ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10 березня 2016 року Справа № 925/1874/13

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем Вініченко О.Б., за участю:

ініціюючого кредитора: не з'явився,

боржника: ОСОБА_1, ОСОБА_2 (по довіреності),

кредитор ТОВ "СтройСфера": не з'явився,

кредитор ТОВ «ТД «Котнар»: Захарєва Я.В. (по довіреності),

кредитор ТОВ «ТД «Котнар Плюс»: не з'явився,

розпорядник майна: Гусак Ю.М. (особисто),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області справу №925/1874/13 в частині вимог ТОВ «ТД «Котнар» на суму 1 014 662,16 грн.

за заявою публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»

до приватного підприємства «Бізнес Гранд»

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 12.12.2013 року порушено провадження у справі про банкрутство боржника, приватного підприємства "Бізнес-Гранд" (м.Черкаси, вул.Богдана Хмельницького, буд.55, ), введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Гусака Ю.М., про що в газеті "Голос України" №248 від 27.12.2013 року опубліковано оголошення.

Ухвалою суду від 29.08.2014 року в попередньому засіданні затверджено реєстр кредиторів.

Постановою КАГС від 26.11.2014 року ухвалу господарського суду Черкаської області від 29.08.2014 року в частині визнання вимог ТОВ "Укрлідербуд" на суму 64512955,65 грн. скасовано, в цій частині прийнято нове рішення про визнання вимог ТОВ "Укрлідербуд" на суму 56694483,43 грн.; постановлено, що визнані кредиторські вимоги підлягають задоволенню в четверту чергу; в решті залишено ухвалу без змін.

Постановою ВГСУ від 03.02.2015 року ухвалу господарського суду Черкаської області від 29.08.2014 року та постанову КАГС від 26.11.2014 року в частині визнання вимог ОСОБА_5, ТОВ "Стройсфера" скасовано, справу в частині розгляду заяв ОСОБА_5, ТОВ "Стройсфера" про визнання кредиторських вимог до ПП "Бізнес Гранд" передано на новий розгляд до господарського суду Черкаської області.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 28.05.2015 року визнано кредитором боржника та включено до реєстру вимог кредиторів вимоги ТОВ "Стройсфера" на суму 13933821,84 грн., які підлягають погашенню в четверту чергу, відмовлено повністю у визнанні вимог ОСОБА_5 на суму 1108751,09 грн., відмовлено повністю у визнанні вимог ТОВ "Торговий дім "Котнар" на суму 1014662,16 грн.

Постановою КАГС від 14.07.2015 року залишено без змін ухвалу господарського суду Черкаської області від 28.05.2015 року в частині кредиторських вимог ТОВ "Стройсфера", ТОВ "Торговий дім "Котнар".

Постановою ВГСУ від 08.10.2015 року ухвалу господарського суду Черкаської області від 28.05.2015 року та постанову КАГС від 14.07.2015 року у справі №925/1874/13 скасовано в частині відмови у визнанні грошових вимог ТОВ "ТД "Котнар" на суму 1014662,16 грн. та направлено справу на новий розгляд в цій частині до господарського суду Черкаської області.

Автоматизованою системою документообігу 03.11.2015 року справу в частині передано для подальшого розгляду судді Боровику С.С.

В судовому засіданні 10.03.2016 року представник ТОВ "ТД "Котнар" вимоги підтримав, просить задовольнити.

Представники боржника в судовому засіданні 10.03.2016 року проти вимог заявника заперечили, мотивуючи сплатою вказаної суми заборгованості ТОВ "ТД "Котнар Плюс".

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 року з наступними змінами).

Дослідивши подані суду матеріали, докази, заслухавши пояснення учасників провадження у справі про банкрутство, суд визнає грошові вимоги ТОВ «ТД «Котнар» на суму 1 014 662,16 грн. з наступних підстав та мотивів.

