номер провадження справи 2/89/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

28.09.2015 Справа № 908/3736/15

Колегія суддів господарського суду Запорізької області у складі:

головуючий суддя Мойсеєнко Т.В., судді: Ніколаєнко Р.А., Черкаський В.І.

розглянувши матеріали справи № 908/3736/15

за позовом Judson Trading Limited, Cyprus, Nicosia,

до відповідача: Публічного акціонерного товариства Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат, м. Запоріжжя,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

1) ОСОБА_1 державного майна України, м. Київ,

2) Публічне акціонерне товариство ОСОБА_2 Сбербанку Росії, м. Київ,

про стягнення 39154924,11 доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн.

за участю прокуратури Запорізької області, м. Запоріжжя

за участю представників сторін:

від прокуратури: ОСОБА_3, посвідчення №026981 від 01.07.2014р.;

від позивача: ОСОБА_4, довіреність б/н від 22.04.2015р.;

від відповідача: ОСОБА_5, довіреність №011.11-19 від 16.09.2015р.;

від третьої особи-1: ОСОБА_6, довіреність №393 від 30.12.2014р.;

від третьої особи-2: не зявився;

за участю представника ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ОСОБА_7, довіреність №7378/08-29-10/014 від 20.07.2015р.

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Запорізької області звернулась компанія Judson Trading Limited з позовом до Публічного акціонерного товариства Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат про стягнення за договором позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р. заборгованості у розмірі 39154924,11 доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн., з яких 30000000,00 доларів США - сума позики, 9154924,11 доларів США відсотки.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 22.06.2015р. прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження у справі, присвоєно справі номер провадження 2/89/15 та призначено розгляд справи на 21.07.2015р.

Від прокуратури Запорізької області 20.07.2015р. надійшло повідомлення про вступ прокурора у справу №908/3736/15.

Ухвалою від 21.07.2015р. відкладено розгляд справи на 31.07.2015р.

Ухвалою від 31.07.2015р. залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ОСОБА_1 державного майна України та відкладено розгляд справи на 07.08.2015р.

Ухвалою від 07.08.2015р. розпорядженням керівника апарату господарського суду Запорізької області від 07.08.2015р. № 01-04/333/15 на підставі ст. 4-6 ГПК України, враховуючи категорію і складність справи, обсяг та терміни надання доказів, вступ у справу прокурора, залучення третьої особи, необхідність повного та всебічного встановлення обставин справи, невиконання сторонами вимог ухвал суду в повному обсязі, справу №908/3736/15 передано на колегіальний розгляд суддів у складі трьох суддів господарського суду Запорізької області: головуючий суддя Мойсеєнко Т.В., судді Кагітіна Л.П., Черкаський В.І. та призначено розгляд справи на 17.09.2015р.

Ухвалою від 16.09.2015р. розпорядженням в.о. керівника апарату господарського суду Запорізької області від 16.09.2015р. №01-04/407/15 у звязку з відпусткою судді Кагітіної Л.П., справу №908/3736/15 передано на колегіальний розгляд суддів у складі трьох суддів господарського суду Запорізької області: головуючий суддя Мойсеєнко Т.В., судді Ніколаєнко Р.А., Черкаський В.І. та призначено розгляд справи на 17.09.2015р.

Ухвалою від 17.09.2015р. залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ПАТ «ОСОБА_2 Сбербанку Росії» та відкладено розгляд справи на 28.09.2015р.

В судовому засіданні 28.09.2015р. були присутні прокурор, представники позивача, відповідача, третьої особи-1 та ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя.

У звязку з несправністю технічних засобів фіксації судового процесу та на підставі клопотання сторін, справа розглядалась без застосування технічних засобів фіксації судового процесу.

В судовому засіданні від ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя надійшло письмове клопотання на виконання ухвали суду про залучення документів до матеріалів справи.

Представник відповідача в судовому засіданні заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи для надання додаткових доказів.

Представник відповідача в судовому засіданні надав письмові пояснення по справі.

Розглянувши заявлене клопотання відповідача, а також у звязку з неявкою третьої особи-2, невиконанням сторонами вимог ухвали суду в повному обсязі, суд на підставі ст.77 ГПК України відклав розгляд справи.

