Господарський суд Чернігівської області
___________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"30" червня 2015 р. Справа № 21/45б (9/134б/51б/39б/8б/8б)

КРЕДИТОР: Фізична особа підприємець ОСОБА_1
43000, АДРЕСА_1
БОРЖНИК: Закрите акціонерне товариство «Бахмачконсервмолоко»
16500, м. Бахмач Чернігівської області, вул. Перемоги, 13
про визнання боржника банкрутом
Суддя А.С.Сидоренко

Представники учасників провадження у справі про банкрутство:

від кредиторів: не зявились

від боржника: ОСОБА_2 ліквідатор (в судовому засіданні 23.06.2015р.)

Ухвала виноситься після перерви, оголошеної в судовому засіданні з 23.06.2015р. по 30.06.2015р., на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 17.04.2006р. порушено провадження у справі про банкрутство закритого акціонерного товариства «Бахмачконсервмолоко», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном, обовязки розпорядника майна покладено на арбітражного керуючого ОСОБА_3

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 07.10.2008р. усунуто від виконання обовязків розпорядника майна ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» ОСОБА_3, обовязки останнього покладено на арбітражного керуючого ОСОБА_4

Постановою господарського суду Чернігівської області від 04.02.2009р. боржника визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 29.12.2010р. затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, ліквідовано ЗАТ «Бахмачконсервмолоко», провадження у справі припинено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.02.2011р. ухвалу господарського суду Чернігівської області від 29.12.2010р. скасовано, матеріали справи передано на розгляд до місцевого суду на стадію ліквідаційної процедури.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.11.2011р. скасовано ухвалу господарського суду Чернігівської області від 18.10.2011р., припинено повноваження ліквідатора ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» арбітражного керуючого ОСОБА_4, матеріали справи направлено до місцевого господарському суду для подальшого розгляду.

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 14.06.2012р. ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5, зобов'язано ОСОБА_4 передати ліквідатору в 5-ти денний строк документи, що підтверджують виконані в ліквідаційній процедурі дії, а також печатки, штампи банкрута.

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 09.04.2015р. достроково припинено виконання арбітражним керуючим ОСОБА_5 повноважень ліквідатора ЗАТ «Бахмачконсервмолоко», обовязки останнього покладено на арбітражного керуючого ОСОБА_2, зобовязано арбітражного керуючого ОСОБА_5 у 14-денний строк з моменту винесення ухвали передати арбітражному керуючому ОСОБА_2 за актом приймання передачі бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

09 червня 2015 року до господарського суду Чернігівської області надійшло клопотання ліквідатора ОСОБА_2 про витребування доказів (том 35, а.с. 9 20), згідно якого останній просить:

1) зобовязати наступні банківські установи, у т.ч. такі, на які відповідними рішеннями Національного Банку України введена тимчасова адміністрація ФГВФО, або які перебувають у процедурі ліквідації, надати господарському суду Чернігівської області виписки про рух коштів на рахунках закритого акціонерного товариства «Бахмачконсервмолоко» (код 00418188) з розшифровкою назви контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2006р. і до моменту закриття цих рахунків, а саме:

- ПАТ «Омега Банк» МФО 300165 (тимчасова адміністрація, постанова Правління Національного Банку України від 02.03.2015р. № 152 «Про віднесення публічного акціонерного товариства «ОМЕГА БАНК» до категорії неплатоспроможних»), адреса тимчасової адміністрації вул. Новокостянтинівська, 18 (літера В), м. Київ, 04080, рахунки:

№ 6101 в доларах США за період з 03.09.2007р. по 27.12.2012р.;

№ 6101 в національній валюті за період з 03.09.2007р. по 27.12.2012р.;

№ 8801 (правонаступник ОСОБА_6 філія АКБ «ТАС-Комерцбанк», ОСОБА_7, МФО 344012) в доларах США за період з 01.01.2006р. по 10.09.2007р.;

№ 8801 (правонаступник ОСОБА_6 філія АКБ «ТАС-Комерцбанк», ОСОБА_7, МФО 344012) в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 10.09.2007р.;

- ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (АТ «Сбербанку Росії») МФО 320627, адреса банку: вул. Володимирська, 46, м. Київ, 01601, рахунки:

