ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

05.07.16р. Справа № 904/3135/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МЛ Компані", м. Кривий Ріг

до Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг", м. Кривий Ріг

про стягнення боргу у розмірі 64 799,13 грн.

Суддя Ліпинський О.В.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1, дов. № 2 від 01.03.2016;

від відповідача: ОСОБА_2, дов. № 14-188 юр від 19.04.2016;

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю МЛ КОМПАНІ (надалі Позивач) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ (надалі Відповідач) про стягнення суми 64 799,13 грн., з яких: основна заборгованість 54 857,83 грн., пеня у розмірі 7 211,17 грн., три проценти річних у розмірі 1 194,11 грн., інфляційні втрати у розмірі 1 536,02 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням з боку відповідача зобовязань за договором №4218 SAP №//НОМЕР_1 від 16.12.14 щодо своєчасної та повної оплати поставленої продукції.

Відповідач позовні вимоги не визнав, 05.05.2016 надав відзив на позовну заяву. В обґрунтування своїх заперечень Відповідач посилається на те, що Позивачем не були надані документи, передбачені п. 3.6 договору, що є передумовою виконання Відповідачем своїх зобовязань з оплати вартості поставленої продукції. Крім того, відповідач зазначає про неправомірність нарахування 3% річних та інфляційних втрат, оскільки Відповідачем не було допущено прострочення виконання грошового зобовязання, та неправомірність нарахування Позивачем пені, через відсутність у договорі визначення її розміру.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2016 продовжено строк вирішення спору до 05.07.16.

07.06.16 в судовому засіданні оголошувалася перерва до 05.07.2016 згідно ст. 77 ГПК України.

В судовому засіданні 05.07.2016 оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення згідно зі ст. 85 ГПК України.

Фіксація судового процесу технічними засобами не проводилася.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши подані докази, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

16.12.2014 ТОВ "МЛ КОМПАНІ" (Позивач, Продавець) з ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ Кривий Ріг" (Відповідач, Покупець) уклали договір №4218 SAP №//НОМЕР_1.

Відповідно до п. 1.1 договору, Продавець зобов'язався поставити та передати у власність покупця Продукцію відповідно до специфікацій узгоджених до договору, виконати шеф-монтажні, пусконалагоджувальні роботи та надати консалтингові послуги на умовах даного договору, а Покупець прийняти продукцію, виконані роботи та надані послуги та оплатити їх на умовах даного договору.

Пунктами 2.1, 2.2 договору, передбачено, що загальна вартість продукції за договором складається із суми вартості всіх партій продукції, узгоджених по всім специфікаціям до даного договору. Вартість послуг та робіт є договірною та визначається у відповідній специфікації до даного договору.

Відповідно до п.п. 3.4, 3.6 договору, поставка вважається виконаною Продавцем за умови точної відповідності поставленої продукції замовленню на поставку Покупця по строкам, номенклатурі і обсягу, після надання Продавцем всіх супроводжувальних документів, зазначених в п. 3.6, а саме: рахунок фактура, видаткова накладна, податкова накладна, документ, що підтверджує якість продукції.

Згідно з п. 5.1 договору, датою оплати вважається дата списання коштів з рахунка покупця на користь продавця. Оплата продукції Покупцем здійснюється в національній валюті України по банківських реквізитах Продавця, зазначених у договорі в наступному порядку:

- оплата продукції, поставленої на склад Покупця, здійснюється після надання відповідного оригіналу рахунку Покупцеві у терміни, узгоджені відповідними специфікаціями (п. 5.1.1 договору);

- оплата вартості послуг та робіт по договору здійснюється після підписання сторонами, „Акту приймання-здачі робіт та послуг на підставі наданого продавцем оригіналу рахунку протягом 20 днів від дати підписання акту (п.5.1.2 договору).

- перерахунок вартості продукції, повязаний зі зміною курсу дол. США, буде відбуватись у спосіб, зазначений у відповідній специфікації (п. 5.1.3 договору).

