УХВАЛА

17.06.2015Справа № 910/6233/14

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Аква-Родос»

до Публічного акціонерного товариства «Неос Банк» та Публічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанку Росії»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Публічного акціонерного товариства "Неос Банк": Товариство з обмеженою відповідальністю "Інсайд-Харків"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії": Товариство з обмеженою відповідальністю "Оіл-Оранж"

про визнання дій та бездіяльності незаконними та відшкодування завданої шкоди в розмірі 1 533 897,00 грн.

Суддя Нечай О.В.

Представники учасників судового процесу:

від позивача: Воловодик Н.П., за довіреністю

від відповідача - 1: не з'явився

від відповідача - 2: Талалуєва Н.В., за довіреністю

від третьої особи - 1: не з'явився

від третьої особи - 2: не з'явився

від третьої особи - 3: не з'явився

Обставини справи:

На розгляд господарського суду міста Києва були передані позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Аква-Родос» (далі - позивач) до Публічного акціонерного товариства «Банк Кіпру» (далі - відповідач - 1) та Публічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанку Росії» (далі - відповідач - 2) про визнання дій та бездіяльності незаконними та відшкодування завданої шкоди в розмірі 1 330 070,00 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.04.2014 р. було порушено провадження у справі № 910/6233/14, залучено до участі у справі Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача (далі - третя особа - 1), Товариство з обмеженою відповідальністю «Інсайд-Харків» в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Публічного акціонерного товариства «Банк Кіпру» (далі - третя особа - 2), Товариство з обмеженою відповідальністю «Оіл-Оранж» в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Публічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанку Росії» (далі - третя особа - 3), розгляд справи призначено на 23.04.2014 р.

18.04.2014 р. через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником відповідача була подана заява про долучення документів до матеріалів справи.

22.04.2014 р. через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача було подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

22.04.2014 р. до відділу діловодства господарського суду міста Києва від Славутицького районного відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України в Хмельницькій області надійшли письмові пояснення.

У судове засідання 23.04.2014 р. представник позивача з'явився. Вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 09.04.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/6233/14 позивач виконав.

У судове засідання 23.04.2014 р. представник відповідача - 1 з'явився та подав відзив на позовну заяву. Вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 09.04.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/6233/14 відповідач - 1 виконав.

У судове засідання 23.04.2014 р. представник відповідача - 2 з'явився. Вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 09.04.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/6233/14 відповідач - 2 не виконав.

У судове засідання 23.04.2014 р. представник третьої особи - 1 не з'явився. Вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 09.04.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/6233/14 третя особа - 1 не виконала.

У судове засідання 23.04.2014 р. представник третьої особи - 2 не з'явився. Вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 09.04.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/6233/14 третя особа - 2 не виконала.

У судове засідання 23.04.2014 р. представник третьої особи - 3 не з'явився. Вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 09.04.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/6233/14 третя особа - 3 не виконала.

Враховуючи те, що відповідач - 2 та треті особи не виконали вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 09.04.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/6233/14, а також враховуючи необхідність витребування нових доказів розгляд справи було відкладено на 14.05.2014 р.

24.04.2014 р. до відділу діловодства господарського суду міста Києва від Публічного акціонерного товариства "Інтеркредитбанк" надійшли письмові пояснення.

06.05.2014 р. через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача була подана заява про збільшення розміру позовних вимог.

06.05.2014 р. через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача було подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

12.05.2014 р. до відділу діловодства господарського суду міста Києва від Відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності Слідчого управління Управління Міністерства внутрішніх справ України в Хмельницькій області надійшли письмові пояснення.

14.05.2014 р. через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача були подані письмові заперечення проти відзиву.

14.05.2014 р. через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача була подана заява про збільшення розміру позовних вимог.

Дослідивши подані представником позивача заяви про збільшення розміру позовних вимог, суд дійшов висновку про те, що зазначені заяви не суперечать законодавству та не порушують чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси, а тому приймаються судом до розгляду.

