ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"06" липня 2016 р. Справа № 914/3604/15

Львівський апеляційний господарський суд в складі колегії:

Головуючий суддя Желік М.Б.

Суддів Костів Т.С.

ОСОБА_1

розглянувши клопотання Публічного акціонерного товариства Укрсоцбанк від 06.07.2016 року та від 23.06.2016 року про витребування доказів у справі № 914/3604/15

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю Зернотрейдер, с. Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство Агро-Союз (79034, м.Львів, вул. Навроцького, буд. 25; ),

за участю представників сторін:

від ПАТ АБ "ПриватБанк": ОСОБА_2

від ПАТ "Дельта Банк": ОСОБА_3

від ПАТ "Укрсоцбанк": ОСОБА_4

від ПАТ "Укрсоцбанк": ОСОБА_5

від ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України": ОСОБА_6

Арбітражний керуючий: ОСОБА_7

У провадженні Львівського апеляційного господарського суду знаходиться справа № 914/3604/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Зернотрейдер про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство Агро-Союз .

23.06.2016 року ПАТ "Укрсоцбанк" подав клопотання про витребування у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" банківських виписок за 10.08.2015 року по всіх поточних рахунках ТОВ Агро-Союз-Хмельницький та ТОВ Агро-Союз-Менеджмент, в яких буде відображено всі проведені операції по рахунках за цей день.

06.07.16 року через канцелярію Львівського апеляційного господарського суду представником ПАТ "Укрсоцбанк" подано клопотання про витребування доказів. враховуючи необхідність повного та об'єктивного дослідження обставин надання фінансової допомоги ПАТ «Укрсоцбанк» вважає, що необхідно витребувати у банківських установ банківські виписки по всіх поточних рахунках боржника, кредиторів ТОВ «Науково-виробнича фірма «Агро-Союз», ТОВ «Агро-Союз-Київ», ТОВ «Агро-Союз Менеджмент», ТОВ «Камаз-Україна», ТОВ «Агро-Союз-Хмельницький», пов'язаної особи ТОВ «Агро-Союз Проекти», а також довідки про проведені видаткові та прибуткові операції по вказаним рахункам з зазначенням часу (дата, година та хвилина) проведення операції, виду операції, суми сплачених/отриманих коштів, ідентифікаційних даних контрагента, призначення платежу та реквізитів рахунку з якого надійшли/ на який сплачено кошти.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Для зясування та дослідження обставин, зазначених представником ПАТ "Укрсоцбанк" у поданому клопотанні, у відповідності до ст.38 ГПК України, колегія суддів вважає за необхідне задоволити клопотання про витребування доказів від 23.06.2016 року та частково задоволити клопотання від 06.07.2016 року, оскільки витребовувана інформація стосується не лише кредиторів чи учасників у справі про банкуртство ТОв "ВП "Агро-Союз", а й іншої особи - ТОВ «Агро-Союз Проекти». Відтак, суд не може витребовувати інформацію, що стосується діяльності ТОВ «Агро-Союз Проекти». Колегія суддів звертає також увагу, що подане 06.07.2016 року клопотання є більш деталізованим та включає вимоги, заявлені в клопотанні від 23.06.2016 року, тому у резолютивній частині відображаються вимоги заявника, сформульовані у клопотанні від 06.07.2016 року.

Суд звертає увагу, що витребувані документи необхідно подати завчасно до наступного судового засідання, яке в даній справі відкладено на 27.07.2016 року.

Керуючись ст. ст. 38, 86, 99 ГПК України, Львівський апеляційний господарський суд

У Х В А Л И В:

1. Клопотання ПАТ Укрсоцбанк про витребування доказів задоволити частково.

