ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" жовтня 2015 р.Справа № 922/5027/15

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Шарко Л.В.

при секретарі судового засідання Васильєвой Л.О.

розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрейн Менеджмент" (м. Київ)
до Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірми "Рассвет" (с. Тернова) 3-ті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Компанія Agrein Management Limited; Реєстраційна служба Харківського районного управління юстиції Харківської області
про визнання недійсним рішення
за участю представників сторін:

позивача - ОСОБА_1, довіреність б/н від 11.08.2015 року,

відповідача - не з"явився;

3-тя особа (Реєстраційна служба Харківського районного управління юстиції Харківської області ) - не з"явилась;

3-тя особа (Компанії Agrein Management Limited ) - не з"явилась;

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрейн Менеджмент" (с. Київ) звернулось до господарcького суду Харківської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми "Рассвет" (с. Тернова), в якій просить визнати недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ агрофірми "Рассвет", оформлене протоколом № 03/2013 від 28.03.13р., зокрема: про створення Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірми "Рассвет"; про внесення змін до Статуту Товариства, викладання його у новій редакції та затвердження його; про уповноваження ОСОБА_2, представника Компанії "Агрейн Менеджмент Лімітед" (Agrein Management Limited) на підписання Статуту Товариства від імені всіх учасників; про доручення генеральному директору Товариства ОСОБА_3 проведення всіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до Статуту Товариства та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі. Судові витрати просить покласти на відповідача.

В позовній заяві позивач просив суд залучити до участі у справі в якості 3-ї особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Реєстраційну службу Харківського районного управління юстиції Харківської області.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 01 вересня 2015 року було прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження у справі та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 28 вересня 2015 року о 09:30 годині. Цією ж ухвалою суду витребувано у сторін додаткові докази.

28 вересня 15р. представник Компанії Agrein Management Limited надав заяву про вступ у справу в якості 3-ї особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Ухвалою господарського суду Харківської від 28 вересня 2015 р. було залучено Реєстраційну службу Харківського районного управління юстиції Харківської області до участі у справі у якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача. Відкладено розгляд справи на 12 жовтня 2015 року.

28 вересня 2015р. представник Компанії Agrein Management Limited надав заяву про вступ у справу в якості 3-ї особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

12 жовтня 2015р. представник позивача надав заяву з документами для долучення до матеріалів справи, які долучено судом до матеріалів справи.

12 жовтня 2015р. представник Компанії Agrein Management Limited повторно надав заяву про вступ у справу в якості 3-ї особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

12 жовтня 2015р. представник Компанії Agrein Management Limited надав клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Харківської від 12 жовтня 2015 року було заяви представника Компанії Agrein Management Limited про залучення їх до участі у справі у якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - задоволено. Залучено Компанію Agrein Management Limited (01001, м. Київ, пров. Рильський, 6, БЦ "Софія", 5 пов. (для "Лексвел і Партнери") до участі у справі у якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача. Клопотання представника 3-ї особи (Компанії Agrein Management Limited) про відкладення розгляду справи - задоволено. Розгляд справи відкладено на 28 жовтня 2015 р. о 14:10.

Відповідач 28 жовтня 2015 року через канцелярію суду надав заяву, в якій просив суд розглядати справу без його участі, та зазначив, що проти позовних вимог не заперечував.

Суд, розглянувши дане клопотання, вважає за можливе його задовольнити, як таке, що відповідає нормам діючого законодавства.

Представник позивача у судовому засіданні 28.10.2015 р. підтримував позовні вимоги у повному обсязі, та просив суд визнати недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ агрофірми "Рассвет", оформлене протоколом № 03/2013 від 28.03.13р.

Представник відповідача в судове засідання 28.10.2015 р. не з"явився, просив суд розглядати справу без його участі.

Представники 3-х осіб (Реєстраційної служби Харківського районного управління юстиції Харківської області та Компанії Agrein Management Limited) в судове засідання 28.10.2015 р. не з"явились, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, про що свідчать поштові повідомлення № 036898/1 та № 036898/2.

ОСОБА_4 те, що норми ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, щодо обов`язку господарського суду витребувати у сторін документи і матеріали, необхідні для вирішення спору, кореспондуються з диспозитивним правом сторін подавати докази, п.4 ч.3 ст. 129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, суд вважає, що господарським судом в межах наданих ним повноважень створені належні умови для надання сторонами доказів та здійснені всі необхідні дії щодо витребування додаткових доказів, та вважає, згідно ст.75 Господарського процесуального кодексу України, за можливе розгляд справи за позовної заявою позивача за наявними у справі матеріалами і документами.

Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, всебічно та повно зясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, обєктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, вислухавши пояснення представника позивача, судом встановлено наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Рассвет" зареєстроване Харківською районною держаною адміністрацією Харківської області, дата проведення державної реєстрації - 01 лютого 2000 року, номер запису 0000028.

ОСОБА_5 до п. 3.1.1 Статуту ТОВ Агрофірми "Рассвет", учасниками товариства є Компанія "Агрейн Менеджмент Лмітед" (Agrein Management Limited), як зареєстрована та діє відповідно до законодавства Республіки Кіпр за реєстраційним номером: НЕ 306631, місцезнаходження: Республіка Кіпр, 3106, м. Лімассол, Максіму Мікаіліді, 6, Максімос Плаза Тауер 3, 4-й поверх, кв./офіс 401 (Maximou Michaїlidi, 6, Maximos Plaza, Tower 3, 4th floow, flat/office 401, 3106, Limassol, Cyprus).

Згідно п. 8.2 Статуту, статутний капітал товариства становить 40000000 грн.

ОСОБА_5 до п. 8.3.1 Статуту, Компанія "Агрейн Менеджмент Лмітед" (Agrein Management Limited) - 36020000 грн., що становить 90,05 % статутного капіталу, та відповідно до п. 8.3.3 Статуту, частка, передана Товариству з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Рассвет", що в подальшому буде реалізована товариством у встановленому чинним законодавством порядку, складає 1295000грн., що становить 3,2375% статутного капіталу Товариства.

28 березня 2013 року були проведені Загальні збори Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Рассвет" (ідентифікаційний код 30712821).

Згідно протоколу № 03/2013 від 28.03.2013 р. (арк. справи №23) на зборах були присутні 90,05 % учасників Товариства, зокрема: Компанія "Агрейн Менеджмент Лімітед" (Agrein Management Limited) в особі ОСОБА_2, діючого за довіреністю, засвідченою 28 вересня 2012 року та апостильованою 03 жовтня 2012 року на Кіпрі в м. Лімассол.

Як вбачається із вказаного протоколу, на зборах були прийняті наступні рішення: створити Наглядову раду Товариства, відповідно до статті 146 Цивільного кодексу України; внести відповідні зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції і затвердити його; уповноважити ОСОБА_2, представника Компанії "Агрейн Менеджмент Лімітед" (Agrein Management Limited) на підписання Статуту Товариства від імені всіх його Учасників; доручити Генеральному директору Товариства ОСОБА_6 провести всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до Статуту Товариства та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у відповідності з чинним законодавством України, з правом залучення третіх осіб.

На підставі прийнятих рішень, закріплених в протоколі Загальних зборів учасників Товариства № 03/2013 від 28 березня 2013 року, та затвердженої зборами нової редакції Статуту Товариства, державним реєстратором було проведено державну реєстрацію змін до Статуту та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

ОСОБА_5 до пункту 11.1 нової редакції Статуту Товариства органами управління та контролю Товариства є: Загальні Збори Учасників Товариства, Наглядова рада Товариства, Генеральний Директор Товариства, Ревізійна комісія Товариства.

Позивач просить суд визнати недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ агрофірми "Рассвет", оформлене протоколом № 03/2013 від 28.03.13р., посилаючись на вирок Подільського районного суду місті Києва від 16 січня 2015 року по справі № 758/15074/14-к, яким було встановлено, що під час прийняття рішення про створення Наглядової ради ОСОБА_2, щодо якого ухвалено вирок, діючи як представник компанії "Агрейн Менеджмент Лімітед", не попередив раду директорів компанії - нерезидента про заплановані загальні збори TOB Агрофірма "Рассвет" та про їх порядок денний, без погодження питань, які будуть розглядатися на Загальних зборах склав і підписав неправдивий протокол щодо створення Наглядової ради та внесення змін до Статуту Товариства.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним вище обставинам, суд виходить з наступного.

У відповідності до ст.1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно зі статтю 12 ГПК господарським судам підвідомчі спори про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві.

У відповідності до ст.ст. 97, 98 Цивільного кодексу України, управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є Загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом. Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом. Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом. Порядок скликання загальних зборів визначається в установчих документах товариства. Учасники товариства, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів. Рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником товариства до суду.

Учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом в т.ч. брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом; учасники господарського товариства можуть також мати інші права, встановлені установчим документом товариства та законом (ст. 116 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 145 Цивільного кодексу та відповідно до статей 58, 59 Закону України "Про господарські товариства" вищим органом товариства з обмеженого відповідальністю є Збори учасників, черговість та порядок скликання загальних зборів встановлюються статутом товариства і законом Вони складаються з учасників товариств або призначених ними представників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному фонді. До компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю належать, зокрема: а) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів; б) вирішення питання про придбання товариством частки учасника; в) виключення учасника з товариства; г) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів. З питань, зазначених у пунктах "а", "б" (внесення змін до статуту товариства) статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

Згідно частини 1 статті 60 та частини 5 статті 61 Закону України "Про господарські товариства" збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

ОСОБА_5 до ст. 143 Цивільного кодексу України загальними зборами учасників затверджується Статут. Статут юридичної особи відповідно до ч. 2 ст. 20 Господарського кодексу України є актом, який визначає правовий статус юридичної особи, оскільки він містить норми, обов'язкові для учасників товариства, його посадових осіб та інших працівників, а також визначає порядок затвердження та внесення змін до Статуту.

Так, відповідно до ч. З ст. 60 Закону України "Про господарські товариства" будь - хто з учасників товариства з обмеженою відповідальністю вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

ОСОБА_5 до статті 11.2.3. Статуту Товариства кожен з Учасників Товариства має право вимагати розгляду будь-якого питання на Зборах за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Зборів.

Подільським районним судом міста Києва 16 січня 2015 року винесений вирок по справі № 758/15074/14-к, який набрав законної сили 16 лютого 2015 року, та яким встановлено, що Загальні збори Учасників Товариства, на яких приймалося рішення про створення Наглядової ради Товариства, були проведені із порушенням закону і Статуту, законних прав та інтересів Учасників Товариства, та в діях представників учасників, що призвели до таких порушень, міститься склад злочину, передбачений ч. 1 статті 366 КК України - службове підроблення.

ОСОБА_5 до ч. 4 ст. 35 ГПК України вирок суду в кримінальному провадженні або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов'язковими для господарського суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинене воно цією особою.

Вироком по кримінальній справі встановлено, що Компанія "Агрейн Менеджмент Лімітед" не виносила на розгляд Загальних зборів Товариства питання створення наглядової ради Товариства. Питання створення наглядової ради було винесено, а рішення прийнято, відповідними представниками та без погодження учасниками Товариства цього питання.

ОСОБА_5 до ч. 5 ст. 61 Закону України "Про господарські товариства" про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного.

Згідно ст. 11.2.5. Статуту Товариства про проведення Зборів Учасники Товариства повідомляються письмово (арк. справи №19).

ОСОБА_5 до Вироку представник ОСОБА_2 не попередив компанію "Агрейн Менеджмент Лімітед" про заплановані загальні збори Товариства та про їх порядок денний.

ОСОБА_5 до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про господарські товариства" загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

ОСОБА_5 до ст. 11.2.6. Статуту Товариства збори є правомочними, якщо на них присутні Учасники Товариства (представники Учасників), що володіють в сукупності більше як 60 відсотків голосів.

Таким чином, встановлений вироком факт не попередження представником учасників ОСОБА_2 відповідної ради директорів учасників Товариства про заплановані загальні збори, в розумінні ч. 1 ст. 60 Закону і ст. 11.2.6. Статуту свідчить про неправомочність відповідних зборів.

Рішення загальних зборів господарського товариства можуть бути визнаними недійсними в судовому порядку у випадку недотримання процедури їх скликання, встановленої статтями 43, 61 Закону про господарські товариства. Права учасника (акціонера) товариства можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах, тощо (пункт 21 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" № 13 від 24.10.2008 р.).

Під актом державного чи іншого органу, відповідно до п. 1.2 Роз'яснень Президії Вищого Арбітражного суду України Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів від 26.01.2000р. № 02-5/35, розуміється юридична форма рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

Підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов'язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв'язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації - позивача у справі. Якщо за результатами розгляду справи факту такого порушення не встановлено, у господарського суду немає правових підстав для задоволення позову.

З викладеного вбачається, що редакція Статуту ТОВ „Агросет", в якій передбачена Наглядова рада, була затверджена на Зборах, які були неправомочними, що відповідно до зазначеного Роз'яснення Президії являється підставою для визнання такого рішення недійсним.

