ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2015 р. Справа № 902/1109/15

Господарський суд Вінницької області в складі

головуючого судді Грабика В.В.,

при секретарі судового засідання Жиляк С.І.,

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 за довіреністю;

від відповідача: ОСОБА_2 за довіреністю; ОСОБА_3 - за довіреністю;

розглянувши в приміщенні суду справу

за позовом: приватного акціонерного товариства "ФармБіоТехІнвест" (в подальшому - ПрАТ "ФармБіоТехІнвест")

до: приватного акціонерного товариства "Ензим" (в подальшому - ПрАТ "Ензим")

про визнання недійсним рішення наглядової ради від 09.06.2015р.,-

ВСТАНОВИВ :

ПрАТ "ФармБіоТехІнвест" 07.08.2015р. звернулося в господарський суд Вінницької області з позовом до ПрАТ "Ензим" про визнання недійсним рішення наглядової ради приватного акціонерного товариства "ЕНЗИМ" від 09 червня 2015 року, прийняття якого зафіксовано у протоколі без номера, про відсторонення від виконання повноважень голови ради директорів товариства ОСОБА_4 та обрання (призначення) ОСОБА_5 головою ради директорів ПрАТ "Ензим", що тимчасово здійснюватиме повноваження.

Позов обґрунтований наступним. До складу наглядової ради відповідача входять фізичні особи ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ПрАТ "ФармБіоТехІнвест". В порушення пунктів 5.9, 5.10 Положення про наглядову раду вказані вище фізичні особи без належного повідомлення ПрАТ "ФармБіоТехІнвест" провели 9 червня 2015 року засідання наглядової ради. В зв"язку з цим позивач був позбалений можливості взяти участь в засіданні наглядової ради та у розгляді порядку денного, а також права внесення до останнього змін чи доповнень. Такими діями відповідач порушив вимоги ст.25 ЗУ "Про акціонерні товариства" та п. 7.2 статуту. Крім того передбачені чинним законодавством і статутом підстави для відсторонення ОСОБА_4 були відсутні. В проведенні засідання наглядової ради в якості секретаря зазначений член наглядової ради ОСОБА_7 , а не представник позивача, якого було обрано на цю посаду ще на першому засіданні наглядової ради. Крім того, в порушення положень ст.61ч.3 ЗУ Про акціонерні товариства в десятиденний строк після 09.06.2015р. не були скликані загальні збори відповідача. Зазначені обставини й стали підставою звернення з позовом до суду.

Ухвалою суду від 10.08.2015р. порушено провадження у справі №902/1109/15 та призначено до розгляду в засіданні на 22.09.2015р..

Ухвалою суду від 20.08.2015р. вжито заходи до забезпечення позову шляхом заборони Приватному акціонерному товариству "Ензим" вчиняти дії по виконанню рішення наглядової ради ПрАТ Ензим від 09 червня 2015 року, а саме: по відстороненню ОСОБА_4 від виконання повноважень голови ради директорів та обрання (призначення) ОСОБА_5 ОСОБА_8 Ради директорів ПрАТ Ензим, що тимчасово здійснюватиме повноваження .

15.09.2015р. від представника відповідача ОСОБА_3 надійшов відзив на позов (а.с.128-135) та письмові пояснення (а.с.137-138) наступного змісту. Твердження позивача про обрання начебто його представника секретарем наглядової ради не відповідає дійсності з огляду на зміст ст.53ч.2 ЗУ Про акціонерні товариства . На переконання відповідача позивач був належним чином повідомлений про час та місце проведення засідання наглядової ради, а саме способом телефонного звязку, що не суперечить змісту п.5.3 Положення про наглядову раду. Вказана обставина виключає застосування розясень ч.2п.39 постанови Пленуму ВСУ від 24.10.2008р. №13 Про практику розгляду судами корпоративних спорів . Твердження позивача щодо неправомірності відсторонення ОСОБА_4 від виконання повноважень голови ради директорів ПрАТ Ензим не узгоджується із приписами ч.3 ст.99 ЦК України та позицією Конституційного Суду України, висловленою в рішенні від 12.01.2010р. № 1-рп/2010. Підставою відсторонення стала оцінка дій ОСОБА_4 щодо протиправного обмеження повноважень директора ДП Ензим , що може призвести до банкрутства останнього . Крім того, на переконання відповідача вказаний спір не містить ознак корпоративного та по своїй суті є спором трудовим (а.с.128-135).

