ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"11" квітня 2016 р.Справа № 916/1302/15-г

Колегія суддів господарського суду Одеської області у складі: головуючого судді Шаратова Ю.А., суддів Зайцева Ю.О. та Мостепаненко Ю.І., розглянувши справу за позовом: Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк „ПОРТО-ФРАНКО (65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 10, ) в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АБ „ПОРТО-ФРАНКО ОСОБА_1

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю „ГРААЛЬ (65085, м. Одеса, вул. Самарська, буд. 4, )

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю „Блек Сі Партнерс (65007, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 2, )

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Топ Фінанс" (01010, м. Київ, вул. Миколи Гайцана, буд. 6, )

про стягнення заборгованості за Кредитним договором від 19.01.2011 №17/12-11 у розмірі 3 174 595, 11 доларів США, з яких: 2 745 925,60 доларів США за простроченим кредитом, 428 669,51 доларів США - за відсотками за період з 19.01.2011 по 13.01.2016

Представники:

Від позивача ОСОБА_2 (довіреність від 01.02.2016 № 04/34);

ОСОБА_3Є (довіреність від 01.02.2016 № 04/35);

Від відповідача не з`явився;

Від третьої особи ТОВ „Блек Сі Партнерс не зявився;

Від третьої особи ТОВ „ФК „Топ Фінанс не зявився.

Суть спору:

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк „ПОРТО-ФРАНКО в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АБ „ПОРТО-ФРАНКО ОСОБА_1 звернулось до господарського суду Одеської області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю „ГРААЛЬ про стягнення заборгованості за Кредитним договором від 19.01.2011 № 17/12-11 у розмірі 72 242 754,23 грн., з яких 66 946 687,01 грн. за простроченим кредитом, 4 121 008,49 грн. за простроченими відсотками, 603 940,93 грн. за донарахованими відсотками, 3 095 720,44 грн. - пеня за несвоєчасне повернення кредиту, 457 416,37 грн. пеня за несвоєчасне повернення відсотків, 17 980,99 грн. пеня за донараховані відсотки.

Ухвалою суду від 27.03.2015 позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі та призначено судове засідання на 17.04.2015.

Ухвалою від 17.04.2015 допущено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю „Блек сі Партнерс, Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія Топ Фінанс та оголошено перерву на 07.05.2015.

Ухвалою суду від 07.05.2015 відкладено розгляд справи на 22.05.2015.

Позивач надав заяву від 09.04.2015 (вх. №2-1866/15) про збільшення розміру позовних вимог, яка фактично є заявою про зміну предмету позову, в якій просить суд стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 3 174 888 доларів США 21 цента., з яких 2 745 925,60 доларів США за простроченим кредитом, 176 959,64 доларів США за простроченими відсотками, 35 849,58 доларів США. за донарахованими відсотками, 191 612,95 доларів США - пеня за несвоєчасне повернення кредиту, 23 423,45 пеня за несвоєчасне повернення відсотків /т. І а.с. 58-59/. Судом прийнято до розгляду вказану заяву.

Ухвалою суду від 22.05.2015 справу № 916/1302/15-г призначено до колегіального розгляду.

Ухвалою суду від 22.05.2015 справу прийнято до провадження колегією суддів господарського суду Одеської області у складі: головуючого суді ОСОБА_4, суддів Гуляк Г.І. і ОСОБА_5, та призначено її розгляд на 15.06.2015.

Судове засідання 15.06.2015 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Гуляк Г.І. на лікарняному, про що складено відповідну довідку.

ОСОБА_6 керівника апарату господарського суду Одеської області від 16.06.2015 № 738 для розгляду справи № 916/1302/15-г приймаючи до уваги перебування члена колегії судді Гуляк Г.І. на лікарняному з 12.06.2015, призначено повторний автоматичний розподіл справи для визначення нового складу колегії.

Ухвалою суду від 18.06.2015 справу прийнято до провадження колегією суддів господарського суду Одеської області у складі: головуючого суді ОСОБА_4, суддів Мостепаненко Ю.І. і ОСОБА_5, та призначено її розгляд на 30.06.2015.

