ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.02.16р. Справа № 904/3473/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання Стронгіній О.О.

за участю представників сторін:

від кредитора: ОСОБА_1, дов. № б/н від 30.04.15р., TANSEY HOLDINGS LIMITED

ОСОБА_2, дов. № 701 від 28.12.15р., ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро"

ОСОБА_4, дов.№б/н від 22.07.15р., Компанія С&F INTERNATIONAL GmbH

від боржника: не з'явився

в засіданні приймали участь: ОСОБА_5, розпорядник майна

розглянувши заяву TANSEY HOLDINGS LIMITED

до боржника ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України", 49127, м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Базова, 8,

про визнання грошових вимог на суму 85 957 111, 37 грн. та судового збору у розмірі 1218, 00 грн.

ВСТАНОВИВ:

У судове засідання з'явились розпорядник майна, представники TANSEY HOLDINGS LIMITED, ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро", Компанія С&F INTERNATIONAL GmbH.

08.06.2015р. до господарського суду від TANSEY HOLDINGS LIMITED надійшла заява про визнання грошових вимог на суму 85 957 111, 37 грн. та судового збору у розмірі 1 218, 00 грн.

Представник TANSEY HOLDINGS LIMITED просить суд визнати заявлені грошові вимоги у розмірі 85 957 111, 37 грн. та судовий збір на суму 1 218, 00 грн.

Представник TANSEY HOLDINGS LIMITED вважає, що суд надані всі відповідні докази, з яких свідчить, що боржник виступив поручителем за договором № 12/08 від 12.12.08р., укладеного з Ristipo LTD на суму 4 200 000, 00 дол. США.

Розпорядник майна пояснив, що заявлені грошові вимоги є конкурсними, вчасно були заявлені. Відповідно до п.5 ст.23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі - Закон) були розглянути грошові вимоги, включені до реєстру вимог кредиторів, а саме на суму 1218, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 85 957 111, 37 грн. (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро" заперечує щодо визнаних ліквідатором грошових вимог, оскільки відповідно до п.2.3. Договору, датою надання позики або будь-якої її частини вважається день перерахування кредитором грошових коштів на банківський рахунок позивача.

В матеріалах справи відсутні докази щодо перерахування грошових коштів кредитором боржнику.

Просить суд відхилити заявлені грошові вимоги TANSEY HOLDINGS LIMITED до ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України", м. Дніпропетровськ на суму 85 957 111, 37 грн.

21.12.15р. ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро" надав, вдруге, пояснення щодо заявлених грошових вимог TANSEY HOLDINGS LIMITED, які долучені до матеріалів справи. Представник Банку вважає, оскільки кредитор у 30-ти денний строк не надав суду жодної первинної документації в підтвердження заявлених грошових вимог відповідно до умов договору позики, вимоги до поручителя у такому разі припиняються.

22.12.15р. від TANSEY HOLDINGS LIMITED надійшло клопотання (а/с 68), в якому просить суд долучити до матеріалів справи копії виписок банку з офіційним перекладом та претензій вимог.

Суд задовольнив клопотання TANSEY HOLDINGS LIMITED, долучив до матеріалів справи копії виписок банку з офіційним перекладом та копії претензій.

Вислухавши розпорядника майна, кредиторів, боржника, судом встановлено наступне.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України Господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч.1 ст. 5 Господарського процесуального кодексу України сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору за домовленістю між собою.

Як вбачається з матеріалів справи, 12.05.15р. господарський суд Дніпропетровської області порушив провадження у справі про банкрутство ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України", 49127, м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Базова, 8, , ввів процедуру розпорядження майном боржника, до 04.09.15р., розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5, свідоцтво № 695 від 18.04.13р. (50099, м.Кривий Ріг, а/с 6242, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), визнав грошові вимоги ініціюючого кредитора ОСОБА_7 підприємства "Дніпромет", м. Дніпропетровськ на суму 495 147, 86 грн., зобов'язав розпорядника майна у строк до 03.07.15р. направити до господарського суду Дніпропетровської області на затвердження реєстр вимог кредиторів та призначено попереднє засідання на 07.07.15р.

