ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19.04.16р. Справа № 904/7962/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

при секретарі судового засідання Рудковська О.А.

за участю представників сторін:

від кредиторів:

- представник ПАТ "Родовід Банк" ОСОБА_1 за довіреністю №8 від 02.02.2015р.;

- представник ПАТ "Аграрний фонд" ОСОБА_2 довіреністю №15-13/16 від 29.12.2015р.;

- представник ПАТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" ОСОБА_5 за довіреністю від 17.03.2014р.

від боржника: представник ОСОБА_6 за довіреністю б/н від 14.01.2016р.

за участю: розпорядник майном не з'явився

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КРИВБАСОПТІМА", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

до боржника ОСОБА_7 товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ-3", с. Январське Покровського району Дніпропетровської області, вул. Центральне, 40-А,

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 22.09.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_7 товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ-3", с. Январське Покровського району Дніпропетровської області, вул. Центральне, 40-А, , введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розгляд справи у попередньому судовому засіданні на 01.12.2015р.

Розглядаються грошові вимоги та реєстр вимог кредиторів; клопотання про забезпечення вимог кредиторів - накладення арешту на майно боржника, про припинення повноважень керівника боржника або органів управління боржника; клопотання про продовження процедури розпорядження майном та заява про заміну кредитора.

Під час розгляду грошових вимог виникла необхідність витребування додаткових доказів.

Суд вважає за необхідне призначити розгляд вищевказаних клопотань та заяви у судовому засіданні.

Наведене є підставою для відкладення розгляду справи.

Керуючись п. 3 ст. 77, ст. 86 ГПК України, ст. ст. 23, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи у попередньому судовому засіданні на 05.05.2016р. о 15:00.

2. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. В. Винниченка (Куйбишева), 1а, каб. 3-305.

3. Зобов'язати ТОВ «Відродження» надати в підтвердження виникнення права вимоги по договору Договір №110-11Г від 01.10.2011р. специфікації, що є невідємною частиною договору (п.1.1. Договору); Платіжні доручення (п. 5.7. Договору); Товарно-транспортні накладні; Довіреності на одержання цінностей; Видаткові накладні, акти приймання-передачі або інші первинні документи, які фіксують факт здійснення поставки факт передачі товарів продавцем у розпорядження покупця; податкові накладні.

4. Зобов'язати ТОВ «Відродження» надати в підтвердження виникнення права вимоги по договору №СК-05/2013-18 від 01.02.2013р. договір №СК-05/2013-18 від 01.02.2013р. з усіма додатками; докази сплати коштів за договором; акти виконаних робіт за договором; додаткові пояснення в підтвердження своїх вимог.

5. Повторно зобов'язати ТОВ "Відродження" надати оригінали, доданих до заяви документів для огляду; пояснення на повідомлення розпорядника майном про відхилення грошових вимог; первісну документацію, що підтверджує право вимоги до боржника; оригінал Договору №110 від 01.10.2011р. (копію для долучення до матеріалів); оригінал Договору № СК-05/2013-18 від 01.02.2013р. (копію для долучення до матеріалів).

6. Зобов'язати ТОВ "Хлібна Ліга" надати Договір №1 про переведення боргу від 09.12.2014р.; письмові пояснення щодо розбіжностей між датою Договору поруки (18.12.2014р.) та датою договору зазначеною в банківській виписці та Акті звірки (12.12.2014); Договір поруки б/н від 20.01.2015р.; Договір поставки №CVP 73129 від 06.10.2014р.; Додаткова угода №3 від 20.01.2015 до Договору поставки №CVP 73129 від 06.10.2014р.

7. Зобов'язати ТОВ "Хлібна Ліга" надати належним чином завірені копії: Договору поставки №CVP 72096 від 17.09.2014р.; Додаткової угоди №2 від 20.01.2015р. до Договору поставки №CVP 72096 від 17.09.2014р. та банківської виписки.

8. Повторно зобов'язати ТОВ "Хлібна Ліга" надати оригінали, доданих до заяви документів для огляду; пояснення на повідомлення розпорядника майном про відхилення грошових вимог; первісну документацію, що підтверджує право вимоги до боржника; оригінал договору №1 від 09.12.2014р. про переведення боргу (копію для долучення до матеріалів); оригінал Договору поруки №б/н від 12.12.12014р. (копію для долучення до матеріалів).

