ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

14.07.2015 р. Справа№ 914/3931/13

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Евада», м. Біла Церква

до відповідача: Публічного акціонерного товариства «Кредобанк», м. Львів

про стягнення 5942269,00 грн. боргу

Суддя Мороз Н.В.

Суддя Матвіїв Р.І.

Суддя Щигельська О.І.

При секретарі М.Потикевич

Представники:

Від позивача: Спасибко А. В.

Від відповідача: Саєнко М. І.

Суть спору:

Позов подано товариством з обмеженою відповідальністю «Евада», м. Біла Церква до відповідача публічного акціонерного товариства «Кредобанк», м. Львів про стягнення 5942269,00 грн. боргу.

Ухвалою господарського суду від 21.10.2013р. порушено провадження у справі та призначено до розгляду в засіданні на 05.11.2013р.

Ухвалою суду від 05.11.2013р. товариству з обмеженою відповідальністю «Евада» відмовлено в задоволенні заяви про забезпечення позову та відкладено розгляд справи на 27.11.2013р.

Для об'єктивного та всестороннього вирішення спору, розгляд справи відкладався ухвалою суду від 27.11.2013р. Ухвалою суду від 18.12.2013р. продовжено строк вирішення спору на 15 днів та відкладено розгляд справи на 09.01.2014р.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 09.01.2014р. провадження у справі 914/3931/13 було зупинено на підставі п.2 ч.2 ст.79 ГПК України у зв'язку з направленням матеріалів справи до прокуратури м. Києва.

Ухвалою суду від 23.04.2015р. провадження у справі поновлено та призначено колегіальний розгляд справи у складі трьох суддів.

Для всебічного, повного та об'єктивного вирішення даного спору, необхідністю з'ясування всіх обставин справи 14.05.2015р. та 28.05.2015р. розгляд справи відкладався з підстав, наведених у відповідних ухвалах суду.

07.07.2015р. в судовому засіданні оголошувалась перерва, про що представники сторін ознайомлені під розписку.

В судовому засіданні 07.07.2015р. представником відповідача подано клопотання про зупинення провадження у справі на підставі п.2 ч.2.ст.79 ГПК України для направлення матеріалів господарської справи до Подільської прокуратури м. Києва.

У зв'язку з перебуванням у відпустці судді Мазовіти А.Б., внаслідок повторного автоматизованого розподілу 14.07.2015р., виведено зі складу колегії суддю Мазовіту А.Б. та введено в колегію суддю Щигельську О.І., що підтверджується протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 14.07.2015р.

В судове засідання 14.07.2015р. представник позивача з'явився, позовні вимоги підтримав, посилається на вирок Дніпровського районного суду м. Києва від 04.06.2014 р. по справі №755/12531/14-к, згідно якого Ракітянську Ольгу Іванівну визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1. ст. 366 КК України, а саме у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. Зазначив, що вироком встановлено вину посадової особи відповідача, а тому вважає, що під час виконання трудових обов'язків працівник банку своїми незаконними діями завдав шкоди позивачу, а відтак відшкодування такої шкоди покладається на ПАТ «Кредобанк» відповідно до положень ст. 1172 ЦК України. Позов просить задоволити. Ствердив, що в матеріалах справи наявні достатні докази для вирішення спору, а факт завдання шкоди позивачу підтверджується вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 04.06.2014 р. по справі №755/12531/14-к.

