Господарський суд Чернігівської області
========================================================================================================================================================================
УХВАЛА

"14"червень 2016 р. Справа № 911/2086/15

За заявою: ОСОБА_1,

АДРЕСА_1, 03061

Стягувач: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кредо - Інвест", 01004, м. Київ, вул. Басейна, буд. 9

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Вишневий квартал",

17000, Чернігівська область, Козелецький район, смт. Козелець, вул. Московська, буд. 1

про заміну стягувача його правонаступником на стадії виконання судового рішення

по справі № 911/2086/15

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дата Майнінг Груп",

01054, м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 52, оф. 31

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Публічне акціонерне товариство "НЕОС БАНК",

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Вишневий квартал",

17000, Чернігівська область, Козелецький район, смт. Козелець, вул. Московська, буд. 1

Предмет спору: про стягнення заборгованості в сумі 56301351,71 грн.

Суддя І.Г.Мурашко

від заявника: не з'явився

від стягувача:не з'явився

від боржника:не з'явився

ОСОБА_1 подано заяву про заміну сторони виконавчого провадження, згідно якої остання просить замінити стягувача Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Кредо - Інвест» у ВП № 48748439, що перебуває на виконанні у Відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, по виконанню рішення господарського суду Чернігівської області від 04 серпня 2015 р. по справі № 911/2086/2015 за наказом від 03.09.2015 р., - на його правонаступника ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) в межах суми 56298933,99 грн., з яких 34973935,99 грн. сума кредиту, 20045084,88 грн. відсотків за користування кредитом, 1279913,12 грн. пені, що присуджені до стягнення рішенням господарського суду Чернігівської області від 04.08.2015 по справі № 911/2086/15.

Обґрунтовуючи заявлені вимоги, заявник посилається на умови договору від 29.12.2015 про відступлення права вимоги, що укладений між ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредо - Інвест» () та додаткової угоди від 25.04.2016 до нього.

Заявник, стягувач та боржник у судове засідання 14.06.2016 не з'явились, повноважних представників не направили.

Ухвали суду від 26.05.2016 про прийняття та призначення поданої заяви до розгляду були направлені стягувачу, заявнику та боржнику за належними адресами, а саме: 01004, м. Київ, вул. Басейна, буд. 9 (адреса державної реєстрації стягувача ТОВ «ФК «Кредо -Інвест»), 03061, м. Київ, вул. Новопольова, буд. 97 А, кв. 32 (адреса заявника, визначена останнім в поданій до суду заяві), 17000, Чернігівська область, Козелецький район, смт. Козелець, вул. Московська, буд. 1 (адреса державної реєстрації боржника ТОВ «Вишневий квартал»)повернуті відділенням поштового зв'язку на адресу суду як неодержані з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (а.с.215-218, 223 т.5).

Відповідно до ст. 64 Господарського процесуального кодексу України, ухвала про порушення провадження у справі надсилається зазначеним особам за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином. Аналогічна правова позиція закріплена в пункті 3.9.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції."

Враховуючи вищезазначене, заявник, стягувач та боржник були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи судом.

06.06.2016 на адресу господарського суду Чернігівської області від стягувача надійшли письмові пояснення по суті поданої заяви, згідно яких останній вимоги поданої заяви підтримав та просив суд розглянути вказану заяву за відсутності повноважного представника стягувача у судовому засіданні (а.с.176, т. 5). Заявлене клопотання судом задоволено.

14.06.2016 на адресу господарського суду Чернігівської області від боржника надійшли письмові пояснення по суті поданої заяви, згідно яких останній проти задоволення поданої заяви не заперечив та повідомив суд, що був належним чином попереджений про відступлення ТОВ «ФК «Кредо -Інвест» права вимоги за кредитним договором № 002-172/2006 від 04.12.2006 до нового кредитора ОСОБА_1. Боржник зазначив, що рішення господарського суду від 04.08.2015 по справі № 911/2086/15 на сьогодні ним не виконано (а.с. 196, т. 6)

Розглянувши подані матеріали, заслухавши повноважного представника боржника, судом встановлено наступне.

