ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

15.10.15р. Справа № 904/7748/14

За позовом ОСОБА_1 акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", м. Київ в особі філії АТ "Укрексімбанк", м. Дніпропетровськ

до Відповідача-1 Приватного підприємства "ФАРММАРКЕТ", м. Львів

Відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю",

м. Дніпропетровськ

Відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста індастріал",

м. Дніпропетровськ

Відповідача-4 ОСОБА_1 акціонерного товариства "Веста-Дніпро", м. Дніпропетровськ

про стягнення 3 341 391,31 грн.

Суддя Кеся Н.Б.

Представники:

Від Позивача - представники ОСОБА_2, довіреність №010-01/8330 від 18.12.2014р.,

Від Відповідача - 1 представник не з'явився

Від Відповідача - 2 представник не з'явився

Від Відповідача - 3 представник ОСОБА_3, довіреність № 15/101-08/1 від 10.08.2015 р.

Від Відповідача - 4 - представник не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", м. Київ в особі філії АТ "Укрексімбанк" звернулось з позовом до Відповідача-1 Приватного підприємства "ФАРММАРКЕТ", м. Львів; Відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю", м. Дніпропетровськ; Відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста індастріал", м. Дніпропетровськ; Відповідача-4 ОСОБА_1 акціонерного товариства "Веста-Дніпро", в якому просить господарський суд:

стягнути солідарно з Відповідача-1 Приватного підприємства "ФАРММАРКЕТ", м. Львів; Відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю", м. Дніпропетровськ; Відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста індастріал", м. Дніпропетровськ; Відповідача-4 ОСОБА_1 акціонерного товариства "Веста-Дніпро" на користь ОСОБА_1 акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" заборгованість за основним боргом за Договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013р., що складається з: прострочена заборгованість за відступленими правами грошової в розмірі 2978060,16 грн., пеня за прострочення виконання зобов'язань за відступленими правами грошової вимоги за період 03.06.2014р. по 12.08.2014р. у розмірі 123952,59 грн., 3% річних за прострочення виконання зобов'язання за відступленими правами грошової вимоги за період з 03.06.2014р. по 12.08.2014р. в розмірі 17216,36 грн., інфляційні втрати від прострочення виконання зобов'язання за відступленими правами грошової вимоги за період з 03.06.2014р. по 12.08.2014р. в розмірі 39048,62 грн.;

стягнути солідарно з Відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю", м. Дніпропетровськ; Відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста індастріал", м. Дніпропетровськ; Відповідача-4 ОСОБА_1 акціонерного товариства "Веста-Дніпро" на користь ОСОБА_1 акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" заборгованість із плати за фінансування за Договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013р., що складається з: прострочена плата за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов'язань Боржником ПП "Фарммаркет" за Угодою, нарахована за період з 06.05.2014р. по 12.08.2014р. - 178683,00 грн., пеня за простроченння плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов'язань Боржником ПП "Фарммаркет" за Угодою, нарахована за період з 10.06.2014р. по 12.08.2014р. - 3298,74 грн., 3% річних від простроченої суми плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов'язань Боржником ПП "Фарммаркет" за Угодою, нарахована за період з 10.06.2014р. по 12.08.2014р. - 435,16 грн., інфляційні втрати від прострочення плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов'язань Боржником ПП "Фарммаркет" за Угодою, нарахована за період з 10.06.2014р. по 12.08.2014р. - 696,68 грн.

стягнути судові витрати з Відповідачів на користь Позивача.

Позивач обґрунтовує свої вимоги наявністю заборгованості перед ним Відповідачів за Договором факторингу, крім цього - наявністю заборгованості Відповідачів-3, 4 за договорами поруки.

Відповідач-4 29.10.14р. подав клопотання про зупинення провадження у справі №904/7748/14 до затвердження реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство (а.с. 11 Т.2).

До клопотання Відповідач-4 надав (а.с. 12-13 Т.2):

копію довіреності від 02.04.2014р.;

оголошення про порушення справи про банкрутство ПАТ "Веста-Дніпро" з веб-сайту ВГСУ.

29.10.14р. Відповідач-2 подав клопотання про зупинення провадження у справі №904/7748/14 до вирішення пов'язаної з нею справи №904/7081/14 (а.с. 5-6 Т.2).

До клопотання Відповідач-2 надав (а.с. 7-10 Т.2):

копію ухвали №904/7081/14 від 21.10.2014р. про прийняття зустрічного позову;

копію зустрічного позову ТОВ "Рекуперація свинцю";

копію довіреності від 02.04.2014р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.14р. зупинено провадження у справі №904/7748/14 до вирішення справи №904/7081/14 господарського суду Дніпропетровської області та набрання прийнятим по цій справі рішенням суду законної сили (а.с. 54-56 Т.2).

