ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про витребування документів

"13" липня 2016 р.Справа № 916/2878/14

За заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю „ІСТІЛ ІНВЕСТМЕНТС УКРАЇНА (01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 19)

до боржника: ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД (65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 29; )

про визнання банкрутом

Суддя господарського суду

Одеської області ОСОБА_3

Представники сторін та учасники:

від кредиторів: не зявились;

ліквідатор банкрута: арбітражний керуючий ОСОБА_4;

від заінтересованої особи ТОВ "Градокс" стосовно боржника: не зявився.

СУТЬ СПОРУ: про визнання банкрутом

Ухвалою підготовчого засідання суду від 13.08.2014р. (суддя - Антощук С.І.) (т. 1 а.с. 113-123) порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД; визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „ІСТІЛ ІНВЕСТМЕНТС УКРАЇНА до ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД у сумі 567 889,19грн. (549 119,10грн. основний борг, 7 085,89грн. 3% річних, 549,12грн. інфляційні витрати, 11 135,08грн. судовий збір); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД строком на сто пятнадцять днів; призначено розпорядником майном боржника арбітражного керуючого ОСОБА_5

Ухвалою господарського суду Одеської області від 20.10.2014р. (т.1 а.с. 239-242) відсторонено арбітражного керуючого ОСОБА_5 від виконання повноважень розпорядника майном ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД у справі № 916/2878/14, розпорядником майна ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД у справі № 916/2878/14 призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4

Ухвалою попереднього засідання суду від 05.11.2014р. (т.2 а.с. 28-32) затверджено реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД.

Постановою господарського суду Одеської області від 03.12.2014р.(т.2 а.с. 131-140) визнано банкрутом Спільне Українсько-Англійське підприємство (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 10.02.2015р.(т.2 а.с. 203-208) апеляційну скаргу ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД задоволено; постанову господарського суду Одеської області від 03.12.2014р. по справі № 916/2878/14 скасовано; справу передано для розгляду до господарського суду Одеської області.

Постановою Вищого господарського суду України від 31.03.2015р. (т.2 а.с. 246-251) касаційну скаргу арбітражного керуючого ОСОБА_4 залишено без задоволення; постанову Одеського апеляційного господарського суду від 10.02.2015р. у справі №916/2878/14 залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 28.04.2015р. (т.3 а.с. 14-16) справу № 916/2878/14 прийнято до свого провадження суддею Ровинським О.Ю.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 17.06.2015р. (т. 3 а.с. 128-131) припинено повноваження керівника ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД ОСОБА_6 та виконавчих органів боржника; виконання обов'язків керівника ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД тимчасово покладено на розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого ОСОБА_4 до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника та виконавчих органів управління боржника.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 05.01.2016р. (т. 4 а.с. 36-38) справу №916/2878/14 суддею Грабован Л.І. прийнято до свого провадження.

Постановою господарського суду Одеської області від 27.04.2016р. (т. 5 а.с. 66-77) визнано банкрутом Спільне Українсько-Англійське підприємство (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4

Ухвалою господарського суду Одеської області від 13.07.2016р. прийнято заяву ліквідатора ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД арбітражного керуючого ОСОБА_4 про спростування майнових дій боржника в порядку ст. 20 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом до розгляду.