Ухвалою суду від 30.06.2015 відкладено розгляд справи на 14.07.2015.

Ухвалою суду від 14.07.2015 відкладено розгляд справи на 22.07.2015.

ОСОБА_6о. керівника апарату господарського суду Одеської області від 22.07.2015 № 952 для розгляду справи № 916/1302/15-г приймаючи до уваги перебування члена колегії судді Панченко О.Л. у відпустці з 01.07.2015 по 31.07.2015, призначено повторний автоматичний розподіл справи для визначення нового складу колегії.

За результатами автоматизованого розподілу визначено наступний склад колегії: головуючий суддя Шаратов Ю.А., судді Зайцев Ю.О. та Мостепаненко Ю.І.

Ухвалою суду від 24.07.2015 справу прийнято до провадження колегією суддів господарського суду Одеської області у складі: головуючого суді ОСОБА_4, суддів Зайцева О.Ю. і ОСОБА_7, та призначено її розгляд на 31.08.2015.

ОСОБА_6 керівника апарату господарського суду Одеської області від 31.08.2015 № 1273 для розгляду справи № 916/1302/15-г приймаючи до уваги перебування члена колегії судді Мостепаненко Ю.І. на лікарняному з 10.08.2015, призначено повторний автоматичний розподіл справи для визначення нового складу колегії.

За результатами автоматизованого розподілу визначено наступний склад колегії: головуючий суддя Шаратов Ю.А., судді Горячук Н.О. та Зайцев Ю.О.

Ухвалою суду від 03.09.2015 справу прийнято до провадження колегією суддів господарського суду Одеської області у складі: головуючого суді ОСОБА_4, суддів Горячук Н.О. і ОСОБА_8, та призначено її розгляд на 06.10.2015.

Ухвалою суду від 06.10.2015 відкладено розгляд справи на 22.10.2015.

Ухвалою суду від 22.10.2015 продовжено строк розгляду спору на 15 календарних днів та зупинено провадження у справі № 916/1302/15-г до вирішення Київським апеляційним господарським судом справи № 910/27914/14.

На адресу господарського суду Одеської області надійшла заява позивача від 25.02.2016 (вх. № 2-1019/16 від 25.02.2016) про поновлення провадження у справі.

Відповідно до частини третьої статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

ОСОБА_6о. керівника апарату господарського суду Одеської області від 26.02.2016 № 320 для розгляду справи № 916/1302/15-г у звязку з прийняттям 12.11.2015 Верховною Радою України постанови № 788-VIII про звільнення члена колегії судді Горячук Н.О., призначено повторний автоматичний розподіл справи для визначення нового складу колегії.

За результатами автоматизованого розподілу визначено наступний склад колегії: головуючий суддя Шаратов Ю.А., судді Зайцев Ю.О. та Мостепаненко Ю.І.

Ухвалою суду від 01.03.2016 прийнято справу до свого провадження у вказаному вище складі колегії суддів, поновлено проавадженя у справі № 916/1302/15-г та призначено справу до розгляду на 21.03.2016.

В судовому засіданні 21.03.2016 представник Позивача надала заяву про зменшення розміру позовних вимог від 18.03.2016 (вх. № 2-1506/16 від 22.03.2016), в якій остаточно просить суд стягнути з Відповідача заборгованість за Кредитним договором від 19.01.2011 № 17/12-11 у розмірі 3 174 595,11 доларів США, з яких: 2 745 925,60 доларів США за простроченим кредитом, 428 669,51 доларів США - за відсотками за період з 19.01.2011 по 13.01.2016 /т. ІІІ а.с. 14/. Судом прийнято вказану заяву Позивача до розгляду.

Ухвалою суду від 21.03.2016 відкладено розгляд справи на 11.04.2016.

Представники Позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримали у повному обсязі та просили їх задовольнити.

