КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2015 р. Справа№ 910/8713/15-г

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Зеленіна В.О.

суддів: Зубець Л.П.

Шевченка Е.О.

при секретарі Царук І.О.

Представники сторін:

позивача: Горячев О.А. - представник за довіреністю;

відповідача: Стрижак К.М. - представник за довіреністю;

третьої особи: Черненко Ю.С. - представник за довіреністю;

розглянувши апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П.Корольова

на рішення господарського суду міста Києва від 19.06.2015

у справі № 910/8713/15-г (головуючий суддя: Підченко Ю.О.)

за позовом Зубань Ганни Борисівни

до Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П.Корольова

третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Меридіан Союз"

про визнання недійсним рішення

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 19.06.2015 у справі № 910/8713/15-г позов задоволено повністю, визнано недійсним рішення наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П.Корольова, затверджене протоколом від 19.03.2015 р. №48.

Не погоджуючись із вказаним рішенням Відкрите акціонерне товариство "Меридіан" ім. С.П.Корольова звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Скарга мотивована тим, що судом першої інстанції порушено норми матеріального та процесуального права, не в повній мірі з'ясовані та не доведені обставини, які мають значення для розгляду справи, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ між суддями апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П.Корольова передано на розгляд колегії суддів Київського апеляційного господарського суду у складі головуючого судді: Зеленіна В.О., суддів: Ткаченка Б.О., Шевченка Е.О.

Розпорядженням Заступника Голови Київського апеляційного господарського суду від 16.07.2015р., у зв'язку з перебуванням суддів Ткаченка Б.О. та Шевченка Е.О. у відпустці сформовано для розгляду апеляційної скарги у справі № 910/8713/15-г колегію суддів у складі: головуючий суддя: Зеленін В.О., судді: Агрикова О.В., Чорногуз М.Г.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 16.07.2015 колегією суддів у зазначеному складі апеляційну скаргу прийнято до провадження. Розгляд справи призначено на 10.08.2015.

06.08.2015 позивач подав письмовий відзив на апеляційну скаргу, у якому просить апеляційну скаргу задовольнити, а оскаржуване рішення скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити їй у задоволенні позовних вимог.

07.08.2015 третя особа подала письмові пояснення, у яких заперечила проти задоволення скарги та просить оскаржуване рішення залишити без змін.

Розпорядженням Секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 10.08.2015р., у зв'язку з перебуванням суддів Агрикової О.В. та Чорногуза М.Г. у відпустці, сформовано для розгляду апеляційної скарги у справі № 910/8713/15-г колегію суддів у складі: головуючий суддя: Зеленін В.О., судді: Зубець Л.П., Шевченко Е.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 10.08.2015 колегією суддів у зазначеному складі апеляційну скаргу прийнято до провадження.

В судовому засіданні 10.08.2015 представник позивача вважав, що апеляційна скарга підлягає задоволенню. Представник відповідача підтримав апеляційну скаргу, просив її задовольнити, скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позову. Представник третьої особи заперечила проти задоволення скарги, просила залишити оскаржуване рішення без змін.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін і третьої особи, колегія суддів встановила наступне.

Позивач - Зубань Ганна Борисівна є власником простих іменних, не привілейованих, голосуючих акцій Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П.Корольова у кількості 21 акція, номінальною вартістю 10 грн. 50 коп., частка у статутному капіталі - 0,0021%, що підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах від 06.04.2015 р. №06/04/02.

19.03.2015 відбулося засідання наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П.Корольова, оформлене протоколом від 19.03.2015 р. №48.

Порядок денний засідання Наглядової ради, згідно зазначеного протоколу, був наступний:

1. Прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, визначення дати їх проведення та затвердження порядку денного зборів.

2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 23 квітня 2015 року загальних зборів акціонерів ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова.

3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова 23 квітня 2015 року.

4. Обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова.

5. Обрання аудитора ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства за 2014 рік та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

6. Звіт правління ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова про результати фінансово-господарської діяльності та виконання фінансового плану товариства за І квартал 2014 року.

7. Звіт правління ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова про результати фінансово-господарської діяльності та виконання фінансового плану товариства за ІІ квартал 2014 року.

8. Звіт правління ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова про результати фінансово-господарської діяльності та виконання фінансового плану товариства за ІІІ квартал 2014 року.

На зборах були присутні: в.о. голови Наглядової ради Товариства Пінькас С.В., в.о. члена Наглядової ради Товариства Гаман А.В., в.о. члена Наглядової ради Товариства Уланівський С.Є., в.о. члена Наглядової ради Товариства Кулик С.В. Відсутні представники члена Наглядової ради Товариства ТОВ "Меридіан Союз". Вибув зі складу наглядової ради Згурський В.А. у зв'язку із смертю. Кількість членів Наглядової ради, які брали участь у засідання, становила 4 особи із 6 членів фактичної чисельності.

Наглядовою радою прийняті рішення по всім питанням поряду денного, по кожному питанню "За" голосували всі 4 присутні члени Наглядової ради.

