ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
УХВАЛА

13 липня 2015 року Справа № 912/1197/15-г

Суддя господарського суду Кіровоградської області В.М. Балик, розглянувши матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"

до відповідачів:

1) Селянського фермерського господарства "Роксолана"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Авет-ЛГД"

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Придніпровське"

4) Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокиївка"

5) Товариства з обмеженою відповідальністю "Макеша"

про стягнення 993565,45 доларів США,

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" звернувся до господарського суду з позовом, відповідно до якого просить стягнути солідарно з: Селянського фермерського господарства "Роксолана"; Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Авет-ЛГД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Придніпровське", Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокиївка" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Макеша" на користь Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" заборгованість за кредитним договором № 010/4-01-03-3/525 від 04.09.2013 в розмірі 993565,45 доларів США, а саме: 837581,96 доларів США - прострочена заборгованість за кредитом; 23492,45 доларів США - заборгованість за процентами та 132491,04 доларів США - пеня за кредитом та процентами. Крім того, позивач просить покласти на відповідачів судовий збір у розмірі 73080,00 грн.

Ухвалою від 10.06.2015 провадження у справі за даним позовом зупинено у зв'язку із призначенням судової економічної експертизи, проведення експертизи доручено Кіровоградському відділенню Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, матеріали справи направлено до експертної установи.

09.07.2015 на адресу господарського суду надійшли клопотання судового експерта від 24.06.2015 №№ 1079, 1080 про надання додаткових документів, необхідних для виконання експертизи.

Зокрема, для виконання судової економічної експертизи судовий експерт просить надати оригінали наступних документів:

1) для ПАТ "Райффайзен Банк Аваль":

- Положення про кредитні операції для юридичних осіб у межах сублімітів (кредитні лінії);

- Положення про операційну діяльність банку;

- первинні бухгалтерські документи з перерахування на рахунки кредитних коштів (за винятком наявних в матеріалах справи, а.с. 168-170);

- кредитні договори та додаткові угоди, зазначені у першому питанні ухвали про призначення експертизи;

- первинні бухгалтерські документи з погашення кредитних платежів (за винятком наявних в матеріалах справи, а.с. 171-179);

- зведені реєстри аналітичного та синтетичного обліку по кредитним договорам та додатковим угодам, зазначеним у питанні ухвали про призначення експертизи;

- перелік послуг, що надавались банком у період 2012-2014 р.р. та їх тарифи;

- виписки по кредитним рахункам СФГ "Роксолана";

2) для СФГ "Роксолана":

- виписки по розрахунковим рахункам, на які надходили кредитні кошти, зазначені у питаннях ухвали про призначення експертизи;

- регістри синтетичного та аналітичного обліку, на яких відображались "кредитні" операції з банком АТ "Райффайзен Банк Аваль", зазначені в питаннях ухвали про призначення експертизи;

- розрахунки по кредитним договорам та додатковим угодам;

- Головну книгу за 2012-2014 р.р.;

- фінансову звітність за 2012-2014 р.р.

Окрім того, завідувачем відділення Лагодою К.А. повідомлено господарський суд, що призначена ухвалою від 10.06.2015 судова експертиза може бути прийнята до виконання у порядку черги не раніше IV кварталу 2016 року та в подальшому виконана у строки, передбачені п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (надалі - Інструкція).

Додатково експертною установою направлено на адресу суду рахунок на оплату вартості судової експертизи на суму 16632,00 грн, у тому числі ПДВ 2772,00 грн.

З метою розгляду по суті клопотань судового експерта господарський суд поновлює провадження у справі.

За результатами розгляду клопотання про надання додаткових документів господарський суд прийшов до висновку стосовно можливості його задоволення та витребування від позивача та відповідача 1 у справі запитуваних оригіналів документів.

Клопотання завідувача Кіровоградського відділення ОНДІСЕ Лагоди К.А. щодо погодження строків проведення судової будівельно-технічної експертизи у даній справі господарський суд не задовольняє.

Відповідно до підп. 1, 3 п. 1 Інструкції:

"Строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах:

10 календарних днів - щодо матеріалів з невеликою кількістю об'єктів і простих за характером досліджень;

30 календарних днів - щодо матеріалів із середньою кількістю об'єктів або середньої складності за характером досліджень;

60 календарних днів - щодо матеріалів з великою кількістю об'єктів або складних за характером досліджень;

понад 60 календарних днів - щодо матеріалів із дуже великою кількістю об'єктів або особливо складних за характером досліджень (досліджень з використанням криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), проведення експериментальних досліджень, застосування декількох методів), при цьому строк виконання не повинен перевищувати 90 календарних днів.

