ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"24" лютого 2016 р.Справа № 924/159/14

Господарський суд Хмельницької області у складі:

суддя Яроцький А.М., розглянувши матеріали справи за заявою кредиторів:

1. ОСОБА_1 м. Хмельницький

2. ОСОБА_2 м. Хмельницький

3. Національної акціонерної компанії "Украгролізинг", за дорученням якої діє Хмельницька філія національної акціонерної компанії "Украгролізинг" с. Богданівці Хмельницького району

до товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" м. Хмельницький

про порушення провадження у справі про банкрутство

Представники:

від кредиторів: ОСОБА_1, ОСОБА_2

Кордас Ж.А. - представник НАК „Украгролізинг" за довіреністю №14/20-60-15 від 07.05.2015р.

ОСОБА_4 - представник ОСОБА_1 за довіреністю від 16.04.2013р. та ОСОБА_5 за довіреністю від 01.08.2012р.

Овчарук К.С. - представник Управління Пенсійного фонду України за довіреністю №847/09 від 16.01.2016р.

ОСОБА_7 - кредитор та уповноважена особа учасників ТОВ "Октант-Центр" згідно протоколу №1 від 03.03.2015р.

від боржника: ОСОБА_8 - представник за довіреністю від 01.12.2015р.

від прокуратури Хмельницької області: Ленчик В.М. - прокурор згідно посвідчення №029350 від 01.10.2014р.

за участю розпорядника майна: арбітражний керуючий Сибаль А.М.

ВСТАНОВИВ:

На адресу господарського суду надійшла спільна заява кредиторів ОСОБА_1, м. Хмельницький, ОСОБА_2, м. Хмельницький та НАК „Украгролізинг" за дорученням якої діє Хмельницька філія НАК „Украгролізинг" до ТОВ "Октант-центр" про порушення провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою суду від 24.07.2014р. порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Октант-центр" (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 30145299), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника на строк 115 календарних днів, тобто до 16 листопада 2014 року, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича (АДРЕСА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1 свідоцтво № 431 від 02.04.2013р., E-mail ІНФОРМАЦІЯ_1), призначено попереднє засідання у справі №924/159/14.

24.07.2014р. на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Октант-центр" (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 30145299) і призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича (АДРЕСА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1 свідоцтво № 431 від 02.04.2013р., E-mail ІНФОРМАЦІЯ_1) у справі №924/159/14.

На адресу суду від кредиторів ТОВ „Октант-центр" надійшли заяви про грошові вимоги до боржника, а саме:

- 30.07.2014р. від МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" на суму 83958,47 грн.

- 06.08.2014р. від Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Ярмолинецькому районі на суму 1553,51 грн.

- 08.08.2014р. від Управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому на суму 6813,05 грн.

- 08.08.2014р. від ПАТ "УкрСиббанк" на суму 299 062,24 грн.

- 14.08.2014р. від Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у місті Хмельницькому на суму 859,89 грн.

- 14.08.2014р. від ПАТ "Укртелеком" в особі Хмельницької філії на суму 10 752,67 грн.

- 18.08.2014р. від ТОВ "Лановецький цукровий завод" на суму 342 398,63 грн.

- 18.08.2014р. від ТОВ "Мрія Центр" на суму 2 161 000,00 грн.

- 18.08.2014р. від ТОВ "Мірум Менеджмент" на суму 556 500,00 грн.

- 18.08.2014р. від ТОВ "Мрія - Підгайці" на суму 1 045 772,00 грн.

- 18.08.2014р. від ПАТ "ВТБ Банк" на суму 33 763 596,08 грн.

- 18.08.2014р. від ПАТ "Банк Форум" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Соловйової Н.А. надійшла заява з конкурсними кредиторськими вимогами в розмірі 544 857,20 грн. та вимогами забезпеченими заставою в розмірі 1 792 229,00 грн.

- 20.08.2014р. від Ярмолинецького районного центру зайнятості на суму 1671,20 грн.

- 21.08.2014р. від Міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності на суму 94831,57 грн.

- 22.08.2014р. від Хмельницького міського центру зайнятості надійшла на суму 4322,51 грн.

- 27.08.2014р. від Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області на суму 632 982,90 грн.

- 27.08.2014р. від Городоцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області на суму 100 310,11 грн.

- 27.08.2014р. від гр. ОСОБА_1 на суму 1 269 871,87 грн.

- 27.08.2014р. від ТОВ "Ратекс" на суму 101 218,00 грн.

- 27.08.2014р. від гр. ОСОБА_5 на суму 2 001 218,00 грн.

- 27.08.2014р. від ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на суму 87 233,72 грн.

- 27.08.2014р. від ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України" на суму 181 126,95 грн.

- 27.08.2014р. від гр. ОСОБА_12 на суму 3 537 218,00 грн.

- 27.08.2014р. від гр. ОСОБА_7 на суму 3 980 218,00 грн.

