ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"26" січня 2016 р. Справа № 7/89-Б

за заявою публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України в особі філії АТ Укрексімбанк у м. Луцьку

до товариства з обмеженою відповідальністю Волинська продуктова компанія, м. Луцьк

про банкрутство

Суддя Шум М. С.

Представники сторін:

від заявника: н/з.

від боржника: н/з.

від ТзОВ "Фінансова Компанія "Приватні Інвестиції": ОСОБА_1 - представник (довіреність № 209 від 30.10.15р.)

ліквідатор: н/з.

Встановив: Постановою господарського суду Волинської області від 06.12.2011р. у справі №7/89-Б ТзОВ "Волинська продуктова компанія" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено ОСОБА_2

23.12.2015 року ліквідатор банкрута ОСОБА_2 через канцелярію суду супровідним листом від 22.12.2015р. №02-11/868 подав на затвердження до суду звіт та ліквідаційний баланс ТзОВ Волинська продуктова компанія з підтверджуючими документами.

До початку розгляду справи від ліквідатора ОСОБА_3 надійшло клопотання № 02-11/37 від 25.01.2016р. про розгляд справи без його участі.

Представник ТзОВ "Фінансова Компанія "Приватні Інвестиції" щодо затвердження звіту та ліквідаційного балансу не заперечувала.

Будь-які заперечення від інших кредиторів на адресу суду не надходили.

Заслухавши пояснення представника кредитора та дослідивши матеріали справи, господарський суд, в с т а н о в и в :

19.01.2013 року набрав чинності Закон України № 4212-VI від 22.12.2011 року «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», яким Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» викладено в новій редакції.

Відповідно до п. 1-1 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання чинності цим Законом. Положення цього Закону, що регулюють продаж майна в провадженні у справі про банкрутство, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом. Положення цього Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

У даній справі про банкрутство ПП «Злата Фрост» застосовується положення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції чинній до 19.01.2013 року.

Згідно звіту ліквідатора та долучених до нього документів встановлено:

У відповідності до вимог статті 25 Закону ліквідатором проведена робота по виявленню майнових активів банкрута, зокрема надіслано відповідні запити до Комунального підприємства Волинське обласне бюро технічної інвентаризації, Головного управління Держкомзему у Волинській області, Луцького ВРЕР УДАІ УМВС України у Волинській області, Луцької обєднаної державної податкової інспекції, Інспекції державного технічного нагляду Волинської обласної державної адміністрації.

На запити ліквідатора отримано наступні відповіді:

1. Згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно КП Волинське обласне бюро технічної інвентаризації за ТзОВ Волинська продуктова компанія зареєстровано право власності на універмаг.

2. Листом від 29.11.2011 № 429/7/29-009 Луцька обєднана державна податкова інспекція надала інформацію про відкриті рахунки банкрута.

3. Згідно відповіді Луцького ВРЕР УДАІ УМВС України у Волинській області від 25.01.2012 № 74 за боржником зареєстровано сім транспортних засобів.

4. Згідно повідомлення Головного управління Держкомзему у Волинській області від 02.02.2012 № 01-03-14/325 за ТзОВ Волинська продуктова компанія зареєстрована земельна ділянка, що знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 32, смт. Маневичі, Волинська обл.

5. Згідно повідомлення Інспекції державного технічного нагляду Волинської обласної державної адміністрації від 04.04.2012 № 125 сільськогосподарська та інша техніка за ТзОВ Волинська продуктова компанія не виявлена.

Ліквідатором проведено інвентаризацію майна боржника, що підтверджується Інвентаризаційним описом транспортних засобів №1 станом на 27 квітня 2012р. та Інвентаризаційним описом нерухомого майна №2 станом на 18 травня 2012р.

Відповідно до частини другої статті 29 Закону для здійснення оцінки майна арбітражний керуючий має право залучати на підставі договору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання з оплатою їх послуг за рахунок коштів, одержаних від виробничої діяльності боржника, визнаного банкрутом, або реалізації його майна, якщо інше не встановлено комітетом кредиторів.

