ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.05.16р. Справа № 904/9685/13
Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

за заявою Підприємства з 100% іноземною інвестицією "ОСОБА_1 і Ко КИЇВ", с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області

до боржника ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД", м. Дніпропетровськ

про визнання банкрутом

Представники:

від кредиторів: представник ПАТ "ВТБ Банк" ОСОБА_3 за довіреністю №94 від 05.01.2016р.

від боржника: ліквідатор ОСОБА_4

від боржника: представник ліквідатора ОСОБА_5 за довіреністю б/н від04.01.2016р.

за участю: представник ТБ "Катеринославська" ОСОБА_6 за довіреністю №2405-01 від 24.05.2016р.

ВСТАНОВИВ:

Підприємство з 100% іноземною інвестицією "ОСОБА_1 і Ко КИЇВ", с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області 10.12.13 звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД", м. Дніпропетровськ.

Ухвалою суду від 16.12.2013р. заяву підприємства з 100% іноземною інвестицією "ОСОБА_1 і Ко КИЇВ", с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області про порушення провадження у справі про банкрутство прийнято до розгляду.

Ухвалою суду від 23.01.2014р. порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД", м. Дніпропетровськ.

24.01.2014р. здійснено оприлюднення оголошення за номером 105 про порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД", м. Дніпропетровськ.

Ухвалою суду від 08.04.2014р. виправлено описку, допущену в офіційному оприлюдненні оголошенні про порушення провадження у справі про банкрутство боржника від 24.01.2014р. № 105, розміщеному на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет та здійснено додаткове оголошення, згідно з яким встановлено новий строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення даного оголошення.

Ухвалою суду від 24.04.2014р. відсторонено ОСОБА_7 від виконання обовязків директора ТОВ "Молочна фабрика "Рейнфорд" (м. Дніпропетровськ, пр. газети "Правда", 50, ) та покладено виконання обов'язків керівника боржника на розпорядника майном арбітражного керуючого ОСОБА_4.

Ухвалою суду від 27.05.2014р. затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД", м. Дніпропетровськ з вимогами наступних кредиторів:

1. ТОВ "УніКредит Лізінг", м. Київ - 1 218грн. (1 черга), 207 155,94грн. (4 черга), 96 388,04грн. (6 черга).

2. ПАТ "ВТБ Банк", м. Київ 1 218грн. (1 черга), 28 457 553грн. (забезпечені вимоги), 264 508 881,55грн. (4 черга), 17 343 364,78грн. (6 черга).

3. Підприємство з 100% іноземною інвестицією "ОСОБА_1 і Ко КИЇВ", с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області 5 735грн. (1 черга), 452 704,61грн. (4 черга).

За результатами попереднього засідання, 13.06.2014р. проведено збори кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, до складу комітету кредиторів увійшло ПАТ "ВТБ БАНК" та складено відповідний протокол.

Постановою від 29.07.2014р. боржника визнано банкрутом, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4

31.07.2014р. здійснено оприлюднення оголошення за номером 6865 про визнання ТОВ МОЛОЧНА ФАБРИКА РЕЙНФОРД банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалою від 09.12.2014 р. поточні грошові вимоги ПАТ "ВТБ Банк", м. Київ до ТОВ "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД", м. Дніпропетровськ визнано в розмірі 1 218,00 грн. (1 черга), 29 957 351,67грн.(4 черга).

Ухвалою суду від 09.12.2014р. грошові вимоги Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області до ТОВ "Молочна фабрика "Рейнфорд", м. Дніпропетровськ визнано в розмірі 108 215,00грн. (3 черга), 16 782 058,00грн. (6 черга).

Ухвалою суду від 10.02.2015р. визнано грошові вимоги Виконавчої дирекції Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, м. Дніпропетровськ в розмірі 2 466,67 грн. (2 черга).

Ухвалою суду від 10.02.2015р. визнано грошові вимоги Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області в розмірі 88 759,02 грн. (2 черга).

Ухвалою суду від 17.03.2015р. визнано грошові вимоги Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ до ТОВ "Молочна фабрика "Рейнфорд", м. Дніпропетровськ в розмірі 2 257 632,78 грн. (6 черга).

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 05.05.2015р. апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 17.03.2015р. у справі №904/9685/13 залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 17.03.2015р. у справі № 904/9685/13 залишено без змін.

Ухвалою суду від 23.07.2015р. визнано грошові вимоги Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ в розмірі 5 106 696,00 грн.

Ухвалою суду від 23.07.2015р. строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора продовжено до 29.01.2016 р., зобов'язпно ліквідатора завершити усі заходи ліквідаційної процедури.

Постановою Вищого господарського суду України від 28.07.2015р. ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 23.07.2015р. та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 05.05.2015р. у справі №904/9685/13 залишено без змін.

Ухвалою від 24.09.2015 р. задоволено клопотання ліквідатора ТОВ "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД" арбітражного керуючого ОСОБА_4 №02-06/1163 від 17.08.2015р. про надання згоди на продаж майна боржника, що є предметом забезпечення, погоджено продаж майна банкрута ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД" (м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда", буд. 50, ) та є предметом забезпечення вимог ПАТ "ВТБ БАНК" на другому повторному аукціоні з продажу майна банкрута частинами зі зниженням початкової вартості в порядку та на умовах визначених ст.ст. 64, 65, 66 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон), а саме: Лот №1 Приміщення магазину у будівлі літ. А-3: у підвалі приміщення №2 позиції 1-21, на першому поверсі приміщення №1 позиції 1-9 загальною площею 788,6 мІ, ганок а; приямки а1, а2, В, Г, Д навіси (тимчасові). Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда", буд. 50, початкову вартість продажу визначено у розмірі 10 025 495,53 грн. (десять мільйонів двадцять пять тисяч чотириста девяносто пять гривень 53 копійки), без ПДВ.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 07.10.2015р. апеляційну скаргу Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 23.07.2015р. у справі № 904/9685/13 залишено без змін.

17.12.2015р. до суду надійшла заява ПАТ "ВТБ Банк" №11302/1-2 від 15.12.2015р. (далі - банк) про скасування відмови у визнанні банка учасником другого повторного аукціону з продажу майна банкрута частинами з можливістю зниження початкової вартості; скасування другого повторного аукціону з продажу майна банкрута, призначеного на 30.12.2015р.; у разі винесення рішення після проведення аукціону 30.12.2015р. та реалізацією майна банкрута скасувати результати другого повторного аукціону з продажу майна банкрута.

17.12.2015р. до суду надійшла заява банку б/н від 15.12.2015р. про вжиття заходів до забезпечення позову про скасування відмови у визнанні банка учасником другого повторного аукціону з продажу майна банкрута, а саме про накладення арешту та заборони ТБ "Катеринославська" реалізації 30.12.2015 р. на другому повторному аукціоні майна банкрута - приміщення магазину у будівлі літ. А-3: у підвалі приміщення №2 позиції 1-21, на першому поверсі приміщення №1 позиції 1-9 загальною площею 788,6 м2, ганок а; приямки а1, а2, В, Г, Д навіси (тимчасові), м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда", буд. 50.

Ухвалою суду від 21.12.2015р. залучено ТБ "Катеринославська" до участі у справі.

28.12.2015р. до суду надійшов відзив ліквідатора на заяву ПАТ "ВТБ Банк" про скасування відмови у визнанні ПАТ "ВТБ Банк" учасником другого повторного аукціону з продажу майна банкрута частинами з можливістю зниження початкової вартості.

04.01.2016 р. до суду надійшов відзив ТБ "Катеринославська" на заяву банку про скасування відмови у визнанні останнього учасником другого повторного аукціону з продажу майна банкрута частинами з можливістю зниження початкової вартості.

Ухвалою суду від 05.01.2016р. відкладено розгляду заяви банку №11302/1-2 від 15.12.2015р. в зв'язку з надходженням апеляційної скарги ПАТ "ВТБ Банк" на ухвалу суду від 29.12.2015р. про скасування арештів з майна банкрута.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.02.2016р. апеляційну скаргу банку задоволено частково, ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 29.12.2015р.(про задоволення клопотання ліквідатора про скасування арештів і інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута) у справі № 904/9685/13 скасовано, справу передано для розгляду до господарського суду Дніпропетровської області.

