ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

31.05.16р. Справа № 904/7678/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю "Сінусбуд", м. Київ

2.Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ", м. Миколаїв

3.Публічне акціонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_1 УКРАЇНИ" в особі Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Донецьку

4.Державна податкова інспекція у Дніпровському районі Головного Управління ДФС у м. Києві

5.Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД", м. Київ

Боржник: ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; )

про визнання банкрутом

Відомості про сторін та учасників судового процесу:

від боржника: представник ліквідатора ОСОБА_3 дов. № б/н від 17.08.2015р.

від ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України": ОСОБА_4 дов. № 010-01/8330 від 18.12.2014р.

від ТОВ "Будівельно-торгова компанія "ТАВРІЯ": ОСОБА_5 дов. № б/н від 02.06.2015р.

від ТОВ "Сінусбуд": ОСОБА_6, дов. № б/н від 08.12.15р.

від ТОВ " Фрілайн Трейд": ОСОБА_6, дов. № б/н від 08.12.15р.

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2015р. ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ) визнано банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 3 місяці. Ліквідатором ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1; адреса для листування: 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27). Призначено судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів на 20.10.15 р. о 10:00.

13.10.2015р. до суду від ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява про визнання грошових вимог до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" у розмірі 685 866,24 грн.

Ухвалою суду від 13.10.2015р. відкладено вирішення питання щодо прийняття заяви ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві про визнання грошових вимог до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" до розгляду, до закінчення строку на усунення недоліків в заяві. Зобовязано ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві в строк до 27.10.15 усунути недоліки заяви про грошові вимоги у справі про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ", а саме надати докази сплати судового збору.

Ухвалою суду від 20.10.15р. клопотання ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 17886/9/04-65-10-018 від 06.10.2015р. залишено без задоволення. Відкладено судове засідання з розгляду реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 11.11.2015р. о 10:15.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.15р. заяву Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві до боржника ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ) про визнання грошових вимог на суму 685 866,24грн., по справі про банкрутство № 904/7678/15 на 22 аркушах повернуто кредитору.

02.11.15р. до суду від ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява про звільнення від сплати судового збору. Судом заява прийнята до розгляду.

Ухвалою суду від 02.11.2015р. заяву Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві про звільнення від сплати судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника залишено без задоволення.

10.11.2015р. ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві подало до суду апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.2015р.

11.11.2015р. грошові вимоги ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві до боржника було направлено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.2015р.

11.11.2015р. відбулось судове засідання, за результатами якого було винесено ухвалу.

Ухвалою суду від 11.11.2015р. клопотання ліквідатора № 46 від 10.11.15р. щодо призначення у справі № 904/7678/15 судову технічну експертизу матеріалів, документів прийнято до розгляду. Відкладено засідання з розгляду клопотання ліквідатора № 46 від 10.11.15р. щодо призначення у справі № 904/7678/15 судову технічну експертизу матеріалів, документів та розгляду реєстру вимог кредиторів по справі про банкрутство ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 08.12.2015р. об 10:15. Зобовязано: ТОВ "Будівельно-торгова компанія "ТАВРІЯ" - надати суду оригінали договору поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.2015р., договору № 16/12 Амс М від 16.12.2015р., додаткову угоду від 17.12.14р., надати свої заперечення щодо заявленого ліквідатором клопотання, питання які потрібно поставити експерту для проведення експертизи. Учасників провадження у справі про банкрутство - надати суду свої заперечення щодо заявленого ліквідатором клопотання. Ліквідатора - надати суду нормативне та документальне обґрунтування заявленого клопотання.

17.11.2015р. до суду від ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві надійшло клопотання № 1298/9 від 09.11.2015р., в якому останній просить суд зупинити провадження по справі до прийняття рішення Дніпропетровським апеляційним судом за апеляційною скаргою ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 17.11.2015р. клопотання ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві № 1298/9 від 09.11.2015р. задоволено. Зупинено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ) до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.11.2015р. у задоволенні клопотання Державної податкової інспекцій Головного управління ДФС у м. Києві про звільнення від сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.2015р. у справі № 904/7678/15 відмовлено. Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного Управління ДФС у м. Києві на ухвалу господарського суду від 28.10.2015р. по справі 904/7678/15 повернуто без розгляду.

20.11.2015р. до суду було повернуто грошові вимоги Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного Управління ДФС у м. Києві.

Ухвалою суду від 20.11.2015р. поновлено провадження у справі № 904/7678/15 про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ). Призначено до розгляду в засіданні на 08.12.15 р. о 10:15год.

07.12.2015р. до суду від Компанії "LORLEY INVESTMENTS LIMITED" надійшла апеляційна скарги на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2015р.

Ухвалою суду від 07.12.2015р. зупинено провадження у справі № 904/7678/15 про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ) до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.

09.12.2015р. до суду від ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" ОСОБА_7 надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 6 місяців.

Ухвалою суду від 10.12.15р. відкладено вирішення питання щодо прийняття клопотання ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" ОСОБА_7 про продовження строку ліквідаційної процедури на 6 місяців до поновлення провадження у справі №904/7678/15 про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ".

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.01.16р. припинено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії "LORLEY INVESTMENTS LIMITED", Кіпр, м. Нікосія на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2015 року у справі № 904/7678/15.