Представник відповідача в судове засідання з'явився, подав клопотання про долучення доказів. Проти позову заперечив. Зокрема, зазначив, що операції по внесенню та зняттю готівкових коштів ТОВ «Евада» носили безготівковий характер та жодним чином не вплинули на вартість активів позивача, а внаслідок здійснення таких операцій не завдано матеріальних збитків позивачу. Крім того, ствердив, що вироком, на який посилається позивач, встановлено вину працівника ПАТ «Кредобанк» у скоєнні злочину, а саме у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, однак вироком суду не встановлено, що вказаними діями завдано матеріальну шкоду позивачу, завдання збитків позивачу також не підтверджено жодними доказами наявними в матеріалах справи. Клопотання про зупинення провадження у справі на підставі п.2 ч.2.ст.79 ГПК України від 07.07.2015р. просить задоволити. Дане клопотання обґрунтовує проведенням досудового розслідування станом на 14.07.2015р. у межах кримінального провадження №0000018 порушеного за заявою ПАТ «Кредобанк» за фактом вчинення групою осіб, включаючи посадових осіб ТОВ «Евада» злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме - шахрайства в особливо великих розмірах. На підставі наведеного, просить суд зупинити провадження у справі до прийняття Подільською прокуратурою м. Києва остаточного процесуального рішення, оскільки в рамках вказаного кримінального провадження можуть бути встановлені обставини, що мають істотне та вирішальне значення для вирішення господарської справи №914/3931/13.

Судом встановлено:

У товариства з обмеженою відповідальністю "Евада" (позивач) відкрито розрахункові рахунки №011 та №3011 в Публічному акціонерному товаристві „Кредобанк" (відповідач).

Як зазначено позивачем, 08.04.2013р. без будь-якого розпорядження (підпису) та/або відома власника та директора позивача, у приміщенні відділення №8 ПАТ „Кредобанк" за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6 невідомі особи зняли із розрахункового рахунку ТзОВ "Евада" суму в розмірі 5942269,00 грн. готівкою по чеках, які були підписані невстановленими особами. Відтак, як вважає позивач, працівниками товариства відповідача, внаслідок злочинної службової недбалості, в порушення норм та положень Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та Кримінального кодексу України було видано грошові кошти з рахунку ТзОВ Евада" невстановленими особам.

Внаслідок наведеного, слідчим відділом Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводилось розслідування кримінального провадження за №0007058 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3. ст. 190 КК України за заявою ТзОВ "Фінансова Компанія Рітейл Кепітал» щодо службових осіб ТзОВ «Евада» та ТзОВ «КП «Світ», які шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ТзОВ «Фінансова Компанія Рітейл Кепітал» у великих розмірах.

Позивач посилався на те, що під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження слідчим відділом Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві вилучено всі оригінали та копії документів, які необхідні для вирішення даної справи, а відтак він не має об'єктивної можливості їх надати.

Ухвалою господарського суду від 09.01.2014р. провадження у даній справі було зупинено на підставі п.2 ч.2 ст.79 ГПК України у зв'язку з направленням матеріалів справи до прокуратури м. Києва.

14.04.2015р. на адресу господарського суду супровідним листом від 02.04.2015р. №54-3262вих15 надійшла копія постанови Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві від 26.02.2014р.

Постановою Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві від 26.02.2014р. кримінальне провадження №0012713 від 03.08.2013р. закрито, у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення в діях посадових осіб ПАТ «Кредобанк». Крім того, у вказаній постанові встановлено, що операції по банківських рахунках ТОВ «Евада» відкритих в ПАТ «Кредобанк», що були проведені 08.04.2013р. в приміщенні відділення № 8 ПАТ «Кредобанк» мали безготівковий характер тобто фактичної наявності грошових коштів не було. Грошові кошти були нараховані на рахунки ТОВ «Евада» та одразу зняті з вказаних рахунків. Як вказано в постанові, фактично грошей не було та в негативну сторону баланс рахунків ТОВ «Евада» після проведення вказаних операцій не змінився. Оскільки вказаними діями нікому не завдано матеріальної шкоди, відтак встановлено, що в діях службових осіб ПАТ «Кредобанк» відсутній склад кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Однак, в судовому засіданні представник позивача повідомив, що вказану постанову від 26.02.2014р. про закриття кримінального провадження №0012713 від 03.08.2013р. було скасовано.

