номер провадження справи 27/40/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

17.08.2015 Справа № 908/1013/15-г

За позовом: Публічного акціонерного товариства Фінростбанк (65104 м. Одеса, просп. Ак. Глушка, буд. 13)

до ОСОБА_1 науково-виробничого підприємства Термо (83024 м. Донецьк, вул. Молодогвардійців, буд 3В)

про стягнення 6 484 276 грн. 48 коп.

Суддя Дроздова С.С.

без виклику сторін

ВСТАНОВЛЕНО:

Публічне акціонерне товариство Фінростбанк, м. Одеса звернулось до господарського суду Запорізької області з позовною заявою до ОСОБА_1 науково-виробничого підприємства Термо, м. Донецьк про стягнення 5 797 200 грн. 00 коп. заборгованості за кредитом, 687 076 грн. 48 коп. заборгованість за відсотками по кредиту.

Відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26.11.2010 р., автоматичним розподілом справ між суддями від 17.02.2015 р., справу № 908/1013/15-г передано на розгляд судді Дроздовій С.С.

Згідно зі ст. 12 Закону України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України та ст. ст. 1, 3 Закону України Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у звязку з проведенням антитерористичної операції, якщо місцевий господарський суд знаходиться на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, то заява подається до господарського суду за територіальною підсудністю судових справ

Відповідно до розпорядження Вищого господарського суду України від 08.09.2014 р. № 28-р Про зміну територіальної підсудності господарських справ, у звязку з неможливістю здійснювати правосуддя господарськими судами Донецької і Луганської областей, Донецьким апеляційним господарським судом у районі проведення антитерористичної операції, на підставі подання Державної судової адміністрації України від 26.08.2014 р. № 8-4166/14 та від 29.08.2014 р. № 8-4211/14, керуючись статтею 1 Закону України Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у звязку з проведенням анти терористичної операції, статтею 34 Закону України Про судоустрій та статус суддів визначено, що розгляд господарських справи, підсудних господарським судам, розташованим в районі проведення антитерористичної операції, здійснюється зокрема: господарських справ, підсудних господарському суду Донецької області господарським судом Запорізької області.

Ухвалою суду від 18.02.2015 р. позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 908/1013/15-г, присвоєно справі номер провадження 27/40/15 та призначено судове засідання на 25.03.2015 р.

Ухвалою суду від 25.03.2015 р. розгляд справи відкладався на 16.04.2015 р., на підставі ст. 77 ГПК України, у звязку з неявкою у судове засідання представників сторін.

Ухвалою суду від 16.04.2015 р., на підставі п. 3 ст. 69 ГПК України, строк вирішення спору було продовжено на пятнадцять днів, відповідно до ст. 77 ГПК України, розгляд справи відкладено на 28.04.2015 р.

Ухвалою суду від 28.04.2015 р. провадження у справі № 908/1013/15-г зупинено, призначено у справі судову економічну (бухгалтерську) експертизу, проведення якої доручено експертам ТОВ Аудит-Конус за адресою: 02090 м. Київ, вул. В.Сосюри, буд. 5, офіс 403.

15.06.2015 р. Товариством з обмеженою відповідальністю Аудит-Конус на адресу господарського суду Запорізької області надіслано лист, яким директор товариства просив протягом одного місяця забезпечити виконання попередньої оплати експертизи в порядку, передбаченому чинним законодавством, яка згідно ухвали покладена на відповідача у справі Приватне науково-виробниче підприємство Термо, м. Донецьк, відповідно до рахунку № 1-08/06-15 від 08.06.2015 р. Крім того, відповідно до ст. 31 ГПК України для виконання судово - економічної експертизи по господарській справі № 908/1013/15-г, судовий експерт просив додатково надати матеріали, необхідні для проведення вказаної експертизи.

Ухвалою суду від 16.06.2015 р. провадження у справі тимчасово поновлено, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю АФ Аудит-Конус задоволено. Сторін зобовязано надіслати на адресу експертної установи необхідні документи для проведення експертизи.

Крім того, відповідачу ОСОБА_1 науково-виробничому підприємству Термо (83024 м. Донецьк, вул. Молодогвардійців, буд 3В) надіслано оригінал рахунку № 1-08/06-15 від 08.06.2015 р. на оплату судово-економічного висновку за матеріалами господарської справи № 908/1013/15-г на суму 11 800 грн. 00 коп., зобовязано оплатити та надати суду докази оплати. Провадження у справі № 908/1013/15-г зупинено до отримання результатів судової економічної (бухгалтерської) експертизи.