20.01.16р. матеріали справи повернуті до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 21.01.16р. поновлено провадження у справі № 904/7678/15 про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ). Клопотання ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" ОСОБА_7 про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 6 місяців прийнято до розгляду. Продовжено строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" до 09.02.2016р. Призначено засідання суду з розгляду клопотання ліквідатора № 46 від 10.11.15р. щодо призначення у справі № 904/7678/15 судову технічну експертизу матеріалів, документів та розгляду реєстру вимог кредиторів по справі про банкрутство ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ", клопотання ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" ОСОБА_7 про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 6 місяців на 09.02.16 р. о 12:15год.

Ухвалою суду від 09.02.16р. клопотання ліквідатора № 46 від 10.11.15р., № б/н від б/д про призначення експертизи у справі № 904/7678/15 задоволено частково. Призначено по справі судову експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6). На вирішення експерта поставити наступні питання: Чи виготовлений договір поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.2015р. у той час, яким датований документ? Направлено на адресу Київського науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи, а саме грошові вимоги ТОВ "Будівельно-торгова компанія "ТАВРІЯ" з копіями додатків та оригінал договору поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.2015р. Попереджено експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 КК України та направити йому копію ухвали по справі № 904/7678/15. Покладено оплату вартості експертних досліджень на ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" ОСОБА_7 Після проведення експертизи матеріали експертного дослідження направити до господарського суду Дніпропетровської області з висновками експертизи. Зупинено провадження у справі № 904/7678/15 про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ) до закінчення експертизи. Клопотання ліквідатора щодо продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" на 6 місяців задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" та повноважень ліквідатора ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" ОСОБА_7 на 6 місяців.

22.03.16р. матеріали справи № 904/7678/15 повернуті до господарського суду Дніпропетровської області.

Також 22.03.2016 року від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до господарського суду Дніпропетровської області надійшов супровідний лист № 2880/2881/16-34 від 16.03.16р. до якого додано клопотання експертів, в якому експерти просять суд надати додаткові матеріали для проведення судово - технічної експертизи, а саме: порівняльні зразки документів - оригінали датованих документів, в яких у період, починаючи з грудня 2014 року і завершуючи датою фактичної появи досліджуваного документу у суді (лютий 2016 року), рукописно виконано записи та підписи синьо - фіолетовими пастами кулькових ручок (такими ж за кольором та відтінком, як і у підписах від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у досліджуваному договорі поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.2014 (а.с. 48-49), у кількості не менше 10 зразків із різними датами складання за кожен місяць досліджуваного періоду; для встановлення часу нанесення відтисків печаток від імені БТК «ТАВРІЯ» та від імені ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ», що містяться у досліджуваному договорі поруки № 16/12 ЧШ від 16.12.2014, необхідно надати в розпорядження експертів достатню кількість порівняльних зразків відтисків цих печаток, що містяться на достовірно датованих документах, за період, починаючи з грудня 2014 року і завершуючи датою фактичної появи досліджуваного документу у суді (лютий 2016 року); залежно від умов експлуатації та інтенсивності зносу печаток достатньою може бути кількість від 5-10 до 20-25 порівняльних зразків за кожен місяць; чим більше кількість порівняльних зразків, тим більше вірогідність визначення дати нанесення відтиску печатки.

Відповідно до частини 5 пункту 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядаються господарським судом з винесенням відповідної ухвали (після поновлення провадження у справі та витребування її матеріалів з експертної установи і повідомлення учасників судового процесу про час та місце проведення відповідного судового засідання).

Ухвалою суду від 24.03.16р. поновлено провадження у справі № 904/7678/15 про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ). Розгляд клопотання експерта призначено на 27.04.16 р. о 10:00год.

08.04.16р. до господарського суду від Дніпропетровського апеляційного господарського суду надійшов запит справи № 904/7678/15 для розгляду заяви Компанії Lorley Investments Lsmsted про повернення судового збору.

Ухвалою суду від 08.04.16р. зупинено провадження у справі № 904/7678/15 про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ) до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.04.16р. повернуто Компанії "LORLEY INVESTMENTS LIMITED" з Державного бюджету України суму надмірно сплаченого судового збору за подання апеляційної скарги на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2015 року у справі № 904/7678/15 в розмірі 12 180,00 грн., що сплачена згідно квитанції № 0.0.471735074.1 від 07.12.2015 року, оригінал якої знаходився в матеріалах справи № 904/7678/15.

25.04.16р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання № 3 від 25.04.16р. в якому останній просить суд зробити витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек у формі інформаційної довідки про наявність зареєстрованого за ТОВ «МОНОПЛАЙ» () на праві власності нерухомого майна, земельних ділянок та їх обтяжень.

27.04.16р. матеріали справи повернуті до господарського суду Дніпропетровського суду.

Ухвалою суду від 28.04.16р. поновлено провадження у справі № 904/7678/15 про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ). Клопотання ліквідатора № 4 від 25.04.16р. в якому останній просить суд зробити витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек у формі інформаційної довідки про наявність зареєстрованого за ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" () на праві власності нерухомого майна, земельних ділянок та їх обтяжень прийнято до розгляду. Призначено засідання суду для розгляду клопотання експерта, клопотання ліквідатора № 4 від 25.04.16р. в якому останній просить суд зробити витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек у формі інформаційної довідки про наявність зареєстрованого за ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" () на праві власності нерухомого майна, земельних ділянок та їх обтяжень на 31.05.16 р. о 11:15год.

