ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.06.16р. Справа № 26/5005/14341/2011

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

при секретарі судового засідання Янчук Ю.В.

за участю представників сторін:

від первісного кредитора: не з'явився

від нового кредитора: Карасюк О.В. - представник ТОВ "Фінансова компанія "Поліс", довіреність № 537 від 04.04.16р.

від кредитора: Мельник К.О. - представник ТОВ "СМД-Інвест", довіреність № 15/д від 23.06.14р.

від боржника: Шевчук Г.С. - представник керуючого санацією, довіреність б/н від 01.06.16р.

розглянувши справу

за заявою ПАТ "ВТБ БАНК", м. Київ в особі Відділення "Дніпропетровська регіональна дирекція "ПАТ ВТБ Банк", м. Дніпропетровськ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Нова друкарська справа", м. Новомосковськ ()

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Нова друкарська справа", м. Новомосковськ () порушено ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 27.10.11р. за заявою ПАТ "ВТБ БАНК", м. Київ в особі Відділення "Дніпропетровська регіональна дирекція "ПАТ ВТБ Банк".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.13р. затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Нова друкарська справа", до якого включено вимоги двох кредиторів:

1.ПАТ "ВТБ БАНК" в особі Відділення "Дніпропетровська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ БАНК", м. Дніпропетровськ на суму 321 грн. - 1 черга задоволення (судові витрати у справі про банкрутство); 1 838 200 грн. - 1 черга задоволення (вимоги, забезпечені заставою майна боржника); 414 597, 17 грн. - 4 черга задоволення; 354 961, 39 грн. - 6 черга задоволення;

2. ТОВ "СМД-Інвест" м. Новомосковськ на суму 1 113 грн. - 1 черга задоволення (витрати у справі про банкрутство); 4 195 992 грн. - 4 черга задоволення.

З 07.09.15р. провадження у справі перебуває на стадії санації, повноваження керуючого санацією виконує арбітражний керуючий Лукашук М.В.

24.03.16р. від ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" надійшло клопотання про заміну кредитора, у якому останній просив замінити кредитора ПАТ "ВТБ Банк" на ТОВ "Фінансова компанія "Поліс", у зв'язку з відступленням 18.11.15р. первісним кредитором вимог новому кредитору.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.03.16р. для розгляду вищезазначеного клопотання призначено судове засідання за участю керуючого санацією, представників первісного та нового кредиторів.

Первісний кредитор та керуючий санацією мали подати відзиви на клопотання нового кредитора, новий кредитор - оригінали документів документів, доданих до заяви, для огляду у судовому засіданні.

У судовому засіданні, яке відбулося 15.04.16р., представник первісного кредитора - Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" не з'явився, відзиву до господарського суду Дніпропетровської області не подав.

Керуючий санацією подав заперечення на клопотання кредитора з посиланням на ненадання доказів виконання сторонами зобов'язань по договору відступлення прав вимоги.

Усні заперечення щодо задоволення клопотання нового кредитора подані у судовому засіданні 15.04.16р. представником Товариства з обмеженою відповідальністю "СМД - Інвест", які обґрунтовувалися тим, що договір поруки, по якому відступлено право вимоги, визнано припиненим згідно з ухвалою господарського суду Дніпропетровської області про затвердження реєстру вимог кредиторів.

Представник нового кредитора наполягав на обгрунтованості поданого клопотання.

Ухвалою від 15.04.16р. розгляд справи відкладено на 17.05.16р., ухвалою від 17.05.16р. судове засідання відкладено на 07.06.16р.

07.06.16р. керуючий санацією боржника подав клопотання про витребування документів від ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" - засвідчених копій статуту, виписки з ЄДРЮФОП, засвідченої ліцензії, рішення керівного органу про призначення керівника, доказів перерахування грошових коштів та передачі документації.