До початку розгляду справи по суті представником позивача подано доповнення до позову , яке по своїй суті є заявою про зміну підстав позову. Так у заяві представник позивача додатковою підставою вимог зазначає про те, що рішення наглядової ради було прийнято неправомочним складом в порушення п. 6.36.5 та відповідно до довідки керівника ПрАТ Ензим ОСОБА_4 наглядова рада будь-яких зборів за місцезнаходженням підприємства : м. Ладижин, вул.. Хлібозаводська, 2 не проводила .

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав з підстав, вказаних в позові та доповненні до позову.

В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_2В.( довіреність від 12.01.2015р. за підписом голови ради директорів ОСОБА_4, дійсна до 12.01.2018р.) подав письмову заяву про визнання позову та відкликання раніше поданого відзиву на позов.

В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_3 (довіреність від 03.09.2015р. за підписом тимчасово виконуючого повноваження голови ради директорів ПрАТ Ензим ОСОБА_5, видана строком на 1 рік) позов не визнав з підстав, вказаних у відзиві,письмових поясненнях, а також пояснив, що засідання наглядової ради від 09.06.2014р. проводилося повноважним складом відповідно до положень ст.55ч.2 ЗУ Про акціонерні товариства . У відповідача відсутні письмові докази повідомлення позивача про засідання наглядової ради , докази повідомлення позивача в телефонному режимі про час місце та порядок денний засідання наглядової ради. Разом з тим, практика повідомлення в телефонному режимі складалася на підприємстві роками. Фактично позивач та відповідач знаходяться за адресою м. Вінниця, вул. 1-го Травня.60 тільки на різних поверхах. Докази заподіяння шкоди ДП Ензим діями відстороненого ОСОБА_4 відсутні.

При розгляді справи судом встановлені наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Положенням про наглядову раду ПрАТ "ЕНЗИМ", затвердженим загальними зборами акціонерів ЗАТ "ЕНЗИМ", протокол №10 від 09.07.2010р.передбачено наступне: наглядова рада є органом АТ, що здійснює захист прав акціонерів АТ, і в межах компетенції визначеної Законом України Про акціонерні товариства та статутом АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (п.2.1.); наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів АТ. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами (п.3.1.); члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Повноваження представника акціонера дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером (п.3.3.); до виключної компетенції наглядової ради належить, окрім іншого, належить прийняття рішення про відстрочення голови або члена ради директорів АТ від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови ради директорів АТ у випадках, встановлених чинним законодавством, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень (п.4.2.); питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами АТ, крім загальних зборів (п.4.3.); наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень голову ради директорів АТ, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого АТ, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень (п.4.6.); до вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень голови ради директорів наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови ради директорів АТ та скликати позачергові загальні збори (п.4.7.); у разі відсторонення голови ради директорів від здійснення повноважень у зазначених в п. 4.6 цього положення випадках наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів товариства, до порядку денного якого повинно бути включено питання про переобрання голови ради директорів АТ (п.4.8.); організаційною формою роботи наглядової ради є проведення засідань. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал (п.5.1.); засідання наглядової ради можуть проводитись шляхом: а) безпосереднього зібрання членів наглядової ради в одному місці; б) проведення засідань за допомогою конференц - телефону або будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють членам наглядової ради чути один одного; в)опитування (п.5.2.); з числа членів наглядової ради обирається секретар наглядової ради, який веде діловодство, протоколи засідань та за дорученням голови наглядової ради готовить інші необхідні документи (п.5.6.); засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради (п.5.7.); про засідання наглядової ради її члени повинні повідомлятись головою наглядової ради або за його дорученням іншим членом наглядової ради не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання,а також порядок денний засідання (п.5.9.); засідання наглядової ради є правомочними, якщо в ньому беруть участь всі члени наглядової ради (п.5.12.); на засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос (п.5.14.); рішення наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад 2/3 голосів членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу (п.5.15.); рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов'язкові для виконання членами ради директорів, ревізійної комісії та іншими посадовими особами АТ (п.5.16.); протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання (п.5.17.); протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні наглядової ради. (п.5.18); протоколи засідань наглядової ради зберігаються у голови наглядової ради або в архіві АТ (п.5.19.) (а.с.40-46).

