УХВАЛА

05.09.2016Справа № 910/16175/16

За позовомКомпанії Хотікс Менеджмент ЛТД
доТовариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТАЙМ" Приватного акціонерного товариства "Амріта"
про визнання права власності та зобов'язання вчинити дії
СуддяБорисенко І.І.
Представники: без виклику

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТАЙМ" та Приватного акціонерного товариства "Амріта" та просить суд:

- визнати за Компанією Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, номер реєстрації 1589155) право власності на акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (37800, Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, ) у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які на момент подання позову знаходяться на рахунку Приватного акціонерного товариства «Амріта» (код ЄДР 20782418, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б) №100024-UA40402479, відкритому в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» (код ЄДР 35893230, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б);

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» (01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б, ) переказати з рахунку в цінних паперах Приватного акціонерного товариства «АМРІТА» (код ЄДР 20782418, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б) №100024-UA40402479, відкритому в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» (код ЄДР 35893230, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б) акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (37800, Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, ) у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які є предметом Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2015 року;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» (01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б, ) надати Компанії Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, номер реєстрації 1589155) виписку з рахунку в цінних паперах, яка відповідно до ст. 8 Закону України «Про депозитарну систему України» є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента на акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (37800, Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, ) у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2016 за вказаним позовом порушено провадження у справі №910/16175/16 та призначено справу до розгляду.

Разом із позовною заявою позивачем було подано заяву про вжиття заходів забезпечення позову, в якій позивач просить суд:

- накласти арешт на майно - акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (37800, Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, ) у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які на момент подання позову знаходяться на рахунку Приватного акціонерного товариства «Амріта» (код ЄДР 20782418, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б) №100024-UA40402479, відкритому в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» (код ЄДР 35893230, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б);

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» (01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б, ) та іншим депозитарним установам, що здійснюють облік права власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо спірної частини простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (37800, Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, ) у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті), номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень;

- заборонити Приватному акціонерному товариству «Амріта» у будь який спосіб відчужувати прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (37800, Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, ) у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті), номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, у тому числі, але не виключно, передавати зазначені у заставу, управління, змінювати власника, володільця, номінального утримувача, зберігала та (або) депозитарій, змінювати рахунки, на яких зберігаються вказані акції, та розпорядників таких рахунків, списувати, переказувати вказані акції з рахунків у цінних паперах та (або) зараховувати, переказувати, переміщувати вказані акції та рахунки інших осіб, тощо.

Відповідно до ст. 66 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Позов забезпечується: накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві; забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту (ст. 67 Господарського процесуального кодексу України).

Як зазначено в п. 3 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову", заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як засіб запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів особи та гарантія реального виконання рішення суду. Умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо).

Предметом спору у даній справі є наявність чи відсутність підстав для визнання права власності за позивачем на акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які на момент подання позову знаходяться на рахунку Приватного акціонерного товариства «Амріта», відкритому в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінтайм».

Позивач стверджує, що останньому відомо про те, що 21 липня 2016 року між Приватним акціонерним товариством «Амріта», від імені якого виступав повірений покупця - ТОВ «Фінтайм», та Позивачем, в особі ОСОБА_4, що діяв на підставі підробленої довіреності від 24.11.2015, всупереч нормам чинного законодавства України було укладено Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1, предметом якого виступали акції емітента ПАТ «Хорольський МКК ДП» в кількості 2 448 200 (двох мільйонів чотириста сорока восьми тисяч двохсот) штук. Продаж акцій було здійснено за 2 448 200,00 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч двісті) гривень.

Вищезазначені акції знаходились на рахунку професійного учасника ринку цінних паперів, депозитарної установи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінтайм».

Відтак, позивач вказує, на те, що пакет цінних паперів в кількості 2 448 200 (двох мільйонів чотириста сорока восьми тисяч двохсот) штук незаконно відчужено Приватному акціонерному товариству «Амріта», та зазначені акції знаходяться на відкритому у Відповідача-1 рахунку у цінних паперах.

