ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"25" січня 2016 р. Справа № 903/1291/14

за позовом Публічного акціонерного товариства Банк Форум в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" ОСОБА_1

до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Завод Галичина, м.Луцьк

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Золотий екватор, м.Луцьк

про стягнення 33 163 984,29 доларів США.

Головуюча суддя: Пахолюк В.А.

Судді: Кравчук А.М.

ОСОБА_3

з участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_4 представник, дов. № 10-21-03 від 16.06.2015 р.;

від відповідача: н/з.,

від третьої особи: н/з.

Суть спору:

Публічне акціонерне товариство Банк Форум в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум ОСОБА_5 звернулось до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Завод Галичина, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Золотий екватор про стягнення 33 163 984,29 доларів США заборгованості за Кредитним договором № 1-0020/13/30-KL від 29.03.2013 р., в т.ч. 31 825 694, 54 дол. США простроченої заборгованості по поверненню кредитних коштів, 974 661, 90 дол. США простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 363 627, 85 дол. США пені за простроченим кредитом та процентами.

В обґрунтування позовних вимог посилається на укладений 29.03.2013р. між ПАТ Банк Форум (кредитор) та ТзОВ Золотий екватор (боржник) Кредитний договір № 1-0020/13/30-KL.

Позивач зазначає, що ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Завод Галичина згідно договору поруки № 1-0100/13/38-Р від 29.03.2013р. виступив поручителем перед ПАТ Банк Форум за належне та своєчасне виконання ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Золотий екватор зобовязань за Кредитним договором № 1-0020/13/30-KL від 29.03.2013 р. включаючи всі дійсні та/або можливі зміни та/або доповнення, внесені та/або такі, що можуть бути внесені в майбутньому, а саме: повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, комісій, а також можливої неустойки (пені, штрафу) у розмірі та у випадках, передбачених Кредитним договором.

Боржникам (відповідачу та третій особі) у звязку з неналежним виконанням зобовязань по Кредитному договору неодноразово направлялися вимоги про виконання зобовязань, які станом на дату подання позовної заяви задоволені не були.

На виконання вимог ухвали суду від 26.01.2015 р. позивачем надано докази звернення Банку з позовом до Позичальника (ТзОВ Золотий Екватор) копію позовної заяви про стягнення заборгованості та копію ухвали господарського суду Рівненської області від 23.12.2014 р. у справі № 918/1930/14 за позовом ПАТ Банк Форум до ТзОВ Золотий Екватор та ТзОВ Сетерус про стягнення 33 163 984, 29 дол. США про порушення провадження у справі.

Разом з тим, посилаючись на абз.4 п.п.4.1.3. п.4.1 ст.4, п.п.4.1.5 п.4.1 ст.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 24.11.2014 р. № 1 Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з кредитних договорів, умови договору поруки від 29.03.2013 р. № 1-0100/13/38-Р зазначає, що подання кредитором позову до боржника не є перешкодою для подання позову про стягнення заборгованості з поручителя за тим самим договором кредиту, якщо на час розгляду справи заборгованість за кредитом не погашено.

Щодо підтвердження повноважень ОСОБА_5 на представництво ПАТ Банк Форум, то станом на день подання позовної заяви та порушення провадження у справі підтверджувались наданими установою Банку документами: рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.06.2014 р. № 49; наказом № 78 від 16.06.2014 р.; випискою з ЄДР від 28.07.2014 р.

Між тим, станом на даний час повноваження уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум ОСОБА_1 підтверджуються наступними документами: рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.06.2014 р. № 49; рішенням виконавчої дирекції уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.01.2015 р. № 10; наказом № 9 від 19.01.2015 р.; витягом з ЄДР юридичних осіб-підприємців по ПАТ Банк Форум станом на 23.01.2015 р.

Зазначені документи долучено до матеріалів справи.

Відповідач у клопотанні № 32 від 06.02.2015 р. (вх..№ 01-81/8/15 від 09.02.2015 р.) та представник в судовому засіданні просив на підставі ч.1 ст.79 ГПК України зупинити провадження у даній справі до вирішення по суті та набрання законної сили рішенням по справі за позовом ТзОВ Завод Галичина до ПАТ Банк Форум в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум ОСОБА_5, третя особа: ТзОВ Золотий Екватор про визнання поруки припиненою.

