ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.05.16р. Справа № 904/1965/13-г

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1. Іноземне підприємство "Дніпроджим", м. Дніпропетровськ

2. Первинна профспілкова організація "Луцьктепло", м. Луцьк Волинська обл.

3. Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська

4. Публічне акціонерне товариство "Марфін Банк", м. Іллічівська Одеська обл.

5. Правобережне об'єднання управління Пенсійного фонду України в м. Дніпропетровську

6. Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Дніпропетровську

7. Державна податкова інспекція у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області

8. Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" м. Київ

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод спортивного обладнання", м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 25-А,

про визнання банкрутом

Без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 22.03.16р. клопотання ліквідатора № 02-01/18-03 від 21.03.2016р. задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "Завод спортивного обладнання" та повноважень ліквідатора ТОВ "Завод спортивного обладнання" арбітражного керуючого ОСОБА_1 на чотири місяці.

10.05.16р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання № 04-05/16 від 10.05.16р. про витребування інформації про стан рахунків у ПАТ "Марфін Банк" та Дніпропетровської філії ПАТ "ВіЕйБі Банк". Судом клопотання ліквідатора прийнято до розгляду.

Розглянувши клопотання ліквідатора № 04-05/16 від 10.05.16р. про витребування інформації про стан рахунків у ПАТ "Марфін Банк", судом встановлено наступне.

В ході проведення ліквідаційної процедури ліквідатором отримано від ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області лист від 19.10.2015 року № 14868/10/04-66-11-01-20 в якому ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області надало ліквідатору інформацію, що у ТОВ «Завод спортивного обладнання» обліковуються наступні відкриті рахунки у ПАТ «Марфін Банк»: № 1840 (долар США); № 1643 (російський рубель); № 1 (українська гривня); № 26003 807171 (українська гривня).

Відповідно до ч. 7 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності божника або визнання його банкрутом», під час ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника. На виконання зазначених положень законодавства ліквідатор ТОВ «Завод спортивного обладнання» зверталась до відповідних банківських установ з метою отримання інформації щодо залишків грошових коштів на рахунках.

Ліквідатор 17.12.15р. звернувся з листом до ПАТ «Марфін Банк» про надання ліквідатору ТОВ «Завод спортивного обладнання» інформацію про відкриті рахунки боржника у ПАТ «Марфін Банк».

Листом ПАТ «Марфін Банк» від 24.12.2015 року № 72/08-БТ повідомив ліквідатора про наступне, що неможливо провести ідентифікацію клієнта, тільки за кодом ЄДРПОУ, оскільки зазначене у Запиті найменувати, юридичної особи з вказаним кодом ЄДРПОУ не відповідає ні повному, ні скороченому найменуванню клієнта, зазначеному у статутних документах наданих до Банку.

Також в своєму клопотанні ліквідатор зазначив, що попередній ліквідатор ТОВ «Завод спортивного обладнання» ОСОБА_2 звертала увагу ПАТ «Марфін Банк» на те, що ТОВ «фірма «Васіл» змінила найменування на ТОВ «Завод спортивного обладнання».

Також, попередній ліквідатор ОСОБА_2 надавала копії бюлетеня державної реєстрації, в якому опубліковане оголошення про зміну найменування ТОВ «фірма «Васіл» на ТОВ «Завод спортивного обладнання» та витяг з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України, в якому чітко зазначені всі реєстраційні дії, зокрема щодо прийняття та реєстрації рішення власника про зміну найменування ТОВ «фірма «Васіл» на ТОВ «Завод спортивного обладнання». Однак на даний час, ПАТ «Марфін Банк» продовжує не визнавати своїм клієнтом ТОВ «Завод спортивного обладнання».

Також в своєму клопотанні ліквідатор просить суд витребувати у Дніпропетровської філії ПАТ "ВіЕйБі Банк" інформацію про залишок коштів, рух коштів за останні 3 роки, наявність або відсутність арештів рахунків, оскільки на даний час ліквідатором не отримано відповідь Дніпропетровської філії ПАТ "ВіЕйБі Банк" на запит ліквідатора.

Згідно п. 4 ст. 65 Господарського процесуального кодексу України з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження.

Відповідно ст.. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Виходячи з вищенаведеного, суд вирішив, клопотання ліквідатора № 04-05/16 від 10.05.16р. про витребування інформації про стан рахунків у ПАТ "Марфін Банк" та Дніпропетровської філії ПАТ "ВіЕйБі Банк" задовольнити.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Марфін Банк» (МФО 328168) інформацію по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод спортивного обладнання", м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 25-А, № 1840 (долар США); № 1643 (російський рубель); № 1 (українська гривня); № 1 (українська гривня), а саме: про залишок коштів, рух коштів за останні 3 роки, наявність або відсутність арештів рахунків.

Витребувати у Дніпропетровської філії Публічного акціонерного товариства "ВіЕйБі Банк" (МФО 305868) інформацію по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод спортивного обладнання" (м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 25-А, ) № 499 (євро), а саме: про залишок коштів, рух коштів за останні 3 роки, наявність або відсутність арештів рахунків.

Керуючись ст. ст. 38, 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 38, 65, 86 Господарсько процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора № 04-05/16 від 10.05.16р. про витребування інформації про стан рахунків у ПАТ "Марфін Банк" та Дніпропетровської філії ПАТ "ВіЕйБі Банк" задовольнити.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Марфін Банк» (МФО 328168) інформацію по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод спортивного обладнання", м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 25-А, № 1840 (долар США); № 1643 (російський рубель); № 1 (українська гривня); № 1 (українська гривня), а саме: про залишок коштів, рух коштів за останні 3 роки, наявність або відсутність арештів рахунків.

Витребувати у Дніпропетровської філії Публічного акціонерного товариства "ВіЕйБі Банк" (МФО 305868) інформацію по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод спортивного обладнання" (м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 25-А, ) № 499 (євро), а саме: про залишок коштів, рух коштів за останні 3 роки, наявність або відсутність арештів рахунків.

Копію ухвали направити: ліквідатору, ПАТ «Марфін Банк», Дніпропетровській філії ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Суддя ОСОБА_3