- 03.10.2014р. від Виконавчої дирекції Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на суму 4093,16 грн.

- 10.11.2014р. від Хмельницької міської ради на суму 19951,85 грн.

- 26.11.2014р. від Національної акціонерної компанії "Украгролізинг", за дорученням якої діє Хмельницька філія НАК "Украгролізинг" на суму 362 685,17 грн.

16.09.2014р. на адресу суду від розпорядника майна надійшов реєстр вимог кредиторів ТОВ "Октант-центр", повідомлення про результати розгляду заяв про грошові вимоги.

У зв'язку з надходженням апеляційної скарги боржника на ухвалу господарського суду Хмельницької області від 24 липня 2014р., справу №924/159/14 надіслано в Рівненський апеляційний господарський суд.

З огляду на відсутність справи №924/159/14 в господарському суді Хмельницької області, питання про прийняття заяв конкурсних кредиторів про грошові вимоги до ТОВ "Октант-центр" відкладено до повернення матеріалів справи до місцевого господарського суду.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 15.09.2014р. ухвалу господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ „Октант-центр" від 24.07.2014 р. залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 29.10.2014р. змінено постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 15.09.2014р. у справі №924/159/14, виклавши її резолютивну частину в наступній редакції: "Ухвалу господарського суду Хмельницької області від 24.07.2014 у справі №924/159/14 змінити, виклавши пункт 3 її резолютивної частини в наступній редакції: "3. Визнати безспірні грошові вимоги ініціюючого кредитора гр. ОСОБА_1 до боржника в сумі 399 464,42 грн."

Ухвалою суду від 21.11.2014р. продовжено строк процедури розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю „Октант-центр" до 21.01.2015р., попереднє засідання у справі №924/159/14 призначено на 10:00 год. 09.12.2014р.

В послідуючому ухвалами суду заяви про визнання кредиторських вимог до боржника прийняті та призначені до розгляду на дату попереднього судового засідання.

04.12.2014р. на адресу суду від розпорядника майна надійшли документи по справі, зокрема уточнений реєстр вимог кредиторів, копії повідомлень про результати розгляду заяв кредиторів, матеріали проведеної інвентаризації та звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника.

Ухвалами суду від 09.12.2014р. визнано грошові вимоги Хмельницького міського центру зайнятості в розмірі 4322,51 грн., Управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому в розмірі 6726,74 грн., Хмельницької міської ради в розмірі 21 169,85 грн., Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в розмірі 4093,16 грн., гр. ОСОБА_5 в розмірі 2 001 218,00 грн., Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Ярмолинецькому районі в розмірі 1553,51 грн., Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у місті Хмельницькому в розмірі 859,89 грн., Ярмолинецького районного центру зайнятості в розмірі 1671,20 грн.

Ухвалами суду від 15.01.2015р. визнано грошові вимоги Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" в розмірі 362 685,17 грн., вимоги Міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності в розмірі 96691,57 грн., вимоги Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області в розмірі 632 982,90 грн., вимоги ПАТ "Укртелеком" в особі Хмельницької філії в розмірі 11970,67 грн., вимоги Міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго" в розмірі 85176,47 грн., вимоги Державного підприємства "Державний резервний насіннєвий фонд України" в розмірі 182 344,95 грн.

За клопотаннями кредиторів та розпорядника майна ухвалою суду від 15.01.2015р. продовжено строк процедури розпорядження майном ТОВ „Октант-центр" до 21.03.2015р.

Ухвалами суду від 03.02.2015р. визнано грошові вимоги Городоцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області в розмірі 100310,11 грн., ТОВ "Мрія Центр" в розмірі 2 162 218,00 грн., додаткові кредиторські вимоги гр. ОСОБА_1 в розмірі 1 303 257,34 грн. Відхилено заявлені грошові вимоги ПАТ "УкрСиббанк" в розмірі 300 280,24 грн., ТОВ "Ратекс" в сумі 101 218,00 грн., ТОВ "Лановецький цукровий завод" до ТОВ "Октант-центр" в розмірі 343 616,63 грн.

Ухвалами суду від 17.02.2015р. визнано грошові вимоги ТОВ "Мірум Менеджмент" в розмірі 507 718,00 грн. та ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в розмірі 83857,84 грн. Відхилено заявлені грошові вимоги ТОВ "Мрія - Підгайці" в розмірі 1 045 772,00 грн.

Ухвалою суду від 02.03.2015р. визнано грошові вимоги ПАТ "Банк Форум" до ТОВ "Октант-центр" в розмірі 2 273 522,35 грн.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 30.03.2015р., залишеною без змін Постановою Вищого господарського суду України від 04.06.2015р., скасовано ухвалу господарського суду Хмельницької області від 03.02.2015р. та прийнято нове рішення, яким визнано вимоги ТОВ "Мрія центр" до ТОВ "Октант Центр" в розмірі 750 422 грн. 72 коп., з яких 422 грн. 72 коп. судовий збір (перша черга) та 750 000 грн. 00 коп. основна заборгованість (четверта черга).

