УХВАЛА

22.10.2015Справа № 910/11847/15

За скаргою Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит»

на дії головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України

про скасування постанови головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Медведєва О.В. про арешт коштів боржника № 48155812 від 22.07.2015 в межах суми 29 416 265, 64 грн.

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-СМІК»

до Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит»

третя особа, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Компанія MADRAS ENTERPRISES LIMITED

про стягнення коштів та зобов'язання вчинити дії

Головуючий суддя: Бондарчук В.В.

Судді: Ващенко Т.М.

Стасюк С.В.

Представники:

від позивача: Магас А.І.;

від відповідача: Волошин В.А., Нейровський А.О.

від третьої особи: Магас А.І.

від Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України: не з'явились.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-СМІК» (далі-позивач) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (далі-відповідач) про:

- стягнення з відповідача на поточний рахунок позивача № 8 в Публічному акціонерному товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» грошових коштів у розмірі 17 084 080, 47 грн., з яких: 13 255 000, 00 грн. - кошти неповернутих депозитів, 3 603 013, 77 грн. - неповернуті кошти з поточного рахунку, 226 066, 70 грн. - пеня;

- зобов'язання відповідача перерахувати кошти у гривнях на загальну суму 465 100, 00 грн. за платіжними дорученням Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-СМІК», а саме: № 310 від 16.04.2015 р., № 311 від 16.04.2015 р., № 312 від 16.04.2015 р., № 313 від 16.04.2015 р., № 314 від 16.04.2015 р., № 315 від 16.04.2015 р., № 316 від 16.04.2015 р., № 317 від 16.04.2015 р., № 318 від 16.04.2015 р., № 319 від 16.04.2015 р., № 320 від 16.04.2015 р., № 321 від 16.04.2015 р., № 322 від 16.04.2015 р., № 323 від 16.04.2015 р., № 324 від 16.04.2015 р.;

- зобов'язання відповідача перерахувати кошти у доларах США на загальну суму 542 338, 14 доларів США на користь компанії MADRAS ENTERPRISES LIMITED (Кіпр) за платіжними дорученням позивача: № 160 від 21.01.2015 р., № 166 від 22.01.2015 р., № 160/1 від 23.01.2015 р., № 160/2 від 26.01.2015 р., № 161. від 27.01.2015 р., № 162. від 28.01.2015 р., № 163. від 28.01.2015 р., № 164. від 21.01.2015 р., № 165. від 28.01.2015 р., № 162/1 від 29.01.2015 р., № 167. від 29.01.2015 р., № 167/1 від 30.01.2015 р., № 168/2 від 05.02.2015 р., № 168/3 від 09.02.2015 р., № 169. від 09.02.2015 р., № 170. від 09.02.2015 р., № 171. від 09.02.2015 р., № 171/1 від 10.02.2015 р., № 172. від 10.02.2015 р., № 173. від 10.02.2015 р., № 174 від 10.02.2015 р.;

- зобов'язання відповідача перерахувати кошти у євро за платіжними дорученнями позивача: № 157/1 від 19.01.2015 р. та № 157/2 від 22.01.2015 р. на загальну суму 16 562, 72 євро на користь компанії SMYK ALL FOR KIDS (Румунія).

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за договором № 182-06/АНВ на розрахунково-касове обслуговування від 10.11.2006, договором банківського вкладу «Класичний» № 34 від 21.09.2011 та за договором обслуговування банківського рахунку системою FC BUSINESS № 182-06/АНВ від 17.12.2013.

Разом із позовною заявою, Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-СМІК» подало заяву про забезпечення позову, в якій просило суд:

1) накласти арешт на грошові суми Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», на всі види валют і банківських металів, у тому числі й на національну валюту України, в межах суми позову 29 343 185,64 грн., суми судових витрат на момент подання позову, що включає судовий збір за подання позову у розмірі 71 253,00 грн. та судового збору за подання заяви про вжиття заходів забезпечення позову у розмірі 1 827,00 грн., усього 29 416 265,64 грн., як в готівковій формі, так і в безготівковій формі:

- на рахунках AT «Банк «Фінанси та Кредит»;

- на кореспондентських рахунках, відкритих AT «Банк «Фінанси та Кредит» в Національному банку України (кореспондентський рахунок в Головному управлінні НБУ по м. Києву і області №1, МФО 321024);

