номер провадження справи 32/96/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12.08.2015 Справа № 908/4598/14

за позовом Публічного акціонерного товариства БАНК ФОРУМ (02100 м. Київ, бул. Верховної ради, 7) в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ БАНК ФОРУМ ОСОБА_1

до відповідача 1 Товариства з обмеженою відповідальністю Амстор (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, буд. 27)

до відповідача 2 Товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельний будинок Амстор (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, буд. 27)

до відповідача 3 Товариства з обмеженою відповідальністю Фудторг (83030, м. Донецьк, вул. Рогачевська, буд. 1-В)

про стягнення 24 782 881, 64 грн.

Колегія суддів господарського суду Запорізької області у складі: головуючий суддя Колодій Н.А., судді Мірошниченко М.В., Науменко А.О.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_2, довіреність № 10/07-04 від 16.06.2015 р.

Від відповідача 1: не зявився

Від відповідача 2: не зявився

Від відповідача 3: не зявився

СУТЬ СПОРУ:

В провадженні господарського суду Запорізької області знаходиться справа № 908/4598/14 (номер провадження справи 32/96/14) за позовом Публічного акціонерного товариства БАНК ФОРУМ в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ БАНК ФОРУМ ОСОБА_1 про стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю Амстор, з Товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельний будинок Амстор та з Товариства з обмеженою відповідальністю Фудторг 26 527 621 грн. 09 коп., які складаються з 23 025 328 грн. 00 коп. заборгованості за кредитом, 2167152 грн. 38 коп. заборгованості по відсоткам, 1335140 грн. 71 коп. пені.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 08.06.2015 р. судом у справі № 908/4598/14 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз.

20.07.2015 р. на адресу господарського суду Запорізької області від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання вих. № 09/3140/41/3272 від 13.07.2015 р. про надання додаткових матеріалів сторонами для проведення судової економічної експертизи.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 22.07.2015 р. провадження по справі № 908/4598/14 поновлено для вирішення питання щодо надання ПАТ Банк Форум додаткових матеріалів Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз, з призначенням судового засідання на 12.08.2015 р.

Представник позивача у судовому засіданні 12.08.2015 р. надав витребувані ухвалою суду від 22.07.2015 р. копії документів для проведення експертного дослідження.

Представник відповідача 1 у судове засідання не зявився, надіслав на адресу суду клопотання (вих. б/н від 24.07.2015 р.), відповідно до якого повідомив про те, що вимогу суду про надання документів не може бути виконана товариством, оскільки первинна документація була викрадена, в підтвердження чого надав копію листа Слідчого управління Відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ГУМВС України в Дніпропетровській області, в якому ТОВ АМСТОР повідомлено про проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань від 20.02.2015 р. за № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України за фактом викрадення бухгалтерських та юридичних документів, печаток та штампів ТОВ АМСТОР.

Представники відповідача 2, 3 в судове засідання не зявились.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України провадження у справі № 908/4598/14 необхідно зупинити до отримання результатів судової експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст., ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі № 908/4598/14 зупинити до отримання результатів судової економічної експертизи.

2. Направити експертам Дніпропетровського науково-дослідному інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 17, 361) копії документів, які були отримані в судовому засіданні 12.08.2015 р., для проведення експертного дослідження.

Додатки:

1ТОВ "Амстор" Копія Заявка на кредитування
2ТОВ "Амстор" Копія Заявка на отримання кредиту
3Кредитна комісія Донецької філії АКБ "Форум"Копія Протокольне рішення №471/1 від 05.08.2008р.
4АКБ "Форум"Копія Витяг з протоколу №525/Ю засідання кредитного комітету АКБ "Форум" від 21.08.2008р.
5Кредитна комісія Донецької філії АКБ "Форум"Копія Протокольне рішення №б/н від 09.08.2009р.
6Донецька філія АКБ "Форум"Копія Витяг з протоколу №676/Ю засідання кредитного комітету АКБ "Форум" від 10.09.2009р.
7Донецька філія АКБ "Форум"Копія Витяг з протоколу №795/Ю засідання кредитного комітету АКБ "Форум" від 22.10.2009р.
8Кредитна комісія Донецької філії АКБ "Форум"Копія Протокольне рішення №462 від 03.11.2009р.
9Донецька філія АКБ "Форум"Копія Витяг з протоколу №84-4/Ю засідання кредитного комітету АКБ "Форум" від 10.11.2009р.
10Донецька філія АКБ "Форум"Копія Витяг з протоколу №99-9/Ю засідання кредитного комітету АКБ "Форум" від 29.12.2009р.
11Кредитна комісія Донецької філії АКБ "Форум"Копія Протокольне рішення №522 від 16.12.2009р.