Статутом ПрАТ Ензим, в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ Ензим, протокол №15 від 23.04.2013р., зареєстрованим державним реєстратором 19.06.2013р. за № 5000008 передбачено наступне: органами управління товариства є: загальні збори акціонерів; наглядова рада; рада директорів; ревізійна комісія (ревізор) (п.6.1.); у разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства (п.6.19.); письмове повідомлення про проведення загальних товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів (п.6.20.); письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (п.6.20.1); повідомлення надсилається акціонерам простими листами. (п.6.21.); наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної законом і статутом, контролює та регулює діяльність ради директорів (п.6.30.); члени наглядової ради товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб-акціонерів (п.6.31.); член наглядової ради юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером (п.6.31.1.); повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням загальних зборів товариства. Повноваження представника акціонера члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити: прізвище, імя та по батькові (за наявності) представника; дату народження представника; серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; місце роботи представника та посаду, яку він обіймає; місце проживання або місце перебування представника. Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі наглядової ради, письмово повідомити про це товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняються (п.6.31.2 6.31.2.5.); до виключної компетенції наглядової ради належить, окрім іншого, прийняття рішення про відсторонення голови або члена ради директорів товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови ради директорів у випадках, встановлених чинним законодавством, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень (п.6.33.); засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь всі її члени (п.6.36.5.); раду директорів товариства очолює голова ради директорів, що обирається на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів (п. 6.43); голова ради директорів: - керує роботою ради директорів, скликає засідання та забезпечує ведення протоколів засідань; - здійснює оперативне керівництво всією роботою товариства відповідно до рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради; на виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради, а також в процесі господарської діяльності видає накази та розпорядження по всіх напрямках діяльності, інші локальні акти (внутрішні положення, інструкції тощо), що є обов"язковими для виконання всіма структурами та працівниками товариства; одноособово розподіляє функції та обов"язки між членами ради директорів, іншими працівниками та службовцями товариства; здійснює керівництво господарською діяльністю товариства, всіх його структурних підрозділів, встановлює режим праці та відпочинку, умови оплати праці; представляє інтереси товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами, державними органами, репрезентує товариство в усіх українських та іноземних установах, закладах і організаціях; розпоряджається всім майном товариства, у тому рахунку грошовими коштами, згідно з чинним законодавством України і цим статутом; відкриває поточні та інші рахунки в банківських та інших фінансово-кредитних установах; підписує договори (угоди), та інші локальні акти; встановлює порядок укладення господарських угод від імені товариства, укладення значних правочинів у випадках, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, відбувається лише за наявності відповідних рішень загальних зборів, наглядової ради, прийнятих у встановленому законом порядку; підписує документи фінансово - розпорядчого характеру, довіреності на вчинення дій від імені товариства (п.6.43.1) (а.с.20-39).

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ Ензим від 23.04.2013р. , окрім іншого, обрано до наглядової ради товариства терміном на три роки : ОСОБА_6; ОСОБА_7; юридичну особу ПрАТ ФарБіоТехІнвест (а.с.10).

Рішенням наглядової ради ПрАТ Ензим , оформленим протоколом від 09.06.2014р. на виконання програми залучення інвестицій для розвитку господарської діяльності товариства, здійснення їх захищеності та ефективного використання , керуючись при цьому ч.3 ст.99 ЦК України, п.10 ч.2 ст.52 ЗУ Про акціонерні товариства , п.п.8 п.6.33 статуту ПрАТ Ензим відсторонено ОСОБА_4 від виконання повноважень голови ради директорів ПрАТ Ензим до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень та обрано (призначено) ОСОБА_5 головою ради директорів ПрАТ Ензим, що тимчасово здійснюватиме повноваження (а.с.136).

ЗУ Про акціонерні товариства передбачено наступне: 1. Установчим документом акціонерного товариства є його статут. 2. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про: 11) порядок скликання та проведення загальних зборів; 12) компетенцію загальних зборів; 13) спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та про зміни у порядку денному загальних зборів; 14) склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів товариства та їх компетенції; 15) порядок внесення змін до статуту; 16) порядок припинення товариства. 4. Статут акціонерного товариства може містити й інші положення, що не суперечать законодавству (ст.13); 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. (ст. 25); до виключної компетенції наглядової ради належить: прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу (п.10 ч.2 ст. 52); повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника; 2) дату народження представника; 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає; 5) місце проживання або місце перебування представника. (ч.2 ст. 53); Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами (ч.4 ст. 56); 1.Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал. 2. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. 3. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу. 4. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства не встановлюється більша кількість голосів. 5. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Статутом товариства може передбачатися право вирішального голосу голови наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень. 6. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. 7. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами (ст. 55); 1. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. 2. Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом. 3. Виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) або одноосібним (директор, генеральний директор) (ст.58); у разі, якщо відповідно до статуту товариства обрання та припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) віднесено до компетенції загальних зборів, наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень голову колегіального виконавчого органу (особу, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень. До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), та скликати позачергові загальні збори (ч.2 ст. 61).