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.12.2014р. ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2014р. у справі №904/7748/14 скасовано (а.с. 95-97 Т.2).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.12.14р. поновлено провадження у справі №904/7748/14 (а.с. 109-110 Т.2).

21.01.2015р. Відповідач-3 ТОВ "Веста індастріал" подав до справи клопотання про зупинення провадження у справі №904/7748/14 (а.с. 116-117 Т.2) до затвердження реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "Веста індастріал". На підтвердження надав належним чином засвідчену копію ухвали господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/794/14 від 18.11.2014 року про порушення провадження у справі про банкрутство та витяг з офіційного веб-сайту Вищого господарського суду України.

Відповідач-3 26.01.15р. подав клопотання, в якому просить суд долучити до матеріалів справи копію ухвали господарського суду від 20.01.2015р. по справі №904/794/14 за заявою ПАТ "Банк Форум" до ТОВ "Веста індастріал" про визнання банкрутом (а.с. 137-139 Т.2).

10.05.2015р. Позивач подав заяву про збільшення позовних вимог (а.с. 171-174 Т. 2), в якій просить суд стягнути солідарно з Відповідача-1 Приватного підприємства "ФАРММАРКЕТ", м.Львів; Відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю", м.Дніпропетровськ; Відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста індастріал", м. Дніпропетровськ; Відповідача-4 ОСОБА_1 акціонерного товариства "Веста-Дніпро" на користь ОСОБА_1 акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" заборгованість за основним боргом за Договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013р., що складається з: прострочена заборгованість за основним боргом (заборгованість за відступленим Позивачу ОСОБА_4 грошової вимоги до боржника ПП «ФАРММАРКЕТ» по сплаті за поставлений товар) - 2978060,16 грн.; - пеня за простроченим основним боргом за період 03.06.2014р. по 31.03.2015р. - 733958,53 грн.; - 3% річних з суми простроченого зобов'язання за відступленими правами грошової вимоги за період з 03.06.2014 р. по 31.03.2015 р. - 73758,71 грн.; - інфляційні втрати від прострочення виконання зобов'язання за відступленими правами грошової вимоги за період з 03.06.2014р. по 28.02.2015 р. - 616792,36 грн.;

стягнути солідарно з Відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю", м. Дніпропетровськ; Відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста індастріал", м. Дніпропетровськ; Відповідача-4 ОСОБА_1 акціонерного товариства "Веста-Дніпро" на користь ОСОБА_1 акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" заборгованість із плати за фінансування за Договором факторингу № 50513У8 від 04.06.2013р., що складається з: - прострочена плата за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов'язань Боржником ПП «ФАРММАРКЕТ» за Угодою за період з 06.05.2014р. по 31.03.2015 р. - 591441,73 грн.; - пеня за прострочення плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов'язань Боржником ПП «ФАРММАРКЕТ» за Угодою, за період з 10.06.2014 р. по 31.03.2015 р. - 80111,43 грн.; - 3% річних від простроченої суми плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов'язань Боржником ПП «ФАРММАРКЕТ» за Угодою, за період з 10.06.2014р. по 31.03.2015р. - 6952,11 грн.; - інфляційні втрати від прострочення суми плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов'язань Боржником ПП «ФАРММАРКЕТ» за Угодою, за період з 10.06.2014 р. по 28.02.2015р. - 68050,53 грн.

До заяви про збільшення позовних вимог Позивач подав (а.с. 175-193 Т.2):

розрахунок заборгованості по ТОВ «РекС» перед АТ «Укрексімбанк» по договору факторигну № 50513У8 від 04.06.2013р., по дебітору ПП «ФАРММАРКЕТ», яка виникла за період з 13.08.2014 р. по 31.03.2015 р.;

розрахунок по ТОВ «РекС» плати за фінансування, що діє у період після дати виконання зобов'язань за Угодою по дебітору ПП «ФАРММАРКЕТ» з 13.08.2014 р. по 31.03.2015 р.;

розрахунок по ТОВ «РекС» 3% річних згідно ст. 625 ЦК України від існуючої простроченої суми боргу по дебітору ПП «ФАРММАРКЕТ» за період з 13.08.2014 р. по 31.03.2015 р.;

розрахунки суми нарахованої пені ТОВ «РекС» по дебітору ПП «ФАРММАРКЕТ»:

- за період облікової ставки НБУ нарівні 12,5 %( з 13.08.2014 р. по 12.11.2014 р.;

- за період облікової станки НБУ нарівні 14%( з 13.11.2014 р. по 05.02.201 5 р.;

- за період облікової станки НБУ на рінні 19,5 %( з 06.02.2015 р. по 03.03.2015 р.);

- за період облікової ставки НБУ на рівні 30 %( з 04.03.2015 р. по 31.03.2015 р.);

розрахунки індексу інфляції по ТОВ «РекС» по дебітору ПП «ФАРММАРКЕТ»:

- індекс інфляції на рівні 100,8% ( з 01.08.2014 р. по 31.08.2014 р.);

- індекс інфляції на рівні 102,9% ( з 01.09.2014 р. по 30.09.2014 р.);

- індекс інфляції па рівні 102,4% ( з 01.10.2014 р. по 31.10.2014 р.);

- індекс інфляції на рівні 101,9% ( з 01.11.2014 р. по 30.11.2014 р.);

- індекс інфляції на рівні 103,1% ( з 01.12.2014 р. по 31.12.2014 р.);

- індекс інфляції па рівні 103,1% ( з 01.01.2015 р. по 31.01.2015 р.);

- індекс інфляції па рівні 105,3% ( з 01.01.2015 р. по 28.02.2015 р.);

виписки по рахункам №506, 506, 506 за період з 20.09.2014р. по 08.05.2015р.

Зазначена заява про збільшення позовних вимог прийнята судом до розгляду в порядку ст. 22 ГПК України.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 27.01.15р. зупинено провадження у справі до вирішення справи №904/794/14 господарського суду Дніпропетровської області та набрання прийнятим по цій справі рішенням суду законної сили.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.15р. поновлено провадження у справі №904/7748/14 у зв'язку із затвердженням реєстру вимог кредиторів по справі №904/794/14.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.09.15р. за клопотанням Позивача.

Під час судового засідання 13.10.15р. ліквідатор ТОВ "Веста індастріал" подав клопотання про припинення провадження по справі №904/7748/14 в частині стягнення заборгованості з ТОВ "Веста індастріал" (а.с. 3-4 Т.3) у зв'язку з тим, що відносно ТОВ "Веста індастріал" порушено провадження у справі про банкрутство, а вимоги Позивача, були включені до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Веста індастріал" та визнані господарським судом Дніпропетровської області відповідною ухвалою від 12.03.2015р.

До клопотання ТОВ "Веста індастріал" подав копію ухвали суду від 12.03.2015р. по справі №904/794/14 (а.с. 5-12 Т.3).

Представники Відповідачів -1, -2, -4 в судове засідання 15.10.15р. не з'явилися, їх неявка не перешкоджає вирішенню справи по суті.

У судовому засіданні оголошувалася перерва з 13.10.15р. по 15.10.15р. в порядку ст. 77 ГПК України.

В судовому засіданні 15.10.2015р. оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення в порядку ст. 85 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи та враховуючи пояснення представників сторін, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Між ОСОБА_1 акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (далі-Фактор, Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" (далі-Клієнт, Відповідач-2) 04.06.2013р. був укладений Договір факторингу №50513Y8 (далі-Договір факторингу), відповідно до умов якого ОСОБА_5 відступає Факторові право грошової вимоги до Боржників, визначених у Переліку Боржників, а Фактор передає грошові кошти в розпорядження ОСОБА_5 на умовах цього договору в межах лімітів боржників та індивідуального ліміту ОСОБА_5 на строк, визначений у п.2.5 Договору факторингу за плату, визначену в п.2.4 Договору факторингу (п.2.1 Договору факторингу).

Згідно з пунктом 2.2 Договору факторингу протягом строку дії Договору факторингу кожне ОСОБА_4 грошової вимоги до Боржника вважається придбаним Фактором (відступленим ОСОБА_5) з дати підписання Сторонами відповідної Додаткової угоди з реєстром, але не раніше дати сплати Фактором ОСОБА_5 Суми фінансування.

Згідно з п.2.3 Договору факторингу у випадку, якщо відповідно до Договору факторингу ОСОБА_5 відступає Факторові право Грошової вимоги до Боржника, всі інші права вимоги ОСОБА_5, що випливають з Контракту, переходять до Фактора разом з відступленими правами грошової вимоги.

