ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"22" липня 2015 р.Справа № 916/1279/15-г

За позовом: Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Порто - Франко" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково - Виробниче підприємство "Індастріал Технік"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача -

Товариство з обмеженою відповідальністю "Блек Сі Партнерс" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП Фінанс"

про стягнення 112 854 140,87 грн.

Головуючий - Степанова Л.В.

Судді - Погребна К.Ф.

Рога Н. В.

Представники:

Від позивача: не з'явився

Від відповідача: не з'явився

Від третьої особи ТОВ "Блек Сі Партнерс": не з'явився

Від третьої особи ТОВ "Фінансова компанія "ТОП Фінанс": не з'явився

СУТЬ СПОРУ: про стягнення 112 854 140,87 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 27.03.2015 року порушено провадження по справі № 916/1279/15-г за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Порто - Франко" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-Виробниче підприємство "Індастріал Технік" про стягнення 112 854 140,87 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 29.04.2015 року залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Блек Сі Партнерс" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП Фінанс".

Ухвалою господарського суду Одеської області від 02.06.2015р. справу № 916/1279/15-г було призначено до колегіального розгляду.

Розпорядженням керівника апарату суду від 02.06.2015 року № 631 „Щодо призначення членів колегії" справу № 916/1279/15-г було призначено до автоматичного розподілу для визначення складу колегії суду.

Згідно з автоматизованим розподілом справ, в порядку ст. 2-1 Господарського процесуального кодексу України, по справі № 916/1279/15-г був визначений наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Степанова Л.В., суддя Погребна К.Ф., суддя Рога Н.В.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 03.06.2015 р. справу прийнято до колегіального розгляду у складі колегії суддів: головуючий суддя Степанова Л.В., суддя Погребна К.Ф., суддя Рога Н.В.

22.12.2011 р. між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Порто - Франко" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-Виробниче підприємство "Індастріал Технік" було укладено Кредитний договір (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 577/1-11 відповідно до п.1.1 якого Банк надає Позичальнику 3 400 000 доларів США на строк з 22.12.2011 р. по 21.12.2012 р. зі сплатою процентів за користування кредитом - 10% річних.

Окрім того між сторонами було укладено Додаткову угоду № 1 від 20.12.2012 р., Додаткову угоду № 2 від 27.01.2013 р., Додаткову угоду № 3 від 20.12.2013 р., Додаткову угоду № 4 від 20.01.2014 р. та Додаткову угоду № 5 від 05.03.2014 р.. Відповідно до цих додаткових угод суму кредиту було змінено на 4 325 000 грн. та змінено строк повернення кредитних коштів на 18.02.2015 р.

У своїй позовній заяві позивач стверджує, що відповідач в зазначений строк не здійснив погашення кредитних коштів, чим порушив вимоги Кредитного договору, у зв'язку з чим, позивач звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково - Виробниче підприємство "Індастріал Технік" та у позовній заяві просить суд стягнути на свою користь суму заборгованості за Кредитним договором станом на 25.03.2015 р. у розмірі 112 854 140,87 грн., у тому числі: за простроченим кредитом - 99 844 630,20 грн., за простроченими відсотками - 6 434 432,43 грн., за дорахованими відсотками - 942 977,06 грн., пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 4 833 574,29 грн., пеня за несвоєчасне повернення відсотків - 770 451,86 грн., пеня за не донараховані відсотки - 28 075,03 грн.

09.04.2015 р. від позивача надійшла Заява про збільшення розміру позовних вимог від 07.04.2015 р. (вх. 2-1864/15 від 09.04.2015 р.) у якій Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Порто-Франко" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб просить суд стягнути на свою користь з відповідача заборгованість за Кредитним договором № 577/1011 від 22.12.2011 р. станом на 07.04.2015 р. становить 4 989 165 доларів США 11 центів, у тому числі: за простроченим кредитом - 4 312 966,65 доларів США, за простроченими відсотками - 277 946,77 доларів США, за відсотками - 56 314,18 доларів США, пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 300 962,36 доларів США, пеня за несвоєчасне повернення відсотків - 39 220,72 доларів США, пеня за не донараховані відсотки - 1 754,43 доларів США.