У відповідності до частини першої статті 30 Закону після проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута ліквідатор розпочинає продаж майна банкрута на відкритих торгах, якщо комітетом кредиторів не встановлено інший порядок продажу майна банкрута.

Частиною другою статті 30 Закону передбачено що ліквідатор забезпечує через засоби масової інформації оповіщення про порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна. Порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна погоджуються з комітетом кредиторів.

09.08.2012 між ліквідатором ТзОВ Волинська продуктова компанія та оцінювачем ТзОВ Ірта Консалтинг укладено Договір № 160, предметом якого є проведення оцінювачем незалежної оцінки універмагу ОСОБА_4. А-2 та земельної ділянки, яке перебуває в заставі ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, з метою визначення вартості майна банкрута.

Згідно експертного висновку вартість майна станом на 01.08.2012 становить:

1. ОСОБА_4. А-2 загальною площею 1570,8 м2, ліквідаційна вартість - 1 383 000,00 грн. без ПДВ.

2. Земельна ділянка загальною площею 0,1828 га, ліквідаційна вартість - 77 100,00 грн. без ПДВ.

Про вартість майна банкрута повідомлено членів комітету кредиторів на засіданні 28.09.2012. Представник одного з членів комітету кредиторів, а саме ПАТ Державний експортно-імпортний банк України запропонував подати оголошення про проведення аукціону з продажу майна ТзОВ Волинська продуктова компанія за загальною стартовою ціною 4 201 400,00 грн.:

- універмаг ОСОБА_4. А-2 - 4 025 600,00 грн.

- земельна ділянка - 175 800,00 грн.

Членами комітету кредиторів пропозицію представника ПАТ Державний експортно-імпортний банк України підтримано одноголосно та вирішено доручити ліквідатору подати оголошення за визначеною ціною.

Аукціон та повторний аукціон з продажу вказаного вище майна банкрута, призначені на 14.11.2012 та 26.12.2012 відповідно не відбулися у зв'язку з відсутністю заявок на участь у них, про що організатором аукціону Волинською філією Рівненської товарної біржі повідомлено ліквідатора листами від 14.11.2012 № 132 та від 26.12.2012 № 148.

З метою проведення актуалізації оцінки вказаного вище майна, ліквідатором укладено Договір від 28.12.2012 № 162 з ТзОВ Атлант. Згідно звіту про проведену оцінку майна, що затверджений протоколом засідання комітету кредиторів від 14.01.2013р., вартість нерухомого майна становить:

- універмаг ОСОБА_4. А-2 - 1 462 600,00 грн. без ПДВ;

- земельна ділянка - 81 400,00 грн. без ПДВ.

Протоколом проведення аукціону від 07.02.2013 № 263-02/13-А переможцем визнано ТзОВ Діамант Центр, яким було запропоновано найвищу ціну купівлі майна банкрута, а саме: універмаг ОСОБА_4. А-2 за ціною 1705140,00 грн. та земельна ділянка - 94 860,00 грн. Зазначений протокол затверджений усіма членами комітету кредиторів 01.03.2013.

Згідно частини десятої статті 30 Закону продаж майна банкрута оформляється договорами купівлі-продажу, які укладаються між ліквідатором і покупцем відповідно до Законів України.

Ліквідатором ТзОВ Волинська продуктова компанія із переможцем аукціону директором ТзОВ Діамант Центр ОСОБА_5 укладено 06.04.2013р. договори купівлі-продажу універмагу та земельної ділянки, які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_6 Передача у власність універмагу відбулась 06.04.2013, про що свідчить акт прийому-передачі нежитлового приміщення підписаний сторонами Договору купівлі-продажу.

