УХВАЛА

22.06.2016Справа № 910/4907/13

За позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Інвест"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко - Україна"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача

Публічне акціонерне товариство "Омега Банк"

про стягнення 13752195,41 дол. США, еквівалент у національній валюті України станом на 12.03.2013 за курсом НБУ складає 109921297,91 грн.

Головуючий суддя Турчин С.О.

Суддя Літвінова М.Є.

Суддя Сташків Р.Б.

Представники сторін: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "СВЕДБАНК" звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" та Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО - Україна" про стягнення солідарно з відповідачів заборгованості за кредитним договором №837 К-Н від 20.08.2008 у сумі 13752195,41 дол. США, що за курсом НБУ станом на 12.03.2013 еквівалентно 109921297,91 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.03.2013 (суддя ОСОБА_1) порушено провадження у справі №910/4907/13 та призначено її до розгляду на 11.04.2013.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.04.2013 у відповідності з ч. 3 ст. 69 ГПК України продовжено строк вирішення спору у даній справі на п'ятнадцять днів та відкладено розгляд справи на 16.05.2013.

Розпорядженням заступника голови Господарського суду м. Києва від 16.05.2013 справу № 910/4907/13 передано для розгляду судді Шапталі Є.Ю.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.05.2013 з справу № 910/4907/13 прийнято до свого провадження суддею Шапталою Є.Ю. та призначено її до розгляду на 06.06.2013.

У зв'язку із поверненням судді ОСОБА_1 із відрядження, розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва від 20.05.2013 справу передано для розгляду судді ОСОБА_1

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.05.2013 справу №910/4907/13 прийнято суддею ОСОБА_1 до свого провадження та призначено вказану справу до розгляду на 06.06.2013.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.06.2013 замінено найменування позивача на Публічне акціонерне товариство "Омега банк" та зупинено провадження у даній справі до вирішення справи №910/9294/13.

Не погодившись з прийнятою ухвалою в частині зупинення провадження у справі, позивач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив ухвалу Господарського суду міста Києва від 06.06.2013 у справі № 910/4907/13 скасувати, а справу направити для розгляду по суті до суду першої інстанції.

Під час апеляційного провадження, ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 01.08.2013 здійснено заміну позивача у справі № 910/4907/13 - Публічне акціонерне товариство "Омега Банк" на його правонаступника - Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк".

Постановою ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 01.08.2013 ухвалу Господарського суду міста Києва від 06.06.2013 у справі №910/4907/13 залишено без змін.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.08.2014, у зв'язку із тим, що обставини, які зумовили зупинення провадження у справі відпали, судом поновлено провадження у справі №910/4907/13 та призначено справу до розгляду на 30.09.2014.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2014 розгляд справи відкладено на 09.10.2014.

За наслідками судового засідання 09.10.2014, судом задоволено заяву позивача від 23.09.2014 про збільшення розміру позовних вимог та відмовлено у задоволенні клопотання відповідача 1 від 09.10.2014 про зупинення провадження у справі до розгляду іншої, пов'язаної, на думку відповідача 1, із нею справи №910/20364/14, що знаходиться у провадженні Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.10.2014 призначено колегіальний розгляд справи № 910/4907/13.

Розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва від 09.10.2014 визначено для розгляду справи №910/4907/13 колегію суддів у наступному складі: головуючий суддя ОСОБА_1, судді Літвінова М.Є., Сташків Р.Б.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.10.2014 справа №910/4907/13 прийнята вищезазначеною колегією суддів до свого провадження та призначена до розгляду на 06.11.2014.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.11.2014 було залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Публічне акціонерне товариство "Омега Банк", у зв'язку із чим розгляд справи відкладено на 09.12.2014.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.12.2014 призначено у справі №910/4907/13 судову фінансово-кредитну (економічну) експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.12.2014 продовжено строк вирішення спору у справі № 910/4907/13 на п'ятнадцять днів та зупинено провадження у справі.

13.06.2016 через канцелярію суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист №7023/16-45 від 09.06.2016, згідно із яким КНДІСЕ направлено клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

17.06.2016 через канцелярію суду від ПАТ "Дельта Банк" надійшло клопотання про поновлення провадження у справі. Також у своєму клопотанні позивач просить суд зобов'язати Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повернути матеріали справи та винести окрему ухвалу у порядку встановленому ст. 90 ГПК України, у зв'язку із порушенням КНДІСЕ строків проведення судово-економічної експертизи у справі №910/4907/13.

