ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
УХВАЛА

"12" липня 2016 р.Справа № Б-39/153-05

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Савченко А.А.

при секретарі судового засідання Романченко Н.С.

розглянувши матеріали справи

за позовом Голова ліквідаційної комісії СТОВ "Агрофірма "Маяк", смт. Савинці
до СТОВ Агрофірма "Маяк" с. Савинці
про визнання банкрутом
за участю :

за участю:

ліквідатора - Мішин С.І., свідоцтво №724 від 15.04.13р.

представника ХОВ ФСС з ТВП - Кожина С.В., дов. №69 від 06.05.16р.

представника УПФУ в Балаклійському районі Харківської області - Дорохова Т.Ю., дов. №142/07-01 від 12.01.2016р.

Мельник В.М., особисто за паспортом

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 16.01.2006 року СТОВ "Агрофірма "Маяк" визнано банкрутом, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії Мельника В.М.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 18.09.2012 р. припинено обов'язки ліквідатора СТОВ Агрофірма "Маяк" Мельника В.М., призначено арбітражного керуючого Мішина Сергія Ігоровича ліквідатором СТОВ Агрофірма "Маяк", якого зобов'язано виконати у повному обсязі вимоги постанови суду від 16.01.2006 р., завершити ліквідаційну процедуру та надати суду всі документи, які підтверджують її виконання.

01 жовтня 2013 року у зв'язку з відпусткою судді Усатого В.О. автоматизованою системою документообігу господарського суду Харківської області справу №Б-39/153-05 призначено для розгляду судді Савченко А.А.

12 лютого 2016 року до суду надійшло клопотання ліквідатора, в якому заявник просить суд винести окрему ухвалу, якою надати оцінку доказам, які містяться у матеріалах справи, а також зобов'язати ГУМВС України в Харківській області розпочати кримінальне провадження по фактах злочинної змови колишнього ліквідатора СТОВ АФ Маяк Мельника Валерія Миколайовича, мешкає АДРЕСА_1, із одним із засновників СТОВ АФ "Маяк" та одночасно директором ПСП Схід-Авіа-Агро ОСОБА_5, мешкає: АДРЕСА_2, а також із громадянином ОСОБА_6, мешкає АДРЕСА_3, з метою заволодіння майном СТОВ АФ Маяк.

Розгляд справи неодноразово відкладався, в тому числі за клопотанням ліквідатора з підстав необхідності витребування додаткових доказів та завершення ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 12.05.2016р. відкладено розгляд звіту ліквідатора на "21" червня 2016 р. о(об) 10:10, зобов'язано ліквідатора надати до суду повний звіт про виконану роботу та всі докази, що свідчать про завершення ліквідаційної процедури. Викликано в наступне судове засідання колишнього ліквідатора СТОВ Агрофірми "Маяк" Мельника В.М. для дачі пояснень по справі. Визнано явку Мельника В.М. в призначене судове засідання обов'язковою.

Ліквідатор в судовому засіданні звітував про заходи, вжиті в ліквідаційній процедурі, зазначив про відсутність низки документів, які б свідчили про сформовану ліквідаційну масу банкрута та її склад. Надав пояснення, з яких слідує, що до складу ліквідаційної маси не було включено колишнім ліквідатором Мельником В.М. певне майно, яке за матеріалами справи було в наявності станом на дату порушення провадження у справі, але будь-які докази стосовно його реалізації, передачі чи відчуження будь-яким шляхом відсутні.

Мельник В.М. в судовому засіданні надав пояснення, зокрема, повідомив, що частину документів стосовно ліквідаційної процедури СТОВ "Маяк" було втрачено, тому надати пояснення стосовно майна та його кількості станом на дату порушення він не взмозі. Зазначив про виплату заробітної плати працівникам та реалізацію в ліквідаційній процедурі 4-х об'єктів, але доказів на підтвердження до матеріалів справи не надав.

Ухвалою суду від 21.06.2016р. було відкладено розгляд звіту ліквідатора та зобов*язано колишнього ліквідатора СТОВ Агрофірми "Маяк" Мельника В.М. надати до суду письмові докази на підтвердження проведення належних дій з інвентаризації майна боржника, його вартості, оплати заробітної плати, погашення вимог кредиторів, вжиття заходів з його пошуку та реалізації.

В судовому засіданні Мельник В.М. підтримав позицію, викладену в судовому засіданні 21.06.2016р., стосовно втрати частини документів стосовно ліквідаційної процедури СТОВ "Маяк" та неможливості надання витребуваної судом інформації.

