УХВАЛА

05.08.2016Справа № 910/2422/13
Колегія суддів у складі головуючого судді Мудрого С.М. суддів Головіної К.І, Спичака О.М., розглянувши заяву фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 про заміну сторони у виконавчому провадженні у справі

за позовом Заступника прокурора Голосіївського району м. Києва в інтересах держави в особі публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ"

до приватного акціонерного товариства "Київська фасувально-картонажна фабрика"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:

товариство з обмеженою відповідальністю "Моквинська паперова фабрика"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:

Міністерство фінансів України

про стягнення 6 552 837,93 грн.

ВСТАНОВИЛА:

На розгляд господарського суду м. Києва передані позовні вимоги Заступника прокурора Голосіївського району м. Києва в інтересах держави в особі публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" до приватного акціонерного товариства "Київська фасувально-картонажна фабрика" про стягнення 6 552 837,93 грн.

Рішенням господарського суду міста Києва від 09.07.2013 року позов задоволено, стягнуто з приватного акціонерного товариства "Київська фасувально-картонажна фабрика" на користь публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" за договором про надання не відновлювальної кредитної лінії № 034/10 від 20.12.2012 року поточну заборгованість за кредитом в розмірі 1 075 040,00 грн., прострочену заборгованість за кредитом в розмірі 1 124 960,00 грн., прострочену заборгованість про процентам в розмірі 361 133,37 грн.., поточна заборгованість по процентам в розмірі 25 666,67 грн., поточну заборгованість по комісії за ведення кредитної справи в розмірі 5 375,20 грн., пеню за несвоєчасне повернення кредиту в розмірі 83 357,31 грн., пеню за несвоєчасну сплату процентів в розмірі 23 292,54 грн., пеню за несвоєчасну сплату комісії за ведення кредитної справи в розмірі 1 330,85 грн.., та за договором про надання не відновлювальної кредитної лінії № 033/10 від 20.12.2012 року прострочену заборгованість за кредитом в розмірі 3 044 000,00 грн., прострочену заборгованість по процентам в розмірі 524 552,71 грн., поточну заборгованість по процентам в розмірі 35 513,33 грн., пеню за несвоєчасне повернення кредиту в розмірі 208 280,37 грн., пеню за несвоєчасне повернення процентів в розмірі 38 554,99 грн., пеню за несвоєчасну сплату комісії за ведення кредитної справи в розмірі 1 780,59 грн. Стягнуто з приватного акціонерного товариства "Київська фасувально-картонажна фабрика" в доход Державного бюджету України судовий збір в розмірі 68 820,00 грн.

22.07.2013 року на виконання рішення господарського суду міста Києва від 09.07.2013 року видано накази.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.11.2013 року апеляційну скаргу приватного акціонерного товариства "Київська фасувально-картонажна фабрика" залишено без задоволення, рішення Господарського суду міста Києва від 09.07.2013р. у справі №910/2422/13 залишено без змін.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.04.2015 року у задоволенні заяви приватного акціонерного товариства "Київська фасувально-картонажна фабрика" про відстрочку виконання рішення господарського суду м. Києва від 09.07.2013 року у справі № 910/2422/13 відмовлено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.07.2015 року заяву приватного акціонерного товариства "Київська фасувально-картонажна фабрика" про заміну стягувача у виконавчому провадженні його правонаступником, задоволено. Замінено сторону виконавчого провадження ВП № 41121655 публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Київ" (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, ідентифікаційний код 14371869) на його правонаступника публічне акціонерне товариство банк "УКРГАЗБАНК" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, ).

22.07.2916 року до загального відділу діловодства господарського суду від фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 надійшла заява заміну сторони виконавчого провадження.

В обґрунтування своєї заяви заявник посилається на те, що 27.05.2016 року АБ «УКРГАЗБАНК» згідно договору про відступлення прав вимоги за кредитними договорами відступив ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ» право вимоги до ПрАТ «КФКФ» за Договором поруки від 20.12.2010, укладеним в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Моквинська паперова фабрика» за кредитними договорами № 033/10 від 20.12.2010 та № 034/10 від 20.12.2010, укладеними ТОВ «Моквинська паперова фабрика» з ПАТ АКБ «Київ», правонаступником якого став АБ «УКРГАЗБАНК» .

