ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.08.16р. Справа № 16/83-09

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Довіра та Гарантія», м. Київ

про заміну сторони її правонаступником

у справі:

за позовом Відкритого акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"в особі Дніпропетровської обласної дирекції "Райффайзен Банк Аваль", м. Дніпропетровськ

до Приватного підприємства "Аутрайт", с.Ювілейне Дніпропетровського району Дніпропетровської області

про стягнення 39 981 грн. 05 коп.

Суддя ЗАГИНАЙКО Т.В.

Представники:

від заявника: Хохленко А.О. - представник, дов. від 16.12.2015р. №256 (був присутній у судовому засіданні 13.07.2016р.)

від стягувача: не з'явився;

від боржника: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з заявою (вх.№36553/16 від 09.06.2016р.) про заміну стягувача - Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Довіра та гарантія» у справі №16/83-09.

В обґрунтування заяви Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» зазначає : - на виконанні у відділі державної виконавчої служби Дніпропетровського районного управління юстиції перебуває виконавче провадження з примусового виконання судового наказу №16/83-09, виданого 23.06.2009р. про стягнення з ПП «Аутрайт» заборгованості за кредитним договором в сумі 38 139 грн. 42 коп., заборгованості по відсоткам - 2 591 грн. 39 коп., пені по відсоткам - 101 грн. 20 коп., штрафу - 300 грн. 00 коп., судового збору в сумі 411 грн. 32 коп. та витрат на ІТЗ в сумі 118 грн. 00 коп. на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»; - 19.05.2015р. між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Комерційний індустріальний Банк» був укладений Договір відступлення права вимоги № 114/13 від 19.11.2015р., відповідно до умов якого відбулось відступлення права вимоги за кредитними договорами, в тому числі і за кредитним договором №015/02-40/752 від 29.01.2008р., що був укладений між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПП «Аутрайт»; - окрім того, 19.05.2015р. між ПАТ «Комерційний індустріальний Банк» та ТОВ «ФК «Позика» був укладений Договір відступлення права вимоги № 19 К-П від 19.11.2015р., відповідно до умов якого відбулось відступлення права вимоги за кредитними договорами, в тому числі і за кредитним договором №015/02-40/752 від 29.01.2008р., що був укладений між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПП «Аутрайт»; - також, 19.05.2015р. між ТОВ «ФК «Позика» та ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» був укладений Договір відступлення права вимоги № 222/ФК-15 від 19.11.2015р., відповідно до умов якого відбулось відступлення права вимоги за кредитними договорами, в тому числі і за кредитним договором №015/02-40/752 від 29.01.2008р., що був укладений між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПП «Аутрайт».

Стягувач у заяві (вх.№47499/16 від 29.07.2016р.) просить замінити стягувача ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на правонаступника ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» у справі №16/83-09 про стягнення з ПП «Аутрайт» заборгованості у розмірі 39 981 грн. 05 коп. та розглянути заяву про заміну сторони її правонаступником без участі представника ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»; до заяви в якості доказу на підтвердження правонаступництва ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» додано Статут Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (нову редакцію), затверджений Загальними зборами його акціонерів (протокол №3б-52 від 29.04.2015р.).

Боржник відзиву на заяву про заміну позивача (стягувача) на правонаступника не надав, його представник у судове засідання не з'явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Приймаючи до уваги, що:

- рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2009р. у справі №16/83-09 задоволено позов Відкритого акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Дніпропетровської обласної дирекції "Райффайзен Банк Аваль" до Приватного підприємства "Аутрайт"; стягнено з Приватного підприємства "Аутрайт" на користь Відкритого акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Дніпропетровської обласної дирекції "Райффайзен Банк Аваль" 38 139 грн. 42 коп. заборгованості по кредиту, 2 591 грн. 39 коп. - заборгованості по відсоткам, 101 грн. 20 коп. - пені по відсоткам, 300 грн. 00 коп. - штрафу, 411 грн. 32 коп. - витрат по сплаті державного мита та 118 грн. 00 коп. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;

- на виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2009р. у справі №16/83-09 господарським судом було видано відповідний наказ від 23.06.2009р.;

- відповідно до частини 6 пункту 1.1. Статуту Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» є правонаступником за всіма правами та обов'язками Відкритого акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль";