Ліквідатор в судовому засіданні зазначив про відсутність належних доказів на підтвердження реалізації майна банкрута та підтримав клопотання про необхідність відкриття кримінального провадження по фактах злочинної змови колишнього ліквідатора СТОВ АФ Маяк Мельника Валерія Миколайовича, мешкає АДРЕСА_1, із одним із засновників СТОВ АФ "Маяк" та одночасно директором ПСП Схід-Авіа-Агро ОСОБА_5, мешкає: АДРЕСА_2, а також із громадянином ОСОБА_6, мешкає АДРЕСА_3, з метою заволодіння майном СТОВ АФ Маяк.

Представник УПФ у Балаклійському районі підтримав скаргу на дії ліквідатора та зазначив про те, що внаслідок неправомірних дій ліквідаторів СТОВ Агрофірми "Маяк" ліквідаційна процедура триває з порушенням строків, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Представник ХОВ ФСС з ТВП будь-яких заперечень з приводу дій ліквідатора Мішина С.І. не висловила.

Суд, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, встановив наступне.

Постановою господарського суду Харківської області від 16.01.2006р. СТОВ "Агрофірма "Маяк" було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Провадження по справі було порушене за статтею 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону від 14.05.1992 № 2343-XII станом на 04.10.2005р. ( далі - Закон про банкрутство). Ліквідатором СТОВ "Агрофірма "Маяк" призначено голову ліквідаційної комісії Мельника В. М.

В газеті "Урядовий кур'єр" №24(3189) від 04 лютого 2006 року опубліковано оголошення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури СТОВ "Агрофірма "Маяк" (т.8 а.с.30).

За результатами публікації оголошення про визнання підприємства банкрутом, на адресу ліквідатора надійшли заяви з грошовими вимогами до боржника. Ліквідатором Мельником В.М. було сформовано реєстр вимог кредиторів у кількості 37осіб (т. 2 а.с. 53-61). За даними, зазначеними в реєстрі, кредиторська заборгованість підприємства склала 2444961,63грн., з яких заборгованість по заробітній платі - 198051,63грн., заборгованість по виконавчих листах з виплати аліментів - 14198,00 грн., заборгованість щодо відшкодування шкоди заподіяної життю та здоров'ю громадян - 28059,90 грн., заборгованість по іншим кредиторам - 2204652,10грн. З матеріалів справи вбачається, що на підприємстві станом на 01.12.2005р. існувала дебіторська заборгованість у сумі 533737,38 грн. (т.1, а.с. 99, 120-133).

У відповідності до ст.25 Закону про банкрутство ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органівуправління)банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту.

Суд вважає необхідним зазначити, що матеріали справи не містять належних доказів на підтвердження проведення колишнім ліквідатором Мельником В.М. у відповідності до вимог Закону про банкрутство повної інвентаризації майна банкрута. Його твердження про втрату акту інвентаризації правоохоронним органами та, відповідно, з цих підстав, неможливість доведення ним переліку майна СТОВ "Агрофірма "Маяк" суд не приймає до уваги, оскільки матеріалами справи доведена наявність відповідного складу активів станом на дату порушення провадження у справі про банкрутство. Крім того, у разі втрати акту інвентаризації, колишній ліквідатор не був позбавлений можливості провести повну інвентаризацію майна боржника та надати до суду відповідний акт. Його небажання проводити відповідні дії може свідчити про намагання привласнення цього майна та спробу його відчуження всупереч порядку, встановленому Законом про банкрутство та в порушення прав та інтересів кредиторів банкрута.

У відповідності до ст.26 Закону про банкрутство усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури

та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу

ліквідаційної маси, за винятком об'єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об'єктів комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку.

Матеріали справи свідчать про те, що на час порушення провадження по справі про банкрутство та визнання боржника банкрутом згідно розшифровки активів СТОВ "Агрофірма "Маяк", наданої ліквідатором Мельником В.М., станом на 01.12.2005 (т. 1, а. с. 98) було активів залишковою балансовою вартістю на суму 1250300,00 грн., у тому числі незавершеного будівництва газопроводу на суму 260400,00 грн., основних засобів на суму 620700,00 грн., довгострокових фінансових інвестицій в капіталі Савінського хлібозаводу та в капіталі АПФ "Надія" на суму 108200,00 грн., бджіл на суму 4400,00 грн., продукції сільгоспвиробництва на суму 189800,00 грн., товарів, виготовлених у результаті переробки для реалізації у магазині на суму 63600,00 грн., грошових коштів у сумі 3200,00 грн.

