ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

21 липня 2015 р. Справа № 902/1706/13

Господарський суд Вінницької області в складі

головуючого судді Тісецького С.С.,

при секретарі судового засідання Поцалюк Н.В.,

розглянувши в приміщенні суду скаргу ПАТ "ОТП Банк" на бездіяльність арбітражного керуючого (ліквідатора) у справі

за заявою : публічного акціонерного товариства "ОТП Банк", вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01033

до : фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, АДРЕСА_1

про банкрутство

представники сторін :

від ПАТ "ОТП Банк" : Довгаль І.О. - за довіреністю

арбітражний керуючий Василик В.В.

від арбітражного керуючого Василика В.В. : Петрова В.Л. - за дорученням

В С Т А Н О В И В :

18.12.2013 року до господарського суду Вінницької області надійшла заява ПАТ "ОТП Банк" про порушення справи про банкрутство фізичної особи-підприємця ОСОБА_1.

10.01.2014 року судом порушено провадження у справі № 902/1706/13 про банкрутство фізичної особи-підприємця ОСОБА_1.

10.01.2014 року в даній справі судом винесено постанову про визнання боржника банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором Аверкина В.В..

В подальшому, ухвалою суду від 06.02.2014 року по справі № 902/1706/13 припинено повноваження арбітражного керуючого (ліквідатора) Аверкина В.В..

При цьому, ухвалою суду від 10.02.2014 року по справі № 902/1706/13 призначено ліквідатором фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 арбітражного керуючого Василика В.В..

29.04.2015 року від представника ПАТ "ОТП Банк" до канцелярії господарського суду Вінницької області надійшла скарга (вх. № 06-52/4302/15 від 29.04.2015 року) на бездіяльність арбітражного керуючого (ліквідатора) по справі № 902/1706/13.

Згідно автоматизованого розподілу справ, вказану вище скаргу передано для розгляду судді Тісецькому С. С..

Ухвалою суду від 05.05.2015 року по справі № 902/1706/13 вказану вище скаргу було призначено до розгляду в судовому засіданні на 27.05.15 року.

В зв'язку з необхідністю витребування доказів, ухвалами суду розгляд скарги відкладався на іншу дату.

Зокрема, ухвалою суду від 01.07.2015 року розгляд даної скарги було відкладено на 21.07.2015 року.

На визначену дату в судове засідання з'явилися представник скаржника, арбітражний керуючий Василик В.В. та представник арбітражного керуючого.

В ході розгляду скарги по суті, представник ПАТ "ОТП Банк" підтримав подану скаргу в повному обсязі. Арбітражний керуючий Василик В.В. щодо вказаної скарги заперечив.

Суд заслухавши учасників судового процесу, розглянувши скаргу та подані докази, встановив наступне.

За змістом скарги, у процесі здійснення ліквідаційної процедури арбітражним керуючим були виявлені майнові активи боржника, а саме : транспортні засоби, частки у статутному фонді підприємств, банківські рахунки та нерухоме майно.

14.04.2015 року відбувся другий повторний аукціон з продажу належного ФОП ОСОБА_1 майна, а саме: 1) 68/100 частки будівлі гуртожитку, загальною площею 1712,80 кв.м. за адресою: АДРЕСА_10; 2) 1/3 частки квартири АДРЕСА_1; 3) автомобіль УАЗ 3303, рік випуску -1988, № шасі - НОМЕР_28, № кузова - НОМЕР_22, об'єм двигуна - 2,4 л.; 4) автомобіль ВАЗ 21124, рік випуску - 2007, № кузова - НОМЕР_14, об'єм двигуна - 1,6 л.; 5) автомобіль ЗІЛ 441510, рік випуску - 1986, № кузова - НОМЕР_16 (надалі - "Лот") за початковою ціною 8 751 186,76 грн.. За результатами аукціону Лот був реалізований за 1 750 237,35 грн..

