ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"30" червня 2016 р. Справа № 925/1066/15

Господарський суд Черкаської області у складі судді Гури І.І., при секретарі судового засідання - Мирошниченко Б.В., за участю: ОСОБА_1 особисто - розпорядник майна боржника, представників за довіреностями: ОСОБА_2 (від ТОВ «АВУАР-СЕРВІС»), ОСОБА_3 (від боржника), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду уточнене клопотання експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи у справі за заявою товариства з обмеженою відповідальністю АВУАР-СЕРВІС до товариства з обмеженою відповідальністю РОСЬАГРОПРОДУКТ про порушення провадження у справі про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 04.02.2016 задоволено клопотання представника ТОВ "Росьагропродукт" про проведення експертизи документів фінансово-кредитних операцій, призначено судову експертизу документів фінансово-кредитних операцій, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено до надання суду письмового висновку про результати проведеної експертизи, матеріали справи № 925/1066/15 направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз .

Ухвалою суду від 08.04.16 провадження у справі № 925/1066/15 поновлено, призначено до розгляду у судове засідання клопотання судового експерта про надання матеріалів.

Ухвалою суду від 13.05.16 задоволено клопотання представника боржника про уточнення вимог експерта щодо правовідносин між боржником та ПАТ "БМ Банк" та переліку необхідних документів від вказаного кредитора, зобов'язано експерта уточнити перше клопотання від 04.04.2016 №2668/16-45/2 про додаткове надання матеріалів ПАТ «БМ Банк», враховуючи задоволене клопотання представника боржника та лист ПАТ "БМ Банк", відкладено перше клопотання судового експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, зазначено, що дату розгляду вказати в іншій ухвалі суду після надходження уточнень від експерта до першого клопотання експерта.

13.06.2016 до суду надійшла уточнена редакція клопотання судового експерта з виправленням номеру кредитного договору.

Так, в уточненому клопотанні про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи судовий експерт просить додатково надати:

1.Виписки ПАТ «БМ Банк» за всіма аналітичними рахунками з обліку заборгованості позичальника в євро та російських рублях за кредитним договором № 2012-04/DC-014 від 12.09.2012 (в тому числі за рахунками з обліку строкового та простроченого основного боргу за кредитом, строкових та

прострочених процентів і комісій, а також сум сплачених/списаних всіх видів штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов'язань за кредитним договором) за період з 12.09.2012 р. по 09.07.2015 р. включно. Прошу забезпечити повноту переліку зазначених аналітичних рахунків (включаючи транзитні рахунки) відповідно до кореспонденції по кожному з цих рахунків.

2.Виписки ПАТ «БМ Банк» за аналітичним рахунком № з обліку заборгованості позичальника в гривні та доларах США за кредитним договором № 2012-04/DC-014 від 12.09.2012 за період з 12.09.2012 р. по 09.07.2015 р. включно.

3.Виписки за аналітичними рахунками згідно пунктів 1 та 2 цього клопотання мають містити інформацію відповідно до нормативних вимог, зазначених в додатку до цього клопотання, в тому числі: відображати вхідні та вихідні залишки за кожним операційним днем, а в межах кожного операційного дня мають містити інформацію про суму операції, номер відповідного первинного документу, назву контрагента за операцією, номер кореспондуючого рахунку та повний текст про призначення платежу. Друкування зазначених виписок в іноземній валюті має бути виконано без відображення гривневого еквіваленту та операцій з переоцінки. Має бути забезпечений такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті, застосуванню розміру шрифту не менше 8, розміщенню одної сторінки на кожному аркуші, а також належному рівню контрастності зображення.

Ухвалою суду від 15.06.2016 клопотання (уточнене) судового експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи призначити до розгляду у судове засідання на 30.06.2016, зобов'язано ПАТ «БМ Банк» надати у судове засідання матеріали, витребувані в уточненому клопотанні експерта, викликано в судове засідання: розпорядника майна боржника, представників: ТОВ АВУАР-СЕРВІС, ТОВ РОСЬАГРОПРОДУКТ, ПАТ «БМ Банк» .

