ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30.06.16р. Справа № 904/2596/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання Стронгіній О.О.

за участю представників сторін:

від кредитора: не з'явився

від боржника: не з'явився

в засіданні приймали участь: ОСОБА_1, розпорядник майна

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРЗБУТ КР", м.Кривий Ріг

до боржника ОСОБА_2 біржі "ДЕПОРТ", 50015, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Жовтневий район, вул.Кропивницького, буд.17, прим.60,

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 19.05.16р. господарський суд Дніпропетровської області призначив судове засідання для розгляду клопотання розпорядника майна ОСОБА_1 № 19/05-16 від 19.05.16р. щодо:

- припинення повноважень ОСОБА_3, який відповідно до Витягу ЄДР від 01.04.16р. являвся керівником підприємства ОСОБА_2 біржа "ДЕПОРТ", 50015, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Жовтневий район, вул.Кропивницького, буд.17, прим.60, ,

- виконання обов'язків керівника та виконавчих органів управління ОСОБА_2 біржі "ДЕПОРТ" тимчасово покласти на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_1;

- зобов'язати органи управління ОСОБА_2 біржі "ДЕПОРТ" протягом трьох днів передати розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому ОСОБА_1 бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності боржника - ОСОБА_2 біржі "ДЕПОРТ".

08.06.16р. до господарського суду від представника ТОВ "Інтерзбут КР" надійшли пояснення на виконання вимог ухвали господарського суду від 12.05.16р. в підтвердження здійснення виїзду за юридичною адресою місцезнаходження ТБ "Депорт".

24.06.16р. до господарського суду від кредитора надійшло клопотання за № б/н від 22.06.2016р., в якому просить суд розглянути справу без їх участі.

У судове засідання з'явився розпорядник майна ОСОБА_1

Представник кредитора та боржника в судове засідання не з'явились, про місце, день та час судового засідання були належним чином повідомлені.

Розпорядник майна ОСОБА_1 пояснив суду, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.04.16р. його призначено по даній справі розпорядником майна. На неодноразове звернення до керівника підприємства боржника ОСОБА_3, відповідь розпорядник майна ОСОБА_1 не отримував.

Розпорядник майна ОСОБА_1 просить суд припинити повноваження керівника боржника та органів управління ОСОБА_2 біржі "ДЕПОРТ", 50015, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Жовтневий район, вул.Кропивницького, буд.17, прим.60, , тимчасово покласти обов'язки керівника та виконавчих органів управління ОСОБА_2 біржі "ДЕПОРТ", 50015, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Жовтневий район, вул.Кропивницького, буд.17, прим.60, на арбітражного керуючого ОСОБА_1

Вислухавши в судовому засіданні розпорядника майна, господарський суд встановив наступне.

Відповідно до ст.41 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", справи про банкрутство розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

26.04.16р. за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРЗБУТ КР", м.Кривий Ріг порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 біржі "ДЕПОРТ", 50015, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Жовтневий район, вул.Кропивницького, буд.17, прим.60, , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, розпорядником майна боржника ОСОБА_2 біржі "ДЕПОРТ", 50015, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Жовтневий район, вул.Кропивницького, буд.17, прим.60, призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1, свідоцтво № 990 від 30.05.2013р. (49005, м.Дніпропетровськ, вул.Пісаржевського, 1а, оф.619, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Відповідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", розпорядник майна ОСОБА_1 зобов'язаний виконувати обов'язки у справі про банкрутство, дотримуючись вимог чинного законодавства.

За невиконання чи неналежне виконання обов'язків покладених на розпорядника майна у справі передбачена відповідальність, що викладена в п.4 ст.22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

З матеріалів справи вбачається, що розпорядник майна ОСОБА_1 розглянув та направив повідомлення кредиторам щодо розгляду поданих заяв з грошовими вимогами до боржника.

Разом з тим, необхідно зазначити що розпорядник майна ОСОБА_1 самостійно, без керівника боржника, розглянув заяви з грошовими вимогами, які надійшли від кредиторів. На неодноразові направлення листів на адресу боржника розпорядник майна відповідь не отримав. Керівник підприємства боржника за місцезнаходженням підприємства боржника не знаходиться.

Факт відсутності за юридичною адресою керівника боржника, підтверджується Актом №1 від 12.05.16р.

Як свідчить з матеріалів справи підприємство боржник ОСОБА_2 біржа "ДЕПОРТ", 50015, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Жовтневий район, вул.Кропивницького, буд.17, прим.60, являлося спеціалізованою організацією, яка надавала послуги з організації та проведення продажу майна на аукціоні, тощо.

За неповернення ОСОБА_2 біржею "ДЕПОРТ" гарантійного внеску стягнуто з ОСОБА_2 біржі "ДЕПОРТ" на користь кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРЗБУТ КР", м.Кривий Ріг - 430 247,60 грн. та судовий збір у розмірі - 8 604, 95 грн.

До теперішнього часу ОСОБА_2 біржа "ДЕПОРТ" з кредитором не розрахувалася.

