ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

22 лютого 2016 року Справа № 915/1868/15

Кредитор: Компанія Хорсфорс Холдінгз Лімітед (Horsforth Holdings Limited) ОСОБА_1, Вотерфронт Драйв, ОСОБА_2, П.С.3469 Тортола, Британські Віргінські острови, код компанії 1577253 в особі представника за довіреністю ОСОБА_3, адреса для листування: 08032, Київська область, Макарівський район, с. Березівка, вул. Берлінська, 17

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю ТРАВЕРЗ-БУД (54025, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, 20, офіс 49, )

Розпорядник майна: арбітражний керуючий ОСОБА_4 (04119, АДРЕСА_1)

Суддя Ржепецький В.О.,

представники:

від кредитора: ОСОБА_5 за довіреністю №698 від 04.02.2016;

від боржника: не зявився,

представник арбітражного керуючого ОСОБА_4 ОСОБА_6 за довіреністю б/н від 22.01.2016

СУТЬ СПРАВИ: про визнання кредиторських вимог в сумі 222864300,39 грн.

встановив:

11.01.2016 кредитором подано суду заяву про визнання грошових вимог до боржника в сумі 223 736 258,49 грн. В обґрунтування заявлених вимог кредитор посилається на: 1) кредитний договір №24-04/09 від 29.04.2009, укладений між Компанією ЙОУКСАЙД ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД та товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАВЕРЗ-БУД», додаткові угоди до нього №1 від 30.05.2010 та №2 від 14.12.2012; 2) договір від 14.12.2012, укладений між Компанією Хорсфорс Холдінгз Лімітед (Horsforth Holdings Limited), Компанією ЙОУКСАЙД ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД та ТОВ «ТРАВЕРЗ-БУД» про відступлення прав вимоги; 3)банківські виписки по особовому рахунку ТОВ «ТРАВЕРЗ-БУД»; 4) повідомлення Головного управління Національного банку України від 23.01.2013 №09-204/1421 про реєстрацію кредитного договору №28-04/09 від 29.04.2009 із супровідним листом Головного управління НБУ від 23.01.2013.

Ухвалою суду від 14.01.2016 кредитора повідомлено про недоліки заяви про визнання грошових вимог від 05.01.2016.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 29.01.2016 прийнято до розгляду заяву кредитора про визнання кредиторських вимог до боржника в сумі 223736258,49 грн., розгляд заяви призначено на 08.02.2016, зобовязано розпорядника майна та боржника за три дні до дати судового засідання подати до канцелярії суду письмовий відзив по суті заяви, докази направлення кредитору повідомлення про результати розгляду грошових вимог та його отримання кредитором разом з копією повідомлення про вручення поштового відправлення та описом вкладення в поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредитору.

08.02.2016 кредитором подано до відділу документального забезпечення господарського суду заяву від 04.02.2016 про уточнення грошових вимог, в якій кредитор просить суд визнати грошові вимоги бо боржника в розмірі 222864300,39 грн.

08.02.2016 розгляд заяви було відкладено на 22.02.2016.

Представник кредитора заяву від 05.01.2016 підтримує, просить суд визнати та включити до реєстру вимог кредиторів боржника грошові вимоги Компанії Хорсфорс Холдінгз Лімітед (Horsforth Holdings Limited) в сумі 222864300,39 грн.

Боржник в судове засідання не зявився, про причини неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. За повідомленням від 12.01.2016 грошові вимоги кредитора боржник визнав в повному обсязі.

Розпорядником майна грошові вимоги Компанії Хорсфорс Холдінгз Лімітед (Horsforth Holdings Limited) визнано в повному обсязі та включено до ІV черги реєстру вимог кредиторів боржника.

Вивчивши матеріали заяви, заслухавши пояснення представників кредитора та розпорядника майна, суд дійшов наступних висновків.

Ухвалою суду від 07.12.2015 порушено провадження у справі №915/1868/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАВЕРЗ-БУД» (). Визнано вимоги кредитора ОСОБА_7 до боржника в сумі 768024,95 грн., введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАВЕРЗ-БУД» арбітражного керуючого ОСОБА_8

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАВЕРЗ-БУД» (номер публікації: 26052, дата публікації: 09.12.2015). Граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника визначено протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі.

Ухвалою суду від 25.01.2016 за клопотанням арбітражного керуючого ОСОБА_8 достроково припинено його повноваження як розпорядника майна ТОВ "ТРАВЕРЗ-БУД", розпорядником майна ТОВ "ТРАВЕРЗ-БУД" призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво №853 від 17.07.2013).

Компанією Хорсфорс Холдінгз Лімітед (Horsforth Holdings Limited) у встановлений строк подано суду заяву про визнання кредиторських вимог до боржника, з урахуванням заяви про уточнення грошових вимог від 04.02.2016, в сумі 222 864 300,39 грн.

З матеріалів справи вбачається, що 28.04.2009 між Компанією ЙОУКСАЙД ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (далі кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАВЕРЗ-БУД» (далі позичальник) укладено кредитний договір №28-04/09 від 29.04.2009, за яким кредитор має право надати позичальнику кредит в сумі 8 000 000,00 доларів США (далі кредитний договір), а позичальник приймає кредит, зобовязується використати його на обумовлені цілі, повернути у встановлений термін, сплатити плату за використання кредиту, а також виконати інші зобовязання, встановлені в цьому договорі.

