ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10.03.16р. Справа № 904/4705/13

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН", м. Дніпропетровськ

2.Товариство з обмеженою відповідальністю «Автотехцентр-3000», м. Лубни Полтавська область

3.Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» в особі Дніпропетровської філії ПАТ «Укртелеком», м. Дніпропетровськ

4.Відділення Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Новомосковську Дніпропетровської області

5.Товариство з обмеженою відповідальністю «АІС ОСОБА_1», м. Київ

6.Товариство з обмеженою відповідальністю «Мастер-Пак», м. Харків

7.Комунальне підприємство «Управління з організації контролю благоустрою обєктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності» Дніпропетровської міської ради, м. Дніпропетровськ

8.Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський хлібокомбінат №11», м. Дніпропетровськ

9.Державна спеціалізована бюджетна установа Аграрний фонд, м. Київ

10.Приватне підприємство «Обрій», м. Дніпропетровськ

11.Товариство з обмеженою відповідальністю «Гайдамацьке», с. Червоний Маяк, Солонянський район, Дніпропетровська область

12.Товариство з обмеженою відповідальністю «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», с. Жданове, Солонянський район, Дніпропетровська область

13.Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Інтвест», с. Привільне, Солонянський район, Дніпропетровська область

14.Приватна Виробничо комерційна фірма «Агро», м. Дніпропетровськ

15.Товариство з обмеженою відповідальністю «Продімпекс», м. Донецьк

16.Товариство з обмеженою відповідальністю «УніКредіт Лізінг», м. Київ

17.Новомосковська обєднана Державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, м. Новомосковськ, Дніпропетровської області

18.ТОВ КВФ "Рома", м. Первомайськ Харківська область

19.ПП "Торговий дім "Золота миля", м. Харків

20.ТОВ "Дніпротрактор", м. Дніпропетровськ

21.ТОВ "КХП "Айдар-Борошно", смт. Новоайдар, Новоайдарський район, Луганська області

22.ТОВ "Фірма-Бізон", м. Дніпропетровськ

23.ТОВ "ВКП Сфера Пласт", м. Дніпропетровськ

24.Аграрна Біржа, м. Київ

25.Управління державної казначейської служби в Жовтневому районі м. Дніпропетровська, м. Дніпропетровськ

26.ТОВ "Паритет Пак", м. Новомосковськ, Дніпропетровської області

27.ПП "ВКФ "ПІАНІТ", м. Дніпропетровськ

28.Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОКО", м. Дніпропетровськ

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВОМОСКОВСЬКЕ" (51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровської області, вул. Микити Головка, 7; )

про визнання банкрутом

Представники:

від боржника: представник ліквідатора ОСОБА_2 дов. № б/н від 09.03.16р.

від ТОВ "Агро-Інвест": ОСОБА_3 дов. №б/н від 28.01.16р.

від ТОВ "Гайдамецьке": ОСОБА_3 дов. №б/н від 28.01.16р.

від ТОВ "Привільнянське хлібозаготівельне підприємство": ОСОБА_3 дов. №б/н від 28.01.16р.

від ТОВ "Дніпротрактор": ОСОБА_4 дов. № б/н від 19.03.14р.

від ТОВ "Дніпромлин" ОСОБА_5 дов. № б/н від 01.08.13р.

від ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат № 11": ОСОБА_6 дов. № б/н від 12.01.16

від ТОВ "Доко": ОСОБА_7О, дов. № б/н від 19.01.16р.

від ПАТ "Акціонерний Комерційний Промислово - ОСОБА_8": не з'явився

від кредиторів 2-7, 9-10, 14-19, 21-27: не з'явилися

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 03.02.16р. клопотання ліквідатора № 02-09/13 від 01.02.16р. з урахуванням протоколу зборів комітету кредиторів від 01.02.16р. щодо продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора задоволено частково. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "Новомосковське" та повноваження ліквідатора ТОВ "Новомосковське" арбітражного керуючого ОСОБА_9 на три місяці.

29.02.16р. до суду від ліквідатора ТОВ "Новомосковське" надійшло клопотання № 02-09/23 від 25.02.16р. про визнання дій ПАТ "Акціонерний Комерційний Промислово - ОСОБА_8" не законними, визнання бездіяльності ПАТ "Акціонерний Комерційний Промислово - ОСОБА_8" щодо не проведення платіжного доручення № 1 від 19.02.16р. для погашення вимог кредиторів, зобов'язання ПАТ "Акціонерний Комерційний Промислово - ОСОБА_8" здійснити грошові перерахування кредиторам відповідно до платіжних доручень.

