ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

14.07.2016 Справа № 18/2043/12

за скаргою Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", бульвар Верховної Ради, 7, м.Київ, іден. код 21574573

у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ланнівський молочноконсервний комбінат", вул. Заводська, 1, с.Ланна, Карлівський район, іден. код 34274964

на дії ліквідатора ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат" арбітражного керуючого ОСОБА_1

Суддя Іванко Лідія Андріївна

Представники сторін:

від кредиторів: 1. ОСОБА_2, дов. №10/00-71 від 01.06.2016 року (ПАТ "Банк "Форум"); 2. ОСОБА_3 дов. №1709 від 14.09.2015 року (Карлівська ОДПІ)

ліквідатор: арбітражний керуючий ОСОБА_1

Відповідно до ст.85 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК) в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглядається справа про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю "Ланнівський молочноконсервний комбінат".

Від кредитора, публічного акціонерного товариства "Банк Форум" надійшла скарга на дії ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_1.

Кредитор, Карлівська ОДПІ, письмових заперечень до суду не направив, а представник в судовому засіданні заявив, що скаргу не підтримують і вважають діяльність ліквідатора такою, що відповідає вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).

Кредитор, Карлівське об'єднане управління Пенсійного фонду України свого представника в судове засідання не направив, та заперечень щодо скарги суду не надав. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить повідомлення (в матеріалах справи).

Арбітражний керуючий ОСОБА_1 надав суду письмові заперечення, в яких спростовуються факти, викладені в скарзі, та вважає, що вони не відповідають дійсності.

До господарського суду надійшла заява арбітражного керуючого ОСОБА_4 на участь у справі в якості ліквідатора, в якій арбітражний керуючий повідомляв суд про відсутність порушень законодавства при виконанні обов'язків арбітражного керуючого і порушень строків подання інформації за час виконання своїх обов'язків, відсутність зацікавленості стосовно боржника чи кредиторів, відсутність заборони здійснювати цей вид підприємницької діяльності або займати керівні посади.

Розглянувши матеріали справи та скаргу на дії ліквідатора, суд доходить висновку про неналежне виконання ліквідатором ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат" арбітражним керуючим ОСОБА_1, покладених на нього обов'язків ліквідатора, що привело до порушення ліквідатором строків виконання ліквідаційної процедури, прав та інтересів кредиторів банкрута, про що свідчить наступне.

Постановою господарського суду Полтавської області від 31.10.2013р. ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1

08.07.2015р. до суду від ПАТ "Банк Форум" надійшла скарга (вх.№10132) на дії ліквідатора ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат" арбітражного керуючого ОСОБА_1, в якій ПАТ "Банк Форум" просив суд: визнати неналежним виконання обов'язків ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ланнівський молочноконсервний комбінат" ОСОБА_1, про що повідомити відповідно ухвалою відділ з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Міністерства юстиції України; усунути арбітражного керуючого ОСОБА_1 від виконання обов'язків ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ланнівський молочноконсервний комбінат" та призначити нового ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ланнівський молочноконсервний комбінат" арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 627 від 22.03.2013 p., посвідчення № 627 арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), місцезнаходження: 49112, м. Дніпропетровськ, вул. Зеленоградська, буд. 21.

Як зазначив ПАТ "Банк Форум", ліквідатором при здійсненні своїх повноважень порушена процедура продажу майна на аукціоні, реалізовано майно, яке не належить ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат", включено до складу ліквідаційної маси майно без перевірки в органах державної влади інформації щодо реєстрації права власності на нього за ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат".

Крім того, на думку ПАТ «Банк Форум», ліквідатором порушено ст.41 Закону про банкрутство в частині інвентаризації та оцінки майна банкрута, аналізу фінансового становища банкрута, не пред'явлення до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості, що знаходиться у третіх осіб, не витребування бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута, не надання комітету кредиторів звітів про свою діяльність, інформації про фінансове становище і майно боржника не рідше ніж один раз на місяць, порушено ч.2 ст.60, ст.98 Закону про банкрутство щодо наявності заінтересованих осіб щодо арбітражного керуючого ОСОБА_1 при реалізації майна ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат". З урахуванням чого, на думку скаржника, є всі підстави для усунення арбітражного керуючого ОСОБА_1 від виконання обов'язків ліквідатора ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат".

