ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"16" червня 2016 р.Справа № 916/438/16

Господарський суд Одеської області у складі судді Бездолі Ю.С.

при секретарі судового засідання: Шевченко К.О.

за участю представників сторін:

від позивача: не зявився

від відповідача-1: не зявився

від відповідача-2: не зявився

від третіх осіб: не зявились

розглянувши позовну заяву: Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12, )

до відповідачів: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» (65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 4А, );

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «БРІСТОЛЬ-КРАСНАЯ» (65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 15, )

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Готель Лондонський» (65026, м. Одеса, Приморський б-р, буд. 11, );

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фіорандо-Україна (65026, м. Одеса, пров. Чайковського, буд. 12, );

3. Управління культури, національностей, релігій та охорони обєктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (65107, м. Одеса, вул. Канатна, буд. 83, )

про: звернення стягнення на предмет іпотеки та заставне майно шляхом визнання права власності на майно, -

ВСТАНОВИВ:

24.02.2016р. Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» звернулось до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» (відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю «БРІСТОЛЬ-КРАСНАЯ» (відповідач-2) про звернення стягнення на предмет іпотеки та заставне майно шляхом визнання права власності на майно - в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» за договором про відкриття невідновлювальної кредитної лінії №04-02-08/168 від 22.09.2010р. в загальному розмірі 29154996,17 доларів США та 122135094,46 грн., з яких: заборгованість за кредитом - 25534750,83 дол. США, заборгованість за процентами - 3620245,34 дол. США, нарахована пеня за несвоєчасно сплаченим кредитом за період з 10.08.2015р. по 07.02.2016р. - 109748152,09 грн., нарахована пеня за несвоєчасно сплаченими процентами за період з 10.08.2015р. по 07.02.2016р. - 12386942,37 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 29.02.2016р. порушено провадження у справі та прийнято позовну заяву до розгляду; розгляд справи призначено на 21.03.2016р. об 11:00; витребувано додаткові документи.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 21.03.2016р. розгляд справи відкладено на 04.04.2016р. о 12:00; витребувано додаткові документи.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 04.04.2016р. розгляд справи відкладено на 14.04.2016р. о 14:00; витребувано додаткові документи.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 14.04.2016р. розгляд справи на відкладено на 25.04.2016р. о 14:00; залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Готель Лондонський»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Фіорандо-Україна» та Управління культури, національностей, релігій та охорони обєктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації; витребувано додаткові документи.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 25.04.2016р. задоволено клопотання відповідача-1 і продовжено строк розгляду справи до 10.05.2016р.; розгляд справи відкладено на 28.04.2016р. об 11:00; у задоволенні клопотання відповідача-2 від 15.03.2016р. за вх.№2-1347 про зупинення провадження у справі відмовлено; витребувано додаткові документи.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 28.04.2016р. призначено по справі №916/438/16 судову економічну експертизу, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_1 Міністерства юстиції України (ХНДІСЕ); на вирішення експертизи поставлено наступні питання: - Чи відповідає наявний в матеріалах справи розрахунок заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» перед Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» за кредитом (а.с. 66 т.1), заборгованості за процентами по кредиту (а.с. 67-68 т.1), пені за несвоєчасно сплаченим кредитом (а.с. 69-72 т.І), пені за несвоєчасно сплаченими процентами (а.с. 73-86 т.1) умовам укладеного між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» договору про відкриття невідновлювальної кредитної лінії №04-02-08/168 від 22.09.2010р. (з усіма змінами та доповненнями до нього) та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?; - Якщо не відповідає, то в якій саме частині (зазначити період нарахування, підстави та суму необґрунтованих нарахувань), навести правильний розрахунок суми боргу за кредитом, за процентами по кредиту, пені за несвоєчасно сплаченим кредитом та пені за несвоєчасно сплаченими процентами виходячи з умов укладеного між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» договору про відкриття невідновлювальної кредитної лінії №04-02-08/168 від 22.09.2010р. (з усіма змінами та доповненнями до нього) та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором станом на 08.02.2016р.; направлено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_1 Міністерства юстиції України (ХНДІСЕ) матеріали господарської справи №916/438/16; провадження у справі №916/438/16 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

14.06.2016р. за вх.№2-3231/16 до суду від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, разом з матеріалами справи №916/438/16.

