ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"21" грудня 2015 р. справа № 903/935/15

Господарський суд Волинської області /суддя - Гарбар І.О./,

секретар судового засідання Шевчук С.А.

за участю:

ОСОБА_1 - представник ОСОБА_2 фірма "Феміда-Інтер"

ОСОБА_3 - представник ПАТ "Комерційний банк "Надра" (дов. б/н, від 15.09.2015 р.)

ОСОБА_4 - представник ПАТ "Банк Форум" (дов. №10/21-03, від 16.06.2015 р.)

ОСОБА_5 - представник ОСОБА_2 "Екзітос" (дов. №1/02-03/15 від 02.03.2015 р.)

ОСОБА_5 - представник ОСОБА_2 "Науково-виробнича компанія "Органіка" (дов. №1/28-06/15 від 28.07.2015 р.)

ОСОБА_6 - представник ПП "Мега-Транс-Авто" (дов. 16/11-15 від 16.10.2015 р.)

ОСОБА_7 - розпорядник майна

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за заявою Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області до товариства з обмеженою відповідальністю фірми "Феміда - Інтер" про банкрутство

Встановив:

Ухвалою господарського суду Волинської області від 28.09.2015 р. порушено провадження у справі про банкрутство боржника товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Феміда - Інтер", м. Луцьк. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7.

Публікація оголошення про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Феміда - Інтер", м. Луцьк була здійснена 05.10.2015 р. на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за № 23521.

09.11.2015р. на адресу господарського суду надійшла заява публічного акціонерного товариства "КБ"Надра", м. Київ № 1-4-28437 від 03.11.2015 р. про визнання грошових вимог стосовно боржника на суму 223 595 561,27 грн.

02.11.2015р. через канцелярію суду було зареєстровано заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Екзітос", м. Луцьк № 02/11/15 від 02.11.2015 р. про визнання грошових вимог стосовно боржника на суму 159 873 019,16 грн.

26.10.2015р. через канцелярію суду була зареєстрована заява ПАТ "БМ Банк", м. Київ №30-04/150 від 12.10.2015 р. про визнання грошових вимог стосовно боржника ОСОБА_2 фірми "Феміда - Інтер" на суму 309 910,54 грн.

29.10.2015р. на адресу суду надійшла заява ПП "Мега-Транс-Авто", м. Луцьк № 29/10-15 від 29.10.2015 р. про визнання грошових вимог стосовно боржника на суму 41 039 541,64 грн.

Ухвалою господарського суду Волинської області від 23.11.2015р. розгляд справи та заяв ПАТ "КБ"Надра", ТОВ "Екзітос", ПАТ "БМ Банк", ПП "Мега-Транс-Авто" про визнання кредиторських вимог до боржника та клопотання боржника про закритий розгляд справи відкладався на 07.12.2015р.

23.11.2015р. на адресу господарського суду надійшла заява ПАТ "Банк Форум", м. Київ № б/н від 18.11.2015 р. про визнання грошових вимог стосовно банкрута на суму 611 727,92 грн.

Ухвалою суду від 23.11.2015р. заяву кредитора було призначено до розгляду в судовому засіданні.

04.12.2015р. на адресу господарського суду надійшла заява товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Органіка", м. Рожище від 01.12.2015 р. №1-01/12/15 про визнання грошових вимог стосовно банкрута на суму 3302239,98 грн.

Ухвалою суду від 08.12.2015р. заяву кредитора було призначено до розгляду в судовому засіданні.

17.12.2015р. розпорядником майна ОСОБА_7 супровідним листом від 17.12.2015р. було надано суду реєстр вимог кредиторів ТОВ фірма "Феміда-Інтер" та повідомлення про наслідки розгляду вимог кредиторів.

21.12.2015р. на адресу господарського суду від ТОВ "Екзітос" надійшла заява №01-21/12/15 від 21.12.2015р. про уточнення заяви з грошовими вимогами до ТОВ фірма "Феміда-Інтер". Заявник зазначає, що враховуючи технічну помилку при укладенні договорів купівлі-продажу цінних паперів, 14.12.2015р. було укладено додаткову угоду між покупцем ТОВ "Екзітос" та продавцем ПП "Мега-Транс-Авто", у звязку з цим зменшилася сума грошових вимог ТОВ "Екзітос" до ТОВ фірма "Феміда-Інтер" і на сьогоднішній день вона складає 159 063 019,16 грн.

Присутній в судовому засіданні представник ПАТ "Комерційний банк "Надра" зазначив, що грошові вимоги ТОВ "Екзітос" та ПП "Мега-Транс-Авто" мають ознаки фіктивності, у звязку з цим заявив клопотання про витребування у ТОВ "Екзітос" та ПП "Мега-Транс-Авто" оригіналів векселів, банківських виписок, що підтверджують факт проведення розрахунків по договору купівлі-продажу цінних паперів, договору відступлення права вимоги, договорів на виконання договору комісії, просить здійснити перевірку кредиторських вимог ТОВ "Екзітос" та ПП "Мега-Транс-Авто".

