Господарський суд
Житомирської області
__________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"30" листопада 2015 р. № 906/763/15

Господарський суд Житомирської області у складі:

Судді: Кудряшової Ю.В.

За позовом:Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Київська Русь"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнік Фарма"

про стягнення 30849885,81 грн.

ВСТАНОВИВ:

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Київська Русь" звернулась із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнік Фарма" про стягнення 30849885,81 грн.

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 07.07.2015 призначено у справі №906/763/15 судово-бухгалтерську експертизу, проведення якої доручено судовому експерту - ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, свідоцтво №1046 від 27.10.2006 року). На вирішення експерту поставлено ряд питань.

27.07.2015 (під час перебування судді у щорічній основній відпустці) надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, а саме:

- первинні банківські документи, які підтверджують здійснені TOB «Юнік Фарма» платежі відповідно до кредитного договору № 13/2013-Ю від 24.04.2013.

- графік погашення кредиту до кредитного договору № 13/2013-Ю від 24.04.2013;

- перелік усіх рахунків відкритих банком по даному кредиту (з зазначенням їх назв),

- виписки по усіх рахунках, відкритих банком по даному кредиту, які не містяться в матеріалах справи,

- копії розпорядчих документів банку, які стосуються даного кредиту (за їх наявності), які не містяться в матеріалах справи.

Ухвалою господарського суду від 15.09.2015 провадження у справі поновлено, призначено судове засідання засідання та зобов'язно сторони подати суду вищенаведені документи.

Ухвалою від 25.09.2015 провадження у справі №906/763/15 за позовом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Київська Русь" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнік Фарма" про стягнення 30849885,81 грн. зупининено. Зобов'язано позивача подати суду графік погашення кредиту до кредитного договору № 13/2013-Ю від 24.04.2013; перелік усіх рахунків відкритих банком по даному кредиту (з зазначенням їх назв); виписки по усіх рахунках, відкритих банком по даному кредиту, які не містяться в матеріалах справи; копії розпорядчих документів банку, які стосуються даного кредиту (за їх наявності), які не містяться в матеріалах справи.

В подальшому, мотивуючи тим, що попереднє клопотання про надання додаткових документів не було виконане в повному обсязі та при дослідженні отриманих документів виникли додаткові питання, судовим експертом ОСОБА_1 до суду подано клопотання з проханням подати наступні документи, необхідні для проведення судово-бухгалтерської експертизи:

1. Первинні бухгалтерські документи, які підтверджують здійснені TOB «Юнік Фарма» платежі відповідно до кредитного договору №13/2013-Ю від 24.04.13р., а саме - платіжні доручення, які мають підписи уповноважених службових осіб позичальника, відбиток його печатки та відмітку Банку;

2. Виписки по розрахунковому рахунку позичальника №7001 за ті дні, за які вони не були надані (за період дії даного кредитного договору) (ДЛЯ ДОВІДКИ: на дослідження надано виписки за наступні дні: 30.04.2013, 31.05.2013, 27.06.2013, 31.07.2013, 30.08.2013, 30.09.2013, 31.10.2013, 20.11.2013, 30.12.2013, 31.01.2014, 27.02.2014, 31.03.2014, 08.05.2014, 04.04.2013, 05.06.2014, 02.07.2014, 03.07.2014, 04.07.2014, 05.08.2014, 08.08.2014, 12.09.2014, 15.09.2014, 10.10.2014;

3. Виписки за увесь період що досліджується по рахунку ХХ, на який, зокрема, було зроблено зарахування пені за прострочення сплати відсотків по кредиту згідно договору №13/2013-ю від 24.04.13 в сумі 2038,27 грн. - 08.08.2014, в сумі 4996,25грн. - 15.09.2014;

Вимагаючи дані виписки, експерт посилається на лист ПАТ «Банк «Київська Русь» від 30.09.2015 №441/401 (що був наданий на виконання попереднього клопотання судового експерта), в якому зазначений перелік рахунків, які відкриті Банком по даному кредитному договору. При ознайомленні з даним документом виявлено, що рахунку №ХХ в останньому не зазначено. Виписки по даному рахунку на дослідження не надано. Цей рахунок зазначено в банківських виписках по розрахунковому рахунку Позичальника №7001. При цьому, перші дві цифри номера рахунку не видно.