28.09.2015р. до суду від ПАТ "Банк Форум" надійшла заява (вх.№14077), в якій скаржник уточнив кандидатуру ліквідатора і просив призначити ліквідатором по справі арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво №1007 від 06.06.2013р., вул. Іркутська, 64, м. Дніпропетровськ, 49074).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:

приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;

проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута;

аналізує фінансове становище банкрута;

виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;

очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;

пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;

має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута;

з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту;

заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими;

подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника;

вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню, на строк не менше п'яти років з дати визнання особи банкрутом;

продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом;

повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства відповідну інформацію для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу. Для цього за погодженням із Службою безпеки України визначає склад ліквідаційної комісії режимно-секретного органу, яка формується в установленому законодавством порядку;

веде реєстр вимог кредиторів;

подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

Протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.

Ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

Суд зазначає, що застосування до боржника ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого передбачає обов'язковість та необхідність виконання ліквідатором повноважень, що визначені у загальних положеннях (ст.ст. 1,37,46 Закону), оскільки це надає можливість виконання ліквідаційної процедури ліквідатором прозоро та послідовно, враховуючи інтереси сторін та учасників провадження, забезпечуючи сумлінність та розумність при здійснення ліквідаційної процедури. Тобто, під час реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий (ліквідатор) зобов'язаний діяти добросовісно, розсудливо, з метою, з якою ці права та обов'язки надано (покладено), обгрунтовано, з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), на підставі, у межах та спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України про банкрутство (ст.98 Закону).

Як вбачається з матеріалів справи, арбітражний керуючий ОСОБА_1 неналежно виконував обов'язки ліквідатора ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат".

Зокрема, ним не надавався щомісячний звіт комітету кредиторів про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника, використання коштів боржника, чим порушувались норми ст.41 Закону.

Крім цього, арбітражним керуючим ОСОБА_1 були допущені порушення продажу майна на аукціоні, продаж майна, яке не належить ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат".

Майно боржника у вигляді цілісного майнового комплексу виставлялося на аукціон двічі, при цьому початкова вартість майна на аукціоні, що був призначений на 16.09.2014 року була визначена ліквідатором у розмірі 31505136,07 грн., початкова вартістю майна на аукціоні, що був призначений на 17.11.2014 року була визначена у розмірі 25204108,86 грн., на аукціоні, що був призначений на 22.05.2015 року початкова вартість майна була визначена ліквідатором у розмірі 1 195 515,68 грн.

На аукціоні 22.05.2015 року майно ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат" було реалізовано за 6013445,16 грн.

Таким чином, ліквідатором була неправомірно визначена початкова вартість майна, що призвело до порушення прав та інтересів кредитора ПАТ "Банк Форум".

Як свідчать матеріали справи, ухвалою господарського суду Полтавської області від 23.06.2015 року, зокрема, визнано недійсним результат аукціону від 22.05.2015 року з продажу майна ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат", а саме: лот № 1: 1. Нерухомість (нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: Полтавська область, Карлівський район, с. Ланна, вул. Заводська, 1), 2. Транспортні засоби, 3. Обладнання та устаткування.

В ході ліквідаційної процедури усі транспортні засоби, виявлені ліквідатором на території ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат" були включені до складу ліквідаційної процедури без перевірки їх на належність саме підприємству - банкруту.

Так, зокрема, в ухвалі господарського суду Полтавської області від 23.06.2015р. встановлено, що причеп ГКУ 352, реєстраційний номер НОМЕР_1 згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить іншій юридичній особі, а саме ЗАТ "Ланнівський молочноконсервний комбінат", а відповідно на аукціон, який проводився 22.05.2015 року було виставлене майно, яке не належало підприємству-банкруту. Щодо решти транспортних засобів, на які посилається скаржник, як зазначено в ухвалі, документального підтвердження про належність їх банкруту до суду не надано.

