ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2016 р.Справа № 916/4563/14

Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Пироговського В.Т.,

суддів Лавриненко Л.В., Жекова В.І.,

(Склад колегії суддів визначено згідно із протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 06.07.2016р.)

при секретарі судового засідання: Мельник Ю.М.,

за участю представників учасників процесу:

від ПАТ МАРФІН БАНК- ОСОБА_1,

від ТОВ „Центр - Будінвест- не з?явився,

від Виконавчого комітету Одеської міської ради- Чернова Г.А.,

від ТОВ «Будівельно- комерційної фірми «Базальт»- не з?явився,

від «Велгевос Ентерпрайзес Лімітед»- не з?явився,

від ТОВ «Об?єднана торгівельна мережа»- не з?явився,

від арбітражного керуючого ОСОБА_2- не з?явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства МАРФІН БАНК

на ухвалу господарського суду Одеської області від 17.05.2016р. (про припинення провадження у справі про банкрутство)

у справі №916/4563/14

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю „Центр - Будінвест,

кредитори:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно- комерційна фірма «Базальт»

Виконавчий комітет Одеської міської ради

«Велгевос Ентерпрайзес Лімітед»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Об?єднана торгівельна мережа»

Публічне акціонерне товариство «МАРФІН БАНК»

ліквідатор:арбітражний керуючий ОСОБА_2

про визнання банкрутом.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 11.07.2016р. прийнята до провадження та призначена до розгляду на 26.07.2016р. апеляційна скарга Публічного

акціонерного товариства МАРФІН БАНК (далі- ПАТ МАРФІН БАНК) на ухвалу господарського суду Одеської області від 17.05.2016р. у справі №916/4563/14.

Учасники судового процесу належним чином повідомлені про час і місце судових засідань, що підтверджується відповідними відмітками на рекомендованих повідомленнях про вручення поштових відправлень та реєстром вихідної кореспонденції Одеського апеляційного господарського суду від 12.07.2016р, проте своїм правом на участь в судових засіданнях, крім представників ПАТ МАРФІН БАНК та Виконавчого комітету Одеської міської ради, не скористались, про причини неявки своїх представників суд не повідомили.

Розгляд апеляційної скарги здійснено в порядку, визначеному ст.102 ГПК України.

Відповідно до ст.85 ГПК України в засіданні суду 26.07.2016р. оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Згідно ст.44 ГПК України у судовому засіданні здійснювалась фіксація судового процесу технічними засобами та складено протокол.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 02.12.2014р. порушено провадження у справі №916/4563/14 про банкрутство ТОВ "Центр-Будінвест" в загальному порядку, передбаченому приписами ст.ст. 7, 10, 11 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2 (т.1, а.с.167-173).

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 03.12.2014р в мережі Інтернет здійснено офіційне оприлюднення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ „Центр - Будінвест за № 12024.

Ухвалою попереднього засідання суду від 15.01.2015р. (з урахуванням ухвали про виправлення арифметичної помилки від 19.02.2015р. (т.2, а.с.89-90) затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Центр-Будінвест". Доручено розпоряднику майна протягом 10 днів з дня винесення вказаної ухвали організувати проведення зборів кредиторів, відповідно до ст.26 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (т.2 а.с.75-78).

Відповідно до протоколу загальних зборів кредиторів від 30.01.2015р. обрано комітет кредиторів ТОВ "Центр-Будінвест" у складі трьох осіб - ПАТ Марфін Банк (56947голосів, ТОВ "Об'єднана торгівельна мережа" (7205 голосів) та Компанії "Велгевос ентерпрайзес лімітед" (41688 голосів) (т.2 а.с.100).

Ухвалою господарського суду Одеської області від 17.03.2015р. строк процедури розпорядження майном боржника та повноваження розпорядника майна продовжено на два місяці, до 26.05.2015р. (т.2 а.с.141-142).

Відповідно до протоколу зборів кредиторів №1 від 10.04.2015р. головою комітету кредиторів ТОВ "Центр-Будінвест" обрано ПАТ Марфін Банк (т.2 а.с.164-165).

Постановою господарського суду Одеської області від 22.05.2015р ТОВ „Центр Будінвест визнано банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру, припинено процедуру розпорядження майном боржника та припинено повноваження розпорядника майна боржника. Призначено ліквідатором ТОВ „Центр Будінвест - арбітражного керуючого ОСОБА_2 (т.2 а.с.232-239).

Вказану постанову залишено без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 30.06.2015р та постановою Вищого господарського суду України від 22.09.2015р (т.3 а.с.52-62, 89-94).

