ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

22 вересня 2015 року Справа № 915/146/15

Господарський суд Миколаївської області у складі колегії суддів:

головуючого судді Бездолі Ю.С.,

суддів: Олейняш Е.М., Коваля С.М.

за участю представників сторін:

від позивача: Тихонов В.В., довіреність від 24.04.2015р. №236

від відповідача: Остапенко Н.М., довіреність від 20.04.2015р.

від третьої особи: не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні позовну заяву: Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «АКТИВ-БАНК» (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, )

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОСХОД СОЛАР» (57400, Миколаївська обл., Березанський р-н, смт. Березанка, вул. Леніна, 30/1, )

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_3 (01023, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1)

про: стягнення 204393228,61 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «АКТИВ-БАНК» звернулось до господарського суду Миколаївської області з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОСХОД СОЛАР» 142175062,65 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за кредитним договором №1107/01 від 07.11.2012р. (з наступними змінами та доповненнями) в частині повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом та комісії.

Ухвалою суду від 09.02.2015р. прийнято позовну заяву до розгляду та порушено провадження у справі; до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача залучено ОСОБА_3.

У відзиві на позов, наданому до суду 05.03.2015р. за вх.№3763/15, відповідач просить суд відмовити у задоволенні позову, оскільки між ним та фізичними особами: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та Компанією «АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» були укладені договори про відступлення права вимоги, за якими ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та Компанією «АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» відступлено відповідачу права вимоги за договорами строкового/банківського вкладів, укладеними між ними та позивачем. За доводами відповідача в результаті відступлення права вимоги відповідач став кредитором позивача та листами від 17.06.2014р. та від 27.06.2014р. просив позивача здійснити дострокове повернення сум вкладів та здійснити дострокове погашення кредиту за кредитним договором №1107/01 від 07.11.2012р. внаслідок заліку зустрічних однорідних вимог. За розрахунками відповідача після проведеного заліку підстави для задоволення позову відсутні.

За результатами повторного автоматичного розподілу справа №915/146/15 розподілена судді Бездолі Ю.С.

Ухвалою суду від 30.04.2015р. справу прийнято до свого провадження; розгляд справи розпочато заново; розгляд справи призначено на 28.05.2015р. о 15:00; сторін та третю особу зобов'язано надати до суду додаткові докази у справі.

Ухвалою суду від 28.05.2015р. відмовлено у задоволенні клопотання ПАТ «Комерційний банк «АКТИВ-БАНК» про забезпечення позову від 01.04.2015р. за вих.№958/11 (за вх.№5965/15 від 06.04.2015р.); розгляд справи відкладено на 23.06.2015р. о 16:00; сторін та третю особу зобов'язано надати до суду додаткові докази у справі; явку сторін у судове засідання визнано обов'язковою.

23.06.2015р. за вх.№11556/15 до суду від позивача надійшла заява про збільшення розміру позовних вимог, яка прийнята судом до розгляду, відповідно до якої позивач просить стягнути з відповідача 204393228,61 грн.

Ухвалою суду від 23.06.2015р. задоволено клопотання сторін і продовжено строк розгляду справи №915/146/15 до 15.06.2015р.; розгляд справи відкладено на 10.07.2015р. о 12:00; задоволено клопотання сторін та витребувано докази в порядку ст. 38 ГПК України; сторін та третю особу зобов'язано надати до суду додаткові докази у справі; явку сторін у судове засідання визнано обов'язковою; повідомлено прокурора Миколаївської області про розгляд справи №915/146/15 для вирішення прокурором питання щодо вступу у справу.

10.07.2015р. за вх.№12917/15 відповідач надав до суду заяву про призначення колегіального розгляду справи у зв'язку зі складністю справи.

Ухвалою суду від 10.07.2015р. задоволено заяву відповідача та призначено колегіальний розгляд справи №915/146/15.

На підставі цієї ухвали суду та розпорядження керівника апарату господарського суду Миколаївської області від 13.07.2015р. №215 автоматизованою системою документообігу суду визначена колегія суддів для розгляду даної справи у складі: головуючий суддя - Бездоля Ю.С., судді - Олейняш Е.М., Коваль С.М.