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 30.03.2015р. ухвалу господарського суду Хмельницької області від 03.02.2015р. про визнання додаткових грошових вимог ОСОБА_1 змінено частково.

Постановою Вищого господарського суду України від 18.06.2015р. ухвалу господарського суду Хмельницької області від 03.02.2015р. та постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 30.03.2015р. скасовано, справу в частині розгляду грошових вимог ОСОБА_1 передано на новий розгляд до господарського суду Хмельницької області.

Розгляд справи №924/159/14 в попередньому судовому засіданні неодноразово відкладався.

Ухвалою суду від 12.03.2015р. продовжено строк процедури розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю „Октант-центр" до 21.05.2015р. Розгляд справи №924/159/14 в попередньому судовому засіданні відкладено на 10:00 год. "08" квітня 2015 р.

У зв'язку з надходженням на адресу господарського суду Хмельницької області ухвали Верховного суду України про проведення підготовчих дій від 16.03.2015р. матеріали справи №924/159/14 згідно супровідного листа від 19.03.2015 року надіслано до Верховного суду України. Відповідно судове засідання призначене на 08.04.2015р. не відбулось.

Постановою Верховного суду України від 15.04.2015р. постанову Вищого господарського суду України від 29.10.2014р. у справі №924/159/14 скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Постановою Вищого господарського суду України від 04.06.2015 постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 15.09.2014р. та ухвалу господарського суду Хмельницької області від 24.07.2014р. залишено без змін.

В період перебування матеріалів справи за межами господарського суду Хмельницької області на адресу суду надійшли:

- 24.06.2015р. заява розпорядника майна про накладення арешту на будинок, який знаходиться за адресою: м. Хмельницький, АДРЕСА_4. Арбітражний керуючий Сибаль А.М. просить суд заборонити ЖБК "Подільський край" вчиняти будь-які дії щодо відчуження об'єкту незавершеного будівництва розташованого за вищевказаною адресою, в тому числі шляхом заборони укладати договори з іншими особами щодо відчуження нерухомого майна, їх державної реєстрації та постановити звільнити вказаний об'єкт та будівельний майданчик від сторонніх осіб;

- 25.06.2015р. (21.07.2015р. повторно) заява розпорядника майна про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів, в якій останній просить суд: заборонити ЖБК "Подільський край" укладати будь-які правочини, спрямовані на відчуження житлових та нежитлових приміщень в об'єкті незавершеного будівництва по АДРЕСА_4, та зобов'язати ЖБК "Подільський край" не чинити перешкод ТОВ "Октант" у доступі до вищевказаного об'єкту незавершеного будівництва.

- 25.08.2015р. на адресу суду надійшло клопотання директора ТОВ "Октант-центр" про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів.

25.08.2015р. боржником подано клопотання про надіслання правоохоронним органам повідомлення в порядку ст. 90 ГПК України про вчинення ЖБК "Подільський край" дій, які мають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.ст. 190, 356, 358 КК України.

Ухвалами господарського суду Хмельницької області від 25.06.2015р. та від 25.08.2015р. питання про прийняття до розгляду вищевказаних клопотань розпорядника майна та директора ТОВ "Октант-центр" відкладено до повернення матеріалів справи №924/159/14 до господарського суду Хмельницької області.

Враховуючи повернення матеріалів справи до господарського суду Хмельницької області, ухвалою суду від 20.11.2015р. справу №924/159/14 призначено до розгляду в попередньому судовому засідання на 10:30 год. "01" грудня 2015р.

У зв'язку з поданням касаційної скарги по справі та надходженням 30.11.2015р. запиту з Рівненського апеляційного господарського суду, матеріали справи згідно супровідного листа від 30.11.2015р. надіслано до суду апеляційної інстанції.

За таких обставин судове засідання призначене на 01.12.2015р. не відбулось.

В період перебування матеріалів справи за межами господарського суду Хмельницької області 30.11.2015р. на адресу суду надійшла заява голови правління ЖБК "Подільський край", в якій останній просить суд відмовити в задоволенні заяв розпорядника майна про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів від 24.06.2015р., від 25.06.2015р. та заяви ТОВ "Октант-центр" від 25.08.2015р.

16.01.2016р. на адресу суду надійшла заява ОСОБА_1 про уточнення грошових вимог ініціюючого кредитора до ТОВ "Октант-центр" з доданою заявою про взаємозалік зустрічних грошових вимог. При цьому 16.02.2016р. останньою подано заяву про залишення без розгляду заяви поданої 16.01.2016р.

Постановою Вищого господарського суду України від 21.01.2016р. №924/159/14 постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 27.08.2015р. у справі №924/159/14 залишено без змін, якою залишено без змін ухвалу господарського суду Хмельницької області від 02.03.2015р. у справі №924/159/14 (вимоги ПАТ "Банк Форум").

