ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06.06.16р. Справа № 904/10067/14

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Примак С.А.

без участі представників сторін

розглянувши справу

за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Тоговий дім "СТАЛЬ-УКРАЇНА", м.Дніпропетровськ

до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Укрметалгруп", 49130, м.Дніпропетровськ, вул. Березинська, 80, ідентифікаційний код - 36840440

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ТД "Сталь-Україна" подало заяву щодо банкрутства ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Укрметалгруп", 49130, м.Дніпропетровськ, вул. Березинська, 80, ідентифікаційний код - 36840440.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.14р. прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 20.01.15 р.

20.01.15р. ухвалою господарського суду порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Укрметалгруп". Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів до 15.05.15р. Розпорядником майна призначено ОСОБА_2.

28.04.15р. постановою господарського суду Дніпропетровської області припинено процедуру розпорядження майном ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Укрметалгруп" та повноваження розпорядника майна ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Укрметалгруп" арбітражного керуючого ОСОБА_2. Визнано ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Укрметалгруп" банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Укрметалгруп" строком на 1 рік, до 28.04.16 р. Ліквідатором ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Укрметалгруп" призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2.

18.04.16р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

20.04.16р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області призначено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Укрметалгруп" на 26.05.16 р.

26.05.16 р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Укрметалгруп" на 12.07.16 р.

31.05.16 р. ліквідатор подав до господарського суду клопотання, в якому просить суд зобов'язати ПАТ "КБ "Приватбанк", АТ "УкрСиббанк", ПАТ "ВТБ Банк" надати інформацію про залишок коштів та рух коштів на рахунках, наявність/відсутність арештів, в якому відділенні відкритий рахунок, в разі закриття рахунку повідомити дату та підставу закриття, адресу банкрута та іншу інформацію відносно банкрута.

Згідно п. 4 ст. 65 Господарського процесуального кодексу України з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для виявлення майна, грошових коштів боржника та кредиторської заборгованості перед банківською установою, господарський суд вважає за необхідне зобов'язати ПАТ "КБ "Приватбанк", АТ "УкрСиббанк", ПАТ "ВТБ Банк" надати відповідну інформацію.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 32, 38, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Зобов'язати ПАТ КБ "Приват Банк" (49094, м.Дніпропетровськ, вул.Наб.Перемоги, 50) надати інформацію про залишок коштів на рахунках ТОВ "Укрметалгруп" (ідентифікаційний код - 36840440) № 3385, № 3741, рух коштів, наявність/відсутність арештів на рахунках, зазначити адресу відділення, в якому були відкриті рахунки, в разі закриття рахунків повідомити дату та підставу закриття, інформацію про посадових осіб, які відкривали рахунки, адресу банкрута.

Зобов'язати АТ "УкрСиббанк" (61001, м. Харків, пр. Московський, 60) надати інформацію про залишок коштів на рахунках ТОВ "Укрметалгруп" (ідентифікаційний код - 36840440) № 6801 (грн.), № 6800 (грн.), № 6800 (дол. США) рух коштів, наявність/відсутність арештів на рахунках, зазначити адресу відділення, в якому були відкриті рахунки, в разі закриття рахунків повідомити дату та підставу закриття, інформацію про посадових осіб, які відкривали рахунки, адресу банкрута.

Зобов'язати ПАТ "ВТБ Банк" (03056, м. Київ, вул. Виборгська, 16/15) надати інформацію про залишок коштів на рахунках ТОВ "Укрметалгруп" (ідентифікаційний код - 36840440) № 0160 (грн.), № 0160 (грн.), № 0160 (дол. США), № 0160 (рос. руб.), № 0160 (грн.) рух коштів, наявність/відсутність арештів на рахунках, зазначити адресу відділення, в якому були відкриті рахунки, в разі закриття рахунків повідомити дату та підставу закриття, інформацію про посадових осіб, які відкривали рахунки, адресу банкрута.

Суддя ОСОБА_3