Позовні вимоги, із посиланням на статті 14, 525, 526, 530, 549, 572, 589, 611, 612, 624, 625, 626, 629, 1054 Цивільного кодексу України, частину першу статті 175, частину першу статті 193 Господарського кодексу України, статті 2, 55 Закону України „Про банки і банківську діяльність обґрунтовані порушенням Відповідачем строку повернення отриманого кредиту та сплати відсотків за Кредитним договором від 19.01.2011 № 17/12-11.

Відповідач явку свого повноважного представника у судове засідання не забезпечив, про місце, дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, про що свідчить поштове повідомлення від 05.04.2016 № 14241/16 /т. ІІІ а.с. 32/. Письмового відзиву на позовну заяву, з документальним та правовим обґрунтуванням своїх заперечень, суду не представив.

Третя особа ТОВ „Блек Сі Партнерс не забезпечило явку свого повноважного представника до судового засідання, про місце, дату та час розгляду справи повідомлено належним чином, про що свідчить поштове повідомлення від 08.04.2016 № 15005/16 /т. ІІІ а.с. 34/.

Третя особа ТОВ „Блек сі Партнерс, надав пояснення від 07.05.2015 (вх. № 11736/15 від 07.05.2015), в яких просив суд відмовити в задоволені позовних вимог ПАТ АБ „Порто-Франко до Товариства з обмеженою відповідальністю „Грааль в повному обсязі, з огляду на відсутність у Позивача права вимоги за Кредитним договором від 19.01.2011 № 17/12-11 внаслідок укладенням між АБ „Порто-Франко та ТОВ „Фінансова компанія „ТОП Фінанс Договору факторингу від 16.08.2014 № 1 та між ТОВ „Фінансова компанія „ТОП Фінанс та ТОВ „Блек сі Партнерс Договору про відступлення права вимоги від 26.08.2014 /т. ІІ а.с. 29-31/.

Третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „ТОП Фінанс не забезпечило явку свого повноважного представника до судового засідання, про місце, дату та час розгляду справи повідомлено належним чином про що свідчить поштове повідомлення від 05.04.2016 № 14333/16 (т. ІІІ а.с. 33).

Розглянувши матеріали справи, дослідивши представлені докази, заслухавши представників Позивача, суд,

в с т а н о в и в :

19.01.2011 між Позивачем та Відповідачем укладено Кредитний договір (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 17/12-11 (далі - Договір від 19.01.2011) /т. І а.с. 16-21/.

Відповідно до пунктів 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1.1 Договору від 19.01.2011 банк (Позивач) надає позичальнику (Відповідачу) кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 000 000,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.01.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором. Банк надає позичальнику кредит на умовах його забезпечення, терміновості, повернення й оплати за користування. Забезпеченням повернення всій суми кредиту, сплати відсотків за користування кредитом, комісій, неустойки, є: прості іменні акції. Нарахування відсотків за користування кредитом здійснюється за методом „факт/360, де „факт це фактична кількість днів у періоді, за який здійснюється нарахування процентів, а „360 умовна кількість днів у році. Оплата відсотків здійснюється щомісячно в період з 1-го по 10-е число місяця, наступного за звітним та при повному погашенні кредиту, від суми фактичної заборгованості за кредитом на рахунок позичальника № 1201, відкритий в АБ „Порто-Франко. У випадку, якщо число оплати відсотків випадає на вихідний день, відсотки сплачуються в перший, наступний за ним робочий день. У випадку порушення кінцевого строку погашення відсотків, відсотки переносяться на рахунок прострочених. Банк зобовязався відкрити позичальнику для видачі кредиту рахунок № 1201 в АБ „Порто-Франко.

14.02.2011 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 1 (т. І а.с. 22) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 150 000,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.01.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

11.03.2011 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 2 (т. І а.с. 23) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 156 500,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.01.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

11.04.2011 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 3 (т. І а.с. 24) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 168 200,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.01.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

16.05.2011 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 4 (т. І а.с. 25) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 180 600,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.01.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

09.06.2011 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 5 (т. І а.с. 26) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 194 160,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.01.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

11.07.2011 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 6 (т. І а.с. 27) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 3.3 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„3.3 Оплата відсотків здійснюється щомісячно в період з 1-го по 10-е число місяця, наступного за звітним та при повному погашенні кредиту, від суми фактичної заборгованості за кредитом на рахунок позичальника № 1201, відкритий в АБ „Порто-Франко Відсотки за червень 2011 року сплатити в строк по 15.07.2011. У випадку, якщо дата сплати відсотків випадає на вихідний день, відсотки сплачуються в перший, наступний за ним робочий день..