Враховуючи повернення матеріалів справи до господарського суду Хмельницької області, ухвалою суду від 10.02.2016р. справу №924/159/14 та клопотання розпорядника майна та директора ТОВ „Октант-центр" про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів призначено до розгляду в попередньому судовому засіданні.

22.02.2016р. на адресу суду надійшов лист ПАТ "ВТБ Банк", в якому повідомлено про відступлення на користь ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" грошових вимог до ТОВ "Октант-центр".

23.02.2016р. розпорядником майна подано:

- клопотання про залишення без розгляду поданих останнім клопотань про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів від 24.06.2015р., від 25.06.2015р. та від 21.07.2015р. у зв'язку з виникненням нових обставин стосовно майна боржника, що в свою чергу унеможливлює у спосіб викладений у вищевказаних клопотаннях забезпечити вимоги кредиторів;

- клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника з огляду на значну кількість заяв кредиторів про грошові вимоги до боржника, які підлягають розгляду в судовому засіданні;

- уточнену письмову позицію щодо грошових вимог ОСОБА_12, ОСОБА_7, ПАТ "ВТБ Банк".

23.02.2016р. представником боржника подано клопотання про надіслання правоохоронним органам повідомлення в порядку ст. 90 ГПК України про вчинення дій, які мають ознаки кримінального правопорушення у зв'язку з задоволенням забезпеченим кредитором своїх вимог до боржника за рахунок майна ТОВ "Октант-центр", яке є предметом забезпечення та на яке накладено арешт згідно постанови від 10.02.2011р.

23.02.2016р. на адресу суду надійшла заява ОСОБА_13 про відкладення розгляду справи на іншу дату з метою підготовки та подання до суду заяви про вступ у справу та ознайомлення з її матеріалами. В заяві останній повідомив, що він є кредитором ТОВ "Октант-центр" та додав копію додатку 3 до договору про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитним договором №25 від 24.12.2015р.

Розпорядник майна в судовому засіданні 24.02.2016р. клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника, та про залишення без розгляду клопотань про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів від 24.06.2015р., від 25.06.2015р. та від 21.07.2015р. підтримав.

Учасники провадження у справі про банкрутство проти задоволення судом клопотання розпорядника майна про продовження строку процедури розпорядження майном боржника не заперечили.

Представники боржника в судовому засіданні 24.02.2016р. клопотання директора ТОВ "Октант-центр" про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів підтримали.

Учасники провадження у справі про банкрутство вирішення клопотання директора ТОВ "Октант-центр" про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів віднесли на розсуд суду.

З огляду на не підтримання розпорядником майна поданих клопотань про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів від 24.06.2015р., від 25.06.2015р. та від 21.07.2015р., та не підтримання поданої кредитором - ОСОБА_1 заяви про уточнення грошових вимог, останні судом не розглядались.

Представники боржника подані 25.08.2016р. та 23.02.2016р. клопотання про надіслання правоохоронним органам повідомлення в порядку ст. 90 Господарського процесуального кодексу України підтримали.

Зазначені клопотання про надіслання правоохоронним органам повідомлення в порядку ст. 90 ГПК України мотивовані тим, що у зв'язку з задоволенням забезпеченим кредитором своїх вимог до боржника за рахунок майна ТОВ "Октант-центр", яке є предметом забезпечення та на яке накладено арешт згідно постанови від 10.02.2011р., вчинено кримінальні правопорушення.

Зокрема директор ТОВ "Октант-центр" зазначає, що ПАТ "ВТБ Банк" відступив своє право вимоги до боржника на користь ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг", яке в свою чергу відступило право вимоги фізичній особі ОСОБА_13, який 09.02.2016р. оформив на себе право власності на майно боржника та передав у довгострокову оренду ТОВ "Рієлт Буд", директором якої є ОСОБА_13 З огляду на викладене, ПАТ "ВТБ Банк" та в послідуючому ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг", а також громадянин ОСОБА_13 порушили дію введеного судом мораторію на задоволення вимог кредиторів. На запит боржника про надання документів, на підставі яких відступлено права вимоги та оригіналів документів про право власності на нерухоме майно боржника, банком відмовлено та повідомлено про відсутність заборгованості ТОВ "Октант-центр" та ОСОБА_7 перед ним. За таких обставин, на думку боржника, має місце вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 190, 364, 365, 388 КК України.

В поданому 25.08.2015р. боржником клопотанні про надіслання правоохоронним органам повідомлення в порядку ст. 90 ГПК України про вчинення ЖБК "Подільський край" дій, які мають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.ст. 190, 356, 358 КК України, останній вказує про заволодіння ЖБК "Подільський край" активами ТОВ "Октант-центр", які знаходяться на його балансі та реалізацію останніх, що підтверджується розміщеними в мережі інтернет оголошеннями про продаж чотирьох квартир в об'єкті незавершеного будівництва по АДРЕСА_4.

