номер провадження справи 6/33/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2016 Справа № 908/884/16

Суддя Місюра Людмила Сергіївна, розглянувши матеріали

За позовом Комунального підприємства Водоканал (69002, м. Запоріжжя, вул. Артема, 61)

До Товариства з обмеженою відповідальністю Запоріжспецкомплект (69104, АДРЕСА_1)

Про стягнення 1 673 204 грн. 11 коп.

За участю представників сторін:

Від позивача: ОСОБА_1 дов. №5 від 05.01.2016р.

Від відповідача: не зявився

В С Т А Н О В И В:

Позивач просить стягнути з відповідача заборгованість в розмірі 1 673 204 грн. 11 коп. за договорами поставки на закупку товару № 1006/12 від 14.09.20123р., №0756/12 від 05.07.2012р. та №1416/12 від 27.11.2012р.

Позивач надав письмові пояснення №4157 від 19.04.2016р., де вказав наступне: 14.09.2012р. між Комунальним підприємством «Водоканал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Запоріжспецкомплект» укладено договір поставки №1006/12 (надалі - Договір). Відповідно до п. 7.1 Договору КП «Водоканал» на розрахунковий рахунок ТОВ "Запоріжспецкомлект" шляхом попередньої оплати перераховано грошові кошти на загальну суму 10 035 263 грн. 45 коп. (десять мільйонів тридцять п'ять тисяч двісті шістдесят три грн. 45 коп.), що підтверджується наступними платіжними дорученнями: п/д № 6902 від 17.09.2012р. на суму 2129 496,29 грн. п/д № 6903 від 17.09.2012р. на суму 217 025,40 грн. п/д № 6904 від 17.09.2012р. на суму 1 498 426,36 грн. п/д № 6905 від 17.09.2012р. на суму 104 558,58 грн. п/д № 6906 від 17.09.2012р. на суму 50 800,80 грн.. п/д № 6907 від 17.09.2012р. на суму 999 692,57 грн. п/д № 2401 від 27.12.2012р. на суму 795 592,70 грн. п/д № 9967 від 27.12.2012р. на суму 4 407,30 грн. п/д № 1 від 08.01.13р. на суму 1 201 573,64 грн. п/д № 2 від 08.01.13р. на суму 1 498 426,36 грн. п/д № 1005 від 27.05.2013р. на суму 104 558,58 грн. п/д № 1006 від 27.05.2013р. на суму 163186,10 грн. п/д № 1007 від 27.05.2013р. на суму 217 025,40 грн. п/д № 1009 від 27.05.2013р. на суму 999 692,57 грн. п/д № 2367 від 27.05.2013р. на суму 50 800,80 грн. ТОВ "Запоріжспецкомплект" на виконання умов договору здійснено поставку товару на загальну суму 8 454 422,96 грн. (вісім мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі чотириста двадцять дві грн. 96 коп.), що підтверджується наступними видатковими накладними: №РН-2905-01 від 29.05.2013р. на суму 3 026 687,36 грн. №РН-2905-02 від 29.05.2013р. на суму 2 001 707,29 грн. №РН-2706-02 від 27.06.2013р. на суму 77 709,60 грн. №РН-1707-02 від 17.07.2013р. на суму 209117,16 грн. №РН-2607-02 від 26.07.2013р. на суму 481 745,00 грн. №РН-0508-01 від 05.08.2013р. на суму 211 988,40 грн. №РН-1909-04 від 19.09.2013р. на суму 146 739,35 грн. №РН-2409-01 від 24.09.2013р. на суму 35 419,20 грн. №РН-2709-03 від 27.09.2013р. на суму 870 459,77 грн. №РН-2709-02 від 27.09.2013р. на суму 239 465,71 грн. №РН-0210-01 від 02.10.2013р. на суму 1153 384,12 грн. Крім того 05.07.2012р. між Комунальним підприємством «Водоканал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Запоріжспецкомплект» укладено договір поставки №0756/12 (надалі - договір 1). Відповідно до п. 7.1 договору 1 КП «Водоканал» на розрахунковий рахунок ТОВ "Запоріжспецкомлект" шляхом попередньої оплати перераховано грошові кошти на загальну суму 1 213 658,11 грн. (один мільйон двісті тринадцять тисяч шістсот п'ятдесят вісім грн. 11 коп.), що підтверджується наступними платіжними дорученнями: п/д № 5141 від 13.07.2012р. на суму 69 868,10 грн. п/д № 1338 від 25.07.2012р. на суму 67 000,80 грн. п/д № 1521 від 03.09.2012р. на суму 168 680,58 грн. п/д № 1522 від 03.09.2012р. на суму 36 280,13 грн. п/д № 1523 від 03.09.2012р. на суму 91 770,56 грн. -п/д № 6568 від 03.09.2012р. на суму 6 710,30 грн. п/д № 6569 