ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

15.12.15р. Справа № 904/9569/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КАРГО-ЕКСПРЕС", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ", м. Дніпропетровськ

про стягнення 96 945,12 грн.

Суддя Кеся Н.Б.

При секретарі судового засідання Хавіна О.С.

Представники:

Від Позивача: представник не з'явився

Від Відповідача: представник не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КАРГО-ЕКСПРЕС" (далі-Позивач) звернулось з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (далі-Відповідач), в якому просить господарський суд:

- накласти арешт на поточний рахунок 4262 Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" () , відкритий у ПАТ "ВТБ Банк", МФО 321767, у мережах суми 96945,12 грн., - до вирішення справи по суті;

- стягнути з Відповідача на свою користь суму 51468,38 грн. заборгованість за Договором транспортно-експедиторського обслуговування № 53/2012;

- стягнути з Відповідача на свою користь суму 17820,94 грн. пені за Договором транспортно-експедиторського обслуговування №53/2012;

- стягнути з Відповідача на свою користь суму 26098,01 грн. інфляційних втрат за час порушення строків оплати за Договором транспортно-експедиторського обслуговування №53/2012;

- стягнути з Відповідача на свою користь три процента річних за час порушення строків оплати за Договором транспортно-експедиторського обслуговування №53/2012 в сумі 1557,79 грн.;

- стягнути з Відповідача на свою користь сплачений судовий збір за подання до суду даного позову в сумі 1454,18 грн.

В обґрунтування своїх вимог Позивач посилається на невиконання Відповідачем грошових зобовязань за Договором №53/2012 від 30.03.2012р. транспортно- експедиторського обслуговування.

В підтвердження обґрунтованості позовних вимог Позивач надав до позову:

- витяг з ЄДРПОУ та ФОП з інформацією про ТОВ "КАРГО-ЕКСПРЕС";

- витяг з ЄДРПОУ та ФОП з інформацією про ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ";

- копію виписки з ЄДР ТОВ "КАРГО-ЕКСПРЕС";

- копію наказу про призначення керівника ТОВ "КАРГО-ЕКСПРЕС";

- витяг зі статуту ТОВ "КАРГО-ЕКСПРЕС";

- копію договору транспортно-експедиторського обслуговування №53/2012 від 30.03.2012 р.;

- копії претензії щодо погашення заборгованості по договору транспортно-експедиторського обслуговування № 140/2013-337 (лист №5624 від 17.02.2015 р.);

- копію Претензії від 10.12.2014 р. ( вих. № 5624 від 17.02.2015 р.);

- копію листа від 09.04.2015 р. (вих. № 5914-04/2015);

- докази надіслання Відповідачу актів звіряння взаєморозрахунків від 07.04.2015 р. та листа від 09.04.2015 (вих. № 5914-04/2015).

Представник Позивача 19.11.2015р. подав додаткові документи до справи (а.с.62-71 Т.1), а саме:

- копію повідомлення про вручення ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ" 03.11.2015 р. позовної заяви, яка була направлена цінним листом № 520;

- копію листа від 10.11.2015 р. №6481-11/2015 з додатками;

- копію опису вкладення цінного листа №566 та касового чеку №9042 УДППЗ "Укрпошта" від 10.11.2015р., як докази-повідомлення про призначення судового засідання 19.11.2015 р. о 09:45 год.;

- копію роздруківки з електронної пошти як докази направлення 10.11.2015р. на електронну адресу директора ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ" ОСОБА_1 та отримання і прочитання ним листа № 6481-11/2015 з додатками-повідомлення про призначення судового засідання 19.11.2015 р. 0 09:45 год.;

- таблиця уточнення розрахунку 3% річних на загальну суму 1557,79 грн. за період з 01.01.2015 р. по 15.10.2015 р.

