ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

про порушення провадження у справі

"29" липня 2015 р. Справа № 902/1059/15

Суддя господарського суду Колбасов Ф.Ф., розглянувши матеріали

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк", (юрид адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127; пошт. адреса: 04053, м. Київ, вул. Воровського, 11-б)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Терра Фуд", (23600, Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Полковника Ганджі, 16)

до: Компанії "Terra Food Milk Ukraine Limited" (Кіпр, м. Нікосія, вул. Есперідон, 12, кімн. 1087)

про стягнення 435537083,67 грн.

визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

Керуючись ст.ст. 64, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у справі і прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Справу призначити до розгляду в засіданні на "25" серпня 2015 р. на 10:30 в приміщенні господарського суду в кімн. № 1103 .

3. У відповідності до ст. 27 Господарського процесуального кодексу України залучити до участі у справі в якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів:

- товариство з обмеженою відповідальністю "Білоцерківський молочний комбінат", (09172, Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка. вул. Узинська, 2), оскільки рішення з господарського спору може вплинути на його права та обов'язки як позичальника за генеральною кредитною угодою № 27109N1 від 17.03.2009р.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Терра Фуд", (м. Київ, вул. Зеленогірська, 8), оскільки рішення з господарського спору може вплинути на його права та обов'язки як майнового поручителя за зобов'язаннями товариства з обмеженою відповідальністю "Білоцерківський молочний комбінат";

- фізичну особу Войтовича Станіслава Андрійовича, ідентиф. номер (Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 6, кв. 16), оскільки рішення з господарського спору може вплинути на його права та обов'язки як майнового поручителя за зобов'язаннями товариства з обмеженою відповідальністю "Білоцерківський молочний комбінат".

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Могилів-Подільський молокозавод", (Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Пушкіна, 146), оскільки рішення з господарського спору може вплинути на його права та обов'язки та як статутний капітал товариства знаходиться в заставі позивача;

4. Зобов'язати позивача, відповідачів, третіх осіб забезпечити явку в засідання представників з доказами про повноваження, визначеними ст.28 ГПК України з документами, що посвідчують особу.

5. Зобов'язати учасників судового процесу надати суду необхідні для вирішення спору докази (в належно оформлених копіях через канцелярію суду з супровідним листом до судового засідання, в оригіналах - в судове засідання для огляду), в тому рахунку :

Позивачу:

1) Оригінали документів доданих до позовної заяви, для огляду в судовому засіданні;

2) Довідку банку (довідку за підписом керівника та головного бухгалтера з відтиском гербової печатки) щодо руху коштів по взаєморозрахунках з ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат" за період з 17.03.2009 р. по 22.08.2015 р.;

3) Розгорнутий розрахунок основного боргу та процентів, в якому детально відобразити у формі таблиці порядок утворення заборгованості позичальника з повернення кредиту щомісячно, виходячи з передбачених генеральною кредитною угодою і додатковими договорами до неї строків сплати заборгованості (дату, суму, призначення отриманої оплати в повернення кредиту, сплати відсотків за його користування;

4) Детальний, обґрунтований розрахунок пені, комісії, інфляційних втрат та річних із значенням порядку утворення сум на які вони нараховані та за якій період;

5) Обопільно підписаний з третьою особою ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат" розгорнутий акт звірки взаєморозрахунків станом на час подання позовної заяви до суду. Зобов'язати позивача з'явитись до третьої особи для проведення взаємозвірки розрахунків, що оформити розгорнутим актом звірки (станом на час розгляду позовної заяви в суді) в якому з посиланням на чинне законодавство та відповідні документи детально відобразити порядок надання позичальнику кредитних грошових коштів та динаміку погашення останнім суми основного боргу (кредиту) та відсотків за отриманий кредит за весь час договірних відносин.

6) Докази проведення третьою особою ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат" розрахунків щодо позовних вимог, у тому рахунку після порушення провадження у справі в разі такого (платіжні доручення, виписки банківських установ про рух коштів на рахунку, прибуткові касові ордери тощо для огляду в суді, належним чином засвідчені копії у справу).

7) Витяг з ЄДРПОУ на відповідачів та третіх осіб станом на час розгляду справи в суді;

8) Довідку про стан заборгованості станом на день розгляду справи в суді.

9) Інформацію про всі прийняті судові рішення та справи, що перебувають на судовому розгляді , що стосуються даних кредитних правовідносин.

10) Інформацію щодо Центрального органу Кіпру через який необхідно вручити копії документів відповідачу-нерезиденту;

11) Інші докази в обґрунтування своїх позовних вимог.

Відповідачам:

1) Відзив на позовну заяву у порядку передбаченому ст.59 ГПК України, з поясненнями по суті заявлених вимог та доданням підтверджуючих документів у тому числі документів, що підтверджують надіслання копії відзиву та доданих до нього документів учасникам судового процесу.

2) Докази набуття у власність часток у статутному капіталі ТОВ "Могилів-Подільський молокозавод" (протоколи загальних зборів товариства, на яких прийняті відповідні зміни, рішення засновників про передачу прав і обов'язків до нових власників, рішення нових засновників про прийняття прав та обов'язків засновника, докази затвердження нової редакції статуту товариства, договори про продаж (відступлення) частки або прав засновника; установчі документи ТОВ "Могилів-Подільський молокозавод" тощо);

3) Статут, витяг з ЄДРПОУ станом на час розгляду справи в суді (оригінали для огляду в судовому засіданні, належним чином засвідчені копії в справу).

