ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12.08.15р. Справа № 904/7547/14

За позовом Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль", м.Київ

до Відповідач-1 Публічне акціонерне товариство "Трест Дніпродорбуд", м.Дніпропетровськ

Відповідач-2 ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "УПТК-2009", м.Новомосковськ Дніпропетровська область

про стягнення 26241818,50 грн.

Головуючий колегії ОСОБА_3

Суддя Крижний О.М.

Суддя Петрова В.І.

Представники:

Від Позивача: представник не з'явився

Від Відповідача-1: представник не з'явився

Від Відповідача-2: представник не з'явився

Від ТОВ "Фінансова компанія "ЕКС-РАЙТ" - ОСОБА_4, довіреність №б/н від 11.08.2015р., представник

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "ОСОБА_1 Аваль" (далі-Позивач) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із позовом до Відповідача-1 Публічного акціонерного товариства "Трест Дніпродорбуд", до Відповідача-2 ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "УПТК-2009", в якому просить суд:

- стягнути з Відповідача-1 26241818,50 грн., а також судового збору у розмірі 36540,00 грн.;

- стягнути з Відповідача-2 26241818,50 грн., а також судового збору у розмірі 36540,00 грн.

Позивач обґрунтовує свої позовні вимоги наявністю невиконаних Відповідачами грошових зобовязань за кредитним договором №010/03-00/148-08 від 04.09.2008р. та договором поруки №12/4-01-03-3/274 від 28.02.2013 року.

В підтвердження обґрунтованості позовних вимог Позивач надав до позову:

оригінал платіжного документу про сплату судового збору;

копію генеральної кредитної угоди №01/03-00/130-08 від 01.08.2008 р.;

копію додаткової угоди №1 від 04.09.2008 до генеральної кредитної угоди №01/03-00/130-08 від 01.08.2008 р.;

копію додаткової угоди №1/03-00/130/2 від 14.05.2009 до генеральної кредитної угоди №01/03-00/130-08 від 01.08.2008 р.;

копію додаткової угоди №1/03-00/130/3 від 25.09.2009 до генеральної кредитної угоди №01/03-00/130-08 від 01.08.2008 р.;

копію додаткової угоди №1/03-00/130/4 від 30.08.2010 до генеральної кредитної угоди №01/03-00/130-08 від 01.08.2008 р.;

копію додаткової угоди №1/03-00/130/5 від 01.10.2010 до генеральної кредитної угоди №01/03-00/130-08 від 01.08.2008 р.;

копію додаткової угоди №1/03-00/130/6 від 03.11.2010 до генеральної кредитної угоди №01/03-00/130-08 від 01.08.2008 р.;

копію додаткової угоди №1/03-00/130/7 від 16.12.2010 до генеральної кредитної угоди №01/03-00/130-08 від 01.08.2008 р.;

копію додаткової угоди №1/03-00/130/8 від 28.02.2011 до генеральної кредитної угоди №01/03-00/130-08 від 01.08.2008 р.;

копію додаткової угоди №1/03-00/130/9 від 09.08.2011 до генеральної кредитної угоди №01/03-00/130-08 від 01.08.2008 р.;

копію додаткової угоди №1/03-00/130/10 від 31.10.2011 до генеральної кредитної угоди №01/03-00/130-08 від 01.08.2008р.;

копію додаткової угоди №1/03-00/130/11 від 29.02.2012 до генеральної кредитної

угоди №01/03-00/130-08 від 01.08.2008 р.;

копію додаткової угоди №1/03-00/130/12 від 31.07.2012 до генеральної кредитної

угоди №01/03-00/130-08 від 01.08.2008 р.;

копію додаткової угоди №1/03-00/130/13 від 30.10.2012 до генеральної кредитної

угоди №01/03-00/130-08 від 01.08.2008 р.;

копію додаткової угоди №1/03-00/130/15 від 29.07.2013 до генеральної кредитної

угоди №01/03-00/130-08 від 01.08.2008 р.;

копію кредитного договору №010/03-00/148-08 від 04.09.2008 р.;

копію додаткової угода №010/03-00/148/1 від 30.06.2009 до кредитного договору

№010/03-00/148-08 від 04.09.2008 р.;

копію додаткової угода №010/03-00/148/2 від 23.09.2009 до кредитного договору

№010/03-00/148-08 від 04.09.2008 р.;

копію додаткової угода №010/03-00/148/3 від 25.02.2010 до кредитного договору

№010/03-00/148-08 від 04.09.2008 р.;

копію додаткової угода №010/03-00/148/4 від 30.08.2010 до кредитного договору №010/03-00/148-08 від 04.09.2008 р.;

копію додаткової угода №010/03-00/148/5 від 01.00.2010 до кредитного договору №010/03-00/148-08 від 04.09.2008 р.;

копію додаткової угода №010/03-00/148/6 від 03.11.2010 до кредитного договору №010/03-00/148-08 від 04.09.2008 р.;

копію додаткової угода №010/03-00/148/7 від 28.02.2011 до кредитного договору №010/03-00/148-08 від 04.09.2008 р.;