Відповідно до положень ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Згідно з приписами ст. 7 Закону України „Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Враховуючи вищенаведені обставини, суд вважає, що для забезпечення повноти та всебічності дослідження обставин справи існує необхідність в спеціальних знаннях, а тому вважає за необхідне для правильного вирішення справи № 916/1279/15-г призначити судову експертизу. На розгляд експертів поставити наступне питання:

1. Чи підтверджується документально визначена в розрахунках Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Порто - Франко" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково - Виробниче підприємство "Індастріал Технік" за Кредитним договором (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 577/1-11 від 22.12.2011 р., в сумі 4 989 165 доларів США 11 центів, у тому числі: за простроченим кредитом - 4 312 966,65 доларів США, за простроченими відсотками - 277 946,77 доларів США, за відсотками - 56 314,18 доларів США, пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 300 962,36 доларів США, пеня за несвоєчасне повернення відсотків - 39 220,72 доларів США, пеня за не донараховані відсотки - 1 754,43 доларів США?

2. Яка сума заборгованості відповідача перед Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Порто - Франко" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за Кредитним договором (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 577/1-11 від 22.12.2011 р., а саме: за кредитом, за простроченими відсотками, за відсотками, за несвоєчасне повернення кредиту, пеня за несвоєчасне повернення відсотків, пеня за не донараховані відсотки?

Виконання експертизи доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз (65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21).

Попередити судового експерта Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз про кримінальну відповідальність згідно ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

Направити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз для проведення судової експертизи матеріали справи № 916/1279/15-г.

Витрати з проведення експертизи покласти на позивача, Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Порто - Франко" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Порто - Франко" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надати до суду докази оплати експертизи, а саме платіжне доручення або виписку з банку по банківському рахунку позивача.

Відповідно до положень ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках, зокрема, призначення господарським судом судової експертизи.

Приймаючи до уваги, що судом призначено судову експертизу, провадження у справі № 916/1279/15-г підлягає зупиненню до закінчення проведення експертизи, надання висновку фахівцями та повернення справи до господарського суду Одеської області.

Керуючись ст. 41, п. 1 ч. 2 ст.79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Призначити по справі № 916/1279/15-г судову експертизу.

2. Проведення експертизи доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз (65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21).

3. На вирішення експерта поставити наступне питання:

1) Чи підтверджується документально визначена в розрахунках Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Порто - Франко" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково - Виробниче підприємство "Індастріал Технік" за Кредитним договором (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 577/1-11 від 22.12.2011 р., в сумі 4 989 165 доларів США 11 центів, у тому числі: за простроченим кредитом - 4 312 966,65 доларів США, за простроченими відсотками - 277 946,77 доларів США, за відсотками - 56 314,18 доларів США, пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 300 962,36 доларів США, пеня за несвоєчасне повернення відсотків - 39 220,72 доларів США, пеня за не донараховані відсотки - 1 754,43 доларів США?

2) Яка сума заборгованості відповідача перед Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Порто - Франко" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за Кредитним договором (відзивна реверсивна кредитна лінія) № 577/1-11 від 22.12.2011 р., а саме: за кредитом, за простроченими відсотками, за відсотками, за несвоєчасне повернення кредиту, пеня за несвоєчасне повернення відсотків, пеня за не донараховані відсотки?

4. Направити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз матеріали справи № 916/1279/15-г.

5. Витрати по оплаті судової експертизи покласти на Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Порто-Франко" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 10, р/р 29092954 в АБ "Порто-Франко", МФО 328180, ).

6. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Порто-Франко" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надати до суду докази оплати експертизи, а саме платіжне доручення або виписку з банку по банківському рахунку.

7. Зобов'язати Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз експертний висновок представити господарському суду Одеської області.

8. Зобов'язати Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз відповідно до ст. 42 ГПК України надіслати копію експертного висновку сторонам по справі, докази направлення надати до суду разом з експертним висновком.

10. Якщо під час проведення судової експертизи будуть встановлені обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких фахівцю не були поставлені питання, зобов'язати та надати можливість експерту у висновку викласти свої міркування і доводи щодо цих обставин.

11. Провадження у справі № 916/1279/15-г зупинити до закінчення проведення експертизи, надання висновку та повернення справи до господарського суду Одеської області.

Головуючий суддя Степанова Л.В.

суддя Рога Н. В.

суддя Погребна К.Ф.