ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15.07.15р. Справа № 904/2759/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітязь" м. Дніпропетровськ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Форса ЛТД" м. Дніпропетровськ

про стягнення заборгованості у сумі 1 800 000,00 грн.

Суддя Крижний О.М.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вітязь" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом, у якому просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Форса ЛТД" на свою користь заборгованість за договором купівлі-продажу цінних паперів №101-БВ від 27.02.2015 року в сумі 1 800 000,00 грн.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2015 року у справі № 904/2759/15 призначена судова експертиза, ухвалою від тієї ж дати провадження у справі зупинено.

Проведення судової експертизи доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз.

07.07.2014 року до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання експерта № 09/2781/82/3073 від 30.06.2015 року про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

У наведеному клопотанні експерт просить надати наступні документи стосовно діяльності Приватного акціонерного товариства "Код Інвест":

- річну інформацію емітента цінних паперів за останні 3-5 років;

- інші звіти (звіт керівництва товариства, звіт аудитора тощо), які включені до звітності підприємства, та не є фінансовою звітністю;

- договори купівлі-продажу акцій;

- копії установчих документів (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію);

- копії проспектів емісії, звітів про результати випуску цінних паперів;

- довідку про види діяльності та організаційну структуру підприємства;

- копії договорів оренди на нерухоме майно (за наявності);

- відомості основних засобів;

- інвентаризаційні списки майна;

- дані про всі активи (нерухомість, запаси, векселі, нематеріальні активи та ін.)

- розшифровку кредиторської заборгованості (за строками виникнення, за видами);

- розшифровку дебіторської заборгованості (за строками виникнення, за видами);

- інформацію про наявність дочірніх компаній, холдингів (якщо є), фінансова документація стосовно них;

- бізнес-план на найближчі 3-5 років з вказівками валової виручки, що планується за товарами/послугами, необхідними інвестиціями, витратами, чистим прибутком по рокам;

- види діяльності та організаційна структура компанії;

- дані бухгалтерської звітності (звіти про фінансові результати) за останні 3-5 років;

- баланс, звіт про прибутки та збитки;

- останній висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка);

- інформацію фондової біржі щодо акцій акціонерного товариства та акцій товариств-аналогів;

- правовстановлюючу та технічну документацію на все нерухоме майно.

Також, у клопотанні експерт просить надати наступні документи стосовно діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Форса ЛТД" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітязь": первинні документи, документи, документи бухгалтерського та податкового обліку, що відображають відчуження та повернення простих іменних акцій ПАТ "Код Інвест" у кількості 8 654 штук.

З метою всебічного, повного та об'єктивного розгляду спору, для забезпечення проведення експертизи, господарський суд вважає за необхідне витребувати:

- у Приватного акціонерного товариства "Код Інвест":

- річну інформацію емітента цінних паперів за останні 3-5 років;

- інші звіти (звіт керівництва товариства, звіт аудитора тощо), які включені до звітності підприємства, та не є фінансовою звітністю;

- договори купівлі-продажу акцій;

- копії установчих документів (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію);

- копії проспектів емісії, звітів про результати випуску цінних паперів;

- довідку про види діяльності та організаційну структуру підприємства;

- копії договорів оренди на нерухоме майно (за наявності);

- відомості основних засобів;

- інвентаризаційні списки майна;

- дані про всі активи (нерухомість, запаси, векселі, нематеріальні активи та ін.)

- розшифровку кредиторської заборгованості (за строками виникнення, за видами);

- розшифровку дебіторської заборгованості (за строками виникнення, за видами);

- інформацію про наявність дочірніх компаній, холдингів (якщо є), фінансова документація стосовно них;

- бізнес-план на найближчі 3-5 років з вказівками валової виручки, що планується за товарами/послугами, необхідними інвестиціями, витратами, чистим прибутком по рокам;

- види діяльності та організаційна структура компанії;

- дані бухгалтерської звітності (звіти про фінансові результати) за останні 3-5 років;

- баланс, звіт про прибутки та збитки;

- останній висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка);

- інформацію фондової біржі щодо акцій акціонерного товариства та акцій товариств-аналогів;

- правовстановлюючу та технічну документацію на все нерухоме майно.

- у Товариства з обмеженою відповідальністю "Форса ЛТД" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітязь":

- первинні документи, документи, документи бухгалтерського та податкового обліку, що відображають відчуження та повернення простих іменних акцій ПАТ "Код Інвест"у кількості 8 654 штук.

Оскільки для проведення дослідження та надання висновку судової експертизи судовому експерту необхідні додаткові документи, господарський суд вважає за необхідне зобов'язати Приватне акціонерне товариство "Код Інвест", Товариство з обмеженою відповідальністю "Форса ЛТД" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Вітязь" надати до господарського суду в строк до 21.07.2015 року об'єкти дослідження.

Керуючись ст.ст. 38, 41, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Форса ЛТД" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Вітязь" в строк до 21.07.2015 року надати до господарського суду Дніпропетровської області (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а): первинні документи, документи, документи бухгалтерського та податкового обліку, що відображають відчуження та повернення простих іменних акцій ПАТ "Код Інвест"у кількості 8 654 штук.

Запропонувати Товариству з обмеженою відповідальністю "Вітязь" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Форса ЛТД" надати до господарського суду Дніпропетровської області (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а) документи щодо Приватного акціонерного товариства "Код Інвест", а саме:

- річну інформацію емітента цінних паперів за останні 3-5 років;

- інші звіти (звіт керівництва товариства, звіт аудитора тощо), які включені до звітності підприємства, та не є фінансовою звітністю;

- договори купівлі-продажу акцій;

- копії установчих документів (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію);

- копії проспектів емісії, звітів про результати випуску цінних паперів;

- довідку про види діяльності та організаційну структуру підприємства;

- копії договорів оренди на нерухоме майно (за наявності);

- відомості основних засобів;

- інвентаризаційні списки майна;

- дані про всі активи (нерухомість, запаси, векселі, нематеріальні активи та ін.)

- розшифровку кредиторської заборгованості (за строками виникнення, за видами);

- розшифровку дебіторської заборгованості (за строками виникнення, за видами);

- інформацію про наявність дочірніх компаній, холдингів (якщо є), фінансова документація стосовно них;

- бізнес-план на найближчі 3-5 років з вказівками валової виручки, що планується за товарами/послугами, необхідними інвестиціями, витратами, чистим прибутком по рокам;

- види діяльності та організаційна структура компанії;

- дані бухгалтерської звітності (звіти про фінансові результати) за останні 3-5 років;

- баланс, звіт про прибутки та збитки;

- останній висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка);

- інформацію фондової біржі щодо акцій акціонерного товариства та акцій товариств-аналогів;

- правовстановлюючу та технічну документацію на все нерухоме майно.

Звернути увагу сторін, що згідно з п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за не надіслання витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1 700 грн.

Суддя О.М. Крижний