ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"07" вересня 2015 р.№ 916/1816/14

За позовом: Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк";

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промисловий комбінат"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю „Ідеал";

про звернення стягнення на предмет іпотеки та визнання права власності

Суддя Щавинська Ю.М.

Представники сторін:

від позивача: Вінюков В.М. - довіреність № 02-36/156 від 16.01.2015р.;

від відповідача: Левіт В.С. - довіреність б/н від 30.12.2014р.

від третьої особи: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ: Рішенням господарського суду Одеської області від 25.12.2014р. (суддя Погребна К.Ф.) позов Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" про звернення стягнення на предмет іпотеки та визнання права власності задоволено.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 19.02.2015 року рішення господарського суду Одеської області від 25.12.2014 року у справі № 916/1816/14 було залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 09.04.2015 року, рішення господарського суду Одеської області від 25.12.2014 та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 19.02.2015 у справі № 916/1816/14 скасовано, справу передано на розгляд до господарського суду Одеської області.

Розпорядженням керівника апарату суду від 24.04.2015р. призначено повторний автоматичний розподіл справи, згідно якого справу №916/1816/14 розподілено судді господарського суду Одеської області Щавинській Ю.М.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 27.04.2015 року справу прийнято до провадження з призначенням судового засідання на 25.05.2015 року.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.06.2015р. у справі №916/1816/14 призначено судову економічну експертизу документів фінансово-кредитних операцій, проведення якої доручено Товариству з обмеженою відповідальністю "Одеський регіональний центр незалежних експертиз".

Ухвалою суду від 15.06.2015р. провадження у справі зупинено до закінчення проведення експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Одеської області.

10.08.2015 року за вх. № 2-144369//15 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський регіональний центр незалежних експертиз" надійшло клопотання від 07.08.2015 року.

У вказаному клопотанні судовий експерт для проведення судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій просить надати наступні додаткові документи, необхідні для складання висновку експерта:

По ПАТ "Укрсоцбанк":

1. Положення про кредитування, яке діяло у банку в 2007-2015р.

2. Положення про облікову політику, Положення про методологічне обґрунтування ведення бухгалтерського обліку та визначення особливостей оцінки операцій в іноземній валюті, Внутрішній план аналітичних рахунків, які діяли у банку в 2007-2015р.

3. Розрахунок заборгованості ТОВ "Ідеал" за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р. станом на 15.06.2015р. (за основною сумою боргу, нарахованим відсоткам, штрафними санкціями).

4. Меморіальні ордера (інші первинні документи) на видачу кредиту ТОВ "Ідеал" за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р. за період з моменту надання кредитів станом на 15.06.2015р.

5. Первинні документи (платіжні доручення, квитанції, меморіальні ордери, касові документи) щодо погашення позичальником заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р., у тому числі: заборгованість за тілом кредиту, заборгованість за нарахованими відсотками, заборгованість за нарахованою щорічноюкомісією, пенею, інше;

6. Виписки за всіма рахунками (поточними/особовими), відкритими ТОВ "Ідеал" відповідно до умов Договору відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р. (за рахунками, на яких обліковується нарахування та сплата відсотків; за рахунками, на яких обліковується погашення заборгованості тіла кредиту та відсотків; за іншими рахунками договірного списання згідно договору) за період з 17.07.2007р. по 15.06.2015р.

7. Відомості нарахування відсотків ТОВ "Ідеал" відповідно до умов договору відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р. за період з 17.07.2007р. по 15.06.2015р.

8. Виписки по особовим рахункам ТОВ "Ідеал" по простроченим відсоткам, простроченому кредиту за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р. за період з 17.07.2007р. по 15.06.2015р.

9. Інші документи, які мають значення по справі.

По ТОВ "Ідеал":

1. Первинні документи (платіжні доручення, квитанції, касові документи) щодо погашення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р., у тому числі: заборгованість за тілом кредиту, заборгованість за нарахованими відсотками, заборгованість за нарахованою щорічною комісією, пенею, інше.

2. Регістри бухгалтерського обліку за рахунками "Кредити банку у національній валюті", "Кредити банку у іноземній валюті", "Розрахунки за нарахованими відсотками за кредитом" (за іншими рахунками) за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р. за період з 17.07.2007р. по 15.06.2015р.

3. Інші документи, які мають значення по справі.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 13.08.2015 року провадження у справі №916/1816/14 поновлено із призначенням розгляду клопотання експерта Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеський регіональний центр незалежних експертиз" у засіданні суду 07.09.2015 року та зобов'язано ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Ідеал» надати витребувані судовим експертом документи.