копію додаткової угода №010/03-00/148/8 від 09.08.2011 до кредитного договору №010/03-00/148-08 від 04.09.2008 р.;

копію додаткової угода №010/03-00/148/9 від 31.10.2011 до кредитного договору №010/03-00/148-08 від 04.09.2008 р.;

копію додаткової угода №010/03-00/148/10 від 01.12.2011 до кредитного договору №010/03-00/148-08 від 04.09.2008 р.;

копію додаткової угода №010/03-00/148/11 від 29.02.2012 до кредитного договору №010/03-00/148-08 від 04.09.2008 р.;

копію додаткової угода №010/03-00/148/12 від 31.07.2012 до кредитного договору №010/03-00/148-08 від 04.09.2008 р.;

копію додаткової угода №010/03-00/148/13 від 30.10.2012 до кредитного договору №010/03-00/148-08 від 04.09.2008 р.;

копію додаткової угода №010/03-00/148/15 від 29.07.2013 до кредитного договору №010/03-00/148-08 від 04.09.2008 р.;

меморіальні ордери;

договору поруки №12/4-01-03-3/274 від 28.02.2013 р.;

копію вимоги про погашення заборгованості з актом звірки розрахунків та розгорнутим розрахунком заборгованості;

копію поштового повідомлення про вручення позичальнику;

копію поштового конверту за закінченням терміну зберігання з вимогою до поручителя;

оригінал розгорнутого розрахунку заборгованості;

копію свідоцтва про державну реєстрацію Позивача;

копію ОСОБА_5 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців щодо Відповідача-1;

копію ОСОБА_5 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців щодо Відповідача-2;

копію довіреності представника Банку;

докази направлення копії позову та доданих матеріалів Відповідачам.

26.11.2014р. Відповідач-1 подав розрахунок пені, на підставі даних, які були надані Позивачем. В поданих Відповідачем-1 таблицях міститься розрахунок, який за його твердженням доводить, що розрахунок Позивача є невірним (а.с. 180-182 Т.1).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.2014р. провадження по справі №904/7547/14 було зупинено до вирішення справи №910/25526/14, що розглядається господарським судом міста Києва та набрання прийнятим по цій справі рішенням суду законної сили (а.с. 187-189 Т.1).

17.02.15р. Позивач подав заяву про поновлення провадження у справі з додатками (а.с. 194-204 Т.1), а саме:

копію рішення від 27.01.2015 з ЄДР судових рішень;

заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно в межах суми стягнення та заборони відчужувати майно;

докази сплати судового збору;

копію негативних результатів проведення перевірки заставного майна.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19.02.2015р. поновлено провадження у справі №904/7547/14 (а.с. 205 Т.1).

11.03.2015р. Представник Відповідача-1 подав клопотання про зупинення провадження у справі (а.с. 208-210 Т.1) до вирішення пов'язаної з нею справи №910/25526/14, що розглядається Київським апеляційним господарським судом.

До клопотання Відповідач-1 додав (а.с. 211-221 Т.1):

- копію апеляційної скарги в справі № 910/25526/14;

- копію рішення господарського суду м. Києва від 27.01.2015 р.

До клопотання про зупинення провадження у справі Відповідач-1 подав копію ухвали Київського апеляційного господарського суду від 02.03.2015 року №910/25526/14 (а.с. 229 Т.1).

Представник Відповідача-1 11.03.2015 р. надав клопотання про зупинення провадження у справі внаслідок неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом. До клопотання Відповідач-1 додав:

- копію апеляційної скарги в справі № 910/25526/14;

- копію рішення Господарського суду м. Києва від 27.01.2015 р.

18.03.2015р. клопотання Відповідача-1 задоволено, зупинено провадження у справі №904/7547/14 до вирішення справи №910/25526/14, що розглядається Київським апеляційним господарським судом та набрання прийнятим по цій справі рішенням суду законної сили.

Ухвалою суду від 14.05.2015р. провадження по справі поновлено та призначено до розгляду на 03.06.2015 р.

29.05.2015 р. представник Відповідача-1 надав клопотання про зупинення провадження у справі внаслідок неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом. До клопотання Відповідач-1 додав:

- ухвала Господарського суду м. Києва від 28.04.2015р. у справі № 910/10486/15 про порушення провадження у справі за позовом Публічне акціонерне товариство "Трест Дніпродорбуд" до ПАТ "ОСОБА_1 Аваль" про визнання недійсним кредитного договору №010/03-00/148-08 "Невідновлювальна ОСОБА_6 на поновлення обігових коштів для корпоративних клієнтів" від 04.09.2008р. який вчинено під впливом тяжкої обставини.

В задоволенні цього клопотання судом відмовлено ухвалою суду від 03.06.2015року.

03.06.15р. Позивач подав дублікати банківських виписок (а.с. 19-35 Т.2).