Проте, інше майно, що належить боржнику на праві власності не було включено ліквідатором до ліквідаційної маси, у зв'язку з чим воно не було продано на аукціоні, а саме :

екскаватор ЭО - 5124, держ. № НОМЕР_1 ; екскаватор Е-ВАРУМСЬКИЙ, держ. № НОМЕР_2; автотранспортний засіб марки ПП, модель АТМ, колір-сірий, рік випуску - 1979, номер шасі НОМЕР_24, тип -Н/Причіп-самоскид-Е; автотранспортний засіб марки DAF модель ТЕ 95 ХЕ, колір-білий, рік випуску - 2001, номер шасі НОМЕР_25, тип - сідловий тягач - Е; транспортний засіб типу легковий універсал - В, марки Lexus, модель RХ 350, рік випуску 2008, колір-сірий, д.н.з. НОМЕР_26, № шасі НОМЕР_27; частка у статутному фонді ТОВ "Ліга олімпійських резервів" (Код ЄДРОПУ: 33088532) у розмірі 1 087 000,00 грн.; частка у статутному фонді ТОВ "Аміго - Плюс" (Код ) у розмірі 11 850,00 грн.; частка у статутному фонді ПП "Кумбари" (Код ) у розмірі 50 000,00 грн.; житловий будинок з прибудовами, господарськими будівлями та спорудами АДРЕСА_4; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4, площею - 0,0793 га, державний акт серія НОМЕР_23 від 03.01.2006 р., зареєстрований за № 01; земельна ділянка з адресою : АДРЕСА_4, площею - 0,0793 га, державний акт серія НОМЕР_10 від 17.12.2009 р., зареєстрований за № 19; земельна ділянка за адресою : АДРЕСА_7, площею - 0,1125 га, державний акт серія НОМЕР_12 від 24.03.2010 р., зареєстрований за № 83;

земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_6, площею - 0,0488 га, державний акт серія НОМЕР_11 від 24.03.2010 р., зареєстрований за № 84.

Крім того, арбітражним керуючим не було проведено інвентаризацію та оцінку зазначеного майна. Зокрема, ліквідатором не було проведено оцінку немайнових прав божника у вигляді часток в уставних фондах ТОВ "Ліга олімпійських резервів, ТОВ "Аміго - Плюс" та ПП "Кумбари", що включає визначення майнового стану вказаних підприємств (наявність відкритих рахунків, залишок коштів на таких рахунках, наявність зареєстрованого рухомого та нерухомого майна, інтелектуальних прав, інших майнових та немайнових активів).

АТ "ОТП Банк" вважає таку бездіяльність арбітражного керуючого протиправною, оскільки вона суперечить положенням ст. ст. 41-42 ЗУ "Про банкрутство" та порушує право кредитора на задоволення своїх вимог у повному обсязі за рахунок всього майна боржника на яке можливо звернути стягнення.

Крім того, на думку скаржника, арбітражним керуючим при обранні Першої української міжрегіональної товарної біржі організатором аукціону у справі про банкрутство ФОП ОСОБА_1 були порушені вимоги ЗУ "Про банкрутство" щодо недопущення обрання організатором аукціону зацікавленої особи стосовно замовника аукціону. Даний висновок обумовлений тим, що і Перша українська міжрегіональна товарна біржа, і арбітражний керуючий Василик В.В. знаходяться за однаковою адресою: АДРЕСА_9, що надає підстави вважати даних осіб пов'язаними та такими, що мають взаємний вплив.

Внаслідок такого впливу, на думку кредитора, за результатами другого повторного аукціон з продажу належного боржнику майна, що відбувся 14.04.2015 року, майно, що перебуває в іпотеці банку, було реалізовано за ціною, що є значно нижчою ніж ціни на аналогічний вид у м. Вінниці (майно, яке згідно висновку про його вартість від 01.07.2014 р., виготовленого на замовлення Василика В.В. коштувало 7 269 000,00 грн., було реалізовано за 1 750 237,35 грн.), покупцю - товариству з обмеженою відповідальністю "Вольта Інвест" ().

Реалізація майна, що знаходиться в іпотеці банку, за заниженою вартістю, в тому числі, стала наслідком порушення арбітражним керуючим покладеного на нього положеннями ч. 9 ст. 41 ЗУ "Про банкрутство" обов'язку з щомісячного звітування перед комітетом кредиторів про свою діяльність, надання інформації про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

Арбітражним керуючим Василиком В.В. не надався комітету кредиторів, до складу якого входить АТ "ОТП Банк", звіт (інформація) про хід проведення аукціонів з продажу майна банкрута, що відбувалися 06.03.2015 року, 26.03.2015 року та 14.04.2015 року.

