ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25 липня 2016 р. Справа № 5010/1146/2011-Б-23/47

господарський суд Івано-Франківської області у складі:

судді при секретаріОСОБА_1 ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву публічного акціонерного товариства Дельта Банк № 18.5/116 від 21.04.2016 (вх№5938/16 від 26.04.2016) про заміну кредитора
у справі за заявоюпублічного акціонерного товариства Терра Банк (м.Київ, Кудрявський узвіс,2, 04053)
дотовариства з обмеженою відповідальністю "Новекс", (вул.Короля Данила,16А, м.Івано-Франківськ, 76010)
пробанкрутство

учасники у справі про банкрутство:

від ініціюючого кредитора - ПАТ "Терра Банк": представник не з'явився;

від боржника: ОСОБА_3 - представник ліквідатора, (довіреність зареєстрована в реєстрі за №225 від 28.07.15);

від заявника - ПАТ "Дельта Банк": ОСОБА_4 - представник, (довіреність б/н від 29.04.16);

від кредитора - ТОВ "Новітні енергозберігаючі системи опалення": ОСОБА_5 - представник, (довіреність № б/н від 04.12.14);

від кредитора "ВіЕйБі Банк": ОСОБА_6 (довіреність №632 від 21.03.2016)

ВСТАНОВИВ: в провадженні господарського суду Івано-Франківської області знаходиться справа за заявою ПАТ "Терра Банк" про банкрутство ТОВ "Новекс".

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 12.10.11 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Новекс". Окремо внесено вимоги кредиторів, що забезпечені заставою, в тому числі вимоги ПАТ "Дельта Банк" в розмірі 120410558 грн 90 коп, як вимоги першої черги.

Ухвалою від 25.01.13 за результатами нового розгляду заяви ПАТ "Дельта Банк" судом визнано грошові вимоги ПАТ "Дельта Банк" в сумі 116324705 грн 82 коп, зобов'язано розпорядника майна ТОВ "Новекс" внести до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "Дельта Банк" в сумі 112 317 874 грн 62 коп як вимоги першої черги, що забезпечені заставою, та 4006831 грн 20 коп пені як вимоги шостої черги.

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 20.11.14 замінено кредитора - ПАТ "Дельта Банк" у справі про банкрутство ТОВ Новекс на ТОВ "Фінансова компанія "Авістар".

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 09.12.14 замінено кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" у справі про банкрутство ТОВ «Новекс» на ТОВ "Новітні енергозберігаючі системи опалення".

Постановою господарського суду Івано-Франківської області від 21.04.15 ТОВ "Новекс" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру щодо нього та призначено ліквідатором - арбітражного керуючого ОСОБА_7

26.04.2016 до суду надійшла заява від ПАТ «Дельта Банк» № 18.5/116 від 21.04.2016 (вх№5938/16 від 26.04.2016), в якій заявник просить суд здійснити заміну кредитора у справі про банкрутство ТОВ "Новекс", а саме: ТОВ «Новітні енергозберігаючі системи опалення» замінити на ПАТ «Дельта Банк», яка ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 29.04.2016 призначено до розгляду.

26.05.2016 ТОВ "Новітні енергозберігаючі системи опалення" подано заперечення на заяву про заміну кредитора (вх№ 7308/16).

Також заперечення на заяву про заміну кредитора (вх№ 7306/16) надійшли 26.05.2016 від ліквідатора ТОВ "Новекс" ОСОБА_7.

26.05.2016 до суду надійшла заява ПАТ «Дельта Банк» (вх№ 7287/16) про залучення до участі у справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвалою від 26.05.2016 розгляд справи було відкладено.

21.06.2016 від ТОВ «Новітні енергозберігаючі системи опалення» надійшло клопотання (вх№ 8724/16) про долучення до матеріалів справи листа ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" та копій актів приймання-передачі прав вимоги за договором купівлі-продажу № 2 від 08.10.2014.

Також 21.06.2016 клопотання (вх№ 8801/16) про долучення доказів до матеріалів справи подано ПАТ "Дельта Банк". При цьому, до клопотання додано повідомлення про нікчемність правочинів та копія договору про передачу активів ТОВ "Укрпромбанк" від 12.03.2011 року.

Ухвалою від 21.06.2016 розгляд справи було відкладено.

07.07.2016 до суду від ПАТ "Дельта Банк" надійшли уточнена заява про заміну кредитора № 18.5/1835 (вх.№ 9537/16) та письмові пояснення на уточнену заяву № 18.5/1836 (вх№ 9536/16).

Крім того, ПАТ "Дельта Банк" 07.07.2016 подано клопотання (вх№ 6818/16) про призначення судово-економічної експертизи.