01.12.15р. Відповідач подав клопотання (а.с. 75-76 Т.1) в якому просив суд зобов'язати Позивача залучити до матеріалів справи та завчасно надіслати на адресу Відповідача документи, що підтверджують надання та прийняття ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ» транспортно-експедиційних послуг за Договором №53/2012 транспортно-експедиційного обслуговування від 30.03.2012р. на суму 51468,38 грн. підтвердження отримання Відповідачем відповідного рахунку, документи, що підтверджують строки сплати зазначеної суми грошових коштів для можливості підготовки Відповідачем відзиву та контррозрахунку штрафних санкцій. Також, Відповідач повідомив, що у зв'язку з тим, що згідно п. 2.16 Договору №53/2012 транспортно-експедиційного обслуговування від 30.03.2012р. послуги, що надаються за даним Договором, вважаються наданими експедитором та прийнятими ОСОБА_2 з дати підписання ОСОБА_2 виконаних робіт (наданих послуг), згідно розділу 4 "Вартість послуг та порядок розрахунків" платежі за даним договором здійснюються на підставі рахунків, враховуючи той факт, що Відповідачем не підписано жодного ОСОБА_2 виконаних робіт (наданих послуг) або ОСОБА_2 здачі-приймання робіт (падання послуг), в тому числі не підписано жодного Протоколу погодження договірної ціни або будь-якого іншого Протоколу, на суму, яку заявляє Позивач у своїй позовній заяві, у зв'язку з чим Відповідачем так і не отримано від Відповідача будь-яких рахунків на зазначену суму, крім того, ані в Договорі, ані будь-якими іншими документами, підписаними повноважними представниками обох сторін, не визначено строків розрахунків, а саме на заявлену Відповідачем суму в позовній заяві 51468,38 грн., таким чином у Позивача відсутні підстави для нарахування пені, інфляційних втрат та 3% річних.

01.12.2015р. представник Позивача подав клопотання про долучення копії банківських виписок, які підтверджують надходження оплати від ТОВ "Проско ресурси" за період з 22.07.14 по 30.11.15р. (а.с. 83-129 Т.1), а також копії наступних документів (а.с. 133-199 Т.1):

копії залізничних накладних;

копію протоколу №1/2014 до Договору №53/2012 транспортного експедирування від 30.03.2012р.;

копію протоколу №2/2014 до Договору №53/2012 транспортного експедирування від 30.03.2012р.;

копію протоколу №3/2014 до Договору №53/2012 транспортного експедирування від 30.03.2012р.;

копію заявки від 29.08.2014р.;

копії рахунків-фактур;

копію листа вих.№5069-09/2014 від 08.09.2014р.;

копію листа про погашення заборгованості;

копію акту №ОУ-0000256 здачі-прийняття робіт (надання послуг) з додатком;

копію акту №ОУ-0000303 здачі-прийняття робіт (надання послуг) з додатком;

уточнений розрахунок пені за надані послуги;

копію листа вих.№5688-01/2015 від 21.01.2015р.;

копію акту №ОУ-0000251 здачі-прийняття робіт (надання послуг) з додатком;

копію акту №ОУ-0000308 здачі-прийняття робіт (надання послуг) з додатком;

копію акту звірки від 20.01.15р.;

копію листа вих.№5914-04/2015 від 09.04.15р.;

копію акту звірки від 07.04.15р.;

копію податкової накладної;

копію акту звірки від 30.09.14р.

Також 01.12.2015р. представник Позивача подав клопотання про долучення письмових доказів (а.с. 200-251 Т.1), а саме:

- копію акту здачі-прийняття робіт за жовтень 2012р.;

- довідка надходження коштів та стану взаєморозрахунків з ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ» за Договором 53/2012 за 2012р.;

- копії рахунків-фактур №№3123, 3124 від 30.07.2014р., 3148, 3149 від 18.08.2014р., 3151 від 20.08.2014р. на попередню оплату послуг в серпні 2014р;

- копію листа ТОВ «КАРГО-ЕКСПРЕС» №4941-08/2014 від 18.08.2014р. та відповіді ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ» №18/08/2014-7 від 18.08.2014;