Згідно опису (т. 2 а.с. 39-42) майнові активи СТОВ "Агрофірма "Маяк" складаються:

-із майна засновників залишковою балансовою вартістю на суму 175937,67 грн., а саме: основних засобів першої групи на суму 107432,08 грн. (будівля контори, молокоцех, асфальтована площадка, критий тік), основних засобів другої та третьої групи на суму 48774,17 грн. (борона в комплекті 12 шт. 3БСС-1, сіялка СПУ-6, лущильник ЛДГ-10, причеп 2ПТС4, трактор МТЗ-80, трактор Т-70С, культиватор КРН4.2, каток ЗКВГ-1,4, сіялка С3-3.6, зчепка С-11У 2 шт., автомобіль КАМАЗ 5320, автомобіль УАЗ 3303), незавершене будівництво овочесховища на суму 16000,00 грн., будівля карбовочного цеху №1 на суму 3731,42 грн.

-із майна, яке не підлягає паюванню залишковою балансовою вартістю на суму 779510,26 грн., а саме: основних засобів першої групи на суму 383873,87 грн. (туалет на току, роздягалка на стадіоні, дитсадок №2, будівля контори, огорожа контори, будівля котельні біля дитсадка, бетонована дорога автопарку, шлях називній, тротуар, водонапірна вежа, передаточна електролінія, водопровід, автошлях, під'їзна асфальтована дорога, будинок тваринників, дорога асфальтована, вежа Рожновського 6 шт., туалет бригади №3, столова бригади №3, туалет біля вісової, асфальтовані площадки, водонасосна с. Морозова, зовнішнє світло забезпечення МОВС, водопровід МОВС, дороги і площадки, під'їзна дорога, артезіанська свердловина для житлових будинків), основних засобів другої та третьої групи на суму 117327,82 грн. (зрошувальна система 2 шт., дощувальна установка 3 шт., дощувальна установка ДСШ-64 4 шт., прибор низькочастотної терапії, пральна машина 2 шт., сушильний барабан, електроплита, більярд, волчок, магнітофон, стінка, велотренажер, центрифуга, апарат УВЧ 3 шт., опромінювач ртутно-кварцевий, опромінювач УФО 2 шт., апарат знімальний, УТП, поток 2 шт., ванна світова, лампа Саліке, ОКУФ 2 шт., шафа медична, крісло СТО, гвинтівка ТОЗ-8, гвинтівка ТОЗ-8 №888935, гвинтівка ТОЗ-8 №889225, гвинтівка ТОЗ-8 №894310, установка для приготування коктейлів 2 шт., електрокоагулятор, УЗІ, інгалятор, гвинтівка ІЖ-58 2 шт.), багаторічні насадження - сад залишковою балансовою вартістю на суму 10000,00 грн., незавершене будівництво залишковою балансовою вартістю на суму 268308,57 грн. (будівництво ГРП по вул.. Мічуріна, будівництво газопроводу, газифікація МОВС).

Згідно опису додатково виявлено при проведенні інвентаризації у січні-квітні 2006 року (т. 2 а.с. 43-50) майнові активи СТОВ "Агрофірма "Маяк" залишковою балансовою вартістю у сумі 173079,17 грн., які складаються із меблів, металобрухту, плашок, ручок, електростанції, вугілля, дверей, цегли, навісів, газових колонок для водонагрівання, блоків, фінського будиночку, котлів, сепаратору, тепло генератору, станку для поліетилену, добрив, болгарки, костюмів, койок, плаща, талі, дрилі, холодильника, вівса, проса, зерна, красителю, клею, концентратів яблука, персика, малини, апельсину, лісової ягоди, тоніку, японської груші, лимону, бензоату натрію, колеру, сахарину. вітаміну С, меду, макаронів, муки, будинку у с. Раківка.

Але, при дослідженні матеріалів справи встановлено, що станом на 12.06.2006р. (т. 2 а.с. 51, 52) Мельником В.М. до ліквідаційної маси СТОВ "Агрофірма "Маяк" було включено лише майно, залишковою балансовою вартістю на суму 479161,10 грн.: а саме: будівля та огорожа контори, будинок тваринників, чотири вежі Рожковського, зовнішнє освітлення, водопровід, дороги і площадки, під'їзна дорога, молоко цех, асфальтована дорога, критий тік, хлібокомбінат, будівля автобоксу, будівля машинного двору, борона 12 шт., сіялка, лущильник, причеп, трактор Т-80, трактор Т-70С, культиватор, каток, сіялка, зчепка, автомобіль КАМАЗ, автомобіль УАЗ, а також об'єкти незавершеного будівництва: омшаника, м'ясокомбінату, аероплощадки, цеху авто масел, житлового будинку.