14.05.2015р. господарським судом було скеровано запит №914/3931/13/4/15 в прокуратуру Дніпровського району м. Києва та Дніпровське РУ ГУМВС України в м. Києві про надання інформації по кримінальному провадженню №0012713.

07.07.2015р. на адресу господарського суду надійшов лист-відповідь Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 22.06.2015 №48/6830 згідно якого повідомлено, що 26.02.2014р. кримінальне провадження №0012713 від 03.08.2013р. було закрито на підставі п.2.ч.1. ст. 284 КПК України. Постанова про закриття кримінального провадження була скасована старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Дроздом А.М. 01.08.2014р., після виконання вказівок наданих прокурором, старшим слідчим слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС Коцаб"юком Р.М. повторно винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п.2.ч.1. ст. 284 КПК України. Станом на 19.06.2015р. відомості про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 01.08.2014р. до слідчого відділу не надходили. При цьому, відповідних підтверджуючих процесуальних документів суду не надано.

Крім того, 02.06.2015р. у відповідь на запит господарського суду Львівського області від 15.05.2015р. №914/3931/13/5/15 на адресу господарського суду надійшов супровідний лист та долучена копія вироку Дніпровського районного суду м. Києва по справі №755/12531/14-к. Так, вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 04.06.2014р. по справі №755/12531/14-к визнано винною Ракітянську О.І. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, а саме у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та призначено їй покарання у виді штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із розпорядження матеріальними цінностями та грошовими коштами строком на 1 рік.

Посилаючись на встановлений вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 04.06.2014р. по справі №755/12531/14-к, факт вчинення посадовою особою відповідача кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, а саме, що 08.04.2013р. Ракітянська О.І. працюючи на посаді начальника відділення №8 Київського відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк» виконала підпис від імені Хейлик Л.В. в грошових чеках ТОВ «Евада», які їй надала Капась Ю.С. позивач вважає, що працівник банку своїми незаконними діями завдала шкоду ТОВ «Евада», а тому відшкодування такої шкоди покладається на ПАТ «Кредобанк» відповідно до положень ст.1172 ЦК України.

Представник відповідача в судовому засіданні зазначив, що вироком суду встановлено вину працівника банку Ракітянської О.І. у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, при цьому завдання матеріальної шкоди позивачу - ТОВ «Евада» діями Ракітянської О.І. вироком суду не встановлено. Крім того, повідомив, що про існування вказаного вироку та порушення кримінального провадження відповідачу не було відомо, оскільки працівник банку Ракітянська О.І. була відсторонена від виконання обов'язків начальника відділення №8 у м. Київ ЦФ ПАТ «Кредобанк» з 27.06.2013р. (наказ №243-кф від 26.06.2013р.) та звільнена з посади начальника відділення №8 у м. Київ Київського відділення ЦФ філії ПАТ «Кредобанк» 05.07.2013р., що підтверджується наказом №50-з про припинення трудового договору від 05.07.2013р.

В обґрунтування клопотання про зупинення провадження, представник відповідача зазначив, що з метою захисту своїх прав та інтересів 31.01.2014р. відповідач звернувся до прокуратури Подільського району м. Києва із заявою про вчинення кримінального правопорушення, що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме - шахрайства в особливо великих розмірах вчиненого службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Рітейл Капітал», ТОВ «Комерційне підприємство «Світ», ТОВ «Евада». Внесення відповідної інформації 31.01.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000018.

Згідно листа-відповіді на адвокатський запит Саєнко М.І. від 15.06.2015р. вих.№10-57/3096вих.15 Прокуратурою Подільського району м.Києва повідомлено, що 28.05.2014р. слідчим СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві було винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000018 на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України. Однак, перевіркою прокуратури за результатами вивчення встановлено, що зазначене рішення винесено передчасно, у зв'язку з чим 15.06.2015р. постановою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва постанову слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м.Києві від 28.05.2014р. про закриття кримінального провадження скасовано, матеріали досудового розслідування №0000018 від 31.01.2014р. направлено до СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві для подальшого розслідування.

