РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2016Справа №910/11539/16

За позовом публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"

до приватного підприємства "ФАРММАРКЕТ"

про зобов'язання вчинити дії

Суддя Головатюк Л.Д.

Представники :

Від позивача - Олійник Т.О.(дов. від 27.03.2015)

Від відповідача: Грицик Д.С.(дов. від 18.05.2016)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Позивач звернувся до господарського суду м. Києва з позовною заявою до відповідача про зобов'язання включити до реєстру вимог кредиторів відповідача грошову суму в розмірі 7 985 042,16 грн.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 24.06.2016 порушено провадження у справі №910/11539/16 та призначено до розгляду на 07.07.2016.

07.07.2016 в судовому засіданні оголошено перерву на 19.07.2016, а 19.072016 - на 02.08.2016 для подання додаткових доказів по справі.

В судове засідання 02.08.2016 прибув представник відповідача, подав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що не отримував від позивача вимогу про оплату заборгованості, а відтак позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Представник позивача також прибув в судове засідання, дав пояснення по справі, позовні вимоги підтримав та просив їх задовольнити.

В судовому засіданні судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

У судових засіданнях складалися протоколи згідно статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та заперечення проти позову, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

04.06.2013 між публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (надані - кредитор, Фактор, АТ «Укрексімбанк», Банк, позивач) та товариством з обмеженою відповідальністю «РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ» (надалі - ТОВ «Рекуперація свинцю», клієнт) укладено договір факторингу № 50513Y8 зі змінами і доповненнями (надалі - договір факторингу).

Відповідно до п.2.1. Договору факторингу Клієнт відступає Факторові право грошової вимоги до Боржників, визначених у Переліку Боржників, а Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта на умовах цього договору в межах лімітів боржників та індивідуального ліміту Клієнта на строк, визначений у п.2.5 Договору факторингу за плату, визначену в п.2.4 Договору факторингу.

Пунктом 1.3 Договору факторингу визначено, що Боржник - це суб'єкт підприємницької діяльності - резидент України, Права грошової вимоги до якого відступаються Клієнтом Фактору згідно з цим Договором, визначений у переліку Боржників.

Згідно пункту 1.4 Договору факторингу сторони визначили, що перелік Боржників - це список Боржників, визначений додатковою угодою до цього Договору, що укладається Сторонами по формі додатку 1 до цього Договору.

На виконання умов Договору факторингу між AT «Укрексімбанк» (Фактором) та ТОВ «Рекуперація Свинцю» (Клієнтом) було укладено Додаткову угоду № 1/1 від 04.06.2013, якою Фактором та Клієнтом визначено Перелік Боржників із зазначенням ліміту боржника, (надалі - Перелік боржників), до якого в подальшому вносились зміни, викладені у додаткових угодах № 1/2 від 14.08.2013, № 1/3 від 14.11.2013, № 1/4 від 28.02.2014 до Договору факторингу, згідно яких одним із Боржників визначено приватне підприємство «ФАРММАРКЕТ» (далі по тексту - боржник, відповідач).

Відповідно до пп. 3.2.6. п.3.2. договору факторингу Клієнтом листом від 03.03.2014 вих. №1- 14/21 було повідомлено ПП «ФАРММАРКЕТ» про укладення Договору факторингу, на умовах якого буде відбуватися відступлення Фактору прав грошової вимоги щодо платежів за відвантажену Боржнику продукцію за Договором поставки від 20.12.2013 № 93 Р-13/АКБ (далі - Контракт) та повідомлено про необхідність здійснення подальших платежів за Контрактом на користь Фактора за реквізитами, зазначеними у даному повідомленні, відповідно до якого, зокрема, ПП «ФАРММАРКЕТ» підтвердив, що зобов'язується, не вимагаючи надання AT «Укрексімбанк» будь-яких інших доказів того, що відступлення прав грошової вимоги до нього за Договором поставки № 93 Р-13/АКБ від 20.12.2013 та будь-якою поставкою товару (виконанням робіт, наданням послуг), що було здійснено за цим контрактом, мало місце, крім цього повідомлення, виконувати свої платіжні зобов'язання за договором поставки № 93 Р-13/АКБ від 20.03.2013 на користь AT «Укрексімбанк» та перераховувати грошові кошти за реквізитами, зазначеними у цьому повідомленні.

