ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.06.16р. Справа № 904/3402/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО", м.Кривий Ріг

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОСЕРВІС Т.О.В.", м.Сквира, Сквирський район, Київська область

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтажспецстрой девелопмент", м. Кривий Ріг

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю "Регул", м. Кривий Ріг

про визнання недійсним договору факторингу

Суддя Калиниченко Л.М.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1, дов.№15 від 29.03.16р.

від відповідача-1: ОСОБА_2, дов. № 01 від 07.01.16р.

від відповідача-2: не з'явився

3-я особа: не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

26.04.16р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла позовна заява від Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА"РОСТ'АГРО", м. Кривий Ріг, в якій просить суд визнати недійсним договір відступлення права вимоги, яке виникло згідно з договором поставки № 22КНПА від 21.03.13р., укладений між ТОВ "ОСОБА_3О.В." (первісним кредитором) та ТОВ "Монтажспецстрой Девелопмент" (новим кредитором) 08 лютого 2016р.

Ухвалою від 28.04.16р. господарський суд Дніпропетровської області порушив провадження по даній справі, прийняв позову заяву до розгляду , залучив до часті у справі ТОВ "Регул", у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача та призначив справу до розгляду в засіданні на 04.05.16р.

Ухвалою від 04.05.16р. господарський суд Дніпропетровської області Відкласти розгляд справи на 02.06.16р. на 12:30 та зобов'язав:

- Національну комісію, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (01001, м.Київ, вул.Б.Грінченка, 3) направити до господарського суду у строк до 30.05.16р. письмову інформацію про те, чи мало Товариство з обмеженою відповідальністю "Монтажспецстрой девелопмент" (50027, м.Кривий Ріг, вул.Отто Брозовського, буд.51 Б, ) станом на 08.02.2016р. ліцензію на право надання фінансових послуг та чи включено зазначене товариство у державний реєстр фінансових установ;

- АТ "ОТП БАНК" (01601, м.Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528) направити до господарського суду у строк до 30.05.16р. виписку з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОСЕРВІС Т.О.В." (09000, Київська область, Сквирський район, м.Сквира, вул.Щорса, буд.100, ) № 9592 за лютий місяць 2016р. із зазначенням банківської операції з перерахування Товариством з обмеженою відповідальністю "Монтажспецстрой девелопмент" (50027, м.Кривий Ріг, вул.Отто Брозовського, буд.51 Б, ) суми 180 000,00грн. на підставі платіжного доручення № 3 від 12.02.2016р. (копія додається);

- відповідачу-1 Товариству з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОСЕРВІС Т.О.В.":

- письмовий відзив і всі документи, що підтверджують заперечення в порядку, передбаченому ст.59 ГПК України (копію надіслати позивачу, докази надсилання надати суду);

- оригінали документів, що підтверджують заперечення (надати в судове засідання для огляду);

- оригінали та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування;

- засвідчену копію Договору поставки № 22КНПА від 21.03.2013р., укладеного з ТОВ "Регул";

- засвідчену копію Договору про відступлення права вимоги від 08.02.2016р., укладеного між ТОВ "УКРАГРОСЕРВІС Т.О.В.", м.Кривий Ріг та ТОВ "Монтажспецстрой девелопмент", м.Кривий Ріг;

- відповідачу-2 Товариству з обмеженою відповідальністю "Монтажспецстрой девелопмент", м.Кривий Ріг:

- письмовий відзив і всі документи, що підтверджують заперечення в порядку, передбаченому ст.59 ГПК України (копію надіслати позивачу, докази надсилання надати суду);

- оригінали документів, що підтверджують заперечення (надати в судове засідання для огляду);

- оригінали та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування;

- третій особі Товариству з обмеженою відповідальністю "Регул", м. Кривий Ріг:

письмовий відзив і всі документи, що підтверджують заперечення в порядку, передбаченому ст.59 ГПК України (копію надіслати позивачу, докази надсилання надати суду).

В судове засідання представники відповідача-2 та третьої особи не з'явились, про час, день, місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не відомі.

16.05.16р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання № 13/05-16/05 від 13.05.16р. ТОВ "РЕГУЛ" , в якому просить суд передати до господарського суду Дніпропетровської області справу № 904/3402/16 за позовом ТОВ "ФІРМА"РОСТ'АГРО", до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОСЕРВІС Т.О.В.", м.Сквира, Сквирський район, Київська область, відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтажспецстрой девелопмент", м. Кривий Ріг, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: ТОВ "Регул" про визнання недійсним договору факторингу для розгляду в справу № 904/509/16 про банкрутство ТОВ "РЕГУЛ".

23.05.16р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист № 4045/111-9 від 18.05.16р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з якого встановлено, що інформація про ТОВ "Монтажспецстрой девелопмент" (код Є) до державного реєстру фінансових установ, що веде Нацкомфінпослуг , не вносилась. Товариство статусу фінансової установи не набувало, ліцензії та/або інших дозволів на надання фінансових послуг не отримувало. Крім того, товариство до реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, не вносилось.

Представник позивача заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв'язку з тим, що АТ "ОТП БАНК", відповідачем-1, відповідачем-2 та третьою особою не виконані вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 04.05.16р.

Представник відповідача-2 не заперечує щодо відкладення розгляду справи на іншу дату.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача, відповідача-2, суд прийшов до висновку щодо задоволення усного клопотання представника позивача, відклавши судове засідання на іншу дату, зобов'язавши АТ "ОТП БАНК", відповідача-1, відповідача-2 та третю особу ТОВ "Регул" виконати вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 04.05.16р. та надати до суду відповідні документи, для подальшого розгляду справи № 904/3402/16.

Керуючись ст. ст. 38, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд справи на 07.06.16р. об 12:00.

Зобов'язати АТ "ОТП БАНК", відповідача-1: Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОСЕРВІС Т.О.В.", м.Сквира, Сквирський район, Київська область, відповідача-2:Товариство з обмеженою відповідальністю "Монтажспецстрой девелопмент", м. Кривий Ріг та третю особу ТОВ "Регул" виконати вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 04.05.16р. та у строк до 07.06.16р., направити до господарського суду Дніпропетровської області відповідні документи.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу визнати обовязковою.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя ОСОБА_4