ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

23.09.15 Справа № 904/7048/15

За позовом: PEGOLINE HOLDING LTD (Пеголайн Холдінг Лтд), с. Горянівське Дніпропетровського району Дніпропетровської області

до товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор", м. Дніпропетровськ

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: компанія "LORLEY INVESTMENTS LIMITED", м. Нікосія, Республіка Кіпр

про визнання недійсним рішення загальних зборів

Суддя: Євстигнеєва Н.М.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1, довіреність б/н від 08 червня 2015 року, представник

Від відповідача: не з'явився

Від третьої особи: ОСОБА_2, довіреність від 17 квітня 2015 року, представник

СУТЬ СПОРУ:

PEGOLINE HOLDING LTD (Пеголайн Холдінг Лтд) звернувся до господарського суду із позовом, яким просить визнати недійсними рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор", що оформлено протоколом № 17 від 26 грудня 2014 року, щодо надання згоди на зняття автомобіля ТОУОТА САМRУ, державний номер НОМЕР_1, 2006 року випуску з обліку реєстрації транспортних засобів для подальшого продажу та уповноваження виконуючого обов'язки директора ТОВ "Амстор" ОСОБА_3 (особисто або через уповноважених осіб) на зняття автомобіля ТОУОТА САМRУ, державний номер НОМЕР_1, 2006 року випуску з обліку реєстрації транспортних засобів для подальшого продажу.

Позовні вимоги мотивовані тим, що, в порушення вимог закону, загальні збори 26.12.2014 не скликались, порядок денний вказаних загальних зборів учасникам товариства не повідомлявся. Зазначені у протоколі № 17 від 26.12.2014 відомості про те, що у вказаних загальних зборах брали участь позивач в особі представника ОСОБА_4, ТОВ "Фінтехнології", в особі директора ОСОБА_5, KLIORIL CONSULTING LTD (Кліоріл Консалтінг ЛТД) в особі представника ОСОБА_6, KLINSA CONSULTING LTD (Клінса Консалтінг ЛТД) в особі представника ОСОБА_7 - не відповідають дійсності та спростовуються вищезазначеними представниками учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор". У протоколі загальних зборів від 26.12.2014 № 17 не вказуються як такі, що брали участь у зборах компанія з управління активами "Ессетс Девелопмент Кепітал", товариство з обмеженою відповідальністю компанія з управління активів "Дельта", MID PROPERTIES INVESTMENT LIMITED. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінтехнології", KLIORIL CONSULTING LTD (Кліоріл Консалтінг ЛТД) та KLINSA CONSULTING LTD (Клінса Консалтінг ЛТД) фактично участі у зборах не приймали. Тобто, на зборах 26.12.2014 могли бути присутні лише представники об'єднання "Донецькпродторг" та компанії "LORLEY INVESTMENTS LIMITED", сумарна частка голосів яких складає 34,5232 % голосів. За доводами позивача спірне рішення прийнято за відсутністю кворуму.

Відповідач надав до суду відзив на позовну заяву, яким підтверджує обставини щодо складу учасників товариства на день проведення загальних зборів 26.12.2014. Просить розглянути справу та прийняти рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 14 вересня 2015 року залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: компанію "LORLEY INVESTMENTS LIMITED" (Республіка Кіпр, 1061, м. Нікосія, вул. Анніс Комнініс, буд. 29А, реєстраційний номер: 182685).

Компанія "LORLEY INVESTMENTS LIMITED", заявляючи про вступ у справу у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору, повідомила, що відповідно до статуту товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор", затвердженого протоколом загальних зборів №45 від 17.12.2009, виступала одним із засновників товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" з часткою у статутному капіталі товариства 7 459 281,14грн., що складає 11,5547% статутного капіталу товариства та 115 547 голосів. Третя особа посилається на те, що в період з 29.12.2014 по 30.12.2014, а також 31.12.2014 та 05.01.2015, невстановленими особами були змінені склад учасників, керівників, адреси місцезнаходження юридичних осіб, які входять до групи компаній "Амстор", зокрема ТОВ "Амстор", внаслідок чого відбулася зміна керівника ОСОБА_3 на ОСОБА_8 та виключено із складу учасників компанію "LORLEY INVESTMENTS LIMITED". При цьому не тільки не проводились збори учасників товариства, але й не були виконані дії, що передують скликанню загальних зборів, в спосіб, встановлений чинним законодавством та статутом товариства. Головним слідчим Управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011851 від 31.12.2014, яке зареєстровано за фактами вчинення кримінальних правопорушень. Компанія "LORLEY INVESTMENTS LIMITED" вважає, що теперішні учасники та керівник товариства набули право брати участь в управлінні товариством, а також діяти від імені юридичної особи, внаслідок протиправних реєстраційних дій.

