ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15.06.16р. Справа № 904/4561/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АГСІ", м. Обухів, Київська область

до Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК",

м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область

Третя особа-1 без самостійних вимог на предмет спору Державної служби фінансового моніторингу України, м. Київ

Третя особа-2 без самостійних вимог на предмет спору Національний банк України, м. Київ

про зобов'язання зняти обмеження

Суддя Кеся Н.Б.

При секретарі судового засідання Хавіна О.С.

Представники:

Від Позивача: представник ОСОБА_1, довіреність № б/н від 01.01.2016 р.

Від Відповідача: представник не з'явився

Третя особа-1: представник не з'явився

Третя особа-2: представник не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "АГСІ" звернулось з позовом до Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК", за участю Третьої особи-1 без самостійних вимог на предмет спору - Державна служба фінансового моніторингу України та Третьої особи-2 без самостійних вимог на предмет спору - Національний банк України, в якому просить суд зобов'язати ПАТ КБ ПРИВАТБАНК зняти усі обмеження з фінансових операції (розблокувати) з розрахункового рахунку № 4763 (гривня), що відкритий на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю „АГС1", яке здійснюється починаючи з 19.05.2016 року теперішній момент включно.

В підтвердження обґрунтованості позовних вимог Позивач надав до позову:

- копію заяви про відкриття розрахункового рахунку;

- копію Заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

- копію заяви про надання послуг еквайрингу;

- витяг з публічного договору;

- скірн шот интернет сторінки з публічним договором;

- заява ТОВ АГС 1 від 20.05.2016 року;

- скарга ТОВ АГС 1;

- заява ТОВ АГС1 від 26.05.2016;

- відповідь ПАТ КБ ПРИВАТБАНК;

- копію претензії ТОВ ПРОПАН-ТРЕЙД;

- статутні документи ТОВ АГС 1.

Представник Позивача 15.06.2016р. подав заяву про долучення додаткових доказів, а саме копію заяви Державної служби фінансового моніторингу України.

Також представник Позивача 15.06.2016р. додав заяву про витребування доказів, в яких просить суд:

1. Витребувати у ПАТ КБ «ПриватБанк» наступні документи:

1.1. Зазначити, чи виносилось Державною службою фінансового моніторингу України рішення щодо зупинення фінансових операцій розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АГС1» № 4763 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, м.Дніпропетровськ, МФО 305299.

1.2. Надати копію рішення про зупинення фінансових операції по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АГС1» № 4763 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, м. Дніпропетровськ, МФО 305299.

1.3. Документи на підставі яких було здійснено зупинення фінансових операцій по розрахунковому рахунку №4763 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, м. Дніпропетровськ, МФО 305299, що відкритий на ім'я ТОВ «АГС1».

2. Витребувати у Державної служби фінансового моніторингу України (04655 МСП 655, м. Київ, вул. Білоруська, 24) наступні документи:

2.1. Зазначити, чи виносилось Державною службою фінансового моніторингу України рішення щодо зупинення фінансових операцій розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АГС1» № 4763 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, м. Дніпропетровськ, МФО 305299.

2.2. Надати копію рішення про зупинення фінансових операції по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АГС1» №4763 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, м Дніпропетровськ, МФО 305299.

15.06.2016р. Відповідач в судове засідання не з'явився, про час та місце проведення судового засідання сповіщений шляхом направлення ухвали суду за юридичною адресою Відповідача.

Третя особа-1 15.06.2016р. в судове засідання не з'явилась, про час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином, надіслала клопотання, в якому просить суд: оголосити судове засідання у справі №904/4561/16 закритим, про що винести відповідну ухвалу.

До клопотання Третя особа-1 додала копію наказу Держфінмоніторингу від 20.01.2016 р. № 9 «Про надання права розгляду та підпису документів Держфінмоніторингу».

