ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"21" квітня 2016 р.Справа № 915/625/15
Колегія суддів Одеського апеляційного господарського суду у складі:

Головуючого судді: Будішевської Л.О.,

Суддів: Мишкіної М.А., Таран С.В.,

при секретарі судового засідання Бєлянкіній Г.Є.

за участю представників:

від позивача ОСОБА_1, за довіреністю,

від відповідача не зявився,

від третьої особи не зявився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання судового експерта Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судово-економічної експертизи, призначеної ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 18.02.2016р. у справі №915/325/15 при розгляді апеляційної скарги ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна»

на рішення господарського суду Миколаївської області від 17 грудня 2015 року

у справі № 915/625/15

за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра»

до відповідача ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна»

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон»

про стягнення 42436917,03 грн.,

встановила:

У квітні 2015 року публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» (далі-позивач) звернулося до господарського суду Миколаївської області з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» (далі-відповідач), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон» (далі-третя особа) про стягнення з відповідача на підставі кредитного договору №1094140/КБ від 29.05.2013р. заборгованості в сумі 42436917,03 грн., з яких: 40000000,00 грн. борг за кредитом, 2317777,77 грн. проценти, 72730,37 грн. пеня за прострочення зобовязань за процентами, 3066,67 грн. 3% річних від прострочених зобовязань, 43342,22 грн. сума прострочених зобовязань за процентами з урахуванням інфляції.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 17.12.2015р. (суддя Васильєва Л.І.) позов задоволено частково, стягнути з ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» на користь ПАТ Комерційний банк «Надра» заборгованість за кредитним договором №1094140/КБ від 29.05.2013р. в загальному розмірі 42435878,71 грн., у тому числі 400000000,00 грн. сума боргу за кредитом, 2317777,77 грн. сума заборгованості по процентам, 71734,06 грн. пеня за прострочення зобовязань за процентами, 3024,66 грн. 3% річних від прострочених зобовязань, 43342,22 грн. інфляційних збитків. В решті позову відмовлено.

Додатковим рішенням господарського суду Миколаївської області від 21.12.2015р. стягнуто з відповідача до Державного бюджету України судовий збір в розмірі 73078,22 грн.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, відповідач звернувся з апеляційною скаргою, в якій просив суд його скасувати повністю та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 19.01.2016р. апеляційну скаргу ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» прийнято до провадження та призначено її до розгляду на 16.02.2016р.

15.02.2016р. до Одеського апеляційного господарського суду від скаржника надійшло клопотання про призначення судово-економічної експертизи.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 18.02.2016р. за клопотанням ТОВ «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» було призначено судово-економічну експертизу та зупинено апеляційне провадження у справі.

23.02.2016р. матеріали справи №915/625/15 направлені до Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

21.03.2016р. до Одеського апеляційного господарського суду надійшло клопотання старшого судового експерта ОСОБА_3, в якому останній просить суд надати додаткові документи, а саме:

1. первинні документи Банку, які підтверджують надання Банком та отримання Позичальником суми кредиту за кредитним договором №1094140/КБ від 29.05.2013 та облікові дані бухгалтерського обліку банку із відображенням проведення зазначених операцій;

2. регістри бухгалтерського обліку Банку, в яких відображена інформація про суми кредитної заборгованості Позичальника перед Банком станом на 23.03.2015;

3. довідку про всі відкриті в межах кредитного договору №1094140/КБ від 29.05.2013 та додаткових угод нього рахунки Позичальнику, договори на відкриття таких рахунків та виписки за ними за період з 29.05.2013 по 23.03.2015 із зазначенням призначень проведених операцій;

4. оригінал кредитної справи №1094140/КБ від 29.05.2013;

5. внутрішні нормативні документи, Положення, Інструкції ПАТ «КБ «Надра» (діючі на дату надання кредиту та укладання кредитного договору), які регламентують порядок оформлення, ведення та видачі кредитів за кредитними договорами (з надання відновлювальної кредитної лінії);

6. оригінали первинних документів по здійсненню Позичальником погашення заборгованості за кредитним договором №1094140/КБ від 29.05.2013;

7. дані бухгалтерського обліку ТОВ «Техноторг-Дон» по відображенню отримання кредитних коштів та погашення кредиту та відсотків за його користування в межах кредитного договору №1094140/КБ від 29.05.2013 за весь його період дії станом на 23.03.2015 (картки рахунків 501, 684, 951, 311).

Одночасно до вказаного клопотання додано рахунок №176-177 від 29.02.2016р. на оплату за виконання судово-економічної експертизи загальною вартістю 18849,60 грн.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 24.03.2016р. було поновлено апеляційне провадження та призначено розгляд клопотання судового експерта в засідання суду на 19.04.2016р.

19.04.2016р. до Одеського апеляційного господарського суду від ПАТ «КБ «Надра» надійшли письмові пояснення щодо клопотання експерта про надання додаткових матеріалів.

