ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2016 р.Справа № 922/824/16

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Макаренко О.В.

при секретарі судового засідання Нагірна М.Т.

розглянувши справу

за позовом 1. Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Лемма сіті сервер", м. Харків , 2. Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Лемма", м. Київ , 3. Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Лемма-Віте", м. Харків
до Публічного акціонерного товариства "Науково-технологічний інститут транскрипції, трансляції і реплікації", м. Харків Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: 1. ПАТ "Фонд екологічних заходів", м. Харків, 2. ПрАТ "Сервер Сіті", м. Харків, 3. ТОВ "Пірс", м. Харків, 4. ТОВ "Бонанза", м. Харків, 5. BAV CORPORATION LIMITED, Великобританія, 6. ТОВ "НВФ "Екстрафарм", м. Харків, 7. ПрАТ "Апріорі", м. Харків, 8. ТОВ "АТН-Інвест", м. Харків, 9. ПрАТ УРСК "Варта", м. Харків, 10. ПАТ "Фез", м. Харків, 11. ФО ОСОБА_1, м. Харків, 12. ФО ОСОБА_2, м. Харків
про визнання недійсними рішень
за участю представників:

позивачів - не з'явився

відповідача - ОСОБА_3, ліквідатор

третіх осіб - не з'явились

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Лемма сіті сервер" (1-й позивач), Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Лемма" (2-й позивач), Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Лемма-Віте" (3-й позивач) звернулися до господарського суду з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "Науково-технологічний інститут транскрипції, трансляції і реплікації" (відповідача) про визнання недійсними рішень позачергових зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Науково-технологічний інститут транскрипції, трансляції і реплікації", оформлених протоколом від 11.03.2016 р.

Свої вимоги позивачі мотивують тим, що рішення позачергових зборів акціонерів АТ "НТІ ТТР", оформлені протоколом від 11.03.2016 р. порушують корпоративні права позивачів, які є акціонерами ПАТ "НТІ ТТР" та власниками більш ніж 10 процентів акцій ПАТ "НТІ ТТР", оскільки проведені без встановленого ст. ст. 40, 41, 42 Закону України "Про господарські товариства" кворуму, що є безумовною підставою для визнання зазначених рішень недійсними.

Позивачі та треті особи про час і місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином, в судове засідання своїх повноважних представників не направили, про причини неявки суду не повідомили, витребуваних документів до суду не подали.

Представник відповідача у судовому засіданні просить суд відмовити в позові. Наполягає на тому, що рішення позачергових зборів акціонерів АТ "НТІ ТТР", оформлені протоколом від 11.03.2016 р. не порушують корпоративні права позивачів, які є акціонерами ПАТ "НТІ ТТР", оскільки загальні збори акціонерів AT "НТІ ТТР" проведені 11.03.2016 р. з дотриманням вимог чинного законодавства, в тому числі вимог щодо наявності кворуму.

Ухвалою суду від 14.04.2016 р. зупинено провадження у даній справі до набрання законної сили рішенням суду у господарській справі Харківської області №922/6634/15.

Ухвалою суду 30.06.2016 р. поновлено провадження у даній справі.

Враховуючи те, що судом вжито всіх необхідних заходів щодо повідомлення позивачів та третіх осіб про час і місце розгляду справи, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності їх представників за наявними у справі матеріалами відповідно до ст. 75 ГПК України.

З'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, вивчивши матеріали справи, вислухавши представника відповідача, всебічно та повно дослідивши надані сторонами докази в їх сукупності, суд встановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Лемма сіті сервер", Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Лемма" та Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Лемма-Віте" (позивачі у даній справі) є акціонерами Публічного акціонерного товариства "Науково-технологічний інститут транскрипції, трансляції і реплікації".

Частиною 5 ст. 159 ЦК України передбачено, що позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності товариства, а також за наявності обставин, визначених у статуті товариства, та в будь-якому іншому випадку якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства в цілому.

Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання проведення позачергових зборів та повідомлення акціонерів встановлюються статутом товариства і законом.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про господарські товариства" позачергові загальні збори учасників скликаються головою товариства при наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного (складеного) капіталу. Загальні збори учасників товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу. Учасники товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів голова товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори учасників.