15.06.15р. Відповідач-1 подав клопотання про призначення судової експертизи, в якому просить суд призначити судово-бухгалтерську експертизу у справі №904/7547/14, проведення експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, на вирішення судовому експерту поставити наступне питання:

чи підтверджується документально заявлений у позовних вимогах Позивача станом на 19.09.2014р. розмір заборгованості по кредиту, по процентам, по пені за порушення строків повернення кредиту, по пені за порушення строків сплати відсотків за кредитним договором №010/03-00/148-08 від 04.09.2008р. (а.с. 41-42 Т.2).

До клопотання Відповідач-1 подав (а.с. 43-64 Т.2):

протокол обшуку від 17.03.2015р.;

протокол обшуку від 27.03.2015р.;

Позивач 15.06.15р. подав додаткові пояснення до розрахунку заборгованості (а.с. 65-67 Т.2).

До додаткових пояснень до розрахунку заборгованості Позивач подав копію додаткової угоди №010/03-00/148/15 від 29.07.2013р. з Графіком погашення кредиту (а.с. 68-71 Т.2).

16.06.2015р. Відповідач-1 подав уточнення до клопотання про призначення судової бухгалтерської експертизи (а.с. 72-75 Т.2), в які просить суд призначити судову бухгалтерську експертизу у справі №904/7547/14, проведення експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, на вирішення судовому експерту поставити наступне питання:

чи підтверджується документально заявлений у позовних вимогах Позивача станом на 19.09.2014р. розмір заборгованості по кредиту, по процентам, по пені за порушення строків повернення кредиту, по пені за порушення строків сплати відсотків за кредитним договором №010/03-00/148-08 від 04.09.2008р.

Позивач 16.06.2015 р. подав заяву, в якій просить суд долучити до матеріалів справи (а.с. 76-89 Т.2):

копію довідки ПАТ "Трест Дніпродорбуд" №07/651 від 10.12.2014р.;

копію довідки ПАТ "Трест Дніпродорбуд" №07/650 від 10.12.2014р.;

копію довідки ПАТ "Трест Дніпродорбуд" №07/649 від 10.12.2014р.;

новий розрахунок суми пені за наданим кредитом та суми пені за процентами.

Представники сторін та Третіх осіб 12.08.2015р. в судове засідання не з'явились, про час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином.

Надійшла заява від Позивача про заміну кредитора в якій вказано про те, що зважаючи на належне виконання ПАТ "АРТЕМ-БАНК" та ПАТ "ОСОБА_1 Аваль" умов Договору, до ПАТ "АРТЕМ-БАНК" перейшло передане ПАТ "ОСОБА_1 Аваль" право вимоги виконання ПАТ "Трест Дніпродорбуд" зобов'язань щодо сплати суми боргу.

Також до справи надійшла заява ТОВ "Фінансова компанія "ЕКС-РАЙТ" про зміну учасника судового процесу шляхом процесуального правонаступництва, в якій просить суд залучити до участі у справі №904/7547/14 правонаступника Позивача ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕКС-РАЙТ" на підставі договору факторингу від 10.08.2015 р.

До заяви про зміну учасника судового процесу подано:

копію договору факторингу від 10.08.2015р. укладеного між ПАТ "ОСОБА_1 Аваль" та ПАТ "АРТЕМ-БАНК";

копію договору факторингу від 10.08.2015р. укладеного між ПАТ "АРТЕМ-БАНК" та ТОВ "Фінансова компанія "ЕКС-РАЙТ";

копію довіреності представника ТОВ "Фінансова компанія "ЕКС-РАЙТ".

До отримання судом всіх необхідних документів для заміни сторони у справі суд вбачає підстави для залучення у справі в якості третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на боці Позивача - ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕКС-РАЙТ"та Публічне акціонерне товариство "АРТЕМ-БАНК"

Відповідно до ст. 27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора або ініціативи господарського суду.

За вказаних обставин, суд вважає за необхідне залучити в якості Третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на боці Позивача ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕКС-РАЙТ" (01004, м.Київ, вул.Горького, буд.9) та Публічне акціонерне товариство "АРТЕМ-БАНК" (04050, м.Київ, вул.Аретема, 103), оскільки вирішення спору може вплинути на їх права і обов'язки щодо однієї із сторін.

Розгляд справи у зв'язку з цим слід відкласти.

Керуючись ст.ст. 27, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд справи на 20.08.2015р. о 09 год. 30 хв.

Залучити до участі у справі у якості Третьої особи-1 без самостійних вимог на предмет спору на боці Позивача - ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕКС-РАЙТ" (01004, м.Київ, вул.Горького, буд.9).

Залучити до участі у справі у якості Третьої особи-2 без самостійних вимог на предмет спору на боці Позивача - Публічне акціонерне товариство "АРТЕМ-БАНК" (04050, м.Київ, вул.Аретема, 103).

Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в каб. №3-302 за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1-а.

До засідання подати:

- Третій особі-1 - копії дозвільних документів щодо права здійснювати факторингові операції.

Попередити Відповідачів, що у випадку його неявки, справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами відповідно до ст.75 ГПК України.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Головуючий колегії Суддя Суддя ОСОБА_3 ОСОБА_7 ОСОБА_5