ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21.07.16р. Справа № 904/8028/14

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Примак С.А.

при секретарі судового засідання Філіповській Є.В.

за участю представників сторін:

від заявника: ОСОБА_1 (дов. б/н від 22.12.15 р.);

від боржника: ОСОБА_2, довіреність від 25.04.16р.;

розпорядник майна - ОСОБА_3 (посв. № 136 від 04.02.13 р.).

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Лізинг", м. Київ

до боржника ОСОБА_4 акціонерного товариства "Дизельний завод", 50106, м. Кривий Ріг, Жовтневий район, вул. Електрозаводська, буд. 34,

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

08.06.15 р. ухвалою господарського суду відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Лізинг", м. Київ у задоволенні заяви № б/н від 17.12.14р. про визнання грошових вимог на суму 16 403 613,00грн.

28.07.15 р. постановою ДАГС апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Лізинг" залишено без задоволення. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 08.06.2015 року щодо відмови Товариству з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Лізинг" у задоволенні заяви №б/н від 17.12.14р. про визнання грошових вимог на суму 16 403 613,00 грн. у справі №904/8028/14 залишено без змін.

10.11.15 р. постановою ВГСУ касаційну скаргу ТОВ "Премєр Лізинг" задоволено частково. Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28.07.2015 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 08.06.2015 щодо відмови у задоволенні грошових вимог ТОВ " Прем"єр Лізинг" на суму 16 403 613, 00 грн. по справі № 904/8028/14 скасовано. Справу № 904/8028/14 направлено в частині грошових вимог ТОВ "Прем"єр Лізинг" на суму 16 403 613, 00 грн. на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

Згідно автоматизованої системи документообігу суду справу № 904/8028/14 передано на розгляд судді Примаку С.А.

26.01.16 р. ухвалою господарського суду прийнято справу № 904/8028/14 в частині розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Лізинг" про визнання грошових вимог на суму 16 403 613,00грн. до свого провадження. Призначено судове засідання для розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Лізинг" про визнання грошових вимог на суму 16 403 613,00грн. на 18.02.16 р.

01.02.16 р. на запит судді справа була передана судді Калиниченко Л.М. для розгляду клопотання ТОВ "Промислова інвестиційна група транспортного машинобудування ІНТЕР КАР ГРУП".

11.02.16 р. ухвалою господарського суду (суддя Калиниченко Л.М.) клопотання №05/01/16 від 05.01.16р. ТОВ "Промислова інвестиційна група транспортного машинобудування ІНТЕР КАР ГРУП", з врахуванням поданого доповнення за № 25/01/16-1 від 25.01.16р., клопотання № 27/01/16 від 27.01.16р. ПАТ "Дизельний завод" та клопотання № 1673/10/16 від 09.02.16р. Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Кривого Рогу щодо усунення арбітражного керуючого ОСОБА_3 від виконання обов'язків розпорядника майна по справі № 904/8028/14 про банкрутство ОСОБА_4 акціонерного товариства "Дизельний завод", 50106, м. Кривий Ріг, Жовтневий район, вул. Електрозаводська, буд. 34, - задоволено. Усунуто арбітражного керуючого ОСОБА_3, свідоцтво № 136 від 04.02.2013р. (01001, м.Київ, вул.Шота Руставелі,11, 3-й поверх, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) від виконання обов'язків розпорядника майна у справі № 904/8028/14 про банкрутство ОСОБА_4 акціонерного товариства "Дизельний завод", 50106, м. Кривий Ріг, Жовтневий район, вул. Електрозаводська, буд. 34, . Призначено розпорядником майна у справі № 904/8028/14 про банкрутство ОСОБА_4 акціонерного товариства "Дизельний завод", 50106, м. Кривий Ріг, Жовтневий район, вул. Електрозаводська, буд. 34, арбітражного керуючого ОСОБА_5, свідоцтво № 289 від 25.02.13р. (50051, м. Кривий Ріг, а/с 2558, ідентифікаційний номер НОМЕР_2).

15.02.16 р. справа була направлена до ДАГС.