В подальшому, незважаючи на наявність на час порушення провадження у справі та визнання банкрутом вищевказаної кількості активів банкрута, колишнім ліквідатором Мельником В.М. було включено до ліквідаційної маси підприємства лише чотири нежитлові будівлі:

- нежитлова будівля - адміністративний корпус загальною площею 470,2кв.м. з парканом №1, що знаходиться за адресою: смт. Савинці Балакпійського району Харківської області, вул.. Леніна №49;

- 77/100 частин нежитлового об'єкта площею 5132,6кв.м. з 6/100 частин складу літер. "В" площею 81,2кв.м., навіс-критого току літер. "Г" площею 5051,4кв.м., що знаходяться за адресою: смт. Савинці Балакпійського району Харківської області, провулок 8 Березня (колишня вулиця) №2-А;

- нежитловий об'єкт - виробничі будівлі та споруди, що знаходиться за адресою: смт. Савинці Балакпійського району Харківської області, вул. Комунальна, №11;

- нежитлова будівля - будинок тваринників міт. "А-2", цегла, загальною площею 1537,3кв.м., що знаходиться за адресою: смт. Савинці Балакпійського району Харківської області, вулиця 20 Гв. Дивізії, будинок №32.

Отже, будь-яких даних стосовно решти вищевказаних активів, які існували на час порушення провадження у справі, підстав та обставин їх відсутності у ліквідаційній масі банкрута, їх місцезнаходження та реалізації, їх теперішнього власника матеріали справи не містять. В судовому засіданні Мельник В.М. будь-яких ґрунтовних пояснень з цих питань та доказів на підтвердження правомірності їх відчуження у порядку, встановленому чинним законодавством, не надав.

Стосовно реалізації цих об*єктів суд вважає необхідним зазначити, що продаж майна Мельником В.М. було здійснено з порушеннями вимог Закону про банкрутство, грошові кошти за отримане майно не сплачені у повному обсязі у порядку, встановленому чинним законодавством. Враховуючи наявні порушення закону при реалізації цих об*єктів вбачається наявність у діях покупця і продавця злочинної змови з метою привласнення права на майно шляхом обману, що спричинило майнову шкоду СТОВ АФ "Маяк" та правам та інтересам його кредиторів, які були позбавлені того, на що могли б розраховувати при проведенні належної реалізації майна банкрута та повної та своєчасної оплати за нього.

Даючи оцінку низці документів стосовно решти цих активів, суд зазначає, про те, що з листування із Савинською сільською радою (т. 2, а. с. 62, 102) вбачається, що ліквідатор Мельник В.М. згідно листа від 19.05.2006 за №79 запропонував прийняти у комунальну власність гідро- та зрошувальну системи, які складаються із водопроводів, свердловин і водонапірних башт, а також житлові будинки, роздягальню на стадіоні, асфальтовані дороги та шляхи, а саме: водопровід в с. Савинці по вулицях Кірова, Механізаторів, 30 років Перемоги, Чапаєва, свердловина в с. Довгалівка, водонапірна вежа Рожновського в с. Довгалівка, водонапірна вежа Рожновського в с. Савінці по обслуговуванню житлових будинків, свердловина по обслуговуванню житлових будинків, роздягальня на стадіоні, зрошувальна система бригади №2 в с. Савінці, зрошувальна система бригади №3 в с. Довгалівка, асфальтовані дороги.

Водночас, з листа Савінської сільської ради від 30.08.2006 №669 вбачається, що свердловина та башта в с. Довгалівка не були представлені для огляду, а питання про передачу у комунальну власність зрошувальних системи в с. Довгалівка та с. Савинці повинно розглядатись Балаклійською райдержадміністрацією.

Але, з наявних у справі матеріалів вбачається, що колишнім ліквідатором Мельником В.М. всупереч ст. 6 Водного кодексу України об'єкти зрошувальної та гідросистеми не були передані у комунальну власність у встановленому законом порядку, а передані третім особам у незаконний спосіб. Так, згідно довідки АТ "УкрСиббанк" про рух грошових коштів (т. 6, а. с. 176-183) за період з 01.01.2006р. по 18.09.2012р. на поточному рахунку 6900 СТОВ АФ "Маяк" у 2007 та 2008 роках на рахунок СТОВ АФ "МАЯК" надійшли кошти від ПСП "СХІД-АВІА-АГРО", які не увійшли до ліквідаційної маси, а саме: передплата у 2007 році за зрошувальну систему згідно рахунку у сумі: 10 000.00 грн. передплата у 2007 році за гідросистему згідно рахунку у сумі: 2 000.00 грн., передплата у 2007 році за нежитлові будівлі згідно рахунку №2 у сумі 10 000.00 грн., передплата у 2008 році за нежитлові будівлі згідно рахунку №3 у сумі 10 000.00 грн.

