Господарський суд Чернігівської області
========================================================================================================================================================================
УХВАЛА

"12" серпня 2016 р. Справа № 927/202/14

За заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія",04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8

Стягувач: Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9

Боржник: Фізична особа - підприємець ОСОБА_4, 15000, АДРЕСА_1

про заміну стягувача його правонаступником на стадії виконання судового рішення

по справі № 927/202/14

Позивач: Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»,

01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9

В особі: Чернігівської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», 14017, м. Чернігів, пр. Перемоги, 21

Відповідач: Фізична особа - підприємець ОСОБА_4, 15000, АДРЕСА_2

Предмет спору: про стягнення заборгованості в сумі 62815,07 грн.

Суддя І.Г.Мурашко

Сторони не викликались

24 квітня 2014 року господарським судом Чернігівської області винесено рішення по справі № 927/202/14, яким позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Чернігівської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» задоволено повністю та присуджено до стягнення з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 62815,07 грн. заборгованості та 1827,00 грн. судового збору. Рішення господарського суду Чернігівської області від 24.04.2014 по справі № 927/202/14 набуло законної сили станом на 09.05.2014.

На виконання рішення господарського суду Чернігівської області від 24.04.2014 по справі № 927/202/14 господарським судом Чернігівської області видано наказ від 12.05.2014.

11 серпня 2016 року на адресу господарського суду Чернігівської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» про заміну стягувача Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» по справі № 927/202/14 на стадії виконання судового рішення.

Подана заява обґрунтована умовами договору відступлення права вимоги № 114/13 від 19.11.2015, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» та Публічним акціонерним товариством «Комерційний Індустріальний Банк», на підставі якого ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» передало ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» право грошової вимоги, зокрема, за кредитним договором № 011/0739/39587 від 03.11.2011, укладеного між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ФОП ОСОБА_4, умови якого були підставою позову в межах справи № 927/202/14.

Окрім того, заявник посилається на умови договору відступлення права вимоги № 19 К - П від 19.11.2015, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Комерційний Індустріальний Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПОЗИКА», на підставі якого ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» передало ТОВ «ФК «ПОЗИКА» право грошової вимоги, зокрема, за кредитним договором № 011/0739/39587 від 03.11.2011.

Також, подана заява обґрунтована умовами договору відступлення права вимоги № 222/ФК-15 від 19.11.2015, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПОЗИКА» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія», на підставі якого ТОВ «ФК «ПОЗИКА» передало ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» право грошової вимоги, зокрема, за кредитним договором № 011/0739/39587 від 03.11.2011.

За приписами ч. 1 ст. 25 Господарського процесуального кодексу України, у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Про заміну або про відмову заміни сторони її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Керуючись ст. ст. 25, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти заяву до розгляду.

2. Розгляд заяви призначити на „22" серпня 2016 року о 11:30.

3.Зобов'язати заявника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гарантія та Довіра» надати:

- оригінали документів доданих до заяви на огляд суду;

- докази оплати загальної вартості прав вимоги за договором № 222/ФК-15 від 19.11.2015 на суму 125000,00 грн., проведеної на підставі п. 3.2 договору № 222/ФК-15;

- докази фактичної передачі ТОВ "Фінансова компанія "Позика" та прийняття ТОВ «Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" документації за договором відступлення права вимоги, зокрема, документації за кредитним договором № 011/0739/39587 від 03.11.2011 (витяг з акту приймання - передачі документації за договором відступлення права вимоги, складеного на підставі п. 5.1 договору № 222/ФК-15 від 19.11.2015);

- розрахунок суми заборгованості боржника на дату підписання договору № 222/ФК-15 від 19.11.2015 та витяг із Попереднього реєстру боржників (додаток №1 до договору), що є невід'ємною частиною договору відступлення прав вимоги №222/ФК-15 від 19.11.2015 (п.2.1 договору №222/ФК-15 від 19.11.2015);

- докази відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду Чернігівської області від 12.05.2014по справі № 927/202/14 та відомості щодо стану його виконання (перебування на виконанні у ДВС);

- у разі наявності, надати докази виконання (часткового виконання) боржником ФОП ОСОБА_4 рішення господарського суду Чернігівської області від 24.04.2014 по справі №927/202/14 станом на теперішній час;

- у разі наявності, докази повідомлення ТОВ «ФК «ПОЗИКА» боржника ФОП ОСОБА_4 про відступлення права вимоги за договором № 222/ФК-15 від 19.11.2015 на підставі п.2.8 договору №222/ФК-15 від 19.11.2015;