У судове засідання 14.05.2014 р. представник позивача з'явився та подав клопотання про витребування доказів.

У судове засідання 14.05.2014 р. представник відповідача - 1 не з'явився.

У судове засідання 14.05.2014 р. представник відповідача - 2 з'явився та подав відзив на позовну заяву.

У судове засідання 14.05.2014 р. представник третьої особи - 1 не з'явився. Вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 09.04.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/6233/14 третя особа - 1 не виконала.

У судове засідання 14.05.2014 р. представник третьої особи - 2 не з'явився. Вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 09.04.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/6233/14 третя особа - 2 не виконала.

У судове засідання 14.05.2014 р. представник третьої особи - 3 не з'явився. Вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 09.04.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/6233/14 третя особа - 3 не виконала.

Розглянувши у судовому засіданні 14.05.2014 р. клопотання представника позивача про витребування нових доказів, суд задовольнив вищезазначене клопотання.

Враховуючи те, що представник відповідача - 1 у судове засідання 14.05.2014 р. не з'явився, а також у зв'язку із невиконанням третіми особами вимог ухвали господарського суду міста Києва від 09.04.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/6233/14 та необхідністю витребування нових доказів, розгляд справи було відкладено на 04.06.2014 р.

27.05.2014 р. до відділу діловодства господарського суду міста Києва від Публічного акціонерного товариства "Інтеркредитбанк" надійшла належним чином засвідчена копія листа №-28.1-Б/Б від 18.04.2013 р.

02.06.2014 р. до відділу діловодства господарського суду міста Києва від Відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності Слідчого управління Управління Міністерства внутрішніх справ України в Хмельницькій області надійшли копії особових справ клієнта ТОВ «Інсайд-Харків» у ПАТ «Банк Кіпру» та ТОВ «Оіл-Оранж» у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» з матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000467 від 18.04.2013 р. за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ст. 361 КК України.

04.06.2014 р. судове засідання не відбулось.

Розпорядженням Заступника голови господарського суду міста Києва Ковтуна С.А. від 04.06.2014 р., у зв'язку з перебуванням судді Нечая О.В. на лікарняному, справу № 910/6233/14 було передано для розгляду судді Стасюку С.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.06.2014 р. справа № 910/6233/14 була прийнята до провадження суддею Стасюком С.В., розгляд справи призначено на 02.07.2014р.

Розпорядженням Заступника голови господарського суду міста Києва Ковтуна С.А. від 10.06.2014 р., у зв'язку з виходом судді Нечая О.В. з лікарняного, справу № 910/6233/14 було передано для розгляду судді Нечаю О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.06.2014 р. справу № 910/6233/14 було прийнято до провадження суддею Нечаєм О.В., розгляд справи призначено на 03.07.2014 р.

03.07.2014 р. судове засідання не відбулось.

Розпорядженням Заступника голови господарського суду міста Києва Ковтуна С.А. від 03.07.2014 р., у зв'язку з перебуванням судді Нечая О.В. у відпустці, справу № 910/6233/14 було передано для розгляду судді Спичаку О.М.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.07.2014 р. справу № 910/6233/14 було прийнято до провадження суддею Спичаком О.М., розгляд справи призначено на 30.07.2014р.

Розпорядженням Заступника голови господарського суду міста Києва Паламаря П.І. від 07.07.2014 р., у зв'язку з поверненням судді Нечая О.В. з відпустки, справу № 910/6233/14 було передано для розгляду судді Нечаю О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.07.2014 р. справу № 910/6233/14 було прийнято до провадження суддею Нечаєм О.В., розгляд справи призначено на 30.07.2014 р.

У судове засідання 30.07.2014 р. представник позивача з'явився, подав клопотання про витребування доказів, клопотання про долучення документів до матеріалів справи, клопотання про зміну найменування відповідача - 1 та клопотання про призначення експертизи.

У судове засідання 30.07.2014 р. представник відповідача - 1 не з'явився.

