ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

16 грудня 2015 р. Справа № 5/131-09

Господарський суд Вінницької області в складі

головуючого судді Тісецького С.С.,

при секретарі судового засідання Поцалюк Н.В.,

розглянувши в приміщенні суду справу

за заявою : суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1, смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області

про визнання банкрутом

представники :

арбітражний керуючий ОСОБА_2.

ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" : Кудельський А.А. - за довіреністю.

ПАТ "Державний ощадний банк України" : Черниш В.М. - за довіреністю.

В С Т А Н О В И В :

Господарським судом Вінницької області здійснюється провадження по справі № 5/131-09 за заявою суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1 про визнання банкрутом. Провадження у справі перебуває на стадії процедури ліквідації.

Ухвалою суду від 30.09.2015 року продовжено строк ліквідаційної процедури суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1 та повноважень арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_2 у справі № 5/131-09 на 3 місяці - до 30.12.2015 року.

27.11.2015 року до суду надійшла заява товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" № 10478 від 28.10.2015 року про заміну кредитора.

Ухвалою від 01.12.2015 року у справі № 5/131-09, судом призначено вищезазначену заяву до розгляду в судовому засіданні 16.12.2015 року.

14.12.2015 року від ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" надійшла уточнена заява про заміну кредитора № 11509 від 09.12.2015 року, згідно якої заявник просить суд замінити кредитора - ПАТ "УкрСиббанк" його правонаступником ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія", в зв'язку з переходом до останнього прав на підставі договору факторингу № 18 від 20.04.2015 року в реєстрі кредиторів з сумою вимог 5 973 107,89 грн..

В судове засідання 16.12.2015 року з'явились представники ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія", ПАТ "Державний ощадний банк України" та арбітражний керуючий ОСОБА_2..

В ході розгляду заяви по суті, представник ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" заяву про заміну кредитора на його правонаступника підтримав у повному об'ємі з врахуванням уточненої заяви. Арбітражний керуючий щодо зазначеної заяви не заперечила. Представник ПАТ "Державний ощадний банк України" при вирішенні поданої заяви поклався на розсуд суду.

Суд заслухавши учасників судового процесу, оглянувши матеріали заяви про заміну кредитора правонаступником, встановив наступне.

Ухвалою суду від 11.04.2013 року визнано ПАТ "УкрСиббанк" кредитором суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1 у справі № 5/131-09 із грошовими вимогами у розмірі 2 323 423, 28 грн. - боргу та 103 217, 21 грн. - пені.

За змістом заяви про заміну кредитора, 20.04.2015 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" (Фактор) та публічним акціонерним товариством "УкрСиббанк" (Клієнт) укладено договір факторингу № 18, відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним договором № 0 від 22.03.2007 року, укладеними між АТ "УкрСиббанк" та товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо - комерційна фірма "Віалан" перейшло до ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія". Відповідно до умов договору іпотеки № 8605 від 22.03.2007 року, ОСОБА_1 виступила майновим поручителем за зобов'язаннями ТОВ ВКФ "Віалан" по вищевказаному кредитному договору.

Відповідно до уточненої заяви про заміну кредитора, згідно Реєстру боржників до договору факторингу № 18 від 20.04.2015 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № 0 від 22.03.2007 року станом на 20.04.2015 року становить 5973107,89 грн., з яких : 1 565 162,34 грн. - сума основного боргу за кредитом; 3 594 826,75 грн. - сума простроченого основного боргу за кредитом; 813 118,80 грн. - сума прострочених процентів.

За вказаних обставин, заявник просить суд замінити кредитора - ПАТ "УкрСиббанк" його правонаступником ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" у зв'язку з переходом до останнього прав на підставі договору факторингу № 18 від 20.04.2015 року в реєстрі кредиторів із сумою вимог 5 973 107,89 грн..

В підтвердження обставин вказаних у заяві, заявником надано суду договір факторингу № 18 від 20.04.2015 року, акт приймання-передачі права вимоги від 20.04.2015 року, реєстр боржників до договору факторингу № 18 від 20.04.2015 року, платіжне доручення від 20.04.2015 року про перерахування коштів за договором факторингу № 18 від 20.04.2015 року.