Не надання ліквідатором такого звіту, зумовило не прийняття комітетом кредиторів рішень, що могли вплинути на процедуру продажу майна боржника, зокрема, оскарження дій організатора аукціону, сприяння у пошуку потенційних покупців та ін..

Крім того, арбітражним керуючим Василиком В.В. жодного разу не надавався звіт про виявленні на рахунках боржника кошти, та кошти, що надходили на ліквідаційний рахунок.

Враховуючи викладене, скаржник просить суд : зобов'язати арбітражного керуючого Василика В.В. надати до суду виписки за період з 10 січня 2014 року по дату постановлення ухвали по виявлених банківських рахунках боржника; зобов'язати арбітражного керуючого Василика В.В. повідомити суд, чому виявлене майно боржника не було включено до ліквідаційної маси; визнати протиправною бездіяльність арбітражного керуючого Василика В.В. з не включення майна боржника до складу ліквідаційної маси; визнати протиправною бездіяльність арбітражного керуючого Василика В.В. щодо невиконання ним вимог ч. 9 ст. 41 ЗУ "Про банкрутство" щодо обов'язкового щомісячного повідомлення комітету кредиторів про свою діяльність, надання інформації про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника.

27.05.2015 року від арбітражного керуючого Василика В.В. до суду надійшли письмові пояснення № 15-67 від 26.05.2015 року стосовно обставин викладених у скарзі.

Зокрема, арбітражним керуючим повідомляється, що 13.02.2014 р. ліквідатором було прийнято за актом приймання-передачі від ФОП ОСОБА_1 наступне майно : печатка кругла ФОП ОСОБА_1; 17/25 (сімнадцять двадцять п'ятих) часток виділених в натурі, приміщення в будівлі гуртожитку літери "А": на III поверсі з № 5-1 по № 5-33, з № 3-42 по № 3-43, площею 418,0 кв.м., на IV поверсі з № 5-33 по № 5- 40, з № 5-49 по № 5-64, з № 5-65 по № 5-66, площею 317,00 кв.м., на V поверсі з № 5-69 по № 5-83, з № 5-90 по № 5-91, з № 5-92 по № 5-93, з № 6-1 по № 6-3, з № 7-1 по № 7-3, частину приміщення № 5-65 загальною площею V поверху 319,20 кв.м., приміщення в підвалі з № 1-1 по № 1-21 (з № 1-1 по № 1-16), площею 352,90 кв.м., приміщення ресторану на І поверсі з № 3-1 по №-29, площею 297,4 кв.м., з № 4-16 по № 4-17, площею 5,80 кв.м., загальною площею 1 712,80 кв.м., що знаходяться за адресою : АДРЕСА_8; 1/3 квартири за адресою : АДРЕСА_1.

ФОП ОСОБА_1 також надав пояснення, що на нього зареєстровані також транспортні засоби (автомобілі ВАЗ, ЗИЛ, УАЗ та два екскаватори), однак їх місцезнаходження йому невідоме, оскільки на даний час вони вибули з його користування та перебувають в розшуку.

У зв'язку з наведеною інформацією, та з метою встановлення дійсного майнового стану банкрута, ліквідатором були здійснені письмові запити по розшуку іншого майна до державних органів : Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, державної сільського господарства у Вінницькій області, ГУ Держземагентства у Вінницькій області, інспекції державного технічного нагляду Вінницької ОДА, ВРЕР ДАІ з обслуговування м.Вінниці та Вінницького району УМВС України у Вінницькій області, Відділ державної виконавчої служби Вінницького РУЮ та інші.

Також вживалися заходи з виявлення майна в юридичних осіб, (співвласником яких є ОСОБА_1 - ТОВ "АМІГО - ПЛЮС" та ТОВ "ЛІГА ОЛІМПІЙСЬКІ РЕЗЕРВИ", ПП "КУМБАРИ".

В 2014 році, за наслідками проведених ліквідаційних заходів, відповідно до даних отриманих за запитами ліквідатора Василика В.В., а також взявши до уваги відомості раніше отримані попереднім арбітражним керуючим Аверкіним В.В. по даній справі, було встановлено належність банкруту майна переліченого у скарзі.

