Господарський суд
Житомирської області
___________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

Від "19" травня 2015 р. Справа № 19/5007/29-Б/11

Господарський суд Житомирської області у складі судді Омельяна О.С., при секретарі Гаврилюку О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи № 19/5007/29-Б/11

за заявою Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області, ідентифікаційний код 38741486, місцезнаходження: 10014, м. Житомир, майдан Перемоги, буд. 2

до боржника Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Самсон", ідентифікаційний код 34586687, місцезнаходження: 10029, м. Житомир, вул. Малинська, буд. 10-А (далі - ТОВ "Компанія "Самсон", боржник, банкрут),

інші учасники провадження у справі про банкрутство:

ліквідатор банкрута - арбітражний керуючий Крутоус О.В. - свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора банкрута) від 14.05.2013 № 1011, місцезнаходження: 10001, м. Житомир, вул. Київська, 81, к. 206,

за участі представників:

від ініціюючого кредитора 1 - не з'явився;

від боржника - ліквідатор арбітражний керуючий Крутоус О.В., -

встановив:

у провадженні господарського суду Житомирської області перебуває справа №19/5007/29-Б/11 про банкрутство ТОВ "Компанія "Самсон".

Ухвалою господарського суду від 20.12.2011, зокрема, порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Самсон".

Постановою господарського суду від 19.09.2013 визнано банкрутом ТОВ "Компанія "Самсон", відкрито ліквідаційну процедуру ТОВ "Компанія "Самсон", призначено ліквідатором ТОВ "Компанія "Самсон" арбітражного керуючого Крутоус О.В.

Ухвалою господарського суду від було відкладено розгляд звіту ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Крутоус О.В. та ліквідаційного балансу ТОВ "Компанія "Самсон"; призначено наступне судове засідання на 19.05.2015.

07.04.2015 до початку судового засідання до господарського суду повернулась копія ухвали суду від 03.03.20.15 направлена ТОВ "Компанія "Самсон" за адресою: 10029, м. Житомир, вул. Малинська, буд. 10-А, з поштовою відміткою про закінчення терміну зберігання.

У судовому засіданні ліквідатор ТОВ "Компанія "Самсон" повідомила про вчинені дії та надала до матеріалів справи доповнення до звіту про проведення ліквідаційної процедури щодо боржника ТОВ "Компанія "Самсон" з додатками.

У своєму доповненні ліквідатор ТОВ "Компанія "Самсон" арбітражний керуючий Крутоус О.В. зазначила наступне:

- з метою виявлення майна банкрута TOB "Компанія «Самсон" були направлені відповідні запити до Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому

транспорті, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області, Державіаслужби України, ДП "Українській інститут промислової власності", Філія "Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» Державної служби інтелектуальної власності України, Житомирської митниця Міністерства доходів і зборів України, Державного космічного агентства України Згідно відповідей у банкрута TOB "Компанія "Самсон" відсутні майнові та немайнові активи на праві власності чи повного господарського відання - докази відсутності майнових активів знаходяться в матеріалах справи.

- отримано довідку Житомирської ОДПІ у банкрута TOB "Компанія "Самсон" про відкриті рахунки в установах банку: ПАТ "Енергобанк" (м. Житомир), ПАТ "Кредитпромбанк" м. Київ, ПАТ "Марфін банк" м. Одеса.

- направлено до банківських установ запити про зали шок коштів на рахунках TOB "Компанія "Самсон»" №1 в ПАТ "Марфін банк", МФО 328168, №0350, №260552853 в ПАТ "Кредитпромбанк" м. Київ, МФО 300863, №301 в ПАТ "Енергобанк" м. Київ, МФО 300272.

- отримано лист від ПАТ "Кредитпромбанк" м. Київ, ПАТ "Марфін банк" у якому ліквідатору відмовлено в наданні інформації, що становить банківську таємницю.

- отримано довідку ПАТ "Енергобанк" відповідно якої бан ківські операції по рахунку не проводились.

- у зв'язку з невиконанням колишнім керівником TOB "Компанія "Самсон" Армаганянц С.Е. вимог постанови господарського суду Житомирської області від 19.09.2013 щодо передачі ліквідатору документації, печатки, штампу, майна банкрута ліквідатору, до Житомирського міського відділу УМВС України в Житомирській області в січні 2015 року направлена заява про кримінальне правопорушення та притягнення до кримінальної відповідальності щодо колишнього керівника Армаганянц Сергія Едвіговича. Згідно відповіді Житомирського міського відділу УМВС України в Житомирській області від 06.03.2015 №5368 здійснена перевірка заяви ліквідатора та встановлено, що інформація заяви ліквідатора не відповідає дійсності.

Також, зазначено, що при проведенні ліквідаційної процедури TOB "Компанія "Самсон" ліквідатором ви користовувався один рахунок в ПАТ "Енергобанк" в м. Київ, МФО 300272 №01, ба нківські операції по рахунку не здійснювались, кошти на рахунку відсутні. Правлінням НБУ в зв'язку з неплатоспроможністю ПАТ "Енергобанк" з 13.02.2015 введено тимча сову адміністрацію. Наразі ліквідатором вживаються заходи щодо закриття рахунку в ПАТ "Енергобанк" та відкриття нового рахунку в ПАТ "Кредіагрікольбанк" - відкритий 13.05.2015.

