ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.02.16р. Справа № 904/8277/14
За скаргою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", с. Юринці Городоцького району Хмельницької області

на постанову відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 15.05.2015р. про приєднання виконавчого провадження №45469408 до зведеного виконавчого провадження №47699653, на дії та бездіяльність державного виконавця

у справі:

за позовом Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", м. Донецьк

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхорс", м. Київ;

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Поділля", с. Юринці Городоцького району Хмельницької області

відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс", м. Скалат Підволочиського району Тернопільської області

відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "АСКО", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області

відповідача-5: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-центр", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області

відповідача-6: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області

відповідача-7: Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРІ-СІДС", м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області

відповідача-8: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-ШЛЯХ", м. Дніпропетровськ

про стягнення заборгованості за Кредитним договором від 29.05.2012р. №1.12-45 та договорами поруки

Суддя ЗАГИНАЙКО Т.В.

Представники:

від стягувача: Дробот Д.М. - представник, дов. від 10.02.2015р. №б/н;

Кіріченко Т.Л. - представник, дов. від 20.01.2016р. № б/н;

від боржника-1: не з'явився, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином;

від боржника-2(скаржника): ОСОБА_3 - представник, від 30.04.2015р. №8;

від боржника-3: ОСОБА_3 - представник, дов. від 24.11.2015р. № 28;

від боржника-4: ОСОБА_3 - представник, дов. від 24.11.2015р. № 28;

від боржника-5: ОСОБА_3 - представник, дов. від 03.06.2015р. № 25;

від боржника-6: ОСОБА_3 - представник, дов. від 17.08.2015р. №35;

від боржника-7: ОСОБА_3 - представник, дов. від 27.04.2014р. №4;

від боржника-8: не з'явився, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином;

від органу ДВС: Кузьміна І.С. - представник, дов. від 30.12.2015р. № 20-22/689, посв. від 15.10.2012р.

Кравчук В.Л. - представник, дов. від 30.12.2015р. № 20-22/683 (був присутній у судових засіданнях 14.01.2016р., 21.01.2016р. та 28.01.2016р.);

у судовому засіданні присутній вільний слухач: ОСОБА_6 - паспорт серії НОМЕР_1 виданий ГУМВС України в Дніпропетровській області.

СУТЬ СПОРУ:

Боржник-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" звернувся до господарського суду Дніпропетровської області зі скаргою (вх. №78333/15 від 30.11.2015р.) на постанову відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 15.05.2015р. про приєднання виконавчого провадження №45469408 до зведеного виконавчого провадження №47699653, на дії та бездіяльність державного виконавця у справі №904/8277/14 та просить суд:

- зупинити стягнення на підставі виконавчого документа до завершення розгляду скарги;

- скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкера Г.А. від 15.05.2015 р. про приєднання виконавчого провадження №45469408 до зведеного виконавчого провадження 47699653;

- закінчити виконавче провадження №45469408;

- скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкера І.А. від 10.02.2015 р. в рамках виконавчого провадження № 45469408 про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхорс" та оголошення заборони на його відчуження;

- скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкера І.А. від 10.02.2015 р. в рамках виконавчого провадження №45469408 про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" та оголошення заборони на його відчуження;

- скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкера І.А. від 10.02.2015 р. в рамках виконавчого провадження № 45469408 про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" та оголошення заборони на його відчуження;

- скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкера І.А. від 10.02.2015 р. в рамках виконавчого провадження № 45469408 про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Лізинг" та оголошення заборони на його відчуження;

- скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкера І.А. від 10.02.2015 р. в рамках виконавчого провадження № 45469408 про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Аско" та оголошення заборони на його відчуження;

- скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкера І.А. від 10.02.2015 р. в рамках виконавчого провадження № 45469408 про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс" та оголошення заборони на його відчуження;

- скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкера І.А. від 10.02.2015 р. в рамках виконавчого провадження № 45469408 про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрі Сідс" та оголошення заборони на його відчуження;

