ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"16" травня 2016 р. Справа № 5023/6820/11

вх. № 14 (н.в.о. 6820/11)

Суддя господарського суду Швидкін А.О.

при секретарі судового засідання Трофименко С.В.

За участю :

представника ТОВ "Контендер" : ОСОБА_1, дов. від 02.08.2013 року

представника ТОВ "Радамант ЛТД" : ОСОБА_1, дов. від 02.08.2013 року

представника ТОВ "Пріоритет-інтер" : ОСОБА_2, дов. від 03.10.2015 року

представника ТОВ Фінпроект: ОСОБА_3, дов від 05.11.2014 року

представника ТОВ Телерадіокомпанія Українське кабельне телебачення: ОСОБА_3, дов від 05.11.2014 року

Розглянувши справу за заявою

ТОВ "Пріоритет-інтер"

до ТОВ "Пріоритет-інтер"

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 18.04.2012 року ТОВ "Пріоритет- Інтер" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 15.04.2013 року у справі №5023/6820/11 задоволено скаргу ПАТ "ОТП ОСОБА_5", звільнено ОСОБА_4 від виконання обов'язків ліквідатора ТОВ "Пріоритет - Інтер" та призначено ліквідатором боржника ТОВ "Пріоритет-Інтер" арбітражного керуючого ОСОБА_6.

14 квітня 2016 року до суду надійшла заява товариства з обмеженою відповідальністю "Контендер" про перегляд ухвали господарського суду Харківської області від 15.04.2013 року по справі № 5023/6820/11 за нововиявленими обставинами, в який заявник просить суд прийняти заяву про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду Харківської області від 15.04.2013 року по справі № 5023/6820/11 до розгляду та за результатами перегляду за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду Харківської області від 15.04.2013 року по справі № 5023/6820/11 скасувати зазначену ухвалу та відмовити в задоволенні скарги ПАТ "ОТП ОСОБА_5" щодо призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6М та звільнення попереднього арбітражного керуючого.

Автоматизованою системою документообігу господарського суду Харківської області заяву № 14 призначено до розгляду судді Швидкіну А.О.

Ухвалою суду від 18.04.2016 року відкладено вирішення питання про прийняття до розгляду заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Контендер" про перегляд ухвали господарського суду Харківської області від 15.04.2013 року за нововиявленими обставинами до повернення матеріалів справи № 5023/6820/11 з Вищого господарського суду України.

Ухвалою суду від 26.04.2016 р. розгляд заяви ТОВ "Контендер" про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду Харківської області від 15.04.2013р. у справі № 5023/6820/11 призначений до розгляду в судовому засіданні на 16.05.2016 року; зобов`язано ліквідатора та кредиторів надати письмовий відзив на заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Контендер" про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду Харківської області від 15.04.2013р. у справі № 5023/6820/11.

Присутній у судовому засіданні представник заявника ТОВ Контендер, ТОВ Радамант ЛТД підтримав подану заяву, надав письмові обґрунтування до заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали суду від 15.04.2013 року, відповідно до яких з посиланнями на положення ст.ст. 1, 4 Закону України Про засади запобігання і протидії корупції та ст. 3-1 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, заявив про існування конфлікту інтересів у арбітражного керуючого ОСОБА_6 на час призначення його ліквідатором у дану справу про банкрутство між особистими майновими інтересами (власник та керівник ТОВ ЕЛ АЙ ГРУП, яке здійснює з 2012 року юридичний супровід кредитора ПАТ ОТП ОСОБА_5) та його службовими повноваженнями (ліквідатор ТОВ Пріоритет Інтер, де кредитором є ПАТ ОТП ОСОБА_5), наявність якого впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих йому службових повноважень. Крім того просить суд витребувати від кредитора ПАТ ОТП ОСОБА_5 докази щодо документального підтвердження існування договірних відносин між ТОВ "ЕЛ АЙ ГРУП", власником та керівником якого є ліквідатор у справі ОСОБА_6, та кредитором ПАТ ОТП ОСОБА_5 починаючи з 2012 року по теперішній час (копію договору про надання юридичних послуг або інших послуг), докази отримання винагороди ТОВ "ОСОБА_7 Груп" від ПАТ "ОТП ОСОБА_5" з вищевказаним договором щодо надання відповідних юридичних послуг (інформацію щодо здійснення оплати банком таких послуг вказаній юридичній компанії), належним чином завірену копії листа ПАТ "ОТП ОСОБА_5" № 66/8654 від 16.07.2013 року щодо надання ТОВ "ОСОБА_7 Груп" юридичних послуг банку за підписом начальника управління по врегулюванню корпоративних кредитів ОСОБА_8; підстави видачі довіреностей на представництво інтересів ПАТ ОТП ОСОБА_5 відповідними особами, ОСОБА_9С, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 за період з 2012 року по теперішній час (посвідчення адвоката, договір про надання правової допомоги, ордер, наказ про призначення на посаду тощо.