Приписами п. п. 1, 1-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", передбачено, цей Закон набирає чинності через рік з дня його опублікування, крім: підпункту 14 пункту 7 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення", який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування; положень щодо офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет, які набирають чинності через два роки з дня опублікування цього Закону. До набрання чинності цими положеннями офіційне оприлюднення відомостей про справу про банкрутство здійснюється в офіційних друкованих органах (газетах "Голос України" або "Урядовий кур'єр").

Положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання чинності цим Законом.

Положення цього Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Беручи до уваги, що ухвалу про провадження у справі № 5/131-09 та постанову про визнання банкрутом прийнято до набрання чинності 19.01.2013 року Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в зв'язку з чим застосуванню підлягаються норми даного Закону у редакції чинній до 19.01.2013 року.

Згідно ч. 1 ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції чинній до 19.01.2013 року), провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Статтею 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції чинній до 19.01.2013 року) передбачено, що кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів). Конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство. До конкурсних кредиторів відносяться також кредитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідок правонаступництва за умови виникнення таких вимог до порушення провадження у справі про банкрутство. Поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство;

Відповідно до ст. 25 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

За змістом абз. 3 п. 1.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" від 26.12.2011 року № 18, статтею 25 ГПК передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). У разі заміни кредитора в зобов'язанні не в повному обсязі (у подільному зобов'язанні; в разі передачі новому кредитору права на стягнення неустойки окремо від передачі прав вимоги за основним зобов'язанням тощо) новий кредитор є правонаступником первісного кредитора лише в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу відповідних прав якщо інше не встановлено договором або за законом (стаття 514 Цивільного кодексу України); при цьому якщо правонаступником заявляються відповідні вимоги, то вважається, що позов подано кількома позивачами (стаття 23 ГПК). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення, і здійснюється господарським судом без виклику сторін у справі, якщо їх явка не зумовлена необхідністю з'ясування судом певних обставин, але з повідомленням сторін, оскільки інше суперечило б приписам частини другої статті 22 ГПК стосовно прав сторін у судовому процесі.

Підставами заміни кредитора у зобов'язані згідно зі ст. 512 ЦК України, зокрема, є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); правонаступництво; виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов'язку боржника третьою особою.

Кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом.

Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Статтею 514 ЦК України передбачений обсяг прав і обов'язків, що переходять до нового кредитора, а саме: до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтями 516, 517 ЦК України визначено, що заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням. Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.

Згідно ч. 1 ст. 1077 ЦК України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 1078 ЦК України, предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається.

Зважаючи на викладене, за наслідками розгляду заяви про заміну кредитора, суд приходить до висновку, що відповідна заява ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" підтвердженна поданими доказами, а тому підлягає задоволенню та є наслідком здійснення такої заміни у даній справі з врахуванням уточненої заяви.

Також, суд звертає увагу на п. 51 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 № 15 "Про судову практику в справах про банкрутство", в якому зазначено, що статтею 512 ЦК встановлено підстави заміни кредитора у зобов'язанні, в тому числі й грошовому. Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК, а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону. Заміна кредитора у зобов'язанні не впливає на права та обов'язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.

Окрім того, в судовому засіданні було розглянуто клопотання ліквідатора боржника ОСОБА_2 № 02-04/571 від 15.12.2015 року про розподіл коштів.

Зокрема, ліквідатором повідомляється, що від приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Смірнової Альони Олександрівни надійшов лист № 142/02-23 від 11.11.2015 року в якому зазначено, що на виконання ухвал суду на депозитному рахунку нотаріуса залишені кошти в сумі - 158 844 грн. 94 коп..

Зборами кредиторів ФОП ОСОБА_1, які відбулися 10.12.2015 року було вирішено : ліквідатору звернутися з клопотанням до господарського суду Вінницької області з проханням розподілити кошти за реалізацію заставного майна, яке належало СПД ОСОБА_1 з депозитного рахунку приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Смірнової Альони Олександрівни в сумі 158 844 грн. 94 коп. наступним чином : оплата послуг ліквідатора ОСОБА_2 в термін з липня 2015 року по листопад 2015 року в сумі - 13 140 грн. 00 коп.; ПАТ "Державний ощадний банк України" - 36 426 грн. 24 коп.; ПАТ "Західінкомбанк" - 36 426 грн. 24 коп.; ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" - 36426 грн. 24 коп.; ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" - 36 426 грн. 24 коп..