Відповідно до пп.5.2.2 Договору факторингу 06.03.2014 згідно укладених між Фактором та Клієнтом Додаткових угод з Реєстрами Фактором надано фінансування Клієнта у сумі відступлених Фактору Прав грошових вимог до Боржника за Контрактом, що на даний час Боржником не погашена та обліковуються як прострочена на загальну суму 2 978 060,16 грн.

Факт відступлення TOB «Рекуперація Свинцю» на користь позивача своїх прав вимог оплати за поставлену продукцію згідно Контракту в сумі 2 978 060,16 грн. підтверджується Додатковими угодами з Реєстрами, видатковими накладними за Контрактом з відміткою Клієнта про переуступлення АТ «Укрексімбанк» прав за цими накладними, що направлялись Боржнику 21.03.2014.

Згідно п.п.5.3.1. Договору факторингу Фактор не пізніше Банківського дня, наступного за днем укладення Сторонами Додаткової угоди з Реєстром , перераховує Клієнту Суму фінансування за кожним зазначеним у ньому Правом грошової вимоги у розмірі, визначеному в реєстрі, на поточний рахунок Клієнта, зазначений у пп. 3.2.1 цього Договору.

Здійснення Фактором фінансування Клієнта у сумі відступлених ним Прав грошових вимог до Боржника за вищезазначеним Контрактом підтверджується випискою по рахунку № 506 з 06.03.2014 по 12.08.2014 в розрізі дебітора ПП «ФАРММАРКЕТ» з відображенням всіх операцій по зарахуванню Фактором Сум фінансування на поточний рахунок ТОВ «Рекуперація Свинцю» № 506 згідно пп. 3.2.1., пп.5.3.1 Договору факторингу(копія в матеріалах справи).

Відповідно до ч.1 ст.1082 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

На виконання умов ч.1 ст.1082 ЦК України та відповідно до пп. 5.2.4. п.5.2. ст.5 Договору факторингу Фактор повідомив Боржника про суми відступлених Клієнтом Фактору грошових вимог до Боржника за Контрактом шляхом направлення Боржнику наступних листів-повідомлень: від 06.03.2014 № 050/25-549; від 06.03.2014 за вих. № 050/25-549/1; від 06.03.2014 № 050/25-548.

Згідно п.4.2.Контракту оплата за поставлений Товар, право грошової вимоги по оплаті за який передано банку за договором факторингу , в умовах продажу по факторингу здійснюється Покупцем з відстроченням платежу на 60 календарних днів шляхом безготівкового перерахунку на відповідний рахунок АТ «Укрексімбанк», зазначений у відповідному повідомленні.

Згідно пункту 4.5. Контракту Покупець зобов'язаний здійснити на користь Банку платежі за товар в повному обсязі (за правами вимоги, придбаними Банком) незалежно від інших умов вказаних договорів , наявності спорів, претензій та взаємозаліків між продавцем та покупцем.

Згідно п.5.3.10 Договору факторингу всі платежі за цим Договором Клієнт та Боржники сплачують на користь Фактора на рахунок Фактора, зазначений в п.3.1.3 цього Договору, якщо інше не зазначено у цьому Договорі або письмовому повідомленні Фактора.

Згідно п.3.1.3 Договору факторингу для здійснення факторингового обслуговування за цим Договором та зарахування Фактору коштів на виконання зобов'язань за Угодами, Права грошових вимог за якими відступлені Факторові, останнім відкрито рахунок № 06 у філії АТ «Укрексімбанк» в м.Дніпропетровську, код банку 305675.

Таким чином, відповідно до вищезазначених Додаткових угод з Реєстрами Позивач набув права Кредитора за відступленими йому ТОВ «Рекуперація Свинцю» Правами грошових вимог до Боржника за Контрактом та належним чином повідомив Боржника про всі придбані ним у Клієнта Права грошової вимоги до Боржника за Контрактом.