від 03.09.2012р. на суму 16 828,66 грн. п/д № 6570 від 03.09.2012р. на суму 21106,91 грн. п/д № 1681о від 03.10.2012р. на суму 20 297,30 грн. п/д № 1682о від 03.10.2012р. на суму 10 080,36 грн. п/д № 1683о від 03.10.2012р. на суму 8 064,29 грн. п/д № 8067 від 23.10.2012р. на суму 5 529,00 грн. п/д № 1848 від 25.10.2012р. на суму 16 742,39 грн. п/д № 1991о від 14.11.2012р. на суму 40 230,23 грн. п/д № 8805 від 21.11.2012р. на суму 26 713,01 грн. п/д № 2111 від 26.11.2012р. на суму 80 792,10 грн. п/д № 2112 від 26.11.2012р. на суму 41 246,98 грн. п/д № 2113 від 26.11.2012р. на суму 34 644,97 грн." п/д № 2114 від 26.11.2012р. на суму 6 841,82 грн. п/д № 2115 від 26.11.2012р. на суму 1138,68 грн. п/д № 2284 від 20.12.2012р. на суму 38 665,00 грн. п/д №10248 від 17.01.2013р. на суму 70 370,33 грн. п/д № 10249 від 17.01.2013р. на суму 12 621,34 грн. п/д № 10250 від 17.01.2013р. на суму 16 742,39 грн. п/д № 10783 від 30.01.2013р. на суму 33 199,25 грн. п/д № 10784 від 30.01.2013р. на суму 22 671,19 грн. п/д № 10788 від 30.01.2013р. на суму 5 512,87 грн. п/д № 211 від 30.01.2013р. на суму 95 856,59 грн. п/д № 212 від 30.01.2013р. на суму 95 193,64 грн. п/д № 215 від 30.01.2013р. на суму 52 258,34 грн. ТОВ "Запоріжспецкомплект" на виконання умов договору 1 здійснено поставку товару на загальну суму 1 184 501,89 грн. (один мільйон сто вісімдесят чотири тисячі п'ятсот одна грн. 89 коп.), що підтверджується видатковими накладними: №РН-1907-03 від 19.07.2012р. на суму 69 868,10 грн. №РН-3107-03 від 31.07.2012р. на суму 67 000,80 грн. №РН-2308-06 від 23.08.2012р. на суму 6 710,30 грн. №РН-709-01 від 07.09.2012р. на суму 6 841,82 грн. №РН-1309-01 від 13.09.2012р. на суму 1138,68 грн. №РН-1309-02 від 13.09.2012р. на суму 20 297,30 грн. №РН-1309-04 від 13.09.2012р. на суму 10 080,36 грн. №РН-1309-03 від 13.09.2012р. на суму 8 064,29 грн. №РН-1409-03 від 14.09.2012р. на суму 70156,74 грн. №РН-1409-02 від 14.09.2012р. на суму 19 891,97 грн. №РН-1409-01 від 14.09.2012р. на суму 55 617,35 грн. №РН-1809-01 від 18.09.2012р. на суму 22 313,29 грн. №РН-1809-03 від 18.09.2012р. на суму 12 082,07 грн. №РН-1809-04 від 18.09.2012р. на суму 21106,91 грн. №РН-1809-02 від 18.09.2012р. на суму 34 841,02 грн. №РН-2409-02 від 24.09.2012р. на суму 11 273,90 грн. №РН-2409-05 від 24.09.2012р. на суму 4 306,09 грн. №РН-2409-04 від 24.09.2012р. на суму 133,12 грн. №РН-2409-06 від 24.09.2012р. на суму 1 312,19 грн. №РН-2409-01 від 24.09.2012р. на суму 25 815,40 грн. №РН-2409-03 від 24.09.2012р. на суму 22 956,58 грн. №РН-2509-02 від 25.09.2012р. на суму 8 363,28 грн. №РН-2509-01 від 25.09.2012р. на суму 50 395,15 грн. №РН-2809-05 від 28.09.2012р. на суму 33 567,74 грн. №РН-210-03 від 02.10.2012р. на суму 48,24 грн. №РН-210-05 від 02.10.2012р. на суму 48,24 грн. №РН-201-02 від 02.10.2012р. на суму 16 828,66 грн. №РН-0210-06 від 02.10.2012р. на суму 48,24 грн. №РН-210-04 від 02.10.2012р. на суму 7 679,23 грн. №РН-0310-02 від 03.10.2012р. на суму 48,24 грн. №РН-0310-01 від 03.10.2012р. на суму 48,24 грн. №РН-1510-04 від 15.10.2012р. на суму 5 379,75 грн. №РН-1510-05 від 15.10.2012р. на суму 1 879,39 грн. №РН-3010-01 від 30.10.2012р. на суму 11156,09 грн. №РН-3010-02 від 30.10.2012р. на суму 34 644,97 грн. №РН-1911-01 від 19.11.2012р. на суму 80 792,10 грн. №РН-2711-02 від 27.11.2012р. на суму 38 665,00 грн. №РН-1012-01 від 10.12.2012р. на суму 11 074,02 грн. №РН-1712-01 від 17.12.2012р. на суму 5 529,00 грн. №РН-1712-03 від 17.12.2012р. на суму 64 049,26 грн. №РН-1712-02 від 17.12.2012р. на суму 16 742,39 грн. №РН-2012-01 від 20.12.2012р. на суму 6 321,07 грн. №РН-2512-03 від 25.12.2012р. на суму 52 258,34 грн. №РН-2512-04 від 25.12.2012р. на суму 12 621,34 грн. №РН-2712-02 від 27.12.2012р. на суму 26 713,01 