ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

29.09.15р. Справа № 904/3292/15

За позовом Публічного акціонерного товариства "БТА Банк", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистриб'юшн Харків", м. Новомосковськ Дніпропетровської області

про стягнення 55 453 585 грн. 58 коп.

Суддя Рудь І.А.

Представники:

від позивача:ОСОБА_1, дов. № 34 від 13.03.15р.;

від відповідача: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "БТА Банк" звернулося до господарського суду з позовом, в якому просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистриб'юшн Харків" заборгованість в розмірі 55 453 585 грн. 58 коп., з яких: 40 505 855 грн. 25 коп. - прострочена заборгованість за кредитом, 554 874 грн. 73 коп. - строкова заборгованість за сплатою відсотків, 5 510 653 грн. 61 коп. - прострочена заборгованість за сплатою відсотків, 4 688 145 грн. 91 коп. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків, 533 599 грн. 92 коп. - 3% річних за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків, 3 640 456 грн. 16 коп. - інфляційні втрати, відповідно до умов договору невідновлювальної кредитної лінії від 10.11.2009р. № 24-Н/09 в редакції додаткових договорів.

16.06.2015р. на адресу суду надійшла заява позивача про уточнення позовних вимог, відповідно до умов, якої банк просить стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість в розмірі 55 453 585 грн. 58 коп., з яких: 40 505 855 грн. 25 коп. - прострочена заборгованість за кредитом, 554 874 грн. 73 коп. - строкова заборгованість за сплатою відсотків, 5 510 653 грн. 61 коп. - прострочена заборгованість за сплатою відсотків, 4 688 145 грн. 91 коп. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків, 553 599 грн. 92 коп. - 3% річних за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків, 3 640 456 грн. 16 коп. - інфляційні втрати, відповідно до умов договору невідновлювальної кредитної лінії від 10.11.2009р. № 24-Н/09 в редакції додаткових договорів.

Ухвалою господарського суду від 30.06.2015р. по справі призначено судову експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз, та провадження по справі зупинено.

Оплату за проведення судової експертизи покладено на позивача - ПАТ "БТА Банк".

13.08.2015р. до господарського суду надійшло клопотання експерта, в якому він просить надати додаткові документи, необхідні для проведення експертизи, а саме:

ПАТ «БТА Банк»:

- інструкцію про проведення розрахунково-касових операцій з юридичними особами;

- положення про кредитування юридичних осіб;

- тарифи на обслуговування юридичних осіб, що діяли протягом 2009-2014;

- кредитну справу по договору невідновлювальної кредитної лінії № 24-Н/09 від 10.11.2009 (заява на отримання кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи, висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту, протоколи кредитного комітету та інші документи, що стосуються кредитної справи);

- договір невідновлювальної кредитної лінії № 24-Н/09 від 10.11.2009р., додаткові угоди, графіки погашення кредиту:

- іпотечний договір № 23/24-Н/09-І/2 та додаткові угоди до договору;

- розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи, меморіальні ордери, акти звірки взаєморозрахунків, розпорядження щодо підвищення процентної ставки, заяви на видачу кредиту;

- договори на відкриття поточних рахунків ГОВ «Гранд Дистрибюшн Харків»;

- виписки банку по поточним рахункам ТОВ «Гранд Дистрибюшн Харків» за період 10.11.2009р. по 25.12.2014р.;

- виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по договору невідновлювальної кредитної лінії № 24-Н/09 від 10.11.2009р. за період з 10.11.2009р. по 25.12.2014р. (з первинними документами);

- виписки банку по руху грошових коштів по нарахуванню та сплаті комісії, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, ін. платежів по договору невідновлювальної кредитної лінії № 24-Н/09 від 10.11.2009р. за період з 10.11.2009р. по 25.12.2014р. (з первинними документами).

ТОВ «Гранд Дистрибюшн Харків»:

- статут;

- фінансові звіти, головну книгу, журнали-ордери, первинні документи по відображенню наданого кредиту, погашенню відсотків, сплаті комісій, пені, штрафів та ін. в бухгалтерському обліку ТОВ «Гранд Дистрибюшн Харків» по договору невідновлювальної кредитної лінії № 24-11/09 від 10.11.2009р. за період з 10.11.2009р. по 25.12.2014р.; платіжні документи; виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом за період з 10.11.2009р. по 25.12.2014р.