Аналогічна правова позиція щодо визнання недійсними рішень викладена у частинах 2, 3 пункту 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" № 13 від 24.10.2008 р. в яких зазначено, що рішення загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства є актами, оскільки ці рішення зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин. У зв'язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства можуть бути: порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства; позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах; порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів. Суди мають враховувати, що для визнання недійсним рішення загальних зборів товариства необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів учасника (акціонера) товариства. Якщо за результатами розгляду справи факт такого порушення не встановлено, господарський суд не має підстав для задоволення позову. Акти ненормативного характеру (індивідуальні акти) породжують права і обов'язки тільки у того суб'єкта (чи визначеного ними певного кола суб'єктів), якому вони адресовані. (пункт 1 Роз'яснення Президії Вищого Арбітражного суду України „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів" від 26.01.2000р. № 02-5/35).

Як вбачається з вище вказаного вироку Подільського районного суду м. Києва, компанія "Агрейн Менеджмент Лімітед" (учасник Товариства Агрофірма "Рассвет") здійснюють діяльність на підставі прийнятих та підписаних 28.09.2012 року їх ОСОБА_5 директорів Політик про участь компанії у голосуванні та ухваленні рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній, в яких Компанії є учасниками (акціонерами).

Згідно п. п. 1-4 Політик Компанії "Агрейн Менеджмент Лімітед" її ОСОБА_5 директорів, яка складається з двох іноземних громадян та ОСОБА_2, щорічно, враховуючи найкращі інтереси та вигоди для Компанії, приймають рішення про уповноваження певної особи спеціальною довіреністю на представництво інтересів Компанії на зборах учасників (акціонерів) будь-якої з українських компаній, частка в якій буде належати компаніям - нерезидентам. ОСОБА_5 до вказаних повноважень, на довірених осіб покладається обов'язок завчасного повідомлення ОСОБА_5 директорів про дату та порядок денний зборів учасників (акціонерів) українських компаній, а в подальшому - обов'язок інформування щодо результатів проведення таких зборів.

ОСОБА_5 директорів "Агрейн Менеджмент Лімітед" ОСОБА_2 видано спеціальну довіреність та його уповноважено представляти компанію, брати участь у будь-яких загальних зборах учасників (акціонерів) українських підприємств - виробників сільгосппродукції, в тому числі TOB Агрофірма "Рассвет", голосувати від імені "Агрейн Менеджмент Лімітед" з питань порядку денного зборів з усіма правами, що належать вказаній компанії, за умови повного дотримання положень та процедур, передбачених Політикою.

У подальшому ОСОБА_2, 28.03.2013 року у офісному приміщенні в місті Києві по вул. Хорива, б. 41-6, діючи як представник компанії "Агрейн Менеджмент Лімітед", порушуючи п. 4 Політик, не попередивши ОСОБА_5 директорів компанії-нерезидента про заплановані загальні збори TOB Агрофірма "Рассвет" та про їх порядок денний, без погодження питань, які будуть розглядатися на загальних зборах склав та підписав неправдивий протокол Загальних зборів Учасників TOB Агрофірма "Рассвет" № 03/2013 від 28.03.2013 року, які фактично не відбулись, щодо створення Наглядової ради та внесення змін до Статуту з приводу способу управління підприємством.

В подальшому ОСОБА_2 з метою внесення змін до статутних документів Товариства надав вищевказаний протокол до Реєстраційної служби за місцем реєстрації TOB Агрофірма "Рассвет".

Вироком також встановлено, що такими умисними діями ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.366 КК України, тобто службове підроблення - складання та видачу службовою особою завідомо неправдивого документу. Таким документом є протокол Загальних зборів Учасників TOB Агрофірма "Рассвет" № 03/2013 від 28.03.2013 року про створення Наглядової ради.

ОСОБА_4 порушення ст. ст. 60, 61 Закону України "Про господарські товариства" і ст.ст. 11.2.3, 11.2.5., 11.2.6. Статуту Товариства, що мали місце під час проведення Загальних зборів Учасників Товариства, зокрема проведення зборів без відома учасників та відповідного погодження питання створення Наглядової ради Товариства, є безумовні підстави визнання недійсним рішення про створення Наглядової ради Товариства.

ОСОБА_5 до п. 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року № 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" суди мають враховувати, що для визнання недійсним рішення загальних зборів товариства необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів учасника (акціонера) товариства.

Рішення про створення Наглядової ради стало підставою формування складу незаконно створеної Наглядової ради Товариства, подальшого прийняття Наглядовою раду рішень щодо господарської діяльності Товариства, що порушує права як Членів Наглядової ради, яким фактично не було відомо про незаконність таких дій, так і права та законні інтереси учасників Товариства, без відома яких Наглядовій раді було делеговано значні повноваження по управлінню та контролю підприємством.

