УХВАЛА

30.11.2015Справа № 910/1050/14
Суддя Мудрий С.М. розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Джерело фінансів" про заміну сторони у справі

за позовом заступника прокурора м. Києва в інтересах держави в особі Міністерства фінансів України, публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ"

до публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс"

про стягнення 122 917 033,94 грн.

Представники:

від заявника: Климов О.Ю. - представник за довіреністю № б/н від 20.11.2015 року;

Коптєва А.Є. - представник за довіреністю № б/н від 01.09.2015 року;

від прокуратури: не з'явився;

від позивача-1: не з'явився;

від позивача-2: Яців О.Р. - представник за довіреністю № 102 від 04.02.2014 року;

Добровольський Я.В. - представник за довіреністю № 505 від 04.11.2015 року;

від відповідача: не з'явився;

вільні слухачі: ОСОБА_5 - посвідчення НОМЕР_1;

ОСОБА_6 - паспорт серії НОМЕР_2, виданий Червонозаводським РВ у м. Харкові ГУ ДМС в Харківській області, 29,07.2014 року;

ОСОБА_7 - паспорт серії НОМЕР_3, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській обл., 12.02.1997 року;

ОСОБА_8 - паспорт серії НОМЕР_4, виданий Червоноградським МВ ГУ МВС України у Львівській області, 31.03.2008 року.

Встановив:

На розгляд господарського суду м. Києва передані позовні вимоги заступника прокурора м. Києва в інтересах держави в особі Міністерства фінансів України, публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" до публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" про стягнення 122 917 033,94 грн.

Рішенням господарського суду міста Києва від 31.03.2014 року позов задоволено повністю. Стягнуто з публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" на користь публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" 36 305 598 грн. 01 коп. строкової заборгованості за кредитом, 11 066 498 грн. 26 коп. - поточної заборгованості за процентами за користування кредитом у національній валюті, 209 342 євро 46 євроцентів, 334 947 доларів США 94 центи - поточної заборгованості за процентами за користування кредитом у іноземній валюті, 38 160 598 грн. 00 коп. - простроченої заборгованості за кредитом, 25 551 544 грн. 37 коп. - простроченої заборгованості за процентами за користування кредитом у національній валюті, 209 342 євро 48 євроцентів, 334 947 доларів США 96 центів - простроченої заборгованості за процентами за користування кредитом у іноземної валюті, 514 781 грн. 65 коп. - пені за несвоєчасне повернення кредиту, 1 374 317 грн. 23 коп. - пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом у національній валюті, 2 230 євро 08 євроцентів, 3 568 доларів США 13 центів - пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом у іноземній валюті. Стягнуто з публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" в доход Державного бюджету України судовий збір за подання позовної заяви в розмірі 73 080 грн. 00 коп.

11.04.2014 року на виконання рішення господарського суду міста Києва від 31.03.2014 року видано накази.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.01.2015 року та постановою Вищого господарського суду України від 04.03.2015 року рішення господарського суду міста Києва від 31.03.2014 року залишено без змін.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.08.2015 року заяву публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" про заміну стягувача у виконавчому провадженні його правонаступником, задоволено. Замінено сторону виконавчого провадження ВП № 46705395 з публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, ідентифікаційний код 14371869) на його правонаступника публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, ).

15.09.2015 року до господарського суду м. Києва від товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Джерело фінансів" надійшла заява про заміну стягувача у виконавчому провадженні №46705395 його правонаступнику у справі № 910/1050/14.

У відповідь листом №06-37.1/2236/15 господарський суд міста Києва повідомив товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Джерело фінансів" про те, що справа №910/1050/14 направлена до Київського апеляційного господарського суду. Тому, заява буде розглянута у встановленому законом порядку, після повернення матеріалів справи № 910/1050/14 до господарського суду міста Києва.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.08.2015 року апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" на ухвалу господарського суду міста Києва від 03.08.2015 року з доданими до неї документами повернуто заявнику без розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.11.2015 року розгляд заяви призначено на 23.11.2015 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.11.2015 року розгляд заяви відкладено на 30.11.2015 року для надання позивачем 2 оригінали договорів.

У судове засідання 30.11.2015 року представники позивача-1, відповідача не з'явилися, вимоги ухвали від 16.11.2015 року не виконали, про поважні причини неявки суд не повідомили, хоча про час та дату судового засідання повідомлені належним чином.

Представники позивача 2 подали клопотання про витребування документів по заяві.

Представник заявника заперечував проти даного клопотання.