09.03.16 р. постановою ДАГС апеляційні скарги арбітражного керуючого ОСОБА_3, м. Київ та Товариства з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Лізинг", м. Київ задоволені. Ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2016 року у справі № 904/8028/14 скасовано. В задоволенні клопотань № 05/01/16 від 05.01.2016 року ТОВ "Промислова інвестиційна група транспортного машинобудування ІНТЕР КАР ГРУП", № 27/01/16 від 27.01.2016 року ПАТ "Дизельний завод" та № 1673/10/16 від 09.02.2016 року Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Кривого Рогу щодо усунення арбітражного керуючого ОСОБА_3 від виконання обов'язків розпорядника майна у справі про банкрутство ОСОБА_4 акціонерного товариства "Дизельний завод" відмовлено.

16.03.16 р. справа повернулася до господарського суду Дніпропетровської області.

04.04.16 р. ухвалою господарського суду призначено судове засідання для розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Лізинг" про визнання грошових вимог на суму 16 403 613,00грн. на 28.04.16 р. на 11:45. Зобов'язано ТОВ "Прем'єр Лізинг" надати до суду до 28.04.16 р. письмові пояснення з урахуванням вимог, викладених в Постанові ВГСУ від 10.11.15 р. Зобов'язано ПАТ "Дизельний завод" та розпорядника майна боржника надати письмові пояснення з урахуванням вимог, викладених в Постанові ВГСУ від 10.11.15 р.

28.04.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено судове засідання для розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Лізинг" про визнання грошових вимог на суму 16 403 613,00грн. на 26.05.16 р. на 14:30.

26.05.16р. у судовому засіданні представник ПАТ "Дизельний завод" надав письмові пояснення.

26.05.16 р. ухвалою господарського суду відкладено судове засідання для розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Лізинг" про визнання грошових вимог на суму 16403613,00грн. на 30.06.16 р.

16.06.16 р. ТОВ "Прем'єр Лізинг" подало до господарського суду письмові пояснення.

30.06.16 р. ухвалою господарського суду відкладено судове засідання для розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Лізинг" про визнання грошових вимог на суму 16403613,00грн. на 14.07.16 р.

У судовому засіданні 14.07.16 р. оголошено перерву до 21.07.16 р.

Розглянувши у судовому засіданні заяву про грошові вимоги ТОВ "Прем'єр Лізинг", заслухавши присутніх у судовому засіданні, господарський суд встановив наступне.

18.11.14р. порушено провадження у справі №904/8028/14 про банкрутство ОСОБА_4 акціонерного товариства "Дизельний завод", введено процедуру розпорядження майном строком на 115 днів, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3.

18.11.14р. на офіційному Веб-сайті Вищого господарського суду України опубліковано оголошення про порушення провадження справи № 904/8028/14 про банкрутство ПАТ"Дизельний завод" та призначення розпорядником майна ОСОБА_3

23.12.14р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №б/н від 17.12.14р. ТОВ "Прем'єр Лізинг" про визнання грошових вимог на суму 16 403 613,00грн., які просить включити до реєстру вимог кредиторів.

У якості обгрунтування грошових вимог ТОВ "Прем'єр Лізинг" посилається на постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.06.14 р. у справі №910/25724/13 у відповідності до якої було стягнуто з ТОВ Прем'єр Лізинг на користь ПАТ Дизельний завод суму основної заборгованості за Договором поставки №15/02/003-2013 від 15.02.2013р. у розмірі 55 623 560 грн. 00 коп., пені - 1 598 824, 49 грн., 3 % річних -1 125 915,25 грн. за Договором поставки №15/02/003-2013 від 15.02.2013р., укладеного між сторонами.

Під час розгляду справи № 910/25724/13, ТОВ Прем'єр Лізинг було здійснено на користь ПАТ Дизельний завод оплату у розмірі 1 600 000,00 грн. наступними платежами: 20.12.2013р. - 100 000,00 грн.; 23.01.2014р. - 200 000,00 грн.; 12.02.2014р. - 600 000,00 грн.; 04.03.2014р. - 400 000,00 грн.; 01.04.2014р. - 300 000,00 грн.

