УХВАЛА

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

ПРО БАНКРУТСТВО

21.12.2015Справа № 910/28843/15

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Ексімагроком" ()

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники:

Від заявника (боржника) Волошин І.О. - голова ліквід. ком., Циганкова А.О. - представник, Малікова І.Ю. - представник, Міхєєва І.Ю. - представник,

Від ПАТ "Перший Український міжнародний банк" Дробот Д.М. - представник, Сокол О.Ю. - представник, Награбовський О.В. - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ексімагроком" () в порядку, передбаченому ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.11.2015 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 23.11.2015, зобов'язано арбітражного керуючого Косиневського Максима Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 980 від 23.05.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 20.11.2015 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ексімагроком".

20.11.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Косиневського Максима Анатолійовича про участь у справі.

20.11.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Мисана Василя Миколайовича про участь у справі.

У судовому засіданні 23.11.2015 оголошено перерву до 25.11.2015.

25.11.2015 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Публічного акціонерного товариства "Перший Український міжнародний банк" про зупинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.11.2015 відмовлено в задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" про зупинення провадження у справі.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.11.2015 відкладено розгляд справи на 30.11.2015 у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

30.11.2015 до Господарського суду м. Києва надійшли клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ексімагроком", а також представника заявника (боржника) про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.11.2015 задоволено клопотання ліквідатора та представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ексімагроком" та відкладено розгляд справи на 14.12.2015.

У судовому засіданні 14.12.2015 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" та оголошено перерву до 16.12.2015.

16.12.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Бондарчука О.П. про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.12.2015 відмовлено в задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства "Перший Український міжнародний банк" про направлення повідомлення в порядку ст. 90 Господарського процесуального кодексу України.

Крім того, у судовому засіданні 16.12.2015 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" та оголошено перерву до 21.12.2015.

У судовому засіданні 21.12.2015 представник заявника (боржника) надав пояснення по суті заяви про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ексімагроком".

Представники Публічного акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" щодо задоволення поданої заяви заперечили та просили суд відмовити в порушенні провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ексімагроком" з підстав, викладених у запереченнях та доповненнях до заперечень, які містяться в матеріалах справи.

З матеріалів заяви про порушення справи про банкрутство вбачається наступне.

03.08.2015 Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Ексімагроком" було прийнято рішення про ліквідацію юридичної особи та призначено головою ліквідаційної комісії товариства Волошина Іллю Сергійовича.

Вказане рішення оформлене протоколом № 24 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Ексімагроком" від 03.08.2015.

05.08.2015 на виконання вимог ч. 1 ст. 105 Цивільного кодексу України та ч. 1 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві було внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення юридичної особи за рішенням засновників.

Щодо доводів Публічного акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" про те, що в період з 30.09.2015 по 30.11.2015 боржник не перебував у процесі припинення, оскільки згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за вказаний період, які наявні в матеріалах справи, був відсутній відповідний запис державного реєстратора, представник заявника (боржника) у судовому засіданні 21.12.2015 пояснив, що жодних рішень про відміну рішення про припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком» шляхом ліквідації або про поновлення господарської діяльності вищим органом управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком» - Загальними зборами учасників Товариства не приймалось.

Відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України в Бюлетені державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 326 (21) за 2015 рік (номер запису 3438) було опубліковано оголошення про припинення даної юридичної особи.

В межах строку, встановленого ст. 105 Цивільного кодексу України, із заявами про визнання кредиторських вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком» звернулись кредитори із загальним розміром вимог 502 855 357 грн. 51 коп., які були в повному обсязі визнані ліквідатором, про що свідчить доданий до заяви перелік кредиторських вимог, заявлених до ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком» станом на 01.11.2015. із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора - його найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду юридичної особи, суми грошових вимог, підстав виникнення зобов'язань та строку їх виконання згідно із законом або договором.

На підтвердження відомостей про розмір вимог кредиторів до заяви також додано копії відповідних заяв, які надійшли на адресу ліквідатора.

