ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"27" серпня 2015 р. Справа № 916/2242/13

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю „Наталка-Трейд" (65049, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 67, корп. А, код 33387136)

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Наталка-Трейд" (65049, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 67, корп. А, код 33387136)

Суддя Бахарєв Б.О.

Представники сторін:

ПАТ „ПУМБ" - Шевчик В.А. (довіреність);

Вельгевос Ентерпрайзес Лімітед" - Нестеренко Є.О. (довіреність).

ПАТ „Укрсиббанк" - Юрченко В.Я. (довіреність);

Ліквідатор: арбітражний керуючий Афонін Д.О. (постанова).

присутній, арбітражний керуючий Сніткіна І.А.

Суть спору: про визнання договору недійсним

Ухвалою господарського суду Одеської області від 27 серпня 2013 р. прийнята заява товариства з обмеженою відповідальністю "Наталка-Трейд" (в подальшому - ТОВ "Наталка-Трейд") про порушення провадження у справі про банкрутство зазначеного товариства на загальних підставах, визначених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство).

Ухвалою господарського суду Одеської області від 10.09.2013 року порушено провадження у справі № 916/2242/13 про банкрутство ТОВ "Наталка-Трейд", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, а також процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна ТОВ "Наталка-Трейд" призначено арбітражного керуючого Афоніна Д.О.

Постановою господарського суду Одеської області від 11.03.2014 року у справі № 916/2242/13 боржника визнано банкрутом, відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором ТОВ "Наталка-Трейд" призначено розпорядника майна арбітражного керуючого Афоніна Д.О., якого зобов'язано виконувати повноваження ліквідатора у відповідності до вимог Закону про банкрутство. Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 12.05.2014 року та постановою Вищого господарського суду України від 22.07.2014 року залишено без змін постанову господарського суду Одеської області від 11.03.2014 року у справі № 916/2242/13.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 14.10.2014 року у справі № 916/2242/13 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута ТОВ "Наталка-Трейд", повноваження ліквідатора та провадження у справі про банкрутство ТОВ "Наталка-Трейд" припинено.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 20.11.2014р. апеляційні скарги Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк", Публічного акціонерного товариства "Марфін Банк" та Велгевос Ентерпрайзес Лімітед задоволено, а ухвалу господарського суду Одеської області від 14.10.2014 р. по справі № 916/2242/13 - скасовано; відмінено державну реєстрацію припинення юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю "Наталка-Трейд" (ідентифікаційний код 33387136), проведену відповідно до ухвали господарського суду Одеської області від 14.10.2014 р. по справі № 916/2242/13; справу передано господарському суду Одеської області для розгляду.

Згідно п. 3.1.13 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, було призначено повторний автоматичний розподіл справи №916/2242/13, яким для подальшого розгляду справи визначено суддю Бахарєва Б.О.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 08.12.2014р. справу №916/2242/13 суддею Бахаревим Б. О. прийняти до свого провадження.

Постановою Вищого господарського суду України від 17.02.2015р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Афоніна Дмитра Олександровича на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 20.11.2014р. залишено без задоволення, постанову Одеського апеляційного господарського суду від 20.11.2014р. у справі №916/2242/13 залишено без змін.

14.08.2014 року (вх. № 3-1231/14) до господарського суду Одеської області від ПАТ "Укрсиббанк" надійшла скарга на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого, в якій скаржник просив припинити повноваження арбітражного керуючого Афоніна Д.О. як ліквідатора ТОВ "Наталка-Трейд".

В обґрунтування скарги заявник посилається на порушення ліквідатором ТОВ "Наталка-Трейд" норм Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а саме вимог ч. 7 ст. 41 Закону ліквідатором не вчинено дії спрямовані на виявлення відкритих рахунків ТОВ "Наталка-Трейд" та їх закриття з використанням тільки одного розрахункового рахунку; п. 2 абз. 7 ст. 41 Закону - не здійснювались дії щодо виявлення дебіторської заборгованості; щомісячні звіти, стосовно фінансового і майнового становища боржника до суду і комітету кредиторів ліквідатором не направлялись у порушення п. 9 ст. 41 Закону; приписів абз. 3, 4 п. 2 ст. 41 Закону, ліквідатором не вчинялись дії стосовно аналізу фінансово-господарського становища боржника відповідно до вимог наказу Міністерства економіки від 19.01.2001р. № 14 та наказу від 26.10.2010р. № 1361, а також щодо проведення інвентаризації та оцінки майна боржника; ліквідатором не здійснено будь-яких дій щодо вжиття заходів спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, чим порушено вимоги п. 2 ст. 41 Закону.

Ліквідатор ТОВ "Наталка-Трейд" арбітражний керуючий Афонін Д. О. надав відзив на скаргу та просить суд відмовити ПАТ "Укрсиббанк" в задоволені скарги.