Заборгованість у розмірі 41 902 448,84 грн. - основна заборгованість; 5 028 293,87 грн. - інфляційні витрати; 1 532 596,42 грн. - 3 % річних підтверджується рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 11.09.14 р. у справі № 904/6319/14 та Договором відступлення права вимоги, укладеним між ПАТ СКТБ "Комплекс" та ТОВ "Прем'єр Лізинг", за Договором поставки № 09р-08/13 від 15.02.13 р. У зв'язку з допущенням арифметичної помилки у сумі заборгованості за Договором поставки №09р-08/13 від 15.02.13 р., 15.10.14 р. між ПАТ СКТБ "Комплекс" та ТОВ "Прем'єр Лізинг" було укладено Додаткову угоду № 1 до Договору про відступлення права вимоги та встановлено заборгованість за Договором поставки №09р-08/13 від 15.02.13 р. у загальному розмірі 48 314 073,46 грн.

10.10.14 р. ТОВ "Прем'єр Лізинг" направило на адресу ПАТ "Дизельний завод" заяву про зарахування зустрічних вимог. Як зазначає кредитор, у зв'язку з зарахуванням зустрічних вимог у ТОВ "Прем'єр Лізинг" перед ПАТ "Дизельний завод" за Договором поставки №15/02/003-2013 від 15.02.14 р. існує залишок заборгованості у розмірі 8 434 226,28 грн.

Крім того, як зазначає ТОВ "Прем'єр Лізинг", у ПАТ "Дизельний завод" існують невиконані зобов'язання перед ТОВ "Прем'єр Лізинг" щодо повернення попередньої оплати за різницю непоставлених вагонів у розмірі 21 267 840,00 грн.

31.10.14 р. ТОВ "Прем'єр Лізинг" направило на адресу ПАТ "Дизельний завод" заяву про зарахування зустрічних вимог. Як зазначає кредитор, у зв'язку з зарахуванням зустрічних вимог у ПАТ "Дизельний завод" перед ТОВ "Прем'єр Лізинг" існує залишок заборгованості у розмірі 12 833 613,72 грн.

Грошові вимоги у розмірі 3 570 000,00 грн. кредитор підтверджує рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.14 р. у справі №904/7844/14 у відповідності до якого було стягнуто з ПАТ "Дизельний завод" на користь ТОВ "Прем'єр Лізинг" штрафна санкції за Договором поставки №15/02/003-2013 від 15.02.13 р.

24.11.14 р. кредитор направив в адресу ПАТ "Дизельний завод" претензію з вимогою про повернення попередньої оплати у розмірі 12 478 518,59 грн. у зв'язку з невиконанням ПАТ "Дизельний завод" умов договору поставки №15/02/003-2013 від 15.02.13 р., а також сплатити штрафні санкції у розмірі 3 570 000,00 грн. на підставі рішення суду по справі № 904/7844/14. Загальна сума претензії кредитора до ПАТ "Дизельний завод" становить 16 048 518,59 грн.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає за необхідне відмовити у визнанні грошових вимог ТОВ "Прем'єр Лізинг" з огляду на наступне.

Стосовно заборгованості за договором поставки №15/02/003-2013 від 15.02.13 р. господарський суд зазначає наступне.

15.02.2013 між ОСОБА_4 акціонерним товариством Дизельний завод (постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю Премєр Лізинг (покупець) було укладено договір поставки № 15/02/003-2013, за умовами п.1.1 якого постачальник зобовязується поставити, а покупець оплатити та прийняти придатні для експлуатації на залізничних дорогах колії 1520 мм та такі, що мають можливість виходу на колії 1435 мм, вантажні напіввагони моделі 12-9790, виготовлені згідно з ТУ У У 35.2-2:2008, які відповідають технічним вимогам вказаними в додатку № 2 до цього договору (далі - вагони).

Згідно з п.2.1 договору кількість, ціна, строки (періодичність) поставки кожної партії вагонів, обєм поставок (в штуках) та інші суттєві умови поставки, не визначені даним договором, узгоджуються сторонами у відповідних специфікаціях. Кожна узгоджена специфікація повинна мати посилання на даний договір.

Пунктом 3.3 передбачено, що строк поставки вагонів вказується в специфікаціях (додатках до даного договору), які є невідємною частиною даного договору. За згодою сторін допускається дострокова поставка вагонів.