30.06.2015 р. на адресу суду надійшов лист № 188 від 30.07.2015 р. від відповідача у справі ОСОБА_1 науково-виробничого підприємства Термо, м. Донецьк, яким господарський суд повідомлено, що оплату призначеної судово-економічної експертизи в розмірі 11 800 грн. 00 коп. здійснено, на підтвердження надано копію платіжного доручення № 100 від 18.06.2015 р.

27.07.2015 р. Товариством з обмеженою відповідальністю Аудит-Конус на адресу господарського суду Запорізької області надіслано клопотання, відповідно до ст. 31 ГПК України, яким експерт ОСОБА_2 просить для виконання судово - економічної експертизи по господарській справі № 908/1013/15-г, додатково надати наступні матеріали:

від ПАТ «Фінростбанк»

- Положення про кредитування, відповідно до якого укладено кредитний договір № 170 від 08.10.2013 р., та були надані грошові кошти. Положення про облікову політику, Тарифи та інші внутрішні положення, що регламентують порядок надання, управління та обслуговування кредитів, у тому числі регламентують порядок розрахунково-касового обслуговування та розрахунку сукупної вартості кредиту, реальної процентної ставки, (примірники чинні на дату надання кредиту и протягом періоду надання фінансових послуг з додатками і змінами);

- Заяви позичальника про надання кредитних коштів. Узгоджені сторонами Графіки погашення кредитів. Кредитну справу позичальника. Протоколи кредитного комітету щодо кредитного договору №170 від 08.10.2013р. Положення про кредитний комітет;

- Виписки рахунків на яких обліковуються кредитні зобов'язання позичальника по всіх операціях за кредитним договором №170, у тому числі по тілу кредитів, відсотках, пенях, штрафах, неустойках та будь яких інших, за період з дати укладання договору по 11.02.2015р. включно;

- Акти звірення розрахунків з клієнтом ПНВП «Термо»;

- Документи, що підтверджують надання Позичальнику і отримання ним супутніх послуг, у тому числі щодо договірного списання коштів, з урахуванням їх вартості, процентних ставок за ними, а також будь яких інших фінансових зобов'язань Позичальників, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредитів, у тому числі щодо посередницьких, консультаційних та юридичних послуг, тощо (за наявністю).

від ПНВП «Термо».

- Кредитний договір №170 від 08.10.2013 р., з додатками та додатковими угодами (примірник Позичальника);

- Договір розрахунково-касового обслуговування в ПАТ «Фінростбанк», та на будь які інші послуги з ПАТ «Фінростбанк», які у тому числі пов'язані з отриманням,' обслуговуванням та погашенням кредиту;

- Усі розрахункові, платіжні і касові документи (Заяви на видачу кредитних коштів, платіжні доручення, тощо - примірники позичальника) щодо кредитних взаємовідносин з ПАТ «Фінростбанк» за кредитним договором №170 від 08.10.2013 р., за період з дати укладання договору по 11.02.2015 р. включно;

- Рахунки бухгалтерського обліку Позичальника по яких обліковуються кредитні зобов'язання, у тому числі по тілу кредитів, відсотках, пенях, штрафах, неустойках та будь яких інших, за період з дати укладання договору по 11.02.2015 р. включно;

- Акти звірення розрахунків з банком, у тому числі підтвердження залишків по рахункам;

- Документи що підтверджують отримання Позичальником супутніх послуг, у тому числі щодо договірного списання коштів, з урахуванням їх вартості, процентних ставок за ними, а також будь яких інших фінансових зобов'язань, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту, у тому числі щодо розрахунково-касового обслуговування, комісійних доходів, оплати страхових платежів тощо (за наявністю).

Експертом повідомлено, що до отримання необхідних матеріалів проведення експертизи призупинено. Для проведення експертизи експерт просить надати додаткові документи у місячний термін, згідно Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз і експертних досліджень», затвердженої наказом Мін'юсту України № 53/5 від 08.10.1998 р. (зі змінами та доповненнями).

Крім того, у звязку зі значним навантаженням експертної установи, відповідно до п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5, судовий експерт пропонує погодити строк виконання експертизи у термін, що перевищує 90 календарних днів.

Відповідно до п. 11 Пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики призначення експертизи визначення обсягу необхідних та достатніх для експертного дослідження матеріалів і перевірка (огляд) матеріалів, які підлягають направленню на експертизу, з точки зору їх повноти та придатності для проведення експертизи, здійснюється господарським судом, за необхідності - за участю представників сторін у справі. Якщо вирішення цих питань викликає утруднення, суд може залучити відповідного спеціаліста.

