номер провадження справи 32/96/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.07.2015 Справа № 908/4598/14

за позовом Публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" (02100 м. Київ, бул. Верховної ради, 7) в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БАНК ФОРУМ" Соловйової Наталії Анатоліївни

до відповідача 1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, буд. 27)

до відповідача 2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Амстор" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, буд. 27)

до відповідача 3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудторг" (83030, м. Донецьк, вул. Рогачевська, буд. 1-В)

про стягнення 24 782 881, 64 грн.

Колегія суддів господарського суду Запорізької області у складі: головуючий суддя - Колодій Н.А., судді Мірошниченко М.В., Науменко А.О.

Представників сторін:

без виклику представників

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні господарського суду Запорізької області знаходиться справа № 908/4598/14 (номер провадження справи 32/96/14) за позовом Публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БАНК ФОРУМ" Соловйової Наталії Анатоліївни про стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор", з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Амстор" та з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудторг" 26 527 621 грн. 09 коп., які складаються з 23 025 328 грн. 00 коп. заборгованості за кредитом, 2167152 грн. 38 коп. заборгованості по відсоткам, 1335140 грн. 71 коп. пені.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 08.06.2015 р. судом у справі № 908/4598/14 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз.

20.07.2015 р. на адресу господарського суду Запорізької області від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання вих. № 09/3140/41/3272 від 13.07.2015 р. про надання додаткових матеріалів сторонами для проведення судової економічної експертизи.

У відповідності до п. 11 постанови пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" у разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він, з огляду на положення ч. 4 ст. 31 ГПК України, вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов'язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу. Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає за необхідне з власної ініціативи поновити провадження у справі № 908/4598/14 для вирішення питання щодо надання додаткових документів від сторін які необхідні для проведення експертного дослідження, призначити судове засідання, зобов'язати сторони надати суду документи, які необхідні для вирішення зазначеного питання.

На підставі викладеного, керуючись ст., ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 908/4598/14 для вирішення питання щодо надання додаткових документів від сторін, які необхідні для проведення експертного дослідження з 12.08.2015 р.

2. Судове засідання призначити на 12.08.2015 р. о 15 год. 15 хвил., яке відбудеться за адресою: м. Запоріжжя, вул. С.Тюленіна, 21 / вул. Шаумяна, 4, корпус № 1, кабінет № 300.

3. Зобов'язати до дня судового засідання Позивача (ПАТ «Банк ФОРУМ») надати:

1. Положення про кредитування юридичних осіб. Положення про облікову політику.

2. Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій.

3. Положення про Кредитний комітет банку. Протоколи засідання кредитного комітету. Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту. Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування, що діяли на момент укладення кредитних договорів.

4. Кредитна справа по Кредитному договору № 0035/08/19-КІL від 15.09.2008 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

5. Додаткові угоди. Договори про внесення змін та доповнень до кредитних договорів. Додатки до кредитного договору. Графіки погашення кредиту.

6. Акти звірки взаєморозрахунків. Договори поруки. Договори застави.

7. Первинні документи щодо видачі кредиту (кредитних коштів). Заяви на отримання траншів. Платіжні доручення. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Документи по сплаті за розрахунково - касове обслуговування, комісії та інші платежів по кредитному договору та інші документи, що відносяться до Кредитної справи.

8. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

9. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №0035/08/19-КІL від 15.09.2008 за період з 15.09.2008 по 31.05.2015 з первинними документами.

10. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, штрафів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №0035/08/19-КІL від 15.09.2008 за період з 15.09.2008 по 31.05.2015 з первинними документами.

11. Розширений розрахунок заборгованості по №0035/08/19-КІL від 15.09.2008 станом на 25.05.2015 (курс валют на дату розрахунку).

Відповідача 1 (ТОВ «Амстор») надати:

1. Фінансова звітність за період 2008 -2015 роки.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №0035/08/19-КІL від 15.09.2008.

3. Платіжні документи. Журнали-ордери, головна книга, за період 2008-2015, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

Крім того, експерт звернув увагу на те, що має бути забезпечений такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті.

4. Явку в судове засідання представників сторін визнати обов'язковою. Забезпечити явку уповноважених представників сторін.

5. Копію даної ухвали направити сторонам по справі та Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 17, 361).

Головуючий Н.А. Колодій

Судді М.В. Мірошниченко

А.О. Науменко

Попередити сторони про відповідальність передбачену ст. 83 ГПК України.

Витяг із ст. 83 ГПК України: Суд має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.