Однак, в порушення взятих на себе зобов'язань ПП «ФАРМАРКЕТ» не сплатив Фактору (АТ «Укрексімбанк») існуючу заборгованість за Контрактом в розмірі відступлених Клієнтом Фактору Прав грошової вимоги на оплату за продукцію, що була відвантажена Клієнтом Боржнику за період з 03.03.2014 по 06.03.2014, розмір якої станом на 16.05.2016 складає 2 978 060,16 грн.

Обставини виникнення заборгованості Боржника та правомірність грошових вимог Кредитора до Боржника були предметом дослідження в господарському суді в іншій справі та підтверджено рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2015 по справі № 904/7748/14, яке набрало законної сили 15.03.2016.

Згідно даного судового рішення з Боржника на користь Кредитора стягнуто прострочену заборгованість за основним боргом (заборгованість за відступленим Позивачу Правом грошової вимоги до боржника ПП «ФАРММАРКЕТ» по сплаті за поставлений товар) - 2978060,16 грн.; - пеню за простроченим основним боргом за період 03.06.2014 по 31.03.2015 - 733958,53 грн.; - 3% річних з суми простроченого зобов'язання за відступленими правами грошової вимоги за період з 03.06.2014 по 31.03.2015 - 73758,71 грн.; - інфляційні втрати від прострочення виконання зобов'язання за відступленими правами грошової вимоги за період з 03.06.2014 по 28.02.2015 - 616792,36 грн.

Відсутність надходжень грошових коштів від ПП «ФАРММАРКЕТ» на користь Фактора підтверджується випискою по рахунку 506 за період з 01.05.2014 по 16.05.2016(в матеріалах справи).

Як свідчать матеріали справи, АТ «Укрексімбанк» звертався до ПП «ФАРММАРКЕТ» з вимогами про сплату простроченої заборгованості (лист № 050/29-1062 від 13.05.2014, вимога про погашення заборгованості за вих. № 050/25-1137, претензія № 1 за вих.№050/25-1169 від 02.06.2014 з додатками (копії вимог/претензій з доказами поштового відправлення Боржнику в матеріалах справи).

Внаслідок укладення договору між сторонами згідно ст. 11 ЦК України, виникли цивільні права та обов'язки. Оскільки між сторонами по справі склалися господарські правовідносини, то до них слід застосовувати положення ГК України як спеціального акту законодавства, що регулює правовідносини у господарській сфері.

Відповідно до абзацу 2 пункту 1 статті 193 ГК України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Статтею 626 ЦК України визначено поняття договору, яким є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ст. 14 ЦК України цивільні обов'язки виконуються у межах, встановлених договором. Зміст договору становлять умови (пункти) визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ст. 628 ЦКУ) Відповідно до ст.629 ЦКУ договір є обов'язковим до виконання сторонами, а отже умови договору, укладеного між сторонами є юридично обов'язковими.

Згідно ст. 173 ГК України один суб'єкт господарського зобов'язання повинен вчинити певну дію на користь іншого суб'єкта, а інший суб'єкт має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до ст.193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

У відповідності до ст.ст. 202, 203, 205, 206 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом. Усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність.

Зазначене також кореспондується зі ст.ст.525, 526 ЦК України, відповідно до яких зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до частини 2 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

У відповідності до ст.610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 ЦК України).

На підставі ст. 3 ЦК України, яка закріплює свободу договору, сторони мають право як врегулювати у договорі свої відносини, які не врегульовані цими актами, так і відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

Відповідно до ст. 632 ЦК України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. Зміна ціни після укладення договору допускається у випадках і на умовах, встановлених договором.

Згідно ст. 527 Цивільного кодексу України боржник зобов'язаний виконати всій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Статтею 627 ЦК України передбачено, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності і справедливості.

В силу частини 2 статті 712 Цивільного кодексу України до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж.

Відповідно до ч. 7 ст. 179 Господарського кодексу України, господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.

Відповідно до статей 610, 612 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Договір, згідно зі статтею 629 Цивільного кодексу України, є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно з положеннями статті 104 ЦК України юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Положеннями статті 105 ЦК України, зокрема, встановлюється що учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду (ст. 111 ЦК України).