9. Зобов'язати ТОВ "Підприємство Українського Агропромислового холдингу №2" надати письмові пояснення щодо розбіжностей між датою Договору доручення (01.09.2014р.) та датою договору зазначеною у банківській виписці (10.09.2014р.); докази виникнення обов'язкових підстав для сплати заборгованості за договором доручення; докази виникнення заборгованості у первісного боржника (Союз-3) перед ТОВ "Всесвіт" за Договором №ВС0306-001 від 07.03.2013р.; докази виконання кредитором свого зобов'язання перед ТОВ "Всесвіт" за Договором про переведення боргу №10-3 від 10.11.2014р. (банківську виписку).

10. Повторно зобов'язати ТОВ "Підприємство Українського Агропромислового Холдингу №2" надати оригінали, доданих до заяви документів для огляду; пояснення на повідомлення розпорядника майном про відхилення грошових вимог; первинні документи, що підтверджують виникнення боргу перед ТОВ "Агрофірма"Орловщина" та ТОВ "Нафто-ТРЕЙД"; первинну документацію, що підтверджують існування боргу за Договором №ВС0306-001 від 07.03.2013р.; належні докази проведення розрахунків з ТОВ "ВСЕСВІТ" (довідку про рух грошових коштів).

11. Зобов'язати ТОВ "Фатктор Д" надати уточнення щодо розміру грошових вимог; Договір №427 від 07.06.2013р.; угоду між первісним боржником (Союз-3) та новим боржником (Фактор Д) про порядок, строки та інші умови здійснення розрахунків між боржниками (на підставі п. 6 Договору про переведення боргу від 06.07.2015р.).

12. Повторно зобов'язати ТОВ "Фактор Д" надати оригінали, доданих до заяви документів для огляду; пояснення на повідомлення розпорядника майном про відхилення грошових вимог; первісну документацію, що підтверджує право набуття вимог до боржника; оригінал Договору №427 від 07.06.2013р. (копію для долучення до матеріалів справи) та належні докази виконання зобов'язань за основним Договором №427 від 07.06.2013р.

13. Зобов'язати ТОВ "СПГ Скорпіон" надати уточнення розміру грошових вимог; розрахунок заборгованості, яка виникла у ТОВ "Сталь" перед ТОВ СПГ "Скорпіон" по договору №43544 від 03.10.2013р.; банківські виписки по операція з надання боржником позики кредитору на суми 396 000,00 грн. (№ док. 32 від 11.09.2013р.) та 200 000,00 грн. (№ док. 50052 від 07.08.2014р.); письмові пояснення щодо призначення платежів в банківських виписках; безпроцентної позики №SF 10/05-01 від 12.05.2011р.; банківські виписки на суми 46 400,00 грн. (05.07.2013р.) та 1 000,00 грн.(10.10.2013р.); угоду між первісним боржником (Союз-3) та новим боржником (СП Скорпіон) про порядок, строки та інші умови здійснення розрахунків між боржниками (на підставі п. 4 Договору про переведення боргу від 19.03.2015р.).

14. Повторно зобов'язати ТОВ СП "Скорпіон" надати оригінали, доданих до заяви документів для огляду; пояснення на повідомлення розпорядника майном про відхилення грошових вимог; докази виконання умов договору відступлення права вимоги №44225-У від 13.03.2014р. про прийняття від первісного кредитора первинної документації до договору; оригінали документів, що підтверджують перерахування боржнику грошових коштів за договорами №SF10/05-1 від 12.05.2011р., №02/28-03/1 від 01.03.2013р.; первинну документацію, що підтверджує виконання умов укладених договорів.

15. Зобов'язати ТОВ "Торговий дім Українського промислового холдінгу" надати письмові пояснення щодо невідповідності умов договору фактичним поставкам товару.

