ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12.05.16р. Справа № 904/1291/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

за участю представників сторін:

від кредитора: не з'явився

від боржника: ОСОБА_1, ліквідатор

розглянувши заяву ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Агростілплюс", м.Кривий Ріг

до боржника ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТАГРОКАПІТАЛ", 50081, м. Кривий Ріг, Жовтневий район, мікрорайон 5 - й Зарічний, буд. 66-А, каб. 5,

про визнання грошових вимог на суму 7 077 067, 01 грн.

ВСТАНОВИВ:

Розглядається заява ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Агростілплюс", м.Кривий Ріг про визнання грошових вимог до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТАГРОКАПІТАЛ", 50081, м. Кривий Ріг, Жовтневий район, мікрорайон 5 - й Зарічний, буд. 66-А, каб. 5, на суму 7 077 067,01 грн.

В судове засідання представник ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Агростілплюс", м.Кривий Ріг не з'явився 11.05.16р. направив до господарського суду Дніпропетровської області клопотання про проведення судового засідання без його участі, у зв'язку з необхідністю представника в даний день бути присутнім на нараді в м. Києві.

Ліквідатор ОСОБА_1 пояснив, що заявлені грошові вимоги ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Агростілплюс", м.Кривий Ріг розглянуті та визнані у повному обсязі з віднесенням до 4 черги суми 7 076 359,36грн., суми 707,65грн. до 6 черги.

Вислухавши ліквідатора ОСОБА_1, судом встановлено наступне.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України Господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно ч.1 ст. 5 Господарського процесуального кодексу України сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору за домовленістю між собою.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області 03.03.16р. заява про порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТАГРОКАПІТАЛ", 50081, м. Кривий Ріг, Жовтневий район, мікрорайон 5 - й Зарічний, буд. 66-А, каб. 5, прийнята до розгляду, підготовче засідання призначено на 15.03.16р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.03.16р. порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТАГРОКАПІТАЛ", 50081, м. Кривий Ріг, Жовтневий район, мікрорайон 5 - й Зарічний, буд. 66-А, каб. 5, , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів із наслідками, передбаченими ст. 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон), призначено засідання суду для вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом та призначення ліквідатора на 22.03.16р.

22.03.16р. господарський суд визнав ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТАГРОКАПІТАЛ", 50081, м. Кривий Ріг, Жовтневий район, мікрорайон 5 - й Зарічний, буд. 66-А, каб. 5, банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру строком на 4 місяці, до 22.07.16р., ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1, свідоцтво № 573 від 21.03.13р. (адреса: 50086, м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, буд. 8, прим. 1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), призначено засідання на 12.05.16р.для розгляду реєстру вимог кредиторів, зобов'язано ліквідатора у строк до 03.05.16р. направити до господарського суду Дніпропетровської області на затвердження реєстр вимог кредиторів.

Згідно з ч. 3 ст. 95 Закону про банкрутство кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом розміщено на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України 22.03.16р., номер публікації № 29502.

Відповідно до п.3 ст.95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

20.04.16р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява № 1/18 від 18.04.16р. ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Агростілплюс", м.Кривий Ріг про визнання грошових вимог на суму 7 077 067,01 грн.

Ухвалою від 20.04.16р. господарський суд Дніпропетровської області прийняв вказану вище заяву до розгляду, призначив її у судове засідання на 12.05.16р. об 10:30 та зобов'язав ліквідатора ОСОБА_1 розглянути вимоги кредитора та повідомити суд про включення заявлених вимог до реєстру вимог кредиторів або їх відхилення.

28.04.16р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшов звіт про проведені дії в ліквідаційній процедурі станом на 01.05.2016р. разом з повідомленням про визнання грошових вимог ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Агростілплюс", м.Кривий Ріг на суму 7 077 067,01 грн.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Як вбачається з поданої заяви, в період з 27.10.2014р. по 18.06.15р. між ТОВ "Агростілплюс" (надалі - кредитор) та ТОВ "ІНВЕСТАГРОКАПІТАЛ", м. Кривий Ріг було укладено договори безвідсоткової фінансової допомоги (позики) та перераховано кошти з розрахункового рахунку кредитора на розрахунковий рахунок.

Відповідно до п.4.1 та 4.2. вище вказаних ОСОБА_3 у разі прострочки повернення позики (її частини) Позичальник повинен сплатити пеню в розмірі 0,01% від неповерненої суми позики, а саме:

1. Договір безвідсоткової фінансової допомоги № 2/27 від 27.10.2014р., відповідно до якого кредитор (надалі - Позикодавець) передає у власність ТОВ "ІНВЕСТАГРОКАПІТАЛ", м. Кривий Ріг (надалі - Позичальник) грошові кошти. ТОВ "ІНВЕСТАГРОКАПІТАЛ", м. Кривий Ріг зобов'язувався повернути цю суму коштів Позикодавцю у строк до 31.03.2015р. Сума боргу становить 163 000,00грн.