Прокурор виніс дане клопотання про витребування документів на розсуд суду.

Суд відмовив у задоволенні клопотання позивача 2 про витребування документів по заяві.

Представники позивача 2 не виконали вимог ухвали суду від 23.11.2015 року та подали для огляду нотаріальні копії договорів.

Суд повернув представникам позивача надані йому нотаріальні копії договорів.

Представник заявника подав додаткові документи по заяві, а саме витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 48664645 від 30.11.2015 року, з якого видно, що новим іпотекодержателем зазначеного нерухомого майна є товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Джерело фінансів", код. , адреса: м. Київ, вул.. Саксаганського, буд. 77.

Представники позивача подали клопотання про долучення додаткових документів по заяві.

Представник заявника заяву підтримав, просив суд задовольнити, з урахуванням уточнення до заяви про заміну стягувача у виконавчому провадженні № 46705395 його правонаступником.

Представники позивача заперечували проти заяви та просили відмовити у задоволенні заяви.

Прокурор виніс розгляд даної заяви на розсуд суду.

В обґрунтування своєї заяви заявник посилається на те, що між 19.06.2015 року ПАТ АБ «Укргазбанк» та уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «АКБ «Київ» було укладено договір про передачу приймаючому банку активів і зобов'язань неплатоспроможного банку.

Відповідно до п.1 постанови Кабінету Міністрів України № 61 від 11.02.2015 року «Деякі питання участі держави у виведенні з ринку публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" встановлено, що держава в особі публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" бере участь у виведенні публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" з ринку шляхом придбання його активів та зобов'язань у разі віднесення Національним банком України публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" до категорії неплатоспроможних.

Дана постанова опублікована в Урядовому кур'єрі №34 від 24.02.2015 року та Офіційному віснику України від 03.03.2015-2015р. № 15.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 24 червня 2015 р. № 411 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Київ» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 25 червня 2015 р. № 122, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «АКБ «Київ» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «АКБ «Київ» та призначено уповноваженою особою на ліквідацію ПАТ «АКБ «Київ» юрисконсульта І категорії відділу супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Кічука Олега Івановича строком на 1 рік з 25 червня 2015 р. до 24 червня 2016 р. включно.

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті Фонд гарантування вкладів фізичних осіб http://www.fg.gov.ua вбачається, що на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 61 «Деякі питання участі держави у виведенні з ринку публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ»», 19.06.2015 здійснено передачу активів та зобов'язань ПАТ «АКБ «Київ» на користь АТ «Укргазбанк», а саме активів за ціною 740,1 млн. грн. та зобов'язання балансовою вартістю 1 млрд 379,4 млн. грн.

Між публічним акціонерним товариством банк «Київ» та публічним акціонерним товариством акціонерний банк «Укргазбанк» укладено договір про передачу приймаючому банку активів і зобов'язань неплатоспроможного банку від 19.06.2015 року

Акт приймання-передачі підписаний сторонами 19.06.2015 року.

20 серпня 2015 року між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит гарант» укладено договір про надання фінансових послуг факторингу № 1720.

Відповідно до п. 2.1. договору, в порядку та на умовах, визначених цим договором, фактор зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта за плату, а клієнт зобов'язується відступити факторові права вимоги по кредитному портфелю позичальника, який клієнт отримав в рамках відступлення прав вимоги від публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" згідно з договором про відступлення прав вимоги за договором іпотеки та застави, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 19 червня 2015 року за р/ 3060 та договору про передачу приймаючому банку активів і зобов'язань неплатоспроможного банку від 19.06.2015 року.

Акт прийому-передачі права вимоги та документації до договору № 1721 від 20 серпня 2015 року було підписано сторонами 20 серпня 2015 року.

20 серпня 2015 року між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит гарант» укладено договір про відступлення права вимоги № 1721.

Згідно п.1.1 договору, у відповідності до умов цього договору первісний кредитор передає (відступає) новому кредиторові право вимоги до боржника, що належать первісному кредитору на підставі кредитного договору та забезпечувальних договорів, а новий кредитор приймає зазначене вище право вимоги та зобов'язується перераховувати первісному кредиторові кошти у сумі ціни права вимоги на умовах, визначених цим Договором.

Пунктом 1.2. договору визначено, що новий кредитор після переходу до нього права вимоги стає кредитором за кредитним договором, укладеним між первісний кредитором і боржником, та одержує право замість первісного кредитора вимагати від боржника належного виконання ним зобов'язань за таким кредитним договором та забезпечувальними договорами в межах переданого права вимоги, права кредитора за кредитним договором та забезпечувальними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі.