Представник боржника заперечував проти задоволення заяви, надав відзив ліквідатора на заяву про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду Харківської області від 15.04.2013року, просив відкласти розгляд заяви задля можливості підготовки додаткового відзиву з урахуванням додатково наданих заявником документів.

Присутній у судовому засіданні представник кредиторів ТОВ Фінпроект, ТОВ Телерадіокомпанія Українське кабельне телебачення підтримав подану заяву про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду Харківської області від 15.04.2013року. Також звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів ( вх. № 15976), а саме про зобов'язання ТОВ ЕЛ АЙ ГРУП (власник та керівник ОСОБА_6, який є одночасно арбітражним керуючим у справі про банкрутство ТОВ Пріоритет-Інтер з функціями ліквідатора) надати документальне підтвердження існування договірних відносин із кредитором ПАТ ОТП ОСОБА_5, винагороди за договірними стосунками, штат працівників ТОВ ЕЛ АЙ ГРУП, про зобов'язання Пенсійного фонду та фіскального органу, які обліковують ТОВ ЕЛ АЙ ГРУП надати звіти на підтвердження існування штатних працівників, про зобов'язання банківських установ ПАТ Державний Ощадбанк, ПАТ ОСОБА_5 "Аваль", ПАТ "Банк" Фінанси та Кредит" надати інформацію, що містить банківську таємницю про рух грошових коштів по рахункам ТОВ ЕЛ АЙ ГРУП.

Ліквідатор в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи був повідомлений відповідно до вимог чинного законодавства.

Присутні у судовому засіданні представники кредиторів та боржника заявили письмове клопотання про відкладення розгляду заяви про перегляд ухвали господарського суду Харківської області від 15.04.2013року за нововиявленими обставинами та подовження строку розгляду поза межами встановленого законом.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників у справі про банкрутство, суд дійшов висновків про задоволення клопотань про витребування доказів у справі та про відкладення розгляду заяви ТОВ Контендер про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду Харківської області від 15.04.2013 року з огляду на наступне.

Суд, з метою перевірки доводів заявника в частині наявності на час призначення арбітражного керуючого ОСОБА_6 ліквідатором по даній справі фактів підтвердження існування конфлікту інтересів між особистими та службовими, погоджується з необхідністю витребування даних щодо юридичної компанії, що належить арбітражному керуючому ОСОБА_6 - ТОВ ОСОБА_7 Груп , зокрема, щодо штатного складу, фінансового стану, підтвердження або спростування наявності договірних стосунків між даної компанією та ПАТ ОТП ОСОБА_5, розрахунків між ними. Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.1 ст.38 ГПК України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Також відповідно до п. 2.1.Постанови Пленуму ВГСУ від 26.12.2011 року № 18 з подальшими змінами від 16.12.2015 року Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції згідно з частиною другою статті 4-3 ГПК та статтею 33 ГПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Якщо подані сторонами та іншими учасниками судового процесу докази є недостатніми, господарський суд може за їх клопотанням чи за власною ініціативою витребувати в порядку підготовки справи до розгляду необхідні для цього письмові і речові докази, інші матеріали (пункти 3, 4, 6, 8 і 11 статті 65 ГПК), при тому не лише від учасників судового процесу, а й від інших підприємств, установ, організацій, державних органів.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду усіх обставин даної заяви, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання кредитора ТОВ "ТРК "Українське кабельне телебачення" та клопотання кредитора ТОВ Контендер про витребування доказів.