27.05.2016 року ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ» згідно п. 1.7 Договору про відступлення прав вимоги за кредитними договорами відступило фізичній особі - підприємцю ОСОБА_2 право вимоги до ПрАТ «КФКФ» за Договором поруки від 20.12.2010, укладеним в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Моквинська паперова фабрика» за кредитними договорами № 033/10 від 20.12.2010 та № 034/10 від 20.12.2010, укладеними ТОВ «Моквинська паперова фабрика» з ПАТ АКБ «Київ», правонаступником якого став АБ «УКРГАЗБАНК» .

27.05.2016 року між публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "УКРГАЗБАНК" (первісний кредитор) та товариством з обмеженою відповідальністю «Арма Факторинг» (новий кредитор), укладено договір про відступлення прав вимоги за кредитними договорами.

Відповідно до п.1.1 договору, в порядку та на умовах, визначених цим договором, первісний кредитор відступає у повному обсязі новому кредитору, а новий кредитор оплачує та приймає всі права та обов'язки, включаючи права вимоги грошових коштів, які існують станом на дату укладення цього договору, згідно договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 033/10 від 20.12.2010р. та договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 034/10 від 20.12.2010р. (далі - кредитні договори), що укладені між ПАТ «АКБ «КИЇВ» (АБ «УКРГАЗБАНК» є первісним кредитором в силу договору про передачу приймаючому банку активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, укладеного між ПАТ «АКБ «КИЇВ» та АБ «УКРГАЗБАНК» 19 червня 2015 року) та товариством з обмеженою відповідальністю «Моквинська паперова фабрика», код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 00278824, місцезнаходження: Україна, Рівненська область, Березнівський район, с. Моквин, вул. Чапаева, буд. 3 (далі іменується - боржник).

Кредитні договори не містять заборони щодо заміни кредитора у зобов'язанні та не потребують згоди боржника на таку заміну кредитора.

Згідно з п.1.4 договору, з моменту зарахування у повному обсязі суми грошових коштів за відступлення прав вимоги за кредитними договорами на рахунок первісного кредитора, зазначений у пп.2.1.1 цього договору, новий кредитор вважається стороною кредитних договорів та до нового кредитора переходять усі права та обов'язки по відношенню до боржника, що належали до цього первісному кредитору за кредитними договорами в повному обсязі і на умовах, що існуватимуть на момент переходу цих прав, а первісний кредитор втрачає всі права за кредитними договорами.

Пунктом 2.1.1 договору передбачено, що новий кредитор зобов'язаний: здійснити оплату грошових коштів за відступлення права вимоги за кредитними договорами в сумі 2 000 000 (два мільйони) гривень 00 копійок без ПДВ в день підписання цього договору на рахунок первісного кредитора №373973.980, в АБ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478.

В матеріалах справи наявне платіжне доручення №7 від 27.05.2016 року на суму 2 000 000,00 грн. з призначенням платежу оплата зг. договору про відступлення прав вимоги за кредитними договорами б/н від 27.05.2016р.

Первісний кредитор зобов'язаний: після отримання суми грошових коштів за відступлення права вимоги за кредитними договорами в обсязі та на умовах згідно з п.2.1.1 цього договору, передати новому кредитору наступні документи:

- оригінали кредитних договорів разом із усіма доповненнями, додатковими договорами та додатками до них;

- розрахунки заборгованості за кредитними договорами на дату укладання даного договору;

- оригінал договору поруки (що визначений в п. 1.7 договору)

Також, 27.05.2016 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Арма Факторинг» (первісний кредитор) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (новий кредитор) укладено договір про відступлення прав вимоги за кредитними договорами.