Заборгованість підприємства боржника може бути збільшена після розгляду заяв про визнання грошових вимог від інших кредиторів.

Станом на 30.06.16р. розпорядник майна ОСОБА_1 не може виконати ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 26.04.16р., підготувати та надати до суду аналіз з фінансово - господарської діяльності та іншу інформацію стосовно підприємства боржника, яка повинна бути підтверджена відповідними документами.

Разом з тим, керівник підприємства боржника ухиляється від спілкування з розпорядником майна ОСОБА_1, за юридичною адресою не з'являється, бухгалтерську та іншу документацію підприємства розпоряднику майна не надає, приховує штамп та печатку підприємства, тощо, у зв'язку з чим, розпорядник майна не може надати суду фінансовий аналіз та провести інвентаризацію майна боржника.

З Витягу з ЄДР вбачається, що засновником та керівником ОСОБА_2 біржі "ДЕПОРТ" є ОСОБА_3, який мешкає за адресою: 50008, АДРЕСА_1.

Ні на вимогу суду, ні на звернення розпорядника майна, керівник підприємства ОСОБА_2 біржа "ДЕПОРТ" ОСОБА_3 не реагує.

З вищезазначеного можна зробити висновок, що ДПІ не зможе провести на підприємстві боржника позапланову перевірку, оскільки керівник не знаходиться за юридичною адресою та не надає розпоряднику майна бухгалтерську та іншу документацію, тощо.

Провадження у справі про банкрутство завжди передбачає наявність в діях (діях/бездіяльності) посадових осіб боржника та/або кредиторів складу злочину.

Більш того, деякі положення Кримінального кодексу України передбачають кримінальну відповідальність за фіктивне банкрутство, доведення до банкрутства, незаконні дії у разі банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності, тощо.

Зазначені обставини витікають зі справи про банкрутство та в подальшому можуть підпадати під правове регулювання кримінального законодавства в окремому кримінальному провадженні.

Пунктом 12 ст.22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено припинення повноважень керівника боржника, а виконання відповідних обов'язків тимчасово покласти на розпорядника майна боржника. Але припинення повноважень керівника боржника не вирішує питання щодо отримання розпорядником майна ОСОБА_1 бухгалтерської та іншої документації боржника, його печатки та штампу, матеріальних та інших цінностей.

Крім того, суду невідомо, які договори укладаються керівником боржника на теперішній час, на які документи ставиться печатка, тощо.

Без бухгалтерської та іншої документації на сьогоднішній день розпорядник майна не може, у встановлений ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.04.16р. строк, провести інвентаризацію майна боржника, надати інвентаризаційні відомості, підготувати аналіз фінансово - господарської діяльності, тощо.

Відповідно до ст.219 Кримінального кодексу України, доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору, - карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Враховуючи викладене, керуючись ст.41, 33, 34, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 2, 9, 12, 34 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 219 Кримінального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання розпорядника майна ОСОБА_1 № 19/05-16 від 19.05.16р. - задовольнити частково.

Направити ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.16р. у справі про банкрутство ОСОБА_2 біржі "ДЕПОРТ", 50015, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Жовтневий район, вул.Кропивницького, буд.17, прим.60, до Жовтневого відділу державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції.

Зобов'язати Жовтневий відділ державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції (50015, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37) витребувати у керівника ОСОБА_2 біржі "ДЕПОРТ" ОСОБА_3 (адреса проживання: 50008, АДРЕСА_2; юр.адреса: 50015, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Жовтневий район, вул.Кропивницького, буд.17, прим.60) бухгалтерську та іншу документацію підприємства, у тому числі печатку та штамп, а також зобов'язати останнього надати письмові пояснення, чи використовувалися ним з 08.04.16р. печатка, штамп, чи укладалися будь-які договори по даному підприємству, про що видати наказ.

Зобов'язати розпорядника майна ОСОБА_1 у триденний строк отримати в господарському суді Дніпропетровської області наказ разом з ухвалою господарського суду від 30.06.16р. по справі № 904/2596/16 для належного виконання.

Зобов'язати Криворізьку філію ПАТ КБ "Приватбанк" (50065, м.Кривий Ріг, вул.Костенко, буд.21) направити до господарського суду довідку про рух коштів на рахунках №№ 8943, МФО 305750, код валюти рахунку 980 та № 7643, МФО 305750, код валюти рахунку 980, які належать ОСОБА_2 біржі "ДЕПОРТ", 50015, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Жовтневий район, вул.Кропивницького, буд.17, прим.60, за період з 08.04.15р. по 19.04.16р.

Зобов'язати Акціонерний банк "Південний" (65059, м.Одеса, вул. Краснова, 6/1) направити до господарського суду довідку про рух коштів на рахунку № 2782, МФО 328209, код валюти рахунку 980, який належить ОСОБА_2 біржі "ДЕПОРТ", 50015, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Жовтневий район, вул.Кропивницького, буд.17, прим.60, за період з 08.04.15р. по 19.04.16р.

При відповіді посилатися на справу № 904/2596/16.

Суддя ОСОБА_4