- копію статуту ТОВ "ФК "Довіра та Гарантія", документи, що підтверджують право ТОВ "ФК "Довіра та Гарантія" здійснювати факторингові операції, фінансові послуги, докази внесення інформації про ТОВ "ФК "Довіра та Гарантія" до державного реєстру фінансових установ; копію ліцензії;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на підтвердження зміни адреси державної реєстрації боржника Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 станом на теперішній час;

4. Зобов'язати стягувача Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" надати:

-письмове пояснення щодо заяви ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» про заміну стягувача його правонаступником в межах справи № 927/202/14 на стадії виконання судового рішення та документи, які підтверджують зазначені у поясненні обставини справи;

- докази оплати загальної вартості прав вимоги за договором № 114/13 від 19.11.2015 на суму 111009,00 грн., проведеної на підставі п. 3.2 договору № 114/13 від 19.11.2015;

- докази фактичної передачі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та прийняття ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк»документації за договором відступлення права вимоги, зокрема, документації за кредитним договором № 011/0739/39587 від 03.11.2011 (витяг з акту приймання - передачі документації за договором відступлення права вимоги, складеного на підставі п. 5.1 договору № 114/13 від 19.11.2015);

- розрахунок суми заборгованості боржника на дату підписання договору № 114/13 від 19.11.2015 та витяг із Попереднього реєстру боржників (додаток №1 до договору), що є невід'ємною частиною договору відступлення прав вимоги №114/13 від 19.11.2015 (п.2.1 договору № 114/13 від 19.11.2015);

- докази відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду Чернігівської області від 12.05.2014по справі № 927/202/14 та відомості щодо стану його виконання (перебування на виконанні у ДВС);

- у разі наявності, надати докази виконання (часткового виконання) боржником ФОП ОСОБА_4 рішення господарського суду Чернігівської області від 24.04.2014 по справі №927/202/14 станом на теперішній час;

- докази повідомлення ПАТ «Райффайзен банк Аваль» боржника ФОП ОСОБА_4 про відступлення права вимоги за договором №114/13 від 19.11.2015 на підставі п.2.8 договору № 114/13 від 19.11.2015;

- копію статуту ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», копію банківської ліцензії;

5. Зобов'язати боржника ФОП ОСОБА_4 надати:

- письмове пояснення щодо заяви ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» про заміну стягувача його правонаступником в межах справи № 927/202/14 на стадії виконання судового рішення та документи, які підтверджують зазначені у поясненні обставини;

- докази щодо відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду Чернігівської області від 12.05.2014 по справі № 927/202/14, докази щодо його перебування на виконанні у ДВС, докази його виконання (часткового виконання) (у разі наявності);

- докази щодо повідомлення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», ТОВ «ФК «ПОЗИКА» боржника про відступлення права вимоги первісним кредитором ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" по договору відступлення права вимоги №114/13 від 19.11.2015, про відступлення права вимоги ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк" по договору відступлення права вимоги №19 К-П від 19.11.2015, про відступлення права вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Позика" по договору відступлення права вимоги №222/ФК-15 від 19.11.2015;

6. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк" (04053, м. Київ, вул. Бульвано-Кудрявська (Воровського), 6) надати:

-письмове пояснення щодо заяви ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» про заміну стягувача його правонаступником в межах справи № 927/202/14 на стадії виконання судового рішення та документи, які підтверджують зазначені у поясненні обставини справи;

- докази оплати загальної вартості прав вимоги за договором № 114/13 від 19.11.2015 на суму 111009,00 грн., проведеної на підставі п. 3.2 договору № 114/13 від 19.11.2015, та докази оплати загальної вартості прав вимоги за договором № 19 К-П від 19.11.2015 на суму 120000,00 грн., проведеної на підставі п. 3.2 договору № 19 К-П від 19.11.2015;

- докази фактичної передачі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та прийняття ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк»документації за договором відступлення права вимоги, зокрема, документації за кредитним договором № 011/0739/39587 від 03.11.2011 (витяг з акту приймання - передачі документації за договором відступлення права вимоги, складеного на підставі п. 5.1 договору № 114/13 від 19.11.2015);

- докази фактичної передачі ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» та прийняття ТОВ «ФК «Позика» документації за договором про відступлення права вимоги, зокрема, за кредитним договором № 011/0739/39587 від 03.11.2011 (витяг з акту приймання - передачі документації за договором відступлення права вимоги, складеного на підставі п. 5.1 договору № 19 К-П від 19.11.2015);

