номер провадження справи 18/112/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.08.2016 Справа № 908/3789/14

Колегія у складі трьох суддів господарського суду Запорізької області: головуючий суддя - Носівець В.В., судді - Колодій Н.А., Попова І.А., розглянувши заяву ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" № 16368 від 15.06.2016 р. про заміну сторони (стягувача) на правонаступника у справі господарського суду Запорізької області №908/3789/14:

за позовом публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, місто Київ, вул. Лєскова, 9)

до відповідача фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (72503, АДРЕСА_1)

про стягнення 124884,27 грн.

орган виконання: Якимівський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (71600, Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Леніна, 99)

заявник: товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" (04112, місто Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8, поверх 6, оф. 32)

зацікавлені особи:

1. публічне акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк" (04053, м. Київ, вул. Бульвано-Кудрявська (Боровського), 6);

2. товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПОЗИКА" (03191, місто Київ, вул. Якубовського Маршала, 2)

Представники сторін:

від ПАТ "Райффайзен Банк Аваль": не з'явився;

від ФОП ОСОБА_2: не з'явився;

від Якимівського РВДВС ГТУЮ у Запорізькій області: не з'явився;

від ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк": не з'явився;

від ТОВ "Фінансова компанія "ПОЗИКА": не з'явився;

від ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" (заявник): не з'явився;

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Запорізької області 04.07.2016 р. від товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" надійшла заява вих. № 16348 від 15.06.2016 р. про заміну сторони (стягувача) у справі № 908/3789/14 на його правонаступника. В обґрунтування заяви зазначено, що на виконанні у відділі державної виконавчої служби Якимівського районного управління юстиції Запорізької області перебуває виконавче провадження за наказом господарського суду Запорізької області № 908/3789/14 від 10.03.2015 р., виданого на виконання рішення господарського суду Запорізької області від 19.02.2015 р., про стягнення з ФОП ОСОБА_2 на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 124884,27 грн. заборгованості за кредитним договором та 2497,69 грн. судового збору. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» 19.11.2015 р. укладено договір відступлення права вимоги № 114/13. Цього ж дня (19.11.2015 р.) ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» та ТОВ "ФК "ПОЗИКА" уклали договір відступлення права вимоги № 19 К-П. Цього ж дня (19.11.2015 р.) ТОВ "ФК "ПОЗИКА" та ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" уклали договір відступлення права вимоги № 22/ФК-15, відповідно до умов якого відбулося відступлення права вимоги за кредитними договорами, в тому числі і за кредитним договором № 010/17-33/638 від 31.10.2013 р. З урахуванням викладеного, приймаючи до уваги положення ст. 25 ГПК України, ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження», заявник просив здійснити процесуальне правонаступництво на стадії виконання рішення у справі № 908/3789/14 та замінити стягувача - публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" на правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія", а також провести судове засідання за заявою ТОВ "ФК "Довіра та Гарантія" про заміну сторони виконавчого провадження без участі представника заявника.

Протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 05.07.2016 р., враховуючи перебування у відпустці судді члена колегії Дьоміної А.В., у зв'язку з надходженням заяви про заміну сторони, справу № 908/3789/14 передано на колегіальний розгляд у складі трьох суддів господарського суду Запорізької області: головуючий суддя - Носівець В.В., судді - Колодій Н.А., Попова І.А.

Ухвалою суду від 05.07.2016 р. заяву про заміну сторони прийнято до розгляду; судове засідання призначено на 02.08.2016 р.; примірник ухвали направлено на адресу сторін спору, Якимівському районному відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк", ТОВ "ФК "ПОЗИКА", ТОВ "ФК "Довіра та Гарантія". Розгляд заяви здійснювався без застосування технічних засобів фіксації судового процесу.

Від ТОВ "ФК "Довіра та Гарантія" 01.08.2016 р. до суду надійшло клопотання, в якому заявник надав пояснення згідно ухвали суду від 05.07.2016 р., просив розглянути заяву без участі свого представника.

Від ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" 22.07.2016р. до суду надійшла заява, в якій позивач просив розглянути заяву без участі його представника, заяву ТОВ "ФК "Довіра та Гарантія" підтримав.

