ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.06.16р. Справа № 904/1965/13-г

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1. Іноземне підприємство "Дніпроджим", м. Дніпропетровськ

2. Первинна профспілкова організація "Луцьктепло", м. Луцьк Волинська обл.

3. Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська

4. Публічне акціонерне товариство "Марфін Банк", м. Іллічівська Одеська обл.

5. Правобережне об'єднання управління Пенсійного фонду України в м. Дніпропетровську

6. Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Дніпропетровську

7. Державна податкова інспекція у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області

8. Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" м. Київ

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод спортивного обладнання" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 25-А, )

про визнання банкрутом

Без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 22.03.16р. клопотання ліквідатора № 02-01/18-03 від 21.03.2016р. задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "Завод спортивного обладнання" та повноважень ліквідатора ТОВ "Завод спортивного обладнання" арбітражного керуючого ОСОБА_1 на чотири місяці.

10.05.16р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання № 04-05/16 від 10.05.16р. про витребування інформації про стан рахунків у ПАТ "Марфін Банк" та Дніпропетровської філії ПАТ "ВіЕйБі Банк". Судом клопотання ліквідатора прийнято до розгляду.

Ухвалою суду від 11.05.16р. клопотання ліквідатора № 04-05/16 від 10.05.16р. про витребування інформації про стан рахунків у ПАТ "Марфін Банк" та Дніпропетровської філії ПАТ "ВіЕйБі Банк" задоволено. Витребувано у Публічного акціонерного товариства «Марфін Банк» (МФО 328168) інформацію по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод спортивного обладнання", м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 25-А, № 1840 (долар США); № 1643 (російський рубель); № 1 (українська гривня); № 1 (українська гривня), а саме: про залишок коштів, рух коштів за останні 3 роки, наявність або відсутність арештів рахунків. Витребувано у Дніпропетровської філії Публічного акціонерного товариства "ВіЕйБі Банк" (МФО 305868) інформацію по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод спортивного обладнання" (м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 25-А, ) № 499 (євро), а саме: про залишок коштів, рух коштів за останні 3 роки, наявність або відсутність арештів рахунків.

08.06.16р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання № 02-01/01-06 від 08.06.16р. про повторне витребування інформації про стан рахунків у ПАТ "Марфін Банк". Судом клопотання ліквідатора прийнято до розгляду.

Розглянувши клопотання ліквідатора № 02-01/01-06 від 08.06.16р. про повторне витребування інформації про стан рахунків у ПАТ "Марфін Банк", судом встановлено наступне.

Ухвалою суду від 11.05.16р. витребувано у Публічного акціонерного товариства «Марфін Банк» (МФО 328168) інформацію по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод спортивного обладнання", м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 25-А, № 1840 (долар США); № 1643 (російський рубель); № 1 (українська гривня); № 1 (українська гривня), а саме: про залишок коштів, рух коштів за останні 3 роки, наявність або відсутність арештів рахунків.

На виконання вимог даної ухвали ПАТ «МАРФІН БАНК» надіслав господарському суду лист № 17/08-БТ від 26.05.2016 року, в якому повідомляє, що ТОВ «Завод спортивного обладнання» () не відкривало рахунків в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168, ).

Крім того, ПАТ «МАРФІН БАНК» зазначив, що вказані рахунки належать ТОВ фірмі «ВАСІЛ» () та повідомляє, що ПАТ «МАРФІН БАНК» не було надано жодних правовстановлюючих документів (ні Статуту, ні витяг з ЄДР) що містили б норму щодо правонаступництва ТОВ «Завод спортивного обладнання» за правами та обов'язками ТОВ фірми «ВАСІЛ».

Відповідно до наданих ліквідатором до клопотання документів, господарським судом встановлено, що згідно даних, що містились в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань до 26.08.2012 року включно, ідентифікаційний код 06728479 належав ТОВ фірмі «ВАСІЛ» (що підтверджується копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань станом на 26.08.2012 року).

27.08.2012 року було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів, а саме, зареєстровано зміну повного та скороченого найменування юридичної особи. Так, ТОВ фірма «ВАСІЛ» змінила назву на ТОВ «Завод спортивного обладнання». При цьому, ідентифікаційний код юридичної особи залишився тим самим - 06728470, дана обставина підтверджується копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань станом на 02.06.2016 року, яка додана до клопотання ліквідатора.

Отже, на підставі витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань станом на 26.08.2012 року та 02.06.2016 року встановлено, що ТОВ «Завод спортивного обладнання» () є правонаступником ТОВ фірми «ВАСІЛ» ().

Згідно п. 4 ст. 65 Господарського процесуального кодексу України з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження.

Відповідно ст.. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Виходячи з вищенаведеного, суд вирішив, клопотання ліквідатора № 02-01/01-06 від 08.06.16р. про витребування інформації про стан рахунків у ПАТ "Марфін Банк" задовольнити.

Повторно витребувати у Публічного акціонерного товариства «Марфін Банк» (МФО 328168) інформацію по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод спортивного обладнання" (який є правонаступником ТОВ фірми «ВАСІЛ», ) (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 25-А, ) № 1840 (долар США); № 1643 (російський рубель); № 1 (українська гривня); № 1 (українська гривня), а саме: про залишок коштів, рух коштів за останні 3 роки, наявність або відсутність арештів рахунків.

Керуючись ст. ст. 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 38, 65, 86 Господарсько процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора № 02-01/01-06 від 08.06.16р. про витребування інформації про стан рахунків у ПАТ "Марфін Банк" задовольнити.

Повторно витребувати у Публічного акціонерного товариства «Марфін Банк» (МФО 328168) інформацію по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод спортивного обладнання" (який є правонаступником ТОВ фірми «ВАСІЛ», ) (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 25-А, ) № 1840 (долар США); № 1643 (російський рубель); № 1 (українська гривня); № 1 (українська гривня), а саме: про залишок коштів, рух коштів за останні 3 роки, наявність або відсутність арештів рахунків.

Копію ухвали направити: ліквідатору, ПАТ «Марфін Банк».

Довести до відома ПАТ "Марфін Банк", що відповідно до п. 5 ч. 1 ст.83 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом, з винної сторони стягується штраф в доход Державного бюджету України; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя ОСОБА_2