6 - ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41);

7 - ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150);

8 - приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні (АДРЕСА_5, 03150) - рекомендованим з повідомленням;

9 - відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції в Луганській області (93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22)

ліквідатору ОСОБА_2 (вул. Текстільщіков, буд,32, м. Луганськ) - не направляється згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р, враховуючи лист УДППЗ "Укрпошта" від 16.03.2015 № 511-30-100, повідомлення здійснюється на сайті суду