Ухвалою суду від 03.02.16р. клопотання ліквідатора ТОВ "Новомосковське" № 02-09/23 від 25.02.16р. прийнято до розгляду. Призначено засідання суду на 10.03.2016р. об 10:00.

10.03.16р. до суду від ліквідатора надійшли додаткові пояснення до клопотання № 02-09/23 від 25.02.16р.. Судом додаткові пояснення прийняті до відома.

10.03.16р. до суду від кредиторів ТОВ "Доко" та ТОВ "Дніпромлин" надійшли пояснення щодо необхідності задоволення клопотання ліквідатора № 02-09/23 від 25.02.16р. Судом пояснення ТОВ "Доко" та ТОВ "Дніпромлин" прийняті до відома.

В судове засідання 10.03.16р. представники кредиторів 2-7, 9-10, 14-19, 21-27 та представник ПАТ "Акціонерний Комерційний Промислово - ОСОБА_8" не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, про час і місце судового засідання повідомлені своєчасно та належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ч. 4 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає скарги на дії (бездіяльність) учасників ліквідаційної процедури та здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Розглянувши в судовому засіданні 10.03.16р. матеріали справи, клопотання ліквідатора ТОВ "Новомосковське" № 02-09/23 від 25.02.16р., заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Постановою суду від 08.10.2013р. визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВОМОСКОВСЬКЕ" (51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровської області, вул. Микити Головка, 7; ) - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 6 місяців. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_9 (свідоцтво № 98 від 01.02.2013р., адреса для листування: 49027, м. Дніпропетровськ, а/с 1789).

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; предявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані тільки для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Законом.

В судовому засіданні 10.03.16р. представник ліквідатора пояснив наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 41 "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення зокрема проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута, очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" продаж майна боржника в провадженні у справі про

банкрутство здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом проведення закритих торгів.

Організатор аукціону не пізніше як за 15 робочих днів до дня початку аукціону оприлюднює на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України (при проведенні електронних торгів - також на своєму веб-сайті) оголошення про проведення аукціону, а також письмово повідомляє про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником (ч. 1 ст. 58 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

Так, 15.12.2015р. на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення № 26237 про проведення другого повторного аукціону з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Новомосковське".

Аналогічне оголошення № 26237від 16.12.2015р. також розміщено на офіційному сайті Міністерства Юстиції України.

21.01.2016 року за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_10, 29-а відбувся аукціон (організатор аукціону - Товарна біржа "Регіональна універсальна біржа"), за результатом якого переможцем стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Лепар" (м. Дніпропетровськ, ), про що складено протокол № 1 про проведення аукціону з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Новомосковське".

Переможець аукціону - Товариство з обмеженою відповідальністю "Лепар" в повному обсязі розрахувалось з Товариством з обмеженою відповідальністю "Новомосковське", що також підтверджується платіжним дорученням № 211 від 28.01.2016р. на суму 8 773 537 грн. 37 коп., призначення платежу - оплата за придбане 21.01.2016р. майно на аукціоні та платіжним дорученням № 204 від 29.12.2015р. на суму 3 249 458 грн. 37 коп.

Вищезазначені кошти були перераховані у повному обсязі на поточний рахунок боржника, відкритий у ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" в м. Дніпропетровськ.

Відповідно до ч. 1 ст. 75 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передача майна замовником аукціону і прийняття його покупцем здійснюється за передавальним актом, що підписується сторонами і оформлюється відповідно до законодавства.

29 січня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Новомосковське" (замовник аукціону) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Лепар" (покупець) підписано акт про передання права власності на придбане майно, на підставі якого покупцем прийнято майно придбане на аукціоні.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, господарський суд вбачає, що майно банкрута було реалізовано ліквідатором в порядку та на підставах, передбачених законодавством.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цією статтею.

Згідно ч. 8 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунка здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Законом.

На виконання вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатор використовує основний рахунок в Публічному акціонерному товаристві "ПРОМІНВЕСТБАНК" № р/р 9806, МФО 300012, на який і було перераховано грошові кошти, виручені від реалізації майна банкрута.

19.02.2016 року ліквідатором було направлено на ОСОБА_8 відповідні платіжні доручення щодо здійснення переказу визначеної в них суми коштів зі свого рахунка на рахунок отримувачів, спрямовані на здійснення розрахунку з кредиторами у відповідності та черговості, передбаченої Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що підтверджуються платіжними дорученнями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27 від 19.02.16р.

Але на даний час в порушенні вимог законодавства ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" не здійснено списання грошових коштів з рахунку банкрута та не спрямовано їх на погашення кредиторських вимог у відповідності до платіжних доручень поданих ліквідатором до ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК".