Крім того, керуючий санацією подав уточнений відзив на заяву про заміну сторони, у якому просив господарський суд відмовити ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" у задоволенні заяви про заміну сторони з ПАТ "ВТБ Банк" на ТОВ "Фінансова компанія "Поліс".

ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" 07.06.16р. подала для долучення до матеріалів справи про банкрутство витяг з акту приймання-передачі документації від 27.11.15р. до додаткової угоди № 1 від 27.11.15р. до договору про відступлення права вимоги за фінансовими кредитами № 21МБ від 18.11.15р. та заперечення на відзив ТОВ "СМД - Інвест" на клопотання про заміну кредитора.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд прийшов до висновку про необхідність заміни кредитора по справі враховуючи наступне.

Згідно зі ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі заміни кредитора в зобов'язанні у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ст. 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 24 Закону України "Про іпотеку" відступлення прав за іпотечним договором здійснюється без необхідності отримання згоди іпотекодавця, якщо інше не встановлено іпотечним договором, і за умови, що одночасно здійснюється відступлення права вимоги за основним зобов'язанням. Якщо не буде доведено інше, відступлення прав за іпотечним договором свідчить про відступлення права вимоги за основним зобов'язанням.

Як зазначалось вище, ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.13р. затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "Нова друкарська справа", до якого включено вимоги ПАТ "ВТБ БАНК" в особі Відділення "Дніпропетровська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ БАНК", м. Дніпропетровськ з вимогами 321 грн. - 1 черга задоволення; 1 838 200 грн. - 1 черга задоволення; 414 597,17грн. - 4 черга задоволення; 354 961, 39 грн. - 6 черга задоволення.

Матеріалами справи підтверджується, що 18.11.15р. між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" укладено договір про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за фінансовими кредитами № 21 МБ, відповідно до якого ПАТ "ВТБ Банк" передало (відступило) ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" свої права вимоги до боржників.

Відповідно до п. 3.1.3. договору про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за фінансовими кредитами №21МБ від 18 листопада 2015 року право вимоги переходить до ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» з моменту підписання сторонами відповідної додаткової угоди до даного договору та реєстру прав вимог та зарахування коштів у розмірі ціни додаткової угоди до договору на рахунок ПАТ «ВТБ Банк», після чого ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованостей по кредитним договорам, зазначеним у відповідному Реєстрі прав вимоги, а також їх зобов'язань по договорам забезпечення. Відступлення права вимоги за договорами застави/іпотеки, що засвідчені нотаріально та укладені у забезпечення зобов'язань боржників за кредитними договорами, здійснюється шляхом укладення сторонами нотаріально засвідчених договорів про відступлення права вимоги за такими договорами.

27 листопада 2015 року між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» укладено додаткову угоду №1 до договору про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за фінансовими кредитами №21МБ від 18 листопада 2015 року, якою визначено розмір заборгованостей боржників, права вимоги до яких відступаються за цією додатковою угодою згідно Реєстрів прав вимог від 27 листопада 2015 року, які містяться в додатку 1 до даної додаткової угоди.

В додатку 1 до додаткової угоди №1 від 27 листопада 2015 року до договору про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за фінансовими кредитами №21МБ від 18 листопада 2015 року міститься Реєстр прав вимог №1/3, відповідно до якого одним з боржників, право вимоги до яких було відступлено, є ОСОБА_8, майновим та фінансовим поручителем якого є ТОВ «Нова друкарська справа».

Таким чином, на підставі договору про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за фінансовими кредитами №21МБ від 18 листопада 2015 року та додаткової угоди №1 від 27 листопада 2015 року до договору про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за фінансовими кредитами №21МБ від 18 листопада 2015 року до ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» перейшли права вимоги за наступними договорами:

- Генеральною угодою № 5 від 03.03.2008, укладеною з ОСОБА_8;

- Договором про відкриття валютної кредитної лінії № 06.16-5/08-КЛ від 03.03.2008, укладеного з ОСОБА_8;

- Договором поруки № 06.16-5/08-ДП2 від 03.03.2008, укладеного з ТОВ «Нова друкарська справа».

