ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.11.15р. Справа № 904/8321/15

За позовом Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м. Київ

до Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОТРАНСМАШ", м. Дніпропетровськ

За участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору: Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансмаш", м. Дніпропетровськ

про стягнення заборгованості за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. у розмірі 3841429,30 доларів США та 97500,00грн. та стягнення заборгованості за кредитним договором №10-0604/246к-07 від 22.06.2007р. у розмірі 3108111,97 доларів США та 97500,00грн.

Суддя Новікова Р.Г.

Секретар судового засідання Яковлєва А.Ю.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1, дов. №432 від 06.03.2013р.

Від відповідача: ОСОБА_2, дов. №9/14 від 11.07.2014р.

Від третьої особи: ОСОБА_2, дов. №17/12 від 28.12.2012р.

СУТЬ СПОРУ: Публічне акціонерного товариства "ВТБ БАНК" звернулось до Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОТРАНСМАШ" з позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. у розмірі 3841429,30 доларів США та 97500,00грн. та стягнення заборгованості за кредитним договором №10-0604/246к-07 від 22.06.2007р. у розмірі 3108111,97 доларів США та 97500,00грн.

Позовні вимоги вмотивовані неналежним виконанням кредитного договору №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.09.2015р. порушено провадження у справі, призначене судове засідання та залучено до справи у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансмаш" (49044, АДРЕСА_1).

25.11.2015р. на адресу суду надійшло клопотання відповідача про призначення судової експертизи. У зазначеній заяві відповідач наполягає на тому, що сума пені за несвоєчасну оплату процентів у розмірі 3038,26 доларів США та пені за несвоєчасне повернення кредиту у розмірі 268125 доларів США, які позивач заявляє до стягнення, є завищеними та не відповідають умовам договору. Однак, самостійне встановлення вищенаведених обставин є неможливим, оскільки потребує спеціальних знань у галузі фінансово-банківських операцій, якими відповідач не володіє.

На розгляд економічної експертизи відповідач просить поставити наступні питання:

1) Чи відповідає розрахунок заборгованості позивача (Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК"), що міститься в матеріалах справи, умовам кредитного договору №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) розрахунковим документам відносно видачі та погашення кредиту по вказаному кредитному договору?

2) Чи підтверджується документально, вказаний у позовній заяві позивача (Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК") розмір простроченої заборгованості по кредиту за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями)?

3) Чи відповідає метод нарахування банком процентів по кредитному договору №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) вимогам положення про кредитування Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" та вимогам чинного законодавства України?

4) Чи підтверджується документально несвоєчасна оплата позивачем кредитних коштів у Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями), а також розмір заборгованості, вказаний у звітній документації цих несвоєчасно сплачених коштів за вищевказаним кредитним договором?

5) Яка сума заборгованості за основним боргом у Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансмаш" перед Публічним акціонерним товариством "ВТБ БАНК" станом на 07.05.2015р. за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями)?

6) Яка сума заборгованості за процентами у Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансмаш" перед Публічним акціонерним товариством "ВТБ БАНК" станом на 07.05.2015р. за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями)?

7) Чи є підстави нарахування пені за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями)? Якщо є, то який розмір пені має бути нарахований Публічним акціонерним товариством "ВТБ БАНК" станом на 07.05.2015р.?

Розглянувши в судовому засіданні від 25.11.2015р. клопотання Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОТРАНСМАШ" про призначення судової економічної експертизи, суд дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню, оскільки при з'ясуванні питань, зазначених в клопотанні позивача, необхідне застосування спеціальних знань.

Відповідно до статті 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

На підставі зазначеного, для вирішення даного спору є потреба у спеціальних знаннях, тобто висновок експерта при розгляді даної справи не можуть замінити інші засоби доказування.

Дослідивши наявні у справі матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд вважає за необхідне призначити у справі судову економічну експертизу, на розгляд експерту поставити наступні питання:

1) Чи відповідає розрахунок заборгованості позивача (Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК"), що міститься в матеріалах справи, умовам кредитного договору №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) та кредитного договору №10-0604/246к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) розрахунковим документам відносно видачі та погашення кредиту по вказаним кредитним договору?

2) Чи підтверджується документально, вказаний у позовній заяві позивача (Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК") розмір простроченої заборгованості по кредиту за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) та кредитним договором №10-0604/246к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями)?

3) Чи відповідає метод нарахування банком процентів по кредитному договору №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) та кредитному договору №10-0604/246к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) вимогам положення про кредитування Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" та вимогам чинного законодавства України?

4) Чи підтверджується документально несвоєчасна оплата позивачем кредитних коштів у Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) та кредитним договором №10-0604/246к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями), а також розмір заборгованості, вказаний у звітній документації цих несвоєчасно сплачених коштів за вищевказаними кредитними договорами?

5) Який розмір заборгованості за основним боргом у Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансмаш" перед Публічним акціонерним товариством "ВТБ БАНК" станом на 07.05.2015р. за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) та кредитним договором №10-0604/246к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями)?

