ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" серпня 2015 р.Справа № 922/3610/15

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Калініченко Н.В.

при секретарі судового засідання Семенову О.Є.

розглянувши справу

за позовом ТОВ "Газкомплект", м. Артемівськ 3-і особи на стороні позивача: ОСОБА_1, м. Артемівськ; ОСОБА_2, м. Артемівськ; ОСОБА_3, м. Артемівськ; ОСОБА_4, м. Донецьк; ОСОБА_5, м. Донець; ОСОБА_6, м. Артемівськ; ОСОБА_7, м. Артемівськ; ОСОБА_8, м. Донецьк; ОСОБА_9, м. Донецьк; ОСОБА_10, м. Донецьк; ОСОБА_11, м. Донецьк; ОСОБА_12, м. Донецьк; ОСОБА_13, м. Артемівськ; ОСОБА_14, м. Артемівськ; ОСОБА_15, м. Артемівськ; ОСОБА_16, м. Артемівськ; ОСОБА_17, м. Артемівськ; ОСОБА_18, м. Артемівськ; ОСОБА_19, м. Сіверськ; ОСОБА_20, м. Артемівськ; ОСОБА_21, м. Харків; ОСОБА_22, м. Артемівськ; ОСОБА_23; м. Артемівськ; ОСОБА_24, м. Артемівськ; ОСОБА_25, м. Артемівськ; ОСОБА_26, м. Артемівськ; ОСОБА_27, м. Артемівськ; ОСОБА_28, м. Артемівськ; ОСОБА_29, м. Артемівськ; ОСОБА_30, м. Артемівськ; ОСОБА_31, м. Артемівськ; ОСОБА_32, м. Донецьк; ОСОБА_33, м. Донецьк; ОСОБА_34, м. Артемівськ; ОСОБА_35, м. Артемівськ; ОСОБА_36, сел. Артемівське -2; ОСОБА_37, м. Донецьк; ОСОБА_38, м. Донецьк; ОСОБА_39, м. Артемівськ; ОСОБА_40, м. Артемівськ; ОСОБА_41, м. Харків; ОСОБА_42, м. Харків; ОСОБА_43, м. Харків; ОСОБА_44, м Артемівськ; ОСОБА_45, м Артемівськ; ОСОБА_46, м. Артемівськ; ОСОБА_47, м. Артемівськ; ОСОБА_48, м. Миколаїв; ОСОБА_49, м. Артемівськ; ОСОБА_50, м. Артемівськ
до Публічне АТ "Банку "ОСОБА_51 та Кредит" в особі "Слобожанського регіонального департаменту АТ "Банк "ОСОБА_51 та кредит", м. Харків
про зобов'язання вчинити певні дії
за участю представників:

позивача - ОСОБА_52, за дов. б/н від 05.06.2015 року

3-і особи на стороні відповідача - не зявились

відповідача - ОСОБА_53, довіреність НАН № 404623 від 28.04.2015 р.

