РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

28 вересня 2015 року Справа № 918/148/15

Рівненський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого судді Філіпова Т.Л.

судді Юрчук М.І. ,

судді Крейбух О.Г.

при секретарі Пацьола О.О.

за участю представників:

позивача - ОСОБА_1

відповідача - ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та погодження терміну проведення судово-економічної експертизи у справі №918/148/15

за позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Укоопспілка", м.Київ

до Фермерського господарства "АКО", с.Острожець, Млинівського р-н., Рівненська область

про стягнення заборгованості в сумі 2 746 644 грн. 31 коп.

В С Т А Н О В И В :

Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 14.05.2015 року у справі №918/148/15 апеляційна скарга відповідача - Фермерського господарства "АКО" на рішення господарського суду Рівненської області від 16.04.2015 р. у справі №918/148/15 була прийнята до провадження.

Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 26.05.2015 р. за результатами розгляду письмового клопотання представника відповідача про призначення судової економічної експертизи провадження у справі №918/148/15 зупинено до закінчення проведення судової економічної експертизи та отримання висновку судового експерта. Матеріали справи для проведення експертизи направлені до Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

25.06.2015 р. на адресу Рівненського апеляційного господарського суду від судових експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Волинського відділення надійшло клопотання за вих. №529 від 18.06.2015 р., в якому експерти просять погодити виконання судово-економічної експертизи у строк, понад 90 днів (орієнтовно у ІІІ кварталі 2016 р.).

Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 02.07.2015 року у справі №918/148/15 клопотання експертів Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз задоволено частково. Погоджено строк проведення судово-економічної експертизи, яка була призначена ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 26.05.2015 р. у справі № 918/148/15 до 30 листопада 2015 р.

23.07.2015 р. на адресу Рівненського апеляційного господарського суду надійшов лист Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз №617 від 17.07.2015р. та повернуто матеріали справи №918/148/15 без виконання ухвали Рівненського апеляційного господарського суду від 26.05.2015р. про призначення судово-економічної експертизи.

У вищезазначеному листі завідувач Волинським відділенням ЛНДІСЕ зазначає, у зв'язку з тим, що апеляційним судом не погоджено запропоновані експертом строки проведення експертизи - ІІІ квартал 2016 року, матеріали справи повернуті без виконання судово-економічної експертизи, оскільки у зв'язку із надмірним експертним навантаженням виконати експертизу у коротші строки експерти не мають можливості.

Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 04.08.2015 р. у справі №918/148/15 поновлено апеляційне провадження у справі. Справу призначено до розгляду на "14" серпня 2015 р. о 10:00 год. у приміщенні Рівненського апеляційного господарського суду за адресою: 33001, м. Рівне, вул. Яворницького, 59 в залі судових засідань № 2.

14.08.2015р. від представника відповідача надійшло клопотання про проведення судово-економічної експертизи Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 14.08.2015 р. у справі №918/148/15 за результатами розгляду письмового клопотання представника відповідача про доручення проведення судової економічної експертизи у справі №918/148/15 Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України зупинено до закінчення проведення судової економічної експертизи та отримання висновку судового експерта. Матеріали справи для проведення експертизи направлені до Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

11.09.2015 року на адресу Рівненського апеляційного господарського суду надійшло клопотання судового експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_4 про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме:

- оригінали заявок Фермерського господарства «АКО» на видачу кредитних коштів;

- оригінали первинних документів, в яких відображено здійснення операцій з видачі ПАТ «АБ «Укоопспілка» кредитних коштів Фермерському господарству «АКО» згідно кредитного договору №15 від 04.02.2011 р.;

- оригінали первинних документів, в яких відображено здійснення операцій з повернення Фермерським господарством «АКО» кредитних коштів ПАТ «АБ «Укоопспілка» згідно кредитного договору №15 від 04.02.2011 р. ;

- банківські виписки по рахунках Фермерського господарства «АКО», передбачені умовами договору №15 від 04.02.2012 р., за період з 04.02.2011 р. по 17.02.2015 р. ;

- розрахунок розміру заборгованості Фермерського господарства «АКО» за кредитним договором №15 від 04.02.2012 р., проведений банком, за період з 04.02.2011 р. по 17.02.2015 р.:

- дані бухгалтерського обліку, якими підтверджується документально перерахування кредитних коштів Фермерському господарству «АКО» згідно кредитного договору №15 від 04.02.2012 р. для відповіді на питання №2 в редакції ухвали від 14.08.2015 р.

