ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
УХВАЛА

06 квітня 2016 року Справа № 912/689/16

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Наливайко Є.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні справу № 912/689/16

за позовом Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1

до Приватного підприємства "Спецзовнішкомплект"

про стягнення 684 970,00 грн

за участю представників:

від позивача: ОСОБА_2, довіреність № 1686 від 23.09.2015;

від відповідача: не був присутнім.

У судовому засіданні був присутнім представник ПАТ "Державний ощадний банк України" Колісник О.В., довіренність №19/3-02/150 від 19.11.2015,

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа - підприємець ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Кіровоградської області із позовом до Приватного підприємства "Спецзовнішкомплект" про стягнення 684 970,00 грн.

Ухвалою від 29.02.2016 порушено провадження у справі, розгляд якої призначено на 11год. 00 хв. 06.04.2016, витребувано від сторін необхідні для вирішення спору докази.

Від Приватного підприємства "Спецзовнішкомплект" 04.04.2016 надійшов відзив на позовну заяву, у якому відповідач пояснює, що не сплачує заборгованість у розмірі 684970грн у зв'язку із скрутним матеріальним становищем.

Світловодська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС надала на вимогу ухвали господарського суду від 29.02.2016 перелік рахунків позивача і відповідача в банківських установах відкритих у період з 24.12.2010 по теперішній час.

Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" подав клопотання в порядку статті 27 Господарського процесуального кодексу України про залучення його до участі у справі № 912/689/16 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача. Клопотання мотивоване наявністю між ПАТ "Державний ощадний банк України" та ПП "Спецзовнішкомплект" Кредитних договорів, на виконання умов яких ПАТ "Державний ощадний банк України" перерахував відповідачу у даній справі 59 500 000 грн. Станом на теперішній час ПП "Спецзовнішкомплект" такі кошти не повернув. За твердженням заявника, позивач у даній справі вчиняє дії, що призводять до фінансової неспроможності ПП "Спецзовнішкомплект" (фіктивного банкрутства), що прямо стосується інтересів ПАТ "Державний ощадний банк України" як кредитора відповідача.

Господарський суд вважає зазначену заяву обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню, а тому, враховуючи приписи статті 27 Господарського процесуального кодексу України, залучає до участі у даній справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ПАТ "Державний ощадний банк України".

Представник позивача у судовому засіданні надав господарському суду виписки по рахунках позивача, але не за весь період, що вказаний господарським судом в ухвалі від 29.02.2016 та не по всім рахункам, що були відкриті позивачем в установах банків. Так позивач не надав господарському суду виписки по рахункам: НОМЕР_5, НОМЕР_1, НОМЕР_6 в КОДАТ "Райффайзен банк Аваль", м. Кіровоград; НОМЕР_7 в філії АКБ "СЄБ" м. Кременчук; НОМЕР_8 в ДОДАТ "Райффайзен банк Аваль", м.Дніпропетровськ.

Під час розгляду даної справи у господарського суду виникла необхідність витребувати нові докази, оскільки за наявними матеріалами справи неможливо встановити чи наявна заборгованість у розмірі 684 970 грн у відповідача перед позивачем. Згідно наданих позивачем та ПАТ "Державний ощадний банк" виписок із рахунків позивача та відповідача слідує, що між сторонами існують тривалі господарські відносини, оскільки здійснювалась оплата відповідачем на рахунки позивача у сумі, яка перевищує розмір заборгованості, заявленої у даній справі. У більшості призначень платежу зазначається не видаткова накладна чи договір, а акти звірки взаєморозрахунків. У зв'язку із зазначеним неможливо достеменно встановити наявність заявленої заборгованості.

Представником позивача подано клопотання про продовження строку розгляду спору відповідно до статті 69 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до частин 1, 3 статті 69 Господарського процесуального кодексу України спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів.

Господарський суд вважає, що вищевикладені обставини є винятковим випадком, а тому задовольняє клопотання позивача та продовжує строк розгляду спору на п'ятнадцять днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 27, 65, 69, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у даній справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України".

2. Продовжити строк розгляду спору на п'ятнадцять днів.

3. Відкласти розгляд справи до 10.05.2016 о 14:00 год.

4.Засідання провести у приміщенні господарського суду за адресою: 25022,

м. Кіровоград, вул. В'ячеслава Чорновола, 29/32, кімн. № 207.

5. Зобов'язати сторони до дня судового засідання у строк до 04.05.2016 подати господарському суду:

позивача: власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет, з тих же підстав, а також не має рішення цих органів з такого спору; оригінали документів, доданих до позовної заяви (для огляду у судовому засіданні); виписки по всім рахункам позивача за період з 24.12.2010 по теперішній час, зокрема по рахункам, що зазначені у пункті 7 даної ухвали; Акти звіряння розрахунків між сторонами, на підставі яких здійснювалось погашення заборгованості (на які містяться посилання в призначеннях платежу); докази надіслання третій особі копії позовної заяви та доданих до неї дкументів;

відповідача: відзив на позовну заяву з обґрунтованими поясненнями або можливими запереченнями щодо заявлених позовних вимог з доданням доказів на підтвердження доводів та з посиланням на законодавство; докази направлення відзиву позивачу; докази сплати заборгованості (за наявності); виписки по всім рахункам відповідача за період з 24.12.2010 по теперішній час, зокрема по рахункам, що зазначені у пункті 8 даної ухвали.