ЦК України передбачено наступне: 1.Юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом. 2. У випадках, встановлених законом, юридична особа може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх учасників. 3. Орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження (ст. 92); 1. Управління товариством здійснюють його органи. 2. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом (ст.97); Повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень (ч.3 ст.99).

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, оглянувши матеріали справи, суд дійшов до переконання в тому, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України (ГПК України) господарським судам підвідомчі справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.

Зміст корпоративних прав особи визначено у статті 167 Господарського кодексу України (далі - ГК України) - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочність на участь такої особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) цієї організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.

Верховний Суд України в питаннях розмежування корпоративних і трудових спорів постанові Пленуму №13 від 24.10.2008р. Про практику розгляду судами корпоративних спорів орієнтував суди наступним чином. При вирішенні питання про те, чи є спір, що виник між господарським товариством та посадовими особами товариства, які входять до складу виконавчого органу товариства або наглядової ради товариства, трудовим чи корпоративним, судам необхідно керуватися положеннями глави XV Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП). Спори, пов'язані з оскарженням членами виконавчих органів товариства, а також членами наглядової ради товариства, які уклали з товариствами трудові договори, рішень відповідних органів товариства про звільнення (усунення, відсторонення, відкликання) їх з посади, розглядаються в порядку цивільного судочинства як трудові спори. Судам необхідно звернути увагу на те, що у цьому разі позивач звертається до суду за захистом своїх трудових прав як найманого працівника, а не акціонера (учасника) господарського товариства (п.4). Усі спори між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов'язані зі здійсненням ними корпоративних прав та виконанням обов'язків учасника господарського товариства, на підставі пункту 4 частини першої статті 12 ГПК підвідомчі (підсудні) господарським судам незалежно від суб'єктного складу учасників спору(п.6);

У розглядуваному ж позові зазначається про те, що спір виник саме між акціонером та колегіальним органом товариства наглядовою радою, що однозначно вказує на ознаки корпоративності у вказаних правовідносинах, оскільки йдеться про порушення прав акціонера на участь в роботі колегіального органу, членам якого він обраний, та є підставою для відхилення заперечень представника відповідача з цього приводу.

Відповідно до ч.2 ст.55 ЗУ Про акціонерні товариства засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Разом з тим відповідно до п. 6.36.5. статуту ПрАТ Ензим засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь всі її члени

Відповідно до правової позиції Верховного суду України, висловленої у абзаці другому п.39 постанови Пленуму №13 від 24.10.2008р. Про практику розгляду судами корпоративних спорів рішення наглядової ради товариства може бути оскаржено в судовому порядку акціонером (учасником) товариства шляхом пред'явлення позову про визнання його недійсним, якщо таке рішення не відповідає вимогам законодавства та порушує права чи законні інтереси учасника (акціонера) товариства. Відповідачем за таким позовом є товариство. При вирішенні спорів, повязаних з порядком скликання і роботи наглядової ради товариства, визначенням правомочності її засідання, необхідно застосовувати положення установчих документів товариства.

Враховуючи наведене, суд приходить до переконання в тому, що засідання наглядової ради , яке проводилося 09.06.2014р. було неправомочним, оскільки в ньому приймали участь не всі члени наглядової ради, як передбачено статутом товариства. При цьому суд, з урахуванням позиції Верховного Суду України з цього питання, вважає, що положення п. 6.36.5. статуту ПрАТ Ензим не суперечать змісту ст.55 ч.2 ЗУ Про акціонерні товариства , а є запорукою об»єктивного вирішення всіх питань діяльності товариства та дотримання прав усіх акціонерів .

Підсумовуючи наведене , суд зазначає, що неправомочність складу наглядової ради є підставою для визнання недійсними її рішень, оформлених протоколом від 09.06.2014р..

Крім того, розяснюючи питання практики розгляду судами корпоративних спорів Верховний суд України в п.39 постанови Пленуму №13 від 24.10.2008р. звернув увагу судів на те, що у випадку неврегульованості в установчих документах питань щодо скликання і роботи наглядової ради необхідно застосовувати аналогія закону в частині норм, що регулюють відповідні питання скликання та проведення загальних зборів товариства (обовязковість повідомлення усіх членів наглядової ради про проведення засідання, надання інформації з питань порядку денного, правомочність, порядок прийняття рішення).