Від державного виконавця Якимівського РВДВС ГТУЮ у Запорізькій області на електронну адресу суду 02.08.2016 р. надійшла заява, в якій він просив справу розглядати без його участі на розсуд суду.

Представники заявника, сторін, зацікавлених осіб та органу виконання у судове засідання 02.08.2016 р. не з'явились.

Судом задоволені клопотання заявника, позивача у справі та Якимівського РВДВС про розгляд справи без участі їх представників.

Розглянувши заяву про заміну сторони її правонаступником, суд вважає її такою, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Рішенням господарського суду Запорізької області від 19.02.2015 р. у справі № 908/3789/14 стягнуто з фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 на користь публічного акціонерного товариства "Раййфайзен Банк Аваль" в особі Запорізької обласної дирекції публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" 103865,67 грн. (сто три тисячі вісімсот шістдесят п'ять грн. 67 коп.) заборгованості за кредитом, 16895,61 грн. (шістнадцять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять грн. 61 коп.) заборгованості по процентам за користування кредитом, 4122,99 грн. (чотири тисячі сто двадцять дві грн. 99 коп.) пені, 2497,69 грн. (дві тисячі чотириста дев'яносто сім грн. 69 коп.) судового збору.

На виконання рішення суду від 19.02.2015 р. господарським судом Запорізької області 10.03.2015 року видано наказ у справі № 908/3789/14.

Постановою старшого державного виконавця Якимівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Бабич Вікторією Геннадіївною від 24.07.2015 р. відкрито виконавче провадження ВП № 48236178 з примусового виконання наказу № 908/3789/14, виданого господарським судом Запорізької області. Постановою від 25.12.2015 р. повернуто виконавчий документ стягувачеві, у зв'язку з відсутністю у боржника майна. Отже, кошти з відповідача (боржника) ФОП ОСОБА_2 не стягнуті.

ПАТ "Раййфайзен Банк Аваль" (Первісний кредитор) та ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» (Новий кредитор) 19 листопада 2015 року укладено договір відступлення права вимоги № 114/13. Відповідно до п. 2.1. даного договору, на умовах, встановлених цим договором та відповідно до ст.ст. 512-519 Цивільного кодексу України, Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредиторові за плату, а Новий кредитор приймає належні Первісному кредитору права вимоги до Боржників, вказаних у реєстрі Боржників (Портфель заборгованості). Перелік кредитних договорів, Боржників, розрахунок сум заборгованості Боржника на дату підписання договору зазначені в додатку 1 до договору (Попередній реєстр боржників), що є його невід'ємною частиною.

Згідно п. 2.2 договору відступлення Новому кредитору зазначених у попередньому реєстрі боржників (додаток № 1 до договору) прав вимоги відбувається за умови виконання Новим кредитором п. 3.2 договору, та з моменту підписання сторонами Реєстру (ів) Боржників, складених за формою, наведеною в Додатку № 2 до договору.

Як зазначено у п. 2.3 договору внаслідок передачі (відступлення) портфеля заборгованості за цим договором, Новий кредитор заміняє первісного кредитора у кредитних договорах, що входять до портфеля заборгованості і відповідно вказані у реєстрі боржників, та набуває прав грошових вимог Первісного кредитора, включаючи право вимагати від Боржників належного виконання всіх грошових та інших зобов'язань за кредитними договорами. Права вимоги переходять до Нового кредитора в повному обсязі, безвідривно та без можливості зворотного відступлення. Загальний розмір прав вимоги, що відступається, згідно Попереднього реєстру боржників становить: 59120030,88 грн. (з урахуванням пені), 8451129,80 дол. США (з урахуванням пені), 316271,65 євро (з урахуванням пені). Остаточний розмір прав вимоги, що відступається згідно умов даного договору визначається на дату відступлення права вимоги та зазначається у реєстрі боржників... Новий кредитор має право здійснити наступне відступлення прав вимоги без згоди Первісного кредитора.

Пунктом 2.7 договору встановлено, що відступлення прав вимоги за договором здійснюється без згоди Боржників за кредитними договорами та/або поручителів за договорами забезпечення.

Загальна вартість прав вимоги за договором (ціна договору) становить 111009,00 грн. (пункт 3.1 договору).