- розрахунок суми заборгованості боржника на дату підписання договору № 114/13 від 19.11.2015 та договору № 19 К-П від 19.11.2015 та витяги із Попереднього реєстру боржників, що є невід'ємними частинами договорів відступлення прав вимоги № 114/13 від 19.11.2015 та № 19 К-П від 19.11.2015 (п.2.1 договору № 114/13 від 19.11.2015 та п. 2.1 договору № 19 К-П від 19.11.2015);

- докази відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду Чернігівської області від 12.05.2014по справі № 927/202/14та відомості щодо стану його виконання (перебування на виконанні у ДВС);

- у разі наявності надати докази виконання (часткового виконання) боржником ФОП ОСОБА_4 рішення господарського суду Чернігівської області від 24.04.2014 по справі №927/202/14 станом на теперішній час;

- докази повідомлення ПАТ «Комерційно Індустріальний Банк»боржника ФОП ОСОБА_4 про відступлення права вимоги за договором № 19 К-П від 19.11.2015 на підставі п.2.8 договору №19 К-П від 19.11.2015;

- копію статуту ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», копію банківської ліцензії;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо державної реєстрації ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» із зазначенням адреси його державної реєстрації станом на теперішній час.

7. Зобов'язати Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Позика" (03191, м. Київ, вул. Якубовського Маршала, 2) надати:

-письмове пояснення щодо заяви ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» про заміну стягувача його правонаступником в межах справи № 927/202/14 на стадії виконання судового рішення та документи, які підтверджують зазначені у поясненні обставини справи;

- докази оплати загальної вартості прав вимоги за договором № 19 К-П від 19.11.2015 на суму 120000,00 грн., проведеної на підставі п. 3.2 договору № 19 К-П від 19.11.2015, та докази оплати загальної вартості прав вимоги за договором № 222/ФК-15 від 19.11.2015 на суму 125000,00 грн., проведеної на підставі п. 3.2 договору № 222/ФК-15 від 19.11.2015;

- докази фактичної передачі ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» та прийняття ТОВ «ФК «Позика» документації за договором про відступлення права вимоги, зокрема, за кредитним договором № 011/0739/39587 від 03.11.2011 (витяг з акту приймання - передачі документації за договором відступлення права вимоги, складеного на підставі п. 5.1 договору № 19 К-П від 19.11.2015);

- докази фактичної передачі ТОВ «ФК «Позика» та прийняття ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» документації за договором про відступлення права вимоги, зокрема, за кредитним договором № 011/0739/39587 від 03.11.2011 (витяг з акту приймання - передачі документації за договором відступлення права вимоги, складеного на підставі п. 5.1 договору № 222/ФК-15 від 19.11.2015);

- розрахунок суми заборгованості боржника на дату підписання договору № 19 К-П від 19.11.2015, договору № 222/ФК-15 від 19.11.2015 та витяги із Попереднього реєстру боржників, що є невід'ємними частинами договорів відступлення прав вимоги № 19 К-П від 19.11.2015 та № 222/ФК-15 від 19.11.2015 (п.2.1 договору № 19 К-П від 19.11.2015 та п. 2.1 договору № 222/ФК-15 від 19.11.2015);

- докази відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду Чернігівської області від 12.05.2014по справі № 927/202/14та відомості щодо стану його виконання (перебування на виконанні у ДВС);

- у разі наявності надати докази виконання (часткового виконання) боржником ФОП ОСОБА_4 рішення господарського суду Чернігівської області від 24.04.2014 по справі №927/202/14 станом на теперішній час;

- докази повідомлення ТОВ «ФК «Позика»боржника ФОП ОСОБА_4 про відступлення права вимоги за договором № 222/ФК-15 від 19.11.2015 на підставі п.2.8 договору №222/ФК-15 від 19.11.2015;

- копію статуту ТОВ «ФК «Позика», документи, що підтверджують право ТОВ "ФК "Позика" здійснювати факторингові операції, фінансові послуги, докази внесення інформації про ТОВ "ФК "Позика" до державного реєстру фінансових установ; копію ліцензії;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо державної реєстрації ТОВ «ФК «Позика» із зазначенням адреси його державної реєстрації станом на теперішній час.

8. Сторонам забезпечити явку повноважного представника, останньому мати належним чином завірену копію довіреності, а у разі явки керівника організації - копію наказу про призначення на посаду та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Звернути увагу заявника, що у відповідності до п. 5 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України суд залишає позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані господарським судом матеріали, необхідні для вирішення спору, або представник позивача не з'явився на виклик у засідання господарського суду і його нез'явлення перешкоджає вирішенню спору.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до п. 5 ст. 83 ГПК України господарський суд має право стягувати в доход державного бюджету з винної сторони штраф до 1700 грн. за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.

Суддя Мурашко І.Г.

12.08.16