ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18.11.15р. Справа № 904/8314/15

За позовом публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", м. Київ

до товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси", м. Дніпропетровськ

про стягнення 6 376 996,67 доларів США строкової заборгованості за кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року, 812 984,20 доларів США строкової заборгованості по сплаті процентів, 82 756,14 доларів США простроченої заборгованості по сплату процентів, 708 381,89 доларів США пені, 35 423,92 доларів США 3% річних, 207 400,00 грн. штрафу

Суддя Бондарєв Е.М.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1, довіреність № 432 від 06.03.2013 року, начальник юридичного відділу

Від відповідача: ОСОБА_2, довіреність від 05.01.2015 року, представник

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" заборгованість за кредитним договором №77/07В від 13.12.2007 року в сумі 8 016 542,82 доларів США та 207 400,00 грн., з яких:

- 6 376 996,67 доларів США строкова заборгованість по кредиту станом на 03.09.2015 року;

- 812 984,20 доларів США строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.03.2014 року по 24.05.2015 року та 25.07.2015 року по 02.09.2015 року (включно);

- 82 756,14 доларів США прострочена заборгованість по сплаті процентів станом на 03.09.2015 року;

- 6 912,26 доларів США пеня за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 07.07.2015 року по 03.09.2015 року (включно);

- 701 469,63 доларів США пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 22.04.2015 року по 26.06.2015 року (включно);

- 35 073,48 доларів США 3% річних за прострочення повернення кредиту з 22.04.2015 року по 26.06.2015 року (включно);

- 350,44 доларів США 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 07.07.2015 року по 03.09.2015 року;

- 207 400,00 грн. штрафи, передбачені кредитним договором станом на 03.09.2015 року (включно).

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням товариством з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" (позичальник) зобов'язань за кредитним договором №77/07В від 13.12.2007 року, який було викладено в новій редакції договором №25 про внесення змін до кредитного договору №77/07В. 22.07.2009 року в забезпечення виконання зобов'язання за кредитними договорами між позивачем та товариством з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (поручитель) укладено договір поруки №77/07В-П-3, за умовами якого поручитель поручається перед позивачем за виконання позичальником зобов'язань, що виникли на підставі кредитних договорів або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому.

Разом з позовом позивач звернувся до суду із заявою про вжиття заходів да забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти, що належать товариству з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" на будь-яких рахунках відкритих в будь-яких фінансових установах та які будуть виявлені в ході виконавчого провадження при виконанні ухвали про забезпечення позову в межах ціни позову 8 016 542,82 доларів США та 207 400,00 грн.

12.11.2015 року відповідач звернувся до суду із клопотанням про призначення у справі економічної експертизи (експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності та документів фінансово-кредитних операцій) та поставити на розгляд економічної експертизи наступні запитання:

1) Чи відповідає розрахунок ПАТ "ВТБ БАНК" строкової заборгованості, що міститься в матеріалах справи, умовам Кредитного договору № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями) розрахунковим документам відносно видачі та погашення кредиту по вказаному кредитному договору?

2) Чи підтверджується документально вказаний у позовні заяві ПАТ "ВТБ БАНК" розмір простроченої заборгованості по сплаті процентів за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями)?

3) Чи відповідає метод нарахування банком процентів по Кредитному договору № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями) вимогам Положення про кредитування ПАТ "ВТБ БАНК" та вимогам чинного законодавства України?

4) Чи підтверджується документально несвоєчасна сплата ТОВ "Любимівський кар'єр" кредитних коштів ПАТ "ВТБ БАНК" за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями), а також розмір заборгованості, вказаний у звітній документації цих несвоєчасно сплачених коштів за даним кредитним договором?

5) Яка сума строкової та простроченої заборгованості по кредиту та по сплаті процентів у ТОВ "Любимівський кар'єр" перед ПАТ "ВТБ БАНК" станом на 03.09.2015 року за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями)?

6) Чи є підстави нарахування пені за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями)? Якщо є, то який розмір пені має бути нарахований ПАТ "ВТБ БАНК" ТОВ "Любимівський кар'єр" станом на 03.09.2015 року?

7) Яка сума трьох відсотків річних за прострочення повернення кредиту та за прострочення сплати процентів, а також яка сума штрафів виникає у ТОВ "Любимівський кар'єр" за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями) станом на 03.09.2015 року?

12.11.2015 року до господарського суду надійшла заява представника відповідача про продовження строку розгляду справи №904/8314/15 на 15 днів.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.11.2015 року продовжено строк розгляду справи на 15 днів до 30.11.2015 року включно.

Представник позивача у судовому засіданні проти клопотання щодо судової експертизи заперечував з підстав відсутності правових підстав для її проведення.

