УХВАЛА

11 квітня 2016 року Справа № 12/93б

За заявою боржника - Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області

про банкрутство

Суддя Палей О.С.
Секретар судового засідання Бережна Л.В.
У засіданні брали участь:
від кредиторівСавенко В.В., довіреність №400/03 від 28.03.2016 (ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"); Трегуб О.О., довіреність № 402/15 від 12.08.2015 (ПАТ "Райффайзен банк Аваль");
ліквідатор Самопадний Ю.С.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: банкрутство, ліквідаційна процедура.

Розглянувши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в:

01.10.2010 боржник - суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_1, Новопсковський район, смт. Білолуцьк, - звернувся до суду з заявою про порушення провадження у справі про власне банкрутство - у зв'язку з неспроможністю сплатити протягом встановленого законом строку безспірну заборгованість перед кредиторами.

Справу порушено за загальною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі за текстом - Закон) та з врахуванням особливостей, визначених ст.ст. 47-49 Закону, щодо банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина.

Постановою господарського суду від 28.10.2010 визнано банкрутом боржника - суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, реєстраційний номер фізичної особи-підприємця ЄДР НОМЕР_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1, та введено судову процедуру ліквідації банкрута на 12 місяців - до 28.10.2011, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Самопадного Ю.С., ліцензія серії НОМЕР_5 від 01.12.2009.

Розгляд справи в судовому засіданні було призначено на 01.09.2014 на 10 год. 10 хв. у приміщенні господарського суду Луганської області, втім судове засідання не відбулось у зв'язку з проведенням антитерористичної операції на території міста Луганськ та Луганської області, відповідно до Указу Президента України від 14.04.2014 №405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України.

Згідно довідки № 251 від 28.04.2015 справа №12/93б, яка порушена за заявою суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області, про банкрутство, вважається втраченою, що зафіксовано Актом експертної комісії господарського суду Луганської області № 1 від 03.04.2015 "Про нестачу архівних справ (документів)" внаслідок настання обставин непереборної сили - проведенням антитерористичної операції (Указ Президента України від 14.04.2014 № 405/2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України").

За ухвалою від 08.06.2015 суд частково відновив втрачені матеріали справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області.

25.01.2016 на адресу суду надійшов супровідний лист, за яким ПАТ "ПУМБ" надано суду інформацію про рух грошових коштів боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, який належав приватному нотаріусу ОСОБА_8, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.07.2014 по 01.10.2015, а також інформацію про залишок грошових коштів боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 по даному рахунку станом на 01.10.2015.

19.02.2016 на адресу суду надішла заява від 19.02.2016 №140-11-0-00/8/389 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", якою кредитор повідомляє, що заборгованість ФОП ОСОБА_1 перед банком по тілу кредиту та процентам за кредитним договором №014/04-02/662 від 08.11.2007, яка визнана ухвалою суду від 28.02.20111, залишилась незмінною. Також Банком надано суду копію звернення банку №140-11-0-00/8/274 від 16.02.2016 до нотаріуса ОСОБА_8

22.02.2016 на адресу суду надійшло клопотання від 22.02.2016 ліквідатора Самопадного Ю.С. про витребування від ПАТ "ПУМБ" (вул. Андреевская, 4, м, Київ, 04070, МФО 334851) інформації про рух грошових коштів боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку НОМЕР_2 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, який належить приватному нотаріусу ОСОБА_8, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.10.2013 по 07.07.2014, а також інформацію про залишок грошових коштів боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 на рахунку НОМЕР_2 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, в кінці кожного місяця в період з 01.10.2013 по 07.07.2014.

На обґрунтування поданого клопотання ліквідатором зазначено, що інформація, яка надійшла від ПАТ "ПУМБ" є неповною, оскільки не містить відомостей про надходження на вищевказаний рахунок усіх коштів від продажу майна ФОП ОСОБА_1, встановлена відсутність на цей час коштів ФОП ОСОБА_1 на рахунку НОМЕР_2 та не має повної інформації про їх розподіл.

Інформація необхідна для встановлення місцезнаходження грошових коштів боржника-банкрута ОСОБА_1 в сумі 267115 грн. 06 коп. та у разі підтвердження їх відсутності на визначеному рахунку для звернення до правоохоронних органів.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, яка містить банківську таємницю, може бути розкрита, зокрема, за рішенням суду.