Отже, з вищевикладеного вбачається реалізація Мельником В.М. в ліквідаційній процедурі об*єктів, які не підлягали реалізації, а мали бути передані безоплатно до комунальної власності.

Крім того, з листа колишнього ліквідатора підприємства СТОВ "Агрофірма "Маяк" Мельника В.М. від 04 грудня 2012 року вбачається, що з ліквідаційної маси підприємства було виключено пайовий фонд КСП "Маяк", (т.8, а.с.37), але в матеріалах справи відсутні належні докази на підтвердження правомірності та законності вчинення відповідних дій, зокрема, відсутні склад пайового фонду, підстави, дата передачі, особи, яким його було передано, рішення загальних зборів, на якому мало бути прийняте відповідне рішення про розпаювання. До того ж правомірність та законність вчинення відповідних дій по розпаюванню після порушення провадження у справі про банкрутство та визнання боржника банкрутом є сумнівною та вчиненою з метою зменшення ліквідаційної маси банкрута та реалізації активів банкрута іншим, протизаконним шляхом. Вищевказане може свідчити про вчинення колишнім ліквідатором дій з відчуження майна банкрута у порушення вимог Закону про банкрутство та прав кредиторів банкрута.

Крім того, зі змісту листа АК "Харківобленерго" від 02.12.2013 №12-6210/2/9591 вбачається, що СТОВ АФ Маяк у 2007 році були установлені засоби обліку електроенергії на об'єктах, які також не увійшли до ліквідаційної маси, а саме: молочно-тваринницька ферма у с. Савинці по вул. 20-ї Гвардійської дивізії, тік у с. Савінці по вул. 20-ї Гвардійської дивізії, склад у с. Савінці, вул. 20-ї Гвардійської дивізії, тракторна бригада в с. Савінці, теплиця в с. Довгалівка по вул. Нагорна.

Будь яких даних стосовно цих об'єктів, підстав не включення до ліквідаційної маси банкрута, їх власника та підстав передачі, матеріали справи також не містять.

Отже, матеріалами справи підтверджено реалізацію колишнім ліквідатором Мельником В.М. у 2007 та 2009 роках лише чотирьох об'єктів нерухомості, а саме: 07.08.2007р. адміністративного корпусу в с. Савінці по вул. Леніна, 49, 10.08.2007р. частку 77/100 нежитлової споруди "Тік" п в с. Савінці по вул.8 Березна, 42, 05.09.2007р. нежитлової будівлі та споруди в с. Савінці по вул. Комунальна, 11, 20.11.2009р. нежитлової будівлі "Будинок тваринників" в с. Савінці по вул. 20-ї Гвардійської дивізії, 32. Як зазначив у своєму звіті Мельник В.М. усі кошти, отримані від реалізації, були витрачені для погашення заборгованості із виплати заробітної плати та витрат ліквідатора. Але ця інформація не підтверджується матеріалами справи.

Так, згідно реєстру вимог кредиторів заборгованість із виплати заробітної плати складає 198051,63 грн. Персональний список осіб, яким не виплачена заробітна плата та документи, які підтверджують зазначену суму у матеріалах справи відсутні. Згідно повідомлення Мельника В.М. від 12.04.2006 №55 (т. 2 а.с. 37) ним проведено звільнення працівників СТОВ АФ "Маяк". Однак відомостей яка кількість осіб була звільнена, які нарахування їм проведені, а також документального підтвердження цих дій надано не було. Станом на 01.04.2006 штатна чисельність СТОВ АФ "Маяк" складає 18 осіб, у тому числі: ліквідатор Мельник Валерій Миколайович, бухгалтер ОСОБА_7, комірник ОСОБА_8. Персональні дані інших осіб відсутні, а саме: охорона ставна 3 особи, охорона будинку тваринників, 3 особи, охорона контори 2 особи, догляд за дитиною до 3 років 6 осіб, на лікарняному 1 особа. Ці дані суперечать звіту Про працю за січень - листопад 2006 року, наданого Мельником В.М. (т. 2 а.с. 104), згідно з яким станом на 1 грудня 2006 року заборгованість із виплати заробітної плати складає 152000,00 грн., у тому числі утворена у попередні роки 131500,00 грн., кількість штатних працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата, складає 5 осіб.