Для забезпечення розгляду клопотання експерта за вх.№2-3231/16 від 14.06.2016р. ухвалою господарського суду Одеської області від 15.06.2016р. провадження у справі №916/438/16 поновлено; розгляд клопотання експерта призначено на 16.06.2016р. об 11:30.

Сторони та треті особи у судове засідання не зявились.

Ретельно проаналізувавши матеріали справи, господарським суд встановив, що для всебічного і обєктивного вирішення спору по даній справі є потреба встановити дійсний розмір заборгованості за кредитом, заборгованості за процентами, нарахованої пені за несвоєчасно сплаченим кредитом та нарахованої пені за несвоєчасно сплаченими процентами, що потребує спеціальних знань в т.ч. у сфері здійснення фінансово-кредитних операцій, а отже необхідним є призначення у даній справі судової економічної експертизи.

Відповідна експертиза призначена у даній справі ухвалою господарського суду Одеської області від 28.04.2016р.

Відповідно до вимог ст. 41 ГПК України для розяснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути розяснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу». Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обовязки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Розглянувши подане експертом клопотання за вх.№2-3231/16 від 14.06.2016р. про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, господарський суд дійшов висновку про необхідність його задоволення та витребування визначених експертом додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи:

- у позивача та відповідача-1: копій кредитного договору про відкриття не відновлювальної кредитної лінії №04-02-08/168 від 22.09.2010р. з додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями (графік погашення тіла кредиту та процентів за користування кредитними коштами тощо) належної якості, з відображенням всіх пунктів та приміток;

- окремо у позивача: банківських виписок Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» щодо видачі кредиту та погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» за договором про відкриття не відновлювальної кредитної лінії №04-02-08/168 від 22.09.2010р. за період з 22.09.2010р. по 08.02.2016р., із зазначенням погашення тіла кредиту та відсотків за користування кредитними коштами окремо;

- у позивача та відповідача-1: платіжних доручень Товариства з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» щодо погашення заборгованості (тіла кредиту та відсотків за користування) за договором про відкриття не відновлювальної кредитної лінії №04-02-08/168 від 22.09.2010р. за період з 22.09.2010р. по 08.02.2016р.;

- у позивача та відповідача-1: облікових документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» та Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» стосовно взаєморозрахунків по договору про відкриття не відновлювальної кредитної лінії №04-02-08/168 від 22.09.2010р. за період з 22.09.2010р. по 08.02.2016р.

Якщо будь-які витребувані документи відсутні або не складались, слід повідомити про це письмово.

Перелік питань, які слід розяснити судовому експерту, визначений судом в ухвалі господарського суду Одеської області від 28.04.2016р. у справі №916/438/16.

У звязку з призначенням судової експертизи провадження у справі підлягає зупиненню на підставі п.1 ч.2 ст. 79 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити по справі №916/438/16 судову економічну експертизу, проведення якої доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_1 Міністерства юстиції України (ХНДІСЕ) (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8А, ).

2. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Чи відповідає наявний в матеріалах справи розрахунок заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» перед Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» за кредитом (а.с. 66 т.1), заборгованості за процентами по кредиту (а.с. 67-68 т.1), пені за несвоєчасно сплаченим кредитом (а.с. 69-72 т.І), пені за несвоєчасно сплаченими процентами (а.с. 73-86 т.1) умовам укладеного між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» договору про відкриття невідновлювальної кредитної лінії №04-02-08/168 від 22.09.2010р. (з усіма змінами та доповненнями до нього) та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?