Внаслідок укладення вищезазначеного договору відступлення ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» є власником всіх прав вимоги за кредитними договорами, а також за всіма договорами забезпечення виконання зобов'язань за вказаними кредитними договорами.

Також між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» укладено договір про відступлення права вимоги за договорами іпотеки та договорами застави, зареєстрований в реєстрі за номером 2267, відповідно до якого ПАТ «ВТБ Банк» передає, а ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» одержує в повному обсязі належні ПАТ «ВТБ Банк» права іпотекодержателя та заставодержателя в зобов'язаннях, що виникли за іпотечними договорами та договорами застави, які укладені в якості забезпечення виконання божниками зобов'язань перед ПАТ «ВТБ Банк» за кредитними договорами. Зокрема, за вказаним договором до ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» перейшли права іпотекодержателя за іпотечним договором № 06.16-5/08-ДІ від 03.03.2008р., посвідченим Кібець Л.Г., приватним нотаріусом Новомосковського міського нотаріального округу Дніпропетровської області за реєстровим №224.

Оригінали документів, на які посилається ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" як на підставу для заміни кредитора по даній справі про банкрутство, оглянуті господарським судом у судовому засіданні, копії документів долучені до матеріалів справи.

Докази оплати за договором про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за фінансовими кредитами №21МБ від 18.11.2015р. подані представником ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" 15.04.16р. (а.с. 50-52, т.с. 6).

Основні заперечення щодо заміни кредитора, які подані керуючим санацією боржника, грунтуються на наступному:

- ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" не надано доказів виконання договору сторонами (оплата, передача документів);

- не надано доказів повідомлення боржника про відступлення права вимоги за договором;

- не подано доказів процесуального правонаступництва на стороні позивача за рішенням від 06.09.10р. у справі № 2-630/10, яка розглядалась Новомосковським міськрайонним судом і на підставі якого порушено провадження у справі про банкрутство.

Заперечення ТОВ "СМД - Інвест" на клопотання про заміну кредитора обгрунтовані тим, що кредитор вважає, що відповідно до поданих ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" документів, до нового кредитора перейшло лише право вимоги за зобов'язаннями ОСОБА_8, які випливають із договору про відкриття валютної кредитної лінії від 03.03.2008р. № 06.16-5/08 КЛ; ТОВ "СМД - Інвест" вважає, що право вимоги нового кредитора до ТОВ «Нова друкарська справа» по договору іпотеки та договору поруки не перейшло.

Крім того, кредитор стверджує, що договір поруки від 03.03.2008р. № 06.16-5/08-ДП-2 є припиненим (про що вказано в ухвалі господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.13р. по даній справі), що унеможливлює відступлення зобов'язань за вказаним договором. ТОВ "СМД - Інвест" також наголошує на тому, що, на їх думку, вимоги, які грунтуються на договорі іпотеки, не є грошовими, тому не підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів.

Господарський суд не приймає заперечень, поданих керуючим санацією та ТОВ "СМД - Інвест", враховуючи наступне.

Відповідно до п. 2.1 договору про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за фінансовими кредитами №21МБ від 18.11.2015р. предметом договору є передача (відступлення) первісним кредитором (ПАТ «ВТБ Банк») на користь нового кредитора (ТОВ "Фінансова компанія "Поліс") права вимоги до боржників за кредитними договорами та договорами забезпечення.

Відповідно до п. 1.1.2 договору про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за фінансовими кредитами №21МБ від 18 листопада 2015 року (далі - «договір відступлення») договорами забезпечення є договори поруки, що укладені у забезпечення зобов'язань боржників за кредитними договорами станом на день укладення цього договору. Пунктом 1.1.5 договору відступлення передбачено, що майновими поручителями є особи, що уклали з первісним кредитором договори застави/іпотеки в забезпечення виконання боржниками зобов'язань по кредитним договорам. Пунктом 1.1.10 договору відступлення предбачено, що поручителі - особи, що поручилися перед банком за виконання боржником зобов'язань за кредитним договором, у тому ж обсязі що і боржники, включаючи повернення кредиту, сплату процентів, комісійної винагороди, неустойки, відшкодування збитків або в обсязі, що визначений в договорі поруки.

