ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області
УХВАЛА

13 липня 2015 року № 912/1198/15-г

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Є.М. Наливайко розглянувши матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"

до відповідачів:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокиївка"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Авет-ЛГД"

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Придніпровське"

4. Селянського фермерського господарства "Роксолана"

5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Макеша"

про стягнення 2361858,80 доларів США

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" звернулося до господарського суду із позовом до відповідачів: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокиївка", 2. Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Авет-ЛГД", 3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Придніпровське", 4. Селянського фермерського господарства "Роксолана", 5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Макеша", у якому просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокиївка" та солідарних з ним боржників (поручителів, які несуть кожен окремо солідарну відповідальність з Товариством з обмеженою відповідальністю "Новокиївка" перед кредитором): Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Авет-ЛГД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Придніпровське", Селянського фермерського господарства "Придніпровське", Селянського фермерського господарства "Роксолана" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Макеша" заборгованість за кредитним договором № 010/4-01-03-3/476 від 04.09.2013 в розмірі 2 361 858,80 дол. США, а саме: 1 974 383, 66 дол. США - простроченої заборгованості за кредитом; 55 377,40 дол. США - заборгованості по процентам за користування кредитом; 332 097,74 дол. США - пені за кредитом та процентами. Також позивач просить покласти на відповідачів судовий збір у розмірі 73080,00 грн.

Ухвалою від 10.06.2015 провадження у справі за даним позовом зупинено у зв'язку із призначенням судової економічної експертизи, проведення якої доручено Кіровоградському відділенню Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, матеріали справи направлено до експертної установи.

09.07.2015 на адресу господарського суду надійшло клопотання судового експерта від 24.06.2015 №№ 1077, 1078 про надання додаткових документів, необхідних для виконання експертизи.

Зокрема, для виконання судової економічної експертизи судовий експерт просить надати оригінали наступних документів:

1) для ПАТ "Райффайзен Банк Аваль":

- Положення про кредитні операції для юридичних осіб у межах сублімітів (кредитні лінії);

- Положення про операційну діяльність банку;

- первинні бухгалтерські документи з перерахування на рахунки кредитних коштів;

- кредитні договори та додаткові угоди, зазначені у першому питанні ухвали про призначення експертизи;

- первинні бухгалтерські документи з погашення кредитних платежів;

- зведені реєстри аналітичного та синтетичного обліку по кредитним договорам та додатковим угодам, зазначеним у питанні ухвали про призначення експертизи;

- розрахунки по кредитним договорам та додатковим угодам;

- перелік послуг, що надавались банком у період 2012-2014 р.р. та їх тарифи;

- виписки по кредитним рахункам ТОВ "Новокиївка";

2) для ТОВ "Новокиївка":

- виписки по розрахунковим рахункам, на які надходили кредитні кошти, зазначені у питаннях ухвали про призначення експертизи;

- регістри синтетичного та аналітичного обліку, на яких відображались "кредитні" операції з банком АТ "Райффайзен Банк Аваль", зазначені в питаннях ухвали про призначення експертизи;

- розрахунки по кредитним договорам та додатковим угодам;

- Головну книгу за 2012-2014 р.р.;

- фінансову звітність за 2012-2014 р.р.

Також судовий експерт повідомляє, що матеріали справи містять фотокопії документів, які підлягають дослідженню: договори та додаткові угоди, розрахунок суми заборгованості (а.с. 113) у нечитабельному стані, банківську ліцензію.

Також слід зазначити, що від експертної установи отримано також лист від 24.06.2015 №1077,1078, у якому повідомлено господарський суд, що призначена ухвалою від 10.06.2015 судова експертиза може бути прийнята до виконання у порядку черги не раніше IV кварталу 2016 року та в подальшому виконана у строки, передбачені п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (надалі - Інструкція). Але такий лист не підписаний повноважною особою експертної установи, а тому клопотання, що в ньому міститься не може бути розглянуто господарським судом.