№ 68 російський рубль за період з 09.02.2009р. до моменту закриття;

№ 68 в доларах США за період з 09.02.2009р. до моменту закриття;

№ 68 в Євро за період з 09.02.2009р. до моменту закриття;

№ 68 в національній валюті за період з 09.02.2009р. до моменту закриття;

№ 68 в національній валюті за період з 09.02.2009р. до моменту закриття;

№ 68 в національній валюті за період з 09.02.2009р. до моменту закриття;

№ 68 в національній валюті за період з 09.02.2009р. до моменту закриття;

- ПАТ Акціонерний ОСОБА_8 «Індустріалбанк» (АКБ «Індустріалбанк»), МФО 313849, адреса банку: вул. Сорок Років Рад. України, 39-Д, м. Запоріжжя, 69037, рахунки:

№ 0375 (Київська філія АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» МФО 320962) в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 26.04.2011р.;

№ 0471 (Київська філія АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» МФО 320962) російський рубль за період з 01.01.2006р. по 26.04.2011р.;

№ 0608 (Київська філія АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» МФО 320962) в доларах США за період з 01.01.2006р. по 26.04.2011р.;

№ 0446 (Київська філія АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» МФО 320962) в Євро за період з 01.01.2006р. по 26.04.2011р.;

- Конотопське РВ АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», МФО 322959, адреса: 41600, м. Конотоп Сумської області, вул. Широка, 4, рахунки:

№ 3 (КОНОТОП.Ф-Я АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», КОНОТОП, МФО 337212) в доларах США за період з 23.11.2007р. по 13.10.2010р.;

№ 3 (КОНОТОП.Ф-Я АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», КОНОТОП, МФО 337212) в національній валюті за період з 14.11.2007р. по 13.10.2010р.;

- Територіальне відокремлене безбалансове відділення № 10024/0250 Філії Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 353553, адреса філії банку: 16500, м. Бахмач Чернігівської області, вул. Дружби, 2, рахунок:

№ 8 (Філія Бахмацьке відділення АТ Ощадбанк м. Бахмач, МФО 343013) в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 16.09.2011р.;

- ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537 (процедура ліквідації, постанова Правління Національного Банку України від 19.03.2015р. № 188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, рішення від 20.03.2015р. № 63 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк»), адреса: 02096, м. Київ, вул. Харківське шосе, 49, рахунки:

№ 1030 (ОСОБА_6 «ВІЕЙБІБАНК» ОСОБА_7, МФО 344001) російський рубль за період з 30.03.2007р. по 09.06.2009р.;

№ 1030 (ОСОБА_6 «ВІЕЙБІБАНК» ОСОБА_7, МФО 344001) в доларах США за період з 30.03.2007р. по 09.06.2009р.;

№ 1030 (ОСОБА_6 «ВІЕЙБІБАНК» ОСОБА_7, МФО 344001) в Євро за період з 30.03.2007р. по 09.06.2009р.;

№ 1030 (ОСОБА_6 «ВІЕЙБІБАНК» ОСОБА_7, МФО 344001) в національній валюті за період з 30.03.2007р. по 09.06.2009р.;

- Публічне акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, адреса банку: 61001, м. Харків, проспект Московський, 60, рахунки:

№ 2500 (МФО 351005) в доларах США за період з 01.01.2006р. по 02.02.2012р.;

№ 2500 (МФО 351005) в національній валюті за період з 19.08.2006р. по 03.02.2012р.;

№ НОМЕР_1 (ОСОБА_6ОСОБА_9, ОСОБА_7, МФО 354455) в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 21.08.2006р.;

- Публічне акціонерне товариство «ПОЛІКОМБАНК», МФО 353100, адреса банку: 14005, м. Чернігів, вул. Київська, 3, рахунки:

№ 1 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 21.04.2011р.;

№ 1 російський рубль за період з 01.01.2006р. по 21.04.2011р.;

№ 1 в доларах США за період з 01.01.2006р. по 21.04.2011р.;

№ 1 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 21.04.2011р.;

- Чернігівська обласна дирекція АТ «ОСОБА_10 ОСОБА_5», МФО 353348, адреса банку: 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, 21, рахунки:

№ 260008292 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 31.03.2009р.;

