УХВАЛА

18.07.2016Справа № 910/22702/15

За заявою Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю Ей Файненс" ()

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники:

Від заявника не з'явилися

Від боржника не з'явилися

Арб. керуючий Голінний А.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю Ей Файненс" (), оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 1 205 060 грн. 74 коп.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.11.2015 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 02.12.2015, зобов'язано арбітражного керуючого Голінного Андрія Михайловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1407 від 16.07.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 23.11.2015 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю Ей Файненс".

16.11.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Голінного Андрія Михайловича про згоду на участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.12.2015 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю Ей Файненс", визнано розмір вимог ініціюючого кредитора - Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві на суму 1 205 060 грн. 74 коп., введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Голінного А.М. Попереднє засідання призначено на 08.02.2016.

25.01.2016 до Господарського суду м. Києва надійшов на затвердження реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю Ей Файненс".

28.01.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Голінного А.М. про забезпечення вимог кредиторів.

Ухвалою попереднього засідання від 08.02.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю Ей Файненс" на загальну суму 1 205 060 грн. 74 коп. Підсумкове засідання призначено на 21.03.2016.

Крім того ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.02.2016 відмовлено в задоволенні заяви розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Голінного А.М. про забезпечення вимог кредиторів.

26.02.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Голінного А.М. про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого, визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю Ей Файненс" арбітражного керуючого Голінного А.М.

21.03.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Голінного А.М. про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.03.2016 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Голінного А.М. про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

Постановою Господарського суду м. Києва від 21.03.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ю Ей Файненс" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Голінного Андрія Михайловича.

Повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю Ей Файненс" банкрутом оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 24.03.2016 за № 29579.

27.05.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Голінного А.М. про витребування доказів.

01.06.2016 та 06.06.2016 до Господарського суду м. Києва надійшли заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Голінного А.М. про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.06.2016 розгляд справи призначено на 18.07.2016.

14.06.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Голінного А.М. про накладення арешту, оголошення в розшук та затримання транспортних засобів банкрута.

18.07.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Голінного А.М. про витребування доказів.

У судовому засіданні 18.07.2016 розглядалась заява ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Голінного А.М. про витребування доказів, а саме відомостей по руху грошових коштів на рахунках боржника в банківських установах.

Ліквідатор надав пояснення по суті поданих заяв.

Представник заявника у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно ч. 2 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює зокрема такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту; заявляє в установленому порядку заперечення по заявлених до боржника вимогах поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство, і є неоплаченими; подає до господарського суду заяви про визнання недійсними угод боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає у встановленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних щодо підприємств-банкрутів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Відповідно до п.п. 5,6 ч. 1 ст. 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб, за їх згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.

Статтею 22 Господарського процесуального кодексу України визначено, що сторони користуються рівними процесуальними правами.

Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому цим Кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно зі ст. 38 Господарського процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Пунктом 2.1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" визначено, що згідно з частиною другою статті 4 3 ГПК та статтею 33 ГПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Якщо подані сторонами та іншими учасниками судового процесу докази є недостатніми, господарський суд може за їх клопотанням чи за власною ініціативою витребувати в порядку підготовки справи до розгляду необхідні для цього письмові і речові докази, інші матеріали (пункти 3, 4, 6, 8 і 11 статті 65 ГПК), притому не лише від учасників судового процесу, а й від інших підприємств, установ, організацій, державних органів.

З огляду на викладене вище, розглянувши заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Голінного А.М. про витребування доказів, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд вважає за доцільне подані заяви задовольнити.

Керуючись ст.ст. 34, 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю Ей Файненс" арбітражного керуючого Голінного Андрія Михайловича про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (01601 м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, ) відомості про рух коштів по наступних рахунках банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Ей Файненс» (04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 23, кв. 17 ):

- № 201, відкритий 19.07.2012 року, українська гривня, в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749;

- № 201, відкритий 16.07.2012 року, українська гривня, в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749;

- № 201, відкритий 16.07.2012 року, українська гривня, в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749;

- № 201, відкритий 16.07.2012 року, євро, в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749;

- № 201, відкритий 16.07.2012 року, долар США, в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749;

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент.

3. Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» (01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, ) відомості про рух коштів по наступних рахунках банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Ей Файненс» (04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 23, кв. 17 ):

- № 0001, відкритий 13.10.2011 року, українська гривня, в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346;

- № 0001, відкритий 13.10.2011 року, євро, в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346;

- № 0001, відкритий 13.10.2011 року, долар США, в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346;

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент.

4. Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк «Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9; ) відомості про рух коштів по наступних рахунках банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Ей Файненс» (04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 23, кв. 17 ):

- № 260524820, відкритий 20.12.2013 року в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 322904;

- № , відкритий 18.08.2008 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805;

- № , відкритий 18.08.2008 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805;

- № , відкритий 18.08.2008 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805;

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;

5. Витребувати у Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (61001, м. Харків, пр-т. Московський, буд. 60, ) відомості про рух коштів по наступних рахунках банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Ей Файненс» (04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 23, кв. 17 ):

- № 1201, відкритий 30.01.2014 року в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005;

- № 1201, відкритий 30.01.2014 року в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005;

- № 2354, відкритий 30.01.2014 року в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005;

- № 1200, відкритий 30.01.2014 року в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005;

- № 1200, відкритий 30.01.2014 року в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005;

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент.

6. Копія ухвали направити сторонам, ліквідатору, кредиторам та зазначеним банківським установам для виконання.

Суддя П.П. Чеберяк