номер провадження справи 7/23/15-27/73/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

17.08.2015 Справа № 908/75/15-г

За позовом: Публічного акціонерного товариства Банк Форум (02100 м. Київ, бул. Верховної Ради, 7)

до відповідача: Приватного акціонерного товариства Донецьксталь - Металургійний завод (83062 м. Донецьк, вул. І Ткаченка, 122)

про стягнення заборгованості за кредитним договором № 2 -0062/13/15-КLМV від 20.09.2013 року

Суддя Дроздова С.С.

без виклику сторін

ВСТАНОВЛЕНО:

Публічне акціонерне товариство Банк Форум, м. Київ звернувся до господарського суду Запорізької області з позовом про стягнення з Приватного акціонерного товариства Донецьксталь - Металургійний завод 6 240 554 доларів США 35 центів та 5 438 631,26 Євро, що по курсу НБУ станом на 25.12.2014 р. становить 203 164 144 грн. 67 коп.

Згідно зі ст. 12 Закону України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України та ст. ст. 1, 3 Закону України Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у звязку з проведенням антитерористичної операції, якщо місцевий господарський суд знаходиться на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, то заява подається до господарського суду за територіальною підсудністю судових справ

Відповідно до розпорядження Вищого господарського суду України від 08.09.2014 р. № 28-р Про зміну територіальної підсудності господарських справ, у звязку з неможливістю здійснювати правосуддя господарськими судами Донецької і Луганської областей, Донецьким апеляційним господарським судом у районі проведення антитерористичної операції, на підставі подання Державної судової адміністрації України від 26.08.2014 р. № 8-4166/14 та від 29.08.2014 р. № 8-4211/14, керуючись статтею 1 Закону України Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у звязку з проведенням анти терористичної операції, статтею 34 Закону України Про судоустрій та статус суддів визначено, що розгляд господарських справи, підсудних господарським судам, розташованим в районі проведення антитерористичної операції, здійснюється зокрема: господарських справ, підсудних господарському суду Донецької області господарським судом Запорізької області.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 08.01.2015 р. позовну заяву і додані до неї документи повернуто позивачу без розгляду на підставі п. 6. ч.1. ст. 63 ГПК України.

20.01.2015 р. до господарського суду Запорізької області від позивача надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Запорізької області від 08.01.2015 р. у справі № 908/75/15-г.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 11.02.2015 р. по справі № 908/75/15-г, апеляційну скаргу ПАТ Банк Форум задоволено, ухвалу господарського суду Запорізької області від 08.01.2015 р. по справі № 908/75/15-г скасовано.

Ухвалою суду від 27.02.2015 р. позовну заяву прийнято до провадження, присвоєно справі номер провадження 7/23/15.

Відповідно до довідки про автоматичний розподіл справ між суддями (повторний розподіл) від 18.03.2015 р., справу № 908/75/15-г передано на розгляд судді Дроздовій С.С., у звязку з відпусткою судді-доповідача у справі ОСОБА_1

Ухвалою суду від 19.03.2015 р. справу № 908/75/15-г прийнято до провадження суддею Дроздовою С.С., присвоєно справі номер провадження № 7/23/15-27/73/15 та призначено судове засідання на 20.04.2015 р.

Ухвалою суду від 20.04.2015 р. розгляд справи відкладався на 14.05.2015 р., на підставі ст. 77 ГПК України, у звязку з неявкою у судове засідання представника позивача

Ухвалою суду від 14.05.2015 р., відповідно до п. 3 ст. 69 ГПК України, строк розгляду справи було продовжено, відповідно до ст. 77 ГПК України, розгляд справи відкладено на 02.06.2015 р.

Ухвалою суду від 02.06.2015 р. провадження у справі № 908/75/15-г зупинено, призначено у справі судову економічну (бухгалтерську) експертизу, проведення якої доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

13.07.2015 р. на адресу господарського суду надійшло клопотання, яким відповідно до ст. 31 ГПК України експерт Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_2, просить для виконання судово - економічної експертизи № 2858/2859-15 по господарській справі № 905/75/15-г, надати додаткові матеріали за період з 20.09.2013 р. по 25.12.2014 р., а саме:

ПАТ «Банк Форум»:

1. Інструкцію про проведення розрахунково-касових операцій з юридичними особами;

2. Положення про кредитування юридичних осіб;

3. Тарифи на обслуговування юридичних осіб:

4. Кредитна справа по кредитному договору № 2-0062/13/15-КLМV від 20.09.2013 р. (заява на отримання кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи, висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту, протоколи кредитного комітет) та інші документи, що стосуються кредитної справи);

5. Кредитний договір № 2-0062/13/15-КLМV від 20.09.2013 р., додаткові угоди, графіки погашення кредиту;

6. Розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи. Меморіальні ордери. Акти звірки взаєморозрахунків. Розпорядження щодо підвищення процентної ставки. Заяви видачу кредиту;

7. Договори на відкриття поточних рахунків ПрАТ «ДМЗ»;

8. Виписки банку по поточним рахункам ПрАТ «ДМЗ»;

9. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам кредитному договору № 2-0062/13/15-КЬМУ д 20.09.2013 (з первинними документами);

10. Виписки банку по руху грошових коштів по нарахуванню та сплаті комісії, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, ін. платежів по кредитному договору № 2-0062/13/1 5-КЬМУ д 20.09.2013 (з первинними документами).

11. Документи бухгалтерського обліку щодо відображення взаєморозрахунків з ПрАТ «ДМЗ» по кредитному договору № 2-0062/13/15-КLМV від 20.09.2013 р.

ПрАТ «ДМЗ»:

1. Статут;

2. Фінансові звіти, головна книга, журнали-ордери, первинні документи по відображенню наданого кредиту, погашенню відсотків, сплаті комісій, пені, штрафів та ін. в бухгалтерському обліку ПрАТ «ДМЗ» по кредитному договору № 2-0062/13/15-КЬМУ д 20.09.2013. Платіжні документи. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом.

04.08.2015 р. на адресу господарського суду Запорізької області надійшов лист, директора Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, яким останній повідомив, що ухвала від 02.06.2015 р. про призначення судово-економічної експертизи по справі № 908/75/15-г за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» до Приватного акціонерного товариства «Донецьксталь» - «Металургійний завод» надійшла до Дніпропетровського НДІ судових експертиз 11.06.2015 і зареєстрована в канцелярії інституту за № 2858/2859-15, у звязку з чим просить протягом тридцяти календарних днів забезпечити виконання попередньої оплати експертизи в порядку, передбаченому чинним законодавством, яка згідно ухвали покладена на Приватне акціонерне товариство «Донецьксталь» «Металургійний завод», відповідно до рахунку № Рах-0684 від 03.07.2015 р. та актів попереднього розрахунку вартості висновку судового експерта, які направлені на адресу платника (копія рахунку до суду).

Крім того, у звязку зі значною поточною завантаженістю експертів з судово-економічних досліджень Дніпропетровського НДІСЕ, відповідно до п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5) судовий експерт пропонує погодити строк виконання експертизи у термін, що перевищує 90 календарних днів. У разі виникнення можливості виконання експертизи буде прискорено

Відповідно до п. 11 Пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики призначення експертизи визначення обсягу необхідних та достатніх для експертного дослідження матеріалів і перевірка (огляд) матеріалів, які підлягають направленню на експертизу, з точки зору їх повноти та придатності для проведення експертизи, здійснюється господарським судом, за необхідності - за участю представників сторін у справі. Якщо вирішення цих питань викликає утруднення, суд може залучити відповідного спеціаліста.

Згідно з пунктом 2.3.2 Інструкції експерту заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

У господарському судочинстві до таких матеріалів відносяться речові та письмові докази. Отже, судового експерта не наділено повноваженнями для пошуку та витребування речових або письмових доказів. Винятком є випадки, коли у процесі дослідження наданого у встановленому порядку для проведення експертизи об'єкта експерт виявляє інші об'єкти, стосовно яких йому не були поставлені питання або дослідження яких відноситься до компетенції експертів іншої спеціальності (спеціальностей): у такому випадку експерт вправі зафіксувати ці об'єкти, відокремити їх від основного об'єкта (якщо це не пов'язано з пошкодженням або знищенням об'єкта), описати їх у висновку та приєднати їх до матеріалів експертизи.

У разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої статті 31 ГПК вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов'язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи. При цьому господарським судам слід мати на увазі можливість настання передбачених пунктами 1.13 і 4.9 Інструкції наслідків у вигляді повернення матеріалів справи суду, який призначив експертизу, або повідомлення експертом суду про неможливість надання висновку.

За таких обставин, господарський суд Запорізької області вважає за необхідне тимчасово поновити провадження у справі № 908/75/15-г, для розгляду клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Згідно з п. 17 Пленуму ВГСУ, строки проведення експертних досліджень та порядок встановлення цих строків у залежності від складності дослідження та з урахуванням експертного навантаження передбачено підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції.

З метою забезпечення виконання зазначених приписів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року господарським судам необхідно контролювати дотримання передбачених Інструкцією строків проведення експертизи іншим суб'єктам судово-експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону, і реагувати на відповідні порушення шляхом винесення окремих ухвал у порядку, встановленому статтею 90 ГПК.

Абзацом шостим зазначеного підпункту Інструкції передбачено можливість встановлення у виняткових випадках більшого (порівняно із загальними) розумного строку за письмовою домовленістю з органом (особою), який призначив експертизу. Оскільки процесуальним законом не передбачено форми такого погодження з боку суду, воно має здійснюватися (за наявності підстав для цього) шляхом винесення відповідної ухвали за результатами розгляду звернення експертної установи, - без поновлення провадження у справі і без повернення матеріалів справи із зазначеної установи, але, за необхідності, з викликом сторін для з'ясування їхньої думки з даного питання. При цьому необхідно враховувати, що відмова у погодженні запропонованого розумного строку проведення експертизи може потягти за собою наслідки, передбачені абзацом сьомим того ж підпункту Інструкції.

Розглянувши наявні матеріали справи, суд встановив зобовязати сторони у триденний термін надіслати на адресу експертної установи витребувані експертом документи, а саме:

ПАТ «Банк Форум»:

1. Інструкцію про проведення розрахунково-касових операцій з юридичними особами;

2. Положення про кредитування юридичних осіб;

3. Тарифи на обслуговування юридичних осіб:

4. Кредитна справа по кредитному договору № 2-0062/13/15-КLМV від 20.09.2013 р. (заява на отримання кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи, висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту, протоколи кредитного комітет) та інші документи, що стосуються кредитної справи);

5. Кредитний договір № 2-0062/13/15-КLМV від 20.09.2013 р., додаткові угоди, графіки погашення кредиту;

6. Розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи. Меморіальні ордери. Акти звірки взаєморозрахунків. Розпорядження щодо підвищення процентної ставки. Заяви видачу кредиту;

7. Договори на відкриття поточних рахунків ПрАТ «ДМЗ»;

8. Виписки банку по поточним рахункам ПрАТ «ДМЗ»;

9. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам кредитному договору № 2-0062/13/15-КЬМУ д 20.09.2013 (з первинними документами);

10. Виписки банку по руху грошових коштів по нарахуванню та сплаті комісії, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, ін. платежів по кредитному договору № 2-0062/13/1 5-КЬМУ д 20.09.2013 (з первинними документами).

11. Документи бухгалтерського обліку щодо відображення взаєморозрахунків з ПрАТ «ДМЗ» по кредитному договору № 2-0062/13/15-КLМV від 20.09.2013 р.

ПрАТ «ДМЗ»:

1. Статут;

2. Фінансові звіти, головна книга, журнали-ордери, первинні документи по відображенню наданого кредиту, погашенню відсотків, сплаті комісій, пені, штрафів та ін. в бухгалтерському обліку ПрАТ «ДМЗ» по кредитному договору № 2-0062/13/15-КЬМУ д 20.09.2013. Платіжні документи. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом.

Ухвалою суду від 02.06.2015 р., витрати, що підлягають сплаті за проведення судової економічної (бухгалтерської) експертизи, до вирішення спору по суті покладено на Приватне акціонерне товариство Донецьксталь - Металургійний завод (83555 Донецька область, Красноармійський район, с. Сергіївка, пер. Верхній, 44), яке зобовязано сплатити рахунок на оплату проведення судово-економічної експертизи протягом 5 (пяти) банківських днів після його отримання.

Господарський суд Запорізької області зазначає, що головуючий суддя у справі знаходився у щорічній відпустці з 07.07.15р. по 14.08.15 включно, тому не були розглянуті клопотання експерта з поважних причин, після виходу головуючого судді з відпустки, суд виніс ухвалу від 17.08.2015р.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України провадження у справі № 908/75/15-г необхідно зупинити до отримання результатів судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 22, 41, 42, 48, 49, п. 1 ч. 2 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Поновити (тимчасово) провадження у справі з 17 серпня 2015 р. для розгляду клопотання експерта щодо витребування додаткових документів необхідних для проведення експертизи, погодження строків проведення експертизи та здійснення оплати рахунку на проведення експертизи.

2. Задовольнити клопотання України експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

3. Погодити строк виконання експертизи № 2558/2859-15 по господарській справі № 908/75/15-г термін, що перевищує 90 календарних днів.

4. Зобовязати надіслати на адресу експертної установи

ПАТ «Банк Форум»:

1. Інструкцію про проведення розрахунково-касових операцій з юридичними особами;

2. Положення про кредитування юридичних осіб;

3. Тарифи на обслуговування юридичних осіб:

4. Кредитна справа по кредитному договору № 2-0062/13/15-КLМV від 20.09.2013 р. (заява на отримання кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи, висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту, протоколи кредитного комітет) та інші документи, що стосуються кредитної справи);

5. Кредитний договір № 2-0062/13/15-КLМV від 20.09.2013 р., додаткові угоди, графіки погашення кредиту;

6. Розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи. Меморіальні ордери. Акти звірки взаєморозрахунків. Розпорядження щодо підвищення процентної ставки. Заяви видачу кредиту;

7. Договори на відкриття поточних рахунків ПрАТ «ДМЗ»;

8. Виписки банку по поточним рахункам ПрАТ «ДМЗ»;

9. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам кредитному договору № 2-0062/13/15-КЬМУ д 20.09.2013 (з первинними документами);

10. Виписки банку по руху грошових коштів по нарахуванню та сплаті комісії, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, ін. платежів по кредитному договору № 2-0062/13/1 5-КЬМУ д 20.09.2013 (з первинними документами).

11. Документи бухгалтерського обліку щодо відображення взаєморозрахунків з ПрАТ «ДМЗ» по кредитному договору № 2-0062/13/15-КLМV від 20.09.2013 р.

ПрАТ «ДМЗ»:

1. Статут;

2. Фінансові звіти, головна книга, журнали-ордери, первинні документи по відображенню наданого кредиту, погашенню відсотків, сплаті комісій, пені, штрафів та ін. в бухгалтерському обліку ПрАТ «ДМЗ» по кредитному договору № 2-0062/13/15-КЬМУ д 20.09.2013. Платіжні документи. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом.

4. Відповідачу приватному акціонерному товариству Донецьксталь - Металургійний завод (83555 Донецька область, Красноармійський район, с. Сергіївка, пер. Верхній, 44) сплатити рахунок № Рах-0684 від 03.07.2015 р. на оплату судово-економічного висновку за матеріалами господарської справи № 908/75/15-г на суму 33 264 грн. 00 коп. оригінал якого експертною установою надіслано на адресу відповідача (докази оплати направити на адресу господарського суду).

Провадження у справі № 908/75/15-г зупинити до отримання результатів судової економічної (бухгалтерської) експертизи.

Суддя С.С. Дроздова