Ухвалою господарського суду Одеської області від 08.12.2015р призначено членів ліквідаційної комісії ТОВ „Центр - Будінвест (т.5 а.с.47-49).

Ухвалою господарського суду Одеської області від 12.01.2016р ТОВ „Будівельно - комерційна фірма „Базальт визнано кредитором до ТОВ „Центр - Будінвест із грошовими вимогами на суму 3536730 грн. 24 коп (т.5 а.с.84-87).

Ухвалою господарського суду від 17.05.2016р Виконавчий комітет Одеської міської ради визнано кредитором ТОВ „Центр - Будінвест із грошовими вимогами 9349914,00 грн (т.6 а.с.16-17).

Ухвалою господарського суду Одеської області від 17.05.2016р (суддя Зеленов Г.М.) затверджено звіт ліквідатора у справі № 916/4563/14 про визнання ТОВ „Центр Будінвест банкрутом. Затверджено ліквідаційний баланс ТОВ „Центр Будінвест. Вимоги кредиторів, незадоволені за відсутністю майна банкрута вважаються погашеними. Відповідно до п. 4 ст. 83 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню. Скасовано мораторій на задоволення вимог кредиторів, введений ухвалою господарського суду від 02.12.2014р. Припинено ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю „Центр Будінвест. Провадження у справі № 916/4563/14 припинено (т.6 а.с.18-23).

При винесенні ухвали , господарський суд виходив з того, що за результатами отриманих довідок від реєструючих установ встановлено відсутність майна, майнових прав, грошових коштів, що належить ТОВ „Центр - Будінвест; відповідно до акту інвентаризації майна банкрута від 29.09.2015р у ТОВ „Центр - Будінвестза результатами інвентаризації не виявлено майнових активів та грошових коштів, ліквідатором ТОВ „Центр - Будінвест проведено у встановленому Законом (№2343-ХІІ) порядку ліквідаційну процедуру банкрута, вжитті всі ліквідаційні заходи щодо виявлення майна банкрута, подано до суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс підприємства, які свідчать про не погашення кредиторської заборгованості у звязку із відсутністю майна банкрута.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою суду, ПАТ «Марфін Банк» звернулось до Одеського апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою (вх..№3505/16 від 06.07.2016р), в якій просить ухвалу від 17.05.2016р. скасувати, а справу №916/4563/14 передати на розгляд місцевому господарському суду, посилаючись на її необґрунтованість та незаконність, порушення судом вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», неповне з?ясування обставин, що мають значення для справи; недоведеністю обставин справи висновкам, викладених в ухвалі суду.

Зокрема, банк вважає, що в порушення вимог ст.ст.41, 42, 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», судом першої інстанції:

-не проведено аудиту господарської діяльності ТОВ „Центр - Будінвест, який може вплинути на виявлення майна боржника і відповідно задоволення вимог кредиторів;

-не перевірено в повному обсязі майновий стан боржника щодо виявлення та формування ліквідаційної маси, шляхом направлення ліквідатором запитів до реєструючих установ виключно в Одеській області;

-не реалізовано вимоги до третіх осіб в порушення ч.5 ст.41 Закону про банкрутство, а саме, ліквідатором не розглянуте питання щодо покладення субсидіарної відповідальності на засновників та керівника боржника.

Відзиви на апеляційну скаргу від учасників процесу до Одеського апеляційного господарського суду не надходили.

Представник виконавчого комітету Одеської міської ради доводи апеляційної скарги підтримав та просив оскаржене судове рішення скасувати.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши наявні докази, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм процесуального права, повноту та об'єктивність дослідження обставин справи, колегія суддів зазначає.

Як встановлено господарським судом Одеської області та підтверджується наявними у справі документами, в процесі ліквідаційної процедури, ліквідатором надано до господарського суду ліквідаційний баланс ТОВ „Центр - Будінвест станом на 16.05.2016р, з якого вбачається, що майнові активи Товариства відсутні (т.5, а.с.154)

Крім того, господарським судом отримано ліквідаційний звіт арбітражного керуючого ліквідатора у справі №916/4563/14 ОСОБА_2 (т.5, а.с. 151-153).

В обґрунтування звіту та ліквідаційного балансу ліквідатором подано ряд документів, які досліджені місцевим господарським судом, наявні у справі і проти чого учасники процесу не заперечують, а саме:

-акт від 29.09.2015р інвентаризації майна ТОВ „Центр - Будінвест, з якого вбачається, що станом на 22.06.2015р за даними бухгалтерського обліку та фактично майна не виявлено (т.6, а.с.10)

Ліквідатором ТОВ „Центр - Будінвест з метою виявлення майнових активів банкрута направлено запити до реєструючих установ.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.10.2015 № 46128907 відомості щодо ТОВ „Центр - Будінвест у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.