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 07.07.216 в задоволенні клопотання про призначення експертизи відмовлено, а розгляд справи відкладено.

21.07.2016 та 25.07.2016 до суду від ПАТ «Дельта Банк» надійшли клопотання від 18.07.2016 (вх№10343) та від 22.07.2016 (вх№10473) про долучення додаткових доказів до матеріалів справи.

25.07.2016 до суду подано клопотання ПАТ «Дельта Банк» від 22.07.2016 (вх№ 7514/16) про зупинення провадження у даній справі за заявою про заміну кредитора до вирішення справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до ТОВ «Авістар» про визнання договору купівлі-продажу прав вимоги, укладеного між ними, недійсним.

Крім того, ПАТ «Дельта Банк» подано заяву про забезпечення вимог кредитора від 22.07.2016 (вх№ 7515/16), в якій заявник просить заборонити арбітражному керуючому здійснювати дії з реалізації заставного майна ПАТ «Дельта Банк» до вирішення питання про заміну кредитора.

В судовому засіданні на вимогу суду представником ПАТ «Дельта Банк» надано для огляду наказ тимчасової адміністрації ПАТ «Дельта Банк» № 270, протокол засідання комісії з перевірки правочинів за кредитними операціями № 76/1 та наказ тимчасової адміністрації ПАТ «Дельта Банк» № 67; представником ТОВ "Новітні енергозберігаючі системи опалення" подано заперечення № 2 на заяву про заміну кредитора.

Як визначено в ст.79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

При цьому, в постанові пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 роз'яснено, що пов'язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення (частини третя і четверта статті 35 ГПК). Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв'язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов'язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

В даному випадку господарський суд вважає, що подання ПАТ "Дельта Банк" позовної заяви про визнання недійсним договору купівлі-продажу прав вимоги № 1 від 08.10.2014 року, укладеного між ПАТ Дельта Банк та ТОВ Фінансова компанія Авістар, не є підставою для зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Новекс", адже обставини, на які посилається ПАТ "Дельта Банк" як на підставу недійсності договору купівлі-продажу прав вимоги № 1, є предметом дослідження при розгляді заяви про заміну кредитора і суд може надати їм правову оцінку в межах її розгляду. Крім того, зупинення провадження у справі про банкрутство призведе до порушення прав кредиторів та боржника, а також може призвести до зменшення активів банкрута.

Що стосується заяви ПАТ Дельта Банк про забезпечення вимог кредитора, то слід зазначити наступне.

Статтею 18 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом визначено, що господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи про банкрутство чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів. При цьому, згідно ч.3 зазначеної статті заходи щодо забезпечення вимог кредиторів діють відповідно до дня введення процедури санації і призначення керуючого санацією або до прийняття постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора, або до припинення провадження у справі.

Отже, клопотати про вжиття заходів до забезпечення вимог кредитора може лише сторона чи учасник справи про банкрутство і лише до закінчення здійснення процедури розпорядження майном боржника.

У даному ж випадку справа про банкрутство ВАТ "Новекс" знаходиться на стадії ліквідації боржника, що в силу вимог ст.38 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом унеможливлює накладення арештів чи інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута.

Таким чином в задоволенні заяви ПАТ Дельта Банк про забезпечення вимог кредитора шляхом заборони ліквідатору здійснювати дії з реалізації заставного майна ПАТ Дельта Банк слід відмовити.

Що стосується клопотання ПАТ "Дельта Банк" про залучення до участі у справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, то, враховуючи, що ПАТ "Дельта Банк" на даний час не є кредитором боржника, рішення, прийняті у справі про банкрутство ТОВ "Новекс" не можуть жодним чином вплинути на права чи обов'язки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який здійснює виведення ПАТ "Дельта Банк" з ринку, а тому підстави для залучення його до участі у даній справі відсутні.

В судовому засіданні представник ПАТ "Дельта Банк" вимогу про заміну кредитора у даній справі підтримала, просила замінити ТОВ "Новітні енергозберігаючі системи опалення" на ПАТ "Дельта Банк", посилаючись як на підставу такої заміни на нікчемність договору купівлі-продажу прав вимоги №1, укладеного між ПАТ Дельта Банк та ТОВ Фінансова компанія Авістар, і як наслідок нікчемність договору купівлі-продажу прав вимоги № 1-14, укладеного між ТОВ Фінансова компанія Авістар та ТОВ "Новітні енергозберігаючі системи опалення".