- скасувати постанову державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Борейко М.В. від 14.11.2014 р. в рамках виконавчого провадження № 45469408 про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхорс" та оголошення заборони на його відчуження;

- скасувати постанову державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Борейко М.В. від 14.11.2014 р. в рамках виконавчого провадження № 45469408 про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" та оголошення заборони на його відчуження;

- скасувати постанову державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Борейко М.В. від 14.11.2014 р. в рамках виконавчого провадження № 45469408 про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс" та оголошення заборони на його відчуження;

- скасувати постанову державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Борейко М.В. від 14.11.2014 р. в рамках виконавчого провадження № 45469408 про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" та оголошення заборони на його відчуження;

- скасувати постанову державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Борейко М.В. від 14.11.2014 р. в рамках виконавчого провадження № 45469408 про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Лізинг" та оголошення заборони на його відчуження;

- скасувати постанову державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Борейко М.В. від 14.11.2014 р. в рамках виконавчого провадження № 45469408 про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Аско" та оголошення заборони на його відчуження;

- скасувати постанову державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Борейко М.В. від 14.11.2014 р. в рамках виконавчого провадження № 45469408 про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрі Сідс" та оголошення заборони на його відчуження;

- зняти накладені в рамках виконавчого провадження №45469408 арешти та скасувати інші заходи примусового виконання рішення, у випадку їх вжиття.

Стягувач у відзиві (вх.№1285/16 від 12.01.2016р.) просить відмовити у задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" на постанову відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 15.05.2015р. про приєднання виконавчого провадження №45469408 до зведеного виконавчого провадження №47699653, на дії та бездіяльність державного виконавця, посилаючись на те, що: - ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2015р. у справі №904/8277/14 накладено арешт в межах суми 355 023 599 грн. 43 коп. та 83 236 доларів США 11 центів на майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхорс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Аско", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія центр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРІ СІДС"; - 14.11.2014р. державним виконавцем відділу примусового виконання рішень ДВС України Борейком М.В. було відкрито виконавче провадження №45469408 за заявою Публічного акціонерного товариства "ПУМБ" щодо примусового виконання ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2014р. у справі №904/8277/14 та винесені окремо по кожному боржнику постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження; - ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 09.04.2015р. у справі №904/1570/15 накладено арешт в межах суми 355 023 599 грн. 43 коп. та 83 236 доларів США 11 центів на майно (рухове та нерухоме) Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхорс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "АСКО"", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія центр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія - Лізинг", Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРІ СІДС"; - фактично виконавче провадження № 45469408 по примусовому виконанню ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 09.04.2015р. у справі №904/1570/15, відкриті відносно одних і тих же боржників за заявою одного стягувача - Публічного акціонерного товариства "ПУМБ"; - 22.12.2014р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8277/14 залишено без розгляду позов Публічного акціонерного товариства "ПУМБ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхорс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "АСКО"", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія центр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія - Лізинг", Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРІ СІДС", Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро - Шлях; - клопотання про закінчення виконавчого провадження № 45469408 зі сторони Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" до Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мінюсту України було подано 02.12.2015р., в той час як дізнався боржник про набрання законної сили ухвали господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8277/14 від 22.12.2014р.; - постанова про об'єднання виконавчих проваджень в зведене виконавче провадження №47699653 була винесена 15.05.2015р., тобто до моменту подачі боржником клопотання про закінчення виконавчого провадження до ДВС України.

Боржник-2 (заявник) у додаткових поясненнях (вх.№1823/16 від 14.01.2016р.) до скарги від 24.11.2015р. повідомляє суд про те, що: - 24.11.2015р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрхорс", Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-центр", Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРІ-СІДС", а 02.12.2015р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-Поділля", Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрхорс", Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-центр", Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРІ-СІДС" (повторно) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Новагріс", Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "АСКО" звернулися до Державної виконавчої служби із клопотанням про закінчення виконавчого провадження та скасування арешту, скасування оголошення майна в розшук та заборони на його відчуження; - станом на дату пояснень боржнику-2 (скаржнику) Державною виконавчою службою не надано будь-які відповіді на подані клопотання, заходів щодо скасування незаконних заходів не вжито.

Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України у відзиві (вх. №1858/15 від 14.01.2016р.) на скаргу вважає, що скарга підлягає залишенню без задоволення, оскільки: - до відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України надійшла на виконання ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2014р. №904/8277/14; - на підставі вказаної ухвали постановою державного виконавця було відкрито виконавче провадження №45469408, накладено арешт на майно та оголошено заборону на відчуження майна всіх боржників; - старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкер І.А. до теперішнього часу так і не отримував офіційно копії винесених рішень у справі №904/8277/14, а тому не мав законних підстав для закінчення виконавчого провадження №45469408.

Стягувач у клопотанні (вх. №1860/16 від 14.01.2016р.) просить скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" на постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України Кошкера І.А. від 15.05.2015р. про приєднання виконавчого провадження №454694408 до зведеного виконавчого провадження №47699653, на дії та бездіяльність державного виконавця залишити без розгляду, посилаючись на те, що скаржником порушено десятиденний строк для оскарження постанови від 15.05.2015р. про об'єднання виконавчих проваджень в зведене.

Боржник -2 (заявник) у відзиві на клопотання (вх.№3402/16 від 21.01.2016р.), що надійшов засобами електронного зв'язку, про залишення без розгляду скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" на постанову старшого виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкера І.А. від 15.05.2015р. про приєднання виконавчого провадження №45469408 до зведеного виконавчого провадження №47699653, на дії та бездіяльність державного виконавця просить відхилити клопотання стягувача про залишення скарги без розгляду.

Суд не вбачає підстав для залишення скарги без розгляду, оскільки:

- відповідно до частини 1 статті 121-2 Господарського процесуального кодексу України скарги на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів можуть бути подані стягувачем, боржником або прокурором протягом десяти днів з дня вчинення оскаржуваної дії, або з дня, коли зазначеним особам стало про неї відомо, або з дня, коли дія мала бути вчинена;

- як вбачається боржник-2, зокрема, просить скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкера Г.А. від 15.05.2015р. про приєднання виконавчого провадження №45469408 до зведеного виконавчого провадження 47699653;

- відповідно до частини 1 статті 31 Закону України „Про виконавче провадження" копії постанов державного виконавця та інші документи виконавчого провадження, що державний виконавець зобов'язаний довести до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються адресатам із супровідними листами простою кореспонденцією, крім постанов про відкриття виконавчого провадження або відмову у відкритті виконавчого провадження, про повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до статті 47 цього Закону, що надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

- як вбачається матеріали справи не містять доказів надсилання державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України скаржнику копії постанови від 15.05.2015р. про приєднання виконавчого провадження №45469408 до зведеного виконавчого провадження 47699653, як і не містять доказів отримання скаржником копії зазначеної постанови;

- що стосується вимог скаржника скасувати постанови державних виконавців відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 14.11.2014р. та від 10.02.2015р. про арешт майна боржників та оголошення заборони на його відчуження, то відповідно до пункту 4 частини 1 статті 49 Закону України „Про виконавче провадження", на який посилається скаржник, виконавче провадження підлягає закінченню у разі скасування рішення суду або іншого органу (посадової особи), на підставі якого виданий виконавчий документ, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню;

- якщо обов'язок органу Державної виконавчої служби вчинити певну дію прямо передбачено законом, але строк її вчинення не зазначений, то бездіяльність даного органу може бути оскаржена в будь-який час, коли скаржник дійде висновку про порушення у зв'язку з цією бездіяльністю його прав і охоронюваних законом інтересів, оскільки правопорушення є таким, що триває в часі (пункт 9.7 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 9 „Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України");

- таким чином, не вбачається пропуску боржником-2 строку для подання скарги.

