Господарський суд
Житомирської області
_________________________________________
______________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "12" січня 2016 р. Справа № 905/2943/15

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Шніт А.В.

при секретарі Антонюк Н.Ю.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 - дов. від 04.01.2016

від відповідача: не з'явився

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"

до ОСОБА_2 підприємства "АНІ-ВАН", в особі ліквідатора/голови ліквідаційної ОСОБА_3

про зобов'язання визнати кредиторські вимоги та включити їх до проміжного балансу підприємства

Публічне акціонерне товариство Дельта Банк звернулося до господарського суду Донецької області з позовом про визнання Публічного акціонерного товариства Дельта Банк кредитором ОСОБА_2 підприємства АНІ-ВАН з вимогами в загальному розмірі 3671919,07грн та зобовязати ліквідатора/голову ліквідаційної комісії ОСОБА_4 включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства Дельта Банк в загальному розмірі 3671919,07грн.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 04.11.2015 позовну заяву та додані до неї документи було надіслано до господарського суду Житомирської області за встановленою територіальною підсудністю (а.с. 6).

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 10.11.2015 позовну заяву прийнято та призначено до розгляду на 01.12.2015 (а.с. 1).

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився. До суду повернулися ухвали суду від 10.11.2015, 01.12.2015 та 17.12.2015, які були направлені на адреси відповідача і ліквідатора ОСОБА_3, вказані в позовній заяві та Спеціальному витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №21404228 від 10.11.2015 (а.с. 2-3), з відміткою поштового зв`язку "за закінченням терміну зберігання".

Відповідно до пп.3.9.1 та 3.9.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК... За змістом цієї норми, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом... У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Таким чином, відповідач у справі був належним чином повідомлений судом за адресою, вказаною у позовній заяві, про час та місце судового розгляду справи, а тому нез'явлення його або його представника не перешкоджає вирішенню спору.

У зв'язку з цим, відповідно до ст.75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши представника позивача, дослідивши матеріали справи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

01.04.2008 між Відкритим акціонерним товариством "Кредитпромбанк", правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк" (банк, первісний кредитор) та ОСОБА_2 підприємством "АНІ-ВАН" (позичальник) укладено кредитний договір №05/03/08-КЛТ (а.с. 16-19) (далі - кредитний договір), яким встановлено процедуру та умови надання банком в майбутньому кредитів (траншів) позичальнику в межах загальної суми 2500000,00 грн., процедура та умови повернення Позичальником отриманих кредитів, нарахування та сплати процентів за отриманими кредитами.

Відповідно до п.2.6. кредитного договору процентні ставки встановлюються в Додаткових угодах за кожним кредитом.

Згідно п.2.7.2. кредитного договору проценти нараховуються за кожним кредитом, наданим згідно з Додатковою угодою, 20 числа кожного місяця, в останній робочий день місяця, у день повного дострокового погашення заборгованості за кредитом та у день повного погашення заборгованості за кредитом, вказаний у відповідній Додатковій угоді, виходячи із суми заборгованості за кредитом, яка обліковується на позичковому рахунку, та процентної ставки, яка встановлена у відповідній Додатковій угоді. Якщо 20 число припадає на вихідний або святковий день, нарахування процентів здійснюється наступного робочого дня за вихідним (святковим) днем.

Цей договір набув чинності з дня його підписання і діє до повного погашення позичальником кредитів, процентів за користуванням ними, а при наявності простроченої заборгованості - і пені за несвоєчасне погашення кредитів та сплату процентів (п.5.1. кредитного договору).

Крім того, в забезпечення виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором 01.04.2008 між останнім і банком укладено договір застави №05/03/301/08-КЛТ (а.с. 20-21) (далі - договір застави), за яким ПП "АНІ-ВАН" (заставодавець) передав у забезпечення власних зобов'язань за кредитним договором, а ВАТ "Кредитпромбанк" заставодержатель прийняв у заставу майно, яке оцінено сторонами на суму 5300000,00грн.

Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ст.509 ЦК України).

Господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку (ст.173 ГК України).