У пункті 1.1.7 договору відступлення визначено, що право вимоги - це право грошової вимоги (боргових зобов'язань) за фінансовими кредитами первісного кредитора за кредитними договорами до боржника щодо погашення заборгованостей, які виникли на підставі укладених між первісним кредитором та боржниками кредитних договорі, та підтверджуються документацією, а також інші права вимоги за кредитними договорами і договорами забезпечення.

Сторонами не заперечується що до ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» перейшло право вимоги до ОСОБА_8 за договором про відкриття валютної кредитної лінії № 06.16-5/08-КЛ від 03 березня 2008 року.

Належне виконання умов договору про відкриття валютної кредитної лінії № 06.16-5/08-КЛ від 03 березня 2008 року, укладеного з ОСОБА_8 забезпечується, як укладеним з Товариством з обмеженою відповідальністю «Нова друкарська справа» договором поруки № 06.16-5/08-ДП2 від 03 березня 2008 року, так і укладеним з Товариством з обмеженою відповідальністю «Нова друкарська справа» іпотечним договором № 06.16-5/08-ДІ від 03 березня 2008 року, предметом якого є нежиле приміщення - цілісний майновий комплекс "Новомосковська Друкарня", загальною площею 827 кв.м., Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. 195-ї Стрилецької дивізії, буд.5.

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України (далі - «ЦК України») до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Таким чином, відповідно до вимог чинного законодавства та умов договору відступлення з переходом до ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» права вимоги за договором про відкриття валютної кредитної лінії № 06.16-5/08-КЛ від 03 березня 2008 року, укладеним з ОСОБА_8, до ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» перейшло право вимоги і за договорами забезпечення, які укладені з ТОВ «Нова друкарська справа», а саме: договором поруки № 06.16-5/08-ДП2 від 03 березня 2008 року. В свою чергу, право вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» до ТОВ «Нова друкарська справа» за іпотечним договором № 6.16-5 /08-ДІ від 03 березня 2008 року, в силу приписів ст. 513 ЦК України, перейшло за договором про відступлення права вимоги за договорами іпотеки та договорами застави від 03.12.2015р.

Отже, в силу ст. ст. 512, 513, 514 ЦК України ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» набув статусу нового кредитора по відношенню, як до основного позичальника ОСОБА_8, так і до його фінансового та майнового поручителя - ТОВ «Нова друкарська справа».

Заперечення ТОВ «СМД-ІНВЕСТ» щодо неможливості передачі права вимоги за договором поруки не приймаються господарським судом, враховуючи таке.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21 листопада 2013 року у справі про банкрутство ТОВ «Нова друкарська справа» затверджено реєстр вимог кредиторів, відповідно до якого вимоги ПАТ «ВТБ Банк» (попередній кредитор) в сумі 414 597,17 грн. визнані судом та включені до 4-ї черги задоволення, а вимоги ПАТ «ВТБ Банк» (попередній кредитор) в сумі 354 961,39 грн. визнані судом та включені до 6-ї черги задоволення. Окремо, до першої черги задоволення включено вимоги, забезпечені іпотекою майна боржника на суму 1 838 200 грн.

Вказана вище заборгованість у ТОВ «Нова друкарська справа» перед ПАТ «ВТБ Банк» виникла на підставі укладеного між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Нова друкарська справа» договору поруки № 06.16-5/08-ДП2 від 03 березня 2008 року, що підтверджується рішенням Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 06 вересня 2010 року у справі №2-630/10. На даний час рішення Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 06 вересня 2010 року у справі № 2-630/10 є чинним та не було скасоване, чи переглянуте за нововиявленими обставинами, а отже підлягає обов'язковому виконанню на всій території України.