2. Витребувати у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (ідентифікаційний код 14360570, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, буд.50,МФО 305299):

- банківські виписки за період з 06.08.2015 року включно по 11.08.2015 року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство «Агро-Союз» (79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 25, ідентифікаційний код 31682313),

- банківські виписки за 10.08.2015 року, в яких буде відображено всі проведені операції по рахункам за вказаний день, по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Хмельницький» (ідентифікаційний код 23838102, м. Хмельницький, вул. Чорновола, буд. 155/1),

- банківські виписки за 10.08.2015 року, в яких буде відображено всі проведені операції по рахункам за вказаний день, по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Менеджмент» (до зміни назви - ТОВ «Агро-Союз-Миколаїв») (ідентифікаційний код 25378662, 52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, буд.1, попередня назва-ТОВ «Агро-Союз-Миколаїв»).

Витребувати у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (ідентифікаційний код 14360570, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, буд.50, МФО 305299) довідки, в яких відображено інформацію про проведені видаткові операції з зазначенням часу (дати, години та хвилини) проведення операції, виду операції, суми сплачених коштів, джерела здійснення платежу (за рахунок наявних коштів на рахунку та/або за рахунок кредиту (овердрафт, дебетовий платіж, платіж в межах кредитного ліміту на поточному рахунку тощо)), ідентифікаційних даних отримувача коштів (назва, організаційно правова форма, ідентифікаційний код), призначення платежу та реквізитів рахунку (номер, назва та МФО банківської установи, в якій відкрито рахунок), на який сплачено кошти, за наступні періоди та щодо наступних підприємств:

- за період з 06.08.2015 року включно по 11.08.2015 року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство «Агро-Союз» (79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 25, ідентифікаційний код 31682313),

- за 07.08.2015 року та 10.08.2015 року по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Камаз-Україна» (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул.. Нижньодніпровська, буд.1, ідентифікаційний код 30335085),

- за 10.08.2015 року по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Агро-Союз» (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул.. Нижньодніпровська, буд.1, ідентифікаційний код 20223736),

- за 10.08.2015 року по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Київ» (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул.. Зої Космодем'янської, буд. 17, ідентифікаційний код 25272811),

- за 10.08.2015 року по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Хмельницький» (29000, м. Хмельницький, вул.. Чорновола, буд. 155/1, ідентифікаційний код 23838102),

- за 10.08.2015 року по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Менеджмент» (до зміни назви - ТОВ «Агро-Союз-Миколаїв») (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул.. Нижньодніпровська, буд.1, ідентифікаційний код 25378662).

Витребувати у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (ідентифікаційний код 14360570, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, буд.50, МФО 305299) довідки, в яких відображено інформацію про проведені прибуткові операції з зазначенням часу (дати, години та хвилини) проведення операції, виду операції, суми отриманих коштів, ідентифікаційних даних платника коштів (назва, організаційно правова форма, ідентифікаційний код), призначення платежу та реквізитів рахунку (номер, назва та МФО банківської установи, в якій відкрито рахунок), з якого сплачено кошти, за наступні періоди та щодо наступних підприємств:

- за період з 06.08.2015 року включно по 11.08.2015 року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство «Агро-Союз» (79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 25, ідентифікаційний код 31682313),

- за 07.08.2015 року та 10.08.2015 року по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Камаз-Україна» (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул.. Нижньодніпровська, буд.1, ідентифікаційний код 30335085),

- за 10.08.2015 року по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Агро-Союз» (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул.. Нижньодніпровська, буд.1, ідентифікаційний код 20223736),

- за 10.08.2015 року по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Київ» (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул.. Зої Космодем'янської, буд. 17, ідентифікаційний код 25272811),

- за 10.08.2015 року по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Хмельницький» (29000, м. Хмельницький, вул.. Чорновола, буд. 155/1, ідентифікаційний код 23838102),

- за 10.08.2015 року по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Менеджмент» (до зміни назви ТОВ «Агро-Союз-Миколаїв») (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул.. Нижньодніпровська, буд.1, ідентифікаційний код 25378662).

3. Зазначені документи просимо надіслати на адресу суду до 27.07.2016 року.

Головуючий суддя Желік М.Б.

судді Костів Т.С.

судді Марко Р.І.