№ 260031696 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 31.03.2009р.;

№ 260034169 в доларах США за період з 01.01.2006р. по 31.03.2009р.;

№ 260034169 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 06.04.2011р.;

№ 260074064 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 31.03.2009р.;

№ 26043700 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 31.03.2009р.;

№ 26047267 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 31.03.2009р.;

№ 26068268 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 31.03.2009р.;

- Філія Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 353553, адреса банку: 14006, м. Чернігів, проспект Миру, 19, рахунок:

№ 1374 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 28.11.2011р.;

- Чернігівське РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 353586, адреса банку: 14000, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, рахунки:

№ 1735 в національній валюті за період з 20.01.2006р. по 08.11.2010р.;

№ 0735 в національній валюті за період з 20.01.2006р. по 22.11.2010р.;

№ 0738 в національній валюті за період з 20.01.2006р. по 04.05.2011р.;

№ 0735 в національній валюті за період з 24.01.2006р. по 27.09.2007р.;

- Публічне Акціонерне Товариство «КредоБанк», МФО 325365, адреса банку: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, рахунки:

№ 368 (ОСОБА_6 філія ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО 354466) російський рубль за період з 01.01.2006р. по 25.05.2010р.;

№ 368 (ОСОБА_6 філія ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО 354466) в доларах США за період з 01.01.2006р. по 25.05.2010р.;

№ 368 (ОСОБА_6 філія ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО 354466) в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 25.05.2010р.;

№ 368 (ОСОБА_6 філія ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО 354466) в національній валюті за період з 18.01.2006р. по 25.05.2010р.;

№ 368 (ОСОБА_6 філія ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО 354466) в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 25.05.2010р.;

№ 368 (ОСОБА_6 філія ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО 354466) в національній валюті за період з 19.01.2006р. по 25.05.2010р.;

№ 430 (Центральна філія ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365) російський рубль за період з 01.01.2006р. по 11.03.2014р.;

- Публічне акціонерне товариство «КБ «НАДРА», МФО 380764 (тимчасова адміністрація, постанова Правління Національного Банку України від 05.02.2015р. № 83 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «НАДРА» до категорії неплатоспроможних»), адреса тимчасової адміністрації: 04053, м. Київ, вул. Артема, 15, рахунки:

№ 0001 (ПАТ «КБ «НАДРА» ЧЕРКАСЬКЕ РУ, МФО 354916) в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 26.04.2011р.;

№ 0501 (ПАТ «КБ «НАДРА» ЧЕРКАСЬКЕ РУ, МФО 354916) російський рубль за період з 01.01.2006р. по 30.03.2009р.;

№ 0501 (ПАТ «КБ «НАДРА» ЧЕРКАСЬКЕ РУ, МФО 354916) в доларах США за період з 01.01.2006р. по 30.03.2009р.;

№ 0501 (ПАТ «КБ «НАДРА» ЧЕРКАСЬКЕ РУ, МФО 354916) в Євро за період з 01.01.2006р. по 30.03.2009р.;

№ 2000 (ПАТ «КБ «НАДРА», МФО 380764) в національній валюті за період з 17.09.2012р. до моменту закриття рахунку;

- ГУ ДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592, адреса служби: 14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 27, рахунок:

№ 1041 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 01.10.2010р.;

2) доручити арбітражному керуючому ліквідатору ОСОБА_2 отримати в банківських установах виписки про рух коштів на рахунках закритого акціонерного товариства «Бахмачконсервмолоко» (код 00418188), витребуваних судом.

В обґрунтування поданого клопотання ліквідатор ОСОБА_2 вказує на те, що незважаючи на винесення господарським судом ухвали від 09.04.2015р. по даній справі, якою було зобовязано арбітражного керуючого ОСОБА_5 у 14-денний строк з моменту винесення ухвали передати арбітражному керуючому ОСОБА_2 за актом приймання передачі бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута, відповідні документи були передані лише частково. Документів про рух коштів на банківських рахунках ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» з моменту порушення провадження у справі про банкрутство, під час проведення процедури розпорядження майном та ліквідаційної процедури передано не було.

