ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

22 лютого 2016 року Справа № 915/1868/15

Кредитор: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЗЕМПАРТС (08032, Київська область, Макарівський район, с. Березівка, вул. Берлінська, 17, )

Боржник: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТРАВЕРЗ-БУД (54025, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, 20, офіс 49, )

Розпорядник майна: арбітражний керуючий ОСОБА_2 (04119, АДРЕСА_1)

Суддя Ржепецький В.О.,

представники:

від кредитора: ОСОБА_3 за довіреністю від 04.02.2016,

від боржника: не зявився,

представник арбітражного керуючого ОСОБА_2 ОСОБА_4 за довіреністю б/н від 22.01.2016

СУТЬ СПРАВИ: про визнання кредиторських вимог в сумі 472131525,84 грн.

встановив:

11.01.2016 кредитором подано суду заяву про визнання грошових вимог до боржника в сумі 472131525,84 грн. Заяву обґрунтовано посиланням на: 1) договір про надання невідновлювальної кредитної лінії №24-12/123 від 11.06.2007, укладений між боржником та ПАТ «Укрсоцбанк» та додаткові угоди №1 від 19 жовтня 2007 року, №2 від 14 листопада 2007 року, №3 від 22 листопада 2007 року, №4 від 27 грудня 2007 року, №5 від 11 лютого 2008 року, №6 від 12 лютого 2008 року, №7 від 20 лютого 2008 року, №8 від 05 травня 2008 року, №9 від 30 травня 2008 року, №10 від 26 вересня 2008 року, №11 від 10 квітня 2009 року, №12 від 06 травня 2009 року, №13 від 16 червня 2009 року, №14 від 16 червня 2009 року, №15 від 10 липня 2009 року; 2) укладений між ТОВ «ЗЕМПАРТС» та ПАТ «Укрсоцбанк» договір від 06.07.2015 про відступлення прав вимоги та акт передачі прав вимоги від 13.07.2015; 3) договір про конвертацію боргу від 13.07.2015; 4) іпотечний договір №02-10/1936 від 11.06.2007, укладений ОСОБА_5 як майновим поручителем позичальника з ПАТ «Укрсоцбанк»; 5) рішення Макарівського районного суду Київської області від 13.02.2014 у справі №370/1147/13-ц; 6) норми ч. 2 ст. 11 Закону України «Про іпотеку»; 7) договір від 22.10.2015 про відступлення прав вимоги, укладений між ОСОБА_5 та ТОВ «ЗЕМПАРТС» та акт приймання-передачі прав вимоги від 22.10.2015.

Ухвалою від 14.01.2016 господарський суд повідомив заявника про недоліки заяви від 06.01.2016 про визнання грошових вимог до боржника на загальну суму 472131525,84 грн. та встановив строк для їх усунення до 27.01.2016.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 29.01.2016 прийнято до розгляду заяву кредитора про визнання кредиторських вимог до боржника в сумі 472131525,84 грн., розгляд заяви було призначено на 08.02.2016, зобовязано розпорядника майна та боржника за три дні до дати судового засідання подати до канцелярії суду письмовий відзив по суті заяви, докази направлення кредитору повідомлення про результати розгляду грошових вимог та його отримання кредитором разом з копією повідомлення про вручення поштового відправлення та описом вкладення в поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредитору.

Ухвалою суду від 08.02.2016 розгляд заяви відкладений на 22.02.2016, повторно зобовязано розпорядника майна за три дні до дати судового засідання подати до канцелярії суду письмовий відзив по суті заяви, докази направлення кредитору повідомлення про результати розгляду грошових вимог та його отримання кредитором разом з копією повідомлення про вручення поштового відправлення та описом вкладення в поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредитору.

14.01.2016 боржником надано суду повідомлення від 12.01.2016 про визнання грошових вимог кредитора в повному обсязі.

Розпорядником майна грошові вимоги кредитора визнано в повному обсязі та включено до четвертої черги реєстру вимог кредиторів боржника.