Боржник-2 (заявник) у додаткових поясненнях (вх.№3553/16 від 21.01.2016р.) щодо заперечень стягувача та Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на скаргу повідомляє про те, що: - відповідно до ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 09.04.2015р. у справі №904/1570/15 вжито заходів забезпечення у формі накладення арешту на рухоме та нерухоме майно в межах суми позову у розмірі 34 846 636 грн. 30 коп., а не, як вказує стягував, у межах 355 023 599 грн. 43 коп. та 83 236 доларів США 11 центів (як це мало місце у справі № 904/8277/14); - у складі боржників у рамках виконавчого провадження №45469408 є Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро Шлях", яке не є боржником згідно ухвали від 09.04.2015р. у справі №904/1570/15, відповідно склад боржників не тотожний; - відсутні підстави стверджувати, що виконавче провадження № 45469408 та виконавче провадження, відкрите на підставі ухвали від 09.04.2015р. у справі №904/1570/15, є такими, що відкриті відносно одних і тих же боржників, як це стверджує стягувач; - як вбачається із ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2015р. у справі 604/8277/14 не передбачено стягнення коштів, а передбачено лише вжиття заходів забезпечення у вигляді накладення арешту, тому державний виконавець діяв із перевищенням своїх повноважень, об'єднуючи у зведене виконавче провадження, провадження, відкрите в рамках забезпечення позову, яке не передбачало і не могло передбачати стягнення коштів; - на дату ухвалення заходів забезпечення по справі №904/1570/15 у державного виконавця відповідно до статті 49 Закону України "Про виконавче провадження" вже виник обов'язок закінчити виконавче провадження №45469408 та були відсутні будь-які підстави об'єднувати це виконавче провадження у зведене; - законом не передбачено обов'язку скаржника звертатися із клопотанням до державного виконавця про закінчення виконавчого провадження, це є правом скаржника, яким він може скористатись, законом передбачено обов'язок державного виконавця закінчити виконавче провадження за наявності обставин, визначених законом; - законом не передбачено будь-яких додаткових умов для настання обов'язку державного виконавця, винести постанову про закінчення виконавчого провадження у вказаному випадку, окрім як факт скасування рішення суду або іншого органу (посадової особи), на підставі якого виданий виконавчий документ, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню; - у відзиві ДВС не зазначено, яким актом законодавства передбачено необхідність надання копії винесених рішень по справі 904/8277/14, а також хто має його надати та на підставі яких приписів закону; - під час виконання рішень державний виконавець має право на безпосередній доступ до бази даних, реєстрів для забезпечення його завдань; - 18.02.2015р. державна виконавча служба вже встановила, що ухвалу від 31.10.2015р. у справі №904/8277/14 скасовано, та державний виконавець Борейко М.В. звільняє з-під арешту майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхорс"; - державним виконавцем Кошкер І.А. постановами від 10.02.2015р. накладено арешт на майно всіх боржників, в тому числі щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхорс"; - такі постанови є незаконними, адже станом на дату їх винесення не були скасовані раніше винесені постанови державного виконавця про накладання арешту.

