номер провадження справи 2/89/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

08.02.2016 Справа № 908/3736/15

Колегія суддів господарського суду Запорізької області у складі:

головуючий суддя Мойсеєнко Т.В., судді: Гандюкова Л.П., Черкаський В.І.

розглянувши матеріали справи № 908/3736/15

за позовом Judson Trading Limited, Cyprus, Nicosia,

до відповідача: Публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", м. Запоріжжя,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

1) Фонд державного майна України, м. Київ,

2) Публічне акціонерне товариство "Сбербанк", м. Київ,

3) Компанія VELBAY HOLDINGS LIMITED, Кіпр, м. Нікосія,

про стягнення 39154924,11 доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн.

за участю прокуратури Запорізької області, м. Запоріжжя

за участю представників сторін:

від прокуратури: Калітенко Ю.С., посвідчення №026981 від 01.07.2014р.;

від позивача: Азаріна Ю.О., довіреність б/н від 22.04.2015р.;

від відповідача: Васильченко О.І., довіреність №011.11-04 від 15.01.2016р.;

від третьої особи-1: Спіріна О.Д., довіреність №399 від 04.12.2015р.;

від третьої особи-2: Нікітіна Ю.С., довіреність б/н від 05.05.2015р.

від третьої особи-3: не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Запорізької області звернулась компанія Judson Trading Limited з позовом до Публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" про стягнення за договором позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р. заборгованості у розмірі 39154924,11 доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн., з яких 30000000,00 доларів США - сума позики, 9154924,11 доларів США - відсотки.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 22.06.2015р. прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження у справі, присвоєно справі номер провадження 2/89/15 та призначено розгляд справи на 21.07.2015р.

Від прокуратури Запорізької області 20.07.2015р. надійшло повідомлення про вступ прокурора у справу №908/3736/15.

Ухвалою від 21.07.2015р. відкладено розгляд справи на 31.07.2015р.

Ухвалою від 31.07.2015р. залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Фонд державного майна України та відкладено розгляд справи на 07.08.2015р.

Ухвалою від 07.08.2015р. розпорядженням керівника апарату господарського суду Запорізької області від 07.08.2015р. № 01-04/333/15 на підставі ст. 4-6 ГПК України, враховуючи категорію і складність справи, обсяг та терміни надання доказів, вступ у справу прокурора, залучення третьої особи, необхідність повного та всебічного встановлення обставин справи, невиконання сторонами вимог ухвал суду в повному обсязі, справу №908/3736/15 передано на колегіальний розгляд суддів у складі трьох суддів господарського суду Запорізької області: головуючий суддя - Мойсеєнко Т.В., судді - Кагітіна Л.П., Черкаський В.І. та призначено розгляд справи на 17.09.2015р.

Ухвалою від 16.09.2015р. розпорядженням в.о. керівника апарату господарського суду Запорізької області від 16.09.2015р. №01-04/407/15 у зв'язку з відпусткою судді Кагітіної Л.П., справу №908/3736/15 передано на колегіальний розгляд суддів у складі трьох суддів господарського суду Запорізької області: головуючий суддя - Мойсеєнко Т.В., судді - Ніколаєнко Р.А., Черкаський В.І. та призначено розгляд справи на 17.09.2015р.

Ухвалою від 17.09.2015р. залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Публічне акціонерне товариство "Дочірній Банк Сбербанку Росії" та відкладено розгляд справи на 28.09.2015р.

Ухвалою від 28.09.2015р. відкладено розгляд справи на 28.10.2015р.

Ухвалою від 27.10.2015р. розпорядженням керівника апарату господарського суду Запорізької області від 27.10.2015р. №01-04/462/15 у зв'язку з відпусткою судді Ніколаєнко Р.А., справу №908/3736/15 передано на колегіальний розгляд суддів у складі трьох суддів господарського суду Запорізької області: головуючий суддя - Мойсеєнко Т.В., судді - Гандюкова Л.П., Черкаський В.І. та призначено розгляд справи на 28.10.2015р.

28.10.2015р. у судовому засіданні оголошено перерву до 11.11.2015р.

11.11.2015р. у судовому засіданні оголошено перерву до 16.11.2015р.

Ухвалою від 16.11.2015р. відкладено розгляд справи на 07.12.2015р.

Ухвалами від 07.12.2015р. залучено до участі у справі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Компанію VELBAY HOLDINGS LIMITED, відкладено розгляд справи на 08.06.2016р. та у зв'язку із зверненням із судовим дорученням про надання правової допомоги до компетентного органу республіки Кіпр, зупинено провадження у справі до 08.06.2016р.

Ухвалою від 14.01.2016р. поновлено провадження у справі та призначено розгляд справи на 08.02.2016р.

В судовому засіданні 08.02.2016р. були присутні представники сторін, здійснювалася фіксація судового процесу за допомогою програмно-апаратного комплексу "Оберіг".

05.02.2016р. від третьої особи-3 надійшли письмові пояснення щодо припинення договору поруки, а також щодо подальшого листування з представником третьої особи. Також представником третьої особи-3 подано письмове клопотання про розгляд справи без участі уповноваженого представника у зв'язку із зайнятістю в іншому судовому засіданні.

