Господарський суд
Житомирської області
_________________________________________
______________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "15" вересня 2015 р. Справа № 906/987/15

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Ляхевич А.А.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1, довіреність від 02.09.2015 р.,

від відповідача: не з'явився,

від третьої особи: не з'явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (м.Київ)

до ОСОБА_2 підприємства "Маркет-Плазо" в особі ліквідаційної комісії (м.Житомир),

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_2 підприємства "Степсон Трейд" (м.Дніпропетровськ)

про зобов'язання визнати та включити кредиторські вимоги до проміжного балансу підприємства

Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" звернулось до господарського суду Житомирської області з позовною заявою до ОСОБА_2 підприємства "Маркет-Плазо" в особі ліквідаційної комісії (м.Житомир), згідною з якою просив:

- визнати ПАТ "Дельта Банк" кредитором ОСОБА_2 підприємства "Маркет-Плазо" за вимогами про звернення стягнення на товари відповідно до додатків до договору застави №49.12/29/З206/09 від 16.12.2009 в рахунок погашення заборгованості ДП "Маркет-Плазо" за Кредитним договором №49.8.2/29/2007-КЛТ від 26.06.2007р. та договору застави №49.12/37/З147/09 від 09.11.2009 в рахунок погашення заборгованості ДП "Степсон Трейд" за кредитним договором №49.8.2/37/2007-КЛТ від 17.08.2007р. в загальному розмірі 51411717,65 грн.;

- зобов'язати ліквідаційну комісію ОСОБА_2 підприємства "Маркет-Плазо" включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторські вимоги ПАТ "Дельта Банк" про звернення стягнення на товари відповідно до додатків договору застави №49.12/29/З206/09 від 16.12.2009р. в рахунок погашення заборгованості ДП "Маркет-Плазо" за Кредитним договором №49.8.2/29/2007-КЛТ від 26.06.2007р. та договору застави №49.12/37/З147/09 від 09.11.2009р. в рахунок погашення заборгованості ДП "Степсон Трейд" за кредитним договором №49.8.2/37/2007-КЛТ від 17.08.2007р. в загальному розмірі 51411717,65 грн.

Ухвалою господарського суду від 03.07.2015р. позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі, розгляд справи в судовому засіданні призначено на 06.08.2015 р.

06.09.2015р. до суду надійшли письмові пояснення позивач на виконання вимог ухвали суду (а.с.94-95).

З урахуванням встановлених судом при розгляді справи в засіданні обставин та приписів ст.27 ГПК України, господарський суд визнав за необхідне залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_3 підприємство "Степсон Трейд" (м.Дніпропетровськ) - позичальника за кредитним договором, на права та обов'язки якого може вплинути прийняте судом рішення у справі.

З огляду на викладене, зважаючи також на неявку в судове засідання представника відповідача та невиконання ним вимог ухвали суду, враховуючи заявлене позивачем клопотання (а.с.103), господарський суд ухвалою від 06.08.2015р. відклав розгляд справи на 15.09.2015р., продовживши, при цьому, строк вирішення спору на 15 днів згідно з ч.3 ст.69 ГПК України, за мотивованим клопотанням позивача. Цією ж ухвалою до участі у справі залучено третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_3 підприємство "Степсон Трейд".

25.08.2015р. від позивача до суду надійшло доповнення та уточнення до позовної заяви (вх.№11270, а.с.109-110), в якому позивач навів додаткові пояснення по суті спору та просив: визнати ПАТ "Дельта Банк" кредитором ОСОБА_2 підприємства "Маркет-Плазо" за вимогами про звернення стягнення на товари відповідно до додатків до договору застави №49.12/29/З206/09 від 16.12.2009р. в рахунок погашення заборгованості ДП "Маркет-Плазо" за Кредитним договором №49.8.2/29/2007-КЛТ від 26.06.2007р. та договору застави №49.12/37/З147/09 від 09.11.2009р. в рахунок погашення заборгованості ДП "Степсон Трейд" за кредитним договором №49.8.2/37/2007-КЛТ від 17.08.2007р. в загальному розмірі 51411717,65грн.; зобов'язати ліквідаційну комісію ОСОБА_2 підприємства "Маркет-Плазо" включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторські вимоги ПАТ "Дельта Банк" в загальному розмірі 51411717,65 грн. Суд приймає до уваги вказані письмові пояснення позивача в т.ч. стосовно обставин по суті справи та наведене вище уточнене формулювання позовних вимог, що не змінює предмет чи підстави позову. Вказані пояснення з додатками, згідно наведеного в них переліку, долучені судом до матеріалів справи (а.с.111-171).