Доводи Публічного акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" щодо визнаної боржником суми кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» меншої ніж заявленої без зазначення підстав відхилення кредиторських вимог суд вважає безпідставними, оскільки як вбачається із заяви Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» з грошовими вимогами за вих. № 10977/12 від 04.09.2015 року, що наявна в матеріалах справи, загальний розмір заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком» перед Публічним акціонерним товариством «Банк Форум» станом на 05.08.2015 становить 216 121 607 грн. 45 коп., що є тотожною сумою, зазначеною у переліку кредиторських вимог, доданих до заяви про порушення справи про банкрутство боржника.

Щодо тверджень Публічного акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" про самовільне збільшення ліквідатором боржника кредиторської заборгованості Банку, представник боржника у судовому засіданні повідомив, що визнання кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства "Перший Український міжнародний банк" ліквідатором здійснювалось на підставі поданої кредитором заяви за вих. № КНО-61-05-1289 від 02.10.2015 та доданого до неї розрахунку.

Так, зокрема, у переліку кредиторських вимог зазначений розмір заявлених Публічним акціонерним товариством "Перший Український Міжнародний Банк" вимог у розмірі 153 110 883 грн. 36 коп., у тому числі на суму 110 000 000 грн. 00 коп. за Іпотечним договором № ІД-КІЕ-22/7 від 22.07.2014 та на суму 43 110 883 грн. 36 коп. за Кредитним договором № КЛ-КІЕ-22 від 18.07.2014 року та віднесено їх до вимог першої черги. Кредиторські вимоги заявлені у розмірі 89 000 000 грн. 00 коп. як заборгованість боржника перед Банком відповідно до договору поруки № П-КІЕ-22/5 від 18.07.2014 та додатковими угодами до нього, викладені в переліку кредиторських вимог як визнані вимоги четвертої черги.

З матеріалів заяви про порушення справи про банкрутство вбачається, що 14.08.2015 на адресу Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві було направлено заяву про припинення платника податків за формою № 8-ОПП (копія вказаної заяви міститься в матеріалах справи, а оригінал оглянуто в судовому засіданні).

Частиною 1 ст. 111 Цивільного кодексу України встановлено, що з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені цим Кодексом строки.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи.

У письмових запереченнях на заяву про порушення справи про банкрутство боржника Публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" зазначило про те, що в матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази в підтвердження здійснення керівними органами Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком» та ліквідаційною комісією боржника дій щодо з'явлення вимог та позовів про стягнення заборгованості з кожного із дебіторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком».

Водночас, як вбачається з матеріалів заяви про порушення справи про банкрутство, на виконання положень ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" боржником додано перелік дебіторів Товариства із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, адреси місцезнаходження дебітора, суми заборгованості, а також підстав її виникнення.

У судовому засіданні представник заявника (боржника) повідомив, що на виконання вимог цивільного законодавства, боржником були направлені листи-повідомлення про наявність заборгованості та необхідність її погашення у зв'язку з припиненням товариства, юридичним особам, що мають зобов'язання перед боржником, водночас позови про стягнення заборгованості в судовому порядку боржником не подавались, у зв'язку з відсутністю грошових коштів для сплати судового збору.

Крім того, представник боржника зазначив, що в переліку дебіторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком» існують дебітори, строк дії договорів з юридичними особами, що мають зобов'язання перед боржником та строки виконання зобов'язань за цими договорами ще не настали або оплата за такими договорами проводиться систематично протягом певного строку дії договору.

Згідно ч. 3 ст. 111 Цивільного кодексу України під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи.

До заяви про порушення справи про банкрутство надані відомості про рахунки боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, а також їх реквізити. Окрім того в матеріалах справи містяться копії довідок-відповідей з банківських установ, що були отримані ліквідатором, в яких наведено відомості про існуючі рахунки та наявність грошових коштів на вказаних рахунках.

На виконання вимог ч. 4 ст. 111 Цивільного кодексу України до заяви про порушення справи про банкрутство боржника додано копію акту інвентаризації майна боржника, який у тому числі містить відомості щодо предмету іпотеки за Іпотечним договором № ІД-КІЕ-22/7 від 22.07.2015, укладеним з Публічним акціонерним товариством "Перший Український Міжнародний Банк", що у свою чергу спростовує доводи останнього про те, що складений Акт інвентаризації є таким що не відповідає дійсності оскільки містить неповну та неактуальну інформацію щодо майна боржника.