Проте ліквідатором до ліквідаційної маси було включене тільки наступне майно : 1/3 квартири за адресою: АДРЕСА_1; житловий будинок житловою площею 124,3 кв.м. з прибудовами, господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_4; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_7, площею - 0,1125 га, державний акт серія: НОМЕР_12 від 24.03.2010 р., зареєстрований за № 83; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4, площею - 0,0793 га, державний акт серія НОМЕР_10 від 17.12.2009 р., зареєстрований за № 19; земельна ділянка за адресою : АДРЕСА_4, площею - 0,0793 га, державний акт серія НОМЕР_23 від 03.01.2006 р., зареєстрований за № 01; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_6, площею - 0,0488 га, державний акт серія НОМЕР_11 від 24.03.2010 р., зареєстрований за № 84.

Включення ліквідатором не всього належного банкруту майна, а тільки частини пояснюється наступним.

Так, зокрема, до ліквідаційної маси не включалось майно, що є предметом забезпечення: 17/25 часток приміщень в будівлі гуртожитку за адресою: АДРЕСА_8 (ч. 4 ст. 42 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

Крім того, у зв'язку з тим, що не було виявлено натурі наступне належне банкруту майно, воно також до ліквідаційної маси включене не було : транспортний засіб УАЗ 3303 (1988) № куз. НОМЕР_22, № шас. НОМЕР_18, ДНЗ НОМЕР_19; транспортний засіб ВАЗ 21124 (2007) № куз. НОМЕР_14, ДНЗ НОМЕР_15; транспортний засіб ЗИЛ 441510 (1986) № куз. НОМЕР_16, ДНЗ НОМЕР_17; екскаватор ЭО-5124 (1990), ЗН 1370, ДНЗ НОМЕР_21; екскаватор Е-ВАРУМСБКИЙ (1989), НОМЕР_29, ДНЗ НОМЕР_20.

У зв'язку з тим, що транспортні засоби не виявлені за місцем проживання банкрута, на адресу УДАІ у Вінницькій області ліквідатором було надіслано заяву про оголошення транспортних засобів у розшук (копія запиту наявна в матеріалах судової справи).

Також, в ході спілкування з громадянином ОСОБА_1 ліквідатором було встановлено, що належні банкруту частки в статутних капіталах ТОВ "ЛІГА "ОЛІМПІЙСЬКІ РЕЗЕРВИ", ТОВ "АМІГО-ПЛЮС", ПП "КУМБАРИ" були відчужені банкрутом ще в січні 2013 року, а відповідні докази (копії договорів купівлі-продажу) були надані банкрутом ліквідатору.

Оскільки ліквідатору стало відомо про факти відчуження банкрутом часток в господарських товариствах, то відтак вважається, що наявні відомості щодо переходу права власності на частку є достатньою умовою для висновку щодо дійсного власника часток станом на дату, коли ліквідатор дізнався про перехід права власності на частки в господарських товариствах.

В ході ліквідаційних заходів майна, яке могло бути у наявності ТОВ "ЛІГА "ОЛІМПІЙСЬКІ РЕЗЕРВИ", ТОВ "АМІГО-ПЛЮС", ПП "КУМБАРИ" не виявлено.

Грошові кошти ФОП ОСОБА_1 в сумі 21 731,63 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ "Укргазбанк" ліквідатором частково були направлені на оплату поточних витрат ліквідатора (6 800,00 грн. та 3 200,00 грн.), на оплату послуг ТОВ "Аудиторська фірма "Еверест" (1 000,00 грн.), а залишок коштів в день закриття рахунку 24.04.2014 р. був перерахований ліквідатором на ліквідаційний рахунок ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_4 в АКБ "Індустріалбанк" (10 994,28 грн.).

10.04.2014 року перераховано ТОВ "Аудиторська фірма "Еверест" 1 000,00 грн. за консультаційні послуги пов'язані з проведенням інвентаризації майна банкрута згідно договору № 091 від 12.03.2014 р. (платіжне доручення № 1 від 10.04.2014 року).

