ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

01.06.2016р. Справа № 905/3708/15

про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ, м. Донецьк ()

розглянувши заяву кредитора ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ", м. Донецьк

про визнання кредитором

Суддя Татапата С.С.

Представники сторін:

від ліквідатора: ОСОБА_2 (за довіреністю)

Ухвалою господарського суду Донецької області від 30.12.15р. заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ, м.Донецьк про порушення справи про банкрутство прийнято до розгляду та підготовче засідання суду призначено на 13.01.16р.

За результатами підготовчого засідання 13.01.16р. порушено провадження у справі за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ, м. Донецьк про визнання боржника банкрутом, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, судове засідання призначено на 20.01.16р.

Постановою суду від 20.01.16р. визнано боржником ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ВАШ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК, м.Донецьк банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців; ліквідатором призначено ОСОБА_3

20.01.16р. за номером 27394 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет опубліковано повідомлення про визнання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ, м.Донецьк банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

26.02.16р. до господарського суду надійшла заява ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ", м. Донецьк б/н від 15.02.16р. про визнання кредиторських вимог на суму 123285182,58грн.

Ухвалою 04.03.16р. розгляд заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ" призначено на 30.03.16р.

24.03.16р. до господарського суду Донецької області надійшло клопотання ТОВ КОНКОРД-ТРЕЙДИНГ про проведення судового засідання без участі представника.

24.03.16р. до господарського суду від ліквдатора надійшов відзив на заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ".

28.03.16р. до господарського суду Донецької області від ТОВ ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ надійшло клопотання про проведення судового засідання без участі представника ліквідатора.

Ухвалою суду від 30.03.16р. розгляд заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ" від 15.02.16р. про визнання кредиторських вимог відкладено на 16.03.2016р.; ліквідатора зобов'язано надати суду виписку з поточного рахунку АТ КБ Союз в підтвердження факту отримання позики №3 від 02.11.12р., виписку про стан рахунку в цінних паперах станом на квітень 2016р.

13.04.16р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи на виконання вимог ухвали господарського суду від 30.03.16р.

13.04.16р. до суду від кредитора - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ", м.Донецьк надійшов клопотання про розгляд справи без участі представника.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 14.04.16р. розгляд заяви кредитора відкладено на 01.06.16р., ліквідатора та кредитора зобовязано надати суду витребувані документи.

30.05.16р. до суду від кредитора надійшло клопотання від 23.05.16р. до якого долучено розширену довідку про операції з ЦП від 10.06.14р. та в якому останній просить судове засідання провести без участі його представника.

30.05.16р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання від 26.04.16р. до якого долучено розширену довідку про операції з ЦП від 10.06.14р.

Розглянувши в судовому засіданні заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю КОНКОРД-ТРЕЙДИНГ м.Донецьк, заслухавши ліквідатора та представників кредиторів, суд встановив:

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ, м.Донецьк у встановлений Законом звернулося до господарського суду Донецької області із заявою про визнання кредитором на загальну суму 123285182,58грн., з яких: 123282426,58грн. заборгованість за договорами відступлення права вимоги та договорами купівлі-продажу цінних паперів (вимоги четвертої черги); 2756,00грн. судовий збір за подачу заяви про визнання кредитором (вимоги першої черги).

Заявлені вимоги кредитор обґрунтовує договорами:

- №14/3004/1уст про відступлення права вимоги укладеним між ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ м.Донецьк (Первісний кредитор), в інтересах якого діяло ТОВ Компанія з управління активами ДАН, та ТОВ КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ, м.Донецьк (Новий кредитор), згідно яких ТОВ КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ набув право вимоги за договором позики №3 від 02.11.12р., відповідно до якого боржником виступав ТОВ ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ;

- №БВ24/1006/004 від 10.06.14р. про купівлі-продаж цінних паперів укладеним між ТОВ КОНКОРД-ТРЕЙДИНГ (Продавець), в інтересах якого діяло ТОВ КОМПАНІЯ ЛАНСЕЛОТ та ТОВ ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ (Покупець).

Згідно відзиву ліквідатора на заяву кредитора, що надійшли до суду 24.03.16р., грошові вимоги ТОВ КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ визнані в повному обсязі в розмірі 123285182,58грн., з яких: 2756грн. вимоги першої черги (судовий збір); 123282426,58грн. вимоги четвертої черги (заборгованість за вказаними договорами).

Як встановлено судом:

- ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ м.Донецьк (Позикодавець), управління активами якого здійснював ТОВ КУА ДАН за договором позики №3 від 02.11.12р. укладеним з ТОВ ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ (Позичальник) передав у власність останнього грошові кошти в сумі 200000000,00грн., що підтверджено наданими суду документами.

В подальшому, Позикодавець за вищевказаними договорами ПАТ ЗНВКІФ ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ уклав з новим кредитором ТОВ КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ договір про відступлення права вимоги №14/3004/1уст від 30.04.14р., за якими новий кредитор набув право вимоги, належне первісному кредитору у відповідності із зазначеним договором застави, на загальну суму 123232429,58грн., з яких: 123128329,11грн. заборгованість за договором позики; 104100,47грн. заборгованість за процентами за користування позикою.

- ТОВ КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ (Продавець) в інтересах якого діяло ТОВ КОМПАНІЯ ЛАНСЕЛОТ за договором купівлі-продажу цінних паперів №БВ24/1006/004 від 10.06.14р. передав на користь ТОВ ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ (Покупець) цінні папери інвестиційні сертифікати іменні. Загальна сума договору 49997,00грн. (п.1.2 вказаного Договору).

Станом на 01.06.16р. боржник по справі ТОВ ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ загальну заборгованість в сумі 123282426,58грн. (123232429,58грн. + 49997,00грн.) не сплатив, що підтверджено ліквідатором у відзиві та присутнім в судовому засіданні представником боржника.

Крім того, ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ, м.Донецьк за подачу заяви про визнання кредитором було сплачено судовий збір в сумі 2756,00грн., що підтверджено платіжним дорученням №М344 від 10.02.16р.

Отже, станом на 01.06.16р. загальна сума грошових зобовязань ТОВ ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ перед ТОВ КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ, що виникли до порушення справи про банкрутство становить 123285182,58грн., з яких: 123282426,58грн. заборгованість за договорами; 2756,00грн. витрати кредитора по сплаті судового збору за подачу заяви про визнання кредитором до суду.

Суд визнає грошові вимоги кредитора в сумі 123285182,58грн. обґрунтованими, доведеними та такими, що підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів, з яких: 123282426,58грн. вимоги четвертої черги; 2756грн. вимоги першої черги.

Керуючись ч.1 ст.2, ст.ст.45, 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції від 22.12.2011р. №4212-VI, ст.ст. 4-1, 32-34, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В :

Задовольнити заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ, м.Донецьк про визнання кредитором на суму 123285182,58грн.

Визнати грошові вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ, м.Донецьк в сумі 123285182,58грн., з яких: 123282426,58грн. - вимоги четвертої черги; 2756,00грн. - вимоги першої черги.

Ліквідатору включити визнані господарським судом вимоги до реєстру вимог кредиторів у відповідності з вимогами Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Суддя С.С. Тарапата