В обґрунтування даного клопотання зазначав про взаємну повязаність обох позовів, а саме: договір поруки № 1-0100/13/38-Р від 29.03.2013р. є предметом розгляду даної господарської справи та є підставою для стягнення заборгованості за кредитним договором № 1-0020/13/30-KL від 29.03.2013 р., укладеним між ПАТ Банк Форум та ТзОВ Золотий Екватор.

Позов подано до Господарського суду м. Києва, та вирішення його, як вважав відповідач, безпосередньо вплине на розгляд справи № 903/1291/14, оскільки підставою позову у даній справі є укладений між позивачем та відповідачем договір поруки.

На підтвердження викладених обставин до матеріалів справи долучено копію позовної заяви ТОВ Завод Галичина про визнання поруки припиненою з відміткою Господарського суду м. Києва про одержання, копію ухвали Господарського суду міста Києва про порушення провадження у справі № 910/1408/15-г від 28.01.2015 р.

Ухвалою господарського суду Волинської області від 09.02.2015 р. задоволено клопотання відповідача, провадження у справі зупинено до вирішення справи № 910/1408/15-г за позовом ТзОВ Завод Галичина до ПАТ Банк Форум в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум ОСОБА_5, третя особа: ТзОВ Золотий Екватор про визнання поруки припиненою.

Відповідно до постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 р., залишеної без змін постановою Вищого господарського суду України від 20.04.2015 р. апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства Банк Форум в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум на ухвалу господарського суду Волинської області від 09.02.2015 р. по справі № 903/1291/14 задоволено; ухвалу господарського суду Волинської області від 09.02.2015 р. у справі № 903/1291/14 скасовано; справу передано на розгляд господарського суду Волинської області.

29.05.2015 року на адресу суду надійшло клопотання ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Завод Галичина в якому, посилаючись на складність справи №903/1291/14 та з метою повного, обєктивного розгляду останньої просив призначити її розгляд в колегіальному складі суду.

Згідно розпорядження в.о. голови господарського суду Волинської області за № 01-3/52 від 02.06.2015 р. розгляд даної справи доручено колегіальному складу господарського суду у складі: головуючої судді Пахолюк В.А., суддів Кравчук А.М., Демяк В.М.

Відповідачем ТзОВ Завод Галичина на адресу суду подано клопотання № 2905/3 від 29.05.2015 р. (вх. № 01-81/40/15) на підставі ч.1 ст.79 ГПК України про зупинення провадження у даній справі до вирішення по суті та набрання законної сили рішенням по справі № 918/1930/14 за позовом ПАТ Банк Форум в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум до ТзОВ Завод Галичина, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ТзОВ Золотий Екватор про стягнення 33 163 984, 29 дол. США.

В обґрунтування даного клопотання зазначав про взаємну повязаність обох позовів, а саме: у справі № 918/1930/14, що перебуває у провадженні господарського суду Рівненської області, розглядається, зокрема, питання щодо стягнення заборгованості за тим же Кредитним договором № 1-0020/13/30-КL від 29.03.2013 р., укладеним між ПАТ Банк Форум та ТзОВ Золотий Екватор, що є предметом даної господарської справи разом із договором поруки, що був укладений на забезпечення його виконання.

Як зазначав відповідач, спір у справі № 918/1930/14 виник між сторонами про суму заборгованості за кредитним договором та які суми були зараховані ПАТ Банк Форум в сплату тіла кредиту, які в сплату процентів за користування кредитними коштами, які в сплату пені за несвоєчасне повернення кредитних коштів. Водночас, відповідач не є позичальником за Кредитним договором, та не може достовірно встановити скільки кредитних коштів було фактично отримано позичальником, скільки було сплачено безпосереднім позичальником, або іншими особами (фінансовими та майновими поручителями) на погашення заборгованості за кредитом.

На підтвердження викладених обставин до матеріалів справи долучено копію ухвали господарського суду Рівненської області.

