ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

про витребування матеріалів

11 грудня 2015 року Справа № 915/1661/15

м. Миколаїв.

Господарський суд Миколаївської області,

головуючий суддя Коваль Ю.М.,

при секретарі Яйченя К.М.,

з участю представників сторін:

від ПАТ ПРИВАТБПНК ОСОБА_1, дов. від 19.01.2015 р. № 149-К-0;

від ТОВ ЕЛЛАНА ОСОБА_2, дов. від 15.12.2014 р. б/н;

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за первісним позовом публічного акціонерного товариства Комерційний банк ПРИВАТБАНК,

49094, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ,

адреса для листування: 49027, а/с 1800, м. Дніпропетровськ,

до товариства з обмеженою відповідальністю ЕЛЛАНА,

54031, вул. Кірова, 238, офіс 423, м. Миколаїв,

про стягнення кредитних коштів, за користування ними відсотків та пені за несвоєчасне виконання грошових зобовязань за кредитним договором, а всього грошових коштів у сумі 32452 грн. 32 коп., -

та за зустрічним товариства з обмеженою відповідальністю ЕЛЛАНА,

54031, вул. Кірова, 238, офіс 423, м. Миколаїв,

до публічного акціонерного товариства Комерційний банк ПРИВАТБАНК,

49094, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ,

адреса для листування: 49027, а/с 1800, м. Дніпропетровськ,

про стягнення 33293 грн. 49 коп. пені та 12381 грн. 83 коп. збитків, -

В С Т А Н О В И В:

Публічним акціонерним товариством Комерційний банк ПРИВАТБАНК (далі - Банк) предявлено позов до товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) ЕЛЛАНА про стягнення з останнього грошових коштів у загальній сумі 32452 грн. 32 коп., із яких: 30824 грн. 15 коп. заборгованість з повернення кредитних коштів; 847 грн. 66 коп. заборгованість зі сплати відсотків за користування кредитом; 780 грн. 51 коп. пеня за несвоєчасне виконання грошових зобовязань за договором, з посиланням на неналежне виконання відповідачем зобовязань, передбачених Умовами та правилами надання банківських послуг (далі Умови), Тарифами Банку, що розміщені в мережі Інтернет на сайті http:/privatbank.ua, котрі разом із заявою товариства від 07.10.2014 р., підписаною керівником відповідача, складають договір банківського обслуговування від 07.10.2014 р., а саме, зобовязань щодо своєчасного і в повному обсязі повернення кредитних коштів та сплати відсотків за користування ними, у звязку з чим на підставі Умов на суми заборгованості нараховано пеню, а також про стягнення грошових коштів на відшкодування витрат з оплати позовної заяви судовим збором.

За цим позовом ухвалою суду від 11.09.2015 р. порушено провадження у даній справі.

До розгляду справи по суті ТОВ ЕЛЛАНА предявлено зустрічний позов до Банку про стягнення з останнього грошових коштів у загальній сумі 45675 грн. 32 коп., із яких 33293 грн. 49 коп. пеня, нарахована на суму невиконаних Банком зобовязань за укладеним між ними договором банківського обслуговування від 07.10.2014 р., та 12381 грн. 83 коп. збитки, заподіяні товариству внаслідок невиконаних Банком зобовязань за вказаним договором банківського обслуговування.

Такі позовні вимоги обґрунтовані тим, що станом на 14.06.2015 р. на рахунку ТОВ ЕЛЛАНА № 006, відкритому у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, були наявні кошти у сумі 198304 грн. 88 коп., котрих було достатньо для погашення спірної заборгованості за укладеним з Банком договором банківського обслуговування, і, котрі, на думку ТОВ ЕЛЛАНА, безпідставно заблоковані Банком.

ТОВ ЕЛЛАНА зазначає, що Банк, незаконно перешкоджаючи товариству у здійсненні права розпорядження власними коштами та не виконуючи розпорядження позивача щодо зарахування коштів з поточного рахунку на кредитний рахунок, здійснював нарахування відсотків та пені на штучно створену заборгованість за кредитом.

Ухвалою суду від 05.11.2015 р. за зустрічною позовною заявою порушено провадження у справі, котру обєднано з даною справою.

У ході розгляду справи представником ТОВ ЕЛЛАНА подано клопотання від 11.12.2015 р., зареєстроване в Господарському суді Миколаївської області 11.12.2015 р. за № 22990/15, про витребування у Банку і спеціально уповноваженого органу фінансового моніторингу відповідних матеріалів, необхідних для вирішення спору у справі, зокрема щодо підстав та строків зупинення фінансових операцій по рахунку товариства, підстав не здійснення Банком договірного списання коштів з рахунку на погашення спірної заборгованості.