Представник позивача в засіданні суду підтримала позовні вимоги, з урахуванням доповнень та уточнень до позовної заяви за вх.№11270 від 25.08.2015 р., просить позов задоволити.

Відповідач і третя особа в судове засідання повноважних представників не направили, вимог ухвал суду щодо надання суду пояснень по суті спору (відзиву на позов) та доказів в обґрунтування своєї правової позиції не виконали.

При цьому, щодо нез'явлення в засідання суду представників відповідача і третьої особи господарський суд приймає до уваги наступне.

Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, відповідач отримав надіслану на його адресу копію ухвали господарського суду від 06.08.2015р. (а.с.108), а отже, належним чином, повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, проте, своїм правом на участь в судовому процесі не скористався.

Від третьої особи ДП "Степсон Трейд" 07.09.2015р. до суду повернулась неврученою копія ухвали суду від 06.08.2015р., надіслана рекомендованим з повідомленням листом за адресою: 49089, м.Дніпропетровськ, вул.Героїв Сталінграда, буд.28, прим.2 (а.с.172-175), з відміткою поштового відділення "за закінченням терміну зберігання".

Відповідно до Спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за електронним запитом суду (а.с.216) станом на 15.09.2015р., місцезнаходження юридичної особи ОСОБА_3 підприємство "Степсон Трейд": 49089, Дніпропетровська обл., м.Дніпропетровськ, вул.Героїв Сталінграда, буд.28, приміщення 2.

У відповідності до ч.1 ст.18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Як зазначено у пункті 3.9.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК. Там же зазначено, що в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

З урахуванням викладеного, господарський суд вважає, що третю особу також було належним чином повідомлено про час та місце розгляду справи, проте, своїм правом приймати участь в судовому засіданні ДП "Степсон Трейд" не скористалось.

Відповідно до абз.1 п.3.9.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. №18 визначено, що у випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

З огляду на викладене, враховуючи, що явка представників сторін і третьої особи в судове засідання не визнавалася обов'язковою, суд прийшов до висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 15.09.2015р. без участі представників відповідача і третьої особи, за наявними матеріалами справи відповідно до ст.75 ГПК України, запобігаючи одночасно безпідставному затягуванню розгляду спору.

Заслухавши пояснення присутнього представника позивача, дослідивши матеріали справи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

26.06.2007р. між Відкритим акціонерним товариством "Кредитпромбанк" (23.02.2010р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Кредитпромбанк", протокол від 23.02.2010р., Відкрите акціонерне товариство "Кредитпромбанк" перейменовано у Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк", у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність із нормами Закону України "Про акціонерні товариства") та ОСОБА_3 підприємством "Маркет-Плазо" укладено кредитний договір №49.8.2/29/2007-КЛТ (а.с.21-23) з укладеними в наступному додатковими угодами (а.с.24-68) (далі - кредитний договір 1).

В забезпечення виконання зобов'язань ДП "Маркет-Плазо" за кредитним договором 1, між банком та ДП "Маркет-Плазо" укладено договір застави №49.12/29/3206/09 від 16.12.2009р. (а.с.69-70,127-128, додаток - а.с.129-138, далі - договір застави).

09.12.2010р. між банком та ДП "Маркет-Плазо" укладено додаткову угоду №1 до договору застави №49.12/29/3206/09 від 16.12.2009 р., за якою, зокрема, додаток №1 до вказаного договору викладено у новій редакції та узгоджено, що заставлений товар оцінюється сторонами в сумі 2422916,06 грн. (а.с.139-145).

