УХВАЛА

15.08.2016Справа № 910/22074/15

За заявою Компанії "Вальмонт пропертиз ЛТД" (Valemont properties LTD)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" ()

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники:

Від заявника Валєєв М.В. - представник

Від боржника не з'явилися

Арб. керуючий Білий В.В.

Від Адвокатського об'єднання «Вячеслав Лич та Партнери» Поповський Д.І. - представник

Від НАК «Нафтогаз України» Ракітін П.С. - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" (), оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 239 696 830 грн. 27 коп. і неспроможне її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.08.2015 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 23.09.2015, зобов'язано арбітражного керуючого Білого Владислава Валерійовича (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого № 639 від 21.01.2014), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 18.09.2015 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой".

17.09.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Білого В.В. про участь у справі.

18.09.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про участь у справі.

22.09.2015 до Господарського суду м. Києва надійшли відзив боржника на заяву про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой", а також клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.09.2015 порушено провадження у справі № 910/22074/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой", визнано розмір безспірних вимог ініціюючого кредитора - Компанії "Вальмонт пропертиз ЛТД" (Valemont properties LTD) на суму 239 696 830 грн. 27 коп., введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Білого В.В. Попереднє засідання призначено на 02.12.2015.

Оголошення про порушення провадження у справі № 910/22074/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 02.10.2015 за № 23470.

01.12.2015 до Господарського суду м. Києва на затвердження надійшов реєстр вимоги кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой".

02.12.2015 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання боржника про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.12.2015 задоволено клопотання боржника та відкладено розгляд справи на 16.12.2015 у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.12.2015 розгляд справи відкладено на 11.01.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.01.2016 розгляд справи відкладено на 08.02.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою попереднього засіданні від 08.02.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" на загальну суму 1 319 573 551 грн. 49 коп. Підсумкове засідання призначено на 21.03.2016.

21.03.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Адвокатського об'єднання "Вячеслав Лич та партнери" про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.03.2016 задоволено клопотання Адвокатського об'єднання "Вячеслав Лич та партнери" та відкладено розгляд справи на 11.04.2016 у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

31.03.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Левкович О.К. про участь у справі.

08.04.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання голови комітету кредиторів боржника - про відкриття процедури санації боржника та призначення керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" арбітражного керуючого Білого В.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.04.2016 припинено процедуру розпорядження майном та повноваження розпорядника майна, відкрито процедуру санації боржника, керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" призначено арбітражного керуючого Білого В.В.

Повідомлення про введення процедури санації було офіційно оприлюднено на веб сайті Вищого господарського суду України 14.04.2016 за № 30443.

08.07.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" арбітражного керуючого Білого В.В. про затвердження плану санації.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.07.2016 розгляд справи призначено на 15.08.2016.

У судовому засіданні 15.08.2016 розглядалось клопотання керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" арбітражного керуючого Білого В.В. про затвердження плану санації.

Керуючий санацією надав пояснення по суті поданого клопотання.

Представники заявника та присутніх кредиторів подане клопотання підтримали.

Представник боржника у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Розглянувши матеріали справи, план санації, вислухавши пояснення керуючого санацією, судом встановлено наступне.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", план санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак неплатоспроможності, визначених цим Законом. План санації може містити умови про: виконання зобов'язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить законодавству; відшкодування коштів, витрачених на проведення зборів акціонерів та (або) засідань органів управління боржника відповідно до цього Закону. План санації обов'язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; відчуження майна та погашення зобов'язань боржника шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Закону позачергово за рахунок продажу майна боржника; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

За наданим суду планом санації визначено заходи та періоди їх реалізації.

Так, планом санації боржника визначено заходом щодо відновлення платоспроможності боржника стягнення дебіторської заборгованості з Товариства з обмеженою відповідальністю «Меридіан-К», Державного підприємства «Молдтранселектро», Державного підприємства «Молделектріка» на загальну суму 26 537 524,82 дол. США та 227 724 060 грн. 24 коп., а також стягнення дебіторської заборгованості з держави - Республіка Молдова згідно рішення від 25.10.2013, прийнятого у м. Париж Арбітражним судом AD HOC, що був створений відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ для розгляду спору Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоальянс» - позивач проти Республіки Молдова - відповідач, згідно якого з відповідача на користь позивача стягнуто 592 880 395 молдавських лей, що по курсу НБУ на момент складення плану санації становить 803 248 588,275 грн., 540 000,00 дол. США, що по курсу НБУ на момент складення плану санації становить 14 706 283,32 грн.

