ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.10.15р. Справа № 27/4-10

За позовом фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (м. Енергодар, Запорізької області)

до публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "ПриватБанк" (м. Дніпропетровськ)

про зобов'язання зарахувати на поточний рахунок кошти у розмірі 56185,87грн.

Головуючий колегії - суддя: Татарчук В.О.

Члени колегії - судді: Петрова В.І., Ярошенко В.І.

Секретар судового засідання Білан О.В.

Представники:

від позивача ОСОБА_2, дов.№б/н від 15.11.2015

від відповідача ОСОБА_3, дов. №855-О від 07.03.2014

СУТЬ СПОРУ:

Фізична особа - підприємець ОСОБА_1 звернувся з позовом до закритого акціонерного товариства «Комерційний Банк «ПриватБанк» про зобов'язання зарахувати на поточний рахунок кошти у розмірі 56185,87грн.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 10.11.2009 вказаний позов був направлений за підсудністю до господарського суду Дніпропетровської області.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що:

- між ЗАТ «Комерційний Банк «ПриватБанк» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 укладений договір про інкасацію коштів №38 від 11.02.2008;

- 30.08.2008 підрозділом інкасації відповідача за адресою: м. Сарни, вул. Варшавська, 2 Е проведена інкасація коштів та прийнята сумка №407 з готівковою виручкою у сумі 56185,87грн, що підтверджується 3-м примірником копії супровідної відомості до сумки з готівкою, засвідченою підписом та відбитком печатки інкасатора;

- в порушення п.1.1 договору про інкасацію коштів №38 від 11.02.2008 інкасовані грошові кошти не були зараховані банком на поточний рахунок позивача в передбачений договором строк;

- відповідно до п.5.1 договору, у разі втрати інкасаторами сумки з коштами банк несе матеріальну відповідальність перед клієнтом у розмірі зазначеному в копії супровідної відомості, що залишається у здавача готівки.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.01.2010 було замінено відповідача - закрите акціонерне товариство «Комерційний Банк «ПриватБанк» процесуальним правонаступником - публічним акціонерним товариством «Комерційний Банк «ПриватБанк».

Відповідач заперечує проти задоволення позову, посилаючись на те, що:

- відповідно до п.п. 3.2, 3.4 договору №38 від 11.02.2008 про інкасацію коштів, касир позивача при прийомі-передачі інкасаторської сумки зобовязаний провести ідентифікацію інкасатора, перевірити його повноваження на право прийому сумки з готівкою шляхом перевірки у нього доручення на проведення інкасації та явочної картки, засвідченої відтиском печатки дільниці інкасації та звірити підпис інкасатора на копії супровідної відомості зі зразком його підпису на службовому посвідченні та дорученні;

- згідно з оформленою явочною карткою №124 за серпень 2008р. (заповнюється касиром приватного підприємця) інкасація коштів позивача 30.08.2008 не здійснювалася;

- в 3 примірнику копії супровідної відомості вказана сумка №407, яка отримана касиром позивача 29.08.2008, а згідно з явочною карткою за вересень передачу вказаної сумки інкасатору відповідача здійснено 03.09.2008;

- в період з 29.08.2008 по 03.09.2008 інкасаторська сумка №407 зберігалася у касира позивача;

- факт відсутності інкасації коштів позивача 30.08.2008 підтверджується висновком службового розслідування банку від 31.12.2008;

- згідно з поясненнями інкасатора ОСОБА_4 касир позивача ОСОБА_5 вказала, що кошти в сумі 56185,87грн. взяла вона.

Для вирішення спору по суті необхідно встановити наявність або відсутність здійснення працівниками відповідача 30.08.2008 інкасації коштів позивача.

Надані сторонами копія третього примірника копії супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою №407 від 30.08.2008, копія явочної картки №124 за серпень 2008р., висновок службового розслідування від 31.12.2008 і пояснення інкасатора ОСОБА_4 містять дані про протилежні обставини.

Встановлено, що 12.11.2008 СВ Сарненського РВ УМВС України було порушено кримінальну справу №18/211-08 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів ПП ОСОБА_1 30.08.2008 невстановленою особою служби інкасації при передачі грошових коштів з каси підприємства в Сарненське відділення КБ «Приватбанк».

Згідно з постановами СВ Сарненського РВ УМВС України від 19.01.2009 і Сарненського районного суду Рівненської області від 15.01.2009 було вирішено провести виїмку в Рівненській філії ЗАТ КБ «ПриватБанк», яка розташована за адресою м. Рівне, вул. Віденська,8 наступних документів, що містять банківську таємницю: явочних карток №124 за серпень та вересень 2008 року маршруту №11 відділення інкасації, оригінали перших та других примірників супровідних відомостей до сумок з готівковою виручкою в період з 1 серпня 2008 року по 19 вересня 2008 року маршруту №11 відділення інкасації, печатки маршруту №11 відділення інкасації.

