Господарський суд Чернігівської області
===================================================================================================================================================================
УХВАЛА

"24" березня 2015 р. Справа № 927/363/15

За позовом: публічного акціонерного товариства «Полікомбанк»

м. Чернігів, вул. Київська, 3

до публічного акціонерного товариства «Словянські шпалери КФТП»

м. Корюківка, вул. Предзаводська, 4

3-я без самостійних вимог на стороні відповідача:

товариство з обмеженою відповідальністю «Ельбрус»

м. Хмельницький, провулок Купріна, 3

про про визнання недійсним договору поруки та повернення отриманих коштів

в сумі 1397000грн.

Суддя: Михайлюк С.І.

Представники сторін, 3-ї особи:

позивача: ОСОБА_1, ОСОБА_2

відповідача: ОСОБА_3, ОСОБА_4 (23.03.15), ОСОБА_5 (24.03.15. після перерви)

3-ї особи: не зявився

Заявлений позов про стягнення з відповідача 1424940грн. на відшкодування матеріальної шкоди, завданої працівником відповідача під час виконання ним трудових (службових) обовязків.

Позовні вимоги мотивовані наступним. 15.05.2009р. між банком та третьою особою укладено кредитний договір № 183 про надання 2250000грн. кредиту, в забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором між банком та відповідачем укладений договір поруки № 184 від 15.05.2009р. У звязку із невиконанням позичальником зобовязань за кредитним договором погашення боргу в сумі 1397000грн. здійснив поручитель. Рішенням господарського суду Чернігівської області від 11.11.2013р. у справі № 5028/2/97(12/4)/2012, залишеним без змін апеляційною та касаційною інстанціями, задоволені позовні вимоги ПАТ «Словянські шпалери КФТП», визнано недійсним з моменту укладення договір поруки № 184 від 15.05.2009р., що укладений між сторонами у справі, стягнуто з банку 1397000грн. в рахунок повернення одержаного за недійсним правочином та 29013 судового збору. Банк платіжним дорученням № 1 від 18.03.2014р. перерахував органу ДВС 1426013грн. на виконання рішення суду, 02.06.2014р. винесено постанову про закінчення виконавчого провадження. Рішенням господарського суду Хмельницької області від 25.11.2014р. з ТОВ «Ельбрус» на користь банку стягнуто заборгованість за кредитним договором від 15.05.2009р. № 183 у сумі 1397000грн. та судовий збір у сумі 27940грн. 16.02.2015р. ВПВР УДВС ГУЮ у Хмельницької області винесено постанову про повернення виконавчого документу стягувачеві у звязку з тим, що проведеними заходами примусового виконання майна та грошових коштів, на які можливо звернути стягнення для погашення заборгованості, не виявлено. Тому банк вважає, що на даний час позбавлений юридичної та фактичної можливості стягнути борг за кредитним договором від 15.05.2009р. № 183. При прийнятті рішень у справі № 5028/2/97(12/4)/2012 господарські суди взяли до уваги обставини, встановлені вироком Менського районного суду від 29.05.2013р. у справі № 2512/2803/2012, який був частково змінений ухвалою апеляційного суду Чернігівської області від 11.09.2013р., зокрема стосовно перебування ОСОБА_6 в період з 25.02.2008р. по 17.11.2011р. у трудових відносинах з відповідачем (посада фінансового директора), підроблення нею договору поруки № 184 від 15.05.2009, перерахування ОСОБА_7 під час виконання функціональних обовязків відповідно до посадової інструкції грошових коштів в сумі 1397000грн. з рахунку фабрики на рахунок банку, відсутності будь-яких винних дій з боку працівників банку.

На думку позивача, в результаті злочинних дій фінансового директора ПАТ «Словянські шпалери КФТП» ОСОБА_6, які були вчинені нею під час виконання трудових (службових) обовязків, Полікомбанку спричинено матеріальну шкоду в сумі 1424940грн., з яких 1397000грн. сума боргу за кредитним договором від 15.05.2009р. № 183, яка була повернута відповідачеві на підставі рішення суду у звязку із визнанням недійсним договору поруки, підробленого працівником відповідача, і яка не може бути стягнута банком з позичальника ТОВ «Ельбрус», 27940грн. - сума судового збору, стягнута з Полікомбанку на користь відповідача у звязку із задоволенням його позову про визнання недійсним договору поруки, підробленого працівником відповідача.