Ухвалою господарського суду від 13.08.2015р. провадження у справі поновлене та призначене судове засідання для витребування у сторін й надання експерту додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

В судовому засіданні 29.09.2015р. позивачем на вимогу суду надані завірені копії наступних документів: положення про здійснення кредитних операцій з клієнтами корпоративного бізнесу в ВАТ «БТА БАНК» від 14.12.2009р.; висновок управління ризиків корпоративного бізнесу та мсб-юр. осіб від 13.10.2009р.; кредитна пропозиція відносно можливості надання кредиту ТОВ «Гранд Дистриб'юшн Харків» від 07.10.2009р.; витяг з протоколу № 71 засідання кредитного комітету ВАТ «БТА Банк» від 19.10.2009р.; листи ТОВ «Гранд Дистриб'юшн Харків» № 19/11/09 від 25.11.2009р., № 17/11/09 від 24.11.2009р., № 18/11/09 від 24.11.2009р., № 24/11/09 від 30.11.2009р. про надання кредитних траншів; меморіальні ордери № 230 від 26.11.2009р., № 140 від 25.11.2009р., № 658 від 25.11.2009р., №2604 від 02.12.2009р.; договір невідновлювальної кредитної лінії № 24-Н/09 від 10.11.2009р. та 34 додаткові угоди до нього, з графіками погашення кредиту; іпотечний договір № 23/24-Н/09-І/2 посвідченого 27.11.2009р. ПН ДМНО ОСОБА_2 за реєстровим № 2608 та 2 додаткові угоди до нього; договір банківського рахунку № 1 від 20.10.2009р та договір про внесення змін до нього; тарифний пакет «Комплексний» від 16.04.2009р; виписка по рахунку № 1248 ТОВ «Гранд Дистриб'юшн Харків» за період 10.11.2009р. по 25.12.2014р.; виписка по рахунку № 1248 ТОВ «Гранд Дистриб'юшн Харків» за період 10.11.2009р. по 25.12.2014р.; виписка по рахунку № 1248 ТОВ «Гранд Дистриб'юшн Харків» за період 10.11.2009р. по 25.12.2014р.; виписка по рахунку № 1248 ТОВ «Гранд Дистриб'юшн Харків» за період 10.11.2009р. по 25.12.2014р.; виписка по рахунку № 1248 ТОВ «Гранд Дистриб'юшн Харків» за період 10.11.2009р. по 25.12.2014р.; виписка по рахунку № 1248 ТОВ «Гранд Дистриб'юшн Харків» за період 10.11.2009р. по 25.12.2014р.; виписка по нарахуванню та сплаті комісії ТОВ «Гранд Дистриб'юшн Харків» за період 10.11.2009р. по 25.12.2014р.; виписка по рахунку № 1248 ТОВ «Гранд Дистриб'юшн Харків» за період 10.11.2009р. по 25.12.2014р.; довіреність № 75 від 19.08.2015р.

Відповідач в призначене судове засідання не з'явився та не надав витребувані судом документи.

Відповідно до статті 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд має право призначити судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Своїм правом на надання питань, які бажають поставити на вирішення експерта, сторони не скористалися.

На підставі п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Керуючись ст. 41, ч. 1 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Зупинити провадження у справі № 904/3292/15.

2. Направити на адресу експертної установи Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 17, оф. 361) для проведення призначеної по справі судової експертизи, витребувані експертом додаткові матеріали, надані ПАТ «БТА Банк» на вимогу суду.

Поставити наступне питання, на вирішення судової експертизи:

1. Який розмір простроченої заборгованості за кредитом, строкової заборгованості зі сплати відсотків за користування кредитом, простроченої заборгованості зі сплати відсотків за користування кредитом, пені за несвоєчасне погашення кредиту, пені за несвоєчасне погашення відсотків за користування кредитом, 3% річних за несвоєчасне погашення кредиту, 3% за несвоєчасне погашення відсотків за користування кредитом та інфляційних втрат за договором невідновлювальної кредитної лінії від 10.11.2009р. № 24-Н/09 в редакції додаткових договорів, згідно періодів, визначених позивачем?

Попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

Зобов'язати сторони у разі потреби надати експерту необхідні для проведення експертизи документи або виконати необхідні дії.

Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз надати господарському суду висновок судового експерта, який повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання, висновок повинен бути в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам.

Суддя ОСОБА_3