Розпорядженням в.о. керівника апарату Латко І.О. № 04-23/1150 від 17.06.2016 призначено проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи, у зв'язку із припиненням повноважень щодо здійснення правосуддя у судді ОСОБА_1

В результаті повторного автоматичного розподілу вказана справа була передана для розгляду колегії суддів у наступному складі: головуючий суддя Турчин С.О., суддя Літвінова М.Є., суддя Сташків Р.Б.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2016 колегією суддів у складі: головуючий суддя Турчин С.О., суддя Літвінова М.Є., суддя Сташків Р.Б. прийнято справу №910/4907/13 до свого провадження та поновлено провадження у справі № 910/4907/13.

Розглянувши клопотання судового експерта, колегія суддів зазначає наступне.

В своєму клопотанні, експерт просить додатково надати наступні документи:

ПАТ "Дельта Банк":

виписки за всіма аналітичними рахунками з обліку заборгованості ТОВ "НІКО ІНВЕСТ" за кредитним договором №837-К-Н від 20.08.2008 станом на 01.09.2014 (з моменту надання кредиту, в тому числі за рахунками з обліку строкової та простроченої заборгованості основного боргу за кредитом, нарахованих сум строкових та прострочених процентів та комісій, сум сплачених/списаних всіх видів штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов'язань за кредитним договором, а також відповідних транзитних рахунків) за формою №281;

первинні бухгалтерські документи або їх копії, що підтверджують надання погашення кредиту, сплату позичальником процентів, в тому числі прострочених та пені у розрізі кожного місяця станом на 01.09.2014;

розгорнуті розрахунки процентів (вказати діючу процентну ставку на момент нарахування процентів, ставку LIBOR, якщо така була застосована), а також інших платежів за період з моменту надання кредиту з 18.06.2013 по 01.09.2014 (окремо на кожну дату з наростаючим підсумком) та передбачених кредитним договором, а також розрахунок заборгованості за кредитом та по вказаних платежах, який необхідно обґрунтувати вихідними даними для таких рахунків з наведенням відповідних формул станом на 17.06.2013. Розгорнуті розрахунки повинні містити нараховані банком суми та сплачені позичальником суми погашення кредиту, процентів та інше.

ТОВ "НІКО ІНВЕСТ":

документи, що підтверджують погашення кредиту, сплату процентів, в тому числі прострочених, комісій та пені.

Згідно з пунктом 2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, експерту заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Пунктом 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" роз'яснено, що у разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої статті 31 ГПК вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас, законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов'язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

З огляду на вищевикладене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання судового експерта.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 31, 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" надати для проведення експертного дослідження:

виписки за всіма аналітичними рахунками з обліку заборгованості ТОВ "НІКО ІНВЕСТ" за кредитним договором №837-К-Н від 20.08.2008 станом на 01.09.2014 (з моменту надання кредиту, в тому числі за рахунками з обліку строкової та простроченої заборгованості основного боргу за кредитом, нарахованих сум строкових та прострочених процентів та комісій, сум сплачених/списаних всіх видів штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов'язань за кредитним договором, а також відповідних транзитних рахунків) за формою №281;

первинні бухгалтерські документи або їх копії, що підтверджують надання погашення кредиту, сплату позичальником процентів, в тому числі прострочених та пені у розрізі кожного місяця станом на 01.09.2014;

розгорнуті розрахунки процентів (вказати діючу процентну ставку на момент нарахування процентів, ставку LIBOR, якщо така була застосована), а також інших платежів за період з моменту надання кредиту з 18.06.2013 по 01.09.2014 (окремо на кожну дату з наростаючим підсумком) та передбачених кредитним договором, а також розрахунок заборгованості за кредитом та по вказаних платежах, який необхідно обґрунтувати вихідними даними для таких рахунків з наведенням відповідних формул станом на 17.06.2013. Розгорнуті розрахунки повинні містити нараховані банком суми та сплачені позичальником суми погашення кредиту, процентів та інше.

Витребувані документи надати у читабельних копіях.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" надати для проведення експертного дослідження:

документи, що підтверджують погашення кредиту, сплату процентів, в тому числі прострочених, комісій та пені.

Витребувані документи надати у читабельних копіях.

У разі відсутності вищевказаних документів - надати суду письмові пояснення. Витребувані документи подати супровідним листом в прошитому та пронумерованому вигляді через відділ діловодства Господарського суду міста Києва в строк до 08.07.2016.

Головуючий суддя С.О. Турчин

Суддя М.Є. Літвінова

Суддя Р.Б. Сташків