грн. №РН-2501-01 від 25.01.2013р. на суму 29 521,15 грн. №РН-1102-06 від 11.02.2013р. на суму 95193,64 грн. №РН-1102-07 від 11.02.2013р. на суму 25 012,25 грн. №РН-1102-05 від 11.02.2013р. на суму 16 742,39 грн. №РН-1202-03 від 12.02.2013р. на суму 41 323,19 грн. №РН-1804-03 від 18.04.2013р. на суму 5 448,74 грн. Також 27.11.2012р. між Комунальним підприємством «Водоканал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Запоріжспецкомплект» укладено договір поставки №1416/12 (надалі - договір 2). Відповідно до п. 7.1 Договору 2 КП «Водоканал» на розрахунковий рахунок ТОВ "Запоріжспецкомлект" шляхом попередньої оплати перераховано грошові кошти на загальну суму 1 835 436,98 грн. (один мільйон вісімсот тридцять п'ять тисяч чотириста тридцять шість грн. 98 коп.) що підтверджується наступними платіжними дорученнями: п/д № 2256 від 14.12.2012р. на суму 300135,53 грн. п/д № 9409 від 14.12.2012р. на суму 44 662,19 грн. п/д № 10051 від 28.12.2012р. на суму 100 000,00 грн. п/д № 91 від 15.01.2013р. на суму 100 000,00 грн. п/д № 10700 від 29.01.2013р. на суму 116 241,14 грн. п/д № 11837 від 05.03.2013р. на суму 7 000,0 грн. п/д № 12488 від 22.03.2013р. на суму 1 500,0 грн. п/д № 555 від 26.03.2013р. на суму 407 287,21 грн. п/д № 1111 від 16.04.2013р. на суму 6 000,00 грн. п/д № 1746 від 14.05.2013р. на суму 3120,05 грн. п/д № 1008 від 27.05.2013р. на суму 255 565,82 грн.; п/д № 1154 від 25.06.2013р. на суму 298 546,96 грн. п/д № 3443 від 25.06.2013р. на суму 35 633,70 грн. п/д № 4085 від 01.08.2013р. на суму 7 440,00 грн. п/д № 6981 від 17.10.2013р. на суму 50 000,00 грн. п/д № 1677 від 22.10.2013р. на суму 102 304,38 грн. ТОВ "Запоріжспецкомплект" на виконання умов договору 2 здійснено поставку товару на загальну суму 1 772 229,58 грн. (один мільйон сімсот сімдесят дві тисячі двісті двадцять дев'ять грн. 58 коп.), що підтверджується видатковими накладними: №РН-2112-01 від 21.12.2012р. на суму 28 470,06 грн. №РН-2612-02 від 26.12.2012р. на суму 150 566,41 грн. №РН-2301-03 від 23.01.2013р. на суму 165 761,25 грн. №РН-0602-02 від 06.02.2012р. на суму 272 390,89 грн. №РН-2602-01 від 26.02.2013р. на суму 43 850,25 грн. №РН-2503-01 від 25.03.2013р. на суму 6 418,62 грн. №РН-2903-02 від 29.03.2013р. на суму 1173,60 грн. №РН-0904-04 від 09.04.2013р. на суму 138 545,92 грн. №РН-2304-03 від 23.04.2013р. на суму 171 059,38 грн. №РН-2304-02 від 23.04.2013р. на суму 13 300,56 грн. №РН-1605-01 від 16.05.2013р. на суму 6 000,00трн. №РН-1605-02 від 16.05.2013р. на суму 44 344,18 грн. №РН-1805-03 від 18.05.2013р. на суму 342,98 грн. №РН-1805-01 від 18.05.2013р. на суму 3 120,05 грн. №РН-1805-02 від 18.05.2013р. на суму 1 631,58 грн. №РН-0706-02 від 07.06.2013р. на суму 35 979,78 грн. №РН-1306-01 від 13.06.2013р. на суму 42166,32 грн. №РН-1306-02 від 13.06.2013р. на суму 66 489,14 грн. №РН-0307-01 від 03.07.2013р. на суму 65 700,08 грн. №РН-1107-01 від .11.07.2013р. на суму 437,76 грн. №РН-1107-02 від 11.07.2013р. на суму 41 822,65 грн. №РН-1207-03 від 12.07.2013р. на суму 118 820,38 грн. №РН-1207-01 від 12.07.2013р. на суму 1 836,00 грн. №РН-1207-02 від 12.07.2013р. на суму 899,22 грн. №РН-2907-02 від.29.07.2013р. на суму 3 468,00 грн. №РН-2907-03 від 29.07.2013р. на суму 42 967,54 грн. №РН-3107-02 від 31.07.2013р. на суму ЗО 329,70 грн. №РН-31С7-03 від 31.07.2013р. на суму 114 592,90 грн. №РН-0708-01 від 07.08.2013р. на суму 7 440,00 грн. №РН-2712-01 від 27.12.2013р. на суму 152 304,38 грн. Всі вище перелічені платіжні доручення та видаткові накладні за договорами № №1006/12 від 17.09.2012р.; № 0756/12 від 12.07.2012р.; № 1416/12 від 14.12.12 року додаються до пояснень у повному обсязі. Крім того, на виконання вимог суду надані докази направлення відповідачу вимоги про оплату № 2405 від 11.03.2016 року.

