номер провадження справи 30/1/15-12/90/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.01.2016 Справа № 905/4209/14-908/4058/14

Господарський суд Запорізької області у складі колегії суддів: головуючий суддя Смірнов О.Г., судді Корсун В.Л., Проскуряков К.В., розглянувши матеріали справи № 905/4209/14-908/4058/14

за позовом: Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, м. Київ

до відповідача: Приватного акціонерного товариства Бетон-Нова, м. Дебальцеве

про стягнення 34617863,53 грн.

Без виклику представників сторін

СУТЬ СПОРУ: Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк звернулося до Приватного акціонерного товариства Бетон Нова про стягнення заборгованості за кредитним договором №15-93/17-4875/07 від 05.11.07 р. всього на суму 104059304,64 рос. руб., що в еквіваленті становить 46658318,40 грн.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Ухвалами господарського суду Запорізької області від 03.11.15 р. у справі № 905/4209/14-908/4058/14 зупинено провадження та призначена судова економічна експертиза, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз.

На адресу суду 01.12.2015 року від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист № 09/5714/15/5552 від 23.11.2015 року, в якому останній зазначає, що у звязку зі значною завантаженістю експертів з економічних досліджень, виконання експертизи може бути здійснено лише у строк, що перевищує 90 календарних днів, у звязку з чим з посиланням на п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 р. № 53/5, просить розглянути питання про узгодження проведення експертизи у зазначений вище строк.

Дослідивши отриманий з експертної установи лист № 09/5714/15/5552 від 23.11.2015 року суд дійшов висновку, що в ньому фактично викладено клопотання про погодження проведення експертизи у справі № 905/4209/14-908/4058/14 у термін більший 90 календарних днів.

Як зазначено в п. 17 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» № 4 від 23.03.12 р. строки проведення експертних досліджень та порядок встановлення цих строків у залежності від складності дослідження та з урахуванням експертного навантаження передбачено підпунктом 1.13. пункту 1 Інструкції. Абзацом шостим зазначеного підпункту Інструкції передбачено можливість встановлення у виняткових випадках більшого (порівняно із загальними) розумного строку за письмовою домовленістю з органом (особою), який призначив експертизу. Оскільки процесуальним законом не передбачено форми такого погодження з боку суду, воно має здійснюватися (за наявності підстав для цього) шляхом винесення відповідної ухвали за результатами розгляду звернення експертної установи, - без поновлення провадження у справі і без повернення матеріалів справи із зазначеної установи, але, за необхідності, з викликом сторін для з'ясування їхньої думки з даного питання.

15.12.2015 року на адресу суду від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз разом із супровідним листом № 09/5714/15/5655 від 30.11.2015 року надійшло клопотання, в якому останній з посиланням на приписи ст. 31 ГПК України для виконання судово-економічної експертизи просить надати наступні додаткові матеріали (оригінали або належним чином завірені копії) Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, а саме:

1. Положення про кредитування юридичних осіб.

2. Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій з юридичними

особами.

3. Положення про облікову політику. Тарифи банку на розрахунково-касове

обслуговування, що діяли на момент укладення кредитних договорів.

4. Положення про Кредитний комітет банку. Протоколи засідання кредитного комітету. Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту.

5. Кредитну справу по Кредитному договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №15-93/17-4875/07 від 05.11.2007 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

6. Додаткові угоди. Додатки до договорів. Графіки погашення кредиту. Договори

застави, поруки, страхування.

7. Виписки банку по рахунку 2600 за період з 05.11.2007 по 01.04.2015.

8. Виписки банку по рахунку 2900 за період з 05.11.2007 по 01.04.2015.

9. Первинні документи ПАТ «Бетон-Нова», які надані в банк для отримання кредиту.

10. Особову справу ПАТ «Бетон-Нова» по поточним рахункам, відкритим в відділенні

банку.

11. Заяви на видачу траншів. Заяви на продаж-купівлю валюти. Розпорядження відділу

бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Гарантії. Платіжні доручення та інші документи, що відносяться до

Кредитної справи. Меморіальні ордери на списання. Розпорядження щодо підвищення процентних ставок за кредитом.

12. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів та

інших платежів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи

банку.

13. Визначення випадків невиконання зобов'язань (штраф та ін.) період та кількість.

14. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по Кредитному договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №15-93/17-4875/07 від 05.11.2007 за період з 05.11.2007 по 01.04.2015 (з первинними документами).