Згідно абзацу 2 договору під кредитним договором розуміється - договір про надання кредиту у вигляді відкличної кредитної лінії № 25/04 від 29 вересня 2004 року, із всіма змінами та доповненнями № 1 від 30.10.2004 р., № 2 від 10.01.2005 р., № 3 від 15.03.2005 р., № 4 від 23.03.2005 р., № 5 від 22.06.2005 р., № 6 від 04.07.2005 р., № 7 від 21.06.2006 р., № 8 від 13.02.2007 р., № 9від 25.09.2007 р., № 10 від 08.10.2008 р., № 11 від 28.11.2008 р., №12 від 30.112.2008 р., № 13 від 29.01.2009 р., № 14 від 11.11.2011 р., № 15 від 02.04.2012 р.

27 серпня 2015 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит гарант» та товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДЖЕРЕЛО ФІНАНСИ» укладено договір про надання фінансових послуг факторингу № 1942.

Згідно п.2.1. договору, в порядку та на умовах, визначених цим договором, фактор зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта за плату, а клієнт зобов'язується відступити факторові права вимоги по кредитному портфелю позичальника який клієнт отримав в рамках відступлення прав вимоги від публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (податковий номер 23697280) згідно з договором про надання фінансових послуг факторингу, посвідченого Бориско О.О. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 20 серпня 2015 року за р. № 1720 та з договором про відступлення прав вимоги посвідченого Бориско О.О. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 20 серпня 2015 року за р № 1721.

Права вимоги переходять від клієнта до фактора, та обов'язки клієнта передати права вимоги вважаються виконаними з моменту підписання клієнтом і фактором акту приймання - передачі прав вимоги (пункт 2.3. договору).

Відповідно до п. 6.2. договору, клієнт зобов'язаний належно виконати свої зобов'язання за цим договором, у строк протягом 45 робочих днів укласти договори та передати (відступити) фактору право вимоги, що належать клієнту на підставі забезпечувальних договорів та подати заяви щодо внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо нового обтяжувала-фактора; внести до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про зміну обтяжувала (іпотекодержателя/заставодержателя) за кредитними договорами та забезпечувальними договорами; підписати акт приймання-передачі прав вимоги в день отримання ціни права вимоги за відступлення права вимоги та передати у встановлений строк фактору оригінали та копії документів, вказаних у п. 1.1 цього договору.

Згідно з п. 6.4. договору, фактор зобов'язаний підписати акт приймання-передачі прав вимоги в день сплати ціни права вимоги за відступлення права вимоги та отримати від клієнта оригінали та копії документів, вказаних у п. 1.1. цього договору.

27 серпня 2015 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит гарант» та товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Джерело фінансів" укладено договір про відступлення прав вимоги № 1943, у відповідності до умов цього договору первісний кредитор передає (відступає) новому кредиторові право вимоги до боржника, що належать первісному кредитору на підставі кредитного договору та забезпечувальних договорів, а новий кредитор приймає зазначене вище право вимоги та зобов'язується перераховувати первісному кредиторові кошти у сумі ціни права вимоги на умовах, визначених цим договором.

Пункт 1.2. договору передбачає, що новий кредитор після переходу до нього права вимоги стає кредитором за кредитним договором, укладеним між первісний кредитором і боржником, та одержує право замість первісного кредитора вимагати від боржника належного виконання ним зобов'язань за таким кредитним договором та забезпечувальними договорами в межах переданого права вимоги. Права кредитора за кредитним договором та забезпечувальними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі.

Відповідно до п. 4.1. договору, первісний кредитор на підставі цього договору передає (відступає) новому кредитору, а новий кредитор набуває право вимоги до боржника за вищевказаними забезпечувальними договорами.

Згідно з п. 4.3 договору, право вимоги переходить до нового кредитора з моменту оплати права вимоги згідно стаття 5 цього договору.

З наявних матеріалів, вбачається, що акт приймання-передачі №1942 підписаний сторонами 27 серпня 2015 року.

Відповідно до статті 25 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Дослідивши подані заявником докази, суд вважає заяву про заміну сторони його правонаступником обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 25, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Джерело фінансів" про заміну стягувача у виконавчому провадженні № 46705395 його правонаступником, задовольнити.

2. Замінити сторону - публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, ) на його правонаступника: товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Джерело фінансів" (01033, м. Київ, Саксаганського,776, ідентифікаційний код 39856652).

Суддя С.М. Мудрий