Як вбачається з матеріалів справи №925/1874/13 заявником - ТОВ "Торгівельний дім "Котнар" подано заяву від 29.09.2014 року №29/09-01КТ (вх.суду №21724/15 від 02.10.2014 року) з вимогою про визнання його кредитором боржника на суму 1 014 662,16 грн. з тих підстав, що:

- 23.05.2008 року між ПАТ "Укрсоцбанк" та ТОВ ТД "Котнар" було укладено договір застави майнових прав №730/024-01К/1, в забезпечення виконання якого заявником передано ПАТ "Укрсоцбанк" майнові права вимоги оплати вартості товару в загальній сумі 9 120 800 грн. (в тому числі право вимоги до ПП "Бізнес-Гранд" щодо сплати грошових коштів за отриманий товар на суму 1 014 662,16 грн.);

- постановою господарського суду Рівненської області від 03.11.2010 року ТОВ "ТД "Котнар" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру;

- в ході ліквідаційної процедури ліквідатором банкрута з метою стягнення дебіторської заборгованості на адресу ПП "Бізнес-Гранд" направлено претензію-вимогу від 30.09.2013 року за №30/09-01 та отримано від останнього відповідь від 04.10.2013 року №43 про відступлення права вимоги ТОВ "ТД "Котнар" на користь ТОВ "Торговий дім "Котнар Плюс" на підставі договору від 07.04.2010 року;

- рішенням господарського суду Рівненської області від 16.06.2014 року у справі №918/419/14 договір уступки права вимоги від 07.04.2010 року визнано недійсним з моменту його укладення. Вказане рішення суду від 16.06.2014 року набрало законної сили, отже заборгованість боржника перед заявником становить 1 014 662,16 грн.

На підтвердження заявлених вимог заявником надано наступні документи: договір кредиту за овердрафтом №730/024-01К з додатковими договорами про внесення змін до нього (т.8 а.с.91-103); претензію-вимогу (повторну) від 30.09.2013 року №30/09-01; лист-відповідь боржника від 04.10.2013 року №43; договір відступлення права вимоги від 07.04.2010 року; рішення господарського суду Рівненської області від 16.06.2014 року у справі №918/419/14; постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 11.08.2104 року у справі №918/419/14 (т.8 а.с.104-114).

Судом встановлено, що 23.05.2008 року між ПАТ "Укрсоцбанк" та ТОВ ТД "Котнар" було укладено договір застави майнових прав №730/024-01К/1, в забезпечення виконання якого заявником передано ПАТ "Укрсоцбанк" майнові права вимоги оплати вартості товару в загальній сумі 9 120 800 грн. (в тому числі право вимоги до ПП "Бізнес-Гранд" щодо сплати грошових коштів за отриманий товар на суму 1 014 662,16 грн.).

Боржник у письмових поясненнях від 25.03.2015 року та від 02.02.2016 року зазначив, що листом від 08.06.2010 року №77 ТОВ "ТД "Котнар" повідомив боржника про укладення між ним та ТОВ "Торговий дім "Котнар Плюс" договору від 07.04.2010 року. Боржником виконано усі висунуті новим кредитором вимоги, протягом 2011 - 2013 років, про що складено Акт звірки взаєморозрахунків від 01.10.2012 року, жодних претензій (як від ТОВ "Торговий дім "Котнар Плюс" так і від заявника) до боржника не надходило і станом на момент порушення провадження у справі про банкрутство за даними його бухгалтерського обліку заборгованість перед ТОВ "Торговий дім "Котнар Плюс" не рахується. Після проведення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства (ревізії) первинні документи щодо господарських операцій на виконання умов вказаних договорів відповідно до статті 315 розділу 4.2 "Бухгалтерський облік та звітність" були передані на утилізацію.

Для з'ясування цих доказів суд своєю ухвалою від 18.01.2016 року витребував у ТОВ «Торговий дім «Котнар Плюс» докази про погашення спірної кредиторської заборгованості ПП «Бізнес-Гранд» за договорами №31/12/33 від 31.12.2007 року та №01/17 від 01.01.2008 року.