Керуючись ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи на 28.10.2015р. о 15-00 год. в судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: вул. Тюленіна, 21/ Шаумяна, 4, корпус № 1, м. Запоріжжя, зал № 300.

2. Зобовязати сторін до судового засідання надати документи та виконати дії:

Позивачу виконати вимоги попередньої ухвали суду в повному обсязі, а саме: надіслати позовну заяву з додатками ПАТ «ОСОБА_2 Сбербанку Росії» на адресу вул. Володимирська, 46, м. Київ, 01601 (докази відправки надати суду); надати суду: документи, що додані до позовної заяви, відповідно до вимог ст. 3 ГПК України та п.7 Розяснення президії Вищого господарського суду України №04-5/608 від 31.05.2002р.; банківське підтвердження суми заявлених до стягнення відсотків (п. 4.1 договору позики); письмові пояснення нарахування відсотків не до дати повного погашення, поняття якої визначено у договорі, а до 19.06.2015р.; нотаріально засвідчений переклад ордерів про перерахування коштів за договором позики; надані позичальником банківські підтвердження отримання банком від кредитора коштів за кожним окремим траншем, в якому зазначена дата і отримана сума (п. 2.3 договору позики); письмові пояснення щодо дати повного погашення відсотків, а саме визначити, що є датою повного погашення відсотків, з врахуванням визначеного в договорі поняття (п. 4.4 договору позики); нормативно та документально обґрунтоване письмове пояснення щодо відсутності реєстрації додаткової угоди №5 від10.12.2014р. до договору позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р.; письмові пояснення стосовно усіх правовідносин між позивачем та відповідачем, а саме чи укладались інші договори з відповідачем окрім договору позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р. (надати договори №JT-ZALK/L-0000-00 від 25.11.2009р., №JT-ZALK/L-0509-384 від 11.05.2009р., №JT-ZALK/L-0211-001 від 18.02.2011р.); договір позики №JT-ZALK/L-0000-00 DD від 25.11.2009р., який вказаний у банківських виписках про конвертацію валюти, наданих до справи, письмові пояснення, яким чином перераховувались кошти за договором позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р., якщо за даними ДПІ рахунок №41 був закритий ще 09.02.2009р; банківське підтвердження суми процентів, заявлених до стягнення (п.4.1 договору), письмові пояснення нарахування % не до дати повного погашення, поняття якої визначено у договорі позики, а до 19.06.2015р., письмові пояснення нормативно обґрунтовані щодо відсутності реєстрації додаткової угоди № 5 до договору позики та набрання юридичної сили цієї угоди за відсутності реєстрації НБУ; належним чином засвідчені копії витребуваних документів - у справу, оригінали - суду для огляду; явка в судове засідання уповноваженого представника обовязкова;

Відповідачу виконати вимоги попередньої ухвали суду в повному обсязі, а саме: надати суду: письмові пояснення стосовно правовідносин між позивачем та відповідачем, а саме чи укладались інші договори з відповідачем окрім договору позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р. (надати договори №JT-ZALK/L-0000-00 від 25.11.2009р., №JT-ZALK/L-0509-384 від 11.05.2009р., №JT-ZALK/L-0211-001 від 18.02.2011р.); договір позики №JT-ZALK/L-0000-00 DD від 25.11.2009р., який вказаний у банківських виписках про конвертацію валюти, наданих до справи; банківські виписки з обслуговуючого банку, а саме ПАТ «ДБ Сбербанку Росії», про фактичне надходження коштів за договором позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р. на рахунок відповідача, а не документи про конвертацію валюти; письмові пояснення, яким чином перераховувались кошти за договором позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р., якщо за даними ДПІ доларовий рахунок №41 був закритий ще 09.02.2009р.; договори на відкриття та закриття рахунку №41; докази надання кредитору банківського підтвердження про отримання коштів за кожним траншем окремо, в яких зазначена дата і отримана сума (п. 2.3 договору); письмові пояснення стосовно різниці загальної суми боргу(зокрема процентів) у звіті про залучення та обслуговування кредиту(звітна дата 01.09.2015р. а.с.29т.8) та суми позову, що визначена станом на 19.06.2015р належним чином засвідчені копії витребуваних документів - у справу, оригінали - суду для огляду; явка в судове засідання уповноваженого представника обовязкова; забезпечити явку в судове засідання представника відповідача, який відповідає за облік операцій на підприємстві по договору позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р. для дачі пояснень по суті спірних відносин та бухгалтерського обліку за цим договором (при собі мати паспорт та довіреність, а також письмові пояснення з зазначених вище питань до справи);

