РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2016Справа №910/12968/16

За позовом: компанії "ВЕНЕЧІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" (VENECHI HOLDING LIMITED)

до: публічного акціонерного товариства "ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ"

про: визнання недійсними рішень

Суддя: Шкурдова Л.М.

Представники:

Від позивача: Василишин С.А. - представник за довіреністю

Від відповідача: Саєнко М.І. - представник за довіреністю

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом компанії "ВЕНЕЧІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" (VENECHI HOLDING LIMITED) до публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» про визнання недійсним рішення Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти», оформлене протоколом засідання наглядової ради публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» від 20.05.2016 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2016 року порушено провадження у справі №910/12968/16.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що рішення наглядової ради ПАТ «Інститут транспорту нафти», оформлені Протоколом засідання наглядової ради від 20.05.2016 року мають бути визнані недійсними, враховуючи відсутність кворуму на засіданні наглядової ради, оскільки присутній на її засіданні ОСОБА_5, який підписав протокол засідання від імені члена наглядової ради - Компанії "Венечі Холдінг Лімітед", не мав повноважень на участь у засіданнях наглядової ради Товариства від імені позивача.

Відповідач у письмових поясненнях зазначив, що засідання наглядової ради публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» 20.05.2016 року за участю двох з п'яти членів є неправомочним.

Від акціонерів ПАТ «Інститут транспорту нафти»ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 надійшли заяви про вступ у справу в процесуальному статусі третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача, в задоволенні яких судом відмовлено, оскільки згідно зі Статутом інтереси акціонерів представляють керівні органи товариства, вищим органом управління є Загальні збори учасників товариства, на яких учасники мають можливість реалізувати свої корпоративні права, конкретного порушення їх інтересів не наведено.

У судовому засіданні 23.08.2016 року було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, компанія "Венечі Холдінг Лімітед" є акціонером публічного акціонерного товариства "Інститут транспорту нафти", ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 00148429 , якому належить 870 789 простих іменних акцій номінальною вартістю 2,00 грн. (дві гривні нуль копійок) кожна, що становить 28,1508 відсотків від загальної кількості акцій товариства, що підтверджується виданою депозитарною установою ПАТ "Діамантбанк" випискою про стан рахунків в цінних паперах від 27.04.2016 року.

Рішенням загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» 29 квітня 2016 року до наглядової Ради ПАТ «Інститут транспорту нафти» було обрано 5 членів, а саме: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_12 та Компанію «Венечі ХолдінгЛімітед».

20 травня 2016 року відбулося засідання наглядової ради ПАТ "«Інститут транспорту нафти» на якому були прийняті наступні рішення:

- про скликання та проведення 01 липня 2016 року позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Інститут транспорту нафти»;

- визначено порядок денний призначених позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Інститут транспорту нафти»;

- визначено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.

Рішення, прийняті на засіданні наглядової ради ПАТ «Інститут транспорту нафти», що відбулися 20.05.2016 року оформлені протоколом засідання наглядової ради ПАТ «Інститут транспорту нафти» від 20.05.2016 року.

Як вбачається з Протоколу засідання наглядової ради від 20.05.2016 року на засіданні наглядової ради ПАТ «Інститут транспорту нафти» 20 травня 2016 року були присутні члени Наглядової Ради: ОСОБА_11, ОСОБА_12 та Компанія «ВенечіХолдінгЛімітед» в особі представника - ОСОБА_5.

Звертаючись з позовом до суду позивач вказує, що рішення Наглядової ради ПАТ «Інститут транспорту нафти», оформлені Протоколом засідання наглядової ради від 20.05.2016 року мають бути визнані недійсними, враховуючи відсутність кворуму на засіданні наглядової ради, оскільки присутній на засіданні наглядової ради ОСОБА_5, який підписав протокол наглядової ради від імені члена наглядової ради - Компанії "Венечі Холдінг Лімітед", не мав повноважень на участь у засіданнях наглядової ради Товариства від імені позивача.