13.07.2016р. ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_4 до господарського суду Одеської області надано клопотання про витребування додаткових доказів, в якому викладено прохання зобовязати Державну міграційну службу України надати інформацію про те, чи перебував на території України 08.12.2014р., 11.02.2015р., 30.03.2015р. громадянин ОСОБА_7 ОСОБА_8Хардинг (N.G.HARDING). Згідно клопотання ТОВ „Градокс своїм листом № 094 від 12.04.2016р. повідомило про те, що 08.12.2014р. на загальних зборах учасників ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД засновниками останнього прийнято рішення, яке оформлено протоколом № 14-12/14 про зобовязання директора ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД ОСОБА_6 здійснити попередні заходи по організації проведення в другій декаді лютого 2015р. загальних зборів товариства з метою прийняття рішення стосовно виходу зі складу учасників ТОВ „Градокс без висування вимог про повернення внеску до статутного капіталу останнього. У клопотанні зазначено, що в ході слухання справи № 916/1588/16 за позовом ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД до ТОВ „Градокс про стягнення майнового внеску, останній разом із запереченнями на позов, що датовані 05.070.2016р., додано до матеріалів справи протокол засідання загальних зборів учасників ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД № 15/2 від 30.03.2015р., в якому зазначається про те, що засновниками боржника прийнято рішення про те, що при виході зі складу учасників ТОВ „Градокс відмовився від повернення внесків до його статутного капіталу допоміжних приміщень, користування якими потрібно для виконання функцій управляючої компанії, або отримання компенсації за них. Посилаючись на дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ліквідатором банкрута вказано, що засновниками ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД є ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, АК „Хардінг Бразерс (Шипинг Контракторз) Лімітед (HARDING BROS (SC) LTD) (ОСОБА_7, Ейвенмаус Уей, Ейвенмаус Брістоль, директор ОСОБА_11Хардинг). Ліквідатор банкрута вважає, що для повного та всебічного розгляду справи № 916/2878/14 необхідно підтвердити правомочність участі у загальних зборах засновників/учасників ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД, які відбулися начебто 08.12.2014р., 11.05.2015р., 30.03.015р. учасника/засновника боржника АК „Хардінг Бразерс (Шипинг Контракторз) Лімітед (HARDING BROS (SC) LTD) (ОСОБА_7, Ейвенмаус Уей, Ейвенмаус Брістоль, директор ОСОБА_11Хардинг), який володіє 75 % голосів в особі безпосередньо директора ОСОБА_8Хардинг, оскільки є підстави вважати, щодо дана юридична особа фактично не приймала участь у засіданні загальних зборів засновників/учасників ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД 08.12.2014р., 11.02.2015р., 30.03.2015р.

Розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4, суд встановив:

З витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вбачається, що в графі „перелік засновників (учасників) юридичної особи значиться Акціонерна компанія „Хардінг Бразерс (Шипинг Контракторз) Лімітед, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_10

Ч. 2 ст. 41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом передбачено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню, на строк не менше п'яти років з дати визнання особи банкрутом; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства відповідну інформацію для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу. Для цього за погодженням із Службою безпеки України визначає склад ліквідаційної комісії режимно-секретного органу, яка формується в установленому законодавством порядку; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Ч. 4 ст. 65 ГПК України передбачено, що з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження.

Відповідно до ч. 1 ст. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Ч. 3 ст. 38 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Відповідно до п. 25 ч. 4 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 405/2011 , Державна міграційна служба України відповідно до покладених на неї завдань здійснює відповідно до закону державний контроль за дотриманням законодавства у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, у випадках, передбачених законодавством, притягає порушників до адміністративної відповідальності.

Згідно ч. 1 ст. 4-5 ГПК України господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов. Рішення і постанови господарських судів приймаються іменем України.

Відповідно до ч. 2 ст. 4-5 ГПК України невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України.

Приймаючи до уваги, що для розгляду справи № 916/2878/14, а саме для розгляду заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4 про спростування майнових дій боржника в порядку ст. 20 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом необхідно визначення правомочності Акціонерної компанії „Хардінг Бразерс (Шипинг Контракторз) Лімітед у прийнятті участі у засіданнях загальних зборів засновників/учасників ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД 08.12.2014р.Ю, 11.02.2015р., 30.03.2015р., суд задовольняє клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4 та зобовязує Державну міграційну службу України надати відомості стосовно того, чи перебував на території України 08.12.2014р., 11.02.2015р., 30.03.2015р. громадянин ОСОБА_7 ОСОБА_8Хардинг (N.G.HARDING).

Керуючись ст.ст. 38, 65, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1.Клопотання ліквідатора ОСОБА_1 Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „ОСОБА_2 ЛТД (65005, м.Одеса, вул. Михайлівська, буд. 29; ) арбітражного керуючого ОСОБА_4 задовольнити.

2.Зобовязати Державну міграційну службу України надати відомості стосовно того, чи перебував на території України 08.12.2014р., 11.02.2015р., 30.03.2015р. громадянин ОСОБА_7 ОСОБА_8Хардинг (N.G.HARDING).

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення.

Відповідно до ч.1,2 ст.4-5 ГПК України господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов. Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України.

Ухвалу надіслати Державній міграційній службі України (01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9).

Суддя Л.І. Грабован