Представник кредитора підтримує заяву від 06.01.2016, просить суд її задовольнити, визнати грошові вимоги кредитора до боржника в сумі 472131525,84 грн. та включити їх до реєстру вимог кредиторів боржника.

Вивчивши матеріали заяви, заслухавши пояснення представників кредитора та розпорядника майна, суд дійшов висновку про часткове задоволення заяви кредитора на підставі наступного.

Ухвалою суду від 07.12.2015 порушено провадження у справі №915/1868/15 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «ТРАВЕРЗ-БУД» (). Визнано вимоги кредитора ОСОБА_6 до боржника в сумі 768024,95 грн., введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «ТРАВЕРЗ-БУД» арбітражного керуючого ОСОБА_7

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення про порушення справи про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «ТРАВЕРЗ-БУД» (номер публікації: 26052, дата публікації: 09.12.2015). Граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника визначено протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі.

Ухвалою суду від 25.01.2016 за клопотанням арбітражного керуючого ОСОБА_7 достроково припинено його повноваження як розпорядника майна ТОВ "ТРАВЕРЗ-БУД", розпорядником майна ТОВ "ТРАВЕРЗ-БУД" призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2 (свідоцтво №853 від 17.07.2013).

Положеннями ст. 1 Закону про банкрутство визначено, що кредитор - юридична або фізична особа, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника.

У силу ч. 1 ст. 23 Закону про банкрутство конкурсні кредитори одночасно з заявою про грошові вимоги до боржника зобов'язані подати до господарського суду документи, що їх підтверджують.

11.01.2016 кредитором подано суду заяву від 06.01.2016 про визнання кредиторських вимог до боржника в сумі 472 131 525,84 грн.

Частиною 6 ст. 23 Закону, передбачено, що заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Грошові вимоги кредитора до боржника в сумі 461336504,25 грн. виникли на підставі укладеного між боржником та ПАТ «Укрсоцбанк» договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №24-12/123 від 11.06.2007, укладеними до нього Додатковими угодами: №1 від 19 жовтня 2007 року, №2 від 14 листопада 2007 року, №3 від 22 листопада 2007 року, №4 від 27 грудня 2007 року, №5 від 11 лютого 2008 року, №6 від 12 лютого 2008 року, №7 від 20 лютого 2008 року, №8 від 05 травня 2008 року, №9 від 30 травня 2008 року, №10 від 26 вересня 2008 року, №11 від 10 квітня 2009 року, №12 від 06 травня 2009 року, №13 від 16 червня 2009 року, №14 від 16 червня 2009 року, №15 від 10 липня 2009 року.

Надання боржникові кредитних коштів в сумі 13115822,35 доларів США підтверджується банківською випискою по особовому рахунку боржника (т. 1, а.с. 74-108).

06.07.2015 між ПАТ «Укрсоцбанк» (первісний кредитор) та ТОВ «ЗЕМПАРТС» (новий кредитор) укладено договір про відступлення прав вимоги (далі Договір), за умовами якого Первісний кредитор передає (відступає) новому кредитору, зокрема, свої права до ТОВ «ТРАВЕРЗ-БУД» (позичальник), а новий кредитор сплачує первісному кредитору за відступлення прав вимоги кошти у сумі, що визначена п. 6 цього Договору, у порядку та строки, встановлені цим Договором, на набуває прав вимоги первісного кредитора в обсязі та на умовах, що існують на момент переходу прав вимоги та прав вимоги, які виникнуть у майбутньому, з урахуванням п. 2 цього Договору, за Договором про надання не відновлювальної кредитної лінії №24-12/123 від 11.06.2007, з усіма додатками та додатковими угодами до нього (п. 1).

Відповідно до п. 2 Договору, до нового кредитора переходять всі права первісного кредитора за Кредитним договором, в тому числі, але не виключно, права вимоги щодо сплати заборгованості з повернення отриманого кредиту, несплачених процентів, комісій та штрафних санкцій за Кредитним договором у розмірі, який буде існувати на момент переходу прав вимоги, вказаний в п. 7 цього Договору, а також прав вимоги, які виникнуть у майбутньому за Кредитним договором, окрім як зазначено у п.п.2.2 цього Договору.