Позивач надав письмові пояснення №4197 від 12.05.2016р., де вказав наступне: 14.09.2012р. між Комунальним підприємством «Водоканал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Запоріжспецкомплект» укладено договір поставки №1006/12 (надалі - договір). Розділом 7 договору "Спосіб та порядок розрахунків" передбачено, що покупець здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця шляхом попередньої оплати. Передоплата перераховується постачальнику за наявності рахунку фактури та погодженої з покупцем специфікацій на закупку. Відповідно до договору КП "Водоканал" відповідачем були виставлені наступні рахунки фактури: р/ф № СФ-1709-07 від 17.09.2012р. на суму 4 294 256,03 грн. р/ф № СФ-1709-04 від 17.09.2012р. на суму 434 050,80 грн. р/ф № СФ-1709-03 від 17.09.2012р. на суму 2 996 852,72 грн. р/ф № СФ-1709-06 від 17.09.2012р. на суму 209 117,16 грн. р/ф № СФ-1709-05 від 17.09.2012р. на суму 101 601,60 грн. р/ф № СФ-1709-02 від 17.09.2012р. на суму 1 999 385,14 грн. Загальна сума рахунків-фактур склала 10 035 263,45 грн. Відповідно до п. 7.1 договору та вищезазначених рахунків, КП «Водоканал» на розрахунковий рахунок ТОВ "Запоріжспецкомлект" шляхом попередньої оплати перераховано грошові кошти на загальну суму 10 035 263,45 грн, що підтверджуються платіжними дорученнями, які були надані позивачем до суду. ТОВ "Запоріжспецкомплект" на виконання умов договору здійснено поставку товару на загальну суму 8 454 422,96 грн., що підтверджується видатковими накладними, які були надані позивачем до суду.Таким чином, відповідачем не здійснено поставку товару за договором на суму 1 580 840,49 грн. 05.07.2012р. між Комунальним підприємством «Водоканал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Запоріжспецкомплект» укладено договір поставки №0756/12 (надалі - договір 1). Розділом 7 договору "Спосіб та порядок розрахунків" передбачено, що покупець здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця шляхом попередньої оплати. Передоплата перераховується постачальнику за наявності рахунку фактури та погодженої з покупцем специфікацій на закупку. Відповідно до договору 1 КП "Водоканал" відповідачем були виставлені наступні рахунки фактури: р/ф № СФ-2506-02 від 25.06.2012р. на суму 69 868,10 грн. р/ф № СФ-1207-01 від 12.07.2012р. на суму 67 000,80 грн. р/ф № СФ-1708-01 від 17.08.2012р. на суму 168 680,58 грн. р/ф № СФ-1408-01 від 14.08.2012р. на суму 36 280,13 грн. р/ф № СФ-0908-02 від 09.08.2012р. на суму 91 770,56 грн. р/ф № СФ-2308-04 від 23.08.2012р. на суму 6 710,30 грн. р/ф № СФ-2108-03 від 21.08.2012р. на суму 16 828,66 грн. р/ф № СФ-2208-03 від 22.08.2012р. на суму 21106,91 грн. р/ф № СФ-0409-06 від 04.09.2012р. на суму 20 297,30 грн. р/ф № СФ-0409-08 від 04.09.2012р. на суму 10 080,36 грн. р/ф № СФ-0409-07 від 04.09.2012р. на суму 8 064,29 грн. р/ф № СФ-3008-10 від 30.08.2012р. на суму 5 529,00 грн. р/ф № СФ-3008-08 від 30.08.2012р. на суму 16 742,39 грн. р/ф № СФ-0709-07 від 07.09.2012р. на суму 40 230,23 грн. р/ф № СФ-3008-11 від 30.08.2012р. на суму 26 713,01 грн. р/ф № СФ-2510-01 від 25.10.2012р. на суму 80 792,10 грн. р/ф № СФ-3008-09 від 30.08.2012р. на суму 41 246,98 грн. р/ф № СФ-0510-01 від 05.10.2012р. на суму 34 644,97 грн. р/ф № СФ-0609-02 від 06.09.2012р. на суму 6 841,82 грн. р/ф № СФ-0409-05 від 04.09.2012р. на суму 1138,68 грн. р/ф № СФ-2011-02 від 20.11.2012р. на суму 38 665,00 грн. р/ф № СФ-2611-03 від 26.11.2012р. на суму 70 370,33 грн. р/ф № СФ-1712-03 від 17.12.2012р. на суму 12 621,34 грн. р/ф № СФ-3008-08 від 30.08.2012р. на суму 16 742,39 грн. р/ф № СФ-1109-02 від 11.09.2012р. на суму 33 199,25 грн. р/ф № СФ-1109-01 від 11.09.2012р. на суму 22 671,19 грн. р/ф № СФ-2409-01 від 24.09.2012р. на суму 5 512,87 грн. р/ф № СФ-2410-04 від 24.10.2012р. на суму 95 856,59 грн. р/ф № СФ-1101-01 від 11.01.2013р. на суму 95 193,64 грн. р/ф № СФ-2911-01 