Кошти, отримані від реалізації даного майна боржника, за винятком витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії було направлено на часткове погашення кредиторських вимог забезпеченого кредитора ПАТ «Укрексімбанк», що підтверджується платіжними дорученнями №30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 від 18.04.2013р.

Відповідно до абзацу другого пункту 11 Розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом у редакції від 22.12.2011 № 4212-VI положення цього Закону, що регулюють продаж майна в провадженні у справі про банкрутство, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом.

З метою реалізації через аукціон рухомого майна боржника ліквідатором з КЕФ ТзОВ Експертиза-тоутал укладено договір від 20.02.2013 № 20/02/13-3.

Після здійснення оцінки транспортних засобів боржника подані оголошення про проведення 08.04.2013 та повторно 20.05.2013 аукціонів за цінами згідно з експертними висновками. Вказані аукціони не відбулись через відсутність заявок на участь у них.

Відповідно до частини першої статті 44 Закону після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута такими способами: проведення аукціону, продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі.

Частиною шостою статті 44 Закону встановлено, що ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж активів не проданих на аукціоні. У цьому випадку безпосередній продаж може здійснюватися за ціною останніх торгів на аукціоні.

Продаж транспортних засобів банкрута відбувся за погодження членами комітету кредиторів ціни, що перевищує ціну останніх торгів на аукціоні, у відповідності до вимог частин першої, шостої статті 44 Закону (протокол засідання комітету кредиторів від 02.08.2013).

Таким чином, ліквідатором ТзОВ Волинська продуктова компанія з покупцями укладено договори на купівлю нижченаведеного майна, зокрема:

- Договір купівлі-продажу автомобіля Toyota Corolla від 06.08.2013 № 06/08-1 за ціною 60 000,00 грн.;

- Договір купівлі-продажу автомобіля ВАЗ 21043 від 06.08.2013 № 06/08-2 за ціною 10 000,00 грн.;

- Договір купівлі-продажу автомобіля Renault Kengoo від 06.08.2013 № 06/08-3 за ціною 20 000,00 грн.;

- Договір купівлі-продажу автомобіля ГАЗ 33021 від 06.08.2013 № 06/08-4 за ціною 15 000,00 грн.;

- Договір купівлі-продажу автомобіля Nissan Qashqai від 06.08.2013 №06/08-5 за ціною 73 000,00 грн;

- Договір купівлі-продажу автомобіля ЗАЗ 110557 від 16.09.2013 № 16/09-1 за ціною 6 130,00 грн.;

- Договір купівлі-продажу автомобіля ГАЗ 3307 від 25.11.2013 № 11/11-25 за ціною 4 070,00 грн.

Кошти, отримані від реалізації даного майна боржника, за винятком витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії було направлено на часткове погашення кредиторських вимог забезпеченого кредитора ПАТ «ОСОБА_7 Аваль», що підтверджується платіжним дорученням №36 від 09.08.2013р.

У відповідності до вимог абзацу 10 частини 1 статті 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатором вжито заходів щодо звільнення працівника банкрута (повідомлення про звільнення №81 від 29.03.2012, наказ про звільнення №2/ОС від 29.05.2012).

Вимогами частини сьомої статті 30 Закону, передбачено, що ліквідатор зобов'язаний використовувати при проведенні ліквідаційної процедури тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.

Згідно листа Луцької ОДПІ Волинської області державної податкової служби від 28.08.2012 № 5078/М/18-205 усі рахунки ТзОВ Волинська продуктова компанія виявлені при проведенні ліквідаційної процедури ліквідатором ОСОБА_2 закриті. Для здійснення ліквідаційної процедури ліквідатором використовується рахунок № 46, відкритий в філії АТ Укрексімбанк, м. Луцьк.