- на кореспондентських рахунках, відкритих AT «Банк «Фінанси та Кредит» в банках-нерезидентах: Citibank Х.А.. London (Великобританія); Deutsche Bank AG, Frankfurt (Німеччина); ОАО «Белвнешєкономбанк», Минск (Білорусь); MBANK S.A. Warsaw (Польща); AO КБ «Интерпромбанк», Москва (Росія); ПАО «ІІромсвязьбанк», Москва (Росія); Citibank N.A., New York (США); Deutsche Bank Trust Company Americas, New York (США); Banque de Commerce et de Placements SA, Geneva (Швейцарія); MIZUHO BANK, LTD, Tokyo (Японія);

- на кореспондентських рахунках AT «Банк «Фінанси та Кредит» в будь-яких інших банках-кореспондентах;

2) заборонити Публічному акціонерному товариству «Банк «Фінанси та Кредит» у будь-який спосіб відчужувати (в тому числі укладати правочини, які у подальшому можуть призвести до обтяження та/або відчуження) належне йому рухоме та нерухоме майно, у тому числі майнові права Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», за будь-якими договорами та іншими правочинами, стороною яких є Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит», у межах розміру позовних вимог, а саме, 29 343 185,64 грн., суми судових витрат на момент подання позову, що включає судовий збір за подання позову у розмірі 71 253,00 грн. та судового збору за подання заяви про вжиття заходів забезпечення позову у розмірі 1 827,00 грн., усього 29 416 265,64 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.05.2015 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 15.06.2015 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

12.06.2015 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав заяву про збільшення розміру позовних вимог, в якій просив суд:

- стягнути з відповідача на поточний рахунок позивача № 8 в Публічному акціонерному товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» грошові кошти у розмірі 18 280 114, 93 грн., з яких: 13 255 000, 00 грн. - кошти неповернутих депозитів, 4 124 542, 65 грн. - неповернуті кошти з поточного рахунку, 900 572, 28 грн. - пеня;

- зобов'язати відповідача перерахувати кошти у доларах США на загальну суму 542 338, 14 доларів США на користь компанії MADRAS ENTERPRISES LIMITED (Кіпр) за платіжними дорученням позивача: № 160 від 21.01.2015 р., № 166. від 22.01.2015 р., № 160/1 від 23.01.2015 р., № 160/2 від 26.01.2015 р., № 161. від 27.01.2015 р., № 162. від 28.01.2015 р., № 163. від 28.01.2015 р., № 164. від 21.01.2015 р., № 165. від 28.01.2015 р., № 162/1 від 29.01.2015 р., № 167. від 29.01.2015 р., № 167/1 від 30.01.2015 р., № 168/2 від 05.02.2015 р., № 168/3 від 09.02.2015 р., № 169. від 09.02.2015 р., № 170. від 09.02.2015 р., № 171. від 09.02.2015 р., № 171/1 від 10.02.2015 р., № 172. від 10.02.2015 р., № 173. від 10.02.2015 р., № 174 від 10.02.2015 р.

Також, 12.06.2015 представник позивача подав заяву про надання доказів та витребування доказів, в якій просив суд витребувати у відповідача:

- гривневі платіжні доручення: № 310 від 16.04.2015 р., № 311 від 16.04.2015 р., № 312 від 16.04.2015 р., № 313 від 16.04.2015 р., № 314 від 16.04.2015 р., № 315 від 16.04.2015 р., № 316 від 16.04.2015 р., № 317 від 16.04.2015 р., № 318 від 16.04.2015 р., № 319 від 16.04.2015 р., № 320 від 16.04.2015 р., № 321 від 16.04.2015 р., № 322 від 16.04.2015 р., № 323 від 16.04.2015 р., № 324 від 16.04.2015 р.; № 325 від 16.04.2015 р., № 326 від 16.04.2015 р.; № 336 від 16.04.2015 р., № 337 від 16.04.2015 р., № 338 від 16.04.2015 р., № 339 від 16.04.2015 р., № 339 від 16.04.2015 р., № 340 від 20.04.2015 р., № 343 від 22.04.2015 р., № 348 від 21.05.2015 р., № 349 від 25.05.2015 р., № 350 від 11.06.2015 р.;

- платіжні доручення у доларах США: № 160 від 21.01.2015 р., № 166 від 22.01.2015 р., № 160/1 від 23.01.2015 р., № 160/2 від 26.01.2015 р., № 161 від 27.01.2015 р., № 162 від 28.01.2015 р., № 163 від 28.01.2015 р., № 164 від 21.01.2015 р., № 165 від 28.01.2015 р., № 162/1 від 29.01.2015 р., № 167 від 29.01.2015 р., № 167/1 від 30.01.2015 р., № 168/2 від 05.02.2015 р., № 168/3 від 09.02.2015 р., № 169 від 09.02.2015 р., № 170 від 09.02.2015 р., № 171 від 09.02.2015 р., № 171/1 від 10.02.2015 р., № 172 від 10.02.2015 р., № 173 від 10.02.2015 р., № 174 від 10.02.2015 р.