Згідно ч. 1 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно с власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

Згідно з ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Пунктом 11.27 Статуту АТ "НТІ ТТР" передбачено, що позачергові збори скликаються Наглядовою радою товариства з власної ініціативи, на вимогу Правління товариства, на вимогу Ревізора товариства, на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій товариства. Позачергові загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

Підпунктом 3 п. 12.8 Статуту АТ "НТІ ТТ" визначено, що до виключної компетенції Наглядової ради товариства належить прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту товариства у випадках, встановлених законом.

Станом на 04.03.2016 р. за вих. №104212зв був складений Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства. Даний перелік затверджено ПАТ "Національний депозитарій України" (т. 1 а.с. 88).

25.02.2016 р. позивачі отримали повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "НТІ ТТР" 11.03.2016 р. о 10-00 год. з таким порядком денним: обрання членів лічильної комісії; обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів товариства; розгляд складеного проміжного ліквідаційного балансу товариства, що включає відомості про склад майна товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду; вирішення питання щодо затвердження позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства проміжного ліквідаційного балансу товариства; переобрання ліквідаційної комісії (т. 1 а.с. 14).

11.03.2016 р. о 10-10 год. відбулись позачергові Загальні збори акціонерів АТ "НТІ ТТР", на яких були прийняті рішення з питань порядку денного, зокрема, про звернення до господарського суду Харківської області з заявою про порушення справи про банкрутство АТ "НТІ ТТР" та про уповноваження фізичної особи, яка виконувала повноваження Товариства в процедурі припинення юридичної особи шляхом ліквідації - ОСОБА_3 на підготування, підписання та подання до суду відповідної заяви і документів, які будуть долучені до матеріалів справи (а.с. 90-91).

Позивачі вважають, що рішення позачергових зборів акціонерів АТ "НТІ ТТР", оформлені протоколом від 11.03.2016 р., порушують корпоративні права позивачів, які є акціонерами ПАТ "НТІ ТТР" та власниками більш ніж 10 процентів акцій ПАТ "НТІ ТТР", оскільки проведені без встановленого ст. ст. 40, 41, 42 Закону України "Про господарські товариства" кворуму, що є безумовною підставою для визнання зазначених рішень недійсними.

Свої вимоги позивачі обґрунтовують тим, що згідно з пунктом 13 довіреності, яка була надана представником BAV CORPORATION LIMITED ОСОБА_4 під час реєстрації акціонерів, представнику надається повноваження здійснювати будь-які дії та усі дії і підписувати будь-які та усі документи, які Компанія може мати по праву як акціонер будь-якої та усіх Українських компаній, включаючи, але не обмежуючись участю у зборах акціонерів та голосуванні щодо акцій, які належать Компанії (а.с. 15).

На думку позивачів, чинне законодавство України не містить такого поняття, як "Українська компанія", а отже з вказаної довіреності, неможливо дізнатись, якими юридичними особами надається право представнику приймати участь у зборах акціонерів, оскільки жодної назви в довіреності не згадується.

Таким чином, позивачі вважають, що під час реєстрації реєстраційною комісією AT "НТІ ТТР" акціонерів товариства (їх представників), які мають право на участь у загальних зборах 11.03.2016 р., був зареєстрований ОСОБА_4, який не був належним чином уповноважений на участь у цих позачергових загальних зборах.

Втім, суд вважає наведені висновки позивачів необґрунтованими, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 4-3 та ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору (ч. 1 ст. 32 ГПК України).

При цьому за умовами ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно з ч. 1 ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону України "Про акціонерні товариства" у разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

Як зазначено у пунктах 17, 18 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року № 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства можуть бути: порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства; позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах; порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів.

При розгляді справ судам слід враховувати, що не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів господарського товариства, є підставою для визнання недійсними прийнятих на них рішень.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону є: прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення (статті 41, 42, 59, 60 Закону про господарські товариства); прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (частина четверта статті 43 Закону про господарські товариства); прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо не дотримано процедури надання акціонерам (учасникам) відповідної інформації (статті 40, 45 Закону про господарські товариства).