Суд клопотання ліквідатора задовольнив, витребував від ПАТ "ПУМБ" (вул. Андреевская, 4, м, Київ, 04070, МФО 334851) інформацію про рух грошових коштів боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку НОМЕР_2 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, який належить приватному нотаріусу ОСОБА_8, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.10.2013 по 07.07.2014, а також інформацію про залишок грошових коштів боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 на рахунку НОМЕР_2 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, в кінці кожного місяця в період з 01.10.2013 по 07.07.2014.

Вимоги суду ПАТ «ПУМБ» не виконав, витребувану інформацію суду не надав.

У судове засідання 11.04.2016 ліквідатор Самопадний Ю.С. надав суду поточний звіт про проведену роботу, з якого вбачається, що ліквідатором 29.02.2016 було надіслано листа до приватного нотаріуса ОСОБА_8 з проханням повідомити про місцезнаходження грошових коштів боржника-банкрута, які у 2013-2014 роках були перераховані на рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, що належав приватному нотаріусу ОСОБА_8, код ДРФО НОМЕР_3, в сумі 267115,06 грн. або повідомити про перерахування коштів кредиторам боржника-банкрута. Відповіді станом на 11.04.2016 не отримано.

Суд звертає увагу ПАТ "ПУМБ", що відповідно до статті 22 ГПК України сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

З урахуванням викладеного, суд призначає нове судове засідання для розгляду поточного звіту ліквідатора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22-32, 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 86, 87 ГПК України, суд

у х в а л и в:

1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 16.05.2016 на 10 год. 40 хв., яке відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. 109.

2. Зобов'язати ліквідатора Самопадного Ю.С. надати суду звіт про здійснені заходи щодо ліквідації банкрута на виконання ліквідаційної процедури.

3. Повторно зобов'язати Публічне акціонерне товариство "ПУМБ" (вул. Андреевская, 4, м, Київ, 04070, МФО 334851) надати суду інформацію про рух грошових коштів боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку НОМЕР_2 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, який належить приватному нотаріусу ОСОБА_8, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.10.2013 по 07.07.2014, а також інформацію про залишок грошових коштів боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 на рахунку НОМЕР_2 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, в кінці кожного місяця в період з 01.10.2013 по 07.07.2014.

Суд вважає за необхідне попередити ПАТ "ПУМБ", що за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом цією ухвалою, на підставі пункту 5 статті 83 Господарського процесуального кодексу України, суд має право з винної сторони стягнути штраф в доход Державного бюджету України 1700,00 грн.

4. Повторно зобов'язати кредитора ПАТ "Укрсоцбанк" надати суду відомості щодо звернення з ухвалою суду від 01.07.2014 до нотаріуса та докази погашення кредиторських вимог (за наявністю).

5. Дану ухвалу надіслати:

- банкруту - СПД ОСОБА_1 (АДРЕСА_1);

- ліквідатору Самопадному Ю.С. (АДРЕСА_2);

кредиторам:

- ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (за двома адресами: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 та 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11);

- Старобільській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Луганській області (м. Старобільськ, вул. Харьківська, 6);

- ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41);

- ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150);

- Публічному акціонерному товариству "ПУМБ" (вул. Андріївська, 4, м, Київ, 04070, МФО 334851);

- відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22).

Явка у судове засідання компетентних представників кредиторів та ліквідатора обов'язкова.

Не з'явлення повноважних та компетентних представників учасників процесу у судове засідання Господарського суду Луганської області не перешкоджає розгляду справи по суті.

Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/).

Суддя О.С. Палей

Надр. 9 прим.

1 - до справи

2,3 - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Луганської обласної дирекції (за двома адресами: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 та 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11);

4 - банкруту - СПД ОСОБА_1 (АДРЕСА_1);

5 - Старобільській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Луганській області (м. Старобільськ, вул. Харьківська, 6);

6 - ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41);

7 - ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150);

8 - Публічному акціонерному товариству "ПУМБ" (вул. Андріївська, 4, м, Київ, 04070);

9 - відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції в Луганській області (93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22)

ліквідатору Самопадному Ю.С. (АДРЕСА_2) - не направляється згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р, враховуючи лист УДППЗ "Укрпошта" від 16.03.2015 № 511-30-100, повідомлення здійснюється на сайті суду