УХВАЛА

03.02.2015Справа № 9/128

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дробо Трейд Інвестмент"

До Акціонерного товариства "БТА Банк" (Казахстан)

Треті особи без

самостійних вимог

на стороні відповідача 1) Публічне акціонерне товариство "БТА Банк" (Україна)

2) Компанія "Drey Associates Limited"

про стягнення заборгованості за договором 168 406 771,38 грн.

Суддя Бондаренко Г.П.

Представники сторін: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дробо Трейд Інвестмент" (далі по тексту - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "БТА Банк" (далі по тексту -третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, ПАТ "БТА Банк" (Україна) та до Акціонерного товариства "БТА Банк" (Казахстан) (далі по тексту -відповідач, АТ "БТА Банк" (Казахстан) про встановлення заборгованості АТ "БТА Банк" (Казахстан) перед позивачем за Договором купівлі-продажу цінних паперів №Вб-41/3 12/08 від 24.12.2008р. в розмірі 168406771,38 грн. та стягнення з АТ "БТА Банк" (Казахстан) 168406771,38 грн. (з яких 153413071,38 грн. сума основної заборгованості та 14993700,00 грн. пені.) заборгованості за Договором купівлі-продажу цінних паперів №ВБ-41/3 12/08 від 24.12.2008р. шляхом звернення стягнення на цінні папери -акції ПАТ "БТА Банк" в кількості 1999160 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сто шістдесят) штук, що перебувають на рахунку в цінних паперах Відповідача-2 №003033, відкритому в Публічному акціонерному товаристві "БТА Банк".

Також, у позовній заяві позивач просить суд вжити заходів до забезпечення позову в порядку ст. 66, 67 ГПК України:

- забезпечити позов шляхом накладення арешту на акції ПАТ "БТА Банк" в кількості 199160 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сто шістдесят) штук, що перебувають на рахунку в цінних паперах Відповідача 2 №003033, відкритому в Публічному акціонерному товаристві "БТА Банк", місцезнаходження : 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75; , а також заборонити вчиняти будь-які дії, пов'язані з розпорядженням зазначеними акціями.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем-2 зобов'язань перед позивачем щодо оплати за Договором купівлі-продажу цінних паперів №ВБ-41/3 12/08 від 24.12.2008р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.06.2011 року позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 9/128, розгляд справи призначено на 23.06.2011 року, розгляд клопотання про вжиття заходів до забезпечення позову відкладено до надання позивачем обґрунтованих пояснень та доказів щодо поданого клопотання.

В судовому засіданні 23.06.2011 року представником ПАТ "БТА Банк" (Україна) подано клопотання, відповідно до якого товариство просить суд виключити його зі складу відповідачів, як неналежного відповідача, обґрунтовуючи клопотання відсутністю у позовній заяві вимог до ПАТ "БТА Банк" (Україна).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.06.2011 року було виключено зі складу відповідачів у справі ПАТ "БТА Банк" (Україна) на підставі п.1 ч. 1 ст. 65 ГПК України, за власною ініціативою суду у відповідності до ст. 27 ГПК України залучено дану особу до участі у справі у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, а розгляд справи відкладено на 07.07.2011 року, у зв'язку з неявкою позивача в судове засідання, виключенням Публічного акціонерного товариства "БТА Банк" (Україна) зі складу відповідачів та залученням даної особи до участі у справі у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, розгляд клопотання про припинення провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України відкладено до наступного судового засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2011 року у задоволенні клопотання про припинення провадження у справі - відмовлено, залучено до участі у справі у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Компанію "Drey Associates Limited", відкладено розгляд справи на 07.12.2011 року, у зв'язку з необхідністю вручення документів нерезиденту шляхом направлення судового доручення в порядку ст. 125 ГПК України, провадження у справі зупинено до виконання судового доручення про вручення судових документів чи повідомлення про неможливість такого виконання. Зобов'язано позивача надати до суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову ухвали суду від 07.07.2011р. у справі № 9/128 та позовної заяви б/н від 31.05.2011р. у трьох примірниках в термін до 05.08.2011р. для направлення разом з судовим дорученням у порядку встановленому Конвенцією 1965 року.

09.08.2011 року направлено прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів на адресу компетентного органу для подальшого вручення третій особі. 11.10.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва отримано докази на підтвердження вручення третій особі судових документів на виконання судового доручення. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.12.2011 року поновлено провадження у справі №9/128, у зв'язку з надходженням підтвердження виконання прохання про вручення судових або позасудових документів, що підтверджує усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2011 року розгляд справи відкладено на 20.12.2011 року, у зв'язку з необхідністю надання представниками сторін додаткових матеріалів та пояснень по справі. Витребувано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 65 ГПК України письмові пояснення від старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУМВС України Мельника М.В., пояснень від слідчого ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Вітер В.О. та пояснень від прокурора Шевченківського району м. Києва Нечипоренко С.І. щодо того, чи укладення договору № ВБ-41/3 12/08 від 24.12.08р. та дії посадових осіб, вчинені на його виконання, містять ознаки злочину, який переслідується в кримінальному порядку, та чи є необхідність направлення матеріалів господарської справи № 9/128 для порушення кримінальної справи щодо розслідування такого злочину, у випадку його наявності. Цією ж ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання позивача про забезпечення позову, з підстав викладених в ухвалі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2011 року розгляд справи відкладено на 27.12.2011 року, у зв'язку з необхідністю отримання відповіді від СУ ГУМВС України в м. Києві.

27.12.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва Слідчим управлінням ГУМВС України в м. Києві направлено лист №12/3-16292 від 23.12.2011 року, в якому повідомлено суд про те, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління ГУМВС України розслідується кримінальна справа №10-20060, порушена відносно колишніх службових осіб АТ «БТА Банк»(Республіка Казахстан) ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.12.2011 зупинено провадження у справі №9/128 у зв'язку з направленням матеріалів справи до Слідчого управління Головного управління МВС України в м. Києві в порядку ст. 79 ГПК України та направлено матеріали справи до Слідчого управління Головного управління МВС України в м. Києві.

30.01.2015 через відділ канцелярії Господарського суду м. Києва від Слідчого управління Головного управління МВС України в м. Києві надійшли матеріали по справі № 9/128 разом зі супровідним листом, в якому останній зазначив, що на даний час матеріали справи №9/128 за позовом ТОВ "Дробо Трейд Інвестмент" до АТ "БТА Банк" (Респудліка Казахстан) про стягнення заборгованості за договором, органом досудового розслідування дослідженні та використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000147.

Відповідно ст. 79 ГПК України, господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Враховуючи усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі №9/128, суд вважає за необхідне провадження у справі поновити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1.Поновити провадження у справі № 9/128.

2. Розгляд справи призначити на на 12.02.2015 о 12:50. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 19 .

3. Зобов'язати надати суду:

сторони:

- зобов'язати сторони направити у судове засідання своїх повноважних представників (ст. 28 ГПК України), докази, що підтверджують повноваження представників будуть залучені до матеріалів справи; Явку представників сторін визнати обов`язковою!

- у випадку неможливості з'явитись в судове засідання, сторонам подати відповідне повідомлення про можливість розгляду справи за відсутності представника.

4. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ними вимог ст. 33, 34 ГПК України.

5. Попередити сторони, що при ухиленні від виконання вимог суду до винної сторони можуть бути застосовані санкції передбачені п. 5 ст. 83 ГПК України. Попередити відповідача, що при ухиленні від виконання вимог суду та участі в судовому засіданні справа може бути розглянута відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними в ній матеріалами.

Суддя Г.П. Бондаренко