ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21.07.16р. Справа № Б24/94-10

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання Невмержицькій Т.М.

за участю представників сторін:

від кредитора: ОСОБА_1, дов.№3676-К-О від 26.09.14 р., ПАТ КБ "Приватбанк"

ОСОБА_2, дов. № б/н від 13.07.16р., ТОВ "КУА"ФІНЕКС - КАПІТАЛ"

від боржника: ОСОБА_3, ліквідатор

розглянувши справу

за заявою ОСОБА_4 акціонерного товариства "Страхова компанія "Альянс", м.Дніпропетровськ

до боржника ОСОБА_4 підприємства "Торговий дім "Ніко-Центрметал", м.Дніпропетровськ, вул.Героїв Сталінграда, б.106 "А" ()

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 14.07.16р. господарський суд призначив судове засідання на 21.07.16р. для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу та затвердження звіту ліквідатора про витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Партнер Груп", м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вул. Героїв Сталінграду, 151 () та роботою ліквідаційної комісії.

В судове засідання з'явились ліквідатор, представники ПАТ КБ "Приватбанк", ТОВ "КУА"ФІНЕКС - КАПІТАЛ".

До господарського суду надійшли наступні документи:

- 21.07.16р. від ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал", м.Харків клопотання № б/н від 21.07.16р. про зупинення провадження по справі № Б24/94-10 про банкрутство ОСОБА_4 підприємства "Торговий дім "Ніко-Центрметал", м.Дніпропетровськ, вул.Героїв Сталінграда, б.106 "А" (), у зв'язку з поданою заявою про кримінальне провадження;

- 21.07.16р. від ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал", м.Харків клопотання № б/н від 21.07.16р. про надання інформації відповідно заставного майна, які дії ним було вчинено, а також надати відповідь чому господарським судом Дніпропетровської області не була перевірена повнота та якість виконання ліквідатором своїх обов'язків щодо пошуку, виявлення та повернення матеріальних активів банкрута;

- 21.07.16р. від ліквідатора ОСОБА_3 клопотання № 21/07/16-01 від 21.07.2016р. з доданими до нього додатками, а саме, поточні звіти за період з березня по червень 2016р. та письмовою відповіддю кредитора ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" з додатками.

Ліквідатор та представник ПАТ КБ "Приватбанк" вважають, що подані клопотання не підлягають задоволенню, оскільки у представника ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" було достатньо часу вирішити всі питання по справі, в тому числі і звернення до правоохоронних органів. Справа порушена у квітні 2010р., але вищеозначений кредитор тільки зараз намагається звернутися до правоохоронних органів, відповідні докази про порушення кримінальної справи суду не надав, просять суд відмовити в її задоволенні. Представник ТОВ "КУА"ФІНЕКС - КАПІТАЛ" просить суд задовольнити клопотання про зупинення.

Вислухавши в судовому засіданні ліквідатора, представників ПАТ КБ "Приватбанк", ТОВ "КУА"ФІНЕКС - КАПІТАЛ", суд погоджується з представником ліквідатора та ПАТ КБ "Приватбанк", виходячи з наступного.

Відповідно до ст.4-1 Господарського процесуального кодексу України, Господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно ст.33 Господарського процесуального кодексу України, Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Письмовими доказами є документи i матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. (ст.36 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ст.22 Господарського процесуального кодексу України, Сторони користуються рівними процесуальними правами. Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому цим Кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

До компетенції суду не належить надавати будь-яку інформацію стосовно справи, яка перебуває у його провадженні.

Слід зазначити, що кредитор - ТОВ "КУА"ФІНЕКС - КАПІТАЛ" знайомився з матеріалами справи 14.07.16р. (а/с 110, том 4), але неуважно, оскільки 09.08.10р. від заступника начальника СВ УБОЗ ГУМВС України в Харківській області - ОСОБА_5 надійшов лист з копією постанови про порушення кримінальної справи № 10100027 від 27.05.2010р. відносно службових осіб та власника ОСОБА_4 підприємства "Торговий дім "Ніко-Центрметал", які з метою неповернення кредитних коштів АБ "Золоті Ворота" навмисно провели відчуження товарів в обороті, які були передані в заставу останньому.

По вказаному факту порушено кримінальне провадження за ст.190 ч.4 Кримінального кодексу України.

Листом від 13.08.10р. суд звернувся до Головного управління МВС України в Харківській області слідчого відділу Управління по боротьбі з організованою злочинністю, в якому просив надати інформацію про хід кримінальної справи відносно керівника підприємства боржника (а/с 149-151, том 1).

Тобто, ще у 2010р. було відомо кредитору, що заставне майно відсутнє (товар в обороті).

18.05.10р. до господарського суду Дніпропетровської області від Акціонерно-комерційного банку "Золоті ворота", м.Харків в особі філії Акціонерно-комерційного банку "Золоті ворота" у м.Дніпропетровську надійшла заява з грошовими вимогами на суму 3 971 512,45грн., яка виникла на підставі Договору № 040/08 про надання кредиту за овердрафтом від 18.07.2008р.

