ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30.06.16р. Справа № 904/9126/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Примак С.А.

при секретарі судового засідання Зайцевій С.А.

за участю представників сторін:

від кредитора: ОСОБА_1 довіреність № б/н від 16.05.16р.

від боржника: ОСОБА_2, довіреність від 12.10.15р.;

розпорядник майна - ОСОБА_3 посвідчення № 134 від 28.02.13р.

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬФА-АГРО", 51820, Дніпропетровська область, Петриківський район, с.Чаплинка, вул.Дружби, буд.6

до боржника ОСОБА_4 акціонерного товариства "ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП", 51800, Дніпропетровська область, Петриківський район, смт.Петриківка, вул.Дніпрова, буд.17

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬФА-АГРО", звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_4 акціонерного товариства "ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП", 51800, Дніпропетровська область, Петриківський район, смт. Петриківка, вул.Дніпрова, буд.17, .

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.10.15р. прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 03.11.15 р.

03.11.15 р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_4 акціонерного товариства "ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП". Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬФА-АГРО" в загальній сумі 3 392 306,83 грн. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів до 26.02.16 р. Розпорядником майна призначено ОСОБА_3, (свідоцтво № 194 від 28.02.13 р.). Призначено попереднє засідання суду на 12.01.16 р.

Офіційне оприлюднення повідомлення про порушення справи про банкрутство боржника розміщено на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України 04.11.15 р., номер публікації 24604.

23.12.15 р. до господарського суду Дніпропетровської області розпорядник майна подав на затвердження реєстр вимог кредиторів

18.01.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено попереднє засідання на 04.02.16 р. на 11:00хв.

04.02.16р. до господарського суду Дніпропетровської області розпорядник майна подав уточнений реєстр вимог кредиторів.

04.02.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області затверджено реєстр вимог кредиторів у справі № 904/9126/15 про банкрутство ОСОБА_4 акціонерного товариства "ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП" з вимогами наступних кредиторів:

1. ТОВ "АЛЬФА-АГРО" на суму 2436,00 грн. - 1 черга задоволення; 7184618,60 грн. - 4 черга задоволення;

2. ТОВ "АГРО-ГРУП" на суму 2436,00 грн. - 1 черга задоволення; 313063,60 грн. - 4 черга задоволення;

3. ТОВ «АЛЬФА-ФІНАНС» на суму 2436,00 грн. - 1 черга задоволення; 3500,00 грн. - 4 черга задоволення.

Окремо внесені вимоги кредиторів, забезпечених заставою:

1. ТОВ «АЛЬФА-ФІНАНС» на суму 500000,00 грн.

Зобов'язано провести збори кредиторів до 15.02.16р. Встановлено дату підсумкового судового засідання у справі18.02.16р. 10:20 год., каб. № 3-410.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд встановив наступне.

15.02.16 р. розпорядник майна ОСОБА_3, надав до суду протокол зборів кредиторів ОСОБА_4 акціонерного товариства "ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП", 51800, Дніпропетровська область, Петриківський район, смт.Петриківка, вул.Дніпрова, буд.17 від 15.02.16 р. у відповідності до якого було обрано комітет кредиторів у складі ТОВ "Агрогруп", ТОВ "Альфа-Агро" та ТОВ "Альфа-Фінанс".

17.02.16р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання розпорядника майна, в якому просить ввести процедури санації у справі №904/9126/15 про банкрутство ОСОБА_4 акціонерного товариства "ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП", 51800, Дніпропетровська область, Петриківський район, смт.Петриківка, вул. Дніпрова, буд.17 та призначити керуючим санацією арбітражного керуючого ОСОБА_3, (свідоцтво № 194 від 28.02.13 р.), а також затвердити звіт розпорядника майна про нарахування і виплату грошової винагороди за період з 03.11.15р. по 15.02.16р.

