ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.02.16р. Справа № 904/7099/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання Стронгіній О.О.

за участю представників сторін:

від кредитора: Колотій А.Ю., дов.№ б/н від 28.07.15р., ТОВ КТ "ЕВЕЛІН КОСМЕТІКС ДИСТРИБУЦІЯ"

Паніотов О.К., дов. № 02-36/3200 від 18.12.15р., ПАТ "Укрсоцбанк"

Дробот Д.М., дов.№1/0107-15 від 01.07.15р., ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра"

від боржника: ОСОБА_5, ліквідатор

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", м.Дніпропетровськ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27,

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Справа № 904/7099/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, перебуває на стадії ліквідації.

Повноваження ліквідатора по даній справі покладені на арбітражного керуючого ОСОБА_5, свідоцтво НОМЕР_2 від 04.02.2013р. (місцезнаходження ліквідатора: 03113, АДРЕСА_1).

Ухвалою від 12.01.16р. господарський суд призначив судове засідання на 04.02.16р. для розгляду реєстру вимог кредиторів.

До початку судового засідання від Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ПАЛЬМІРА" надійшли наступні документи:

- клопотання № КНО-10068/151-3 від 03.02.2016р. про витребування у арбітражного керуючого ОСОБА_5 оригінали документів, які підтверджують наявність у нього здійснювати діяльність арбітражного керуючого (Розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пояснення щодо дії свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого НОМЕР_2 від 04.02.2013р., витребувати в Міністерства юстиції України оригінал чи належним завірену копію наказу про накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення № 317/7 від 03.11.2015р., наказ про припинення діяльності арбітражного керуючого № 2835/5 від 31.12.2015р.;

- клопотання № 03/02-16-2 від 03.02.16р. про витребування доказів, а саме, у ПАТ "Укрсиббанк" належним чином завірені документи первинного бухгалтерського обліку, які підтверджують факт надання банком кредитних траншів на користь ПП "Саньсун" за кредитними договорами, укладеними між ПАТ "Укрсиббанк" та ПП "Саньсун" № 0 від 24.06.11р., № 0 від 14.12.06р. (платіжні доручення, меморіальні ордери, тощо);

- заперечення № КНО-10068/151 від 03.02.2016р. на повідомлення ліквідатора ОСОБА_5 щодо розгляду заяви ТОВ "ФК "Пальміра" з вимогами до боржника № 08/12-10 від 08.12.15р.;

- заперечення № КНО-10068/151 від 03.02.16р. на кредиторські вимоги ПАТ "Укрсоцбанк".

Також, 04.02.16р. до господарського суду від ТОВ КТ "ЕВЕЛІН КОСМЕТІКС ДИСТРИБУЦІЯ" надійшли заперечення № 010216-01/Е від 01.02.2016р. щодо кредиторських вимог ТОВ "Пальміра".

Представник ПАТ "Укрсоцбанк" вважає, що подані клопотання не підлягають задоволенню, оскільки ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ПАЛЬМІРА" повинна була самостійно використати всі можливості для отримання відповідних доказів, як стосовно арбітражного керуючого ОСОБА_5 щодо включення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, так і докази з ПАТ "Укрсоцбанк".

Представник ТОВ КТ "ЕВЕЛІН КОСМЕТІКС ДИСТРИБУЦІЯ" підтримує думку представника ПАТ "Укрсоцбанк".

Ліквідатор ОСОБА_5 вважає, що два клопотання представника ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ПАЛЬМІРА" не підлягають задоволенню та просить суд відмовити.

Вислухавши представників кредиторів, ліквідатора ОСОБА_5, дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає за доцільне задовольнити вищеозначені клопотання ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ПАЛЬМІРА", виходячи з наступного.

Відповідно до ст.4-1 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ч.1 ст.2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, порушено ухвалою господарського суду 18.08.15р. відповідно до процедури, передбаченої статтею 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі -Закон).

27.08.15р. господарський суд Дніпропетровської області визнав Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру на 4 місяці, до 27.12.15р., ліквідатором призначив арбітражного керуючого Гладія Олександра Васильовича, свідоцтво № 203 від 28.02.2013р. (місцезнаходження ліквідатора: 49044, м.Дніпропетровськ, б-р Катеринославський, 2, ТДК "Босфор", офіс 610, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), кандидатури арбітражних керуючих Ткаченко Д.В., Андросової В.Є., Бєлової О.А., Ткачук О.В., ОСОБА_5 та Штельманчука М.С. на участь у справі № 904/7099/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, в якості ліквідатора - відхилив.

29.09.15р. Дніпропетровський апеляційний господарський суд виніс постанову, якою:

- апеляційні скарги арбітражного керуючого ОСОБА_5 та Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 27.08.2015р. у справі № 904/7099/15 - задовольнив;

- апеляційні скарги арбітражних керуючих Ткачука Олександра Вікторовича та Бєлової Олени Анатоліївни на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 27.08.2015р. у справі № 904/7099/15 - задовольнив частково;

- скасував постанову господарського суду Дніпропетровської області від 27.08.2015р. у справі № 904/7099/15 в частині призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка" (49019, м. Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул. Ударників, 27, ) арбітражного керуючого Гладія Олександра Васильовича, свідоцтво № 203 від 28.02.2013р. (місцезнаходження ліквідатора: 49044, м. Дніпропетровськ, б-р Катеринославський, 2, ТДК "Босфор", офіс 610, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та відхилення кандидатури арбітражного керуючого ОСОБА_5 на участь у справі № 904/7099/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка" в якості ліквідатора.

