ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

про відкладення слухання

28 січня 2016 р. Справа № 902/1059/15

Господарський суд Вінницької області у складі судді Колбасова Ф.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк", (юрид адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127; пошт. адреса: 04053, м. Київ, вул. Воровського, 11-б)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Терра Фуд", (23600, Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Полковника Ганджі, 16)

до: Компанії "Terra Food Milk Ukraine Limited" (Кіпр, м. Нікосія, вул. Есперідон, 12, кімн. 1087)

треті особи, без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Білоцерківський молочний комбінат", (09172, Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка. вул. Узинська, 2);

Товариство з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Терра Фуд", (м. Київ, вул. Зеленогірська, 8);

фізична особа ОСОБА_1, ідентиф. номер НОМЕР_1 (АДРЕСА_1);

Товариство з обмеженою відповідальністю "Могилів-Подільський молокозавод", (Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Пушкіна, 146);

про звернення стягнення на предмет застави, ціна позову 435537083,67 грн.

при секретарі судового засідання Здорик Я.С.

за участю представників :

позивача: ОСОБА_2 - довіреність 010-01/5264 від 31.07.2015;

відповідачів: не з'явились;

третьої особи (ТОВ "Управляюча компанія "Терра Фуд"): ОСОБА_3 - довіреність №3/15 від 15.01.2016;

третьої особи ( ОСОБА_1А.): ОСОБА_4 - довіреність № б/н від 31.08.2015;

третіх осіб (ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат" та ТОВ "Могилів-Подільський молокозавод"): не з'явились

В С Т А Н О В И В :

Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк" подано позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "Терра Фуд", Вінницька область, м. Тульчин та до Компанії "Terra Food Milk Ukraine Limited", Кіпр, м. Нікосія, яким позивач просить:

- в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський молочний комбінат» (Київська область, Білоцерківський район, с.Томилівка, вул. Узинська, 2) перед Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (03150, м. Київ, вул. Горького, 127) за Генеральною кредитною угодою №27109N1 від 17.03.2009 в сумі 7 308 541,13 доларів США, 6 758 883,71 євро, 120 085 606,66 грн., звернути стягнення на майно, що є предметом застави за договором застави від №27113 Z18 від 30.04.2013 року та договором застави №27110Z52, від 19.10.2010р., а саме: частка в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Могилів- Подільський молокозавод» (), місцезнаходження якого: Вінницька обл. м. Могилів- Подільський, вул. Пушкінська, 146, зареєстрованого виконавчим комітетом Могилів-Подільської міської ради Вінницької області, номер запису про державну реєстрацію 1178 102 НОМЕР_2, дата проведення державної реєстрації 26.10.2006 року, у розмірі 1% статутного капіталу зазначеного товариства та належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА ФУД» (23600, Вінницька область, Тульчинський район, місто Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 16, ідентифікаційний код: 35438742), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 18.06.2015 р. № 20745654, шляхом його продажу з публічних торгів з початковою ціною продажу вказаного предмета застави для його подальшої реалізації на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна, на підставі оцінки, проведеної суб'єктом оціночної діяльності/незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій;

- в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський молочний комбінат» (Київська область, Білоцерківський район, с.Томилівка, вул. Узинська, 2) перед Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (03150, м. Київ, вул. Горького, 127) за Генеральною кредитною угодою №27109N1 від 17.03.2009 в сумі 7 308 541,13 доларів США, 6 758 883,71 євро, 120 085 606,66 грн., звернути стягнення на майно, що є предметом застави за договором застави від №27113 Z18 від 30.04.2013 року та договором застави №27110Z52, від 19.10.2010р., а саме: частка в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Могилів- Подільськии молокозавод» (), місцезнаходження якого: Вінницька обл. м. Могилів- Подільський, вул. Пушкінська, 146, зареєстрованого виконавчим комітетом Могилів-Подільської міської ради Вінницької області, номер запису про державну реєстрацію 1178 102 НОМЕР_2, дата проведення державної реєстрації 26.10.2006 року, у розмірі 99% статутного капіталу зазначеного товариства та належить Компанії "Terra Food Milk Ukraine Limited" (Кіпр, м. Нікосія, вул. Есперідон, 12, кімн. 1087), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 18.06.2015 р. № 20745654, шляхом його продажу з публічних торгів з початковою ціною продажу вказаного предмета застави для його подальшої реалізації на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна, на підставі оцінки, проведеної суб'єктом оціночної діяльності/незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій.