за відсутності клопотання технічна фіксація судового процесу не здійснювалась

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Газкомплект", звернувся до господарського суду Харківської області з позовною заявою до відповідача, Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_51 та Кредит" в особі Слобожанського регіонального департаменту акціонерного товариства "Банк "ОСОБА_51 та Кредит", про зобов'язання здійснити заміну кредитора за договором банківського вкладу "Класичний" № 1045 від 08 грудня 2014 року.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 22 червня 2015 року позовну заяву було прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 922/3610/15 та призначено її до розгляду на 06 липня 2015 року.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 17 липня 2015 року (з врахуванням ухвали суду від 05 серпня 2015 року в порядку ст. 89 ГПК України) задоволено клопотання позивача про залучення до участі у справі третіх осіб та залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача,: ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, код НОМЕР_1); ОСОБА_2 (АДРЕСА_2, код НОМЕР_2); ОСОБА_3 (АДРЕСА_2, код НОМЕР_3); ОСОБА_4 (Донецька обл., м. Донецьк, вул. Янісольська, буд. 6, корп. А, код НОМЕР_4); ОСОБА_5 (Донецька обл., м. Донецьк, вул. Янісольська, буд. 6, корп. А, код НОМЕР_5); ОСОБА_6 (АДРЕСА_3, код НОМЕР_6); ОСОБА_7 (АДРЕСА_4, код НОМЕР_7); ОСОБА_8 (АДРЕСА_5, код НОМЕР_8); ОСОБА_9 (АДРЕСА_5, код НОМЕР_9); ОСОБА_10 (АДРЕСА_6, код НОМЕР_10); ОСОБА_11 (Донецька обл.., м. Донецьк, вул. Зініна, буд. 8, код НОМЕР_11); ОСОБА_12 (АДРЕСА_5, код НОМЕР_12); ОСОБА_13 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Петровського, буд. 1б, код НОМЕР_13); ОСОБА_14 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Дзержинського, буд. 86, гурт., кв. 100, код НОМЕР_14); ОСОБА_15 (Донецька обл., м. Артемівськ, АДРЕСА_7, код НОМЕР_15); ОСОБА_16 (АДРЕСА_8, код НОМЕР_16); ОСОБА_17 (АДРЕСА_9, код НОМЕР_17); ОСОБА_18 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Горького, буд. 34, код НОМЕР_18); ОСОБА_19 (Донецька обл., м. Сіверськ, вул. Павлова, буд. 108, код НОМЕР_19); ОСОБА_20 (АДРЕСА_10; код НОМЕР_20); ОСОБА_21 (АДРЕСА_11, код НОМЕР_21); ОСОБА_22 (АДРЕСА_12, код НОМЕР_22); ОСОБА_23 (АДРЕСА_13, код НОМЕР_23); ОСОБА_24 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, буд. 12, код НОМЕР_24); ОСОБА_25 (АДРЕСА_14, код НОМЕР_25); ОСОБА_26 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Некрасова, буд. 31, код НОМЕР_26); ОСОБА_27 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Некрасова, буд. 31, код НОМЕР_27); ОСОБА_28 (АДРЕСА_15, код НОМЕР_28); ОСОБА_29 (АДРЕСА_16, код НОМЕР_29); ОСОБА_30 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. П. Лумумби, буд. 3, код НОМЕР_30); ОСОБА_31 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. П. Лумумби, буд. 3, код НОМЕР_31); ОСОБА_32 (АДРЕСА_17, код НОМЕР_32); ОСОБА_33 (Донецька обл., м. Донецьк, вул. Челюскінцев, буд. 121, кв. 53, код НОМЕР_33); ОСОБА_34 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Чернишевського, буд. 47, код НОМЕР_34); ОСОБА_35 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Горького, 34, код НОМЕР_35); ОСОБА_36 (Донецька обл., сел. Артемівське -2, вул. Лугова, буд. 16, код НОМЕР_36); ОСОБА_37 (АДРЕСА_18, код НОМЕР_37); ОСОБА_38 (АДРЕСА_18, код НОМЕР_38); ОСОБА_54 (АДРЕСА_19, код НОМЕР_39); ОСОБА_40 (АДРЕСА_19, код НОМЕР_40); ОСОБА_41 (АДРЕСА_20, код НОМЕР_41); ОСОБА_42 (Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, АДРЕСА_21, код НОМЕР_42); ОСОБА_43 (АДРЕСА_22, код НОМЕР_43); ОСОБА_44 (Донецька обл., м Артемівськ, АДРЕСА_23, код НОМЕР_44); ОСОБА_45 (Донецька обл., м Артемівськ, АДРЕСА_23, код НОМЕР_45); ОСОБА_46 (АДРЕСА_24, код НОМЕР_46); ОСОБА_47 (АДРЕСА_24, код НОМЕР_47); ОСОБА_48 (АДРЕСА_25, код НОМЕР_48); ОСОБА_49 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. 60 років утворення СРСРАДРЕСА_26, код НОМЕР_49); ОСОБА_50 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. 60 років утворення СРСРАДРЕСА_26, код НОМЕР_50). Зобов'язано позивача направити третім особам копію позовної заяви та доданих до неї документів і копію даної ухвали суду; докази направлення надати суду. Розгляд справи відкладено на 05 серпня 2015 р. об 11:00 та запропоновано третім особам надати до суду письмові пояснення з приводу позовних вимог з доказами в їх обґрунтування.

04 серпня 2015 року позивачем через канцелярію суду надано супровідний лист (вх. № 31234 від 04.08.2015 р.) до якого додано докази направлення третім особами документів, на виконання вимог ухвали суду від 17.07.2015 р., та клопотання третіх осіб про розгляд справи за їх відсутністю. Також позивачем до вказаного супровідного листа додано пояснення з приводу припущених помилок, в якому позивач, вказуючи на відсутність повних відомостей стосовно третіх осіб в пункті 2 резолютивній частині позовної заяви, вказує повні відомості третіх осіб. Вказані документи долучено судом до матеріалів справи.

В засідання суду 05 серпня 2015 року зявились представники позивача та відповідача, треті особи (їх представники) в засідання суду не зявились.

