номер провадження справи 21/6/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

14.03.2016 Справа № 908/485/16

Кредитор - Фізична особа ОСОБА_1 (АДРЕСА_3, ідент. номер НОМЕР_1)

боржник - Запорізька обласна кредитна спілка "Довіра" (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12, )

банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника -

1. ПАТ «Промінвестбанк» (пров. Шевченка, б. 12, м. Київ, 01001)

2. АТ «МетаБанк» (пр. Металургів, б.30, м. Запоріжжя, 69006)

3. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011)

4. АТ «Індекс -Банк» (вул. О.Гончара, буд. 41, м. Київ, 01004)

5. ПАТ «Укрсоцбанк» (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150)

6. АКБ «Індустріалбанк» (вул. 40 років Радянської України, буд. 39 Д, м. Запоріжжя, Україна, 69037)

7. ПАТ КБ «Приватбанк» (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094)

8. АТ Банк «Фінанси та кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60)

Розпорядник майна - арбітражний керуючий Вершинін Андрій Олександрович (свідоцтво № 46 від 12.02.2013 року, поштова адреса: АДРЕСА_4)

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін:

від кредитора, Говоров А.В., довіреність № б/н від 01.03.16,

присутні - від Ленінського ВДВС Запорізького МУЮ, Риндя А.А., довіреність № 14 від 14.03.16, арбітражний керуючий Вершинін А.О., посвідчення № 46 від 12.02.13

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 22.02.2016 року справу про банкрутство Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" прийнято до розгляду, присвоєно справі номер провадження 21/6/16, судове засідання призначено на 14.03.2016 року.

03.03.2016 року від СВ Ленінського ВП ГУНП надійшло клопотання (вх. 09-06/5540 від 03.03.2016), згідно якого останній просить суд відсторонити від посади голови правління ЗОКС "Довіра" ОСОБА_6

Ухвалою від 03.03.2016 року прийнято до розгляду клопотання СВ Ленінського ВП ГУНП (вх. 09-06/5540 від 03.03.2016) у засіданні суду, призначеному на 14.03.2016 року, о 12 год. 30 хв. Зобов'язано СВ Ленінського ВП ГУНП надати суду нормативне та документальне обґрунтування клопотання; кредитора, боржника - заперечення (за їх наявності) на клопотання СВ Ленінського ВП ГУНП (вх. 09-06/5540 від 03.03.2016).

14.03.2016 року до суду надійшли наступні документи:

- від СВ Ленінського ВП ГУНП нормативне обґрунтування клопотання (вх. 09-06/5540 від 03.03.2016);

- від кредитора клопотання (вх. 09-06/6168 від 14.03.2016), згідно якого останній просить суд відсторонити ОСОБА_6 від посади голови правління ЗОКС «Довіра» та покласти виконання обов'язків на розпорядника майна.

Ухвалою від 14.03.2016 року суд порушив провадження у справі про банкрутство Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра". Визнав грошові вимоги ОСОБА_1 до боржника у розмірі 1301346 грн. 31 коп. Ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів. Ввів процедуру розпорядження майном. Розпорядником майна призначив арбітражного керуючого Вершиніна Андрія Олександровича (свідоцтво № 46 від 12.02.2013 року, АДРЕСА_1, 09100, поштова адреса: АДРЕСА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, e-mail - ІНФОРМАЦІЯ_1, тел. НОМЕР_3). Оприлюднив на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про порушення справи про банкрутство Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра". Попереднє засідання суду призначив на 26.04.2016 року о 11:00.

Розглянувши у засіданні 14.03.2016 року матеріали справи, клопотання СВ Ленінського ВП ГУНП (вх. 09-06/5540 від 03.03.2016), клопотання кредитора (вх. 09-06/6168 від 14.03.2016), заслухавши кредитора, розпорядника майна, представника Ленінського ВДВС Запорізького МУЮ, суд встановив.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців судом встановлено, що керівником ЗОКС «Довіра» є ОСОБА_6

Ухвалою від 14.03.2016 року суд порушив провадження у справі про банкрутство Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра". Розпорядником майна призначив арбітражного керуючого Вершиніна Андрія Олександровича.

Згідно ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі за текстом - «Закон»), господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи про банкрутство чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів. Господарський суд за клопотанням розпорядника майна, кредиторів або з власної ініціативи може заборонити боржнику укладати без згоди арбітражного керуючого (розпорядника майна) правочини (договори), а також зобов'язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або вжити інших заходів для збереження майна боржника (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його нерухомим майном без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме майно боржника), про що виноситься ухвала. У процедурі розпорядження майном за клопотанням розпорядника майна, сторін або інших учасників справи про банкрутство, що містить підтверджені відомості про перешкоджання керівником боржника виконанню повноважень розпорядника майна, а також про вчинення керівником боржника дій, що порушують права та законні інтереси боржника або кредиторів, господарський суд має право відсторонити керівника боржника від посади та покласти виконання його обов'язків на розпорядника майна. Про усунення керівника боржника від посади господарський суд виносить ухвалу. Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів діють відповідно до дня введення процедури санації і призначення керуючого санацією або до прийняття постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора, або до припинення провадження у справі. Господарський суд має право скасувати або змінити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів до настання зазначених обставин, про що виноситься ухвала.

Судом на підставі листа СВ Ленінського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області (вх. 0906/6062 від 14.03.2016) встановлено, що Ленінським ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області розпочате досудове розслідування кримінального провадження №0003618 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про шахрайські дії посадових осіб ЗОКС «Довіра».