Також не скасована, не переглянута у встановленому законодавством порядку ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 21 листопада 2013 року у справі про банкрутство ТОВ «Нова друкарська справа», якою затверджено реєстр вимог кредиторів, відповідно до якого ПАТ «ВТБ Банк» у відповідності до встановленої судом черговості є кредитором.

В підтвердження наявності права вимоги до ТОВ «Нова друкарська справа» за договором поруки № 06.16-5/08-ДП2 від 03 березня 2008 року є те, що даний договір є чинним та не був визнаний в судовому порядку недійсним. Отже, в даному випадку не підлягають застосуванню і норми ст. 236 ЦК України, які передбачають, що правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення.

Постановою пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009р. № 15 «Про судову практику в справах про банкрутство» передбачено, що статтею 512 ЦК України встановлено підстави заміни кредитора у зобов'язанні, в тому числі й грошовому. Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК України, а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необгрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону. Заміна кредитора у зобов'язанні не впливає на права та обов'язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.

Таким чином, враховуючи викладене вище, клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» про заміну кредитора у справі про банкрутство ТОВ «Нова друкарська справа» підлягає задоволенню саме у сумах та черговості, визначеній ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21 листопада 2013 року у цій справі.

ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» подано докази того, що сторонами договору відступлення виконано приписи ст. 517 ЦК України, ПАТ «ВТБ Банк» передало, а ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» прийняло документи, які засвідчують права, що передаються, а саме:

- Генеральну угоду № 5 від 03 березня 2008 року укладену з ОСОБА_8;

- Договір про відкриття валютної кредитної лінії № 06.16-5/08-КЛ від 03 березня 2008року укладений з ОСОБА_8;

- Договір поруки № 06.16-5/08-ДП1 від 03 березня 2008 року укладений з ОСОБА_10;

- Договір поруки № 06.16-5/08-ДП2 від 03 березня 2008 року укладений з ТОВ «Нова друкарська справа»:

- Іпотечний договір № 06.16-5 /08-ДІ від 03 березня 2008 року укладений з ТОВ «Нова друкарська справа».

Ствердження ТОВ «СМД-ІНВЕСТ» про відсутність грошового зобов'язання зі сторони боржника за іпотечним договором не грунтуються на нормах чинного законодавства, тому не приймається господарським судом до уваги.

Не приймається господарським судом також ствердження керуючого санацією боржника про обов'язковість здійснення процесуального правонаступництва по цивільній справі № 2-630/10, оскільки реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство є основним документом, на підставі якого задовольняються вимоги кредиторів саме у справі про банкрутство.

Клопотання керуючого санацією про витребування документів відхиляється господарським судом, оскільки для вирішення питання процесуального правонаступництва, ці документи не є необхідними, а повноваження сторін, які укладали договір відступлення права вимоги, перевірялись нотаріусом, який посвідчував цей договір.

Враховуючи викладене, господарський суд прийшов до висновку про необхідність заміни кредитора Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" на нового кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поліс" на суму вимог, які вказані в реєстрі вимог кредиторів по даній справі про банкрутство.

Керуючись ст.ст. 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання керуючого санацією Лукашука М.В. про витребування документів - відхилити.

Здійснити процесуальне правонаступництво на стороні кредитора, замінити кредитора у справі про банкрутство ТОВ «Нова друкарська справа», Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" замінити на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поліс" на суму вимог:

- 1 838 521 грн. - 1 черга задоволення (321 грн. - судові витрати, 1 838 200 грн. - вимоги, забезпечені заставою майна боржника);

- 414 597,17 грн. - 4 черга задоволення;

- 354 961,39 грн. - 6 черга задоволення.

Суддя Н.М. Камша