- копію акту здачі-прийняття робіт №ОУ-0000251 за серпень 2014р. з додатками;

- копії залізничних накладних на 42 вагони, які увійшли до акту №ОУ-0000251 за серпень 2014р.;

- копію протоколів №№1/2014, 2/2014 узгодження ставок на серпень 2014р.;

- копію заявки ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ» від 29.08.2014р. на подачу вагонів на вересень 2014р.;

- копії рахунків-фактур №3163 від 04.09.2014р. та №3166 від 08.09.2014р. на попередню оплату послуг в вересні 2014р.

- копію листа №5069-09/2014 від 08.09.2014р. та докази направлення листа електронною поштою;

- роздруківка переписки електронною поштою від 08.09.2014р.;

- копію акту здачі-прийняття робіт №ОУ-0000256 за вересень 2014р.;

- копії залізничних накладних на 9 вагонів, які увійшли до акту №ОУ-0000256 за вересень2014р.;

- копію залізничної накладної на вагон №68376623, відвантажений 02.10.2015р.;

- копію акту здачі-прийняття робіт №ОУ-0000308 за жовтень 2014р.;

- таблиця уточнення розрахунку пені з 31.08.2014р. по 01.04.2015;

- копію заявки на листопад 2014р.;

- довідка надходження коштів та стану взаєморозрахунків з ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ» за Договором 53/2012 за 2014-2015р.р.;

- копію листа від 21 січня 2015р. №5688-01/2015;

- копію цінного листа від 09.04.2015р., опис вкладення, касовий чек та копія конверту, як доказ направлення листа та його повернення в зв'язку з неотриманням ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ»;

- роздруківка відправлення 26.11.2015р. електронним листом на адресу директора ТОВ

«ПРОСКО РЕСУРСИ» ухвали господарського суду від 19.11.2015р. щодо призначення розгляду справи на 10-00 01.12.2015р. та докази отримання і прочитання листа директором ТОВ «ПРОСКО/РЕСУРСИ» ОСОБА_1

10.12.15р. Позивач подав клопотання про долучення письмових доказів (а.с. 3-27 Т.2), а саме:

копію рахунку №3163 від 04.09.2014р.;

копію роздруківки з електронної пошти, як доказ направлення 04.09.14р. на електронну адресу Відповідача рахунку-фактури №3163;

копію роздруківки з електронної пошти переписки з Відповідачем за період вересень-жовтень 2014р.;

копію листа №5064-12/2015 від 01.12.2015р. з додатками з доказами направлення;

довідку надходження коштів та стану взаєморозрахунків з Відповідачем за Договором 53/2012 за 2014-2015 р.р. станом на 07.12.2015р.

Позивач в судове засідання не з'явився, 01.12.15р. подав клопотання про розгляд справи без участі Позивача на підставі наявних у матеріалах справи документів (а.с. 130-130 Т.1).

10.12.15р. Позивач подав клопотання про долучення письмових доказів (а.с. 3-5 Т.2), в якому вказує про те, що 02.12.2015р. від Відповідача надійшла оплата у сумі 5000,00 грн. та відповідно станом на 07.12.15р. заборгованість складає 46468,38 грн. Так, Позивач просить суд стягнути з Відповідача на свою користь 46468,38 грн. заборгованість за Договором транспортно-експедиторського обслуговування №53/2012; 17820,94 грн. пені за Договором транспортно-експедиторського обслуговування №53/2012; суму 26098,01 грн. інфляційних втрат за час порушення строків оплати за Договором транспортно-експедиторського обслуговування №53/2012; три процента річних за час порушення строків оплати за Договором транспортно-експедиторського обслуговування №53/2012 в сумі 1557,79 грн., а також судовий збір за подання до суду даного позову.

Зазначене клопотання фактично про зменшення розміру позовних вимог прийнята судом до розгляду в порядку ст. 22 ГПК України.