Одеська митниця ДФС повідомила ліквідатора ТОВ „Центр - Будінвест, що згідно з електронною базою митних декларацій, митного оформлення товарів ТОВ „Центр - Будінвест за період з 01.01.2012 по 15.07.2015 не здійснювалося, митницею податкові повідомлення рішення платнику податків ТОВ „Центр - Будінвест не направлялись. Станом на 13.07.2015 податковий борг за ТОВ „Центр - Будінвест у митниці не обліковується.

Державна інспекція сільського господарства в Одеській області листом від 20.07.2015 № 05-14/11/1739 повідомила, що за ТОВ „Центр - Будінвест сільськогосподарська техніка не зареєстрована.

Територіальне управління Держгірпромнагляду в Одеської області листом від 17.07.2015 № 1828/01 повідомило, що відомості щодо зареєстрованих за ТОВ „Центр - Будінвест великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води в територіальному відсутні.

Згідно із довідками Управління надання адміністративних послуг Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті від 06.10.2015 № 1442-05/2/3-15, від 11.12.2015 № 2251-05/2/3-15 записи щодо суден, власником або судновласником, яких є ТОВ „Центр - Будінвест в електронної версії Державного суднового реєстру України та Суднової книги України відсутні.

На підставі інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 22.10.2015 № 46128978 встановлено наявність реєстрації за ТОВ „Центр - Будінвест нерухомого майна квартира № 34, загальною площею 62,0 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Польська (назва нечинна), буд. 19.

За інформацією Комунального підприємства „Бюро технічної інвентаризації Одеської міської ради від 21.01.2016 № 459129.72.15 станом на 31.12.2012 за ТОВ „Центр - Будінвест зареєстровані: ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого нотаріусом 15.09.2006 за № 5659; АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого нотаріусом 25.12.2003 за № 4508.

В ході проведених дій щодо підтвердження права власності банкрута на зазначені обєкти нерухомості встановлено, що станом на 03.03.2015 квартира АДРЕСА_2, яка була розташована на першому поверху одноповерхового будинку знесена (довідка Комунального підприємства „Бюро технічної інвентаризації Одеської міської ради від 14.01.2016 № 467426.72). Станом на 10.03.2015 квартира АДРЕСА_3, яка була розташована на першому поверху одноповерхового будинку знесена (довідка Комунального підприємства „Бюро технічної інвентаризації Одеської міської ради від 04.03.2016 № 469549.72). При цьому, за довідкою Комунального підприємства ЖКС „Порто-Франківський від 11.02.2016 квартира АДРЕСА_2 знесена у 2006 р., а квартира 20 по вулю Польська, 17 знесена у 2003 р. під час будівництва багатоповерхового житлового будинку „Замок квітів.

Крім того, ліквідатором за даними обліку банкрута виявлена дебіторська заборгованість у сумі 1556,3 тис. грн. борг ТОВ „Наталка - Трейд. Постановою господарського суду Одеської області від 11.03.2014 у справі № 916/2242/13 ТОВ „Наталка - Трейд визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою господарського суду від 27.08.2015 ліквідатором ТОВ „Наталка - Трейд призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 Проте, листом від 30.03.2016 № 98 ліквідатор ТОВ „Наталка - Трейд повідомив, що в ході ліквідаційної процедури ліквідаційна маса банкрута не формувалася, оскільки за даним бухгалтерського обліку та фактично в наявності майна у ТОВ „Наталка - Трейд не виявлено.

Таким чином, Ліквідатором ТОВ „Центр Будінвест за результатом вжитих ліквідаційних заходів майнових активів, що належать банкруту не виявлено, у звязку з чим ліквідаційна маса не сформувалась.

Згідно із листом від 29.07.2015 № 21499/10/15-53-11-01 ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області станом на 20.07.2015 у ТОВ „Центр - Будінвест відкрито 9 рахунків: два рахунки у АТ „ОСОБА_4 МКБ, один рахунок у АТ „БМ Банк, чотири рахунки у ПАТ „Марфін Банк, один рахунок в Одеському обласному управлінні АТ „Ощадбанк, один рахунок у Казначействі України.

