номер провадження справи 14/46/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18.07.2016 Справа № 908/1346/15-г

Суддя господарського суду Запорізької області Сушко Л.М., розглянув клопотання експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_1 про надання додаткових документів, необхідних для виконання судово-економічної експертизи по справі

за позовом Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» (адреса 03057 м. Київ, пр-т Перемоги, б. 41)

до відповідача ОСОБА_2 акціонерного товариства «Азовський машинобудівний завод» (адреса 87400, Донецька область, Першотравневий завод, смт. Мангуш, вул. Мурзи, б. 16 кв. 6)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (адреса 01032, м. Київ, ОСОБА_3 Шевченка, 33-Б)

про стягнення заборгованості

Без виклику представників сторін

02 березня 2015 року до господарського суду Запорізької області звернувся Позивач Публічне акціонерне товариство БРОКБІЗНЕСБАНК з позовом до Відповідача - ОСОБА_2 акціонерного товариства Азовський машинобудівний завод, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про стягнення заборгованості.

Системою документообігу господарського суду Запорізької області здійснено автоматичний розподіл справи №908/1346/15-г для розгляду між суддями та справу призначено до розгляду головуючому судді Сушко Л.М.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 03.03.2015р. порушено провадження у справі № 908/1346/15-г, судове засідання призначено на 23.03.2015р., у сторін витребувані документи і матеріали, необхідні для вирішення спору по суті.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 23.03.2015р. розгляд справи відкладено до 21.04.2015р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 18.05.2015р. провадження у справі зупинено до набрання законної сили рішенням господарського суду Запорізької області по справі №908/2657/15 за позовом ОСОБА_2 акціонерного товариства Бердянський машинобудівний завод до ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПрАТ Азовський машинобудівний завод про визнання кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 64-П-07 від 27.12.2007р., укладеного між публічним акціонерним банком «БРОКБІЗНЕСБАНК» та приватним акціонерним товариством Азовський машинобудівний завод, недійсним.

Рішенням господарського суду Запорізької області від 24.06.2015р. по справі №908/2657/15 в задоволенні позову ОСОБА_2 акціонерного товариства Бердянський машинобудівний завод до ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПрАТ Азовський машинобудівний завод про визнання недійсним кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 64-П-07 від 27.12.2007р., укладеного між публічним акціонерним банком «БРОКБІЗНЕСБАНК» та приватним акціонерним товариством Азовський машинобудівний завод відмовлено.

Постановою Донецького апеляційного суду Запорізької області від 30.09.2015р. рішення господарського суду Запорізької області від 24.06.2015р. по справі №908/2657/15 залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 30.03.2016р. поновлено провадження у справі №908/1346/15-г, судове засідання призначено на 14.04.2016р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 11.04.2016р. відмовлено в задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства БРОКБІЗНЕСБАНК про проведення судового засідання в режимі відеоконференції у справі №908/1346/15-г.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 14.04.2016р. строк вирішення спору продовжено до 04.05.2016р., на підставі ст. 69 ГПК України, розгляд справи відкладено на 21.04.2016р., на підставі ст. 77 ГПК України, у Сторін витребувано додаткові докази по справі.

В судовому засіданні 21.04.2016р. оголошено перерву до 04.05.2016р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 04.05.2016р. у справі призначено судову економічну експертизу фінансово-кредитних операцій, проведення якої доручено експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз; провадження у справі зупинено до отримання результатів експертизи.

05.04.2016р. від судового експерта Дніпропетровського НДІСЕ ОСОБА_1 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів.

Відповідно до зазначеного клопотання, судовий експерт просить суд надати додаткові матеріали:

ПАТ «Брокбізнесбанк»:

1. Положення про кредитування юридичних осіб.

2. Інструкцію про проведення розрахунково-касових операцій з юридичними особами.

3. Положення про облікову політику. Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування, що діяли на момент укладення кредитних договорів.

4. Положення про Кредитний комітет банку. Протоколи засідання кредитного комітету. Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту.

5. Виписки банку по руху грошових коштів по рахунку №2600 ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» за період з 27.12.2007 по 11.02.2015.

6. Кредитна справа по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №64-П-07 від 27.12.2007 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

7. Додаткові угоди. Додатки до договорів. Графіки погашення кредиту. Договори застави, страхування, поруки. Договори іпотеки.

