Господарський суд
Житомирської області
_________________________________________
______________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "31" травня 2016 р. Справа № 906/272/16

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Бобровича В.М.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1, дов. від 18.03.2016

від відповідача: не з'явився

від третьої особи: ОСОБА_2, дов. від 02.12.2015

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом Товариства з обмежною відповідальністю "ТТІ" (смт. Романів Житомирської області)

до Публічного акціонерного товариства "Романівська райагропромтехніка" (смт. Романів Житомирської області)

за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Лотуре-Агро" (м. Київ)

про визнання недійсними рішення загальних зборів від 24.04.2012р, оформлені протоколом №13 від 24.04.2012р.

Позивач звернувся до суду з позовом про визнання недійсними рішення загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Романівська райагропромтехніка" від 24.04.2012 р., оформлені протоколом № 13 від 24.04.2012 р.

18.05.2016 до господарського суду від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" надійшов лист №1258/09 від 11.05.2016, у якому зазначено, що станом на 18.04.2012 перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ "Романівська райагропромтехніка" не складався.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав в повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві та просив задовольнити.

Відповідач письмового відзиву на позовну заяву не надав, уповноваженого представника в засідання суду не направив, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений вчасно та належним чином, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення (а.с.116).

Представник третьої особи в судовому засіданні позовні вимоги позивача підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 75 ГПК України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та третьої особи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до п. 4.1 нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Романівська райагропромтехніка", розмір статутного капіталу Товариства складає 174875,75 грн.

Товариством розміщені прості іменні акції загальною кількістю 699503 штуки номінальною вартістю 25 копійок кожна (п. 4.2 Статуту).

Товариство розміщує акції одного типу - прості іменні (п.4.3 Статуту).

Згідно п. 5.1 Статуту, акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законодавством порядку ( в тому числі при його створенні, при додатковому випуску акцій, на вторинному ринку цінних паперів тощо). Порядок вступу до Товариства та виходу з нього регулюється господарським законодавством, законодавством про цінні папери та цим Статутом. Будь-яка особа має право вступити до Товариства шляхом придбання його акцій в порядку, визначеному законодавством. Вихід акціонера з Товариства здійснюється шляхом відступлення (продажу, дарування, обміну тощо) акцій, емітованих Товариством.

Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права, зокрема, брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (п. 5.3.1 Статуту).

Як вбачається з матеріалів справи, позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТТІ" є акціонером відповідача - Публічного акціонерного товариства "Романівська райагропромтехніка", якому належать 532334 шт. акцій, що становить 76,101747% статутного капіталу відповідача, що підтверджується реєстром власників іменних цінних паперів станом на 17.05.2011, інформацією про всі випуски ЦП емітента, які перебувають в обігу та даними Агенства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, що розміщені на сайті http://smida. gov. ua (а.с. 44-56).

24.04.2012 були проведені загальні збори акціонерів ПАТ "Романівська райагропромтехніка", на яких були прийняті рішення, що оформлені протоколом Загальних зборів акціонерів №13 від 24.04.2012 (а.с. 15), а саме:

- обрано головою Загальних зборів ОСОБА_3, секретарем Загальних зборів акціонерів обрано ОСОБА_4, головою лічильної комісії обрано ОСОБА_5 Затверджено тривалість доповідей - до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного відкритим способом;

- затверджено звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік;

- затверджено звіти Ревізійної комісії за 2011 рік;

- затверджено звіт Спостережної ради 30 2011 рік;

- затверджено річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік та затвердити запропонований порядок покриття збитків Товариства;

- відкликано голову та членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "Романівська райагропромтехніка";

- обрано головою Правління ОСОБА_3, обрано членами Правління ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9;

- обрано головою Ревізійної комісії ОСОБА_10, обрано членами Ревізійної комісії ОСОБА_5, ОСОБА_11;

- обрано головою Наглядової ради ОСОБА_12, обрано членами Наглядової ради ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16;

- затверджено умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, затверджено умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрано голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищезазначених цивільно-правових договорів;

- прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо придбання майна Товариством та (або) відчуження майна Товариства граничною вартістю до 1000000 грн., а також правочинів (в тому числі порука) щодо передачі майна Товариства ( в якості забезпечення виконання як власних зобов'язань так і зобов'язань третіх осіб) в заставу, іпотеку, інше обтяження граничною вартістю до 100000000 грн., які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення;

- передано в оренду ТОВ "Лотуре-Агро" нерухоме майно Товариства.

Відповідно до даних протоколу Загальних зборів ПАТ "Романівська райагропромтехніка" №13 від 24.04.2012 для участі у Загальних зборах зареєструвались 17 осіб з загальною кількістю голосів - 544273, що складає 77,8% від статутного капіталу Товариства.

Згідно ч. 1 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства" , представником акціонера на Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

На Загальних зборах відповідача, скликаних на 24.04.2012, позивача представляв директор ТОВ "ТТІ" ОСОБА_17, який був призначений протоколом Загальних зборів ТОВ "ТТІ" № 21 від 20.02.2012 (а.с. 33).

Відповідно до ст. 97 ЦК України управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.

Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу (ч. 1 ст. 98 ЦК України).

ОСОБА_8 цього ч. 1 ст. 58 Закону України "Про господарські товариства" передбачено, що вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників.

Згідно ч. 1, 4 ст. 145 ЦК України вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників.