17.08.2007р. між Відкритим акціонерним товариством "Кредитпромбанк" (як вище зазначалось, 23.02.2010р. ВАТ "Кредитпромбанк" перейменовано у ПАТ "Кредитпромбанк", у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність із нормами Закону України "Про акціонерні товариства") та ОСОБА_3 підприємством "Степсон Трейд" (до зміни назви ДП "Гарантія-Маркет") укладено кредитний договір №49.8.2/37/2007-КЛТ з укладеними в наступному додатковими угодами (далі - кредитний договір 2, а.с.190-214).

В забезпечення виконання зобов'язань ДП "Степсон Трейд" за кредитним договором №49.8.2/37/2007-КЛТ від 17.08.2007р. між банком та ДП "Маркет-Плазо" укладено договір застави №49.12/37/3147/09 від 09.11.2009 р. (а.с.146-147, додаток №1 а.с.148-157).

29.11.2010р. між банком та ДП "Маркет-Плазо" укладено договір від 29.11.2010р. про внесення змін до договору застави №49.12/37/3147/09 від 09.11.2009р. (а.с.158-162), відповідно до якого заставлений товар оцінюється сторонами в сумі 3540705,64грн. та викладено у новій редакцїі додаток №1 до договору застави №49.12/37/3147/09 від 09.11.2009 р.

26.06.2013р. між Публічним акціонерним товариством "Кредитпромбанк" (як продавцем) та ПАТ "Дельта Банк" (як покупцем) укладено договір купівлі-продажу прав вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_4, зареєстрований в реєстрі за №1360 (а.с.15-17, далі - договір купівлі-продажу).

Відповідно до умов договору купівлі-продажу до ПАТ "Дельта Банк" переходять активи ПАТ "Кредитпромбанк", права вимог до позичальників ПАТ "Кредитпромбанк", які виникають з кредитних договорів (з усіма змінами та доповненнями до них), у зв'язку із заміною кредитора на ПАТ "Дельта Банк", у тому числі відбулося право відступлення за кредитним договором №49.8.2/29/2007-КЛТ від 26.06.2007р. (з усіма змінами та доповненнями до нього).

Відповідно до п.п. 2.1., 2.3. договору купівлі-продажу, продавець цим погоджується продати (відступити) права вимоги та передати їх покупцю, а покупець цим погоджується купити права вимоги, прийняти їх і сплатити загальну купівельну ціну. Права вимоги переходять від продавця до покупця (далі - відступлення), та обов'язки продавця передати права вимоги вважаються виконаними з моменту підписання продавцем та покупцем акту приймання-передачі прав вимоги.

Акт приймання-передачі прав вимоги до договору купівлі-продажу прав вимоги від 26.06.2013 р. підписано сторонами 26.06.2013 р., що відповідно до п.2.3. договору купівлі-продажу та п.2 акту підтверджує факт здійснення відступлення (а.с.123, витяг з переліку договорів, право вимоги за яким відступлено позивачу - а.с.124-126).

Відповідно до п.7.1. договору купівлі-продажу, цей договір набуває чинності у момент його підписання сторонами та нотаріального посвідчення і залишатиметься чинним до моменту виконання сторонами своїх обов'язків за ним у повному обсязі.

Згідно з додатком "Перелік договорів та купівельна ціна права вимоги" до договору купівлі-продажу (витяг з додатку, а.с.18-20) до ПАТ "Дельта Банк" перейшли права вимоги за кредитним договором №49.8.2/29/2007-КЛТ від 26.06.2007р. (з усіма змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ "Кредитпромбанк" та ОСОБА_3 підприємством "Маркет-Плазо", а також, за кредитним договором №49.8.2/37/2007-КЛТ від 17.08.2007р. (з усіма змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ"Кредитпромбанк" (ВАТ "Кредитпромбанк" та ДП"Степсон Трейд" (ДП "Гарантія-Маркет"), за яким ДП "Маркет-Плазо" виступає майновим поручителем згідно з договором застави №49.12/37/3147/09 від 09.11.2009 р.

Відповідно до ст.512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно зі ст.25 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ч.1 ст.514 ЦК України).

Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом (ч.1 ст.516 ЦК України).