Розгляд справи був відкладений з 27.08.2015 на 14.09.2015, з 14.09.2015 на 23.09.2015.

У судовому засіданні 23.09.2015 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Під час розгляду справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, третьої особи, господарський суд,

В С Т А Н О В И В:

Компанія PEGOLINE HOLDING LTD (Пеголайн Холдінг Лтд) є учасником товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор", що підтверджується Статутом товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор", в редакції, яка затверджена протоколом загальних зборів учасників товариства №45 від 17.12.2009, державну реєстрацію якого проведено 24.12.2009, реєстраційний №1000009 (а.с.32-52), витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 29.12.2014 (а.с.10-11).

Згідно п.п.4.1., 7.7 цього Статуту учасниками товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" є:

- об'єднання "Донецькпродторг" з часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 22,9685%;

- компанія "LORLEY INVESTMENTS LIMITED" з часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 24,2361%;

- компанія "MID PROPERTIES INVESTMENT LIMITED" з часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 7,2007%;

- товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕССЕТС ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ" з часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,5374%;

- товариство з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами "ДЕЛЬТА", в тому числі за рахунок коштів і в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Співдружність-2" з часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 9,67%;

- товариство з обмеженою відповідальністю "Фінтехнологіії", в тому числі за рахунок коштів і в інтересах пайового венчурного інвестиційного фонду "Фенікс" не диверсифікованого виду закритого типу з часткою у статутному капіталі 4,1477%;

- KLIORIL CONSULTING LTD (Кліоріл Консалтінг ЛТД) - з часткою у статутному капіталі, що складає 19,6447%;

- KLINSA CONSULTING LTD (Клінса Консалтінг ЛТД) - з часткою у статутному капіталі, що складає 24,5109%;

- PEGOLINE HOLDING LTD (Пеголайн Холдінг Лтд)- з часткою у статутному капіталі товариства 5,616%.

Наведений склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" підтверджується також витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців станом на 29.12.2014.

Відповідно до протоколу №17 загальних зборів учасників Товариства 26.12.2014 відбулись загальні збори учасників товариства (а.с. 8).

Цими зборами прийняті наступні рішення:

- товариству з обмеженою відповідальністю "Амстор" надати згоду на зняття автомобіля ТОУОТА САМRУ, державний номер НОМЕР_1, 2006 року випуску з обліку реєстрації транспортних засобів для подальшого продажу та уповноваження виконуючого обов'язки директора ТОВ "Амстор" ОСОБА_3 (особисто або через уповноважених осіб) на зняття автомобіля ТОУОТА САМRУ, державний номер НОМЕР_1, 2006 року випуску з обліку реєстрації транспортних засобів для подальшого продажу;

- уповноважити виконуючого обов'язки директора ТОВ "Амстор" ОСОБА_3 (особисто або через уповноважених осіб) на зняття автомобіля ТОУОТА САМRУ, державний номер НОМЕР_1, 2006 року випуску з обліку реєстрації транспортних засобів для подальшого продажу.

Згідно протоколу №17 від 26.12.2014 на загальних зборах були присутні:

- об'єднання "Донецькпродторг" з часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 22,9685%;

- компанія "LORLEY INVESTMENTS LIMITED" з часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 24,2361%;

- товариство з обмеженою відповідальністю "Фінтехнологіії", в тому числі за рахунок коштів і в інтересах пайового венчурного інвестиційного фонду "Фенікс" не диверсифікованого виду закритого типу з часткою у статутному капіталі 4,1477%;

- KLIORIL CONSULTING LTD (Кліоріл Консалтінг ЛТД) - з часткою у статутному капіталі, що складає 19,6447%;

- KLINSA CONSULTING LTD (Клінса Консалтінг ЛТД) - з часткою у статутному капіталі, що складає 24,5109%;

- PEGOLINE HOLDING LTD (Пеголайн Холдінг Лтд)- з часткою у статутному капіталі товариства 5,616%.

Частка цих учасників товариства, які були присутні на зборах, у статутному капіталі товариства складає 88,4425% статутного капіталу товариства.

Позивач не погоджується з прийнятим рішенням, посилається на порушення порядку скликання загальних зборів учасників товариства від 26.12.2014, яке полягає у неповідомленні його про проведення цих зборів та порядок денний, що мало наслідком проведення зборів без його участі, відсутність кворуму при прийнятті спірного рішення, в чому вбачає порушення своїх прав як учасника товариства. Наведене і є причиною спору.

Стаття 10 Закону України "Про господарські товариства" встановлює право учасника господарського товариства брати участь в управлінні товариством в порядку, визначеному в установчому документі.