Присутній в судовому засіданні представник ПП "Мега-Транс-Авто" для огляду в судовому засіданні надав суду оригінали документів, а саме: договір про переуступку права вимоги №2 від 18.12.2012р., договір комісії від 22.02.2010р. та від 11.03.2010р., акти звірки від 17.12.2012р. по договорах комісії від 22.02.2010р. та від 11.03.2010р., банківські виписки від 30.04.2010р., від 28.04.2010р. та від лютого місяця 2010р., лист від 28.04.2010р. та від 30.04.2010р.

Зазначене клопотання представника ПАТ "Комерційний банк "Надра" було розглянуте в судовому засіданні та відхилене з огляду на його необґрунтованість.

Присутній в судовому засіданні розпорядник майна ОСОБА_7 грошові вимоги ТОВ "Екзітос" визнає частково із визначенням при цьому наступної черговості задоволення таких вимог: 2436 - вимоги першої черги, 159 063 019,16 грн. вимоги четвертої черги (повідомлення №1 від 17.12.2015р.), грошові вимоги ПП "Мега-Транс-Авто" визнає в повному обємі із визначенням при цьому наступної черговості задоволення таких вимог: 2436 - вимоги першої черги, 41 039 541,64 грн. вимоги четвертої черги (повідомлення №2 від 17.12.2015р.), грошові вимоги ПАТ "Комерційний банк "Надра" визнає частково із визначенням при цьому наступної черговості задоволення таких вимог: 2436 - вимоги першої черги, 5 264 759,32 грн. вимоги четвертої черги, 686 121,60 грн. вимоги шостої черги, 67 325 915,32 грн. - позачергово (повідомлення №3 від 17.12.2015р.), грошові вимоги ТОВ "Науково-виробнича компанія "Органіка" визнає в повному обємі із визначенням при цьому наступної черговості задоволення таких вимог: 2436 - вимоги першої черги, 3 302 239,98 грн. позачергово (повідомлення №4 від 17.12.2015р.), грошові вимоги ПАТ "Банк Форум" визнає частково із визначенням при цьому наступної черговості задоволення таких вимог: 2436 - вимоги першої черги, 27979,65 грн. вимоги шостої черги, 462 282,24 грн. - позачергово (повідомлення №5 від 17.12.2015р.).

В судовому засіданні представник ПАТ "Банк Форум" заяву підтримав, просить суд її задовольнити, визнати грошові вимоги товариства до боржника на суму 611 727,92 грн. - позачергово та включити їх до реєстру вимог кредиторів.

Присутні в судовому засіданні представник ТОВ фірма "Феміда-Інтер" своїми усними поясненнями та письмовими запереченнями від 21.12.2015р. №16-12/15 зазначає , що відповідно до статті 192 ЦК України законним платіжним засобом, обовязковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом. Згідно із частиною 1, 3 статті 533 ЦК України грошове зобовязання має бути виконане у гривнях. Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобовязаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобовязань" платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня (стаття 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобовязань").

Таким чином, максимальний розмір пені повязаний із розміром облікової ставки Національного банку України; оскільки чинне законодавство не передбачає встановлення Національним банком України облікової ставки для іноземної валюти, пеня має обчислюватися та стягуватися за судовими рішеннями лише у національній валюті України - гривні.

Відповідно до п.6 ст.232 Господарського кодексу України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Згідно п. 2.5. постанови пленуму Вищого господарського суду України №14 від 17.12.2013 року "Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобовязань", щодо пені за порушення грошових зобов'язань застосовується припис частини шостої статті 232 ГК України. Даним приписом передбачено не позовну давність, а період часу, за який нараховується пеня і який не повинен перевищувати шести місяців від дня, коли відповідне зобов'язання мало бути виконане; законом або укладеним сторонами договором може бути передбачено більшу або меншу тривалість цього періоду. Його перебіг починається з дня, наступного за останнім днем, у який зобов'язання мало бути виконане, і початок такого перебігу не може бути змінений за згодою сторін. Необхідно також мати на увазі, що умова договору про сплату пені за кожний день прострочення виконання зобов'язання не може розцінюватися як установлення цим договором іншого, ніж передбачений частиною шостою статті 232 ГК України, строку, за який нараховуються штрафні санкції.

Відповідно до п. 2.9. Постанови, за приписом статті 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" та частини другої статті 343 ГК України розмір пені за прострочку платежу не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Якщо в укладеному сторонами договорі зазначено вищий розмір пені, ніж передбачений у цій нормі, застосуванню підлягає пеня в розмірі згаданої подвійної облікової ставки.

В п.2.10. Постанови зазначено, що до вимог про стягнення неустойки застосовується спеціальна позовна давність в один рік (пункт 1 частини другої статті 258 ЦК України).

Згідно ст. 11 Закону України "Про іпотеку", майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета іпотеки.