При цьому позивач посилається на ст. ст. 22, 1172, 1192 ЦК України.

Відповідач подав відзив, вважає, що у банку відсутні будь-які правові підстави для стягнення з фабрики матеріальної шкоди за неповернення третьою особою грошових коштів по кредитному договору внаслідок злочинних дій працівника відповідача ОСОБА_6 по підробці договору поруки. Зазначене обумовлюється тим, що матеріальна шкода, внаслідок злочинних дій ОСОБА_6, завдана відповідачеві, а не позивачеві, відсутній причинно-наслідковий зв'язок між скоєним ОСОБА_6 злочином та шкодою, завданої позивачеві внаслідок неповернення третьою особою грошових коштів за кредитним договором, дії ОСОБА_6 по підробці документів були направлені не на виконання трудових обовязків, передбачених посадовою інструкцією, а на злочинне заволодіння коштами підприємства.

У судовому засіданні позивачем заявлене клопотання про витребування у відповідача процесуальних документів з виконавчого провадження про стягнення з ОСОБА_6 на користь відповідача коштів у відшкодування заданої шкоди та довідки виконавчої служби про стан виконавчого провадження.

Зазначене клопотання судом відхиляється, оскільки позивачем не наведено підстав, з яких випливає, що цей доказ має відповідач.

Разом з тим, суд дійшов висновку про необхідність витребування у відділу Державної виконавчої служби Корюківського районного управління юстиції процесуальних документів з виконавчого провадження про стягнення з ОСОБА_6 на користь відповідача 2545300грн. матеріальних збитків, заподіяних злочинами (на виконання вироку Менського районного суду від 29.05.2013р. у справі № 2512/2803/2012), та довідки про реальне стягнення коштів у цьому провадженні.

Відповідачем заявлене клопотання про витребування у банку матеріалів кредитної справи відносно ТОВ «Ельбрус» по кредитному договору № 183 від 15.05.2009р., положення, інструкції, наказів, інших розпорядчих документів, які регулюють порядок проведення кредитних операцій, видачу кредитів та методик проведення оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, які діяли на моменту кладення кредитного договору № 183 від 15.05.2009р.

З огляду на предмет спору суд дійшов висновку про часткове задоволення цього клопотання та витребування у позивача матеріалів кредитної справи щодо видачі ТОВ «Ельбрус» позичкових коштів по кредитному договору № 183 від 15.05.2009р. для огляду у судовому засіданні, положення (інструкцію) банку про порядок проведення кредитних операцій.

Також суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ОСОБА_6, засудженої вироком Менського районного суду від 29.05.2013р. (кримінальне провадження № 1-кп/738/1/2013, справа № 2512/2803/2012).

За таких обставин розгляд справи слід відкласти.

Враховуючи викладене, а також керуючись ст. ст. 22, 27, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

Розгляд справи відкласти, судове засідання призначити о 10:00 16.04.2015р. в приміщенні господарського суду Чернігівської області, к. 6.

Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ОСОБА_6.

Зобовязати позивача копію позовної заяви з доданими до неї документами направити ОСОБА_6 (Качанівська виправна колонія Управління ДПСУ в Харківській області (№ 54), пров. Вишневий, 16, м. Харків, 61124), про що надати докази суду, до 16.04.2015р. надати докази направлення позовної заяви та доданих до неї документів ТОВ «Ельбрус», постанову про закінчення виконавчого провадження від 02.06.2014р. щодо стягнення з банку 1426013грн., матеріали кредитної справи щодо видачі ТОВ «Ельбрус» позичкових коштів по кредитному договору № 183 від 15.05.2009р. для огляду у судовому засіданні, положення (інструкцію) банку про порядок проведення кредитних операцій.

Зобовязати відповідача до 16.04.2015р. надати посадову інструкцію, якою мала керуватися ОСОБА_6 в 2009 році.

Зобовязати відділ Державної виконавчої служби Корюківського районного управління юстиції (м. Корюківка, вул. К.Маркса, 10) до 16.04.2015р. надіслати до суду процесуальні документи з виконавчого провадження про стягнення з ОСОБА_6 на користь відповідача 2545300грн. матеріальних збитків, заподіяних злочинами (на виконання вироку Менського районного суду від 29.05.2013р. у справі № 2512/2803/2012), та довідку про реальне стягнення коштів у цьому провадженні.

Суддя С.І. Михайлюк