У звязку із не переданням колишнім директором усієї документації підприємства, в т.ч. довготривалого зберігання, а також усіх матеріальних цінностей підприємства, на підставі клопотання ліквідатора господарський суд Волинської області виніс ухвалу від 25.05.2012р. у справі №7/89-Б про зобовязання керівника передати запитувані документи. Постановою Другого ВДВС Луцького МУЮ від 04.07.2012р. відкрито виконавче провадження з примусового виконання ухвали господарського суду Волинської області від 25.05.2012р. у справі №7/89-Б. Однак, жодних документів боржника, в т.ч. архівних документів довготривалого зберігання ліквідатору ТзОВ «Волинська продуктова компанія» не передано.

У відповідності до абзацу п'ятнадцятого частини першої статті 25 Закону ліквідатор з дня свого призначення вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходяться у третіх осіб.

З метою розшуку, ідентифікації та інвентаризації обладнання ТзОВ Волинська продуктова компанія, що перебуває в заставі кредиторів, ліквідатором направлено лист від 06.09.2013 № 304 до ТзОВ ТД Аванта, яке здійснює господарську діяльність за адресами, де знаходилось заставне майна боржника, з проханням забезпечити умови та надати представника для проведення інвентаризації для встановлення факту наявності або ж відсутності заставного майна у користуванні ТзОВ ТД Аванта.

На вказаний вище запит ТзОВ ТД Аванта надано відповідь від 11.09.2013 № 947 в якій зазначено, що майно, яке перебуває в забезпеченні грошових вимог заставних кредиторів не наділене індивідуальними ознаками, що з врахуванням значної кількості аналогічного майна унеможливлює достовірно стверджувати про перебування такого майна саме у них та просить надати копії документів, які можуть допомогти ідентифікувати заставне майно і провести його інвентаризацію.

Із запитами від 15.11.2013 № 367 та від 17.12.2013 № 02-11/398/1 повторно, ліквідатор звернувся до ТзОВ ТДАванта з проханням виявити та здійснити передачу заставного майна ТзОВ Волинська продуктова компанія, на що було отримано лист від 25.12.2013 № 1462 про те, що ТзОВ ТД Аванта не володіє, не розпоряджається та не користується заставним майном банкрута.

Одночасно ліквідатором направлено запити від 09.10.2013 № 336 до ТзОВ Фінансова компанія Приватні інвестиції та від 09.10.2013 № 337 до ПАТ Укрексімбанк про надання інформації щодо місцезнаходження рухомого майна, документів, фотографій, що допомогли б достовірно ідентифікувати вказане майно, яке перебуває в заставі АТ Укрексімбанк та ТзОВ Фінансова компанія Приватні інвестиції, з метою проведення його ідентифікації та інвентаризації. У відповідь на звернення арбітражного керуючого ОСОБА_2 ТзОВ Фінансова компанія Приватні інвестиції та ПАТ Укрексімбанк надано відповіді відповідно від 16.10.2013 № 02-53891/13 та від 17.10.2013 № 086-12/3338.

З метою витребування з чужого незаконного володіння в ТзОВ ТД Аванта майна, ліквідатором направлено позовну заяву до господарського суду Волинської області від 11.07.2014 № 02-11/375 в рамках провадження у справі про банкрутство ТзОВ Волинська продуктова компанія. Ухвалою господарського суду Волинської області від 03.09.2014 позовну заяву ліквідатора ТзОВ Волинська продуктова компанія залишено без розгляду у зв'язку з несплатою позивачем судового збору.

Окрім того, ТзОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» зверталася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із позовною заявою до колишнього директора ТзОВ «Волинська продуктова компанія» ОСОБА_8 на предмет відшкодування матеріальних збитків в звязку із незаконним відчуженням заставного майна. Позов було залишено без розгляду по причині не доведення обставин можливого відчуження заставного майна ОСОБА_8 та вини останнього.

На виконання листа ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» №02-395/15/2 від 29.04.2015р. з метою отримання більш детальних характеристик невиявленого під час ліквідаційної процедури рухомого майна ТзОВ «Волинська продуктова компанія», що перебуває в заставі, ліквідатором надіслано листи до продавців (постачальників) такого майна з метою подальшої належної ідентифікації такого майна за його можливим місцезнаходженням, а саме: до гр.ОСОБА_9 №02-11/362 від 10.07.2015, до ФОП ОСОБА_10 №2-11/429 від 29.07.2015, до ТОВ «Техно-Модуль» №02-11/428 від 29.07.2015. Однак, запити ліквідатора залишено без розгляду.

Окрім того, ліквідатор ТзОВ «Волинська продуктова компанія» звернувся до Управління МВС України у Волинській області із заявою (повідомленням) про кримінальне правопорушення вих.№02-11/508 від 07.09.2015р.

Управлінням протидії злочинності у сфері економіки УМВС України у Волинській області листом вих.№5/4160 від 06.10.2015р. повідомлено, що матеріали заяви арбітражного керуючого ОСОБА_2 щодо вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ТзОВ «Волинська продуктова компанія» направлена для розгляду за територіальністю для реєстрації у журналі єдиного обліку Луцького МВ УМВС України у Волинській області та подальшого прийняття рішення в порядку ст.214 КПК України. Згідно листа Управління МВС України у Волинській області №5/4495 від 13.10.2015р. арбітражного керуючого ОСОБА_2 повідомлено, що в ході розгляду заяви СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області в наданих ліквідатором матеріалах не встановлено ознак кримінального правопорушення.

Під час ліквідаційної процедури, вимоги кредиторів були задоволені у такому розмірі:

- ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в особі філії АТ «Укрексімбанк» у м.Луцьку в розмірі 1480000,00 грн. перша черга.

- ПАТ «ОСОБА_7 Аваль» в особі Волинської обласної дирекції в розмірі 147129,15 грн. перша черга.

У звязку з недостатністю майна банкрута залишилися непогашеними такі суми кредиторських вимог:

- ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в особі філії АТ «Укрексімбанк» у м.Луцьку в розмірі 3420433,29 грн., з яких: 3260479,10 грн. перша черга; 159954,19 грн. шоста черга;

- ПАТ «Кредобанк» в особі Волинського відділення центральної філії ПАТ «Кредобанк», правонаступником якого є ТзОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» в розмірі 722319,76 грн., з яких: 683662,50 грн. перша черга; 35532,35 грн. четверта черга; 3124,91 грн. шоста черга;

- ПАТ «ОСОБА_7 Аваль» в особі Волинської обласної дирекції в розмірі 498 391,48 грн. перша черга;

- фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 в розмірі 284171,00 грн., з яких: 125,00 грн. перша черга; 284046,00 грн. четверта черга;

- ТОВ «Тульчинм?ясо» в розмірі 2221,92 грн. з яких 125,00 грн. перша черга; 2096,92 грн. четверта черга.

Отже, банкрут не має можливості погасити заборгованість перед кредиторами на загальну суму 4927537,45 грн. у звязку із недостатністю активів.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 31 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом вимоги, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, не розглядаються і вважаються погашеними. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Враховуючи викладене, відсутність заперечень кредиторів, суд дійшов висновку про затвердження звіту та ліквідаційного балансу банкрута.

Керуючись ст. ст. 32, 34 п. 6 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції, чинній до 19.01.2013 року,

У Х В А Л И В :

1. Представлений суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс товариства з обмеженою відповідальністю Волинська продуктова компанія (м. Луцьк, вул. 8 Березня 1/18, ) затвердити.

2. Ліквідувати юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю Волинська продуктова компанія (м. Луцьк, вул. 8 Березня 1/18, ).

3. Зобовязати державного реєстратора вчинити дії, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" та спрямовані на припинення юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю Волинська продуктова компанія (м. Луцьк, вул. 8 Березня 1/18, ).

4. Провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю Волинська продуктова компанія (м. Луцьк, вул. 8 Березня 1/18, ) припинити.

Суддя М. С. Шум