Згідно з п. 12.6 договору, даний договір вступає в дію з 27.11.14 і діє до 31.12.15, або до належного виконання сторонами своїх зобовязань по даному договору, в залежності від того, яка з вказаних подій настане раніше.

Сторонами підписано специфікацію № 1 від 16.12.14 до договору №4218 SAP №//НОМЕР_1 від 16.12.14. Згідно з якою сторонами погоджено поставку товару - плата 32 аналогових абонентських порти 3ВА23265АВ eZ32 у кількості 1 шт. за ціною 14.100,00 грн.; телефон провідний Gigaset DA710 у кількості 21 шт. за ціною 690,00 грн. Загальна вартість товару складає 34 308,00 грн. з ПДВ.

Умови оплати: оплата продукції поставленої на склад покупця здійснюється протягом 20 календарних днів з дати надання відповідного оригіналу рахунку Покупцеві.

Сторони, керуючись положеннями ст.ст. 524, 533 Цивільного кодексу України встановили еквівалент вартості обладнання по даному договору у розмірі 34 308,00 грн. з ПДВ у іноземній валюті у сумі 2 226,00 дол. США, розрахований по обмінному курсу у розмірі 15,412417 гривні за 1,00 дол. США, встановленому на дату 14.11.2015.

Сторони узгодили, що у разі зміни поточного обмінного курсу НБУ гривні до дол. США на дату оплати більше ніж на 3% по відношенню до курсу дол. США, зазначеного у даній специфікації, ціна Продукції та сума даної специфікації підлягає пропорційній зміні. Така пропорційна зміна буде відбуватися без додаткового узгодження Сторін і буде обовязковою для Сторін у тому числі для оплати Замовником.

Сторони, в такому разі проводять такий перерахунок вартості обладнання за формулою

Ц1= Ц0*К1/К0, де Ц1 вартість обладнання у гривнях, що підлягає сплаті; Ц0 - вартість обладнання у гривнях. Встановлена на 14.11.14; К0 курс гривні до іноземної валюти, встановлений на 14.11.14; К1 курс гривні до іноземної валюти на робочий день, що передує дню оплати.

Також сторони узгодили, що оплата здійснюється наступним чином:

- при збільшенні курсу, встановленого НБУ в останній робочий день, що передує дню оплати, у порівнянні із курсом, зазначеним у відповідній специфікації, оплата здійснюється без перерахунку змін вартості Продукції з подальшою доплатою на підставі коригувального рахунку протягом 15 календарних днів з дати отримання Покупцем коригувального рахунку.

26.02.2015 року сторонами підписано специфікацію № 3 до договору №4218 SAP №//НОМЕР_1 від 16.12.14. Згідно з якою сторонами погоджено поставку товару ліцензії для підключення одного аналогового абонента 3ВА09088JA у кількості 32 шт. за ціною 390,00 грн. Загальна вартість товару складає 14976,00 грн. з ПДВ.

Умови оплати: оплата продукції поставленої на склад покупця здійснюється протягом 20 календарних днів з дати надання відповідного оригіналу рахунку Покупцеві.

Сторони, керуючись положеннями ст.ст. 524, 533 Цивільного кодексу України встановили еквівалент вартості обладнання по даному договору у розмірі 12 480,00 грн. без ПДВ у іноземній валюті у сумі 809,74 дол. США, розрахований по обмінному курсу у розмірі 15,412417 гривні за 1,00 дол. США, встановленому на дату 14.11.2015.

Сторони узгодили, що у разі зміни поточного обмінного курсу НБУ гривні до дол. США на дату оплати більше ніж на 3% по відношенню до курсу дол. США, зазначеного у даній специфікації, ціна Продукції та сума даної специфікації підлягає пропорційній зміні. Така пропорційна зміна буде відбуватися без додаткового узгодження Сторін і буде обовязковою для Сторін у тому числі для оплати Замовником.