Як зазначає представник позивача, при ознайомленні з клопотанням судового експерта ОСОБА_3 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи у справі №915/625/15, встановлено, що експерт просить надати документи аналогічні тим, які 16.03.2016р. на виконання ухвали апеляційного господарського суду від 17.02.2016р. були направлені позивачем цьому ж експерту через Одеський апеляційний господарський суд у справі №915/626/15.

В підтвердження вищевказаного представник позивача додав до письмових пояснень копії відповідних документів.

Отже, позивач просить судову колегію при розгляду клопотання судового експерта ОСОБА_3 врахувати наявність у останнього витребуваних ним додаткових матеріалів для проведення судово-економічної експертизи у справі №915/625/15.

19.04.2016р. в судовому засіданні оголошувалась перерва до 21.04.2016р.

21.04.2016р. до Одеського апеляційного господарського суду від ПАТ «КБ «Надра» надійшли додаткові письмові пояснення щодо клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, в яких позивач просить суд врахувати, що ПАТ «КБ «Надра» знаходиться в стані ліквідації і матеріали кредитних справ, необхідні для аудиторських перевірок, що проводяться Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Національним банком України.

Крім цього, що стосується заборгованості ТОВ «Техноторг-Дон» за кредитним договором №1094140/КБ від 29.05.2013р., то представник позивача зазначає, що ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 27.01.2016р. у справі №915/624/15 також призначено судово-економічну експертизу, за якою експерт може заявити клопотання про надання додаткових матеріалів. Таким чином, матеріали кредитної справи не можуть бути представлені експерту на дослідження в оригіналі.

Судова колегія, дослідивши клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів для проведення судово-технічної експертизи, дійшла наступного висновку.

Згідно з розясненнями, які містяться у п.11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» визначення обсягу необхідних та достатніх для експертного дослідження матеріалів і перевірка (огляд) матеріалів, які підлягають направленню на експертизу, з точки зору їх повноти та придатності для проведення експертизи, здійснюється господарським судом, за необхідності - за участю представників сторін у справі. Згідно з пунктом 2.3.2 Інструкції експерту заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно. У господарському судочинстві до таких матеріалів відносяться речові та письмові докази. Отже, судового експерта не наділено повноваженнями для пошуку та витребування речових або письмових доказів. У разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої статті 31 ГПК вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обовязок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу. Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи.

З урахуванням викладеного, колегія суддів задовольняє клопотання судового експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи.

Керуючись ст.ст. 38, 41, 79, 86, 99 ГПК України,

колегія суддів

ухвалила:

1. Клопотання судового експерта Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_3 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судово-економічної експертизи задовольнити.

2. Зобовязати публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» до 20.05.2016р. надати до Одеського апеляційного господарського суду:

1) первинні документи Банку, які підтверджують надання Банком та отримання Позичальником суми кредиту за кредитним договором №1094140/КБ від 29.05.2013 та облікові дані бухгалтерського обліку банку із відображенням проведення зазначених операцій;

2) регістри бухгалтерського обліку Банку, в яких відображена інформація про суми кредитної заборгованості Позичальника перед Банком станом на 23.03.2015;

3) довідку про всі відкриті в межах кредитного договору №1094140/КБ від 29.05.2013 та додаткових угод нього рахунки Позичальнику, договори на відкриття таких рахунків та виписки за ними за період з 29.05.2013 по 23.03.2015 із зазначенням призначень проведених операцій;

4) оригінал кредитної справи №1094140/КБ від 29.05.2013;

5) внутрішні нормативні документи, Положення, Інструкції ПАТ «КБ «Надра» (діючі на дату надання кредиту та укладання кредитного договору), які регламентують порядок оформлення, ведення та видачі кредитів за кредитними договорами (з надання відновлювальної кредитної лінії).

Всі необхідні документи для проведення експертизи повинні бути у систематизованому, пронумерованому та прошитому вигляді.

3. Зобовязати товариство з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон» до 20.05.2016р. надати до Одеського апеляційного господарського суду:

1) оригінали первинних документів по здійсненню Позичальником погашення заборгованості за кредитним договором №1094140/КБ від 29.05.2013;

2) дані бухгалтерського обліку ТОВ «Техноторг-Дон» по відображенню отримання кредитних коштів та погашення кредиту та відсотків за його користування в межах кредитного договору №1094140/КБ від 29.05.2013 за весь його період дії станом на 23.03.2015 (картки рахунків 501, 684, 951, 311)

4. Зобовязати товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна» здійснити оплату за виконання судово-економічної експертизи згідно рахунку Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз №176-177 від 29.02.2016р. та відповідно до реквізитів, вказаних в ньому.

5. Апеляційне провадження у справі №915/625/15 зупинити до закінчення судово-економічної експертизи.

6. Копії ухвали Одеського апеляційного господарського суду та клопотання експерта про надання додаткових матеріалів направити сторонам у справі.

7. Копію ухвали Одеського апеляційного господарського суду направити експертній установі.

Головуючий суддя Будішевська Л.О.

Суддя Мишкіна М.А.

Суддя Таран С.В.