ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"13" травня 2016 р. Справа № 916/2105/14

За позовом ОСОБА_1 акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ"

до відповідачів ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Агромир" (відповідач-1), ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Маяк" (відповідач-2), Сільськогосподарського товариства с обмеженою відповідальністю "Золота Балка" (відповідач-3), дочірнього сільськогосподарського підприємства "Агро-Форум-2" (відповідач-4)

про стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 15443069,21 грн.

та за зустрічним позовом ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Агромир"

до відповідача ОСОБА_1 акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ",

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на премет спору на стороні позивача - ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Маяк", Сільськогосподарського товариства с обмеженою відповідальністю "Золота Балка", дочірнього сільськогосподарського підприємства "Агро-Форум-2"

про стягнення 1326631,73 грн.,

Головуючий - Зайцев Ю.О.

Судді - Оборотова О.Ю., Степанова Л.В.

Суть спору: 02.06.2014р. Публічне акціонерне товариство "БАНК ФОРУМ" звернулось до господарського суду Одеської області з позовом та уточненнями до нього до відповідачів ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Агромир" (відповідач-1), ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Маяк" (відповідач-2), Сільськогосподарського товариства с обмеженою відповідальністю "Золота Балка" (відповідач-3), Дочірнього сільськогосподарського підприємства "Агро-Форум-2" (відповідач-4), в якому просить суд стягнути з відповідачів солідарно заборгованість за кредитним договором у сумі 15443069,21 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 05.06.2014р. порушено провадження по справі та призначено розгляд справи у відкритому судовому засіданні.

23.07.2014р. за вх. № 2966/14 до канцелярії господарського суду надійшла зустрічна позовна заява ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Маяк" до відповідача ОСОБА_1 акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" про стягнення 723292,41 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 23.07.2014р. зустрічну позовну заяву ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Маяк" про стягнення 723292,41 грн. прийнято до розгляду.

У судовому засіданні 23.07.2014р. представник позивача ОСОБА_1 акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" звернувся до суду з клопотанням про продовження строку розгляду справи на 15 днів відповідно до ч. 3 ст. 69 ГПК України. Відповідно до ч.3 ст.69 ГПК України у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 23.07.2014р. продовжено строк розгляду справи до 19.08.2014р. відповідно до ст. 69 ГПК України.

Відповідно до ст. 4-6 Господарського процесуального кодексу України справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 19.08.2014р. справу №916/2105/14 призначено до колегіального розгляду у складі трьох суддів господарського суду Одеської області.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 21.08.2014р. справу №916/2105/14 прийнято до провадження у складі колегії суддів: головуючий суддя - Зайцев Ю.О., суддя Д'яченко Т.Г., суддя Погребна К.Ф.

На підставі розпорядження В.о. керівника апарату господарського суду Одеської області від 13.03.2015р., враховуючи перебування члена колегії судді Погребної К.Ф. з 11.03.2015р. на лікарняному та відповідно до рішення зборів суддів господарського суду Одеської області (протокол №17-8/24 від 17.04.2014р.), по справі №916/2105/14 призначено повторний автоматичний розподіл справи для визначення складу колегії, та визначено наступний склад колегії суддів господарського суду Одеської області у складі: головуючий суддя - Зайцев Ю.О., суддя Д'яченко Т.Г., суддя Оборотова О.Ю.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 16.03.2015р. справу №916/2105/14 прийнято до провадження у складі колегії суддів: головуючий суддя - Зайцев Ю.О., суддя Д'яченко Т.Г., суддя Оборотова О.Ю. та призначено до розгляду на 08.04.2015р.

Судове засідання 08.04.2015р. о 09:15 год. по справі № 916/2105/14 не відбулося у зв'язку з перебуванням члена колегії судді Оборотової О.Ю. на лікарняному.

Приймаючи до уваги повернення члена колегії судді Оборотової О.Ю. з лікарняного, справу №916/2105/14 призначено до розгляду на 13.05.2015р.

На підставі розпорядження керівника апарату господарського суду Одеської області № 496 від 13.05.2015р., враховуючи перебування члена колегії судді Д'яченко Т.Г. 13.05.2015р. на лікарняному та відповідно до рішення зборів суддів господарського суду Одеської області (протокол №17-8/24 від 17.04.2014р.), по справі №916/2105/14 призначено повторний автоматичний розподіл справи для визначення складу колегії, та визначено наступний склад колегії суддів господарського суду Одеської області у складі: головуючий суддя - Зайцев Ю.О., суддя Оборотова О.Ю., суддя Степанова Л.В.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 14.05.2015р. прийнято справу №916/2105/14 до колегіального розгляду у наступному складі суду: головуючий суддя - Зайцев Ю.О., суддя Оборотова О.Ю., суддя Степанова Л.В.