Відповідно до пункту 1.5 Договору факторингу в розумінні цього договору Контракт - договір між ОСОБА_5 і Боржником, внаслідок виконання якого у ОСОБА_5 виникають ОСОБА_4 грошової вимоги до Боржника та який містить в собі таку умову: перехід права власності на товари (результати робіт, послуг) до Боржника відбувається з дати поставки товарів (робіт, послуг) або з дати фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким Боржником незалежно від часу оплати поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Пунктом 2.5 Договору факторингу сторони передбачили, що строк фінансування за Договором факторингу - це період, що розпочинається з дати виплати Фактором ОСОБА_5 Суми фінансування за кожним визначеним у Реєстрі ОСОБА_4 грошової вимоги і закінчується датою виконання зобов'язань за відповідною Угодою.

Згідно п.1.14 Договору факторингу Угода - це одна операція за Контрактом по передачі Боржнику ОСОБА_6 (виконанню робіт, послуг), за якою виникло грошове зобов'язання у Боржника перед ОСОБА_5 з чітко визначеним строком платежу, ОСОБА_4 грошової вимоги щодо якого відступлено ОСОБА_5 Фактору за цим Договором.

Відповідно до п.5.1.1 Договору факторингу для здійснення Факторингу Сторони укладають додаткові угоди до цього Договору стосовно Переліку Боржників по формі додатку 1 до цього Договору. Перелік Боржників діє протягом строку встановленого у відповідній додатковій угоді до цього Договору стосовно Переліку Боржників.

На виконання умов п.5.1.1 Договору факторингу Сторонами договору було укладено Додаткову угоду №1/1 від 04.06.2013р., якою Фактором та ОСОБА_5 визначено Перелік Боржників із зазначенням ліміту боржника (далі - Перелік боржників), до якого в подальшому вносились зміни, викладені у додаткових угодах №1/2 від 14.08.2013р., № 1/3 від 14.11.2013р., №1/4 від 28.02.2014р. до Договору факторингу, згідно з якими одним із Боржників визначено Приватне підприємство «ФАРММАРКЕТ» (далі Боржник, ПП «ФАРММАРКЕТ») (а.с. 66-69 Т.1).

Відповідно до пп. 3.2.6 п.3.2 Договору факторингу ОСОБА_5 (Відповідач-2) листом під 03.03.2014р. вих. №1-14/21 повідомив Відповідача-1 про укладення Договору факторингу, на умовах якого буде відбуватися відступлення Фактору прав грошової вимоги щодо платежів за відвантажену Боржнику продукцію за Договором від 20.12.2013р. №93Р-13/АКБ (купівлі-продажу) (далі-Контракт) (а.с. 95 Т.1) та повідомлено про необхідність здійснення подальших платежів за Контрактом на користь Фактора за реквізитами, зазначеними у даному повідомленні (а.с. 93 Т.1).

Так, за договором від 20.12.2013р. №93Р-13/АКБ (купівлі-продажу) ТОВ "Рекуперація свинцю" (Відповідач-2, Покупець) продає, а ПП «ФАРММАРКЕТ» (Відповідач-1) приймає акумуляторні батареї у кількості, асортименті та за цінами згідно з відвантажними документами, згідно п. 3.1 Договору та сплачує його відповідно до п. 4.2 даного Договору (Контракту).

Згідно з п. 4.2 Контракту оплата за поставлений ОСОБА_6 здійснюється Покупцем в умовах продажу за Факторингом з відстроченням платежу на 60 календарних днів.

Матеріали справи свідчать про те, що станом на станом на 01.04.2015р. заборгованість ПП «ФАРММАРКЕТ» за Договором від 20.12.2013р. №93Р-13/АКБ (купівлі-продажу) (далі-Контракт), що виникла в період з 06.05.2014р. по 31.03.2015р. включно, становить 2978060,16 грн.

Факт відступлення ТОВ "Рекуперація свинцю" (Відповідачем-2) на користь Позивача своїх прав вимог оплати за поставлену продукцію згідно з вищевказаним Контрактом в сумі 2978060,16 грн. підтверджується копіями Додаткових угод з Реєстрами, видаткових накладних за Контрактом звідміткою ОСОБА_5 про переуступлення АТ «Укрексімбанк» прав за цими накладними (а.с. 70-89 Т.1).

Згідно з п.п.5.3.1 Договору факторингу Фактор не пізніше Банківського дня, наступного за днем укладення Сторонами Додаткової угоди і Реєстром, перераховує ОСОБА_5 суму фінансування за кожним зазначеним у ньому ОСОБА_4 грошової вимоги у розмірі, визначеному в реєстрі, на поточний рахунок ОСОБА_5, зазначений у пп. 3.2.1 цього Договору.