На утримання та зберігання майна, виготовлення технічної документації, його оцінки, оплати комунальних платежів та оформлення договорів купівлі-продажу було витрачено 41812,00 грн. Документів на підтвердження цих витрат суду не надано.

Згідно відомостей про рух грошових коштів у період з 01.01.2006 по 18.09.2012 на банківський рахунок СТОВ АФ "Маяк" №6900 в АТ "УкрСиббанк" надійшли кошти від реалізації майна на суму 399010,48 грн. (т. 6 а.с. 176, 179-183, т. 8 а.с. 48) кошти, які надходили, були зняті з рахунку готівкою одразу після їх надходження, у тому числі: протягом 2006 року було знято з рахунку готівкою 64086,74 грн., протягом 2007 року - 168490,00 грн., протягом 2008 року - 39250,00 грн., протягом 2009 року - 69600,00 грн., протягом 2010 року - 20180,00 грн., протягом 2011 року - 51490,00 грн.,

На підтвердження виплат, здійснених за рахунок коштів, отриманих від реалізації зазначеного майна, надані 82 відомості та ордери видачі заробітної плати (т. 4 а.с. 3-11, т. 7 а.с. 61-156) на суму 315807,99 грн., які не підтверджують, що ці виплати були проведені саме за кошти від реалізації вказаного майна. За цими відомостями переважна більшість коштів було видано до реалізації майна, а саме: протягом 2006 року було виплачено 103284,82 грн., протягом 2007 року - 142022,58 грн., протягом 2008 року - 11484,23 грн., протягом 2009 року - 8181,00 грн., протягом 2010 року - 3195,09 грн., протягом 2011 року - 47489,67 грн.

Згідно звіту Мельника В.М. про фінансовий стан підприємства та використання грошових коштів від 14.06.2012 №43 (т. 5 а.с. 101, 102) з дня винесення постанови про визнання боржника банкрутом збільшення заборгованості по виплаті заробітної плати за рахунок нарахування вихідної допомоги звільненим працівникам, виплат особам, які здійснюють охорону майна, членам ліквідаційної комісії, допомоги пов'язаної з народженням та доглядом за дитиною. Загальна сума виплат по вказаних витратах склала 299898,63 грн. Однак, згідно наданих на підтвердження цієї суми Зведених відомостей видів оплат на нарахувань до фондів по підприємству за період з грудня 2005 року до червня 2011 року (т.5 а.с. 103-142), вбачається що сума максимальна виплат по вказаних витратах склала 286127,15 грн. (а.с. 110, 111). На кінець 2005 року заборгованість складала 197968,12 грн., на початок 2006 року - 221352.11 грн., 2007 року - 276913,28 грн., 2008 року - 112208,63 грн., 2009 року - 72958,63 грн., 2010 року - 27958,63 грн., 2011 року - 7778,63 грн.

При цьому у окремих зведених відомостях допущені арифметичні помилки, які свідчать про навмисні виправлення зазначених у них сум, які суттєво збільшили заборгованість із виплати заробітної плати, зокрема відомість за жовтень 2006 року (а.с. 105) на початок жовтня 2006 року заборгованість складала 168203,11 грн., протягом жовтня були нараховані 4427,93 грн., утримані 629,23 грн., таким чином на кінець жовтня 2006 року заборгованість повинна була скласти 172001,81 грн., а не 275065,95 грн., як це указано у відомості. Відомість за липень 2006 року (а.с. 108) на початок липня 2006 року заборгованість складала 168203,11 грн., протягом липня були нараховані 5925,50 грн., утримані 728,18 грн., таким чином на кінець липня 2006 року заборгованість повинна була скласти 173400,43 грн., а не 260242,09 грн., як це указано у відомості. Відомість за квітень 2006 року (а.с. 111) на початок квітня 2006 року заборгованість складала 276242,19 грн., протягом квітня були нараховані 6537,30 грн., утримані 2648,13 грн., таким чином на кінець квітня 2006 року заборгованість повинна була скласти 280131,36 грн., а не 286127,15 грн., як це указано у відомості. У відомості за лютий (а.с. 117) зазначений 2007, а не 2006 рік. Відомість за березень 2007 року (а.с. 111) на початок березня 2007 року заборгованість складала 170344,68 грн., протягом березня були нараховані 4016,80 грн., утримані 10450,01 грн., таким чином на кінець березня 2007 року заборгованість повинна була скласти 163911,47 грн., а не 276728,65 грн., як це указано у відомості.