Тобто документи, що мають значення для вирішення спору по справі №27/4-10 щодо факту встановлення здійснення працівниками відповідача 30.08.2008 інкасації коштів позивача знаходяться в матеріалах вищевказаної кримінальної справи.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 11.03.2010 провадження у справі № 27/4-10 було зупинено на підставі п. 2 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України з направленням матеріалів справи для перевірки до прокуратури Дніпропетровської області.

Згідно з листом прокуратури Рівненської області від 27.10.2011 №05/2/1-1371вих4 досудове слідство по кримінальній справі №18/211-08 зупинено 13.06.2010 на підставі п. 3 ст. 206 КПК України.

В листі прокуратури Сарненського району Рівненської області від 28.02.2013 №63-747вих-13 зазначено, що матеріали справи №27/4-10 згідно постанови слідчого долучені як речовий доказ по кримінальній справі №18/211-08.

Відповідно до листа Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області №67/9967 від 11.06.2015 та згідно постанови вказаного слідчого відділу про зупинення досудового слідства від 10.07.2009, провадження у вказаній кримінальній справі зупинено у звязку з не встановленням особи, що вчинила злочин на підставі п. 3 ст. 206 КПК України. Матеріали кримінальної справи №18/211-08 знаходяться в архіві СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області (34500, м. Сарни вул. Демократична, 13).

Відповідач звернувся з клопотанням про призначення по справі судової технічної та почеркознавчої експертизи на вирішення якої слід поставити наступні питання:

- яким способом нанесений відтиск печатки банку на копії супровідної відомості від 30.08.2008;

- чи нанесений відтиск печатки банку та підпис на відбитку печатки на копії супровідної відомості від 30.08.2008 у той час, яким датований документ;

- чи виконаний відтиск печатки на копії супровідної відомості від 30.08.2008 печаткою маршруту №11 відділу інкасації Рівненської філії ЗАТ КБ «ПРИВАТБАНК»?

- чи належить підпис у супровідній відомості від 30.08.2008 кому-небудь з працівників служби інкасації №11 Рівненської філії ЗАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7

Позивач заперечує проти призначення експертизи, вказуючи на достатність наданих ним доказів, а також на те, що проведення нової експертизи призведе до затягування процесу.

З метою розгляду вказаного клопотання суд вважає за необхідне витребувати докази та зобовязати сторони вчинити певні дії.

Відповідно до ч.ч. 1-3, 5 ст. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази. Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Суд вважає за необхідне витребувати додаткові докази з кримінальної справи №18/211-08 у СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області та зобовязати сторони забезпечити явку в судове засідання ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_7 і надати додаткові докази.

Також, відповідач звернувся з клопотанням про залучення до участі у справі як третіх осіб на стороні відповідача, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, касира позивача - ОСОБА_5, колишніх працівників служби інкасації маршруту №11 відділення інкасації Рівненського філіалу ПАТ ОСОБА_8 «ПриватБанк» ОСОБА_4 і ОСОБА_7

Клопотання обґрунтовано, тим, що рішення суду по справі може вплинути на їх права та обовязки щодо однієї із сторін.

Суд вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 27, 38, п. 3 ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі як:

- третю особу-1 на стороні відповідача, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_5;

- третю особу-2 на стороні відповідача, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_4;

- третю особу-3 на стороні відповідача, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_7.

2. Відкласти розгляд справи. Судове засідання призначити на 26.10.15р. о 14:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-203 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а.

3. Витребувати у СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області оригінал третього примірника супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою №407 від 30.08.2008.

4. До судового засідання позивачу:

- забезпечити явку до суду для отримання експериментальних зразків підпису ОСОБА_5, надати вільні зразки підпису та почерку вказаної особи на касових ордерах, квитанціях, поштових переказах, платіжних відомостях, листах, заявах про отримання паспорта (форма N 1), паспорті, різного роду посвідченнях на яких є власноручний підпис, тощо в кількості не менше 25, що датовані не пізніше жовтня 2008 року.

- направити третім особам копії позову з наданням доказів такого направлення.

5. До судового засідання відповідачу:

- надати вільні зразки відбитку печатки маршруту №11 відділення інкасації Рівненської філії ЗАТ ОСОБА_8 «ПриватБанк» на касових ордерах, квитанціях, поштових переказах, платіжних відомостях тощо в кількості не менше 25 за період з липня 2008 року по жовтень 2008 року;

- надати печатку маршруту №11 відділення інкасації Рівненської філії ЗАТ ОСОБА_8 «ПриватБанк»

- забезпечити явку до суду для отримання експериментальних зразків підпису наступних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_7;

- надати вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на касових ордерах, квитанціях, поштових переказах, платіжних відомостях, листах, заявах про отримання паспорта (форма N 1), паспорті, різного роду посвідченнях на яких є власноручний підпис, тощо в кількості не менше 25, що датовані не пізніше жовтня 2008 року.

6. Третім особам надати письмові пояснення щодо позову.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обовязкова.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Головуючий колегії ОСОБА_10

Суддя В.І. Ярошенко

Суддя В.І. Петрова