При цьому позивач звертає увагу суду, що довіреність від 24.11.2015, на підставі якої діяла нібито уповноважена особа Позивача при укладанні Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 - ОСОБА_4, - не видавалась. Це підтверджується офіційним листом єдиного директора Позивача - ОСОБА_5 від 12.08.2016 року, підпис на якому посвідчено Державним нотаріусом Джоелем Ф. Камілем. Більше того, підпис на довіреності, що виконаний від імені ОСОБА_5, не є схожим із її звичним підписом на інших офіційних документах Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД, а на апостилі, що нанесений на довіреність, відсутній підпис відповідальної посадової особи Верховного суду Сейшелів ОСОБА_6 всупереч вимог Додатку до Гаагської конвенції від 05 жовтня 1961 року, який містить зразок апостилю та передбачає наявність на ньому підпису посадової особи, що підтверджує автентичність підпису, якості; в якій виступала особа, що підписала документ, та автентичності відбитку печатки або штампу.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Український центр судових експертиз» було проведено почеркознавче дослідження підписів від імені ОСОБА_5 (ОСОБА_5) та Джаеля Ф. Каміля (Joel F. Camille), що містяться в оригіналі Довіреності від 24.11.2015, виданої компанією «Хотікс Менеджмент Лтд», про що суду надано разом з позовною заявою висновок експертного почеркознавчого дослідження №3-30/08 від 30.08.2016.

Відповідно до Висновку експертного почеркознавчого дослідження від 30.08.2016 №3-30/08 підписи на вищезазначеній довіреності виконані не ОСОБА_5 та Джаелем Ф. Камілем, а іншими особами.

Більш того, позивач вказує, що із даних ЄДР останньому стало відомо про те, що з 13.08.2016 директором ПАТ «Амріта» є ОСОБА_9, яка є також директором ТОВ «Адвокатське бюро «Легрем», яке в свою чергу протягом 2016 року вчинило безліч спроб розпочати процедуру банкрутства ПАТ «Хорольський МКК ДП», підтвердженням чого є судові рішення із Єдиного реєстру судових рішень (ухвали суду: №904/1028/16 від 23.02.2016, №904/1070/16 від 29.02.2016, №904/1070/16 від 09.03.2016, №904/2419/16 від 08.04.2016, №904/2419/16 від 12.04.2016, №904/2419/16 від 26.04.2016, №904/1070/16 від 10.05.2016, №904/3785/16 від 13.05.2016, №904/1070/16 від 17.05.2016, №904/2419/16 від 13.07.2016, №904/2419/16 від 13.07.2016, №904/2419/16 від 21.07.2016).

Таким чином, в обґрунтування заяви про забезпечення позову позивач довів суду про реальні наміри відчужити спірні цінні папери на користь третіх осіб, що в свою чергу, утруднить або зробить неможливим виконання рішення суду у даній справі.

Отже, враховуючи вищевикладене, не вжиття заходів до забезпечення позову може призвести до порушення прав та охоронюваних законом інтересів позивача, вжиття наведених заходів до забезпечення позову сприятиме запобіганню порушення прав позивача на час вирішення спору в суді, в разі задоволення позову - забезпечить можливість виконання рішення суду, навпаки, невжиття зазначених заходів до забезпечення позову утруднить виконання рішення господарського суду.

Відтак суд за наявності зв'язку між обраним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, дійшов висновку про задоволення заяви про забезпечення позову.

Керуючись ст. ст. 66, 67, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД про вжиття заходів до забезпечення позову задовольнити.

З метою забезпечення позову Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови (Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) накласти арешт на майно - акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (37800, Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, ) у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які на момент подання позову знаходяться на рахунку Приватного акціонерного товариства «Амріта» (код ЄДР 20782418, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б) №100024-UA40402479, відкритому в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» (код ЄДР 35893230, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б);

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» (01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б, ) та іншим депозитарним установам, що здійснюють облік права власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо спірної частини простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (37800, Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, ) у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті), номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень;

Заборонити Приватному акціонерному товариству «Амріта» (01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б, ) у будь який спосіб відчужувати прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (37800, Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, ) у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті), номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, у тому числі, але не виключно, передавати зазначені у заставу, управління, змінювати власника, володільця, номінального утримувача, зберігала та (або) депозитарій, змінювати рахунки, на яких зберігаються вказані акції, та розпорядників таких рахунків, списувати, переказувати вказані акції з рахунків у цінних паперах та (або) зараховувати, переказувати, переміщувати вказані акції та рахунки інших осіб, тощо.

Дата набрання ухвалою чинності 05.09.2016. Дана ухвала може бути оскаржена у порядку та строки, встановлені законом.

Строк пред'явлення даної ухвали до виконання до 05.09.2017.

Стягувачем за цією ухвалою є Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови (Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), а боржниками Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» (01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б, ), Приватне акціонерне товариство «Амріта» (01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б, ).

Суддя І.І. Борисенко