Ухвалою суду від 14.07.2015р. справу прийнято до розгляду колегією суддів у складі: головуючий суддя - Бездоля Ю.С., судді - Олейняш Е.М., Коваль С.М.; розгляд справи розпочато заново; розгляд справи призначено на 01.09.2015р. о 16:30.

У зв'язку з хворобою головуючого судді Бездолі Ю.С. розгляд справи №915/146/15, призначений на 01.09.2015р. о 16:30, не відбувся.

Ухвалою суду від 07.09.2015р. розгляд справи призначено на 14.09.2015р. о 16:30.

Ухвалою суду від 14.09.2015р. задоволено клопотання відповідача та продовжено строк розгляду справи до 29.09.2015р.; розгляд справи відкладено на 22.09.2015р. о 15:30.

22.09.2015р. за вх.№17595/15 до суду від позивача надійшли письмові пояснення та додаткові документи, які залучено судом до матеріалів справи.

22.09.2015р. за вх.№17599/15 до суду від відповідача надійшли письмові пояснення.

22.09.2015р. за вх.№17600/15 до суду від відповідача надійшло клопотання про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_4, ОСОБА_5 та Компанію «АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», оскільки рішення у даній справі може вплинути на права та обов'язки цих осіб, які виникають із укладених цими особами з позивачем договорів строкового/банківського вкладу та укладених цими особами з відповідачем договорів відступлення права вимоги.

Так, за посиланнями відповідача:

- предметом спору у даній справі є стягнення заборгованості за кредитним договором №1107/01 від 07.11.2012р., укладеним між позивачем та відповідачем;

- як на підставу для визнання кредитних зобов'язань частково погашеними відповідач посилається на укладені між ним та ОСОБА_3 (який є третьою особою у даній справі), а також ОСОБА_4, ОСОБА_5 та Компанією «АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» договори відступлення права вимоги, за якими відповідачу були відступлені права вимоги за договорами строкового/банківського вкладу;

- на виконання договорів відступлення права вимоги відповідачем сплачено ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ціну укладених договорів (у розмірі коштів, на суму яких оцінено право вимоги за укладеними договорами відступлення);

- втім, в наявних в матеріалах справи документах наявні додаткові договори з позивачем до договорів строкового/банківського вкладу, які укладені після укладення договорів про відступлення права вимоги та про які відповідачу було невідомо;

- з'ясування правомірності заліку зустрічних однорідних вимог відповідно до повідомлення від 17.06.2014р. неможливо без повної редакції договорів строкового/банківського вкладу, які наявні лише у осіб, яких відповідач просить залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача;

- рішення суду у цій справі в будь-якому випадку може вплинути на права та обов'язки ОСОБА_4, ОСОБА_5 та Компанії «АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», які на даний час не є учасниками даного судового процесу.

Представник відповідача у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник позивача заперечив проти задоволення заявленого відповідачем клопотання, вказуючи на те, що рішення суду у даній справі жодним чином не може вплинути на права та обов'язки ОСОБА_4, ОСОБА_5 та Компанії «АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», оскільки на думку позивача договори відступлення права вимоги є нікчемними, залік зустрічних однорідних вимог проведений не був, наявні всі підстави для задоволення позову без участі у даному процесі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та Компанії «АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача

Третя особа у судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлена.

Відповідно до вимог ст. 27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора. Якщо господарський суд при прийнятті позовної заяви, вчиненні дій по підготовці справи до розгляду або під час розгляду справи встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права і обов'язки осіб, що не є стороною у справі, господарський суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. Питання про допущення або залучення третіх осіб до участі у справі вирішується господарським судом, який виносить з цього приводу ухвалу. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки сторін, крім права на зміну підстави і предмета позову, збільшення чи зменшення розміру позовних вимог, а також на відмову від позову або визнання позову.