Сторони, в такому разі проводять такий перерахунок вартості обладнання за формулою

Ц1= Ц0*К1/К0, де Ц1 вартість обладнання у гривнях, що підлягає сплаті; Ц0 - вартість обладнання у гривнях. Встановлена на 14.11.14; К0 курс гривні до іноземної валюти, встановлений на 14.11.14; К1 курс гривні до іноземної валюти на робочий день, що передує дню оплати.

Також сторони узгодили, що оплата здійснюється наступним чином:

- при збільшенні курсу, встановленого НБУ в останній робочий день, що передує дню оплати, у порівнянні із курсом, зазначеним у відповідній специфікації, оплата здійснюється без перерахунку змін вартості Продукції з подальшою доплатою на підставі коригувального рахунку протягом 15 календарних днів з дати отримання Покупцем коригувального рахунку.

Позивачем, на виконання зобовязання за договором здійснено поставку продукції, погодженої специфікацією №1 на загальну суму 16 920,00 грн., що підтверджується копією видаткової накладної № 171 від 20.05.2015, та поставку продукції, погодженої в специфікації № 3 на загальну суму 14 976,00 грн., що підтверджується копією видаткової накладної № 170 від 20.05.2015 (а.с. 28, 30).

Таким чином, загальна сума поставки склала 31 896,00 грн., яка виходячи з умов договору та специфікацій №1, 3 до нього, повинна бути оплачена Відповідачем в строк до 09.06.2015 включно.

Відповідач належним чином не виконав зобовязання за договором, вартість поставленої продукції не сплатив, в зв'язку з чим, Позивач звернувся з даним позовом до суду, та вимагає стягнення вартості товару, яка визначена з урахуванням перерахунку, пов'язаного зі зміною курсу долару США.

За підрахунками Позивача, вартість продукції, поставка якої відбувалася по специфікації № 1, з урахуванням курсової різниці, становить 29 700,74 грн., вартість продукції за специфікацією № 3, з урахуванням курсової різниці, складає суму 25 157,09 грн.

Згідно з ч. 2 ст. 533 Цивільного кодексу України, якщо у зобовязанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно правовим актом.

Як вище встановлено судом, пунктом 5.1.3. Договору сторони визначили, що перерахунок вартості продукції, повязаний зі зміною курсу дол. США, буде відбуватись у спосіб, зазначений у відповідній специфікації. Умовами специфікації № 1 та № 3, сторони погодили, що при збільшенні курсу, встановленого НБУ в останній робочий день, що передує дню оплати, у порівнянні із курсом, зазначеним у відповідній специфікації, оплата здійснюється без перерахунку змін вартості Продукції з подальшою доплатою на підставі коригувального рахунку протягом 15 календарних днів з дати отримання Покупцем коригувального рахунку.

Таким чином, виходячи з погоджених сторонами умов договору, встановлений специфікацією двадцятиденний строк для оплати поставленої на склад продукції, стосується виключено оплати її вартості без перерахунку, пов'язаного зі зміною курсу дол. США, що стосується обов'язку сплатити курсову різницю, то він виникає у Відповідача лише зі збігом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати отримання відповідного коригувального рахунку.

Матеріали справи не містять доказів в підтвердження того, що передбачені специфікаціями коригувальні рахунки складалися Позивачем та надавалися Відповідачеві, в зв'язку з чим, суд не вбачає підстав для стягнення з Відповідача суми боргу з урахуванням перерахунку, пов'язаного зі зміною курсу долару США.

На підставі викладеного з урахуванням встановлених обставин, позовні вимоги щодо стягнення суми основного боргу, підлягають задоволенню частково, в суму 31 896,00 грн., що становить вартість поставленого Позивачем, та неоплаченої Відповідачем продукції, без урахування перерахунку її вартості, пов'язаного зі зміною курсу долару США.