Крім того, в підтвердження вжиття заходів щодо виявлення майна боржника до заяви додано копії запитів до Фонду державного майна боржника, Державної авіаційної служби України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Головного управління Дергеокадастру у м. Києві, Державної інспекції сільського господарства в м. Києві, Управління державної автомобільної інспекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у м. Києві.

Також матеріали заяви про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком» містять інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за критерієм пошуку по ідентифікаційному коду Товариства.

У своїх запереченнях Публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" стверджує, що боржником не дотримано положень частини 7 ст. 111 Цивільного кодексу України щодо виявлення наявності або відсутності заборгованості боржника перед державними органами.

Наведені доводи суд також вважає необґрунтованими, оскільки матеріали справи містять податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого у них податку за Формою № 1 ДФ; звіт за серпень 2015 року про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів.

Окрім того, в матеріалах справи наявна Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами ДФС від 17.08.2015 за вих. № 21457/10/26-58-23-01-12, відповідно до якої у боржника відсутня заборгованість із сплати податків, зборів, платежів перед бюджетом, які обліковуються в Державній податковій інспекції у Солом'янському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві.

Крім того, як було зазначено вище, боржником 14.08.2015 було подано до Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві заяву про припинення платника податків за формою 8-ОПП.

Відповідно до ч. 9 ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» органи доходів і зборів, Пенсійного фонду України під час проведення заходів щодо припинення юридичної особи надсилають в електронній формі або на паперовому носії державному реєстраторові протягом десяти робочих днів з дати оприлюднення повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи повідомлення про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи.

Відповідно до п. 5.1 Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-6, орган Пенсійного фонду у в 10-денний термін проводить документальну перевірку платника щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску. На основі акта перевірки платник здійснює остаточні розрахунки.

За наявності заборгованості у платника, державна реєстрація якого припиняється, орган Пенсійного фонду України заявляє вимоги як кредитор у строки, передбачені у повідомленні про внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи шляхом направлення голові ліквідаційної комісії, уповноваженій ним особі або ліквадатору довідки про борг за всіма видами платежів, а також документів, що підтверджують суми недоїмки (звіти платника, картки особових рахунків платника, рішення про застосування фінансових санкцій, акт перевірки тощо).

Після закінчення строку, встановленого Законом, для виявлення кредиторів, ліквідаційною комісією Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком» був складений проміжний ліквідаційний баланс станом на 10 листопада 2015, який був затверджений рішенням Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком» № 25 від 10.11.2015.

З вказаного балансу, а також наявних в матеріалах справи доказів вбачається, що розмір пасивів боржника, який становить 502 855 357 грн. 51 коп. значно перевищує актив підприємства, розмір якого становить 158 256 235 грн. 81 коп. та включає у том числі балансову вартість майна боржника в розмірі 142 151 018 грн. 09 коп., а також дебіторську заборгованість в розмірі 16 052 217 грн. 77 коп., що стало підставою для прийняття Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком», які відбулись 10.11.2015, рішення про звернення до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком».

Суперечливість показників проміжного ліквідаційного балансу боржника, на які посилається у своїх запереченнях Публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк", не спростовують підтверджені належними та допустимими доказами обставини недостатності майна боржника для погашення існуючої кредиторської заборгованості Товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство мають боржник, кредитор.

Відповідно до частини 1 статті 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Обов'язковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком» про порушення провадження у справі про банкрутство, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість тверджень Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком», про наявність підстав для порушення провадження у справі про його банкрутство.

Керуючись ст. ст. 1, 10, 16, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Порушити провадження у справі № 910/22843/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком» (03035, м. Київ, площа Солом'янська, буд. 2, оф. 405; ідентифікаційний код 35115405).

2. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

3. Розгляд справи призначити на 28.12.2015 о 11:30 год. Засідання буде проведено в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44 - Б в залі судових засідань № 1.

4. Викликати для участі у судовому засіданні представника заявника (боржника).

5. Зобов'язати заявника (боржника) надати суду письмові пояснення щодо кандидатури ліквідатора боржника.

6. Копію ухвали надіслати заявнику (боржнику), державній податковій інспекції та державному реєстратору за місцезнаходженням боржника, місцевому загальному суду та органу державної виконавчої служби.

Суддя П.П.Чеберяк

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.