номер провадження справи 13/56/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

28.09.2015 Справа № 908/5359/14

За позовом: Публічного акціонерного товариства ФІНРОСТБАНК, м. Одеса

до відповідача-1: Товариства з обмежено відповідальністю науково-виробничого підприємства ЕНЕРГОТРАНСІНЖИНІРИНГ, м. Донецьк

до відповідача-2: Товариства з обмежено відповідальністю Група Компаній Юмекс Інвест, м. Донецьк

про стягнення 329 901,46 доларів США

Суддя Серкіз В.Г.

Без виклику представників сторін

ВСТАНОВИB:

Публічне акціонерне товариство Фінростбанк звернулось до господарського суду Запорізької області з позовною заявою до Товариства з обмежено відповідальністю науково-виробничого підприємства ЕНЕРГОТРАНСІНЖИНІРИНГ (відповідач-1) та до Товариства з обмежено відповідальністю Група Компаній Юмекс Інвест (відповідач-2) про стягнення 329 901,46 доларів США за кредитним договором № 149 від 07.03.2013р.

Ухвалою суду від 26.02.2015р. позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 908/5359/14, присвоєно справі номер провадження 13/56/14 та призначено судове засідання на 30.03.2015р.

Ухвалами суду від 30.03.2015р. та від 16.04.2015р. розгляд справи відкладено відповідно на 16.04.2015р. та на 06.05.2015р.

Ухвалою суду від 06.05.2015р. призначено по справі № 908/5359/14 судову економічну експертизу, проведення якої доручено ОСОБА_1, якій рішенням Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства Юстиції України від 04.07.2003р. присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення економічних експертиз зі спеціальностей 11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, 11.2. Дослідження документів про економічну діяльність підприємств, 11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій свідоцтво №779. (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна 15.). Провадження у справі зупинено до закінчення проведення економічної експертизи та надходження її висновку та матеріалів справи № 908/5359/14 до господарського суду Запорізької області.

Ухвалою суду від 19.06.2015р., за клопотанням судового експерта, господарським судом було витребувано у сторін додаткові матеріали для судової економічної експертизи.

Ухвалою суду від 31.07.2015р. призначено по справі № 908/5359/14 судову економічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в Дніпропетровській області.

22.09.2015р. до суду надійшло клопотання № 12/6197 від 15.09.2015р., в якому судовий експерт просить суд надати наступні документи, які містять відомості вихідні дані для вирішення поставлених питань, а саме:

- від Публічного акціонерного товариства ФІНРОСТБАНК:

1. Положення про кредитування юридичних осіб, яке діяло в банку на момент видачі кредиту відповідно до кредитного договору № 149 від 07.03.2013 р.

2. Матеріали кредитної справи по кредитному договору № 149 від 07.03.2013 р.

3. Первинні документи - меморіальний ордер у валюті, який підтверджує видачу кредиту Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробничому підприємству ЕНЕРГОТРАНСІНЖИНІРИНГ згідно кредитного договору № 149 від 07.03.2013 р.

4. Виписки по рахунку № 0256.840 (в доларовому еквіваленті), що підтверджують зарахування кредитних коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничому підприємству ЕНЕРГОТРАНСІНЖИНІРИНГ згідно кредитного договору № 149 від 07.03.2013 р.

5. Заявку на продаж іноземної валюти з рахунку № 0256.840 (долар США) та зарахування на рахунок № 0256.980 (гривна), підписану уповноваженими особами Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства ЕНЕРГОТРАНСІНЖИНІРИНГ;

6. Виписки по рахунку № 0149.840 за період з 07.03.2013р. по 07.06.2013р. з первинними документами (меморіальні ордери тощо) по нарахуванню відсотків.

7. Виписки по рахунку, за яким обліковується заборгованість по тілу кредиту, наданому Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробничому підприємству ЕНЕРГОТРАНСІНЖИНІРИНГ, за період з 07.06.2013р. по теперішній час з первинними документами та підставами для перенесення заборгованості на цей рахунок (в підтвердження наявності та утримання заборгованості по тілу кредиту за обліком банку).

8. Виписки по рахунку № 0149 за період з 07.06.2013р. по теперішній час з первинними документами (меморіальні ордери тощо) по нарахуванню відсотків та підстави для перенесення заборгованості по відсоткам на зазначений рахунок (в підтвердження наявності та утримання заборгованості по нарахованим відсоткам за обліком банку).

9. Та інші документи, що мають відношення до справи.

А також, необхідно надати документи Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробничому підприємству ЕНЕРГОТРАНСІНЖИНІРИНГ:

1. Головні книги (оборотно-сальдові відомості) за 2013 - 2015рр.

