ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

30.08.16 Справа № 904/6501/16

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Контакт-Хім, м. Дніпро

до селянського (фермерського) господарства "Лакс", с. Старолозуватка Синельніковський район Дніпропетровська область

про стягнення 540 000,00грн.

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1, довіреність № 25/07/16-1 від 25 липня 2016 року, представник

Від відповідача: ОСОБА_2, витяг з ЄДРПОУ № НОМЕР_1 від 03 серпня 2016 року, керівник; ОСОБА_3, довіреність б/н від 30 серпня 2016 року, представник

С У Т Ь С П О Р У:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Контакт Хім" звернулося до господарського суду із позовом, яким просить стягнути з селянського (фермерського) господарства "Лакс" заборгованість у розмірі 540 000,00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 16 червня 2016 року ТОВ "Контакт Хім", помилково перерахувало на рахунок СФГ "Лакс" грошові кошти в розмірі 540 000,00 грн. Помилка сталася внаслідок необережних дій особи, яка надає бухгалтерські послуги позивачу та іншим суб'єктам господарювання, в тому числі ТОВ "Блю Джекетс". В рахунку СФГ "Лакс" №5 від 16.06.2016, який був оплачений за рахунок коштів позивача, одержувачем товару зазначено саме ТОВ "Блю Джекетс", тобто, сторонами правочину були СФГ "Лакс" та ТОВ "Блю Джекетс". Позивач не мав жодних господарських відносин з СФГ "Лакс". Виявивши помилку 27.07.2016 позивач направив на адресу СФГ "Лакс" вимогу за вих.№2507/1 від 25.07.2016 про повернення вказаних коштів, яку відповідач отримав 28.07.2016, однак кошти не повернув.

Відповідач проти задоволення позову заперечує та зазначає, що договір між позивачем та відповідачем був укладений шляхом обміну електронними документами з дотриманням законодавчо встановленого порядку, що спростовує доводи позивача про відсутність правових підстав для набуття грошових коштів відповідачем.

У судовому засіданні селянське (фермерське) господарство "Лакс" подало наступні клопотання про:

- витребування доказів, яким просить витребувати у ТОВ "Контакт Хім", письмові пояснення з наступних питань: щодо особи, яка надає бухгалтерські послуги позивачу; який механізм перерахування переказу спірних коштів встановлено на підприємстві позивача, а саме: хто був ініціатором переказу спірних коштів; який порядок формування розпорядження до банку на списання спірних грошових коштів; кому належать електронні цифрові підписи; щодо правовідносин між ТОВ "Контакт Хім" та ТОВ "Блю Джекетс"; належним чином завірені документи, а саме: договір про надання бухгалтерських послуг між ТОВ "Контакт Хім" та виконавцем договору; договір з банківською установою про розрахунково-касове обслуговування з використанням електронних платіжних систем.

Відповідно до статті 38 Господарського процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Розглянувши подане клопотання суд вважає його таким, що підлягає задоволенню.

- зупинення провадження у справі № 904/6501/16 за позовом ТОВ " Контакт-Хім" до С(Ф)Г "Лакс" про стягнення грошових коштів, також просить надіслати копії матеріалів справи № 904/6501/16 до Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області для проведення перевірки; зобов'язати Головне територіальне управління національної поліції в Дніпропетровській області повідомити про результати перевірки та прийняте рішення із наданням копій відповідних документів.

Клопотання мотивоване тим, що 26.08.2016 відповідач звернувся до слідчого управління ГУНП України в Дніпропетровській області із заявою про кримінальне правопорушення вважаючи, що групою невідомих осіб вчинено шахрайство, внаслідок якого відбулося протиправне заволодіння майном СФГ "Лакс" в особливо великих розмірах. 27.08.2016 у відповідності до вимог ст. 214 КПК України, заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000685 за ознаками кримінального правопорушення. Органом досудового розслідування є Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області. На даний час в кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Розглянувши клопотання відповідача про зупинення провадження у справі господарський суд зазначає наступне.