Згідно наведених норм чинного законодавства України та умов укладеного договору купівлі-продажу прав вимоги, позивач - ПАТ "Дельта Банк" як новий кредитор отримало право вимоги до ОСОБА_2 підприємства "Маркет-Плазо" щодо виконання зобов'язань за кредитним договором №49.8.2/29/2007-КЛТ від 26.06.2007р. (з усіма змінами та доповненнями до нього) та за кредитним договором №49.8.2/37/2007-КЛТ від 17.08.2007р. (з усіма змінами та доповненнями до нього) як майновий поручитель (заставодавець) на підставі договору застави №49.12/37/3147/09 від 09.11.2009р.

У відповідності до п.1 додаткової угоди №31 від 16.12.2009р. до кредитного договору №49.8.2/29/2007-КЛТ від 26.06.2007р. ПАТ "Кредитпромбанк" надано, а позичальником ДП "Маркет-Плазо" отримано кредитні кошти з загальним лімітом кредитування в національній валюті України та/або в доларах США з повною/частковою конвертацією у долари США та національну валюту України в межах загальної суми, еквівалентної 30000000 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання кожної додаткової угоди до цього договору про надання кредиту, що є його невід'ємною частиною, процедура та умови повернення позичальником отриманих кредитів, нарахування та сплати процентів за отриманими кредитами, нарахування та сплати комісії за надання кредитів, а також взаємні права та зобов'язання сторін, що виникають при наданні банком кредитів.

Відповідно до ч.1 ст.1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Банк належним чином виконав свої зобов'язання за кредитним договором щодо надання 30000000 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок грошових коштів (траншів).

Відповідно до умов кредитного договору, позичальник зобов'язаний повернути банку отримані транші кредиту (які надавались відповідно до додаткових угод) в повному обсязі, в строк та у порядку встановлених кредитним договором та додатковими угодами до нього, а також сплатити банку плату за користування кредитом та плату за управління зобов'язаннями по кредиту у розмірі та порядку, встановлені кредитним договором та додатковими угодами до нього.

Проте, боржником належним чином не виконані грошові зобов'язання за кредитним договором та додатковими угодами до нього, про що свідчить наявність прострочених платежів по рахункам обліку кредитних зобов'язань (розрахунок заборгованості за кредитним договором №49.8.2/29/2007-КЛТ від 26.06.2007р., а.с.86), а саме - не виконані зобов'язання з повернення суми отриманого кредиту та по сплаті плати за користування кредитом.

Відповідно до п.3.1.6 кредитного договору 1, в редакції додаткової угоди №32 від 18.12.2009р. до кредитного договору 1 (а.с.51), банк має право у разі недотримання позичальником умов цього договору та додаткових угод, а також у разі погіршення фінансового стану позичальника, вимагати дострокового повернення кредитів, сплати нарахованих процентів за користування ними, відшкодування збитків, заподіяних банку внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником умов кредитного договору 1 та додаткових угод.

Станом на 06.04.2015р. у ДП "Маркет-Плазо" існують невиконані грошові зобов'язання щодо повернення суми кредиту та плати за користування кредитом по кредитному договору №49.8.2/29/2007-КЛТ від 26.06.2007р. перед ПАТ "Дельта Банк".

Також, станом на 06.04.2015р. у ДП "Степсон Трейд" існують невиконані грошові зобов'язання щодо повернення суми кредиту та плати за користування кредитом по кредитному договору №49.8.2/37/2007-КЛТ від 17.08.2007р. (за яким ДП "Маркет -Плазо" виступає майновим поручителем).

Так, згідно з п.1 додаткової угоди №16 від 29.11.2010р. до кредитного договору №49.8.2/37/2007-КЛТ від 29.11.2007р. ПАТ "Кредитпромбанк" надано, а позичальником ДП "Гарантія-Маркет" (нова назва ДП "Степсон Трейд") отримано кредитні кошти з загальним лімітом кредитування в сумі 14337000 (чотирнадцять мільйонів триста тридцять сім тисяч) гривень 00 копійок.

Відповідно до п.3.4.4. кредитного договору №49.8.2/37/2007-КЛТ від 17.08.2007р., позичальник зобов'язався повністю погасити заборгованість за кредитами у терміни, визначені відповідними додатковими угодами, але, у будь-якому випадку, не пізніше 16.08.2012р. зі своїх поточних рахунків на рахунки банку, що вказані в додаткових угодах.