Ухвалою суду від 29.07.2015 р. за вказаним позовом порушено провадження у справі № 902/1059/15 та призначено до розгляду на 25.08.2015 р.

Ухвалою суду від 25.08.2015 р. розгляд справи відкладено до 28.01.2016 р. та зупинено провадження у справі у відповідності до ч. 1 ст. 79 ГПК України з метою належного повідомлення іноземного відповідача 2 (нерезидента) про розгляд справи за його участю.

Ухвалою суду від 28.01.2016р. провадження у справі поновлено.

За відсутності відповідного клопотання справа розглядається без фіксації судового процесу технічними засобами.

В засідання суду представники відповідача 1 та третіх осіб (ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат" та ТОВ "Могилів-Подільський молокозавод") не з'явились, хоч про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином ухвалою суду від 25.08.2015 року, що стверджується наявними в матеріалах справи повідомленням про вручення поштового відправлення.

Також у судове засідання не з'явився відповідач-2 Компанія "Terra Food Milk Ukraine Limited". Докази вручення останньому ухвали господарського суду від 25.08.2015 року у встановленому чинним законодавством та міжнародними угодами порядку до суду не надійшли.

Розглянувши наявні в матеріалах справи документи, судом встановлено, що учасниками судового процесу не виконано вимоги ухвали суду в частині надання витребуваних судом доказів.

Враховуючи наведене вище та з метою повного і всестороннього дослідження усіх обставин, що мають значення для вирішення справи, суд вважає за доцільне відкласти розгляд справи.

Відповідно до ст.19 Закону України "Про міжнародні договори України" чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Порядок вручення судових та позасудових документів на території Республіки Кіпр регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

Відповідно до ст. 1 вказаної Конвенції, передбачено, що ця конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Згідно статті 3 Конвенції, орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей.

До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках.

Згідно з ч.1 ст.15 Конвенції судове рішення не може бути винесено, поки не буде встановлено, що судовий документ було вручено або доставлено особисто відповідачеві 2 і це було здійснено в належний строк, достатній для здійснення захисту.

У випадку, передбаченому ч.2 ст.15 Конвенції суд може постановити рішення, якщо з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.

Статтями 8 та 9 Угоди встановлено, що в запиті про вручення документів зазначається повна адреса особи, якій слід вручити документи. Якщо документи не можуть бути вручені за адресою, зазначеною в запиті про вручення, то запитуваний орган вживає необхідних заходів для встановлення точної адреси. Якщо точну адресу встановити неможливо, то запитувана Договірна Сторона інформує про це запитуючу Договірну Сторону та повертає документи. Підтвердження про вручення документів оформлюється відповідно до норм, діючих на території запитуваної Договірної Сторони. Кожна Договірна Сторона несе всі витрати, що виникають на її території у зв'язку з виконанням запиту, і не вимагає за це відшкодування.

Крім того, у ст. 10 Конвенції зазначено, що, якщо запитувана держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном.

Нотою, датованою 05.01.1984 р., Уряд Кіпру зазначив, що не заперечує проти способів передачі документів, передбачених у ст. 10 Конвенції.

Таким чином, з метою належного повідомлення відповідача 2 - Компанії "Terra Food Milk Ukraine Limited"про час і місце розгляду даної справи, враховуючи норми ст.ст. 3, 10 Конвенції та позицію Уряду Кіпру, спосіб відправлення судових документів здійснюється шляхом направлення Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, а також, безпосередньо за адресою місцезнаходження відповідача 2.