Третій особі (ПАТ «ОСОБА_2 Сбербанку Росії») виконати вимоги попередньої ухвали суду в повному обсязі, а саме: надати суду: нормативно та документально обґрунтований відзив на позовну заяву чи обґрунтовані письмові заперечення(підтвердити чи спростувати факт отримання на рахунок відповідача коштів в доларах США за договором позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р.), копію яких завчасно надіслати учасникам процесу (докази відправки надати суду); письмові пояснення щодо відкриття та закриття рахунку №41, за яким здійснювались операції за договором позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р. в доларах США, або іншого рахунку, на який надходили кошти за вказаним договором, договори на відкриття та закриття цього рахунку; письмові пояснення, чи поступали фактично кошти в доларах США від позивача відповідачу за договором позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р. (зазначити у якій сумі та який рахунок); надати докази фактичного надходження коштів на рахунок відповідача за цим договором та докази часткового повернення позики (а не докази конвертації валюти); банківські виписки по особовому рахунку відповідача за 19.02.2010, 25.02.2010, 11.03.2010, 26.03.2010, 04.05.2010, 11.05.2010, 27.05.2010,21.06,2010,28.06.2010,27.0702010,11.08.2010,27.08.2010, 08.09.2010,08.10.2010,10.11.2010,19.01.2011,26.01.2011,28.01.2011,03.02.2011,10.02.2011, 24.02.2010,03.03.2011,11.03.2011,15.03.2011,11.04.2011 письмові пояснення стосовно того, що означає призначення платежу у меморіальних ордерах №4974546 від 28.05.2010р., №6348882 від 29.06.2010р., №9467860 від 27.08.210р., 11718028 від 08.10.2010р., 15027071 від 10.11.2010р., 1991784 від 19.01.2011р. та інш.; письмові пояснення стосовно різниці загальної суми боргу у звіті про залучення та обслуговування кредиту станом на 01.09.2015р. та суми позову, що визначена станом на 19.06.2015р; належним чином засвідчені копії витребуваних документів - у справу, оригінали - суду для огляду; явка в судове засідання уповноваженого представника обовязкова, також забезпечити явку в судове засідання представника банку, який безпосередньо обслуговував операції по рахунку відповідача, на який надходили кошти за договором позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р. ( у випадку невиконання ухвали суду матеріали будуть направлені до правоохоронних органів для прийняття рішення в порядку встановленому КПК України).

Управління Національного банку України в Миколаївській області виконати вимоги попередньої ухвали суду в повному обсязі, а саме: надати суду: письмові пояснення щодо реєстрації додаткової угоди №5 від10.12.2014р. до договору позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р.; надати інформацію щодо звітності стосовно суми зобовязань за цим договором станом на 11.07.2015р.; належним чином засвідчені копії витребуваних документів - у справу, оригінали - суду для огляду; у разі відсутності зазначених документів, надати суду письмові пояснення;

ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області надати суду: письмові пояснення, чи могли кошти позики в доларах за договором позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009р. зараховуватись на інший розрахунковий рахунок, ніж зазначено в меморіальних ордерах (№41). Крім того, письмово пояснити, як 13.04.2011 року ( згідно банківської довідки) на особовий рахунок № 41 вал.840/USD відбулось надходження коштів у сумі 1710000дол.США , якщо по даним ДПІ цей рахунок закрито ще 09.02.2009р.

Витребувані документи подати суду

до 23.10.2015р.

3. Попередити сторін, що згідно з п. 5 ч. 1 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, приймаючи рішення, має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.

4. Надіслати дану ухвалу суду на адресу прокуратури Запорізької області, сторонам у справі, третім особам, Управління Національного банку України в Миколаївській області (вул. Фалеївська, 14, м. Миколаїв, 54001), ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області (вул. Перемоги, 14, м. Запоріжжя, 69001), Запорізькому регіональному управлінню АТ «Сбербанк Росії »(69032,м. Запоріжжя, вул. Верхняя,7)

Головуючий Т.В. Мойсеєнко

Судді Р.А. Ніколаєнко

ОСОБА_8