16. Зобов'язати ТОВ "Торговий дім Українського промислового холдінгу" надати усі ТТН до Договору поставки №10/06-1 від 10.06.2014р.; специфікацію на поставку дизельного палива на суму 138 497,30 (видаткова накладна №ВС1029-001 від 29.10.2014р.); ТТН на поставку генератора СА 1491 (на підставі Специфікації від 29.10.2014р. на суму 5 079,28 грн.); ТТН на поставку генератора СА 1491 (на підставі Специфікації від 22.10.2014р. на суму 5 079,28 грн.); ТТН на поставку Бензину А-92 (на підставі Специфікації №2 від 29.10.2014р. на суму 6 240,00 грн.); ТТН на поставку дизельного палива на суму 48 672,00 (видаткова накладна №ВС1027-003 від 27.10.2014р.).

17. Зобов'язати ТОВ "Торговий дім Українського промислового холдінгу" надати докази початку перебігу строку оренди техзасобів відповідну розписку (на підставі п. 2.13 Договору оренди); видаткову накладну на поставку генератора СА 1491 (на підставі Специфікації від 29.10.2014р. на суму 5 079,28 грн.); видаткову накладну на поставку генератора СА 1491 (на підставі Специфікації від 22.10.2014р. на суму 5 079,28 грн.); видаткову накладну на поставку Бензину А-92 (на підставі Специфікації №2 від 29.10.2014р. на суму 6 240,00 грн.); специфікацію на поставку дизельного палива на суму 48 672,00 (видаткова накладна №ВС1027-003 від 27.10.2014р.); специфікацію на поставку олії трансмісійної на суму 832,66 (видаткова накладна №632 від 30.10.2014р.); специфікацію на поставку охолоджуючої рідини на суму 877,91 (видаткова накладна №604 від 23.10.2014р.).

18. Повторно зобов'язати ТОВ "Торговий дім Українського Агропромислового Холдингу" надати оригінали, доданих до заяви документів для огляду; пояснення на повідомлення розпорядника майном про відхилення грошових вимог; докази зміни предмету договору поставки №С-11/03 від 11.03.2013р., Договору поставки №10/06-1 від 10.06.2014р. та Договору поставки №1512 від 25.06.2012р.

19. Зобов'язати ТОВ "М'ясокомбінат Дніпро" надати належним чином засвідчену копію договору безпроцентної позики б/н від 10.06.2011р.; належним чином оформлений акт звірки взаємних розрахунків; докази перерахування грошових коштів за договором безпроцентної позики б/н від 10.06.2011р. та зарахування їх на рахунок боржника (банківські виписки з відміткою банку про зарахування); письмові пояснення щодо призначення платежів в банківських виписках.

20. Зобов'язати розпорядника майна надати пояснення щодо віднесення вимог ТОВ "ЕКСПО ОІЛ ПЛЮС" до відповідної черги реєстру вимог кредиторів.

21. Зобов'язати ТОВ "ЕКСПО ОІЛ ПЛЮС" надати докази, що в рамках виконавчого провадження заборгованість не була повернута.

22. Повторно зобов'язати ТОВ «ЕКСПО ОІЛ ПЛЮС» надати оригінали, доданих до заяви документів для огляду; надати докази виконання умов договору відступлення права вимоги (цесії) №21/09/1 від 21.09.2015р. про прийняття від первісного кредитора первинної документації до договору; докази оплати первісному кредитору ТОВ «Петролеум ОСОБА_8» за відступлення права вимоги 344116,73грн.

23. Зобов'язати ТОВ "УніремАгро ОСОБА_9" надати докази зарахування сум позики на рахунок "Союз-3" (банківські виписки з відмітками банка про зарахування).

24. Зобов'язати боржника надати відзив на заперечення розпорядника майна щодо вимог кредиторів відносно ТОВ "УніремАгро ОСОБА_9".

25. Повторно зобов'язати ТОВ "Унірем - ОСОБА_9" надати оригінали, доданих до заяви документів для огляду; пояснення на повідомлення розпорядника майном про відхилення грошових вимог; оригінал Договору поставки №23/01-14-1 від 23.01.2014 р. (копію для долучення до матеріалів); копію Договору №020158 від 26.06.2012р., належні докази повідомлення Первісного кредитора про виконання зобов'язань за Договором про переведення боргу №9 від 22.08.2014р., та належні докази перерахування грошових коштів, плату за прийняття боргу у розмірі 48 201,10 грн. на поточний рахунок нового кредитора.