В судовому засіданні представник боржника повідомив про неподання до правоохоронних органів заяв про кримінальні правопорушення у зв'язку з відсутністю у ТОВ "Октант-центр" належних доказів на підтвердження обставин викладених у вищевказаних клопотаннях.

В свою чергу прокурор в судовому засіданні повідомив, що при зверненні до правоохоронних органів, уповноважених розпочати досудове розслідування, з заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення чинним Кримінальним процесуальним кодексом України подання документів чи доказів на підтвердження обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, не вимагається, а тому посадові особи ТОВ "Октант-центр" вправі звернутись до правоохоронних органів з заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення самостійно.

Розпорядник майна вирішення вищевказаних клопотань боржника відніс на розсуд суду.

Представники кредиторів в судовому засіданні клопотання боржника про надіслання правоохоронним органам повідомлення в порядку ст. 90 ГПК України підтримали частково.

Представник ОСОБА_1 та ОСОБА_5 в судовому засіданні 24.02.2016р. повідомив, що вирішення судом уточненого клопотання про витребування доказів, що стосуються вимог ОСОБА_12 поданого 17.02.2015р. є передчасним, а тому розгляд останнього належить відкласти.

При вирішенні клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника судом враховується:

Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі по тексту Закон) процедура розпорядження майном боржника вводиться строком на сто п'ятнадцять календарних днів і може бути продовжена господарським судом за вмотивованим клопотанням розпорядника майна, комітету кредиторів або боржника не більше ніж на два місяці.

При цьому згідно з ч. 1 ст. 25 Закону попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше двох місяців та десяти днів, а у разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після проведення підготовчого засідання суду.

У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

Судом при вирішенні клопотання розпорядника майна враховано, що справа №924/159/14 з 31.07.2014р. по 20.11.2014р., з 19.03.2015р. по 19.11.2015р. та з 30.11.2015р. по 09.02.2016р. перебувала на оскарженні у судах вищих інстанцій, що унеможливило розгляд заявлених конкурсних вимог кредиторів до ТОВ "Октант-центр".

Крім того, постановою Вищого господарського суду України від 18.06.2015р. ухвалу господарського суду Хмельницької області від 03.02.2015р. та постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 30.03.2015р. скасовано, справу в частині розгляду грошових вимог ОСОБА_1 передано на новий розгляд до господарського суду Хмельницької області у іншому складі суду.

Затвердження судом реєстру грошових вимог ТОВ "Октант-центр" відбувається за наслідками розгляду судом усіх поданих до суду заяв про грошові вимоги до боржника. Станом на 24.02.2016р. заяву ОСОБА_1 та вимоги ОСОБА_12, гр. ОСОБА_7, ПАТ "ВТБ Банк" не розглянуто.

Окремо судом враховується, що на розгляді господарського суду Хмельницької області перебуває заява гр. ОСОБА_1 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали від 24.07.2014р. про порушення провадження у справі №924/159/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр".

Як вбачається з повідомлення ПАТ "ВТБ Банк" від 19.02.2016р. та заяви ОСОБА_13 24.12.2015р. банк відступив своє право вимоги до боржника на користь ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг", яке в свою чергу відступило право вимоги фізичній особі ОСОБА_13

Відсутність в матеріалах справи належних та достатніх доказів відступлення права вимоги ПАТ "ВТБ Банк" унеможливлює об'єктивне, повне та всебічне вирішення заяви ПАТ "ВТБ Банк" про грошові вимоги до ТОВ "Октант-центр".

Судом враховано положення Господарського процесуального кодексу України та ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якими передбачено право особи на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку.

Враховуючи значну кількість заяв кредиторів про грошові вимоги до боржника, які з об'єктивних причин судом не розглянуто, позиції учасників провадження у справі про банкрутство присутніх в судовому засіданні, необхідність повного та всебічного дослідження заяв про грошові вимоги для подальшого затвердження реєстру вимог кредиторів боржника, оскільки строк процедури розпорядження майном боржника встановлений ухвалою суду від 12.03.2015р. закінчився під час перебування матеріалів справи за межами господарського суду Хмельницької області, з огляду на перебування на розгляді грошових вимог кредиторів та заяви про перегляд за нововивленими обставинами ухвали про порушення провадження у справі, враховуючи наявність відомостей про проведення уступки права вимоги забезпеченим кредитором, суд вважає за належне клопотання розпорядника майна задовольнити, строк процедури розпорядження майном ТОВ "Октант-центр" продовжити до 24.04.2016р.

Дослідивши доводи боржника викладені в заяві про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів суд дійшов до наступних висновків:

Згідно зі ст. 41 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі Закону) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Згідно зі ст. 4-5 Господарського процесуального кодексу України господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов.

Стаття 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачає, що за наслідками розгляду господарським судом заяв, клопотань та скарг, у справі про банкрутство виносяться ухвали господарського суду, а також постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Учасниками судового процесу у справах про банкрутство є особи, визначені ст. 1 Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", зокрема сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

Статтею 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено право господарського суду, за клопотанням сторін або учасників справи про банкрутство чи за своєю ініціативою, вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів.

Частини 1, 2 наведеної статті Закону визначають, що до зазначених заходів відносяться: заборона боржнику укладати без згоди арбітражного керуючого (розпорядника майна) правочини (договори); зобов'язання боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам; зобов'язання боржника вчинити чи утриматися від вчинення певних дій. При цьому перелік заходів до забезпечення вимог кредиторів не є вичерпним, оскільки зазначена норма Закону передбачає, що господарський суд за клопотанням розпорядника майна, кредиторів або з власної ініціативи може вжити інших заходів для збереження майна боржника (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його нерухомим майном без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме майно боржника). Як спеціальний захід до забезпечення вимог кредиторів є право відсторонити керівника боржника від посади та покласти виконання його обов'язків на розпорядника майна.

При цьому враховується, що заходи до забезпечення вимог кредиторів мають відповідати цілям відновлення платоспроможності боржника та не перешкоджати здійсненню фінансово-господарської діяльності боржника.

Вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони вчинення чи утримання від вчинення певних дій іншій особі, яка не є боржником (посадовою особою боржника) у справі ст. 18 Закону не передбачено.

25.08.2015р. на адресу суду надійшло клопотання директора ТОВ "Октант-центр" про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів, а саме: заборонити ЖБК "Подільський край" укладати будь-які правочини, спрямовані на відчуження житлових та нежитлових приміщень в об'єкті незавершеного будівництва АДРЕСА_4; зобов'язати ЖБК "Подільський край" не чинити перешкод ТОВ "Октант" у доступі до вищевказаного об'єкту незавершеного будівництва.

Враховуючи, що Житлово - будівельний кооператив "Подільський край" не є учасником судового процесу у справі про банкрутство ТОВ "Октант-центр" та можливість обмеження дій якого згідно ст. 18 Закону не передбачена, суд вважає за належне у задоволенні заяви директора ТОВ „Октант-центр" від 25.08.2015р. про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів відмовити.

При вирішенні клопотань боржника про надіслання правоохоронним органам повідомлень в порядку ст. 90 ГПК України судом враховується:

Відповідно до ч. 4 ст. 90 Господарського процесуального кодексу України якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містять ознаки кримінального правопорушення, господарський суд надсилає про цей факт повідомлення прокурору або органу досудового розслідування.

Повідомлення прокурору або органу досудового розслідування (частина 4 статті 90 ГПК України) надсилаються господарським судом не з будь-якого факту порушення підприємством або організацією законності, а лише у тих випадках, коли господарський суд виявить у діяльності працівників підприємства, організації такі порушення законності, які містять ознаки кримінального правопорушення. За наявності умов, передбачених частиною четвертою статті 90 ГПК України, господарський суд повинен надсилати повідомлення саме тому прокурору або органу досудового розслідування, до компетенції якого віднесено вирішення питань про необхідність проведення певних дій (п. 5.10, п. 5.11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

Суд звертає увагу боржника, що відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, заявник не позбавлений права на звернення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, з відповідним повідомленням про кримінальне правопорушення самостійно.

При цьому судом враховується, що 14.07.2015р. на адресу суду надійшла заява від прокуратури Хмельницької області про вступ у справу про визнання банкрутом ТОВ "Октант-центр" та остання є учасником провадження у справі №924/159/14.

Враховуючи викладене, суд вважає за належне подані 25.08.2015р. та 23.02.2016р. клопотання боржника про надіслання правоохоронним органам повідомлення в порядку ст. 90 ГПК України про вчинення ЖБК "Подільський край" та ПАТ "ВТБ Банк" дій, які мають ознаки кримінального правопорушення задовольнити частково, надіславши у прокуратуру Хмельницької області примірники звернень боржника від 25.08.2015р. та від 23.02.2016р. про кримінальні правопорушення.

Відповідно до ст. 77 ГПК України господарський суд відкладає розгляд справи на іншу дату, якщо з якихось обставин спір не може бути вирішений в даному судовому засіданні, зокрема неподання витребуваних доказів та необхідність витребування нових доказів.