12.07.2011 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 7 (т. І а.с. 28) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 207 620,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.01.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

10.08.2011 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 8 (т. І а.с. 29) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 221 320,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.01.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

12.09.2011 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 9 (т. І а.с. 30) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 235 220,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.01.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

11.10.2011 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 10 (т. І а.с. 31) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 248 930,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.01.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

10.11.2011 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 11 (т. І а.с. 32) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 263 220,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.01.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

12.12.2011 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 12 (т. І а.с. 33) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 277 180,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.01.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

17.01.2012 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 13 (т. І а.с. 34) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 291 740,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.01.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

10.02.2012 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 14 (т. І а.с. 35) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 306 390,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.01.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

16.03.2012 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 15 (т. І а.с. 36) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 3.3 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„3.3 Оплата відсотків здійснюється щомісячно в період з 1-го по 10-е число місяця, наступного за звітним та при повному погашенні кредиту, від суми фактичної заборгованості за кредитом на рахунок позичальника № 1201, відкритий в АБ „Порто-Франко. Відсотки за червень 2011 року сплатити в строк по 15.07.2011. Відсотки за лютий 2012 року сплатити в строк до 20.03.2012. У випадку, якщо дата оплати відсотків випадає на вихідний день, відсотки сплачуються в перший, наступний за ним робочий день.

21.03.2012 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 16 (т. І а.с. 37) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 319 510,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.01.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

11.04.2012 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 17 (т. І а.с. 38) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 334 620,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.01.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

15.05.2012 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 18 (т. І а.с. 39) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 3.3 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„3.3 Оплата відсотків здійснюється щомісячно в період з 1-го по 10-е число місяця, наступного за звітним та при повному погашенні кредиту, від суми фактичної заборгованості за кредитом на рахунок позичальника № 1201, відкритий в АБ „Порто-Франко. Відсотки за червень 2011 року сплатити в строк по 15.07.2011. Відсотки за лютий 2012 року сплатити в строк до 20.03.2012. Відсотки за квітень 2012 року сплатити в строк до 30.05.2012. У випадку, якщо дата оплати відсотків випадає на вихідний день, відсотки сплачуються в перший, наступний за ним робочий день.

11.06.2012 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 19 (т. І а.с. 40) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 3.3 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„3.3 Оплата відсотків здійснюється щомісячно в період з 1-го по 25-е число місяця, наступного за звітним та при повному погашенні кредиту, від суми фактичної заборгованості за кредитом на рахунок позичальника № 1201, відкритий в АБ „Порто-Франко. Відсотки за червень 2011 року сплатити в строк по 15.07.2011. Відсотки за лютий 2012 року сплатити в строк до 20.03.2012. Відсотки за квітень 2012 року сплатити в строк до 30.05.2012. У випадку, якщо дата оплати відсотків випадає на вихідний день, відсотки сплачуються в перший, наступний за ним робочий день.

18.06.2012 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 20 (т. І а.с. 41) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 334 620,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.12.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

10.09.2012 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 21 (т. І а.с. 42) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 349 930,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.12.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

10.10.2012 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 22 (т. І а.с. 43) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 368 250,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.12.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

13.11.2012 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 23 (т. І а.с. 44) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 368 170,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.12.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

11.12.2012 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 24 (т. І а.с. 45) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 403 590,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.12.2012 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

18.12.2012 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 25 (т. І а.с. 46) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 655 000,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.11.2013 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

18.11.2013 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 26 (т. І а.с. 47) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 655 000,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.04.2014 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

27.01.2014 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 27 (т. І а.с. 48) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 749 000,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.04.2014 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

