ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

01 грудня 2015 р. Справа № 7/108/2011/5003

Господарський суд Вінницької області у складі судді Банаська О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_1 від 17.11.2015 р. про заміну сторони у виконавчому провадженні у справі

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк", м.Київ

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вінниця-Буд", м.Вінниця

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ТОВ "Дюк-01"

про стягнення 43 535 953,59 грн заборгованості за кредитним договором № 03/КВ-07 від 26.02.2007 р.

За участю секретаря судового засідання Гнатовської Л.С.

За участю:

заявник: ОСОБА_1, паспорт серії АВ №495567, виданий Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області 06.11.2002 р.

Представники позивача, відповідача та треті особи не з'явились

В С Т А Н О В И В :

Товариством з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" подано позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вінниця-Буд" про стягнення 43 002 035,97 грн. заборгованості по зобов'язаннях за кредитним договором № 33/КБ-07 від 26.02.2007 року.

Ухвалою від 22.06.2011 р. за вказаним позовом порушено провадження у справі № 7/108/2011/5003 та призначено до розгляду.

Рішенням господарського суду Вінницької області від 05.09.2011 р. позов задоволено повністю.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 05.12.2011 р. рішення господарського суду Вінницької області залишено без змін.

Після повернення справи з апеляційної інстанції господарським судом 10.01.2012 р. на виконання рішення суду від 05.09.2011 р., яке набуло законної сили згідно постанови Рівненського апеляційного господарського суду 05.12.2011 р. видано накази.

Ухвалою господарського суду Вінницької області від 04.12.2013 р., за клопотанням ТОВ "Інвестиційна компанія "ІФГ "Капітал" про залучення до участі у справі правонаступника позивача та заміну сторони у виконавчому провадженні по справі № 7/108/2011/5003, здійснено заміну сторони у виконавчому провадженні з ТОВ "Український промисловий банк" на його правонаступника ТОВ "ІК "ІФГ Капітал".

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 04.02.2014 р. ухвалу господарського суду Вінницької області від 04.12.2013 р. залишено без змін.

18.11.2015 р. до господарського суду Вінницької області надійшла заява ОСОБА_1 від 17.11.2015 р. про залучення у справі правонаступника позивача та заміну сторони у виконавчому провадженні по справі № 7/108/2011/5003.

Ухвалою суду від 20.11.2015 р. заяву ОСОБА_1 від 17.11.2015 р. про заміну сторони у виконавчому проваджені її правонаступником призначено до розгляду.

Представники сторін та треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача в засідання суду не з'явились. Причини неявки та не виконання вимог ухвали суду від 20.11.2015 р. не відомі. Про час та день розгляду заяви їх було повідомлено завчасно та належним чином - ухвалою суду від 20.11.2015 р., надіслання якої стверджується поштовими повідомленнями про вручення кореспонденції та реєстрами відправки поштової кореспонденції суду, які наявні в матеріалах справи (а.с.29-41,т.5).

Згідно з приписами п.61 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №9 від 17.10.2012 р. "Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України" розгляд заяв в порядку ст. 25 ГПК України здійснюється за загальними правилами позовного провадження у межах розглянутої судом справи з урахуванням особливостей щодо суб'єктного складу учасників процесу, передбачених згаданою нормою Закону України "Про виконавче провадження" (стягувач, боржник, державний виконавець, правонаступник стягувача або боржника).

Зазначені особи повідомляються про час і місце відповідного судового засідання, але їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

З врахуванням наведеного, суд дійшов висновку про можливість розгляду заяви ОСОБА_1 від 17.11.2015 р. без участі позивача (його правонаступника ТОВ "ІФГ "Капітал"), відповідача та третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, оскільки їх неявка не перешкоджає такому розгляду.

За відсутності відповідного клопотання справа розглядається без фіксації судового процесу технічними засобами.

Заявник в засіданні суду заяву про заміну сторони у виконавчому провадженні підтримав повністю, мотивуючи обставинами викладеними в останній.

Заслухавши пояснення заявника, дослідивши наявні у справі докази судом встановлено наступне.