08.02.2016р. представник позивача надав письмові пояснення щодо юридичної адреси позивача та адреси для листування з представником позивача.

08.02.2016р. від відповідача надійшло клопотання про залучення документів до матеріалів справи.

В судовому засіданні представник відповідача та третьої особи-1 заявили усне клопотання про відкладення розгляду справи для ознайомлення з матеріалами справи і надання додаткових доказів.

Розглянувши заявлені клопотання, суд на підставі ст. 77 ГПК відкладав розгляд справи.

Керуючись ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи на 19.02.2016р. о 10-00 год. в судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: вул. Тюленіна, 21/ Шаумяна, 4, корпус № 1, м. Запоріжжя, зал № 300 (e-mail: ).

2. Зобов'язати сторін до судового засідання надати документи та виконати дії:

Позивачу - надати суду: письмові пояснення щодо цілей договору позики, та які документи для підтвердження цілей, вказаних у договорі позики, надавались позивачу при укладанні вказаного договору, та чому позивач не пред'являв вимог до поручителя у зв'язку з неповерненням відповідачем після 25.12.2014р. позики; належним чином засвідчені копії витребуваних документів - у справу, оригінали - суду для огляду; явка в судове засідання уповноваженого представника обов'язкова;

Відповідачу - надати суду: заперечення на пояснення третьої особи 3 (Компанії VELBAY HOLDINGS LIMITED); належні та допустимі докази в підтвердження використання коштів, отриманих за договором позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р., саме на виконання інвестиційних зобов'язань третьої особи-3; всі договори, які передбачали інвестиційні зобов'язання стосовно підприємства відповідача, та документи, в яких відображено форми та види цих інвестиційних зобов'язань; письмові пояснення щодо підстав надання обслуговуючому банку (третій особі-2) звітів за формами 503, 504 у листопаді та грудні 2015р. за договором позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р., якщо відповідачем в судовому засіданні заперечується отримання позики за цим договором; належним чином засвідчені копії витребуваних документів - у справу, оригінали - суду для огляду; явка в судове засідання уповноваженого представника обов'язкова;

Третій особі-1- надати суду: належним чином засвідчені копії витребуваних документів - у справу, оригінали - суду для огляду; явка в судове засідання уповноваженого представника обов'язкова;

Третій особі-2: надати суду: письмові нормативно обґрунтовані пояснення з підтверджуючими доказами, в яких зазначити порядок перерахування коштів нерезидента на рахунки за інвестиційними зобов'язаннями та за зобов'язаннями позики; чи відкривався позивачем або третьою особою інвестиційний рахунок в банку третьої особи-2 і чи повинен відкриватись, якщо цілями позики є саме надання коштів на виконання інвестиційних зобов'язань; належним чином засвідчені копії витребуваних документів - у справу, оригінали - суду для огляду; явка в судове засідання уповноваженого представника обов'язкова;

Третій особі-3: надати суду: письмові пояснення, в яких зазначити чи використані кошти за договором позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р., укладеним між Компанією Judson Trading Limited, Публічним акціонерним товариством "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та Компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED, саме як інвестиція згідно договору купівлі-продажу акцій відповідача та програми інвестицій; які види та форми інвестицій передбачались програмою інвестицій та договорами купівлі-продажу акцій відповідача Компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED; надати вказані договори купівлі-продажу акцій відповідача з усіма додатками, змінами і доповненнями до них; чи виконувався Компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED договір позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р. та договір поруки від 25.11.2009р., укладений між Judson Trading Limited, VELBAY HOLDINGS LIMITED та ПАТ "ЗАЛК", надати інформацію щодо наявності чи відсутності у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України справ за позовом компанії Judson Trading Limited до компанії "VELBAY HOLDINGS LIMITED" про стягнення грошових коштів за договором поруки від 25.11.2009р., укладеного між компаніями "Judson Trading Limited", "VELBAY HOLDINGS LIMITED" та ПАТ "ЗАЛК", також надати правовстановлюючі документи Компанії VELBAY HOLDINGS LIMITED; належним чином засвідчені копії витребуваних документів - у справу, оригінали - суду для огляду; явка в судове засідання уповноваженого представника обов'язкова;

Повторно в порядку ст. 38 ГПК України зобов'язати Національний банку України надати суду інформацію, в якій чітко вказати чи здійснювалась реєстрація саме договору, укладеного між Judson Trading Limited та ПАТ "ЗАЛК" за номером № JT-ZALK/L-0000-00 від 25.11.2009р., тобто з двома нулями (на 07.12.2015р. НБУ України надавалась інформація по договору за іншим № договору, а саме №JT-ZALK/L-0000-000). У випадку невиконання даної вимоги будуть застосовані заходи відповідальності, передбачені п.5 ч.1 ст.83 ГПК України та в порядку ст. 90 ГПК України буде направлена окрема ухвала.

Витребувані документи всім учасникам судового процесу подати суду

до 17.02.2016р.

3. Попередити сторін, що згідно з п. 5 ч. 1 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, приймаючи рішення, має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.

4. Надіслати дану ухвалу суду на адресу прокуратури Запорізької області, сторонам у справі, третім особам та на адресу НБУ.

Головуючий Т.В. Мойсеєнко

Судді Л.П. Гандюкова

В.І. Черкаський