Представник позивача в засіданні суду вказав на подані ним пояснення відносно припущених помилок; усно представник позивача пояснив, що внаслідок технічної помилки при виготовленні позовної заяви ним не було вказано повні данні стосовно третіх осіб (при цьому повні данні щодо третіх осіб надані ним до суду та залучені останнім до матеріалів справи та враховані при їх (третіх осіб) залученні до участі у справі. Позивач просить суд врахувати виправлені ним помилки відносно відомостей третіх осіб в пункті 2 резолютивній частині позовної заяви, позовні вимоги підтримує в повному обсязі та просить суд позов задовольнити.

Представники третіх осіб в засідання суду не зявились, водночас в матеріалах справи наявні клопотання третіх осіб (кожної третьої особа окремо) про розгляд справи за відсутністю представників; позовні вимоги позивача третіми особами підтримані повністю.

Представник відповідача в засіданні суду не заперечив проти врахування пояснень позивача в частині внесених ним виправлень щодо повних даних третіх осіб, як і не заперечив проти розгляду справи за відсутністю представників третіх осіб. Позовні вимоги представник відповідача не визнає посилаючись на підстави, викладені у відзиві на позовну заяву (вх. № 28799 від 17.07.2015 р.).

Суд, дослідивши подані представником позивача виправлені помилки, які позивач просить суд врахувати при винесенні рішення у даній справі, з огляду на те, що вказаними виправленнями позивачем повно вказано дані відносно третіх осіб та з врахуванням того, що позивачем повні данні відносно третіх осіб подавались на обґрунтування клопотання про залучення третіх осіб з врахуванням яких судом їх залучено до участі у справі, з огляду на те, що помилки носять технічний характер (незмінність третіх осіб з огляду на надані до суду документи, як-то договори, паспорти, коди), вважає за можливе прийняті вказані виправлення до відома і подальший розгляд справи здійснюватиметься з врахуванням виправлень позивача, які ним внесені до пункту другого прохальної частини позовної заяви.

Суд, розглянувши клопотання третіх осіб про розгляд справи за відсутністю їх представників, враховуючи не заперечення позивача та відповідача щодо вказаних клопотань та беручи до уваги зміст ухвали суду від 17 липня 2015 року якою суд попереджав учасників судового процесу про розгляд справи за наявними в ній матеріалами у разі неявки в засідання суду, закінчення строків розгляду спору, визнав клопотання третіх осіб підлягаючими задоволенню.

Як визначено у п. п. 3.9 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 року, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Необхідно мати на увазі, що розгляд справи за відсутності будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про час і місце засідання суду, є безумовною підставою для скасування рішення місцевого або постанови апеляційного господарського суду (пункт 2 частини другої статті 111-10 ГПК).

Таким чином, суд вважає, що позивач, відповідач, та треті особи повідомлені належним чином про час і місце розгляду справи і судом вжито всі заходи для належного повідомлення учасників судового процесу про час та місце розгляду справи.

Згідно ч. 3 ст. 22 ГПК України сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

В судовому засіданні 05 серпня 2015 року учасники судового процесу не виявили наміру подавати додаткові докази чи пояснення по справі в обґрунтування своїх позовних вимог та заперечень, а матеріали справи свідчать про достатність наявних в ній доказів для встановлення в повному обсязі фактичних обставин справи.

Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, всебічно та повно зясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, обєктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

08 грудня 2014 року між позивачем, "Газкомплект" (клієнт) та відповідачем, Публічним акціонерним товариством "ОСОБА_51 та Кредит" в особі відділення № 158 Слобожанського регіонального департаменту АТ "ОСОБА_51 та Кредит" (відділення АТ "ОСОБА_51 та Кредит" № 158 Слобожанського регіонального департаменту підпорядковано Слобожанському регіональному департаменту AT "ОСОБА_51 та Кредит" згідно положення останнього) було укладено договір банківського вкладу "Класичний" № 1045 за умовами якого TOB "Газкомплект" надає банку суму грошових коштів (вклад) у тимчасове користування на умовах терміновості, платності та зворотності, а банк виплачує клієнту, TOB "Газкомплект", таку суму та проценти, нараховані на неї (п. 1.1 договору). Вклад складається з вкладних траншів, що розміщені клієнтом згідно з умовами цього договору; вкладний транш є сумою грошових коштів, що переказана клієнтом на вкладний рахунок в порядку та на умовах, передбачених цим договором та додатками, укладеними в рамках цього договору і є його невідємною частиною. Договір діє до 08 грудня 2015 року, протягом якого відбувається внесення коштів на вкладний рахунок (п.п. 1.2, 1.3 договору). Відповідно до п. 1.4 договору, в додатках, які укладаються сторонами на підставі цього договору, визначаються: номер транзитного рахунку, який відкривається клієнту для розміщення вкладного траншу; сума коштів, які перераховуються на вкладний рахунок (сума вкладного траншу); строк на якій розміщується вкладний транш та процентна ставка яка нараховується на вкладний транш; термін виплати процентів. Для обліку вкладу (п. 1.5 договору) банк відкриває клієнту вкладний рахунок № 301 у АТ "ОСОБА_51 та кредит", код банку 300131 (код ЄДРПОУ одержувача 31875128); перерахування вкладного траншу на вкладний рахунок здійснюється клієнтом зі свого поточного рахунку шляхом зарахування коштів через транзитний рахунок, що вказаний у відповідному додатку. Згідно п. 3.1 договору, при закінченні строку розміщення вкладеного траншу повернення вкладного траншу здійснюється банком шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок клієнта, що вказаний у розділі 7 цього договору; повернення вкладеного траншу може бути здійснено також на інший поточний рахунок клієнта, що вказаний у листі клієнта про повернення коштів. При настанні терміну, вказаного у п. 1.3 договору (дія договору до 08.12.2015 р.), строк дії договору може бути продовжено за згодою сторін шляхом укладання відповідного договору (3.2 договору).