Таким чином, станом 14.07.2015р. триває досудове розслідування кримінального провадження № 0000018 порушеного за фактом вчинення службовими особами, зокрема, ТОВ «Евада» кримінального правопорушення, що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи розбіжності у твердженнях позивача та відповідача, у зв'язку з наявністю підстав вважати, що в діях службових осіб як ТзОВ «Евада» так і посадових осіб ПАТ «Кредобанк» можуть мати місце протиправні дії, зокрема дії щодо вчинення злочину з підроблення офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільніють від обов'язків, факти щодо заволодіння чужим майном або придбання права на майно, зокрема, грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), які переслідуються кримінальним законодавством, а також для з'ясування питання чи фактично вносились та видавались готівкою кошти через касу ПАТ «Кредобанк» та чи завдано матеріальної шкоди такими діями позивачу - ТОВ «Евада», суд дійшов висновку про необхідність надіслання матеріалів справи №914/3931/13 до прокуратури Подільського району м. Києва.

Суд звертає увагу, що у випадку встановлення правоохоронними органами факту шахрайських дій невстановлених осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами та використання завідомо підроблених документів, а також встановлення факту проведення операцій 08.04.2013р. по рахункам ТОВ «Евада» без фактичного внесення та видачі готівкових коштів в розмірі 54942269,00 грн. через касу ПАТ «Кредобанк», вказані обставини поставлять під сумнів правомірність заявлених позовних вимог та завдання матеріальної шкоди позивачу, що може суттєво вплинути на результати розгляд даної справи.

Виходячи з обставин даної справи, всебічний та об'єктивний розгляд судом спору по суті та прийняття рішення у справі є неможливим до закінчення досудового розслідування та прийняття прокуратурою Подільського району м. Києва кінцевого процесуального рішення з наступних підстав:

1) сукупність наданих сторонами доказів до матеріалів господарської справи вказує на можливість наявності у діях посадових осіб позивача - ТзОВ «Евада» та посадових осіб відповідача - ПАТ «Кредобанк», а також інших осіб ознак діянь, які переслідуються в кримінальному порядку (кримінально-карних діянь);

2) до проведення компетентними органами перевірки та вирішення питання про наявність чи відсутність у діях посадових осіб позивача - ТзОВ «Евада» та посадових осіб відповідача - ПАТ «Кредобанк» та інших осіб ознак кримінально-карних діянь, господарський суд позбавлений можливості належним чином дослідити та оцінити документальні докази, надані до справи;

3) господарським процесуальним кодексом України не передбачено права господарського суду на вчинення слідчих дій, зокрема на допит свідків, в той час, як з обставин справи вбачається, що тільки у разі вжиття заходів, передбачених Кримінальним та Кримінальним процесуальним кодексом України, можливо усунути протиріччя у доказах, наданих сторонами до матеріалів справи.

Згідно п.2 ч.2 ст. 79 ГПК України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку надсилання матеріалів справи до слідчих органів.

З метою всебічного та повного розгляду справи, встановлення об'єктивної істини у даній справі, суд дійшов висновку зупинити провадження у справі на підставі п. 2 ч.2 с.79 ГПК України у зв'язку з направленням матеріалів справи до Подільської прокуратури м. Києва.

Керуючись ст.ст. 79, 86 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Зупинити провадження у справі.

2. Надіслати матеріали справи №914/3931/13 до Подільської прокуратури м. Києва.

3. Зобов'язати сторони та Подільську прокуратуру м. Києва повідомити про результати прийнятого процесуального рішення.

4. Про поновлення провадження у справі сторони будуть повідомлені ухвалою суду.

Суддя Мороз Н.В.

Суддя Щигельська О.І.

Суддя Матвіїв Р.І.