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 8095 за 27.10.2015р. на загальну суму 155 000,00грн.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 8095 за 29.10.2015р. на загальну суму 8 000,00грн..

Пеня від неповерненої суми складає 163 000,00грн. х 0,01%= 16,30грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає: 163 016,30грн.;

2.Договір безвідсоткової фінансової допомоги № 02/30 від 30.10.2014 р., відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в розмірі 352 000,00грн., а Позичальник зобов'язується повернути цю саму суму коштів Позикодавцю у строк до 31.03.2015р.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 8095 за 30.10.2015р. на загальну суму 352 000,00грн..

Пеня від неповерненої суми складає 352 000, 00 грн. х 0,01% = 35,20грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає352 035, 20грн.;

3. Договір безвідсоткової фінансової допомоги № 1/12 від 12.11.2014 р., відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в розмірі 158 500,00 грн., а Позичальник зобов'язується повернути цю саму суму коштів Позикодавцю у строк до 31.03.2015р.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 8095 з 12.11.2015р. по 14.11.2015р. на загальну суму 158 500,00грн.

Пеня від неповерненої суми складає 158 500,00 грн. х 0,01% = 15,85 грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає 158 515, 85 грн.

4. Договір безвідсоткової фінансової допомоги № 01/19 від 19.11.2014р., відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в розмірі 724 000,00грн., а Позичальник зобов'язується повернути цю саму суму коштів Позикодавцю у строк до 31.03.2015 р.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 8095 за 19.11.2015р. на загальну суму 724 000,00 грн.

Пеня від неповерненої суми складає 724 000,00 грн. х 0,01% = 72,40 грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає 724 072, 40 грн.

5. Договір безвідсоткової фінансової допомоги № 1/02 від 02.12.2014 р., відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в розмірі 152 150,00грн., а Позичальник зобов'язується повернути цю саму суму коштів Позикодавцю у строк до 31.03.2015р.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 8095 за 02.12.2015р. на загальну суму 150 450,00грн.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 8095 за 05.12.2015р. на загальну суму 1 700,00грн..

Пеня від неповерненої суми складає 152 150,00 грн. х 0,01% = 15,22грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає 152 165,22грн.

6. Договір безвідсоткової фінансової допомоги № 1/18 від 18.12.2014р., відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в розмірі 275 450,00 грн., а Позичальник зобов'язується повернути цю саму суму коштів Позикодавцю у строк до 31.03.2015р.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 8095 за 18.12.2014р. на загальну суму 275 450,00 грн..

Пеня від неповерненої суми складає: 375 000,00 грн. х 0,01% = 27,55 грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає 275 477, 55 грн.

7. Договір безвідсоткової фінансової допомоги № 1/23 від 23.12.2014 р., відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в розмірі 620 000,00 грн., а Позичальник зобов'язується повернути цю саму суму коштів Позикодавцю у строк до 31.03.2015р.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 8095 за 23.12.2014р. на загальну суму 620 000,00 грн.

Пеня від неповерненої суми складає: 620 000,00 грн. х 0,01% = 62,00грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає 620 062,00грн.

8. Договір безвідсоткової фінансової допомоги № 1/25 від 25.12.2014 р., відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в розмірі 375 000,00 грн., а Позичальник зобов'язується повернути цю саму суму коштів Позикодавцю у строк до 31.03.2015р.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 8095 за 25.12.2014 р. на загальну суму 375 000,00грн..

Пеня від неповерненої суми складає: 375 000,00грн. х 0,01% = 37,50грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає 375 037,50грн.

9. Договір безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 1/13 від 13.01.2015 р., відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в розмірі 573 000, 00 грн., а Позичальник зобов'язується повернути цю саму суму коштів Позикодавцю у строк до 31.03.2015р.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 8095 за 13.01.2015р. на загальну суму 573 000,00грн.

Пеня від неповерненої суми складає 573 000,00грн. х 0,01% = 57,30грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає 573 057,30грн.

10. Договір безвідсоткової фінансової допомоги (позики) №2/20 від 20.01.2015р., відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в розмірі 128 000,00грн., а Позичальник зобов'язується повернути цю саму суму коштів Позикодавцю у строк до 31.03.2015р.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 8095 за 20.01.2015р. на загальну суму 128 000,00грн.

Пеня від неповерненої суми складає 128 000,00грн. х 0,01% = 12,8грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає 128 012,80грн.

11. Договір безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 8/22 від 22.01.2015р., відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в розмірі 151 000,00грн. Позичальник зобов'язується повернути цю саму суму коштів Позикодавцю у строк до 31.03.2015р.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 8095 за 22.01.2015р. на загальну суму 151 000,00грн.

