ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.03.2016 Справа № 920/1294/15

Суддя господарського суду Сумської області Соп'яненко О.Ю.,

при секретарі судового засідання Середі І.Г.,

за участю представників сторін:

кредитор: ДПІ в м. Сумах - Сєдєлєва Т.А. (довіреність № 9892/10/18-19-10 від 01.03.2016 року),

ТОВ "Порше Моболіті" - Ластовецький С.Г.,

ПФ "Ордекс" - Бабік В.В.,

ТОВ "Імпакт" - Трощій Н.В.,

ОСОБА_5 - ОСОБА_6

боржник: представник ОСОБА_7

арбітражний керуючий - ліквідатор Мальований О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні господарського суду Сумської області матеріали справи № 920/1294/15

за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Славяни" (40034, м.Суми, вул. Черепіна, б.29; ),

про визнання його банкрутом

встановив:

В березні 2016 року до господарського суду надійшла заява ліквідатора ТОВ «Славяни» Мальованого О.П. про зобов'язання вчинити дії (вх. 2195).

Ухвалою господарського суду від 16.03.2016 року вказану заяву було призначено до розгляду в судове засідання.

Ліквідатор в судовому засіданні надав усні пояснення в підтримку поданої заяви.

Перевіривши матеріали справи, розглянувши подану заяву, заслухавши пояснення учасників судового процесу, суд встановив наступне.

З матеріалів поданої заяви вбачається, що 10.06.2011 року ТОВ «Славяни» (код 36437907) відкрито рахунок №0407 в АТ «ОТП Банк» м. Суми.

Згідно даних бухгалтерського обліку банкрута на рахунку ТОВ «Славяни» (код 36437907) №0407 відкритому в «ОТП Банк» м. Суми обліковувались грошові кошти в сумі 120 766,28 грн.

Постановами відділу державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції ВП№ 37956491 від 24.05.2013 року, 38240168 від 30.05.2013, ВП №39222645 від 09.08.2013 року та ВП №39523490 від 28.08.2013 року накладено арешти на кошти на рахунках ТОВ «Славяни».

Постановою господарського суду Сумської області від 22.10.2015 року у справі №920/1294/15 визнано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «Славяни» (адреса: 40034, місто Суми, вул. Черепіна, б. 29, код за ) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

На підставі постанови господарського суду Сумської області від 22.10.2015 року у справі №920/1294/15 та ч. 1 ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 21.12.2015 року державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції Постановою про звільнення майна з під арешту ВП №39523490 скасовано арешти накладені постановами про арешт коштів боржника ВП № 37956491 від 24.05.2013 року, 38240168 від 30.05.2013, ВП №39222645 від 09.08.2013 року та ВП №39523490 від 28.08.2013 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; вживає заходів, спрямованих на пошук* виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч.7 ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.

На підставі вищезазначеного, 16.02.2016 року ліквідатор звернувся до ПАТ «ОТП Банк» з заявою про зняття арештів з коштів ТОВ «Славяни», надання інформації щодо наявності грошових коштів ТОВ «Славяни» (код 36437 рахунку №0407 відкритому в АТ «ОТП Банк» м. Суми та закриття зазначеного рахунку.

В заяві про закриття рахунку ліквідатор просив залишки коштів на даному рахунку перерахувати на рахунок № 6862, відкритий в Сумській філії ПАТ КБ«Приватбанк».

19.02.2016 року на телефон, зазначений в заяві про закриття рахунку надійшов телефонний дзвінок від працівників АТ «ОТП Банк» м. Суми, яким було повідомлено, що відповідно до тарифів на банківські послуги для корпоративних клієнтів АТ «ОТП Банк» вартість ведення функціонального рахунку складає 300,00 грн., в зв'язку з чим для закриття необхідно сплатити 300,00 грн. заборгованості за ведення функціонального рахунку, і що на час кошти на рахунку відсутні.

Враховуючи, що відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження м такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, про що зазначено і в постанові господарського суду Сум області від 22.10.2015 року по справі № 920/1294/15, списання коштів з рахунку бор визнаного банкрутом без його волевиявлення є порушенням Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника; визнання його банкрутом»: - «Цей Закон має пріоритет перед іншими законодавчими України у регулюванні відносин, пов'язаних з банкрутством суб'єктів підприємницької діяли за винятком випадків, передбачених цим Законом.»

Ліквідатор вважає, що в діях посадових осіб АТ «ОТП Банк» вбачаються ознаки злочину передбаченого частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України.

Згідно ст. 90 Господарського процесуального кодексу України якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємств організацій порушення законності, що містять ознаки кримінального правопорушення господарський суд надсилає про цей факт повідомлення прокурору або органу досудового розслідування.

На підставі наведеного, ліквідатор просить суд надіслати прокурору або органу досудового розслідування відповідне повідомлення про факт виявлення в діяльності працівників АТ «ОТП Банк» порушення законності, що містять ознаки кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали поданої заяви та проаналізувавши норми діючого законодавства України, господарський суд дійшов висновку про задоволення заяви ліквідатора та направлення повідомлення, в порядку ст. 90 ГПК України, до Прокуратури Сумської області щодо діяльності АТ «ОТП Банк» .

Керуючись статтею 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статтею 86, 90 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ухвалив:

1. Заяву ліквідатора ТОВ «Славяни» Мальованого О.П. про зобов'язання вчинити дії (вх. 2195) - задовольнити.

2. Направити повідомлення Прокуратурі Сумської області, в порядку ст. 90 ГПК України.

3. Копію ухвали направити ліквідатору.

Суддя О.Ю.Соп»яненко