Як на підставу позовних вимог позивач послався на те, що дане засідання наглядової ради було проведене без належного повідомлення акціонерів товариства про дату, час, місце та повістку денну даного засідання, зокрема, Зубань Ганна Борисівна, як акціонер, не отримувала повідомлення про засідання наглядової ради; вважає, що засідання наглядової ради було проведено всупереч вимогам чинного законодавства, з порушенням Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П. Корольова, тому просила суд визнати недійсним рішення наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П.Корольова, затвердженого протоколом від 19.03.2015 р. №48.

Згідно з п. 7.16 статуту Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П. Корольова, затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, протокол від 23.03.2009 р. №11 (далі - Статут), наглядова рада обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 7 членів строком на 3 роки.

Пунктом 7.18 Статуту визначено, що організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання наглядової ради вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів. Рішення на засіданні наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним. Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради регулюються Положеннями про наглядову раду.

Згідно з п. 4.1 Положення про наглядову раду Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П. Корольова наглядова рада складається з 7 осіб, до її складу входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради. Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів строком на 3 роки (п. 5.1 даного Положення).

Згідно п.п. 7.17, 8 Статуту питання щодо узгодження рішення правління про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів, узгодження рішення правління про зміни в порядку денного чергових та позачергових загальних зборів належить до виключної компетенції наглядової ради.

Відповідно до матеріалів справи, 19.03.2015 прийнято рішення про звільнення члена Наглядової ради Згурського В.А. Звільнення посадової особи виконано на підставі "Свідоцтва про смерть" від 25 10. 2014р. Серія I-БК №315549.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 "Про акціонерні товариства", далі Закон, кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Згідно з ч. 1 ст. 51 Закону наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону установчим документом акціонерного товариства є його статут. Частиною 4 даної статті визначено, що статут акціонерного товариства може містити положення, що не суперечать законодавству.

Задовольняючи вимоги позивача суд першої інстанції виходив з того, що на засіданні наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П. Корольова 19.03.2015 р. були присутні лише 4 члени наглядової ради, але згідно з п. 7.18 Статуту засідання наглядової ради вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів, тобто тільки у разі присутності 5 членів наглядової ради її рішення є правомочним. Тому суд вважав, що рішення про скликання загальних зборів акціонерів на 23.04.2015 р. є неправомочним та суперечить положенню установчих документів Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П. Корольова.

Також господарський суд міста Києва встановив, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Меридіан Союз" представлене в наглядовій раді двома членами, але воно не було присутнє на його засіданні 19.03.2015 р. на якому приймалося рішення про скликання загальних зборів акціонерів на 23.04.2015 р. Причиною неявки на згадане засідання наглядової ради стало неповідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю "Меридіан Союз" у встановленому порядку про скликання засідання.

Проте, з висновками місцевого господарського суду про наявність підстав для задоволення позову погодитись не можна, з огляду на наступне.

Пунктом 38 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 р. №13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів", далі Постанова Пленуму, визначено, що учасники товариства (акціонери), а також інші особи, права та законні інтереси яких порушено рішенням наглядової ради чи виконавчого органу товариства, вправі оскаржити до суду відповідні рішення як акти, оскільки наглядова рада та виконавчий орган товариства є його органами управління, що приймають обов'язкові для виконання рішення. Це відповідає також нормі статті 55 Конституції України.

У пункті 39 Постанови Пленуму зазначено, що рішення наглядової ради товариства може бути оскаржено в судовому порядку акціонером (учасником) товариства шляхом пред'явлення позову про визнання його недійсним, якщо таке рішення не відповідає вимогам законодавства та порушує права чи законні інтереси учасника (акціонера) товариства.

Тобто, підставами для оскарження рішень наглядової ради є його невідповідність вимогам законодавства та порушення прав чи законних інтересів акціонера товариства.

Позивач не надала жодних доказів, які підтверджують наявність порушення її прав чи законних інтересів оскаржуваним рішенням Наглядової ради товариства, крім цього у відзиві на апеляційну скаргу вказала, що визнання недійсним рішення Наглядової ради призведе до недійсності Загальних зборів товариства та до недоотримання акціонерами дивідендів.

В зв'язку з зазначеним вище, колегія суддів вважає, що рішення господарського суду міста Києва від 19.06.2015 у справі № 910/8713/15-г прийняте із неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, невідповідністю висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи та неправильним застосуванням норм матеріального права, що підтверджується фактичними обставинами та матеріалами справи, а тому відповідно до положень п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 104 ГПК України підлягає скасуванню, з прийняттям нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Відповідно до ст.49 ГПК України з позивача на користь відповідача підлягають стягненню 609 грн. витрат по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги.

Керуючись ст.ст. 49, 99, 101, 103 -105 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П.Корольова задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 19.06.2015 у справі № 910/8713/15-г скасувати.

3. Прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Зубань Ганні Борисівні відмовити.

4. Стягнути з Зубань Ганни Борисівни (03124, м. Київ, б-р. Івана Лепсе, буд. 34 В, кв. 92, ідентифікаційний номер ) на користь Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П. Корольова (03124, м. Київ, б-р. Івана Лепсе, буд. 8, ) - 609 грн. витрат по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги.

5. Доручити господарському суду міста Києва видати наказ.

6. Матеріали справи № 910/8713/15-г повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом двадцяти днів.

Головуючий суддя В.О. Зеленін

Судді Л.П. Зубець

Е.О. Шевченко