Представник ТОВ "Новітні енергозберігаючі системи опалення" проти заявленої вимоги про заміну кредитора заперечив, зазначив, що ПАТ "Дельта Банк" не є правонаступником ТОВ "Новітні енергозберігаючі системи опалення", що виключає можливість його заміни у даній справі. Крім того, відзначив, що уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ "Дельта Банк" не було здійснено оцінки вартості відчужених прав вимоги за кредитними договорами та не було прийнято рішення про затвердження висновків комісії з перевірки правочинів за кредитними операціями на предмет нікчемності.

Представник ліквідатора проти вимоги про заміну кредитора також заперечив, зазначив, що кредиторських вимог до ТОВ "Новекс" ТОВ "Новітні енергозберігаючі системи опалення" набуло на підставі договору купівлі-продажу прав вимоги, який повністю виконаний сторонами та є дійсним на даний час, а тому підстави для його заміни на ТОВ "Дельта Банк" відсутні.

Представник ПАТ "ВіЕйБі Банк" вирішення питання про заміну кредитора поклала на розсуд суду.

Розглянувши матеріали поданої заяви, заслухавши учасників у справі про банкрутство, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини, на яких ґрунтуються вимоги, давши оцінку доказам у відповідності до ст.43 Господарського процесуального кодексу України, які мають значення для справи, суд встановив.

08.10.14 між ПАТ Дельта Банк та ТОВ Фінансова компанія Авістар (покупець) було укладено договір купівлі-продажу прав вимоги №1, за умовами якого продавець продав, а покупець купив права вимоги до позичальника ТОВ Новекс за кредитним договором №43/К-06 від 31.10.06, а також право вимоги до позичальника ТОВ Новекс Дім за кредитним договором - №97/КВ-07 на відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 30.05.07, поручителем за якими є ТОВ Новекс, в зв'язку з чим за зверненням ПАТ Дельта Банк господарський суд Івано-Франківської області ухвалою від 20.11.2014 замінив кредитора - ПАТ "Дельта Банк" у справі про банкрутство ТОВ Новекс на ТОВ "Фінансова компанія "Авістар".

28.11.14 між ТОВ Фінансова компанія Авістар та ТОВ "Новітні енергозберігаючі системи опалення" укладено договір купівлі-продажу прав вимоги № 1-14, за умовами якого продавець продав, а покупець придбав права вимоги до позичальника ТОВ Новекс за кредитним договором №43/К-06 від 31.10.06, а також право вимоги до позичальника ТОВ Новекс Дім за кредитним договором - №97/КВ-07 на відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 30.05.07, поручителем за якими є ТОВ Новекс, що стало підставою для заміни ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" (кредитора у справі про банкрутство ТОВ Новекс) на ТОВ Новітні енергозберігаючі системи опалення" згідно ухвали господарського суду від 09.12.2014.

Постановою НБУ № 150 від 02.03.2015 ПАТ Дельта Банк віднесено до категорії неплатоспроможних. Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб згідно рішення № 51 від 02.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію у ПАТ "Дельта Банк" та призначено уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації - ОСОБА_8

Відповідно до ч.2, 3 ст.38 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобовязаний забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.

Порядок виявлення нікчемних договорів, а також дій Фонду у разі їх виявлення визначаються нормативно-правовими актами Фонду.

11.03.2015 уповноваженою особою Фонду видано наказ № 67 для здійснення в ПАТ Дельта Банк перевірки правочинів (інших договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених ч.3 ст.38 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, для чого створено комісію.

В п.4 наказу зазначено, що здійснити перевірку правочинів (інших договорів) слід до 30.04.2015, за результатами чого надати відповідні письмові висновки з правовою оцінкою правочинів на предмет виявлення нікчемних із складанням актів та надати відповідні пропозиції Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію до 08.05.2015.

Наказом № 270 від 23.04.2015 були внесені зміни до наказу № 67 від 11.03.2015, зокрема змінено склад комісії з перевірки правочинів (інших договорів) за кредитними операціями, а саме: головою комісії призначено ОСОБА_9, секретаря ОСОБА_10, членів: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19

За результатом перевірки правочинів на предмет виявлення нікчемних, комісією складено протокол № 76/1 від 28.09.2015, згідно якого договір купівлі-продажу прав вимоги №1 від 08.10.2014, укладений між між ПАТ Дельта Банк та ТОВ Фінансова компанія Авістар, віднесено до нікчемних на підставі п.3 ч.3 ст.38 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Даний протокол затверджено уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_8

Однак, слід зазначити, що за своєю правовою природою протокол це документ, який лише фіксує хід та результати проведення перевірки, і не є актом за змістом статті 20 ГК України, а тому протокол не може вважатися доказом на підтвердження нікчемності правочинів.