Враховуючи, що задля витребування зазначеного обсягу документальної інформації потрібен час, суд задовольняє клопотання учасників про відкладення розгляду заяви кредитора ТОВ Контендер поза межами встановленого законом строку.

Керуючись ст.22-32 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.ст.38, 77, 86 ГПК України,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання кредитора ТОВ "ТРК "Українське кабельне телебачення" та кредитора ТОВ Контендер про витребування доказів задовольнити.

2. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю ОСОБА_7 Груп , юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Підвисоцького, 5, адреса листування керівника: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), 36-Д, оф.4-Г, надати наступну документальну інформацію:

- який штат працівників підприємства був у 2012-2016 роках, із зазначенням посад та анкетних даних працівників;

- документи щодо підтвердження договірних стосунків між ТОВ ОСОБА_7 Груп та ПАТ ОТП ОСОБА_5 за увесь час існування;

- документи, що підтверджують оплату на користь ТОВ ОСОБА_7 Груп за договірними відносинами між ПАТ ОТП Банк та ТОВ ОСОБА_7 Груп .

3. Зобовязати ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 2, надати наступну інформацію щодо облікового платника податків ТОВ ОСОБА_7 Груп :

- належним чином завірені Форми Д4 (Звіти про суми нарахування заробітньої платні застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до фіскальних органів) за період 2012-2016 років.

- належним чином завірені форми звітів 1ДФ (податковий розрахунок сум доходу нарахованого/сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку) за період 2012-2016 років.

4. Зобовязати Управління Пенсійного фонду України у Печерському районі м. Києва, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Крутий узвіз, 4 та м. Київ, вул. Кловський узвіз, 14 А, надати наступну інформацію щодо облікового підприємства ТОВ ОСОБА_7 Груп :

- належним чином завірені Форми Д4 (Звіти про суми нарахування заробітньої платні застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування) за період 2012-2016 років.

5. Зобовязати Філію Шевченківське відділення АТ Ощадбанк м. Київ МФО 320445 , адреса: м. Київ вул. Артема, 32-38, літ А, надати наступну інформацію, що містить банківську таємницю, щодо клієнта ТОВ ОСОБА_7 Груп :

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 14 (980), по рахунку №14 (978), по рахунку №14 (840), по рахунку №14 (643) за увесь період часу роботи рахунку з 01.01.2012 року по дату закриття із зазначенням повних даних: дати, призначення платежу, назв контрагентів та їх ЄДРПОУ, сум грошових коштів.

6. Зобовязати Філію Головного управління по м. Києву та Київській області "Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України, МФО 322669, , адреса: 01034, вул. Володимирська, 27, надати наступну інформацію, що містить банківську таємницю, щодо клієнта ТОВ ОСОБА_7 Груп :

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 764 (980) за увесь період часу роботи рахунку з дати відкриття по теперішній час, по рахунку №0764 (978) за увесь період часу роботи рахунку з дати відкриття по теперішній час, по рахунку № 0764 (840) за увесь період часу роботи рахунку з дати відкриття по теперішній час, по рахунку № 0764 (643) за увесь період часу роботи рахунку з дати відкриття по теперішній час із зазначенням повних даних: дати, призначення платежу, назв контрагентів та їх ЄДРПОУ, сум грошових коштів.

7. Зобовязати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що здійснює повноваження ліквідатора публічного акціонерного товариства Банк Фінанси та Кредит, , МФО 300131, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60, ОСОБА_13 надати наступну інформацію, що містить банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ ОСОБА_7 Груп :

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 4401 (980) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, по рахунку № 4404 (980) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, по рахунку №4402 (840) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, по рахунку № 4403 (978) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час із зазначенням повних даних: дати, призначення платежу, назв контрагентів та їх ЄДРПОУ, сум грошових коштів, які були відкриті у Філії Центральне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Банк Фінанси та Кредит, МФО 300937, .