Відповідно до вимог ст. 95 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; аналізувати фінансову, господарську, інвестиційну та іншу діяльність боржника, його становище на ринках та надавати результати таких аналізів господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у порядку, встановленому законодавством; створювати умови для проведення перевірки додержання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог законодавства; здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог; у порядку, встановленому законодавством, надавати державному органу з питань банкрутства інформацію, необхідну для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; вживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність такого конфлікту; надсилати органам внутрішніх справ чи органам прокуратури повідомлення про факти порушення законності, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про банкрутство.

Під час реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний діяти добросовісно, розсудливо, з метою, з якою ці права та обов'язки надано (покладено), обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), на підставі, у межах та спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України про банкрутство.

Повноваження ліквідатора визначені у ст. 41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", серед яких, зокрема, проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута; формування ліквідаційної маси; подання до суду заяв про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; ведення реєстру вимог кредиторів тощо.

Отже, обов'язком ліквідатора є належне виконанням ним усіх повноважень в ході ліквідаційної процедури, зокрема, встановлення майна та майнових прав (обтяжень) боржника.

Водночас, в ліквідаційній процедурі ліквідатор не повинен обмежуватись лише направленням запитів, а вживати й інших заходів щодо пошуку майна, що знаходиться у третіх осіб. Тобто, завданням ліквідатора є дійсний та належний пошук майна банкрута, а не лише констатація факту відсутності майна. У разі виявлення фактів незаконного відчуження майна, ліквідатор повинен вжити заходів з повернення його до ліквідаційної маси. Аналогічна правова позиція відображена у постанові Вищого господарського суду України від 27.06.2012 р. у справі № 38/5005/17545/2011, від 30.09.2014 р. у справі № 43/436.

При цьому, враховуючи приписи ст. 33 ГПК України, саме на ліквідатора покладений обов'язок доведення повноти та правомірності здійснення ним покладених на нього законом обов'язків з наданням усіх визначених законом підтверджуючих документів.

Ч. 1 ст. 42 Закону про банкрутство передбачено, що усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси.

Згідно з ч. 1 ст. 213 ГК України у процедурах банкрутства використовуються майнові активи, які належать йому на підставі зобов'язальних прав, а також права інтелектуальної власності.

Права вимоги за зобов'язаннями та об'єкти права інтелектуальної власності можуть бути предметами цивільного обігу, а тому вони підлягають включенню до складу ліквідаційної маси і реалізації ліквідатором у порядку, встановленому Законом про банкрутство.

Також, відповідно до ч. 2 ст. 213 ГК України до складу ліквідаційної маси включаються також майнові активи осіб, які відповідають за зобов'язаннями неплатоспроможного боржника відповідно до закону або установчих документів боржника.

Згідно з ч. 7 ст. 41 Закону про банкрутство під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.

Ліквідатором був виявлений окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів (спеціальний рахунок) № 1, МФО 328168, на якому згідно виписки банку знаходилися кошти в сумі 26698,19 грн., що надійшли від Одеської міської Виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на оплату лікарняних листів у зв'язку із вагітністю та пологами. Однак, зазначений рахунок не був закритий, як того вимагають приписи закону.

У відповідності до ч. 1 ст. 46 Закону про банкрутство після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Звіт ліквідатора має бути схвалений комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків).

Звіт ліквідатора не був схвалений комітетом кредиторів ТОВ "Наталка-Трейд". Також до звіту ліквідатора не було додано реєстру вимог кредиторів, довідки архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Відповідно до вимог ст. 114 усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від виконання ним своїх обов'язків здійснюється господарським судом за клопотанням комітету кредиторів, органу, уповноваженого управляти державним майном (для державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків) або за власною ініціативою у разі: невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Враховуючи вищевказані порушення обов'язків ліквідатора і передчасне надання господарському суду Одеської області звіту і ліквідаційного балансу ТОВ „Наталка-Трейд", з пропозицією ліквідації боржника, ухвала господарського суду Одеської області від 14.10.2014 р. про ліквідацію ТОВ „Наталка - Трейд" була скасована постановою Одеського апеляційного господарського суду від 20.11.2014р., а повноваження ліквідатора ТОВ „Наталка - Трейд" припинені. Скарга ліквідатора арбітражного керуючого Афоніна Д. О. на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 20.11.14 залишено без задоволення

Приймаючи до уваги, що в результаті неналежного виконання арбітражним керуючим Афоніним Д. О. своїх обов'язків, не були виконані всі дії щодо пошуку майна боржника, в тому числі у третіх осіб, його реалізації для розрахунків з кредиторами, скарга ПАТ „УкрСиббанк" підлягає задоволенню в частині відсторонення ліквідатора.

Заперечень від інших кредиторів проти відсторонення ліквідатора до суду не надходило.

До господарського суду Одеської області звернулись арбітражні керуючі Іванов В. М., Козирицький А. С., Сніткіна І. А., Моісеєв Ю. О., Бас Р. О., з заявами про участь у справі про банкрутство ТОВ "Наталка-Трейд" , в якій повідомляється про згоду на призначення ліквідатором у справі про банкрутство ТОВ "Наталка-Трейд", надана інформація про посади, які займались; повідомлено про те, що за час провадження діяльності арбітражного керуючого порушення термінів подання інформації, передбаченої Законом, до державного органу з питань банкрутства, а також порушення строків, визначених ухвалами судів та порушень законодавства та ліцензійних умов провадження діяльності арбітражного керуючого не допускалось; судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатись діяльністю арбітражного керуючого не має та те, що арбітражний керуючий не належить до жодної з категорій, визначених у ч.2 ст. 114 Закону.