Згідно розпорядження господарського суду Дніпропетровської області №142 від 23.02.2016р. матеріали справи № 904/9685/13 передано на повторний автоматичний розподіл та передано на розгляд судді Єременко А.В.

Ухвалою господарського суду від 24.02.2016р. клопотання ліквідатора (вх. № 50372/15 від 03.08.15р.) про зобов'язання відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України скасувати всі арешти, обтяження або інші обмеження щодо розпорядження майном ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД" та клопотання ліквідатора (вх. № 50478/15 від 03.08.15р.) про зобов'язання Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області скасувати всі арешти, обтяження, податкові застави або інші обмеження щодо розпорядження майном ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД" відхилено.

26.01.2016р. до суду надійшло клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури.

До суду надійшла заява ПАТ "ВТБ Банк" б/н від 03.02.2016р. про визнання недійсним результатів аукціону, клопотання ПАТ "ВТБ Банк" від 12.02.2016р. про заміну ліквідатора та скарга від 17.02.2016р. на дії ліквідатора.

15.02.2016р. до суду надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою суду від 25.03.2016р залучено Товару біржу "Катеринославська" (м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 49) до участі у справі; залучено гр. ОСОБА_8 (м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 35-П/1) до участі у справі.

05.04.2016 р. до суду надійшов відзив гр. ОСОБА_8 на заяву ПАТ "ВТБ "Банк" про визнання результатів аукціону недійсними.

06.04.2016 р. до суду надійшли відзиви ліквідатора ТОВ "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД" ОСОБА_4М на заяву ПАТ "ВТБ Банк" про заміну ліквідатора та скаргу ПАТ "ВТБ Банк" на дії ліквідатора

06.04.2016 р. до суду надійшов відзив ТБ "Катеринославська" на заяву ПАТ "ВТБ "Банк" про визнання результатів аукціону недійсними.

07.04.2016 р. до суду надійшов відзив ліквідатора ТОВ "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД" ОСОБА_4М на заяву ПАТ "ВТБ "Банк" про визнання результатів аукціону недійсними.

07.04.2016 р. від представника ПАТ "ВТБ "Банк" надійшло клопотання витребувати з покупця докази платоспроможності, а саме походження та наявність коштів на придбання спірного майна та витребувати у Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підтвердження наявності у покупця спірного майна коштів на його придбання.

15.04.2016р. до суду надійшло клопотання гр. ОСОБА_9 та заява гр. ОСОБА_10 про нерозголошення конфіденційної інформації вказаної в заяві із додатками на участь в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД" частинами.

Розглянувши зазначені заяви та клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, судом встановлено наступне.

В заяві про скасування відмови у визнанні ПАТ "ВТБ БАНК" учасником другого повторного аукціону з продажу майна боржника частинами з можливістю зниження початкової вартості заявник просить: визнати протиправною відмову у визнанні ПАТ "ВТБ БАНК" учасником другого повторного аукціону з продажу майна боржника частинами з можливістю зниження початкової вартості, скасувати призначений на 30.12.2015р. другий повторний аукціон з продажу майна боржника частинами з можливістю зниження початкової вартості та у разі винесення та набрання законної сили рішення суду за даним позовом після проведення аукціону скасувати результати другого повторного аукціону з продажу майна боржника частинами з можливістю зниження початкової вартості.

Згідно вимогам, встановленим ст.60 Закону України "Про відновлення платоспроможнотсі боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) та вказаним в оголошенні про проведення аукціону, зокрема, заявник юридична особа повинна представити (подати) на Біржу заяву на участь в аукціоні, складену в довільній формі державною мовою особисто або через уповноваженого представника, яка повинна містить наступні відомості:

- повне найменування;

- організаційно-правова форма;

- місцезнаходження та поштова адреса заявника;

- номер контактного телефону та адреса електронної пошти заявника;

- номер лоту та найменування майна, яке заявник має намір придбати на аукціоні;

- відомості з чітким зазначенням: про наявність будь-якої заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер такої заінтересованості або про відсутність будь-якої заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону;

- згоду на відео та аудіо запис аукціону, зберігання та розповсюдження цього запису відповідно до вимог, встановлених ст.62 Закону.

Як вбачається з матеріалів справи, 04.12.2015р. уповноваженою особою ПАТ "ВТБ БАНК" ОСОБА_3 на Біржу подано заяву ПАТ "ВТБ БАНК" №10941/1-2 від 04.12.2015р. на участь в аукціоні по Лоту №1 разом з наступними документами:

- оригінал меморіального ордеру від 02.12.2015р. № 11038;

- нотаріальна посвідчена копія довіреності на представника ПАТ "ВТБ БАНК" від 04.11.2015р. реєстраційний №2324;

- копія паспорта серія МЕ 200906;

- копія облікової картки платника податків № НОМЕР_1;

- нотаріально засвідчена копія статуту ПАТ "ВТБ БАНК" 29.10.2015р.;

- нотаріально засвідчена копія Виписки з ЄДРЮОФОП;

- нотаріально засвідчена копія Витягу з ЄДРЮОФОП від 16.11.2015;

- нотаріально засвідчена копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи від;

- нотаріально засвідчена копія Свідоцтва НБУ №128;

- нотаріально засвідчена копія Банківської ліцензії від 15.10.2011р №79;

- нотаріально засвідчена копія Генеральної ліцензії від 05.10.2011р. №79 та додаток до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 05.10.2011р. № 79;

- нотаріально засвідчена копія Довідки з ЄДРПОУ №903646;

- нотаріально засвідчена копія Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ №100295812;

- нотаріально засвідчена копія Довідки про взяття на облік платника податків від 28.11.2013р. №261;

- копія витягу з протоколу засідання спостережної ради ПАТ "ВТБ БАНК" від 27.09.2013№15;

- витяг із протоколу засідання Правління від 04.11.2015 №129;

- витяг із протоколу засідання Правління від 03.12.2015 №137;

- оригінал довідки від 03.12.2015 №10859/1-2 з вказівкою реквізитів банківського рахунку заявника для повернення коштів гарантійного внеску.

Представник ТБ "Катеринославська" на скаргу банку зазначає, що в заяві ПАТ "ВТБ БАНК" вказано, що він не є заінтересованою особою щодо боржника, замовника і організатора аукціону та зазначено, що ПАТ "ВТБ БАНК" є кредитором у справі №904/9685/13. Відповідно до листа ліквідатора боржника ОСОБА_4 від 04.12.2015р. № 02-06/1245, крім ПАТ "ВТБ БАНК" у справі про банкрутство є в наявності інші кредитори, проте ПАТ "ВТБ БАНК" не зазначено відомості щодо наявності або відсутності заінтересованості відносно кредиторів та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.

ТБ "Катеринославська" зазначила, що вимога надання до заяви на участь у аукціоні рішення вищого органу юридичної особи (загальні збори акціонерів, учасників тощо) про придбання майна на аукціоні, з наданням представнику або іншій уповноваженій особі юридичної особи права визначати ціну придбання майна або граничного розміру ціни придбання майна на аукціоні була розміщена в оголошені про проведення вказано аукціону на підставі положень визначених ліквідатором та зазначених в заявці на продаж майна №5.

Також організатор аукціону наголосив, що згідно п. 9.1. статуту ПАТ "ВТБ БАНК", вищим органом управління ПАТ "ВТБ БАНК" є загальні збори акціонерів, проте банком, в супереч вимогам, встановленим в оголошенні про проведення аукціону, не наданий документ який підтверджує прийняття загальними зборами рішення про придбання майна на аукціоні, з наданням представнику або іншій уповноваженій особі банку права визначати ціну придбання майна або граничного розміру ціни придбання майна на аукціоні. Натомість представником ПАТ "ВТБ БАНК" до заяви на участь в аукціоні з продажу майна боржника ТОВ "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД" частинами з можливістю зниження початкової вартості надані витяги із протоколів засідання Правління. Крім того, Статут ПАТ "ВТБ БАНК" містить вартісні обмеження щодо повноважень Правління по придбанню майна, проте в наданих витягах із протоколів засідання Правління взагалі відсутня інформація щодо встановлення будь-якої ціни придбання майна. Посилання банку на неможливість надання інформації щодо граничної ціни придбання майна через її конфіденційній характер, на думку ТБ "Катеринославська", є не обґрунтованим, в звязку з тим, що відповідно до п.6 ст. 60 Закону, організатор аукціону зобовязаний забезпечити конфіденційність відомостей, що містяться в поданих в заявах на участь в аукціоні. Окремо організатором аукціону зазначено, що заявником не подані на Біржу документи, які б підтвердили призначення членів Правління Банка крім голови Правління. Таким чином, подані ПАТ "ВТБ БАНК" документи не відповідають встановленим в оголошені вимогам та не підтверджують належним чином повноваження заявника та його представника щодо придбання майна на аукціоні. На підставі викладеного організатором аукціону прийняте рішення про відмову в допуску заявника ПАТ "ВТБ БАНК" до участі в другому повторному аукціоні з продажу майна боржника з можливістю зниження початкової вартості.