Ухвалою господарського суду Волинської області від 02.06.2015 р. провадження у даній справі було зупинено до набрання законної сили рішення господарського суду Рівненської області у справі № 918/1930/14 за позовом ПАТ Банк Форум в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум до ТзОВ Завод Галичина, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ТзОВ Золотий Екватор про стягнення 33 163 984, 29 дол. США.

Відповідно до рішення господарського суду Рівненської області від 06.10.2015 р., яке набрало законної сили 23.10.2015 р. у справі № 918/1930/14 позов ПАТ Банк Форум в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Золотий Екватор" на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" заборгованості по поверненню кредитних коштів у розмірі 31 825 694, 54 дол. США, що еквівалентно 500 003 971 грн. 04 коп. та нарахованих процентів за користування кредитом в розмірі 974 661, 90 дол. США, що еквівалентно 15 312 621 грн. 69 коп. Стягнуто з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Золотий Екватор" в доход Державного бюджету України судовий збір в розмірі 73 080 грн. 00 коп. В частині позовних вимог, щодо солідарного стягнення заборгованості з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Сетерус" припинено провадження по справі. В частині стягнення 363 627, 85 дол. США пені, що еквівалентно 5 712 848 грн. 43 коп. відмовлено.

У звязку з усуненням обставин, що були підставою для зупинення провадження у даній справі, судом на підставі ухвали від 09.12.2015 р. провадження у справі поновлено. Судове засідання призначено на 21.12.2015 р. на 10.00 год. Сторін та третю особу зобовязано: подати додаткові письмові пояснення з врахуванням рішення господарського суду Рівненської області від 06.10.2015 р. у справі № 918/1930/14.

Між тим, сторонами та третьою особою вимоги ухвали суду не виконано, письмових пояснень не подано. Представник відповідача та третьої особи в судове засідання не прибули.

Відповідачем подано клопотання № 470 від 21.12.2015 р. (вх. № 01-54/12634/15) про відкладення розгляду справи.

В обґрунтування даного клопотання зазначає, що 06.10.2015 р. постановою Київського апеляційного господарського суду скасовано рішення господарського суду м.Києва від 07.04.2015 р. у справі № 910/1408/15-г, яким в задоволенні позовних вимог ТОВ Завод Галичина до ПАТ Банк Форум про визнання поруки припиненою було відмовлено. Судом апеляційної інстанції позовні вимоги ТОВ Завод Галичина задоволено.

На даний час справа перебуває на розгляді в суді касаційної інстанції, що підтверджує копією ухвали про порушення касаційного провадження від 07.12.2015 р.

Відповідач посилається на взаємоповязаність справи № 910/1408/15-г з справою № 903/1291/14, про що було також зазначено у постанові Вищого господарського суду України від 20.04.2015 р. у даній справі.

У звязку з незявленням в судове засідання представників відповідача та третьої особи, невиконанням сторонами вимог ухвали суду, а також розглядом Вищим господарським судом справи № 910/1408/15-г, результат розгляду якої вплине на вирішення даної справи, судом на підставі ухвали від 21.12.2015 р. розгляд справи відкладено.

Позивач письмових пояснень на виконання вимог ухвали суду не подав. В судовому засіданні представником надано суду копію постанови Вищого господарського суду України від 22.12.2015 р. у справі №910/1408/15-г про визнання поруки припиненою відповідно до якої касаційну скаргу ПАТ «Банк Форум» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» задоволено частково. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 06.10.2015 р. та рішення господарського суду міста Києва від 07.04.2015 р. у справі № 910/1408/15-г скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва в іншому складі суду.

В судове засідання 25.01.2016 р. відповідач не прибув. Водночас, подав клопотання:

- № 47 від 25.01.2016 р. (вх. № 01-54/597/16) про відкладення розгляду справи у звязку з перебуванням його представника у відрядженні.

- № 48 від 25.01.2016 р. (вх. № 01-81/9/16) про призначення економічної експертизи фінансово-кредитних операцій.

В обґрунтування даного клопотання посилається на наступне.