Згідно витягу з Реєстру боржників № 1 (Додаток № 2 до договору відступлення права вимоги № 114/13 від 19.11.2015 р.) загальна сума заборгованості ФОП ОСОБА_2 за кредитним договором № 010/17-33/638 складає 215907,37 грн., з яких: основна сума боргу - 103865,67 грн., сума заборгованості за відсотками - 49227,71 грн., сума пені/штрафів - 62813,99 грн.; датою відступлення права вимоги є 20.11.2015 р.

ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк" (Первісний кредитор) та ТОВ "Фінансова компанія "ПОЗИКА" (Новий кредитор) 19 листопада 2015 року укладено договір відступлення права вимоги № 19 К-П. Відповідно до п. 2.1. даного договору, на умовах, встановлених цим договором та відповідно до ст.ст. 512-519 Цивільного кодексу України, Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредиторові за плату, а Новий кредитор приймає належні Первісному кредитору права вимоги до Боржників, вказаних у реєстрі Боржників (Портфель заборгованості). Перелік кредитних договорів, Боржників, розрахунок сум заборгованості Боржника на дату підписання договору зазначені в додатку 1 до договору (Попередній реєстр боржників), що є його невід'ємною частиною.

Згідно п. 2.2 договору відступлення Новому кредитору зазначених у попередньому реєстрі боржників (додаток № 1 до договору) прав вимоги відбувається за умови виконання Новим кредитором п. 3.2 договору, та з моменту підписання сторонами Реєстру (ів) Боржників, складених за формою, наведеною в Додатку № 2 до договору.

Як зазначено у п. 2.3 договору внаслідок передачі (відступлення) портфеля заборгованості за цим договором, Новий кредитор заміняє первісного кредитора у кредитних договорах, що входять до портфеля заборгованості і відповідно вказані у реєстрі боржників, та набуває прав грошових вимог Первісного кредитора, включаючи право вимагати від Боржників належного виконання всіх грошових та інших зобов'язань за кредитними договорами. Права вимоги переходять до Нового кредитора в повному обсязі, безвідривно та без можливості зворотного відступлення. Загальний розмір прав вимоги, що відступається, згідно Попереднього реєстру боржників становить: 59120030,88 грн. (з урахуванням пені), 8451129,80 дол. США (з урахуванням пені), 316271,65 євро (з урахуванням пені). Остаточний розмір прав вимоги, що відступається згідно умов даного договору визначається на дату відступлення права вимоги та зазначається у реєстрі боржників... Новий кредитор має право здійснити наступне відступлення прав вимоги без згоди Первісного кредитора.

Пунктом 2.7 договору встановлено, що відступлення прав вимоги за договором здійснюється без згоди Боржників за кредитними договорами та/або поручителів за договорами забезпечення.

Загальна вартість прав вимоги за договором (ціна договору) становить 120000,00 грн. (пункт 3.1 договору).

Згідно витягу з Реєстру боржників № 1 (Додаток № 2 до договору відступлення права вимоги № 19 К-П від 19.11.2015 р.) загальна сума заборгованості ФОП ОСОБА_2 за кредитним договором № 010/17-33/638 складає 215907,37 грн., з яких: основна сума боргу - 103865,67 грн., сума заборгованості за відсотками - 49227,71 грн., сума пені/штрафів - 62813,99 грн.

ТОВ "Фінансова компанія "ПОЗИКА" (Первісний кредитор) та ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" (Новий кредитор) 19 листопада 2015 року укладено договір відступлення права вимоги № 222/ФК-15. Відповідно до п. 2.1. даного договору, на умовах, встановлених цим договором та відповідно до ст.ст. 512-519 Цивільного кодексу України, Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредиторові за плату, а Новий кредитор приймає належні Первісному кредитору права вимоги до Боржників, вказаних у реєстрі Боржників (Портфель заборгованості). Перелік кредитних договорів, Боржників, розрахунок сум заборгованості Боржника на дату підписання договору зазначені в додатку 1 до договору (Попередній реєстр боржників), що є його невід'ємною частиною.

Згідно п. 2.2 договору відступлення Новому кредитору зазначених у попередньому реєстрі боржників (додаток № 1 до договору) прав вимоги відбувається за умови виконання Новим кредитором п. 3.2 договору, та з моменту підписання сторонами Реєстру (ів) Боржників, складених за формою, наведеною в Додатку № 2 до договору.