На виконання вимог ухвал суду, ліквідатор надав суду письмовий відзив на заяву банку, в яких ліквідатором було зазначено, що товарною біржею "Катеринославська" у відповідності до вимог ст.ст. 60, 61 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", розглянуто заявку на участь в аукціону ПАТ "ВТБ БАНК", встановлено недоліки заяви і повідомлено про це заявника наслідком відмови в допуску банку до участі в аукціоні.

Також ліквідатор зазначив, що вимога надання до заяви на участь у аукціоні рішення вищого органу юридичної особи (загальні збори акціонерів, учасників тощо) про придбання майна на аукціоні, з наданням представнику або іншій уповноваженій особі юридичної особи права визначати ціну придбання майна або граничного розміру ціни придбання майна на аукціоні була розміщена в оголошені про проведення аукціону з метою запобігання зриву аукціону та у відповідності до ч.3. ст. 60 Закону.

Стосовно комерційної таємниці на яку вказує ПАТ "ВТБ БАНК" ліквідатор зазначив, що вимога стосовно повноважень наданих представнику будь-якої юридичної особи щодо граничного розміру ціни придбання майна вказана з метою запобігання будь-яким представником юридичної особи порушення законів України, та виходу за межі своїх повноважень які вказані в статуті юридичної особи. Також ліквідатор зазначив, що дана вимога в оголошені жодним чином не вимагала від представника будь-якої юридичної особи розкривати комерційну таємницю, на визначення кінцевих повноважень представника будь-якої юридичної особи яка мала б намір приймати участь в другому повторному аукціоні з продажу майна боржника частинами з можливістю зниження початкової вартості. Стосовно начебто короткого строку для подання заяви на участь в аукціоні ліквідатор зазначив, що дана норма жодним чином не завадила ПАТ "ВТБ БАНК" подати заяву на участь в другому повторному аукціоні з продажу майна боржника частинами з можливістю зниження початкової вартості, в звязку з чим встановлено факт подачі в строк передбачений оголошенням заяви на участь в другому повторному аукціоні з продажу майна боржника частинами з можливістю зниження початкової вартості.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Частиною 2 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що цей Закон має пріоритет перед іншими законодавчими актами України у регулюванні відносин, пов'язаних з банкрутством суб'єктів підприємницької діяльності, за винятком випадків передбачених цим Законом.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", заява на участь в аукціоні складається в довільній формі державною мовою і повинна містити зазначені в повідомленні про проведення аукціону такі відомості: найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи); прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи); номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника. Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності. До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися копії документів, в тому числі документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені заявника. Подана організаторові аукціону заява на участь в аукціоні підлягає реєстрації в журналі заяв на участь в аукціоні із зазначенням порядкового номера, дати і точного часу її подання. Підтвердження реєстрації поданої заяви на участь в аукціоні надсилається на вказану в ній адресу електронної пошти заявника. Заявник має право змінити або відкликати свою заяву на участь в аукціоні у будь-який час до закінчення строку подання заяв на участь в аукціоні.

У відповідності до ст. 61 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", рішення організатора аукціону про допуск заявників до участі в торгах приймається за наслідками розгляду представлених заяв на участь в аукціоні і оформляється протоколом про визначення учасників аукціонів. До участі в торгах допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні і документи, що додавалися до них, які відповідають вимогам, встановленим цим Законом і вказаним у повідомленні про проведення торгів. Заявники, допущені до участі в торгах, визнаються учасниками аукціону. Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо: заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені цим Законом і вказаним у повідомленні про проведення аукціону; подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам; на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунки, вказані в повідомленні про проведення аукціону. Організатор аукціону протягом п'яти днів з дня підписання протоколу про визначення учасників аукціонів повідомляє всіх заявників про результати розгляду представлених заяв на участь в аукціоні шляхом відправлення заявникам у письмовій чи електронній формі копій цього протоколу. Рішення про визнання або про відмову у визнанні заявника учасником торгів може бути оскаржене до господарського суду в порядку, встановленому цим Законом.

Також необхідно зазначити, що Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не встановлено жодного терміну яким встановлюються строки подачі заяв на участь у аукціоні з продажу майна банкрута.

ПАТ "ВТБ БАНК" 04.12.2015 р. організатору аукціону з продажу майна банкрута товарній біржі "Катеринославська" подано заява на участь у другому повторному аукціоні з продажу майна боржника частинами з можливістю зниження початкової вартості, в якій повідомлено банком про те, що він не є заінтересованою особою стосовно боржника, замовника, організатора аукціону, є кредитором у справі №904/9685/13. Однак, заява не містить відомостей про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно кредиторів та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.

Згідно з матеріалами справи, ПАТ "ВТБ БАНК" в супереч вимогам, встановленим в оголошенні про проведення аукціону, не наданий документ який підтверджує прийняття загальними зборами рішення про придбання майна на аукціоні, з наданням представнику або іншій уповноваженій особі банку права визначати ціну придбання майна або граничного розміру ціни придбання майна на аукціоні. Представником ПАТ "ВТБ БАНК" до заяви на участь в аукціоні з продажу майна боржника ТОВ "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД" частинами з можливістю зниження початкової вартості надані витяги із протоколів засідання Правління. Крім того, Статут ПАТ "ВТБ БАНК" містить вартісні обмеження щодо повноважень Правління по придбанню майна, проте в наданих витягах із протоколів засідання Правління відсутня інформація щодо визначення граничних меж повноважень представника на аукціоні, що унеможливило здійснення перевірки повноважень заявника та його представника щодо придбання майна на аукціоні організатором аукціону.

10.12.2015 року ТБ "Катеринославська" оформлено протокол, на підставі якого заявнику ПАТ "ВТБ БАНК" відмовлено в допуску банку до участі в аукціоні, в звязку з тим, що заява та подані заявником до заяви документи не відповідають вимоги встановленим ч. 2 ст. 60 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та оголошенню про проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута.

Необхідно відмітити, що відповідно до приписів ст. 60 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" на організатора аукціону згідно Закону не покладається обов'язок перевіряти достовірність відомостей, що вказані в заяві на участь в аукціоні заявником. Організатор аукціону лише констатує наявність або відсутність в заяві відповідних відомостей заявника на участь в аукціоні відповідно до ч.1-3 ст. 60 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та приймає відповідне рішення.

Також треба зазначити, що приписи ст. 60, 61 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" чітко визначають порядок подання заяв на участь в аукціоні та визначають порядок допуску до участі в аукціоні. При цьому, вказані норми є імперативними та не допускають можливості їх тлумачення у довільній формі.

Вказане вище у повному обсязі відповідає вимогам ч.1 ст. 61 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" , відповідно до якої передбачається, що рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені цим Законом і вказаним у повідомленні про проведення аукціону.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає за необхідне відмовити ПАТ "ВТБ БАНК" у задоволені заяви №11302/1-2 від 15.12.2015р. про скасування відмови у визнанні банка учасником другого повторного аукціону з продажу майна банкрута частинами з можливістю зниження початкової вартості.

Стосовно заяви ПАТ "ВТБ Банк" про визнання недійсним результатів аукціону судом встановлено наступне.

В обґрунтування зазначеної заяви представник ПАТ "ВТБ Банк" посилається на порушення вимог статей 60, 61 Закону при підготовці аукціону призначеного на 30.12.2015р. зокрема, ускладнення вимог реєстрації та дискримінація юридичних осіб.