27.12.2013 р. між банком та позичальником (ТОВ «Золотий екватор») без згоди поручителя укладено Договір про внесення змін № 4 до Кредитного договору № 1-0020/13/30-KL від 29.03.2013 р., яким змінено графіки платежів за кредитом, що призвело до збільшення обсягу відповідальності поручителя, як-то розширення змісту та умов основного зобовязання в звязку з достроковим поверненням кредиту.

Відповідно до доданого розрахунку, у випадку належного виконання умов Кредитного договору встановлених Договором про внесення змін № 4, позичальник (ТОВ «Золотий екватор») повинен був сплатити 50 218 983, 35 дол. США Кредите до 31.12.2019 р. та 15 096 792, 84 дол. США процентів по кредиту.

Тобто, збільшуючи строк повернення кредиту, обсяг відповідальності поручителя збільшується на 2 120 174, 45 долари США.

Оскільки банк наполягає, що останні зміни жодним чином не призвели до збільшення обсягу відповідальності поручителя, що протирічить доводам відповідача, а також враховуючи, що про необхідність порівняння саме графіків платежів 8-14, зазначено також у Постанові Верховного Суду України від 18.11.2015 р. по справі № 910/1407/15-г, стосовно збільшення обсягу відповідальності поручителя ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_6» за цим же Кредитним договором № 1-0020/13/30-KL від 29.03.2013 р., відповідач, посилаючись на потребу у спеціальних економічних знаннях, просить призначити економічну експертизу фінансово-кредитних операцій.

Представник позивача вважає, що вирішення даного питання можливе при вирішенні справи № 910/1408/15-г.

Розглянувши клопотання відповідача, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні докази у справі, суд приходить до висновку про необхідність зупинення провадження у даній справі до набрання законної сили рішення господарського суду міста Києва у справі № 910/1408/15-г за позовом ТзОВ Завод Галичина до ПАТ Банк Форум в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум, третя особа: ТзОВ Золотий Екватор про визнання поруки припиненою.

Відповідно до ч.1 ст. 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Пленум Вищого господарського суду України у постанові № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" (п.3.16) розяснює, що статтею 79 ГПК встановлено вичерпний перелік підстав зупинення провадження у справі. Зупинення провадження у справі з інших підстав є неправомірним.

Зокрема, відповідно до частини першої статті 79 ГПК господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом. При цьому пов'язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення (частини третя і четверта статті 35 ГПК).

Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв'язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов'язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Іншим судом, про який йдеться у частині першій статті 79 ГПК, є будь-який орган, що входить до складу судової системи України згідно з статтею 3 та частиною другою статті 17 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"; іншим судом може вважатися й інший склад суду (одноособовий чи колегіальний) в тому ж самому судовому органі, в якому працює суддя (судді), що вирішує (вирішують) питання про зупинення провадження у справі.

Судом встановлено, що справа №903/1291/14, що розглядається господарським судом Волинської області та справа №910/1408/15-г, що розглядається господарським судом міста Києва є повязаними.

Зокрема, у справі про визнання поруки припиненою господарський суд міста Києва надасть правову оцінку договору поруки №1-0100/13/38-Р від 29.03.2013р. та наявність або відсутність зобовязання у поручителя - ТзОВ Завод Галичина, якій є відповідачем у даній справі по сплаті заборгованості перед ПАТ Банк Форум, що є предметом даного судового розгляду. Правова оцінка поруки прямо впливає на подання і оцінку доказів у даній справі.

Водночас, клопотання відповідача про призначення економічної експертизи фінансово-кредитних операцій буде розглянуто судом після поновлення провадження у справі.

Господарський суд, керуючись ч.1 ст.79, ст.86 Господарського процесуального кодексу України,-

ухвалив:

1. Провадження у справі зупинити до набрання законної сили рішення господарського суду міста Києва у справі № 910/1408/15-г за позовом ТзОВ Завод Галичина до ПАТ Банк Форум в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум, третя особа: ТзОВ Золотий Екватор про визнання поруки припиненою.

Головуюча суддя Пахолюк В.А.

Судді Кравчук А.М.

ОСОБА_3