У Х В А Л А

Справа № 910/27916/14 14.01.15

за позовом: Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "Порто-Франко", м.Одеса

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Топ Фінанс" , м.Київ

про визнання договору недійсним та застосування наслідків недійсності правочину

Суддя Любченко М.О.

Представники сторін:

від позивача: Булка С.В. - по дов.

від відповідача: Тодоров В.Д. - по дов.

від Державної організації (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб": Фурман Р.В. - юр.конс.

Позивач, Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Порто-Франко", м.Одеса звернулось до господарського суду міста Києва із позовом до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Топ Фінанс" , м.Київ про визнання договору недійсним та застосування наслідків недійсності правочину.

14.01.2015р. до господарського суду міста Києва надійшло клопотання б/н від 14.01.2015р. Державної організації (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" про залучення вказаної особи до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Згідно із ст.27 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора. Якщо господарський суд при прийнятті позовної заяви, вчиненні дій по підготовці справи до розгляду або під час розгляду справи встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права і обов'язки осіб, що не є стороною у справі, господарський суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Виходячи з того, що, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення про введення в Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку "Порто-Франко" тимчасової адміністрації та призначено на тимчасову адміністрацію уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, суд дійшов висновку, що рішення по справі може вплинути на права та обов'язки Державної організації (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", внаслідок чого, суд вважає за необхідне залучити вказаний орган до участі у розгляді справи в якості третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Крім того, приймаючи до уваги предмет на підстави позовних вимог, виходячи з того, що відповідно до умов спірного договору відповідачу було передано право вимоги позивача до осіб, з якими були укладені відповідні кредитні договори, зокрема Турковським Генадієм Сергійовичем, Папікян Григорієм Айказовичем, Глотовий Сергієм Володимировичем, Тоновим Андрієм Володимировичем, Яковлевим Сергієм Володимировичем, Козловим Олександром Анатолійовичем, Єленчук Лілією Валентинівною, Чаушом Олександром Юрійовичем, а також Дочірнім підприємством "Маккенлі", суд, на підставі ст.27 Господарського процесуального кодексу України, вважає за необхідне залучити вказаних осіб до участі у справі в якості третіх осіб 2,3,4,5,6,7,8,9,10 без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Враховуючи ненадання сторонами витребуваних судом документів та необхідність витребування нових доказів, а також необхідність залучення до участі у справі третіх осіб, керуючись ст.27, п.п.2, 3 ст.77, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Судове засідання відкласти на 11.02.2015р. о 09:30год., яке відбудеться у приміщенні господарського суду м.Києва за адресою: м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 44-Б, зал №13.

Залучити до участі у розгляді справи в якості третіх осіб 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, Державну організацію (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (01032, м.Київ, бул.Т.Шевченка, 33-Б), Турковського Генадія Сергійовича (м.Одеса, вул.Краснослобідська, д.8, кв.12), Папікяна Григорія Айказовича (Одеська обл., Біляївський район, с.В.Дальник, вул.Шкільна, б.94-а), Глотова Сергія Володимировича (м.Одеса, вул.Четверта, 50), Тонова Андрія Володимировича (м.Одеса, вул.Ленінградська, буд.26, кв.8), Яковлева Сергія Володимировича (м.Одеса, вул.Академіка Корольова, 81/8, кв.51), Козлова Олександра Анатолійовича (м.Одеса, вул.І.Рабіна, буд.57, кв.22), Єленчук Лілію Валентинівну (м.Одеса, вул.Малиновського, 55, кв.1), Чауша Олександра Юрійовича, Дочірнє підприємство "Маккенлі" (65012, Одеська обл., місто Одеса, вул.Новощіпний ряд, будинок 2, квартира 315).