Таким чином достовірних даних, яка сума із отриманих колишнім ліквідатором Мельником В.М. від реалізації майна боржника дійсно була направлена на виплату заборгованості по заробітній платі, суду не надано. Так, із наявних у матеріалах справи документів зазначені суми не співпадають, зокрема згідно банківської довідки про рух грошових коштів за 2006 рік знято з рахунку готівкою 64086,74 грн., надано касові відомості про виплату заробітної плати у сумі 103284,82 грн., згідно зведених відомостей бухгалтерського обліку показано збільшення заборгованості із виплати заробітної плати з 197968,12 грн. до 286127,15 грн., за 2007 рік знято з рахунку готівкою 168490,00 грн., надано касові відомості про виплату заробітної плати у сумі 142022,58 грн., згідно зведених відомостей бухгалтерського обліку показано зменшення заборгованості із виплати заробітної плати з 276913,28 грн. до 112208,63 грн., за 2008 рік знято з рахунку готівкою 39250,00 грн., надано касові відомості про виплату заробітної плати у сумі 11484,23 грн., згідно зведених відомостей бухгалтерського обліку показано зменшення заборгованості із виплати заробітної плати з 112208,63 грн. до 72958,63 грн., за 2009 рік знято з рахунку готівкою 69600,00 грн., надано касові відомості про виплату заробітної плати у сумі 8181,00 грн., згідно зведених відомостей бухгалтерського обліку показано зменшення заборгованості із виплати заробітної плати з 72958,63 грн. до 27958,63 грн., за 2010 рік знято з рахунку готівкою 20180,00 грн., надано касові відомості про виплату заробітної плати у сумі 3195,09 грн., згідно зведених відомостей бухгалтерського обліку показано зменшення заборгованості із виплати заробітної плати з 27958,63 грн. до 7778,63 грн., за 2011 рік знято з рахунку готівкою 51490,00 грн., надано касові відомості про виплату заробітної плати у сумі 47489,67 грн., згідно зведених відомостей бухгалтерського обліку показано зменшення заборгованості із виплати заробітної плати з 7778,63 грн. до 0 грн.

Отже, вищевикладені обставини в сукупності з іншими наявними в матеріалах справи доказами можуть свідчити про те, що колишній ліквідатор Мельник В.М. не виконував належним чином своїх обов'язків по збереженню майна банкрута, його реалізації, погашенню вимог кредиторів, зловживав своїм службовим становищем, що призвело до його розтрати та можливого привласнення, внаслідок чого його дії можуть містити ознаки кримінального карного діяння.

Із матеріалів справи вбачається (т. 2 а.с. 118-125), що 29.07.2006р. СВ Балаклійського РВ ГУМВС України в Харківській області було порушено кримінальну справу № 68060319 та проводилось розслідування по факту того, що ліквідатором Мельником В.М. у період з 07.04.2006р. до 15.05.2006р. було скоєно розкрадання водонапірної вежі в с. Савінці.

Крім того, суд вважає необхідним зазначити, що СВ Балаклійського РВ ГУМСВ України у Харківській області за заявою ліквідатора банкрута ОСОБА_9 було відкрито кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР від 23.06.2014р. № 0000899 по фактах злочинної змови Мельника В.М. з іншими особами з метою заволодіння майном СТОВ АФ "Маяк". 13.01.2015р. до Балаклійського РВ ГУМВС України у Харківській області було направлено заяву про вчинене кримінальне правопорушення з проханням внести до ЄРДР та розпочати розслідування злочинів, передбачених ч.2 ст.175 ч.2,3 ст.191 КК України по неодноразових фактах протягом 2006-2011р.р нецільового використання та привласнення шляхом зловживання службовим становищем коштів, призначених до виплати заробітної плати на загальну суму 243707,19 грн., вчинених Мельником В.М. Дану заяву приєднано до кримінального провадження № 0000899, яке до цього часу не закінчено, але будь-якої інформації стосовно вчинених дій та його результатів, у матеріалах справи немає.

Відповідно до ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи органом, що вирішує господарські спори, або відповідного питання компетентними органами.

Господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою, зокрема, у разі надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів.

Виходячи зі змісту норми статті 79 Господарського процесуального кодексу України, необхідною передумовою для застосування такого виду зупинення провадження у справі як надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органов, мають бути обставини, що перешкоджають її розглядові по суті.