30.05.16р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання про припинення провадження в частині призначення експертизи. Судом клопотання прийнято до розгляду.

Розглянувши в судовому засіданні 31.05.16р. клопотання ліквідатора про припинення провадження в частині призначення експертизи, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо: позивач відмовився від позову і відмову прийнято господарським судом.

Виходячи з вищенаведеного, суд вирішив, клопотання ліквідатора № 8 від 30.05.16р. про припинення провадження в частині призначення експертизи задовольнити.

Припинити провадження в частині призначення експертизи у справі № 904/7678/15 про банкрутство ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ".

30.05.16р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання про розгляд та затвердження реєстру вимог кредиторів, до якого додано реєстр вимог кредиторів. Судом реєстр вимог кредиторів прийнятий до розгляду.

Згідно з ч. 3 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а саме найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом; найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство; дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).

Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Згідно абз. 2, 3 ч. 6 ст.. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

До суду в межах строку звернулись наступні кредитори з заявами з грошовими вимогами до боржника:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю "Сінусбуд" на суму 312 186,00 грн.

2.Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ" на суму 6 575 416,44 грн.

3.Публічне акціонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_1 УКРАЇНИ" в особі Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Донецьку на суму 90 511 477,98грн.

Дослідивши матеріали кредиторських вимог вищезазначених кредиторів, реєстр вимог кредиторів з урахуванням уточнення до реєстру, заслухавши присутніх представників учасників провадження у справі про банкрутство, суд встановив наступне:

- ТОВ "Сінусбуд" звернулось до суду з грошовими вимогами до боржника на суму 312 186,00 грн.

Суд розглянувши грошові вимоги ТОВ "Сінусбуд" встановив наступне.

Заявлені кредиторські вимоги підтверджені всіма наданими до заяви документами, а саме: договором поворотної фінансової допомоги № 3103/15-1 від 31.03.15р., платіжними дорученнями № 45 від 31.03.15р., № 50 від 01.04.15р., № 51 від 01.04.15р.

Суд вважає, що ліквідатором правомірно визнані та внесені до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги ТОВ "Сінусбуд".

Враховуючи вищезазначене, суд вирішив, визнати грошові вимоги ТОВ "Сінусбуд" у сумі 2 436,00 грн. (1 черга задоволення); 309 750,00 грн. (4 черга задоволення).

- ТОВ Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ" звернулось до суду з грошовими вимогами до боржника на суму 6 575 416,44 грн.

Суд розглянувши грошові вимоги ТОВ Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ" встановив наступне.

16.12.2014 року між ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Будівельно-торгівельна компанія «Таврія» (далі ТОВ БТК «Таврія») та ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (далі ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ") укладений договір поруки № 16/12 ЧШ (далі - Договір поруки).

Відповідно до п. 1.1. зазначеного Договору поруки ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» поручилося за виконання боржником - ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Амстор-М» (ідентифікаційний код юридичної особи 33589085) своїх обов'язків за Договором № 16/12 Амс М від 16.12.2014р., укладеним між ТОВ БТК «Таврія» і ТОВ «Амстор-М» (далі - Основне зобов 'язання), у повному обсязі.

Згідно з умовами п. 2.1. Договору поруки порукою забезпечується Основне зобов'язання ТОВ «Амстор-М» щодо: 1) сплати суми основного боргу в розмірі 3 475 000,00 грн. (три мільйони чотириста сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох процентів річних від простроченої суми; 2) сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення, у випадку прострочення ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» визначених Основним зобов'язанням строків (термінів) сплати суми основного боргу; 3) відшкодування збитків, заподіяних у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» Основного зобов'язання.

За змістом Основного зобов'язання, що виникло з договору 16/12 Амс М від 16.12.2014р. зі змінами, внесеними Додатковою угодою від 17.12.2014р., ТОВ БТК «Таврія» надало ТОВ «Амстор-М» для використання у господарській діяльності суму грошових коштів у розмірі 3 475 000,00 грн. (копії платіжних доручень №392 від 16.12.2014, №399 від 18.12.2014, №398 від 18.12.2014, №414 від 26.12.2014 про перерахування грошових коштів додаються), а ТОВ «Амстор-М» зобов'язалося повернути таку ж саму суму грошових коштів у термін до 31.12.2014р. включно.

ТОВ «Амстор-М» виконало зобов'язання з повернення грошових коштів лише частково на суму 25 000,00 грн.

Зобов'язання з повернення решти суми в розмірі 3 450 000,00 грн. до цього часу ТОВ «Амстор-М» не виконано, чим порушено Основне зобов'язання.

Відповідно до пп. 3.1.1. Договору поруки ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» як поручитель зобов'язалося у випадку порушення (невиконання або неналежного виконання) ТОВ «Амстор-М» Основного зобов'язання у встановлені в ньому строки (терміни), виконати Основне зобов'язання за боржника не пізніше першого робочого дня, наступного за днем (датою) спливу строку (терміну) виконання Основного зобов'язання, незалежно від одержання відповідної вимоги від кредитора.