Вичерпний перелік підстав зупинення провадження у справі встановлено статтею 79 Господарського процесуального кодексу України. Зупинення провадження у справі з інших підстав є неправомірним.

Відповідно до ч.2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку надсилання господарським судом матеріалів прокурору або органу досудового розслідування.

Надсилання матеріалів справи до слідчих органів можливо відповідно до статті 90 Господарського процесуального кодексу України: якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містять ознаки кримінального правопорушення, господарський суд надсилає про цей факт повідомлення прокурору або органу досудового розслідування (частина 4 ст. 90 ГПК України).

Оскільки, предметом розгляду у даній справі є вимога про повернення безпідставно отриманих грошових коштів, перерахованих відповідачу на підставі рахунку №5 від 16.06.2016, суд, при розгляді даної справи, має встановити особу, яка виставляла рахунок на оплату, особу, яка здійснила оплату за товар на підставі цього рахунку, укладання договору поставки; встановити, чи поставлено на замовлення відповідний товар та чи підтверджується поставка товару належними та допустимими доказами. Для встановлення обставин отримання (поставки) товару сторона зобов'язана надати відповідні докази: видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, договір - замовлення з перевізником на поставку товару, подорожні листи тощо.

Крім того, згідно статті 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Вирок суду в кримінальному провадженні або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обовязковими для господарського суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинене воно цією особою (ч.4 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України).

З огляду на доводи селянського (фермерського) господарства "Лакс" викладені у клопотанні про зупинення провадження у справі, суд не вбачає підстав для його задоволення.

- залучення товариства з обмеженою відповідальністю "Блю Джекетс" (08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Вітянська, буд.1А, ) до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Клопотання мотивоване тим, що товариство з обмеженою відповідальністю "Блю Джекетс" перебуває у договірних відносинах з селянським (фермерським) господарством "Лакс", а тому саме ТОВ "Блю Джекетс" є належним платником за поставлений товар і має заборгованість перед відповідачем.

Відповідно до статті 27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі. Питання про допущення або залучення третіх осіб до участі у справі вирішується господарським судом, який виносить з цього приводу ухвалу.

З огляду на викладене, суд вважає, що прийняте рішення по справі може вплинути на права або обов'язки товариства з обмеженою відповідальністю "Блю Джекетс", а тому вбачає підстави для задоволення заяви про залучення до участі його у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

У зв'язку з необхідністю витребувати додаткові докази, розгляд справи підлягає відкладенню.

Керуючись статтями 27, 38, 77, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

1. Відмовити селянському (фермерському) господарству "Лакс" в задоволенні клопотання про зупинення провадження у справі.

2. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: товариство з обмеженою відповідальністю "Блю Джекетс" (08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Вітянська, буд.1А, ).

2. Розгляд справи відкласти у судове засідання на 27 вересня 2016 року о 14:10 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-208 (11) за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка (Куйбишева), 1а.

3. До засідання подати:

Позивачу:

- письмові пояснення на відзив відповідача на позовну заяву;

- направити на адресу третьої особи позовну заяву з додатками, надати до суду докази направлення;

- письмові пояснення з наступних питань:

- щодо особи, яка надає бухгалтерські послуги позивачу; який механізм перерахування переказу спірних коштів встановлено на підприємстві позивача, а саме: хто був ініціатором переказу спірних коштів; який порядок формування розпорядження до банку на списання спірних грошових коштів; кому належать електронні цифрові підписи;

- щодо правовідносин між ТОВ "Контакт Хім" та ТОВ "Блю Джекетс";

- належним чином завірені документи, а саме: договір про надання бухгалтерських послуг між ТОВ "Контакт Хім" та виконавцем договору; договір з банківською установою про розрахунково-касове обслуговування з використанням електронних платіжних систем.

Третій особі:

- відзив на позовну заяву, докази в його обґрунтування;

Зобов'язати сторони направити своїх представників в судове засідання, надати їм відповідні довіреності, які будуть залучені до матеріалів справи.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обовязкова.

Розяснити сторонам, що згідно з п.5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за не надіслання витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1 700 грн.

Суддя ОСОБА_4