21.10.2015 Ленінським ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області розпочате досудове розслідування кримінального провадження №0005017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.382 КК України, за фактом невиконання рішення суду головою ЗОКС «Довіра» ОСОБА_6

19.01.20116 Ленінським ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області розпочате досудове розслідування кримінального провадження №0000442 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про шахрайські дії посадових осіб ЗОКС «Довіра» у великих розмірах.

19.02.2016 Ленінським ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області розпочате досудове розслідування кримінального провадження №0001338 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України за фактом невиконання рішення суду головою ЗОКС «Довіра» ОСОБА_6

10.03.2016 матеріали вказаних кримінальних проваджень об'єднані в одне провадження №0003618 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.382, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

20.10.2015 за вих. № 33033 Державним виконавцем Ленінського відділу державної виконавчої служби Риндею А. А. до Ленінського РВ УМВС України в Запорізькій області направлено подання про притягнення голови правління ЗОКС «Довіра» ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності щодо злочинів, передбачених ст. 382 КК України.

В рамках зведеного виконавчого провадження № 46344608, Ленінським ВДВС Запорізького МУЮ 02 березня 2015 року накладено арешт і опечатано приміщення каси ЗОКС «Довіра» за адресою пр. Металургів 12 та вилучено готівку, що там знаходилась та попереджено голову правління ЗОКС «Довіра» ОСОБА_6 про кримінальну відповідальність згідно ст.382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова правління ОСОБА_6 разом зі своїми підлеглими продовжує по теперішній час отримувати готівку від боржників не через приміщення каси, а особисто в своєму кабінеті чи в приміщенні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2. Одним із підтверджень зазначеного, є квитанція до прибуткового касового ордеру № 305 від 25.12.2015 року на суму 8 000,00 грн. ( вісім тисяч гривень), де отримувачем є Запорізька обласна кредитна спілка «Довіра». Після отримання, кошти не перераховано на поточні рахунки.

Потерпілі по кримінальному провадженню прямо вказують на те, що голова правління ЗОКС «Довіра» ОСОБА_6 на даний момент отримує грошові кошти, але при цьому не виплачує вкладникам, та те, що державний виконавець у своєму поданні прямо зазначає, що 15.07.2015 року на адресу Ленінського ВДВС ЗМУЮ надійшла заява Державної податкової інспекції згідно якої боржником сплачено 14 340,91 грн. з чого випливає, що боржник - голова правління ЗОКС «Довіра» ОСОБА_6 - будучи належним чином повідомлена про відкриття виконавчого провадження, на власний розсуд розпоряджається коштами. Таким чином, досудове слідство дійшло до висновку, що голова правління ОСОБА_6, яка скоріше за все, згідно даних досудового розслідування, діє за попередньою змовою з юристом ЗОКС «Довіра» ОСОБА_7, засновником, членом наглядової ради, колишнім головою правління: ОСОБА_8 активно перешкоджає господарській діяльності ЗОКС «Довіра» з метою укриття грошових коштів, що надходять на розрахункові рахунки кредитної спілки.

Боржником доказів, в розумінні ст.ст. 33, 34 ГПК України, в спростування доводів СВ Ленінського ВП ГУНП не надано.

Враховуючи правомірність та обґрунтованість, клопотання кредитора (вх. 09-06/6168 від 14.03.2016) слід задовольнити та відсторонити ОСОБА_6 від обов'язків голови правління Запорізької обласної кредитної спідки "Довіра". Слід покласти виконання обов'язків керівника боржника - Запорізької обласної кредитної спідки "Довіра" на розпорядника майна - арбітражного керуючого Вершиніна Андрія Олександровича (свідоцтво № 46 від 12.02.2013 року, АДРЕСА_1, 09100, поштова адреса: АДРЕСА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, e-mail - ІНФОРМАЦІЯ_1, тел. НОМЕР_3).

Враховуючи, що СВ Ленінського ВП ГУНП не є учасником провадження у справі про банкрутство боржника, у задоволенні клопотання СВ Ленінського ВП ГУНП (вх. 09-06/5540 від 03.03.2016) слід відмовити.

Керуючись ст. 2, 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання кредитора (вх. 09-06/6168 від 14.03.2016) - задовольнити.

У задоволенні клопотання СВ Ленінського ВП ГУНП (вх. 09-06/5540 від 03.03.2016) - відмовити.

Відсторонити ОСОБА_6 від обов'язків голови правління Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра"(69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12, ).

Покласти виконання обов'язків керівника боржника - Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12, )на розпорядника майна - арбітражного керуючого Вершиніна Андрія Олександровича (свідоцтво № 46 від 12.02.2013 року, АДРЕСА_1, 09100, поштова адреса: АДРЕСА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, e-mail - ІНФОРМАЦІЯ_1, тел. НОМЕР_3).

Зобов'язати ОСОБА_6 протягом п'яти днів передати розпоряднику майна арбітражному керуючому Вершиніну Андрію Олександровичу бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12, ).

Копію ухвали надіслати кредитору, боржнику, банкам, Державному реєстратору ВДРЮОФОП РС Запорізького МУЮ (РА ЗМР по Ленінському району), Ленінському ВДВС Запорізького МУЮ, розпоряднику майна, арбітражному СВ Ленінського ВП ГУНП.

Суддя В.І. Черкаський