У судовому засіданні 07.09.2015р. представником позивача було надано наступні документи:

- Порядок кредитування клієнтів роздрібного (середнього та малого) бізнесу на поповнення оборотних коштів в АКБ «Укрсоцбанк», затверджений 06.10.2006 року (зі змінами);

- Регламент кредитування клієнтів мікро- та малого бізнесу в ПАТ «Укрсоцбанк» на поповнення оборотних коштів та поточні потреби, затверджений 18.10.2012 року;

- Положення про облікову політику АКБ «Укрсоцбанк», що діяли у період з 2007

року по 2012 рік;

- Облікову політику ПАТ «Укрсоцбанк», затверджена 26.09.2013 року;

- копії листів-заявок на кредит/транш та меморіальні ордери;

- виписки за рахунками ТОВ «Ідеал».

- розрахунок вимог банку у зв'язку з неповерненням кредитної заборгованості за кредитним договором № 660/88-301 від 17.07.2007 р. (станом на 15.06.2015 року) (валюта кредиту - гривня).

- розрахунок вимог банку у зв'язку з неповерненням кредитної заборгованості за кредитним договором № 660/88-301 від 17.07.2007 р. (станом на 15.06.2015 року) (валюта кредиту - долари США).

- розрахунок вимог банку у зв'язку з неповерненням кредитної заборгованості за кредитним договором № 660/88-301 від 17.07.2007 р. (станом на 15.06.2015 року) (валюта кредиту - євро);

- копію рішення Постійно діючого третейського суду при асоціації українських банків від 23.04.2014 року у справі № 414-14;

- копію постанови Київського апеляційного господарського суду від 15.07.2014 року у справі № 910/9307/14;

- копію наказу господарського суду міста Києва від 29.05.2014 року у справі № 910/9307/14 про стягнення з ТОВ «Ідеал» на користь ПАТ «Укрсоцбанк» 17 210 709,77 грн. - заборгованості та 25500,00 грн. витрат, пов'язаних з розглядом третейського спору:

- копію наказу господарського суду міста Києва від 29.05.2014 року у справі ЛУ 910/9307/14 про стягнення з ТОВ «Ідеал» на користь ПАТ «Укрсоцбанк» витрат по сплаті судового збору у сумі 1827,00 грн.;

-письмові пояснення ПАТ "Укрсоцбанк".

В свою чергу представником відповідача на виконання вимог клопотання експерта було надано первинну документацію ТОВ «Ідеал», а саме:

- копії первинної документації: платіжні доручення, квитанції, касові документи, журнал проводок за період з 17.07.2007 року - 01.10.2014 року, щодо погашення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р. стосовно заборгованості за нарахованими відсотками у гривні - на 65 аркушах;

- копії первинної документації: платіжні доручення, квитанції, касові документи, журнал : проводок за період з 17.07.2007 року - 01.10.2014 року, щодо погашення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р., стосовно заборгованості за нарахованими відсотками у доларах США - на 79 аркушах;

- копії первинної документації: платіжні доручення, квитанції, касові документи, журнал проводок за період з 17.07.2007 року - 01.10.2014 року, щодо погашення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р., стосовно заборгованості за нарахованими відсотками у Євро - на 98 аркушах;

- копії первинної документації: платіжні доручення, квитанції, касові документи, журнал проводок за період з 17.07.2007 року - 01.10.2014 року, щодо погашення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р., стосовно заборгованості за тілом кредиту у доларах США, Євро та гривні - на 13 аркушах;

- копії первинної документації: платіжні доручення, квитанції, касові документи, журнал проводок за період з 17.07.2007 року - 01.10.2014 року, щодо погашення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р., стосовно заборгованості за пенею - на 3 аркушах;

- копії первинної документації: платіжні доручення, квитанції, касові документи, журнал, проводок за період з 17.07.2007 року - 01.10.2014 року, щодо погашення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р., стосовно заборгованості за комісією - на 32 аркушах.

При цьому, відповідач щодо виконання саме ним клопотання експерта в частині надання первинної документації ТОВ "Ідеал" зауважив, що зазначене спричинене передачею колишнім керівництвом ТОВ "Ідеал" даних документів у розпорядження ТОВ "Промисловий комбінат".

Щодо заявленого судовим експертом клопотання про витребування регістрів бухгалтерського обліку за за рахунками "Кредити банку у національній валюті", "Кредити банку у іноземній валюті", "Розрахунки за нарахованими відсотками за кредитом" (за іншими рахунками) за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р. за період з 17.07.2007р. по 15.06.2015р. відповідачем було повідомлено, що вказане клопотання може бути виконане частково шляхом надання витребуваних документів за період з 17.07.2007р. по 01.10.2014р., з огляду на настання 22.10.2014р. смерті виконуючого обовязки директора ТОВ "Промисловий комбінат" та ТОВ "Ідеал" Шумелянко Р.О.