10.04.2014 року перераховано на поточний рахунок арбітражного керуючого Василика В.В. 6 800,00 грн. на ліквідаційні витрати по справі (платіжне доручення № 2 від 10.04.2014 року).

16.04.2014 року перераховано на поточний рахунок арбітражного керуючого Василика В.В. 3 200,00 грн. на ліквідаційні витрати по справі (платіжне доручення № 3 від 16.04.2014 року).

24.04.2014 року перераховано залишок коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_1 в АКБ "Індустріалбанк" 10 994,28 грн. (платіжне доручення № 4 від 24.04.2014 року.

В березні 2015 року ліквідатором було виявлено та встановлено місцезнаходження частини належних банкруту транспортних засобів, а саме : транспортний засіб УАЗ 3303 (1988) № куз. НОМЕР_22, № шас. НОМЕР_18, ДНЗ НОМЕР_19; транспортний засіб ВАЗ 21124 (2007) № куз. НОМЕР_14, ДНЗ НОМЕР_15; транспортний засіб ЗИЛ 441510 (1986) № куз. НОМЕР_16, ДНЗ НОМЕР_17.

У з в'язку з виявленням вищевказаних транспортних засобів, ліквідатором було включено їх до ліквідаційної маси.

В березні 2015 року ліквідатором також було встановлено, що згідно отриманих від банкрута первинних документів (нотаріально посвідчених договорів дарування) земельні ділянки, що були включені ліквідатором до ліквідаційної маси вибули з власності банкрута ще до порушення провадження у справі. Банкрутом було надано ліквідатору копії підтверджуючих документів, згідно яких вбачалося, що частина раніше належного банкруту майна (земельні ділянки та житловий будинок) є відчуженою.

Згідно договору дарування житлового будинку від 11.01.2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Курановою О.О. (реєстровий номер 31), ОСОБА_1 передав, а ОСОБА_9 прийняла у власність належний ОСОБА_1 житловий будинок з прибудовами, господарськими будівлями та спорудами, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (разом із земельною ділянкою площею 0,0793 га, кадастровий номер НОМЕР_9).

Згідно договору дарування земельної ділянки від 14.10.2013 р. посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Курановою О.О. (реєстровий номер 2940), ОСОБА_1 передав, а ОСОБА_9 прийняла у власність належну ОСОБА_1 земельну ділянку площею 0,0488 га, кадастровий номер НОМЕР_8.

Згідно договору дарування земельної ділянки від 11.10.2013 р. посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Курановою О.О. (реєстровий номер 2937), ОСОБА_1 передав, а ОСОБА_9 прийняла у власність належну ОСОБА_1 земельну ділянку площею 0,1125 га, кадастровий номер НОМЕР_7.

При цьому, відомості, що містились в Реєстрі прав власності на нерухоме майно станом на 25.01.2014 р. були недостовірними, оскільки не міг об'єкт нерухомого майна станом на 25.01.2014 р. належати ОСОБА_1, який його відчужив ще 11.01.2014 р., що підтверджується договором дарування житлового будинку від 11.01.2014 року.

Таким чином, вказане майно підлягало виключенню з ліквідаційної маси, оскільки фактично воно вибуло з власності банкрута ще до вступу у справі арбітражного керуючого Василика В.В., хоча згідно отриманих ліквідатором Василиком В.В. відповідей органів Держземагентства, вищезазначені земельні ділянки до цих пір нібито перебувають у власності банкрута. У зв'язку з цим, ліквідатор Василик В.В. протягом 2014 р., вважаючи, що земельні ділянки належать банкруту готував їх до продажу разом з іншими майновими активами в загальному порядку. Однак, в подальшому, вже в 2015 р. були випадково виявлені обставини, пов'язані з вибуттям майна банкрута з його власності, що призвело до формування змін ліквідаційної маси банкрута.

Тому, на підставі наведеного, вказані майнові активи, що вибули з власності банкрута, ліквідатором були виключені з ліквідаційної маси.

Також в ході ліквідаційної процедури ліквідатором були виявлені дані, що свідчать про невизначеність ідентифікаційних ознак земельних ділянок, які знаходяться за однією адресою, мають однакову площу, однак різні кадастрові номери.