В судовому засіданні представник ПАТ "ВТБ Банк" заяву про визнання недійсним результатів аукціону від 30.12.2015р. повністю підтримав та звернув увагу на те, що перед початком аукціону 30.12.2015р з продажу майна ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" представником банку повідомлено всіх присутніх на аукціоні про наявність арешту на предмет продажу, накладеного в рамках кримінального провадження № 0002222 від 24.12.2015р. ліквідатор у відповідь на повідомлення представника банку зазначив про скасування арештів ухвалою господарського суду та керувався ч.2 ст.2 Закону, яку 13.05.2015 р. було виключено. Також згідно тверджень представника ПАТ "ВТБ Банк" аукціон було проведено не зважаючи на наявний арешт по кримінальній справі.

Додатково представником ПАТ "ВТБ Банк" до суду надано клопотання про витребування з покупця доказів платоспроможності, а саме походження та наявність коштів на придбання спірного майна та зобов'язання Лівобережну ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області надати підтвердження наявності у покупця спірного майна коштів на його придбання.

В судовому засіданні ліквідатор зазначив, що вимога про надання до заяви на участь у аукціоні рішення вищого органу юридичної особи (загальні збори акціонерів, учасників тощо) про придбання майна на аукціоні, з наданням представнику або іншій уповноваженій особі юридичної особи права визначати ціну придбання майна або граничного розміру ціни придбання майна на аукціоні розміщена в оголошені про проведення аукціону жодним чином не була направлена на дискримінацію юридичної особи або порушення рівності учасників, а лише вказувала на необхідність визначення кінцевих повноважень представника будь-якої юридичної особи яка мала б намір приймати участь в другому повторному аукціоні з продажу майна боржника частинами з можливістю зниження початкової вартості.

Крім того, ліквідатор відмітив, що на момент проведення аукціону 30.12.2015р. ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 29.12.2015р., якою скасовано арешти чи інші обмеження щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном боржника, мала законну силу, що досліджено в постанові Дніпропетровського окружного адміністративного суду у справі №804/663/16 від 01.03.2016р.

Також ліквідатор звернув увагу, що факт набрання законної сили ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 29.12.2015р. на час проведення аукціону з продажу майна боржника від 30.12.2015р., досліджений також Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом, про що зазначено в ухвалі від 28.04.2016 р. у справі №804/663/16.

Стосовно надання доказів платоспроможності, а саме походження та наявність коштів на придбання спірного майна представником гр. ОСОБА_8 зазначено, що оплата за придбане майно ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" здійснена покупцем на рахунок боржника в повному обсязі остаточної вартості визначеної за результатом проведення аукціону, що фактично підтверджує платоспроможність гр. ОСОБА_8, а походження коштів не стосується матеріалів справи.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд відмовляє в її задоволенні виходячи з наступного.

В редакції Закону від 07.07.2014 р. частину другу статті 2 дійсно виключено на підставі Закону № 1258-VII від 13.05.2014 р.

Згідно п. 1-1 розділу Х Прикінцеві та перехідні положення Закону в редакції від 07.07.2014 р., положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання чинності цим Законом.

Провадження у справі порушено ухвалою суду від 23.01.2014 р., отже розгляд даної справи здійснюється у відповідності до норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції від 11.08.2013 р.

Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 29.12.2015р. про арешти чи інші обмеження щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном боржника скасовано постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.02.2016р.

Отже на момент проведення аукціону з продажу майна боржника 30.12.2015р. ухвала господарського суду Дніпропетровської області була чинна та мала законну силу.

Стосовно кримінального провадження № 0002222 від 24.12.2015р.,, суд вважає за необхідне зазначити, що згідно постанови СВ Індустріального ВПДВПГУНП у Дніпропетровській області від 30.12.2015р., яка залучена ліквідатором до матеріалів справи, вказане кримінальне провадження закрите 30.12.2015р.

Суд звертає увагу, що закриття кримінальної справи згідно п.3 ст.174 Кримінального процесуального кодексу несе за собою правові наслідки, а саме прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Одночасно умови стосовно надання заявок на участь у другому повторному аукціоні стосовно продажу майна ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" від 30.12.2015р., всебічно досліджено при розгляді заяви ПАТ "ВТБ БАНК" про скасування відмови у визнанні банка учасником другого повторного аукціону з продажу майна банкрута частинами з можливістю зниження початкової вартості, за результатами якого порушення норм ст. 60, 61 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" судом не виявлено.

На участь у другому повторному аукціоні з продажу майна банкрута від 30.12.2015р. організатором аукціону допущено два учасника, якими сплачено гарантійні внески та надано заяви на участь в аукціоні, призначеного на 30.12.2015р., які не суперечать вимогам Закону.

Стосовно надання доказів платоспроможності, а саме походження та наявність коштів на придбання спірного майна у гр. ОСОБА_8, як вбачається з матеріалів справи, на користь ПАТ "ВТБ БАНК" ліквідатором перераховано кошти отримані від реалізації майна боржника на другому повторному аукціоні, які в свою чергу сплачені покупцем спірного майна гр. ОСОБА_8, що на думку суду підтверджує платоспроможність покупця.

Крім того, суд погоджується з думкою представника гр. ОСОБА_8 щодо надання доказів походження коштів на придбання майна боржника, що дане питання жодним чином не стосується матеріалів справи та не є предметом розгляду.

За приписами ч.1ст.15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Статтею 16 ЦК України закріплено перелік способів захисту цивільних прав та інтересів, згідно з яким, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Дана норма кореспондується з положеннями ст. 20 ГК України, якою визначено способи захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів.

Отже, підставою для визнання результатів торгів недійсними є одночасна наявність двох факторів: 1) наявність порушень норм закону при проведенні торгів, які могли вплинути на результати торгів; 2) порушення прав і законних інтересів особи, яка їх оспорює.

Судом під час розгляду справи не встановлено наявність порушень організації та проведення процедури аукціону продажу майна банкрута, які б призвели до порушення прав і законних інтересів учасників провадження у справі про банкрутство, зокрема ПАТ "ВТБ Банк".

Також, представником ПАТ "ВТБ БАНК" до суду подано клопотання ПАТ "ВТБ Банк" від 12.02.2016р. про заміну ліквідатора та скарга від 17.02.2016р. на дії ліквідатора.

В обґрунтування зазначеної скарги та клопотання представник ПАТ "ВТБ Банк" спирається на рішення комітету кредиторів від 10.02.2016 р., яким вирішено змінити ліквідатора по справі та клопотати перед господарським судом про призначення ліквідатором по справі арбітражного керуючого ОСОБА_11, свідоцтво № 296 від 25.02.2013 р. та посилається зокрема на те, що ліквідатор неналежним чином виконує свої обов`язки ліквідатора, свідомо ухиляється від надання документів на запити представника ПАТ "ВТБ Банк", взагалі діяв не в інтересах кредиторів.

Ліквідатором до суду надано відзив на вказану скаргу та клопотання, в судовому засіданні ліквідатор заперечував проти задоволення скарги ПАТ "ВТБ Банк" на дії ліквідатора та клопотання про заміну ліквідатора, вважає її безпідставною та необґрунтованою.

Суд розглянувши скаргу ПАТ "ВТБ Банк" на дії ліквідатора, дослідивши матеріали справи вважає за необхідне відмовити в задоволенні скарги виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 41 Закону на ліквідатора покладається певний перелік повноважень зокрема, ліквідатор з дня свого призначення виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Ліквідатором відповідно до наказів від 11.09.2014р. та наказів від 13.10.2014р. на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України 13.10.2014р. було здійснено звільнення працівників ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" у звязку з ліквідацією.

В звязку з чим ліквідатором, було виявлено та здійснено виплати по заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також вихідної допомоги, належної працівникам у звязку з припиненням трудових відносин на загальну суму 119 961,93 грн. та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування у розмірі 57 388,04 грн.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно №32918206 від 30.01.2016р. ліквідатором встановлено, що ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" на праві власності належить Нерухоме майно за адресою м. Дніпропетровськ, пр.-т ім. Газети "Правда" №50 та Нерухоме майно за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Благоєва №31.

Згідно листа центру надання послуг, повязаних використанням автотранспортних засобів, з обслуговування Амур-нижньодніпровського, Індустріального та Самарського районів м. Дніпропетровська підпорядкований УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області №14/12025939 від 13.10.2014р., боржнику належить 23 транспортних засоби.