15. Виписки банку про рух грошових коштів по нарахуванню комісії, штрафів, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №15-93/17-4875/07 від 05.11.2007 за період з 05.11.2007 по 01.04.2015 (з первинними документами). При цьому Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз в клопотанні також просить надати наступні додаткові матеріали (оригінали або належним чином завірені копії) Приватного акціонерного товариства Бета-Нова, а саме:

1. Фінансову звітність за період 2007 - 2015 роки.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №15-93/17-

4875/07 від 05.11.2007. Платіжні документи.

3. Журнали-ордери, головну книгу, за період 2007-2015, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін. Разом з тим в супровідному листі № 09/5714/15/5655 від 30.11.2015 року експертна установа повідомила, що до отримання додаткових матеріалів виконання експертизи призупинено, а якщо протягом сорока пяти календарних днів клопотання експерта не буде задоволено, отримані раніше матеріали будуть повернуті без виконання експертизи.

Так, приписами ч. 4 ст. 31 ГПК України передбачено, що судовий експерт, оскільки це необхідно для дачі висновку, має право знайомитися з матеріалами справи, брати участь в огляді та дослідженні доказів, просити господарський суд про надання йому додаткових матеріалів.

Відповідно до абзаців 4, 5 п. 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.12 р. Про деякі питання практики призначення судової експертизи у разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої статті 31 ГПК вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов'язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу. Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи. При цьому господарським судам слід мати на увазі можливість настання передбачених пунктами 1.13 і 4.9. Інструкції наслідків у вигляді повернення матеріалів справи суду, який призначив експертизу, або повідомлення експертом суду про неможливість надання висновку.

Враховуючи вищевикладене, з метою вирішення клопотання експертної установи про погодження строку проведення експертизи у справі № 905/4209/14-908/4058/14 по суті та витребування від сторін додаткових документів, необхідних експертній установі для проведення судової економічної експертизи у даній справі, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі з 11.01.16 р., з призначенням її до розгляду в судовому засіданні та викликом представників сторін.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 42, 43, 46, ч. 3 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 905/4209/14-908/4058/14 з 11.01.16 р.

2. Судове засідання призначити на 20.01.16 о 14 год. 30 хв. Розгляд справи відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шаумяна, 4/Тюленіна, 21, кабінет № 217.

3. Запропонувати сторонам надати суду пояснення щодо погодження терміну проведення експертизи у строк, що перевищує 90 календарних днів.

4. Зобовязати позивача надати суду оригінали або належним чином завірені копії наступних документів, а саме: Положення про кредитування юридичних осіб; Інструкцію про проведення розрахунково касових операцій з юридичними особами; Положення про облікову політику, Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування, що діяли на момент укладення кредитних договорів; Положення про Кредитний комітет банку, протоколи засідання кредитного комітету, висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту; кредитну справу по Кредитному договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №15-93/17-4875/07 від 05.11.2007 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи); додаткові угоди, додатки до договорів, графіки погашення кредиту, договори застави, поруки, страхування; виписки банку по рахунку 2600 за період з 05.11.2007 по 01.04.2015 р.; виписки банку по рахунку 2900 за період з 05.11.2007 по 01.04.2015 р.; первинні документи ПАТ «Бетон-Нова», які надані в банк для отримання кредиту; особову справу ПАТ «Бетон-Нова» по поточним рахункам, відкритим в відділенні банку; заяви на видачу траншів, заяви на продаж-купівлю валюти, розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів, меморіальні ордери, гарантії, платіжні доручення та інші документи, що відносяться до Кредитної справи, меморіальні ордери на списання, розпорядження щодо підвищення процентних ставок за кредитом; розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів та інших платежів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку; визначення випадків невиконання зобов'язань (штраф та ін.) період та кількість; виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по Кредитному договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №15-93/17-4875/07 від 05.11.2007 за період з 05.11.2007 по 01.04.2015 (з первинними документами); виписки банку про рух грошових коштів по нарахуванню комісії, штрафів, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №15-93/17-4875/07 від 05.11.2007 за період з 05.11.2007 по 01.04.2015 (з первинними документами).

4. Зобовязати відповідача надати суду оригінали або належним чином завірені копії наступних документів, а саме: фінансову звітність за період 2007 - 2015 роки; виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №15-93/17-4875/07 від 05.11.2007, платіжні документи; журнали-ордери, головну книгу, за період 2007-2015, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

5. Попередити сторін про відповідальність за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, згідно приписів п. 5 ст. 83 ГПК України.

Явка у судове засідання повноважних представників сторін обовязкова.

6. Направити копію даної ухвали до відома на адресу Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_1, 17, офіс 361).

Головуючий суддя О.Г.Смірнов

Судді В.Л. Корсун

ОСОБА_2