ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про призначення експертизи

"01" вересня 2015 р. Справа № 911/3060/15

Господарський суд Київської області у складі судді Яреми В.А., розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Фоззі-Фуд про призначення судової експертизи у справі №911/3060/15

за позовом Публічного акціонерного товариства Банк Київська Русь

до Товариства з обмеженою відповідальністю Фоззі-Фуд

про стягнення 34 495 293,96 гривень

за участю представників:

від позивача: не прибув

від відповідача: ОСОБА_1 (довіреність №325/03-УРБ-15 від 31.03.2015)

встановив:

Публічне акціонерне товариство Банк Київська Русь звернулось до господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Фоззі-Фуд про стягнення 34 495 293,96 гривень, з яких: 30 557 891,77 грн основної заборгованості за кредитом, 2 742 371,06 грн заборгованості по сплаті процентів, 241 351,83 грн пені за несвоєчасну сплату процентів, 949 189,09 грн пені за несвоєчасне повернення кредиту, 4 490,21 грн інфляційних втрат, що нараховані позивачем у зв'язку з порушенням відповідачем умов кредитного договору №15371-20/11-1 від 26.04.2011.

Так, 26.04.2011 між Акціонерним банком «Київська Русь», правонаступником якого є позивач, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» укладено кредитний договір №1537-20/11-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, за умовами якого позивач відкрив відповідачу відновлювальну відкличну кредитну лінію та в її межах надав кредитні кошти з лімітом кредитування 72 000 000,00 грн, строком кредитної лінії з 26.04.2011 по 25.04.2012 включно, з правом подальшої пролонгації до загального строку кредитування 24 місяці, а також процентною ставкою 18% річних.

Позивачем зазанчено, що він свої зобов'язання за кредитним договором виконав та здійснив перерахування відповідачу коштів в межах ліміту кредитування, що підтверджується наступними меморіальними ордерами:

- №1862 від 27.04.2011 на суму 17 489 833,00 грн;

- №7748 від 07.06.2011 на суму 6 600 000,00 грн;

- №0964 від 15.06.2011 на суму 3 000 000,00 грн;

- №6642 від 21.06.2011 на суму 32 910 167,00 грн;

- №1660 від 07.07.2011 на суму 3 000 000,00 грн, всього на загальну суму 63 000 000,00 грн.

Вподальшому між сторонами було укладено ряд додаткових договорів, якими, зокрема додатковими договорами №11 та №12, внесено до кредитного договору №15371-20/11-1 від 26.04.2011 наступні зміни: ПАТ «Банк «Київська Русь» відкрив ТОВ «Фоззі-Фуд» невідновлювальну кредитну лінію та в її межах надав кредитні кошти з лімітом кредитування 32 046 730,00 грн, з кінцевим терміном повернення кредиту 15.01.2019, з процентною ставкою 25% річних, а з 01.02.2015 24% річних.

Однак, як зазначає позивач, віповідачем з березня 2015 року порушено умови кредитного договору №15371-20/11-1 від 26.04.2011 щодо здіснення оплати процентів за користування кредитом, а також погашення заборгованості по кредиту за графіком зменшення ліміту кредитної лінії.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.08.2015 розгляд справи відкладено на 01.09.2015.

31.08.2015 через канцелярію господарського суду Київської області від відповідача надійшло клопотання про призначення у даній справі судової експертизи документів фінансово-кредитних операцій, відповідно до змісту якого ТОВ «Фоззі-Фуд», заперечуючи проти позову, зауважив про суперечливість фактичних даних щодо суми заборгованості, заявленої у даній справі та повідомленої боржнику банком згідно довідки №6044/20 від 08.07.2015.

З огляду зазначеного, відповідач зазначає про неможливість встановлення дійсного розміру заборгованості за кредитним договором №15371-20/11-1 від 26.04.2011, а також вважає спірним нарахування пені за несвочасну сплату процентів та несвочасну сплату заборгованості за період з 19.03.2015 по 19.05.2015, як таку, що виникла не з вини відповідача, а тому ТОВ «Фоззі-Фуд» просить суд, для встановлення дісного розміру заборгованості товариства, призначити судову експертизу документів фінансово-кредитних операцій.