При вирішенні питання про недійсність рішень загальних зборів у зв'язку з іншими порушеннями, допущеними під час скликання та проведення загальних зборів, господарський суд повинен оцінити, наскільки ці порушення могли вплинути на прийняття загальними зборами відповідного рішення.

Перевіривши доводи позивача щодо відсутності повноважень у представника акціонера - BAV CORPORATION LIMITED (третьої особи) на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ "НТІ ТТР", що відбулися 11.03.2016 року, та дослідивши довіреність, видану третьою особою - BAV CORPORATION LIMITED на ім'я ОСОБА_4, суд дійшов такого висновку.

Так, відповідно до ст. 159 ЦК України вищим органом акціонерного товариства є загальні збори товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний акціонер.

За приписами ч. ч. 1-2 ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління держав чи комунальним майном (ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства").

Відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" пopядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється цим Закон статутом товариства та рішенням загальних зборів.

Згідно з ч. 3 ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності і акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

При цьому наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не більш як 50 відсотків голосуючих акцій (ч. 1, ч. 2 ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства").

Згідно зі ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, а у випадках, передбачених статтею 26 цього Закону, - також акціонери - власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Відповідно до Інформації щодо AT "НТІ ТТР" з Реєстру учасників фондового ринку, який знаходиться на порталі Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, акціонер AT "НТІ ТТР" - BAY CORPORATION LIMITED, 4961611, ОСОБА_5 є власником простих документарних іменних акцій AT "НТІ ТТР" номінальною вартість 187,50, кількістю 274986, що дає йому 25,5523 % від загальної кількості голосів.

Зі змісту пункту 13 довіреності б/н від 19.01.2016 р. вбачається, що ОСОБА_4 уповноважений BAV CORPORATION LIMITED бути представником та здійснювати будь-які дії та усі дії та підписувати будь-які та усі документи, які Компанія може мати по праву як акціонер будь-якої та усіх українських компаній, включаючи, але не обмежуючись участю у зборах акціонерів та голосуванні щодо акцій, які належать Компанії (а.с. 15).

Відповідно до ст. 244 ЦК України представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватись за довіреністю.

Згідно зі ст. 246 ЦК України довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представництво за довіреністю припиняється у разі:

1) закінчення строку довіреності;

2) скасування довіреності особою, яка її видала;

3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;

4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність;

5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність;

6)смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків;

7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

Згідно зі ст. 248 ЦК України представництво за довіреністю припиняється у разі:

1) закінчення строку довіреності;

2) скасування довіреності особою, яка її видала;

3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;

4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність;

5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність;

6) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків;

7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

З припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення.

У разі припинення представництва за довіреністю представник зобов'язаний негайно повернути довіреність.

У даному випадку підстави для припинення представництва за вказаною довіреністю ОСОБА_4 інтересів BAV CORPORATION LIMITED відсутні.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до ч. 3 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства" довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Тобто, дана норма не встановлює чіткої вимоги щодо змісту довіреності, а тільки вказує на те, що така довіреність може містити певні вказівки щодо її реалізації.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про те, що ОСОБА_4, був належним чином уповноважений на участь у позачергових загальних зборах акціонерів AT "НТІ ТТР", які відбулися 11.03.2016 р.

Враховуючи вищевикладені обставини, приписи закону і те, що матеріали справи не містять належних та допустимих доказів на підтвердження доводів позивачів щодо прийняття 11.03.2016 р. позачерговими загальними зборами AT "НТІ ТТР" рішень, оформлених протоколом від 11.03.2016 р., за відсутності встановленого законом кворуму, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги позивачів про визнання недійсними рішень позачергових зборів акціонерів AT "НТІ ТТР", оформлених протоколом від 11.03.2016 р. є неправомірними, необґрунтованими і такими, що не підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 ГПК України при відмові в позові судовий збір покладається на позивача.

На підставі викладеного, керуючись ст. 61 Закону України "Про господарські товариства", ст. ст. 39, 40, 41, 42, 47, 50 Закону України "Про акціонерні товариства", ст. ст. 159, 244, 246, 248 Цивільного кодексу України, ст. ст. 1, 4-3, 32-35, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

У позові відмовити повністю.

Повне рішення складено 11.07.2016 р.

Суддя ОСОБА_6