Відповідно до п. 4 Договору, підстави виникнення прав вимоги, зазначених в п. 1 цього Договору, до позичальника, на момент підписання цього Договору підтверджуються: 1) договором про надання не відновлювальної кредитної лінії №24-12/123 від 11.06.2007 року; 2) додатковою угодою №1 від 19 жовтня 2007 року; 3) додатковою угодою №2 від 14 листопада 2007 року; 4) додатковою угодою №3 від 22 листопада 2007 року; 5) додатковою угодою №4 від 27 грудня 2007 року; 6) додатковою угодою №5 від 11 лютого 2008 року; 7) додатковою угодою №6 від 12 лютого 2008 року; 8) додатковою угодою №7 від 20 лютого 2008 року; 9) додатковою угодою №8 від 05 травня 2008 року; 10) додатковою угодою №9 від 30 травня 2008 року; 11) додатковою угодою №10 від 26 вересня 2008 року; 12) додатковою угодою №11 від 10 квітня 2009 року; 13) додатковою угодою №12 від 06 травня 2009 року; 14) додатковою угодою №13 від 16 червня 2009 року; 15) додатковою угодою №14 від 16 червня 2009 року; 16) додатковою угодою №15 від 10 липня 2009 року; 17) рішенням Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 12 вересня 2012 року у справі №391/2; 18) ухвалою Господарського суду м. Києва від 24 січня 2013 року у справі №5011-65/13674-2010 про видачу судового наказу на виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 12 вересня 2012 року у справі №391/2.

Пунктом 6 Договору встановлено, що за відступлені права вимоги за Кредитним договором та права, зазначені у п.2.1 цього Договору, новий кредитор сплачує первісному кредитору кошти в українських гривнях в розмірі, що становить еквівалент 315000,00 доларів США 00 центів, без податку на додану вартість, по курсу, що встановлений Національним банком України на дату сплати вказаної суми або її відповідної частини (далі ціна продажу). Ціна продажу сплачується новим кредитором первісному кредитору протягом 10 робочих днів з дати укладення даного Договору, шляхом переказу грошових коштів на рахунок первісного кредитора.

Відповідно до п. 7 Договору, права вимоги за Кредитним договором є такими, що передані новому кредитору в момент отримання первісним кредитором ціни продажу в повному обсязі. З метою взаємного засвідчення факту переходу прав вимоги за Кредитним договором від первісного кредитора до нового кредитора сторони підписують Акт передачі прав вимоги після отримання первісним кредитором в повному обсязі ціни продажу.

13.07.2015 ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «ЗЕМПАРТС» підписано Акт передачі прав вимоги до Договору про відступлення прав вимоги від 06.07.2015 за Договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №24-12/123 від 11.06.2007.

13.07.2015 ТОВ «ТРАВЕРЗ-БУД» та ТОВ «ЗЕМПАРТС» укладено договір про конвертацію боргу, відповідно до п. 1 якого сторони погодились у дату цього Договору здійснити конвертацію шляхом новації боргу, який існує за Кредитним договором, з долару США у гривні України за офіційним курсом НБУ на дату укладання цього Договору.

Згідно п.п.1.1 вказаного Договору загальна сума боргу Боржника за Кредитним договором складає 21049750,74 доларів США, в тому числі заборгованість щодо повернення основної суми кредиту 13115822,35 доларів США, заборгованість за відсотками 7933928,39 доларів США.

За умовами п.2 Договору про конвертацію боргу в дату цього договору виникає зобовязання боржника сплатити кредиторові 461336504,25 грн. та одночасно припиняється зобовязання боржника сплатити кредиторові 21049750,74 доларів США.