Відсутність інформації про надходження коштів на банківські рахунки ЗАТ «Бахмачконсервмолоко», їх використання під час проведення судових процедур у справі про банкрутство унеможливлюють надання судом та ліквідатором банкрута оцінки відповідності дій учасників провадження у справі про банкрутство вимогам закону, підтвердження відсутності активів банкрута (дебіторської заборгованості, довгострокових та короткострокових фінансових інвестицій боржника, фінансових позик тощо) для завершення ліквідаційної процедури, а також встановлення інших обставин, які можуть мати суттєве значення для боржника та його кредиторів.

Аналіз документів, які містяться в матеріалах справи свідчить про те, що боржник після порушення провадження у справі про банкрутство 17.04.2006р. під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів порушував вимоги ст. 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та здійснював розрахунки з конкурсними кредиторами боржника.

Дана обставина вимагає необхідності проведення ретельного аналізу руху коштів на рахунках банкрута у всіх установах банків з 01.01.2006р. і до моменту закриття даних рахунків.

Станом на дату призначення арбітражного керуючого ОСОБА_2 ліквідатором ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» у банкрута було відкрито лише один рахунок в ПАТ «КБ НАДРА» № 2000, МФО 380764. Арбітражним керуючим були оформлені картки зразків підписів, змінено підписанта в установі банку та отримано копії банківських виписок. По решті рахунків здійснити заміну карток зразків підписів та отримати виписки про рух коштів не видається можливим, оскільки ці рахунки закриті. Частина банків в яких були відкриті рахунки ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» перебувають під тимчасовою адміністрацією або в стані ліквідації на підставі відповідних рішень НБУ. За таких умов, отримати банківські виписки про рух коштів ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» на рахунках таких банків можливо лише на підставі рішення суду.

На підтвердження обставин щодо рахунків, які були відкриті ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» в банківських установах, ліквідатором надано довідки Бахмацької ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області від 19.05.2015р. № 278/7/25-02-11-11 та від 20.05.2015р. № 590/10/25-02-11-09 із зазначенням номерів рахунків, їх валюти, установи банку, дат відкриття і закриття.

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 12.06.2015р. клопотання ліквідатора ОСОБА_2 було прийнято, приєднано до матеріалів справи та призначено до розгляду в судовому засіданні.

Кредитори були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання ліквідатора ОСОБА_2, однак не скористалися своїм процесуальним правом на участь у судовому засіданні. При цьому, Бахмацькою ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області подано клопотання про розгляд клопотання за відсутності їх представника.

Розглянувши подані документи і матеріали, вислухавши пояснення ліквідатора боржника, зясувавши фактичні обставини справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення клопотання по суті, господарський суд ВСТАНОВИВ:

Законом України від 22.12.2011р. № 4212-VІ внесено зміни до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1999р., № 42 43, ст. 378 із наступними змінами) шляхом викладення його в новій редакції.

Відповідно до п. 1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону, він набирає чинності через рік з дня його опублікування.

Вперше, Закон України від 22.12.2011р. № 4212-VІ був опублікований в газеті «Голос України» за 18.01.2012р. № 8 9, яка у відповідності з п. 1 Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно правових актів та набрання ними чинності», є офіційним друкованим виданням, в якій здійснюється офіційне оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України.

Таким чином, Закон України від 22.12.2011р. № 4212-VІ набрав чинності з 18.01.2013р.

Згідно п. 11 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції Закону України від 22.12.2011р. № 4212-VІ), положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання чинності цим Законом.

Оскільки провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» було порушено 17.04.2006р., то дана справа розглядається за правилами Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції до 18.01.2013р.) (надалі Закон про банкрутство).

У відповідності з ст. 1 Закону про банкрутство, ліквідатор фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали господарського суду.

Арбітражний керуючий зобов'язаний, зокрема, аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на ринках (ч. 5 ст. 31 Закону про банкрутство).

Повноваження ліквідатора визначені в ст. 25 Закону про банкрутство і у відповідності з цією правовою нормою ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження:

приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження;

виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;

здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством;

аналізує фінансове становище банкрута;

виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;

очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;

пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту;

вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом.

З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи банкрута.