Боржник-1 у відзиві (вх.№5140/16 від 28.01.2016р.) на скаргу, письмових поясненнях та повідомленні, що надійшло засобами електронного зв'язку, просить: - відхилити клопотання Публічного акціонерного товариства "Перший Український міжнародний банк" про залишення без розгляду скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" на постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкера І.А. від 15.05.2015р. про приєднання виконавчого провадження №45469408 до зведеного виконавчого провадження №47699653, на дії та бездіяльність державного виконавця; - повністю задовольнити скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" на постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкера І.А. від 15.05.2015р. про приєднання виконавчого провадження №45469408 до зведеного виконавчого провадження №47699653, на дії та бездіяльність державного виконавця, посилаючись на те, що: - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрхорс" є основним боржником за кредитним договором, на підставі якого подано позов, а решта боржників є поручителями, зобов'язання яких є похідним від основного зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхорс" перед стягувачем; - державним виконавцем порушено принцип рівності сторін виконавчого провадження, оскільки державним виконавцем не вчинено дій зі звільнення з під арешту майна решти боржників; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" не отримувало оскаржуваної постанови від 15.05.2015р. та відповідно подало скаргу впродовж десяти днів з дня, коли їй стало відомо про існування скарги; - державною виконавчою службою не надано доказів вручення Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" постанови від 15.05.2015р. про приєднання виконавчого провадження до зведеного; - заявлена скарга стосується не лише постанови від 15.05.2015р., а й інших незаконних дій та бездіяльності державного виконавця, які є триваючими в часі, відповідно строк їх оскарження не сплив; - протоколом загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхорс" №27-05-2015р. від 27.05.2015р. звільнено із займаної посади колишнього директора ОСОБА_10, призначивши на цю посаду ОСОБА_11; - Товариством з обмеженою відповідальністю "Укрхорс" відкликано довіреність від 27.04.2014р. №2, що видана директором ОСОБА_10 на представника ОСОБА_3

Стягувач у поясненнях (вх.№5274/16 від 28.01.2016р.) зазначає, що: - клопотання про закінчення виконавчого провадження № 45469408 зі сторони Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" до Відділу примусового виконання рішень Департаменті державної виконавчої служби Мінюсту України було подано 02.12.2015р., в той час як боржник про набрання законної сили ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2014р. у справі №904/8277/14 дізнався 22.12.2014р; - постанова про об'єднання виконавчих проваджень в зведене виконавче провадження №47699653 була винесена 15.05.2015р., тобто до моменту подачі боржником клопотання про закінчення виконавчого провадження до Державної виконавчої служби України; - обов'язок слідкувати за ходом судових проваджень покладено виключно на сторін виконавчого провадження; - з боку органу Державної виконавчої служби України не було допущено порушень вимог законодавства про виконавче провадження, а боржник несумлінно користувався усіма наданими правами та не виконував покладених на нього обов'язків; - доводи позивача, про відсутність у нього обов'язку повідомляти державного виконавця про оскарження ним постанов від 25.03.2012р. серії ВО1 №163829 безпідставні; - надана скаржником постанова органу Державної виконавчої служби України винесена 18.02.2015р., тобто після того як 12.01.2015р. ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2014р. скасовано Дніпропетровським апеляційним господарським судом; - державний виконавець Борейко М.В. не мав правових підстав для скасування арештів з майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхорс"; - арешт знято лише з рухомого майна, в той час як арешт було накладено на все рухоме та нерухоме майно, що свідчить про незаконність дій державного виконавця при винесенні постанови від 18.02.2015р.

Стягувач у клопотанні (вх. №5682/16 від 01.02.2016р.) просить надіслати в прокуратуру або органу досудового розслідування повідомлення за ознаками, що містять склад злочину, посилаючись на те, що: - 21.01.2016р. боржником-2 було подано до господарського суду Дніпропетровської області пояснення, до яких додано фотокопію постанови відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 18.02.2015р. про звільнення майна боржника з-під арешту; - дана постанова не може вважатися належним та допустимим доказом, оскільки фактично державним виконавцем така постанова не виносилася; - при ознайомленні з матеріалами виконавчого провадження №45469408 стягувачем не було виявлено наданої скаржником постанови ДВС; - у Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень відсутня постанова відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 18.02.2015р. про звільнення майна боржника з-під арешту; - з наданої до суду копії вбачається, що її зроблено з оригіналу, а не з засвідченої копії; - підпис державного виконавця Борейко М.В., що міститься на вказаній постанові, не відповідає підпису, який міститься на інших виконавчих документах, що свідчить про ознаки підроблення; - зазначена постанова містить положення про зняття арешту тільки з рухомого майна, тоді як арешт було накладено на рухоме та нерухоме майно; - в діях боржника-2 наявні ознаки злочину, передбаченого статтею 358 Кримінального Кодексу України.