До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

2) внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

3) створення та відкликання виконавчого органу товариства;

4) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

5) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків товариства;

6) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

7) виключення учасника із товариства;

8) прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Статутом товариства і законом до виключної компетенції загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших питань.

Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу товариства.

Як вбачається зі Статуту позивача - ТОВ "ТТІ", управління Товариством здійснюється Загальними Зборами Учасників (вищий орган) та Директором (виконавчий орган).

Вищим органом ТОВ "ТТІ" є Загальні збори Учасників. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників (п. 9.2 Статуту ТОВ "ТТІ").

До виключної компетенції Загальних зборів Учасників , зокрема, належить:

- затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи дочірні підприємства, річні кошториси штатних та інших поточних витрат, програм капітальних вкладень на рік за такими статтями витрат, як придбання будинків, споруд, приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів, цінних папері, корпоративних прав, оснащення офісу, придбання комп'ютерів та офісного обладнання, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

- попереднє погодження будь-яких цивільно- правових угод, вартість кожної з яких перевищує 50 000 грн.

Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом - Директором Товариства (п. 9.11 Статуту ТОВ "ТТІ").

Згідно п. 9.12 Статуту ТОВ "ТТІ", директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

Директор підзвітний Загальним зборам учасників, несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, що входить до компетенції Загальних зборів учасників Товариства ( п. 9.14 Статуту ТОВ "ТТІ").

Директор Товариства має повноваження без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах повноважень, наданих цим Статутом та Загальними зборами учасників ( підпункт а) п. 9.16 Статуту ТОВ "ТТІ").

Таким чином, директор позивача міг брати участь в роботі загальних зборів відповідача, виключно на підставі окремого рішення Загальних зборів учасників позивача, оскільки питання включені до порядку денного Загальних зборів відповідача, скликаних на 24.04.2012, згідно із Статутом позивача потребували попередніх рішень Загальних зборів учасників позивача із наданням окремих повноважень директору або іншій особі представляти позивача на Загальних зборах відповідача.

Також, слід зазначити, що відповідно до п.п. 5.1, 6.3 Статуту ТОВ "ТТІ", учасниками Товариства є : Товариство з обмеженою відповідальністю "Лотуре-Агро" з часткою у статутному капіталі - 63118,69 грн., що відповідає 99,99%; Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Адонікс" з часткою у статутному капіталі - 6,31 грн., що відповідає 0,01%.

Тому, слід вважати, що згідно ст. 167 ГК України, ТОВ "Лотуре-Агро" набуло корпоративні права, які в тому числі, передбачають правомочність на участь в управлінні ТОВ "ТТІ".

При цьому, Загальні збори ТОВ "Лотуре-Агро" рішення щодо уповноваження осіб діяти від імені ТОВ "Лотуре-Агро" на Загальних зборах ТОВ "ТТІ" не приймало.

Приписами п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 №13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" зазначено, що судам необхідно враховувати, що рішення загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства є актами, оскільки ці рішення зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин. У зв'язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства може бути, зокрема, порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства.

Відповідно до положень п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 №13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону є: - прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення (статті 41, 42, 59, 60 Закону про господарські товариства); - прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (частина четверта статті 43 Закону про господарські товариства); - прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо не дотримано процедури надання акціонерам (учасникам) відповідної інформації (статті 40, 45 Закону про господарські товариства).

Таким чином, суд прийшов до висновку, що ні Загальні збори учасників ТОВ "Лотуре-Агро", ні Загальні збори учасників ТОВ "ТТІ" не приймали рішень про уповноваження директора ТОВ "ТТІ" ОСОБА_17 або інших осіб представляти позивача на Загальних зборах відповідача, скликаних на 24.04.2012, з попереднім вирішенням питань, які винесені на розгляд загальних зборів відповідача, а тому, позбавляє можливості враховувати голоси ТОВ "ТТІ" при визначенні кворуму на Загальних зборах відповідача, тобто кворум для прийняття рішень був відсутній.

Аналогічну правову позицію викладено у постановах Вищого господарського суду України, зокрема, у постанові від 29.07.2015 у справі № 906/1534/14.

Як визначає ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За змістом статті 33 Господарського процесуального кодексу України обов'язок доказування та подання доказів розподіляється між сторонами, виходячи з того, хто посилається на юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги і заперечення.

Відповідач не подав до суду жодного доказу на спростування позовних вимог.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги обґрунтовані, заявлені у відповідності до вимог чинного законодавства, підтверджуються належними доказами, які є в матеріалах справи, та підлягають задоволенню.

Судові витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 33,43,44,49,75,82-85 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати недійсними рішення Загальних зборів учасників Публічного акціонерного товариства "Романівська райагропромтехніка" (13001, Житомирська область, смт. Романів, вул. Леніна, буд.18, ід. код 00903699) від 24.04.2012 р., оформлені протоколом № 13 Загальних зборів учасників Публічного акціонерного товариства "Романівська райагропромтехніка" від 24.04.2012 р.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 06.06.2016

Суддя Бобрович В.М.

Віддрукувати:

1- у справу

2- позивачу (рек. з пов.)

3- відповідачу (рек. з пов.)

4- ТОВ "Лотуре-Агро" - 03022, м. Київ, пров. Василя Жуковського, 13/16 (рек. з пов.)