Відповідно до ч.1 ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно ч.1 ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Стаття 1050 ЦК України визначає наслідки порушення договору позичальником, згідно якої, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов'язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549 - 552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Відповідно до ст.ст.525, 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Це положення кореспондується зі ст.193 ГК України, згідно якої об'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Проте, зобов'язання, покладені на ПП "АНІ-ВАН" умовами кредитного договору №05/03/08-КЛТ від 01.04.2008, останній не виконав.

Крім того, варто зазначити, що 27.09.2013 між ПАТ "Кредитпромбанк" (продавець) та Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" (покупець, новий кредитор, позивач) укладено договір купівлі-продажу прав вимоги (далі - договір купівлі-продажу) (а.с. 65-67).

Відповідно до п.2.1. договору купівлі-продажу продавець цим погоджується продати (відступити) права вимоги та передати їх покупцю, а покупець цим погоджується купити права вимоги, прийняти їх і сплатити загальну купівельну ціну.

Права вимоги переходять від продавця до покупця (далі - відступлення), та обов'язки продавця передати права вимоги вважаються виконаними з моменту підписання продавцем та покупцем акту приймання-передачі прав вимоги (п. 2.3. договору купівлі-продажу).

Цей договір набуває чинності у момент його підписання сторонами та нотаріального посвідчення і залишатиметься чинним до моменту виконання сторонами своїх обов'язків за ним у повному обсязі (п.7.1. договору купівлі-продажу).

Так, 18.11.2013 ПАТ "Кредитпромбанк" та ПАТ "Дельта Банк" підписано зведений акт (а.с. 50-51) до договору купівлі-продажу прав вимоги від 27.09.2013, яки й посвідчує факт передачі належним чином засвідчених копій кредитного договору №05/03/08-КТЛ від 01.04.2008 року та додаткових угод.

Згідно ч.1 ст.512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст.514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом (ч.1 ст.516 ЦК України).

Як передбачено ч.1 ст.517 ЦК України, первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Слід зазначити, що вищевикладені обставини, зокрема, і факт неналежного виконання ПП "АНІ-ВАН" своїх зобов'язань щодо повернення кредитних коштів за договором кредиту №05/03/08-КЛТ від 01.04.2008, встановлені рішенням господарського суду Житомирської області від 18.06.2014 у справі №906/620/14, яким з ПП "АНІ-ВАН" стягнуто на користь ПАТ "Дельта Банк" 2500000,00грн - заборгованості з тіла кредиту та 322590,11грн - заборгованості за простроченими процентами.

У відповідності до ч.3 ст.35 ГПК України факти, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Окрім того, позивач просить суд визнати ПАТ Дельта Банк кредитором ПП АНІ-ВАН з вимогами в сумі 849328,96грн, з яких: 714657,53грн - пеня за несвоєчасне повернення кредиту, 92216,58грн - пеня за несвоєчасне погашення відсотків, 37602,74грн - 3% річних від суми простроченого кредиту, 4852,11грн - 3% річних від суми прострочених відсотків, а також зобовязати ліквідатора/голову ліквідаційної комісії ОСОБА_4 включити в проміжний ліквідаційний баланс зазначені кредиторські вимоги позивача.

Статтею 610 ЦК України встановлено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно зі статтею 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Відповідно до ч.1 ст.1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до ст.625 ЦК України.

Нормою ч.2 ст.625 ЦК України встановлено наступну відповідальність за порушення грошового зобов'язання: боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Крім того, згідно зі ст.546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою.

Відповідно до ч.3 ст.549 ЦК України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно п.3.4.8. кредитного договору №05/03/08-КЛТ від 01.04.2008 передбачено, що у разі несвоєчасного погашення заборгованості за кредитами та/або процентами позичальник зобов'язаний сплатити банку пеню за кожний день прострочки в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період наявності простроченої заборгованості за кредитами та/або процентами.

Станом на 07.08.2015 згідно розрахунку позивача (а.с. 22), у відповідача перед позивачем за кредитним договором №05/03/08-КЛТ від 01.04.2008, у тому числі, існувала заборгованість у сумі 849328,96грн, з яких: 714657,53грн - пеня за несвоєчасне повернення кредиту, 92216,58грн - пеня за несвоєчасне погашення відсотків, 37602,74грн - 3% річних від суми простроченого кредиту, 4852,11грн - 3% річних від суми прострочених відсотків.