- Якщо не відповідає, то в якій саме частині (зазначити період нарахування, підстави та суму необґрунтованих нарахувань), навести правильний розрахунок суми боргу за кредитом, за процентами по кредиту, пені за несвоєчасно сплаченим кредитом та пені за несвоєчасно сплаченими процентами виходячи з умов укладеного між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» договору про відкриття невідновлювальної кредитної лінії №04-02-08/168 від 22.09.2010р. (з усіма змінами та доповненнями до нього) та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором станом на 08.02.2016р.

3. Направити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_1 Міністерства юстиції України (ХНДІСЕ) (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8А, ) матеріали господарської справи №916/438/16.

4. Зобовязати сторони сприяти експерту в проведенні експертизи, зокрема, шляхом надання зразків, додаткових документів, забезпечення доступу на відповідну територію тощо. Зобовязати сторін на вимогу експерта надати всі необхідні документи для проведення судової експертизи.

5. Розяснити сторонам, що згідно з ч.4 ст. 41 ГПК України вони вправі до початку проведення судової експертизи заявити відвід експерту в порядку та з підстав, зазначених у ч.ч. 5,6 ст. 31 ГПК України.

6. Витрати по проведенню експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» (65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 4А, ).

7. Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

8. Зобовязати позивача (Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12, ) в строк до 23.06.2016р. надіслати/подати до господарського суду Одеської області рекомендованим листом або вручити нарочно з приміткою «До справи №916/438/16» в прошитому та пронумерованому вигляді:

- копії кредитного договору про відкриття не відновлювальної кредитної лінії №04-02-08/168 від 22.09.2010р. з додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями (графік погашення тіла кредиту та процентів за користування кредитними коштами тощо) належної якості, з відображенням всіх пунктів та приміток;

- банківські виписки Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» щодо видачі кредиту та погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» за договором про відкриття не відновлювальної кредитної лінії №04-02-08/168 від 22.09.2010р. за період з 22.09.2010р. по 08.02.2016р., із зазначенням погашення тіла кредиту та відсотків за користування кредитними коштами окремо;

- платіжні доручення Товариства з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» щодо погашення заборгованості (тіла кредиту та відсотків за користування) за договором про відкриття не відновлювальної кредитної лінії №04-02-08/168 від 22.09.2010р. за період з 22.09.2010р. по 08.02.2016р.;

- облікові документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» та Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» стосовно взаєморозрахунків по договору про відкриття не відновлювальної кредитної лінії №04-02-08/168 від 22.09.2010р. за період з 22.09.2010р. по 08.02.2016р.

Зобовязати позивача (Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»): у разі якщо будь-які витребувані у нього документи відсутні або не складались - повідомити про це суд письмово.

9. Зобовязати відповідача-1 (Товариство з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.») (65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 4А, ) в строк до 23.06.2016р. надіслати/подати до господарського суду Одеської області рекомендованим листом або вручити нарочно з приміткою «До справи №916/438/16» в прошитому та пронумерованому вигляді:

- копії кредитного договору про відкриття не відновлювальної кредитної лінії №04-02-08/168 від 22.09.2010р. з додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями (графік погашення тіла кредиту та процентів за користування кредитними коштами тощо) належної якості, з відображенням всіх пунктів та приміток;

- платіжні доручення Товариства з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» щодо погашення заборгованості (тіла кредиту та відсотків за користування) за договором про відкриття не відновлювальної кредитної лінії №04-02-08/168 від 22.09.2010р. за період з 22.09.2010р. по 08.02.2016р.;

- облікові документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.» та Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» стосовно взаєморозрахунків по договору про відкриття не відновлювальної кредитної лінії №04-02-08/168 від 22.09.2010р. за період з 22.09.2010р. по 08.02.2016р.

Зобовязати відповідача-1 (Товариство з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.») (65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 4А, ): у разі якщо будь-які витребувані у нього документи відсутні або не складались - повідомити про це суд письмово.

10. Провадження у справі №916/438/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

11. У звязку з витребуванням у позивача (Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк») та відповідача-1 (Товариства з обмеженою відповідальністю «Л.А.Р.К.») додаткових документів - додатково повідомити їм зміст даної ухвали повідомленням.

Ухвала в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Суддя Ю.С. Бездоля