Рішенням господарського суду Вінницької області від 05.09.2011 р., яке постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 05.12.2011 р. залишено без змін) задоволено повністю позов ТОВ "Український промисловий банк" до ТОВ "Промислова група "Вінниця-Буд" про стягнення 43 002 035,97 грн. заборгованості по зобов'язаннях за кредитним договором № 33/КБ-07 від 26.02.2007 року: 3 800 000,00 доларів США (еквівалент 30 295 500,00 грн.) основного боргу, 1 517 392,08 доларів США (еквівалент 12 097 408,36 грн.) заборгованості з нарахованих відсотків за користування кредитом, 127 256,70 доларів США (еквівалент 1 014 554,04 грн.) пені за несвоєчасне погашення кредиту, 16 116,80 доларів США (еквівалент 128 491,19 грн.) за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом, 25 500 грн. 50 коп. - відшкодування витрат повязаних зі сплатою державного мита та 236 грн. 00 коп. - відшкодування витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Після повернення справи з апеляційної інстанції господарським судом 10.01.2012 року на виконання рішення суду від 05.09.2011 року видано накази.

Ухвалою господарського суду Вінницької області від 04.12.2013 р., за клопотанням ТОВ "Інвестиційна компанія "ІФГ "Капітал" про залучення до участі у справі правонаступника позивача та заміну сторони у виконавчому провадженні по справі № 7/108/2011/5003, здійснено заміну сторони у виконавчому провадженні з ТОВ "Український промисловий банк" на його правонаступника ТОВ "ІК "ІФГ Капітал", яка постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 04.02.2014 р. залишено без змін.

На підставі ухвали суду від 04.12.2013 р., державним виконавцем відділу примусового виконання рішень ДВС України 24.12.2014 р. винесено постанову про заміну сторони виконавчого провадження (а.с.19, т.5).

18.11.2015 р. до господарського суду Вінницької області надійшло клопотання ОСОБА_1 від 17.11.2015 р. про залучення у справі правонаступника позивача та заміну сторони у виконавчому провадженні по справі №7/108/2011/5003.

Як вбачається із змісту клопотання останнього необхідність у заміні стягувача у виконавчому провадженні правонаступником мотивована укладенням 28.09.2015 р. між ТОВ "Інвестиційна компанія "ІФГ "Капітал" (ОСОБА_5 кредитор) та ОСОБА_1 (Новий кредитор) договору про відступлення права вимоги (а.с. 15-16, т.5).

Згідно п.1.1 Договору ОСОБА_5 кредитор за результатами повторного аукціону від 28.09.2015 р. передає, а Новий кредитор набуває всі права вимоги та інші права, що належать ОСОБА_5 кредитору в момент укладення даного Договору або можуть виникнути в майбутньому на підставі кредитного договору № 03-КВ-07 на відкриття невідновлюавальної кредитної лінії (в іноземній валюті) від 26.02.2007 р. з урахуванням всіх змін та доповнень до нього, укладених між ТОВ "Український промисловий банк" та ТОВ "Промислова група "Вінниця-Буд" (Основний договір).

За Договором Новий кредитор одержує право замість ОСОБА_5 кредитора вимагати від Боржника належного виконання всіх зобов'язань за Основним договором на загальну суму 42 505 962,15 грн. відповідно до акту приймання-передачі в управління непроданих активів ТОВ "Укпромбанк" від 01.10.2013 р. (п.1.2 Договору).

Пунктом 1.3 Договору сторони домовились, що права, що визначені Основним договором, з урахуванням положень п. 1.2. Договору, переходять до Нового кредитора в день здійснення розрахунку по сплаті частини ціни відступлення в порядку та розмірі, який визначений п.2.1.1 Договору. У разі несплати частини ціни відступлення в сумі та в строки визначені Договором право вимоги до Нового кредитора не переходить.

Також сторони погодили, що до Нового кредитора переходять права ОСОБА_5 кредитора, які забезпечують зобов'язання Боржника за Основним договором: іпотечні договори № 03/Zквіп-07 від 26.02.2007 р., № 03/Zквіп-07-01 від 14.06.2007 р. , № 03/Zквіп-08 від 27.03.2008 р., № 03/Zквіп-08-5 від 19.11.2008 р., а також договори поруки № 03/Zпор-07 від 26.02.2007 р. та № 03/Zпор-07-01 від 13.07.2007 р. (п.1.4 Договору).