У судове засідання 01.09.2015 представник позивача не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до положень постанови пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики призначення судової експертизи № 4 від 23.03.2012 судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Відповідно до п. 1.2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (далі - Інструкція) та п. 3.1. III Розділу Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень однією з основних видів (підвидів) експертизи, зокрема, є економічна: бухгалтерського та податкового обліку; фінансово-господарської діяльності; фінансово-кредитних операцій.

Основними завданнями експертизи документів фінансово-кредитних операцій, зокрема, є: визначення документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках; визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів.

Так, враховуючи взаємну суперечливість наявних у справі доказів щодо заявлених позивачем сум заборгованості відповідача за кредитним договором, для повного та всебічного вирішення спору у даній справі, суду необхідно визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з відкриття кредитної лінії, оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредиту за кредитним договором №15371-20/11-1 від 26.04.2011, що входить до предмета доказування у даній справі та потребує спеціальних економічних знань, а тому суд дійшов висновку про задоволення клопотання відповідача та призначення у справі №911/3060/15 судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій.

У судовому засіданні 01.09.2015 представник відповідача підтримала призначення судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій у справі №911/3060/15.

Згідно із ч. 2 ст. 41 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Питання, які ставляться перед експертом при проведенні експертизи у справі №911/3060/15, обговорено у судовому засіданні 01.09.2015.

Відповідно до абзацу 3 пункту 23 постанови пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики призначення судової експертизи №4 від 23.03.2012 витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи.

З огляду вищезазначеного, витрати, пов'язані з проведенням судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій у справі №911/3060/15, суд покладає на відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд».

Приписами ст. 7 Закону України Про судову експертизу передбачено, що судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

Пунктом 1.6. Інструкції передбачено, що експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

Так, відповідно до Переліку регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України (додаток 1 до Інструкції) Київська область є зоною регіонального обслуговування Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Враховуючи вищевикладене, проведення судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій у справі №911/3060/15 суд доручає Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Керуючись Законом України Про судову експертизу, ст. ст. 41, 86 ГПК України, суд

ухвалив:

1. Призначити у справі №911/3060/15 судову економічну експертизу документів фінансово-кредитних операцій.

2. Проведення судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій у справі №911/3060/15 доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

3. Винести на вирішення судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій у справі №911/3060/15 наступні питання:

- чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника ТОВ «Фоззі-фуд» (по сплаті процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед ПАТ «Банк «Київська Русь» умовам кредитного договору на відкриття невідновлювальної кредитної лінії №15371-20/11-1 від 26.04.2011 та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?

- в якому розмірі документально підтверджується отримання ТОВ «Фоззі-фуд» кредитних коштів за кредитним договором на відкриття невідновлювальної кредитної лінії №15371-20/11-1 від 26.04.2011?

- в якому розмірі підтверджується заборгованість ТОВ «Фоззі-фуд» щодо погашення суми основного боргу перед ПАТ «Банк «Київська Русь» за кредитним договором на відкриття невідновлювальної кредитної лінії №15371-20/11-1 від 26.04.2011?

- в якому розмірі підтверджується заборгованість ТОВ «Фоззі-фуд» по сплаті процентів за користування кредитом перед ПАТ «Банк «Київська Русь» за кредитним договором на відкриття не відновлювальної кредитної лінії №15371-20/11-1 від 26.04.2011?

- в якому розмірі підтверджується заборгованість ТОВ «Фоззі-фуд» по сплаті пені за несвоєчасне погашення суми основного боргу перед ПАТ «Банк «Київська Русь» за кредитним договором на відкриття невідновлювальної кредитної лінії №15371-20/11-1 від 26.04.2011?

- в якому розмірі підтверджується заборгованість ТОВ «Фоззі-фуд» по сплаті пені за несвоєчасне погашення процентів за кредит перед ПАТ «Банк «Київська Русь» за кредитним договором на відкриття невідновлювальної кредитної лінії №15371-20/11-1 від 26.04.2011?

4. Для здійснення судової експертизи надати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз матеріали справи №911/3060/15.

5. Витрати по проведенню експертизи покласти на відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд».

6. Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

7. Попередити відповідача про майнову відповідальність, передбачену п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за невиконання вимог ухвали господарського суду.

Суддя В.А. Ярема