Відповідач в судові засідання призначені на 19.11.15р., 01.12.15р. та 15.12.15р. представника не направив. Суд вважає за можливе розглянути справу за його відсутністю, оскільки останній був належним чином повідомлений про слухання справи в суді, про що свідчать поштові повідомлення (а.с. 61 Т.1; а.с. 1, 2 Т.2). Клопотань про відкладення розгляду справи Відповідач не подавав. Крім того, матеріали справи містять достатньо документів для його вирішення по суті.

Враховуючи викладене, справа розглядається за наявними матеріалами в порядку ст. 75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи та дослідивши надані докази, суд -

ВСТАНОВИВ:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "КАРГО-ЕКСПРЕС" (далі-Експедитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (далі-Замовник) 30.03.2012р. був укладений договір №53/2012 транспортно-експедиторського обслуговування (далі-Договір), відповідно до умов якого Експедитор по дорученню ОСОБА_2 та за його рахунок зобов'язався організувати перевезення експортно-імпортних та транзитних перевезень вантажів ОСОБА_2, узгоджених ОСОБА_3 в додаткових додатках до даного Договору, залізничним транспортом по території Російської Федерації, України, Казахстану та інших держав (п. 1.2 Договору).

Відповідно до п. 1.4 Договору Експедитор забезпечує надання вагонів для участі в процесі перевезення вантажів ОСОБА_2 на умовах, узгоджених ОСОБА_3 Заявок (форма якої є Додатком №1 до даного Договору), у тому числі забезпечувати наявність на станції навантаження придатних в технічному та комерційному відношенні вагонів, повністю відповідних вимогам, пропонованим до рухомого составу, використаного для перевезення вантажу, признаки якого будуть вказані у Заявці, диспетчерський контроль за ходом вагонів.

Сторони узгоджують характер вантажу ОСОБА_2 (найменування, кількість, код вантажу по ГНГ, ЕТСНГ, необхідний для перевезення рухомого складу, кількість вагонів, завантаження вагонів, станції призначення та інше) обслугований експедитором, маршрути його транспортування та всі дані про вантаж (п. 2.1 Договору).

Заявка направляється ОСОБА_2 Експедитору за 15 (але не пізніше, чим за 10) календарних днів до початку наступного місяця при перевезеннях на експорт, імпорт, транзит та не пізніше 5 днів до запланованої дати відправлення вантажу (п. 2.2 Договору).

Після підтвердження виконання Заявки Експедитор направляє ОСОБА_2 рахунок-фактуру на оплату із зазначенням сум, необхідних для виконання відповідної Заявки (п. 2.10 Договору).

Відповідно до п. 2.12 Договору заявки, повідомлення та інші документи можуть направлятися іншій стороні наступними засобами зв'язку:

кур'єром; поштою (замовне письмо); телеграфом (завірена телеграма); телетайп (телекс); факсимільним зв'язком; по засобам комп'ютерного зв'язку.

Послуги Експедитора, надані у відповідності з умовами даного Договору, вважаються наданими Експедитором та прийнятими ОСОБА_2 з дати підписання відповідного ОСОБА_2 виконаних робіт (надання послуг) (п. 2.16 Договору).

Пунктом 3.2.3 Договору передбачено, що ОСОБА_2 зобов'язаний своєчасно перераховувати Експедитору грошові кошти, необхідні для проведення розрахунків з відповідними залізницями та іншими підприємствами, послуги яких необхідні для транспортування вантажів ОСОБА_2, а також виплачувати винагороду Експедитору, у порядку, погодженому в цьому Договорі.

Також п. 3.2.15 Договору передбачено, що ОСОБА_2 зобов'язаний своєчасно та в повному об'ємі у відповідності з розділом 4.1 даного Договору здійснювати оплату послуг Експедитора.