Відповідно до п.1.1 договору, в порядку та на умовах, визначених цим договором, первісний кредитор відступає у повному обсязі новому кредитору, а новий кредитор оплачує та приймає всі права та обов'язки, включаючи права вимоги грошових коштів, які існують станом на дату укладення цього договору, згідно договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 033/10 від 20.12.2010р. та договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 034/10 від 20.12.2010р. (далі - кредитні договори), що укладені між ПАТ «АКБ «КИЇВ» (АБ «УКРГАЗБАНК» є первісним кредитором в силу договору про передачу приймаючому банку активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, укладеного між ПАТ «АКБ «КИЇВ» та АБ «УКРГАЗБАНК» 19 червня 2015 року) та товариством з обмеженою відповідальністю «Моквинська паперова фабрика», код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 00278824, місцезнаходження: Україна, Рівненська область, Березнівський район, с. Моквин, вул. Чапаева, буд. 3 (далі іменується - боржник). ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ» є первісним кредитором в силу укладеного договору про відступлення прав вимоги за кредитними договорами №б/н від 27.05.2016 року, укладеного між АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ».

Кредитні договори не містять заборони щодо заміни кредитора у зобов'язанні та не потребують згоди боржника на таку заміну кредитора.

За цим договором з моменту зарахування у повному обсязі суми грошових коштів за відступлення права вимоги за кредитними договорами до нового кредитора переходять права вимоги (замість первісного кредитора) до боржника належного та реального виконання всіх зобов'язань боржника, які випливають з умов кредитних договорів, в обсязі і на умовах, що існуватимуть на момент переходу цих прав (п.1.2 договору).

Згідно з п.1.4 договору, з моменту зарахування у повному обсязі суми грошових коштів за відступлення прав вимоги за кредитними договорами на рахунок первісного кредитора, зазначений у пп.2.1.1 цього договору, новий кредитор вважається стороною кредитних договорів та до нового кредитора переходять усі права та обов'язки по відношенню до боржника, що належали до цього первісному кредитору за кредитними договорами в повному обсязі і на умовах, що існуватимуть на момент переходу цих прав, а первісний кредитор втрачає всі права за кредитними договорами.

Пунктом 2.1.1 договору передбачено, що новий кредитор зобов'язаний: здійснити оплату грошових коштів за відступлення права вимоги за кредитними договорами в сумі 2 005 000 (два мільйони п'ять тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ в день підписання цього договору на рахунок первісного кредитора НОМЕР_2, в АБ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478.

В матеріалах справи наявне платіжне доручення №1 від 27.05.2016 року на суму 2 005 000,00 грн. з призначенням платежу оплата згідно договору про відступлення прав вимоги за кредитними договорами б/н від 27.05.2016р.

Відповідно до п.2.2.1 договору, первісний кредитор зобов'язаний: після отримання суми грошових коштів за відступлення права вимоги за кредитними договорами в обсязі та на умовах згідно з п.2.1.1 цього договору, передати новому кредитору наступні документи:

- оригінали кредитних договорів разом із усіма доповненнями, додатковими договорами та додатками до них;

- розрахунки заборгованості за кредитними договорами на дату укладання даного договору;

- оригінал договору поруки (що визначений в п. 1.7 договору)

Факт передачі первісним кредитором новому кредитору документів засвідчується складанням акту прийому-передачі документації (додаток №1 до цього договору), який укладається у 2-ох ідентичних примірниках для кожної сторони, та підписується повноважними представниками первісного кредитора та нового кредитора.

В матеріалах справи наявний акт прийому-передачі документації за договором про відступлення прав вимоги за кредитними договорами від 27 травня 2016 року підписаний між АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ».

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до положень ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, внаслідок укладення договору про відступлення прав вимоги за кредитними договорами від 27.05.2016 року товариство з обмеженою відповідальністю «Арма Факторинг» набуло статусу нового кредитора по договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 033/10 від 20.12.2010р. та договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 034/10 від 20.12.2010р., та в подальшому внаслідок укладення договору про відступлення прав вимоги за кредитними договорами від 27.05.2016 року новим кредитором став фізична особа-підприємець ОСОБА_2.

Згідно з ч. 5 ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження», у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до статті 25 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Дослідивши подані заявником докази, суд вважає заяву про заміну стягувача його правонаступником обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 25, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

1. Заяву фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 про заміну сторони виконавчого провадження задовольнити.

2 Замінити стягувача у виконавчому провадженні ВП №41121655 з публічного акціонерного товариства банк "УКРГАЗБАНК" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, ) на фізичну особу-підприємця ОСОБА_2 (33013, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Головуючий суддя С.М. Мудрий

Судді К.І. Головіна

О.М. Спичак