На запит арбітражного керуючого, управлінням Держземагентства у Вінницькому районі Вінницької області була надана відповідь від 10.04.2014 р. (копію якої також додав скаржник до скарги), з якої вбачалось, що за ФОП ОСОБА_1 зареєстровані, зокрема, наступні земельні ділянки : земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4, площею - 0,0793 га, державний акт серія НОМЕР_10 від 17.12.2009 р., зареєстрований за № 19; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4, площею - 0,0793 га, державний акт серія НОМЕР_13 від 03.01.2006 р., зареєстрований за № 01.

Фактично це одна і та ж сама земельна ділянка, що підтверджується співставленням меж земельних ділянок по їх кадастрових номерах.

Управлінням Держземагентства у Вінницькому районі Вінницької області до відповіді від 10.04.2014 р. було додано копії державних актів НОМЕР_11 від 24.03.2010 р., НОМЕР_12 від 24.03.2010 р. та НОМЕР_23 від 03.01.2006 р. Однак копія державного акту НОМЕР_10 від 17.12.2009 р. в додатку була відсутня. Хоча в додатку дійсно надійшло саме чотири копії державних актів, однак в копіях двох актів одна сторона була різна (із зазначенням плану меж земельної ділянки, кадастрового номеру), а інша однакова (лицьова сторона державного акту), де на обох копіях з однієї сторони аркушу був по суті зазначений один і той же державний акт - НОМЕР_23 від 03.01.2006 року.

Дані розбіжності ліквідатором були виявлені не одразу, оскільки відомості щодо майна, яке включалось ліквідатором в ліквідаційну масу взяті не з копій державних актів (оскільки вони були незадовільної якості із надзвичайно затемненим фоном та важко розбірливими символами), а з тексту відповіді управління Держземагентства у Вінницькому районі Вінницької області від 10.04.2014 року.

За наслідками повторного запиту ліквідатора, управлінням Держземагентства у м. Вінниці Вінницької області 20.02.2015 р. надано повторну інформацію щодо зареєстрованих за ФОП ОСОБА_1 земельних ділянок, з якої вбачалось, що за ФОП ОСОБА_1 зареєстровані наступні земельні ділянки : земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4, площею - 0,0793 га, державний акт серія НОМЕР_10 від 17.12.2009 р., зареєстрований за № 19; земельна ділянка за адресою : АДРЕСА_6, площею - 0,0488 га, державний акт серія НОМЕР_11 від 24.03.2010 р., зареєстрований за № 84; земельна ділянка за адресою : АДРЕСА_7, площею - 0,1125 га, державний акт серія : НОМЕР_12 від 24.03.2010 р., зареєстрований за № 83.

За результатами здійсненого пошуку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та отриманої інформаційної довідки за параметрами запиту по кадастрових номерах земельних ділянок, ліквідатором було встановлено, що зазначені у відповіді управління Держземагентства у м. Вінниці Вінницької області від 20.02.2015 р. земельні ділянки банкруту насправді не належать.

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (копії інформаційних довідок не збереглись), встановлено, що земельна ділянка площею 0,1125 га, кадастровий номер НОМЕР_7 зареєстрована за ОСОБА_1, номер запису про право власності НОМЕР_30, дата державної реєстрації 09.10.2014 р. договір купівлі-продажу земельної ділянки № 2496 від 09.10.2014 року.

Земельна ділянка площею 0,0488 га, кадастровий номер НОМЕР_8 зареєстрована за ОСОБА_1, номер запису про право власності 7278445, дата державної реєстрації 09.10.2014 р. договір купівлі-продажу № 2498 від 09.10.2014 р.

Земельна ділянка площею 0,0793 га, кадастровий номер НОМЕР_9 зареєстрована за ОСОБА_1, номер запису про право власності 7281326, дата державної реєстрації 09.10.2014 р., договір купівлі-продажу земельної ділянки № 2500 від 09.10.2014 року.

Таким чином, відомості, що надаються в Порядку надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого Постановою КМУ від 24.12.2014 р. № 722 та дані отримані від управлінь Держземагентства у Вінницькій області в порядку відповідей на запити ліквідатора є взаємовиключними.