Зазначені докази суду не надано ТОВ «Торговий дім «Котнар Плюс». Представниками боржника ПП «Бізнес Гранд» надано платіжні доручення про сплату заборгованості перед ТОВ «Торговий дім «Котнар Плюс».

В ході ліквідаційної процедури ліквідатором банкрута з метою стягнення дебіторської заборгованості на адресу ПП "Бізнес-Гранд" направлено претензію-вимогу від 30.09.2013 року за №30/09-01 та отримано від останнього відповідь від 04.10.2013 року №43 про відступлення права вимоги ТОВ "ТД "Котнар" на користь ТОВ "Торговий дім "Котнар Плюс" на підставі договору від 07.04.2010 року.

Вказаним договором від 07.04.2010 року до ТОВ "Торговий дім "Котнар Плюс" перейшло право вимоги до боржника по сплаті грошових коштів за отриманий товар на суму 1014662,16 грн., стягнення без обмежень пені, штрафу, інфляційних нарахувань, 3% річних та процентів за користування чужими грошовими коштами, відшкодування збитків, завданих у зв'язку з неналежним виконанням зобов'язань щодо оплати отриманого товару.

В подальшому, рішенням господарського суду Рівненської області від 16.06.2014 року у справі №918/419/14 договір уступки права вимоги від 07.04.2010 року визнано недійсним з моменту його укладення. Судом встановлено, що відповідно до пункту 2.1.2 Договору застави ТОВ "Торговий дім "Котнар" не має права здійснювати уступку прав на Предмет застави третім особам та повідомляти Боржника про уступку майнових прав до моменту повного виконання зобов'язань за Договором кредиту.

Вказане рішення суду від 16.06.2014 року набрало законної сили.

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування, тобто суд при оцінці доказів вирішує питання про їх належність і допустимість.

Допустимість доказів означає, що суд обмежений законодавством при виборі засобів доказування. Правило про допустимість доказів на відміну від правила про їх належність застосовується тільки у тих випадках, коли законодавством встановлені певні вимоги щодо оформлення правовідносин або тих чи інших дій.

Відповідно до пункту 2 статті 1087 Цивільного кодексу України розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі. Розрахунки між цими особами можуть провадитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом.

Боржник - ПП «Бізнес Гранд» в порядку статей 33, 34 Господарського процесуального кодексу України не надав доказів (банківські виписки, платіжні доручення, розписки, прибуткові касові ордера тощо), які б підтверджували сплату спірної кредиторської заборгованості ПП «Бізнес-Гранд» на користь ТОВ "Торговий дім "Котнар".

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про існування між кредитором ТОВ "ТД "Котнар" та боржником ПП "Бізнес-Гранд" договірних відносин, що підтверджується вище переліченими документами, факт погашення ПП "Бізнес-Гранд" заборгованості в сумі 1 014 662,16 грн. перед кредитором ТОВ "ТД "Котнар" письмовими доказами не підтверджується, кредиторів, які могли погасити заборгованість не виявлено, тому суд визнає кредитором боржника та включає до реєстру кредиторів вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "Котнар" на суму 1 014 662,16 грн. в шосту чергу, оскільки вимоги згідно заяви від 29.09.2014 року №29/09-01КТ кредитора заявлені 02.10.2014 року (вх.суду №21724/15), а дата публікації оголошення 27.12.2013 року (газета "Голос України", №248), тобто після закінчення строку, встановленого для їх подання, тому заявник не є конкурсним кредитором, а його вимоги на суму 1 014 662,16 грн. підлягають погашенню у шосту чергу в ліквідаційній процедурі (пункт 4 стаття 23 Закону).

Керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статтею 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Визнати кредитором боржника та включити до реєстру кредиторів вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "Котнар" на суму 1 014 662,16 грн., які підлягають погашенню у шосту чергу.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Копію ухвали направити: кредиторам, боржнику, розпоряднику майна Гусаку Ю.М., ТОВ "ТД "Котнар".

Суддя С.С.Боровик