Здійснення Фактором фінансування ОСОБА_5 у сумі відступлених ним ОСОБА_4 грошових вимог до Боржника за вищезазначеним Контрактом підтверджується випискою по рахунку №506 з 06.03.2014р. по 12.08.2014р. в розрізі дебітора ПП «ФАРММАРКЕТ» з відображенням всіх операцій по нарахуванню Фактором сум фінансування на поточний рахунок ТОВ "Рекуперація свинцю" № 506(а.с. 39 Т.1).

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" повідомив Приватне підприємство «ФАРММАРКЕТ» про суми відступлених ОСОБА_5 Фактору грошових вимог до Боржника за Контрактом шляхом направлення Боржнику наступних листів-повідомлень: від 06.03.2014 р. № 050/25-549; від 06.03.2014 р. за вих. № 050/25-549/1: від 06.03.2014 р. № 050/25-548, направлені на адресу Боржника 21.03.2014р., отримання яких Боржником 18.03.2014р. підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення від 14.03.2014 р. (а.с. 76, 84, 90-92 Т.1).

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" за фактом відступлення ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" права грошової вимоги за Договором факторингу фактично передало таке право вимоги за Договором від 20.12.2013р. №93Р-13/АКБ (купівлі-продажу) (далі-Контракт) (а.с. 95 Т.1), укладеними між Відповідачем-1 та Відповідачем-2, Позивачу з подальшим правом останнього вимагати від Відповідача стягнення сум основного боргу за Контрактом, а також усіх нарахованих на суму боргу штрафних санкцій.

Так, п. 6.2 Контракту передбачено, що у разі порушення строків оплати ОСОБА_6, Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплаченого в строк товару за кожний день прострочення до моменту повної оплати.

Отже, Позивач набув права Кредитора за відступленими йому Відповідачем-2 Правами грошових вимог до Боржника за Контрактом та належним чином повідомив Боржника про всі придбані ним у ОСОБА_5 ОСОБА_4 грошової вимоги до Боржника за Контрактом.

Крім того, відповідно до п.2.1 Договору факторинг забезпечений порукою ОСОБА_5.

Згідно з пп. 5.3.3 Договору факторингу у випадках невиконання або неналежного виконання Боржником своїх зобов'язань за Угодою, ОСОБА_4 грошової вимоги за якою відступлено ОСОБА_5 Фактору, починаючи з дня такого порушення, починає діяти Додатковий період, після закінчення якого у Фактора виникає право грошової вимоги, до ОСОБА_5 як поручителя за цим Договором на підставі статті 7 цього Договору. ОСОБА_5 перераховує Фактору кошти на виконання зобов'язань за цим ОСОБА_4 грошової вимоги у порядку, передбаченому пп.7.1.2 цього Договору, па рахунок Фактора, зазначений у пп.3.1.3 цього Договору.

Відповідно до пп.7.1.1 Договору факторингу, керуючись ст.ст.553-559 ЦК України, Сторони з підписанням цього Договору домовилися, що ОСОБА_5 виступає Поручителем перед Фактором щодо виконання Боржниками ОСОБА_5 зобов'язань по сплаті коштів за Угодами, право вимоги яких відступлено ОСОБА_5 Факторові відповідно до умов цього Договору. ОСОБА_5 несе солідарну відповідальність перед Фактором за виконання Боржником зобов'язань, які виникли на підставі Контракту та кожної окремої Угоди. За виконання зобов'язань за цим Договором ОСОБА_5 несе повну відповідальність перед Фактором усім належним йому майном, у т.ч. коштами, на яке може бути звернене стягнення в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Підпунктом 7.1.2 Договору факторингу визначено, що у випадку невиконання або неналежного виконання Боржником зобов'язань по оплаті коштів за Угодою, ОСОБА_4 грошової вимоги за якою відступлено ОСОБА_5 Факторові, ОСОБА_5 як солідарний боржник (поручителі. Боржника) зобов'язується не пізніше останнього дня Додаткового періоду оплатити Факторові прострочену заборгованість Боржника в повному обсязі, право стягнення якої належить Факторові на підставі цього Договору та умов Контракту та/або Угоди.

Відповідно до пп.5.3.5 Договору факторингу ОСОБА_5 сплачує фактору плату за фінансування, що діє в період після Дати виконання зобов'язань за Угодою на рахунок Фактора №506 у філії АТ «Укрексімбанк» в м.Дніпропетровську щомісяця до 7 числи (включно) місяця, наступного за місяцем, за який вона була нарахована. Протягом цього періоду сплачується плата за фінансування, що діє в період після Дати виконання зобов'язань за Угодою, за попередній місяць. За місяць у якому відбулося погашення заборгованості у повному обсязі (останній період нарахування) - не пізніше наступного Банківського дня після повного погашення заборгованості за відповідним ОСОБА_4 грошової вимоги.

