номер провадження справи 21/14/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15.07.2016 Справа 26/30/09

Заявники:

1. ФО ОСОБА_1; 2. ФО ОСОБА_2; 3. ФО ОСОБА_3; 4. ФО ОСОБА_4; 5. ФО ОСОБА_5; 6. ФО ОСОБА_6; 7. ФО ОСОБА_7; 8. ФО ОСОБА_8; 9. ФО ОСОБА_9; 10. ФО ОСОБА_10; 11. ФО ОСОБА_11; 12. ФО ОСОБА_12; 13. ФО ОСОБА_13; 14. ФО ОСОБА_14; 15. ФО ОСОБА_15; 16. ФО ОСОБА_16; 17. ФО ОСОБА_17; 18. ФО ОСОБА_18; 19. ФО ОСОБА_19; 20. ФО ОСОБА_20; 21. ФО ОСОБА_21; 22. ФО ОСОБА_22; 23. ФО ОСОБА_23; 24. ФО ОСОБА_24; 25. ФО ОСОБА_25; 26. ФО ОСОБА_26; 27. ФО ОСОБА_27; 28. ФО ОСОБА_28; 29. ФО ОСОБА_29; 30. ФО ОСОБА_30; 31. ФО ОСОБА_31; 32. ФО ОСОБА_32; 33. ФО ОСОБА_33; 34. ФО ОСОБА_34; 35. ФО ОСОБА_35; 36. ФО ОСОБА_36; 37. ФО ОСОБА_37; 38. ФО ОСОБА_38; 39. ФО ОСОБА_39; 40. ФО ОСОБА_40; 41. ФО ОСОБА_41; 42. ФО ОСОБА_42; 43. ФО ОСОБА_43; 44. ФО ОСОБА_44; 45. ФО ОСОБА_45; 46. ФО ОСОБА_46; 47. ФО ОСОБА_47; 48. ФО ОСОБА_48; 49. ФО ОСОБА_49; 50. ФО ОСОБА_50; 51. ФО ОСОБА_51; 52. ФО ОСОБА_52; 53. ФО ОСОБА_53; 54. ФО ОСОБА_54; 55. ФО ОСОБА_55; 56. ФО ОСОБА_56; 57. ФО ОСОБА_57; 58. ФО ОСОБА_58; 59. ФО ОСОБА_59; 60. ФО ОСОБА_60; 61. ФО ОСОБА_61; 62. ФО ОСОБА_62; 63. ФО ОСОБА_63; 64. ФО ОСОБА_64; 65. ФО ОСОБА_65; 66. ФО ОСОБА_66; 67. ФО ОСОБА_67; 68. ФО ОСОБА_68; 69. ФО ОСОБА_69; 70. ФО ОСОБА_70; 71. ФО ОСОБА_71; 72. ФО ОСОБА_72; 73. ФО ОСОБА_73; 74. ФО ОСОБА_74; 75. ФО ОСОБА_75; 76. ФО ОСОБА_49; 77. ФО ОСОБА_76; 78. ФО ОСОБА_77; 79. ФО ОСОБА_78; 80. ФО ОСОБА_79; 81. ФО ОСОБА_80; 82. ФО ОСОБА_81; 83. ФО ОСОБА_82; 84. ФО ОСОБА_83; 85. ФО ОСОБА_84; 86. ФО ОСОБА_85; 87. ФО ОСОБА_86; 88. ФО ОСОБА_87; 89. ФО ОСОБА_88; 90. ФО ОСОБА_89; 91. ФО ОСОБА_90; 92. ФО ОСОБА_91. ФО ОСОБА_92; 94. ФО ОСОБА_93; 95. ФО ОСОБА_94; 96. ФО ОСОБА_95; 97. ФО ОСОБА_96; 98. ФО ОСОБА_97; 99. ФО ОСОБА_98; 100. ФО ОСОБА_99; 101. ФО ОСОБА_100; 102. ФО ОСОБА_101; 103. ФО ОСОБА_102; 104. ФО ОСОБА_103; 105. ФО ОСОБА_104; 106. ФО ОСОБА_105; 107. ФО ОСОБА_106; 108. ФО ОСОБА_107; 109. ФО ОСОБА_108; 110. ФО ОСОБА_109; 111. ФО ОСОБА_110; 112. ФО ОСОБА_111; 113. ФО ОСОБА_112; 114. ФО ОСОБА_113; 115. ФО ОСОБА_114; 116. ФО ОСОБА_115; 117. ФО ОСОБА_116; 118. ФО ОСОБА_117; 119. ФО ОСОБА_118; 120. ФО ОСОБА_119; 121. ФО ОСОБА_120; 122. ФО ОСОБА_121; 123. ФО ОСОБА_122; 124. ФО ОСОБА_123; 125. ФО ОСОБА_124; 126. ФО ОСОБА_125; 127. ФО ОСОБА_126; 128. ФО ОСОБА_127; 129. ФО ОСОБА_128; 130. ФО ОСОБА_129; 131. ФО ОСОБА_130; 132. ФО ОСОБА_131; 133. ФО ОСОБА_132; 134. ФО ОСОБА_133; 135. ФО ОСОБА_134; 136. ФО ОСОБА_135; 137. ФО ОСОБА_136; 138. ФО ОСОБА_137; 139. ФО ОСОБА_138; 140. ФО ОСОБА_139; 141. ФО ОСОБА_140; 142. ФО ОСОБА_141: 143. ФО ОСОБА_142; 144. ФО ОСОБА_143; 145. ФО ОСОБА_128; 146. ФО ОСОБА_144; 147. ФО ОСОБА_145; 148. ФО ОСОБА_146; 149. ФО ОСОБА_147; 150. Пологівська міжрайонна державна податкова інспекція Запорізької області Державної податкової служби; 151. ФО ОСОБА_148; 152. ФО ОСОБА_149; 153. ФОП ОСОБА_150; 154. ФО ОСОБА_151; 155. ОСОБА_152