15.06.2015 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача подав клопотання про відкладення розгляду справи на більш пізню дату.

15.06.2015 Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит» звернулося до господарського суду міста Києва із зустрічною позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-СМІК» про визнання недійсним договору за первісним позовом.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.06.2015 зустрічну позовну заяву та додані до неї матеріали повернуто Публічному акціонерному товариству «Банк «Фінанси та Кредит» без розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.06.2015 до вирішення спору у справі № 910/11847/15 по суті та набрання рішенням законної сили вжито заходів до забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (04054, м. Київ, вул. Артема, буд. 60, ідентифікаційний код - 09807856) в межах суми позову 29 343 185,64 грн., суми судових витрат на момент подання позову, що включає судовий збір за подання позову у розмірі 71 253,00 грн. та судового збору за подання заяви про вжиття заходів забезпечення позову у розмірі 1 827,00 грн., усього 29 416 265,64 грн., що обліковуються на рахунках Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит».

09.07.2015 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з необхідністю сторонам часу для врегулювання спору мирним шляхом та клопотання про продовження строку розгляду справи на п'ятнадцять днів.

У судовому засіданні 09.07.2015 суд визнав подану заяву про збільшення розміру позовних вимог такою, що відповідає вимогам ст. 22 ГПК України у зв'язку з чим прийняв її до розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.07.2015 витребувано у Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 60) платіжні доручення у гривнях: №310 від 16.04.2015 р., № 311 від 16.04.2015 р., № 312 від 16.04.2015 р., № 313 від 16.04.2015 р., № 314 від 16.04.2015 р., № 315 від 16.04.2015 р., № 316 від 16.04.2015 р., № 317 від 16.04.2015 р., № 318 від 16.04.2015 р., № 319 від 16.04.2015 р., № 320 від 16.04.2015 р., № 321 від 16.04.2015 р., № 322 від 16.04.2015 р., № 323 від 16.04.2015 р., № 324 від 16.04.2015 р.; № 325 від 16.04.2015 р., № 326 від 16.04.2015 р.; № 336 від 16.04.2015 р., № 337 від 16.04.2015 р., № 338 від 16.04.2015 р., № 339 від 16.04.2015 р., № 339 від 16.04.2015 р., № 340 від 20.04.2015 р., № 343 від 22.04.2015 р., № 348 від 21.05.2015 р., № 349 від 25.05.2015 р., № 350 від 11.06.2015 р.; платіжні доручення у доларах США: № 160 від 21.01.2015 р., № 166 від 22.01.2015 р., № 160/1 від 23.01.2015 р., № 160/2 від 26.01.2015 р., № 161 від 27.01.2015 р., № 162 від 28.01.2015 р., № 163 від 28.01.2015 р., № 164 від 21.01.2015 р., № 165 від 28.01.2015 р., № 162/1 від 29.01.2015 р., № 167 від 29.01.2015 р., № 167/1 від 30.01.2015 р., № 168/2 від 05.02.2015 р., № 168/3 від 09.02.2015 р., № 169 від 09.02.2015 р., № 170 від 09.02.2015 р., № 171 від 09.02.2015 р., № 171/1 від 10.02.2015 р., № 172 від 10.02.2015 р., № 173 від 10.02.2015 р., № 174 від 10.02.2015 р. та продовжено строк вирішення спору на п'ятнадцять днів.