8. Зобовязати Київську регіональну дирекцію Публічного акціонерного товариства ОСОБА_5 Аваль, МФО 322904, , адреса: 01030, вул. Пирогова, 7-7 Б, надати наступну інформацію, що містить банківську таємницю, щодо клієнта ТОВ ОСОБА_7 Груп :

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (980) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням повних даних: дати, призначення платежу, назв контрагентів та їх ЄДРПОУ, сум грошових коштів.

9. Зобовязати Публічне акціонерне товариство ОСОБА_5 Аваль, МФО 380805, Код , Адреса: 01011, вул. Лєскова, 9, надати наступну інформацію, що містить банківську таємницю, щодо клієнта ТОВ ОСОБА_7 Груп :

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 7 (980) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час; № 8 (840) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням повних даних: дати, призначення платежу, назв контрагентів та їх ЄДРПОУ, сум грошових коштів.

10. Зобовязати ПАТ ОТП ОСОБА_5, МФО 300528, , адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 надати наступну документальну інформацію, що містить банківську таємницю, зокрема, щодо клієнта ТОВ ОСОБА_7 Груп :

- докази, які підтверджують існування договірних відносин між ТОВ ЕЛ АЙ ГРУП та кредитором ПАТ ОТП ОСОБА_5 починаючи з 2012 року по теперішній час (копію договору про надання юридичних послуг або інших послуг);

- докази отримання винагороди ТОВ ЕЛ АЙ ГРУП від ПАТ ОТП ОСОБА_5 за вищевказаним договором щодо надання відповідних юридичних послуг (інформацію щодо здійснення оплати банком таких послуг вказаній юридичній особі);

- належним чином завірену копії листа ПАТ ОТП ОСОБА_5 № 66/8654 від 16.07.2013 року щодо надання ТОВ ЕЛ АЙ ГРУП юридичних послуг банку за підписом начальника управління по врегулюванню корпоративних кредитів ОСОБА_8;

- підстави видачі довіреності на представництво інтересів ПАТ ОТП ОСОБА_5 відповідним особам: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 за період з 2012 року по теперішній час (посвідчення адвоката, договір про надання правової допомоги, ордер, наказ про призначення на посаду, тощо) (оригінали для огляду та належним чином засвідчені копії) з підтвердженням повноважень осіб, що підписали такі довіреності.

11 Встановити, що особи, визначені в пп. 2-10 цієї ухвали зобовязані надати/надіслати витребувані в них документи в строк 7 (семи) діб з дня отримання даної ухвали на адресу господарського суду Харківської області: 61022, м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром 8-й під'їзд, к. 205, по справі № 5023/6820/11, суддя Швидкін А.О., попередити їх про відповідальність, передбачену п.5 ч.1 ст.83 та ст.90 ГПК України, у разі невиконання вимог ухвали суду.

12. Відкласти розгляд заяви ТОВ Контендер про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду Харківської області від 15.04.2013 року на "26" травня 2016 р. о(об) 11:30 м. Харків, пл. Свободи 5 Держпром 8-й під'їзд, к. 205.

13. Визнати обов'язковою особисту явку арбітражного керуючого ОСОБА_6

14. Ухвалу направити ліквідатору, банкруту, кредиторам, ТОВ ОСОБА_7 Груп , ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві, Управлінню Пенсійного фонду України у Печерському районі м.Києва, філії Шевченківське відділення АТ Ощадбанк м.Київ МФО 320445 , Філії Головне управління по м. Києву та Київський області Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України, МФО 322669, , ПАТ Банк Фінанси та кредит, , МФО 300131, Київській регіональній дирекції ПАТ "ОСОБА_5 Аваль", МФО 322904, Код , ПАТ "ОСОБА_5 Аваль", МФО 380805, Код ЄДРПОУ 1430590, ПАТ ОТП ОСОБА_5, МФО 300528, .

15. Ухвала суду набирає законної сили з дня її винесення та відповідно до статті 115 ГПК України є обов'язковою на всій території України.

Суддя Швидкін А.О.