До цього часу Основне зобов'язання не виконано ні боржником ТОВ «Амстор-М», ні поручителем ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ».

Відповідно до ч. 1 ст. 173 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно зі ст. 174 ГК України, ч. 2 ст. 509 та ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення зобов'язань є, поміж іншим, договори та інші правочини.

За приписами ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання повинно виконуватись належним чином у відповідності з законом, іншими правовими актами, договором.

Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 ЦК України).

В силу ст.ст. 599, 629, 526 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 232 Господарського кодексу України відсотки за неправомірне користування чужими коштами справляються по день сплати суми цих коштів кредитору, якщо законом або договором не встановлено для нарахування відсотків інший строк.

Згідно з п 4.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 року № 14 Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань, сплата трьох процентів річних від простроченої суми (якщо інший їх розмір не встановлений договором або законом), так само як й інфляційні нарахування, не мають характеру штрафних санкцій і є способом захисту майнового права та інтересу кредитора шляхом отримання від боржника компенсації (плати) за користування ним коштами, належними до сплати кредиторові.

Відповідно до ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України штрафні санкції за порушення" грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Як зазначено вище, п. 7.1. Кредитного договору передбачено, що за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань (повернення Кредиту або його частини, оплати процентів, комісій) у гривні Позичальник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочення, за весь час прострочи.

Згідно з п. 9 листа Вищого господарського суду України від 29.04.2013 року № 01-06/767/2013 Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконано боржником, не припиняє зобов'язальних правовідносин сторін договору, не звільняє боржника від відповідальності за невиконання грошового зобов'язання та не позбавляє кредитора права на отримання сум, передбачених частиною другою статті 625 ЦК України. Право кредитора вимагати сплату боргу з урахуванням індексу інфляції та процентів річних є способом захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредитору (постанова Вищого господарського суду України від 01.11.2012 № 5011-32/5219-2012). Зазначену правову позицію наведено також у постановах Верховного Суду України від 20.12.2012 № 10/25, від 04.07.2011 № 13/210/10, від 12.09.2011 № 6/433-42/183, від 14.11.2011 № 12/207, від 23.01.2012 №37/64.

Оскільки заборгованість за основним зобов'язанням ТОВ «Амстор-М» не погашена, ТОВ БТК «Таврія» нарахувало ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» як поручителю пеню, 3 % річних та інфляційних нарахувань.

Отже, загальний розмір вимог ТОВ БТК «Таврія» до ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» становить 6 575 416,44 грн., з яких: 3 450 000,00грн. - основного боргу; 69 472,60грн. - 3 % річних на суму основного боргу; 1 317 900,00грн. - інфляційних втрат на суму основного боргу; 865 997,26 грн. - пені на суму основного боргу, 872 046,58 грн. - пеня за прострочення виконання обов'язків поручителя за договором поруки.

Суд не погоджується з ліквідатором щодо відхилення ТОВ БТК «Таврія» наступних грошових вимог: пені - 1 738 043,84 грн., оскільки дані вимоги підтверджені всіма наданими суду документами та відповідають вимогам діючого законодавства.

Враховуючи вищезазначене, суд вирішив, визнати грошові вимоги ТОВ Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ" у сумі 2 436,00 грн. (1 черга задоволення); 4 837 372,60 грн. (4 черга задоволення); 1 738 043,84 грн. (6 черга задоволення).

- ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_1 УКРАЇНИ" в особі Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Донецьку звернулось до суду з грошовими вимогами до боржника на суму 90 511 477,98грн.

Суд розглянувши грошові вимоги ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_1 УКРАЇНИ" в особі Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Донецьку встановив наступне.

18.09.2009 року АТ Укрексімбанк та ТОВ АМСТОР (далі - Позичальник) був укладений Кредитний договір №5107К7 від 18 вересня 2009 року (далі - Кредитний договір).

В забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «АМСТОР» за Кредитним договором №5109К7 від 18.09.2009 р. між Банком та ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» було укладено нотаріально посвідчений Іпотечний договір №5109Z20 від 18.09.2009 року (далі - Іпотечний договір), предметом іпотеки за яким є земельна ділянка, що знаходиться за адресою: перетин вулиці Березняківської та Дніпровської набережної у Дніпровському районі міста Києва, загальною площею 4,0107 га (чотири цілих сто сім десятитисячних) га, кадастровий номер :90:140:0017. Цільове призначення земельної ділянки - для будівництва, експлуатації та обслуговування культурно-торгівельного комплексу, загальною заставною вартістю 128 509 250,00 (сто двадцять вісім мільйонів п'ятсот дев'ять тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок) гривень. Право власності ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» на вищезазначену земельну ділянку підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданого 16.01.2014 р. Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві (індексний номер витягу: 16259873, номер запису про право власності: 4281298, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 00). Іпотека земельної ділянки підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, виданого 27.03.2014 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (індексний номер витягу: 19629979, номер запису про іпотеку: 4281530).

Згідно з п. 2.1.5 Іпотечного договору ОСОБА_1 має право за рахунок Предмета іпотеки задовольнити в повному обсязі вимоги, що випливають з Кредитного договору на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, комісії та інші платежі, неустойку, пеню; витрати, пов'язані з пред'явленням вимоги за основним зобов'язанням і зверненням стягнення на предмет іпотеки.