Додатком № 1045-1 до договору банківського вкладу "Класичний" № 1045 від 08 грудня 2014 року, який укладено між сторонами 08 грудня 2014 р., для розміщення вкладного траншу у банку, позивач не пізніше 02 січня 2015 р. здійснює перерахування грошових коштів зі свого поточного рахунку через транзитний рахунок № 2909.4.059283.002 в АТ "ОСОБА_51 та кредит" на вкладний рахунок банку № 2610.6.059283.001 у розмірі 10 000 000 грн.; сума грошових коштів надана клієнтом банку на строк до 15 січня 2015 р. під процентну ставку 23,00% річних.

Додатком № 1045-2 до договору банківського вкладу "Класичний" № 1045 від 08 грудня 2014 року, який укладено між сторонами 15 січня 2015 р., для розміщення вкладного траншу у банку, позивач не пізніше 15 січня 2015 р. здійснює перерахування грошових коштів зі свого поточного рахунку через транзитний рахунок № 2909.4.059283.002 в АТ "ОСОБА_51 та кредит" на вкладний рахунок банку № 2610.6.059283.001 у розмірі 10 000 000 грн.; сума грошових коштів надана клієнтом банку на строк до 16 лютого 2015 р. під процентну ставку 23,00% річних.

Позивачем умови та обов'язки, визначені договором банківського вкладу "Класичний" № 1045 від 08 грудня 2014 року (з врахуванням додатків до договору) виконано належним чином. Претензій з боку банку щодо виконання позивачем умов вказаного договору не надходило. Як вбачається з виписок по особовому рахунку позивача за період 01.02.2015 23.02.2015 та станом на 02 червня 2015 року (рахунок № 2909.4.059283.002 TOB "Газкомплект") кошти в розмірі 10 000 000 грн. обліковуються на вкладному рахунку № 2610.6.059283.001.