В судовому засіданні 14.07.2015 р. представником позивача подано клопотання про продовження строку вирішення спору по справі на 15 днів відповідно до ст. 69 ГПК України.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 14.07.2015р. продовжено строк розгляду справи на 15 днів відповідно до ст. 69 ГПК України.

Проаналізувавши позовні вимоги ОСОБА_1 акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ", враховуючи необхідність повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, в судовому засіданні 21.07.2015р. колегія судів дійшла висновку, про необхідність призначення судової будівельно-технічної експертизи по справі.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 21.07.2015р. по справі №916/2105/14 призначено судову економічну експертизу та провадження у справі №916/2105/14 зупинено до закінчення проведення судової експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Одеської області.

18.11.2015р. до канцелярії господарського суду Одеської області від директора ОНДІСЕ ОСОБА_3 надійшов лист з додатками вих.№ 11-39/3916 від 09.11.2015р. (вх.№ 2-6320/15). Відповідно до доданого до листа директора ОНДІСЕ ОСОБА_3 вих. №11-39/3916 від 09.11.2015р. клопотання судового експерта ОСОБА_4 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи від 24.11.2014р., судовий експерт просить відповідно до ст. 31 ГПК України для проведення судової експертизи, призначеної ухвалою від 21.07.2015 р. по справі № 916/2105/14 за позовом ОСОБА_1 акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" до відповідачів: ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Агромир" (відповідач-1), ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Маяк" (відповідач-2), Сільськогосподарського товариства с обмеженою відповідальністю "Золота Балка" (відповідач-3), дочірнього сільськогосподарського підприємства "Агро-Форум-2" (відповідач-4) про стягнення заборгованості за кредитним договором та зустрічним позовом надати додаткові матеріали.

Господарським судом Одеської області 26.11.2015р. було надіслано лист на адресу Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз , з проханням повернути на адресу суду матеріали справи №916/2105/14 для поновлення провадження у справі та задоволення клопотання експерта, а саме витребування необхідних для проведення експертизи документів.

09.12.2015р. до господарського суду Одеської області супровідним листом надійшли матеріали справи №916/2105/14.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 16.12.2015р. поновлено провадження по справі № 916/2105/14 та витребувано у сторін необхідні для проведення експертизи документи та надано сторонам час для подачі документів до 11.01.2016р.

Станом на 11.01.2016р. витребувані судом документи не надані. У звязку з тим, що строк розгляду справи закінчується, колегія суддів дійшла до висновку про направлення матеріалів справи до експертної установи для продовження проведення експертизи, призначеної ухвалою господарського суду Одеської області від 21.07.2015р.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 11.01.2016р. матеріали справи № 916/2105/14 було направлено до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для продовження проведення експертизи, призначеної ухвалою господарського суду Одеської області від 21.07.2015р. за наявними в матеріалах справи документами.

10.05.2016р. до канцелярії господарського суду Одеської області від директора ОНДІСЕ ОСОБА_3 надійшов супровідний лист з матеріалами справи №916/2105/14 та з повідомленням судового експерта №4493/4494 від 11.04.2016р. про неможливість надання висновку судово-економічної експертизи у звязку з неповнотою представлених документів для дачі обґрунтованого висновку.

Відповідно ч.3 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Таким чином, провадження у справі №916/2105/14 підлягає поновленню - в порядку ч. 3 ст. 79 ГПК України та призначенню до розгляду у відкритому судовому засіданні.

Керуючись ч. 3 ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі №916/2105/14 з 06.06.2016р.

2.Призначити розгляд справи №916/2105/14 на "06" червня 2016 р. о 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка,29, в залі судового засідання № 12 (5-й поверх), тел.(0482)307-953.

3. Зобовязати сторони надати:

1. Внутрішні нормативні документи ПАТ Банк Форум (АКБ Форум) стосовно документування та бухгалтерського обліку операцій з кредитування юридичних осіб (технологічна карта, програма кредитного продукту, положення, інструкції, накази, розпорядження тощо), зі змінами та доповненнями, чинні протягом дії кредитного договору №0007/07/08-КЬ від 30.03.2007, зокрема стосовно встановлення порядку нарахування банком відсотків за користування кредитом, та штрафних санкцій за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків нарахованих по ньому.

2. Рішення уповноваженого органу ПАТ Банк Форум (АКБ Форум) про надання на користь ТОВ Торговий дім Агромир (ДП Торговий дім Агромир) кредиту та його обслуговування протягом періоду з 30.03.2007 по

26.11.2014, зокрема щодо: встановлення та зміни відсоткових ставок за кредитом, встановлення строків погашення заборгованості за кредитом та нарахованими відсотками, нарахування та списання штрафних санкцій, встановлення та застосування пільгових умов (реструктуризації) тощо за кредитним договором №0007/07/08-КХ від 30.03.2007, оформлені належним чином (протоколи засідань кредитного комітету (кредитних комісії) тощо, засвідчені уповноваженими особами банку).