Відповідно до п. 4.1 Договору ОСОБА_2 перераховує Експедитору грошові кошти в розмірі 100% суми узгодженої сторонами в протоколі (форма якого є Додатком №2 до даного Договору), у якості передоплати. Платіж здійснюється згідно рахунку Експедитора протягом 3 календарних днів з моменту його виставлення, але не пізніше чим за 5 календарних днів до початку перевезення. Надання Експедитору послуг без підписаного сторонами Протоколу узгодження договірної ціни не здійснюється, навіть при наявності узгоджених заявок. Грошові кошти, надані ОСОБА_2 Експедитору для надання умов даного Договору (за виключенням винагороди Експедитора) є власністю ОСОБА_2. Допускається оплати рахунків-фактур, переданих факсимільним зв'язком для прискорення оплати. Для визначення вартості наданих Експедитором у відповідності з даним Договором послуг в Протоколі узгодження договірної ціни сторонами узгоджується "Ставка Експедитора". "Ставка Експедитора" включає в себе: плату за надання вагону під перевезення, провізні платежі, винагорода Експедитора та ТЕО та інші послуги у відповідності з п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 даного Договору.

Пунктом 4.6 Договору передбачено, що надання Експедитором послуг здійснюється на суму не більше позитивного залишку грошових коштів ОСОБА_2 на розрахунковому рахунку Експедитора. Розрахунок залишку грошових засобів проводиться Експедитором виходячи з вартості наданих послуг, заборгованість по яким нараховується з моменту відправлення Вагонів , згідно умов Договору (узгодженим маршрутами і ставками) шляхом "резервування" Експедитором грошових коштів із сум, перерахованих ОСОБА_2.

У разі недостатності коштів ОСОБА_2 для здійснення взаєморозрахунків з Експедитором (з урахуванням зарезервованих грошових коштів) Експедитор інформує ОСОБА_2 за допомогою факсимільного / електронного зв'язку про розмір залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку Експедитора, про необхідність здійснити оплату за надані послуги з Договором і має право припинити надання послуг ОСОБА_2 до отримання оплати. Зазначені дії Експедитора не є порушенням ним своїх зобов'язань за цим Договором і є підставою для звільнення Експедитора від відповідальності за невиконання узгоджених заявок (п. 4.7 Договору).

Відповідно до п. 4.8 Договору щомісяця, протягом 10 календарних днів в наступному за звітним місяцем, Експедитор надає ОСОБА_2 виконаних робіт (наданих послуг), виписаний останньою датою звітного місяця, рахунок, рахунок-фактуру, розрахунок обсягу наданих послуг в якості додатки до акта, податкові накладні, складені згідно чинного законодавства. З метою оперативної перевірки та узгодження обсягів наданих послуг, копії всіх перелічених документів можуть бути спрямовані Експедитором ОСОБА_2 за допомогою засобів електронної та/або факсимільного зв'язку за адресами, вказаними в п. 2.6 цього Договору.

При відправці документів поштовим зв'язком, датою відправлення вважається дата, зазначена на штемпелі поштової організації. При відправці документів за допомогою електронної, факсимільного зв'язку датою відправлення вважається дата, зазначена у звіті факсимільного апарату, електронного повідомлення боку відправника, що містить відомості про надходження повідомлень стороною одержувача.

При перевищенні сум, сплачених ОСОБА_2 Виконавцю, над вартістю послуг, нарахованої, відповідно до п. 4.1 Договору, зайво перераховані суми підлягають заліку в рахунок майбутніх послуг Експедитора, або, при наявності письмової вимоги ОСОБА_2, повертаються протягом 5 робочих днів після підписання ОСОБА_3 звірки взаєморозрахунків.

Згідно з п. 4.9 Договору датою надання послуг є дата розкредитування перевізного документа на станції призначення, яка визначається:

- на території Російської Федерації за даними, зазначених в електронному комплекті документів в системі "Етра" ВАТ "РЖД" або на підставі календарного штемпеля в перевізних документах по інших країнах.