Як вбачається з матеріалів справи позивач, керуючись ст. ст. 512-519 ЦК України, уклав 02 червня 2015 року договори відступлення права вимоги (цесії) з фізичними особами, а саме: з ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, код НОМЕР_1); ОСОБА_2 (АДРЕСА_2, код НОМЕР_2); ОСОБА_3 (АДРЕСА_2, код НОМЕР_3); ОСОБА_4 (Донецька обл., м. Донецьк, вул. Янісольська, буд. 6, корп. А, код НОМЕР_4); ОСОБА_5 (Донецька обл., м. Донецьк, вул. Янісольська, буд. 6, корп. А, код НОМЕР_5); ОСОБА_6 (АДРЕСА_3, код НОМЕР_6); ОСОБА_7 (АДРЕСА_4, код НОМЕР_7); ОСОБА_8 (АДРЕСА_5, код НОМЕР_8); ОСОБА_9 (АДРЕСА_5, код НОМЕР_9); ОСОБА_10 (АДРЕСА_6, код НОМЕР_10); ОСОБА_11 (Донецька обл.., м. Донецьк, вул. Зініна, буд. 8, код НОМЕР_11); ОСОБА_12 (АДРЕСА_5, код НОМЕР_12); ОСОБА_13 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Петровського, буд. 1б, код НОМЕР_13); ОСОБА_14 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Дзержинського, буд. 86, гурт., кв. 100, код НОМЕР_14); ОСОБА_15 (АДРЕСА_27, код НОМЕР_15); ОСОБА_16 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Куйбишева, буд. 6, кв. 1, код НОМЕР_16); ОСОБА_17 (АДРЕСА_9, код НОМЕР_17); ОСОБА_18 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Горького, буд. 34, код НОМЕР_18); ОСОБА_19 (Донецька обл., м. Сіверськ, вул. Павлова, буд. 108, код НОМЕР_19); ОСОБА_20 (АДРЕСА_10; код НОМЕР_20); ОСОБА_21 (АДРЕСА_11, код НОМЕР_21); ОСОБА_22 (АДРЕСА_12, код НОМЕР_22); ОСОБА_23 (АДРЕСА_13, код НОМЕР_23); ОСОБА_24 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, буд. 12, код НОМЕР_24); ОСОБА_25 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Червоноармійська, буд. 9, кв. 55, код НОМЕР_25); ОСОБА_26 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Некрасова, буд. 31, код НОМЕР_26); ОСОБА_27 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Некрасова, буд. 31, код НОМЕР_27); ОСОБА_28 (АДРЕСА_15, код НОМЕР_28); ОСОБА_29 (АДРЕСА_16, код НОМЕР_29); ОСОБА_30 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. П. Лумумби, буд. 3, код НОМЕР_30); ОСОБА_31 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. П. Лумумби, буд. 3, код НОМЕР_31); ОСОБА_32 (АДРЕСА_17, код НОМЕР_32); ОСОБА_33 (АДРЕСА_28, код НОМЕР_33); ОСОБА_34 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Чернишевського, буд. 47, код НОМЕР_34); ОСОБА_35 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Горького, 34, код НОМЕР_35); ОСОБА_36 (Донецька обл., сел. Артемівське -2, вул. Лугова, буд. 16, код НОМЕР_36); ОСОБА_37 (АДРЕСА_18, код НОМЕР_37); ОСОБА_38 (АДРЕСА_18, код НОМЕР_38); ОСОБА_54 (АДРЕСА_19, код НОМЕР_39); ОСОБА_40 (АДРЕСА_19, код НОМЕР_40); ОСОБА_41 (АДРЕСА_20, код НОМЕР_41); ОСОБА_42 (АДРЕСА_20, код НОМЕР_42); ОСОБА_43 (Харківська обл., м. Харків, вул. Кричевського, буд. 37, кв. 54, код НОМЕР_43); ОСОБА_44 (Донецька обл., м Артемівськ, АДРЕСА_23, код НОМЕР_44); ОСОБА_45 (Донецька обл., м Артемівськ, АДРЕСА_23, код НОМЕР_45); ОСОБА_46 (АДРЕСА_24, код НОМЕР_46); ОСОБА_47 (АДРЕСА_24, код НОМЕР_47); ОСОБА_48 (АДРЕСА_25, код НОМЕР_48); ОСОБА_49 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. 60 років утворення СРСРАДРЕСА_26, код НОМЕР_49); ОСОБА_50 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. 60 років утворення СРСРАДРЕСА_26, код НОМЕР_50) за умовами яких позивач (цедент за договорами відступлення права вимоги) відступає кожній з вище перелічених осіб (цесіонарій за договорами відступлення права вимоги), а останні набувають права вимоги, належне цедентові, і стають кредиторами за договором банківського вкладу "Класичний" № 1045 від 08 грудня 2014 року, який укладеного між позивачем та відповідачем у даній справі, у розмірі 200 000 грн. по кожній особі за договорами цесії. Згідно до п. 2.1 договорів цесії, до цесіонаріїв переходить право вимоги цеденту у розмірі 200 000 грн. (по кожному договору цесії). Цесіонарії набувають право вимагати від відповідача належного виконання: нарахування на вклад у розмірі 200 000 грн. відсотків за ставкою обумовленою сторонами (по кожному договору цесії); після закінчення строку надання вкладних траншів, обумовлених основним договором (договором банківського вкладу "Класичний" № 1045 від 08.12.2014 р.), банк зобовязаний повернути суму вкладного траншу на умовах, визначених договором банківського вкладу.

Матеріалами справи підтверджено повідомлення відповідача про заміну кредиторів за договором банківського вкладу "Класичний" № 1045 від 08 грудня 2014 року, а також направлення на адресу відповідача даних нових кредиторів - фізичних осіб (договори цесії від 02.06.2015 р., копії паспортів та ідентифікаційних довідок з кодами платників податків), що набули статус кредиторів; позивачем також направлено на адресу відповідача повідомлення про заміну кредиторів від 08.06.2015 р. Відповідач під час розгляду справи в суді визнає отримання вказаних документів.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, суд виходить з наступного.

Частиною 1 статті 626 ЦК України передбачено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ст. 627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно із ч. 1 ст. 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором (ст. 1058 ЦК України). Стаття 1059 ЦК України передбачає, що договір банківського вкладу укладається у письмовій формі; письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

За своєю правовою природою договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад). За договором банківського строкового вкладу банк зобовязаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу. Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу (ст. 1060 ЦК України).

Приписами ст. 512 ЦК України встановлено підстави заміни кредитора у зобов'язанні. Так, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 513, 514 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобовязанні у обсязі і умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

При цьому, в силу вимог ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Статтею 518 ЦК України визначено, що боржник має право висувати проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент одержання письмового повідомлення про заміну кредитора. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, він має право висунути проти вимоги нового кредитора заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент пред'явлення йому вимоги новим кредитором або, якщо боржник виконав свій обов'язок до пред'явлення йому вимоги новим кредитором, - на момент його виконання.

Нормами вказаних статей ЦК України визначено, що зобовязальні права кредитора можуть передаватись як у повному обсязі, так і частково. Умовами договору відступлення права вимоги (заміна сторони-кредитора) сторони можуть самостійно визначити обсяг прав, які переходять до нового кредитора, тобто сторони можуть провести часткову заміну кредитора (у подільному зобовязанні) або здійснити заміну кредитора в цілому шляхом подільності зобовязання на певні, визначені умовами договору, частини.

Статтею 204 ЦК України встановлено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Судом встановлено, що з одного боку, - договори про відступлення права вимоги від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Газкомплект", підписані директором ОСОБА_55, який діяв в межах повноважень за Статутом підприємства-позивача; з іншого боку, - умови договору банківського вкладу "Класичний" № 1045 від 08 грудня 2014 року не містять застереження щодо обовязкової згоди боржника (банку) на заміну кредитора.

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління

Національного банку України 12.11.2003 за № 492 та зареєстрована в Міністерстві

юстиції України 17 грудня 2003 р. за № 1172/8493, розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та іншого законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі - банки) поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, ініціативній групі з проведення всеукраїнського референдуму (далі - клієнти).

Так, відповідно до п. 1.5, 1.7-1.8, 1.16, 1.17, 2.1, 2.3, 2.7, 10.1 Інструкції, умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом, і не повинні суперечити вимогам цієї Інструкції; банк може відмовити клієнту в обслуговуванні рахунку у випадках, передбачених законодавством України і договором. Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу - вкладні (депозитні) рахунки. Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору. Документи, подані клієнтом для відкриття рахунків, мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх подання банку; за наявності в банку підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів є нечинним, банк відмовляє особі у відкритті рахунку. Копії документів, які вимагає ця Інструкція для відкриття рахунків, мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов'язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації банком. З метою ідентифікації резидента банк має встановити: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Якщо в процесі обслуговування рахунку власник рахунку надає право розпорядження рахунком новому представникові, то банк зобов'язаний ідентифікувати нового представника в порядку, установленому Інструкцією.

Частиною 1 ст. 15 ЦК України визначено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

До того ж, згідно зі ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ст. 34 ГПК України).

Отже, з огляду на те, що в порядку господарського судочинства підлягає захисту саме порушене право, з матеріалів справи вбачається як укладення договорів відступлення права вимоги (цесії) від 02 червня 2015 року між позивачем та третіми особами, так і повідомлення відповідача з боку позивача та третіх осіб про заміну кредитора у зобовязанні та надання відповідачу усіх документів, визначених вище зазначеною Інструкцією для ідентифікації осіб, відсутність застереження в договорі банківського вкладу "Класичний" № 1045 від 08 грудня 2014 року на неможливість укладення договорів цесії без згоди банку та правомочність директора підприємства-позивача на укладення договорів цесії, з огляду на те, що відповідачем не здійснено заміну сторони, а саме ТОВ "Газкомплект", суд визнав позовні вимоги позивача про зобовязання відповідача здійснити заміну кредитора за вищевказаним договором банківського вкладу "Класичний" з ТОВ "Газкомплект" на цесіонаріїв шляхом відкриття рахунків та перерахуванням на них грошових коштів законними, обґрунтованими та такими, що відповідають нормам права, отже - підлягаючими задоволенню.

Суд відхиляє доводи відповідача щодо необґрунтованості позовних вимог позивача ґрунтовані на ст. 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та на Постанові НБУ з врахуванням ст. 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" з огляду на наступне.

Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" встановлені правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також врегульовані відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначено повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків. Метою вказаного Закону є захист прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання залучення коштів у банківську систему України, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків.

При цьому, згідно ст. 2 даного Закону, виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд стосовно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону; недоступність вкладів - неможливість отримання вкладником під час виведення неплатоспроможного банку з ринку вкладу, включаючи відсотки за ним, протягом семи робочих днів з дня закінчення строку дії договору (або з дня запровадження тимчасової адміністрації, якщо договір закінчився до цієї дати) або з дня вимоги (за вкладами на вимогу, за поточними чи картковими рахунками), здійсненої протягом дії тимчасової адміністрації; неплатоспроможний банк - банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Статтею 26 вказаного Закону, на яку посилається відповідач, встановлено що Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом; Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Виконання зобовязань Фонду перед вкладниками здійснюється Фондом з дотриманням вимог щодо найменших витрат Фонду та збитків для вкладників у спосіб, визначений цим Законом, у тому числі шляхом передачі активів і зобовязань банку приймаючому банку, продажу банку, створення перехідного банку протягом дії тимчасової адміністрації або виплати відшкодування вкладникам після ухвалення рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

Водночас відповідачем не надано, а матеріали справи не мстять доказів того, що банк відповідач віднесений до категорії неплатоспроможних та виводиться з ринку (ст. 76 та 39 Закону); доказів запровадження тимчасової адміністрації, що врегульовано ст. 34 Закону.

Таким чином посилання відповідача на те, що внаслідок укладення спірних договорів відбулось збільшення кількості вкладників, що призводить до збільшення відповідальності Фонду гарантування вкладів, є необґрунтованим. Відповідач є юридичною особою, який здійснює свою господарську діяльність в загальному режими; сума коштів, яка знаходиться у відповідача за договором банківського вкладу становить 10 000 000 грн. і по закінченню терміну їх (коштів) користування саме у відповідача виникає зобовязання в силу прямої дії договору банківського вкладу на їх повернення. Підстави посилатись на ст. 26 Закону як на час укладення договорів відступлення права вимоги 02 червня 2015 року, так і на час ухвалення рішення суду у даній справі 05 серпня 2015 року, є відсутніми, оскільки, як зазначено вище судом у даному рішенні відповідачем не надано доказів на обґрунтування наявності саме у Фонду будь-яких зобовязань перед вкладниками банку (відповідача). Докази запровадження тимчасової адміністрації (віднесення відповідача до категорії неплатоспроможних та виведення з ринку), внаслідок введення якої мають місце певні застереження та обмеження відносно вкладників банку (ст. 36 Закону), до матеріалів справи відповідачем не надані. Вищевикладені обставини свідчать про невірне або довільне тлумачення відповідачем норми вищевказаного Закону у звязку із чим суд вважає заперечення відповідача в цій частині необґрунтованими та відхиляються судом.