Приймаючи до уваги, що ухвалою суду від 15.06.2015р., яка є чинною та обов'язковою для виконання в силу ст. 124 Конституції України та ст. 115 ГПК України, з метою повного, всебічного розгляду обставин справи, для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні спору та потребують спеціальних знань, у справі №916/1816/14 було призначено судову економічну експертизу документів фінансово-кредитних операцій, проведення якої доручено експерту, що працює у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Одеський регіональний центр незалежних експертиз» Волошиній Тетяні Володимирівні, надані документи підлягають надісланню експерту для проведення експертизи.

З урахуванням вищевикладеного, провадження у справі, відповідно до п.1 ч.2 ст.79 ГПК України, підлягає зупиненню до закінчення проведення експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Одеської області.

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання експерта Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський регіональний центр незалежних експертиз» задовольнити, надавши йому наступні документи:

документи, надані ПАТ «Укрсоцбанк»:

- Порядок кредитування клієнтів роздрібного (середнього та малого) бізнесу на поповнення оборотних коштів в АКБ «Укрсоцбанк», затверджений 06.10.2006 року (зі змінами);

- Регламент кредитування клієнтів мікро- та малого бізнесу в ПАТ «Укрсоцбанк» на поповнення оборотних коштів та поточні потреби, затверджений 18.10.2012 року;

- Положення про облікову політику АКБ «Укрсоцбанк», що діяли у період з 2007

року по 2012 рік;

- Облікову політику ПАТ «Укрсоцбанк», затверджена 26.09.2013 року;

- копії листів-заявок на кредит/транш та меморіальні ордери;

- виписки за рахунками ТОВ «Ідеал».

- розрахунок вимог банку у зв'язку з неповерненням кредитної заборгованості за кредитним договором № 660/88-301 від 17.07.2007 р. (станом на 15.06.2015 року) (валюта кредиту - гривня).

- розрахунок вимог банку у зв'язку з неповерненням кредитної заборгованості за кредитним договором № 660/88-301 від 17.07.2007 р. (станом на 15.06.2015 року) (валюта кредиту - долари США).

- розрахунок вимог банку у зв'язку з неповерненням кредитної заборгованості за кредитним договором № 660/88-301 від 17.07.2007 р. (станом на 15.06.2015 року) (валюта кредиту - євро);

- копію рішення Постійно діючого третейського суду при асоціації українських банків від 23.04.2014 року у справі № 414-14;

- копію постанови Київського апеляційного господарського суду від 15.07.2014 року у справі № 910/9307/14;

- копію наказу господарського суду міста Києва від 29.05.2014 року у справі № 910/9307/14 про стягнення з ТОВ «Ідеал» на користь ПАТ «Укрсоцбанк» 17 210 709,77 грн. - заборгованості та 25500,00 грн. витрат, пов'язаних з розглядом третейського спору;

- копію наказу господарського суду міста Києва від 29.05.2014 року у справі ЛУ 910/9307/14 про стягнення з ТОВ «Ідеал» на користь ПАТ «Укрсоцбанк» витрат по сплаті судового збору у сумі 1827,00 грн.;

- письмові пояснення ПАТ "Укрсоцбанк".

Документи, надані ТОВ «Промисловий комбінат»:

- первинну документацію ТОВ «Ідеал», а саме:

- копії первинної документації: платіжні доручення, квитанції, касові документи, журнал проводок за період з 17.07.2007 року - 01.10.2014 року, щодо погашення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р. стосовно заборгованості за нарахованими відсотками у гривні - на 65 аркушах;

- копії первинної документації: платіжні доручення, квитанції, касові документи, журнал : проводок за період з 17.07.2007 року - 01.10.2014 року, щодо погашення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р., стосовно заборгованості за нарахованими відсотками у доларах США - на 79 аркушах;

- копії первинної документації: платіжні доручення, квитанції, касові документи, журнал проводок за період з 17.07.2007 року - 01.10.2014 року, щодо погашення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р., стосовно заборгованості за нарахованими відсотками у Євро - на 98 аркушах;

- копії первинної документації: платіжні доручення, квитанції, касові документи, журнал проводок за період з 17.07.2007 року - 01.10.2014 року, щодо погашення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р., стосовно заборгованості за тілом кредиту у доларах США, Євро та гривні - на 13 аркушах;

- копії первинної документації: платіжні доручення, квитанції, касові документи, журнал проводок за період з 17.07.2007 року - 01.10.2014 року, щодо погашення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р., стосовно заборгованості за пенею - на 3 аркушах;

- копії первинної документації: платіжні доручення, квитанції, касові документи, журнал, проводок за період з 17.07.2007 року - 01.10.2014 року, щодо погашення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії №660/88-301 від 17.07.2007р., стосовно заборгованості за комісією - на 32 аркушах.

2. Провадження у справі №916/1816/14 зупинити до закінчення проведення експертизи та повернення справи до господарського суду Одеської області.

Суддя Ю.М. Щавинська