Так, відповідно до пункту 11.3.1. зміненого Статуту Товариства Наглядова рада Товариства є органом Товариства, який представляє інтереси Учасників у період між проведенням Загальних зборів Учасників Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює діяльність виконавчого органу Товариства. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні та/або юридичні особи. Члени Наглядової ради, в тому числі Голова та заступники Голови Наглядової ради Товариства обираються та відкликаються Загальними Зборами Учасників Товариства, (пункти 11.3.1., 11.3.3., 11.3.5. Статуту Товариства).

На підставі прийнятого рішення про створення Наглядової ради Загальними зборами Учасників Товариства було обрано Наглядову раду Товариства у складі 3 членів: Голова Наглядової ради - ТОВ "Агрейн Менеджмент", в особі уповноваженого представника; заступника Голови Наглядової ради - ТОВ "Юридична Фірма "Лекс Альянс", в особі уповноваженого представника; Член Наглядової ради - ТОВ "Лантан Фінанс", в особі уповноваженого представника. ОСОБА_5 рішення закріплено в протоколі Загальних зборів Товариства № 05/2013 від 22 квітня 2013 року.

В статті 11.3.9. Статуту Товариства закріплені повноваження Наглядової ради Товариства, які реалізовуються у встановленому Статутом порядку, шляхом прийняття відповідних рішень. В даній статті закріплений широкий спектр повноважень, що належать в тому числі і Загальним зборам Учасників Товариства.

Під час реалізації прав та здійснення повноважень Голови Наглядової ради Товариства ТОВ "Агрейн Менеджмент" впродовж 2013-2015 років було прийнято ряд рішень, які закріплені у відповідних протоколах Наглядової ради Товариства. Серед яких, наприклад, протокол № 01-К/2013 від 30 серпня 2013 року, яким прийнято рішення про укладення з директором Товариства контракту на управління Товариством. Ці та інші рішення хоч і приймались у відповідності до вимог Статуту Товариства, але незаконно сформованим складом незаконно створеної Наглядової ради Товариства, та відповідно без волевиявлення учасників Товариства.

ОСОБА_4 по кримінальній справі в частині встановлення обставин щодо незаконного створення Наглядової ради товариства, наявність рішень Наглядової ради, що приймались на підставі фактично недійсного рішення про її створення, відповідно незаконно сформованим складом Наглядової ради, без відома Учасників Товариства, є всі підстави визнання недійсним з моменту прийняття рішення про створення Наглядової ради Товариства.

Згідно положень ст. 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Згідно зі ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Отже, враховуючи вищевикладене, оцінивши докази у справі в їх сукупності, законодавство, що регулює спірні правовідносини, суд дійшов висновку, що рішення Загальних зборів, яке оформлене протоколом № 03/2013 від 28.03.13 р., порушує права членів Наглядової ради Товариства, зокрема позивача, яким фактично не було відомо про незаконність таких дій, а також права та законні інтереси учасників відповідача, без відома яких Наглядовій раді було делеговано значні повноваження по управлінню та контролю Товариством, а тому позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрейн Менеджмент" (м. Київ) про визнання такого рішення недійсним з моменту його прийняття підлягають задоволенню.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат по сплаті судового збору, суд керується положеннями ст. ст.44, 49 ГПК України та покладає на відповідача витрати по сплаті судового збору в розмірі 1218,00 грн.

З огляду на наведене, відповідно до ст.ст. 2, 34, 35, 44, 50 Закону України "Про акціонерні товариства" та керуючись ст. ст. 1, 2, 4-3, 12, 22, 32-34, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Визнати недійсними рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми "Рассвет", оформлене протоколом № 03/2013 від 28.03.13р., зокрема:

- про створення Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірми "Рассвет" ;

- про внесення змін до Статуту Товариства, викладання його у новій редакції та затвердження його;

- про уповноваження ОСОБА_2, представника Компанії "Агрейн Менеджмент Лімітед" (Agrein Management Limited) на підписання Статуту Товариства від імені всіх учасників;

- про доручення генеральному директору Товариства ОСОБА_3 проведення всіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до Статуту Товариства та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми "Рассвет" (Харківська область, Харківський район, с. Тернова, 62421, код 30712821) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрейн Менеджмент" (04071,м. Київ, вул. Хорива, 41-Б, код 37827530) 1218 грн. витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 02.11.2015 р.

Суддя ОСОБА_7