13.03.2015р. ліквідатором проведено інвентаризацію активів ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд": транспортних засобів, обладнання, виробничих запасів, товарів, цінних паперів, грошових коштів, про що 16.03.2015р. складено відповідний зведений інвентаризаційний акт, відповідно до якого ліквідатором було встановлено фактичну наявність нерухомого майна та автотранспортних засобів у кількості 3 одиниці.

Надалі інвентаризація активів ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" проводилась ліквідатором 16.04.2015р., 15.05.2015р., 10.08.2015р. та 11.01.2016р.

За результатами проведених заходів по виявленню майна боржника, ліквідатором направлено запити до відповідних установ та організацій на які отримано відповіді, а саме:

- КП Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації, відповідь №9219 від 20.08.2014 р., в якій повідомляється, що в КП ДМБТІ припинились повноваження, щодо надання інформації про реєстрацію прав власності на нерухоме майно;

- Державна авіаційна служба України, відповідь №21.1.19-12347 від 09.07.2015 р., що за банкрутом повітряні судна ніколи не були зареєстровані;

- Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті, відповідь №2073-05/1/1-14 від 04.11.2014 р., в якій зазначено, що записи щодо суден, власником яких є ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" відсутні;

- Державна служба інтелектуальної власності України, відповідь №11-8/6267 від 18.08.2014 р., в якій повідомляється, що відкритий доступ до відомостей на офіційному веб-порталі Державної служби.

- Дніпровське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідь 3081/01-16/04 від 08.07.2015 р., в якій повідомляється, що реєстрація цінних паперів самим ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" не здійснювалась;

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, відповідь №09/04/16576/нк від 05.09.2014р., в якій повідомляється, що ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів відсутнє;

- Публічне акціонерне товариство Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках, відповідь №1000 від 26.08.2014 р., в якій повідомляється, що для отримання інформації необхідно звернутися до депозитарної установи яка відкривала рахунки у цінних паперах (у разі якщо вони відкривались);

- Дніпропетровська митниця ДФС, відповідь №1587/10/04-50-20 від 10.07.2015р., в якій повідомляється, що в Дніпропетровській митниці ДФС відсутня інформація про заборгованість ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд";

- Головне управління Держземагентства у Дніпропетровській області, відповідь №33-4-0.2-12255/2-15 від 14.07.2015р., в якій повідомляється про перенаправлення запиту відділам Держземагенства у районах та містах Дніпропетровської області, інших відповідей не надходило;

- Кіровський ВДВС ДМУЮ, лист № 22585/06/8 від 20.10.2014 р., яким надано постанову про закінчення виконавчого провадження №45139619 від 20.10.2015 р.;

- Амур-Нижньодніпровський ВДВС ДМУЮ., відповідь №13614 від 06.07.2015 р., якою надано постанову про закінчення виконавчого провадження №31126554 від 06.07.2015 р.

З метою виявлення залишку грошових коштів на поточних рахунках підприємства-банкрута, ліквідатором направлено відповідні запити до банківських установ на які отримано відповіді, а саме:

- Акціонерне товариство "УкрСиббанк": відповідь №54-1-5/266 від 11.08.2014р., рахунок ліквідатором було переоформлено та визначено як ліквідаційний;

- Публічне Акціонерне товариство "Промінвестбанк": відповідь №104-20-2-16/1416/402бт від 20.11.2014р., що існує залишок коштів на одному рахунку у розмірі 12 600,00 грн., надалі рахунки були закриті, а грошові кошти переведено на ліквідаційний рахунок;

- Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області: відповідь №15-12/1787-6923 від 02.06.2014 р., рахунки закриті;

- Акціонерний банк "Південний": відповідь №0-18/39043 БТ від 07.11.2014р., залишок коштів на рахунках відсутній;

- Публічне Акціонерне товариство "Омега Банк": відповідь №1561 від 05.12.2014р. залишок коштів на рахунку відсутній;

- Публічне Акціонерне товариство "ВТБ Банк": відповідь №2987/500-2 від 06.11.2014р., залишок коштів на рахунках відсутній;

- Публічне Акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК": відповідь №20.1.0.0.0/7-20141031/1353 від 04.11.2014р., залишок коштів на рахунку відсутній;

- Публічне Акціонерне товариство "ОТП Банк": відповідь №300-300-3/2262-БТ від 28.10.2014р., залишок коштів на рахунках відсутній, існує заборгованість у сумі 300,00 грн.

У судовому засіданні ліквідатором зазначено, що у ході ліквідаційної процедури ним виявлено рахунки банкрута, відкриті у банківських установах, на яких відсутні кошти та існує заборгованість по розрахунково - касовому обслуговуванню (РКО) в зв'язку з чим, для закриття рахунків необхідно погасити заборгованість та надати до банківських установ картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчені нотаріально, що потребує додаткових грошових витрат банкрута.

Враховуючи те, що кошти отримані від реалізації майна боржника направлено на погашення вимог кредиторів, у ліквідатора відсутня можливість переоформлення відповідних рахунків та погашення заборгованості для закриття рахунків.

Таким чином суд вважає дії ліквідатора такими, що повністю відповідають ч.3 ст.98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Як зазначено ліквідатором у звіті, під час проведення Лівобережною ОДПІ ГУ Міндоходів України у Дніпропетровській області позапланової виїзної перевірки банкрута, 11.11.2014р., серед документації підприємства покинутої колишнім керівництвом ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд", яку не було офіційно передано ліквідатору, було виявлено договір оренди транспортних засобів № 2-ТЗ від 22.01.2013р, укладений між ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" та ТОВ "Юність". Відповідно до вказаного договору оренди транспортних засобів ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" передало ТОВ "Юність" в платне користування транспортні засоби в кількості 20 одиниць , строком до 31.12.2014р. Крім того, необхідно зазначити, що згідно інформації про стан рахунків ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд", у ліквідатора не було жодних відомостей стосовно сплати ТОВ ЮНІСТЬ на користь ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" орендної плати за користування відповідними транспортними засобами.

Враховуючи викладене, ліквідатор банкрута ОСОБА_4 звернувся до господарського суду Харківської області з позовною заявою №02-06/912 від 29.01.2015р. про витребування майна з чужого незаконного володіння та стягнення суми боргу, з метою повернення майна яке належить ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд". У звязку із скрутним становищем та банкрутством підприємства, дана заява була подана з проханням про відстрочення сплати судового збору за подання даної позовної заяви, до ухвалення судового рішення у даній справі.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.03.2015 р. у справі № 922/621/15 у звязку з тим, що ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" не було сплачено судового збору, позовну заяву залишено без розгляду.

Рішенням комітету кредиторів ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд", протокол № 5 від 16.04.2015 р., зобовязано ліквідатора повторно подати до господарського суду Харківської області позовну заяву про витребування майна з чужого незаконного володіння з проханням про відстрочення сплати судового збору.

У відповідності до Розпорядження голови Вищого господарського суду України від 02.04.2015 № 18-р, з 06 квітня 2015 року господарський суд Луганської області відновив свою роботу за адресою: м. Харків, проспект Леніна, буд. 5.

Враховуючи вищевикладене, ліквідатор ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" ОСОБА_4 звернувся до господарського суду Луганської області з позовною заявою №02-06/987 від 20.04.2015р. про витребування майна з чужого незаконного володіння з проханням про відстрочення сплати судового збору за подання даної позовної заяви, до ухвалення судового рішення у даній справі.

Рішенням господарського суду Луганської області від 22.06.2015р. у справі №913/68/15 визначено: позов задовольнити частково; стягнути з ТОВ "Юність" (91055, Луганська область, м. Луганськ, вул. Леніна, 38 код 19099900), на користь ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" (м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети "Правда", 50, ):- 115,2 грн. неустойки за неповернення орендованого майна;- 2,00 грн. витрат по сплаті судового збору, видати наказ; у задоволенні вимог в частині витребування з незаконного володіння транспортних засобів за договором оренди №2 - ТЗ від 22.01.2013р., стягнення заборгованості по орендній платі в сумі 110 400 грн. та пені за несвоєчасну сплату орендної плати в розмірі 87 951,78 грн. відмовити.

03.07.2015р. ліквідатор не погоджуючись з ухвалою господарського суду Луганської області, звернувся до Донецького апеляційного господарського суду з Апеляційною скаргою №02-06/1114 на рішення господарського суду Луганської області від 22.06.2015р. у справі №913/68/15. Дана апеляційна скарга була подана з проханням про відстрочення сплати судового збору.