Акту, як це зазначено в п.4 наказу про перевірку правочинів (договорів) в ПАТ Дельта Банк № 67 від 11.03.2015, виданого уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації, прийнятого за результатами проведеної перевірки по виявленню нікчемним договору купівлі-продажу прав вимоги №1 від 08.10.2014 заявником не подано.

Також, як вбачається зі змісту протоколу № 76/1, підписано його наступними особами: голова комісії - ОСОБА_9, секретар ОСОБА_20, члени комісії: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_22, ОСОБА_20, тоді як наказом уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністраці № 67 від 11.03.2015, з врахуванням внесених до нього змін згідно наказу № 270 від 23.04.2015, комісію створено в іншому складі, а саме: ОСОБА_9, секретаря ОСОБА_10, членів: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19

Жодних доказів, які б свідчили про надання ОСОБА_20, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 повноважень на підписання протоколу № 76/1 від 28.09.2015 заявником не надано.

11.03.2015 ПАТ "Дельта Банк" було надіслано ТОВ "Новекс", ТОВ "Фінансова компанія "Авістар", приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 та ТОВ "Новекс Дім" повідомлення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_8 про нікчемність договору купівлі-продажу прав вимоги №1 від 08.10.2014, укладеного між ПАТ Дельта Банк та ТОВ Фінансова компанія Авістар та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за № 1196.

Як вбачається зі змісту ч.2 ст.37, ч.10 ст.38 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку уповноважена особа Фонду має право лише у разі делегування їй на це повноважень.

Проте, доказів, які б свідчили про делегування уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_8 повноважень на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), укладених ПАТ "ОСОБА_14 банк" , що є нікчемними з підстав нікчемності, передбачених ч.3 ст.38 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб та подальших дій у разі їх виявлення до матеріалів справи заявником не додано.

Як визначено в ч.1 ст.2 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Згідно ст.25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Можливість здійснення заміни кредитора його правонаступником у справі про банкрутство за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, передбачена і ст.21 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

З вказаного випливає, що заміна кредитора у справі про банкрутство за правилами ст.25 ГПК та ст.21 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом можлива лише у разі правонаступництва.

При цьому, слід зазначити, що правонаступництво це перехід прав і обов'язків від одного суб'єкта до іншого.

З огляду на те, що ПАТ Дельта Банк в порушення ст.ст.33, 34 Господарського процесуального кодексу України не надано суду належних і допустимих доказів нікчемності договору купівлі-продажу прав вимоги №1 від 08.10.2014, укладеного між ПАТ Дельта Банк та ТОВ Фінансова компанія Авістар, підстав для заміни кредитора ТОВ "Новітні енергозберігаючі системи опалення" на ПАТ Дельта Банк у справі про банкрутство ТОВ "Новекс" не вбачається.

Керуючись ст.ст.2, 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст.25, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

в задоволенні заяви публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про заміну кредитора у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Новекс" з товариства з обмеженою відповідальністю "Новітні енергозберігаючі системи опалення" на публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" відмовити.

Суддя Рочняк О. В.

Копію ухвали направити: заявнику: ПАТ "Терра Банк",( м.Київ, Кудрявський узвіс,2, 04053); боржнику: ТОВ "Новекс", ( вул.Короля Данила,16А, м.Івано-Франківськ, 76010,); ліквідатору ОСОБА_7 (м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка,9); ТОВ "ВіДі-Лізинг" (вул.Велика Кільцева, 60, с.Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08131); АКБ "Трансбанк" (вул Фізкультурна, 9, м.Київ, 03150); ДПІ у м. Івано-Франківську (вул. Незалежності, 20, м. Івано-Франківськ, 76000); ТОВ Будівельна компанія "Люкс" (вул. Є. Коновальця, 70/14, м. Івано-Франківськ); ТОВ "Іліон К" (вул. Федьковича, 29, м. Тисмениця, Івано-Франківська обл); ПП "Проспект" (вул. Грушевського, 22/23, м. Івано-Франківськ); ПП "ОСОБА_24 (вул. Є. Коновальця, 70/14, м. Івано-Франківськ); ПАТ "Дельта Банк" (вул. Щорса, 36-б, м. Київ, 01033); ПАТ "Всеукраїнський ОСОБА_25" (вул. Зоологічна, 5, м. Київ, 04119); ТОВ "Фінансова компанія "Авістар", (м.Київ, вул. Шовковична, 46/48,01004); ТОВ "Новітні енергозберігаючі системи опалення" (вул.Зелена, 204, м.Львів, 79035).