Вказане клопотання мотивоване тим, що таких матеріалів ТОВ ЕЛЛАНА отримати не може через те, що вони містять інформацію з обмеженим доступом.

У відповідності до приписів Закону України Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого Постановою Кабінет Міністрів України від 29.07.2015 р. № 537, спеціально уповноваженим органом є Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг), яка є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Згідно пояснень сторін у звязку з обмеженням доступу до інформації, що стосується фінансового моніторингу, сторони у справі не можуть отримати і подати суду зазначену інформацію, Банк також не може надати цю інформацію за власною ініціативою.

У відповідності до ст.38 ГПК України господарський суд може витребувати докази, необхідні для вирішення спору, якщо сторони не можуть їх самостійно надати, за відповідним клопотанням сторін.

У вказаному клопотанні ТОВ ЕЛЛАНА також просить суд про відкладення розгляду справи на лютий 2016 року, пояснюючи, що витребування інформації потребує значного часу.

Вислухавши представників сторін, які підтримали клопотання з викладених у ньому підстав, суд вважає за можливе задовольнити клопотання представника ТОВ ЕЛЛАНА та відкласти розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 38,86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання товариства з обмеженою відповідальністю ЕЛЛАНА.

2. Зобовязати спеціально уповноваженого орган - Державну службу фінансового моніторингу України (04655, вул. Білоруська, 24, МСП 655, м. Київ) надати суду наступну інформацію та документи, що її підтверджують:

а) чи надходило від ПАТ КБ Приватбанк у встановленому Законом України

Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом порядку повідомлення про зупинення фінансової операції (фінансових операцій) на поточному рахунку ТОВ ЕЛЛАНА () № 6106, відкритому в ПАТ КБ Приватбанк? Якщо надходило - надати інформацію коли саме, щодо яких операцій та за якими ознаками.

б) чи приймалося спеціально уповноваженим органом рішення про зупинення

видаткових фінансових операцій на поточному рахунку № 6106, відкритому ТОВ ЕЛЛАНА () в ПАТ КБ Приватбанк, якщо приймалось, то коли, яких саме видаткових операцій, і на який термін?

в) чи проводилася спеціальним уповноваженим органом відповідно до ч. ст. 5 ст.

17 Закону України Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом за результатами прийняття рішення про зупинення

фінансових операцій аналітична робота і яке рішення за ними прийнято?

г) надати інформацію щодо підстав зупинення видаткових фінансових операцій

на поточному рахунку № 6106, ТОВ ЕЛЛАНА () в ПАТ КБ Приватбанк на строк, що перевищує 30 робочих днів?

3. Зобовязати публічне акціонерне товариство Комерційний банк ПРИВАТБАНК надати суду наступну інформацію та документи, що її підтверджують:

а) чи приймалося ПАТ КБ Приватбанк у встановленому Законом України Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом порядку рішення про зупинення фінансової операції (фінансових операцій) на поточному рахунку ТОВ ЕЛЛАНА (), відкритому в ПАТ КБ Приватбанк № 6106? Якщо приймалось - надати інформацію коли саме, щодо яких операцій та за якими ознаками.

б) чому за наявності на поточному рахунку № 6106, відкритому в

ПАТ КБ Приватбанк ТОВ ЕЛЛАНА, коштів в сумі 198304 грн. 88 коп., банком 17.07.2015 р. не здійснено договірне списання цих коштів у рахунок погашення простроченої заборгованості за кредитним лімітом на рахунок № 4113, а винесено суму на рахунок простроченої заборгованості з нарахуванням на неї відсотків по кредиту та пені?

в) на яких підставах банком 04.08.2015 р. було здійснено договірне списання суми 198304 грн. 88 коп. з рахунку № 6106, відкритому в ПАТ КБ Приватбанк ТОВ ЕЛЛАНА, в рахунок простроченої заборгованості за кредитним лімітом на рахунок № 4113?

У разі неможливості подання документів, чи неможливості їх подання до наступного судового засідання, повідомити про це суд із зазначенням можливої дати подання витребуваних документів.

3. Оголосити перерву в судовому засіданні до 10 год. 00 хв. 02.02.2016 р.

Суддя Ю.М.Коваль.