від 29.11.2012р. на суму 52 258,34 грн. Загальна сума рахунків-фактур склала 1 213 658,11 грн. Відповідно до п. 7.1 договору 1 та вищезазначених рахунків, КП «Водоканал» на розрахунковий рахунок ТОВ "Запоріжспецкомлект" шляхом попередньої оплати перераховано грошові кошти на загальну суму 1 213 658,11 грн, що підтверджуються платіжними дорученнями, які були надані позивачем до суду. ТОВ "Запоріжспецкомплект" на виконання умов Договору здійснено поставку товару на загальну суму 1 189 950,63 грн., що підтверджується видатковими накладними, які були надані позивачем до суду. При цьому, необхідно звернути увагу суду на наступне. При підготовці до судового засідання КП "Водоканал" надав до суду всі первинні документи відповідно до розгорнутого акту звірки в т.ч і видаткову накладну №РН-1804-03 від 18.04.2013р. на суму 5 448,74 грн. так як ТОВ "Запоріжспецкомплект" відповідно до видаткової накладної поставив КП "Водоканал" електротовари, без оплати рахунку (чим порушив умови договору). Тобто, сума 5 448,74 грн. не була оплачена КП Водоканал, оскільки постачальник не надав рахунок на оплату за цей товар, не надавалося письмової угоди про заліку цієї суми заборгованості в рахунок іншого рахунку-фактури по якому не були виконані зобов'язання перед КП "Водоканал". Тобто, сума 5 448,74 грн. є кредиторською заборгованістю КП "Водоканал" перед ТОВ "Запоріжспецкомплект", тому не повинна враховуватися при розрахунку дебіторської заборгованості ТОВ "Запоріжспецкомплект" перед КП "Водоканал". Таким чином, заборгованість відповідача перед КП "Водоканал" за договором 1 становить: 1 213 658,11 грн. (сума оплати за рахунками-фактурами) (1 189 950,63 грн. - 5448,74 (кредиторська заборгованість)) = 1 213 658,11 грн. -1184 501,89 грн.= 29 156,22 грн. Також 27.11.2012р. між Комунальним підприємством «Водоканал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Запоріжспецкомплект» укладено договір поставки №1416/12 (надалі - договір 2). Розділом 7 договору "Спосіб та порядок розрахунків" передбачено, що покупець здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця шляхом попередньої оплати. Передоплата перераховується постачальнику за наявності рахунку фактури та погодженої з покупцем специфікацій на закупку. Відповідно до договору 2 КП "Водоканал" відповідачем були виставлені наступні рахунки фактури: р/ф № СФ-2711-02 від 27.11.2012р. на суму 344 797,72 грн. р/ф № СФ-1812-01 від 18.12.2012р. на суму 316 241,14 грн. р/ф № СФ-0102-01 від 01.02.2013р. на суму 415 787,21 грн. р/ф № СФ-0404-02 від 04.04.2013р. на суму 6 000,00 грн. р/ф № СФ-2204-02 від 22.04.2013р. на суму 3120,05 грн. р/ф № СФ-1504-01 від 15.04.2013р. на суму 255 565,82 грн. р/ф № СФ-0306-01 від 03.06.2013р. на суму 298 546,96 грн. р/ф № СФ-1706-02 від 17.06.2013р. на суму 35 633,70 грн. р/ф № СФ-0307-01 від 03.07.2013р. на суму 7 440,00 грн. р/ф № СФ-0810-01 від 08.10.2013р. на суму 152 304,38 грн. Загальна сума рахунків-фактур склала 1 835 436,98 грн. Відповідно до п. 7.1 Договору 2 та вищезазначених рахунків, КП «Водоканал» на розрахунковий рахунок ТОВ "Запоріжспецкомлект" шляхом попередньої оплати перераховано грошові кошти на загальну суму 1 835 436,98 грн., що підтверджуються платіжними дорученнями, які були надані Позивачем до суду. ТОВ "Запоріжспецкомплект" на виконання умов Договору 2 здійснено поставку товару на загальну суму 1 772 229,58 грн., що підтверджується видатковими накладними які були надані позивачем до суду. Таким чином, відповідачем не здійснено поставку товару за Договором 2 на суму 63 207,40 грн. Отже, заборгованість ТОВ "Запоріжспецкомплект" за договорами № №1006/12 від 17.09.2012р.; № 0756/12 від 12.07.2012р.; № 1416/12 від 14.12.12 року становить 1 580 840,49 грн. + 29 156.22 грн. + 63 207,40 грн. = 1 639 162,37 грн. Всі вищеперелічені рахунки - фактури додаються до пояснень у повному обсязі.