Реалізація права участі в управлінні справами товариства відбувається, зокрема, через участь учасника господарського товариства у вищому органі товариства, яким, щодо спірних відносин, є загальні збори учасників товариства.

Згідно з ч. 5 ст. 61 Закону України "Про господарські товариства" про проведення загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів.

Позивач посилається на ті обставини, що про проведення зборів учасників товариства, призначених на 26.12.2014, їх порядок денний, його не було повідомлено.

Вищим органом товариства є загальні збори учасників (засновників), які складаються з учасників або їх представників. Брати участь у зборах мають право всі учасники товариства. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу мають право члени ОСОБА_9 (за умови, що вони не є одночасно учасниками (представниками учасників на зборах за законом чи на підставі довіреності), а також Директор, якщо він також не є учасником товариства (пункт 9.1 Статуту товариства).

Відповідно до пункту 9.3 Статуту, збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60% голосів учасників. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх учасників. Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна товариства та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як ѕ голосів, якщо інше не встановлено законом. При вирішення питання про виключення учасника з товариства збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників). Що володіють у сукупності 100 відсотками голосів. Рішення зборів про виключення учасника з товариства приймається всіма учасниками одноголосно, при цьому учасник (його представник), що виключається, участі в голосуванні не бере.

Згідно з пунктом 9.6 Статуту, збори проводяться за місцем знаходження товариства. У випадку неможливості особистої присутності учасника на зборах він має право призначити свого повноважного представника. Представник може бути постійним або призначеним на визначений строк. Представником учасника може бути інший учасник. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це голову зборів.

Учасники (їх представники), які беруть участь у зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яким володіє кожен з учасників, що бере участь у зборах. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів. Реєстрація учасників забезпечується органом, який скликає збори (п. 9.7 Статуту).

Пунктом 9.9 Статуту передбачено, що про проведення чергових загальних зборів учасники сповіщаються по можливості письмово, не менш як за 30 днів до дня скликання загальних зборів.

Відповідно до ст.ст. 33, 34 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень, а обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

У спірних відносинах обовязок доказування обставин повідомлення позивача про проведення загальних зборів учасників товариства, призначених на 26.12.2014, покладається на відповідача, як особу, рішення органу управління якої оспорюється у даній справі.

Однак, жодних доказів направлення позивачу повідомлень (описів вкладення, фіскальних чеків, оформлених у відповідності до положень Правил надання послуг поштового зв'язку), відповідач не надав, доводи позивача не спростував. У відзиві на позовну заяву відповідач підтверджує обставину відсутності позивача на загальних зборах учасників товариства 26.12.2014.

Відповідно до п.п. 17, 18 постанови пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року № 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства можуть бути: порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства; позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах; порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів.

Рішення загальних зборів господарського товариства можуть бути визнаними недійсними в судовому порядку у випадку недотримання процедури їх скликання, встановленої статтями 43, 61 Закону про господарські товариства. Права учасника (акціонера) товариства можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо (п. 21 постанови пленуму Верховного Суду України №13 від 24.10.2008 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів").

За наведених вище встановлених обставин справи, суд вбачає підстави дійти висновку про те, що товариство при повідомленні учасників про проведення загальних зборів товариства не дотрималось щодо позивача, який заперечує обставини його повідомлення про проведення зборів, вимог Закону України "Про господарські товариства" та Статуту. Не повідомлення позивача про проведення загальних зборів учасників товариства є порушенням корпоративних прав позивача, а саме права брати участь в управлінні товариством шляхом участі у роботі його вищого органу загальних зборів учасників товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про господарські товариства" загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60% голосів.

Як вбачається з протоколу загальних зборів учасників товариства від 29.01.2000, у зборах прийняли участь 6 (шість) учасників юридичних осіб, які володіють 88,4425% статутного капіталу товариства.

Разом з тим, зазначені в протоколі загальних зборів відомості про кількість учасників товариства, які прийняли участь в роботі загальних зборів учасників товариства 26.12.2014, не відповідають дійсності та не підтверджуються матеріалами справи.

Згідно листа товариства з обмеженою відповідальністю "Фінтеххнології", вих. №04-13, від 08.04.2015 на імя директора ТОВ "Амстор", ТОВ "Фінтехнології" (частка у статутному капіталі товариства 4,1477%) не приймало участі у вказаних загальних зборах (а.с.12). Лист підписаний директором товариства ОСОБА_10, який зазначений в протоколі загальних зборів учасників товариства від 26.12.2014, як присутній.

Також свою участь у загальних зборах учасників товариства 26.12.2014 заперечує ОСОБА_7, представник KLINSA CONSULTING LTD (Клінса Консалтінг ЛТД), з часткою у статутному капіталі, що складає 24,5109% (лист від 06.04.2015, а.с.13).

