ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

17.05.16р. Справа № 904/7099/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання: Стронгіній О.О.

за участю представників сторін:

від кредитора: ОСОБА_1, дов.№1/1005-16 від 10.05.16р., ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра"

ОСОБА_2, дов. № б/н від 18.12.15р., ПАТ "Укрсоцбанк"

від боржника: ОСОБА_3, ліквідатор

розглянувши заяву ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія"Пальміра", м. Дніпропетровськ

до боржника ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27,

про визнання грошових вимог на суму 196 856 362, 13 грн. та судового збору у розмірі 2 436, 00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Розглядається заява № КНО - 10068/151 від 22.09.15р. ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія"Пальміра", м. Дніпропетровськ про визнання грошових вимог на суму 196 856 362, 13 грн. та судового збору у розмірі 2 436, 00 грн.

Представник ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія"Пальміра", м. Дніпропетровськ (надалі - кредитор) підтримує подану ним заяву та пояснив, що грошові вимоги у сумі 196 856 362, 13 грн. підтверджені відповідними документами, тому просить суд визнати заявлену суму в повному обсязі та включити до реєстру вимог кредиторів. Заперечує щодо повідомлення ліквідатора ОСОБА_3 за № 08/12-10 від 08.12.15р., про що зазначив в своєму поясненні за № 1605/16/1 від 16.05.16р., яке було направлено до господарського суду Дніпропетровської області 16.05.16р.

Ліквідатор ОСОБА_3 пояснив, що 08.12.15р. на адресу кредитора було направлено повідомлення про розгляд заявлених грошових вимог. Вимоги кредитора не визнані за відсутністю належних доказів щодо заявлених грошових вимог. Просить суд відхилити вимоги кредитора у повному обсязі.

Свої заперечення висловив ПАТ "Укрсоцбанк" , просить суд відмовити у повному обсязі, вважає, що у кредитора відсутні будь - які підстави для визнання грошових вимог .

З матеріалів грошових вимог ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія"Пальміра", м. Дніпропетровськ вбачається, що 04.02.16р. до господарського суду Дніпропетровської області надходило заперечення ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю Командитне товариство "ОСОБА_5 ДИСТРИБУЦІЯ" на заяву ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія"Пальміра", м. Дніпропетровськ про визнання грошових вимог, в якій зазначено, що в матеріалах грошових вимог відсутні інформація та письмові докази щодо видачі ПАТ "Альфа - Банк", ТОВ "Гранд - С" кредитних коштів, розрахунок заборгованості, відсутнє , також, підтвердження наявності первісного боргу, тощо (том 2, а/с 57 - 60).

Вислухавши пояснення представників ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія"Пальміра", м. Дніпропетровськ, ПАТ "Укрсоцбанк" та ліквідатора ОСОБА_3 , судом встановлено наступне.

Провадження у справі про банкрутство ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, порушено ухвалою господарського суду 18.08.15р. відповідно до процедури, передбаченої статтею 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

27.08.15р. господарський суд Дніпропетровської області визнав ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру на 4 місяці, до 27.12.15р., ліквідатором призначив арбітражного керуючого ОСОБА_6, свідоцтво № 203 від 28.02.2013р. (місцезнаходження ліквідатора: 49044, м.Дніпропетровськ, б-р Катеринославський, 2, ТДК "Босфор", офіс 610, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), кандидатури арбітражних керуючих ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3 та ОСОБА_11 на участь у справі № 904/7099/15 про банкрутство ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, в якості ліквідатора - відхилив.

28.08.15р. на офіційному ОСОБА_8 - сайті Вищого господарського суду України за № 21965 опубліковано оголошення про визнання ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, банкрутом та призначення ліквідатора.

29.09.15р. Дніпропетровський апеляційний господарський суд виніс постанову, якою:

- апеляційні скарги арбітражного керуючого ОСОБА_3 та Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 27.08.2015р. у справі № 904/7099/15 задовольнив;

- апеляційні скарги арбітражних керуючих ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 27.08.2015р. у справі № 904/7099/15 задовольнив частково;

- скасував постанову господарського суду Дніпропетровської області від 27.08.2015р. у справі № 904/7099/15 в частині призначення ліквідатором ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Слобожанка» (49019, м. Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул. Ударників, 27, ) арбітражного керуючого ОСОБА_6, свідоцтво № 203 від 28.02.2013р. (місцезнаходження ліквідатора: 49044, м. Дніпропетровськ, б-р Катеринославський, 2, ТДК "Босфор", офіс 610, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та відхилення кандидатури арбітражного керуючого ОСОБА_3 на участь у справі № 904/7099/15 про банкрутство ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Слобожанка» в якості ліквідатора.

Прийняв в цій частині нове рішення.

Призначив ліквідатором ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Слобожанка» (49019, м. Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул. Ударників, 27, ) арбітражного керуючого ОСОБА_3, свідоцтво № 136 від 04.02.2013р. (місцезнаходження ліквідатора: 03113, м. Київ, вул. Миколи Василенко, 1).