Крім того, експерт в клопотанні про надання додаткових матеріалів просить погодити виконання судово-економічної експертизи у справі №918/148/15, призначеної ухвалою від 14.08.2015 р. в термін більше 90 календарних днів із орієнтовним початком її виконання з червня 2016 року, у зв'язку із значним експертним завантаженням.

Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 17.09.2015 р. у справі №918/148/15 поновлено апеляційне провадження у справі. Справу призначено до розгляду на "28" вересня 2015 р. о 15:00 год. у приміщенні Рівненського апеляційного господарського суду за адресою: 33001, м. Рівне, вул. Яворницького, 59 в залі судових засідань № 2.

28.09.15 р. до Рівненського апеляційного господарського суду надійшло клопотання від Фермерського господарства "АКО" про зміну експертної установи на проведення судово-економічної експертизи у справі №918/148/15 та запропоновано перелік атестованих судових експертів, що мають право проводити експертні дослідження такого типу.

У судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_3 в обґрунтування клопотання пояснила, що на запит відповідача від Українського центру судових експертиз 28.09.15 р. надійшла відповідь, в якій зазначено, що у випадку доручення проведення експертизи із запропонованих питань експертам УЦСЕ, строки її виконання складуть до одного місяця. Суд з'ясовує думку представника позивача щодо заявлених клопотань.

Представник позивача ОСОБА_1 заперечив щодо проведення експертизи Львівським НДІСЕ в запропоновані ним терміни, вважає що затягнеться розгляд справи по суті. Щодо клопотання відповідача представник пояснив, що погоджується на зміну експертної установи та доручення проведення судово-економічної експертизи Українським центром судових експертиз лише за умови, що виконана вона буде протягом одного місяця.

Розглянувши клопотання Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз та клопотання Фермерського господарства "АКО" колегія суддів дійшла наступного висновку.

Пунктом 1.8 Інструкції передбачено, що підставою для проведення експертиз відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), або письмове звернення потерпілого чи сторони захисту кримінального провадження (далі документ про призначення експертизи (залучення експерта), у якому обовязково зазначаються реквізити, перелік питань, поставлених експерту, а також обєкти, що підлягають дослідженню.

Строк проведення експертизи встановлюється п.1.13 Інструкції залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах: 10 календарних днів - щодо матеріалів з невеликою кількістю об'єктів і простих за характером досліджень; 30 календарних днів - щодо матеріалів із середньою кількістю об'єктів або середньої складності за характером досліджень; 60 календарних днів - щодо матеріалів з великою кількістю об'єктів або складних за характером досліджень; понад 60 календарних днів - щодо матеріалів із дуже великою кількістю об'єктів або особливо складних за характером досліджень (досліджень з використанням криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), проведення експериментальних досліджень, застосування декількох методів, при цьому строк виконання не повинен перевищувати 90 календарних днів.

Якщо експертиза є особливо складною, потребує вирішення більше десяти питань або вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи налічує понад п'ять томів матеріалів справи або є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій і не може бути виконана в зазначені строки, більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.

Строк проведення експертизи починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи, і закінчується у день складання висновку експерта (повідомлення про неможливість надання висновку). Якщо закінчення встановленого строку проведення експертизи припадає на неробочий день, то днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.

У зв'язку з тим, що в клопотанні експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 09.09.2015 р. відсутнє обґрунтоване посилання на обставини, за яких не можливо виконати судово-економічну експертизу в розумні строки у відповідності до п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, враховуючи пояснення представників сторін та клопотання Фермерського господарства "АКО" про зміну експертної установи на проведення судово-економічної експертизи колегія суддів вважає за необхідне відмовити експерту у задоволенні клопотання про погодження строку виконання в термін більше 90 календарних днів із орієнтовним початком її виконання з червня 2016 року.