18.02.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області затверджено звіт розпорядника майна ОСОБА_3, про нарахування і виплату грошової винагороди за період з 03.11.15р. по 15.02.16р. Припинено процедуру розпорядження майном ОСОБА_4 акціонерного товариства "ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП", 51800, Дніпропетровська область, Петриківський район, смт.Петриківка, вул.Дніпрова, буд.17. Припинено повноваження розпорядника майна ОСОБА_3. Введено процедуру санації ОСОБА_4 акціонерного товариства «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» 51800, Дніпропетровська область, Петриківський район, смт.Петриківка, вул.Дніпрова, буд.17, на 6 місяців, до 18.08.16 р. Призначено керуючим санацією ОСОБА_4 акціонерного товариства «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП», 51800, Дніпропетровська область, Петриківський район, смт.Петриківка, вул.Дніпрова, буд.17, ОСОБА_3, (свідоцтво № 194 від 28.02.13 р.). Зобов'язано керуючого санацією протягом 3-х місяців подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника. Затверджено комітетом кредиторів план санації надати суду в 10-ти денний строк з дня затвердження комітетом кредиторів плану санації.

23.05.16р. до господарського суду Дніпропетровської області від керуючого санацією надійшов план санації та протокол комітету кредиторів від 18.05.2016 року про затвердження плану санації.

Дослідивши в судовому засіданні 30.06.16р матеріали справи, протокол засідання комітету кредиторів № 2 від 18.05.16р. та наданий на затвердження план санації ОСОБА_4 акціонерного товариства "Петриківський Рибгосп", заслухавши представника кредитора, божника та керуючого санацією, господарський суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією у випадках, передбачених дим Законом, зобов'язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника.

Частиною 1 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" обумовлено, що план санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак неплатоспроможності, визначених цим Законом. План санації може містити умови про: виконання зобов'язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить законодавству.

Відповідно до ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що з метою відновлення платоспроможності боржника може бути передбачено збільшення статутного капіталу боржника в розмірі, встановленому планом санації. Емісія акцій та облігацій акціонерного товариства - боржника здійснюється виключно для переведення зобовязань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Учасники боржника мають переважне право на придбання частки, пропорційно до частки, належної учаснику, у порядку, передбаченому законом. Акціонери боржника мають переважне право на придбання додаткових акцій боржника, які розміщуються, у порядку, передбаченому законом. У разі визнання випуску додаткових акцій боржника таким, що не відбувся, або недійсним кошти, отримані боржником від осіб, які придбали додаткові акції боржника, повертаються таким особам поза черговістю, встановленою цим Законом.

З наданого керуючим санацією плану санації боржника в редакції від 05.05.16р. та доданих до нього документів вбачається, що для відновлення платоспроможності боржника у плані санації передбачається збільшення статутного капіталу боржника та емісія цінних паперів в кількості - 4 943 513 (чотири мільйона девятсот сорок три тисячі пятсот тринадцять) акцій існуючої номінальної вартості (0,25 грн.).

Таким чином план санації передбачає виконання заходів з відновлення платоспроможності ПрАТ "ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП" до 31 листопаду 2016 року у повному обсязі розрахуватися перед усіма кредиторами. Товариство має намір здійснити вищевказану емісію виключно для переведення своїх зобов'язань у додаткові акції із дотриманням порядку, встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та проспекту емісії акцій, реєстрація змін до проспекту емісії акцій, реєстрація звіту про результати публічного розміщення акцій або реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до висновків Правобережної товарної біржі від 22.04.2016 року про оцінку 100% акцій ПрАТ «Петриківський рибгосп» який було долучено до плану санації Боржника встановлено, що ринкова вартість 100% пакету акцій ПрАТ «Петриківський рибгосп» у кількості 1 234 280 штук станом на дату оцінки, становить 2 001 008 грн. 00 коп. (два мільйони одна тисяча вісім грн. 00 коп.). Отже, ринкова вартість однієї акції становить 1,62 гривні. Відтак, враховуючи зальний обсяг визнаної кредиторської заборгованості, кількість акцій які необхідно додатково випустити з метою переведення зобовязань боржника у цінні папери складає 4 939 870 (чотири мільйона девятсот тридцять девять тисяч вісімсот сімдесят) акцій.