Розгляд справи відкладався.

16.05.2016р. розгляд справи продовжений та прийнято рішення.

В матеріалах справи знаходиться Спеціальний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців , в якому вказано, що Товариство з обмеженою відповідальністю Запоріжспецкомплект знаходиться за адресою: 69104, АДРЕСА_1.

Ухвали суду про порушення провадження у справі та відкладення розгляду справи були надіслані відповідачу саме за вказаною адресою, що підтверджується виписками з Журналу реєстрації вихідної кореспонденції, фіскальними чеками, Реєстрами на відправлення рекомендованої кореспонденції та списками згрупованих поштових відправлень вид рекомендованих листів , поданих в Запоріжжя-1, які знаходяться в матеріалах справи.

Поштове відділення повернуло суду ухвалу про порушення провадження у справі з відміткою за закінченням терміну зберігання.

На день прийняття рішення суду поштове відділення не повернуло суду ухвалу про відкладення розгляду справи.

Відповідно до п. 3.9.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011р. особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК. За змістом зазначеної статті 64 ГПК ( 1798-12 ), зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі та про відкладення розгляду справи було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом. Доказом такого повідомлення в разі неповернення ухвали підприємством зв'язку може бути й долучений до матеріалів справи та засвідчений самим судом витяг з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" щодо відстеження пересилання поштових відправлень, який містить інформацію про отримання адресатом відповідного поштового відправлення, або засвідчена копія реєстру поштових відправлень суду.

Таким чином, у суду є достатні докази направлення цієї ухвали відповідачу по справі.

Відповідач, повідомлений про місце, день та час розгляду справи, в порядку, передбаченому ГПК України, в судові засідання двічі не зявився, про причини неявки суд не повідомив, витребувані судом документи не надав, проти позову не заперечив.

Стаття 75 ГПК України дозволяє суду розглянути спір за наявними в справі матеріалами, у випадку, якщо відзив на позов та витребувані судом документі не надані.

За таких обставин, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши та оцінивши всі матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд вважає, що позов підлягає задоволенню частково з наступних підстав:

14.09.2012р. Товариством з обмеженою відповідальністю Запоріжспецкомплект (постачальник, відповідач у справі) та Комунальним підприємством Водоканал (покупець, позивач у справі) укладений договір поставки № 1006/12 на закупівлю товарів (далі договір № 1006/12), відповідно до пункту 1.1 якого постачальник зобовязується поставити покупцю товари в обсягах, погоджених з покупцем у річному плановому наряд-замовленні на календарний (фінансовий) рік, за формою додатку № 1 до цього договору, а покупець прийняти та здійснити розрахунки за фактично отримані (фактично обрані) ним обсяги закупівель таких товарів: насоси, установчі елементи, комплектуючі до насосів, лічильники води, металовироби, запірна арматура, метал, зварювальний дріт, електроди, труби сталеві, фасонні частини до них, лакофарбова продукція, змивки і розчинники лакофарбових матеріалів, абразивні матеріали, абразивний інструмент, набивка, шнури , промислові шланги і рукава, комплектуючі для гідравлічного і пневматичного обладнання, кришки люка ж / б, гумовотехнічна продукція, дротопровідна продукція, електротехнічна продукція, високовольтна і низьковольтна апаратура, труби п / е, труби нпвх, пвх, каналізаційні труби, а також фасонні вироби до них, підшипники.

Пунктом 6.3 договору № 1006/12 сторони визначили перелік товаросупровідних документів: накладна; сертифікат якості (сертифікат відповідності); рахунок-фактура; податкова накладна.

Відповідно до пункту 6.5 договору № 1006/12 строки поставки постачальником товарів зазначаються в кожній специфікації на закупівлю товарів.

Згідно з п. 6.6 договору № 1006/12 поставка товарів здійснюється постачальником за погодженими сторонами специфікаціями, в обсязі їх узгодженої фактичної вартості закупівлі. Типова форма специфікації на закупівлю зазначена в додатку № 1.1. до типової форми річного планового наряд-замовлення.