- на території України на підставі інформаційних звітів (повідомлень), інформаційних джерел, наявних у Експедитора (інформація ГИВЦ УЗ та ін.).

У разі незгоди ОСОБА_2 з датою надання послуги, зазначеної Експедитором , і виставленої платою за надані послуги, ОСОБА_2 надає Експедитору завірені ОСОБА_2 копії перевізних документів (накладні СМГС). Сторони підтверджують, що відомості, зазначені в перевізних документах) мають переважне значення перед даними системи "Етра" ВАТ "РЖД" або отриманої інформації від ГІОЦ УЗ, чи інших інформаційних джерел Експедитора. Неподання ОСОБА_2 завірених копій перевізних документів (накладних СМГС) протягом 10 робочих днів з дати отримання від Експедитора копій документів , передбачених п. 4.9 Договору, є узгодженням ОСОБА_2 з даними, зазначеними Експедитором.

Пунктом 4.10 Договору передбачено, що ОСОБА_2 зобов'язаний протягом 2 робочих днів з дати отримання документів, зазначених у п. 4.8 цього Договору, або їх копій, розглянути їх і підписати ОСОБА_2 виконаних робіт (наданих послуг) і направити Експедитору. У разі якщо у ОСОБА_2 є заперечення та/або зауваження за обсягом та/або якістю наданих послуг, ОСОБА_2 складає, протокол розбіжностей, на підставі якого, надалі, можуть бути виписані коригуючи документи. До протоколу розбіжностей ОСОБА_2 повинні бути додані документи, що обґрунтовують такі розбіжності.

Згідно з заявкою від 29.08.2014 року (а.с. 144 Т.1) ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ" просив ТОВ "КАРГО-ЕКСПРЕС" подати підприємству Відповідача (станція Просяна ім.Приклонського В.В. Донецької залізниці, код станції 481603) 24 полувагони у вересні 2014 року. Відповідач просив подавати вагони рівними партіями, починаючи з 03.09.2014р. Оплату гарантував.

Вагони Відповідач планував відвантажити за наступними напрямами:

- ст. Воротинськ - 10 полувагонів;

- ст. Лобня - 2 полувагона;

- ст.Колпино (з переадресуванням до ст. Лигово) - 2 полувагона;

- ст.Смишляєвка - 5 полувагонів;

- ст.Аллагуват - 5 полувагонів.

У відповідь на заявку ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ" від 29.08.2014 року (а.с. 144 Т.1), Позивач направив лист вих.№5069-09/2014 від 08.09.2014р. (а.с. 147), яким повідомив Відповідача про те, що для замовлення 15 піввагонів, мінімальна передплата повинна скласти 300000,00 грн., але в рахунок передоплати станом на 08.09.2014р. отримано лише 20000,00 грн. На додаток до раніше виставлених рахунків на передоплату Позивач виставив Відповідачу рахунок №3166 від 08.09.14р. на суму 120000,00 грн.

Також 04.09.2014 року Позивач як організатор перевезення експортно-імпортних та транзитних перевезень вантажів Відповідача виставив останньому рахунок-фактуру №3163 (а.с. 145 Т.1), в якому зазначено найменування - передоплата за організацію залізничних перевезень за маршрутом ст.Просяна - станція РЖД у вересні 2014 року за ціною 100000,00 грн. з ПВД. Одержувачем та платником зазначено Відповідача.

08.09.2014 року Позивач як організатор перевезення експортно-імпортних та транзитних перевезень вантажів Відповідача виставив останньому рахунок-фактуру №3166 (а.с. 146 Т.1), в якому зазначено найменування - передоплата за організацію залізничних перевезень за маршрутом ст.Просяна - станція РЖД у вересні 2014 року за ціною 120000,00 грн. з ПВД. Одержувачем та платником зазначено Відповідача.