Сторони погодили, що ціна відступлення права вимоги становить 1 613 152,80 грн без ПДВ. Кошти в розмірі 1 451 837,52 грн без ПДВ сплачуються Новим кредитором на користь ОСОБА_5 кредитора шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок ОСОБА_5 кредитора; кошти в сумі 161 315,28 грн без ПДВ перераховуються організатором аукціону на рахунок оплати ціни відступлення на користь ОСОБА_5 кредитора за рахунок гарантійного внеску, який було сплачено Новим кредитором для участі в аукціоні. Строк сплати ціни відступлення в сумі 1 451 837,52 грн становить 10 календарних днів з дати підписання Договору (п.2.1 Договору).

За умовами Договору ОСОБА_5 кредитор повинен передати Новому кредитору всі документи, які засвідчують права, що передаються та інформацію, яка є важливою для їх здійснення за Основним договором та Договорами забезпечення, за актом прийому-передачі, що є невід'ємною частиною цього Договору впродовж 5 робочих днів з дня здійснення Новим кредитором розрахунку по сплаті частини ціни відступлення в порядку та розмірі визначеному Договором (п.3.1 Договору).

Крім того, Новий та ОСОБА_5 кредитор зобов'язані сповістити Боржника про відступлення права вимоги за Основним договором шляхом направлення йому спільного письмового повідомлення за формою узгодженою сторонами, яке направляється в строк що не перевищує 5 робочих днів з дня підписання акту прийому - передачі (а.с.3.2 Договору).

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1 на виконання п. 2.1 Договору за період з 22.09.2015 р. по 29.09.2015 р. платіжними дорученнями № 300332759 від 28.09.2015 р., № 300644109 від 29.09.2015 р. та № 299101814 від 22.09.2015 р. сплатив ТОВ "ІК "ІФГ Капітал" та організатору аукціону загалом 1 629 284,33 грн за договором відступлення права вимоги та за участь в аукціоні, що стверджується відповідними платіжними дорученнями та виписками з банку (а.с. 43-50, т.5).

В подальшому на виконання п. 3.1 Договору Новим та Первісним кредитором Боржнику та Поручителям за договорами поруки було надіслано спільне повідомлення про відступлення права вимоги № 673 від 01.10.2015 р., докази чого містяться в матеріалах справи (а.с.51-56, т.5).

З врахуванням встановлених обставин, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.25 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Згідно ст.124 Конституції України та ст.115 Господарського процесуального кодексу України рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Згідно з частиною 1 статті 2 Закону України "Про виконавче провадження" примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.

Статтею 17 Закону України "Про виконавче провадження" передбачено, що примусове виконання рішень державною виконавчою службою здійснюється на підставі виконавчих документів, визначених цим Законом, зокрема і судових наказів.

Виконання судового рішення є невід'ємною стадією процесу правосуддя і заміна сторони на цій стадії може відбуватися як на підставі та у порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України, так і Законом України "Про виконавче провадження".

Змістом норм розділу XIV ГПК України, ст.1 Закону України "Про виконавче провадження" підтверджується, що виконавче провадження, є завершальною стадією судового провадження.

Із вказаних норм вбачається, що правонаступництво можливе на будь-якій стадії процесу, в тому числі й на стадії виконання судового рішення.

Відповідно до ч.ч.1, 2, 5 ст.8 Закону України "Про виконавче провадження" сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом. У разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

В абзаці 3 п.1.4 постанови від 26.12.2011 р. № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" пленум Вищого господарського суду України роз'яснив, що статтею 25 ГПК передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). У разі заміни кредитора в зобов'язанні не в повному обсязі (у подільному зобов'язанні; в разі передачі новому кредитору права на стягнення неустойки окремо від передачі прав вимоги за основним зобов'язанням тощо) новий кредитор є правонаступником первісного кредитора лише в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу відповідних прав якщо інше не встановлено договором або за законом (стаття 514 Цивільного кодексу України); при цьому якщо правонаступником заявляються відповідні вимоги, то вважається, що позов подано кількома позивачами (стаття 23 ГПК). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення, і здійснюється господарським судом без виклику сторін у справі, якщо їх явка не зумовлена необхідністю з'ясування судом певних обставин, але з повідомленням сторін, оскільки інше суперечило б приписам частини другої статті 22 ГПК стосовно прав сторін у судовому процесі.

Слід відзначити, що правонаступництвом є перехід прав і обов'язків від одного суб'єкта до іншого.

Правонаступництво може бути універсальним (загальним) або частковим. За універсальним правонаступництвом до правонаступника переходять усі права і обов'язки того суб'єкта, якому вони належали раніше. За частковим правонаступництвом від одного до іншого суб'єкта переходять лише окремі суб'єктивні права або обов'язки.

