ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"26" січня 2016 р. Справа № 925/2063/13

вх.№413/16 від 11.01.2016

Суддя господарського суду Черкаської області Хабазня Ю.А., розглянувши клопотання

заявника боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого

Юдицького О.В.

про витребування доказів

у справі за заявою

боржника товариства з обмеженою відповідальністю «Гермес»

про визнання його банкрутом, -

В С Т А Н О В И В :

Постановою суду від 26.12.2013 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою суду від 25.12.2014 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс боржника (ТОВ «Гермес»), ліквідовано останнього як юридичну особу у зв'язку з банкрутством, провадження у справі, а також повноваження арбітражного керуючого Новосельцева В.П. як ліквідатора боржника, припинено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.02.2015 ухвалу суду від 25.12.2014, якою затверджено звіт ліквідатора та припинено провадження у справі, скасовано, справу передано на розгляд до господарського суду Черкаської області.

Ухвалою суду від 20.10.2015 арбітражного керуючого Новосельцева В.П. усунуто від виконання обов'язків ліквідатора банкрута, а ухвалою від 03.11.2015 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Юдицького О.В..

Боржник у особі ліквідатора банкрута (арбітражний керуючий Юдицький О.В.) звернувся до суду з клопотанням від 08.01.2016 №02-01/10425/2063-13 про витребування від банківських установ виписок про рух коштів на рахунках боржника, товариства з обмеженою відповідальністю «Гермес», з розшифровкою назви контрагентів та призначення платежу за період з моменту відкриття цих рахунків до моменту їх закриття, зокрема:

у ПАТ «КБ «НАДРА»: №6001 (ПАТ «КБ «НАДРА» ЧЕРКАСЬКЕ РУ МФО 354916) у національній валюті (гривна) за період з 15.05.2006 по 19.12.2011; №6001 (ПАТ «КБ «НАДРА» ЧЕРКАСЬКЕ РУ МФО 354916) в євро за період з 15.05.2006 по 19.12.2011; №9001 (ПАТ «КБ «НАДРА» МФО 380764) в євро за період з 12.12.2011 по 06.08.2013; №9001 (ПАТ «КБ «НАДРА» МФО 380764) у національній валюті (гривна) за період з 12.12.2011 по 06.08.2013;

у ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»: №6901 у національній валюті (гривна) за період з 30.09.2013 по 18.03.2014;

у філії ПУАТ «Фідобанк» /ВАТ «ЕРСТЕ Банк»/: №260003281 у національній валюті (гривна) за період з 31.10.2008 по 21.06.2013; №2704 у національній валюті (гривна) за період з 29.10.2012 по 18.02.2013; №2185 у національній валюті (гривна) за період з 03.02.2011 по 21.02.2013.

Заявник просив уповноважити його на отримання таких відомостей за його зверненням до вказаних банківських установ та за пред'явленням копії цієї ухвали.

Підставою подання клопотання вказано ст.41, ст.98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі - Закон-4212), ст. 38 Господарського процесуального кодексу України.

Заява мотивована тим:

що ні попередній ліквідатор банкрута (арбітражний керуючий Новосельцев В.П.), ні керівник та засновник боржника, ні голова ліквідаційної комісії Чеберяк Д.Ю. вимоги закону та ліквідатора не виконали, бухгалтерські та інші документи фінансово-господарської діяльності арбітражному керуючому Юдицькому О.В. не передали,

що у матеріалах справи №925/2063/13 також відсутні документи, які свідчать про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Гермес» з моменту порушення провадження у справі про банкрутство останнього та на протязі трьох років перед порушенням провадження у справі про банкрутство ТОВ «Гермес»,

що відсутність інформації про надходження коштів на банківські рахунки ТОВ «Гермес» на протязі трьох років до порушення провадження у справі про банкрутство, а також їх використання боржником та ліквідаційною комісією під час проведення процедури ліквідації, унеможливлюють надання судом та арбітражним керуючим (ліквідатором) оцінки відповідності дій учасників провадження у справі про банкрутство вимогам закону, підтвердження відсутності активів банкрута (дебіторської заборгованості, довгострокових та короткострокових фінансових інвестицій боржника, фінансових позик тощо) для завершення ліквідаційної процедури,

що отримані ліквідатором банкрута баланси ТОВ «Гермес» за 2010-2012 роки свідчать про: наявність на балансі боржника активів на загальну суму 2794400,00 грн., отримання боржником у 2012 році прибутку на суму 1012800,00 грн., наявність у боржника у 2010-2012 роках власних основних засобів (на підставі аналізу судових рішень, внесених до Єдиного державного реєстру судових рішень), у зв'язку з чим дослідження архіву виписок про рух коштів в установах банків є обов'язковим,

що відповідно до матеріалів справи №925/2063/13 ТОВ «Гермес» в установах банків було відкрито 8 рахунків, по яких здійснювався рух коштів до порушення провадження у справі про банкрутство боржника та у ліквідаційній процедурі,

що станом на дату призначення арбітражного керуючого Юдицького О.В. ліквідатором ТОВ «Гермес» у банкрута закриті усі рахунки в установах банків,

що арбітражний керуючий не має змоги оформити картки зразків підписів та змінити підписанта в установах банків для отримання копій банківських виписок оскільки ці рахунки закриті,

що частина банків, в яких були відкриті рахунки ТОВ «Гермес», перебувають під тимчасовою адміністрацією або в стані ліквідації на підставі відповідних рішень НБУ,

що за таких умов отримати банківські виписки про рух коштів боржника на рахунках таких банків можливо лише на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону-4212 провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України особи, які приймають участь у справі мають право клопотати про витребування доказів, а суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору. Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Враховуючи вищевказані обставини, а також, що ліквідатор банкрута у ліквідаційній процедурі виконує функції власника та органів управління банкрута, що банкрут є власником інформації про рух коштів на його рахунках у банківських установах, що арбітражному керуючому Юдицькому О.В. попереднім ліквідатором банкрута, колишнім керівником (чи засновником) не передана будь-яка фінансово-господарська документація банкрута і будь-яке майно (кошти), які й на даний час у банкрута відсутні, що арбітражний керуючий не має змоги оформити картки зразків підписів та змінити підписанта в установах банків для отримання копій банківських виписок оскільки ці рахунки закриті, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, у зв'язку з чим необхідно зобов'язати вищезазначені банківські установи (ПАТ КБ «Надра», ПУАТ «Фідобанк», ПАТ «Енергобанк») надати у справу про банкрутство боржника інформацію про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта (ТОВ «Гермес») та про здійснені ним угоди за весь період з часу відкриття вищевказаних рахунків:

Суд вважає за необхідне уповноважити особисто ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В. на отримання таких відомостей від банківських установ.

Враховуючи викладене, керуючись ч.1 ст.2, ст.ст.41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами), ст.ст.38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

1.Клопотання боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В. від 08.01.2016 №02-01/10425/2063-13 задовольнити повністю.

Наступним банкам до 15.02.2016 направити господарському суду Черкаської області у справу №925/2063/13 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Гермес» (м.Черкаси, бульв.Шевченка, 270, оф. 15, ідентифікаційний код 32357158) інформацію про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта (ТОВ «Гермес») за весь період з часу відкриття таких рахунків:

1.1. Публічному акціонерному товариству комерційному банку «НАДРА» (адреса тимчасової адміністрації: 04053, м.Київ, вул.Артема, 15) по рахункам:

№6001 (ПАТ «КБ «НАДРА» ЧЕРКАСЬКЕ РУ МФО 354916) у національній валюті (гривна) за період з 15.05.2006 по 19.12.2011;

№6001 (ПАТ «КБ «НАДРА» ЧЕРКАСЬКЕ РУ МФО 354916) в євро за період з 15.05.2006 по 19.12.2011;

№9001 (ПАТ «КБ «НАДРА» МФО 380764) в євро за період з 12.12.2011 по 06.08.2013;

№9001 (ПАТ «КБ «НАДРА» МФО 380764) у національній валюті (гривна) за період з 12.12.2011 по 06.08.2013;

1.2. Публічному акціонерному товариству «ЕНЕРГОБАНК» (адреса тимчасової адміністрації: 04071, м.Київ, вул.Воздвиженська, 56) по рахунку:

№6901 у національній валюті (гривна) за період з 30.09.2013 по 18.03.2014;

1.3. Публічному акціонерному товариству «ФІДОБАНК» (03056, м.Київ, вул.Польова, 24-Д) по рахункам:

№260003281 у національній валюті (гривна) за період з 31.10.2008 по 21.06.2013;

№2704 у національній валюті (гривна) за період з 29.10.2012 по 18.02.2013;

№2185 у національній валюті (гривна) за період з 03.02.2011 по 21.02.2013.

2.Інформація, яка надається банками має бути розбірливою, викладена шрифтом не менше 9 пунктів і містити відомості: про дату здійснення операції; про суму операції; про ідентифікаційні коди та найменування осіб, якими отримані від боржника чи перераховані боржнику кошти; про призначення платежу; про підстави проведення операції (за можливості); про прізвища фізичних осіб, які від імені боржника отримували кошти готівкою та про загальну суму отриманих кожним з них коштів готівкою.

3. Уповноважити ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В на отримання від банків, вказаних у пунктах 1.1-1.3 резолютивної частини цієї ухвали зазначених вище довідок та відомостей. Зобов'язати вищевказані банки, за зверненням ліквідатора банкрута (його представника) та за вручення примірника цієї ухвали, надати вказані довідки і відомості до установленого строку.

Направити дану ухвалу членам комітету кредиторів (3), та вручити ліквідатору банкрута у 4 прим, в т.ч. для ПАТ КБ «Надра», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Фідобанк» за підписом судді з гербовою печаткою суду.

Суддя Ю.А. Хабазня

8