Рішенням господарського суду Чернігівської області від 04.08.2015 р. по справі № 911/2086/15 позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Дата Майнінг Груп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вишневий квартал", за участю третьої особи на стороні позивача, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору Публічного акціонерного товариства "НЕОС БАНК", - задоволено частково та присуджено до стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Вишневий квартал" () на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Дата Майнінг Груп" () - 34973935,99 грн. заборгованості по кредиту, 20045084,88 грн. заборгованості по процентам за користування кредитом, 1279913,12 грн. пені за прострочення сплати процентів, 73072,69 грн. судового збору (а.с.130-137, т. 4). Постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.11.2015 р. по справі № 911/2086/15 рішення господарського суду Чернігівської області від 04.08.2015 р. у справі № 911/2086/15 залишено без змін (а.с.228-238, т. 4).

03.09.2015 року на примусове виконання рішення господарського суду Чернігівської області від 04.08.2015 року було видано наказ по справі № 911/2086/15 (а.с 150. т. 4).

15.09.2015 року державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 48748439 з виконання наказу господарського суду Чернігівської області від 03.09.2015 р. по справі № 911/2086/15 (а.с. 121, т. 5).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредо - Інвест» звернулось 17.03.2016 року до господарського суду Чернігівської області із заявою про заміну сторони (стягувача) Товариство з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () на наказом господарського суду Чернігівської області від 03.09.2015 по справі № 911/2086/15, виданого на виконання рішення господарського суду Чернігівської області від 04.08.2015 по справі № 911/2086/15, що знаходиться на виконанні у Відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (ВП № 48748439), на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредо - Інвест» () (а.с. 59, т.5).

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 17.05.2016 було задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кредо - Інвест" про заміну сторони виконавчого провадження (стягувача) Товариства з обмеженою відповідальністю "Дата Майнінг Груп"його правонаступником в межах виконавчого провадження ВП № 48748439. Судом здійснено процесуальне правонаступництво на стадії виконання рішення господарського суду Чернігівської області від 04.08.2015 по справі № 911/2086/15, замінено сторону (стягувача) Товариство з обмеженою відповідальністю "Дата Майнінг Груп" () на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кредо - Інвест" () у виконавчому провадженні ВП № 48748439, в частині права грошової вимоги в сумі 34973935,99 грн. заборгованості по кредиту, в сумі 20045084,88 грн. заборгованості по процентах за користування кредитом, в сумі 1279913,12 грн. пені за прострочення сплати процентів (а.с.161-166, т. 5).

24.05.2016 року ОСОБА_1 звернулась до господарського суду Чернігівської області із заявою про заміну сторони (стягувача) Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредо - Інвест» () його правонаступником ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) в межах виконавчого провадження ВП № 48748439 з примусового виконання наказу по справі № 911/2086/15, виданого господарським судом Чернігівської області від 03.09.2015 (а.с.182-184, т. 5).

Обґрунтовуючи заявлені вимоги, остання посилається на умови договору від 29.12.2015 про відступлення права вимоги, що укладений між ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредо - Інвест» () та додаткової угоди від 25.04.2016 до нього.

Відповідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Пунктом 1.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" визначено, що статтею 25 Господарського процесуального кодексу України передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення.

Так, у розумінні ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження", виконавче провадження" є завершальною стадією судового процесу, яка спрямована на примусове виконання судових рішень, а тому заміна сторони на цій стадії відбувається як на підставі та в порядку, визначеному нормами Господарського процесуального кодексу України так і згідно приписів Закону України "Про виконавче провадження".

Частиною 5 ст. 8 Закону України „Про виконавче провадження" передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Отже, наведені процесуальні норми надають заінтересованій особі право звернутись з відповідною заявою до господарського суду, який на будь - якій стадії судового процесу може здійснити процесуальне правонаступництво, зокрема, зумовлене заміною кредитора у зобов'язанні.

При цьому, питання заміни сторони її правонаступником, у тому числі і в разі заміни кредитора у зобов'язанні, вирішується виключно судом у порядку передбаченому ст. 25 Господарського процесуального кодексу України.

Судом встановлено, що 29.12.2015між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредо - Інвест» (надалі - первісний кредитор, стягувач по справі) та ОСОБА_1 (надалі - новий кредитор, заявник по справі) укладено договір про відступлення права вимоги.