До Кредитного договору вносились зміни, відповідно до Додаткової угоди №1 від 30.12.2009 р., Додаткової угоди №2 від 29.01.2010 р., Додаткової угоди №3 від 16.02.2010 р., Додаткової угоди №4 від 21.04.2010 р., Додаткової угоди №5 від р., Додаткової угоди №6 від 12.11.2010 р., Додаткової угоди №7 від р., Додаткової угоди №8 від 30.12.2010 р., Додаткової угоди №9 від р., Додаткової угоди №10 від 28.02.2012 р., Додаткової угоди №11 від р., Додаткової угоди №5109К7-12 від 01.02.2013 р., Додаткової угоди від 01.04.2013 р., Додаткової угоди №5109К7-14 від 07.06.2013 р., Додаткової угоди №5109К7-15 від 10.07.2013 р., Додаткової угоди №5109К7-16 від 30.08.2013 р., Додаткової угоди №5109К7-17 від 28.02.2014 р., Додаткової угоди №5109К7-18 від 25.09.2014 р.

Відповідно до п. 3.1. Кредитного договору ОСОБА_1 надав Позичальникові кредит шляхом відкриття невідновлюваної кредитної лінії на умовах цього договору, а Позичальник зобов'язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі встановлені цим договором.

Надання кредиту підтверджується наступними документами: меморіальний ордер №5167 від 16.02.2010 р., меморіальний ордер №7 від 17.02.2010 р.

Згідно з п. п. 3.2.1. Кредитного договору ліміт кредитної лінії був встановлений в розмірі 22 000 000,00 (двадцять два мільйони) гривень.

У зв'язку із збільшенням ліміту кредитної лінії згідно з п. п. 3.2.1. Кредитного договору в редакції, викладеній в Додатковій угоді №3 від 16.02.2010 р., ліміт кредитної лінії був встановлений в розмірі 64 050 000,00 (шістдесят чотири мільйони п'ятдесят тисяч) гривень. Згідно з п. п. 3.2.2. Кредитного договору в редакції, викладеній в Додатковій угоді №5109К7-18 від 25.09.2014 р. кінцевий термін погашення кредиту 31 січня 2015 року.

Згідно з п.п. 3.2.4. Кредитного договору в редакції, викладеній в Додатковій угоді №10 від 28.02.2012 р., тип процентної ставки за користування кредитом за цим договором було встановлено фіксованою. Починаючи з 28 лютого 2012 р. проценти за користування кредитом сплачуються Позичальником, виходячи із встановленої Банком процентної ставки у розмірі 17,5% річних.

Згідно з п. 3.4.1. Кредитного договору Позичальник зобов'язаний погасити кредит у валюті кредиту на рахунок, вказаний у п. 3.8. цього договору в строк, зазначений у п. 3.2. цього договору, згідно з графіком надання та погашення кредиту за рахунок будь-яких грошових надходжень Позичальника. Строки, передбачені графіком надання та погашення кредиту, є обов'язковими.

У разі порушення термінів погашення кредиту, зазначених у графіку надання та погашення кредиту, банк переносить прострочену частину заборгованості за кредитом на рахунок прострочених кредитів (п. 3.4.2. Кредитного договору).

Графік надання та погашення кредиту був встановлений Додатком №10 до Кредитного договору відповідно до Додаткової угоди №5109К7-18 від 25.09.2014 р.

Згідно з п. 3.5.1. Кредитного договору в редакції, викладеній в Додатковій угоді №8 від 30.12.2010 р., Позичальник сплачує Банкові проценти за користування Кредитом у розмірі, зазначеному в п.3.2 цього Договору, у валюті кредиту. ОСОБА_11 за користування Кредитом нараховуються щомісяця, в останній банківський день місяця, на суму фактичної заборгованості за Кредитом із розрахунку фактичної кількості днів періоду нарахування процентів за користування кредитом на основі банківського року у валюті Кредиту і підлягають сплаті з 1 по 7 число кожного місяця (у січні та травні - до 15 числа) на рахунок, зазначений у п.3.8 цього договору. Протягом цього періоду сплачуються проценти за користування кредитом за попередній місяць. ОСОБА_11 за користування кредитом за останній період нарахування процентів за користування кредитом підлягають сплаті не пізніше наступного банківського дня після погашення основного боргу за кредитом.

Сплата процентів за користування кредитом за період з 01.05.2014 року по 30.09.2014 року здійснюється Позичальником протягом жовтня 2014-грудня 2014 року, рівними частинами, з 1 по 7 число кожного місяця (абз. 3 п. 3.5.1. Кредитного договору в редакції, викладеній в Додатковій угоді №5109К7-18 від 25.09.2014 р.).

Під терміном «Банківський рік» відповідно до статті 1 Кредитного договору розуміється рік тривалістю 360 днів.

Згідно з п. 4.1.1. Кредитного договору в редакції, викладеній в Додатковій угоді №10 від 28.02.2012 р., Позичальник зобов'язався сплатити Банку комісію за управління у розмірі, встановленому в п.3.2 цього Договору. Комісія за управління нараховується з дати укладання Договору до дати повного виконання зобов'язань Позичальником за Основним боргом за Кредитом, але не більше 90 днів (включно) з дати кінцевого терміну погашення Кредиту, визначеного Договором, у разі невиконання Позичальником зобов'язань за основним боргом за договором.