В підтвердження надання транспортно-експедиторських послуг шляхом забезпечення здійснення залізничних перевезень вантажів Відповідача Позивач надав до справи копії залізничних накладних, складених у вересні та на початку травня 2014року за маршрутами перевезень у напрямках, зазначених в заявці Відповідача (а.с.153-162).

Між Позивачем та Відповідачем 30.09.2014 року підписано акт №ОУ-0000256 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за вересень 2014року, загальною вартістю робіт (послуг) 151883,83 грн. з ПДВ. Також, між Позивачем та Відповідачем підписано додаток до ОСОБА_2 №256 від 30.09.14р., на загальну вартість прийнятих робіт (наданих послуг) у розмірі 1160496,23 грн. (а.с. 151-152 Т.1). В акті та додатку до нього визначено, що сторони претензій одна до одної не мають.

31.10.2014 року Позивачем складено акт №ОУ-0000308 здачі-прийняття робіт (надання послуг), загальною вартістю робіт (послуг) 16661,32 грн. з ПДВ (а.с. 163 Т.1), а також додаток до ОСОБА_2 №308 від 31.10.14р., на загальну вартість прийнятих робіт (наданих послуг) у розмірі 16661,32 грн., які з боку Відповідача не підписано (а.с. 164 Т.1).

В підтвердження часткової оплати ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ" за надані послуги Позивачем останній подав копії банківських виписок за період з 22.07.2014р. по 30.11.2015р., з призначенням платежу - плата за міжнародні перевезення за договором №53/2012 від 30.03.2012 р. (а.с. 83, 85-88, 90-99, 102-109, 111-128 Т.1).

Станом на 01.12.2015р. несплачена заборгованість ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ" складає -51468,38 грн., що підтверджується довідкою Позивача щодо надходження оплати та стану взаєморозрахунків за Договором 53/2012 за 2014-2015р.р. (а.с. 168-169 Т.1).

Відповідно до довідки щодо надходження оплати та стану взаєморозрахунків за Договором 53/2012 за 2012 рік (а.с. 207-208 Т.1) сума боргу у розмірі 32989,00 грн. сплачена Відповідачем в липні 2014 року.

Також Позивачем надано до справи листування з Відповідачем як електронними засобами так й звичайним поштовим зв'язком від 18.08.2014р., від 08.09.2014року, 07.10.2014р., від 21.01.2015р. (а.с. 148-150 Т.1, а.с. 195 Т.1, а.с. 170 Т.1, а.с. 214- 215 Т.1), зі змісту яких вбачається згода Відповідача з наявністю його заборгованості перед Позивачем.

Матеріали справи, а також пояснення Позивача свідчать про те, що сума позову пов'язана із боргом Відповідача, який виник за отримані ним послуги у вересні 2014року та у жовтні 2014 року.

Згідно з Довідкою надходження коштів та стану взаєморозрахунків з ТОВ "Проско Ресурси" станом на 07.12.2015року (а.с.26-27 Т.2) заборгованість останнього складає 46468,38грн., остання оплата надійшла від Відповідача 02.12.2015року на суму 5000,0грн.

На момент вирішення спору по суті заперечень та спростовуючих доказів з боку Відповідача до справи не надійшло.

Натомість, надані Позивачем докази до справи у вигляді залізничних накладних, акта здачі приймання робіт за вересень 2014 року, відсутність письмових заперечень Відповідача до акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) за жовтень 2014 року, доказів часткової оплати, листування між Позивачем та Відповідачем у спосіб, передбачений умовами договору, доводять факт отримання Відповідачем у вересні та жовтні 2014року послуг та наявність боргу на суму 46468,38 грн.

За прострочення перерахування грошових коштів у визначені сторонами строки, ОСОБА_2 сплачує Експедитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від несплаченої чи несвоєчасно сплаченої суми (п. 5.2 Договору).

Згідно з розрахунком Позивача сума пені складає 17820,94 грн., яка нарахована за період з 01.01.2015р. по 30.06.2015р.