Позичальник свої зобов'язання щодо своєчасного повернення кредитних коштів та внесення плати за користування кредитом не виконав, внаслідок чого станом на 06.04.2015р. у ДП "Степсон Трейд" рахується заборгованість за кредитним договором перед АТ "Дельта Банк" в сумі 18452778,04 грн.

Факт неналежного виконання ДП "Степсон Трейд" своїх зобов'язань щодо повернення кредитних коштів кредитору, зокрема, встановлено рішенням у справі господарського суду м.Києва №5011-33/3913-2012 від 27.11.2012р. (а.с.111-116).

Рішенням господарського суду міста Києва від 27.11.2012р. по справі №5011-33/3913-2012, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.02.2013р. та постановою Вищого господарського суду України від 17.04.2013р., стягнуто з ОСОБА_2 підприємства "Гарантія-Маркет" (ДП "Степсон Трейд") на користь ПАТ "Кредитпромбанк" заборгованість по кредиту в розмірі 14337000,00 грн., заборгованість по відсоткам за користування кредитом в розмірі 212312,95 грн., пеню за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом в розмірі 483,41 грн. та судовий збір в розмірі 64380,00 грн.

У відповідності до ч.2 ст.35 ГПК України, факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених рішенням третейського суду, під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

ДП "Гарантія-Маркет" змінило найменування на ОСОБА_3 підприємство "Степсон Трейд" та змінило місцезнаходження (а.с.184-185,186-187).

Відповідно до опублікованого в друкованому засобі масової інформації "Бюлетень державної реєстрації" №272 від 20.01.2014р. оголошення, засновниками (учасниками) дочірнього підприємства чи уповноваженим ним органом прийнято рішення щодо припинення юридичної особи ОСОБА_2 підприємства "Степсон Трейд" (а.с.188-189). ПАТ "Дельта Банк" у встановлений строк було заявлено свої кредиторські вимоги до ДП "Степсон Трейд". Матеріалами справи підтверджено, що боржником - ДП "Степсон Трейд" включено до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги ПАТ "Дельта Банк", які ґрунтуються на кредитному договорі №49.8.2./37/2007-КЛТ від 19.11.2009р. в сумі 32198340,96грн. (а.с.96).

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Кореспондуючу норму містить стаття 629 ЦК України.

Статтею 610 Цивільного кодексу України встановлено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Частиною 1 ст.625 Цивільного кодексу встановлено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Згідно зі статтею 611 Цивільного кодексу у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Відповідно до ч.1 ст.1050 Цивільного кодексу України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до ст.625 ЦК України.

Нормою ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України встановлено наступну відповідальність за порушення грошового зобов'язання: боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно зі статтею 546 Цивільного кодексу України, виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою.

Відповідно до ч.3 ст.549 Цивільного кодексу України, пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

У відповідності до приписів Цивільного кодексу України, умов кредитного договору, з урахуванням також вимог ч.6 ст.232 Господарського кодексу України та ст.258 ЦК України, банком нараховано позичальнику до сплати пеню на суму прострочених грошових зобов'язань щодо сплати кредиту та процентів за користування кредитом.

Станом на 06.04.2015р. згідно відомостей позивача, по рахункам обліку заборгованості за кредитним договором №49.8.2/29/2007-КЛТ від 26.06.2007р. обліковується загальна сума заборгованості позичальника перед ПАТ "Дельта Банк", що становить - 32958939 (тридцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) гривень 61 копійка, з яких:

- заборгованість за простроченим кредитом становить 28594793 (двадцять вісім мільйонів п'ятсот дев'яносто чотири тисячі сімсот дев'яносто три) гривні 94 копійки;

- пеня, нарахована за несвоєчасне повернення кредиту становить 2163119 (два мільйони сто шістдесят три тисячі сто дев'ятнадцять) гривень 46 копійок;

- розмір прострочених відсотків за кредитом становить 1605989 (один мільйон шістсот п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять) гривень 50 копійок;

- пеня, нарахована за несвоєчасне повернення відсотків становить 135352 (сто тридцять п'ять тисяч триста п'ятдесят дві) гривні 21 копійка;

- сума трьох процентів річних від суми простроченого кредиту становить 432623 (чотириста тридцять дві тисячі шістсот двадцять три) гривні 89 копійок;

- сума трьох процентів річних від суми прострочених процентів становить 27060 (двадцять сім тисяч шістдесят) гривень 61 копійка.

