ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.02.16р. Справа № 904/9306/15

За позовом Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк", м. Харків

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Південна хімічна компанія "Союз-Реагент", м. Дніпропетровськ

про стягнення 43 734,12 доларів США та 249 749 грн. 26 коп.

Суддя Рудь І.А.

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" звернулося до господарського суду з позовом, в якому просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Південна хімічна компанія "Союз-Реагент" заборгованість за простроченим кредитом в розмірі 34 876, 00 доларів США, заборгованість по простроченим процентам за користування кредитом в розмірі 8 858,12 доларів США, пеню за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом в розмірі 210 353 грн. 60 коп. та пеню за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за користування кредитом в сумі 39 395 грн. 66 коп., відповідно до умов генерального договору про надання кредитних послуг № 0 від 26.06.2008р.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем своїх господарських зобов'язань.

Ухвалою господарського суду від 10.12.2015р. по справі призначено судову експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз, та провадження по справі зупинено.

Оплату за проведення судової експертизи покладено на позивача - ТОВ "Південна хімічна компанія "Союз-Реагент".

26.01.2016р. на адресу суду надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, в якому експерт просить конкретизувати на яку саме дату необхідно зробити розрахунок заборгованості за генеральним договором про надання кредитних послуг № 0 від 26.06.2008р. та надати наступні додаткові матеріали (оригінали або належним чином завірені копії документів):

ПАТ «УкрСиббанк»:

1. Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій з юридичними особами. Положення про кредитування юридичних осіб. Положення про облікову політику.

2. Кредитна справа по Генеральному договору про надання кредитних послуг №0 від 26.06.2008р. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

3. Договір з додатковими угодами. Графіки погашення кредиту.

4. Заяви на видачу готівки. Меморіальні ордери. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту. Квитанції. Платіжні доручення.

5. Протоколи засідання кредитного комітету.

6. Договори іпотеки, застави, страхування.

7. Виписки банку по руху грошових коштів по рахунку 2600 та 2650 за період з 26.06.2008р. по дату, станом на яку необхідно здійснити розрахунок заборгованості, з первинними документами.

8. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з Генеральним договором про надання кредитних послуг №0 від 26.06.2008р. за період з 26.06.2008р. по дату, станом на яку необхідно здійснити розрахунок заборгованості, з первинними документами.

9. Виписки банку по нарахуванню та сплаті комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів за Генеральним договором про надання кредитних послуг №0 від 26.06.2008р. за період з 26.06.2008р. по дату, станом на яку необхідно здійснити розрахунок заборгованості, з первинними документами.

10. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

11. Розширений розрахунок заборгованості за Генеральним договором про надання кредитних послуг №0 від 26.06.2008р. станом на конкретизовану дату, на яку необхідно здійснити розрахунок заборгованості.

ТОВ «Південна хімічна компанія «Союз-Реагент»:

1. Статут.

2. Фінансову звітність за період 2008 -2015р.р.

3. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Генеральному договору про надання кредитних послуг №0 від 26.06.2008р. за період з 26.06.2008р. по дату, станом на яку необхідно здійснити розрахунок заборгованості.

4. Виписки банку по руху грошових коштів по поточному рахунку №2600 за період з 26.06.2008р. по дату, станом на яку необхідно здійснити розрахунок заборгованості.

5. Платіжні документи.

6. Журнали-ордери, головна книга, за період 2008-2015р.р., де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

Листом від 28.01.2016р. господарським судом витребувано у Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз матеріали справи № 904/9309/15 для розгляду поданого експертом клопотання.

19.02.2016р. матеріали справи надійшли на адресу господарського суду Дніпропетровської області з експертної установи.

Відповідно до п. 11 Постанови пленуму №4 від 23.03.2012р. згідно з пунктом 2.3.2 Інструкції експерту заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

У господарському судочинстві до таких матеріалів відносяться речові та письмові докази. Отже, судового експерта не наділено повноваженнями для пошуку та витребування речових або письмових доказів. Винятком є випадки, коли у процесі дослідження наданого у встановленому порядку для проведення експертизи об'єкта експерт виявляє інші об'єкти, стосовно яких йому не були поставлені питання або дослідження яких відноситься до компетенції експертів іншої спеціальності (спеціальностей): у такому випадку експерт вправі зафіксувати ці об'єкти, відокремити їх від основного об'єкта (якщо це не пов'язано з пошкодженням або знищенням об'єкта), описати їх у висновку та приєднати їх до матеріалів експертизи.

У разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо), він з огляду на положення частини четвертої статті 31 ГПК вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас, законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов'язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядаються господарським судом з винесенням відповідної ухвали.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне поновити провадження по справі, витребувати необхідні для проведення експертизи документи.

Керуючись ст. ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Провадження по справі поновити з 09.03.2016р.

2. Справу призначити до розгляду в засіданні на 09.03.16р. о 12:00год.

3. Сторонам терміново в строк до 04.03.2016р. надати до суду:

Позивачу:

1. Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій з юридичними особами. Положення про кредитування юридичних осіб. Положення про облікову політику.

2. Кредитну справу по Генеральному договору про надання кредитних послуг №0 від 26.06.2008р. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

3. Договір з додатковими угодами. Графіки погашення кредиту.

4. Заяви на видачу готівки. Меморіальні ордери. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту. Квитанції. Платіжні доручення.

5. Протоколи засідання кредитного комітету.

6. Договори іпотеки, застави, страхування.

7. Виписки банку по руху грошових коштів по рахунку 2600 та 2650 за період з 26.06.2008р. по 22.09.2015р., з первинними документами.

8. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з Генеральним договором про надання кредитних послуг №0 від 26.06.2008р. за період з 26.06.2008р. по 22.09.2015р., з первинними документами.

9. Виписки банку по нарахуванню та сплаті комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів за Генеральним договором про надання кредитних послуг №0 від 26.06.2008р. за період з 26.06.2008р. по 22.09.2015р., з первинними документами.

10. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

11. Розширений розрахунок заборгованості за Генеральним договором про надання кредитних послуг №0 від 26.06.2008р. станом на 22.09.2015р.

Відповідачу:

1. Статут.

2. Фінансову звітність за період 2008 -2015р.р.

3. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Генеральному договору про надання кредитних послуг №0 від 26.06.2008р. за період з 26.06.2008р. по 22.09.2015р.

4. Виписки банку по руху грошових коштів по поточному рахунку №2600 за період з 26.06.2008р. по 22.09.2015р.

5. Платіжні документи.

6. Журнали-ордери, головна книга, за період 2008-2015р.р., де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

У разі неможливості подання суду документів, що були витребувані ухвалою - надати суду обґрунтовані письмові пояснення. Всі документи подавати з клопотанням про залучення їх до матеріалів справи.

4. Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обовязкова.

Розяснити сторонам, що згідно з п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за не надіслання витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1 700 грн.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя ОСОБА_1