При цьому, суд зауважує, що Позивач не позбавлений права у відповідності до умов договору та специфікацій, провести перерахунок вартості продукції, на суму якої надати Відповідачеві коригувальний рахунок, та в разі несплати його протягом 15 календарних днів з моменту отримання, звернутися до суду з відповідною вимогою про стягнення суми доплати.

Суд вважає безпідставними заперечення Відповідача з посиланням на ненадання Позивачем документів, передбачених п. 3.6. Договору, що на його думку є передумовою виконання зобовязань з оплати вартості поставленої продукції, при цьому суд зауважує, що підписання Відповідачем видаткової накладної, яка є первинним обліковим документом у розумінні Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні і яка відповідає вимогам, зокрема, статті 9 названого Закону і Положенню про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, та фіксує факс здійснення господарської операції і встановлення договірних відносин, є підставою виникнення обовязку щодо здійснення розрахунків за отриманий товар.

Ненадання рахунку-фактури не є відкладальною умовою у розумінні ст.212 Цивільного кодексу України та не є простроченням кредитора у розумінні ст.213 Цивільного кодексу України; наявність або відсутність рахунку-фактури не звільняє Відповідача від обовязку оплатити отриману Продукцію.

Статтею 611 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Позивач вимагає стягнення з відповідача пені за період з 10.06.15 по 09.12.15 у розмірі 7 211,17 грн.

Відповідно до ст. 230 ГК України, штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Згідно ч.ч. 4, 6 ст. 231 ГК України, у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Договором №4218 SAP №//НОМЕР_1 сторони не передбачили відповідальність за порушення строків розрахунків за поставлений товар та відповідно не визначили розміру та виду такої відповідальності.

Таким чином, зважаючи на те, що умовами укладеного між сторонами договору не передбачено відповідальності за порушення строків розрахунків за поставлений товар, заявлена позивачем до стягнення сума пені, задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

На підставі наведеної норми матеріального права, Позивач вимагає стягнення з Відповідача відсотків річних за період прострочення оплати суми 54857,83 грн. з 10.06.16 по 29.02.16, розмір яких згідно наданого розрахунку становить 1 194,11 грн. та інфляційних втрат за період прострочення з червня 2015 по лютий 2016 у розмірі 1 536,02 грн.

Враховуючи часткове задоволення судом вимог щодо стягнення суми основного боргу, розмір трьох процентів річних підлягає перерахунку, виходячи зі встановленої судом суми грошового зобов'язання - 31 896,00 грн., За підрахунками суду, за визначений Позивачем період прострочення, розмір трьох процентів річних складатиме 694,72 грн.

Вимоги в частині стягнення інфляційних втрат у розмірі 1 536,02 грн., задоволенню не підлягають, оскільки за умов визначення сторонами в договорі грошового еквіваленту в іноземні валюті суми, що підлягає сплаті у гривні, стягнення інфляційних нарахувань на суму основної заборгованості не є можливим, оскільки індекс інфляції розраховується лише стосовно національної валюти України (гривні) (п.8.1. Постанови пленуму Вищого господарського кодексу України №14 від 17.12.2013 «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобовязань»).

На підставі викладеного з урахуванням встановлених обставин, заявлені позовні вимоги підлягають задоволенню частково, шляхом стягнення з Відповідача суми 31 896,00 грн. - основного боргу, 694,72 грн. три відсотки річних, в решті позову слід відмовити.

Витрати по сплаті судового збору, відповідно до приписів статті 49 Господарського процесуального кодексу України, покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 1, 33, 43, 44, 49, 82-85, 116, 117 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з публічного акціонерного товариства АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ (50095, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, будинок 1, ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю МЛ КОМПАНІ (50031, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, будинок 31, ) 31896,00 грн. - основного боргу, 694,72 грн. три відсотки річних, 693,06 грн. витрат зі сплати судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

В решті позову відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання і може бути оскарженим протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 11.07.2016

Суддя ОСОБА_3