26. Зобов'язати СТОВ "Гончарово" надати письмові пояснення щодо розбіжностей наявних в Договорі безпроцентної позики №03/30-1-13 від 28.10.2013р., додатковій угоді до нього від 28.04.2014р.; докази виникнення заборгованості з зазначенням підстави та періодів її виникнення; докази зарахування сум позики на рахунок "Союз-З"; акт звірки взаємних розрахунків за Договором.

27. Зобов'язати СТОВ "Гончарово" надати докази зарахування сум позики на рахунок "Союз-З" відповідно до договору безпроцентної позики №05/31 1 від від 30.10.2013р.; розрахунок заборгованості із зазначенням періоду її виникнення за кожним платежем.

28. Зобов'язати СТОВ "Гончарово" надати докази зарахування сум позики на рахунок "Союз-З" відповідно до Договору поворотної фінансової допомоги № 07/27-1 від 23.07.2014р.; Акт звірки взаємних розрахунків за Договором.

29. Повторно забовязати СТОВ «Гончарово» надати оригінали, доданих до заяви документів для огляду; докази виконання ТОВ «Відродження» умов п. 3 договору про відступлення права вимоги №316 від 01.06.2015р. в частині передачі новому кредитору договору та повязаних з ним документів; докази повідомлення боржника про відступлення права вимоги; докази сплати первісному кредитору винагороди в розмірі 5384386,30грн. (п. 5 договору про відступлення права вимоги №316 від 01.06.2015р.); докази надання позики боржнику за договорами безпроцентної позики №03/30-1-13 від 28.10.2013р., №05/31-1 від 30.10.2013р., договором поворотної фінансової допомоги №07/27-1 від 23.07.2014р.

30. Зобов'язати ТОВ "НетафімУкраїна" надати докази підтвердження повноважень підписанта; договір поставки на підставі якого виписана накладна № 485 від 27.06.2013; замовлення № 427 від 07.06.2013р.; договір поставки на підставі якого виписана накладна № 524 від 18.07.2013; замовлення № 530 від 17.07.2013р.; пояснення щодо договору про переведення боргу б/н від 06.07.2015р., Акта звірки від 17.12.2015р.; розрахунок заборгованості із зазначенням підстав та періодів її виникнення.

31. Зобов'язати боржника надати відзив відносно кредиторських вимог ТОВ "НетафімУкраїна".

32. Зобов'язати ТОВ "КСГ "ДНІПРО" надати документи, що свідчать про передачу права вимоги за Договором №4 від 04.12.2015р. про відступлення права вимоги ТОВ "КСГ "ДНІПРО" (додатки №1, №2, №3 до договору, що є невідємною частиною), зокрема й Акт прийому-передачі документів (п.3.4.2, п.11.1, п.1.6 та стор.3 Договору); Документі, що свідчать про передачу права вимоги за Договором №2 від 26.11.2015р. про відступлення права вимоги ТОВ "КСГ "ДНІПРО" (додатки №1, №2, №3 до договору, що є невідємною частиною), Акт прийому-передачі документів (п.3.4.2, п.11.1, п.1.6 та стор.3 Договору).

33. Зобовязати ТОВ "КСГ "ДНІПРО" надати пояснення та розрахунок (із зазначенням виду заборгованості та підстав і строків її виникнення) щодо суми заявлених кредиторських вимог на підставі Договору №4 від 04.12.2015р. про відступлення права вимоги станом на 21.09.2015р.

34. Зобовязати ТОВ "КСГ "ДНІПРО" надати пояснення та докази щодо набуття та реєстрації у встановленому порядку обтяження майна боржника, враховуючи укладення договору відступлення права вимоги за кредитним договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р., виконання зобовязань за яким є забезпеченим на підставі Договорів застави.

35. Зобовязати ТОВ "КСГ "ДНІПРО" надати пояснення та розрахунок (із зазначенням виду заборгованості та підстав і строків її виникнення, забезпечення заставою) щодо суми заявлених кредиторських вимог на підставі Договору №2 від 26.11.2015р. про відступлення права вимоги станом на 21.09.2015р.