Згідно зі статтею 110 ЦК України, якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

Відтак, суд вважає доведеним факт наявності заборгованості у відповідача перед позивачем в сумі: простроченої заборгованості за основним боргом (заборгованість за відступленим Позивачу Правом грошової вимоги до боржника ПП «ФАРММАРКЕТ» по сплаті за поставлений товар) - 2 978 060,16 грн.; - пені за простроченим основним боргом за період 03.06.2014 по 31.03.2015 - 733958,53 грн.; - 3% річних з суми простроченого зобов'язання за відступленими правами грошової вимоги за період з 03.06.2014 по 31.03.2015 - 73758,71 грн.; - інфляційних втрат від прострочення виконання зобов'язання за відступленими правами грошової вимоги за період з 03.06.2014 по 28.02.2015 - 616792,36 грн.

Що стосується позовних вимог про включення до реєстру вимог кредиторів пені, 3% річних та інфляційних втрат на загальну суму 3 582 472,40 грн., то суд зазначає, що дані санкції нараховані позивачем, як він сам зазначає в позовній заяві, за період з 03.06.2014 - по 16.05.2016, тобто повторно за період, за який вже дані санкції були стягнуті рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2015 по справі № 904/7748/14, у зв"язку з чим дані вимоги підлягають задоволенню лише в розмірі визначеному вказаним рішенням.

Що стосується нарахування пені, 3% річних та інфляційних втрат за період з 01.04.2015 по 16.05.2016, то суд зазначає, що позивач не заявляв позовних вимог щодо стягнення даних нарахувань з відповідача, а відтак дані вимоги не є безспірними для включення їх до вимог кредиторів боржника. Суд не може виходити за межі позовних вимог, а тому для можливості включення зазначених нарахувань до реєстру вимог кредиторів боржника позивач має звернутися до суду з позовом про стягнення конкретних сум.

Відповідно до п. 3 ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Отже, для включення вимог кредитора до реєстру вимог кредиторів боржника суд має встановити належність даних вимог, їх безспірність, проте, оскільки в своїй позовній заяві позивач не ставить питання щодо стягнення даних вимог з відповідача, то суд не може виходити за межі позовних вимог і встанолювати самостійно законність таких вимог.

Суд наголошує, що позовною вимогою є включення суми в розмірі 7 985 042,16 грн. до реєстру вимог кредиторів боржника, це є єдина позовна вимога, за яку позивач сплатив судовий збір в розмірі 1378,00 грн.

Відповідно до ст. ст. 43, 33, 34 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку, що заявлені позивачем вимоги щодо стягнення з відповідача заборгованості є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню частково.

Відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача пропорційно задоволеним позовним вимогам.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 33, 34, 49, 82-85, 116-118 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" задовольнити частково.

2. Зобов'язати ліквідаційну комісію(ліквідатора) приватного підприємства "ФАРММАРКЕТ" (02160, м. Київ, проспект Возз'єднання, буд. 7Б, офіс 26, ) включити до проміжного ліквідаційного балансу приватного підприємства "ФАРММАРКЕТ"(02160, м. Київ, проспект Возз'єднання, буд. 7Б, офіс 26, ) грошові вимоги публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"(03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ) в сумі простроченої заборгованості за основним боргом (заборгованість за відступленим Позивачу Правом грошової вимоги до боржника ПП «ФАРММАРКЕТ» по сплаті за поставлений товар) - 2 978 060,16 грн.; - пені за простроченим основним боргом за період 03.06.2014 по 31.03.2015 - 733 958,53 грн.; - 3% річних з суми простроченого зобов'язання за відступленими правами грошової вимоги за період з 03.06.2014 по 31.03.2015 - 73 758,71 грн.; - інфляційних втрат від прострочення виконання зобов'язання за відступленими правами грошової вимоги за період з 03.06.2014 по 28.02.2015 - 616 792,36 грн.

3. Стягнути з приватного підприємства "ФАРММАРКЕТ"(02160, м. Київ, проспект Возз'єднання, буд. 7Б, офіс 26, ) на користь публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"(03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ) судовий збір в розмірі 759(сімсот п"ятдесят дев"ять) грн. 83 коп.

4. В іншій частині позову відмовити.

5. Видати накази.

6. Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, оформленого відповідно до ст. 84 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржене в порядку та строки, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

7. Копію рішення розіслати сторонам.

Суддя Головатюк Л.Д.

Дата підписання повного тексту рішення - 05.08.2016