Пунктом 1.1 договору від 29.12.2015 про відступлення права вимоги (з урахуванням редакції додаткової угоди № 1 від 25.04.2016 до нього) сторони визначили, що у відповідності до умов цього договору первісний кредитор відступив новому кредитору право вимоги до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вишневий квартал» (), що належать первісному кредитору на підставі кредитного договору (з усіма змінами та доповненнями до нього) за № 002-172/2006, укладеного 04.12.2006 між боржником Товариством з обмеженою відповідальністю «Вишневий квартал» та АБ «АвтоЗазбанк» (правонаступником якого є ПАТ «Неос Банк», що є правонаступником ПАТ «Банк Кіпру») права вимоги якого відступлені клієнту ТОВ "Дата Майнінг Груп" згідно договору факторингу № 1-11/14-ф, укладеного 24.11.2014 року між ПАТ «Неос Банк» та ТОВ «Дата Майнінг Груп», та ТОВ «ФК «Кредо - Інвест», а саме:

- право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту відповідно до кредитного договору в сумі 34973935,99 грн. (п. 2.1.1 договору);

- право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі встановленому основним договором, нарахованих та несплачених станом на дату підписання договору, в сумі 25357290,39 грн. (п. 2.1.2);

- право вимоги на сплату неустойки (пені) за прострочення сплати процентів за основним договором за період з 22.04.2014 по 21.04.2015 в сумі 1279913,12 грн. (п.2.1.3);

- право вимоги сплати процентів за користування кредитом та комісії, що будуть нараховані в майбутньому на підставі кредитного договору (п. 2.1.4 договору);

- інші, крім зазначених вище, права грошової вимоги, строк платежу за якими настав (наявна вимога), а також права вимоги, які виникнуть у майбутньому (майбутня вимога) на підставі кредитного договору.

Новий кредитор зобов'язався прийняти зазначене вище право вимоги та перерахувати первісному кредитору кошти у сумі ціни продажу (а.с.186-190, 195, т.5).

Відповідно до п. 4.1 договору від 29.12.2015 про відступлення прав грошової вимоги в редакції додаткової угоди від 25.04.2016, первісний кредитор на підставі цього договору передає (відступає) новому кредитору, а новий кредитор набуває право вимоги до боржника. Станом на дату укладення сторонами цього договору загальний розмір заборгованості боржника перед первісним кредитором за кредитним договором № 002-172/2006, укладеним 04.12.2006 (з усіма змінами та доповненями), - складає 61611139,05 грн.

Виходячи з умов п. 4.3 договору право вимоги до боржника переходить до нового кредитора шляхом підпису сторонами даного договору та акту прийому - передачі прав вимоги в день переходу права вимоги (додаток № 2 до цього договору), який є невід'ємною частиною даного договору. Після переходу права вимоги до нового кредитора останнім стає кредитором по відношенню до боржника стосовно заборгованості з урахуванням положень цього договору. Відступлення права вимоги за цим договором здійснюється без згоди боржника (п. 4.4 договору).

На виконання умов договору від 29.12.2015 про відступлення права вимоги, зокрема п. 4.3 договору, 25 квітня 2016 року сторонами було складено акт прийому-передачі права вимоги (а.с.196, т. 5).

Виходячи зі змісту вищевказаного акту,Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредо - Інвест» було передано (відступлено), а ОСОБА_1 набуто право вимоги до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Вишневий квартал» щодо повернення заборгованості за основною сумою кредиту в сумі 34973935,99 грн. (1); право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі встановленому основним договором, нарахованих та несплачених станом на дату підписання договору, в сумі 25357290,39 грн. (2); право вимоги на сплату неустойки (пені) за прострочення сплати процентів за основним договором за період з 22.04.2014 по 21.04.2015 в сумі 1279913,12 грн. (3); право вимоги сплати процентів за користування кредитом та комісії, що будуть нараховані в майбутньому на підставі кредитного договору (4); інші, крім зазначених вище, права грошової вимоги, строк платежу за якими настав (наявна вимога), а також права вимоги, які виникнуть у майбутньому (майбутня вимога) на підставі кредитного договору (5); права вимоги за договорами забезпечення (з урахуванням усіх змін та доповнень до них), що укладені в забезпечення виконання зобов'язань боржника за кредитним договором (6).

В акті прийому - передачі права вимоги від 25.04.2016 сторони визначили, що станом на дату укладення сторонами договору про відступлення права вимоги від 29.12.2015 загальний розмір заборгованості боржника ТОВ «Вишневий квартал» перед первісним кредитором ТОВ «ФК «Кредо - Інвест» складає 61611139,05 грн.

Акт прийому - передачі права вимоги від 25.04.2016 підписаний обома сторонами, та завірений печаткою первісного кредитора.