Пунктом 7.1 договору № 1006/12 визначено, що оплата вартості товару здійснюється на умовах 100% передоплати, якщо постачальник здійснить поставку на умовах попередньої передоплати у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня перерахування покупцем на його поточний рахунок такої передоплати, з днем перерахування включно.

Відповідно до п. 7.2 договору № 1006/12, попередня оплата перераховується постачальнику за наявністю рахунку на передоплату і погодженої з покупцем специфікації на закупівлю. Рахунок, виставлений на попередню оплату, сплачується покупцем протягом 3 (трьох) календарних днів з дати виставлення такого рахунку, з датою виставлення включно.

Згідно п. 7.3 договору № 1006/12 покупець має право вимагати повернення перерахованих, на виконання розрахунків за цим договором, грошових коштів на рахунок постачальника, якщо останній порушує порядок та строки поставки.

Відповідно до п. 8.1 договору № 1006/12 форма оплати за цим договором встановлюється грошова, платежами у безготівковій формі та національній валюті.

Пунктом 8.2 договору № 1006/12 визначений порядок платежів: платежі виконання розрахунків покупця здійснюються на підставі рахунків, виставлених постачальником, на його поточній розрахунок за реквізитами, зазначеними у цьому договорі. Платежі здійснюються платіжними дорученнями у строки, відповідно до умов розділу «Спосіб та порядок розрахунків».

Відповідно до п. 14.4 договору № 1006/12 цей договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє до 31 грудня 2015 р., або до його розірвання у встановленому порядку.

Також, 05.07.2012 р. Товариством з обмеженою відповідальністю Запоріжспецкомплект (постачальник, відповідач у справі) та Комунальним підприємством Водоканал (покупець, позивач у справі) укладений договір поставки № 0756/12 на закупівлю товарів (далі договір № 0756/12), відповідно до пункту 1.1 якого постачальник зобовязується поставити покупцю товари в обсягах, погоджених з покупцем у річному плановому наряд-замовленні на календарний (фінансовий) рік, за формою додатку № 1 до цього договору, а покупець прийняти та здійснити розрахунки за фактично отримані (фактично обрані) ним обсяги закупівель таких товарів: дротопровідна, низьковольтна, високовольтна, електротехнічна, світлотехнічна продукція.

Пунктом 6.3 договору № 0756/12 сторони визначили перелік товаросупровідних документів: накладна; сертифікат якості (сертифікат відповідності); рахунок-фактура; податкова накладна, товарно-транспортна накладна.

Відповідно до пункту 6.5 договору № 0756/12 строки поставки постачальником товарів зазначаються в кожній специфікації на закупівлю товарів.

Згідно з п. 6.6 договору № 0756/12 поставка товарів здійснюється постачальником за погодженими сторонами специфікаціями, в обсязі їх узгодженої фактичної вартості закупівлі. Типова форма специфікації на закупівлю зазначена в додатку № 1.1. до типової форми річного планового наряд-замовлення.

Пунктом 7.1 договору № 0756/12 визначено, що оплата вартості товару здійснюється на умовах 100% передоплати, якщо постачальник здійснить поставку на умовах попередньої передоплати у строк, що не перевищує 5 календарних днів з дня перерахування покупцем на його поточний рахунок такої передоплати, з днем перерахування включно.

Відповідно до п. 7.2 договору № 0756/12, попередня оплата перераховується постачальнику за наявністю рахунку на передоплату і погодженої з покупцем специфікації на закупівлю. Рахунок, виставлений на попередню оплату, сплачується покупцем протягом 3 (трьох) календарних днів з дати виставлення такого рахунку, з датою виставлення включно.

Згідно п. 7.3 договору № 0756/12 покупець має право вимагати повернення перерахованих, на виконання розрахунків за цим договором, грошових коштів на рахунок постачальника, якщо останній порушує порядок та строки поставки.

Відповідно до п. 8.1 договору № 0756/12 форма оплати за цим договором встановлюється грошова, платежами у безготівковій формі та національній валюті.

Пунктом 8.2 договору № 0756/12 визначений порядок платежів: платежі виконання розрахунків покупця здійснюються на підставі рахунків, виставлених постачальником, на його поточній розрахунок за реквізитами, зазначеними у цьому договорі. Платежі здійснюються платіжними дорученнями у строки, відповідно до умов розділу «Спосіб та порядок розрахунків».

Відповідно до п. 14.4 договору № 0756/12 цей договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє до 31 грудня 2015 р., або до його розірвання у встановленому порядку.

Крім того, 27.11.2012 р. Товариством з обмеженою відповідальністю Запоріжспецкомплект (постачальник, відповідач у справі) та Комунальним підприємством Водоканал (покупець, позивач у справі) укладений договір поставки № 1416/12 на закупівлю товарів (далі договір № 1416/12), відповідно до пункту 1.1 якого постачальник зобовязується поставити покупцю товари в обсягах, погоджених з покупцем у річному плановому наряд-замовленні на календарний (фінансовий) рік, за формою додатку № 1 до цього договору, а покупець прийняти та здійснити розрахунки за фактично отримані (фактично обрані) ним обсяги закупівель таких товарів: спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального та колективного захисту.