При здійсненні своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону про банкрутство, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

За правилами ст. ст. 32, 33 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами:

письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів;

поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, що перешкоджають його наданню;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація;

4) обставини, які може підтвердити цей доказ.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Як вбачається із довідок Бахмацької ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області від 19.05.2015р. № 278/7/25-02-11-11 та від 20.05.2015р. № 590/10/25-02-11-09, на даний час лише рахунок в ПАТ «КБ НАДРА» № 2000, МФО 380764 залишається відкритим, інші рахунки закриті.

Таким чином, ліквідатор не може самостійно по решті рахунків здійснити заміну карток зразків підписів та отримати виписки про рух коштів.

При цьому суд враховує, що докази, які просить витребувати ліквідатор від банківських установ, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю.

Положеннями ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду.

Банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Разом із тим, абз. 1 п. 3.5 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.08.2006р. за № 935/12809, передбачено, що банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах, операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта іншого банку або рішенні суду.

Це означає, що лише за рішенням суду може бути розкрита особа/особи контрагента, номери його/їх рахунків у банках та інша інформація щодо неї/них, яка становить банківську таємницю, у взаємовідносинах із особою, відносно якої вимагається розкриття банківської таємниці.

Враховуючи, що докази, про витребування яких ліквідатором ОСОБА_2 подано клопотання, необхідні йому для виконання покладених на нього повноважень по проведенню аналізу фінансового становища банкрута, проведенню роботи по виявленню ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства тощо, зважаючи на неможливість отримання ліквідатором таких доказів самостійно, господарський суд вважає клопотання ліквідатора обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 1, 31, 5, 24, 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 32, 33, 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора закритого акціонерного товариства «Бахмачконсервмолоко» ОСОБА_2 задовольнити повністю.

2. Витребувати від наступних банківських установ виписки про рух коштів на рахунках закритого акціонерного товариства «Бахмачконсервмолоко» (16500, м. Бахмач Чернігівської області, вул. Перемоги, 13, код 00418188) з розшифровкою назви контрагентів та призначення платежу:

- ПАТ «Омега Банк» МФО 300165 (тимчасова адміністрація, постанова Правління Національного Банку України від 02.03.2015р. № 152 «Про віднесення публічного акціонерного товариства «ОМЕГА БАНК» до категорії неплатоспроможних»), адреса тимчасової адміністрації вул. Новокостянтинівська, 18 (літера В), м. Київ, 04080, рахунки:

№ 6101 в доларах США за період з 03.09.2007р. по 27.12.2012р.;

№ 6101 в національній валюті за період з 03.09.2007р. по 27.12.2012р.;

№ 8801 (правонаступник ОСОБА_6 філія АКБ «ТАС-Комерцбанк», ОСОБА_7, МФО 344012) в доларах США за період з 01.01.2006р. по 10.09.2007р.;

№ 8801 (правонаступник ОСОБА_6 філія АКБ «ТАС-Комерцбанк», ОСОБА_7, МФО 344012) в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 10.09.2007р.;

- ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (АТ «Сбербанку Росії») МФО 320627, адреса банку: вул. Володимирська, 46, м. Київ, 01601, рахунки:

№ 68 російський рубль за період з 09.02.2009р. до моменту закриття;

№ 68 в доларах США за період з 09.02.2009р. до моменту закриття;

№ 68 в Євро за період з 09.02.2009р. до моменту закриття;

№ 68 в національній валюті за період з 09.02.2009р. до моменту закриття;

№ 68 в національній валюті за період з 09.02.2009р. до моменту закриття;

№ 68 в національній валюті за період з 09.02.2009р. до моменту закриття;

№ 68 в національній валюті за період з 09.02.2009р. до моменту закриття;

- ПАТ Акціонерний ОСОБА_8 «Індустріалбанк» (АКБ «Індустріалбанк»), МФО 313849, адреса банку: вул. Сорок Років Рад. України, 39-Д, м. Запоріжжя, 69037, рахунки:

№ 0375 (Київська філія АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» МФО 320962) в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 26.04.2011р.;

№ 0471 (Київська філія АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» МФО 320962) російський рубль за період з 01.01.2006р. по 26.04.2011р.;

№ 0608 (Київська філія АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» МФО 320962) в доларах США за період з 01.01.2006р. по 26.04.2011р.;

