УХВАЛА

про призначення справи до розгляду

08.07.2015Справа № 05-5-43/1913-49/272-2012

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" ()

про визнання банкрутом

Суддя Івченко А.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" подало до суду заяву за підписом ліквідатора про порушення справи про банкрутство в порядку ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",посилаючись на свою неспроможність виконати грошові зобов'язання перед кредиторами в сумі 185 638 231, 51 грн. та 54 830 593, 23 дол. США.

Ухвалою Господарського суду м. Києва №05-5-43/1913 від 04.04.2012 р. було повернуто заяву без розгляду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 30.05.2012 р. апеляційну скаргу ТОВ "Фактор Ексім" задоволено, ухвалу Господарського суду м. Києва від 04.04.2012р. у справі №05-5-43/1913 - скасовано. Справу №05-5-43/1913 скеровано до Господарського суду м. Києва для розгляду по суті зі стадії прийняття.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.06.2012 р. справу №05-5-43/1913 прийнято до провадження для нового розгляду, присвоєно справі №05-5-43/1913-49/272-2012, призначено розгляд 02.07.2012р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2012 р. відкладено розгляд справи на 11.07.2012р., у зв'язку з частковим виконанням заявником (боржником) вимог ухвали суду про порушення провадження у справі про банкрутство №05-5-43/1913-49/272-2012 від 15.06.2012р. та з метою встановлення фактичних обставин справи.

Розпорядженням голови Господарського суду міста Києва від 11.07.2012р., у зв'язку з тим, що суддя А.В. Митрохіна знаходиться у відпустці, справу №05-5-43/1913-49/272-2012 передано для розгляду судді ОСОБА_5.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2012 р. суддя ОСОБА_5 прийняв до свого провадження справу №05-5-43/1913-49/272-2012.

Постановою Господарського суду міста Києва від 11.07.2012 р. визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Швачку С.В.

У зв'язку з надходженням апеляційної скарги Державної податкової інспекції у Печерському районі міста Києва ДПС на постанову Господарського суду міста Києва від 11.07.2012р., справу №05-5-43/1913-49/272-2012 було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.10.2012 р. апеляційні скарги Державної податкової інспекції у Печерському районі міста Києва ДПС та Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" залишено без задоволення, постанову Господарського суду міста Києва від 11.07.2012 року по справі №05-5-43/1913-49/272-2012 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 26.02.2013р. касаційні скарги Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" та Державної податкової інспекції у Печерському районі міста Києва Державної податкової служби залишено без задоволення, постанову Господарського суду міста Києва від 11.07.2012 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 18.10.2012 року у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 залишено без змін.

Ухвалою суду від 15.03.2013 р. призначено розгляд заяви арбітражного керуючого Швачки Сергія Васильовича надійшла заява про дострокове звільнення від виконання обов'язків ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" на 03.04.2013 р.

Ухвалою від 03.04.2013 р. судом припинено повноваження арбітражного керуючого Швачки С.В. як ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім"; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" арбітражного керуючого Єрохіна Олега Петровича; зобов'язано арбітражного керуючого Єрохіна О.П. надати суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута у строк до 11.07.2013 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2013 р. зобов'язано ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Єрохіна О.П. ознайомитися з матеріалами справи та надати суду докази розгляду кредиторських заяв, які надійшли до суду, мотивовані письмові пояснення з приводу визнання або відхилення заявлених до боржника грошових вимог та докази повідомлення кредиторів про наслідки розгляду їх вимог (лист, фіскальний чек, опис вкладення у цінний лист).

12.07.2013 р. до суду надійшов звіт ліквідатора від 10.07.2013 р. разом з клопотанням про продовження строку ліквідаційної процедури на шість місяців.

Зважаючи на той факт, що строк ліквідаційної процедури сплинув, а ліквідатора не надав суду доказів виконання вимог постанови суду від 11.07.2012 р., суд ухвалою від 16.07.2013 р. призначив розгляд справи у судовому засіданні на 12.08.2013 р.

Ухвалою суду від 12.08.2013 р. продовжено строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" на шість місяців з 12.08.2013 р. до 12.02.2014 р.

Ухвалою від 26.12.2013 р. суд призначив розгляд справи на 03.02.2014 р.