Проаналізувавши матеріали справи, доводи представників сторін, господарський суд дійшов висновку, що рішення суду з господарського спору між сторонами у справі може вплинути на права та обов'язки ОСОБА_3, який вже є третьою особою у даній справі, а також ОСОБА_4, ОСОБА_5 та Компанії «АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» щодо відповідача у даній справі, виходячи з укладених ними з відповідачем договорів про відступлення права вимоги за договорами строкового/банківського вкладу, а тому господарський суд визнає за необхідне на підставі ст. 27 ГПК України залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_4 (місце реєстрації: 83004, АДРЕСА_2; місце проживання: 83004, АДРЕСА_3; податковий номер НОМЕР_2), ОСОБА_5 (місце реєстрації: 14000, АДРЕСА_4, місце проживання: 04210, АДРЕСА_5; податковий номер НОМЕР_3) та Компанію «АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (2406, Кіпр, Нікосія, Енгомі, вул. Анжіоу Прокопіоу, 13, реєстраційний номер НЕ 181478) - AMT Active Metal Trading Limited (13, Agiou Prokopiou Street, 2406 Engomi, Cyprus, registration number HE 181478). Інформація про наявність представництва Компанії «АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» - AMT Active Metal Trading Limited на території України у суду відсутня.

Відповідно до ст. 125 ГПК України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

З метою належного повідомлення Компанії «АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» - AMT Active Metal Trading Limited, місцезнаходженням якого за наявними матеріалами справи є: 13, Agiou Prokopiou Street, 2406 Engomi, Cyprus, про час та місце розгляду справи №915/146/15, господарський суд, керуючись ст. 125 ГПК України дійшов висновку про необхідність звернення до компетентного органу Республіки Кіпр із судовим дорученням про вручення відповідачу судових документів.

Згідно з ч.1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

За цих підстав, господарський суд вважає необхідним зупинити провадження у даній справі до отримання від компетентного органу Республіки Кіпр підтвердження про вручення третій особі - Компанії «АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» судових документів.

Керуючись ст.ст. 27, 77, 79, 86, 125 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_4 (місце реєстрації: 83004, АДРЕСА_2; місце проживання: 83004, АДРЕСА_3; податковий номер НОМЕР_2).

2. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_5 (місце реєстрації: 14000, АДРЕСА_4, місце проживання: 04210, АДРЕСА_5; податковий номер НОМЕР_3).

3. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Компанію «АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (2406, Кіпр, Нікосія, Енгомі, вул. Анжіоу Прокопіоу, 13, реєстраційний номер НЕ 181478) - AMT Active Metal Trading Limited (13, Agiou Prokopiou Street, 2406 Engomi, Cyprus, registration number HE 181478).

4. Розгляд справи відкласти на « 23» березня 2016р. о 15 год. 00 хв. (резервна дата « 20» квітня 2016р. о 15 год. 00 хв.)

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22 в залі судових засідань №2 (9-ий поверх, каб. 910).

5. Звернутись з судовим дорученням до компетентного органу Республіки Кіпр з метою вручення цієї ухвали третій особі - Компанії «АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (2406, Кіпр, Нікосія, Енгомі, вул. Анжіоу Прокопіоу, 13, реєстраційний номер НЕ 181478) - AMT Active Metal Trading Limited (13, Agiou Prokopiou Street, 2406 Engomi, Cyprus, registration number HE 181478) та забезпечення участі її представника в судовому засіданні.

6. Провадження у справі №915/146/15 зупинити до «23» березня 2016 року.

7. Зобов'язати позивача:

- завчасно надіслати копії позовної заяви, письмових пояснень та доданих до них документів залученим третім особам (ОСОБА_4 та ОСОБА_5), докази надсилання надати до суду;

надати до суду:

- оригінали (для огляду) та належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) всіх договорів строкового вкладу, банківського вкладу (Депозитний вклад з щомісячною сплатою процентів), за якими відповідачем укладені договори про відступлення права вимоги, з УСІМА додатками, змінами та доповненнями до них;

- докази зарахування до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «АКТИВ-БАНК» грошових коштів на виконання всіх договорів строкового вкладу, банківського вкладу (Депозитний вклад з щомісячною сплатою процентів), за якими відповідачем укладені договори про відступлення права вимоги, перелічені у повідомленні про дострокове повернення вкладів, дострокове погашення кредиту та залік зустрічних вимог від 27.16.2014р.; листі «Про уточнення Повідомлення про дострокове повернення вкладів, дострокове погашення кредиту та залік зустрічних вимог від 27.06.2014р.» від 27.08.2014р.; листі «Про залік зустрічних вимог» від 01.09.2014р.