05.10.2015 між ТОВ «ТРАВЕРЗ-БУД» та ТОВ «ЗЕМПАРТС» укладено договір про зарахування зустрічних однорідних вимог, за умовами якого зобовязання ТОВ «ТРАВЕРЗ-БУД» в сумі 461336504,25 грн. за укладеним між сторонами Договором про конвертацію боргу від 13.07.2015 є таким, що припинене частково, а саме, заборгованість ТОВ «ТРАВЕРЗ-БУД» перед ТОВ «ЗЕМПАРТС» за Договором про конвертацію зменшується на суму 8359958,41 грн. та становить 452976545,84 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно з положеннями ст. 514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтями 626 та 627 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно з положеннями ст. 604 Цивільного кодексу України, зобов'язання припиняється за домовленістю сторін. Зобов'язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими ж сторонами (новація).

Відповідно до ст. 204 Цивільного кодексу України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Таким чином, грошові вимоги кредитора до боржника в сумі 452976545,84 грн. обґрунтовані, підтверджені матеріалами справи, боржника та розпорядником майна не заперечені, а тому підлягають визнанню та включенню до четвертої черги реєстру вимог кредиторів боржника.

Стосовно грошових вимог кредитора до боржника в сумі 19154980,00 грн. судом встановлено таке.

11.06.2007 ОСОБА_5 як майновий поручитель позичальника уклав з ПАТ «Укрсоцбанк» Іпотечний договір №02-10/1936, посвідчений приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_8, зареєстрований в реєстрі за №2052.

Рішенням Макарівського районного суду Київської області від 13.02.2014р. у справі №370/1147/13-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до ОСОБА_9, ОСОБА_10, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ТОВ «Траверз-Буд», ОСОБА_11 про стягнення на предмет іпотеки, з урахуванням ухвали Макарівського районного суду Київської області від 24 березня 2014 року у зазначеній справі (якою виправлено описки та арифметичні помилки, допущені в зазначеному рішенні), в рахунок часткового погашення заборгованості за кредитним договором про надання не відновлювальної кредитної лінії №24-12/123 від 11.06.2007 в розмірі 19 154 980,00 грн., з яких: заборгованість за кредитом становить 19 154 980,00 грн., звернуно стягнення на предмет іпотеки - земельну ділянку загальною площею 2,3468 га, кадастровий номер :07:015:0087, цільове призначення земельної ділянки - будівництво та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: Україна, Київська область, Макарівський район, село Березівка, територія Колонщинської сільської ради, вартістю 2491128 грн.; земельну ділянку загальною площею 2,7086 га, кадастровий номер :07:015:0086, цільове призначення земельної ділянки - будівництво та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: Україна, Київська область, Макарівський район, село Березівка, територія Колонщинської сільської ради, вартістю 2875179 грн.; земельну ділянку загальною площею 2,0598 га, кадастровий номер :07:010:0085, цільове призначення земельної ділянки - будівництво та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: Україна, Київська область, Макарівський район, село Березівка, територія Колонщинської сільської ради, вартістю 2186478 грн.; земельну ділянку загальною площею 6,4900 га, кадастровий номер :07:010:0084, цільове призначення земельної ділянки будівництво та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: Україна, Київська область, Макарівський район, село Березівка, територія Колонщинської сільської ради, вартістю 6889135 грн.; земельну ділянку загальною площею 2,0600 га, кадастровий номер :07:010:0081, цільове призначення земельної ділянки - будівництво та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: Україна, Київська область, Макарівський район, село Березівка, територія Колонщинської сільської ради, вартістю 2186690 грн.; земельну ділянку загальною площею 2,3800 га, кадастровий номер :07:014:0032, цільове призначення земельної ділянки - будівництво та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: Україна, Київська область, Макарівський район, село Березівка, територія Колонщинської сільської ради 2526370 грн. шляхом визнання права власності на зазначені земельні ділянки за Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк».

Ухвалою апеляційного суду Київської області від 12.05.2014 року вказане рішення залишено без змін.

Відповідно до Договору б/н від 22.10.2015 про відступлення прав вимоги від 22.10.2015, укладеного між ОСОБА_5 (первісний кредитор) та ТОВ «Земпартс» (новий кредитор), ОСОБА_5 відступив та передав право вимоги до Боржника у розмірі 19 154 980,00 грн. на користь ТОВ «Земпартс».