Також ліквідатор ТОВ «Новомосковське» звернувся з відповідним листом до голови правління ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» з проханням надати пояснення щодо невиконання платіжних доручень на перерахування грошових коштів на адресу кредиторів та з вимогою провести переказ грошових коштів для уникнення порушення законних прав та інтересів кредиторів ТОВ «Новомосковське», але на даний час як пояснив представник ліквідатора жодної відповіді від ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» на адресу ліквідатора не надходило.

Представник ліквідатора також наголосив, що своїми діями ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» порушує права та інтереси кредиторів, у тому числі забезпеченого кредитора та таких кредиторів як Новомосковська ОДПІ та Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Новомосковську.

Відповідно до ч. 1 ст. 1068 Цивільного кодексу України банк зобов'язаний вчиняти для клієнта операції, які передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка.

Згідно з ч. 3 ст. 1068 Цивільного кодексу України банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа.

Відповідно до ч. 1 ст. 1071 Цивільного кодексу України банк може списати грошові кошти з рахунка клієнта на підставі його розпорядження.

Згідно з ч. 1 ст. 1091 Цивільного кодексу України банк, що прийняв платіжне доручення платника, повинен перерахувати відповідну грошову суму банкові одержувача для її зарахування на рахунок особи, визначеної у платіжному дорученні.

Відповідно до п. 4. Розділу 2 Постанови правління НБУ 16.08.2006 № 320 «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті», міжбанківський переказ виконується банками в строк, визначений правилами платіжної системи, який не може перевищувати трьох операційних днів відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

Згідно п. 1.15 Постанови НБУ 21.01.2004р. № 22 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», доручення платників про списання коштів зі своїх рахунків і зарахування коштів на рахунки отримувачів банки здійснюють у термін, установлений законодавством України.

Пунктом 1.24 статті 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001р. №2346-111 (надалі - Закону №2346-111) визначено, що переказом коштів є рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі.

Пунктом 1.30 статті 1 Закону №2346-111 передбачено, що платіжне доручення -розрахунковий документ, який містить доручення платника банку, здійснити переказ визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунка на рахунок отримувача.

За приписами п. 8.4 ст. 8 Закону №2346-111, міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів. Внутрішньобанківський переказ виконується в строк, встановлений внутрішніми нормативними актами банку, але не може перевищувати двох операційних днів.

Згідно із змістом п.22.3 та п.22.4 ст. 22 Закону №2346-111, розрахункові документи, за винятком платіжної вимоги-доручення, мають подаватися ініціатором до банку, що його обслуговує. При використанні розрахункового документа ініціювання переказу для платника вважається завершеним з моменту прийняття банком платника розрахункового документа на виконання. Проте, грошові кошти так і не були перераховані.

Також, господарським судом встановлено, що відповідно до платіжного доручення № 25 від 19.02.16р. ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» перерахував 19.02.16р. з рахунку ТОВ "Новомосковське" лише на власний рахунок грошові кошти у розмірі 1 147,00 грн. (призначення платежу: погашення грошових вимог першої черги, згідно реєстру вимог кредиторів, у справі " 904/4705/13).

Отже, враховуючи вищезазначене, господарський суд вбачає, що на сьогоднішній день ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» порушує вимоги чинного законодавства України та права і інтереси кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "Новомосковське", а саме не здійснює переказ грошових коштів на користь кредиторів банкрута.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив, клопотання ліквідатора № 02-09/23 від 25.02.16р. задовольнити частково.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ОСОБА_11» () здійснити грошові перекази за надісланими ліквідатором платіжними дорученнями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 26, № 27 від 19.02.16р. всім кредиторам ТОВ «Новомосковське» () відповідно до вимог чинного законодавство України.

В частині клопотання ліквідатора щодо визнання дії Публічного акціонерного товариства «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ОСОБА_11» незаконними та такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства України та визнання бездіяльності Публічного акціонерного товариства «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ОСОБА_11» господарський суд залишає без задоволення.

Керуючись ст. ст. 2, 40, 41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора № 02-09/23 від 25.02.16р. задовольнити частково.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ОСОБА_11» () здійснити грошові перекази за надісланими ліквідатором платіжними дорученнями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 26, № 27 від 19.02.16р. всім кредиторам ТОВ «Новомосковське» () відповідно до вимог чинного законодавство України.

На протязі трьох днів з моменту отримання ухвали надати до господарського суду Дніпропетровської області документальні докази виконання вимог ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2016р.

Копію ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору, ПАТ "Акціонерний Комерційний Промислово - ОСОБА_8".

Звернути увагу, що за умисне невиконання ухвали суду, що набрала законної сили, настає відповідальність згідно ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя ОСОБА_12