- 19.11.2015р. між Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль", як первісним кредитором, та Публічним акціонерним товариством "Комерційний Індустріальний банк", як новим кредитором, було укладено Договір №114/13 про відступлення права вимоги, згідно пункту 2.1. якого на умовах, встановлених цим договором та відповідно до статей 512-519 Цивільного кодексу України, первісний кредитор передає (відступає) новому кредиторові за плату, а новий кредитор приймає належні первісному кредитору права вимоги до боржників, вказаними у реєстрі боржників (Портфель заборгованості); перелік кредитних договорів, боржників, розрахунок сум заборгованості боржника на дату підписання Договору зазначені в Додатку 1 до Договору (Попередній реєстр боржників), що є його невід'ємною частиною;

- відповідно до пункту 2.2 Договору від 19.11.2015р. №114/13 про відступлення права вимоги відступлення новому кредитору зазначених в Попередньому реєстрі боржників (Додаток №1 до Договору) прав вимоги відбувається за умови виконання новим кредитором пункту 3.2 Договору, та з моменту підписання сторонами реєстру(ів) боржників, складених за формою, наведеною в Додатку №2 до Договору;

- на підставі пункту 2.3 Договору від 19.11.2015р. №114/13 про відступлення права вимоги внаслідок передачі (відступлення) портфеля заборгованості за цим Договором, новий кредитор заміняє первісного кредитора у кредитних договорах, що входять до Портфеля заборгованості і відповідно вказані у реєстрі боржників, та набуває грошових вимог первісного кредитора, включаючи право вимагати від боржників належного виконання всіх грошових та інших зобов'язань за кредитними договорами; права вимоги переходять до нового кредитора в повному обсязі, безвідривно та без можливості зворотнього відступлення;

- згідно витягу від 19.11.2015р. №1 з реєстру боржників (Додаток №2 до Договору від 19.11.2015р. №114/13 про відступлення права вимоги) первісним кредитором передано, а новим кредитором набуто право вимоги до Приватного підприємства «Аутрайт» за кредитним договором № 015/02-40/752 в загальній сумі 201 791 грн. 63 коп.;

- також 19.11.2015р. між Публічним акціонерним товариством "Комерційний Індустріальний банк", як первісним кредитором, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Позика», як новим кредитором, було укладено Договір №19 К-П про відступлення права вимоги, згідно пункту 2.1. якого на умовах, встановлених цим договором та відповідно до статей 512-519 Цивільного кодексу України, первісний кредитор передає (відступає) новому кредиторові за плату, а новий кредитор приймає належні первісному кредитору права вимоги до боржників, вказаними у реєстрі боржників (Портфель заборгованості); перелік кредитних договорів, боржників, розрахунок сум заборгованості боржника на дату підписання Договору зазначені в Додатку 1 до Договору (Попередній реєстр боржників), що є його невід'ємною частиною;

- відповідно до пункту 2.2 Договору від 19.11.2015р. №19 П-К про відступлення права вимоги відступлення новому кредитору зазначених в Попередньому реєстрі боржників (Додаток №1 до Договору) прав вимоги відбувається за умови виконання новим кредитором пункту 3.2 Договору, та з моменту підписання сторонами реєстру(ів) боржників, складених за формою, наведеною в Додатку №2 до Договору;

- на підставі пункту 2.3 Договору від 19.11.2015р. №19 П-К про відступлення права вимоги внаслідок передачі (відступлення) портфеля заборгованості за цим Договором, новий кредитор заміняє первісного кредитора у кредитних договорах, що входять до Портфеля заборгованості і відповідно вказані у реєстрі боржників, та набуває грошових вимог первісного кредитора, включаючи право вимагати від боржників належного виконання всіх грошових та інших зобов'язань за кредитними договорами; права вимоги переходять до нового кредитора в повному обсязі, безвідривно та без можливості зворотнього відступлення;

- згідно витягу від 19.11.2015р. №1 з реєстру боржників (Додаток №2 до Договору від 19.11.2015р. №19 П-К про відступлення права вимоги) первісний кредитор передав, а новий кредитор набув право вимоги до Приватного підприємства «Аутрайт» за кредитним договором № 015/02-40/752 в загальній сумі 201 791 грн. 63 коп.;