Ухвалою Донецького апеляційного господарського суду від 09.07.2015р. у справі №913/68/15 у звязку з тим, що не було сплачено судового збору, позовну заяву повернено без розгляду.

В звязку з чим ліквідатор на зборах комітету кредиторів ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд", протокол №10 від 04.08.2015р., звернувся до комітету кредиторів із пропозицією сплатити судовий збір за подання до Донецького апеляційного господарського суду Апеляційної скарги на рішення господарського суду Луганської області від 22.06.201 р. у справі №913/68/15.

Натомість комітетом кредиторів вирішено: відмовити ліквідатору ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" у сплаті судового збору за подання до Донецького апеляційного господарського суду Апеляційної скарги на рішення господарського суду Луганської області від 22.06.2015 р. у справі №913/68/15; визнати дії ліквідатора ОСОБА_4 стосовно повернення майна ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" з чужого володіння та стягнення дебіторської заборгованості, задовільними, в звязку з тим, що ним було вжито всіх можливих заходів щодо повернення дебіторської заборгованості боржника з метою задоволення вимог кредиторів останнього, у відповідності до вимог ст.41, а також інших положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; не включати до ліквідаційної маси ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" спірне рухоме майно, та списати відповідну дебіторську заборгованість ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд", як безнадійну, у зв'язку із вказаними обставинами.

Як зазначено ліквідатором у судовому засіданні, згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців від 28.01.2015р., ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" була одноосібним власником підприємств, а саме: ТОВ "ТРІАНГУЛУМ" () та ТОВ "ТАУРІ" ().

На підставі вказаної інформації, ліквідатор ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" листами звернувся до керівництва вказаних підприємств з проханням надати копії статутних документів та відомостей щодо діяльності підприємства, з метою формування ліквідаційної маси боржника.

У відповідь від директора ТОВ "ТАУРІ" надійшов лист б/н від 17.02.2015р. в якому зазначено, що згідно договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ТАУРІ" від 26.12.2013р. власником корпоративних прав ТОВ "ТАУРІ" та єдиним учасником підприємства є ОСОБА_12, та в якості додатку надано копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.12.2013р.

У відповідь на лист ліквідатора від ТОВ "ТРІАНГУЛУМ" надійшов лист б/н від 25.02.2015р., яким повідомлється, що 26.12.2013р. між ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" та ОСОБА_12 було укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ТРІАНГУЛУМ", відповідно до якого ОСОБА_12 є власником ста відсотків частки у статутному капіталі ТОВ "ТРІАНГУЛУМ", у якості додатку надано копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.12.2013р.

Під час проведення інвентаризації активів банкрута, транспортних засобів, обладнання, виробничих запасів, товарів, цінних паперів, грошових коштів, 16.03.2015р. ліквідатором на офіційному веб-порталі Державної служби інтелектуальної власності в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг було виявлено два товарних знаки зареєстрованих за ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд", а саме "Щодня масло" та "Щодня сметана".

Первинних документів стосовно зазначених товарних знаків арбітражному керуючому ОСОБА_4 під час виконання повноважень розпорядника майна та ліквідатора ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" не передавалось.

Надалі ліквідатор звернувся з листом до колишнього директора ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" ОСОБА_7 з проханням надати інформацію про існування та місце знаходження первинної документації стосовно товарних знаків "Щодня масло" та "Щодня сметана".

На адресу ліквідатора надійшов лист ТОВ "ЛІДЕР" б/н від 07.04.2015р. в якому зазначено, що ТОВ "ЛІДЕР" від колишнього директора "Молочна фабрика Рейнфорд" стало відомо про намір ліквідатора включити до ліквідаційної маси банкрута вказаних товарних знаків та повідомлено, що вказані торгові марки належать ТОВ "ЛІДЕР" на підставі договору про передання виключних майнових прав на знаки для товарів і послуг від 01.03.2011р., копію якого надано у якості додатка.

Згідно ч. 1 ст. 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з таких підстав: боржник безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобовязання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог; боржник виконав майнові зобовязання раніше встановленого строку; боржник до порушення справи про банкрутство взяв на себе зобовязання, в результаті чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобовязань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим;боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови, що в момент прийняття зобовязання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів; боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів боржнику перевищувала вартість майна; боржник прийняв на себе заставні зобовязання для забезпечення виконання грошових вимог.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов до висновку, що у ліквідатора відсутня можливість повернути вказані торгові знаки з огляду на те, що договір про передання виключних майнових прав на знаки для товарів і послуг був укладений 01.03.2011р., тобто поза межами строку передбаченими ч.1 ст. 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Також суд погоджується з думкою ліквідатора, що підстави передбачені ч.1 ст. 20 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, не можуть бути застосовані для визнання договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Тріангулум" та "ТАУРІ" недійсними, оскільки згідно договорів боржник здійснив відчуження за певну ціну, що не є безоплатним та вказана ціна продажу на момент укладання договору цілком могла бути ринковою.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, а саме протоколу комітету кредиторів №10 від 04.08.2015 р. в частині другого питання порядку денного комітетом кредиторів вирішено визнати дії ліквідатора ОСОБА_4 стосовно повернення майна боржника з чужого володіння та стягнення дебіторської заборгованості, задовільними, в звязку з тим, що ним було вжито всіх можливих заходів щодо повернення дебіторської заборгованості боржника з метою задоволення вимог кредиторів останнього, у відповідності до ст. 41, а також інших положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

З метою реалізації майна боржника за найвищою ціною ліквідатором замовлено публікацію повідомлення про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону з продажу майна в газеті "ПОПУЛЯРНА" №40(585) від 08.10.2014р. На адресу ліквідатора, вказану в Повідомлені надійшли заяви щодо участі в конкурсі від ТБ Катеринославська та Криворізької універсальної товарної біржі.

Конкурс з визначення організатора аукціону з продажу майна ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" проводився у відповідності до Положення про умови і порядок проведення конкурсу з визначення організатора аукціону з продажу майна боржника затвердженого ліквідатором ОСОБА_4

У відповідності з розділом ІІ Положення, переможцем конкурсу визначається претендент, який набрав найбільшу кількість балів за підсумками критеріїв, зазначених в п.2.1 Положення. Оцінка критеріїв кожного претендента наведена в Додатку 1.

За підсумками загальної оцінки критеріїв претендентів, та у звязку з тим, що запропонована сума винагороди за проведення аукціону є найменшою, у відповідності до п.2.1. Положення, переможцем конкурсу обрано ТБ "Катеринославська", винагорода послуг ТБ "Катеринославська" склала (без ПДВ) 4% від кінцевої вартості продажу майна.

31.10.2014 р. ліквідатор звернувся до комітету кредиторів з пропозицією затвердити кандидатуру організатора аукціону на зборах комітету кредиторів, Протокол №4 від 31.10.2014р., єдиним учасником комітету кредиторів, яким є ПАТ "ВТБ БАНК", затверджено кандидатуру та винагороду ТБ "Катеринославська", але на умові винагороди у розмірі 3% (без ПДВ) від кінцевої вартості продажу майна.

На підставі вказаного рішення комітету кредиторів ліквідатором з ТБ "Катеринославська" укладено Договір-доручення № 121101МБ від 12.11.2014р. на проведення аукціону з продажу майна боржника.

У відповідності до абзацу 2 ч.4 ст.42 Закону продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду.

Ліквідатором до ПАТ "ВТБ БАНК" направлено прохання надати письмову згоду на реалізацію забезпеченого майна банкрута згідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Листом №9728/1-2 від 10.12.2014р. ПАТ "ВТБ БАНК" надано згоду на продаж майна боржника, яке перебуває в заставі на аукціоні з продажу майна у вигляді цілісного майнового комплексу, за умови подальшого погодження з Банком ціни і порядку продажу майна, яке забезпечує вимоги.

Ліквідатором 19.03.2015 р. надано організатору аукціону Заявку №1 на продаж майна боржника з всебічною характеристикою майна.

Аукціон з продажу майна боржника у вигляді цілісного майнового комплексу призначено на 21.04.2015 р. об 11 год. 00 хвил. в залі торгів ТБ "Катеринославська".

Аукціон з продажу майна боржника у вигляді цілісного майнового комплексу, який призначено на 21.04.2015 р., визнано таким, що не відбувся, у звязку з відсутністю заяв на участь в аукціоні, строк подачі яких закінчився 14.04.2015 р.