8. Заяви на видачу кредитних коштів (траншів). Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Платіжні доручення та інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Меморіальні ордери на списання.

9. Розпорядження щодо підвищення процентних ставок за кредитом.

10. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів та інших платежів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

11. Визначення випадків невиконання зобов'язань (штраф) період та кількість.

12. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №64-П-07 від 27.12.2007 за період з 27.12.2007 по 11.02.2015 (з первинними документами).

13. Виписки банку про рух грошових коштів по нарахуванню комісії, штрафів, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №64-П-07 від 27.12.2007 за період з 27.12.2007 по 11.02.2015 (з первинними документами).

14. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №64-П-07 від 27.12.2007 станом на 11.02.2015.

Має бути забезпечений такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті.

ПрАТ «Азовський машинобудівний завод»:

1. Фінансова звітність за період 2007 -2015 роки.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №64-П-07 від 27.12.2007 за період з 27.12.2007 по 11.02.2015.

3. Платіжні документи.

4. Журнали-ордери, головна книга, за період 2007-2015, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені, штрафів та ін.

Як зазначено в п. 11 Постанови Пленуму ВГСУ №4 від 23.03.2012р. «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання.

Для вирішення питань, викладених в клопотанні судового експерта ОСОБА_4, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі та призначити судове засідання.

Керуючись ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд Запорізької області, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 908/1346/15-г з 03 серпня 2016 року.

2. Судове засідання призначити на 03.08.2016 року на 11 год. 40 хв.

3. Зобовязати Сторони надати оригінали чи належним чином завірені копії:

ПАТ «Брокбізнесбанк»:

1. Положення про кредитування юридичних осіб.

2. Інструкцію про проведення розрахунково-касових операцій з юридичними особами.

3. Положення про облікову політику. Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування, що діяли на момент укладення кредитних договорів.

4. Положення про Кредитний комітет банку. Протоколи засідання кредитного комітету. Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту.

5. Виписки банку по руху грошових коштів по рахунку №2600 ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» за період з 27.12.2007 по 11.02.2015.

6. Кредитна справа по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №64-П-07 від 27.12.2007 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

7. Додаткові угоди. Додатки до договорів. Графіки погашення кредиту. Договори застави, страхування, поруки. Договори іпотеки.

8. Заяви на видачу кредитних коштів (траншів). Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Платіжні доручення та інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Меморіальні ордери на списання.

9. Розпорядження щодо підвищення процентних ставок за кредитом.

10. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів та інших платежів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

11. Визначення випадків невиконання зобов'язань (штраф) період та кількість.

12. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №64-П-07 від 27.12.2007 за період з 27.12.2007 по 11.02.2015 (з первинними документами).

13. Виписки банку про рух грошових коштів по нарахуванню комісії, штрафів, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №64-П-07 від 27.12.2007 за період з 27.12.2007 по 11.02.2015 (з первинними документами).

14. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №64-П-07 від 27.12.2007 станом на 11.02.2015.

Має бути забезпечений такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті.

ПрАТ «Азовський машинобудівний завод»:

1. Фінансова звітність за період 2007 -2015 роки.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №64-П-07 від 27.12.2007 за період з 27.12.2007 по 11.02.2015.

3. Платіжні документи.

4. Журнали-ордери, головна книга, за період 2007-2015, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені, штрафів та ін.

4. У разі неможливості подання будь-яких документів на виконання вимог ухвали суду надати письмові пояснення щодо неможливості їх подання. Всі документи подавати із клопотанням про залучення до матеріалів справи, в якому обовязково вказати перелік цих документів.

5. Копії письмових доказів, які подаються до суду, необхідно оформити відповідно до вимог статті 36 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації» затвердженого Наказом Держспоживстандарту України №55 від 07.04.2003р.

6. Явку представників сторін в судове засідання визнати обовязковою. Зобовязати учасників процесу направити в судове засідання компетентних представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами статті 28 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників сторін (для приєднання до матеріалів справи) та оригінали цих документів (суду для огляду).

За приписами ст. 83 ГПК України, суд має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.

7. Ухвалу суду надіслати учасникам судового процесу.

Суддя Сушко Л.М.