13.05.15р. на офіційному Веб - сайті Вищого господарського суду України за № 17946 опубліковано оголошення про введення процедури розпорядження майном боржника та призначення розпорядником майна ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України" арбітражного керуючого ОСОБА_5, свідоцтво № 695 від 18.04.13р.

Відповідно до п.1 ст.23 Закону, конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобовязані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Розпорядник майна ОСОБА_5 відповідно до п.5 ст.23 Закону розглянув вимоги кредитора, визнав у повному обсязі на суму 85 957 111,37 грн. (основний борг) з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів, на суму 1218, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення, включив до реєстру вимог кредиторів та направив на адресу кредитора повідомлення про результати розгляду грошових вимог.

Відповідно до п.6 ст.23 Закону, заяви з вимогами конкурсних кредиторів розглядається господарським судом у попередньому засіданні.

Як свідчить з матеріалів грошових вимог, 12.12.08р. ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України" (далі - боржник) та TANSEY HOLDINGS LIMITED (далі - кредитор) було укладено Договір поруки. (а/с 14).

Відповідно до ч.2 ст.25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (надалі - Закон) у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

Як свідчить з матеріалів справи, грошові вимоги TANSEY HOLDINGS LIMITED ґрунтуються на двох договорах, Договору позики № 12/08 від 12.12.2008р., укладений між TANSEY HOLDINGS LIMITED та RISTIPO LTD. За цим Договором кредитор TANSEY HOLDINGS LIMITED надав позичальнику RISTIPO LTD безпроцентну позику на цілі інвестиційного проекту на суму 4 200 000,00 доларів США, що передбачено п.1.1. вищеозначеного Договору.

RISTIPO LTD зобов'язується прийняти позику і повернути TANSEY HOLDINGS LIMITED всю суму позики у строк до 01.10.14р., що передбачено п.2.4. Договору.

Відповідно до п.2.2. Договору, кожен транш перераховується платіжними дорученнями в доларах США чи Євро.

В п.6 вказаного договору, вказані реквізити сторін з рахунками Банку, відповідно до яких TANSEY HOLDINGS LIMITED зобов'язався перерахувати на рахунки USD: CY012806, EUR: CY744500 (а/с 11).

На а/с 12 знаходиться заява про підтвердження заборгованості від 26.05.2015р., укладений між TANSEY HOLDINGS LIMITED та RISTIPO LTD, відповідно до якого станом на 01.05.15р. заборгованість останнього перед TANSEY HOLDINGS LIMITED за Договором позики № 12/08 від 12.12.2008р. становить 4 088 172 USD.

Другий Договір являється Договір поруки, укладений 12.12.2008р. між ТОВ "Торговий Дім Профіль України" та TANSEY HOLDINGS LIMITED. (а/с 14-16)

З вказаного Договору вбачається, що ТОВ "Торговий Дім Профіль України" являється поручителем з Договором позики № 12/08 від 12.12.2008р., укладений між TANSEY HOLDINGS LIMITED та RISTIPO LTD, до повернення позики в розмірі 4 200 000,00 доларів США.

В п.2.1. цього Договору передбачено, що у разі невиконання RISTIPO LTD зобов'язань за основним договором, ТОВ "Торговий Дім Профіль України" (поручитель) зобов'язується протягом 3-х календарних днів з дня отримання вимоги (претензії) від TANSEY HOLDINGS LIMITED, виконати ці зобов'язання.

Відповідно до п.4.5. Договору передбачено, що всі зміни і доповнення до Договору здійснюється за погодженням сторін шляхом укладення додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною даного Договору.

Отже, кредитор стверджує про набуття ним права вимагати від боржника сплати грошових коштів у загальній сумі 4 088 172 USD , що складає 85 957 111,37грн. за курсом НБУ станом на 08.06.15р.

Слід зазначити, що у справі про банкрутство господарський суд не розглядає по суті спори стосовно заявлених до боржника грошових вимог, а лише встановлює наявність або відсутність відповідного грошового зобов'язання боржника.

Заяви з грошовими вимогами до боржника повинні бути підтверджені первинними документами (угодами, накладними, рахунками, довіреностями, тощо), що свідчить про цивільно-правові відносини сторін та достовірно підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником (ч.1 ст. 553 Цивільного кодексу України).