Плата за фінансування, що діє в період після Дати виконання зобов'язань за Угодою, нараховується щомісячно, починаючи з дати, наступної за Датою виконання зобов'язань за Угодою, до дати повного погашення заборгованості перед Фактором за відповідним ОСОБА_4 грошової вимоги.

Пунктом 6.3 Договору факторингу передбачено, що у випадках несвоєчасної сплати Факторові сум, зазначених у пп. пп. 5.3.3 - 5.3.5 цього Договору. ОСОБА_5 сплачує Факторові на рахунок №91 у філії АТ «Укрексімбанк» в м.Дніпропетровську пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми несвоєчасно сплачених коштів за кожен день прострочення.

Крім цього, в забезпечення виконання зобов'язань Відповідача-2 за Договором факторингу було укладено:

- Договір поруки №50513Р5 від 04.06.2013р. (з урахуванням Договору про внесення змін №50513Р5-1 від 14.08.2013р. до Договору поруки) між АТ "Укрексімбанк" (Кредитор за договором поруки), Товариством з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" (Поручитель за договором поруки) (далі - Поручитель та/або Відповідач-3) та Відповідачем-2 (Позичальник за договором поруки), згідно з умовами якого Поручитель зобов'язується перед Кредитором солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання Позичальником зобов'язань за Договором факторингу (а.с. 100-102 Т.1);

Договір поруки № 50513Р6 від 04.06.2013р. (з урахуванням Договору про внесення змін №50513Р6-1 від 14.08.2013р. до Договору поруки) між АТ "Укрексімбанк" (далі-Кредитор за договором поруки), ОСОБА_1 акціонерним товариством "ВЕСТА-ДНІПРО" (Поручитель за договором поруки) (далі - Поручитель 2 та/або Відповідач-4) та Відповідачем 2 (Позичальник за договором поруки), згідно з умовами якого Поручитель-2 зобов'язується перед Кредитором солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання Позичальником зобов'язань за Договором факторингу (а.с. 103-104 Т.1).

Відповідно до ст.555 ЦК України, п.4.1.1 договору поруки Позивачем було направлено вимоги до Поручителя про погашення простроченої заборгованості Відповідача-2 за Договором факторингу щодо погашення заборгованості ПП «ФАРММАРКЕТ» за відступленими правами вимоги оплати за Угодою, та погашення плати за фінансування під відступлені права грошової вимоги до ПП «ФАРММАРКЕТ» відступлених (вимога про виконання зобов'язання за вих. № 050/29-844 від 04.04.2014р., претензія №1 за вих. №050/25-901-1 від 11.04.2014 р., претензія №2 за вих. № 050/25-995 від 24.04.2014 р., претензія № 3 за вих.№ 050/25-1131 від 26.05.2014р., претензія № 4 за вих. № 050/25-1331 від 02.07.2014 р. з додатками та доказами відправлення/отримання адресатом (а.с. 168-203 Т.1).

Аналогічні вимоги були направлені до Відповідача-4 (вимога про виконання зобов'язання за вих. № 050/29-843 під 04.04.2014 р., претензія № 1 за вих. № 050/25-902-1 від 11.04.2014 р., претензія № 2 за вих. № 050/25-994 від 25.04.2014 р., претензія № 3 за вих.№ 050/25-1 130 від 26.05.2014 р., претензія № 4 за вих. № 050/25-1332 від 02.07.2014 р. разом з додатками (а.с. 204-239 Т.1).

У встановлені вимогами Позивача строки Відповідачі 1,2,3,4, порушення зобов'язань не усунули, прострочена заборгованість за Договором факторингу (у тому числі за Договором від 20.12.2013р. №93Р-13/АКБ (купівлі-продажу) (тобто Контрактом)) не погасили.

Станом на 01.04.2015р. загальний розмір заборгованості заборгованості Відповідачів 1,2,3,4 за Договором факторингу №50513У8 від 04.06.20013р. в розрізі Боржника ПП «ФАРММАРКЕТ» за Договором від 20.12.2013р. №93Р-13/АКБ (купівлі-продажу) (тобто Контрактом)), що виникла в період з 06.05.2014р. по 31.03.2015р. включно, становить 5149124,56 грн. та складається з:

- прострочена заборгованість за основним боргом (заборгованість за відступленим Позивачу ОСОБА_4 грошової вимоги до Боржника ПП «ФАРММАРКЕТ» по сплаті за поставлений товар) - 2978060,16 грн.;

- пеня за простроченим основним боргом за період 03.06.2014р. по 31.03.2015р.: 123952,59 грн. + 610 005,94 грн. = 733 958,53 грн.;