6. Зобов'язати сторін скласти та подати господарському суду Акт звірки взаємних розрахунків по всім операціям між сторонами починаючи з 01.01.2010 по теперішній час та докази, що підтверджують вчинення всіх зазначених операцій (договори, видаткові накладні, платіжні доручення про сплату тощо). Ініціативу проведення покласти на позивача.

7. На підставі статті 65 Господарського процесуального кодексу України зобов'язати нижчезазначені банківські установи та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подати Господарському суду Кіровоградської області у строк до 29.04.2016 відомості про рух коштів на рахунках Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, що стосується Приватного підприємства "Спецзовнішкомплект" за період з 24.12.2010 по теперішній час (дату закриття рахунку):

Публічне акціонерне товариство "Сбербанк" (м. Київ, вул. Володимирська, 46), МФО 320627, № рахунку НОМЕР_10;

Кіровоградська обласна дирекція АТ "Райффайзен банк Аваль" (м. Кіровоград, вул. Декабристів, 2/14), МФО 323538, №№ рахунків: НОМЕР_5, НОМЕР_1; НОМЕР_6;

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб щодо рахунку у Кременчуцькій філії АКБ "СЄБ" (Полтавська обл., м. Кременчук, вул. В.Інтернаціоналістів, 10), МФО 331650 № рахунку НОМЕР_7;

АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова, 9), МФО380805, № рахунку НОМЕР_9;

Дніпропетровська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Дніпропетровськ, вул. Карла Маркса, 35), МФО 305653, № рахунку НОМЕР_6.

8. На підставі статті 65 Господарського процесуального кодексу України зобов'язати нижчезазначені банківські установи та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подати Господарському суду Кіровоградської області у строк до 29.04.2016 відомості про рух коштів на рахунках Приватного підприємства "Спецзовнішкомплект", що стосується Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 за період з 24.12.2010 по теперішній час (дату закриття рахунку):

Фiлiя - Кiровоградське обласне управлiння ПАТ "Державний ощадний банк України", МФО 323475 (м.Кіровоград, вул. Декабристів, 9) № № рахунків НОМЕР_11 (укр. гривня), НОМЕР_12 (рос. рубль), НОМЕР_12 (долар США), НОМЕР_12 (євро), НОМЕР_12 (укр. гривня), НОМЕР_13 (укр. гривня);

Філія Публічного акціонерного товариства "ПУМБ" в м.Дніпропетровську, МФО 305813 (м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 23) № № рахунків: НОМЕР_14 (рос. рубль);НОМЕР_14 (долар США), НОМЕР_14 (євро); НОМЕР_14 (укр. гривня); НОМЕР_15 (укр. гривня);

ПАТ "ВТБ Банк" (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26), МФО 321767, №№ рахунків: НОМЕР_16 (долар США), НОМЕР_16(євро), НОМЕР_16 (укр. гривня);

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Кіровограді (м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 16, корп.1), МФО 323389, № № рахунків: НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (укр. гривня);

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб щодо рахунків у Кременчуцькій філії АКБ "СЄБ" (Полтавська обл., м. Кременчук, вул. В.Інтернаціоналістів, 10), МФО 331650, №№ рахунків НОМЕР_17 (укр. гривня), НОМЕР_18 (євро), НОМЕР_19 (долар США), НОМЕР_19 (євро), НОМЕР_19 (укр. гривня);

ПАТ "Пумб" (м. Київ, вул. Андріївська, 4), МФО 334851, №№ рахунків НОМЕР_20 (рос. рубль), НОМЕР_20 (долар США), НОМЕР_20 (євро), НОМЕР_20 (укр. гривня), НОМЕР_21 (укр. гривня).

9. Попередити учасників судового процесу про відповідальність передбачену пунктом 5 статті 83 Господарського процесуального кодексу України, а крім цього, позивача - про наслідки передбачені пунктом 5 статті 81 Господарського процесуального кодексу України у разі невиконання без поважних причин вимог господарського суду щодо подання витребуваних документів.

10. Попередити установи, вказані у пунктах 7, 8 даної ухвали, що у відповідності до статті 115 Господарського процесуального кодексу України та частини 4 статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", ухвали суду є обов'язковими до виконання. У разі залишення зазначеними установами даної ухвали без виконання до них будуть застосовані санкції передбачені статтею 382 Кримінального кодексу України.

11. Копії ухвали направити Фізичній особі - підприємцю ОСОБА_1 (27500, АДРЕСА_1), Приватному підприємству "Спецзовнішкомплект" (27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул. Заводська, 3б), Публічному акціонерному товариству "Державний ощадний банк України" (01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г).

12. Копії ухвали разом із запитами направити Публічному акціонерному товариству "Сбербанк" (м.Київ, вул. Володимирська, 46); Кіровоградській обласній дирекції АТ "Райффайзен банк Аваль" (м. Кіровоград, вул. Декабристів, 2/14); Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, б-p Т. Шевченка, 33-Б), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова, 9), Дніпропетровській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Дніпропетровськ, вул. Карла Маркса, 35), Фiлiї - Кiровоградському обласному управлiнню ПАТ "Державний ощадний банк України" (м.Кіровоград, вул. Декабристів, 9), Філії Публічного акціонерного товариства "ПУМБ" в м.Дніпропетровську (м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 23); ПАТ "ВТБ Банк" (м.Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26); Філії АТ "Укрексімбанк" у м.Кіровограді (м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 16, корп.1); ПАТ "Пумб" (м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Суддя Є. М. Наливайко