Згідно з ч.1 ст.79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

З огляду на вищевикладене, враховуючи положення Конвенції та Угоди, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі з метою належного повідомлення іноземного учасника судового процесу шляхом звернення із запитом про надання правової допомоги до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр у порядку, передбаченому статтями 3,5,10 Конвенції та статтями 6,7,8,9 Угоди.

Крім того, відповідно до листа № 1982/20153-0-32-15/12 від 03.12.2015р. Міністерства юстиції України, вручення документів на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року згідно з інформацією кіпрської сторони, розміщеною на офіційному сайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права (www.hcch.net) у відповідному розділі цієї Конвенції, здійснюється після оплати коштів у розмірі 21 Євро. Оплата здійснюється банківським переказом до Міністерства юстиції та громадського порядку на банківський рахунок: 6001017 - Міністерство юстиції та громадського порядку, 1BAN: CY21 0001 0000 0010 0000 0600 1017, Код Swift: CBCYCY2N. У разі, якщо оплату не буде здійснено, судові доручення про вручення документів на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року повертаються без опрацювання.

Враховуючи вище викладене, для забезпечення повідомлення про розгляд справи Компанії "Terra Food Milk Ukraine Limited" (м. Нікосія, Кіпр) в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, суд вважає за необхідне зобов'язати позивача надати господарському суду Вінницької області в строк до 15.02.2016 р. нотаріально посвідчені переклади даної ухвали суду, попередніх ухвал суду від 29.07.2015 та від 25.08.2015р. - 3 примірника (2 примірника для Міністерства юстиції та громадського порядку та 1 примірник для направлення безпосередньо відповідачу 2) та 2 примірники позовної заяви №040-02/3141 від 26.06.2015 з доданими до неї документами та зобов"язати сплатити 21 Євро до Міністерства юстиції та громадського порядку на банківський рахунок: 6001017- Міністерство юстиції та громадського порядку, ІBAN: CY21 0001 0000 0010 0000 0600 1017, Код Swift: CBCYCY2N, докази оплати надати суду.

На підставі викладеного та керуючись п.п. 1, 2 ч.1 ст.77, ч.1 ст. 79, ст.ст. 86, 87, 115, 125 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Розгляд справи відкласти до 09 серпня 2016 р. о 10:30 год., в приміщенні господарського суду Вінницької області, каб. 1103.

2. Зобов'язати позивача до 15.02.2016р. надати господарському суду Вінницької області нотаріально засвідчений переклад на грецьку мову ухвал суду у справі №902/1059/15 від 28.01.2016р., від 29.07.2015 та від 25.08.2015р. у трьох примірниках (2 примірника для Міністерства юстиції та громадського порядку та 1 примірник для направлення безпосередньо відповідачу 2) та 2 примірники позовної заяви №040-02/3141 від 26.06.2015 з доданими до неї документами

3. Зобов'язати позивача сплатити 21 Євро до Міністерства юстиції та громадського порядку на банківський рахунок: 6001017- Міністерство юстиції та громадського порядку, ІBAN: CY21 0001 0000 0010 0000 0600 1017, Код Swift: CBCYCY2N, для вручення документів на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, докази оплати надати суду до 15.02.2016р.

4. Направити цю ухвалу на адресу Компанії "Terra Food Milk Ukraine Limited" (м. Нікосія, Кіпр) в порядку, визначеному ст.ст.3,5,10 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах та ст.ст. 6, 7, 8, 9 Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах.

5. Зобовязати позивача, відповідачів, третіх осіб забезпечити явку в засідання представників з доказами про повноваження, визначеними ст.28 ГПК України з документами, що посвідчують особу.