№ 0446 (Київська філія АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» МФО 320962) в Євро за період з 01.01.2006р. по 26.04.2011р.;

- Конотопське РВ АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», МФО 322959, адреса: 41600, м. Конотоп Сумської області, вул. Широка, 4, рахунки:

№ 3 (КОНОТОП.Ф-Я АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», КОНОТОП, МФО 337212) в доларах США за період з 23.11.2007р. по 13.10.2010р.;

№ 3 (КОНОТОП.Ф-Я АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», КОНОТОП, МФО 337212) в національній валюті за період з 14.11.2007р. по 13.10.2010р.;

- Територіальне відокремлене безбалансове відділення № 10024/0250 Філії Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 353553, адреса філії банку: 16500, м. Бахмач Чернігівської області, вул. Дружби, 2, рахунок:

№ 8 (Філія Бахмацьке відділення АТ Ощадбанк м. Бахмач, МФО 343013) в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 16.09.2011р.;

- ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537 (процедура ліквідації, постанова Правління Національного Банку України від 19.03.2015р. № 188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, рішення від 20.03.2015р. № 63 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк»), адреса: 02096, м. Київ, вул. Харківське шосе, 49, рахунки:

№ 1030 (ОСОБА_6 «ВІЕЙБІБАНК» ОСОБА_7, МФО 344001) російський рубль за період з 30.03.2007р. по 09.06.2009р.;

№ 1030 (ОСОБА_6 «ВІЕЙБІБАНК» ОСОБА_7, МФО 344001) в доларах США за період з 30.03.2007р. по 09.06.2009р.;

№ 1030 (ОСОБА_6 «ВІЕЙБІБАНК» ОСОБА_7, МФО 344001) в Євро за період з 30.03.2007р. по 09.06.2009р.;

№ 1030 (ОСОБА_6 «ВІЕЙБІБАНК» ОСОБА_7, МФО 344001) в національній валюті за період з 30.03.2007р. по 09.06.2009р.;

- Публічне акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, адреса банку: 61001, м. Харків, проспект Московський, 60, рахунки:

№ 2500 (МФО 351005) в доларах США за період з 01.01.2006р. по 02.02.2012р.;

№ 2500 (МФО 351005) в національній валюті за період з 19.08.2006р. по 03.02.2012р.;

№ НОМЕР_1 (ОСОБА_6ОСОБА_9, ОСОБА_7, МФО 354455) в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 21.08.2006р.;

- Публічне акціонерне товариство «ПОЛІКОМБАНК», МФО 353100, адреса банку: 14005, м. Чернігів, вул. Київська, 3, рахунки:

№ 1 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 21.04.2011р.;

№ 1 російський рубль за період з 01.01.2006р. по 21.04.2011р.;

№ 1 в доларах США за період з 01.01.2006р. по 21.04.2011р.;

№ 1 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 21.04.2011р.;

- Чернігівська обласна дирекція АТ «ОСОБА_10 ОСОБА_5», МФО 353348, адреса банку: 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, 21, рахунки:

№ 260008292 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 31.03.2009р.;

№ 260031696 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 31.03.2009р.;

№ 260034169 в доларах США за період з 01.01.2006р. по 31.03.2009р.;

№ 260034169 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 06.04.2011р.;

№ 260074064 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 31.03.2009р.;

№ 26043700 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 31.03.2009р.;

№ 26047267 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 31.03.2009р.;

№ 26068268 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 31.03.2009р.;

- Філія Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 353553, адреса банку: 14006, м. Чернігів, проспект Миру, 19, рахунок:

№ 1374 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 28.11.2011р.;

- Чернігівське РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 353586, адреса банку: 14000, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, рахунки:

№ 1735 в національній валюті за період з 20.01.2006р. по 08.11.2010р.;

№ 0735 в національній валюті за період з 20.01.2006р. по 22.11.2010р.;

№ 0738 в національній валюті за період з 20.01.2006р. по 04.05.2011р.;

№ 0735 в національній валюті за період з 24.01.2006р. по 27.09.2007р.;

- Публічне Акціонерне Товариство «КредоБанк», МФО 325365, адреса банку: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, рахунки:

№ 368 (ОСОБА_6 філія ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО 354466) російський рубль за період з 01.01.2006р. по 25.05.2010р.;