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором, у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи оплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки (ч.ч.1, 2 ст. 554Цивільного кодексу України).

Відповідно до п.4 ст.559 Цивільного кодексу України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Отже, порука - це строкове зобов'язання, і незалежно від того, встановлений строк її дії договором чи законом, його сплив припиняє суб'єктивне право кредитора.

Згідно ч. 1 ст. 251 Цивільного кодексу України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ч. 1 ст. 252 Цивільного кодексу України).

Відповідно д ч.4 ст. 559 Цивільного кодексу України порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.

Як вище зазначено, в п.2.4. Договору позики № 12/08 від 12.12.2008р. позика повинна бути повернена кредитором до 01.10.14р. (а/с 9).

Відповідно до ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Як вище зазначено, позика повинна бути повернена до 01.10.14р. Тобто, з 0210.14р. починається перебіг позовної давності для вимог до боржника, та обчислення встановлено ч.4 ст. 559 Цивільного кодексу України шестимісячного строку, для пред'явлення вимог до поручителя.

У разі пред'явлення кредитором вимог до поручителя більше ніж через шість місяців після настання строку для виконання зобов'язання в силу положень ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України порука припиняється щодо повернення грошових коштів поза межами цього строку.

08.06.15р. TANSEY HOLDINGS LIMITED звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про визнання грошових вимог до боржника.

Як свідчить з матеріалів справи, кредитор не пред'явив вимоги до поручителя протягом 6 місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання, 6-ти місячний строк закінчився 02.04.15р.

Розглянувши Договір позики № 12/08 від 12.12.2008р. слід зазначити, що сторони в договорі зазначили ОСОБА_3 та розрахунковий рахунок, на який RISTIPO LTD, буде отримувати позику від TANSEY HOLDINGS LIMITED. Натомість, без змін до основного Договору, кошти надходили на інші рахунки.

Також, кредитор до заяви про визнання грошових вимог до боржника надав 4 (чотири) платіжні документа, які не мають відношення до поручителя боржника на суму 26 850,76 євро за Договором позики № 12/08 від 12.12.10р. (а/с 105), на суму 70 720,00 євро за Договором позики № 12/08 від 12.12.11р. (а/с 120), на суму 29 880,00 євро - відсутні посилання на договір позики (а/с 218), на суму 24 800,00грн. - відсутні посилання на договір позики (а/с 221).

Претензія (вимога) від 11.02.15р. та 25.03.15р. (а/с 223 - 228), яку надав TANSEY HOLDINGS LIMITED, згідно Договору поруки від 12.12.2008р. направлена на адресу ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України" на суму 4 496 989,20 доларів США, не підтверджена відповідними доказами відправки. На вказаних претензіях стоять дати їх отримання, але яким чином та яка уповноважена особа отримала ці претензії - не відомо.

Як вбачається з вищеозначених претензій, то вони нібито надійшли поштою, але конверт до вказаних претензій не надано.

Крім того, надані ксерокопії претензій не засвідчені у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 36 Господарського процесуального кодексу України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії.

Господарський суд неодноразово відкладав розгляд грошових вимог і у кредитора було достатньо часу надати відповідні докази в підтвердження заявлених вимог.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

З вищеозначеного свідчить, що кредитор не довів, що вимоги до поручителя (боржника) були вчасно пред'явлені відповідними претензіями.

Відповідно до вимог ст.23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобовязані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

На день звернення до господарського суду та у подальшому кредитором належні докази ні суду, ні арбітражному керуючому надано не було.

На сьогоднішній день з урахуванням встановлених у попередніх засіданнях недоліків кредитор остаточно не визначився з сумою грошових вимог до боржника та не надав пояснення щодо документів, які мають відношення до цієї справи.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 41, 45, 33, 34, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 251, 559 Цивільного кодексу України, ст.ст.23, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Відхилити грошові вимоги TANSEY HOLDINGS LIMITED до ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Профіль України", 49127, м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Базова, 8, на суму 85 957 111, 37 грн.

Суддя ОСОБА_8