Зобов'язати сторін надати документально підтверджені письмові пояснення щодо стану виконання договору факторингу №3 від 26.08.2014р.; оригінал договору факторингу №3 від 26.08.2014р. з додатками до нього, всі додаткові угоди до даного договору, а також всі документи, що складались на виконання вищевказаного правочину; докази схвалення спірного договору з боку уповноважених органів позивача та відповідача; кредитні справи, сформовані у зв'язку з укладенням та виконанням між сторонами та третіми особами кредитних договорів №249/8-10 від 02.06.2010р., №447/2-10 від 29.11.2010р., №462/1-09 від 04.09.2009р., №537/8-09 від 04.09.2009р., №537/8-09 від 26.10.2009р., №830/1-07 від 29.03.2007р., №94/2-10 від 06.04.2010р., №2767/2-07 від 29.10.2007р., №128/1-11 від 29.03.2011р. та №924/2-12 від 27.12.2012р., право вимоги за якими було передано позивачем відповідачу за договором факторингу №3 від 26.08.2014р.; відомості щодо стадії, на якій знаходиться розгляд справи №522/17648/14-ц (провадження №2/522/8576/14) Приморським районним судом м.Одеси; відомості щодо місця проживання третіх осіб 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 станом на даний час.

Зобов'язати позивача направити на адресу третіх осіб 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 копії позовної заяви з додатками, докази направлення представити до суду; на підтвердження статусу і повного найменування надати суду оригінали (для огляду) і належно засвідчені копію статуту (положення) юридичної особи; довідки з обслуговуючих банків про наявність відкритих рахунків та їх реквізити; власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та не має рішення цих органів з такого спору; письмові пояснення стосовно відсутності печатки банку на договорі факторингу №3 від 26.08.2014р. та додатках до нього; документально підтверджені письмові пояснення щодо особи, якою від імені Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "Порто-Франко" було підписано спірний правочин, а також стосовно наявності у вказаної особи повноважень (з наданням наказу про призначення, посадової інструкції, тощо) на підписання договору факторингу №3 від 26.08.2014р.; письмові пояснення (з наданням відповідних рішень загальних зборів, наказів про призначення та посадових інструкцій, тощо) щодо посадових осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "Порто-Франко", які були наділені повноваженнями на підписання від імені банку таких правочинів, як спірний, станом на 26.08.2014р.; довести документально визначені у позовній заяві підстави для недійсності договору факторингу; у судове засідання представити оригінали доданих до позовної заяви матеріалів (для огляду) та належним чином засвідчити документи, що долучені до позову; завірити додані до позовної заяви документи у відповідності до вимог Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ-4163-2003".

Зобов'язати відповідача надати відзив на позовну заяву, докази, що підтверджують направлення відзиву позивачу; відомості щодо виконання передбаченого п.п.2.1, 2.2 договору факторингу №3 від 26.08.2014р. обов'язку з перерахування коштів позивачу; документально підтверджені письмові пояснення щодо особи, якою від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Топ Фінанс" було підписано спірний правочин, а також стосовно наявності у вказаної особи повноважень (з наданням наказу про призначення, посадової інструкції, тощо) на підписання договору факторингу №3 від 26.08.2014р.

Зобов'язати третіх осіб надати документально підтверджені письмові пояснення по суті спору.

Зобов'язати відділ адресно-довідкової роботи Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області (вул. Преображенська, 44, м. Одеса, 65045) надати відомості про місце проживання Турковського Генадія Сергійовича (іпн ), Папікяна Григорія Айказовича (іпн ), Глотова Сергія Володимировича (іпн ), Тонова Андрія Володимировича (іпн ), Яковлева Сергія Володимировича (іпн ), Козлова Олександра Анатолійовича (іпн ), Єленчук Лілію Валентинівну (іпн 4), Чауша Олександра Юрійовича (іпн ) за запитами.

Всі витребувані матеріали надати до суду з відповідно оформленими супровідними листами в строк до 06.02.2015р.

Зобов'язати учасників судового процесу забезпечити явку у судове засідання представника з документами, що посвідчують його особу та повноваження.

Роз'яснити сторонам, що за ненадання у встановлений строк витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної особи стягується штраф у розмірі до 1700,00 грн. (п.5 ст.83 Господарського процесуального кодексу України).

Суддя М.О. Любченко