22.09.15р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія"Пальміра", м. Дніпропетровськ за № КНО-10068/151 від 22.09.15р. про визнання грошових вимог на суму 196 856 362, 13 грн. та судового збору у розмірі 2 436, 00 грн.

Як вбачається з матеріалів справи між ПАТ "Укрсиббанк" та ПП "Саньсун" було два кредитні договори, а саме:

- № 0 від 24.06.11р. на суму 32 665 974, 00 грн.;

- № 0 від 14.12.06р. іноземній валюті в сумі ліміту кредитної лінії 12 345 00 доларів США.

У подальшому по вказаних вище кредитних договорах виносились додаткові угоди.

28.11.13р. між ПАТ "Укрсиббанк" та ТОВ "Вердикт Фінанс" було укладено Договір № 53/FАА про відступлення права вимоги, відповідно якого ПАТ "Укрсиббанк" відступив останньому в повному обсязі право вимоги по Кредитному договору № 0 від 24.06.11р. та № 0 від 14.12.06р.

Відповідно до п.1.2. Договору № 53/FАА сума заборгованості за двома вищеозначеними кредитними договорами складає 165 780 550, 67 грн., яка складається з суми основного боргу за кредитами, процентів за користування кредитами, комісій, тощо.

До заяви надано графік погашення за двома кредитними договорами (том 1, а/с 81 - 132), довідку щодо заборгованості за кредитними договорами (том 1, а/с 133), а також, довідку - розрахунок за кредитним договором № 0 від 14.12.06р. та № 0 від 24.06.11р. (том 1, а/с 134 - 170).

Тобто, до заяви надані докази в підтвердження заборгованості, а саме: графік розрахунків, додаткові договори із змінами строку виконання зобов'язань за отримані кредитні кошти, тощо, але до заяви не надані докази щодо отримання кредитних коштів первісним кредитором.

Крім того, не надані докази щодо виконання п.п.2.1.,2.2., 2.2.1.,2.2.2.. Договору № 53/FAA від 28.11.13р. про відступлення права вимоги.

Відповідно до ч.1 ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору (ч.1 ст. 638 Цивільного кодексу України).

Частина 1 ст. 628 Цивільного кодексу України передбачає, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор (ч.1 ст. 510 Цивільного кодексу України).

Законодавством також передбачені порядок та підстави заміни сторони (боржника чи кредитора) у зобов'язанні.

Відповідно до п.1. ч.1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

У зв'язку з чим, без вищеозначених доказів, суд не може розглядати інші питання стосовно правонаступництва, договору поруки.

Що стосується Договору факторингу за № 38-Ф/13-1 від 24.12.13р., що укладений між ТОВ "ФК"Надбання" та ТОВ "ФК"Пальміра". Відповідно до вказаного вищще договору, ТОВ "ФК"надбання" відступив ТОВ "ФК"Пальміра" право вимоги за Договором про відкриття кредитної лінії № 38/11 від 11.05.13р. до ТОВ "Гранд - С".

Відповідно до умов Договору факторингу за № 38-Ф/13-1 (п.1.3.) право грошової винагороди вважається відступленим в день отримання грошових коштів у строк та порядок передбаченим п.3.2. цього договору.

В матеріалів грошових вимог відсутні докази щодо розрахунку за Договором факторингу № 38-Ф/13-1 .

Відповідно до ч.1 ст. 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

За змістом ст. 1079 Цивільного кодексу України сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт.

Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності.

Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

З урахуванням вищеозначеного, а також, надання правильної оцінки заявленим грошовим вимогам ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія"Пальміра", м. Дніпропетровськ, суд вважає, що необхідно встановити певні факти, без яких неможливо ухвалити законне і обґрунтоване рішення.

Такі докази повинен надати ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія"Пальміра", м. Дніпропетровськ, відповідно до ст., ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 41 , 33, 34, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 41, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд заяви ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія"Пальміра", м. Дніпропетровськ до ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, про визнання грошових вимог на суму 196 856 362, 13 грн. та судового збору у розмірі 2 436, 00 грн.

Призначити судове засідання на 16.06.16р. об 12:00.

Зобов'язати ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія"Пальміра", м. Дніпропетровськ, у строк до 10.06.16р., направити до господарського суду Дніпропетровської області:

- докази щодо перерахування кредитних коштів за Кредитним договором № 0 від 24.06.11р. та № 0 від 14.12.06р., укладених між ПАТ "Укрсиббанк" та ПП "Саньсун";

- докази щодо перерахування коштів до Договору про відкриття кредитної лінії № 38/11, укладеним між ПАТ "Альфа - Банк" та ТОВ "Гранд - С";

- докази виконання зобов'язань новим кредитором за Договором № 28/11 про відступлення права вимоги від 28.11.13р. по Кредитним договорам № 0 від 24.06.11р., № 0 від 14.12.06р. та інші докази в підтвердження заяви про визнання грошових вимог.

Визнати обов'язкову явку ліквідатора ОСОБА_3 та кредитора - ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія"Пальміра", м. Дніпропетровськ.

Суддя ОСОБА_12