До поданого клопотання ліквідатором надано розрахунок оплати послуг ліквідатора, заяву ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" про розподіл коштів, протоколи зборів кредиторів ФОП ОСОБА_1 від 20.11.2015 року та від 10.12.2015 року.

Згідно абз. 3 ч. 7 ст. 48 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції чинній до 19.01.2013 року), кошти, отримані від продажу майна громадянина-підприємця, визнаного банкрутом, а також наявні у нього кошти у готівковій формі вносяться на депозитний рахунок нотаріальної контори або приватного нотаріуса та використовуються за рішенням господарського суду, який визнав громадянина-підприємця банкрутом.

Розглянувши вказане клопотання ліквідатора, дослідивши надані докази та заслухавши учасників судового процесу, суд приходить до висновку задоволити дане клопотання у повному обсязі та розподілити кошти на рахунки вказані у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 512, 514, 516, 517, Цивільного кодексу України, ст. ст. 1, 5, 48 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції чинній до 19.01.2013 року), ст. ст. 4-1, 25, 86, 115 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Здійснити заміну кредитора у справі № 5/131-09, замінивши кредитора - ПАТ "УкрСиббанк" (, 61001, м. Харків, пр. Московський, 60) його правонаступником - ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" (, 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора І. Сікорського, 8, поверх, 6, оф. 32) у зв'язку з переходом до останнього прав на підставі договору факторингу № 18 від 20.04.2015 року в реєстрі кредиторів із сумою вимог 5 973 107,89 грн..

2. Арбітражному керуючому (ліквідатору ФОП ОСОБА_1.) ОСОБА_2. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1 по справі № 5/131-09.

3. Розподілити кошти за реалізацію заставного майна, яке належало СПД ОСОБА_1 з депозитного рахунку приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Смірнової Альони Олександрівни в сумі 158 844 грн. 94 коп. наступним чином :

- оплата послуг ліквідатора ОСОБА_2 в термін з липня 2015 року по листопад 2015 року в сумі - 13 140 грн. 00 коп., відповідно до ухвали господарського суду Вінницької області від 07.03.2014 року у справі № 5/131-09 на наступний рахунок : одержувач: ФОП ОСОБА_2, рах. № НОМЕР_2, ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, код НОМЕР_1;

- публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" в сумі 36 426 грн. 24 коп. на рахунок № 37396905, Філія Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк", МФО 302076, код 09302607;

- публічне акціонерне товариство "Західінкомбанк" в сумі 36 426 грн. 24 коп. на рахунок : одержувач - ПАТ "Західінкомбанк" (в стані припинення); , рах. № 01, Банк одержувач : Управління Національного банку України у Волинській області, МФО 303020;

- публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний банк" в сумі 36 426 грн. 24 коп. на рахунок № 6259, ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, ;

- товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" в сумі 36 426 грн. 24 коп. на рахунок : одержувач : товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія", ; валюта рахунку: UAH; № рахунку 6200; Назва банку: АТ "УкрСиббанк"; МФО (код банку) 351005.

4. Ухвалу надіслати рекомендованим листом згідно переліку.

Суддя Тісецький С.С.

Віддрук. 12 прим.:

1 - до справи;

2 - ОСОБА_1 - АДРЕСА_2

3 - ПАТ "Західінкомбанк" - пр. Перемоги, 15, м. Луцьк, Волинської області, 43005;

4 - УПФ у Вінницькому районі Вінницької області;

5 - ПАТ "ОТП Банк" - м. Київ, вул. Жилянська, 43;

6 - ПП "Баядера" - м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17;

7 - ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" - м. Київ, вул. Андріївська, 4;

8 - ПАТ "Державний ощадний банк України" в особі ТВ БВ № 10001/0160 філія - ВОУ АТ "Ощадбанк"- 21022,

м. Вінниця, вул. Київська, 114;

9, 10 - ПАТ "УкрСиббанк" - пр-т Московський, 60, м. Харків; вул. Чорновола, 29, м. Вінниця;

11 - Арбітражний керуючий ОСОБА_2. - АДРЕСА_1

12 - ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" - 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора І. Сікорського, 8, поверх, 6, оф. 32.