Крім того, ліквідатором банкрута було подано клопотання № 02-09/19/29-Б від 18.05.2015 про витребування інформації з банківських установ:

- ПАТ "Кредитпромбанк" м. Київ (м. Київ, бульвар Дружби народів, 38, 01014) - інформацію про рух та залишки коштів на рахунках TOB "Компанія "Самсон" №0350, №260552853 в ПАТ "Кредитпромбанк" м. Київ, МФО 300863;

- ПАТ "Марфін банк" - Центральне відділення у м. Києві (м. Київ, вул. Щорса, 15, корп.-1, ЛІТ-А, 03150) інформацію про рух залишки коштів на рахунках TOB "Компанія "Самсон" №1 в ПАТ "Марфін банк", МФО 328168.

Оскільки ліквідатору було відмовлено в наданні інформації, що становить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши клопотання ліквідатора банкрута про витребування доказів № 02-09/19/29-Б від 18.05.2015, суд дійшов наступних висновків.

Своє клопотання ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Крутоус О.В. обґрунтовує тим, що для підготовки та подання господарському суду звіту ліквідатор та ліквідаційного балансу банкрута ліквідатору необхідні відомості щодо руху грошових коштів та залишкам коштів на них. Також ліквідатор зазначає, що звертався до ПАТ "Кредитпромбанк" м. Київ та ПАТ "Марфін банк" з листами про надання інформації про рух коштів по рахункам та залишки грошових коштів на них, проте, у відповідях ліквідатору відмовлено в наданні інформації, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 4-1 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Згідно ч. 1 ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Відповідно до п.п. 4, 11 ч. 1 ст. 65 Господарського процесуального кодексу України, з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду, як зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребовує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження; вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як зазначено у п. 3.13 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 N 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", неподання або несвоєчасне подання стороною у справі, іншим учасником судового процесу доказів з неповажних причин, спрямоване на затягування судового процесу, має розцінюватися господарським судом як зловживання процесуальними правами. Відповідні дії або бездіяльність з урахуванням конкретних обставин справи можуть тягти за собою, зокрема, такі наслідки: стягнення штрафу з винної сторони в доход державного бюджету України (пункт 5 статті 83 ГПК); винесення у встановленому порядку окремих ухвал (стаття 90 ГПК). При цьому слід мати на увазі, що передбачене пунктом 5 статті 83 ГПК право господарського суду у прийнятті рішення стягнути з винної сторони штраф у доход державного бюджету України стосується не лише рішень, прийнятих по суті справи, а й ухвал, у тому числі тих, якими розгляд справи не закінчується.

За наслідками розгляду клопотань ліквідатора банкрута про витребування доказів від № 02-09/19/29-Б від 18.05.2015, суд дійшов висновку про те, що для подальшого провадження у справі з метою повного та об'єктивного встановлення всіх обставин справи, необхідно витребувати такі додаткові докази:

від Публічного акціонерного товариства "Кредитпромбанк" інформацію про типи рахунків №0350 та №260552853: поточні, розрахункові, депозитні, рахунки в цінних паперах або інше; про стан вказаних рахунків: відкриті чи закриті; про всі поточні, розрахункові та інші рахунки, відкриті банкрутом в Банку; про залишки грошових коштів на всіх поточних, розрахункових та інших рахунках, відкритих банкрутом в Банку; про рух грошових коштів по вказаним рахункам та усім іншим поточним, розрахунковим та іншим рахункам, відкритих банкрутом в Банку, за період 2009-2015 р.р.;

- витребувати від Публічного акціонерного товариства "Марфін банк" інформацію про тип рахунку №1: поточний, розрахунковий, депозитний, рахунки в цінних паперах або інше; про стан вказаного рахунку: відкритий чи закритий; про всі поточні, розрахункові та інші рахунки, відкриті банкрутом в Банку; про залишки грошових коштів на всіх поточних, розрахункових та інших рахунках, відкритих банкрутом в Банку, про рух грошових коштів по вказаному та усім іншим поточним, розрахунковим та іншим рахункам, відкритих банкрутом в Банку, за період 2009-2015 р.р.

Відповідно до ст. 4-1 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Статтею 77 ГПК України передбачено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є неподання витребуваних доказів та/або необхідність витребування нових доказів.

Зважаючи на необхідність подання ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Крутоус О.В. додаткових доказів, господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи, звіту ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Крутоус О.В. та ліквідаційного балансу ТОВ "Компанія "Самсон" до наступного засідання суду.

Керуючись ст.ст.38, 65, 77, 86 ГПК України, ст.ст. 22-32, 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції до 19.01.2013, господарський суд Житомирської області,

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд звіту ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Крутоус О.В. та ліквідаційного балансу ТОВ "Компанія "Самсон".