Пунктом 6.3 договору № 1416/12 сторони визначили перелік товаросупровідних документів: накладна; сертифікат (свідоцтво) відповідності, позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, рахунок-фактура, податкова накладна, товаротранспортна накладна (у випадку поставки транспортом постачальника).

Відповідно до пункту 6.5 договору № 1416/12 строки поставки постачальником товарів зазначаються в кожній специфікації на закупівлю товарів.

Згідно з п. 6.6 договору № 1416/12 поставка товарів здійснюється постачальником за погодженими сторонами специфікаціями, в обсязі їх узгодженої фактичної вартості закупівлі. Типова форма специфікації на закупівлю зазначена в додатку № 1.1. до типової форми річного планового наряд-замовлення.

Пунктом 7.1 договору № 1416/12 визначено, що розрахунки по даному договору здійснюються на умовах передоплати в розмірі 100%.

Відповідно до п. 7.4 договору № 1416/12, попередня оплата перераховується постачальнику за наявністю рахунку на передоплату і погодженої з покупцем специфікації на закупівлю. Рахунок, виставлений на попередню оплату, сплачується покупцем протягом 10-ти календарних днів з дати виставлення такого рахунку, з датою виставлення включно.

Згідно п. 7.5 договору № 1416/12 покупець має право вимагати повернення перерахованих, на виконання розрахунків за цим договором, грошових коштів на рахунок постачальника, якщо останній порушує порядок та строки поставки.

Відповідно до п. 8.1 договору № 1416/12 форма оплати за цим договором встановлюється грошова, платежами у безготівковій формі та національній валюті.

Пунктом 8.2 договору № 1416/12 визначений порядок платежів: платежі виконання розрахунків покупця здійснюються на підставі рахунків, виставлених постачальником, на його поточній розрахунок за реквізитами, зазначеними у цьому договорі. Платежі здійснюються платіжними дорученнями у строки, відповідно до умов розділу «Спосіб та порядок розрахунків».

Відповідно до п. 14.4 договору № 1416/12 цей договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє до 31 грудня 2013 р., або до його розірвання у встановленому порядку.

На виконання умов п. 7.1 вказаних вище договорів КП «Водоканал» на розрахунковий рахунок ТОВ «Запоріжспецкомплект» шляхом попередньої оплати перерахувало грошові кошти на загальну суму 13 084 358 грн. 54 коп., що підтверджується виписками з особливого рахунку, які знаходяться в матеріалах справи.

Відповідач поставив позивачеві по вказаним вище договорам товар на загальну суму 11 416 603 грн. 17 коп., що підтверджується видатковими накладними, які знаходяться в матеріалах справи.

Таким чином, відповідачем не здійснено поставку товару за трьома договорами на загальну суму 1 667 755 грн. 37 коп., що підтверджується видатковими накладними та виписками з особливого рахунку.

Відповідно до ч. 2 ст. 693 ЦК України, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Позивач надіслав відповідачу вимогу № 2405 від 11.03.2016р., що підтверджується поштовим фіскальним чеком від 12.03.2016р. В вимоги позивач просив відповідача повернути до 21.03.2016р. суму попередньої оплати за товари в розмірі 1 673 204 грн. 11 коп.

Згідно ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом предявлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Оскільки строк повернення суми передплати не встановлений договорами, відповідач зобовязаний повернути суму передплати у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги.

Відповідач не повернув позивачу суму передплати .

Згідно до статті 526 ЦК України, статті 193 ГК України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За таких обставин, з відповідача підлягає стягненню 1 667 755 грн. 37 коп.

В частині стягнення 5 448 грн. 74 коп. в позові слід відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів перерахування вказаної суми відповідачу. Крім цього, позивач в письмових поясненнях №4897 від 12.05.2016р. сам вказує, що КП Водоканал цю суму відповідачу не перераховував, але при цьому цю суму відраховує, чомусь від суми поставки відповідачем позивачу товару. Позивач безпідставно просить стягнути з відповідача суму, яка не була перерахована позивачем відповідачу.

Згідно зі ст. 49 ГПК України витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача, пропорційно сумі задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 22, 44-49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити частково. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Запоріжспецкомплект (69104, АДРЕСА_1, ) на користь Комунального підприємства Водоканал (69002, м. Запоріжжя, вул. Артема, 61, ) основний борг в сумі 1 667 755 грн. 37 коп. та судовий збір в сумі 25 015 грн. 23 коп. Видати наказ.

В іншій частині позову відмовити.

Повне рішення складено: 16.05.2016 р.

Суддя Л.С. Місюра