Оскільки в Положенні про наглядову раду відсутня конкретизація способу повідомлення акціонерів про засідання наглядової ради, а п.5.2 Положення, на зміст якого в заперечення позову посилається представник відповідача, передбачені виключно способи проведення її засідання, то підлягає застосуванню спосіб повідомлення визначений для повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів повідомлення простими листами (п.6.21. статуту ПрАТ Ензим). В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_3 зазначив, що повідомлення позивача у письмовий спосіб не проводилося .

Неповідомлення належним чином члена наглядової ради ПрАТ "ФармБіоТехІнвест" про час , місце та порядок денний засідання наглядової ради, що також підтверджується довідкою від 22.09.2015р. за підписом ОСОБА_4 , є також підставою для визнання недійсним її рішень, оформлених протоколом від 09.06.2014р..

Як вбачається із змісту рішень наглядової ради ПрАТ Ензим, оформлених протоколом від 09.06.2015р., ОСОБА_4 був відсторонений від виконання обовязків голови ради директорів товариства на виконання програми залучення інвестицій для розвитку господарської діяльності товариства, здійснення їх захищеності та ефективного використання на підставі ст.99ч.3 ЦК України, п.10 ч.2 ст.52 ЗУ Про акціонерні товариства , п.п.8 п.6.33 статуту.

Разом з тим такі підстави відсторонення суперечать нормам ч.2 ст.61 ЗУ Про акціонерні товариства , якими передбачено, що наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень голову колегіального виконавчого органу (особу, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень лише у випадку коли його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого товариства.

Всупереч положенням ст.61ч.2 ЗУ Про акціонерні товариства оскаржуване рішення не містить вказівки на дії або бездіяльність голови ради директорів, які порушували б права акціонерів чи самого товариства, що також є підставою для визнання цього рішення недійсним. У вказаних правовідносинах є неприпустимим застосування загальної норми (ст.99ч.3 ЦК) всупереч змісту норми спеціальної (ст.61ч.2 ЗУ Про акціонерні товариства ) .

Факт відсутності на засіданні наглядової ради 09.06.2014р. секретаря , обраного рішенням загальних зборів ПрАТ Ензим від 23.04.2013р., на переконання суду не має суттєвого значення для вирішення спору, оскільки позивач не надав доказів на підтвердження легалізації повноважень свого представника у порядку, визначеному п. 6.31.2. статуту ПрАТ Ензим.

Не скликання наглядовою радою загальних зборів товариства після прийняття рішення про відсторонення голови ради директорів ОСОБА_4 не є правовою підставою для визнання недійсним оскаржуваного рішення наглядової ради , оскільки ці дії наглядова рада мала б вчинити після 09.06.2015р..

З урахуванням обставин, зазначених вище, суд не приймає до уваги заперечення позову представника відповідача ОСОБА_3, викладені у відзиві на позов, письмових поясненнях, долучених до відзиву, та усні поясненнях, надані в судовому засіданні .

З огляду на наявність конфлікту інтересів представників відповідача, суд на підставі ст.22ч.6 ГПК України не приймає визнання позову заявлене представником відповідача ОСОБА_2 та заяву про відкликання раніше поданих заперечень .

Сукупність вказаних вище обставин переконує суд у наявності підстав для задоволення позову з покладенням судових витрат на відповідача.

Керуючись ст. 4-2 - 4-5, 33-34, 43, 49, 69, 82-85, 115 ГПК України,-

ВИРІШИВ :

1.Позов задовольнити.

2. Визнати недійсним рішення наглядової ради ПрАТ "Ензим" від 09.06.2015р., прийняття якого зафіксовано у протоколі без номера, про відсторонення від виконання повноважень голови ради директорів товариства ОСОБА_4 та обрання (призначення) ОСОБА_5 головою ради директорів ПрАТ "Ензим", що тимчасово здійснюватиме повноваження.

3.Стягнути з Приватного акціонерного товарситва "Ензим" (код ЄДРЮОФОП 32278747, вул. Хлібозаводська 2, м. Ладижин, Вінницька обл., 24231) на користь приватного акціонерного товариства "ФармБіоТехІнвест" (код ЄДРЮОФОП 35054793, вул. 1-го Травня, 60, м. Вінниця, 21050) витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви в сумі 1218 грн. та витрати по сплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову в сумі 1827 грн. .

Повне рішення складено 25 вересня 2015 р.

Суддя Грабик В.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи.