ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"18" серпня 2015 р. Справа № 903/624/13

за заявою приватного підприємства "Виробничо-комерційна фірма "Волинь-Продакшн", м.Луцьк

до товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД, м. Луцьк

про банкрутство

Суддя М. С. Шум

Представники сторін:

від заявника: н/з

від кредиторів:ПАТ Дельта Банк - ОСОБА_1, довіреність від 03.06.2015 року,

ліквідатор: ОСОБА_2

в судовому засіданні взяла участь прокурор покуратури Волинської області ОСОБА_3

встановив: ухвалою господарського суду Волинської області від 08.07.2013р. порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД (м. Луцьк, вул. Єршова, 3, ).

За наслідками розгляду справи в попередньому судовому засіданні ухвалою суду від 22.10.2013р. затверджено реєстр вимог кредиторів ОСОБА_4 "Каскад-Транспорт" ЛТД.

Постановою суду від 24.12.2013р. процедуру розпорядження майном у справі про банкрутство ОСОБА_4 "Каскад-Транспорт" ЛТД припинено, товариство визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, ліквідатором ОСОБА_4 "Каскад-Транспорт" ЛТД призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5

Ухвалою суду від 02.02.2015р. повноваження ліквідатора ОСОБА_4 "Каскад-Транспорт" ЛТД арбітражного керуючого ОСОБА_5 припинено, ліквідатором товариства призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2.

22 червня 2015 року на адресу господарського суду від товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" надійшла заява №02-1653/15 від 18.06.2015 року про визнання грошових вимог до боржника на загальну суму 52 450 697 грн. 83 коп.

Ухвалою суду від 23.06.2015 року відповідну заяву прийнято до розгляду, зобов'язано ОСОБА_4 "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" примірник заяви №02-1652/15 від 18.06.2015 року про визнання грошових вимог до боржника направити на адресу ліквідатора ОСОБА_2, зобов'язати ліквідатора ОСОБА_2 розглянути заяву ОСОБА_4 "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" про визнання кредитором у справі про банкрутство ОСОБА_4 "Каскад-Транспорт" ЛТД та надати кредитору і суду обґрунтування щодо визнання або відхилення кредиторських вимог.

На виконання вимог ухвали суду від 23.06.2015 року заявник супровідним листом від 20.07.2015 року долучив до матеріалів справи докази надіслання заяви ліквідатору банкрута.

Ухвалою суду від 20.07.2015 року розгляд справи відкладено.

Ліквідатор банкрута в судовому засіданні 18.08.2015 року зазначає, що вимоги ОСОБА_4 "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів повністю.

Представник заявника через канцелярію суду подав заяву від 23.07.2015 року №02-1949/15 про уточнення грошовим вимог відповідно до якої, здійснивши перерахунок суми боргу на дату порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_4 Каскад-Транспорт ЛТД, просить визнати суму грошових вимог в розмірі 41 911 746 грн. 97 коп.

В клопотанні від 17.08.2015 року заявник просить суд розгляд заяви проводити без участі свого представника, суму заявлених вимог в розмірі 41 911 746 грн. 97 коп. підтримує повністю.

Заява товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Приватні інвестиції на суму 52 450 697 грн. 83 коп. подана до господарського суду 20.06.2015 року, що підтверджується штампом органу звязку на конверті відправлення.

В заяві від 17.08.2015 року заявник просить суд включити до реєстру вимог кредиторів банкрута суму боргу в розмірі 41 911 746 грн. 97 коп.

07.07.2010 року між ПАТ Кредобанк та ОСОБА_4 Каскад-Продакшн ЛТД укладено кредитні договори №8-10 та №9-10 відповідно до яких банк надав боржнику кредитні кошти в розмірі 11 399 594 грн. 64 коп. згідно кредитного договору №8-10 та в розмірі 2 779 110, 11 доларів США згідно кредитного договору №9-10.

Відповідно до п. п. 2.2 кредитних договорів дата остаточного повернення кредитних коштів 06.07.2015 року.

07.07.2010 року між ПАТ Кредобанк, ОСОБА_4 Каскад-Продакшн ЛТД та ОСОБА_4 Каскад-Транспорт ЛТД як поручителем укладено договір поруки №8-10/4.

Рішенням господарського суду міста Києва від 09.01.2013 року з ОСОБА_4 Каскад-Продакшн ЛТД та поручителів в т. ч. ОСОБА_4 Каскад-Транспорт ЛТД та ПАТ Березівський молочний завод на користь ПАТ Кредобанк стягнуто солідарно заборгованість, що виникла на підставі кредитного договору №9-10 від 07.07.2010 року в розмірі 24 900 617 грн. 19 коп. та судові витрати по справі в розмірі 25 736 грн. 00 коп.

Станом на 25.06.2013 року за ОСОБА_4 "Каскад-Продакшн" ЛТД по кредитному договору №8-10 від 07.07.2010 року рахується заборгованість в розмірі 14 626 085 грн. 92 коп. з яких 11 374 000 грн. 00 коп. заборгованість по кредиту, 2 120 430 грн. 06 коп. заборгованість за відсотками, 41 000 грн. 00 коп. заборгованість за комісією та 1 090 655 грн. 86 коп. штрафних санкцій.

Станом на 25.06.2013 року за ОСОБА_4 "Каскад-Продакшн" ЛТД по кредитному договору №9-10 від 07.07.2010 року рахується заборгованість в розмірі 27 285 661 грн. 05 коп. з яких 22 168 961 грн. 35 коп. заборгованість по кредиту, 2 433 328 грн. 25 коп. заборгованість за відсотками, 107 784 грн. 06 коп. заборгованість за комісією та 2 575 587 грн. 39 коп. штрафних санкцій.

Згідно ст. 546 ЦК України виконання зобовязання може забезпечуватися, в тому числі, заставою.

З метою забезпечення виконання зобовязань ОСОБА_4 "Каскад-Транспорт" ЛТД за кредитними договорами №8-10 та №9-10 від 07.07.2010 року, між ПAT "Кредобанк" та ОСОБА_4 "Каскад-Продакшн" ЛТД укладено договір застави від 07.07.2010 року №8-10/1, відповідно до якого цей договір застави забезпечує виконання зобовязань сторін, які виникають з кредитних договорів №8-10 та №9-10 від 07.07.2010 року, а також усіх додаткових договорів до них, які можуть бути укладені у майбутньому стосовно повернення отриманих сум кредитів, несплачених процентів, комісій, штрафів, пень та інших видів неустойки у повному обсязі.

Згідно з п. 1.1 договору застави заставна вартість предмета застави визначається сторонами у сумі 328 350 грн. 00 коп.

Крім того, 07.07.2010 року між ПАТ Кредобанк та ЗАТ Березівський молочний завод укладено договір застави товарів в обороті №8-10/2 відповідно до якого цей договір застави забезпечує виконання зобовязань товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Продакшн ЛТД та вимог банку, які виникають з кредитних договорів №8-10 та №9-10 від 07.07.2010 року, що укладені між банкрутом та банком, а також усіх додаткових договорів до них, які можуть бути укладені у майбутньому стосовно повернення отриманих сум кредитів, несплачених процентів, комісій, штрафів, пень та завданих збитків у повному обсязі.

Згідно п. 1.2 заставна вартість предмета застави визначається сторонами в сумі 4 000 000 грн. 00 коп.

07.07.2010 року між ПАТ Кредобанк та ОСОБА_4 Каскад-Транспорт ЛТД укладено договір застави майнових прав №8-10/3 відповідно до якого цей договір застави забезпечує виконання зобовязань товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Продакшн ЛТД та вимог банку, які виникають з кредитних договорів №8-10 та №9-10 від 07.07.2010 року, що укладені між банкрутом та банком, а також усіх додаткових договорів до них, які можуть бути укладені у майбутньому стосовно повернення отриманих сум кредитів, несплачених процентів, комісій, штрафних санкцій.

Згідно п. 1.3 заставна вартість предмета застави визначається сторонами в сумі 33 200 000 доларів США.

Таким чином, заборгованість ОСОБА_4 "Каскад-Транспорт" ЛТД перед ПАТ Кредобанк за кредитними договорами станом на 25.06.2013 року згідно із наданими розрахунками та документами склала 41 911 746 грн. 97 коп.

В свою чергу, 29.11.2011 року між ПАТ Кредобанк та ОСОБА_4 Фінансова компанія Приватні інвестиції укладено договір факторингу відповідно до умов якого рамках портфеля заборгованості банку належить 719 індивідуальних грошових заборгованостей у гривнях, доларах США та євро, що виникли з різних договорів, укладених банком на загальну суму 948 749 184 грн. 22 коп. детальний опис яких наведено в додатку 1 до цього договору. Не вимагається отримання згоди відповідного позичальника та/або сторони забезпечення для відступлення і передачі прав вимоги та забезпечення будь-якій третій особі, зокрема, новому кредитору. Забезпечення за забезпечувальними документами зареєстровані як обтяження на користь банку у відповідних державних реєстрах обтяжень рухомого/нерухомого майна. Банк продає та відступає заявнику права вимоги, відповідно заявник на умовах цього договору купує та приймає від банку права вимоги за кредитними договорами та за усіма забезпеченнями відповідно до забезпечувальних документів, зазначених в додатку 1. Сторони підтверджують отримання документації шляхом підписання акту прийому-передачі документації. З метою надання новому кредитру можливості виконання своїх прав і обовязків сторони узгоджують, що банк у судових провадженнях у звязку з банкрутством за його участю за кредитними договорами та забезпечувальними документами залучить нового кредитора, а новий кредитор зобовязується вступити до справи як сторона процесу і буде вживати заходи до звільнення банку від подальшої участі у провадженні (п.п. 2.1.3, 2.1.11, 6.4, 8.3).

До матеріалів справи долучено акт прийому-передачі портфеля заборгованостей від 14.12.2011 року, що підписаний та скріплений печатками сторін.

Крім того, згідно витягу з додатку №1 до договору факторингу від 29.11.2011 року, банк в тому числі передав заявнику портфель заборгованостей, що виник з кредитних договорів №9-10 та №8-10 від 07.07.2010 року, позичальником згідно яких є ОСОБА_4 Каскад-Продакшн ЛТД, та відповідно поручителів.

Згідно ст. 25 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Таким чином, процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником), тому у кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права, які мали місце. В даному випадку, такі обставини виникли в результаті укладення договору факторингу 29.11.2011 року між ПАТ Кредобанк та ОСОБА_4 Фінансова компанія Приватні інвестиції.

Ухвалою суду від 23.07.2015 року у справі №903/623/13 про банкрутство ОСОБА_4 «Каскад-Продакшн» ЛТД визнано та включено до реєстру вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю «Каскад-Продакшн» ЛТД грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія» Приватні інвестиції» на суму 41 911 746 грн. 97 коп. та 1 218 грн. 00 коп. судового збору, встанволено, що вимоги в розмірі 41 911 746 грн. 97 коп. погашаються в позачерговому порядку за рахунок майна, що є предметом забезпечення.

Відтак, в даному випадку, оскільки ОСОБА_4 «Каскад-Транспорт» ЛТД виступає поручителем ОСОБА_4 «Каскад-Продакшн» ЛТД перед заявником та у звязку з пропуском ОСОБА_4 «Фінансова компанія» Приватні інвестиції» строку, встановленого ст.23 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» на подання грошової вимоги до боржника, суд дійшов висновку про включення заборгованості банкрута перед заявником до шостої черги задоволення вимог.

Відповідно до ст. 23 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Керуючись ст.ст. 23, 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 86, 87 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати та включити до реєстру вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Приватні інвестиції на суму 41 911 746 грн. 97 коп. та 1 218 грн. 00 коп. судового збору

Встановити, що вимоги в розмірі 41 911 746 грн. 97 коп. віднесені до шостої черги задоволення.

Встановити, що вимоги в розмірі 1 218 грн. 00 коп. судового збору віднесені до шостої черги задоволення.

Суддя М. С. Шум