Зазначені рахунки закрито, що підтверджується: копією електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 15.03.2016; довідками АТ „ОСОБА_4 МКБ від 09.03.2016 № 41/28, № 42/28; довідкою Відділення № 20 АТ „БМ Банк м. Одеса від 14.03.2016 № 1403/2016-01; довідкою про закриття рахунку Одеського відділення ПАТ „Марфін Банк № 12 від 08.04.2015, відповідно до якою закрито 4 рахунку ТОВ „Центр - Будінвест, відкритих у ПАТ „Марфін Банк.

Згідно із п. 1 ст. 46 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс. Звіт ліквідатора має бути схвалений комітетом кредиторів. Про час і місце судового засідання, у якому має розглядатися звіт і ліквідаційний баланс, господарський суд повідомляє ліквідатора та членів комітету кредиторів. Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Зборами комітету кредиторів, які відбулись 16.05.2016р, рішення щодо схвалення звіту про оплату послуг та відшкодування витрат ліквідатора, а також схвалення ліквідаційного балансу ТОВ „Центр - Будінвест не прийнято (т.5, а.с.155).

Проте відмова ПАТ „Марфін Банк у затверджені звіту ліквідатора про оплату послуг, відшкодування витрат в ліквідаційній процедурі ТОВ „Центр - Будінвест, звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута ніяким чином не мотивована.

Як зазначено, у судовому засіданні, 17.05.2016, представник ПАТ „Марфін Банк не заперечував щодо затвердження звіту ліквідатора про оплату послуг, відшкодування витрат в ліквідаційній процедурі ТОВ „Центр - Будінвест, звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

Враховуючи, що ліквідатором ТОВ „Центр - Будінвест ОСОБА_2 ліквідаційну процедуру банкрута проведено у встановленому Законом порядку, вжиті всі ліквідаційні заходи щодо виявлення майнових активів банкрута, подано в установленому законом порядку ліквідаційний звіт та ліквідаційний баланс, які свідчать про відсутність майна та не погашення кредиторської заборгованості Одеський апеляційний господарський суд погоджується із висновком господарського суду Одеської області про затвердження вказаного звіту та балансу ТОВ „Центр - Будінвест.

З огляду на викладені обставини справи та вимоги чинного законодавства колегія суддів дійшла висновку, що доводи апеляційної скарги ПАТ «Марфін Банк» не спростовують зазначене вище та не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали.

При цьому слід відзначити, що посилання банку на те, що ліквідатором не використана можливість проведення аудиту господарської діяльності боржника не можуть бути прийняті до уваги, оскільки не ґрунтуються на вимоги Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Доводи ПАТ «Марфін Банк» стосовно того, що запити ліквідатора про наявність майнових активів адресовані переважно до державних територіальних органів та установ Одеської області, свідчать про не повноту інформації не можуть бути прийняті до уваги, оскільки чинним законодавством України не передбачено обовязок направлення таких запитів до інших областей чи центральних державних органів.

Крім того, в матеріалах справи відсутні докази, які свідчать про можливість наявності майнових активів в інших регіонах держави, філії та відокремлені підрозділи у боржника також не виявлені.

Посилаючись на необґрунтованість та передчасність оскарженої ухвали суду від 17.05.2015р. банк вважає, що відповідно до вимог ч.5 ст. 41 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатору слід було звернутися із вимогами про погашення кредиторської заборгованості ТОВ «Центр Будінвест» третіми особами, зокрема засновниками та директором товариства.

Проте, зазначеною нормою закону така можливість передбачена у разі, якщо відповідно до законодавства такі особи несуть субсидіарну відповідальність за зобовязаннями боржника у звязку із доведенням його до банкрутства.

В матеріалах справи відсутні будь-які докази, які свідчать, про вказані у законодавстві обставин, а саме доведення до банкрутства.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала прийнята без порушень норм матеріального і процесуального права, а мотиви з яких подана апеляційна скарга не можуть бути підставами для зміни чи скасування судового рішення, у звязку з чим ухвалу суду від 17.05.2016р. у справі №916/4563/14 слід залишити без змін, апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства МАРФІН БАНК без задоволення.

Керуючись ст.ст.85, 99, 101-106 ГПК України суд,

ПОСТАНОВИВ:

Ухвалу господарського суду Одеської області від 17.05.2016р. у справі №916/4563/14 залишити без змін, апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства МАРФІН БАНК без задоволення.

Постанова в порядку ст. 105 ГПК України набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку.

Повний текст постанови підписано 01.08.2016р.

Головуючий суддя В.Т.Пироговський

Судді В.І.Жеков

ОСОБА_5