Суд не вбачає підстав для задоволення вказаного клопотання, оскільки не вбачає ознак складу злочину у діях боржника-2. До того ж стягувач за наявності таких ознак може самостійно звернутися в прокуратуру або органу досудового розслідування з повідомленням про склад злочину.

Також стягувач у клопотанні (вх. №5698/16 від 01.02.2016р.) просить зобов'язати відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надати до господарського суду Дніпропетровської області оригінал постанови від 18.02.2015р. про звільнення майна з-під арешту у виконавчому провадженні №45469408.

Як вбачається ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2016р. та від 28.01.2016р. відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України вже було зобов'язано надати до господарського суду матеріали виконавчого провадження №45469408 окремо або в рамках зведеного виконавчого провадження № 476699653, які повинні були містити і оригінал такої постанови.

Боржники -3-8 витребуваних господарським судом документів не надали, представники боржників -1-8 у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду скарги були повідомлені належним чином.

Приймаючи до уваги, що:

- ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2014р. у справі №904/8277/14 за позовом Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхорс", відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Поділля", відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс", відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "АСКО", відповідача-5: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-центр", відповідача-6: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", відповідача-7: Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРІ-СІДС", відповідача-8: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-ШЛЯХ", про стягнення заборгованості за Кредитним договором від 29.05.2012р. №1.12-45 та договорами поруки - заяву Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" про забезпечення позову задоволено частково; накладено арешт в межах суми 355 023 599 грн. 43 коп. та 83 236,11 доларів США на майно (рухоме та нерухоме) Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхорс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "АСКО", Товариства обмеженою відповідальністю "Мрія центр", Товариства обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРІ СІДС", яке буде виявлено під час виконання даної ухвали про вжиття заходів забезпечення позову органами Державної виконавчої служби України в порядку, встановленому законом України "Про виконавче провадження"; накладено арешт в межах суми 100 000 грн. 00 коп. на майно (рухоме та нерухоме) Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Шлях", яке буде виявлено під час виконання даної ухвали про вжиття заходів забезпечення позову органами Державної виконавчої служби України в порядку, встановленому законом України "Про виконавче провадження";

- відповідно до постанови відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 14.11.2014р. про відкриття виконавчого провадження відкрито виконавче провадження з виконання ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2014р. про накладення арешту в межах суми 355 023 599 грн. 43 коп. та 83 236,11 доларів США на майно (рухоме та нерухоме) Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхорс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "АСКО", Товариства обмеженою відповідальністю "Мрія центр", Товариства обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРІ СІДС", винесеної у справі №904/8277/14;

- постановами відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 14.11.2014р. ВП №45469408 про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження при примусовому виконанні ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2014р. №904/8277/14 накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить боржникам: - Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрхорс" у межах суми звернення стягнення 356 306 267 грн. 89 коп.; - Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія-Поділля" у межах суми звернення стягнення 356 306 267 грн. 89 коп.;

- відповідно до ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2014р. у справі №904/8277/14 залишено позов без розгляду; скасовано заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2014 року у справі №904/8277/14;

- постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.01.2015р. скасовано ухвалу господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8277/14 від 22 грудня 2014 року про залишення позову без розгляду;

- відповідно до постанов відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 10.02.2015р. ВП №45469408 про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження при примусовому виконанні ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2014р. №904/8277/14 накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить боржникам: - Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрхорс" у межах суми звернення стягнення 356 306 267 грн. 89 коп.; - Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" у межах суми звернення стягнення 356 306 267 грн. 89 коп.; - Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" у межах суми звернення стягнення 356 306 267 грн. 89 коп.; - Товариству з обмеженою відповідальністю "Новагріс" у межах суми звернення стягнення 356 306 267 грн. 89 коп.; - Товариству з обмеженою відповідальністю "Агрі Сідс" у межах суми звернення стягнення 356 306 267 грн. 89 коп.; - Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім „Аско" у межах суми звернення стягнення 356 306 267 грн. 89 коп.; - Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" у межах суми звернення стягнення 356 306 267 грн. 89 коп.;

