ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"30" вересня 2015 р.№ 17-2/17-444-2011

За заявою кредиторів: гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 м. Одеса;

до боржника: Кредитної спілки „Морське кредитне товариство (65026, м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 23; );

про визнання банкрутом

Суддя Грабован Л.І.

Представники сторін:

від кредиторів: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, зявилась із запізненням, ОСОБА_20, зявився із запізненням;

ліквідатор: арбітражний керуючий ОСОБА_21

Суть спору: про визнання банкрутом

Ухвалою господарського суду Одеської області від 10.02.2011р. (т. 1 а.с. 1) (суддя Бахарев Б.О.) порушено провадження у справі №2/17-444-2011 за заявами гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 про визнання банкрутом КС „Морське кредитне товариство; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника; розпорядника майном КС „Морське кредитне товариство призначено арбітражного керуючого ОСОБА_22

Постановою господарського суду Одеської області від 03.03.2014р. (т. 151 а.с. 58-62) (суддя Брагіна Я.В.) визнано КС „Морське кредитне товариство банкрутом; відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_21

Ухвалою господарського суду Одеської області від 25.05.2015р. (т. 159 а.с. 116-118) справу № 17-2/17-444-2011 прийнято до свого провадження суддею Грабован Л.І., визначеною на підставі протоколу повторного автоматичного розподілу судової справи між суддями від 20.05.2015р. (т. 160 а.с. 114), проведення якого призначено відповідно до розпорядження керівника апарату суду від 20.05.2015р. (т. 160 а.с. 113).

30.09.2015р. ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_21 надано суду клопотання про направлення матеріалів справи № 17-2/17-444-2011 про банкрутство КС „Морське кредитне товариство до ОМУ ГУМВС України в Одеській області для дослідження факту наявності або відсутності у діях позичальників Спілки ознак кримінальних правопорушень; зупинення провадження у справі № 17-2/17-444-2011 про банкрутство КС „Морське кредитне товариство.

Господарським судом Одеської області було задоволено клопотання ліквідатора в частині прохання щодо надсилання матеріалів справи до правоохоронних органів.

30.09.2015р. судом надіслано повідомлення до прокуратури Одеської області та до слідчого відділу ГУМВС України в Одеській області в порядку ч. 4 ст. 90 ГПК України з матеріалами справи, в якому враховуючи виявлені при розгляді справи порушення законності, що містять ознаки дій, які переслідуються у кримінальному порядку та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, кримінальна відповідальність за вчинення якого встановлена приписами ч.1 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна) КК України, викладено прохання у порядку ст. 214 КПК України прийняти рішення про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початок розслідування викладених обставин.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку надсилання господарським судом матеріалів прокурору або органу досудового розслідування.

Ст. 4-1 ГПК України передбачено, що господарські суди вирішують господарські спори у порядку позовного провадження, передбаченому цим Кодексом. Господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Склад сторін у справі про банкрутство визначений ст. 1 цього Закону, це конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів), боржник (банкрут). До складу учасників справи про банкрутство за положеннями цієї ж статті Закону входить арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор).

Ліквідатор за положеннями ч.ч.1,2 ст. 41 Закону фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку, серед повноважень якого виконання повноважень керівника (органів управління) банкрута та інші.

Права арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) визначені ч.1 ст. 98 Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Враховуючи те, що учасники справи про банкрутство користуються правами та обовязками сторін, передбаченими ст. 22 ГПК України, з врахуванням положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, серед яких право заявляти клопотання, ліквідатор банкрута в межах своїх повноважень заявив клопотання про зупинення провадження у справі.

Надсилання матеріалів до слідчих органів зумовлює зупинення провадження у справі з наступних причин.

У клопотанні ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_21С від 30.09.2015р. зазначено, що проведеним аналізом фінансового стану КС „Морське кредитне товариство виявлений єдиний актив Спілки у вигляду дебіторської заборгованості за виданими кредитами (більше 1000 позичальників), загальний розмір якої складає 9 562 356, 62 грн. Ліквідатором повідомлено, що за матеріалами кримінального провадження № 0000444 від 01.10.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 190 КК України СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування, в ході якого слідчими органами були вилучені оригінали усіх кредитних справ КС „Морське кредитне товариство. З наявного у матеріалах справи аналізу фінансового стану КС „Морське кредитне товариство (т. 150 а.с. 179-184) вбачається, що на підставі даних внутрішнього обліку боржника загальна дебіторська заборгованість (тіло кредиту) складає 12 618 808, 74 грн., однак значна її частина є безнадійною, у звязку з втратою в 2009р. внаслідок пожежі та крадіжки первинних документів та програмного забезпечення КС „Морське кредитне товариство, які підтверджують наявність договірних відносин з позичальниками. Ліквідатором банкрута вказано, що у звязку з недоведеністю отримання позичальниками кредитів через втрату та знищення первинної документації, відсутня можливість стягнення зазначеної заборгованості, тому загальний розмір реальної дебіторської заборгованості, яку можливо стягнути з боржників складає 9 562 356, 62 грн.