14.12.2012 між Компанією ЙОУКСАЙД ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (далі - попередній кредитор), Компанією Хорсфорс Холдінгз Лімітед (Horsforth Holdings Limited) (далі - новий кредитор) та ТОВ «ТРАВЕРЗ-БУД» (далі - боржник) укладено договір про відступлення прав вимоги, за яким попередній кредитор на підставі цього документа в повній мірі та безумовно відступає і передає новому кредитору всі права попереднього кредитора, визначені згідно з умовами та положеннями кредитного договору, враховуючи, зокрема, право вимагати від боржника повернення боргу і отримати суму боргу від боржника.

Пунктом 4.3. кредитного договору встановлено, що відсотки за кредитом нараховуються за ставкою 18% річних.

Як зазначається кредитором, 30.05.2010 між Компанією ЙОУКСАЙД ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАВЕРЗ-БУД» укладено додаткову угоду №1 до наведеного договору, відповідно до п.1 якої п. 4.3 викладено у наступній редакції: «Відсотки за кредитом нараховуються за ставкою 9,8% річних».

Однак, як витікає з матеріалів справи (а.с.32) зазначену додаткову угоду скріплено печаткою іншої юридичної особи (Mediterranean Directors Limited), посадове становище особи, яка підписала цю угоду на підставі поданих документів встановити неможливо.

Таким чином, наведена угода не може бути належним доказом існування між сторонами в цій справі правовідносин, на які посилається кредитор в заяві про визнання кредиторських вимог у відповідній частині.

Визнанню судом і включенню до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство підлягають лише дійсні вимоги кредиторів, що відповідають чинному законодавству. (постанова Вищого господарського суду України від 20.08.2014 у справі №910/3207/14)

В п. 14.9. договору зазначено, що він набуває чинності з моменту його реєстрації в Національному Банку України.

Відповідно до повідомлення №09-204/1424 від 23.01.2013, кредитний договір від 28.04.2009 №28-04/09 зареєстровано в ГУ Національного Банку України по м. Києву і області 23.01.2013.

Разом з тим, як витікає з витребуваних господарським судом банківських документів (а.с. 74-81) грошові кошти боржником від кредитора було отримано до реєстрації договору, а відтак до набрання ним чинності.

Крім того, відповідно до п. 1.1. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 р. за N 885/9484 (далі Положення), резиденти (юридичні особи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи) можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті, від нерезидентів відповідно до договорів та в порядку, установленому цим розділом.

Згідно з п. 1.7. Положення, резидент-позичальник зобов'язаний зареєструвати договір у Національному банку до фактичного одержання кредиту.

Згідно з п. 1.19. Положення, платіжні операції резидента-позичальника з нерезидентом за кредитним договором (з урахування змін, що передбачені іншими угодами/договорами, які стосуються його реалізації, у тому числі відступлення права вимоги), здійснюються лише після його реєстрації Національним банком.

Пунктом 1.11. Положення встановлено, що розмір виплат за користування кредитом за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору, на дату надходження до Національного банку документів, потрібних відповідно до вимог цього розділу для реєстрації договору, не повинен перевищувати розмір виплат за цим кредитом, розрахований виходячи з установленої Національним банком максимальної процентної ставки за договорами, що діє на дату надходження до Національного банку вищезазначених документів.

Станом на момент реєстрації кредитного договору від 28.04.2009 №28-04/09, розмір виплат не повинен був перевищувати 11% річних.

Статтею 202 Цивільного кодексу України визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ч. 1 ст. 203 Цивільного кодексу України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Положеннями ст. 1 Закону про банкрутство визначено, що кредитор - юридична або фізична особа, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника.

У силу ч. 1 ст. 23 Закону про банкрутство конкурсні кредитори одночасно з заявою про грошові вимоги до боржника зобов'язані подати до господарського суду документи, що їх підтверджують.

Відтак, грошові вимоги кредитора до боржника повинні бути підтверджені відповідними доказами.

Слід зазначити, що у справі про банкрутство господарський суд не розглядає по суті спори стосовно заявлених до боржника грошових вимог, а лише встановлює наявність або відсутність відповідного грошового зобов'язання боржника шляхом дослідження первинних документів (договорів, накладних, актів тощо) та (або) рішення юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення відповідного спору.

Аналогічної правової позиції дотримується і Вищий господарський суд України, зокрема, в постановах від 20.08.2014 у справі №910/3207/14, від 25.06.2014 у справі №902/79/13-г.

Як витікає з наведених обставин, кредиторські вимоги не підтверджено належними доказами, досліджені господарським судом матеріали свідчать про наявність спору про дійсність цих вимог.

Таким чином, правові підстави для визнання кредиторських вимог Компанії Хорсфорс Холдінгз Лімітед (Horsforth Holdings Limited) до ТОВ «Траверз-Буд» в сумі 222 864 300,39 грн. відсутні.

Керуючись ст. ст. 23, 25, 45, 91, 92 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. 86 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні заяви Компанії Хорсфорс Холдінгз Лімітед (Horsforth Holdings Limited) про визнання грошових вимог до боржника відмовити.

2. Грошові вимоги Компанії Хорсфорс Холдінгз Лімітед (Horsforth Holdings Limited) в сумі 222 864 300,39 грн. відхилити.

Суддя В.О.Ржепецький