Ухвалою від 03.02.2014 р. продовжено строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" на шість місяців з 12.02.2014 р. до 12.08.2014 р., відкладено розгляд справи на 03.03.2014 р. та зобов'язано ліквідатора надати суду реєстр вимог кредиторів на затвердження.

Згідно з ухвалами від 03.03.2014 р., 24.03.2014 р., 09.04.2014 р., 19.05.2014 р., 11.06.2014 р. розгляд справи відкладався.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2014 р. було визнано кредиторами боржника у справі №05-5-43/1913-49/272-2012: Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" на суму 180 228 522,67 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю "АТІК М" на суму 147 389,84 грн., Закрите акціонерне товариство "Мода" на суму 1 011 063,04 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю "Хімічна компанія "Укрхімпром" на суму 2 635 785,36 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю "Астіка" з грошовими вимогами на суму 1 970 000,00 грн., Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" на суму 1 102,00грн., Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва на суму 1 488,80 грн., Публічне акціонерне товариство "БМ Банк" на суму 29949 429,95 грн., Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" на суму 239 901 913,73грн., Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" на суму 10 690 304,58 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю "Ойл Трейдінг" на суму 9 400 596,81 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська боргова компанія" на суму 1 218,00 грн., Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 832240 771,82 грн.; затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім"; затверджено окремо внесені вимоги, які забезпечені заставою боржника: вимоги Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" у розмірі 797 417,68 грн., вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська боргова компанія" у розмірі 42950 250,00 грн., вимоги Публічного акціонерного товариства "КБ "Надра" на суму 368263 242,57 грн.; призначено розгляд справи у судовому засіданні на 01.09.2014 р.; відмовлено ПАТ "БМ Банк" у визнанні кредитором ТОВ "Фактор Ексім" на суму 85 517,22 грн.; відмовлено ПАТ "УкрСиббанк" у визнанні кредитором ТОВ "Фактор Ексім" на суму 963 495,25 грн.; вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська боргова компанія" у розмірі 215 978 630,70 грн. залишено без розгляду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.09.2014 р. апеляційну скаргу ПАТ "УкрСиббанк" задоволено, змінено п. 9 ч. 1 ухвали Господарського суду міста Києва від 02.07.2014 р. шляхом викладення в наступній редакції: "Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" в розмірі 240865498,98 грн.", в іншій частині ухвалу залишено без змін.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.11.2014 апеляційну скаргу ПАТ "Комерційний банк "Надра" задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 02.07.2014 скасовано частково, прийнято у відповідній частині нове рішення про визнання ПАТ "Комерційний банк "Надра" кредитором ТОВ "Фактор Ексім" на суму 34 993 409,12 грн. з включенням до реєстру вимог кредиторів, як вимог четвертої черги.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 12.11.2014 № 04-23/1056, відповідно до п. 3.1.11 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматичний розподіл справи у зв'язку з припиненням повноважень щодо здійснення правосуддя у судді ОСОБА_5.

За результатами повторного автоматичного розподілу справ справу № 05-5-43/1913-49/272-2012 передано на розгляд судді Івченку А.М.

Згідно з ухвалою від 01.12.2014 р. справу № 05-5-43/1913-49/272-2012 було прийнято судом до свого провадження та призначено її до розгляду на 19.01.2015 р.

18.12.2014 р. від Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві надійшла заява про визнання грошових вимог до боржника у сумі 2 693 943,00 грн., яку ухвалою від 24.12.2014 р. було прийнято судом та призначено до розгляду на 19.01.2014 р.

В судове засідання 19.01.2015 р. з'явився ліквідатор банкрута, представники п'яти його кредиторів та Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві.

В ході судового засідання було залишено без розгляду заяву Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві про визнання грошових вимог до боржника (ухвала від 19.01.2015 р. в матеріалах справи).

Надалі ліквідатор банкрута заявив клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" та повноваження його ліквідатора на шість місяців.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. у редакції від 30.06.1999 р. зі змінами та доповненнями строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців. Господарський суд може продовжити цей строк на шість місяців.