Рішенням комітету кредиторів (протокол № 5 від 16.04.2015р.) зобовязано ліквідатора провести наступний аукціон з продажу майна банкрута частинами у вигляді чотирьох лотів без можливості зниження початкової вартості, де початкову вартість встановити на рівні експертної оцінки, визначеної незалежним оцінювачем та узгодженою з заставоутримувачем, стосовно майна яке перебуває у заставі. Крок аукціону з продажу майна частинами встановити на рівні 1% від початкової вартості лоту.

Листами №4196/1-2 від 12.05.2015р. та №4274/1-2 від 14.05.2015р. ПАТ "ВТБ БАНК" надано згоду на продаж майна банкрута, яке перебуває в заставі з зазначеною початковою вартістю зі звітами експертної оцінки, визначеної незалежним оцінювачем.

Лоти на аукціон з продажу майна ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" частинами, згідно рішення комітету кредиторів мали наступний вигляд.

Лот №1 Приміщення магазину у будівлі літ. А-3: у підвалі приміщення №2 позиції 1-21, на першому поверсі приміщення №1 позиції 1-9 загальною площею 788,6 мІ, ганок а; приямки а1, а2, В, Г, Д навіси (тимчасові). Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда", буд. 50.

Лот №2 Нерухоме майно та споруди. Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Благоєва №31.

Лот №3 Будівля цеху виробництва козеїна літ. О-1, загальною площею 302,4 мІ, сходи літ. о (тимчасові), навіс літ. АА-1 (тимчасовий).

Лот №4 транспортні засоби у кількості трьох одиниць, а саме: автомобіль MERCEDES-BENZ, цистерна харчова-С, 1994 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2; автомобіль ОСОБА_13, молцистерна, 1991 року випуску, реєстраційний номер 43694АА; автомобіль DAIMLER-BENZ, 1991 року випуску, реєстраційний номер 07276АВ.

19.05.2015 р. ліквідатором надано організатору аукціону Заявку №2 на продаж майна боржника.

Аукціон з продажу майна частинами призначено на 22.06.2015р. об 11 год. 00 хвил. в залі торгів ТБ "Катеринославська".

Аукціон з продажу майна банкрута частинами, який призначено на 22.06.2015р., визнано таким, що не відбувся, у звязку з відсутністю заяв на участь в аукціоні, строк подачі яких закінчився 11.06.2015р. о 15 год. 00 хв.

Згідно рішення комітету кредиторів, протокол № 7 від 19.06.2015 р. та протокол № 8 від 01.07.2015 р., стосовно визначення порядку реалізації майна банкрута на повторному аукціоні з продажу майна боржника частинами, відповідно до порядку встановленого Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатором 30.06.2015 р. надано організатору аукціону Заявку №3 на продаж майна боржника.

Повторний аукціон з продажу майна боржника частинами призначено на 30.07.2015р. об 11 год. 00 хвил. в залі торгів товарної біржі "Катеринославська".

На адресу ліквідатора від організатора аукціону з продажу майна боржника надійшов лист №1307-05 від 13.07.2015р. в якому зазначено, що у звязку з відсутністю заяв на участь в повторному аукціоні з продажу майна боржника частинами по лоту №1, кінцевий термін прийому яких сплив 10.07.2015р., повторний аукціон з продажу майна ТОВ "Молочна фабрика "Рейнфорд" частинами по лоту №1, який призначено на 30.07.2015 р., визнано таким, що не відбувся.

За результатами проведення повторного аукціону з продажу майна ТОВ "Молочна фабрика "Рейнфорд" частинами по лотам №2, №3, №4, майна у складі вказаних лотів було реалізовано.

Ліквідатором з переможцями аукціону стосовно лоту №2, №3, №4, 30 липня 2015 року укладено договір купівлі-продажу по Лотам №2, №3 та №4.

У відповідності до рішення комітету кредиторів, протокол №10 від 04.08.2015 р., ліквідатором сплачено ТБ "Катеринославська" винагороду за підготовку та проведення аукціону з продажу майна боржника у розмірі 3% (три) від загальної суми коштів отриманих від реалізації майна, а саме 461 208,91 грн. та додаткову грошову винагороду арбітражному керуючому ОСОБА_4 у розмірі 3% (три) від загальної суми коштів отриманих від реалізації майна, а саме 461 208,91 грн.

Ліквідатором боржника, у відповідності до платіжного доручення №116 від 05.08.2015р. та платіжного доручення №117 від 10.08.2015р. на користь ПАТ "ВТБ БАНК" було перераховано кошти отримані від продажу майна банкрута, що є предметом забезпечення на аукціоні на загальну суму 14 194 219,79 грн. за відліком від загальної суми коштів отриманих від реалізації майна 15 102 499,18 грн. вартості споруд в сумі 2 265,37 грн., які увійшли до складу лоту та не є предметом забезпечення, та за відрахуванням сплаченої винагороди Товарній біржі Катеринославська 3% (три) від суми коштів отриманих від реалізації майна боржника в частині лоту №2 і додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_4М 3% (три) від суми коштів отриманих від реалізації майна боржника в частині лоту №2.

Крім того, у відповідності до рішень комітету кредиторів ліквідатором, після кожного аукціону з продажу майна боржника який не відбувся, сплачувалась винагорода за організацію аукціон з продажу майна боржника у розмірі 10 000 грн. за рахунок наявних у банкрута коштів.

Враховуючи те, що повторний аукціон з продажу майна боржника частинами по лоту №1 визнано таким, що не відбувся та на підставі умов зазначених в попередніх згодах на продаж, ліквідатор листом №02-06/1152 від 30.07.2015р. звернувся до ПАТ "ВТБ БАНК" з проханням надати згоду на подальшу реалізацію приміщення магазину у будівлі літ. А-3: у підвалі приміщення №2 позиції 1-21, на першому поверсі приміщення №1 позиції 1-9 загальною площею 788,6 мІ, ганок а; приямки а1, а2, В, Г, Д навіси (тимчасові), за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда", буд. 50.

12.08.2016 р. від ПАТ "ВТБ БАНК" надійшов лист №6434/1-2 від 31.07.2015р., у відповідності до якого Банк погоджує реалізацію на другому повторному аукціоні вищезазначеного, яке перебуває в заставі, за початковою вартістю лоту 10 025 495,53 грн. та на умові проведення аукціону без права зниження початкової вартості.

У відповідності до Закону другий повторний аукціон з продажу майна боржника вважається останнім. Можливості проведення третього повторного аукціону Законом не передбачено.

Враховуючи вищевикладене, 17.08.2015 р. ліквідатор звернувся суду з клопотанням про надання згоди на продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення з можливістю зниження початкової вартості.

Ухвалою суду від 24.09.2015р. клопотання ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_4 №02-06/1163 від 17.08.2015р. про надання згоди на продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення задоволено.

29.10.2015 р. ліквідатором надано організатору аукціону Заявку №4 на продаж майна боржника.

Другий повторний аукціон з продажу майна боржника частинами призначено на 30.11.2015р. об 11 год. 00 хв.

На адресу ліквідатора 18.11.2015р. надійшла заява від ОСОБА_10, як зареєстрованого учасника другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" частинами з можливістю зниження початкової вартості. В вказаній заяві зазначено про розбіжність сум початкової вартості продажу майна погодженої господарським судом Дніпропетровської області, що становить 10 025 495,53 грн. та початкової вартості продажу майна вказаної в Оголошенні про проведення другого повторного аукціону з продажу майна боржника частинами з можливістю зниження початкової вартості, у розмірі 10 025 495,54 грн. Крім того, вказаною заявою зазначено прохання виправити вказану похибку, у відповідності до діючого законодавства.

З огляду на викладене, ліквідатор боржника арбітражний керуючий ОСОБА_4 звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з заявою №02-06/1229 від 19.11.2015р. про виправлення вказаної описки.

Листом №02-06/1230 від 19.11.2015р. звернувся до організатора аукціону ТБ "Катеринославська" з проханням скасувати другий повторний аукціон з продажу майна боржника частинами з можливістю зниження початкової вартості, який було призначено на 30.11.2015р. об 11 год. 00 хв., в звязку з виявленням помилки при визначенні початкової вартості продажу майна в ухвалі господарського суду Дніпропетровської області від 24.09.2015р.

