ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.04.2016 Справа № 920/1426/15

Господарський суд Сумської області у складі судді Соп'яненко О.Ю.,

при секретарі судового засідання Середі І.Г.,

розглянувши матеріали справи №920/1426/15

за заявою Роменської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Сумській області

до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю КПІ-Трейдінг (42083, Сумська область, Роменський район, с.Перекопівка, пл. Перемоги, 1; )

про визнання банкрутом

представники сторін в судове засідання не прибули

встановив:

Постановою господарського суду від 02.02.2016 року боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2

В березні 2016 року до господарського суду надійшла заява від 06.03.2016 року ліквідатора у даній справі про зобовязання керівних органів ТОВ «КПІ Трейдинг» передати ліквідатору документи, згідно переліку та зобовязання АТ «Банк Богуслав» надати ліквідатору інформацію про залишок коштів на рахунку.

Ухвалою господарського суду від 16.03.2016 року розгляд вказаної заяви було призначено на 04.04.2016 року, зобовязано АТ «Банк Богуслав» та керівника боржника - ОСОБА_3 надати суду відзиви на заяву ліквідатора.

Ліквідатор в судове засідання не прибув, проте, направив суду заяву від 21.03.2016 року про розгляд справи без його участі та підтримку поданої заяви про витребування документів.

На виконання вимог ухвали від 16.03.2016 року, ПАТ «Банк Богуслав» направив суду відзив № 61/04 від 30.03.2016 року, відповідно до якого банк вказав, що у нього відсутні правові підстави для надання інформації по рахункам клієнтів без відповідних документів.

Керівник боржника - ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, пісьмового відзиву на заяву суду не надав.

З поданої заяви ліквідатора вбачається, що керуючись ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобовязані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

При здійсненні своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства.

Відповідно до Закону, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Згідно ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено:який доказ витребовується;обставини, що перешкоджають його наданню;підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація;обставини, які може підтвердити цей доказ.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Ліквідатор вказує, що фактична відмова керівних органів виконати вимоги чинного законодавства України та передати ліквідатору банкрута бухгалтерські документи, печатки та штампи порушує права товариства та його кредиторів на пропорційне задоволення визнаних судом вимог, робить неможливим аналіз правомірності використання коштів підприємства-банкрута, та інше.

Також, ліквідатор зазначає, що докази, які він просить витребувати від банківських установ, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю.

Положеннями ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду. Банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Разом із тим, абз. 1 п. 3.5 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.08.2006р. за № 935/12809, передбачено, що банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах, операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта іншого банку або рішенні суду.

Це означає, що лише за рішенням суду може бути розкрита особа/особи контрагента, номери його/їх рахунків у банках та інша інформація щодо неї/них, яка становить банківську таємницю, у взаємовідносинах із особою, відносно якої вимагається розкриття банківської таємниці.

Фактична відмова керівних органів виконати вимоги чинного законодавства України та передати ліквідатору банкрута бухгалтерські документи, печатки та штампи порушує права товариства та його кредиторів на пропорційне задоволення визнаних судом вимог, робить неможливим аналіз правомірності використання коштів підприємства-банкрута, та інше.

Виходячи з вище наведеного, ліквідатор просить суд:

зобов'язати керівні органи ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю « КПІ Трейдінг» 42083, пл. Перемоги,1, с. Перекопівка,

Роменськогор-н„ Сумська обл..) - негайно передати ліквідатору арбітражному

керуючому - ОСОБА_2 (свідоцтво № 492 від 15.03.2013 видане Міністерством юстиції України, 14017, м. Чернігів, вул.., Старобілоуська,61-А, кв.193 ін.жод., НОМЕР_1).

копії документів бухгалтерської та податкової звітності (квартальні і річні) ТОВ « КПІ - Трейдінг» за 2011 -2015 роки;

копії останніх актів про інвентаризацію майна ТОВ « КПІ - Трейдінг», та копії інвентаризаційних відомостей ;

інформацію щодо аудиторських перевірок ТОВ « КПІ - Трейдінг», копії аудиторських висновків;

перелік відкритих рахунків ТОВ « КПІ - Трейдінг» у банківських установах, найменування і реквізити банківських установ, відомості щодо коштів на них;

список майна, в тому числі нерухомого, що належить ТОВ « Компанія Зерноплюс», його місцезнаходження ;

інформацію щодо земельних ділянок, власником або користувачем яких є ТОВ « КПІ - Трейдінг» , та їх місцезнаходження;

інформацію про наявність транспортних засобів та с/г техніки, що належать ТОВ « КПІ - Трейдінг» ;

інформацію щодо заставного майна ТОВ « КПІ - Трейдінг» ;

копію книги реєстрації застав; відомості про корпоративні права щодо інших юридичних осіб або участі у спільній діяльності (найменування юридичної особи або суб»єкта спільної діяльності, її місцезнаходження, розмір частки у статутному фонді чи спільному майні);

інформацію про те, чи накладені арешти на майно ТОВ « КПІ - Трейдінг» ;

повний список кредиторів ТОВ « КПІ - Трейдінг»;

повний список дебіторів ТОВ « КПІ - Трейдінг»;

акти звірок з дебіторами і кредиторами ТОВ « КПІ - Трейдінг» ;

інформацію про наявність у власності ТОВ « КПІ - Трейдінг» цінних паперів;

інформацію про непогашені векселі, отримані та видані;

відомості про угоди (договори), що укладені відносно майна ТОВ « КПІ - Трейдінг» після 01.01.2011р.;

копії договорів, контрактів та інших угод, укладених ТОВ « КПІ - Трейдінг» за 2011-2015 роки;

обліковий склад працівників ТОВ « КПІ - Трейдінг», суму заборгованості із

заробітної плати, якщо існує така заборгованість;

відомості щодо наявності печаток і штампів ТОВ « КПІ - Трейдінг» з додатком

відбитків;

акти перевірок діяльності ТОВ « КПІ - Трейдінг» державними контролюючими органами;

перелік справ у судах усіх інстанцій, у яких ТОВ « КПІ - Трейдінг» є учасником провадження.