Відповідно до п. п. 1.2, 2.3 Договір про відступлення прав вимоги від 22.10.2015 компенсація за відступлення прав становить 70000,00 грн. без ПДВ. Новий кредитор сплачує компенсацію за відступлення прав первісному кредитору протягом 3 місяців з моменту укладення цього Договору на рахунок, зазначений у Договорі.

Умови договору про відступлення прав вимоги від 22.10.2015 сторонами виконано, що підтверджується актом приймання-передачі прав вимоги від 22.10.2015, актом від 06.01.2016 та платіжним дорученням №1 від 06.01.2016 про сплату компенсації за відступлення прав за Договором про відступлення прав вимоги від 22.10.2015.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про іпотеку», у разі задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки майновий поручитель набуває права кредитора за основним зобовязанням.

Відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про іпотеку», звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про іпотеку», реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України "Про виконавче провадження", з дотриманням вимог цього Закону.

Відповідно до п. 4.3.5. постанови Пленуму Вищого господарського суду України №1 від 24.11.2014 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з кредитних договорів», з огляду на приписи статті 583 ЦК України, статті 11 Закону України "Про заставу", статей 1 та 11 Закону України "Про іпотеку" заставодавцем (іпотекодавцем) може виступати як сам боржник, так і третя особа (майновий поручитель). Заставодавцем може бути власник речі або особа, якій належить майнове право, а також особа, якій власник речі або особа, якій належить майнове право, передали річ або майнове право з правом їх застави.

Майновий поручитель несе відповідальність перед кредитором за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета застави. До майнового поручителя, який виконав забезпечене заставою зобов'язання, переходять усі права кредитора за цим зобов'язанням в тому обсязі, в якому він сам виконав вимоги кредитора.

З наведеного витікає, що право майнового поручителя, визначене ч. 2 ст. 11 Закону України «Про іпотеку», набувається останнім тільки у разі фактичного виконання забезпеченого іпотекою зобовязання.

Разом з тим, кредитором не надано суду належних доказів на підтвердження обставин виконання зобовязання боржника, здійсненого у спосіб, визначений рішенням Макарівського районного суду Київської області від 13.02.2014р. у справі №370/1147/13-ц, а саме: реалізації предмету іпотеки, зарахування грошових коштів на рахунок банку тощо, а відтак його вимоги в частині, визначеній договором б/н від 22.10.2015 про відступлення прав вимоги ОСОБА_5 є такими, що не підтверджені належними доказами.

Положеннями ст. 1 Закону про банкрутство визначено, що кредитор - юридична або фізична особа, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника.

У силу ч. 1 ст. 23 Закону про банкрутство конкурсні кредитори одночасно з заявою про грошові вимоги до боржника зобов'язані подати до господарського суду документи, що їх підтверджують.

Відтак, грошові вимоги кредитора до боржника повинні бути підтверджені відповідними доказами.

Слід зазначити, що у справі про банкрутство господарський суд не розглядає по суті спори стосовно заявлених до боржника грошових вимог, а лише встановлює наявність або відсутність відповідного грошового зобов'язання боржника шляхом дослідження первинних документів (договорів, накладних, актів тощо) та (або) рішення юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення відповідного спору.

Аналогічної правової позиції дотримується і Вищий господарський суд України, зокрема, в постановах від 20.08.2014 у справі №910/3207/14, від 25.06.2014 у справі №902/79/13-г.

Керуючись ст. ст. 23 25 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. 86 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЗЕМПАРТС про визнання грошових вимог до боржника задовольнити частково.

2. Визнати конкурсні грошові вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЗЕМПАРТС до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТРАВЕРЗ-БУД в сумі 461336504,25 грн.

3. Зобовязати розпорядника майна ОСОБА_2 включити грошові вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ЗЕМПАРТС до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТРАВЕРЗ-БУД в сумі 461336504,25 грн. до ІV черги, витрати по сплаті судового збору в сумі 2756 грн. до І черги.

4. Грошові вимоги кредитора до боржника в сумі 19154980,00 грн. -відхилити.

5. Ухвалу направити кредитору, боржнику, розпоряднику майна.

Суддя В.О.Ржепецький