Як зазначено у п. 2.3 договору внаслідок передачі (відступлення) портфеля заборгованості за цим договором, Новий кредитор заміняє первісного кредитора у кредитних договорах, що входять до портфеля заборгованості і відповідно вказані у реєстрі боржників, та набуває прав грошових вимог Первісного кредитора, включаючи право вимагати від Боржників належного виконання всіх грошових та інших зобов'язань за кредитними договорами. Права вимоги переходять до Нового кредитора в повному обсязі, безвідривно та без можливості зворотного відступлення. Загальний розмір прав вимоги, що відступається, згідно Попереднього реєстру боржників становить: 59120030,88 грн. (з урахуванням пені), 8451129,80 дол. США (з урахуванням пені), 316271,65 євро (з урахуванням пені). Остаточний розмір прав вимоги, що відступається згідно умов даного договору визначається на дату відступлення права вимоги та зазначається у реєстрі боржників... Новий кредитор має право здійснити наступне відступлення прав вимоги без згоди Первісного кредитора.

Пунктом 2.7 договору встановлено, що відступлення прав вимоги за договором здійснюється без згоди Боржників за кредитними договорами та/або поручителів за договорами забезпечення.

Загальна вартість прав вимоги за договором (ціна договору) становить 125000,00 грн. (пункт 3.1 договору).

Згідно витягу з Реєстру боржників № 1 (Додаток № 2 до договору відступлення права вимоги № 222/ФК-15 від 19.11.2015 р.) загальна сума заборгованості ФОП ОСОБА_2 за кредитним договором № 010/17-33/638 складає 215907,37 грн., з яких: основна сума боргу - 103865,67 грн., сума заборгованості за відсотками - 49227,71 грн., сума пені/штрафів - 62813,99 грн.

Положеннями ст. 512 Цивільного кодексу України встановлено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Статтею 514 Цивільного кодексу України передбачено, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 25 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Таким чином, процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв'язок матеріального і процесуального права.

Абзацом 3 п. 1.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" (із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого господарського суду № 3 від 05.03.2015) роз'яснено, що приписами статті 25 ГПК України передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). У разі заміни кредитора в зобов'язанні не в повному обсязі (у подільному зобов'язанні; в разі передачі новому кредитору права на стягнення неустойки окремо від передачі прав вимоги за основним зобов'язанням тощо) новий кредитор є правонаступником первісного кредитора лише в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу відповідних прав якщо інше не встановлено договором або за законом (стаття 514 Цивільного кодексу України); при цьому якщо правонаступником заявляються відповідні вимоги, то вважається, що позов подано кількома позивачами (стаття 23 ГПК). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення, і здійснюється господарським судом без виклику сторін у справі, якщо їх явка не зумовлена необхідністю з'ясування судом певних обставин, але з повідомленням сторін, оскільки інше суперечило б приписам частини другої статті 22 ГПК стосовно прав сторін у судовому процесі.

Розглянувши надані заявником документальні докази та враховуючи приписи діючого законодавства, суд дійшов висновку про можливість здійснення процесуального правонаступництва та замінити публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" його правонаступником у встановлених судом правовідносинах та вважати позивачем у справі (стягувачем) товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія".

Оскільки судом встановлено, що в даних встановлених судом правовідносинах відбулася заміна сторони у зобов'язанні, щодо якого виник спір, заява про заміну сторони (процесуальне правонаступництво) задовольняється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" № 16348 від 15.06.2016 р. про заміну сторони її правонаступником у справі господарського суду Запорізької області № 908/3789/14 задовольнити.

2. Здійснити процесуальне правонаступництво.

3. Замінити позивача (Первісного кредитора) публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (01011, місто Київ, вул. Лєскова, 9; ідентифікаційний код 14305909) його правонаступником (Новим кредитором) - товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" (04112, місто Київ, вулиця Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8, поверх 6, оф. 32, ідентифікаційний код 38750239).

Примірник ухвали направити Якимівському районному відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк", ТОВ "ФК "ПОЗИКА", ТОВ "ФК "Довіра та Гарантія" та ФОП ОСОБА_2.

Ухвала набрала законної сили - 02.08.2016 р.

Головуючий суддя Носівець В.В.

Суддя Попова І.А.

Суддя Колодій Н.А.