У судове засідання 30.07.2014 р. представник відповідача - 2 з'явився.

У судове засідання 30.07.2014 р. представники третіх осіб не з'явилися, вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 09.04.2014 р. про порушення провадження у справі №910/6233/14 треті особи не виконали.

Розглянувши у судовому засіданні 30.07.2014 р. клопотання представника позивача про витребування нових доказів, суд задовольнив вищезазначене клопотання.

Розгляд клопотань про зміну найменування відповідача - 1 та про призначення експертизи відкладено судом до наступного судового засідання.

Враховуючи те, що представник відповідача - 1 у судове засідання 30.07.2014 р. не з'явився, у зв'язку із невиконанням третіми особами вимог ухвали господарського суду міста Києва від 09.04.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/6233/14 та невиконанням позивачем вимог ухвали господарського суду міста Києва від 14.05.2014 р., а також у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів розгляд справи було відкладено на 14.08.2014 р.

31.07.2014 р. до відділу діловодства господарського суду міста Києва від представника третьої особи - 1 надійшли письмові пояснення по суті спору.

14.08.2014 р. судове засідання не відбулось.

Розпорядженням Заступника голови господарського суду міста Києва Паламаря П.І. від 14.08.2014 р., у зв'язку з перебуванням судді Нечая О.В. у відпустці, справу № 910/6233/14 було передано для розгляду судді Літвіновій М.Є.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.08.2014 р. справу № 910/6233/14 було прийнято до провадження суддею Літвіновою М.Є., розгляд справи призначено на 10.09.2014р.

Розпорядженням В.о. голови господарського суду міста Києва Ковтуна С.А. від 01.09.2014 р., у зв'язку з поверненням судді Нечая О.В. з відпустки, справу № 910/6233/14 передано для розгляду судді Нечаю О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.09.2014 р. справу № 910/6233/14 було прийнято суддею Нечаєм О.В. до свого провадження, розгляд справи призначено на 10.09.2014 р.

У судове засідання 10.09.2014 р. представник позивача з'явився.

Представник відповідача - 1 у судове засідання 10.09.2014 р. з'явився, надав суду Статут Публічного акціонерного товариства «Неос Банк».

Представник відповідача - 2 у судове засідання 10.09.2014 р. з'явився.

Представники третіх осіб 1, 2 та 3 у судове засідання 10.09.2014 р. не з'явились.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.09.2014 р. було замінено відповідача - 1 - Публічне акціонерне товариство «Банк Кіпру» на його правонаступника - Публічне акціонерне товариство «Неос Банк» та призначено у даній справі судову експертизу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.09.2014 р. було зупинено провадження у справі № 910/6233/14 до проведення експертизи та отримання висновку експерта.

03.10.2014 р. до господарського суду міста Києва надійшло клопотання від судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.10.2014 р. провадження у справі № 910/6233/14 було поновлено, задоволено клопотання судового експерта, витребувано додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.10.2014 р. було зупинено провадження у справі № 910/6233/14.

08.12.2014 р. до господарського суду міста Києва надійшло клопотання від судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.12.2014 р. провадження у справі № 910/6233/14 було поновлено, задоволено клопотання судового експерта, витребувано додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.12.2014 р. провадження у справі № 910/6233/14 було зупинено.

02.04.2015 р. до господарського суду міста Києва з Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут судових експертиз» надійшли матеріали справи № 910/6233/14 разом з висновком судового експерта.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.04.2015 р. провадження у справі було поновлено, розгляд справи призначено на 29.04.2015 р.

27.04.2015 р. через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником відповідача - 2 було подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

У судове засідання 29.04.2015 р. представник позивача з'явився, подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи та клопотання про заміну неналежних відповідачів.

У судове засідання 29.04.2015 р. представники відповідачів з'явились, представники третіх осіб не з'явились.

У судовому засіданні 29.04.2015 р. суд дійшов висновку про необхідність виклику судового експерта в судове засідання для надання пояснень щодо висновків, викладених судовим експертом у Висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи по справі № 910/6233/14.