Якщо експертиза є особливо складною, потребує вирішення більше десяти питань або вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи налічує понад п'ять томів матеріалів справи або є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій і не може бути виконана в зазначені строки, більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.

Попереднє вивчення матеріалів при проведенні простих та середньої складності досліджень не повинно перевищувати відповідно п'яти та десяти робочих днів; при складних та особливо складних дослідженнях - відповідно п'ятнадцяти та двадцяти робочих днів".

Таким чином, підстави, з яких керівник Кіровоградського відділення ОНДІСЕ подав клопотання, не стосуються погодження строків проведення судової економічної експертизи, про які йдеться в Інструкції.

Згідно з підп. 1.3 п. 1 Інструкції, у разі відмови органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у погодженні запропонованого розумного строку проведення експертизи матеріали справи повертаються з пропозицією призначити експертизу іншим суб'єктам судово-експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону України "Про судову експертизу".

Господарському суду не запропоновано розумного строку проведення судової експертизи.

Провадження у справі, після розгляду клопотань судового експерта та завідувача відділення, підлягає зупиненню на підставі п. 1 частини другої ст. 79 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 912/1197/15-г.

2. Задовольнити клопотання судового експерта Гаркуші Л.І. про надання додаткових документів.

3. Зобов'язати публічне акціонерне товариство "Райффайзен банк Аваль" у термін до 31.07.2015 надати господарському суду з метою подальшого направлення до експертної установи оригінали наступних документів:

- Положення про кредитні операції для юридичних осіб у межах сублімітів (кредитні лінії);

- Положення про операційну діяльність банку;

- первинні бухгалтерські документи з перерахування на рахунки кредитних коштів (за винятком наявних в матеріалах справи, а.с. 168-170);

- кредитні договори та додаткові угоди, зазначені у п.п. 4.1 ухвали про призначення експертизи від 10.06.2015;

- первинні бухгалтерські документи з погашення кредитних платежів (за винятком наявних в матеріалах справи, а.с. 171-179);

- зведені реєстри аналітичного та синтетичного обліку по кредитним договорам та додатковим угодам, зазначеним у п.п. 4.1 ухвали про призначення експертизи від 10.06.2015;

- перелік послуг, що надавались банком у період 2012-2014 р.р. та їх тарифи;

- виписки по кредитним рахункам СФГ "Роксолана".

4. Зобов'язати селянське фермерське господарство "Роксолана" у термін до 31.07.2015 надати господарському суду з метою подальшого направлення до експертної установи оригінали наступних документів:

- виписки по розрахунковим рахункам, на які надходили кредитні кошти, зазначені у питаннях ухвали про призначення експертизи від 10.06.2015;

- регістри синтетичного та аналітичного обліку, на яких відображались "кредитні" операції з банком АТ "Райффайзен Банк Аваль", зазначені в питаннях ухвали про призначення експертизи від 10.06.2015;

- розрахунки по кредитним договорам та додатковим угодам;

- Головну книгу за 2012-2014 р.р.;

- фінансову звітність за 2012-2014 р.р.

5. Направити на адресу селянського фермерського господарства "Роксолана" рахунок на оплату вартості експертизи від 24.06.2015 № 1079, 1080/26.

6. Зобов'язати селянське фермерське господарство "Роксолана" у термін до 31.07.2015 надати господарському суду докази оплати вартості експертизи згідно вказаного рахунку.

7. Відмовити у задоволенні клопотання завідувача Кіровоградського відділення ОНДІСЕ Лагоди К.А. погодити строк прийняття до виконання судової економічної експертизи Кіровоградським відділенням ОНДІСЕ - IV квартал 2016 року.

8. Зупинити провадження у справі № 912/1197/15-г на період проведення судової експертизи.

9. Примірники ухвали направити:

- Публічному акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Новокиївка" (75804, Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Новокиївка, вул. Леніна, 27);

- Товариству з обмеженою відповідальністю Агрофірмі "Авет-ЛГД" (28300, Кіровоградська обл., Петрівський р-н, смт. Петрове, вул. Степова, 1, корпус А);

- Товариству з обмеженою відповідальністю Придніпровське" (57378, Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Новотрофимівка, вул. Комсомольська, 7);

- Селянському фермерському господарству "Роксолана" (28300, Кіровоградська обл., Петрівський р-н, смт. Петрове, вул. Степова, 1, корпус А) - разом з рахунком на оплату вартості експертизи від 24.06.2015 № 1079, 1080/26 на 1-му аркуші;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Макеша" (74320, Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Кірове, вул. Польова, 13).

Суддя В.М. Балик