8. Зобов'язати відповідача:

- завчасно надіслати копії відзиву на позовну заяву, письмових пояснень та доданих до них документів залученим третім особам (ОСОБА_4 та ОСОБА_5), докази надсилання надати до суду;

надати до суду:

- оригінали (для огляду) та належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) всіх договорів строкового вкладу, банківського вкладу (Депозитний вклад з щомісячною сплатою процентів), за якими відповідачем укладені договори про відступлення права вимоги, з УСІМА додатками, змінами та доповненнями до них;

- письмові пояснення з приводу настання/не настання строку виконання позивачем вимог за всіма укладеними ним договорами строкового вкладу, банківського вкладу (Депозитний вклад з щомісячною сплатою процентів) (окремо за кожним договором), за якими відповідачем укладені договори про відступлення права вимоги, на момент звернення відповідача до позивача із заявою про дострокове повернення вкладів, дострокове погашення кредиту та залік зустрічних вимог;

- докази зарахування до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «АКТИВ-БАНК» грошових коштів на виконання ВСІХ договорів строкового вкладу, банківського вкладу (Депозитний вклад з щомісячною сплатою процентів), за якими відповідачем укладені договори про відступлення права вимоги, перелічені у повідомленні про дострокове повернення вкладів, дострокове погашення кредиту та залік зустрічних вимог від 27.16.2014р.; листі «Про уточнення Повідомлення про дострокове повернення вкладів, дострокове погашення кредиту та залік зустрічних вимог від 27.06.2014р.» від 27.08.2014р.; листі «Про залік зустрічних вимог» від 01.09.2014р.;

- письмові пояснення щодо виконання відповідачем вимоги про дострокове повернення кредиту від 16.12.2014р.

9. Зобов'язати третю особу (ОСОБА_3) надати до суду:

- письмові пояснення по суті спору з доданням підтверджуючих доказів.

10. Зобов'язати залучену третю особу (ОСОБА_4) надати до суду:

- письмові пояснення по суті спору з доданням підтверджуючих доказів.

11. Зобов'язати залучену третю особу (ОСОБА_5) надати до суду:

- письмові пояснення по суті спору з доданням підтверджуючих доказів.

12. Зобов'язати залучену третю особу (Компанію «АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» - AMT Active Metal Trading Limited) надати до суду:

- письмові пояснення по суті спору з доданням підтверджуючих доказів.

13. Організацію офіційного перекладу усіх супровідних документів грецькою мовою по даній справі покласти на відповідача.

Строк надання до суду документів з відповідним перекладом встановити відповідачу до 05.10.2015р.

14. Явку сторін у судове засідання визнати обов'язковою.

15. Звернути увагу сторін на те, що:

- згідно з ст. 36 ГПК України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії;

- представники сторін, які братимуть участь у судовому засіданні, повинні мати належно оформлені повноваження, в т.ч. копії довіреностей для залучення останніх до матеріалів справи;

- у відповідності до п.5 ч.1 ст. 83 ГПК України за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони може бути стягнуто в дохід Державного бюджету України штраф у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

16. Дану ухвалу надіслати сторонам у справі, третій особі та залученим третім особам за усіма адресами.

17. Зобов'язати відповідача додатково повідомити залучену третю особу (ОСОБА_4) про час та місце розгляду справи №915/146/15 шляхом розміщення відповідного оголошення у затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.01.2015р. №41-р (із урахуванням змін, внесених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2015р. №265-р) друкованому ЗМІ по Донецькій області - «Донеччина».

Головуючий суддя Ю.С. Бездоля

Судді Е.М. Олейняш

С.М. Коваль