Відповідно до п.3.4 договору приймання-передача вагонів оформлюється підписаними сторонами актами приймання-передачі на кожну поставлену партію вагонів. Датою переходу права власності на вагони є дата поставки вагонів. При цьому, датою поставки вагонів вважається дата підписання актів приймання-передачі.

Відповідно до п.4.6 договору у випадку непоставки постачальником партії вагонів більше 10-ти календарних днів після строку згідно з специфікацією до даного договору, він, за письмовою вимогою покупця, повинен повернути отриманий аванс.

У випадку несвоєчасно здійсненої оплати згідно з специфікацією строки поставки вагонів збільшуються відповідно до строку затримки проведення оплати (п.5.3 договору).

За умовами п.11.1 договору він діє з моменту його підписання до 31.12.2013, а в частині зобовязань до їх повного виконання.

Відповідно до п.12.2 договору у випадку припинення дії цього договору з будь-яких підстав постачальник зобовязується своєчасно поставити оплачені вагони або повернути на розрахунковий рахунок покупця отримані авансом грошові кошти в межах суми, на яку вагони не були поставлені, протягом 10 робочих днів з моменту такого припинення.

Також 15.02.2013 постачальник та покупець підписали специфікацію №1, узгодивши: найменування продукції полувагон, придатний для експлуатації на залізничних дорогах колії 1520 мм і має можливість виходу на колії 1435 мм, мод. 12-9790 (ТУ У У 35.2.-2:2008); кількість 320 шт; ціна одиниці без ПДВ у грн. 583333,33 грн.

Відповідно до п.1 специфікації строк поставки встановлюється наступний 320 шт. протягом лютого-березня 2013 року.

Згідно до пункту 2 специфікації оплата вагонів здійснюється в наступному порядку:

1-й платіж попередня оплата в сумі 53729280 грн здійснюється не пізніше 27.02.2013;

2-й платіж попередня оплата в сумі 35819520 грн здійснюється не пізніше 08.03.2013;

3-й платіж доплата (із розрахунку 279840 грн з ПДВ за 1 полувагон) здійснюється за кожну готову до відвантаження партію вагонів не пізніше 2-х банківських днів з дати підписання акта-приймання-передачі партії вагонів;

4-й платіж кінцевий розрахунок (із розрахунку 140320 грн з ПДВ за 1 полувагон) здійснюється за фактично відвантажену партію вагонів протягом 60 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі партії вагонів.

Пунктом 4 специфікації передбачено, що загальна вартість товару за цією специфікацією складає 224000000 грн з ПДВ.

03.04.2014 року ТОВ "Прем'єр Лізинг" та ПАТ "Дизельний завод" підписали додаткову угоду №1, якою внесли зміни до специфікації №1, виклавши пункт 1 в наступній редакції: строк поставки вагонів встановлюється наступний: 320 шт. до 20 квітня 2013 року.

У даному випадку партія складає 320 напіввагонів, із яких ПАТ "Дизельний завод" поставив 244 на суму 192 067 840 грн. і ТОВ "Прем'єр Лізинг" не відмовився від вказаної поставки, частково оплативши її.

Кредитор у жовтні 2014 р. звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до ПАТ "Дизельний завод" про стягнення попередньої оплати у розмірі 89 548 800,00 грн. Позовні вимоги обгрунтовані тим, що ПАТ "Дизельний завод" порушив вимоги п. 4.6. договору поставки № 15/02/003-2013 від 15.02.13 р. внаслідок недопоставки кредитору товару (вагонів) згідно специфікації, у зв'язку з чим кредитор вважав, що ПАТ "Дизельний завод" повинен повернути аванс у розмірі 89 548 800,00 грн.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.14 р. даний позов по справі №904/7917/14 був задоволений частково і стягнуто з ПАТ "Дизельний завод" на користь кредитора попередню оплату у розмірі 21 267 840,00 грн.

Постановою ДАГС від 11.02.15 р. дане рішення було скасовано.

