ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05.05.16р. Справа № 904/7962/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

при секретарі судового засідання Карпенко К.М.

за участю представників сторін:

від кредиторів:

- представник ПАТ "Родовід Банк" ОСОБА_1 за довіреністю №129 від 26.04.2016р.

- представник ПАТ "Аграрний фонд" ОСОБА_2 довіреністю №99-13/16 від 19.04.2016р.

- представник ТОВ "Кривбасоптіма" ОСОБА_3 за довіреністю №24 від 11.01.2016р.

- представник ПАТ "ОСОБА_4 ОСОБА_5" ОСОБА_6 за довіреністю від 17.03.2014р.

від боржника: не з'явився

за участю: розпорядник майном не з'явився

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КРИВБАСОПТІМА", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

до боржника ОСОБА_7 товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ-3", с. Январське Покровського району Дніпропетровської області, вул. Центральне, 40-А,

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 22.09.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_7 товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ-3", с. Январське Покровського району Дніпропетровської області, вул. Центральне, 40-А, , введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розгляд справи у попередньому судовому засіданні на 01.12.2015р.

Розглядаються грошові вимоги та реєстр вимог кредиторів; клопотання про забезпечення вимог кредиторів - накладення арешту на майно боржника, про припинення повноважень керівника боржника або органів управління боржника; клопотання про продовження процедури розпорядження майном; заява про заміну кредитора; клопотання розпорядника майна №904/7962/15(41) від 15.03.2016р. про визнання недійсним договору доручення та скасування довіреності від 18.09.2015р. (видану ОСОБА_8), клопотання розпорядника майна №904/7962/15(42) від 15.03.2016р. про визнання Договору №4 від 04.12.2015р. про відступлення права вимоги за кредитним договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. та Договору №2 від 26.11.2015р. про відступлення права вимоги за кредитним договором №270713/КЛВ від 23.07.2013р. недійсними.

Кредитори, боржник та розпорядник майном в судове засідання не з'явились.

Також кредиторами, боржником та розпорядником майна не подано, витребуваних судом доказів.

Наведені обставини є підставою для відкладення розгляду справи.

Керуючись п.п. 1, 2 ст. 77, ст. 86 ГПК України, ст. ст. 23, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи у попередньому судовому засіданні на 18.05.2016р. о 15:30.

2. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. В. Винниченка (Куйбишева), 1а, каб. 3-305.

3. Повторно зобов'язати ТОВ «Відродження» надати:

- в підтвердження виникнення права вимоги по договору Договір №110-11Г від 01.10.2011р. специфікації, що є невідємною частиною договору (п.1.1. Договору); Платіжні доручення (п. 5.7. Договору); Товарно-транспортні накладні; Довіреності на одержання цінностей; Видаткові накладні, акти приймання-передачі або інші первинні документи, які фіксують факт здійснення поставки факт передачі товарів продавцем у розпорядження покупця; податкові накладні;

- в підтвердження виникнення права вимоги по договору №СК-05/2013-18 від 01.02.2013р. договір №СК-05/2013-18 від 01.02.2013р. з усіма додатками; докази сплати коштів за договором; акти виконаних робіт за договором; додаткові пояснення в підтвердження своїх вимог.

- надати оригінали, доданих до заяви документів для огляду;

- пояснення на повідомлення розпорядника майном про відхилення грошових вимог.

4. Повторно зобов'язати ТОВ "Хлібна Ліга" надати:

- Договір №1 про переведення боргу від 09.12.2014р.;

- письмові пояснення щодо розбіжностей між датою Договору поруки (18.12.2014р.) та датою договору зазначеною в банківській виписці та Акті звірки (12.12.2014);

- оригінали, доданих до заяви документів для огляду;

- пояснення на повідомлення розпорядника майном про відхилення грошових вимог.

5. Повторно зобов'язати ТОВ "Підприємство Українського Агропромислового холдингу №2" надати:

- письмові пояснення щодо розбіжностей між датою Договору доручення (01.09.2014р.) та датою договору зазначеною у банківській виписці (10.09.2014р.);

- докази виникнення обов'язкових підстав для сплати заборгованості за договором доручення; докази виникнення заборгованості у первісного боржника (ТОВ "Союз-3") перед ТОВ "Всесвіт" за Договором №ВС0306-001 від 07.03.2013р.;

- докази виконання кредитором свого зобов'язання перед ТОВ "Всесвіт" за Договором про переведення боргу №10-3 від 10.11.2014р. (банківську виписку).

- надати оригінали, доданих до заяви документів для огляду;

- пояснення на повідомлення розпорядника майном про відхилення грошових вимог.