Згідно з пунктом 2.3.2 Інструкції експерту заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

У господарському судочинстві до таких матеріалів відносяться речові та письмові докази. Отже, судового експерта не наділено повноваженнями для пошуку та витребування речових або письмових доказів. Винятком є випадки, коли у процесі дослідження наданого у встановленому порядку для проведення експертизи об'єкта експерт виявляє інші об'єкти, стосовно яких йому не були поставлені питання або дослідження яких відноситься до компетенції експертів іншої спеціальності (спеціальностей): у такому випадку експерт вправі зафіксувати ці об'єкти, відокремити їх від основного об'єкта (якщо це не пов'язано з пошкодженням або знищенням об'єкта), описати їх у висновку та приєднати їх до матеріалів експертизи.

У разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої статті 31 ГПК вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов'язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи. При цьому господарським судам слід мати на увазі можливість настання передбачених пунктами 1.13 і 4.9 Інструкції наслідків у вигляді повернення матеріалів справи суду, який призначив експертизу, або повідомлення експертом суду про неможливість надання висновку.

За таких обставин, господарський суд Запорізької області вважає за необхідне тимчасово поновити провадження у справі № 908/1013/15-г, для розгляду клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та призначити судове засідання.

Згідно з п. 17 Пленуму ВГСУ, строки проведення експертних досліджень та порядок встановлення цих строків у залежності від складності дослідження та з урахуванням експертного навантаження передбачено підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції.

З метою забезпечення виконання зазначених приписів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року господарським судам необхідно контролювати дотримання передбачених Інструкцією строків проведення експертизи іншим суб'єктам судово-експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону, і реагувати на відповідні порушення шляхом винесення окремих ухвал у порядку, встановленому статтею 90 ГПК.

Абзацом шостим зазначеного підпункту Інструкції передбачено можливість встановлення у виняткових випадках більшого (порівняно із загальними) розумного строку за письмовою домовленістю з органом (особою), який призначив експертизу. Оскільки процесуальним законом не передбачено форми такого погодження з боку суду, воно має здійснюватися (за наявності підстав для цього) шляхом винесення відповідної ухвали за результатами розгляду звернення експертної установи, - без поновлення провадження у справі і без повернення матеріалів справи із зазначеної установи, але, за необхідності, з викликом сторін для з'ясування їхньої думки з даного питання. При цьому необхідно враховувати, що відмова у погодженні запропонованого розумного строку проведення експертизи може потягти за собою наслідки, передбачені абзацом сьомим того ж підпункту Інструкції.

Розглянувши наявні матеріали справи, суд встановив зобовязати сторони у триденний термін надіслати на адресу експертної установи витребувані експертом документи, а саме:

від ПАТ «Фінростбанк»

- Положення про кредитування, відповідно до якого укладено кредитний договір № 170 від 08.10.2013 р., та були надані грошові кошти. Положення про облікову політику, Тарифи та інші внутрішні положення, що регламентують порядок надання, управління та обслуговування кредитів, у тому числі регламентують порядок розрахунково-касового обслуговування та розрахунку сукупної вартості кредиту, реальної процентної ставки, (примірники чинні на дату надання кредиту и протягом періоду надання фінансових послуг з додатками і змінами);

- Заяви позичальника про надання кредитних коштів. Узгоджені сторонами Графіки погашення кредитів. Кредитну справу позичальника. Протоколи кредитного комітету щодо кредитного договору №170 від 08.10.2013р. Положення про кредитний комітет;

- Виписки рахунків на яких обліковуються кредитні зобов'язання позичальника по всіх операціях за кредитним договором №170, у тому числі по тілу кредитів, відсотках, пенях, штрафах, неустойках та будь яких інших, за період з дати укладання договору по 11.02.2015р. включно;

- Акти звірення розрахунків з клієнтом ПНВП «Термо»;

- Документи, що підтверджують надання Позичальнику і отримання ним супутніх послуг, у тому числі щодо договірного списання коштів, з урахуванням їх вартості, процентних ставок за ними, а також будь яких інших фінансових зобов'язань Позичальників, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредитів, у тому числі щодо посередницьких, консультаційних та юридичних послуг, тощо (за наявністю).

від ПНВП «Термо».