6. Зобовязати учасників судового процесу надати суду необхідні для вирішення спору докази (в належно оформлених копіях через канцелярію суду з супровідним листом до судового засідання, в оригіналах - в судове засідання для огляду), в тому рахунку :

Позивачу:

1) Оригінали документів доданих до позовної заяви, для огляду в судовому засіданні;

2) Довідку банку (довідку за підписом керівника та головного бухгалтера з відтиском гербової печатки) щодо руху коштів по взаєморозрахунках з ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат" за період з 17.03.2009 р. по 08.08.2016 р.;

3) Детальний, обґрунтований розрахунок пені, комісії, інфляційних втрат та річних із значенням порядку утворення сум на які вони нараховані та за якій період;

4) Обопільно підписаний з третьою особою ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат" розгорнутий акт звірки взаєморозрахунків станом на час подання позовної заяви до суду. Зобов'язати позивача з'явитись до третьої особи для проведення взаємозвірки розрахунків, що оформити розгорнутим актом звірки (станом на час розгляду позовної заяви в суді) в якому з посиланням на чинне законодавство та відповідні документи детально відобразити порядок надання позичальнику кредитних грошових коштів та динаміку погашення останнім суми основного боргу (кредиту) та відсотків за отриманий кредит за весь час договірних відносин.

5) Докази проведення третьою особою ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат" розрахунків щодо позовних вимог, у тому рахунку після порушення провадження у справі в разі такого (платіжні доручення, виписки банківських установ про рух коштів на рахунку, прибуткові касові ордери тощо для огляду в суді, належним чином засвідчені копії у справу).

6) Витяг з ЄДРПОУ на відповідачів та третіх осіб станом на час розгляду справи в суді;

7) Довідку про стан заборгованості станом на день розгляду справи в суді.

8) Інформацію про всі прийняті судові рішення та справи, що перебувають на судовому розгляді , що стосуються даних кредитних правовідносин.

9) Інші докази в обґрунтування своїх позовних вимог.

Відповідачам:

1) Відзив на позовну заяву у порядку передбаченому ст.59 ГПК України, з поясненнями по суті заявлених вимог та доданням підтверджуючих документів у тому числі документів, що підтверджують надіслання копії відзиву та доданих до нього документів учасникам судового процесу.

2) Докази набуття у власність часток у статутному капіталі ТОВ "Могилів-Подільський молокозавод" (протоколи загальних зборів товариства, на яких прийняті відповідні зміни, рішення засновників про передачу прав і обов'язків до нових власників, рішення нових засновників про прийняття прав та обовязків засновника, докази затвердження нової редакції статуту товариства, договори про продаж (відступлення) частки або прав засновника; установчі документи ТОВ "Могилів-Подільський молокозавод" тощо);

3) Статут, витяг з ЄДРПОУ на відповідача 1 станом на час розгляду справи в суді, докази цивільної правоздатності і дієздатності відповідача 2 за законодавством Республіки Кіпр станом на час розгляду справи в суді (установчий договір, статут, свідоцтво про державну реєстрацію, сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо - оригінали для огляду в судовому засіданні, належним чином засвідчені копії в справу).

4) Інші докази в обґрунтування доводів чи заперечень.

Третій особі (Товариство з обмеженою відповідальністю "Білоцерківський молочний комбінат"):

1) Письмові пояснення щодо обґрунтованості чи необґрунтованості заявленого позову з посиланням на норми законодавства, наданням доказів в обґрунтування цих пояснень;

2) Докази про дату, суму, призначення проведених оплат на повернення кредиту та процентів за користування кредитом (платіжні доручення, банківські витяги) як до так і після пред'явлення позову, якщо таке мало місце;

3) Провести звірку взаємних розрахунків із позивачем станом на час подання позову до суду, про що скласти відповідний акт, в якому з посиланням на чинне законодавство та відповідні бухгалтерські документи детально відобразити порядок отримання кредитних грошових коштів та динаміку погашення позивачу суми основного боргу (кредиту) та відсотків за отриманий кредит за весь час договірних відносин.

4) Статут, витяг з ЄДРПОУ станом на час розгляду справи в суді (оригінали для огляду в судовому засіданні, належним чином засвідчені копії в справу);

5) Всі інші докази які мають значення для об'єктивного і законного вирішення спору та які обґрунтовують можливі доводи чи заперечення.