30.07.2015 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав заяву про збільшення розміру позовних вимог (остаточні позовні вимоги), в якій просив суд стягнути з відповідача на поточний рахунок позивача № 8 у Публічному акціонерному товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» грошові кошти у розмірі 19 201 471, 81 грн., з яких: 13 255 000, 00 грн. - кошти неповернутих депозитів, 4 155 980, 07 грн. - неповернуті кошти з поточного рахунку, 1 790 491, 74 грн. - пеня;

- зобов'язати відповідача перерахувати кошти у доларах США на загальну суму 542 338, 14 доларів США на користь компанії MADRAS ENTERPRISES LIMITED (Кіпр) за платіжними дорученням позивача: № 160 від 21.01.2015 р., № 166. від 22.01.2015 р., № 160/1 від 23.01.2015 р., № 160/2 від 26.01.2015 р., № 161. від 27.01.2015 р., № 162. від 28.01.2015 р., № 163. від 28.01.2015 р., № 164. від 21.01.2015 р., № 165. від 28.01.2015 р., № 162/1 від 29.01.2015 р., № 167. від 29.01.2015 р., № 167/1 від 30.01.2015 р., № 168/2 від 05.02.2015 р., № 168/3 від 09.02.2015 р., № 169. від 09.02.2015 р., № 170. від 09.02.2015 р., № 171. від 09.02.2015 р., № 171/1 від 10.02.2015 р., № 172. від 10.02.2015 р., № 173. від 10.02.2015 р., № 174 від 10.02.2015 р.

10.08.2015 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача подав відзив на заяву про збільшення розміру позовних вимог, мотивуючи тим, що позивачем не було належним чином та у встановленому чинним законодавством порядку ініційовано переказ грошових коштів вкладних траншів банківського вкладу, а отже, банком не було допущено прострочення платежу, що унеможливлює стягнення пені в порядку ст. 32.2. Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів України».

У судовому засіданні 10.08.2015 представник відповідача подав клопотання про зупинення провадження у справі № 910/11847/15 до закінчення розгляду апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» на ухвалу господарського суду міста Києва від 15.06.2015 у Київському апеляційному господарському суді.

Розглянувши подане клопотання, суд визнав його необґрунтованим, відповідно у задоволенні відмовив.

У судовому засіданні 10.08.2015 оголошувалась перерва до 20.08.2015.

14.08.2015 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав заяву про зменшення розміру позовних вимог (остаточні вимоги), в якій просив суду стягнути з відповідача на поточний рахунок позивача № 8 у Публічному акціонерному товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 13 255 000, 00 грн. - кошти неповернутих депозитів, 4 155 980, 07 грн. - неповернуті кошти з поточного рахунку, 1 697 706, 74 грн. - пені;

- зобов'язати відповідача перерахувати кошти у доларах США на загальну суму 542 338, 14 доларів США на користь Компанії MADRAS ENTERPRISES LIMITED (Кіпр) за платіжними дорученням позивача: № 215/1 від 21.01.2015 р., № 221 від 15.01.2015 р., 215/2 від 23.01.2015 р., № 215/3 від 26.01.2015 р., № 216 від 15.01.2015 р., № 217/1 від 28.01.2015 р., № 218 від 15.01.2015 р., № 219 від 15.01.2015 р., № 220 від 15.01.2015 р., № 217/2 від 29.01.2015 р., № 230 від 29.01.2015 р., № 230/1 від 30.01.2015 р., № 223/3 від 05.02.2015 р., № 223/4 від 09.02.2015 р., № 224 від 15.01.2015 р., № 225 від 15.01.2015 р., № 226/1 від 09.02.2015 р., № 226/2 від 11.02.2015 р., № 227 від 15.01.2015 р., № 228 від 15.01.2015 р., № 229 від 15.01.2015 р.

20.08.2015 представник відповідача через загальний відділ діловодства господарського суду міста Києва подав заяву про залучення до участі у справі Компанії MADRAS ENTERPRISES LIMITED (Кіпр) третьою особою, мотивуючи тим, що за твердженням позивача грошові кошти за платіжними дорученнями до компанії-контрагента не надходили, відповідно зазначені обставини потребують встановлення за участю останньої.

У судовому засіданні 20.08.2015 суд визнав подану заяву про зменшення розміру позовних вимог такою, що відповідає вимогам ст. 22 ГПК України у зв'язку з чим прийняв її до розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.08.2015 призначено колегіальний розгляд справи.