12ПАТ "Банк Форум"Копія Витяг з протоколу №17 від 13.05.2010р. Засідання Кредитного Комітету з проблемної заборгованості
13ПАТ "Банк Форум"Копія Протокол №б/н від 26.08.2010р. Рішення прийняте шляхом опитування
14ПАТ "Банк Форум"Копія Протокол №б/н від 31.08.2010р. Рішення прийняте шляхом опитування
15ПАТ "Банк Форум"Копія Витяг з протоколу №37 від 15.10.2010р. Засідання Кредитного Комітету з проблемної заборгованості
16ПАТ "Банк Форум"Копія Протокол №б/н від 23.02.2011р. Рішення прийняте шляхом опитування
17ПАТ "Банк Форум"Копія Протокол №30-11/03/2011 від 11.03.2011р. Рішення прийняте шляхом опитування
18ПАТ "Банк Форум"Копія Протокол Кредитного комітету проблемної заборгованості від 31.03.2011р.
19ПАТ "Банк Форум"Копія Протокол Кредитного комітету проблемної заборгованості від 21.04.2011р.
20ПАТ "Банк Форум"Копія Лист Рішення №26/4 до Протоколу засідання Кредитного комітету проблемної заборгованості від 14.07.2011р.
21ПАТ "Банк Форум"Копія Витяг з Протоколу №13-11 від 25.07.2011р. засідання Кредитного комітету по управлінню активами та пасивами
22ПАТ "Банк Форум"Копія Лист Рішення Протокол рішення Кредитного комітету шляхом опитування від 30.08.2011р.
23ПАТ "Банк Форум"Кредитна заявка від 13.09.2011р.
24ПАТ "Банк Форум"Копія Лист Рішення Протокол рішення Кредитного комітету шляхом опитування №1/20-09 від 20.09.2011р.
25ПАТ "Банк Форум"Копія Лист Рішення №33/1 до Протоколу засідання Кредитного комітету з проблемної заборгованості №33 від 21.09.2011р.
26ПАТ "Банк Форум"Копія Лист Рішення №3 до Протоколу засідання Кредитного комітету з корпоративного бізнесу №58 від 29.11.2011р.
27ПАТ "Банк Форум"Копія Лист Рішення №1/2 до Протоколу засідання Кредитного комітету з проблемної заборгованості №1 від 18.01.2012р.
28ПАТ "Банк Форум"Копія Лист Рішення №1-30/01 до Протоколу засідання Кредитного комітету з корпоративного бізнесу шляхом опитування від 30.01.2013р.
29ПАТ "Банк Форум"Копія Лист Рішення №52/4 до Протоколу засідання Кредитного комітету №52 від 20.08.2013р.
30ПАТ "Банк Форум"Копія Лист Рішення №72/5 до Протоколу засідання Великого Кредитного комітету №72 від 14.11.2013р.
31ПАТ "Банк Форум"Копія Лист Рішення №4/7 до Протоколу засідання Великого Кредитного комітету №4 від 28.01.2014р.
32ПАТ "Банк Форум"Копія Лист Рішення №3 до Протоколу Великого Кредитного комітету шляхом опитування від 03.03.2014р.
33ПАТ "Банк Форум"Копія Лист Рішення №3-18/04 до Протоколу засідання Великого Кредитного комітету від 18.04.2014р.
34ПАТ "Банк Форум"Копія Лист Рішення до Протоколу засідання Кредитного комітету шляхом опитування №4-09/07 від 09.07.2014р.