2. Задовольнити клопотання № 02-09/19/29-Б від 18.05.2015 арбітражного керуючого Крутоус О.В. ліквідатора ТОВ "Компанія "Самсон" про витребування доказів, а саме - інформації з банківських установ.

3. Призначити наступне судове засідання "11" серпня 2015 р. о 10:00 год. в приміщенні господарського суду, зал судових засідань № 110.

4. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк" надати до господарського суду Житомирської обалсті у термін до 20.06.2015 у письмовій формі інформацію про типи рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Самсон" (ідентифікаційний код 34586687, місцезнаходження: 10029, м. Житомир, вул. Малинська, буд. 10-А) №0350 та №260552853: поточні, розрахункові, депозитні, рахунки в цінних паперах або інше; про стан вказаних рахунків: відкриті чи закриті; про всі поточні, розрахункові та інші рахунки, відкриті банкрутом в Банку; про залишки грошових коштів на всіх поточних, розрахункових та інших рахунках, відкритих банкрутом в Банку; про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, всім поточним, розрахунковим та іншим рахункам, відкритих банкрутом в Банку, за період 2009-2015 р.р.

5. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Марфін банк" надати до господарського суду Житомирської обалсті у термін до 20.06.2015 у письмовій формі інформацію про тип рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Самсон" (ідентифікаційний код 34586687, місцезнаходження: 10029, м. Житомир, вул. Малинська, буд. 10-А) №1: поточний, розрахунковий, депозитний, рахунки в цінних паперах або інше; про стан вищевказаного рахунку: відкритий чи закритий; про всі поточні, розрахункові та інші рахунки, відкриті банкрутом в Банку; про залишки грошових коштів на всіх поточних, розрахункових та інших рахунках, відкритих банкрутом в Банку; про рух грошових коштів по вищевказаному та іншим поточним, розрахунковим та іншим рахункам, відкритих банкрутом в Банку, за період 2009-2015 р.р.

6. Попередити Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк" та Публічне акціонерне товариство "Марфін банк" про матеріальну та кримінальну відповідальність за невиконання вимог суду. Попередити про те, що відповідно до п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, приймаючи рішення, має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.

7. Повторно зобов'язати ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Крутоус О.В. до дати наступного засідання суду надати до господарського суду:

- докази вжиття заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості;

- виписки про рух коштів на рахунках боржника, відкритих у фінансових та банківських установах, за період за три роки до порушення провадження у справі про банкрутство боржника та процедури розпорядження майном боржника і ліквідаційної процедури;

- докази закриття рахунків банкрута в банківських установах;

- докази припинення трудових відносин підприємства-банкрута з найманими працівниками відповідно до законодавства України про працю;

- докази виявлення документів банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню та їх передачі до архівної установи;

- докази наявності у ліквідатора банкрута печатки та штампу банкрута;

- письмові пояснення щодо стану розгляду Житомирським відділом управління Міністерства внутрішніх справ в Житомирській області звернення ліквідатора банкрута щодо колишнього керівника ТОВ "Компанія "Самсон" громадянина Армяганянца С.Е. та докази, що такі пояснення можуть підтвердити;

- докази відсутності у боржника майна, товарно-матеріальних цінностей та інших активів, які належать банкруту на праві власності чи повного господарського відання, у тому числі, відповідні офіційні документи Державної служби інтелектуальної власності України, територіального органу Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (щодо наявності/відсутності підіймальних споруд та котлів, об'єктів підвищеної небезпеки, великотонажних автомобілів, технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі, трубопроводів, об'єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд), Державної інспекції сільського господарства в Житомирській області;

- докази того, що банкрут не є засновником та(або) учасником інших юридичних осіб.

8. Зобов'язати державного реєстратора Реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції Житомирської області надати в наступне судове засідання копії матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Самсон" (ідентифікаційний код 34586687, місцезнаходження: 10029, м. Житомир, вул. Малинська, буд. 10-А) пронумеровані, прошиті та завірені власною печаткою (оригінал реєстраційної справи для огляду).

9. В засідання суду викликати ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Крутоус О.В. та уповноваженого представника кредитора.

10. Копію ухвали надіслати відповідно до розрахунку розсилки.

Суддя Омельян О.С.

Розрахунок розсилки:

1 - Житомирська ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області (10014, м. Житомир, майдан Перемоги, буд. 2) - рек.;

2 - ТОВ "Компанія "Самсон" (10029, м. Житомир, вул. Малинська, буд. 10-А) - рек.;

3 - а/к Крутоус О.В. (10001, м. Житомир, вул. Київська, 81, к. 206) - рек. або нарочно в канцелярії суду

4-ПАТ "Кредитпромбанк" (м. Київ, бульвар Дружби народів, 38, 01014) - рек;

5- ПАТ "Марфін банк" - Центральне відділення у м. Києві (м. Київ, вул. Щорса, 15, корп.-1, ЛІТ-А, 03150) - рек.

6 - Реєстраційна служба Житомирського міського управління юстиції Житомирської області (10014, м. Житомир, майдан Корольова, 3/14) - рек.