6. Повторно зобов'язати ТОВ "Фактор Д" надати:

- уточнення щодо розміру грошових вимог; Договір №427 від 07.06.2013р.;

- угоду між первісним боржником (ТОВ "Союз-3") та новим боржником (ТОВ "Фактор Д") про порядок, строки та інші умови здійснення розрахунків між боржниками (на підставі п. 6 Договору про переведення боргу від 06.07.2015р.).

- оригінали, доданих до заяви документів для огляду;

- пояснення на повідомлення розпорядника майном про відхилення грошових вимог;

7. Зобов'язати ТОВ "СПГ Скорпіон" надати:

- уточнення розміру грошових вимог; розрахунок заборгованості, яка виникла у ТОВ "Сталь" перед ТОВ СПГ "Скорпіон" по договору №43544 від 03.10.2013р.;

- банківські виписки по операція з надання боржником позики кредитору на суми 396 000,00 грн. (№ док. 32 від 11.09.2013р.) та 200 000,00 грн. (№ док. 50052 від 07.08.2014р.);

- письмові пояснення щодо призначення платежів в банківських виписках; безпроцентної позики №SF 10/05-01 від 12.05.2011р.; банківські виписки на суми 46 400,00 грн. (05.07.2013р.) та 1 000,00 грн.(10.10.2013р.);

- угоду між первісним боржником (ТОВ "Союз-3") та новим боржником (ТОВ СПГ "Скорпіон") про порядок, строки та інші умови здійснення розрахунків між боржниками (на підставі п. 4 Договору про переведення боргу від 19.03.2015р.).

- надати оригінали, доданих до заяви документів для огляду;

- пояснення на повідомлення розпорядника майном про відхилення грошових вимог; 8. Зобов'язати ТОВ "Торговий дім Українського промислового холдінгу" надати:

- письмові пояснення щодо невідповідності умов договору фактичним поставкам товару.

- товарно - транспортні накладні до Договору поставки №10/06-1 від 10.06.2014р.;

- специфікацію на поставку дизельного палива на суму 138 497,30 (видаткова накладна №ВС1029-001 від 29.10.2014р.);

- товарно-транспортну накладну на поставку генератора СА 1491 (на підставі Специфікації від 29.10.2014р. на суму 5 079,28 грн.);

- товарно-транспорту накладну на поставку генератора СА 1491 (на підставі Специфікації від 22.10.2014р. на суму 5 079,28 грн.);

- товарну-транспортну накладну на поставку Бензину А-92 (на підставі Специфікації №2 від 29.10.2014р. на суму 6 240,00 грн.);

- товарно-транспортну накладну на поставку дизельного палива на суму 48 672,00 (видаткова накладна №ВС1027-003 від 27.10.2014р.).

- специфікацію на поставку олії трансмісійної на суму 832,66 (видаткова накладна №632 від 30.10.2014р.);

- специфікацію на поставку охолоджуючої рідини на суму 877,91 (видаткова накладна №604 від 23.10.2014р.).

- докази початку перебігу строку оренди техзасобів відповідну розписку (на підставі п. 2.13 Договору оренди);

- надати оригінали, доданих до заяви документів для огляду;

- пояснення на повідомлення розпорядника майном про відхилення грошових вимог;

- докази зміни предмету договору поставки №С-11/03 від 11.03.2013р., Договору поставки №10/06-1 від 10.06.2014р. та Договору поставки №1512 від 25.06.2012р.

9. Зобов'язати ТОВ "М'ясокомбінат Дніпро" надати належним чином засвідчену копію договору безпроцентної позики б/н від 10.06.2011р.; належним чином оформлений акт звірки взаємних розрахунків; докази перерахування грошових коштів за договором безпроцентної позики б/н від 10.06.2011р. та зарахування їх на рахунок боржника (банківські виписки з відміткою банку про зарахування); письмові пояснення щодо призначення платежів в банківських виписках.

10. Зобов'язати розпорядника майна надати пояснення щодо віднесення вимог ТОВ "ЕКСПО ОІЛ ПЛЮС" до відповідної черги реєстру вимог кредиторів.

11. Зобов'язати ТОВ "ЕКСПО ОІЛ ПЛЮС" надати:

- докази, що в рамках виконавчого провадження заборгованість не була повернута.

- оригінали, доданих до заяви документів для огляду;

- докази виконання умов договору відступлення права вимоги (цесії) №21/09/1 від 21.09.2015р. про прийняття від первісного кредитора первинної документації до договору; докази оплати первісному кредитору ТОВ «Петролеум ОСОБА_9» за відступлення права вимоги 344116,73грн.

