ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про призначення експертизи

"30" листопада 2015 р. Справа № 911/3545/15

Господарський суд Київської області у складі колегії: головуючого судді Яреми В.А., суддів Рябцевої О.О., Горбасенка П.В., розглянувши клопотання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Фоззі про призначення судової експертизи у справі №911/3545/15

за позовом Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк

до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Фоззі

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю У хромого ОСОБА_2

про стягнення 669 545,14 дол. США та 4 794 926,63 гривень

за участю представників:

від позивача: ОСОБА_3 (довіреність №569 від 13.10.2015)

від відповідача: ОСОБА_4 (довіреність б/н від 17.04.2015)

від третьої особи: не прибув

встановив:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа №911/3545/15 за позовом Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Фоззі за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю У хромого ОСОБА_2 про стягнення 669 545,14 дол. США та 4 794 926,63 гривень.

Предметом позову у даній справі є вимоги позивача про стягнення з відповідача, як поручителя за договором поруки №10.05./08-ДП1 від 27.06.2008, заборгованості ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю У хромого ОСОБА_2 за кредитним договором №10.05/08-СК від 27.06.2008 та відповідно нарахованих на таку заборгованість сум пені, 3% річних та штрафу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.11.2015 розгляд даної справи відкладено на 30.11.2015.

Водночас, 09.11.2015 через канцелярію господарського суду Київської області від відповідача надійшло клопотання про призначення у даній справі судової експертизи документів фінансово-кредитних операцій, відповідно до змісту якого ТОВ «Фоззі», заперечуючи проти позову, зауважив про суперечливість фактичних даних щодо нарахованих позивачем сум процентів за користування кредитом, пені та 3% річних.

З огляду зазначеного, відповідач зазначає про неможливість встановлення дійсного розміру заборгованості за кредитним договором №10.05/08-СК від 27.06.2008, а тому ТОВ «Фоззі» просить суд, для встановлення дійсного розміру заборгованості товариства, призначити судову експертизу документів фінансово-кредитних операцій у даній справі.

У судове засідання 30.11.2015 представник третьої особи не прибув.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до положень постанови пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики призначення судової експертизи № 4 від 23.03.2012 судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Відповідно до п. 1.2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (далі - Інструкція) та п. 3.1. III Розділу Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень однією з основних видів (підвидів) експертизи, зокрема, є економічна: бухгалтерського та податкового обліку; фінансово-господарської діяльності; фінансово-кредитних операцій.

Основними завданнями експертизи документів фінансово-кредитних операцій, зокрема, є: визначення документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках; визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів.

Так, враховуючи взаємну суперечливість наявних у справі доказів щодо заявлених позивачем сум заборгованості відповідача за кредитним договором, для повного та всебічного вирішення спору у даній справі, суду необхідно визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з відкриття кредитної лінії, оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредиту за кредитним договором №10.05/08-СК від 27.06.2008, що входить до предмета доказування у даній справі та потребує спеціальних економічних знань, а тому суд дійшов висновку про задоволення клопотання відповідача та призначення у справі №911/3545/15 судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій.

У судовому засіданні 30.11.2015 представник відповідача підтримала клопотання про призначення судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій у справі №911/3545/15, у той час як представник позивача заперечив проти призначення експертизи у даній справі.

Згідно із ч. 2 ст. 41 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Питання, які ставляться перед експертом при проведенні експертизи у справі №911/3545/15, обговорено у судовому засіданні 30.11.2015.

Відповідно до абзацу 3 пункту 23 постанови пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики призначення судової експертизи №4 від 23.03.2012 витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи.

З огляду вищезазначеного, витрати, пов'язані з проведенням судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій у справі №911/3545/15, суд покладає на відповідача - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Фоззі».

Приписами ст. 7 Закону України Про судову експертизу передбачено, що судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

Пунктом 1.6. Інструкції передбачено, що експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

Так, відповідно до Переліку регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України (додаток 1 до Інструкції) Київська область є зоною регіонального обслуговування Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Враховуючи вищевикладене, проведення судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій у справі №911/3545/15 суд доручає Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Керуючись Законом України Про судову експертизу, ст. ст. 41, 86 ГПК України, суд

ухвалив:

1. Призначити у справі №911/3545/15 судову економічну експертизу документів фінансово-кредитних операцій.

2. Проведення судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій у справі №911/3545/15 доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

3. Винести на вирішення судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій у справі №911/3545/15 наступні питання:

- чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника ТОВ У хромого ОСОБА_2 (по сплаті процентів за користування кредитом та погашення основної суми боргу) перед ПАТ ВТБ Банк умовам кредитного договору №10.05/08-СК від 27.06.2008 та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?

- в якому розмірі документально підтверджується отримання ТОВ У хромого ОСОБА_2 кредитних коштів за кредитним договором №10.05/08-СК від 27.06.2008?

- в якому розмірі підтверджується заборгованість ТОВ У хромого ОСОБА_2 щодо погашення суми основного боргу перед ПАТ ВТБ Банк за кредитним договором №10.05/08-СК від 27.06.2008?

- в якому розмірі підтверджується заборгованість ТОВ У хромого ОСОБА_2 по сплаті процентів за користування кредитом перед ПАТ ВТБ Банк за кредитним договором №10.05/08-СК від 27.06.2008?

4. Для здійснення судової експертизи надати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз матеріали справи №911/3545/15.

5. Витрати по проведенню експертизи покласти на відповідача - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Фоззі».

6. Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

7. Попередити відповідача про майнову відповідальність, передбачену п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за невиконання вимог ухвали господарського суду.

Головуючий суддя В.А. Ярема

Судді О.О. Рябцева

ОСОБА_2