6) Який розмір заборгованості за процентами у Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансмаш" перед Публічним акціонерним товариством "ВТБ БАНК" станом на 07.05.2015р. за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) та кредитним договором №10-0604/246к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями)?

7) Чи є правильним розрахунок пені за порушення строку оплати процентів, що нарахована за період з 07.07.2015р. по 03.09.2015р. (включно) та розрахунок пені за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 22.04.2015р. по 26.06.2015р. (включно) за кредитним договором №10-0604/245к-07та чи є правильним розрахунок пені за порушення строку оплати процентів, що нарахована за період з 07.07.2015р. по 03.09.2015р. (включно) та розрахунок пені за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 22.04.2015р. по 26.06.2015р. (включно) за кредитним договором №10-0604/246к-07? Якщо ні, який розмір відповідних сум пені підтверджується матеріалами справи?

Відповідно до частини 3 статті 41 Господарського процесуального кодексу України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

Відповідно пункту 20 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз за загальним правилом експертизи мають призначатися відповідно до зони, яка обслуговується певною установою. За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в установі за зоною обслуговування, особа або орган, які призначають експертизу, вказавши відповідні мотиви, можуть доручити її виконання експертам іншої установи.

З урахуванням вищевикладеного, господарський суд вважає за необхідне доручити проведення судової експертизи Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 17).

Витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи.

Враховуючи обставини справи, господарський суд вважає за необхідне зобов'язати Приватне акціонерне товариство "ДНІПРОТРАНСМАШ" здійснити попередню оплату вартості експертного дослідження на підставі відповідної вимоги Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Згідно зі статтею 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Суд зупиняє провадження по справі №904/8321/15 до повернення матеріалів справи з Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз.

Враховуючи наведене вище, керуючись ст. ст. 38, 41-42, п. 1 ч. 2 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №904/8321/15 судову економічну експертизу, проведення якої доручити Дніпропетровському науково - дослідному інституту судових експертиз (Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 17, офіс 361).

2. На вирішення експертизи поставити питання:

1) Чи відповідає розрахунок заборгованості позивача (Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК"), що міститься в матеріалах справи, умовам кредитного договору №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) та кредитного договору №10-0604/246к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) розрахунковим документам відносно видачі та погашення кредиту по вказаним кредитним договору?

2) Чи підтверджується документально, вказаний у позовній заяві позивача (Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК") розмір простроченої заборгованості по кредиту за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) та кредитним договором №10-0604/246к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями)?

3) Чи відповідає метод нарахування банком процентів по кредитному договору №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) та кредитному договору №10-0604/246к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) вимогам положення про кредитування Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" та вимогам чинного законодавства України?

4) Чи підтверджується документально несвоєчасна оплата позивачем кредитних коштів у Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) та кредитним договором №10-0604/246к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями), а також розмір заборгованості, вказаний у звітній документації цих несвоєчасно сплачених коштів за вищевказаними кредитними договорами?

5) Який розмір заборгованості за основним боргом у Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансмаш" перед Публічним акціонерним товариством "ВТБ БАНК" станом на 07.05.2015р. за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) та кредитним договором №10-0604/246к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями)?

6) Який розмір заборгованості за процентами у Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансмаш" перед Публічним акціонерним товариством "ВТБ БАНК" станом на 07.05.2015р. за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями) та кредитним договором №10-0604/246к-07 від 22.06.2007р. (зі всіма змінами та доповненнями)?

7) Чи є правильним розрахунок пені за порушення строку оплати процентів, що нарахована за період з 07.07.2015р. по 03.09.2015р. (включно) та розрахунок пені за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 22.04.2015р. по 26.06.2015р. (включно) за кредитним договором №10-0604/245к-07та чи є правильним розрахунок пені за порушення строку оплати процентів, що нарахована за період з 07.07.2015р. по 03.09.2015р. (включно) та розрахунок пені за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 22.04.2015р. по 26.06.2015р. (включно) за кредитним договором №10-0604/246к-07? Якщо ні, який розмір відповідних сум пені підтверджується матеріалами справи?

3. Направити матеріали справи №904/8321/15 до Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз (Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 17, офіс 361) для проведення судової економічної експертизи.

4. Провадження у справі №904/8321/15 зупинити до повернення матеріалів справи з Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз.

5. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

6. Зобов'язати позивача та відповідача своєчасно надавати на вимогу експертів всі необхідні для проведення експертизи додаткові матеріали, надавати на вимогу експерта додаткові документи, рахунки - фактури, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи.

7. Витрати по проведенню експертизи покласти на Приватне акціонерне товариство "ДНІПРОТРАНСМАШ" (; Місцезнаходження: 49027, м. Дніпропетровськ, вул. 8 Березня, буд. 19, прим. 2). Зобов'язати відповідача забезпечити повну та своєчасну оплату експертизи.

8. Після закінчення експертизи висновки з матеріалами справи №904/8321/15 та документи, що підтверджують витрати, пов'язані з проведенням експертизи надіслати до Господарського суду Дніпропетровської області (Адреса: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а).

9. Копію ухвали надіслати учасникам процесу та до Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз.

10. Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_3