Пеня від неповерненої суми складає 151 000,00грн. х 0,01% = 15,1грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає 151 015,10грн.

12. Договір безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 3/24 від 24.01.2015р., відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в розмірі 419 450,00 грн., а Позичальник зобов'язується повернути цю саму суму коштів Позикодавцю у строк до 31.03.2015р.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку №8095 з 24.01.2015р. по 30.01.2015р. на загальну суму 419 450,00грн.

Пеня від неповерненої суми складає 419 450,00грн. х 0,01% = 41,95грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає 419 491,95грн.

13. Договір безвідсоткової фінансової допомоги (позики) №1/12 від 12.02.2015р., відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в розмірі 782 000,00грн., а Позичальник зобов'язується повернути цю саму суму коштів Позикодавцю у строк до 31.03.2015р.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 8095 з 12.02.2015р. по 20.02.2015р. на загальну суму 782 000,00грн.

Пеня від неповерненої суми складає 782 000,00грн. х 0,01% = 78,20грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає 782 078,20грн.

14. Договір безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 1/04 від 04.03.2015р., відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти, а Позичальник зобов'язувався повернути цю саму суму коштів Позикодавцю у строк до 31.03.2015р. Сума боргу становить 141 000, 00 грн.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку №8095 з 04.03.2015р. по 27.03.2015р. на загальну суму 141 000,00 грн.

Пеня від неповерненої суми складає 141 000,00грн. х 0,01% = 14,10грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає 141 014,10грн.

15. Договір безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 1/01 від 01.04.2015р., відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в розмірі 173 000,00 грн., а Позичальник зобов'язується повернути цю саму суму коштів Позикодавцю у строк до 30.06.2015р.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку №8095 за 01.04.2015р. на загальну суму 52 000,00грн.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 8095 з 09.04.2015р. по 21.04.2015р. на загальну суму 121 000,00грн.

Пеня від неповерненої суми складає 173 000,00грн. х 0,01% = 17,30грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає 173 017,30грн.

16. Договір безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 3/06 від 06.05.2015р., відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в розмірі 1 843 300,00грн., а Позичальник зобов'язується повернути цю саму суму коштів Позикодавцю у строк до 30.06.2015р.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 8095 з 06.05.2015р. по 27.05.2015р. на загальну суму 1 843 300,00грн.

Пеня від неповерненої суми складає: 1 843 300,00грн. х 0,01% = 184,33грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає 1 843 484,33грн.

17. Договір безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № 6/18 від 18.06.2015р., відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти, а Позичальник зобов'язувався повернути цю саму суму коштів Позикодавцю у строк до 30.06.2015р. Сума боргу 74 000,00грн.;

- звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку №8095 з 18.06.2015р. по 19.06.2015 року на загальну суму 74 000,00грн..

Пеня від неповерненої суми складає: 74 000,00грн. х 0,01% = 7,40грн., всього сума заборгованості з урахуванням пені складає 74 007,40грн.

Враховуючи викладене, основна заборгованість кредитора становить 7 104 850,00грн., пеня за несвоєчасне повернення коштів становить 710,50грн..

В судовому засіданні ліквідатор ОСОБА_1 просить суд з врахуванням поданих до заяви доказів визнати грошові вимоги ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Агростілплюс", м.Кривий Ріг відповідно до наданих заявником ОСОБА_3 безвідсоткової фінансової допомоги за №№ 2/27 від 27.10.14р., № 02/30 від 30.10.14р., №1/12 від 12.11.14р., № 01/19 від 19.11.14р., № 1/02 від 02.12.14р., № 1/18 від 18.12.14р., № 1/23 від 23.12.14р., № 1/25 від 25.12.14р., ОСОБА_3 безвідсоткової фінансової допомоги (позики) за № 1/13 від 13.01.15р. № 2/20 від 20.01.15р., № 8/22 від 22.01.15р., № 3/24 від 24.01.15р., № 1/12 від 12.02.15р., № 1/04 від 04.03.15р., № 1/01 від 01.04.15р., № 3/06 від 06.05.15р., № 6/18 від 18.06.15р.

У процедурі банкрутства при розгляді заяв з грошовими вимогами до боржника господарський суд не вирішує спору по суті, а лише перевіряє обґрунтованість грошових вимог кредиторів.

Згідно ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 41 , 32, 33, 36, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.38, 45, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Агростілплюс", м.Кривий Ріг до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТАГРОКАПІТАЛ", 50081, м. Кривий Ріг, Жовтневий район, мікрорайон 5 - й Зарічний, буд. 66-А, каб. 5, на суму основного боргу 7 104 850,00грн., яку віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, пеню за несвоєчасне повернення коштів у сумі 710,50грн., до 6 черги задоволення вимог кредиторів.

Зобов'язати ліквідатора ОСОБА_1 внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

Суддя ОСОБА_4