Також, станом на 06.04.2015р., за даними позивача, по рахункам обліку заборгованості за кредитним договором №49.8.2/37/2007-КЛТ від 17.08.2007р. обліковується загальна сума заборгованості ДП "Степсон Трейд" (майновим поручителем якого є ДП "Маркет-Плазо") перед ПАТ "Дельта Банк", що становить 18452778 (вісімнадцять мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі сімсот сімдесят вісім) гривень 04 копійки, з яких:

- заборгованість за простроченим кредитом становить 14253260 (чотирнадцять мільйонів двісті п'ятдесят три тисячі двісті шістдесят) гривні 97 копійок;

- пеня, нарахована за несвоєчасне повернення кредиту становить 2492953 (два мільйони чотириста дев'яносто дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят три) гривні 92 копійки;

- заборгованість за простроченими процентами становить 1253989 (один мільйон двісті п'ятдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят дев'ять) гривень 24 копійки;

- пеня, нарахована за несвоєчасне повернення процентів становить 219327 (двісті дев'ятнадцять тисяч триста двадцять сім) гривень 87 копійок;

- сума трьох процентів річних від суми простроченого кредиту становить 214384 (двісті чотирнадцять тисяч триста вісімдесят чотири) гривні 66 копійок;

- сума трьох процентів річних від суми прострочених процентів становить 18861 (вісімнадцять тисяч вісімсот шістдесят одна) гривня 38 копійок.

Таким чином, загальна сума заборгованості, право на пред'явлення вимоги щодо якої до ДП "Маркет-Плазо" має позивач, станом на 06.04.2015р. становить 51411717 (п'ятдесят один мільйон чотириста одинадцять тисяч сімсот сімнадцять) гривень 65 копійок.

Відповідно до Спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за електронним запитом суду щодо ОСОБА_2 підприємства "Маркет-Плазо", ідентифікаційний код 32251573 (а.с.184), 01.04.2015 р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено інформацію про перебування ОСОБА_2 підприємства "Маркет-Плазо" в стані припинення за рішенням засновників.

06.04.2015 р. у бюлетені державної реєстрації опубліковано оголошення про те, що за рішенням учасників ОСОБА_3 підприємство "Маркет-Плазо" (ідентифікаційний код 32251573) ліквідується. Учасниками ОСОБА_2 підприємства "Маркет-Плазо" визначений строк для заявлення кредиторами своїх вимог з 06.04.2015р. до 01.06.2015р. включно.

15.05.2015р. Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" звернулося до комісії з припинення на адресу відповідача із заявою з грошовими вимогами до боржника щодо визнання кредиторських вимог ПАТ "Дельта Банк" в розмірі 51411717 (п'ятдесят один мільйон чотириста одинадцять тисяч сімсот сімнадцять) гривень 65 копійок з подальшим повідомленням банку про результати розгляду заяви (а.с.178-183).

Однак, у встановлений чинним законодавством строк, жодних рішень від ліквідаційної комісії ДП "Маркет-Плазо", прийнятих за результатами розгляду вимоги ПАТ "Дельта Банк" на адресу останнього не надходило.

Наведені обставини, на думку позивача, свідчать про ухилення відповідача від розгляду вимог кредитора та стали підставою для звернення товариства із позовом до суду про визнання його кредитором ДП "Маркет-Плазо" на загальну суму 51411717,65грн. та включення вказаних вимог до проміжного балансу даного суб'єкту господарювання.

Як встановлено судом та підтверджено матеріалами справи, всупереч норм чинного законодавства відповідачем не дотримано договірних зобов'язань як позичальником за кредитним договором №49.12/29/2007-КЛТ від 26.06.2007р. та майновим поручителем ДП "Степсон Трейд" за кредитним договором №49.8.2/37/2007-КЛТ від 17.08.2007р. (згідно з договором застави).

Як встановлено судом та зазначено вище, загальна сума заборгованості ДП "Маркет-Плазо" станом на 06.04.2015р. складає 51411717,65 грн.

