ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"17" лютого 2016 р. Справа № 925/1435/15

вх.№3197/16 від 16.02.2016

Суддя господарського суду Черкаської області Хабазня Ю.А., розглянувши клопотання

заявника боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого

ОСОБА_1

про витребування доказів

у справі за заявою

ініціюючого кредитора державної податкової інспекції у м.Черкасах

Головного управління ДФС у Черкаській області

до боржника фізичної особи підприємця ОСОБА_2

Юріївни

про визнання банкрутом,

В С Т А Н О В И В :

Постановою суду від 29.09.2015 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1

Боржник у особі ліквідатора банкрута звернувся до суду з клопотанням від 15.02.2016 №2 про витребування від публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" належних чином завірених виписок (за здійсненими операціями, платежами в розрізі контрагентів) по усіх особових рахунках, відкритих боржником, фізичною особою підприємцем ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за період з дня їх відкриття та по 29.09.2015 (на дату закриття рахунків); належним чином завірених копій усіх документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки; реквізити усіх відкритих/закритих рахунків боржника в ПАТ КБ "ПриватБанк".

Заявник просив уповноважити його на отримання таких відомостей за його зверненням до банку та за предявленням копії цієї ухвали.

Підставою подання клопотання вказано ст.41, ст.98 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі Закон-4212), ст. 38 Господарського процесуального кодексу України.

Заява мотивована тим:

що відсутність інформації про надходження коштів на банківські рахунки боржника та їх використання останнім, унеможливлює надання судом та арбітражним керуючим (ліквідатором) оцінки відповідності дій учасників провадження у справі про банкрутство вимогам закону, підтвердження відсутності активів банкрута (дебіторської заборгованості, довгострокових та короткострокових фінансових інвестицій боржника, фінансових позик тощо) для завершення ліквідаційної процедури;

що ліквідатор банкрута з метою дослідження (аналізу господарської діяльності) руху коштів по банківських рахунках банкрута та їх подальшого закриття 30.10.2015 за вих.№02-17/547 звернувся до ПАТ КБ "ПриватБанк" із запитом про надання вищезазначених відомостей, однак станом на 15.02.2016 відповіді від банку не надійшло;

що в подальшому ліквідатором банкрута здійснено заміну карток зі зразками підписів та отримано частковий доступ в системі клієнт банк до рахунків банкрута, однак у доступі до самостійного отримання виписок про рух коштів на рахунках та їх закриття йому відмовлено, а в усному порядку працівником банківської установи причиною вказано наявність арештів на коштах банкрута;

що за таких умов отримати банківські виписки про рух коштів боржника на рахунках таких банків можливо лише на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону-4212 провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України особи, які приймають участь у справі мають право клопотати про витребування доказів, а суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору. Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Враховуючи вищевказані обставини, а також, що ліквідатор банкрута у ліквідаційній процедурі виконує функції власника та органів управління банкрута, що банкрут є власником інформації про рух коштів на його рахунках у банківських установах, що арбітражному керуючому ОСОБА_1 банкрутом не передана будь-яка фінансово-господарська документація і будь-яке майно (кошти), які й на даний час у банкрута відсутні, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, у звязку з чим необхідно зобовязати ПАТ КБ ПриватБанк надати у справу про банкрутство боржника інформацію про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта (фізичної особи-підприємця ОСОБА_2Ю.) та про здійснені ним угоди за весь період з часу відкриття вищевказаних рахунків.

Суд вважає за необхідне уповноважити особисто ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого ОСОБА_1 на отримання таких відомостей від банку.

Керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.1 ст.2, ст.ст.41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами), ст.ст. 4-1, 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1.Клопотання боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого ОСОБА_1 від 15.02.2016 №2 задовольнити повністю.

Публічному акціонерному товариству комерційний банк "ПриватБанк" (49094, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50, ідентифікаційний код 14360570), протягом 20 днів з дня отримання цієї ухвали, надати господарському суду Черкаської області у справу №925/1435/15 про банкрутство фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (18029, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_1) відомості про усі відкриті/закриті рахунки боржника в ПАТ КБ "ПриватБанк", а також належним чином засвідчені: виписки руху грошових коштів на рахунках боржника за період з дня їх відкриття по 29.09.2015; копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки боржника.

2.Інформація, яка надається банком має бути розбірливою, викладена шрифтом не менше 9 пунктів і містити відомості: про дату здійснення операції; про суму операції; про ідентифікаційні коди та найменування осіб, якими отримані від боржника чи перераховані боржнику кошти; про призначення платежу; про підстави проведення операції (за можливості).

3. Уповноважити ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого ОСОБА_1, на отримання від ПАТ КБ "ПриватБанк" зазначених вище довідок та відомостей. Зобовязати ПАТ КБ "ПриватБанк", за зверненням ліквідатора банкрута (його представника) та за вручення примірника цієї ухвали, надати вказані довідки і відомості до установленого строку.

Направити дану ухвалу членам комітету кредиторів (2), та вручити ліквідатору банкрута у 2 прим, в т.ч. для ПАТ КБ "ПриватБанк" за підписом судді з гербовою печаткою суду.

Суддя Ю.А. Хабазня

5