Згідно довідки про автоматичний розподіл справ між суддями (повторний розподіл) від 20.08.2015 визначено склад суду для розгляду справи № 910/11847/15 - головуючий суддя Бондарчук В.В., суддя Ващенко Т.М. та суддя Стасюк С.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.08.2015 справу № 910/11847/15 прийнято до провадження колегією суддів у складі - головуючий суддя Бондарчук В.В., суддя Ващенко Т.М. та суддя Стасюк С.В., зокрема, залучено до участі у справі Компанію MADRAS ENTERPRISES LIMITED третьою особою без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, розгляд справи призначено на 05.10.2015 за участю представників сторін.

15.09.2015 через загальний відділ діловодства суду Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» надійшла скарга на дії головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, у якій скаржник просить суд скасувати постанову головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Медведєва Олександра В'ячеславовича про арешт коштів боржника № 48155812 від 22.07.2015 в межах суми 29 416 265, 64 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.09.2015 р. розгляд скарги було призначено на 05.10.2015 за участю представників сторін та державного виконавця.

У судовому засіданні 05.10.2015 оголошувалася перерва відповідно до 22.10.2015 на підставі ст. 77 ГПК України.

29.09.2015 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача подав пояснення щодо поданої скарги на дії державного виконавця та просив суд її задовольнити.

У даному судовому засіданні представники скаржника підтримали подану скаргу.

Представник стягувача проти задоволення скарги заперечив.

Представник Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомив.

Отже, розглянувши скаргу Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», суд відзначає наступне.

Згідно ч. 1 ст. 6 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець зобов'язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

15.07.2015 головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України - Медведєвим О.В. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №48155812 на виконання ухвали господарського суду міста Києва від 15.06.2015 у справі №910/11847/15 про накладення арешту на грошові кошти грошові кошти Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" (04054, м. Київ, вул. Артема, буд. 60, ідентифікаційний код - 09807856) в межах суми позову 29 343 185,64 грн., суми судових витрат на момент подання позову, що включає судовий збір за подання позову у розмірі 71 253,00 грн. та судового збору за подання заяви про вжиття заходів забезпечення позову у розмірі 1 827,00 грн., усього 29 416 265,64 грн., що обліковуються на рахунках Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит".

22.07.2015 головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України - Медведєвим О.В. винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на кошти, що містяться на усіх рахунку(ах) відкритих в:

№ з/п 1, Код фінансової установи 322302, Назва фінансової установи ПАТ "АГРОКОМБАНК",

№ з/п 2, Код фінансової установи 322313, Назва фінансової установи АТ "Укрексімбанк",

№ з/п 3, Код фінансової установи 336310, Назва фінансової установи ПАТ "Ідея Банк",

№ з/п 4, Код фінансової установи 339500, Назва фінансової установи АТ "ТАСКОМБАНК",

№ з/п 5, Код фінансової установи 380838, Назва фінансової установи ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК",

№ з/п 6, Код фінансової установи 313582, Назва фінансової установи АТ "МетаБанк",

№ з/п 7, Код фінансової установи 300131, Назва фінансової установи АТ"Банк"Фінанси та Кредит",

№ з/п 8, Код фінансової установи 325365, Назва фінансової установи ІІАТ "КРЕДОБАНК",

№ з/п 9, Код фінансової установи 300023, Назва фінансової установи ПАТ "УКРСОЦБАНК",

№ з/п 10, Код фінансової установи 300175, Назва фінансової установи ПУАТ "ФІДОБАНК", Номер рахунку 23, Код валюти рахунку 978

№ з/п 11, Код фінансової установи 300506, Назва фінансової установи "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК",

№ з/п 12, Код фінансової установи 300584, Назва фінансової установи ПАТ "СІТІБАНК",

№ з/н 13, Код фінансової установи 300614, Назва фінансової установи ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",

№ з/п 14, Код фінансової установи 300670, Назва фінансової установи ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК",

№ з/п 15, Код фінансової установи 305987, Назва фінансової установи ПАТ "ЮСБ БАНК",

№ з/н 16, Код фінансової установи 307350, Назва фінансової установи ПАТ "АКБ "КОНКОРД",

№ з/п 17, Код фінансової установи 320003, Назва фінансової установи ПАТ "КБ "Надра",

№ з/п 18, Код фінансової установи 321024, Назва фінансової установи ГОЛОВНЕ УПР.НБУ ПО М.КИЄВУ І КИЇВ.ОБЛ.,

№ з/п 19, Код фінансової установи 321767, Назва фінансової установи ПАТ "ВТБ Банк",

№ з/п 20, Код фінансової установи 380355, Назва фінансової установи ПАТ КБ "ЄВРОБАНК",

№ з/п 21, Код фінансової установи 344443, Назва фінансової установи ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР",

№ з/п 22, Код фінансової установи 334840, Назва фінансової установи ПУБЛІЧНЕ АТ"БАНК ФАМІЛЬНИЙ".