Свою участь у загальних зборах від 26.12.2014 заперечує третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, компанія "LORLEY INVESTMENTS LIMITED", з часткою у статутному капіталі товариства 11,5547%, яку, як зазначено в протоколі загальних зборів, представляв ОСОБА_11

Зі змісту протоколу загальних зборів учасників товариства від 26.12.2014 вбачається, що на зборах не були присутні:

- компанія "MID PROPERTIES INVESTMENT LIMITED" з часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 7,2007%;

- товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕССЕТС ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ" з часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,5374%;

- товариство з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами "ДЕЛЬТА", в тому числі за рахунок коштів і в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Співдружність-2" з часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 9,67%.

Як вбачається з наведеного вище, на загальних зборах учасників товариства 26.12.2014 був відсутній кворум, загальна кількість голосів учасників, які брали участь у зборах, не відповідає встановленій законом та статутом товариства.

За змістом п.2.11 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України №04-5/14 від 28.12.2007 "Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин", під час вирішення спорів про визнання недійсними рішень загальних зборів суду слід зясовувати, чи відповідає оспорюване рішення вимогам чинного законодавства та/або компетенції органу, що прийняв це рішення, чи були загальні збори правомочними, чи було дотримано визначеного законом порядку скликання і проведення зборів. Зокрема, підставами недійсності рішень загальних зборів є такі:

- рішення загальних зборів не відповідає нормам чинного законодавства;

- рішення прийнято неправомочними загальними зборами або правомочність загальних зборів встановити неможливо;

- рішення з питання, яке відповідно до закону вирішується більшістю голосів присутніх на загальних зборах акціонерів, було прийнято простою більшістю голосів;

- рішення прийнято з питання, не включеного до порядку денного загальних зборів;

- рішення з питань зміни розміру статутного капіталу акціонерних товариств прийнято з порушенням обовязку з надання акціонерам у встановленому законом порядку інформації, передбаченої статтею 40 Закону України "Про господарські товариства", або акціонерам було надано недостовірну чи неповну інформацію;

- рішення прийнято загальними зборами акціонерів, під час скликання і проведення яких не було дотримано вимог законодавства або статуту акціонерного товариства, якщо це призвело до істотного порушення прав позивача;

- відсутність протоколу загальних зборів, підписаного відповідно до частини девятої статті 41 Закону України "Про господарські товариства" головою і секретарем зборів.

Відповідно до п. 18 постанови пленуму Верховного суду України № 13 від 24.10.2008 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів", безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у звязку з прямою вказівкою закону є, зокрема, прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення (статті 41, 42, 59,60 Закону "Про господарські товариства").

Враховуючи встановлені обставини справи, наведені вище положення законодавства, є правомірними та підлягають задоволенню позовні вимоги про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" від 26.12.2014, оформлене протоколом №17 від наведеної дати.

Суд відхиляє доводи третьої особи щодо зміни складу учасників товариства, його керівників, адреси місцезнаходження юридичних осіб, які входять до групи компаній "Амстор" в період з 29.12.2014 по 30.12.2014, а також 31.12.2014 та 05.01.2015, проводення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0011851 від 31.12.2014, яке зареєстровано за фактами вчинення кримінальних правопорушень, оскільки предметом розгляду у даній справі є рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" від 26.12.2014. Рішення, на які посилається третя особа позивачем у даній справі не оскаржуються.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача у розмірі 1 218,00грн.

Керуючись ст.ст. 1, 33, 34, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Визнати недійсним рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" (49038, м. Дніпропетровськ, Кіровський район, вул. Ленінградська, буд.27, ідентифікаційний номер 32123041), що оформлено протоколом № 17 від 26 грудня 2014 року, щодо надання згоди на зняття автомобіля ТОУОТА САМRУ, державний номер НОМЕР_1, 2006 року випуску з обліку реєстрації транспортних засобів для подальшого продажу та уповноваження виконуючого обов'язки директора ТОВ "Амстор" ОСОБА_3 (особисто або через уповноважених осіб) на зняття автомобіля ТОУОТА САМRУ, державний номер НОМЕР_1, 2006 року випуску з обліку реєстрації транспортних засобів для подальшого продажу.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" (49038, м. Дніпропетровськ, Кіровський район, вул. Ленінградська, буд.27, ідентифікаційний номер 32123041) на користь компанії PEGOLINE HOLDING LTD (Пеголайн Холдінг Лтд) (поштова адреса: 52035, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Горянівське, вул. Щорса, 6-б, реєстраційний номер 253568) витрати, повязані зі сплатою судового збору у сумі 1 218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн. 00коп., про що видати наказ.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Суддя Н.М. Євстигнеєва

Повне рішення складено, - 25.09.2015