З викладеного можна зробити висновок, що ліквідатором без належної перевірки належності майна підприємству-банкруту виставлялось на аукціон майно за відсутністю правовстановлюючих документів на нього.

ОСОБА_6 Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 26.05.2015 року №38058865, що є в матеріалах даної справи, на будівлі та споруди Товариства з обмеженою відповідальністю "Ланнівський молочноконсервний комбінат", вул. Заводська, 1, с. Ланна, Карлівський район, 39541, , накладено заборону відчуження та обтяження нерухомого майна іпотекою.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 50 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" продаж майна оформлюється договором купівлі-продажу, який укладається власником майна чи замовником аукціону з переможцем торгів. Обов'язковими умовами договору купівлі-продажу майна є: відомості про майно, його склад, характеристика; ціна продажу майна; порядок і строк передачі майна покупцю; відомості про наявність або відсутність обтяжень стосовно майна; інші умови, передбачені чинним законодавством України.

Натомість, у всіх оголошеннях про проведення аукціону з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Ланнівський молочноконсервний комбінат" (які розміщені на офіційних веб-сайтах Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України), та в проекті договору купівлі-продажу майна на аукціоні не вказано про обтяження стосовно даного майна, що свідчить про недобросовісне виконання арбітражним керуючим ОСОБА_1 своїх обов'язків та порушення вимог Закону про банкрутство.

В обґрунтуванні поданої скарги ПАТ «Банк Форум» також посилається на порушення ліквідатором ч.2 ст.60 Закону про банкрутство, а саме наявність при проведенні аукціону від 22.05.2015р. заінтересованих осіб щодо арбітражного керуючого ОСОБА_1 - ПП «Молпроекспо» та ПП «Центуріон», які є пов'язаними особами, та мали на меті відчужити майно банкрута за безцінок, завдавши істотної шкоди кредиторам.

Частиною 1 ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено поняття "заінтересовані особи стосовно боржника" - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, що входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до порушення провадження у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими.

Для цілей цього Закону заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) чи кредиторів визнаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника.

ОСОБА_6 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців засновником Приватного підприємства "Молпроекспо", яке було учасником аукціону з продажу майна ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат", є ОСОБА_7, керівником є ОСОБА_8.

Арбітражний керуючий ОСОБА_1 є засновником Приватного підприємства "Центуріон", кінцевим бенефіціарним власником якого виступає ОСОБА_7, він же керівник, а ОСОБА_1 - підписант, з 01.06.2011р.- ОСОБА_7 - підписант.

Інтереси особи щодо боржника та арбітражного керуючого завжди мають матеріальну основу та ґрунтуються на особистих немайнових або майнових правах.

При цьому, як випливає з положень статей 15-16 Цивільного кодексу Україну інтерес особи є правомірним, якщо він не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

У відносинах неплатоспроможності, що виникають після порушення справи про банкрутство, законодавець визначає особливий правовий режим для здійснення так званих правочинів (договорів) із заінтересованістю, тобто угод, сторонами яких є заінтересовані особи зі сторони боржника, арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) чи кредиторів.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.

Тобто, заінтересованість особи, відповідно до Закону про банкрутство, - це стан юридичних зв'язків будь-якої особи, яка має з боржником, арбітражним керуючий чи кредитором спільні майнові та особисті немайнові права, або економічно та/або організаційно залежать одна від іншої, або які пов'язані з боржником трудовими відносинами чи родинними стосунками.