З метою з'ясування судом обставин необхідних для вирішення заяв про грошові вимоги по суті, враховуючи необхідність дослідження судом додаткових доказів по справі, подане клопотання гр. ОСОБА_13 про відкладення розгляду справи, позиції присутніх в судовому засіданні учасників провадження у справі про банкрутство, суд вважає за належне розгляд справи у попередньому засіданні та клопотання про витребування доказів відкласти на іншу дату.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону учасники у справі про банкрутство - сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

За змістом долучених до матеріалів справи повідомлень про відступлення прав вимоги, ПАТ "ВТБ Банк" повідомляє про відступлення своїх вимог на користь ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" за генеральною угодою №15/2007 від 20.12.2007р., кредитними договорами №07-2007/01 від 06.02.2007р., №25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., №25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., №25.89/08-СК від 23.12.2008р. (з усіма змінами та доповненнями) та відповідними договорами застави, іпотечними договорами та договорами поруки укладеними для забезпечення виконання зобов'язань ЗАТ "Октант" перед банком.

В подальшому ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" відступило свої вимоги до боржника за вищевказаними кредитними договорами та генеральною угодою на користь фізичної особи ОСОБА_13 за договором про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитним договором №26 від 24.12.2015р.

Враховуючи викладене, суд вважає за належне залучити до участі у справі в частині розгляду вимог ПАТ "ВТБ Банк" учасниками у справі про банкрутство ТОВ „Октант-центр": ТОВ "Факторингову компанію "ФК Факторинг" та громадянина ОСОБА_13.

Керуючись ст. ст. 1, 22, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 77, 86, 90 Господарського процесуального кодексу України, Суд -

У х в а л и в:

Продовжити строк процедури розпорядження майном боржника та повноваження арбітражного керуючого Сибаля А.М. як розпорядника майна ТОВ „Октант-центр" до 24.04.2015р.

Розгляд справи №924/159/14 в попередньому судовому засіданні та вирішення клопотання поданого представником ОСОБА_1 та ОСОБА_14 відкласти на 10:30 год. "10" березня 2016 р.

Залучити до участі у справі в частині розгляду вимог ПАТ "ВТБ Банк" учасниками у справі про банкрутство ТОВ „Октант-центр":

- ТОВ "Факторингову компанію "ФК Факторинг" (м. Київ, Шевченківський район, вул. Саксаганського, буд. 120, оф. 17, );

- громадянина ОСОБА_13 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_2).

В задоволенні заяви директора ТОВ „Октант-центр" від 25.08.2015р. про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів відмовити.

Клопотання ТОВ "Октант-центр" про надіслання правоохоронним органам повідомлення в порядку ст. 90 ГПК України від 25.08.2015р. та від 23.02.2016р. задовольнити частково.

Направити в прокуратуру Хмельницької області - примірники звернень боржника від 25.08.2015р. та від 23.02.2016р. про кримінальні правопорушення.

Зобов'язати ТОВ "Октант-центр" надати суду:

- письмові пояснення, з правовим обґрунтуванням причин не включення до податкової та статистичної звітності інформації про надходження коштів від ОСОБА_7 в сумі 3 979 000,00 грн., які останній визначає, як поворотну фінансову допомогу;

- письмові пояснення щодо відсутності гр. ОСОБА_12 в переліку інвесторів у будівництво будинку по АДРЕСА_4 станом на 14.05.2010р., поданому в межах справи №14/10/8/1298;

- виписки банку обслуговуючого касові операції про оприбуткування від підприємства каси за: 28.11.2008р., 02.12.2008р., 05.05.2009р., 03.12.2009р., 02.03.2010р., 08.07.2010р., 01.10.2010р.

- договори застави, за якими ЗАТ "Октант" передано в заставу ВАТ "ВТБ Банк" зерно ріпаку майбутнього врожаю 2009р. та зерно майбутнього врожаю 2009р. (оригінали для огляду та належним чином завірені копії для долучення до матеріалів справи).

Зобов'язати ПАТ "ВТБ Банк" надати суду:

- правове обґрунтування нарахованої пені за несвоєчасну сплату заборгованості за акційною програмою "Крок назустріч" з документальним підтвердженням;

- розпорядження про перерахування грошових коштів від 23.12.2008р. з рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4;

- докази на підтвердження відступлення на користь ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" права вимоги до ТОВ "Октант-центр" за генеральною угодою №15/2007 від 20.12.2007р., кредитними договорами №07-2007/01 від 06.02.2007р., №25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., №25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., №25.89/08-СК від 23.12.2008р. (з усіма змінами та доповненнями) та відповідними договорами застави, іпотечними договорами та договорами поруки укладеними для забезпечення виконання зобов'язань ЗАТ "Октант" перед банком, в тому числі оригінал для огляду та належним чином завірену копію для долучення до матеріалів справи договору про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитним договором №26 МБ від 24.12.2015р. з додатками;

- детальний розрахунок відступленої на користь ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" заборгованості ТОВ "Октант-центр" в розрізі договорів та правової природи заборгованості;

- докази виконання сторонами договору №26 МБ від 24.12.2015р.