Відповідно до ч.4 ст. 28 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: з моменту винесення ухвали про введення процедури санації: управління боржником переходить до керуючого санацією; зупиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи щодо управління та розпорядження майном боржника, повноваження органів управління передаються керуючому санацією, за винятком повноважень, передбачених планом санації. Отже, збільшення статутного капіталу ПрАТ «Петриківський рибгосп» має відбуватись в порядку передбаченому п.2 ч.1 IV розділу Рішення НКЦПФР від 14.05.2013 №822, яким закріплено особливості збільшення статутного капіталу акціонерного товариства, функції загальних зборів акціонерів якого виконує інша особа відповідно до законодавства (в даному разі керуючим санацією).

Згідно ч. 5 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Законом.

В плані санації зазначено, що після проведення емісії акцій у загальній кількості 4 943 513 (чотири мільйона девятсот сорок три тисячі пятсот тринадцять) акцій з метою відновлення платоспроможності боржника передбачається передача акцій кредитором в рахунок погашення заборгованості перед боржником в наступній кількості, а саме:

1) ТОВ "Агро-Груп" - 194 753 (сто девяносто чотири тисячі сімсот пятдесят три) акції;

2) ТОВ "Альфа-Агро" - 4 436 454 (чотири мільйона чотириста тридцять шість тисяч чотириста пятдесят чотири) акції;

3) ТОВ "Альфа-Фінанс" - 312 306 (триста дванадцять тисяч триста шість ) акції.

Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" план санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні комітету кредиторів більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів. Схвалений комітетом кредиторів план санації та протокол засідання комітету кредиторів про введення процедури санації подаються арбітражним керуючим до господарського суду. Рішення комітету кредиторів мають бути обґрунтованими, містити викладення обставин та підстав, якими керувалися кредитори під час їх прийняття.

Відповідно до ст. 30 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", план санації протягом семи днів від дня прийняття комітетом кредиторів рішення про його схвалення затверджується всіма забезпеченими кредиторами.

Як вбачається з наданого керуючим санацією протоколу засідання комітету кредиторів № 2 від 18.05.2016р. на засіданні комітету кредиторів було вирішено схвалити план санації ОСОБА_4 акціонерного товариства «Петриківський Рибгосп» та зазначений план санації було затверджено забезпеченим кредитором ТОВ «Альфа-Фінанс».

Заперечень щодо порядку схвалення чи змісту плану санації до господарського суду не надходило.

Згідно ч. 8 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд затверджує схвалений та погоджений план санації боржника і виносить ухвалу про затвердження плану санації.

Господарський суд вважає, що рішення комітету кредиторів прийнято повноважним комітетом кредиторів, є обґрунтованим, містить викладення обставин та підстав, якими керувалися кредитори під час прийняття рішення про затвердження плану санації ОСОБА_4 акціонерного товариства «Петриківський Рибгосп»

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку про необхідність затвердження плану санації ОСОБА_4 акціонерного товариства «Петриківський Рибгосп» 51800, Дніпропетровська область, Петриківський район, смт.Петриківка, вул.Дніпрова, буд.17.

Згідно з ч. 14 ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", керуючий санацією повинен щоквартально звітувати перед комітетом кредиторів та судом про виконання плану санації, тому керуючого санацією боржника ОСОБА_3 слід зобов'язати щоквартально подавати звіти про виконання плану санації до комітету кредиторів та господарського суду.

Керуючись ст. ст. 28, 29,30, 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити план санації ОСОБА_4 акціонерного товариства «Петриківський Рибгосп», 51800, Дніпропетровська область, Петриківський район, смт. Петриківка, вул.Дніпрова, буд.17 () в редакції від 05.05.16р.

Зобов'язати керуючого санацією боржника ОСОБА_3 щоквартально подавати звіти про виконання плану санації до комітету кредиторів та господарського суду.

Суддя ОСОБА_5