На підставі ст. 625 ЦК України Позивач нарахував Відповідачу суму 1557,79 грн. 3% річних, яка нарахована за період з 01.01.15р. по 15.10.15р. та 26098,01 грн. інфляційних втрат за час порушення оплати за Договором за період з січня 2015р. по вересень 2015р. Нараховані Позивачем 3% річних та інфляційні втрати відповідають вимогам чинного законодавства.

Статтею 33 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Зважаючи на встановлені обставини, суд керується наступним.

Спірні правовідносини з транспортного експедирування регулюється статтею 316 Господарського кодексу України, главою 65 Цивільного кодексу України, Законом України "Про транспортно-експедиторську діяльність".

Частинами вісім-дванадцять статті 9 Законом України "Про транспортно-експедиторську діяльність" платою експедитору вважаються кошти, сплачені клієнтом експедитору за належне виконання договору транспортного експедирування.

У плату експедитору не включаються витрати експедитора на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, на оплату зборів (обов'язкових платежів), що сплачуються при виконанні договору транспортного експедирування.

Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо), видані суб'єктами господарювання, що залучалися до виконання договору транспортного експедирування, або органами влади.

Перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні.

Факт надання послуги експедитора при перевезенні підтверджується єдиним транспортним документом або комплектом документів (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних, коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу від пункту його відправлення до пункту його призначення.

Згідно зі ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 193 ГК України господарські зобовязання мають бути виконані належним чином і у встановлений договором строк, а одностороння відмова від виконання зобовязань не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 611 ЦК України встановлено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:

1) припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору;

2) зміна умов зобов'язання;

3) сплата неустойки;

4) відшкодування збитків та моральної шкоди.

На підставі ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Отже, оскільки неповна та несвоєчасна оплата з боку Відповідача наданих Позивачем послуг з транспортно-експедиторського обслуговування доводиться матеріалами справи та не спростовано Відповідачем, позовні вимоги Позивача про стягнення з Відповідача 46468,38 грн. основного боргу, 26098,01 грн. інфляційних втрат за час порушення строків оплати за Договором та 1557,79 грн. 3% річних - є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

В частині позовних вимог про стягнення пені суд відмовляє в цій частині позову, оскільки наданий Позивачем розрахунок пені не відповідає вимогам чинного законодавства. Зокрема, частиною 6 ст. 232 ГК України передбачено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано. Так, з дослідження розрахунку суми пені судом встановлено, що пеня нарахована Позивачем на накопичену суму боргу, без врахування умов договору щодо передоплати, а також за межами шестимісячного строку встановленого ч. 6 ст. 232 ГК України. При цьому встановити суму пені самостійно судом не уявляється можливим.

Судові витрати у справі покладаються на сторін пропорційно розміру задоволених позовних вимог в порядку ст. 49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 4, 32-34, 36, 43, 44, 49, 82-85, 111-28, 116-117 ГПК України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, м.Дніпропетровськ, вул.Рогальова, 21-А, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "КАРГО-ЕКСПРЕС" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 12, ) суму 46468,38 грн. заборгованість за Договором транспортно-експедиторського обслуговування №53/2012; суму 26098,01 грн. інфляційних втрат за час порушення строків оплати за Договором транспортно-експедиторського обслуговування №53/2012; три процента річних за час порушення строків оплати за Договором транспортно-експедиторського обслуговування №53/2012 в сумі 1557,79 грн., а також судовий збір за подання до суду даного позову в сумі 1111,87 грн.

В частині позовних вимог про стягнення 17820,94 грн. пені відмовити.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "КАРГО-ЕКСПРЕС" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 12, ) з Державного бюджету України 75,00 грн. (сімдесят п'ять грн. 00 коп.) судового збору у зв'язку зі зменшенням позовних вимог, за зверненням останнього.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання його повного тексту і може бути оскаржено протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Суддя ОСОБА_4

Повне рішення складено-21.12.15р.