12. Зобов'язати ТОВ "УніремАгро ОСОБА_10" надати докази зарахування сум позики на рахунок "Союз-3" (банківські виписки з відмітками банка про зарахування).

13. Зобов'язати боржника надати відзив на заперечення розпорядника майна щодо вимог кредиторів відносно ТОВ "УніремАгро ОСОБА_10"; відзив відносно кредиторських вимог ТОВ "НетафімУкраїна"; відзив на клопотання розпорядника майна №904/7962/15(41) від 15.03.2016р. про визнання недійсним Договору доручення та скасування довіреності від 18.09.2015р. (видану ОСОБА_8), клопотання розпорядника майна №904/7962/15(42) від 15.03.2016р. про визнання Договору №4 від 04.12.2015р. про відступлення права вимоги за кредитним договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. та Договору №2 від 26.11.2015р. про відступлення права вимоги за кредитним договором №270713/КЛВ від 23.07.2013р. недійсними.

14. Повторно зобов'язати ТОВ "Унірем - ОСОБА_10" надати:

- оригінали, доданих до заяви документів для огляду;

- пояснення на повідомлення розпорядника майном про відхилення грошових вимог; оригінал Договору поставки №23/01-14-1 від 23.01.2014 р. (копію для долучення до матеріалів); копію Договору №020158 від 26.06.2012р.,

- належні докази повідомлення Первісного кредитора про виконання зобов'язань за Договором про переведення боргу №9 від 22.08.2014р.,

- належні докази перерахування грошових коштів, плату за прийняття боргу у розмірі 48 201,10 грн. на поточний рахунок нового кредитора.

15. Повторно зобов'язати СТОВ "Гончарово" надати:

- оригінали, доданих до заяви документів для огляду;

- письмові пояснення щодо розбіжностей наявних в Договорі безпроцентної позики №03/30-1-13 від 28.10.2013р., додатковій угоді до нього від 28.04.2014р.;

- докази зарахування сум позики на рахунок "Союз-З" відповідно до договору безпроцентної позики №05/31 1 від від 30.10.2013р.; розрахунок заборгованості із зазначенням періоду її виникнення за кожним платежем, акт звірки взаємних розрахунків за Договором.

- докази зарахування сум позики на рахунок "Союз-З" відповідно до Договору поворотної фінансової допомоги № 07/27-1 від 23.07.2014р.; Акт звірки взаємних розрахунків за Договором.

- докази виконання ТОВ «Відродження» умов п. 3 договору про відступлення права вимоги №316 від 01.06.2015р. в частині передачі новому кредитору договору та повязаних з ним документів;

- докази повідомлення боржника про відступлення права вимоги;

- докази сплати первісному кредитору винагороди в розмірі 5384386,30грн. (п. 5 договору про відступлення права вимоги №316 від 01.06.2015р.);

- докази надання позики боржнику за договорами безпроцентної позики №03/30-1-13 від 28.10.2013р., №05/31-1 від 30.10.2013р., договором поворотної фінансової допомоги №07/27-1 від 23.07.2014р.

16. Повторно зобов'язати ТОВ "НетафімУкраїна" надати докази:

- підтвердження повноважень підписанта заяви з грошовими вимогами;

- договір поставки на підставі якого виписана накладна № 485 від 27.06.2013;

- замовлення № 427 від 07.06.2013р.;

- договір поставки на підставі якого виписана накладна № 524 від 18.07.2013;

- замовлення № 530 від 17.07.2013р.;

- пояснення щодо договору про переведення боргу б/н від 06.07.2015р., Акт звірки від 17.12.2015р.;

- розрахунок заборгованості із зазначенням підстав та періодів її виникнення.

17. Повторно зобов'язати ТОВ "КСГ "ДНІПРО" надати:

- документи, що свідчать про передачу права вимоги за Договором №4 від 04.12.2015р. про відступлення права вимоги ТОВ "КСГ "ДНІПРО" (додатки №1, №2, №3 до договору, що є невідємною частиною), зокрема й Акт прийому-передачі документів (п.3.4.2, п.11.1, п.1.6 та стор.3 Договору);

- Документі, що свідчать про передачу права вимоги за Договором №2 від 26.11.2015р. про відступлення права вимоги ТОВ "КСГ "ДНІПРО" (додатки №1, №2, №3 до договору, що є невідємною частиною), Акт прийому-передачі документів (п.3.4.2, п.11.1, п.1.6 та стор.3 Договору); пояснення та розрахунок (із зазначенням виду заборгованості та підстав і строків її виникнення, забезпечення заставою) щодо суми заявлених кредиторських вимог на підставі Договору №2 від 26.11.2015р. про відступлення права вимоги станом на 21.09.2015р.