Згідно ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", арбітражний керуючий - фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Пунктом 5 ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Відхилення господарським судом запропонованих кандидатур арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та призначення іншого арбітражного керуючого повинно бути вмотивованим.

Розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором не можуть бути призначені арбітражні керуючі: які є заінтересованими у цій справі; які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня усунення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, покладених цим Законом; які мають конфлікт інтересів (особи, у яких виникає суперечність між власними чи їх близьких осіб майновими, немайновими інтересами та повноваженнями арбітражного керуючого).

До призначення арбітражним керуючим особа має подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до жодної категорії вищезазначених осіб.

Кредитори мають право запропонувати кандидатуру ліквідатора, яка відповідає вимогам, передбаченим цим Законом.

При цьому, жодна із запропонованих суду кандидатур ліквідатора не має заздалегідь встановленого пріоритету перед іншими. Тобто, всі кандидатури, незалежно від того, хто їх пропонує суду, є рівними. Між тим, остаточне рішення щодо відповідної кандидатури арбітражного керуючого приймає господарський суд, згідно до вимог, зокрема, ст.ст. 47, 43 ГПК України. Прийняття ж господарським судом рішення, за наявності конкуренції двох кандидатур арбітражних керуючих, на користь однієї із них, не є порушенням з боку господарського суду норм Закону про банкрутство. Вказана позиція викладена у постанові Вищого господарського суду від 05.02.2013р. у справі №5002-19/5719.2-2010.

Заяви арбітражних керуючих Іванова В. М., Козирицького А. С., Сніткіної І. А., Моісеєва Ю. О., Бас Р. О., відповідають вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в заявах зазначені всі відомості, які свідчать про здатність кандидатур належним чином виконувати передбачені Законом обов'язки.

Приймаючи до уваги, що кандидатури арбітражних керуючих мають відповідно рівні показники щодо освіти, досвіду роботи у попередніх справах, кількість справ, у яких беруть участь арбітражний керуючий, наявність у них організаційних та технічних можливостей виконувати обов'язки ліквідатора у конкретній справі, страхування відповідальності арбітражного керуючого, які свідчать про здатність належним чином виконувати передбачені Законом обов'язки, та враховуючи, що комітетом кредиторів не визначена кандидатура арбітражного керуючого для призначення ліквідатором ТОВ "Наталка-Трейд" господарський суд Одеської області самостійно призначає ліквідатором ТОВ "Наталка-Трейд" арбітражного керуючого Сніткіну І. А. враховуючи, що Сніткіна І. А. мешкає в м. Одесі, що в свою чергу зменшить витрати пов'язані з провадженням справи про банкрутство, і має дві вищі освіти (юридичну та економічну), а кандидатури арбітражних керуючих Іванова В. М., Козирицького А. С., Моісеєва Ю. О., Бас Р. О., для призначення ліквідатором ТОВ "Наталка-Трейд" - відхиляє.

Керуючись ст.ст. 1, 41, 46, 114 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 32, 86, ГПК України,

У Х В А Л И В:

1. Скаргу ПАТ "Укрсиббанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора ТОВ "Наталка-Трейд" арбітражного керуючого Афоніна Дмитра Олександровича (свідоцтво № 269 від 16.04.2013 р.) задовольнити частково.

2. Усунути ліквідатора ТОВ "Наталка-Трейд" арбітражного керуючого Афоніна Дмитра Олександровича (свідоцтво № 269 від 16.04.2013 р. ) від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Наталка-Трейд" (м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 67, корпус А. Код ).

3. Ліквідатором ТОВ "Наталка-Трейд" (м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 67, корпус А. Код ) призначити арбітражного керуючого Сніткіну Ірину Анатоліївну (свідоцтво № 521 від 21.03.2013 р.).

4. Зобов'язати арбітражного керуючого Афоніна Дмитра Олександровича (свідоцтво № 269 від 16.04.2013 р.) протягом семи днів передати ліквідатору ТОВ "Наталка-Трейд" арбітражному керуючому Сніткіній Ірині Анатоліївні (свідоцтво № 521 від 21.03.2013 р.) всю бухгалтерську та іншу документацію Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю „ТОВ "Наталка-Трейд", печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

5. Відкласти розгляд справи в засіданні суду на 24.09.2015р. о 12:00.

Засідання суду відбудеться у приміщенні господарського суду (м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29), зал судових засідань №11, тел.307-980.

Зобов'язати ліквідатора надати звіт про виконану роботу.

Копію ухвали надіслати сторонам, учасникам процесу, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття згідно з ч.4 ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 91, 106 Господарського процесуального кодексу України з врахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" відповідно до ст. 8 цього Закону.

Суддя Б.О. Бахарєв