Боржник - кредитна спілка „Морське кредитне товариство неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок обєднаних грошових внесків членів кредитної спілки заснована згідно рішення загальних установчих зборів засновників (протокол №1 від 14.04.2001р.) відповідно до Статуту, зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради за №009943 від 22.06.2004р. (т.1 а.с.52-69) зі змінами зареєстрованими 03.09.2007р. за №6009943, членами якої є громадяни.

Відповідно до ч.1 ст. 21 Закону України „Про кредитні спілки кредитна спілка відповідно до свого Статуту (п.п.а), б) п.5.1) : приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки; надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Порядок і умови надання кредитів членам кредитної спілки визначений у розділі 21 Статуту, п.п., п.п. 21.1 та 21.3 якого визначено, що кредитна спілка надає кредити лише своїм членам на умовах та на строк, визначений відповідним положенням кредитної спілки, яке затверджене спостережною радою, на підставі заяви члена спілки за рішенням кредитного комітету; при прийнятті кредитним комітетом рішення про надання кредиту, між кредитною спілкою та позичальником укладається кредитний договорів, в якому зазначаються строк та умови повернення кредиту.

Грошові вимоги кредиторів, визнані судом та включені до реєстру вимог кредиторів, ґрунтуються на зобовязаннях Кредитної спілки повернути внески вкладникам, внесені до спілки на підставі договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок спілки.

Ст. 23 цього Закону „Про кредитні спілки передбачає, що внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної

власності. Кошти, що належать членам кредитної спілки, обліковуються окремо. Кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами.

Таким чином, кошти, що належать членам кредитної спілки, а саме їх внески до кредитної спілки, використані для надання іншим членам кредитної спілки (позичальникам) в якості кредиту на підставі договорів кредиту. Внаслідок не повернення позичальниками в установлені строки кредитних коштів, які правомірно знаходились у володінні позичальників до закінчення строку кредиту, фактично привласнені ними після закінчення цього строку та використовуються, поліпшуючи за цей рахунок своє матеріальне становище. При цьому унеможливлюється задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство членам кредитної спілки, які внесли внески до спілки.

Згідно ч. 1 ст. 191 КК України привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

При цьому привласнення полягає у протиправному і безоплатному вилученні (утриманні, неповерненні) винним чужого майна, яке знаходилось у його правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб. В результаті привласнення чужого майна винний починає незаконно володіти і користуватись вилученим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище.

Про вказані обставини, які безпосередньо впливають на проведення ліквідаційної процедури, основною метою якої є здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів, шляхом формування ліквідаціійної маси, у тому числі стягнення дебіторської заборгованості, реалізації активів банкрута, судом надіслано повідомлення до слідчих органів у порядку ч. 4 ст. 90 ГПК України.

Таким чином, суд доходить висновку про необхідність задоволення клопотання ліквідатора. У звязку з надсиланням матеріалів з повідомленням до прокуратури Одеської області та до слідчого відділу ГУМВС України в Одеській області у порядку ст. 90 ГПК України, враховуючи виявлені при розгляді справи порушення законності, що містять ознаки дій, які переслідуються у кримінальному порядку та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, кримінальна відповідальність за вчинення якого встановлена приписами ч.1 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна) КК України, з проханням у порядку ст. 214 КПК України прийняти рішення про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початок розслідування викладених обставин, провадження у справі підлягає зупиненню на підставі п.2 ч.2 с. 79 ГПК України.

Зупинення провадження у справі зумовлене тим, що проведення заходів слідчими органами в межах встановленого ст. 37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строку ліквідаційної процедури неможливе.

При цьому суд зобовязує ліквідатора сповістити суд про усунення обставин? що зумовили зупинення провадження у справі.

Керуючись п.2 ч.2 ст. 79, ст.86 Господарського процесуального кодексу України суд, -

У Х В А Л И В:

Зупинити провадження у справі № 17-2/17-444-2011 про визнання банкрутом КС «Морське кредитне товариство».

Зобовязати ліквідатора сповістити суд про усунення обставин? що зумовили зупинення провадження у справі.

Ухвала про зупинення провадження у справі може бути оскаржена відповідно до ч. 5 ст. 79 та п. 6 ч. 1 ст. 106 ГПК України.

Копію ухвали надіслати членам комітету кредиторам та членам ліквідаційної комісії, ліквідатору банкрута арбітражному керуючому ОСОБА_21, до Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

Суддя Л.І. Грабован