05.03.2014 між Позивачем та Відповідачем укладено Додаткову угоду № 28 (т. І а.с. 49) до Договору від 19.01.2011, відповідно до якої сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору від 19.01.2011 в наступній редакції:

„1.1 Банк на умовах цього Договору надає позичальнику кредит у вигляді відзивної реверсивної кредитної лінії з лімітом в розмірі 2 749 000,00 доларів США на строк з 19.01.2011 до 18.02.2015 із сплатою 10 % річних на здійснення поточної діяльності. Позичальник зобовязався належним чином використовувати та повернути банку кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, комісії у відповідності з умовами договору і тарифами банка, а також виконати всі інші зобовязання в порядку та строки, визначені цим договором.

Частиною першою статті 11 Цивільного кодексу України встановлено, що цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки, зокрема, з договорів та інших правочинів.

За приписами частини першої статті 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Аналогічні положення містяться у статтях 525, 526 Цивільного кодексу України.

Відповідно до статті 536 Цивільного кодексу України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Статтею 1046 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Згідно із статтею 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. При цьому, до відносин за кредитним договором застосовуються положення що регулюють відносини за договором позики, якщо інше не встановлено і не випливає із суті кредитного договору.

Частиною першою статті 10561 Цивільного кодексу України встановлено, що розмір процентів та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Позивачем були надані кредитні кошти Відповідачу за Договором від 19.01.2011 у розмірі 2 745 925,60 доларів США, що підтверджується меморіальними валютними ордерами, а саме:

300 000,00 доларів США меморіальний валютний ордер від 19.01.2011 № 291 (т. І а.с. 159);

300 000,00 доларів США меморіальний валютний ордер від 20.01.2011 № 190 (т. І а.с. 160);

800 000,00 доларів США меморіальний валютний ордер від 11.02.2011 № 38 (т. І а.с. 161);

750 000,00 доларів США меморіальний валютний ордер від 14.02.2011 № 83 (т. І а.с. 162);

6 500,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 11.03.2011 № 500 (т. І а.с. 163);

11 700,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 11.04.2011 № 255 (т. І а.с. 164);

12 400,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 16.05.2011 № 438 (т. І а.с. 165);

13 560,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 09.06.2011 № 351 (т. І а.с. 166);

13 460,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 12.07.2011 № 441 (т. І а.с. 167);

13 700,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 10.08.2011 № 1 (т. І а.с. 168);

13 900,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 12.09.2011 № 479 (т. І а.с. 169);

13 710,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 11.10.2011 № 210 (т. І а.с. 170);

14 290,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 10.11.2011 № 71 (т. І а.с. 171);

13 960,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 12.12.2011 № 590 (т. І а.с. 172);

14 560,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 17.01.2012 № 73 (т. І а.с. 173);

14 650,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 10.02.2012 № 502 (т. І а.с. 174);

13 120,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 21.03.2012 № 195 (т. І а.с. 175);

15 110,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 11.04.2012 № 470 (т. І а.с. 176);

15 310,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 10.09.2012 № 568 (т. І а.с. 177);

18 320,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 10.10.2012 № 196 (т. І а.с. 178);

17 920,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 13.11.2012 № 314 (т. І а.с. 179);

17 420,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 11.12.2012 № 57 (т. І а.с. 180);

18 180,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 16.01.2013 № 310 (т. І а.с. 181);

5 020,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 08.02.2013 № 100 (т. І а.с. 182);

18 865,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 12.03.2013 № 425 (т. І а.с. 183);

21 000,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 11.04.2013 № 120 (т. І а.с. 184);

20 495,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 17.05.2013 № 260 (т. І а.с. 185);

21 325,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 11.06.2013 № 37 (т. І а.с. 186);

20 845,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 10.07.2013 № 366 (т. І а.с. 187);

17 750,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 07.08.2013 № 260 (т. І а.с. 188);

21 910,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 11.09.2013 № 302 (т. І а.с. 189);

21 340,00 доларів США - меморіальний валютний ордер від 10.10.2013 № 110 (т. І а.с. 190);

22 252,18 доларів США - меморіальний валютний ордер від 26.11.2013 № 178 (т. І а.с. 191);

21 616,80 доларів США - меморіальний валютний ордер від 12.12.2013 № 599 (т. І а.с. 192);

22 617,24 доларів США - меморіальний валютний ордер від 27.01.2014 № 535 (т. І а.с. 193);

22 714,67 доларів США - меморіальний валютний ордер від 19.02.2014 № 99 (т. І а.с. 194);

20 727,10 доларів США - меморіальний валютний ордер від 21.03.2014 № 243 (т. І а.с. 195);

23 136,98 доларів США - меморіальний валютний ордер від 25.04.2014 № 255 (т. І а.с. 196);

22 540,63 доларів США - меморіальний валютний ордер від 27.05.2014 № 538 (т. І а.с. 197);

Докази погашення кредиту Відповідачем в матеріалах справи відсутні. А відтак, заборгованість Відповідача за простроченим кредитом за Договором від 19.11.2011 складає 2 745 925,60 доларів США.

Позивачем нараховані Відповідачу відсотки за період з 19.11.2011 по 13.01.2016 за користування кредитом у розмірі 1 258 400,40 доларів США.

Відповідач частково погасив нараховані відсотки в сумі 829 730,89 доларів США, а саме:

2 083,33 доларів США меморіальний валютний ордер від 11.02.2011 № 31 (т. І а.с. 198);

5 291,67 доларів США меморіальний валютний ордер від 11.03.2011 № 2 (т. І а.с. 199);

6 500,00 доларів США меморіальний валютний ордер від 11.03.2011 № 509 (т. І а.с. 200);

6 890,00 доларів США меморіальний валютний ордер від 11.04.2011 № 3 (т. І а.с. 201);

11 661,80 доларів США меморіальний валютний ордер від 11.04.2011 № 427 (т. І а.с. 202);

18 035,84 доларів США меморіальний валютний ордер від 16.05.2011 № 4 (т. І а.с. 203);

5 171,86 доларів США меморіальний валютний ордер від 09.06.2011 № 5 (т. І а.с. 204);

13 553,87 доларів США меморіальний валютний ордер від 09.06.2011 № 353 (т. І а.с. 205);

4 800,00 доларів США меморіальний валютний ордер від 12.07.2011 № 8 (т. І а.с. 206);

13 454,54 доларів США меморіальний валютний ордер від 12.07.2011 № 443 (т. І а.с. 207);

5 270,59 доларів США меморіальний валютний ордер від 10.08.2011 № 9 (т. І а.с. 208);

13 698,35 доларів США меморіальний валютний ордер від 10.08.2011 № 569 (т. І а.с. 209);

5 200,00 доларів США меморіальний валютний ордер від 12.09.2011 № 10 (т. І а.с. 210);

13 893,78 доларів США меморіальний валютний ордер від 12.09.2011 № 480 (т. І а.с. 211);

18 584,36 доларів США меморіальний валютний ордер від 11.10.2011 № 11 (т. І а.с. 212);

5 030,00 доларів США меморіальний валютний ордер від 10.11.2011 № 12 (т. І а.с. 213);

14 297,70 доларів США меморіальний валютний ордер від 10.11.2011 № 353 (т. І а.с. 214);

18 824,45 доларів США меморіальний валютний ордер від 12.12.2011 № 13 (т. І а.с. 215);

19 566,36 доларів США меморіальний валютний ордер від 17.01.2012 (т. І а.с. 216);

19 669,72 доларів США меморіальний валютний ордер від 10.02.2012 (т. І а.с. 217);

18 542,63 доларів США меморіальний валютний ордер від 21.03.2012 № 3 (т. І а.с. 218);

4 798,00 доларів США меморіальний валютний ордер від 11.04.2012 № 4 (т. І а.с. 219);

15 102,67 доларів США меморіальний валютний ордер від 11.04.2012 № 471 (т. І а.с. 220);

19 413,19 доларів США меморіальний валютний ордер від 31.05.2012 № 4 (т. І а.с. 221);