- прострочена плата за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов'язань Боржником ПП «ФАРММАРКЕТ» за Угодою, нарахована за період з 06.05.2014р. по 31.03.2015р.: 178 683,00 грн. + 412 757,73 грн. = 591 440,73 грн.;

- пеня за прострочення плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов'язань Боржником ПП «ФАРММАРКЕТ» за Угодою, за період з 10.06.2014 р. по 31.03.2015 р.: 3298,74 грн. + 76812,69 грн. = 80111,43 грн.;

- 3% річних згідно ст.625 ЦК України від суми простроченої заборгованості за основним боргом за період з 03.06.2014р. по 31.03.2015р.: 17216,36 грн. + 56542,35 грн. = 73 758,71 грн.;

- 3% річних згідно ст.625 ЦК України від простроченої суми плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов'язань Боржником ПП «ФАРММАРКЕТ» за Угодою, за період з 10.06.2014р. по 31.03.2015 р.: 435,16 грн. + 6 516,95 грн. = 6 952,11грн.;

- інфляційні втрати від прострочення основної суми боргу за період з 03.06.2014 р. по 28.02.2015 р.: 39048,62 грн. + 577743,74 грн. = 616792,36 грн.;

- інфляційні втрати від прострочення суми плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов'язань Боржником ПП «ФАРММАРКЕТ» за Угодою, за період з 10.06.2014 р. по 28.02.2015 р.: 696,68 грн. + 67 353,85 грн. = 68 050,53 грн.

Під час судового розгляду справи Відповідачі 1,2,3,4 щодо наявності заборгованості за обставинами, викладеними у позові, не заперечували, доказів її погашення до справи не надали.

Зважаючи на встановлені обставини, суд керується наступним.

Правовідносини сторін у справі регулюються загальними нормами Цивільного кодексу України, Законом України "Про банки та банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" тощо.

Згідно з положеннями ст. 1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другій стороні (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Частиною першою статті 1078 ЦК України передбачено, що предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Частиною 3 ст. 1081 ЦК України встановлено, що клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання боржником грошової вимоги, право якої відступається і яка пред'явлена до виконання фактором, якщо інше не встановлено договором факторингу.

Відповідно до ч.1 ст. 1082 ЦК України передбачено, що боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

В силу ст. 546 ЦК України одним із видів забезпечення виконання зобов'язання є порука.

Згідно з ч. 1 ст. 543 ЦК України у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Відповідно до ст.554 ЦК України поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, якщо інше не встановлено договором поруки.

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Статтею 611 ЦК України встановлено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:

1) припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору;

2) зміна умов зобов'язання;

3) сплата неустойки;

4) відшкодування збитків та моральної шкоди.

На підставі ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи викладене, а також те, що:

наявність заборгованості Відповідача-1 за Договором від 20.12.2013р. №93Р-13/АКБ (купівлі-продажу) (Контрактом) доводиться матеріалами справи;

факт відступлення ТОВ "Рекуперація свинцю" (Відповідачем-2) на користь Позивача своїх прав вимог з оплати за поставлену продукцію та щодо грошової відповідальності згідно з вищевказаним Контрактом доводиться матеріалами справи;

на підставі пп.7.1.1 Договору факторингу Відповідач-2 є поручителем перед Фактором (Позивачем) щодо виконання Боржником (Відповідачем-1) зобов'язань за Контрактом;

Відповідачі 3, 4 є поручителями перед Фактором (Позивачем) щодо виконання Відповідачем-2 зобов'язань за договором факторингу;

під час судового розгляду справи Відповідачі 1,2,3,4 щодо наявності заборгованості за обставинами, викладеними у позові, не заперечували, доказів її погашення до справи не надали,

суд вбачає підстави для задоволення позову про стягнення спірних сум.