Одночасно Третя особа - 1 надіслала письмові пояснення, в яких вказує наступне:

11.05.2016, 18.05.2016 та 20.05.2016 Держфінмоніторингом отримано листи від Слідчого управління ГУ Національної поліції в Чернігівській області щодо проведення аналізу фінансових операцій певних юридичних осіб по кримінальному провадженню № 0000207, яке розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 та частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Держфінмоніторингом відповідно до норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", проведено фінансовий моніторинг операцій юридичних осіб, зазначених в листах правоохоронного органу;

18.05.2016, керуючись положеннями частини третьої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", за результатами аналізу інформації, одержаної під час здійснення державного фінансового моніторингу, було прийнято рішення про зупинення видаткових фінансових операцій по розрахунковому рахунку позивача № 4763 в ПАТ КБ «Приватбанк», про що було повідомлено банківську установу та Національну поліцію України;

ПАТ КБ «Приватбанк», як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, відповідно до пункту 18 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", виконав зобов'язання, зупинив за рішенням Держфінмоніторингу видаткові фінансові операції позивача, а не порушив вимоги законодавства;

слідчий СУ ГУ Національної поліції в Чернігівській області, використовуючи узагальнені матеріали Держфінмоніторингу при розслідуванні кримінального провадження № 0000207, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно. Ухвалою Новозаводського районного суду м.Чернігова задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на грошові суми ТОВ «АГС1» та зупинено видаткові операції по розрахунковому рахунку позивача № 4763 в ПАТ КБ «Приватбанк»;

Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до пункту 1 Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537, є центральним органом виконавчої влади та у розумінні пункту 7 частини першої статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України являється суб'єктом владних повноважень;

відповідно до частини другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження, можуть бути оскаржені до адміністративних судів;

таким чином, рішення Державної служби фінансового моніторингу України мають оскаржуватись в порядку передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України, так як правовідносини виникли у зв'язку зі здійсненням Держфінмоніторингом владних повноважень.

Також Третя особа -1 просить суд приєднати письмові пояснення Державної служби фінансового моніторингу України до матеріалів справи № 904/4561/16 та врахувати їх при розгляді позову та розглянути позов без присутності представників Державної служби фінансового моніторингу України.

До пояснень Третя особа надала:

- копію ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м.Чернігова від 26.05.2016р.;

- копію наказу Держфінмоніторингу від 20.01.2016 № 9 «Про надання права розгляду та підпису документів Держфінмоніторингу».

15.06.2016р. Третя особа-2 в судове засідання не з'явилась, про час та місце проведення судового засідання сповіщена шляхом направлення ухвали суду за юридичною адресою Третьої особи-2.

У зв'язку з неявкою Відповідача, Третьої особи-2 та необхідністю витребувати додаткові докази, в межах строку розгляду справи, суд вважає за необхідне розгляд справи відкласти.

Керуючись викладеним, ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд справи на 29.06.16 р. о 16 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 3-302 за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1-а.

До наступного судового засідання подати:

- Відповідачу надати - відзив на позовну заяву у порядку, передбаченому ст. 59 ГПК України, з нормативно обґрунтованими поясненнями по суті заявлених вимог та доданням оригіналів для огляду та належним чином завірених копій підтверджуючих документів, на які міститься посилання у відзиві, докази направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу позивача. Звернути увагу відповідача, що відзив повинен містити мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати наступні документи:

Надати документи, на підставі яких було здійснено зупинення фінансових операцій по розрахунковому рахунку № 4763 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, м. Дніпропетровськ, МФО 305299, що відкритий на ім'я ТОВ «АГС1».

Зобов'язати Державну службу фінансового моніторингу України (04655 МСП 655, м. Київ, вул. Білоруська, 24) надати наступні документи:

1.1. Надати копію рішення про зупинення фінансових операції по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АГС1» № 4763 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, м Дніпропетровськ, МФО 305299.

Третя особа-2: письмові пояснення стосовно позовних вимог.

Попередити сторін, що у випадку їх неявки та ненадання витребуваних господарським судом документів, справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами відповідно до ст.75 ГПК України.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя ОСОБА_2