Третім особам (Товариству з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Терра Фуд", фізичній особі ОСОБА_1А.):

1) Докази передачі часток у статутному капіталі ТОВ "Могилів-Подільський молокозавод" до нових власників (протоколи загальних зборів товариства, на яких прийняті відповідні зміни, рішення засновників про передачу прав і обов'язків до нових власників, рішення нових засновників про прийняття прав та обовязків засновника, докази затвердження нової редакції статуту товариства, договори про продаж (відступлення) частки або прав засновника; установчі документи ТОВ "Могилів-Подільський молокозавод" тощо);

2) Докази повідомлення позивача про зміну власників та передачу часток у статутному капіталі ТОВ "Могилів-Подільський молокозавод" новим засновникам;

3) Письмові пояснення щодо обґрунтованості чи необґрунтованості заявленого позову з посиланням на норми законодавства, наданням доказів в обґрунтування цих пояснень;

4) Інші докази в обґрунтування свої доводів чи заперечень.

Третій особі (Товариству з обмеженою відповідальністю "Могилів-Подільський молокозавод"):

1) Установчі документ (статут), витяг з ЄДРПОУ станом на час розгляду справи в суді (оригінали для огляду в судовому засіданні, належним чином засвідчені копії в справу);

2) Докази передачі часток у статутному капіталі ТОВ "Могилів-Подільський молокозавод" до нових власників (протоколи загальних зборів товариства, на яких прийняті відповідні зміни, рішення засновників про передачу прав і обов'язків до нових власників, рішення нових засновників про прийняття прав та обовязків засновника, докази затвердження нової редакції статуту товариства, договори про продаж (відступлення) частки або прав засновника тощо;

3) Письмові пояснення щодо обґрунтованості чи необґрунтованості заявленого позову з посиланням на норми законодавства, наданням доказів в обґрунтування цих пояснень;

4) Інші докази в обґрунтування свої доводів чи заперечень.

У випадку невиконання вимог даної ухвали в частині надання доказів- надати письмові пояснення з обґрунтуванням причин її невиконання.

7. Письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України, арбітражних (економічних, торгових) судів Республіки Кіпр або іншого органу, який в межах компетенції вирішує спір, немає справ зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору.

8. Попередити позивача, що у разі неподання без поважних причин витребуваних судом матеріалів, позов може бути залишено без розгляду відповідно до п. 5 ст. 81 ГПК України.

9. Попередити відповідачів, що в разі неявки в судове засідання та неподання витребуваних документів суд вправі розглянути справу за наявними у ній матеріалами відповідно до ст.75 ГПК України.

10. Попередити сторони про те, що невиконання вимог ухвали суду може бути підставою для застосування штрафу у розмірі до 1 700,00 грн. відповідно до п.5 ст.83 ГПК України.

11. Провадження у справі № 902/1059/15 зупинити до 09.08.2016 року - очікуваної дати надходження документів від компетентного органу іноземної держави про вручення відповідачу ухвали у справі № 902/1059/15 від 28.01.2016 року, де зазначено дату, час та місце розгляду справи в судовому засіданні.

12. Копію ухвали надіслати сторонам та третім особам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Суддя Колбасов Ф.Ф.

віддрук. 8 прим.:

1 - до справи

2 - позивачу ( 04053, м. Київ, вул. Воровського, 11-б)

3 - відповідачу 1 (23600, Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Полковника Ганджі, 16)

4 - відповідачу 2 (Кіпр, м. Нікосія, вул. Есперідон, 12, кімн. 1087)

5- ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат" (09172, Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка. вул. Узинська, 2)

6 - ТОВ "Управляюча компанія "Терра Фуд" (03037, м. Київ, вул. Зеленогірська, 8);

7 - фізичній особі ОСОБА_1 (08600, АДРЕСА_1),

8- ТОВ "Могилів-Подільський молокозавод" (Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Пушкіна, 146).