ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.16р. Справа № 904/4548/16
За позовом: Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» , м. Дніпро

До: Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейден» , м. Дніпро

Про: зобовязання вчинити певні дії

Суддя Васильєв О.Ю.

ПРЕДСТАВНИКИ:

Від позивача: ОСОБА_1 (дов. №2309-К-Н-О від 04.06.15р.);

Від відповідача : не зявився

СУТЬ СПОРУ:

ПАТ КБ «ПриватБанк» ( позивач ) звернувся з позовом до ТОВ «Трейден» ( відповідач ) про зобовязання ліквідаційної комісії визнати кредиторські вимоги ПАТ КБ «ПриватБанк» за кредитним договором №2008-064 від 11.04.08р. , яка утворилась станом на 11.03.16р. у розмірі 1 311 797, 01 гривень ( в т.ч. заборгованість за кредитом 189 431, 12 грн., заборгованість за відсотками 471 308, 98 грн. , пеня 646 480, 07 грн. штраф (п.п.6.2, 8.1) 4 576, 84 грн. ) та включити зазначені вимоги до проміжного ліквідаційного балансу.

Позовні вимоги обґрунтуванні посиланням на наявність рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04.06.10 р. у справі №2-8505/2010 ( яким з ТОВ «Трейден» , гр. ОСОБА_2 та ТОВ «Українське фінансове агентство «Верус» на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» стягнуто солідарно 210 221, 24 грн. заборгованості за вищезазначеним кредитним договором та судові витрати ) та безпідставним ухиленням ліквідаційної комісії від визнання вищезазначеного боргу , нарахованих банком відсотків та пені та включення зазначених вимог до проміжного ліквідаційного балансу. При цьому позивач посилається на приписи ст.ст.16, 92,105, 111,112 ЦК України , ст.193 ГК України.

ТОВ «Трейден» ( відповідач ) відзив на позов та витребувані судом документи не надав, до судових засідань тричі не зявився, не зважаючи на ту обставину, що про час та місце судових засідань був своєчасно повідомлений на адресу, зазначену в позовній заяви та Спеціальному витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.06.16р., а.с.33-35. (що підтверджується відповідними поштовим повідомленням, повернутим органами звязку з позначкою: «за закінченням терміну зберігання», а.с.40-43, 47-49). Як зазначено в п.4 Інформаційного листа ВГСУ від 02.06.2006р. № 01-8/1228 «Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році»: до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв'язку з позначками «за закінченням терміну зберігання» і т. інш., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій». Враховуючи вищезазначене, суд вважає можливим розглянути справу за відсутністю представника відповідача та відзиву на позов за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи , господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

11.04.2008р. між ЗАТ КБ «ПриватБанк», правонаступником якого є ПАТ КБ «ПриватБанк» (позивач) та ТОВ «Трейден» (відповідач) був укладений кредитний договір №2008-064 .

Згідно до п.п. 1.1, 1.2 договору позивач надав відповідачу кредит в розмірі 228 825, 00 грн., що підтверджується випискою по рахунку № 4021 ( а.с.18-19 )

Відповідно до п. 4.1. договору за користування кредитом з дати списання коштів з позичкового рахунку до дати погашення кредиту згідно п.п. 1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.1, 4.11 даного договору, а також Графіку погашення кредиту, відсотків та винагороди, викладеному у додатку №1 до даного договору позичальник сплачує відсотки в розмірі 21% річних.

Згідно п. 4.2. договору при порушенні позичальником будь-якого із зобов'язань по погашенню кредиту, передбаченого п.п. 1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.1, 4.11 даного договору, позичальник сплачує банку відсотки за користування кредитом у розмірі 42% річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

Згідно п. 6.1. договору при порушенні позичальником будь-якого із зобов'язань по сплаті відсотків за користування кредитом, передбачених Графіком погашення (Додаток №1 до договору), а також п. 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 даного договору, строків повернення кредиту, передбачених Графіком погашення (Додаток №1 до договору), а також п.п. 1.3., 2.2.3, 2.3.3 даного договору позичальник виплачує банку за кожен випадок порушення неню в розмірі 0,2% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який виплачується пеня.

Рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська області від 04.06.2010р. у справі №2-8505/2010 були частково задоволені позовні вимоги ПАТ КБ «ПриватБанк» та з ТОВ «Трейден» , гр. ОСОБА_2 та ТОВ «Українське фінансове агентство «Верус» на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» стягнуто солідарно 210 221, 24 грн. заборгованості за вищезазначеним кредитним договором та судові витрати (а.с.16-17)

Відповідно до ч. 3 ст. 35 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Отже, обставини щодо укладення між позивачем та відповідачем вказаного договору, надання відповідачу кредитних коштів та неналежного виконання ним зобов'язань за договором не підлягають доказуванню при розгляді даної справи.

Як стало відомо ПАТ КБ «ПриватБанк» з відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців : ТОВ «Трейден» перебуває в стані припинення.