35ПАТ "Банк Форум"Копія Витяг з Протоколу №561-12-12 від 13.12.2012 Рішення Тарифного комітету прийняте шляхом опитування
36ПАТ "Банк Форум"Копія Витяг з Протоколу №356-07-13 від 19.07.2013 Рішення Тарифного комітету прийняте шляхом опитування
37ПАТ "Банк Форум"Копія Стандартні тарифи на інші послуги касового обслуговування для клієнтів корпоративного бізнесу
38ТОВ "Амстор" Копія Кредитний договiр №0035/08/19-KLI від 15.09.2008р.
39ТОВ "Амстор" Копія Договір №1 від 26.05.2010р. про внесення змін та доповнень до Кредитного договору №0035/08/19-KLI від 15.09.2008р.
40ТОВ "Амстор" Копія Договір №2 від 31.08.2010р. про внесення змін та доповнень до Кредитного договору №0035/08/19-KLI від 15.09.2008р.
41ТОВ "Амстор" Копія Додатковий договір від 27.09.2010р. до Кредитного договору №0035/08/19-KLI від 15.09.2008р.
42ТОВ "Амстор" Копія Договір №3 від 04.11.2010р. про внесення змін та доповнень до Кредитного договору №0035/08/19-KLI від 15.09.2008р.
43ТОВ "Амстор" Копія Договір №4 від 23.11.2010р. про внесення змін та доповнень до Кредитного договору №0035/08/19-KLI від 15.09.2008р.
44ТОВ "Амстор" Копія Договір №4 від 16.05.2011р. про внесення змін до Кредитного договору №0035/08/19-KLI від 15.09.2008р.
45ТОВ "Амстор" Копія Договір №5 від 27.07.2011р. про внесення змін до Кредитного договору №0035/08/19-KLI від 15.09.2008р.
46ТОВ "Амстор" Копія Договір №6 від 31.08.2011р. про внесення змін до Кредитного договору №0035/08/19-КLІ від 15.09.2008р.
47ТОВ "Амстор" Копія Договір №7 від 21.09.2011р. про внесення змін до Кредитного договору №0035/08/19-KL від 15.09.2008р.
48ТОВ "Амстор" Копія Договір № 8 від 19.01.2012 про внес.змін до кр.дог.№ 0035/08/19-KLI від 15.09.08р.ТО
49ТОВ "Амстор" Копія Договір №9 від 31.01.2013 про ВЗ до КД №0035/08/19-KLI від 15.09.08р., ТОВ "Амстор"
50ТОВ "Амстор" Копія Договір №10 від 13.02.2013 про ВЗ до КД №0035/08/19-KLI від 15.09.08р., ТОВ "Амстор"
51ТОВ "Амстор" Копія Договір №11 від 21.08.2013 про ВЗ до КД №0035/08/19-KLI від 15.09.08р., ТОВ "Амстор"
52ТОВ "Амстор" Копія Договір №12 від 15.11.2013 про ВЗ до КД №0035/08/19-KLI від 15.09.08р., ТОВ "Амстор"
53ТОВ "Амстор" Копія Договір №13 про ВЗ від 29.01.14р.до КД №0035/08/19-KLI від 27.07.2011, "Амстор" ТОВ
54ТОВ "Амстор" Копія заявки на вибірку кредитних коштів від 16.09.2008р.
55ТОВ "Амстор" Копія заявкиа на вибірку кредитних коштів від 17.09.2008р.
56ТОВ "Амстор" Копія заявки на вибірку кредитних коштів від 18.09.2008р.
57ТОВ "Амстор" Копія заявки на вибірку кредитних коштів від 28.07.2011р.

58ТОВ "Амстор" Копії Меморіальний ордер №319709 від 17.09.08р., меморіальний ордер №318149 від 16.09.08р.
59ТОВ "Амстор" Копії Меморіальний ордер №321631 від 18.09.08р., меморіальний ордер №1182480 від 28.07.08р.
60ТОВ "Фудторг"Копія Договір поруки від 15.09.2008р.
61ТОВ "Фудторг"Копія Договір №1 про ВЗ та доп. від 13.02.2013 до Дог. поруки від 29.09.2011
62ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір поруки від 15.09.2008р.
63ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копіяр від 26.05.2010р. про внесення змін до Договору поруки від 15.09.2008р.
64ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір №2 від 04.11.2010р. про внесення змін до Договору поруки від 15.09.2008р.
65ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір №3 від 16.05.2011р. про внесення змін до Договору поруки від 15.09.2008р.
66ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір №4 від 27.07.2011р. про внесення змін до Договору поруки від 15.09.2008р.
67ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір №5 від 31.08.2011р. про внесення змін до Договору поруки від 15.09.2008р.
68ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір №6 від 21.09.2011р. про внесення змін до Договору поруки від 15.09.2008р.
69ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір №7 про ВЗ та доп. від 13.02.2013 до Дог. поруки від 15.09.2008,
70ТОВ "Амстор" Копія Іпотечний договір №6916 від 15.09.2008р.
71ТОВ "Амстор" Копія Договір №1 від 26.05.2010р. про внесення змін до Іпотечного договору від 15.09.2008р.
72ТОВ "Амстор" Копія Договір №2 від 04.11.10р. про внесення змін та доповнень до договору Іпотеки №6916 від 15.09.2008р.
73ТОВ "Амстор" Копія Договір №3 від 16.05.11р. про внесення змін до Іпотечного договору №6916 від 15.09.2008р.
74ТОВ "Амстор" Копія Договір №4 від 27.07.2011р. про внесення змін до Іпотечного договору №6916 від 15.09.2008р.
75ТОВ "Амстор" Копія Договір №5 від 21.09.2011р. про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки №6916 від 15.09.2008р. (Р/Н 2839)
76ТОВ "Амстор" Копія Договір №6 про ВЗ та доп. від 13.02.13 до Іпот. дог.№6916 від 15.09.08,
77ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір застави №6915 від 15.09.2008р.
78ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір №1 від 26.05.10р. про внесення змін до Дог. застави від 15.09.2008р.
79ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір №2 від 04.11.10 про внесення змін та допов. до Дог.заст. №6915 від 15.09.08
80ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір №3 від 16.05.2011р. про внесення змін до Дог.заст. №6915 від 15.09.08
81ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір №4 від 27.07.2011р. про внесення змін до Договору застави №6915 від 15.09.2008р.
82ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір №5 від 21.09.2011р. про внесення змін та доповн. до Договору застави №6915 від 15.09.2008р. (Р/Н 2840)
83ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір №6 про ВЗ та доп. від 13.02.13 до Дог. заст.№6915 від 15.09.08,