Прийняв в цій частині нове рішення.

Призначив ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка" (49019, м. Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул. Ударників, 27, ) арбітражного керуючого ОСОБА_5, свідоцтво НОМЕР_2 від 04.02.2013р. (місцезнаходження ліквідатора: 03113, АДРЕСА_1).

Кандидатуру арбітражного керуючого Гладія Олександра Васильовича на участь у справі № 904/7099/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка" в якості ліквідатора - відхилив.

В решті постанову господарського суду Дніпропетровської області від 27.08.2015р. у справі № 904/7099/15 - залишив без змін.

24.11.15р. Вищий господарський суд України, м. Київ виніс ухвалу, якою касаційне провадження за касаційними скаргами арбітражного керуючого Гладія Олександра Васильовича та Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка" на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.09.2015року у справі №904/7099/15 - припинив.

Міністерством юстиції України видано Наказ № 2832/5 від 31.12.15р., яким анульовано свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 за НОМЕР_2 та до Єдиного реєстру арбітражних керуючих внесений запис про припинення діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5

На час розгляду даної справи арбітражний керуючий ОСОБА_5 не надав докази щодо включення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Відповідно до ст.1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий - фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Тобто, саме, вищеозначений Закон вимагає щоб арбітражний керуючий був внесений до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Суд вважає, що друге клопотання ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ПАЛЬМІРА" № 03/02-16-2 від 03.02.16р., також, підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.38 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. (ст.34 Господарського процесуального кодексу України).

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. (ст.33 Господарського процесуального кодексу України).

Для уникнення в подальшому безпідставних скарг, затягування строків розгляду заяв з грошовими вимогами, прозорості при розгляді даної справи, суд вважає за доцільне задовольнити два клопотання ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ПАЛЬМІРА" та призначення іншої дати засідання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.4-1, 33, 34, 38, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.1, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд справи на 01.03.16р. об 11:00, на якому розглянути реєстр вимог кредиторів, а саме, заяви з грошовими вимогами наступних кредиторів:

- Товариства з обмеженою відповідальністю Командитного товариства "ЕВЕЛІН КОСМЕТІКС ДИСТРИБУЦІЯ" на суму 10 866 969, 62 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Пальміра", м. Дніпропетровськ на суму 196 856 362, 13 грн. та судового збору у розмірі 2436,00 грн.;

- Публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ", м. Київ на суму 300,00грн.;

- Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м. Київ на суму 87 515 046, 94 грн. та судового збору у розмірі 2436, 00 грн.;

- Державного підприємства "Український науково - технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь", м.Харків на суму 111 456, 70 грн. та судового збору у розмірі 2 436,00грн.;

- Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області на суму 1723,50 грн.;

- Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області на суму 57 942,39грн..

Зобов'язати арбітражного керуючого ОСОБА_5 надати докази щодо включення останнього до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, інші докази які мають значення до справи.

Зобов'язати ПАТ "Укрсиббанк" надати у строк до 26.02.16р. належним чином завірені документи первинного бухгалтерського обліку, які підтверджують факт надання банком кредитних траншів на користь ПП "Саньсун" за кредитними договорами, укладеними між ПАТ "Укрсиббанк" та ПП "Саньсун" № 0 від 24.06.11р., № 0 від 14.12.06р. (платіжні доручення, меморіальні ордери, тощо);

Долучити до матеріалів справи заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ПАЛЬМІРА" № КНО-10068/151 від 03.02.2016р. на повідомлення ліквідатора ОСОБА_5 щодо розгляду заяви ТОВ "ФК "Пальміра" з вимогами до боржника № 08/12-10 від 08.12.15р. та заперечення № КНО-10068/151 від 03.02.16р. на кредиторські вимоги ПАТ "Укрсоцбанк".

Долучити до матеріалів справи заперечення ТОВ КТ "ЕВЕЛІН КОСМЕТІКС ДИСТРИБУЦІЯ" № 010216-01/Е від 01.02.2016р. щодо кредиторських вимог ТОВ "Пальміра".

Визнати обов'язкову явку ліквідатора ОСОБА_5, кредиторів - ТОВ "ЕВЕЛІН КОСМЕТІКС ДИСТРИБУЦІЯ", м.Київ, ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра", м. Дніпропетровськ, ПАТ "БАНК ФОРУМ", м.Київ, ПАТ "Укрсоцбанк", м.Київ, ДП "Український науково - технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь", м. Харків, ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, Західну об'єднану державну податкову інспекцію м.Харкова Головного управління ДФС у Харківській області.

Суддя Л.М. Калиниченко