ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

про призначення експертизи

"16" листопада 2015 р. Справа № 911/4058/15

Господарський суд Київської області у складі судді Щоткіна О.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський ОСОБА_1", м. Київ

до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Україна", с. Семенівка

про стягнення 408 374 389,74 грн.

за участю представників:

позивач ОСОБА_2 предст. дов. №254 від 26.03.2015;

відповідач ОСОБА_3 предст. дов. №10/03-юд від 10.03.2015.

встановив:

До господарського суду Київської області надійшла позовна заява Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський ОСОБА_1" до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Україна" про стягнення з відповідача 408 374 389,74 грн. за Кредитним договором №231-2012 від 29.05.2012.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.11.2015 розгляд справи було відкладено на 16.11.2015 року.

19.10.2015 до канцелярії господарського суду Київської області від відповідача надійшло клопотання про призначення судової економічної експертизи, в якому відповідач просив суд призначити судову експертизу для встановлення факту наявності та дійсного розміру заборгованості СГ ТОВ "Україна" за Кредитним договором №231-2012 від 29.05.2012.

Проведення даної експертизи представник відповідача просив доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз та гарантував оплату судової експертизи.

У судовому засіданні 16.11.2015 року представник відповідача підтримав подане ним клопотання про призначення судової експертизи.

Дослідивши в судовому засіданні 02.11.2015 року викладені в клопотанні відповідача про призначення у справі судової експертизи обставини, враховуючи наявні у справі докази, судом встановлено наступне.

Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський ОСОБА_1" заявило вимогу до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Україна" про стягнення заборгованості за Кредитним договором №231-2012 від 29.05.2012 року станом на 20.08.2015 року в сумі 408 374 389,74 грн., яка складається з: 249 714 200,00 грн. - прострочена заборгованість за кредитом; 57 649 811,99 грн. - заборгованість за процентами; 72 984 961,25 грн. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту; 10 141 674, 17 грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів по кредиту; 1 756 1 03,11 грн. - заборгованість за 3%річних за несвоєчасне погашення кредиту; 771 778,93 грн. - заборгованість за 3% річних за несвоєчасну сплату процентів, 4 510 966,30 грн. - інфляційні збитки за несвоєчасне погашення кредиту; 10 835 893,99 грн. - інфляційні збитки за несвоєчасну сплату процентів.

Відповідач не погоджуючись з позовними вимогами, заперечує визначену позивачем суму заборгованості, метод її нарахування, у звязку з чим і просить призначити судову експертизу.

Представник позивача заперечував проти призначення експертизи, посилаючись на відсутність потреби у спеціальних знаннях.

Втім, суд не погоджується з запереченнями позивача, оскільки, згідно зі ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Враховуючи складність розрахунків, необхідність дослідження значного обсягу первинних фінансових документів та їх співставлення, в тому числі на відповідність умовам Кредитного договору та нормативним документам банку, для чого потрібні економічні знання, якими суд не володіє, заперечення позивача відхиляються.

З огляду на те, що кредитні кошти надавалися частинами, суд дійшов до висновку що це ускладнює визначення судом правильності розрахунку при нарахуванні як заборгованості за тілом кредиту, так і по процентами по ньому, строковій заборгованості по сплаті процентів, по пені, 3 % річних та інфляційних, тому існує необхідність у спеціальних знаннях, у звязку з чим клопотання відповідача про призначення судової експертизи є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу», судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Однією із видів експертиз згідно підпункту 1.2.3 пункту 1.2 та пункту 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5 є, зокрема, економічна: бухгалтерського та податкового обліку; фінансово-господарської діяльності; фінансово-кредитних операцій.

У відповідності до підпункту 3.1 пункту 3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі - рекомендації), затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, в редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року№1950/5, серед основних завдань експертизи документів фінансово-кредитних операцій є:

-визначення документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках;

-визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів.

З огляду на вказані вище обставини, суд вирішив призначити у даній справі судову економічну експертизу документів фінансово-кредитних операцій.

Згідно ч. 2 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу». Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу», судово-експертну діяльність здійснюють, зокрема, державні спеціалізовані установи. До державних спеціалізованих установ належать науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до п. 1.6. Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.11.98 р. за № 705/3145 «Про затвердження Інструкції та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

Крім того, у п. 5 Постанови Пленуму ВГСУ №4 від 23.03.2012 р. «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» зазначено, що у вирішенні питання призначення судової експертизи слід визначитися з конкретною установою або конкретним експертом, якими проводитиметься експертиза. З цією метою господарський суд, зокрема, витребує у сторін пропозиції стосовно таких установ та/або судових експертів, у тому числі тих, які не є працівниками зазначених установ. Господарський суд не зв'язаний цими пропозиціями, але може враховувати їх у вирішенні питання про призначення і проведення судової експертизи.

Враховуючи, вищевикладене, суд вважає за доцільне доручити проведення експертизи експертній установі за місцезнаходженням суду Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона. (абз. 3 п. 23 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. «Про деякі питання практики призначення судової експертизи»)

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, покласти на відповідача Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Україна".

Керуючись ст. ст. 41, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Призначити у справі № 911/4058/15 судову економічну експертизу фінансово-кредитних операцій, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- В якому розмірі підтверджується документально отримання Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю "Україна" кредитних коштів за Кредитним договором №231-2012 від 29.05.2012?

- В якому розмірі документально підтверджується заборгованість по сплаті процентів за Кредитним договором №231-2012 від 29.05.2012?

- В якому розмірі документально підтверджується пеня, нарахована позивачем за несвоєчасне повернення тіла кредиту за Кредитним договором №231-2012 від 29.05.2012?

- В якому розмірі документально підтверджується пеня, нарахована позивачем за несвоєчасне повернення процентів за користування кредитом за Кредитним договором №231-2012 від 29.05.2012?

- В якому розмірі документально підтверджується 3% річних, нараховані позивачем за несвоєчасне повернення тіла кредиту за Кредитним договором №231-2012 від 29.05.2012?

- В якому розмірі документально підтверджується 3% річних, нараховані позивачем за несвоєчасне повернення процентів за користування кредитом за Кредитним договором №231-2012 від 29.05.2012?

- В якому розмірі документально підтверджується інфляційні втрати, нараховані позивачем за несвоєчасне повернення тіла кредиту за Кредитним договором №231-2012 від 29.05.2012?

- В якому розмірі документально підтверджується інфляційні втрати, нараховані позивачем за несвоєчасне повернення процентів за користування кредитом за Кредитним договором №231-2012 від 29.05.2012?

3. Витрати на проведення експертизи покласти на відповідача Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Україна".

4. Зобовязати відповідача забезпечити оплату витрат з проведення судової експертизи, докази про що надати експертній установі та суду.

5. Матеріали справи № 911/4058/15 надіслати для здійснення експертизи до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6.

6. Попередити експертів, що будуть здійснювати експертизу, про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

7. По закінченню експертизи, висновок експерта разом з матеріалами справи № 911/4058/15 надіслати до господарського суду Київської області.

8. Ухвалу направити сторонам у справі та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Суддя О.В. Щоткін