ПАТ "Банк Форум" вважає, що Приватне підприємство "Молпроекспо" є заінтересованою особою стосовно арбітражного керуючого ОСОБА_1, а Приватне підприємство "Молпроекспо" та Приватне підприємство "Центуріон" є пов'язаними між собою особами (бенефіціарним власником (контролером) яких виступає ОСОБА_7 і він же керівник), які мали на меті відчужити майно боржника ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат" за заниженою ціною, що призвело до необґрунтованих, нерозумних втрат для кредиторів, зокрема, завдало б ПАТ "Банк Форум" істотної шкоди як кредитору та іпотекодавцю будівель та споруд боржника ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат".

Проте, слід звернути увагу, що майно банкрута продавалось на відкритих торгах і проведення аукціонів переносилось декілька разів. Оголошення про проведення аукціону розміщується на сайтах Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України, тобто є загальнодоступними, отже участь в аукціоні могли прийняти всі бажаючі, які подали у визначений строк заяви на участь в аукціоні організатору аукціону.

За таких обставин, зазначені посилання ПАТ «Банк Форум» є необгрунтованими.

Вищевикладені обставини свідчать про те, що арбітражний керуючий ОСОБА_1 неналежним чином здійснює повноваження ліквідатора ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат", що призвело до затягування ліквідаційної процедури, оскільки постановою господарського суду Полтавської області від 31.10.2013р. ліквідатора було зобов'язано здійснити ліквідацію підприємства-банкрута та подати суду звіт та ліквідаційний баланс не пізніше 31.10.2014р.

Доводи заперечень арбітражного керуючого ОСОБА_1, викладені ним письмово, не приймаються судом до уваги, оскільки вони не спростовують встановлених фактів неналежного виконання арбітражним керуючим ОСОБА_1 обов'язків ліквідатора ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат".

Щодо призначення іншого арбітражного керуючого ліквідатором ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат" суд виходив з наступного.

Відповідно до ч.3 ст.114 Закону усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від виконання ним своїх обов'язків здійснення господарським судом за клопотанням комітету кредиторів, органу уповноваженого управляти державним майном (для державних підприємств та підприємств у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків або за власною ініціативою у разі:

1) невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого;

2) зловживання правами арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

3) подання до суду неправдивих відомостей;

4) відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску;

5) припинення діяльності арбітражного керуючого.

Судом встановлено факт неналежного виконання арбітражним керуючим ОСОБА_1 обов'язків ліквідатора ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат", а тому є всі підстави для усунення його від виконання цих обов'язків.

Відповідно до ч.1 ст.114 Закону кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду.

Приймаючи до уваги, що комітет кредиторів не надав клопотання до суду щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат", суд вирішив скористатися наданим йому Законом правом призначити арбітражного керуючого за власною ініціативою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Враховуючи, що до суду надійшла заява тільки від арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво №1007 від 06.06.2013р.), в якій повідомляється про відсутність порушень законодавства при виконанні обов'язків арбітражного керуючого і порушень строків подання інформації за час виконання своїх обов'язків, не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредитора, раніше не здійснював управління боржником, не є особою, якій заборонено здійснювати цей вид підприємницької діяльності або займати керівні посади, що цілком відповідає вимогам ч.2 ст.114 Закону, суд вважає можливим призначити її ліквідатором ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат".

З врахуванням викладеного та керуючись ст. ст. 1, 40-44, 49-50, 97, 98, 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 85, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В :

1. Скаргу публічного акціонерного товариства "Банк Форум" на дії ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Ланнівський молочноконсервний комбінат" арбітражного керуючого ОСОБА_1 - задовольнити.

2. Визнати неналежним виконання обов'язків ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Ланнівський молочноконсервний комбінат" арбітражним керуючим ОСОБА_1.

3. Усунути арбітражного керуючого ОСОБА_1 від виконання обов'язків ліквідатора ТОВ "Ланнівський молочноконсервний комбінат".

4. Призначити ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю "Ланнівський молочноконсервний комбінат" арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво №1007 від 06.06.2013р.).

5. Копію ухвали направити комітету кредиторів, арбітражним керуючим ОСОБА_1, ОСОБА_4

Повний текст ухвали підписано 19.07.2016р.

Суддя Іванко Л.А.