№ з/п 23, Код фінансової установи 380388, Назва фінансової установи ПАТ «ПТБ»,

№ з/п 24, Код фінансової установи 322324, Назва фінансової установи ПАТ "ГРІН БАНК",

№ з/п 25, Код фінансової установи 328209, Назва фінансової установи Акціонерний банк"Південний", та належать боржнику.

Так, пунктом 7.1.3 статті 7 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» кореспондентський рахунок - це рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів.

Статтею 6 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" встановлено, що порядок відкриття банками рахунків та їх режими визначаються Національним банком України. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом - власником рахунка.

Згідно статті 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність», для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України.

Пунктом 5 частини 1 статті 42 Закону України «Про Національний банк України» передбачено, що Національний банк для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює такі операції як відкриває власні кореспондентські та металеві рахунки у закордонних банках і веде рахунки банків-кореспондентів.

За приписами частини 3 статті 73 Закону України «Про Національний банк України», Національний банк України також застосовує право безспірного списання коштів з кореспондентського рахунку банку на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі звернення Фонду в порядку, встановленому Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

В свою чергу, за умовами частини 3 статті 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», забороняється накладати арешт на кореспондентські рахунки банку.

З системного аналізу вищевказаних положень законів, суд приходить до висновку, що постановою про арешт коштів боржника від 22.07.2015 в порушення норм законодавства, державним виконавцем накладено арешт на грошові кошти Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит, які обліковуються на кореспондентських рахунках Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській обл., код фінансової установи - 321024.

Так, відповідно до ст. 121-2 Господарського процесуального кодексу України, скарги на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів можуть бути подані стягувачем, боржником або прокурором протягом десяти днів з дня вчинення оскаржуваної дії, або з дня, коли зазначеним особам стало про неї відомо, або з дня, коли дія мала бути вчинена. Скарги на дії органів Державної виконавчої служби розглядаються господарським судом, про час і місце якого повідомляються ухвалою стягувач, боржник чи прокурор та орган виконання судових рішень. Неявка боржника, стягувача, прокурора чи представника органу Державної виконавчої служби в судове засідання не є перешкодою для розгляду скарги. За результатами розгляду скарги виноситься ухвала, яка надсилається стягувачеві, боржникові та органові виконання судових рішень. Ухвалу може бути оскаржено у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 9.13 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 9 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України», за результатами розгляду скарги виноситься ухвала, в якій господарський суд або визнає доводи заявника правомірними і залежно від їх змісту визнає постанову державного виконавця щодо здійснення заходів виконавчого провадження недійсною, або визнає дії чи бездіяльність органу Державної виконавчої служби незаконними, чи визнає недійсними наслідки виконавчих дій, або зобов'язує орган державної виконавчої служби здійснити певні виконавчі дії, якщо він ухиляється від їх виконання без достатніх підстав, або визнає доводи скаржника неправомірними і скаргу відхиляє.

З урахуванням наведеного, суд вважає скаргу Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» на дії головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України обґрунтованою частково, зокрема, оскаржувана постанова ВП №48155812 про арешт коштів боржника від 22.07.2015 підлягає визнанню недійсною в частині накладення арешту на кошти, що обліковуються за № з/п 18, код фінансової установи 321024, назва фінансової установи: Головне управління Національного банку України по м. Києву та Київській обл. та належать боржнику.

Керуючись ст.ст. 86, 121-2 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, ?

УХВАЛИВ:

1. Скаргу Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» на дії головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України - задовольнити частково.

2. Визнати недійсною постанову ВП №48155812 про арешт коштів боржника від 22.07.2015 в частині накладення арешту на кошти, що обліковуються: № з/п 18, код фінансової установи: 321024; назва фінансової установи: Головне управління Національного банку України по м. Києву та Київській обл., та належать Публічному акціонерному товариству «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ - 09807856, 04054, м. Київ, вул. Артема, буд. 60).

4. В іншій частині у задоволенні скарги відмовити.

Ухвала може бути оскаржена у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Головуючий суддя Бондарчук В.В.

Судді Ващенко Т.М.

Стасюк С.В.