84ТОВ "Амстор" Копія Договір добровільного страхування майна юридичної особи в заставі №10583/414-08 від 03.10.2008р.
85ТОВ "Фудсервіс"Копія Договір добровільного страхування майна підприємств і підприємців №0058-ип/10ДОФ(ЦП) від 26.05.2010р.
86ТОВ "Амстор"Копія Договір добровільного страхування майна підприємств і підприємців №1434-ип/10к-05-ФМ від 01.10.2010р.
87ТОВ "Амстор"Копія Договір добровільного страхування заставного майна №12-0530-0006 від 02.10.2009р.
88ТОВ "Амстор"Копія Договір добровільного страхування майна підприємств і підприємців №1434-ип/10к-05-ФМ від 01.10.2010р.
89ТОВ "Фудсервіс"Копія Договір добровільного страхування майна підприємств і підприємців №524-ип/11к-45-ФМ від 20.05.2011р.
90ТОВ "Фудсервіс"Копія Договір добровільного страхування майна підприємств і підприємців №710-ип/11к-45-ФМ віж 26.07.2011р.
91ТОВ "Амстор"Копія Договір добровільного страхування майна №ДФ-10-007962 від 04.10.2011р.
92ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір добровільного страхування майна №ДФ-10-0079636 від 04.10.2011р.
93ТОВ "Амстор"Копія Договір добровільного страхування майна №ДФ-10-0200407 від 04.10.2012р.
94ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір добровільного страхування майна №ДФ-10-000408 від 04.10.2012р.
95ТОВ "Амстор"Копія Договір добровільного страхування майна підприємства №02/01/13/87 від 09.09.2013р.
96ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"Копія Договір добровільного страхування майна №ДФ-10-000613 від 04.10.2013р.
97ПАТ "Банк Форум"Положення про порядок кредитування суб"єктів господарювання в АКБ "Форум"
98ПАТ "Банк Форум"Положення про Кредитний комітет та кредитні комісії АКБ "Форум"
99ПАТ "Банк Форум"Положення про облікову політику АКБ "Форум" на 2008 рік
100ПАТ "Банк Форум"Положення про облікову політику АКБ "Форум" 2012 рік
101ПАТ "Банк Форум"Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в АКБ "Форум"
102ПАТ "Банк Форум"Положення про Комітет клієнтської (тарифної) політики та тарифні комісії АКБ "Форум"
103ТОВ "Амстор" Виписка по рахунку №2700/980
104ТОВ "Амстор" Виписка по рахунку №2700/980
105ТОВ "Амстор" Виписка по рахунку №2700/980
106ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №2700/840
107ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №2700/840
108ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №2700/840
109ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №2700/840
110ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку № 2700/980

111ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №2700/980
112ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №2700/980
113ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №8893/980
114ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №8893/980
115ТОВ "Амстор"Виписка по рахункУ №8893/980
116ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №8893/980
117ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №8893/980
118ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №8893/980
119ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №8893/980
120ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №8893/840
121ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №8893/840
122ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №8893/980
123ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №8893/980
124ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №8893/980
125ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №8893/980
126ТОВ "Амстор"Виписка по рахунку №8893/980
127ТОВ "Амстор"Розрахунок заборгованості по кред.дог. №0035/08/19-KL від 15.09.2008р.
128ПАТ "Банк Форум"Висновок кредитної служби
129ПАТ "Банк Форум"Експертний висновок, щодо можливості прийняття кредитного ризику від 04.08.2008р.
130ПАТ "Банк Форум"Висновок кредитної служби та служби ризиків від 04.10.2009р.
131ПАТ "Банк Форум"Кредитна заявка від 13.09.2011р.
132ПАТ "Банк Форум"Кредитна заявка від 22.01.2013р.
133ПАТ "Банк Форум"Кредитна заявка від 19.08.2013р.
134ПАТ "Банк Форум"Кредитна заявка від 14.10.2013р.
135ПАТ "Банк Форум"Кредитна заявка від 21.01.2014р.

Всього документів:135 (сто тридцять пять )

Примірники даної ухвали направити сторонам по справі та експертам Дніпропетровського науково-дослідному інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 17, 361).

Головуючий Н.А. Колодій

Судді М.В. Мірошниченко

ОСОБА_3