Відповідно до ч.2 ст.20 Закону України "Про заставу" у разі ліквідації юридичної особи заставодавця заставодержатель набуває право звернення стягнення на заставлене майно незалежно від настання строку виконання зобов'язання, забезпеченого заставою.

Статтею 19 Закону України "Про заставу" передбачено, що за рахунок заставленого майна заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання (а у випадках, передбачених законом чи договором, - неустойку), необхідні витрати на утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не передбачено договором застави.

Відповідно до договору застави №49.12/29/3206/09 від 16.12.2009р. предметом забезпечення є товари, відповідно до додатку 1, що належать ДП "Маркет-Плазо" на праві власності.

У відповідності до договору застави №49.12/37/3147/09 від 09.11.2009р. предметом забезпечення є товари, відповідно до додатку 1, що належать ДП "Маркет-Плазо" на праві власності.

Згідно з положеннями пунктів 4.1. вищевказаних договорів застави, за рахунок товару заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, який визначається на момент фактичного задоволення, разом із сумою кредиту, процентів, штрафними санкціями та відшкодуванням збитків, які виникли у зв'язку із прострочкою виконання боржником зобов'язань за договорами, витратами пов'язаними із зверненням стягнення на товар, витратами пов'язаними з утриманням та збереженням товару, витратами на страхування товару, та інші витрати, обумовлені виконанням умов цього договору.

Заставодержатель набуває права звернення стягнення на товар у випадку порушення боржником умов кредитного договору, або порушення заставодавцем умов цього договору (п. 4.2 договору застави).

Отже, з метою погашення зобов'язань за кредитним договором №49.12/29/2007-КЛТ від 26.06.2007р. та погашення зобов'язань ДП "Степсон-Трейд" за кредитним договором №49.8.2/37/2007-КЛТ від 17.08.2007р., майновим поручителем якого є ДП "Маркет-Плазо", позивач має право звернення стягнення на майно ДП "Маркет-Плазо" за вказаними договорами застави.

З аналізу положень ст.ст.541, 543, 572, 583 Цивільного кодексу України та Закону України "Про заставу", вбачається, що забезпечені заставою вимоги банку є грошовими. Зазначене узгоджується з правовим висновком, викладеним у постанові Верховного Суду України від 03 червня 2014 року у справі господарського суду Дніпропетровської області №25/5005/6641/2012, який відповідно до приписів ст.82, ст.111-28 Господарського процесуального кодексу України є обов'язковим для врахування при розгляді даної справи.

Із наведеного суд констатує, що станом на день розгляду спору у ДП "Маркет-Плазо" перед ПАТ "Дельта Банк" існує підтверджена документально заборгованість, загальний розмір якої складає 51411717,65 грн.

За умовами ч.3 ст.112 Цивільного кодексу України, у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

Приймаючи до уваги, що заяву про визнання кредиторських вимог та включення їх до проміжного ліквідаційного балансу відповідачем отримано 20.05.2015р. (згідно наявного у справі рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, а.с.183) та встановлений законодавцем строк на розгляд вимоги кредитора і прийняття відповідного рішення у дочірнього підприємства закінчився 01.06.2015р., останнім днем звернення із позовом до суду є 01.07.2015р., який позивачем було дотримано (позовна заява направлена на адресу господарського суду через орган зв'язку - 25.06.2015р.).

Згідно з п.1 ч.1 ст.110 Цивільного кодексу України, юридична особа ліквідується, зокрема, за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Відповідно до приписів ст.105 Цивільного кодексу України, учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Після внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

З аналізу наведених норм законодавства слідує, що по кожній окремій вимозі кредитора, ліквідаційна комісія (ліквідатор) вправі прийняти рішення про задоволення таких вимог чи про відмову у їх задоволенні, із обов'язковим надісланням відповідного акту заявнику, що, однак, відповідачем виконано не було.

Порядок ліквідації юридичної особи, в тому числі і за рішенням учасників, встановлено нормами ст.111 ЦК України.

Вимоги ч.3 ст.111 Цивільного кодексу України передбачають, що під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи, до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія (ліквідатор), зокрема, закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи.