20 103,67 доларів США меморіальний валютний ордер від 13.06.2012 № 5 (т. І а.с. 222);

19 455,17 доларів США меморіальний валютний ордер від 11.07.2012 № 6 (т. І а.с. 223);

20 103,67 доларів США меморіальний валютний ордер від 10.08.2012 № 7 (т. І а.с. 224);

4 796,00 доларів США меморіальний валютний ордер від 10.09.2012 № 8 (т. І а.с. 225);

15 307,67 доларів США меморіальний валютний ордер від 10.09.2012 № 569 (т. І а.с. 226);

19 544,48 доларів США меморіальний валютний ордер від 10.10.2012 № 9 (т. І а.с. 227);

20 347,47 доларів США меморіальний валютний ордер від 13.11.2012 № 10 (т. І а.с. 228);

19 825,02 доларів США меморіальний валютний ордер від 11.12.2012 № 11 (т. І а.с. 228а);

20 649,19 доларів США меморіальний валютний ордер від 16.01.2013 № 311 (т. І а.с. 229);

20 778,38 доларів США меморіальний валютний ордер від 08.02.2013 № 2 (т. І а.с. 230);

18 865,27 доларів США меморіальний валютний ордер від 12.03.2013 № 665 (т. І а.с. 231);

21 002,16 доларів США меморіальний валютний ордер від 11.04.2013 № 141 (т. І а.с. 232);

20 497,12 доларів США меморіальний валютний ордер від 17.05.2013 № 261 (т. І а.с. 233);

21 326,04 доларів США меморіальний валютний ордер від 11.06.2013 № 38 (т. І а.с. 234);

20 844,72 доларів США меморіальний валютний ордер від 10.07.2013 № 368 (т. І а.с. 235);

21 728,14 доларів США меморіальний валютний ордер від 07.08.2013 № 3 (т. І а.с. 236);

21 903,52 доларів США меморіальний валютний ордер від 11.09.2013 № 306 (т. І а.с. 237);

21 347,31 доларів США меморіальний валютний ордер від 10.10.2013 № 112 (т. І а.с. 238);

22 252,18 доларів США меморіальний валютний ордер від 26.11.2013 № 179 (т. І а.с. 239);

21 616,91 доларів США меморіальний валютний ордер від 12.12.2013 № 602 (т. І а.с. 240);

22 617,24 доларів США меморіальний валютний ордер від 27.01.2014 № 536 (т. І а.с. 241);

22 714,71 доларів США меморіальний валютний ордер від 20.02.2014 № 13 (т. І а.с. 242);

20 727,14 доларів США меморіальний валютний ордер від 21.03.2014 № 252 (т. І а.с. 243);

23 136,98 доларів США меморіальний валютний ордер від 25.04.2014 № 258 (т. І а.с. 244);

22 540,63 доларів США меморіальний валютний ордер від 27.05.2014 № 551 (т. І а.с. 245);

23 482,68 доларів США меморіальний валютний ордер від 26.06.2014 № 896 (т. І а.с. 246);

22 882,71 доларів США меморіальний валютний ордер від 28.07.2014 № 347 (т. І а.с. 247);

Отже, сума заборгованості зі сплати відсотків складає 428 669,51 доларів США (1 258 400,40 829 730,89 = 428 669,51).

Суд не приймає довід третьої особи ТОВ „Блек сі Партнерс про відсутність права вимоги Позивача про стягнення заборгованості за Кредитним договором (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 19.01.2011 № 17/12-11 з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 16.08.2014 між АБ „Порто-Франко та ТОВ „Фінансова компанія „ТОП Фінанс укладений договір факторингу, відповідно до якого клієнт (АБ „Порто-Франко) зобовязався передати у власність фактору (ТОВ „Фінансова компанія „ТОП Фінанс), а фактор прийняти права вимоги та в їх оплату надати грошові кошти в розпорядження клієнта на умовах визначених договором. Згідно п. 3 Додатку № 1 до Договору факторингу № 1 від 16.08.2014 АБ „Порто-Франко відступив ТОВ „Фінансова компанія „ТОП Фінанс, право вимоги по кредитному договору від 19.01.2011 № 17/12-11 укладеному між АБ „Порто-Франко та ТОВ „Грааль /т. І а.с. 104-113/.