4) Інші докази в обґрунтування доводів чи заперечень.

Третій особі (Товариство з обмеженою відповідальністю "Білоцерківський молочний комбінат"):

1) Письмові пояснення щодо обґрунтованості чи необґрунтованості заявленого позову з посиланням на норми законодавства, наданням доказів в обґрунтування цих пояснень;

2) Докази про дату, суму, призначення проведених оплат на повернення кредиту та процентів за користування кредитом (платіжні доручення, банківські витяги) як до так і після пред'явлення позову, якщо таке мало місце;

3) Провести звірку взаємних розрахунків із позивачем станом на час подання позову до суду, про що скласти відповідний акт, в якому з посиланням на чинне законодавство та відповідні бухгалтерські документи детально відобразити порядок отримання кредитних грошових коштів та динаміку погашення позивачу суми основного боргу (кредиту) та відсотків за отриманий кредит за весь час договірних відносин.

4) Статут, витяг з ЄДРПОУ станом на час розгляду справи в суді (оригінали для огляду в судовому засіданні, належним чином засвідчені копії в справу);

5) Всі інші докази які мають значення для об'єктивного і законного вирішення спору та які обґрунтовують можливі доводи чи заперечення.

Третім особам (Товариству з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Терра Фуд", фізичній особі Войтовича Станіслава Андрійовича):

1) Докази передачі часток у статутному капіталі ТОВ "Могилів-Подільський молокозавод" до нових власників (протоколи загальних зборів товариства, на яких прийняті відповідні зміни, рішення засновників про передачу прав і обов'язків до нових власників, рішення нових засновників про прийняття прав та обов'язків засновника, докази затвердження нової редакції статуту товариства, договори про продаж (відступлення) частки або прав засновника; установчі документи ТОВ "Могилів-Подільський молокозавод" тощо);

2) Докази повідомлення позивача про зміну власників та передачу часток у статутному капіталі ТОВ "Могилів-Подільський молокозавод" новим засновникам;

3) Письмові пояснення щодо обґрунтованості чи необґрунтованості заявленого позову з посиланням на норми законодавства, наданням доказів в обґрунтування цих пояснень;

4) Інші докази в обґрунтування свої доводів чи заперечень.

Третій особі (Товариству з обмеженою відповідальністю "Могилів-Подільський молокозавод"):

1) Установчі документ (статут), витяг з ЄДРПОУ станом на час розгляду справи в суді (оригінали для огляду в судовому засіданні, належним чином засвідчені копії в справу);

2) Докази передачі часток у статутному капіталі ТОВ "Могилів-Подільський молокозавод" до нових власників (протоколи загальних зборів товариства, на яких прийняті відповідні зміни, рішення засновників про передачу прав і обов'язків до нових власників, рішення нових засновників про прийняття прав та обов'язків засновника, докази затвердження нової редакції статуту товариства, договори про продаж (відступлення) частки або прав засновника тощо;

3) Письмові пояснення щодо обґрунтованості чи необґрунтованості заявленого позову з посиланням на норми законодавства, наданням доказів в обґрунтування цих пояснень;

4) Інші докази в обґрунтування свої доводів чи заперечень.

У випадку невиконання вимог даної ухвали в частині надання доказів- надати письмові пояснення з обґрунтуванням причин її невиконання.

6. Зобов'язати позивача направити третім особам копію позовної заяви з додатками (докази направлення надати до суду);

7. В разі розгляду справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав господарським судом або іншим органом, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, зобов'язати сторони надати відповідні докази.

8. Попередити позивача, що у разі неподання без поважних причин витребуваних судом матеріалів, позов може бути залишено без розгляду відповідно до п. 5 ст. 81 ГПК України.

9. Попередити відповідачів, що в разі неявки в судове засідання та неподання витребуваних документів суд вправі розглянути справу за наявними у ній матеріалами відповідно до ст.75 ГПК України.

10. Попередити сторони про те, що невиконання вимог ухвали суду може бути підставою для застосування штрафу у розмірі до 1 700,00 грн. відповідно до п.5 ст.83 ГПК України.

11. Ухвалу надіслати сторонам та третім особам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Суддя Колбасов Ф.Ф.

віддрук. 8 прим.:

1 - до справи

2 - позивачу ( 04053, м. Київ, вул. Воровського, 11-б)

3 - відповідачу 1 (23600, Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Полковника Ганджі, 16)

4- відповідачу 2 (Кіпр, м. Нікосія, вул. Есперідон, 12, кімн. 1087)

5- ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат" (09172, Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка. вул. Узинська, 2)

6 - ТОВ "Управляюча компанія "Терра Фуд" (03037, м. Київ, вул. Зеленогірська, 8);

7 - фізичній особі Войтовичу Станіславу Андрійовичу (08600, Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 6, кв. 16),

8- ТОВ "Могилів-Подільський молокозавод", (Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Пушкіна, 146).