ПАТ «БМ Банк» представника у судове засідання не направив, витребувані в уточненому клопотанні експерта, матеріали не надав, не повідомивши суду причини, хоча був належним чином повідомлений про місце та час судового засідання, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення уповноваженому ПАТ " БМ Банк" 17.06.2016.

У судовому засіданні:

- представник боржника підтримав повністю своє клопотання про проведення експертизи документів фінансово-кредитних операцій боржника; повідомив, що можливо ПАТ " БМ Банк" не надасть витребувані документи, надав для огляду лист ПАТ " БМ Банк" , отриманого боржником; вказує, що аналогічні документи можуть бути у ТОВ "Тефія-2011", просить витребувати у нього, подає відповідне клопотання суду, у якому вказує, що у зв'язку з затриманням подання документів ПАТ "БМ Банк" для проведення судової експертизи та поданням заяви до суду про заміну кредитора ( заявник - ТОВ "Тефія-2011" замість ПАТ "БМ Банк"), просить суд відкласти судове засідання та викликати у нього представника ТОВ "Тефія-2011", витребувати у ТОВ "Тефія-2011" документи, які підтверджують зобов'язання ТОВ РОСЬАГРОПРОДУКТ, в тому числі документи, які необхідні для проведення призначеної раніше судової експертизи у справі, які вимагає експерт.

- розпорядник майна боржника вважав необхідним судове засідання відкласти у зв'язку з неявкою представника від ПАТ "БМ Банк", невиконанням ПАТ "БМ Банк" вимог ухвали суду.

Суд, дослідивши матеріали справи-замінника, заслухавши учасників процесу, розглянувши клопотання представника боржника про відкладення судового засідання та виклик у нього представника ТОВ "Тефія-2011", витребування у ТОВ "Тефія-2011" документи, які підтверджують зобов'язання ТОВ РОСЬАГРОПРОДУКТ, в тому числі документи, які необхідні для проведення призначеної раніше судової експертизи у справі, які вимагає експерт, вважає це клопотання обґрунтованим та підлягаючим задоволенню, з огляду на наступне.

Дійсно, до суду надійшла заява ТОВ "Тефія-2011" про заміну кредитора, у якій товариство просить суд замінити ПАТ "БМ Банк" новим кредитором ТОВ "Тефія-2011" з усіма правами та обов'язками наданими кредитору у справі про банкрутство №925/1066/15 на суму 24 581 246,49 грн.; включити вимоги до реєстру вимог кредиторів. Також, надійшли письмові пояснення АТ "БМ Банк" на заяву ТОВ "Тефія-2011" про заміну кредитора, у яких він погоджується з тим фактом, що у справі про банкрутство ТОВ "Росьагропродукт" відбулась заміна первісного кредитора АТ "БМ Банк" на нового кредитора ТОВ "Тефія-2011" та не заперечує проти задоволення заяви нового кредитора ТОВ "Тефія-2011" про заміну кредитора у справі.

Ухвалою суду від 13.05.16 прийнято до розгляду заяву ТОВ "Тефія-2011" про заміну кредитора, вказано, призначити до розгляду пізніше, на відповідному етапі справи, іншою ухвалою суду.

Реєстр вимог конкурсних кредиторів боржника судом ще не затверджувався, у справі ухвалою суду від 09.07.2016 про порушення провадження у справі про банкрутство боржника визнано лише вимоги ініціюючого кредитора - товариства з обмеженою відповідальністю «АВУАР-СЕРВІС» : 843 985,11 грн. основного боргу, 77 704,69 грн. пені, 57 491,45 грн. інфляційних, 8 291,32 грн. три проценти річних, 19 749,45 грн. судового збору.

Уточнене клопотання судового експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи підлягає відкладенню ще з причин неявки у судове засідання представника від ПАТ «БМ Банк» , неподанням ПАТ «БМ Банк» документів, витребуваних ухвалою суду .

Керуючись ст. 22, п. 1, 2 ст. 77, ст. 86 ГПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання представника боржника.