Відповідно до п. 8.1. Договору у разі ліквідації позичальника останній зобов'язується включити представника банку до складу ліквідаційної комісії для забезпечення майнових пересів у відповідності до даного договору.

Однак, жодних дій щодо включення представника ПАТ КБ «ПриватБанк» до складу ліквідаційної комісії товариства головою ліквідаційної комісії ТОВ «Трейден» не здійснено.

Згідно п. 6.2 договору у разі порушення позичальником будь-якого із зобов'язань, передбачених п.п. 2.2.9, 2.2.9, 2.2.12, 8.1, позичальник сплачує банку за кожен випадок порушення штраф у розмірі 2% від суми отриманого кредиту.

Оскільки ТОВ «Трейден» порушено зобов'язання із включення представника банку до складу ліквідаційної комісії ( передбачене п. 8.1 договору ) позичальник, окрім вищезазначеної заборгованості зобов'язаний сплатити на користь банку штраф у розмірі 4 576 грн. (228 825,00 * 2% = 4 576,84 грн.)

У зв'язку з тим, що ТОВ «Трейден» належним чином не виконано зобов'язання за кредитним договором № 2008-064 від 11.04.2008р., станом на 11.03.2016р. заборгованість відповідача згідно наданого позивачем розрахунку становить 1 311 797,01 грн. і складається з наступного: заборгованість за кредитом -189 431,12 грн.; заборгованість за відсотками - 471 308,98 грн. ; пеня - 646 480,07 грн.; штраф (відповідно до п.п. 6.2, 8.1) - 4 576,84 грн. Відповідачем жодних доказів на спростування обставин , викладених у позовній заяві , чи контр- розрахунку стягуваної суми не надано.

Відповідне до статі 105 ЦК України : учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

Відповідно до ст.111 ЦК України : з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені цим Кодексом строки. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана повідомити учасників юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, про її участь в інших юридичних особах та/або надати відомості про створені нею господарські товариства, дочірні підприємства.

Під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб. У випадках, установлених законом, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна юридичної особи, що припиняється.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників юридичної особи, що припиняється.

Ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування, повертаються їм ліквідаційною комісією (ліквідатором).

Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку.

До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому статтею 112 цього Кодексу. У разі недостатності в юридичної особи, що ліквідується, коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) організовує реалізацію майна юридичної особи.

До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання органам доходів і зборів.

Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається учасникам юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом.

Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлений законом строк.

15.04.2016р. ПАТ КБ «ПриватБанк» направило голові ліквідаційної комісії ТОВ «Трейден» заяву з кредиторськими вимогами №б/н від 15.04.2016р.( а.с.22-23)

Проте, 18.05.2016р. вищезазначена заява була повернута не врученою на адресу позивача, що підтверджується відомостями з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» ( а.с. 24 ).

Вказана обставина свідчить про протиправне ухилення ліквідаційної комісії ТОВ «Трейден» від виконання обов'язку , передбаченого ст.111 ЦК України щодо включення вимог позивача до проміжного ліквідаційного балансу ; а тому позов в цій частині підлягає задоволенню.

В той же час , суд вважає необґрунтованими позовні вимоги позивача про зобовязання ліквідаційної комісії ТОВ «Трейден» визнати існуючу заборгованість перед ПАТ КБ «ПриватБанк» , оскільки визнання/невизнання ліквідаційною комісією позивача існуючої заборгованості відповідача є її правом, а не обовязком .

Згідно до ч. 3 ст. 112 ЦК України у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії

Враховуючи , що спір виник внаслідок неправильних дій ТОВ «Трейден», господарський суд покладає на відповідача господарські витрати , понесені позивачем під час звернення до суду з цією позовною заявою , в повному обсязі .

Згідно вищевикладеного, керуючись вимогами ст.110 ,111,112 ЦК України ; ст.ст.33, 35, 49,75, 82-85 ГПК України , господарський суд ,-

ВИРІШИВ :

1.Позовні вимоги задовольнити частково .

2. Зобовязати відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейден» ( 49061, АДРЕСА_1; )в особі ліквідаційної комісії включити грошові вимоги позивача Публічного акціонерного товариства ОСОБА_3 «ПриватБанк» ( 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; ) за кредитним договором №2008-064 від 11.04.08р. , які утворились станом на 11.03.16р. у розмірі 1 311 797, 01 грн. ( в т.ч. : заборгованість за кредитом 189 431, 12 грн., заборгованість за відсотками 471 308, 98 грн. , пеня 646 480, 07 грн. , штраф (п.п.6.2, 8.1) 4 576, 84 грн. ) до проміжного ліквідаційного балансу.

3. Стягнути з відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейден» ( 49061, АДРЕСА_1; ) на користь позивача - Публічного акціонерного товариства ОСОБА_3 «ПриватБанк» ( 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; ): 1 378, 00 грн. витрат на сплату судового збору.

Видати відповідні накази після набрання рішенням чинності .

4. В іншій частині позовних вимог відмовити .

Суддя Васильєв О.Ю.

01.08.16р.