Сторони домовились, що розмір ціни продажу права вимоги становить 18000000,00 грн. (п. 5.1 договору). Новий кредитор здійснює оплату ціни продажу, що вказана в п. 5.1 цього договору, шляхом внесення коштів на рахунок первісного кредитора протягом 1 банківського дня: п/р 3564, відкритий в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, . Днем здійснення оплати та належного виконання новим кредитором своїх грошових зобов'язань перед первісним кредитором вважається день надходження ціни продажу у повному обсязі на користь первісного кредитора.

Судом встановлено, що заявник свої зобов'язання за договором про відступлення права вимоги від 29.12.2015 виконав належним чином, грошові кошти в сумі 18000000,00 грн. первісному кредитору перерахував в повному обсязі у встановлений договором строк, що підтверджується платіжним дорученням № 2 від 29.12.2015 (а.с.197, т. 5).

У відповідності до п. 7.2.4 договору про відступлення права вимоги від 29.12.2015, первісний кредитор ТОВ «ФК «Кредо - Інвест» зобов'язаний письмово проінформувати боржника ТОВ «Вишневий квартал» про перехід до нового кредитора ОСОБА_1 права вимоги протягом 5 (п'яти) днів після переходу права вимоги та передати копію такого повідомлення новому кредитору.

Первісний кредитор Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредо - Інвест» свої зобов'язанняза договором про відступлення права вимоги виконав, письмово повідомив боржника Товариство з обмеженою відповідальністю «Вишневий квартал» про перехід до нового кредитора ОСОБА_1 права вимоги за кредитним договором № 002/172/2006 від 04.12.2006, шляхом направлення боржнику повідомлення від 29.12.2015 за № 08-12-15. Боржник у судовому засіданні 14.06.2016 підтвердив, що був обізнаний про зміну первісного стягувача ТОВ «ФК «Кредо - Інвест» на нового стягувача ОСОБА_1 (а.с. 198-203, т.5).

Статтею 512 Цивільного кодексу України визначено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов'язку боржника третьою особою. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Виходячи з аналізу ст.ст. 512, 514 Цивільного кодексу України, суд дійшов висновку, що у разі заміни кредитора у зобов'язанні у спосіб, передбачений статтею 512 Цивільного кодексу України, первісний кредитор остаточно (безстроково) втрачає всі свої права у зобов'язанні, а до нового кредитора ці права переходять також без застережень у часі, в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Таким чином, дослідивши матеріали справи, суд дійшов обґрунтованого висновку, що заява ОСОБА_1 про заміну стягувача Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредо - Інвест» у ВП № 48748439 на його правонаступника ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) підлягає задоволенню в межах суми коштів за відступленим правом вимоги згідно договору від 29.12.2015 та додаткової угоди від 25.04.2016 до нього, а саме в частині стягнення 34973935,99 грн. заборгованості по кредиту, 20045084,88 грн. заборгованості по процентам за користування кредитом, 1279913,12 грн. пені за прострочення сплати процентів.

Виходячи з вищезазначеного, керуючись ст. ст. 22, 25, 33, 34, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити заяву ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) про заміну сторони виконавчого провадження (стягувача) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредо - Інвест» () його правонаступником в межах виконавчого провадження № ВП 48748439.

2. Здійснити процесуальне правонаступництво на стадії виконання рішення господарського суду Чернігівської області від 04.08.2015 по справі № 911/2086/15, замінивши сторону (стягувача) Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредо - Інвест» (01004, м. Київ, вул. Басейна, 9, ) на його правонаступника ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) у виконавчому провадженні ВП № 48748439 з примусового виконання наказу по справі № 911/2086/15, виданого господарським судом Чернігівської області 03.09.2015, в частині права грошової вимоги в сумі 34973935,99 грн. заборгованості по кредиту, в сумі 20045084,88 грн. заборгованості по процентах за користування кредитом, в сумі 1279913,12 грн. пені за прострочення сплати процентів.

3. Дана ухвала є виконавчим документом згідно п. 2 ч. 2 ст. 17 ЗУ "Про виконавче провадження", та набирає законної сили 14 червня 2016 року.

4. Копії даної ухвали направити сторонам.

5. Надати ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) копію ухвали, завірену підписом судді та гербовою печаткою суду для надання до органів Державної виконавчої служби України.

Суддя Мурашко І.Г.