Отже, згідно відповіді управління Держземагентства у м. Вінниці Вінницької області від 20.02.2015 р. за ФОП ОСОБА_1 зареєстровані земельні ділянки за кадастровими номерами НОМЕР_7, НОМЕР_8 та НОМЕР_9.

Однак, згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що отримані ліквідатором самостійно, вбачається, що вказані ділянки ще з 09.10.2014 р. зареєстровані за іншою особою.

Вказані обставини були враховані ліквідатором шляхом виключення неналежних банкруту земельних ділянок з ліквідаційної маси.

Про дані обставини ліквідатору стало відомо незадовго до того, як був сформований пакет документів на майно банкрута, що підлягає продажу на аукціоні і мав бути поданий до Першої української міжрегіональної товарної біржі для організації останньою аукціону.

З огляду на викладене, арбітражний керуючий просить суд відмовити в задоволенні скарги.

В підтвердження обставин вказаних в поясненнях арбітражним керуючим надані копії документів.

Також 01.07.2015 року та 21.07.2015 року арбітражним керуючим були надані суду письмові пояснення із додатками стосовно розшуку транспортних засобів боржника та щодо подання звітів про хід ліквідаційної процедури у даній справі.

Згідно ч.1, ч. 11 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку. Дії (бездіяльність) ліквідатора (ліквідаційної комісії) можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (бездіяльністю).

В силу ч. 2 ст. 4-3 ГПК України, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Згідно ч. 1 ст. 32 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

За змістом статті 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Відповідно до ст. ст. 34, 43 ГПК України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення, для господарського суду не є обов'язковим.

Як вказувалося вище, скаржник у скарзі просить зобов'язати арбітражного керуючого Василика В.В. надати до суду виписки за період з 10 січня 2014 року по дату постановлення ухвали по виявлених банківських рахунках боржника; зобов'язати арбітражного керуючого Василика В.В. повідомити суд, чому виявлене майно боржника не було включено до ліквідаційної маси; визнати протиправною бездіяльність арбітражного керуючого Василика В.В. з не включення майна боржника до складу ліквідаційної маси.

До письмових пояснень арбітражним керуючим надано банківську виписку по рахунку № НОМЕР_4 в АКБ "Індустріалбанк".

Згідно листа ПАТ "Златобанк" № 108-БТ від 16.07.2015 року, рахунок № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_1 закрито 14.07.2014 року.

Окрім того, згідно платіжних доручень № 1 від 10.04.2014 року, № 2 від 10.04.2014 року та № 3 від 16.04.2014 року кошти в сумі 21 731,63 грн. з поточного рахунку НОМЕР_6 в ПАТ "Укргазбанк" ліквідатором частково були направлені на оплату поточних витрат ліквідатора (6 800,00 грн. та 3 200,00 грн.), на оплату послуг ТОВ "Аудиторська фірма "Еверест" (1 000,00 грн.), а залишок коштів був перерахований ліквідатором на ліквідаційний рахунок ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_4 в АКБ "Індустріалбанк" (10 994,28 грн.). При цьому, в поясненні повідомлено, що вказаний рахунок в ПАТ "Укргазбанк" 24.04.2014 року закрито.

Також арбітражним керуючим надано заяву б/н від 20.07.2015 року щодо звернення до ПАТ "КБ Надра" про видачу виписок по ФОП ОСОБА_1.

Судом також встановлено, що в письмових поясненнях арбітражним керуючим повідомлено щодо обставин не включення у ліквідаційну масу виявленого майна боржника.

При цьому, арбітражним керуючим надано суду докази в підтвердження здійснення ліквідаційних заходів, зокрема, копії держаних актів на право власності на земельні ділянки, договору дарування житлового будинку, договорів дарування земельної ділянки, договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі, інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, акту приймання-передачі майна, запити ліквідатора до держаних органів, листи державних установ, звіти.

Разом з тим, скаржником не надано суду доказів, які б підтверджували протиправну бездіяльність арбітражного керуючого Василика В.В. з приводу не включення майна до складу ліквідаційної маси.

За наведених обставин, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення скарги в частині зобов'язання арбітражного керуючого Василика В.В. надати виписки по банківських рахунках; повідомлення щодо не включення майна боржника до ліквідаційної маси та визнання протиправною бездіяльність арбітражного керуючого Василика В.В. з не включення майна боржника до складу ліквідаційної маси.

