ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

19.05.2016 Справа № 917/528/16

За позовом Публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (вул. Саксаганського, буд. 1, м. Київ, 01033)

до Публічного акціонерного товариства "Полтава-банк" (вул. Паризької Комуни, буд.40а, м. Полтава, Полтавська область, 36020)

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Медфармсервіс" (вул. Петровського, буд.16, м. Лубни, 37500)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Агро Перемога" (вул. Ватутіна, буд.2, с.Гиряві Ісківці, Лохвицький район, Полтавська область, 37223)

про зобов'язання вчинити дії

Суддя Безрук Т. М.

Представники:

від позивача: ОСОБА_2

від відповідачів: 1) ПАТ "Полтава-банк" - ОСОБА_3

2) ТОВ "Медфармсервіс" - не з"явився

Розглядається позовна заява про зобов"язання повернути грошові кошти в розмірі 21250020,00 грн., перераховані на рахунок неналежного отримувача № 2001 в ПАТ "Полтава-банк".

В обгрунтування позову позивач посилається на те, що спірні кошти були сплачені ним за зерно врожаю 2015 року, яке знаходиться на зерновому складі - ТОВ "Агро Перемога", проте відповідач - ТОВ "Медфармсервіс" повідомив про погашення складських документів на вказане зерно, про припинення дії договору, про блокування коштів на банківському рахунку, оскільки цей рахунок відповідачу не належить.

Відповідач - ПАТ "Полтава-банк" - у відзиві проти позову заперечує посилаючись на те, що по рахунку № 2001 банком було зупинено здійснення видаткової фінансової операції до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", про що було повідомлено Державну службу фінансового моніторингу України; банком отримано файли рішень від ДСФМУ про подальше зупинення проведення фінансової операції та виконано дані рішення; СУ ГУНП в Полтавській області 04.03.2016р. відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.358 КК України, по факту відкриття рахунку в ПАТ "Полтава-банк" за підробленимим документами ТОВ "Медфармсервіс"; ухвалою від 01.04.2015р. слідчого судді Печерського районного суду м.Києва накладено арешт на грошові кошти на вказаному рахунку в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001451 від 27.02.2016р. за ознаками злочину, що передбачений ч.4 ст.190 КК України; дана ухвала прийнята ПАТ "Полтава-банк" до виконання 04.04.2016р.; рішення ДСФМУ про зупинення операцій по спірному рахунку не оскаржені; через відсутність доручення власника рахунку на списання коштів та в зв"язку з арештом даних коштів позов не може бути задоволений.

Відповідач - ТОВ "Медфармсервіс" - у відзиві проти позову заперечує посилаючись на те, що позивачем не надано доказів нормативного та фактичного обгрунтування порушення прав позивача саме ТОВ "Медфармсервіс"; перерахування грошових коштів здійснювалось як предоплата відповідно до договірних зобов"язань, що існували між сторонами, а тому дані кошти є попередньою оплатою на поставку зерна, а не безпідставно отримане майно згідно ст. 1212 ЦК України, що підтверджується також ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 03.03.2016р. у справі №757/9767/16-К.

Відповідач - ТОВ "Медфармсервіс" надав клопотання про відкладення розгляду справи та продовження строку розгляду спору.

Відповідно до ч.3 ст.69 ГПК України, клопотання задоволено судом.

З огляду на викладене, розгляд справи слід відкласти.

Керуючись ч.3 ст.69, ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

Ухвалив:

1. Продовжити строк вирішення спору на 15 днів.

2. Відкласти розгляд справи на 14.06.2016 р. на 11 год. 20 хв.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна 1.

Третій особі надати суду двосторонні копії складських квитанцій на зерно АЦ 195289 № 443 від 18.02.2016р., АЦ195288 №442 від 18.02.2016р., АЦ 195290 №444 від 18.02.2016р.; докази їх погашення, документи на підставі яких було виписано ці складські квитанції та погашено дані складські квитанції (договори, накладні, листи тощо).

3. Запропонувати позивачу надати суду для огляду оригінал договору поставки № ПОЛ 0207-с від 18.02.2016р.;

направити копію позовної заяви третій особі; докази надсилання надати суду.

4. Запропонувати відповідачу ТОВ" Медфармсервіс" надати суду для огляду оригінал договору поставки № ОСОБА_4 від 18.02.2016р.;

копію вказаного договору для залучення до справи;

копії рахунків-фактур та додаткових угод, які направлялися позивачу для здійснення сплати;

надати суду письмовий документально обґрунтований відзив на позов;

докази повернення коштів (за їх наявності) ;

докази надання банку розпорядження на повернення коштів;

договір банківського обслуговування з ПАТ "Полтава-банк", заяви на відкриття спірного рахунку;

докази припинення дії договору №ПОЛ 0207-С від 18.02.2016р. з позивачем;

докази погашення складських квитанцій на придбання 5000 тон кукурудзи;

письмово повідомити суду:

- про наявність чи відсутність судових рішень чи судових проваджень щодо наданих договорів та інших документів, щодо спірних правовідносин чи питань, пов'язаних зі спірними правовідносинами;

- чи вносилися зміни до наданого договору, чи укладалися додаткові угоди або додатки до нього, а також чи вчиняли сторони дії, направлені на розірвання (припинення) даного договору;

надати будь-які інші докази, що стосуються суті спору.

5. Направити запити до Печерського районного суду м.Києва та СВ Печерського ЦП ГУ НП у м.Києві щодо чинності ухвали від 01.04.2016р. про арешт коштів.

Суддя Безрук Т. М.