2. Відомості по рахунку 602 «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті», по рахунку 684 «Розрахунки по нарахованих відсотках», 945 «Витрати від операційної курсової різниці», 951 «Відсотки за кредит» за 2013 2015рр.

3. Платіжні документи платіжні доручення, банківські виписки, квитанції тощо, які підтверджують сплату відсотків або тіла кредиту по кредитному договору № 149 від 07.03.2013р.

Відповідно до ч. 1-4 ст. 31 ГПК України, в судовому процесі може брати участь судовий експерт.

Права, обов'язки та відповідальність судового експерта визначаються цим Кодексом та Законом України "Про судову експертизу".

Судовий експерт зобов'язаний за ухвалою господарського суду з'явитись на його виклик і дати мотивований висновок щодо поставлених йому питань. Висновок робиться у письмовій формі.

Судовий експерт, оскільки це необхідно для дачі висновку, має право знайомитися з матеріалами справи, брати участь в огляді та дослідженні доказів, просити господарський суд про надання йому додаткових матеріалів.

Згідно із п.п. 2.2.2, 2.2.3 п. 2 Інструкції Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. № 53/5, експерт має право порушувати клопотання відповідно до процесуального законодавства про надання додаткових та інших матеріалів, необхідних для вирішення поставлених питань.

З дозволу особи або органу, яка призначила експертизу, бути присутнім під час проведення слідчих, судових, виконавчих дій та задавати питання, що стосуються предмета чи об'єкта експертизи.

Розглянувши клопотання судового експерта, суд вважає за можливим задовольнити дане клопотання з огляду на вище сказане.

Керуючись ст. 38, 86 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Зобовязати Публічне акціонерне товариство ФІНРОСТБАНК надіслати судовому експерту додаткові матеріали, а саме:

1. Положення про кредитування юридичних осіб, яке діяло в банку на момент видачі кредиту відповідно до кредитного договору № 149 від 07.03.2013 р.

2. Матеріали кредитної справи по кредитному договору № 149 від 07.03.2013 р.

3. Первинні документи - меморіальний ордер у валюті, який підтверджує видачу кредиту Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробничому підприємству ЕНЕРГОТРАНСІНЖИНІРИНГ згідно кредитного договору № 149 від 07.03.2013 р.

4. Виписки по рахунку № 0256.840 (в доларовому еквіваленті), що підтверджують зарахування кредитних коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничому підприємству ЕНЕРГОТРАНСІНЖИНІРИНГ згідно кредитного договору № 149 від 07.03.2013 р.

5. Заявку на продаж іноземної валюти з рахунку № 0256.840 (долар США) та зарахування на рахунок № 0256.980 (гривна), підписану уповноваженими особами Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства ЕНЕРГОТРАНСІНЖИНІРИНГ;

6. Виписки по рахунку № 0149.840 за період з 07.03.2013р. по 07.06.2013р. з первинними документами (меморіальні ордери тощо) по нарахуванню відсотків.

7. Виписки по рахунку, за яким обліковується заборгованість по тілу кредиту, наданому Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробничому підприємству ЕНЕРГОТРАНСІНЖИНІРИНГ, за період з 07.06.2013р. по теперішній час з первинними документами та підставами для перенесення заборгованості на цей рахунок (в підтвердження наявності та утримання заборгованості по тілу кредиту за обліком банку).

8. Виписки по рахунку № 0149 за період з 07.06.2013р. по теперішній час з первинними документами (меморіальні ордери тощо) по нарахуванню відсотків та підстави для перенесення заборгованості по відсоткам на зазначений рахунок (в підтвердження наявності та утримання заборгованості по нарахованим відсоткам за обліком банку).

9. Та інші документи, що мають відношення до справи.

2. Зобовязати Товариства з обмежено відповідальністю науково-виробничого підприємства ЕНЕРГОТРАНСІНЖИНІРИНГ надіслати судовому експерту додаткові матеріали, а саме:

1. Головні книги (оборотно-сальдові відомості) за 2013 - 2015рр.

2. Відомості по рахунку 602 «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті», по рахунку 684 «Розрахунки по нарахованих відсотках», 945 «Витрати від операційної курсової різниці», 951 «Відсотки за кредит» за 2013 2015рр.

3. Платіжні документи платіжні доручення, банківські виписки, квитанції тощо, які підтверджують сплату відсотків або тіла кредиту по кредитному договору № 149 від 07.03.2013р.

2. Зобовязати Публічне акціонерне товариство ФІНРОСТБАНК» та Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство ЕНЕРГОТРАНСІНЖИНІРИНГ надати суду докази направлення додаткових матеріалів експертній установі.

Суддя В.Г. Серкіз