Зобов'язати ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" надати суду:

- докази на підтвердження відступлення останньому права вимоги ПАТ "ВТБ Банк" до ТОВ "Октант-центр" за генеральною угодою №15/2007 від 20.12.2007р., кредитними договорами №07-2007/01 від 06.02.2007р., №25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., №25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., №25.89/08-СК від 23.12.2008р. (з усіма змінами та доповненнями) та відповідними договорами застави, іпотечними договорами та договорами поруки укладеними для забезпечення виконання зобов'язань ЗАТ "Октант" перед банком, зокрема оригінал та належним чином засвідчену копію договору про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитним договором №26 МБ від 24.12.2015р. з додатками, та детальний розрахунок відступленої на користь ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" заборгованості ТОВ "Октант-центр" в розрізі договорів та правової природи заборгованості.

- докази на підтвердження відступлення громадянину ОСОБА_13 права вимоги ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" до ТОВ "Октант-центр" за генеральною угодою №15/2007 від 20.12.2007р., кредитними договорами №07-2007/01 від 06.02.2007р., №25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., №25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., №25.89/08-СК від 23.12.2008р. (з усіма змінами та доповненнями) та відповідними договорами застави, іпотечними договорами та договорами поруки укладеними для забезпечення виконання зобов'язань за вказаними кредитними договорами, зокрема оригінал та належним чином засвідчену копію договору про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитним договором №26 від 24.12.2015р. з додатками, та детальний розрахунок відступленої на користь гр. ОСОБА_13 заборгованості ТОВ "Октант-центр" в розрізі договорів та правової природи заборгованості.

- докази виконання сторонами договорів №26 від 24.12.2015р. та №26 МБ від 24.12.2015р.

Зобов'язати ОСОБА_13 - надати суду докази на підтвердження відступлення останньому права вимоги ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" до ТОВ "Октант-центр" за генеральною угодою №15/2007 від 20.12.2007р., кредитними договорами №07-2007/01 від 06.02.2007р., №25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., №25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., №25.89/08-СК від 23.12.2008р. (з усіма змінами та доповненнями) та відповідними договорами застави, іпотечними договорами та договорами поруки укладеними для забезпечення виконання зобов'язань за вказаними кредитними договорами, зокрема оригінал та належним чином засвідчену копію договору про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитним договором №26 від 24.12.2015р. з додатками та детальний розрахунок відступленої на користь громадянина ОСОБА_13 заборгованості ТОВ "Октант-центр" в розрізі договорів та правової природи заборгованості.

- докази виконання сторонами договорів №26 від 24.12.2015р. та №26 МБ від 24.12.2015р.

Зобов'язати розпорядника майна - надати суду договори застави, за якими ЗАТ "Октант" передано в заставу ВАТ "ВТБ Банк" зерно ріпаку майбутнього врожаю 2009р. та зерно майбутнього врожаю 2009р. (оригінали для огляду та належним чином завірені копії для долучення до матеріалів справи).

Визнати явку повноважних представників ТОВ "Октант-центр", гр. ОСОБА_12, гр. ОСОБА_7, ПАТ "ВТБ Банк", розпорядника майна в судове засідання обов'язковою.

Копію ухвали надіслати кредиторам, Головному територіальному управлінню юстиції у Хмельницькій області, прокуратурі Хмельницької області ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг", ОСОБА_13.

Суддя Яроцький А.М.

Віддрук. 25 прим.:

1 - до справи.

2 - Виконавчій дирекції Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 18

3 - ПАТ "Укртелеком" в особі Хмельницької філії - м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 13

4 - Відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Ярмолинецькому районі - смт. Ярмолинці, вул. Хмельницька, 4

5 - Відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у місті Хмельницькому - м. Хмельницький, вул. Подільська, 3/1а

6 - Міському комунальному підприємству "Хмельницьктеплокомуненерго" - м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 5

7 - ТОВ "Мрія Центр" - с. Васильківці Гусятинський район Тернопільська область вул. Незалежності, 68А

8 - ТОВ "Мірум Менеджмент" - м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48 офіс 609-3

9 - ПАТ "ВТБ Банк" - м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26

10 - ПАТ "Банк Форум" - м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7

11 - Ярмолинецькому районному центру зайнятості - смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1

12 - Міському комунальному підприємству по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності - м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 2

13 - Хмельницькому міському центру зайнятості - м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17/1

14 - Державній податковій інспекції у м. Хмельницькому Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області - м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12

15 - Городоцькій об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області - м. Городок, вул. Грушевського, 90

16 - ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" - м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6

17 - Державному підприємству "Державний резервний насіннєвий фонд України" - м. Київ, вул. Ямська, 32

18 - Головному територіальному управлінню юстиції у Хмельницькій області: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87.

19 - ТОВ "Октант-центр" - м. Хмельницький, вул. Озерна, 20.

20 - гр. ОСОБА_12 - АДРЕСА_2

21 - Хмельницькій міській раді - м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3

22. - ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" - реком. з повідомл. - м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 120, офіс 17.

23, 24 - ОСОБА_13 - АДРЕСА_1; АДРЕСА_5

25 - прокуратурі Хмельницької області.