В постанові ДАГС від 11.02.15 р. суд надав повний аналіз діям ПАТ "Дизельний завод" щодо виконання п. 4.6. договору поставки № 15/02/003-2013 від 15.02.13 р., а саме суд зазначив наступне: "... п. 4.6. договору поставки передбачає, що у випадку непоставки постачальником партії вагонів більше 10-ти календарних днів після строку, встановленого специфікацією до даного договору, він за письмовою вимогою покупця повинен повернути отриманий аванс.

Партія - це 320 вантажних напіввагонів, із яких відповідач поставив 244 напіввагона на суму 192 067 840,00 грн. і позивач не відмовився від вказаної поставки, частково оплативши її.

Даний пункт кореспондується іх ч. 2 ст. 693 ЦК України, яка передбачає, що якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Вказаним законом також передбачено повернення передоплати тільки у випадку непоставки оплаченого товару.

У даному випадку відповідач поставив товар на суму 192 067 840,00 грн., в той час, як сума передоплати складає тільки 89 548 800,00 грн.

Більш того, в постанові Київського апеляційного господарського суду від 19.06.14 р. у справі № 910/25724/13 суд при розрахунку боргу ТОВ "Прем'єр Лізинг" за поставлені йому 244 напіввагони передоплату у сумі 89 548 800,00 грн. суд врахував в рахунок оплати за поставлений товар, тому повернення вказаної суми покупцю буде протирічити вищевказаній постанові...".

Слід зазначити, що постановою від 19.06.14 р. Київського апеляційного господарського суду у справі №910/25724/13 позов задоволено частково: стягнуто з ТОВ Прем`єр Лізинг на користь ОСОБА_4 акціонерного товариства Дизельний завод борг у сумі 55623560 грн., пеню у сумі 1598824,49 грн., 3% річних у сумі 1125915,25 грн.

Відповідно до п.2 ст.693 Цивільного кодексу України якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

З урахуванням вимог наведеного законодавства та з огляду на встановлені обставини, за яких ПАТ "Дизельний завод" поставив товар на суму 192 067 840 грн., тоді як сума передоплати складає лише 89 548 800 грн., відсутні підстави для повернення попередньої оплати.

Вказаний висновок міститься в постанові ВГСУ від 26.03.15 р. по справі №904/7917/14, у відповідності до якої постанова ДАГС від 11.02.15 р. у справі №904/7917/14 про відмову в задоволенні позову ТОВ "Прем'єр Лізинг" до ПАТ "Дизельний завод" про стягнення попередньої оплати за договором поставки №15/02/003-2013 від 15.02.13 р. залишена без змін.

Згідно вищевикладеного суд вважає, що оцінка щодо виконання ПАТ "Дизельний завод" п. 4.6. договору поставки № 15/02/003-2013 від 15.02.13 р., на якому фактично грунтуються грошові вимоги ТОВ "Прем'єр Лізинг" у розмірі 12 478 518,59 грн., викладена в постанові ДАГС від 11.02.15 р. у справі №904/7917/14 та постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.06.14 р. у справі № 910/25724/13.

Згідно з ч. 3 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Стосовно грошових вимог у розмірі 3 570 000,00 грн., господарський суд зазначає наступне.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.14 р. у справі №904/7844/14, на яке посилається ТОВ "Прем'єр Лізинг" скасовано постановою ДАГС від 17.02.15 р., яка залишена в силі постановою ВГСУ від 29.04.15 р.

Нормами ч. 1 ст. 601 ЦК України передбачено, що зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги.

Враховуючи факт скасування судових рішень, на яких грунтуються грошові вимоги ТОВ "Прем'єр Лізинг" та рішень суду які фактично спростовують факт існування заборгованості перед ТОВ "Прем'єр Лізинг", укладення заяви про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.10.14 р. №10/10-01 та від 31.10.14 р. № 31/10-02 суперечить вимогам ст. 601 ЦК України.

Акт звірки взаємних розрахунків за період 15.02.13 р. по 12.05.15 р. суд не може прийняти у якості доказу наявності грошових вимог, оскільки він не підписаний з боку боржника.

Керуючись ст. ст. 35, 86 ГПК України, ст. ст. 601, 693 ЦК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити ТОВ "Прем'єр Лізинг" у визнанні грошових вимог до ПАТ "Дизельний завод" в загальному розмірі 16 403 613,00 грн.

Суддя ОСОБА_6