Також, суд звертає увагу, на вимогу скаржника стосовно визнання протиправною бездіяльність арбітражного керуючого щодо надання комітету кредиторів повідомлення про свою діяльність, фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при її проведенні, використання коштів боржника.

Згідно ч. 9 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

Ухвалою суду від 03.06.2014 року затверджено реєстр вимог кредиторів по справі № 902/1706/13 у наступному вигляді: ПАТ "ОТП Банк" з сумою вимог 5 218 994,31 грн. - основного боргу (четверта черга задоволення); 5 735, 00 грн. - судових витрат (перша черга задоволення); ПАТ "ОТП Банк" з сумою вимог забезпечених заставою у розмірі 8 449 000,00 грн. - основного боргу (перша черга задоволення).

За змістом протоколу зборів кредиторів боржника від 20.06.2014 року створено комітет кредиторів у складі ПАТ "ОТП Банк".

Ухвалою суду від 20.01.2015 року прийнято до відома проміжний звіт арбітражного керуючого (ліквідатора) Василика В.В. про виконану ним роботу по справі № 902/1706/13 про банкрутство фізичної особи-підприємця ОСОБА_1.

Відповідно до додаткових письмових пояснень арбітражного керуючого № 15-91 від 20.07.2015 року, 04.06.2015 року ліквідатором було подано до суду звіти про хід ліквідаційної процедури за періоди з 20.01.2015 року по 26.03.2015 року, з 01.04.2015 року по 30.04.2015 року та з 01.05.2015 року по 31.05.2015 року.

Разом з тим, останній звіт який адресовано ПАТ "ОТП Банк" № 454-14 від 22.10.2014 року, отримано кредитором 24.10.2014 року за вх. № 368, що підтверджується штампом на даному звіті.

Інших доказів в підтвердження направлення (надання) ліквідатором комітету кредиторів - ПАТ "ОТП Банк" звітів про свою діяльність та хід ліквідаційної процедури, згідно вказаних вище приписів законодавства арбітражним керуючим суду не надано.

За наведених обставин, суд приходить до висновку задоволити скаргу в частині визнання бездіяльності арбітражного керуючого Василика В.В. щодо невиконання ним вимог щодо щомісячного повідомлення комітету кредиторів про свою діяльність, надання інформації про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника.

Враховуючи викладене, скарга ПАТ "ОТП Банк" на бездіяльність арбітражного керуючого (ліквідатора) в даній справі підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції чинній з 19.01.2013 року), ст. ст. 4, 4-1, 22, 32-34, 43, 86, 115 Господарського процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

1. Скаргу ПАТ "ОТП Банк" (вх. № 06-52/4302/15 від 29.04.2015 року) на бездіяльність арбітражного керуючого (ліквідатора) по справі № 902/1706/13 задоволити частково.

2. Відмовити в задоволенні скарги ПАТ "ОТП Банк" (вх. № 06-52/4302/15 від 29.04.2015 року) в частинні зобов'язання арбітражного керуючого Василика В.В. надати виписки по банківських рахунках боржника; зобов'язання арбітражного керуючого Василика В.В. повідомити суд щодо не включення майна боржника до ліквідаційної маси та визнання протиправною бездіяльність арбітражного керуючого Василика В.В. з не включення майна боржника до складу ліквідаційної маси.

3. Визнати протиправною бездіяльність арбітражного керуючого Василика В.В. щодо невиконання ним вимог ч. 9 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо обов'язкового щомісячного повідомлення комітету кредиторів про свою діяльність, надання інформації про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника.

4. Копію ухвали надіслати згідно переліку рекомендованим листом.

Суддя Тісецький С.С.

віддрук. 5 прим.:

1 - до справи;

2 - ФОП ОСОБА_1 - АДРЕСА_1;

3 - Арбітражному керуючому Василику В.В. - АДРЕСА_5;

4 - представнику ПАТ "ОТП Банк" Довгалю І.О. - АДРЕСА_11

5 - Перша українська міжрегіональна товарна біржа - 21050, м. Вінниця, вул. Козицького, буд. 46.