- Кредитний договір №170 від 08.10.2013 р., з додатками та додатковими угодами (примірник Позичальника);

- Договір розрахунково-касового обслуговування в ПАТ «Фінростбанк», та на будь які інші послуги з ПАТ «Фінростбанк», які у тому числі пов'язані з отриманням,' обслуговуванням та погашенням кредиту;

- Усі розрахункові, платіжні і касові документи (Заяви на видачу кредитних коштів, платіжні доручення, тощо - примірники позичальника) щодо кредитних взаємовідносин з ПАТ «Фінростбанк» за кредитним договором №170 від 08.10.2013 р., за період з дати укладання договору по 11.02.2015 р. включно;

- Рахунки бухгалтерського обліку Позичальника по яких обліковуються кредитні зобов'язання, у тому числі по тілу кредитів, відсотках, пенях, штрафах, неустойках та будь яких інших, за період з дати укладання договору по 11.02.2015 р. включно;

- Акти звірення розрахунків з банком, у тому числі підтвердження залишків по рахункам;

- Документи що підтверджують отримання Позичальником супутніх послуг, у тому числі щодо договірного списання коштів, з урахуванням їх вартості, процентних ставок за ними, а також будь яких інших фінансових зобов'язань, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту, у тому числі щодо розрахунково-касового обслуговування, комісійних доходів, оплати страхових платежів тощо (за наявністю).

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ «Аудит-Конус» щодо погодження терміну виконання судової експертизи більше 3-х місяців, у звязку з періодом відпусток та значним навантаженням експертної установи.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України провадження у справі № 908/1013/15-г необхідно зупинити до отримання результатів судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 22,33, 41, 42, 48, 49, п. 1 ч. 2 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Поновити (тимчасово) провадження у справі з 17 серпня 2015 р. для розгляду клопотання експерта щодо витребування додаткових документів необхідних для проведення експертизи та погодження строків проведення експертизи.

2. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю АФ Аудит-Конус.

3. Погодити строк виконання експертизи № 1-908/1013/15 по господарській справі № 908/1013/15 термін, що перевищує 90 календарних днів.

4. Зобовязати надіслати на адресу експертної установи

ПАТ «Фінростбанк»

- Положення про кредитування, відповідно до якого укладено кредитний договір № 170 від 08.10.2013 р., та були надані грошові кошти. Положення про облікову політику, Тарифи та інші внутрішні положення, що регламентують порядок надання, управління та обслуговування кредитів, у тому числі регламентують порядок розрахунково-касового обслуговування та розрахунку сукупної вартості кредиту, реальної процентної ставки, (примірники чинні на дату надання кредиту и протягом періоду надання фінансових послуг з додатками і змінами);

- Заяви позичальника про надання кредитних коштів. Узгоджені сторонами Графіки погашення кредитів. Кредитну справу позичальника. Протоколи кредитного комітету щодо кредитного договору №170 від 08.10.2013р. Положення про кредитний комітет;

- Виписки рахунків на яких обліковуються кредитні зобов'язання позичальника по всіх операціях за кредитним договором №170, у тому числі по тілу кредитів, відсотках, пенях, штрафах, неустойках та будь яких інших, за період з дати укладання договору по 11.02.2015р. включно;

- Акти звірення розрахунків з клієнтом ПНВП «Термо»;

- Документи, що підтверджують надання Позичальнику і отримання ним супутніх послуг, у тому числі щодо договірного списання коштів, з урахуванням їх вартості, процентних ставок за ними, а також будь яких інших фінансових зобов'язань Позичальників, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредитів, у тому числі щодо посередницьких, консультаційних та юридичних послуг, тощо (за наявністю).

від ПНВП «Термо».

- Кредитний договір №170 від 08.10.2013 р., з додатками та додатковими угодами (примірник Позичальника);

- Договір розрахунково-касового обслуговування в ПАТ «Фінростбанк», та на будь які інші послуги з ПАТ «Фінростбанк», які у тому числі пов'язані з отриманням,' обслуговуванням та погашенням кредиту;

- Усі розрахункові, платіжні і касові документи (Заяви на видачу кредитних коштів, платіжні доручення, тощо - примірники позичальника) щодо кредитних взаємовідносин з ПАТ «Фінростбанк» за кредитним договором №170 від 08.10.2013 р., за період з дати укладання договору по 11.02.2015 р. включно;

- Рахунки бухгалтерського обліку Позичальника по яких обліковуються кредитні зобов'язання, у тому числі по тілу кредитів, відсотках, пенях, штрафах, неустойках та будь яких інших, за період з дати укладання договору по 11.02.2015 р. включно;

- Акти звірення розрахунків з банком, у тому числі підтвердження залишків по рахункам;

- Документи що підтверджують отримання Позичальником супутніх послуг, у тому числі щодо договірного списання коштів, з урахуванням їх вартості, процентних ставок за ними, а також будь яких інших фінансових зобов'язань, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту, у тому числі щодо розрахунково-касового обслуговування, комісійних доходів, оплати страхових платежів тощо (за наявністю).

5. Провадження у справі № 908/1013/15-г зупинити до отримання результатів судової економічної (бухгалтерської) експертизи.

Суддя С.С. Дроздова