В забезпечення виконання зобов'язань боржник передав в заставу товари в обороті - металопрокат в асортименті, що підтверджується Договором застави товарів в обороті № 043/08 від 18.07.08р.

Майже через рік, 30.06.2009р., був укладений з ТОВ "Дніпропетровський завод кранів та засобів механізації", який виступив майновим поручителем ОСОБА_6 № 013/09-1 та передав в заставу товар в обороті - готову продукцію.

Тобто, АКБ "Золоті ворота" ніхто не забажав вирішити питання щодо погашення кредиторської заборгованості по кредитному договору від 18.07.2008р. № 040/08.

Також, в матеріалах справи вбачається, що станом на 01.04.10р. за бухгалтерським обліком ПП "Торговий дім "Ніко-Центрметал" було відсутнє заставне майно у вигляді товару в обороті - металопрокат в асортименті. Цей факт підтверджується актом інвентаризації майна боржника.

Згідно ст.ст.42, 43 Закону України "Про заставу" при заставі товарів в обороті заставодавець зберігає за собою право володіти, користуватися та розпоряджатися предметом застави відповідно до правил цього Закону. У разі відчуження заставлених товарів заставодавець зобов'язаний замінити їх іншими товарами такої ж або більшої вартості.

Суд вважає за доцільне звернути увагу на той факт та повідомити правоохоронні органи стосовно правонаступництва.

Ухвалою від 08.07.10р. за результатами попереднього засідання був затверджений реєстр вимог кредиторів у справі № Б24/94-10 про банкрутство ОСОБА_4 підприємства "Торговий дім "Ніко-Центрметал", м.Дніпропетровськ, вул.Героїв Сталінграда, б.106 "А" (), в якій суд визнав грошові вимоги Акціонерно-комерційний банк "Золоті ворота", м.Харків в особі філії Акціонерно-комерційного банку "Золоті ворота" у м.Дніпропетровську на суму 3 971 512,45грн. та 125,00грн., що відносяться до І черги.

06.08.15р. до господарського суду від ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал", м.Харків надійшла заява про заміну кредитора у справі № Б24/94-10 про банкрутство боржника в порядку ст.22 Господарського процесуального кодексу України, а саме, з Акціонерно-комерційного банку "Золоті ворота", м.Харків його правонаступником - ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал", м.Харків, додав до заяви додані належним чином засвідчену копію договір цесії (відступлення права вимоги за кредитним договором та відступлення прав за іпотечним договором) від 29.04.11р..

Відповідно до п.3.1. Договору, ціна складає 4 663 075,55грн.

Згідно до п.4.1. Договору, сплата ціни договору здійснюється ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал", м.Харків не пізніше 29.04.2011р.

Доказів щодо перерахування ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал", м.Харків на рахунок АТ "Золоті ворота" в матеріалах справи відсутні.

Оскільки відносно ОСОБА_4 підприємства "Торговий дім "Ніко-Центрметал", м.Дніпропетровськ, вул.Героїв Сталінграда, б.106 "А" () порушена кримінальна справа щодо неповернення кредитних коштів АТ "Золоті ворота", суд вважає за необхідне повідомити слідчі органи про вищеозначені факти.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.4-1, 33, 34, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Долучити до матеріалів справи № Б24/94-10 про банкрутство ОСОБА_4 підприємства "Торговий дім "Ніко-Центрметал", м.Дніпропетровськ клопотання ліквідатора ОСОБА_3 за № 21/07/16-01 від 21.07.2016р. з доданими до нього додатками, а саме, поточні звіти за період з березня по червень 2016р. та письмовою відповіддю кредитора ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" з додатками.

Відхилити клопотання ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал", м.Харків за № б/н від 21.07.16р. про зупинення провадження по справі № Б24/94-10 про банкрутство ОСОБА_4 підприємства "Торговий дім "Ніко-Центрметал", м.Дніпропетровськ, вул.Героїв Сталінграда, б.106 "А" ().

Відхилити клопотання ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал", м.Харків за № б/н від 21.07.16р. про надання інформації.

Направити запит до Головного управління МВС України в Харківській області слідчого відділу Управління по боротьбі з організованою злочинністю щодо наслідків розгляду кримінальної справи № 10100027 від 27.05.2010р., про що повідомити господарський суд Дніпропетровської області протягом 10-ти днів з дня отримання ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.16р.

Зобов'язати ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал", м.Харків представити (направити) господарському суду Дніпропетровської області докази щодо перерахування коштів АТ "Золоті ворота" відповідно до Договору цесії (відступлення права вимоги за кредитним договором та відступлення прав за іпотечним договором) від 29.04.11р..

Судове засідання буде призначено до розгляду після отримання від Головного управління МВС України в Харківській області слідчого відділу Управління по боротьбі з організованою злочинністю відповіді щодо наслідків порушеної кримінальної справи № 10100027 від 27.05.2010р.

Суддя ОСОБА_7