Зобов'язати АТ «Банк Богуслав» МФО 380322 надати арбітражному керуючому ОСОБА_2 (свідоцтво М 492 від 15.03.2013 видане Міністерством юстиції України, 14017, м. Чернігів, вул.., Старобілоуська,61-А, кв.193 ін..код., НОМЕР_1) - ліквідатору ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю « КПІ - Трейдінг» (42083, пл. Перемоги,1, с. Перекопівка, Роменськогор-н„ Сумська обл..) інформацію про залишок коштів на р/р 01 МФО 380322 валюта гривня.

Враховуючи наведене, проаналізувавши норми діючого законодавства України, господарський суд дійшов висновку про задоволення заяви ліквідатора ОСОБА_2 від 06.03.2016 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 38, 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.ст. 81, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ухвалив:

1. Заяву від 06.03.2016 року ліквідатора у даній справі про зобовязання керівних органів ТОВ «КПІ Трейдинг» передати ліквідатору документи, згідно переліку та зобовязання АТ «Банк Богуслав» надати ліквідатору інформацію про залишок коштів на рахунку (вх. 755к) задовольнити.

2. Зобов'язати керівні органи ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю « КПІ Трейдінг» (42083, пл. Перемоги,1, с. Перекопівка,Роменськогор-ну, Сумська обл.) - передати ліквідатору арбітражному керуючому - ОСОБА_2 (свідоцтво № 492 від 15.03.2013 видане Міністерством юстиції України, 14017, АДРЕСА_1 ін.жод., НОМЕР_1).

копії документів бухгалтерської та податкової звітності (квартальні і річні) ТОВ « КПІ - Трейдінг» за 2011 -2015 роки;

копії останніх актів про інвентаризацію майна ТОВ « КПІ - Трейдінг», та копії інвентаризаційних відомостей ;

інформацію щодо аудиторських перевірок ТОВ « КПІ - Трейдінг», копії аудиторських висновків;

перелік відкритих рахунків ТОВ « КПІ - Трейдінг» у банківських установах, найменування і реквізити банківських установ, відомості щодо коштів на них;

список майна, в тому числі нерухомого, що належить ТОВ « Компанія Зерноплюс», його місцезнаходження ;

інформацію щодо земельних ділянок, власником або користувачем яких є ТОВ « КПІ - Трейдінг» , та їх місцезнаходження;

інформацію про наявність транспортних засобів та с/г техніки, що належать ТОВ « КПІ - Трейдінг» ;

інформацію щодо заставного майна ТОВ « КПІ - Трейдінг» ;

копію книги реєстрації застав; відомості про корпоративні права щодо інших юридичних осіб або участі у спільній діяльності (найменування юридичної особи або суб»єкта спільної діяльності, її місцезнаходження, розмір частки у статутному фонді чи спільному майні);

інформацію про те, чи накладені арешти на майно ТОВ « КПІ - Трейдінг» ;

повний список кредиторів ТОВ « КПІ - Трейдінг»;

повний список дебіторів ТОВ « КПІ - Трейдінг»;

акти звірок з дебіторами і кредиторами ТОВ « КПІ - Трейдінг» ;

інформацію про наявність у власності ТОВ « КПІ - Трейдінг» цінних паперів;

інформацію про непогашені векселі, отримані та видані;

відомості про угоди (договори), що укладені відносно майна ТОВ « КПІ - Трейдінг» після 01.01.2011р.;

копії договорів, контрактів та інших угод, укладених ТОВ « КПІ - Трейдінг» за 2011-2015 роки;

обліковий склад працівників ТОВ « КПІ - Трейдінг», суму заборгованості із

заробітної плати, якщо існує така заборгованість;

відомості щодо наявності печаток і штампів ТОВ « КПІ - Трейдінг» з додатком

відбитків;

акти перевірок діяльності ТОВ « КПІ - Трейдінг» державними контролюючими органами;

перелік справ у судах усіх інстанцій, у яких ТОВ « КПІ - Трейдінг» є учасником провадження.

3. Зобов'язати АТ «Банк Богуслав» МФО 380322 надати арбітражному керуючому ОСОБА_2 (свідоцтво М 492 від 15.03.2013 видане Міністерством юстиції України, 14017, м. Чернігів, вул.., Старобілоуська,61-А, кв.193 ін.код., НОМЕР_1) - ліквідатору ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю « КПІ - Трейдінг» (42083, пл. Перемоги,1, с. Перекопівка, Роменського р-ну Сумська обл..) інформацію про залишок коштів на р/р 01 МФО 380322 валюта гривня.

4. Копію ухвали направити ліквідатору, банкруту, ПАТ «Банк Богуслав».

Суддя О.Ю.Соп»яненко