Зазначені питання обєктивно свідчать про потребу у спеціальних знаннях для їх вирішення, що має правове значення у цій справі.

Згідно з частинами першою, другою статті 41 Господарського процесуального кодексу України для розяснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути розяснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Враховуючи, що для прийняття рішення по суті, необхідно перевірити обґрунтованість аргументів сторін щодо правильного визначення заборгованості, у справі необхідно призначити судову експертизу, встановивши для вирішення судовим експертам наступне коло питань:

1) Чи відповідає розрахунок ПАТ "ВТБ БАНК" строкової заборгованості, що міститься в матеріалах справи, умовам Кредитного договору № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями) розрахунковим документам відносно видачі та погашення кредиту по вказаному кредитному договору?

2) Чи підтверджується документально вказаний у позовні заяві ПАТ "ВТБ БАНК" розмір простроченої заборгованості по сплаті процентів за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями)?

3) Чи відповідає метод нарахування банком процентів по Кредитному договору № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями) вимогам Положення про кредитування ПАТ "ВТБ БАНК" та вимогам чинного законодавства України?

4) Чи підтверджується документально несвоєчасна сплата ТОВ "Любимівський кар'єр" кредитних коштів ПАТ "ВТБ БАНК" за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями), а також розмір заборгованості, вказаний у звітній документації цих несвоєчасно сплачених коштів за даним кредитним договором?

5) Яка сума строкової та простроченої заборгованості по кредиту та по сплаті процентів у ТОВ "Любимівський кар'єр" перед ПАТ "ВТБ БАНК" станом на 03.09.2015 року за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями)?

6) Чи є підстави нарахування пені за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями)? Якщо є, то який розмір пені має бути нарахований ПАТ "ВТБ БАНК" ТОВ "Любимівський кар'єр" станом на 03.09.2015 року?

7) Яка сума трьох відсотків річних за прострочення повернення кредиту та за прострочення сплати процентів, а також яка сума штрафів виникає у ТОВ "Любимівський кар'єр" за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями) станом на 03.09.2015 року?

За змістом частини третьої статті 41 Господарського процесуального кодексу України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу МЮ України від 30.12.2004 р. № 144/5) і зареєстрованої в МЮ України 03.11.1998 року за № 705/3145, експертизи проводяться експертними установами згідно з регіональними зонами обслуговування.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу, проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 17).

За змістом частини другої статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі, в тому числі й за своєю ініціативою, у випадках призначення судом судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 41, 42, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Призначити у справі судову експертизу, проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 17).

На розгляд експертам поставити наступні питання:

1) Чи відповідає розрахунок ПАТ "ВТБ БАНК" строкової заборгованості, що міститься в матеріалах справи, умовам Кредитного договору № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями) розрахунковим документам відносно видачі та погашення кредиту по вказаному кредитному договору?

2) Чи підтверджується документально вказаний у позовні заяві ПАТ "ВТБ БАНК" розмір простроченої заборгованості по сплаті процентів за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями)?

3) Чи відповідає метод нарахування банком процентів по Кредитному договору № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями) вимогам Положення про кредитування ПАТ "ВТБ БАНК" та вимогам чинного законодавства України?

4) Чи підтверджується документально несвоєчасна сплата ТОВ "Любимівський кар'єр" кредитних коштів ПАТ "ВТБ БАНК" за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями), а також розмір заборгованості, вказаний у звітній документації цих несвоєчасно сплачених коштів за даним кредитним договором?

5) Яка сума строкової та простроченої заборгованості по кредиту та по сплаті процентів у ТОВ "Любимівський кар'єр" перед ПАТ "ВТБ БАНК" станом на 03.09.2015 року за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями)?

6) Чи є підстави нарахування пені за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями)? Якщо є, то який розмір пені має бути нарахований ПАТ "ВТБ БАНК" ТОВ "Любимівський кар'єр" станом на 03.09.2015 року?

7) Яка сума трьох відсотків річних за прострочення повернення кредиту та за прострочення сплати процентів, а також яка сума штрафів виникає у ТОВ "Любимівський кар'єр" за Кредитним договором № 77/07В від 13.12.2007 року (зі всіма змінами та доповненнями) станом на 03.09.2015 року?

Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" здійснити попередню оплату вартості експертного дослідження на підставі відповідної вимоги Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Питання про розподіл витрат на проведення судової експертизи буде вирішено під час прийняття рішення у справі відповідно до вимог статті 49 Господарського процесуального кодексу України.

Попередити особу (осіб), які безпосередньо проводитимуть судову експертизу про відповідальність, передбачену статтями 384, 385 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдивий висновок або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обовязків.

Висновок судової експертизи подати господарському суду Дніпропетровської області в письмовій формі, копії надіслати сторонам.

Провадження у справі зупинити.

Суддя ОСОБА_3