Розглянувши в судовому засіданні 28.09.2015 р. подане відповідачем клопотання про зміну експертної установи на проведення судово-економічної експертизи, апеляційний суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення, враховуючи наступне.

Відповідно до ст.41 Господарського процесуального кодексу України для розяснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути розяснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу користується правами і несе обовязки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах пятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

У відповідності до статті 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи (пункт 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" від 23.03.2012 № 4).

Відтак, розглянувши клопотання відповідача та врахувавши пропозиції сторін, апеляційний господарський суд вважає за доцільне призначити у справі судово-економічну експертизу, проведення якої доручити ТОВ "Український центр судових експертиз", а саме: ОСОБА_5 (вул.Предславинська, 43/2, м.Київ, 03150).

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у разі призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням судової експертизи апеляційне провадження у цій справі слід зупинити до отримання судом експертного висновку .

Керуючись ст.41,69,79,86,99,101 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд,-

У Х В А Л И В :

1. Відмовити Львівському науково - дослідному інституту судових експертиз у погодженні строку проведення судово-економічної експертизи в термін більше 90 календарних днів із орієнтовним початком її виконання з червня 2016 року.

2. Зобов'язати Львівський науково - дослідний інститут судових експертиз повернути матеріали справи № 918/148/15 до Рівненського апеляційного господарського суду.

3. Призначити у справі судово-економічну експертизу, проведення якої доручити Товариству з обмеженою відповідальністю "Український центр судових експертиз" м. Київ, вул. Предславинська, 43/2.

4.На вирішення експерта поставити наступні запитання:

1.Чи підтверджується первинними бухгалтерськими документами видача кредитних коштів згідно умов кредитного договору № 15 від 04.02.2011 р.? Якщо підтверджується, то в якій сумі?

2. Чи підтверджується даними бухгалтерського обліку перерахування кредитних коштів Фермерському господарству "АКО" в спосіб визначений умовами кредитного договору №15 від 04.02.2011 р.?

3. Чи відповідає даним бухгалтерського обліку та умовам кредитного договору №15 від 04.02.2011 р. сума заборгованості Фермерського господарства "АКО" по сплаті тіла кредиту, відсотків за користування кредитними коштами, пені, нарахованої на заборгованість за кредитом, пені, нарахованої на заборгованість за відсотками, інфляційних втрат, нарахованих на тіло кредиту інфляційних втрат, нарахованих на заборгованість по сплаті відсотків, 3% річних, нарахованих на заборгованість по сплаті тіла кредиту та відсотків, яка визначена позивачем та пред'явлена до стягнення відповідно до позовної заяви (з урахуванням заяв про збільшення позовних вимог), тобто станом на 17.02.2015 р.?

5. Для проведення експертизи, після повернення справи №918/148/15 з Львівського науково - дослідного інституту судових експертиз, направити експерту ТОВ "Український центр судових експертиз" копію ухвали про призначення судової будівельно-технічної експертизи та матеріали справи № 918/148/15.

6.Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 384 Кримінального кодексу України, про відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку, а також за відмову без поважних причин за від виконання покладених на нього обов'язків.

7.Зобов'язати Фермерське господарство "АКО" оплатити попередню вартість проведення судової експертизи у відповідності до рахунку, наданого експертною установою.

8.Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Український центр судових експертиз" м. Київ, вул. Предславинська, 43/2. у порядку ч.1 ст.42 ГПК України подати експертний висновок апеляційному господарському суду, копії висновку направити сторонам у справі.

9.Апеляційне провадження зупинити до одержання апеляційним господарським судом експертного висновку.

10. В частині зупинення провадження у справі ухвала апеляційного суду може бути оскаржена у встановленому порядку.

Головуючий суддя Філіпова Т.Л.

Суддя Юрчук М.І.

Суддя Крейбух О.Г.