- в подальшому постановою Вищого господарського суду України від 16.03.2015р. постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.01.2015р. у справі №904/8277/14 скасовано, ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2014р. у справі № 904/8277/14 залишено в силі;

- отже, 16.03.2015р. набрала законної сили ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2014р. у справі № 904/8277/14, відповідно до якої скасовано заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2014 року у справі №904/8277/14;

- в подальшому постановою відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 15.05.2015р. ВП №45469408 про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження приєднано виконавче провадження №45469408 з примусового виконання ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2014р. №904/8277/14 до зведеного виконавчого провадження №47699653, яке веде Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;

- як вбачається 24.11.2015р. боржники-1,-2,-5,-6,-7, та 02.12.2015р. боржники-1-7 зверталися до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з клопотаннями про закінчення виконавчого провадження, відповідно до яких просили закінчити виконавче провадження №45469408, скасувати постанови від 14.11.2014р. та від 10.02.2015р. про накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно, що належить боржникам, та оголошення заборони на його відчуження, скасувати постанову від 15.05.2015р. про приєднання виконавчого провадження №45469408 до зведеного виконавчого провадження №47699653, а також зняти накладені в рамках виконавчого провадження №45469408 арешти та скасувати заходи примусового виконання рішення, у випадку їх вжиття; про отримання зазначених клопотань управлінням документального забезпечення департаменту організаційного забезпечення та контролю Міністерства юстиції України свідчать відмітки про отримання з відбитками печаті, що містяться на списках згрупованих відправлень;

- матеріали не містять будь-яких доказів на підтвердження надання відповіді відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на клопотання боржників-1-7 про закінчення виконавчого провадження;

- згідно зі статтею 1 Закону України "Про виконавче провадження" виконавче провадження - це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у цьому Законі, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню;

- відповідно до частини 1 статті 11 Закону України „Про виконавче провадження" державний виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії;

- скаржник просить, зокрема, скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкера Г.А. від 15.05.2015 р. про приєднання виконавчого провадження №45469408 до зведеного виконавчого провадження 47699653;

- відповідно до частини 1 статті 33 Закону України „Про виконавче провадження" у разі якщо в органі державної виконавчої служби відкрито кілька виконавчих проваджень про стягнення коштів з одного боржника, вони об'єднуються у зведене виконавче провадження і на майно боржника накладається арешт у межах загальної суми стягнення, виконавчого збору і можливих витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій;

- згідно з пунктом 3 постанови пленуму Вищого адміністративного суду України від 13 грудня 2010 року N 3 „Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах із приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби" за приписами статті 33 Закону України „Про виконавче провадження" об'єднуються у зведене виконавче провадження кілька відкритих виконавчих проваджень тільки про стягнення коштів та лише з одного боржника;

- оскільки виконавче провадження №45469408 відкрито на виконання ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2014р. №904/8277/14 про накладення арешту, і не є виконавчим провадженням про стягнення коштів, а також враховуючи, що у виконавчому провадженні №45469408 більше, ніж один, боржник, отже, постанова відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 15.05.2015р. ВП №45469408 про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження винесена з порушенням положень статті 33 Закону України „Про виконавче провадження";

- як зазначалося вище, ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2014р. у справі № 904/8277/14, яка набрала законної сили 16.03.2015р., скасовано заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2014 року у справі №904/8277/14, а саме - арешт в межах суми 355 023 599 грн. 43 коп. та 83 236,11 доларів США на майно (рухоме та нерухоме) Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхорс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "АСКО", Товариства обмеженою відповідальністю "Мрія центр", Товариства обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРІ СІДС";

- відповідно до частини 2 статті 60 Закону України „Про виконавче провадження" у разі прийняття судом рішення про зняття арешту з майна арешт з майна знімається за постановою державного виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини; копія постанови про зняття арешту з майна надсилається боржнику та органу (установі), якому була надіслана для виконання постанова про накладення арешту на майно боржника;

- враховуючи, що 24.11.2015р. боржники-1,-2,-5,-6,-7 звернулися до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з клопотаннями про закінчення виконавчого провадження, у якому повідомили про скасування заходів забезпечення позову, а саме арешту на майно боржників, отже, арешт з майна боржників, накладений на виконання ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2014 року у справі №904/8277/14, повинен був бути знятим за постановою державного виконавця не пізніше 25.11.2015р.;

- станом на час розгляду скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" на постанову відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 15.05.2015р. про приєднання виконавчого провадження №45469408 до зведеного виконавчого провадження №47699653, на дії та бездіяльність державного виконавця матеріали справи не містять доказів на підтвердження зняття арешту, накладеного на майно боржників-1-7;

- отже, вищезазначені обставини свідчать про порушення відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України прав скаржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля";

- за результатами розгляду скарги виноситься ухвала, в якій господарський суд або визнає доводи заявника правомірними і залежно від їх змісту визнає постанову державного виконавця щодо здійснення заходів виконавчого провадження недійсною, або визнає дії чи бездіяльність органу Державної виконавчої служби незаконними, чи визнає недійсними наслідки виконавчих дій, або зобов'язує орган державної виконавчої служби здійснити певні виконавчі дії, якщо він ухиляється від їх виконання без достатніх підстав, або визнає доводи скаржника неправомірними і скаргу відхиляє (пункт 9.13. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.12. №9 „Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України");

- таким чином, підлягають скасуванню постанова відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 14.11.2014р. ВП №45469408 про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, відповідно до якої накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю „Мрія Поділля", у межах суми звернення стягнення 356 306 267 грн. 89 коп., та постанова відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 10.02.2015р. ВП №45469408 про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, відповідно до якої накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю „Мрія Поділля", у межах суми звернення стягнення 356 306 267 грн. 89 коп., а також підлягає скасуванню постанова відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 15.05.2015р. ВП №45469408 про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження - стосовно підприємства скаржника - Товариства з обмеженою відповідальністю „Мрія Поділля";

- що стосується решти вимог за скаргою, вони не підлягають задоволенню, оскільки матеріали справи не містять доказів на підтвердження того, що скаржник - Товариство з обмеженою відповідальністю „Мрія Поділля" - має повноваження на подання скарг на дії та бездіяльність державного виконавця від імені боржників-1,3-8, а також у господарського суду відсутні повноваження щодо зупинення стягнення на підставі виконавчого документа, закінчення виконавчого провадження №45469408 та видачі додаткових копій постанов про закінчення виконавчого провадження та зняття арешту.

З урахуванням викладеного скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" на постанову відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 15.05.2015р. про приєднання виконавчого провадження №45469408 до зведеного виконавчого провадження №47699653, на дії та бездіяльність державного виконавця підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 86, 1212 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" на постанову відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 15.05.2015р. про приєднання виконавчого провадження №45469408 до зведеного виконавчого провадження №47699653, на дії та бездіяльність державного виконавця задовольнити частково.

Скасувати постанову відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 15.05.2015р. ВП №45469408 про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження стосовно підприємства скаржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля".

Скасувати постанову відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 14.11.2014р. ВП №45469408 про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження стосовно підприємства скаржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля".

Скасувати постанову відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 10.02.2015р. ВП №45469408 про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження стосовно підприємства скаржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля".

В решті вимог за скаргою відмовити.

СУДДЯ Т.В. ЗАГИНАЙКО