ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

про призначення експертизи

"28" жовтня 2015 р. Справа № 911/3795/15

За позовом Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк, м. Київ

до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ФоззіФуд, Київська обл.,

Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе

про стягнення 75 950 665 грн. 04 коп.

Суддя Мальована Л.Я.

Представники:

позивач ОСОБА_2 (дов. № 569 від 13.10.2015 р.);

відповідач ОСОБА_3 (дов. № б/н від 31.01.2015 р.);

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача 75 950 665 грн. 04 коп. заборгованості, з яких: 50 866 791 грн. 85 коп. сума основної заборгованості відповідно до кредитного договору № 10-0604/101к від 28.03.2006 року, 2 941 089 грн. 71 коп. прострочені проценти, 276 235 грн. 06 коп. строкові проценти, 19 176 017 грн. 38 коп. сума пені за несвоєчасне повернення кредиту, 476 843 грн. 49 коп. пеня за несвоєчасну сплату процентів, 1 400 578 грн. 85 коп. 3 % річних за несвоєчасне повернення кредиту, 21 553 грн. 02 коп. 3 % річних за несвоєчасне повернення процентів, 791 555 грн. 68 коп. сума договірної санкції у розмірі 0,00278 %.

28.10.2015 року через канцелярію суду представником відповідача було подано клопотання про призначення у справі судової експертизи документів фінансово-кредитних операцій для встановлення дійсного розміру заборгованості відповідача за договором про надання мультивалютної невідновнювальної відкличної кредитної лінії № 10-0604/101к від 28.03.2006 року, укладений між позивачем та відповідачем.

Дослідивши в судовому засіданні 28.10.2015 року викладені в клопотанні відповідача про призначення у справі судової експертизи обставини, враховуючи наявні у справі докази та пояснення позивача, судом встановлено наступне.

Відповідач не погоджуючись з позовними вимогами, заперечує визначену позивачем суму у нарахуванні пені за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом та 3 % річних, нарахованих у звязку з порушенням зобовязань щодо сплати кредиту, надав свій розрахунок .

Відповідно до Постанови Пленуму ВГСУ № 4 від 23.03.2012 року Про деякі питання практики призначення судової експертизи якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Позивач в судовому засіданні 28.10.2015 року заперечував проти призначення експертизи, посилаючись на відсутність потреби у спеціальних знаннях та надаючи додаткові пояснення до розрахунку.

Однак, враховуючи складність розрахунків, необхідність дослідження значного обсягу первинних фінансових документів та їх співставлення, в тому числі на відповідність умовам Кредитного договору та нормативним документам банку, для чого потрібні економічні знання, якими суд не володіє, заперечення позивача відхиляються.

Крім того, суд звертає увагу позивача, що в галузі фінансово-кредитних операцій підрозділом 3. Розділу ІІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Мінюсту від 08.10.1998 року № 53/5, передбачено проведення експертизи документів фінансово-кредитних операцій, основними завданнями якої є, зокрема, визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів.

На вирішення відповідної експертизи можуть бути поставлені питання, зокрема, чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника (по сплаті процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед банком умовам укладеного між вказаними сторонами кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором? Чи відповідає метод нарахування банком процентів за кредитним договором (зазначаються реквізити договору) вимогам Положення про кредитування банку (зазначається назва банківської установи)?

Таким чином, враховуючи, що відповідачем заявлено про призначення у справі експертизи документів фінансово-кредитних операцій, що передбачено підрозділом 3. Розділу ІІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Мінюсту від 08.10.1998 року № 53/5, клопотання відповідача підлягає задоволенню.

Згідно ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України Про судову експертизу. Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України суд створює сторонам необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Відповідно до ст. 7 Закону України Про судову експертизу судово-експертну діяльність здійснюють, зокрема, державні спеціалізовані установи. До державних спеціалізованих установ належать науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до п. 1.6. Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.11.98 р. за № 705/3145 Про затвердження Інструкції та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

Суд вважає за доцільне доручити проведення експертизи експертній установі за місцезнаходженням суду Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.43, 33, 41, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 911/3795/15 судову експертизу документів фінансово-кредитних операцій за Договором про надання мультивалютної невідновлювальної відкличної кредитної лінії № 10-0604/101к від 28.03.2006 року, проведення експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6.

2. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості по сплаті процентів за кредит та погашення основної суми боргу перед ПАТ «ВТБ Банк» умовам Кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?

- В якому розмірі підтверджується документально отримання кредитних коштів за Кредитним договором?

- В якому розмірі підтверджується заборгованість по погашенню основної суми боргу перед ПАТ «ВТБ Банк» за Кредитним договором?

- В якому розмірі підтверджується заборгованість по сплаті процентів за кредит перед ПАТ «ВТБ Банк» за Кредитним договором?

- В якому розмірі підтверджується заборгованість по сплаті пені за несвоєчасне погашення основної суми боргу перед ПАТ «ВТБ Банк» за Кредитним договором?

- В якому розмірі підтверджується заборгованість по сплаті пені за несвоєчасне погашення процентів за кредит перед ПАТ «ВТБ Банк» за Кредитним договором?

- В якому розмірі підтверджується заборгованість по сплаті 3 % річних, нарахованих у звязку з порушенням зобовязань щодо сплати кредиту перед ПАТ «ВТБ Банк» за Кредитним договором?

- В якому розмірі підтверджується заборгованість по сплаті інфляційних втрат, що виникли у звязку з простроченням сплати кредиту перед ПАТ «ВТБ Банк» за Кредитним договором?

- В якому розмірі підтверджується заборгованість по сплаті договірних санкцій за Кредитним договором?

3. Витрати на проведення експертизи та організаційні питання, повязані з її проведенням, на даній стадії розгляду справи покласти на відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Фоззі-Фуд.

4. Матеріали справи № 911/3795/15, в яких містяться всі наявні у суду копії документів, надіслати для здійснення експертизи до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6.

5. Зобовязати сторони за першою вимогою експертів своєчасно подати необхідні для проведення експертизи матеріали (документи, зразки, пояснення тощо) безпосередньо до експертної установи. Попередити сторони про майнову відповідальність в порядку ст. 83 ГПК України у вигляді штрафу за ухилення від вчинення дій, обовязок вчинення яких покладено господарським судом на сторони.

6. Попередити експертів, що будуть здійснювати експертизу, про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

7. По закінченню експертизи, висновок експерта разом з матеріалами справи № 911/3795/15, а також дані щодо витрат, повязаних з проведенням експертизи, подати господарському суду.

8. Матеріали справи № 911/3795/15 надіслати до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6.

Суддя Мальована Л.Я.