Частиною 1 статті 51 Закону України "Про акціонерні товариства" встановлено, що наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Відповідно до п.4 ст.51 Закону України "Про акціонерні товариства" член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

За правилом частини 1 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства", в редакції станом на 29 квітня 2016 року (дату обрання позивача до наглядової ради) члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Відповідно до частини 11 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

Згідно з п.8.3.2. Статуту ПАТ «Інститут транспорту нафти», затвердженого загальними зборами ПАТ «Інститут транспорту нафти» (протокол №16 від 30.04.2010 року) кількісний склад наглядової ради складається з 5 осіб, які обираються загальними зборами на строк 3 роки виключно шляхом кумулятивного голосування.

Рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 29 квітня 2016 року акціонерами було обрано членів наглядової ради товариства у кількості п'яти осіб, до складу якої обрано акціонера - юридичну особу: Компанію "Венечі Холдінг Лімітед".

Відповідно до статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

Згідно частини 2 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції станом на 29 квітня 2016 року (дату обрання позивача до наглядової ради) повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

2) дату народження представника;

3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа,що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

5) місце проживання або місце перебування представника.

Частиною 9 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції станом на 29 квітня 2016 року (дату обрання позивача до наглядової ради) представник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

Рішення загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства є актами, оскільки ці рішення зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

Відповідно до ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Згідно п.8.3.8. Статуту засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

А відтак, правомочним є засідання наглядової ради товариства, на якому присутні, щонайменше, три її члена.

Відповідно до п.8.3.9. Статуту рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Як вбачається з Протоколу засідання наглядової ради від 20.05.2016 року на засіданні наглядової ради ПАТ «Інститут транспорту нафти» 20 травня 2016 року були присутні члени наглядової Ради: ОСОБА_11, ОСОБА_12 та Компанія «ВенечіХолдінгЛімітед» в особі представника - ОСОБА_5.

Матеріалами справи підтверджується, що довіреність, видана Компанією "ВенечіХолдінгЛімітед" на представника ОСОБА_5 на підставі якої він брав участь в засіданні наглядової ради 20 травня 2016 року датується 15 квітня 2016 року та визначає повноваження ОСОБА_5, як представника акціонера, а не члена наглядової ради.

Судом встановлено, що компанія "ВенечіХолдінгЛімітед" стала членом наглядової ради 29 квітня 2016 року, в той час як довіреність на ОСОБА_5 датується 15 квітня 2016 року. Станом на 20 травня 2016 року відповідач не отримував від акціонера - Компанії «ВенечіХолдінгЛімітед» письмового повідомлення про призначення ОСОБА_5 представником Компанії «ВенечіХолдінгЛімітед», як акціонера - члена наглядової Ради ПАТ «Інститут транспорту нафти».

Отже, ОСОБА_5, який був присутній на засіданні наглядової ради ПАТ «Інститут транспорту нафти» 20 травня 2016 року, брав участь у голосуванні по питанням порядку денного та підписав протокол засідання наглядової ради, не мав статусу та повноважень представника члена наглядової ради - Компанії «ВенечіХолдінгЛімітед». У зв'язку з цим, на засіданні наглядової ради ПАТ «Інститут транспорту нафти» 20 травня 2016 року були присутні два члена наглядової ради ПАТ «Інститут транспорту нафти», а саме: ОСОБА_11 та ОСОБА_12.

Таким чином, на засіданні наглядової ради 20 травня 2016 року не був наявний кворум, необхідний для встановлення правомочності для прийняття на ньому рішень у відповідності до п.8.3.8. Статуту та статті 55 Закону України "Про акціонерні товариства", в зв'язку з чим суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги про визнання недійсним рішення наглядової ради публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти», оформлене протоколом засідання наглядової ради публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» від 20.05.2016 року.

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 33, 34, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним рішення наглядової ради публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (04050, м.Київ, вул.АРТЕМА, будинок 60, ), оформлене протоколом засідання наглядової ради публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» від 20.05.2016 року.

3. Стягнути з публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (04050, м.Київ, вул.АРТЕМА, будинок 60, ) на користь компанії "ВЕНЕЧІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" (VENECHI HOLDING LIMITED) (Авеню Кеннеді 89, 2-й поверх, офіс 201, 1077, Нікосія, Кіпр, зареєстровано в Республіці Кіпр за номером 214326; 89 Kennedy Avenue, 2 Floor, Office 201, 1077 Nicosia Cyprus) 1378 (тисячу триста сімдесят вісім) грн 00 коп - витрати по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 29.08.2016р.

Суддя Л.М. Шкурдова