Частиною третьою статті 35 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Ршенням господарського суду міста Києва від 28.07.2015 у справі № 910/27914/14 встановлено, що 26.08.2014 між ТОВ „Фінансова компанія „ТОП Фінанс та ТОВ „Блек Сі Партнерс був укладений Договір про відступлення права вимоги. За умовами цього договору ТОВ „Блек Сі Партнерс одержує право (замість ТОВ „Фінансова компанія „ТОП Фінанс) вимагати від боржників, зазначених в основному договорі (Договір факторингу № 1 від 16.08.2014) належного виконання зобовязань за первинними договорами (в частині стягнення заборгованості, яка виникла станом на 16.08.2014) та договорами забезпечення, набуває (замість ТОВ „Фінансова компанія „ТОП Фінанс) усі права та обовязки за основним договором (в частині стягнення заборгованості, яка виникла станом на 16.08.2014) та договорами забезпечення.

Рішенням господарського суду міста Києва від 28.07.2015 (т. ІІІ а.с. 35-58), зміненим постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.02.2016, у справі № 910/27914/14 визнано недійсним Договір факторингу від 16.08.2014 № 1, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „ТОП Фінанс та Публічним акціонерним товариством Акціонерним банком „Порто-Франко /т. ІІ а.с. 232-246/.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.02.2016 у справі № 910/27914/14, визнано недійсним Договір про відступлення права вимоги, укладений 02.09.2014 між Товариством з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „ТОП Фінанс та Товариством з обмеженою відповідальністю „Блек Сі Партнерс.

А відтак, з огляду на визнання недійсними в судовому порядку Договору факторингу від 16.08.2014 № 1 та Договору про відступлення права вимоги від 26.08.2014, право вимоги про стягнення заборгованості за Кредитним договором (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 19.01.2011 № 17/12-11 належить саме Позивачу.

На підставі викладеного, суд вважає такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі позовні вимоги про стягнення з Відповідача суми заборгованості за Кредитним договором від 19.01.2011 № 17/12-11, а саме: 2 745 925,60 доларів США заборгованість за кредитом, 428 669,51 доларів США заборгованість за відсотками за період з 19.01.2011 по 13.01.2016.

Відповідно до частини третьої статті 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується з відповідача в доход бюджету пропорційно розміру задоволених вимог, якщо відповідач не звільнений від сплати судового збору.

Повне рішення складено відповідно до вимог статті 84 Господарського процесуального кодексу України та підписано 18 квітня 2016 р.

Керуючись частиною першою статті 11, статтями 525, 526, 536, 1046, 1054, 1056-1 Цивільного кодексу України, статтею 193 Господарського кодексу України, статтями 33, 34, 35, 49, 64, 82, 84, 85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити в повному обсязі.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „ГРААЛЬ (65085, м. Одеса, вул. Самарська, буд. 4, ) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк „ПОРТО-ФРАНКО (65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 10, ) суму основного боргу у розмірі 2 745 925,60 доларів США (два мільйона сімсот сорок пять тисяч девятсот двадцять пять доларів США 60 центів), 428 669,51 доларів США (чотириста двадцять вісім тисяч шістсот шістдесят девять доларів США 51 цент) відсотки за період з 19.01.2011 по 13.01.2016.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „ГРААЛЬ (65085, м. Одеса, вул. Самарська, буд. 4, ) в доход Державного бюджету України (УК у м. Одесі/Приморський район, код 38016923, р/р № 3008, МФО 828011, КБК 22030001, або на інші рахунки) суму судового збору у розмірі 73 080,00 грн. (сімдесят три тисячі вісімдесят гривень 00 коп.).

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Головуючий Ю.А. Шаратов

Суддя Ю.О. Зайцев

Суддя Ю.І. Мостепаненко