Розмір комісії за управління за Кредитним договором-3 був встановлений з 01.03.2012 р. в розмірі 0,04% від суми заборгованості за Основним боргом, щомісяця, без ПДВ (підпункт 3.2.5.1. пункту 3.2. Кредитного договору в редакції, викладеній в Додатковій угоді №10 від 28.02.2012 р.).

У разі невиконання Позичальником зобов'язань, визначених пп. 5.1.21., 5.1.22. та 5.1.3.7 та/або 5.1.24. Кредитного договору, розмір комісії за управління збільшується на 0,17% (щомісячно) за кожне таке порушення, на період, починаючи з першого дня другого місяця кварталу, наступного за кварталом, у якому Позичальником порушені відповідні зобов'язання, та закінчуючи останнім днем першого місяця (включно) кварталу, наступного за кварталом, в якому Позичальником виконані зазначені зобов'язання (п. 4.1.1. Кредитного договору в редакції, викладеній в Додатковій угоді №10 від 28.02.2012 р.).

Відповідно до пп. 5.1.3.7. Кредитного договору в редакції, викладеній в Додатковій угоді №10 від 28.02.2012 р., було встановлено обов'язок Позичальника спрямувати грошові надходження на рахунки, відкриті в Банку, таким чином: - 100% виручки Позичальника (орендні платежі від здавання в оренду площ торгівельних центрів «Амстор» за адресою: м. Запоріжжя, проспект Радянський, 13; м. Запоріжжя, вулиця Новокузнецька, 41; м. Мелітополь, вулиця Дзержинського, 79; м. Кременчук, вулиця Халаменюка, 7; м. Краматорськ, проспект Маяковського, їм); - 100% виручки фінансового поручителя ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИИ БУДИНОК «АМСТОР» (від реалізації товарів у торгівельних центрах «Амстор» за адресою: м. Запоріжжя, проспект Радянський, 13; м. Запоріжжя, вулиця Новокузнецька, 41; м. Мелітополь, вулиця Дзержинського, 79; м. Кременчук, вулиця Халаменюка, 7; м. Краматорськ, проспект Маяковського, їм).

Відповідно до пп. 5.1.21. Кредитного договору в редакції, викладеній в Додатковій угоді №10 від 28.02.2012 р., було встановлено обов'язок Позичальника щокварталу (не пізніше 25-го числа кожного першого місяця кварталу, наступного за звітним) надавати до Банку оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку: 36, 37, 63.

Відповідно до пп. 5.1.22. Кредитного договору в редакції, викладеній в Додатковій угоді №10 від 28.02.2012 р., було встановлено обов'язок Позичальника щокварталу (не пізніше 25-го числа кожного першого місяця кварталу, наступного за звітним) надавати до Банку довідки щодо: а) фактичних обсягів погашення протягом минулого кварталу облігацій, емітованих Позичальником, та погашення кредитів, наданих контрагентами-нерезидентами; б) планових обсягів погашення протягом поточного кварталу облігацій, емітованих Позичальником, та погашення кредитів, наданих контрагентами-нерезидентами.

У зв'язку з невиконанням Позичальником у ІІІ-му кварталі 2014 р. обов'язку, передбаченого пп. 5.1.3.7. Кредитного договору, а саме ненаданням Позичальником відповідних довідок Позичальника та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИИ БУДИНОК «АМСТОР», відкритих в інших банках, з 01.11.2014 р. Банком був збільшений розмір комісії за управління на 0,17% у відповідності до п. 4.1.1. Кредитного договору. Невиконання Позичальником зазначеного обов'язку підтверджується службовою запискою відділу активних операцій Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Донецьку від 03.11.2014 р.

У зв'язку з невиконанням Позичальником з ІV-го кварталу 2014 р. обов'язків, передбачених пп. пп. 5.1.21., 5.1.22. Кредитного договору, а саме ненаданням Позичальником відповідних оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку: 36, 37, 63, довідок щодо фактичних обсягів погашення протягом минулого кварталу облігацій, емітованих Позичальником, та погашення кредитів, наданих контрагентами-нерезидентами, довідок щодо планових обсягів погашення протягом поточного кварталу облігацій, емітованих Позичальником, та погашення кредитів, наданих контрагентами-нерезидентами, з 01.02.2015 р. Банком був збільшений розмір комісії за управління ще на 0,34% у відповідності до п. 4.1.1. Кредитного договору. Невиконання Позичальником зазначеного обов'язку підтверджується службовою запискою відділу активних операцій Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Донецьку від 02.02.2015 р. Крім того, невиконання вищевказаних зобов'язань ТОВ «АМСТОР», передбачених пп. 5.1.3.7., 5.1.21., 5.1.22. Кредитного договору-3 підтверджується відсутністю в матеріалах кредитної справи за Кредитним договором-3 відповідних довідок ТОВ «АМСТОР» та жодних документів, що підтверджували б їх направлення на адресу АТ «Укрексімбанк».