Відкласти уточнене клопотання судового експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи на 14 год. 30 хв. 10 серпня 2016 року.

Зобов'язати ТОВ "Тефія-2011" до дня засідання надати суду:

1.Виписки ПАТ «БМ Банк» за всіма аналітичними рахунками з обліку заборгованості позичальника в євро та російських рублях за кредитним договором № 2012-04/DC-014 від 12.09.2012 (в тому числі за рахунками з обліку строкового та простроченого основного боргу за кредитом, строкових та

прострочених процентів і комісій, а також сум сплачених/списаних всіх видів штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов'язань за кредитним договором) за період з 12.09.2012 р. по 09.07.2015 р. включно. Прошу забезпечити повноту переліку зазначених аналітичних рахунків (включаючи транзитні рахунки) відповідно до кореспонденції по кожному з цих рахунків.

2.Виписки ПАТ «БМ Банк» за аналітичним рахунком № з обліку заборгованості позичальника в гривні та доларах США за кредитним договором № 2012-04/DC-014 від 12.09.2012 за період з 12.09.2012 р. по 09.07.2015 р. включно.

3.Виписки за аналітичними рахунками згідно пунктів 1 та 2 цього клопотання мають містити інформацію відповідно до нормативних вимог, зазначених в додатку до цього клопотання, в тому числі: відображати вхідні та вихідні залишки за кожним операційним днем, а в межах кожного операційного дня мають містити інформацію про суму операції, номер відповідного первинного документу, назву контрагента за операцією, номер кореспондуючого рахунку та повний текст про призначення платежу. Друкування зазначених виписок в іноземній валюті має бути виконано без відображення гривневого еквіваленту та операцій з переоцінки. Має бути забезпечений такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті, застосуванню розміру шрифту не менше 8, розміщенню одної сторінки на кожному аркуші, а також належному рівню контрастності зображення.

Зобов'язати повторно ПАТ «БМ Банк» надати до дня засідання:

1.Виписки ПАТ «БМ Банк» за всіма аналітичними рахунками з обліку заборгованості позичальника в євро та російських рублях за кредитним договором № 2012-04/DC-014 від 12.09.2012 (в тому числі за рахунками з обліку строкового та простроченого основного боргу за кредитом, строкових та

прострочених процентів і комісій, а також сум сплачених/списаних всіх видів штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов'язань за кредитним договором) за період з 12.09.2012 р. по 09.07.2015 р. включно. Прошу забезпечити повноту переліку зазначених аналітичних рахунків (включаючи транзитні рахунки) відповідно до кореспонденції по кожному з цих рахунків.

2.Виписки ПАТ «БМ Банк» за аналітичним рахунком № з обліку заборгованості позичальника в гривні та доларах США за кредитним договором № 2012-04/DC-014 від 12.09.2012 за період з 12.09.2012 р. по 09.07.2015 р. включно.

3.Виписки за аналітичними рахунками згідно пунктів 1 та 2 цього клопотання мають містити інформацію відповідно до нормативних вимог, зазначених в додатку до цього клопотання, в тому числі: відображати вхідні та вихідні залишки за кожним операційним днем, а в межах кожного операційного дня мають містити інформацію про суму операції, номер відповідного первинного документу, назву контрагента за операцією, номер кореспондуючого рахунку та повний текст про призначення платежу. Друкування зазначених виписок в іноземній валюті має бути виконано без відображення гривневого еквіваленту та операцій з переоцінки. Має бути забезпечений такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті, застосуванню розміру шрифту не менше 8, розміщенню одної сторінки на кожному аркуші, а також належному рівню контрастності зображення.

Викликати в судове засідання: розпорядника майна боржника, представників: ТОВ АВУАР-СЕРВІС, ТОВ РОСЬАГРОПРОДУКТ, ПАТ «БМ Банк» та ТОВ "Тефія-2011"

Копію ухвали надіслати: сторонам у справі, розпоряднику майна боржника, ПАТ «БМ Банк», ТОВ "Тефія-2011" та Київському науково дослідному інституту судових експертиз.

Суддя І.І. Гура