Оскільки станом на 19.01.2015 р. ліквідаційна процедура у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 не завершена, ліквідаційна маса не сформована, розрахунки з кредиторами не проведено з об'єктивних причин, а продовжений строк ліквідаційної процедури добіг свого завершення, суд вважає необхідним задовольнити клопотання ліквідатора банкрута, продовживши вказаний процесуальний строк на шість місяців.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.01.2015 продовжено строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" (01103, м. Київ,вул. Кіквідзе, 11, ) та його ліквідатора - арбітражного керуючого Єрохіна Олега Петровича на шість місяців з 12.08.2014 р. по 12.02.2015 р.; відкладено розгляд справи на 11.02.2015; зобов'язано ліквідатора подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута з усіма підтверджуючими документами, а також протокол зборів кредиторів за результатами розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу боржника.

05.02.2015 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" надійшла скарга на дії ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Єрохіна О.П.

11.02.2015 від арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.02.2015 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 16.02.2015, а також призначено до розгляду скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" надійшла скарга на дії ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Єрохіна О.П.

12.02.2015 до Господарського суду м. Києва від ліквідатора надійшов реєстр вимог кредиторів.

13.02.2015 до Господарського суду м. Києва надійшли заперечення ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» арбітражного керуючого Єрохіна О.П. на скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз".

У судовому засіданні, що відбулось 16.02.2015, судом розглянуто скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" на дії ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Єрохіна О.П.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2015 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Фактор Нафтогаз» у задоволенні скарги на дії ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Єрохіна О.П.; усунуто арбітражного керуючого Єрохіна Олега Петровича від виконання ним повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім»; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича (свідоцтво №149 від 18.02.2013); продовжено строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» на шість місяців з 12.02.2015 по 12.08.2015; зобов'язано ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. ознайомитись з матеріалами справи, виконати у повному обсязі вимоги постанови суду про визнання боржника банкрутом, вжити всіх можливих заходів щодо повного виявлення майна боржника та забезпечення прав кредиторів та подати суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс з відповідними додатками. Звіт ліквідатора повинен містити: докази вчинення належних дій ліквідатором по виявленню активів та пасивів боржника, встановлення неможливості відновлення платоспроможності боржника внаслідок вжитих ліквідатором заходів, встановлення неможливості задоволення визначених за звітом ліквідатора вимог кредиторів та необхідності у зв'язку з цим ліквідації боржника. До звіту ліквідатора повинні додаватись письмові пояснення та докази проведення ліквідаційної процедури, реєстр вимог кредиторів (в разі наявності кредиторів) з урахуванням вимог ініціюючого кредитора, докази встановлення наявності активів боржника та докази вчинення ліквідатором дій по встановленню грошових вимог кредиторів шляхом надіслання відповідних запитів до державної податкової інспекції, Головного управління статистики; УДАІ МВС України в м. Києві; Головного управління земельних ресурсів КМДА управління земельного кадастру, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; державної реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, Державного підприємства "Український інститут промислової власності" Філія "Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг"; Державного департаменту інтелектуальної власності; Міністерства фінансів та доходів України" (Державної митної служби України); Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція), Державної авіаційної адміністрації Міністерства транспорту та зв'язку України, Київської державної інспекції котлонагляду і підіймальних споруд; Територіального управління державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по м. Києву та Київській області; Державної архітектурно-будівельної інспекції Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, банківських установ щодо закриття рахунків, Державної авіаційної служби України департаменту льотної придатності, Державної інспекції сільського господарства України тощо; зобов'язано арбітражного керуючого Єрохіна Олега Петровича передати ліквідатору товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» печатки і штампи, бухгалтерську та іншу документацію банкрута, матеріальні та інші цінності банкрута; зобов'язано Державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запис про призначення ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» () арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 18.02.2013 року № 149.).

17.03.2015 матеріали справи направлено до Київського апеляційного господарського суду.

27.04.2015 від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.05.2015 апеляційну скаргу ПАТ "УкрСиббанк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 16.02.2015 залишено без задоволення.

03.06.2015 від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 19.06.2014 касаційну скаргу ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві повернуто скаржнику.

24.06.2015 матеріали справи повернуто до Господарського суду міста Києва.

24.06.2015 від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 1,3-1, 22-25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи призначити на 12.08.15 о 11:15 год. Засідання відбудеться в залі судових засідань № 16.

2. Зобов'язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. виконати вимоги ухвали суду від 16.02.2015.

Суддя А.М. Івченко