Банкрут - ПП ОСОБА_153 (71210, АДРЕСА_1; поштова адреса - 69006, АДРЕСА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1)

банківська установа, що здійснює розрахунково-касове обслуговування боржника - АКБ СР "Укрсоцбанк"

Ліквідатор - Смирнова С.Г. (71100, АДРЕСА_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_2)

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін:

ФО ОСОБА_154, паспорт НОМЕР_3 від 25.03.97;

ФО ОСОБА_118, паспорт НОМЕР_4 від 28.12.00;

ФО ОСОБА_9, паспорт НОМЕР_5 від 11.01.01;

ФО ОСОБА_30, паспорт НОМЕР_6 від 28.01.08;

ФО ОСОБА_121, паспорт НОМЕР_7 від 04.01.97;

ФО ОСОБА_83, паспорт НОМЕР_8 від 29.10.99;

ОСОБА_139, паспорт НОМЕР_9 від 22.12.10;

ФО ОСОБА_22, паспорт НОМЕР_10 від 28.04.98;

ФО ОСОБА_25, паспорт НОМЕР_11 від 04.07.96;

ФО ОСОБА_105., паспорт НОМЕР_12 від 20.02.97;

ФО ОСОБА_155, паспорт НОМЕР_13 від 25.03.16;

ОСОБА_156, паспорт НОМЕР_14

ФО ОСОБА_157, паспорт НОМЕР_15 від 21.08.99;

ФО ОСОБА_158, паспорт НОМЕР_17 від 06.10.01;

ФО ОСОБА_159., паспорт НОМЕР_16 від 16.02.96;

ФО ОСОБА_160., паспорт НОМЕР_18 від 02.11.95;

ФО ОСОБА_161, паспорт НОМЕР_19 від 09.08.97;

ФО ОСОБА_162., паспорт НОМЕР_20 від 29.10.09;

ФО ОСОБА_163, тимчасова посвідка на постійне проживання НОМЕР_21 від 16.12.04;

ФО ОСОБА_164., паспорт НОМЕР_22 від 10.12.97;

ФО ОСОБА_165, пенсійне посвідчення НОМЕР_23 від 02.08.06;

ФО ОСОБА_166, пенсійне посвдчення НОМЕР_24 від 30.05.12;

Смирнова С.Г., ліквідатор особисто;

ФО ОСОБА_167, паспорт НОМЕР_25 від 26.12.95;

ВСТАНОВИВ

Ухвалою суду від 16.05.2012 року (суддя Юлдашев О.О.) зупинено провадження у справі № 26/30/09 до вирішення питання по кримінальній справі № 6860901.

Ухвалою від 04.02.2015 року справу про банкрутство ПП ОСОБА_153 прийнято до провадження, присвоєно справі номер провадження 21/14/15, зобов'язано ліквідатора надати суду інформацію стосовно розслідування по кримінальній справі № 6860901 у відношенні посадових осіб СПД ОСОБА_153 за ч. 1 ст. 202, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України.

Ухвалою від 15.06.2016 поновлено провадження у справі № 26/30/09 про банкрутство ПП ОСОБА_153 Прийняті заяви фізичних осіб 1-153 про визнання грошових вимог до боржника, до розгляду у засіданні суду, на 15.07.2016 року. Призначено судове засідання для розгляду питання щодо заміни ліквідатора, на 15.07.2016 року.

13.08.2009 до суду надійшли наступні документи:

- від ФО ОСОБА_168 - заява (вх. 5697/09-05 від 13.08.2009) про визнання грошових вимог до боржника на суму 159 614,31 грн.;

- від ФО ОСОБА_151 - заява (вх. 5696/09-05 від 13.08.2009) про визнання грошових вимог до боржника на суму 73 700,00 грн.