Відповідно п. 3 Додаткової угоди №5109К7-18 від 25.09.2014 р. за внесення змін до Кредитного договору-3 Позичальник сплачує Банку комісію за зміну умов Договору згідно підпункту 3.2.5.2. пункту 3.2. Кредитного договору-3. У зв'язку з несплатою Позичальником зазначеної комісії, сума комісії в розмірі 6 000,00 грн. була перенесена на рахунок простроченої комісії за зміну умов договору, що підтверджується випискою по рахунку №451.

Відповідно до п. 7.2. Кредитного договору у разі невиконання зобов'язань згідно з пп. пп.3.4.1, 3.5.1., статтею 4 цього Договору, Позичальник сплачує Банку пеню. Пеня нараховується на суму прострочених платежів із розрахунку фактичної кількості прострочених днів у розмірі, зазначеному у п. 3.2 цього Договору, і підлягає сплаті у національній валюті України за офіційним курсом НБУ, встановленим на день нарахування на рахунок, зазначений в п.3.8 (б). Розмір пені за прострочення Позичальником платежів за цим договором: подвійна облікова ставка Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня (п. 3.2.6. Кредитного договору).

На даний час зобов'язання щодо сплати суми заборгованості боржником не виконано. Строк погашення кредиту за кредитним договором настав 31 січня 2015 року.

Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України (надалі за текстом - ЦК України) за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України, зобов'язання мають виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та інших актів цивільного законодавства. Одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.

Статтею 536 ЦК України визначено, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Порушенням зобов'язання відповідно до ст. 610 ЦК України є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно з ч.1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі, поручителем може бути одна особа або кілька осіб.

Відповідно до ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки.

Виходячи з викладеного, ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_1 УКРАЇНИ" в особі Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Донецьку має право вимоги задоволення в повному обсязі грошових зобов'язань Позичальника від ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ», які виникли у зв'язку з невиконанням/неналежним виконанням ТОВ АМСТОР зобов'язань за Кредитним договором.

Отже, станом на 02.09.2015 року загальний розмір заборгованості ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ», перед ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_1 УКРАЇНИ" в особі Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Донецьку за кредитним договором №5109К7 від 18.09.2009 р. складає 90 511 477,98 гривень, з яких: заборгованість за основним боргом - 56 820 056,00 гривень; заборгованість за процентами - 13 441 634,62 гривень; заборгованість з комісії за управління - 1 431 865,41 гривень; заборгованість з комісії за внесення змін до умов договору - 6 000,00 гривень; пеня за прострочення зобов'язань - 18 811 921,95 гривень.

Суд не погоджується з ліквідатором щодо відхилення ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_1 УКРАЇНИ" в особі Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Донецьку пені у розмірі 18 811 921,95 грн., оскільки дані вимоги підтверджені всіма наданими суду документами та відповідають вимогам діючого законодавства.

Враховуючи вищезазначене, суд вирішив, визнати грошові вимоги ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_1 УКРАЇНИ" в особі Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Донецьку у сумі 2 436,00 грн. (1 черга задоволення); 18 811 921,95 грн. (6 черга задоволення).

Окремо внести грошові вимоги забезпечені заставою ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_1 УКРАЇНИ" в особі Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Донецьку у розмірі 71 699 556,03 грн.

Також 04.12.2015р. до суду від ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" надійшла зава про грошові вимоги до боржника на суму 10 000 000,00 грн. та судовий збір 2 436,00 грн.

Ухвалою суду від 04.12.15р. прийнято заяву ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" до розгляду. Призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 08.12.15 р. о 10:30.

19.03.2015р. між ТОВ "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" та ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» за участю професійного учасника на ринку цінних паперів ТОВ "ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО" (Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність серія АЕ №294761 видана 11.03.2015р., строк дії: 11.03.2015р.-необмежений) був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів №45-1(БВ15), відповідності з яким ТОВ "ФРІЛАЙН ТРЕИД" передало у власність ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ», а ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» прийняло наступні цінні папери: вид та форма випуску цінних паперів: вексель простий, ордерна форма випуску; форма існування цінних паперів: документарна; емітент векселя: ТОВ "АМСТОР"; код ЄДРПОУ емітента векселя: 32123041; валюта векселя: гривня.

Загальна договірна вартість цінних паперів, у відповідності до п. 1.3 Договору купівлі-продажу цінних паперів №45-1 (БВ 15) від 19.03.2015р. становила 10 000 000,00 грн.

Зазначені цінні папери ТОВ"ФРІЛАЙН ТРЕЙД" 19.03.2015р. передало ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» за актом приймання-передачі до договору купівлі-продажу цінних паперів №45-1(БВ15) від 19.03.2015р.

У відповідності з п. 2.1. договору купівлі-продажу цінних паперів №45-1(БВ15) від 19.03.2015р. ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» зобов'язалося самостійно оплатити ТОВ "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" загальну договірну вартість цінних паперів в сумі 10 000 000,00 грн., протягом 3 (Трьох) робочих днів з дати підписання Договору.

ТОВ "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" повністю виконало свої зобов'язання за зазначеним договором.

Проте, станом на день звернення з заявою про визнання грошових вимог, ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» умови договору купівлі-продажу цінних паперів №45-1(БВ15) від 19.03.2015р. не виконані та за останнім обліковується заборгованість на користь ТОВ "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" в сумі 10 000 000,00 грн.

Отже, у ТОВ "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" виникло право вимоги до ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» основного боргу на суму 10 000 000,00 грн.