Розгляд клопотання представника позивача про заміну неналежних відповідачів відкладено судом до наступного судового засідання.

Враховуючи те, що представники третіх осіб у судове засідання 29.04.2015 р. не з'явились, а також у зв'язку із невиконанням ПАТ "Альфа-Банк" та частковим виконанням позивачем вимог ухвали господарського суду міста Києва від 06.04.2015 р. та необхідністю витребування нових доказів, розгляд справи було відкладено на 27.05.2015 р.

26.05.2015 р. через відділ діловодства господарського суду міста Києва судовим експертом було подано повідомлення про неможливість його участі в судовому засіданні 27.05.2015 р., у зв'язку із відпусткою.

У судове засідання 27.05.2015 р. представники позивача, відповідача - 1 та третіх осіб не з'явились, представник відповідача - 2 з'явився та подав клопотання про продовження строків розгляду справи.

Розглянувши у судовому засіданні 27.05.2015 р. клопотання представника відповідача - 2 про продовження строків розгляду справи, враховуючи особливості розгляду справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про продовження строку розгляду справи.

У зв'язку із неявкою у судове засідання 27.05.2015 р. судового експерта, суд вважає за необхідне повторно викликати в судове засідання судового експерта для надання пояснень щодо висновків, викладених судовим експертом у Висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи по справі № 910/6233/14.

Враховуючи те, що представники позивача, відповідача - 1, третіх осіб та судовий експерт у судове засідання 27.05.2015 р. не з'явились, а також у зв'язку із невиконанням ПАТ "Альфа-Банк" та частковим виконанням позивачем вимог ухвали господарського суду міста Києва від 06.04.2015 р., розгляд справи було відкладено на 17.06.2015 р.

У судове засідання 17.06.2015 р. представник позивача та відповідача - 2 з'явились, інші учасники судового процесу у судове засідання не з'явились.

У судове засідання 17.06.2015 р. з'явився судовий експерт Рубановська К.І. та надав суду усні пояснення щодо висновку судового експерта.

Дослідивши у судовому засіданні заяву представника позивача про заміну неналежних відповідачів, суд дійшов висновку про необхідність її задоволення, з огляду на наступне.

Згідно з частинами 3 та 4 ст. 24 ГПК України господарський суд, встановивши до прийняття рішення, що позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити заміну первісного відповідача належним відповідачем. Про залучення іншого відповідача чи заміну неналежного відповідача виноситься ухвала, і розгляд справи починається заново.

Як вбачається з наданих позивачем пояснень, спір виник в результаті незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «Аква-Родос» внаслідок неналежного виконання умов Договору ПАТ «Альфа-Банк», що на думку останнього підтверджується висновком судового експерта, а отже суд вважає за необхідне замінити неналежних відповідачів на належного відповідача.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є необхідність витребування нових доказів, залучення до участі в справі іншого відповідача, заміна неналежного відповідача.

Враховуючи заміну неналежних відповідачів на належного відповідача та необхідність витребування нових доказів, розгляд справи підлягає відкладенню.

Керуючись статтями 24, 27, 77 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Виключити зі складу учасників судового процесу третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк".

2. Замінити неналежних відповідачів - Публічне акціонерне товариство «Неос Банк» та Публічне акціонерне товариство «Дочірній банк Сбербанку Росії» на належного - Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк».

3. Залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Публічне акціонерне товариство «Неос Банк» та Публічне акціонерне товариство «Дочірній банк Сбербанку Росії»

4. Відкласти розгляд справи на 05.08.15 о 15:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 12.

5. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк" надати суду до 24.07.2015 р.:

- відзив на позовну заяву з доданням доказів, що підтверджують обставини, викладені в ньому, та докази направлення копій цих документів учасникам судового процесу.

- письмові пояснення з урахуванням висновку судового експерта.

6. Явку представників учасників судового процесу в судове засідання визнати обов'язковою.

Суддя О.В. Нечай