Ухвалою від 30.11.2015р. виправлено описку в резолютивній частині ухвали суду від 24.09.2015 р.

Ліквідатором 30.11.2015р. надано організатору аукціону Заявку №5 на продаж майна боржника.

Другий повторний аукціон з продажу майна ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" частинами призначено на 30.12.2015р. об 11 год. 00 хв.

За результатами проведення другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" по лоту №1 переможцем визначено громадянку України ОСОБА_8. Остаточна ціна продажу майна була визначена у розмірі 1 002 545,54 грн.

Ліквідатором з переможцем аукціону - ОСОБА_8, від імені якої діяв представник по довіреності, посвідченої приватним нотаріусом, ОСОБА_14, 30 30.12.2015р. укладено договір купівлі-продажу №1.

У відповідності до Протоколу №4 засідання комітету кредиторів від 31.10.2014 р. та на підставі Договіру-доручення №121101МБ від 12.11.2014р., ліквідатором сплачено ТБ "Катеринославська" винагороду за підготовку та проведення аукціону з продажу майна боржника у розмірі 3% (три) від загальної суми коштів отриманих від реалізації майна, а саме 30 076,36 грн. та додаткову грошову винагороду арбітражному керуючому ОСОБА_4 у розмірі 3% (три) від загальної суми коштів отриманих від реалізації майна, а саме 30 076,36 грн.

Ліквідатором боржника, у відповідності до платіжного доручення №120 від 30.12.2015р. на рахунок ПАТ "ВТБ БАНК" було перераховано кошти отримані від продажу майна банкрута, що є предметом забезпечення на другому повторному аукціоні, за відрахуванням сплаченої винагороди Товарній біржі Катеринославська 3% (три) від суми коштів отриманих від реалізації майна боржника та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_4 3% (три) від суми коштів отриманих від реалізації майна боржника, на загальну суму 942 392,79 грн.

Під час здійснення ліквідаційної процедури ліквідатором стало відомо про існування договору оренди приміщення №3/ОЧР-4 від 07.10.2011р. у відповідності до якого ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" надано в оренду ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" приміщення магазину у будівлі літ. А-3: у підвалі приміщення №2 позиції 1-21, на першому поверсі приміщення №1 позиції 1-9 загальною площею 788,6 мІ, ганок а; приямки а1, а2, В, Г, Д навіси (тимчасові). Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда", буд. 50. Надходження грошових коштів, у вигляді орендної плати, на ліквідаційний рахунок підтверджується випискою про рух коштів на ліквідаційному рахунку під час здійснення ліквідаційної процедури.

Крім того, на підставі рішення комітету кредиторів, протокол №4 від 31.10.2014р., ліквідатором укладено з ТОВ "Кофе-Лайф" договір оренди нежитлового приміщення №9685/1 від 03.11.2015р. У відповідності до вказаного договору в оренду надавались приміщення за адресою, м. Дніпропетровськ, вул. Благоєва, 31, загальною площею 1023 кв.м., строк оренди з 01.12.2014р. до 03.05.2015р. на умові сплати орендарем орендної плати в повному обсягу, у розмірі 15 900,00 грн., в безготівковому порядку на поточний рахунок охоронного підприємства, що буде здійснювати охорону приміщень банкрута.

На теперішній час банкрут не має відносин стосовно надання в оренду нерухомого майна в звязку з реалізацією майна у відповідності до вимог Закону.

Станом на 18.02.2016р. визнано вимог кредиторів на загальну суму 365 468 616,06 грн.

За рахунок коштів, отриманих від продажу майна боржника та грошових коштів які містились на ліквідаційному рахунку боржника, ліквідатором проведено часткове задоволення вимог кредиторів банкрута, включених до реєстру вимог кредиторів, в черговості, встановленій Законом, а саме:

1. Виплати по заборгованості із заробітної плати перед звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також вихідної допомоги, належної працівникам у звязку з припиненням трудових відносин - 119 961,93 грн. (1 черга), підтверджується виписками про рух коштів на ліквідаційному рахунку;

2. Нарахованих на суми виплат по заборгованості із заробітної плати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування - 57 388,04 грн. (1 черга), підтверджується виписками про рух коштів на ліквідаційному рахунку;

3. ТОВ "УніКредит Лізінг" - 1218,00 грн. (1 черга), платіжне доручення №122 від 09.02.2016р.;

4. ПАТ ВТБ Банк 2436,00 грн. (1 черга), платіжне доручення №124 від 09.02.2016р.;

5. Підприємство з 100% іноземною інвестицією "ОСОБА_1 і Ко КИЇВ" - 5 735,00 грн. (1 черга), платіжне доручення №123 від 09.02.2016р.

6. Виконавча дирекція Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, м. Дніпропетровськ - 2 466,67 грн. (2 черга), платіжне доручення №126 від 09.02.2016р.

7. Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області - 88 759,02 грн. (2 черга), платіжне доручення № 125 від 09.02.2016р.

8. Лівобережна об'єднана державна податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області - 108 215,00 грн. (3 черга), платіжне доручення №127 від 09.02.2016р.

9. Підприємство з 100% іноземною інвестицією "ОСОБА_1 і Ко КИЇВ" - 612,98 грн. (4 черга), платіжне доручення №128 від 10.09.2015 р.;

10. ПАТ "ВТБ Банк" 407 752,67 грн. (4 черга), платіжне доручення №130 від 10.02.2015 р. ;

11. ТОВ "УніКредит Лізінг" - 286,06 грн. (4 черга).

Ліквідатором, під час проведення ліквідаційної процедури, окремо задоволено вимоги забезпечені заставою на загальну суму 15 136 612,58 грн.

У відповідності до ч.5 ст.45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Згідно з ч.1 ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації), відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню. Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Під час судового засідання стосовно не надання довідка архівної установи про прийняття документів, ліквідатором надано пояснення, що повноваження керівника боржника на стадії розпорядження майном припинено саме на підставі не передання розпоряднику майна фінансової та іншої документації стосовно діяльності підприємства, що перешкоджало діям розпорядника майна.

В подальшому кадрова, фінансова та інша документація банкрута арбітражному керуючому ОСОБА_4 ніким не передавалась.

Таким чином у зв'язку з відсутністю у ліквідатора документації банкрута він позбавлений можливості передати останню у відповідні Державні архівні установи.

Ліквідатором надано представникам єдиного учасника комітету кредиторів ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд", в особі ПАТ "ВТБ Банк", звіт ліквідатора від 10.02.2016 р. з додатками та ліквідаційний баланс станом на 10.02.2016 р., що підтверджується протоколом №11 від 10.02.2016р.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд прийшов до висновку, що арбітражним керуючим ОСОБА_4 під час виконання ним обовязків ліквідатора ТОВ "Молочна фабрика Рейнфорд" здійснено всі дії, які передбачає ліквідаційна процедура та зазначені дії відповідають вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", під час розгляду скарг банку не встановлено порушень організації та проведення аукціону з продажу майна банкрута, таким чином суд не знаходить підстав для задоволення скарги банку на дії ліквідатора та його заміни.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне затвердити ліквідаційний баланс, звіт ліквідатора та ліквідувати юридичну особу.

Враховуючи затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора суд відхиляє клопотання ліквідатора від 26.01.2016р. про продовження строку ліквідаційної процедури.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 2, 42, 45, 46, 60-61 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 86, 87 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви ПАТ "ВТБ БАНК" від 15.12.2015р. про скасування відмови у визнанні банка учасником другого повторного аукціону з продажу майна банкрута відмовити.

У задоволенні заяви ПАТ "ВТБ БАНК" б/н від 03.02.2016р. про визнання недійсним результатів другого повторного аукціону від 30.12.2015р. відмовити.

У задоволенні клопотання ПАТ "ВТБ Банк" від 12.02.2016р. про заміну ліквідатора відмовити.

У задоволенні скарги ПАТ "ВТБ Банк" від 17.02.2016р. на дії ліквідатора відмовити.

У задоволенні клопотання ліквідатора від 26.01.2016р. про продовження ліквідаційної процедури відмовити.

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД", м. Дніпропетровськ.

Ліквідувати юридичну особу ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Молочна фабрика "РЕЙНФОРД", м. Дніпропетровськ, пр. газети "Правда", 50 ().

Провадження у справі припинити.

Суддя ОСОБА_15