Водночас матеріали справи свідчать про те, що відносно Відповідачів 2, 3, 4 порушені провадження у справі про банкрутство, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Так, ухвалою господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження по справі №904/794/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" (49055, м.Дніпропетровськ, вул. Будівельників, буд. 34, ). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. З метою виявлення кредиторів банкрута, оприлюднено повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет (а.с. 119-128 Т.2). Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.03.15р. затверджено реєстр вимог кредиторів у справі № 904/794/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ", визнано грошові вимоги АТ "Укрексімбанк" - 126 225 468,91 грн. (4 черга задоволення); 121913884,02 грн. - (6 черга задоволення); 1218,00 грн. - (1 черга задоволення) (а.с. 231-233 Т.2). За поясненнями Позивача, до зазначених сум включено сума позову Позивача, що розглядається.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження по справі №904/3781/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 50; ). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (а.с. 202-206 Т.2). З метою виявлення кредиторів банкрута, оприлюднено повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет (а.с. 230 Т.2). Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.07.15р. затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ", визнано грошові вимоги ОСОБА_1 акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м.Дніпропетровську у сумі 185034211,73 грн. основного боргу (4 черга задоволення), 37334850,74 грн. (6 черга задоволення), 1218,00 (1 черга задоволення) (а.с. 238-142 Т.2). За поясненнями Позивача, до зазначених сум включено сума позову Позивача, що розглядається.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження по справі №904/1012/14 про банкрутство ОСОБА_1 акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" (49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34; ). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 28.07.15р. визнано грошові вимоги ОСОБА_1 акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м.Дніпропетровську до боржника ОСОБА_1 акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" у розмірі 121698310,89 грн. (а.с. 236-237 Т.2). За поясненнями Позивача, до зазначених сум включено сума позову Позивача, що розглядається.

Відповідно до п. 55 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.12.09р. № 15 "Про судову практику в справах про банкрутство" в разі звернення позивача із заявою про визнання його вимог до боржника у справі про банкрутство після винесення ухвали суду про порушення справи про банкрутство за результатами розгляду цих вимог позовне провадження підлягає припиненню на підставі пункту 2 частини першої статті 80 ГПК України.

Отже, враховуючи те, що вимоги Позивача до Відповідачів 2, 3, 4 розглянуті та вирішені господарським судом у справах про банкрутство №904/794/14, №904/3781/15, №904/1012/14, провадження у справі відносно Відповідачів 2, 3, 4 слід припинити на підставі пункту 2 частини першої статті 80 ГПК України.

Таким чином, суд задовольняє позовні вимоги в частині стягнення з Приватного підприємства "ФАРММАРКЕТ" про стягнення заборгованості за відступленим Позивачу ОСОБА_4 грошової вимоги до боржника ПП «ФАРММАРКЕТ» по сплаті за поставлений товар) - 2978060,16 грн.; - пеня за простроченим основним боргом за період 03.06.2014р. по 31.03.2015р. - 733958,53 грн.; - 3% річних з суми простроченого зобов'язання за відступленими правами грошової вимоги за період з 03.06.2014 р. по 31.03.2015 р. - 73758,71 грн.; - інфляційні втрати від прострочення виконання зобов'язання за відступленими правами грошової вимоги за період з 03.06.2014р. по 28.02.2015 р. - 616792,36 грн.

За результатами вирішення спору судові витрати у справі покладаються на Відповідачів порівну на підставі ч.2 ст. 49 ГПК України.

Зі змісту положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вбачається, що припинення позовного провадження відносно Відповідачів 2, 3, 4 у зв'язку з банкрутством не перешкоджає покладенню судових витрат на цих осіб.

Керуючись ст.ст. 4, 32-34, 36, 43, 44, 49, п.2 ч.1 ст.80, ст.ст. 82-85, 111-28, 116-117 ГПК України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Приватного підприємства "ФАРММАРКЕТ" на користь ОСОБА_1 акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" заборгованість за основним боргом за Договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013р., що складається з: прострочена заборгованість за основним боргом (заборгованість за відступленим Позивачу ОСОБА_4 грошової вимоги до боржника ПП «ФАРММАРКЕТ» по сплаті за поставлений товар) - 2978060,16 грн.; - пеня за простроченим основним боргом за період 03.06.2014р. по 31.03.2015р. - 733958,53 грн.; - 3% річних з суми простроченого зобов'язання за відступленими правами грошової вимоги за період з 03.06.2014 р. по 31.03.2015 р. - 73758,71 грн.; - інфляційні втрати від прострочення виконання зобов'язання за відступленими правами грошової вимоги за період з 03.06.2014р. по 28.02.2015 р. - 616792,36 грн., а також судові витрати на суму 18270,00 грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" на користь ОСОБА_1 акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" судові витрати на суму 18270,00 грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста індастріал" на користь ОСОБА_1 акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" судові витрати на суму 18270,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 акціонерного товариства "Веста-Дніпро" на користь ОСОБА_1 акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" судові витрати на суму 18270,00 грн.

В частині позовних вимог відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю", Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста індастріал", ОСОБА_1 акціонерного товариства "Веста-Дніпро" припинити провадження у справі.

Видати накази після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання його повного тексту і може бути оскаржено протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Суддя ОСОБА_7

Повне рішення складено-22.10.15р.