Згідно ч. 4 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі. Відповідне правило не поширюється на вимоги кредиторів щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоровю громадян, сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне та інше соціальне страхування і на вимоги Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, щодо сплати заборгованості (у тому числі неустойки, 3 відсотків річних та інфляційних втрат) за поставлений/спожитий природний газ, що утворилася станом на 1 травня 2015 року.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вимоги за зобов'язаннями до боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедури банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Судом встановлено, що заявлені кредиторські вимоги ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕИД" до ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» подані після закінчення встановленого строку і мають погашатися у шосту чергу задоволення.

Суд вважає, що ліквідатором правомірно визнані та внесені до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги ТОВ "ФРІЛАЙН ТРЕИД".

Враховуючи вищезазначене, суд вирішив, визнати грошові вимоги ТОВ "ФРІЛАЙН ТРЕИД" у сумі 2 436,00 грн. (1 черга задоволення); 10 000 000,00грн. (6 черга задоволення).

Ліквідатором також визнані та включені до реєстру вимог кредиторів вимоги Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві у сумі 685 866,24 грн., суд розглянувши дані грошові вимоги встановив наступне.

13.10.2015р. до суду від ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява про визнання грошових вимог до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" у розмірі 685 866,24 грн.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.10.15р. відкладено вирішення питання щодо прийняття заяви ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві про визнання грошових вимог до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" до розгляду, до закінчення строку на усунення недоліків в заяві. Зобовязано ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві в строк до 27.10.15 усунути недоліки заяви про грошові вимоги у справі про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ", а саме надати докази сплати судового збору.

Оскільки ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві у встановлений господарським судом строк не усунула недоліки заяви, не подав витребуваних судом документів, а саме сплати судового збору, що унеможливлює прийняття заяви.

Ухвалою суду від 28.10.15р. заяву Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві до боржника ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ) про визнання грошових вимог на суму 685 866,24грн., по справі про банкрутство № 904/7678/15 на 22 аркушах повернуто кредитору.

Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" якщо конкурсний кредитор усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду. В іншому випадку суд виносить ухвалу про повернення заяви.

Враховуючи повернення заяви наступного кредитора ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві господарський суд вважає дані заяви не поданими.

Згідно з ч. 3 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Враховуючи те, що ліквідатору відомо про наявність заборгованості перед податковим органам, ліквідатор повинен розглянути заявлені кредиторські вимоги та в порядку ч. 3 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" віднести до шостої черги задоволення (не конкурсні кредитори).

Суд вважає, що ліквідатором правомірно визнані та внесені до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Враховуючи вищезазначене, суд вирішив, визнати грошові вимоги ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві у сумі 685 866,24грн. (6 черга задоволення).

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів.

Також судом розглянуто клопотання ліквідатора № 4 від 25.04.16р. про отримання судом витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек у формі інформаційної довідки про наявність зареєстрованого за ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" () на праві власності нерухомого майна, земельних ділянок та їх обтяжень.

Розглянувши в судовому засіданні клопотання ліквідатора № 4 від 25.04.16р. та заслухавши пояснення представника ліквідатора, судом встановлено наступне.

Відповідно до ст. 38 Господарсько процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Оскільки, ліквідатором не надано суду жодного доказу про неможливість самостійного отримання відповідного витягу, суд вирішив, клопотання ліквідатора № 4 від 25.04.16р. про отримання судом витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек у формі інформаційної довідки про наявність зареєстрованого за ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" () на праві власності нерухомого майна, земельних ділянок та їх обтяжень залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст.1, 23, 25, 38, 40, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора № 8 від 30.05.16р. про припинення провадження в частині призначення експертизи задовольнити.

Припинити провадження в частині призначення експертизи у справі № 904/7678/15 про банкрутство ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ".

Затвердити реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" з вимогами наступних кредиторів:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю "Сінусбуд" у сумі 2 436,00 грн. (1 черга задоволення); 309 750,00 грн. (4 черга задоволення).

2.Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельно-торгівельна компанія "ТАВРІЯ" у сумі 2 436,00 грн. (1 черга задоволення); 4 837 372,60 грн. (4 черга задоволення); 1 738 043,84 грн. (6 черга задоволення).

3.Публічне акціонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_1 УКРАЇНИ" в особі Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Донецьку у сумі 2 436,00 грн. (1 черга задоволення); 18 811 921,95 грн. (6 черга задоволення).

4.Державна податкова інспекція у Дніпровському районі Головного Управління ДФС у м. Києві у сумі 685 866,24грн. (6 черга задоволення).

5.Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" у сумі 2 436,00 грн. (1 черга задоволення); 10 000 000,00грн. (6 черга задоволення).

Окремо внести грошові вимоги забезпечені заставою ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_1 УКРАЇНИ" в особі Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Донецьку у розмірі 71 699 556,03 грн.

Клопотання ліквідатора № 4 від 25.04.16р. про отримання судом витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек у формі інформаційної довідки про наявність зареєстрованого за ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" () на праві власності нерухомого майна, земельних ділянок та їх обтяжень залишити без задоволення.

Зобовязати ліквідатора - після закінчення ліквідаційної процедури надати суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

Копію ухвали надіслати ліквідатору, кредиторам.

Суддя ОСОБА_12