Варто зазначити, що згідно ч.5 ст.105 ЦК України строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Як вбачається зі Спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №21404228 від 10.11.2015 (а.с. 2-3), ПП "АНІ-ВАН" з 07.08.2015 перебуває в стані припинення.

Тому, 02.09.2015 ПАТ "Дельта Банк" звернулося до ліквідатора ПП "АНІ-ВАН" ОСОБА_3 із заявою №18.5/430 про прийняття та визнання кредиторських вимог на загальну суму 3671919,07грн (а.с. 73-77), яку було направлено останньому 02.09.2015, про що свідчать фіскальний чек №3167 (а.с. 80) і опис вкладення у цінний лист №752 (а.с. 78).

Частина 6 статті 105 ЦК України передбачає, що кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

Тобто, по кожній окремій вимозі кредитора, ліквідаційна комісія (ліквідатор) вправі прийняти рішення про задоволення таких вимог чи про відмову у їх задоволенні, із обов'язковим надісланням відповідного акту заявнику.

Проте, зазначена вище заява позивача залишена відповідачем без відповіді та без задоволення.

У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи (ч.3 ст.112 ЦК України).

Наведені обставини, на думку позивача, свідчать про ухилення відповідача від розгляду вимог кредитора та стали підставою для звернення товариства із позовом до суду про визнання його кредитором ПП "АНІ-ВАН" на загальну суму 3671919,07грн та включення вказаних вимог до проміжного ліквідаційного балансу даного суб'єкту господарювання.

Як встановлено судом та підтверджено матеріалами справи, всупереч норм чинного законодавства відповідачем не дотримано договірних зобов'язань як позичальником за кредитним договором №05/03/08-КЛТ від 01.04.2008.

При цьому, загальна сума заборгованості ПП "АНІ-ВАН" станом на 07.08.2015 складає 3671919,07грн.

Як визначає ст.32 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.

Відповідно до ст.34 ГПК України докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За змістом ст.33 ГПК України обов'язок доказування та подання доказів розподіляється між сторонами, виходячи з того, хто посилається на юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги і заперечення.

Отже, враховуючи вищевикладене, позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до ОСОБА_2 підприємства "АНІ-ВАН" про визнання його кредитором та включення таких вимог до проміжного ліквідаційного балансу дочірнього підприємства підлягають до задоволення, оскільки підтверджені матеріалами справи та ґрунтуються на вимогах чинного законодавства.

У відповідності до вимог ст.49 ГПК України витрати по сплаті судового збору стягуються з відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" (01133, м.Київ, вул.Щорса, буд.36-Б, ідентифікаційний код 34047020) кредитором ОСОБА_2 підприємства "АНІ-ВАН" (13353, Житомирська область, Бердичівський район, с. Сингаївка, вул. Шевченка, 10, ідентифікаційний код 34065736) за вимогами в загальному розмірі 3671919,07грн.

3. Зобов'язати ліквідатора/голову ліквідаційної комісії ОСОБА_2 підприємства "АНІ-ВАН" (13353, Житомирська область, Бердичівський район, с. Сингаївка, вул. Шевченка, 10, ідентифікаційний код 34065736) ОСОБА_3 включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (01133, м.Київ, вул.Щорса, буд.36-Б, ідентифікаційний код 34047020) в загальному розмірі 3671919,07грн.

4. Стягнути з ОСОБА_2 підприємства "АНІ-ВАН" (13353, Житомирська область, Бердичівський район, с. Сингаївка, вул. Шевченка, 10, ідентифікаційний код 34065736) на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, ідентифікаційний код 34047020) 2436,00грн сплаченого судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів з дня його оголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 16.01.16

Суддя Шніт А.В.

Віддрукувати:

1 - у справу

2 - позивачу за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, корпус 20 (рек. з повід.)

3 - відповідачу (рек. з повід.);

4 - ліквідатору ОСОБА_3 за адресою:13300, АДРЕСА_1 (рек. з повід.)