Посилання відповідача на Постанову Національного банку України про встановлення обмежень для відповідача для здійснення деяких банківських операцій (відповідач вказує на те, що вказана постанова забороняє здійснення операцій банком (відповідачем у справі) які можуть збільшити відповідальність фонду гарантування вкладів) та ст. 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" суд вважає безпідставними, оскільки відповідачем не надано до суду примірника вказаної постанови за наслідками дослідження якої суд мав би можливість зясування що саме визначив НБ України. Як вказано вище в рішенні суду відповідачем не доведено віднесення банку до категорії проблемних, як недоведене і запровадження тимчасової адміністрації, за таких обставин суд критично ставиться до посилання відповідача на постанову НБУ; суду не зрозуміло яку саме відповідач має на увазі постанову, який її зміст і яке відношення вона взагалі має до правовідносин, що є предметом провадження у даній справі. Статтею 33 ГПК України внормовано обовязковість доведення стороною обставин, на які вона посилається як не підставу своїх вимог чи заперечень; висновки суду не можуть ґрунтуватись на припущеннях та за відсутністю доказів. Більш того, про що зазначено вище в рішенні суду, договори відступлення права вимоги укладені позивачем з третіми особами на підставі прямої норми ЦК України, з додержанням вимог та правил, які ставляться до їх укладання, і, відповідно будь-яке обмеження прав особи, у випадку якщо інше не визначено нормою Закону, є неприпустимим. Наявність іншої норми закону, яка б забороняла позивачу укладати договором, що є предметом провадження у даній справі, відповідачем не доведено, а посилання на вищевказаний Закон суд визнав хибними, оскільки його дія (обмеження) не розповсюджується на правовідносини, що склались між учасниками даного судового процесу.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. ст. 15, 202, 204, 512, 513, 514, 516, 517, 518, 626, 627, 1059, 1060, ЦК України, Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах № 492 від 12.11.2003 р., ст. ст. 1, 4, 4-2, 4-3, 12, 22, 32, 33, 34, 44, 49, 69, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство "ОСОБА_51 та Кредит" в особі Слобожанського регіонального департаменту акціонерного товариства "Банк "ОСОБА_51 та Кредит" здійснити заміну кредитора за договором банківського вкладу "Класичний" № 1045 від 08 грудня 2014 року з Товариства з обмеженою відповідальністю "Газкомплект" на: ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, код НОМЕР_1) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_2 (АДРЕСА_2, код НОМЕР_2) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_3 (АДРЕСА_2, код НОМЕР_3) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_4 (Донецька обл., м. Донецьк, вул. Янісольська, буд. 6, корп. А, код НОМЕР_4) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_5 (Донецька обл., м. Донецьк, вул. Янісольська, буд. 6, корп. А, код НОМЕР_5) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_6 (АДРЕСА_3, код НОМЕР_6) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_7 (АДРЕСА_4, код НОМЕР_7) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_8 (АДРЕСА_5, код НОМЕР_8) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_9 Валерійович (АДРЕСА_5, код НОМЕР_9) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_10 (АДРЕСА_6, код НОМЕР_10) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_11 (Донецька обл.., м. Донецьк, вул. Зініна, буд. 8, код НОМЕР_11) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_12 (АДРЕСА_5, код НОМЕР_12) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_13 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Петровського, буд. 1б, код НОМЕР_13) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_14 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Дзержинського, буд. 86, гурт., кв. 100, код НОМЕР_14) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_15 (АДРЕСА_27, код НОМЕР_15) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_16 (АДРЕСА_8, код НОМЕР_16) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_17 (АДРЕСА_9, код НОМЕР_17) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_18 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Горького, буд. 34, код НОМЕР_18) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_19 (Донецька обл., м. Сіверськ, вул. Павлова, буд. 108, код НОМЕР_19) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_20 (АДРЕСА_10; код НОМЕР_20) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_21 (АДРЕСА_11, код НОМЕР_21) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_22 (АДРЕСА_12, код НОМЕР_22) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_23 (АДРЕСА_13, код НОМЕР_23) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_24 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, буд. 12, код НОМЕР_24) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_25 (АДРЕСА_14, код НОМЕР_25) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_26 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Некрасова, буд. 31, код НОМЕР_26) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_27 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Некрасова, буд. 31, код НОМЕР_27) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_28 (АДРЕСА_15, код НОМЕР_28) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_29 (АДРЕСА_16, код НОМЕР_29) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_30 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. П. Лумумби, буд. 3, код НОМЕР_30) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_31 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. П. Лумумби, буд. 3, код НОМЕР_31) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_32 (АДРЕСА_17, код НОМЕР_32) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_33 (АДРЕСА_28, код НОМЕР_33) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_34 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Чернишевського, буд. 47, код НОМЕР_34) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_35 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Горького, 34, код НОМЕР_35) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_36 (Донецька обл., сел. Артемівське -2, вул. Лугова, буд. 16, код НОМЕР_36) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_37 (АДРЕСА_18, код НОМЕР_37) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_38 (АДРЕСА_18, код НОМЕР_38) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_54 (АДРЕСА_19, код НОМЕР_39) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_40 (АДРЕСА_19, код НОМЕР_40) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_41 (АДРЕСА_20, код НОМЕР_41) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_42 (АДРЕСА_20, код НОМЕР_42) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_43 (АДРЕСА_22, код НОМЕР_43) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_44 (Донецька обл., м Артемівськ, АДРЕСА_23, код НОМЕР_44) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_45 (Донецька обл., м Артемівськ, АДРЕСА_23, код НОМЕР_45) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_46 (АДРЕСА_24, код НОМЕР_46) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_47 (АДРЕСА_24, код НОМЕР_47) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_48 (АДРЕСА_25, код НОМЕР_48) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_49 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. 60 років утворення СРСРАДРЕСА_26, код НОМЕР_49) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.; на ОСОБА_50 (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. 60 років утворення СРСРАДРЕСА_26, код НОМЕР_50) у розмірі 200 000 грн. шляхом відкриття рахунку та перерахування на нього грошових коштів у розмірі 200 000 грн.

На рішення господарського суду, яке не набрало законної сили, сторони мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор апеляційне подання протягом десяти днів з дня прийняття (підписання) рішення через місцевий господарський суд.

Повне рішення складено 10.08.2015 р.

Суддя ОСОБА_56

справа № 922/3610/15