04.07.2016 від ФО ОСОБА_93 надійшла уточнююча заява (вх. 09-06/18104 від 04.07.2016) про визнання кредиторських вимог до боржника на суму 30 704,00 грн.

06.07.2016 від ФО ОСОБА_128 надійшла уточнююча заява (вх. 09-06/18332 від 06.07.2016) про визнання кредиторських вимог до боржника на суму 121 000,00 грн.

15.07.2015 від ліквідатора надійшли реєстр вимог кредиторів станом на 15.07.2016 та докази розгляду кредиторських вимог.

Вищезазначені заяви прийняті до розгляду у засіданні суду 15.07.2016.

У зв'язку із ненаданням арбітражним керуючим Коршуном В.В. заяви про участь у справі № 26/30/09 та відсутністю у кредиторів кандидатури ліквідатора, судом направлено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого по справі № 26/30/09 про банкрутство ПП ОСОБА_153

Автоматизованою системою визначено кандидатуру арбітражного керуючого Амельченко Миколи Дем'яновича (свідоцтво № 803 від 18.04.2013 року, 71118, АДРЕСА_4 ідент. номер НОМЕР_26) в якості ліквідатора боржника (довідка щодо кандидатури арбітражного керуючого від 15.07.2016 року долучена до матеріалів справи).

Судом встановлено, що вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя № 331/3700/2013 від 22.04.2014 визнано ОСОБА_153 винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 190 ч. 4, 209 ч. 1 КК України.

У зв'язку із виникненням питань, під час розгляду заяв з кредиторськими вимогами до боржника, слід витребувати у Жовтневого районного суду м. Запоріжжя кримінальну справу № 331/3700/2013 за обвинуваченням ПП ОСОБА_153

Судом встановлено, що гарантом за Договорами позики, укладеними ПП ОСОБА_153, виступало ПП «Компанія «Медіа Імперіал» ().

Враховуючи вищезазначене, суд вважає за необхідне витребувати у ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області інформацію щодо наявності у ПП «Компанія «Медіа Імперіал» () рахунків у банківських чи фінансово-кредитних установах, копії фінансових звітів, результати податкових перевірок діяльності підприємства.

Також, слід витребувати у відділу адресно-довідкової роботи Управління Державної міграційної служби України в Запорізький області інформацію про зареєстроване місце проживання фізичної особи ОСОБА_153.

Слід витребувати у Дніпровського ВДВС Запорізького МУЮ інформацію щодо стану виконавчих проваджень щодо ПП ОСОБА_153 (71210, АДРЕСА_1; поштова адреса - 69006, АДРЕСА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

У судовому засіданні 15.07.2016 року на підставі ст. 77 ГПК України, оголошено перерву до 27.07.2016, 11-15.

Керуючись ст. ст. 5, 24 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 38, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Прийняти заяви ФО ОСОБА_168 (вх. 5697/09-05 від 13.08.2009), від ФО ОСОБА_151 (вх. 5696/09-05 від 13.08.2009), ФО ОСОБА_93 (вх. 09-06/18104 від 04.07.2016), ФО ОСОБА_128 (вх. 09-06/18332 від 06.07.2016) про визнання кредиторських вимог до розгляду.

Оголосити перерву у засіданні до 27.07.2016, 11-15.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна 21/Шаумяна, 4, корпус № 2, к. 123.

Витребувати у відділу адресно-довідкової роботи Управління Державної міграційної служби України в Запорізький області інформацію про зареєстроване місце проживання фізичної особи ОСОБА_153.

Зобов'язати надати суду:

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя - надати для ознайомлення кримінальну справу № 331/3700/2013 за обвинуваченням ПП ОСОБА_153

Дніпровський ВДВС Запорізького МУЮ - інформацію щодо стану виконавчих проваджень відкритих, щодо ПП ОСОБА_153 (71210, АДРЕСА_1; поштова адреса - 69006, АДРЕСА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області - інформацію щодо наявності у ПП «Компанія «Медіа Імперіал» () рахунків у банківських чи фінансово-кредитних установах, копії фінансових звітів, результати податкових перевірок діяльності підприємства;

Пологівську МДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області - інформацію про результати проведених перевірок ПП ОСОБА_153 за період здійснення підприємницької діяльності;

Арбітражного керуючого Амельченка М.Д. -заяву на участь у справі відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Копію ухвали направити ліквідатору, боржнику, Дніпровському ВДВС Запорізького МУЮ, відділу адресно-довідкової роботи Управління Державної міграційної служби України в Запорізький області, ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, Пологівській МДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, Жовтневому районному суду м. Запоріжжя, арбітражному керуючому Амельченка М.Д., заявникам 154, 155.

Суддя В.І. Черкаський