Крім того, ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

У випадках, установлених законом, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна юридичної особи, що припиняється.

Зокрема, у відповідності до статті 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів та зобов'язань, під час якої перевіряється їх наявність, стан і оцінка.

Порядок проведення інвентаризації активів боржника у випадку ліквідації юридичної особи є обов'язковим та здійснюється у відповідності до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 № 69 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.08.1994 р. № 202/412).

За приписами п.7 додатку до Наказу ДСНС України, від 09.08.2013р., № 511 "Про затвердження форми звіту ліквідаційної комісії", дата початку та завершення інвентаризації, оцінка наявного майна проводиться перед складанням проміжного ліквідаційного балансу (пп. "ж" п. 3 Інструкції з інвентаризації та п. 12 Порядку надання фінансової звітності).

Частиною 8 зазначеної правової норми встановлено, що ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

Таким чином, вказаними нормами законодавства встановлюється коло обов'язків, які покладаються на комісію з припинення юридичної особи, тобто порядок та строки проведення ліквідаційних заходів.

Отже, виходячи з приписів вищенаведеного законодавства, саме після проведення усіх заходів щодо виявлення усього майна юридичної особи, його оцінки та встановлення дебіторської та кредиторської заборгованості, а також за результатом розглянутих ліквідаційною комісією заявлених вимог кредиторів ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, який затверджується головою органу, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку, що відповідачем не було дотримано вищенаведених вимог щодо процедури ліквідації юридичної особи, зокрема, не вжито всіх заходів щодо своєчасного, у відповідності до законодавства, чинного на дату виникнення спірних правовідносин, виявлення та розгляду заяв кредиторів дочірнього підприємства, внаслідок чого кредиторські вимоги позивача безпідставно не визнані боржником та не включені до проміжного ліквідаційного балансу суб'єкта господарювання.

Суд враховує, що відповідно до ст.33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона покладається як на підставу своїх вимог і заперечень. Проте, всупереч вказаній нормі, відповідачем належних та допустимих доказів на спростування встановлених обставин суду не надано.

За таких обставин, позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до ОСОБА_2 підприємства "Маркет-Плазо" про визнання його кредитором та включення таких вимог до проміжного ліквідаційного балансу дочірнього підприємства підлягають до задоволення, оскільки підтвердженні матеріалами справи та ґрунтуються на вимогах чинного законодавства.

У відповідності до вимог ст.49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору стягуються з відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" (01133, м.Київ, вул.Щорса, буд.36-Б, ідентифікаційний код 34047020) кредитором ОСОБА_2 підприємства "Маркет-Плазо" (10001, м.Житомир, вул.Вітрука, буд,9-А, ідентифікаційний код 32251573) за вимогами про звернення стягнення на товари відповідно до додатків до договору застави №49.12/29/З206/09 від 16.12.2009р. в рахунок погашення заборгованості ДП "Маркет-Плазо" за кредитним договором №49.8.2/29/2007-КЛТ від 26.06.2007р. та договору застави №49.12/37/3147/09 від 09.11.2009 р. в рахунок погашення заборгованості ДП "Степсон Трейд" за кредитним договором №49.8.2/37/2007-КЛТ від 17.08.2007 р. в загальному розмірі 51411717,65 грн.

3. Зобов'язати Ліквідаційну комісію ОСОБА_2 підприємства "Маркет-Плазо" (10001, м.Житомир, вул.Вітрука, буд,9-А, ідентифікаційний код 32251573) включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (01133, м.Київ, вул.Щорса, буд.36-Б, ідентифікаційний код 34047020) в загальному розмірі 51411717,65 грн.

4. Стягнути з ОСОБА_2 підприємства "Маркет-Плазо" (10001, м.Житомир, вул.Вітрука, буд,9-А, ідентифікаційний код 32251573) в дохід Державного бюджету України:

- 2436,00 грн. судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили відповідно до статті 85 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 23.09.15

Суддя Ляхевич А.А.

віддрук.прим.:

1 - в справу

2 - позивачу (рек.)

3 - відповідачу (рек.)

4 - ДП "Степсон Трейд" (49089, м.Дніпропетровськ, вул.Героїв Сталінграду, буд.28, приміщення 2) (рек.)