Реалізація стягнення дебіторської заборгованості планується здійснюватись за рахунок:

- виявлення майна належного боржникам без обмеження територіальності;

- актуалізація роботи із виконавчими службами всіх рівнів, з метою знаходження майна боржників, складання актів арешту майна боржників з метою його подальшого вилучення та реалізації;

- організація співпраці з міжнародними установами (інституціями) з метою реалізації дебіторської заборгованості;

- направлення до правоохоронних органів відповідних заяв щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб боржників, які умисно ухиляються від виконання погашення заборгованості або проявляють бездіяльність по відношенню до виконання зобов'язань;

- реалізація майна боржника, яке обліковується в його балансі або передання такого майна конкурсним кредиторам в рахунок погашення заборгованості;

- здійснення інших заходів за рішенням комітету кредиторів.

- продаж частини майна боржника.

Розділом 6 плану санації передбачено, що погашення заборгованості перед кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой» буде здійснюватися як шляхом безпосередньої виплати грошових коштів так і за рахунок проведення взаємозаліків між конкурсними кредиторами із застосуванням механізму переходу права вимоги боргу за договорами поруки, заміни кредитора у зобов'язанні тощо. Крім того, в якості заходів по погашенню заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой» перед кредиторами може бути застосовано відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання частини боргів), про що з кредиторами будуть вестися переговори та укладатися мирові угоди.

За умови належної роботи по стягненню наявної дебіторської заборгованості є реальна можливість здійснити повне погашення вимог першої черги та часткове погашення вимог четвертої черги протягом перших шести місяців з моменту затвердження плану санації.

Згідно ч. 5-7 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Законом. План санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні комітету кредиторів більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів. Комітет кредиторів може прийняти одне з таких рішень: схвалити план санації та подати його до господарського суду; відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відхилити план санації, звернутися до господарського суду з клопотанням про усунення арбітражного керуючого від виконання ним обов'язків керуючого санацією та про призначення нового керуючого санацією в порядку, встановленому цим Законом. Зазначене рішення має містити дату скликання чергового засідання комітету кредиторів для розгляду нового плану санації.

Схвалений комітетом кредиторів план санації (зміни до нього) та протокол засідання комітету кредиторів про введення процедури санації подаються арбітражним керуючим до господарського суду.

Рішення комітету кредиторів мають бути обґрунтованими, містити викладення обставин та підстав, якими керувалися кредитори під час їх прийняття.

На виконання приписів 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" керуючим санацією було проведено засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой". На вказаному засіданні, яке відбулось 07.07.2016, та на якому були присутні представники Компанії "Вальмонт пропертиз ЛТД" (Valemont properties LTD), Адвокатського об'єднання "Вячеслав Лич та партнери", Компанії "Пі Ві Солюшинс Лімітед" (PV Solutions Limited) та Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" розглядався план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" за результатами чого більшістю голосів було прийнято рішення про його схвалення.

Дане рішення комітету кредиторів оформлено протоколом засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" № 2 від 07.07.2016.

Крім того, поданий суду на затвердження план санації боржника затверджений кредитором, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника - Компанією "Симпекс ЛТД" (Simplex LTD).

Зауважень та заперечень щодо поданого 08.07.2016 плану санації від кредиторів не надходило.

За наведених обставин, проаналізувавши умови поданого суду на затвердження плану санації, суд дійшов висновку, що передбачені ним заходи відновлення платоспроможності боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" відповідають загальним вимогам, визначеним у ст. ст. 28, 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". План санації схвалено комітетом кредиторів боржника, він містить заходи, які не суперечать закону та спрямовані на погашення вимог кредиторів, а в результаті - відновлення платоспроможності боржника у межах строку процедури санації.

З урахуванням викладеного, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання керуючого санацією боржника та затвердити поданий суду план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой".

Керуючись ст.ст. 28, 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання керуючого санацією боржника арбітражного керуючого Білого Владислава Валерійовича про затвердження плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" задовольнити.

2. Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" розроблений керуючим санацією боржника арбітражним керуючим Білим Владиславом Валерійовичем і схвалений комітетом кредиторів боржника 07.07.2016.

3. Зобов`язати керуючого санацією боржника арбітражного керуючого Білого Владислава Валерійовича за п'ятнадцять днів до закінчення процедури санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедури санації надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів.

4. Зобов`язати керуючого санацією боржника арбітражного керуючого Білого Владислава Валерійовича не пізніше п'яти днів після дати проведення засідання комітету кредиторів направити в господарський суд звіт керуючого санацією, розглянутий комітетом кредиторів, і протокол засідання комітету кредиторів.

5. Копію ухвали направити сторонам, керуючому санацією та кредиторам.

СуддяП.П. Чеберяк