ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30.11.15р. Справа № 904/1907/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

без участі представників сторін

розглянувши справу

за заявою ОСОБА_1 підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, м. Дніпропетровськ арбітражного керуючого ОСОБА_3, свідоцтво №450 від 27.02.2013р. (м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 13, ідентифікаційний номер НОМЕР_1)

до боржника ОСОБА_1 підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 130/2/48, ідентифікаційний номер 232350041

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, м. Дніпропетровськ арбітражного керуючого ОСОБА_3, свідоцтво №450 від 27.02.2013р. (м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 13, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) ОСОБА_1 підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 130/2/48, ідентифікаційний номер 232350041порушено ухвалою господарського суду 31.03.2015 р. відповідно до процедури, передбаченої статтею 90 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Постановою суду від 14.04.2015р. суб'єкта підприємницької діяльності фізичну особу - підприємця ОСОБА_2, м. Дніпропетровськ визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3, свідоцтво №450 від 27.02.2013р. (м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 13, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.07.2015р. постанову суду від 14.04.2015р. в частині призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_3 (свідоцтво №450 від 27.02.2013р.) скасовано, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво №416 від 05.04.2013р.).

Постановою Вищого господарського суду України від 03.11.2015р. постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.07.2015р. залишено без змін.

До суду надійшло клопотання ліквідатора про зобов'язання ПАТ КБ "Земельний капітал", МФО 305880 (пр. Пушкіна, 15, м. Дніпропетровськ, 49000) надати виписки про рух коштів на рахунках банкрута з розшифровкою назви контрагентів та призначення платежу.

Також ліквідатор просить доручити йому отримати зазначену інформацію.

Розглянувши клопотання ліквідатора, встановлено наступне.

Згідно п. 4 ст. 65 Господарського процесуального кодексу України з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою виявлення грошових коштів банкрута, суд вважає за необхідне клопотання ліквідатора задовольнити та зобов'язати банківську установу надати необхідну інформацію.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 32, 38, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора №02-01/10122/904-1907 від 09.11.2015р. задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ "Земельний капітал", МФО 305880 (адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна,15) в строк до 30.12.15р. надати інформацію про рух коштів ОСОБА_1 підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 130/2/48, ідентифікаційний номер 232350041 з розшифровкою назви контрагентів та призначення платежу по рахунках:

№195 в національній валюті за період з 09.02.2009р. до моменту

закриття;

№68 в доларах СШАзаперіод з 01.01.2012р. по 01.11.2015р.;

№195 в Євро за період з 01.01.2012р. по 01.11.2015р.;

№195 в російських рублях за період з 01.01.2012р. по 01.11.2015р.;

№195 в доларах США за період з 01.01.2012р. по 01.11.2015р.;

№195 в національній валюті за період з 01.01.2012р. по 01.11.2015р.;

№195 в доларах США за період з 01.01.2012р. по 01.11.2015р.

Зобов'язати ПАТ КБ "Земельний капітал", МФО 305880 (адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна,15) в строк до 30.12.15р. надати інформацію про залишок коштів на рахунках ОСОБА_1 підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 130/2/48, ідентифікаційний номер 232350041 №195 в національній валюті; №68 в доларах США; №195 в Євро; №195 в російських рублях; №195 в доларах США; №195 в національній валюті; №195 в доларах США.

Суд доручає отримати інформацію ліквідатору банкрута арбітражному керуючому ОСОБА_4 (свідоцтво №416 від 05.04.2013р.).

Суддя ОСОБА_5