3. Розшифровки (виписки, реєстри тощо) за рахунками аналітичного бухгалтерського обліку ПАТ Банк Форум кредитних операцій банку за кредитним договором №0007/07/08-KL від 30.03.2007 за період з 30.03.2007 по

26.11.2014, зокрема щодо:

- обліку відображення надання кредиту та погашення заборгованості за основною сумою кредиту (строковою та простроченою: 2062, 2063, 2067);

- обліку нарахування та сплати нарахованих відсотків (строкових та прострочених: 2068, 2069);

- обліку нарахування та сплати штрафних санкцій (пені за прострочення сплати кредиту та за прострочення погашення нарахованих відсотків);

4. Розшифровки (виписки, реєстри тощо) за рахунками позабалансового бухгалтерського обліку та управлінського обліку ПАТ Банк Форум кредитних операцій банку, які стосуються операцій з видачі та повернення кредитних коштів, нарахування процентів та пені, відображення прострочення і т. п. за кредитним договором №0007/07/08-KL від 30.03.2007 за період з 30.03.2007 по

26.11.2014.

5. Первинні меморіальні бухгалтерські та інші розрахункові документи ПАТ Банк Форум за період з 30.03.2007 по 26.11.2014 за кредитним договором №0007/07/08-KL від 30.03.2007 щодо: надання та погашення кредитних коштів, нарахування та погашення відсотків за користування кредитними коштами; нарахування та сплати штрафних санкцій (меморіальні ордери банку, внутрішні розпорядження банку, тощо), оформлені та складені у відповідності до вимог Національного банку України.

6. Виписки за поточними рахунками позичальника (ТОВ Торговий дім Агромир (ДП Торговий дім Агромир)), щодо погашення заборгованості за основною сумою кредиту, нарахованими відсотками та штрафними санкціями за прострочення виконання зобовязань за кредитним договором №0007/07/08-KL від 30.03.2007, у тому числі за поточними рахунками №0298, №7098, №7098, №7098.

7. Первинні бухгалтерські та платіжні документи ТОВ Торговий дім Агромир (ДП Торговий дім Агромир) та поручителів (у разі сплати кредитних коштів поручителями) за кредитним договором №0007/07/08-KL від 30.03.2007 стосовно отримання та погашення кредитних коштів, нарахування та погашення відсотків за користування кредитними коштами, нарахування та сплати штрафних санкцій протягом періоду з 30.03.2007 по 26.11.2014 (платіжні доручення, меморіальні ордери тощо).

8. Регістри бухгалтерського обліку ТОВ Торговий дім Агромир (ДП Торговий дім Агромир) за період з 30.03.2007 по 26.11.2014, зокрема:

- Журнал 1 по кредиту рахунку 31 та Відомість за дебетом рахунку 31, або інших рахунків, на яких відображені операції з отримання та погашення кредитних коштів, погашення процентів за користування кредитом, а також погашення пені у відповідності до кредитного договору №0007/07/08-KL від 30.03.2007;

- Журнал 2, в якому відображаються операції з одержання довгострокових і короткострокових позик в національній та іноземній валютах, облік яких ведеться на рахунках 50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики", 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями та Відомість аналітичного обліку розрахунків за кредитними операціями, в частині обліку кредитних коштів по кредитному договору №0007/07/08-KL від 30.03.2007;

- Журнал 3, щодо обліку розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів, в частині операцій по субрахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" по кредитному договору №0007/07/08-KL від 30.03.2007.

9. Листування між ПАТ Банк Форум та ТОВ Торговий дім Агромир щодо узгодження змін, доповнень та порядку виконання умов кредитного договору №0007/07/08-KL від 30.03.2007.

У разі неможливості подання будь-яких документів на виконання вимоги ухвали суду - надати письмові пояснення. Всі документи подавати із клопотанням про залучення до матеріалів справи. Копії письмових доказів, які подаються до суду, оформити відповідно до вимог ст. 36 ГПК України. Представникам сторін пропонується витребувані ухвалою суду матеріали, надати до канцелярії суду за 3 робочих дні до дня розгляду справи.

4. Явку представників сторін визнати обов`язковою.

Зобов'язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами ст. 28 ГПК України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників. У випадку розгляду справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав господарським судом або іншим органом, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, зобов'язати сторони надати відповідні докази.

!!! Попередити сторони про відповідальність за невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів, зокрема, ст.382 Кримінального кодексу України.

Головуючий Ю.О. Зайцев

Суддя О.Ю. Оборотова

Суддя Л.В. Степанова