В даному випадку суд, з огляду на встановлені вище обставини, зважаючи на те, що в матеріалах справи відсутні будь-які належні докази на підтвердження обставин формування Мельником В.М. ліквідаційної маси банкрута, відчуження та передачі активів банкрута, що існували на час порушення провадження у справі про банкрутство, кола осіб, яким воно було передано та підстав передачі, перерахування грошових коштів та погашення кредиторської заборгованості банкрута, враховуючи суперечливість поданих до справи доказів, пояснень, наданих учасниками судового процесу, позбавлений можливості встановити об'єктивну істину по справі виходячи із переліку засобів доказування, передбачених чинним господарським процесуальним законодавством.

Разом з тим проведення слідчих дій із врахуванням низки положень КПК України, які передбачають в якості доказів показання свідків та кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, ухилення від дачі показань та за відмову дати показання про відомі обставини в справі, дасть можливість достовірно встановити обставини формування Мельником В.М. ліквідаційної маси банкрута, наявності, відчуження та передачі активів СТОВ АФ "Маяк", що існували на час порушення провадження у справі про банкрутство, кола осіб, яким воно було передано та підстав передачі, перерахування грошових коштів та погашення кредиторської заборгованості банкрута та наявність в діях Мельника В.М. кримінально караного діяння, яке переслідується в порядку кримінального судочинства.

Слід враховувати, що пов'язаність розгляду справи № 39/153-05 та неможливість її розгляду до закінчення кримінального провадження № 0000899 полягає в тому, що за результатами кримінального провадження можуть бути встановлені обставини, що безпосередньо впливатимуть на збирання та оцінку доказів у даній справі, що тягне за собою необхідність вчинення судом такої процесуальної дії як зупинення провадження у справі.

Господарський суд вважає за необхідне зазначити, що зупинення провадження у справі в даному випадку не спрямоване на затягування вирішення спору, а його метою є виявлення обставин, підстав, фактів тощо, що не можуть бути з'ясовані та встановлені у даному процесі, проте, які мають значення для даної справи, провадження у якій зупинено. Суд вважає, що затвердження звіту ліквідатора та припинення провадження у справі про банкрутство за наявності вищевказаних обставин без направлення матеріалів справи до слідчих органів, було б передчасним та суперечило б приписам ГПК України стосовно повноти, законності та обґрунтованості судового рішення. До того ж відповідне рішення порушувало б права та інтереси кредиторів, які внаслідок неправомірних та протизаконних дій ліквідатора Мельника, були позбавлені права на належне відшкодування.

Крім того, суд вважає, що у випадку встановлення правоохоронними органами факту кримінально карних дій Мельника В.М. та інших невстановлених осіб, спрямованих на розтрату та заволодіння майном банкрута, кола осіб, якими це майно було отримано, вказані обставили нададуть змогу вчинення ліквідатором належних дій по його поверненню до ліквідаційної маси банкрута та реалізації з метою погашення вимог кредиторів, що може суттєво вплинути на результати розгляду справи про банкрутство.

Таким чином, з метою всебічного і повного розгляду справи та встановлення об'єктивної істини по справі про банкрутство СТОВ АФ "Маяк", господарський суд дійшов висновку про зупинення провадження у справі на підставі п.2 ч.2 ст.79 ГПК України в зв'язку з направленням матеріалів справи до слідчих органів.

Керуючись ст.ст. 77, 79,86 ГПК України, ст.ст. 22-32, 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд -

УХВАЛИВ:

1. Надіслати копії матеріалів справи № 39/153-05 до СВ Балаклійського РВ ГУМВС України у Харківській області.

2. Зупинити провадження у справі № 39/153-05 у зв'язку з направленням матеріалів справи до СВ Балаклійського РВ ГУМВС України у Харківській області.

3. Зобов'язати СВ Балаклійського РВ ГУМВС України у Харківській області надіслати матеріали справи №39/153-05 до господарського суду Харківської області після завершення перевірки наявності в діях колишнього ліквідатора Мельника В.М. можливих порушень законності, які можуть містити ознаки кримінального карного діяння.

4. Зобов'язати учасників судового процесу та СВ Балаклійського РВ ГУМВС України у Харківській області повідомити суд про результати розгляду кримінального провадження з наданням відповідних копій процесуальних документів.

Копію ухвали надіслати учасникам судового процесу та СВ Балаклійського РВ ГУМВС України у Харківській області.

Суддя А.А. Савченко