4. Документальне підтвердження розподілу сум сплаченої пені між кредитними договорами, у випадках сплати однією сумою за кількома договорами.

Додатково експерт роз'яснив. що це питання виникло у зв'язку з тим, що у таблиці «Пеня за несвоєчасну сплату процентів» (т.1, а.с.9) зазначено, що 10.10.2014 року було зарахування пені за прострочення сплати відсотків по кредиту згідно договору № 13/2013-ю від 24.04.13 в сумі 2953,77 грн. При цьому, відповідно до виписки по розрахунковому рахунку Позичальника №7001, 10.10.2014 року було здійснено платіж на суму 3688,36 грн. з редакцією «Пеня за несвоєчасне погашення відсотків по кредитам, згідно умов кредитних договорів».

5. Виписки за увесь період що досліджується по рахунку №, на який, було зроблено зарахування ряду сум по сплаті відсотків за користування кредитом.

Водночас експерт зазначає, що в листі ПАТ «Банк «Київська Русь» від 30.09.2015 року №441/401, який був наданий на виконання клопотання судового експерта, в переліку рахунків, які відкриті Банком по даному кредитному договору, рахунок № не зазначено. Виписки по даному рахунку на дослідження не надано. Цей рахунок зазначено в банківських виписках по розрахунковому рахунку Позичальника №7001.

6. Пояснення Позичальника та Банка щодо ряду сум фактичної сплати процентів, які відображено Банком в таблиці «Нарахування відсотків» відповідно до кредитного договору № 13/2013-Ю від 24.04.1 Зр., в редакції платежів яких, відповідно до даних виписки по розрахунковому рахунку Позичальника №7001, вказані інші кредитні договори. Це стосується наступних платежів:

- 31.10.13, на сума 134000,00 грн. та 318083,33 грн. (разом 452083.33 грн.) - «Погашення відсотків згідно Кредитного договору №36/2013-ю від 24.04.13 без ПДВ»,

- 29.11.13, на суму 437500,00 грн. - «Погашення відсотків згідно Кредитного договору №36/2013-ю від 24.04.13 без ПДВ»,

- 30.12.13, на суму452083,33 грн. - «Погашення відсотків згідно Кредитного договору №36/2013-ю від 24.04.13 без ПДВ»,

- 04.06.14, на суму 114861,11 грн. та 155000,00грн. (разом 269861,11 грн.) - «Погашення заборгованості за простроченими відсотками зг. дог. №13/2013-ю від 30.0.14 без ПДВ»,

- 06.08.14 на суму 63000,89 грн. «Списання заборгованості за простроченими відсотками зг. Дог. №13/2013-ю від 26.0.14. Без ПДВ»,

- 08.08.14, на суму 132138,00 грн. - «Списання заборгованості за простроченими відсотками зг. Дог. №13/2013-ю від 26.0.14. Без ПДВ».

Згідно п.11 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.12р. клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребовувались судом, надсилаються до експертної установи.

Відповідно до ч. 4 ст. 79 ГПК України, про поновлення провадження у справі виноситься ухвала.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне поновити провадження у справі та призначити засідання суду для розгляду клопотання.

Керуючись ст.ст. 79, 86 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі поновити.

2. Призначити засідання на "10" грудня 2015 р. о 15:00 в приміщенні господарського суду Житомирської обл., майдан Путятинський 3/65, в кімнаті № 411

3. Зобов'язати відповідача подати суду:

- первинні бухгалтерські документи, які підтверджують здійснені TOB «Юнік Фарма» платежі відповідно до кредитного договору №13/2013-Ю від 24.04.13р., а саме - платіжні доручення, які мають підписи уповноважених службових осіб позичальника, відбиток його печатки та відмітку Банку;

- пояснення Позичальника та Банка щодо ряду сум фактичної сплати процентів, які відображено Банком в таблиці «Нарахування відсотків» відповідно до кредитного договору № 13/2013-Ю від 24.04.1 Зр., в редакції платежів яких, відповідно до даних виписки по розрахунковому рахунку Позичальника №7001, вказані інші кредитні договори. Це стосується наступних платежів:

- 31.10.13, на сума 134000,00 грн. та 318083,33 грн. (разом 452083.33 грн.) - «Погашення відсотків згідно Кредитного договору №36/2013-ю від 24.04.13 без ПДВ»,

- 29.11.13, на суму 437500,00 грн. - «Погашення відсотків згідно Кредитного договору №36/2013-ю від 24.04.13 без ПДВ»,

- 30.12.13, на суму452083,33 грн. - «Погашення відсотків згідно Кредитного договору №36/2013-ю від 24.04.13 без ПДВ»,

- 04.06.14, на суму 114861,11 грн. та 155000,00грн. (разом 269861,11 грн.) - «Погашення заборгованості за простроченими відсотками зг. дог. №13/2013-ю від 30.0.14 без ПДВ»,

- 06.08.14 на суму 63000,89 грн. «Списання заборгованості за простроченими відсотками зг. Дог. №13/2013-ю від 26.0.14. Без ПДВ»,

- 08.08.14, на суму 132138,00 грн. - «Списання заборгованості за простроченими відсотками зг. Дог. №13/2013-ю від 26.0.14. Без ПДВ».

4. Зобов'язати позивача подати суду:

- виписки по розрахунковому рахунку позичальника №7001 за ті дні, за які вони не були надані (за період дії даного кредитного договору) (ДЛЯ ДОВІДКИ: на дослідження надано виписки за наступні дні: 30.04.2013, 31.05.2013, 27.06.2013, 31.07.2013, 30.08.2013, 30.09.2013, 31.10.2013, 20.11.2013, 30.12.2013, 31.01.2014, 27.02.2014, 31.03.2014, 08.05.2014, 04.04.2013, 05.06.2014, 02.07.2014, 03.07.2014, 04.07.2014, 05.08.2014, 08.08.2014, 12.09.2014, 15.09.2014, 10.10.2014;

- виписки за увесь період що досліджується по рахунку ХХ, на який, зокрема, було зроблено зарахування пені за прострочення сплати відсотків по кредиту згідно договору №13/2013-ю від 24.04.13 в сумі 2038,27 грн. - 08.08.2014, в сумі 4996,25грн. - 15.09.2014;

- документальне підтвердження розподілу сум сплаченої пені між кредитними договорами, у випадках сплати однією сумою за кількома договорами;

- виписки за увесь період що досліджується по рахунку №, на який, було зроблено зарахування ряду сум по сплаті відсотків за користування кредитом;

- пояснення Позичальника та Банка щодо ряду сум фактичної сплати процентів, які відображено Банком в таблиці «Нарахування відсотків» відповідно до кредитного договору № 13/2013-Ю від 24.04.1 Зр., в редакції платежів яких, відповідно до даних виписки по розрахунковому рахунку Позичальника №7001, вказані інші кредитні договори. Це стосується наступних платежів:

- 31.10.13, на сума 134000,00 грн. та 318083,33 грн. (разом 452083.33 грн.) - «Погашення відсотків згідно Кредитного договору №36/2013-ю від 24.04.13 без ПДВ»,

- 29.11.13, на суму 437500,00 грн. - «Погашення відсотків згідно Кредитного договору №36/2013-ю від 24.04.13 без ПДВ»,

- 30.12.13, на суму452083,33 грн. - «Погашення відсотків згідно Кредитного договору №36/2013-ю від 24.04.13 без ПДВ»,

- 04.06.14, на суму 114861,11 грн. та 155000,00грн. (разом 269861,11 грн.) - «Погашення заборгованості за простроченими відсотками зг. дог. №13/2013-ю від 30.0.14 без ПДВ»,

- 06.08.14 на суму 63000,89 грн. «Списання заборгованості за простроченими відсотками зг. Дог. №13/2013-ю від 26.0.14. Без ПДВ»,

- 08.08.14, на суму 132138,00 грн. - «Списання заборгованості за простроченими відсотками зг. Дог. №13/2013-ю від 26.0.14. Без ПДВ».

В судове засідання викликати уповноважених представників сторін.

Суддя Кудряшова Ю.В.

Друк:

1 - в справу;

2,3 - сторонам (рек. з повід.)