Додатково експертною установою направлено на адресу суду рахунок на оплату вартості судової експертизи на суму 16632,00 грн, у тому числі ПДВ 2772,00 грн.

З метою розгляду по суті клопотань судового експерта господарський суд поновлює провадження у справі.

За результатами розгляду клопотання про надання додаткових документів господарський суд дійшов висновку стосовно можливості його задоволення та витребування від позивача та відповідача 1 у справі запитуваних оригіналів документів.

Щодо клопотання про погодження строків проведення судової економічної експертизи у даній справі, то воно не підлягає розгляду, оскільки воно не підписано повноважною особою.

Провадження у справі, після розгляду клопотань судового експерта та завідувача відділення, підлягає зупиненню на підставі пункту 1 частини другої статті 79 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 912/1198/15-г.

2. Задовольнити клопотання судового експерта Гаркуші Л.І. про надання додаткових документів.

3. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Райффайзен банк Аваль" у термін до 31.07.2015 надати господарському суду з метою долучення до матеріалів даної справи та подальшого направлення до експертної установи оригінали наступних документів:

- Положення про кредитні операції для юридичних осіб у межах сублімітів (кредитні лінії);

- Положення про операційну діяльність банку;

- первинні бухгалтерські документи з перерахування на рахунки кредитних коштів;

- кредитні договори та додаткові угоди, зазначені у першому питанні ухвали про призначення експертизи;

- первинні бухгалтерські документи з погашення кредитних платежів;

- зведені реєстри аналітичного та синтетичного обліку по кредитним договорам та додатковим угодам, зазначеним у питанні ухвали про призначення експертизи;

- розрахунки по кредитним договорам та додатковим угодам;

- перелік послуг, що надавались банком у період 2012-2014 р.р. та їх тарифи;

- виписки по кредитним рахункам ТОВ "Новокиївка";

- розрахунок заборгованості у читабельному стані;

- належним чином засвідчену копію банківської ліцензії.

4. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Новокиївка" у термін до 31.07.2015 надати господарському суду з метою долучення до матеріалів даної справи та подальшого направлення до експертної установи оригінали наступних документів:

- виписки по розрахунковим рахункам, на які надходили кредитні кошти, зазначені у питаннях ухвали про призначення експертизи;

- регістри синтетичного та аналітичного обліку, на яких відображались "кредитні" операції з банком АТ "Райффайзен Банк Аваль", зазначені в питаннях ухвали про призначення експертизи;

- розрахунки по кредитним договорам та додатковим угодам;

- Головну книгу за 2012-2014 р.р.;

- фінансову звітність за 2012-2014 р.р.

5. Направити на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокиївка" рахунок на оплату вартості експертизи від 24.06.2015 № 1077, 1078/26.

6. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Новокиївка" у термін до 31.07.2015 надати господарському суду докази оплати вартості експертизи згідно вказаного рахунку.

7. Зупинити провадження у справі № 912/1198/15-г на період проведення судової експертизи.

8. Копії ухвали направити Публічному акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9); Товариству з обмеженою відповідальністю "Новокиївка" - разом з рахунком на оплату вартості експертизи від 24.06.2015 № 1077, 1078/26 на 1-му аркуші (75804, Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Новокиївка, вул. Леніна, 27); Товариству з обмеженою відповідальністю Агрофірмі "Авет-ЛГД" (28300, Кіровоградська обл., Петрівський р-н, смт. Петрове, вул. Степова, 1, корпус А); Товариству з обмеженою відповідальністю Придніпровське" (57378, Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Новотимофіївка, вул. Комсомольська, 7); Селянському фермерському господарству "Роксолана" (28300, Кіровоградська обл., Петрівський р-н, смт. Петрове, вул. Степова, 1, корпус А); Товариству з обмеженою відповідальністю "Макеша" (74320, Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Кірове, вул. Польова, 13) .

Суддя Є. М. Наливайко