- пояснення та розрахунок (із зазначенням виду заборгованості та підстав і строків її виникнення) щодо суми заявлених кредиторських вимог на підставі Договору №4 від 04.12.2015р. про відступлення права вимоги станом на 21.09.2015р.

- пояснення та докази щодо набуття та реєстрації у встановленому порядку обтяження майна боржника, враховуючи укладення договору відступлення права вимоги за кредитним договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р., виконання зобовязань за яким є забезпеченим на підставі Договорів застави.

- пояснення та розрахунок (із зазначенням виду заборгованості та підстав і строків її виникнення, забезпечення заставою) щодо суми заявлених кредиторських вимог на підставі Договору №2 від 26.11.2015р. про відступлення права вимоги станом на 21.09.2015р.

18. Повторно зобов'язати ТОВ "Березинка" надати документи, що свідчать про передачу права вимоги за Договором №3 від 03.12.2015р. про відступлення права вимоги ТОВ "Березинка" (додатки №1, №2, №3 до договору, що є невідємною частиною), Акт прийому-передачі документів (п.3.4.2, п.11.1, п.1.6 та стор.3 Договору).

19. Повторно зобовязати ПАТ "РОДОВІТ БАНК" надати розрахунок заявлених вимог станом на 21.09.2015р.

20. Повторно зобов'язати ТОВ "СТЕПОВЕ" надати оригінали, доданих до заяви документів для огляду; письмові пояснення на повідомлення розпорядника майном про відхилення грошових вимог.

21. Зобов'язати ПАТ "ОСОБА_5 кредит Дніпро" надати:

- уточнення та розрахунок (із зазначенням виду заборгованості та підстав і строків її виникнення) щодо суми кредиторських вимог за Кредитним договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р.;

- документи, що свідчать про передачу права вимоги за Договором №3 від 03.12.2015р. про відступлення права вимоги ТОВ "Березинка" (додатки №1, №2, №3 до договору, що є невідємною частиною), Акт прийому-передачі документів (п.3.4.2, п.11.1, п.1.6 та стор.3 Договору);

- документи, що свідчать про передачу права вимоги за Договором №4 від 04.12.2015р. про відступлення права вимоги ТОВ "КСГ "ДНІПРО" (додатки №1, №2, №3 до договору, що є невідємною частиною), Акт прийому-передачі документів (п.3.4.2, п.11.1, п.1.6 та стор.3 Договору)

- уточнення та розрахунок (із зазначенням виду заборгованості, підстав та строків її виникнення, забезпечення заставою) щодо суми кредиторських вимог за Кредитним договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р., яку заявник просить визнати, з поясненнями щодо укладеного договору відступлення права вимоги з ТОВ "КСГ "ДНІПРО";

- документи, що свідчать про передачу права вимоги за Договором №2 від 26.11.2015р. про відступлення права вимоги ТОВ "КСГ "ДНІПРО" (додатки №1, №2, №3 до договору, що є невідємною частиною), Акт прийому-передачі документів (п.3.4.2, п.11.1, п.1.6 та стор.3 Договору);

- пояснення та докази щодо відступлення та реєстрації у встановленому порядку обтяження майна боржника, враховуючи укладення договору відступлення права вимоги за кредитним договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р., виконання зобовязань за яким є забезпеченим на підставі Договорів застави.

22. Явка кредиторів, боржника, розпорядника майном, керівника боржника ОСОБА_11 в судове засідання обов'язкова.

23. Копію ухвали направити керівнику боржника ОСОБА_11, ПАТ "Аграрний фонд", СТОВ "Гончарово", ТОВ "Експо ОСОБА_9 ОСОБА_10", ТОВ "СП "Скорпіон", ТОВ "М'ясокомбінат Дніпро", ПАТ "Укрсоцбанк", ТОВ "Фактор Д", ТОВ "Хлібна Ліга", ТОВ "Відродження", ПАТ "ОСОБА_4 ОСОБА_5", ТОВ "Торговий Дім Українського Агропромислового Холдингу", ТОВ "Унірем-Агро ОСОБА_10", ТОВ "РОСТ Альянс", ТОВ "СТЕПОВЕ", ТОВ "КСГ "ДНІПРО", ТОВ "Підприємство Українського Агропромислового Холдингу №2", ТОВ "Агроскоп Україна", ПАТ "ОСОБА_4 Дніпро", ПАТ "Родовід Банк", Східно-Дніпровська ОДПІ, боржнику та розпоряднику майном

Суддя ОСОБА_12