- крім того, 19.11.2015р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Позика», як первісним кредитором, та заявником, Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Довіра та Гарантія», як новим кредитором, було укладено Договір №222/ФК-15 про відступлення права вимоги, згідно пункту 2.1. якого на умовах, встановлених цим договором та відповідно до статей 512-519 Цивільного кодексу України, первісний кредитор передає (відступає) новому кредиторові за плату, а новий кредитор приймає належні первісному кредитору права вимоги до боржників, вказаними у реєстрі боржників (Портфель заборгованості); перелік кредитних договорів, боржників, розрахунок сум заборгованості боржника на дату підписання Договору зазначені в Додатку 1 до Договору (Попередній реєстр боржників), що є його невід'ємною частиною;

- відповідно до пункту 2.2 Договору від 19.11.2015р. №222/ФК-15 про відступлення права вимоги відступлення новому кредитору зазначених в Попередньому реєстрі боржників (Додаток №1 до Договору) прав вимоги відбувається за умови виконання новим кредитором пункту 3.2 Договору, та з моменту підписання сторонами реєстру(ів) боржників, складених за формою, наведеною в Додатку №2 до Договору;

- на підставі пункту 2.3 Договору від 19.11.2015р. №222/ФК-15 про відступлення права вимоги внаслідок передачі (відступлення) портфеля заборгованості за цим Договором, новий кредитор заміняє первісного кредитора у кредитних договорах, що входять до Портфеля заборгованості і відповідно вказані у реєстрі боржників, та набуває грошових вимог первісного кредитора, включаючи право вимагати від боржників належного виконання всіх грошових та інших зобов'язань за кредитними договорами; права вимоги переходять до нового кредитора в повному обсязі, безвідривно та без можливості зворотнього відступлення;

- згідно витягу від 19.11.2015р. №1 з реєстру боржників (Додаток №2 до Договору від 19.11.2015р. №222/ФК-15 про відступлення права вимоги) первісний кредитор передав, а новий кредитор набув право вимоги до Приватного підприємства «Аутрайт» за кредитним договором № 015/02-40/752 в загальній сумі 201 791 грн. 63 коп., яка складає 38 139 грн. 42 коп. заборгованості за основною сумою, 100 032 грн. 82 коп. еквіваленту суми заборгованості за відсотками та 63 619 грн. 39 коп. суми пені;

- пунктом 2.7 Договору від 19.11.2015р. №222/ФК-15 про відступлення права вимоги передбачено, що відступлення права вимоги за договором здійснюється без згоди боржників за кредитними договорами та/або поручителів за договорами забезпечення;

- частинами 1, 2 Цивільного кодексу України встановлено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації; у разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників; юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

- у відповідності до статті 108 Цивільного кодексу України перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми; у разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи;

- злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюються за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади (стаття 106 Цивільного кодексу України);

- згідно з пунктом 1 частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

- в силу статті 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом;

- згідно зі статтею 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом; якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків; у цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням;

- відповідно до частин 1 та 5 статті 8 Закону України "Про виконавче провадження" сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник; у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником; для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив;

- за приписами статті 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу; усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив;

- відповідно до пункту 1.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" статтею 25 Господарського процесуального кодексу України передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України); процесуальне правонаступництво в розумінні цієї норми Господарського процесуального кодексу України допускається на будь-якій стадії судового процесу.

У зв'язку з тим, що до моменту звернення до суду Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» з заявою про заміну стягувача його правонаступником у справі № 16/83-09 відбулося перетворення стягувача шляхом зміни його організаційно-правової форми з відкритого акціонерного товариства у публічне акціонерне товариство, господарський суд в порядку статті 25 Господарського процесуального кодексу України залучає до участі у справі Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» як правонаступника позивача (стягувача) Відкритого акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль".

З огляду на вище наведені норми чинного законодавства та викладені обставини справи заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» про заміну стягувача - Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Довіра та гарантія» у справі №16/83-09 підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Замінити стягувача - Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" в особі Дніпропетровської обласної дирекції "Райффайзен Банк Аваль" (49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, буд. 35; 1) на його правонаступника - Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; ідентифікаційний код 14305909) у справі №16/83-09.

Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» про заміну стягувача у справі №16/83-09.

Замінити стягувача - Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; ідентифікаційний код 14305909) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» (04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора І. Сікорського, 8, пов. 6, оф. 32; ідентифікаційний код 38750239).

СУДДЯ Т.В. ЗАГИНАЙКО