36. Зобов'язати ПАТ "ОСОБА_6 кредит Дніпро" надати уточнення та розрахунок (із зазначенням виду заборгованості та підстав і строків її виникнення) щодо суми кредиторських вимог за Кредитним договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р.; документи, що свідчать про передачу права вимоги за Договором №3 від 03.12.2015р. про відступлення права вимоги ТОВ "Березинка" (додатки №1, №2, №3 до договору, що є невідємною частиною), Акт прийому-передачі документів (п.3.4.2, п.11.1, п.1.6 та стор.3 Договору); документи, що свідчать про передачу права вимоги за Договором №4 від 04.12.2015р. про відступлення права вимоги ТОВ "КСГ "ДНІПРО" (додатки №1, №2, №3 до договору, що є невідємною частиною), Акт прийому-передачі документів (п.3.4.2, п.11.1, п.1.6 та стор.3 Договору); зобовязати розпорядника майна розглянути заявлені вимоги ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро", про що повідомити господарський суд Дніпропетровської області та заявника.

37. Зобов'язати ПАТ "ОСОБА_3 кредит Дніпро" надати уточнення та розрахунок (із зазначенням виду заборгованості, підстав та строків її виникнення, забезпечення заставою) щодо суми кредиторських вимог за Кредитним договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р., яку заявник просить визнати, з поясненнями щодо укладеного договору відступлення права вимоги з ТОВ "КСГ "ДНІПРО"; документи, що свідчать про передачу права вимоги за Договором №2 від 26.11.2015р. про відступлення права вимоги ТОВ "КСГ "ДНІПРО" (додатки №1, №2, №3 до договору, що є невідємною частиною), Акт прийому-передачі документів (п.3.4.2, п.11.1, п.1.6 та стор.3 Договору); пояснення та докази щодо відступлення та реєстрації у встановленому порядку обтяження майна боржника, враховуючи укладення договору відступлення права вимоги за кредитним договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р., виконання зобовязань за яким є забезпеченим на підставі Договорів застави.

38.Зобовязати ТОВ "КСГ "ДНІПРО" надати пояснення та розрахунок (із зазначенням виду заборгованості та підстав і строків її виникнення, забезпечення заставою) щодо суми заявлених кредиторських вимог на підставі Договору №2 від 26.11.2015р. про відступлення права вимоги станом на 21.09.2015р.

39. Зобовязати ТОВ "КСГ "ДНІПРО" надати пояснення та докази щодо набуття та реєстрації у встановленому порядку обтяження майна боржника, враховуючи укладення договору відступлення права вимоги за кредитним договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р., виконання зобовязань за яким є забезпеченим на підставі Договорів застави.

40. Зобов'язати ТОВ "Березинка" надати документи, що свідчать про передачу права вимоги за Договором №3 від 03.12.2015р. про відступлення права вимоги ТОВ "Березинка" (додатки №1, №2, №3 до договору, що є невідємною частиною), Акт прийому-передачі документів (п.3.4.2, п.11.1, п.1.6 та стор.3 Договору).

41. Зобовязати ПАТ "РОДОВІТ БАНК" надати розрахунок заявлених вимог станом на 21.09.2015р.

42. Повторно зобов'язати ТОВ "СТЕПОВЕ" надати оригінали, доданих до заяви документів для огляду; письмові пояснення на повідомлення розпорядника майном про відхилення грошових вимог.

43. Явка кредиторів, боржника та розпорядника майном в судове засідання обов'язкова.

44. Копію ухвали направити ПАТ "Аграрний фонд", СТОВ "Гончарово", ТОВ "Експо ОСОБА_8 ОСОБА_9", ТОВ "СП "Скорпіон", ТОВ "М'ясокомбінат Дніпро", ПАТ "Укрсоцбанк", ТОВ "Фактор Д", ТОВ "Хлібна Ліга", ТОВ "Відродження", ПАТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4", ТОВ "Торговий Дім Українського Агропромислового Холдингу", ТОВ "Унірем-Агро ОСОБА_9", ТОВ "РОСТ Альянс", ТОВ "СТЕПОВЕ", ТОВ "КСГ "ДНІПРО", ТОВ "Підприємство Українського Агропромислового Холдингу №2", ТОВ "Агроскоп Україна", ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро", ПАТ "Родовід Банк", Східно-Дніпровська ОДПІ, боржнику та розпоряднику майном

Суддя ОСОБА_10