ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"06" липня 2016 р. Справа № 914/3812/15

Головуючий суддя Желік М.Б.

Суддів Костів Т.С.

Марко Р.І.

розглянувши клопотання Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" від 06.07.2016 року про витребування доказів у справі № 914/3812/15

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернотрейдер"

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Агро-союз» (вул. Навроцького, буд. 25, м. Львів, 79034; ),

за участю представників сторін:

від ПАТ АБ "ПриватБанк": Жарський І.Р.

від ПАТ "Дельта Банк": Потапенко С.Ю.

від ПАТ "Укрсоцбанк": Гаман О.М.

від ПАТ "Укрсоцбанк": Клаптюк В.А.

від ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України": Федулов Ю.В.

Арбітражний керуючий: Гусар І.О.

У провадженні Львівського апеляційного господарського суду знаходиться справа № 914/3812/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернотрейдер" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агро-Союз" .

06.07.16 року через канцелярію Львівського апеляційного господарського суду представником ПАТ "Укрсоцбанк" подано клопотання про витребування доказів, у якому зазначив, що враховуючи необхідність повного та об'єктивного дослідження обставин надання фінансової допомоги боржнику у справі №914/3812/15 необхідно витребувати у банківських установ банківські виписки по всіх поточних рахунках боржника, кредиторів ТОВ «Агро-Союз-Хмельницький», ТОВ «Агро-Союз-Київ», ТОВ «Агро-Союз Менеджмент», ПрАТ «Агро-Союз», пов'язаної особи ТОВ «Агро-Союз Проекти», а також ТОВ «Спріт Лтд», а також довідки про проведені видаткові та прибуткові операції по вказаним рахункам з зазначенням часу (дата, година та хвилина) проведення операції, виду операції, суми сплачених/отриманих коштів, ідентифікаційних даних контрагента, призначення платежу та реквізитів рахунку з якого надійшли/ на який сплачено кошти.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Для з'ясування та дослідження обставин, зазначених представником ПАТ "Укрсоцбанк" у поданому клопотанні, у відповідності до ст.38 ГПК України, колегія суддів вважає за необхідне задоволити клопотання про витребування доказів частково, оскільки витребовувана інформація стосується не лише кредиторів чи учасників у справі про банкуртство ТОВ "ВП "Агро-Союз", а й іншої особи - ТОВ «Агро-Союз Проекти». Відтак, суд не може витребовувати інформацію, що стосується діяльності ТОВ «Агро-Союз Проекти».

Також суд зазначає, що витребувані документи необхідно подати завчасно до наступного судового засідання, яке в даній справі відкладено на 27.07.2016 року.

Керуючись ст. ст. 38, 86, 99 ГПК України, Львівський апеляційний господарський суд

У Х В А Л И В :

1. Клопотання ПАТ "Укрсоцбанк" про витребування доказів задоволити частково.

2. Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Радабанк" (ідентифікаційний код 21322127, адреса: 49054, м. Дніпропетровськ, пр. Кирова, 46, МФО 306500)

- банківські виписки за період з 17.08.2015 року включно по 19.08.2015 року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Хмельницький» (ідентифікаційний код 23838102, м. Хмельницький, вул. Чорновола, буд. 155/1),

- банківські виписки за період з 17.08.2015 року включно по 19.08.2015 року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках «Агро-Союз-Менеджмент» (до зміни назви - ТОВ «Агро-Союз-Миколаїв») (ідентифікаційний код 25378662, 52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, буд. 1, попередня назва - ТОВ «Агро-Союз-Миколаїв»),

- банківські виписки за період з 17.08.2015 року включно по 19.08.2015 року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Київ» (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул.. Зої Космодем'янської, буд. 17, ідентифікаційний код 25272811),

- банківські виписки за період з 17.08.2015 року включно по 20.08.2015 року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, буд. 1Б, ідентифікаційний код 24437204),

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Радабанк" (ідентифікаційний код 21322127, адреса: 49054, м. Дніпропетровськ, пр. Кирова, 46, МФО 306500) довідки, в яких відображено інформацію про проведені видаткові операції з зазначенням часу (дати, години та хвилини) проведення операції, виду операції, суми сплачених коштів, джерела здійснення платежу (за рахунок наявних коштів на рахунку та/або за рахунок кредиту (овердрафт, дебетовий платіж, платіж в межах кредитного ліміту на поточному рахунку тощо)), ідентифікаційних даних отримувача коштів (назва, організаційно правова форма, ідентифікаційний код), призначення платежу та реквізитів рахунку (номер, назва та МФО банківської установи, в якій відкрито рахунок), на який сплачено кошти, за наступні періоди та щодо наступних підприємств:

- за період з 17.08.2015 року включно по 19.08.2015 року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Хмельницький» (ідентифікаційний код 23838102, м. Хмельницький, вул. Чорновола, буд. 155/1),

- за період з 17.08.2015 року включно по 19.08.2015 року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках «Агро-Союз-Менеджмент» (до зміни назви - ТОВ «Агро-Союз-Миколаїв») (ідентифікаційний код 25378662, 52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, буд.1, попередня назва - ТОВ «Агро-Союз-Миколаїв»),

- за період з 17.08.2015 року включно по 19.08.2015 року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Київ» (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул.. Зої Космодем'янської, буд. 17, ідентифікаційний код 25272811),

- за період з 17.08.2015року включно по 20.08.2015року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, буд. 1Б, ідентифікаційний код 24437204),

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Радабанк" (ідентифікаційний код 21322127, адреса: 49054, м. Дніпропетровськ, пр. Кирова, 46, МФО 306500) довідки, в яких відображено інформацію про проведені прибуткові операції з зазначенням часу (дати, години та хвилини) проведення операції, виду операції, суми отриманих коштів, ідентифікаційних даних платника коштів (назва, організаційно правова форма, ідентифікаційний код), призначення платежу та реквізитів рахунку (номер, назва та МФО банківської установи, в якій відкрито рахунок), з якого сплачено кошти, за наступні періоди та щодо наступних підприємств:

- за період з 17.08.2015 року включно по 19.08.2015 року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Хмельницький» (ідентифікаційний код 23838102, м. Хмельницький, вул. Чорновола, буд. 155/1),

- з 17.08.2015 року включно по 19.08.2015 року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках «Агро-Союз-Менеджмент» (до зміни назви - ТОВ «Агро-Союз-Миколаїв») (ідентифікаційний код 25378662, 52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, буд.1, попередня назва - ТОВ «Агро-Союз-Миколаїв»),

- за період з 17.08.2015року включно по 19.08.2015року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Київ» (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул.. Зої Космодем'янської, буд. 17, ідентифікаційний код 25272811),

- за період з 17.08.2015року включно по 20.08.2015року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, буд. 1Б, ідентифікаційний код 24437204),

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Кредобанк" (ідентифікаційний код 09807862, адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, МФ0325365) банківські виписки за період з 04.05.2015 року включно по 06.05.2015 року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, буд. 1Б, ідентифікаційний код 24437204).

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Кредобанк" (ідентифікаційний код 09807862, адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, МФ0325365) довідки, в яких відображено інформацію про проведені видаткові операції з зазначенням часу (дати, години та хвилини) проведення операції, виду операції, суми сплачених коштів, джерела здійснення платежу (за рахунок наявних коштів на рахунку та/або за рахунок кредиту (овердрафт, дебетовий платіж, платіж в межах кредитного ліміту на поточному рахунку тощо)), ідентифікаційних даних отримувача коштів (назва, організаційно правова форма, ідентифікаційний код), призначення платежу та реквізитів рахунку (номер, назва та МФО банківської установи, в якій відкрито рахунок), на який сплачено кошти, за період з 04.05.2015 року включно по 06.05.2015 року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, буд. 1Б, ідентифікаційний код 24437204).

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Кредобанк" (ідентифікаційний код 09807862, адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, МФ0325365) довідки, в яких відображено інформацію про проведені прибуткові операції з зазначенням часу (дати, години та хвилини) проведення операції, виду операції, суми отриманих коштів, ідентифікаційних даних платника коштів (назва, організаційно правова форма, ідентифікаційний код), призначення платежу та реквізитів рахунку (номер, назва та МФО банківської установи, в якій відкрито рахунок), з якого сплачено кошти, за період з 04.05.2015 року включно по 06.05.2015 року включно по всіх поточних (розрахункових) рахунках Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, буд. 1Б, ідентифікаційний код 24437204).

3. Зазначені документи просимо надіслати на адресу суду до 27.07.2016 року.

Головуючий суддя Желік М.Б.

судді Костів Т.С.

судді Марко Р.І.