УХВАЛА

30.03.2016Справа № 910/29957/15

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіпіджі Ассетс Менеджмент"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінний ринок" ()

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники:

Від заявника Оганесян А.Г. - представник

Від боржника не з'явилися

Арб. керуючий Терещенко О.М.

Від АТ "БТА Банк" Герасимів А.Й. - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінний ринок" (), оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 94 116 984 грн 06 коп. і неспроможне її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.11.2015 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 09.12.2015, зобов'язано арбітражного керуючого Терещенко О.М. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1274 від 04.07.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 07.12.2015 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінний ринок".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.12.2015 розгляд справи відкладено на 14.12.2015, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.12.2015 розгляд справи відкладено на 18.01.2016 у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.01.2016 порушено провадження у справі № 910/29957/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінний ринок", визнано розмір вимог ініціюючого кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіпіджі Ассетс Менеджмент" на суму 94 116 984 грн 06 коп., введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Терещенко Олену Миколаївну. Попереднє засідання призначено на 28.03.2016.

17.02.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "БТА Банк" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 9 198 203 374 грн 28 коп.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.02.2016 вказану заяву прийнято до розгляду та призначено розгляд заяви на 28.03.2016.

22.02.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Терещенко О.М. про витребування доказів.

09.03.2016 до Господарського суду м. Києва надійшов на затвердження реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінний ринок".

25.03.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Терещенко О.М. про витребування доказів.

У судовому засіданні 28.03.2016 оголошено перерву до 30.03.2016.

29.03.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві про направлення матеріалів справи до слідчих органів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.03.2016 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Терещенко О.М. про витребування доказів.

Ухвалою попереднього засідання від 30.03.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінний ринок" на загальну суму 137 948 500 грн. 55 коп. Підсумкове засідання призначено на 25.04.2016.

Крім того, у судовому засіданні 30.03.2016 розглядалось клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві про направлення матеріалів справи до слідчих органів.

Подане клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені 23.11.2013 до ЄРДР за № 0000147 за заявами Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан) щодо розкрадання майна - грошових коштів, цінних паперів та майна, яке перебувало у заставі банку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4, ст. 191 ч. 5, ст. 367 ч. 2, ст. 358 ч. ч. 2, 3, а також ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Одним із предметів розслідування у зазначеному кримінальному провадженні є факт надання Акціонерним товариством «БТА Банк» кредиту згідно умов генерального кредитного договору від 08.02.2007 № 2000/07/8 компанії «Hendy Assets Limited» (Сейшельські Острови) на суму понад 101 млн. доларів США.

Цільове призначення виданих грошових коштів згідно умов вищевказаного договору - фінансування будівництва офісно - житлового комплексу за адресами: місто Київ, вул. Мечнікова, 1, 5А, 5Б; місто Київ, вул. Шовковична, 39/1; місто Київ, вул. Воровського 17; місто Київ, бульвар Перова 10 - 12; місто Київ, провулок Кузьминський 1,3,5; місто Київ, вулиця Велика Житомирська, 30-А.

В якості застави позичальником передано Акціонерному товариству «БТА Банк» корпоративні права (акції) українських юридичних осіб, в тому числі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінний ринок», які орендували земельні ділянки на території міста Києва під зазначене будівництво.

З огляду на те, що підчас досудового розслідування встановлено, що у провадженні Господарського суду м. Києва знаходиться справа № 910/29957/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінний ринок», порушена за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СіПіДжі Ассетс Менеджмент» на підставі заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії № 06-П від 28.12.2005, стягнутої на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 20.04.2015 у справі № 910/5039/15-г за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СіПіДжі Ассетс Менеджмент» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінний ринок» стосовно стягнення заборгованості за кредитним договором, а також те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Сінний ринок» було отримувачем коштів від Акціонерного товариства «БТА Банк» через Компанію «Генді Ассетс Лімітед», що є предметом розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 40, 93 Кримінального процесуального кодексу України, п. 2 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві звернулось до суду з клопотанням про направлення матеріалів справи № 910/29957/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінний ринок» до слідчих органів.

Представник заявника щодо задоволення поданого клопотання заперечив.

Розпорядник майна щодо розгляду поданого клопотання поклався на розсуд суду.

Представник Акціонерного товариства "БТА Банк" клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підтримав.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь у судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку надсилання господарським судом матеріалів прокурору або органу досудового розслідування

Таким чином, зважаючи на викладені обставини та припускаючи можливість наявності ознак фіктивного банкрутства, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, направити матеріали справи № 910/29957/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінний ринок" до слідчих органів, у зв'язку з чим зупинити провадження у даній справі.

Керуючись ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України України, Господарський суд міста Києва -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві про направлення матеріалів справи № 910/29957/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінний ринок" до слідчих органів задовольнити.

2. Зупинити провадження у справі № 910/29957/15 у зв'язку з надсиланням матеріалів справи до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві до повернення матеріалів справи до Господарського суду міста Києва.

3. Надіслати матеріали справи № 910/29957/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіпіджі Ассетс Менеджмент" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінний ринок" до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15).

4. Зобов'язати слідче управління Головного управління Національної поліції у м. Києві повернути матеріали справи № 910/29957/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінний ринок" за минуванням потреби.

5. Копію ухвали надіслати сторонам, розпоряднику майна, кредитору та слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Суддя П.П. Чеберяк