Згідно зі статтею 510 Цивільного кодексу України сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор. У зобов'язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути одна або одночасно кілька осіб.

Такий статус сторін у правовідносинах існує до моменту виконання боржником зобов'язань перед кредитором, які відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України припиняються, зокрема виконанням, проведеним належним чином.

Пунктом 1 частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредиторові та відбувається на підставі укладення між ними відповідного договору.

Відповідно до ч.1 ст.513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно до ч.1 ст.514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст.516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Отже, заміна кредитора у зобов'язанні допускається шляхом відступлення права вимоги на підставі правочину протягом усього часу існування зобов'язання.

Таким чином, процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміна сторони матеріального правовідношення її правонаступником), тому у кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Як визначає ст.32 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.

Відповідно до ст.ст. 33, 34, 43 ГПК України докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення для господарського суду не є обовязковим. Обов'язок доказування та подання доказів розподіляється між сторонами, виходячи з того, хто посилається на юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги і заперечення.

Як встановлено судом вище в підтвердження факту заміни кредитора у зобов'язанні заявником було надано договір відступлення права вимоги від 28.09.2015р. за яким відбулась передача права вимоги за кредитним договором № 03/КВ-07 від 26.02.2007 р. із сумою боргу в розмірі 42 505 962,15 грн.; докази сплати Новим кредитором ОСОБА_5 кредитору вартості відступлення права вимоги в розмірі 1 629 284,33 грн, а також докази повідомлення первісним та новим кредиторами боржника про відступлення права вимоги новому кредитору.

Наведене є підставою для процесуального правонаступництва на стадії виконання судового рішення, з огляду на що заява ОСОБА_1 про заміну сторони стягувача у даній справі є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

При задоволенні заяви ОСОБА_1 судом прийнято до уваги, що матеріали справи не містять доказів визнання недійсним договору відступлення права вимоги від 28.09.2015р., а факту нікчемності зазначеного договору судом не встановлено.

Крім того, суд зазначає, що боржником (відповідачем у справі) та третіми особами всупереч вимогам ухвали суду не подали до суду доказів в спростування заяви ОСОБА_1 щодо заміни сторони у виконавчому провадженні.

Беручи до уваги викладене вище та керуючись ст.ст.25, 86, 87, 115 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання ОСОБА_1 від 17.11.2015 р. про заміну сторони у виконавчому провадженні задовольнити.

2. Замінити стягувача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ "Капітал", вул.Дегтярівська, 4 А, м.Київ, 04050 (ідентифікаційний код - 36645230) на його правонаступника - ОСОБА_1, вул.Долинська, 31, м.Жмеринка, Вінницька область, паспорт серії АВ №495657, виданий Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області (ідентифікаційний код - 25504979) в частині грошових вимог на суму 42 505 962,15 грн., яка складається з заборгованості за кредитом - 3 800 000,00 дол.США (грн. еквівалент - 30 373 400,00 грн.) та заборгованості за відсотками - 1 517 898,43 дол. США (грн. еквівалент - 12 132 562,15 грн.) - у виконавчому провадженні № 31152739 від 10.02.2012 р. Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, відкритому на підставі наказу № 7/108/2011/5003 господарського суду Вінницької області від 10.01.2012 р. про примусове виконання рішення господарського суду Вінницької області від 05.09.2011 р. у справі № 7/108/2011/5003.

3. Ухвалу надіслати ТОВ "Інвестиційна компанія "ІФГ "Капітал", відповідачу, третім особам: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Суддя Банасько О.О.

віддрук. 8 прим.:

1 - до справи.

2 - ТОВ ІК "ІФГ Капітал" - вул.Червоноармійська, 72, м.Київ, 03150.

3 - ТОВ "ДЮК-1" - вул.Лісна, 50, смт Стрижавка, Вінницький район, Вінницька область, 23210.

4, 5 - ТОВ "ПГ "Вінниця-Буд" - вул.Івана Богуна, 27А, м.Вінниця, 21100; вул.Хмельницьке щосе, 23, м.Вінниця, 21036.

6 - ОСОБА_3 - АДРЕСА_1, 01034.

7 - ОСОБА_4 - АДРЕСА_1, 01034.

8 - ОСОБА_2 - вул.Дружби, 96, с.Рівець, Вінницький район, Вінницька область, 23232.