УХВАЛА

21 грудня 2015 року Справа № 913/1158/15

Провадження №17/913/1158/15

Суддя Фонова О.С., розглянувши матеріали позовної заяви Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК», м. Київ

до Малого підприємства «ПЕВЕКА», м. Луганськ

про стягнення 17000,00 грн.

У засіданні брали участь:

від позивача ОСОБА_1, представник за довіреністю №392 від 31.07.2015;

від відповідача не прибув.

Суть спору: позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідача помилково перераховані кошти у сумі 17000,00 грн.

в с т а н о в и в:

Між Публічним акціонерним товариством комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК», як Банком (позивач у справі) та Малим підприємством «ПЕВЕКА», як Клієнтом (відповідач у справі), було укладено договір банківського рахунку №2053 від 15.09.2014 (далі Договір).

Пунктом 2.2.5 Договору передбачено обовязок клієнта протягом 3 (трьох) робочих днів від дня отримання від Банку повідомлення про здійснення помилкового перерахування грошових коштів, ініціювати переказ помилково перерахованої суми за вказаними Банком реквізитами.

18.09.2015 при проведенні касової операції, грошові кошти у сумі 17000,00 грн., надані клієнтом Банку ТОВ «Євгенія» для зарахування коштів на свій рахунок у відділені Банку, помилково були перераховані на рахунок іншого клієнта Банку МПП «Певека» (р/р №2053), відкритий у Відрадненському відділенні Банку.

Відповідно до п. 1.1 розділу IV інструкції про ведення касових операцій банками в України, затвердженої постановою Правління НБУ від 01.06.2011 № 174 (далі Інструкція) встановлено, що заява на переказ готівки належить до касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями.

Згідно з п. 1.4 Інструкції, клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів або системи автоматизації банку (далі - САБ). Правильність заповнення банком (філією, відділенням) реквізитів касового документа із застосуванням технічних засобів або САБ клієнт засвідчує своїм підписом.

Також, згідно п. 2.1 Інструкції, Банк (філія, відділення) приймає від клієнта готівку для здійснення її переказу через операційну касу і платіжні пристрої.

Пунктом 2.2 Інструкції визначено, що Банк (філія, відділення) здійснює приймання від клієнта готівки національної валюти через операційну касу за заявою на переказ готівки від фізичних осіб на поточні, вкладні (депозитні) рахунку.

У разі встановлення факту зарахування грошових коштів на рахунок неналежного отримувача Банк зобовязаний діяти згідно з положенням Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі Закон).

Згідно з п. 32.3 ст. 32 Закону, банки зобов'язані виконувати доручення клієнтів, що містяться в документах на переказ, відповідно до реквізитів цих документів та з урахуванням положень, встановлених пунктом 22.6 ст. 22 Закону.

Відповідно п. п. 32.3.1 п. 32.3 ст. 32 Закону, у разі помилкового переказу суми переказу на рахунок неналежного отримувача, що стався з вини банку, цей банк-порушник зобов'язаний негайно після виявлення помилки переказати за рахунок власних коштів суму переказу отримувачу. У противному разі отримувач має право у встановленому законом порядку вимагати від банку-порушника ініціювання переказу йому суми переказу за рахунок власних коштів, сплати пені в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення починаючи від дати завершення помилкового переказу, яка не може перевищувати 10 відсотків суми переказу.

Одночасно банк-порушник зобов'язаний після виявлення помилки негайно повідомити неналежного отримувача про здійснення помилкового переказу і про необхідність ініціювання ним переказу еквівалентної суми коштів цьому банку протягом трьох робочих днів від дати надходження такого повідомлення. Форма повідомлення банку про здійснення помилкового переказу встановлюється Національним банком України.

23.09.2015 позивачем на юридичну адресу відповідача було направлено повідомлення про помилковий переказ з проханням протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання повідомлення повернути вищезазначену суму на рахунок Банку.

Водночас, відповідачем вказана сума повернута не була.

У звязку з вищевказаним, позивач звернувся до суду з вимогами про стягнення з відповідача помилково перерахованих коштів у сумі 17000,00 грн.

Зважаючи на неприбуття представника відповідача у судове засідання 21.12.2015, необхідність витребування додаткових документів, розглянути спір по суті в даному судовому засіданні не має можливості, тому розгляд справи слід відкласти.

Керуючись ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

1. Розгляд справи відкласти на 14.01.2016 о 11 год. 00 хв.

2. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 5, каб. № 206 (суддя Фонова О.С.).

3. Зобовязати позивача надати:

- копію договору банківського рахунку, укладеного між позивачем та ТОВ «Євгенія» (оригінал для огляду у судовому засіданні);

-докази на підтвердження повернення спірної суми до ТОВ «Євгенія»;

- пояснення щодо джерела отримання фактичної адреси відповідача;

-картка зі зразками підписів ТОВ «Євгенія»;

- документи, що підтверджують статус юридичної особи ТОВ «Євгенія» (свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з відповідного Положення тощо);

- письмові пояснення на відзив відповідача, документальне підтвердження та нормативне обґрунтування викладених у поясненнях доводів;

- оригінали документів, які додані до позовної заяви у копіях для огляду у судовому засіданні;

- документи, що підтверджують статус юридичної особи (свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з відповідного Положення тощо), оригінали для огляду у судовому засіданні, належним чином засвідчені копії - до матеріалів справи; довідку щодо внесення до ЄДРПОУ (копію до справи).

4. Зобовязати відповідача надати:

- у разі повернення грошових коштів, відповідні докази надати суду;

- відзив на позовну заяву, докази його надсилання позивачу, документальне підтвердження та нормативне обґрунтування викладених у відзиві доводів;

- документи, що підтверджують статус юридичної особи (свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з відповідного Положення тощо), оригінали для огляду у судовому засіданні, належним чином засвідчені копії - до матеріалів справи; довідку щодо внесення до ЄДРПОУ (копію до справи).

Звертаємо увагу сторін, що всі копії документів, що додаються до матеріалів справи та довіреності представників сторін повинні бути належним чином засвідчені відповідно до вимог п. 2 ст. 36 ГПК України. Крім того, п.5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ст. 83 ГПК України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на сторону, у т.ч. ненадання витребуваних судом документів, зі сторін може бути стягнено штраф.

Суд доводить до відома учасників судового процесу, що вони мають право отримувати процесуальні документи в електронному вигляді відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 31.05.2013р. № 72 Про реалізацію проекту щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Суддя О.С. Фонова