Таким чином, на думку представника ТОВ фірма "Феміда-Інтер" розмір пені за несвоєчасне повернення кредитних коштів становить - 24109,92 грн., а розмір пені за несвоєчасне повернення нарахованих процентів становить - 3869,73 грн., а загальний розмір кредиторських вимог становить - 49026189 грн.

В судовому засіданні представник ПП "Мега-Транс-Авто" заяву з грошовими вимогами до боржника підтримав, просить суд її задовольнити, визнати грошові вимоги товариства до боржника на суму 4104197,64 грн. та включити їх до реєстру вимог кредиторів.

Заслухавши пояснення розпорядника майна та представників кредиторів, суд приходить до висновку про можливість визнання грошових вимог ПП "Мега-Транс-Авто" з врахуванням наступного.

Пунктом 1 статті 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон про банкрутство) визначено, що конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобовязані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Згідно п. 4 ст. 23 Закону про банкрутство особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Відповідне правило не поширюється на вимоги кредиторів щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоровю громадян, сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

Згідно п. 2 ст. 25 Закону про банкрутство у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

Розглянувши заяву ПП "Мега-Транс-Авто" на загальну суму 4104197,64 грн. з врахуванням 2436,00 грн. понесених судових витрат, суд встановив, що кредитором відповідну заяву подано в строки, встановлені Законом про банкрутство, заборгованість підтверджена належними та допустимими доказами. Кредиторські вимоги визнаються судом на суму 4104197,64 грн. із віднесенням 2436,00 понесених судових витрат до першої черги, 41039541,64 грн. вимоги четвертої черги.

Судом засвідчується, що загальний розмір боргових зобовязань ТОВ "Феміда - Інтер" перед ПП "Мега-Транс-Авто" 41039541,64 грн. підтверджений долученими кредитором до матеріалів заяви та справи про банкрутство згідно договору про переуступку права вимоги від 18.12.2012р., договорів комісії від 22.02.2010р. та від 11.03.2010р.

При цьому судом враховано, що кредиторські вимоги були розглянуті розпорядником майна, повністю визнаються ним та включені до реєстру вимог кредиторів у вказаному розмірі, що підтверджується відповідним повідомленням розпорядника майна №2 від 17.12.2015р.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону про банкрутство за результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів.

У відповідності до ст. 41 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно ч. 1 ст. 77 ГПК України господарський суд наділений повноваженнями відкласти розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні.

Враховуючи викладені обставини, з огляду на необхідність зясування всіх обставин справи, господарський суд вважає за необхідне розгляд справи та заяв ПАТ "КБ"Надра", ТОВ "Екзітос", ПАТ "Банк Форум", ТОВ "Науково-виробнича компанія "Органіка" про визнання кредиторських вимог до боржника відкласти до наступного судового засідання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22-27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 41, 77, 86, 87 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Заяву Приватного підприємства "Мега-Транс-Авто" про визнання грошових вимог до боржника задовольнити.

2. Визнати у встановленому порядку доведені грошові вимоги Приватного підприємства "Мега-Транс-Авто" (м. Луцьк, вул. Ковельська, 2, каб. 417, ) до Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Феміда - Інтер" (м. Луцьк, вул. Дубнівська, 36, ) на загальну суму 4104197,64 грн., які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості:

- 2 436 грн.- судовий збір - перша черга задоволення;

- 41039541,64 грн. - четверта черга задоволення.

3. Розгляд справи та заяв ПАТ "Банк Форум", ПАТ "КБ "Надра", ТОВ "Екзітос", ТОВ "Науково-виробнича компанія "Органіка" відкласти на 18.01.2016р. о 11 год. 20 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Волинської області (м. Луцьк, пр. Волі, 54а) в залі судових засідань № 103.

4. Зобов'язати ПАТ "Банк Форум" надати суду обґрунтований розрахунок штрафних санкцій (пені) з врахуванням правових висновків згідно постанови Верховного суду України від 01.04.2015р. №3-29гс15.

5. Примірник ухвали суду для відома та виконання направити:

- Луцькій ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області (м. Луцьк, Київський майдан, 4);

- ТОВ фірма "Феміда - Інтер" (43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Дубнівська 36/4);

- Публічному акціонерному товариству "Комерційний банк "Надра" (04053, м. Київ, вул. Артема, 15);

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Екзітос" (43000, м.Луцьк, вул. Дубнівська, 36, каб. 8);

- Публічному акціонерному товариству "БМ Банк" (43025, м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 19);

- Приватному підприємству "Мега - Транс - Авто" (43000, м. Луцьк, вул. Ковельська, 2, каб. 417);

- Публічному акціонерному товариству "Банк Форум" (м.Київ, бульвар Верховної ради, 7, 02100);

- ТОВ "Науково-виробнича компанія "Органіка" (45100, м. Рожище, пров. Граничний,1);

- Арбітражному керуючому ОСОБА_7 (Волинська область, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 8/3).

Суддя І. О. Гарбар