№ 368 (ОСОБА_6 філія ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО 354466) в доларах США за період з 01.01.2006р. по 25.05.2010р.;

№ 368 (ОСОБА_6 філія ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО 354466) в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 25.05.2010р.;

№ 368 (ОСОБА_6 філія ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО 354466) в національній валюті за період з 18.01.2006р. по 25.05.2010р.;

№ 368 (ОСОБА_6 філія ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО 354466) в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 25.05.2010р.;

№ 368 (ОСОБА_6 філія ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО 354466) в національній валюті за період з 19.01.2006р. по 25.05.2010р.;

№ 430 (Центральна філія ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365) російський рубль за період з 01.01.2006р. по 11.03.2014р.;

- Публічне акціонерне товариство «КБ «НАДРА», МФО 380764 (тимчасова адміністрація, постанова Правління Національного Банку України від 05.02.2015р. № 83 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «НАДРА» до категорії неплатоспроможних»), адреса тимчасової адміністрації: 04053, м. Київ, вул. Артема, 15, рахунки:

№ 0001 (ПАТ «КБ «НАДРА» ЧЕРКАСЬКЕ РУ, МФО 354916) в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 26.04.2011р.;

№ 0501 (ПАТ «КБ «НАДРА» ЧЕРКАСЬКЕ РУ, МФО 354916) російський рубль за період з 01.01.2006р. по 30.03.2009р.;

№ 0501 (ПАТ «КБ «НАДРА» ЧЕРКАСЬКЕ РУ, МФО 354916) в доларах США за період з 01.01.2006р. по 30.03.2009р.;

№ 0501 (ПАТ «КБ «НАДРА» ЧЕРКАСЬКЕ РУ, МФО 354916) в Євро за період з 01.01.2006р. по 30.03.2009р.;

№ 2000 (ПАТ «КБ «НАДРА», МФО 380764) в національній валюті за період з 17.09.2012р. до моменту закриття рахунку;

- ГУ ДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592, адреса служби: 14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 27, рахунок:

№ 1041 в національній валюті за період з 01.01.2006р. по 01.10.2010р.

3. Уповноважити на одержання таких доказів ліквідатора закритого акціонерного товариства «Бахмачконсервмолоко» - арбітражного керуючого ОСОБА_2 (свідоцтво арбітражного керуючого № 416 від 05.04.2013р., ідент. код НОМЕР_2, 18005, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 7, к. 171).

4. Копії даної ухвали надіслати ліквідатору банкрута ОСОБА_2 та кредиторам: ВАТ по газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз» (14021, м. Чернігів, вул. Любецька, 68); ВАТ «Глобинський маслозавод» (39000, м. Глобино Глобинського р-ну Полтавської обл., вул. Гагаріна, 3); ФОП ОСОБА_1І (43026, АДРЕСА_2); ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» в особі Чернігівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (14034, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4-а); ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (16663, смт. Лосинівка Ніжинського р-ну Чернігівської обл., вул. Воровського, 9); ВАТ «Кредобанк» в особі ОСОБА_6 філії (18005, м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25); ВАТ «Золотоношамясо» в особі ліквідатора ОСОБА_11 (18000, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13); ТОВ «Агросфера Україна» (01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, офіс 174); ТОВ Виробничо комерційне товариство «Арго» (60022, с. Шилівці Хотинського р-ну Чернівецької обл.); ТОВ «Ексім Трейдінг» в особі ліквідатора ОСОБА_12 (54034, АДРЕСА_3); ТОВ «Городокконсервмолоко» в особі ліквідатора ОСОБА_13 (33001, м. Рівне, вул. Фруктова, 4/1); УПФУ в Бахмацькому районі (16500, м. Бахмач Чернігівської обл., вул. Пушкіна, 2); ВВД ФССНВВПЗ України в Бахмацькому районі (16500, м. Бахмач Чернігівської обл., вул. Жовтнева, 42); ТОВ «Компанія Фарком» (01042, м. Київ, Тверський тупик, 5-а); ЗАТ «Маслозавод «Прилуки» в особі ліквідатора ОСОБА_4 (14008, м. Чернігів, провул. Нахімова, 50); Бахмацька МДПІ (16500, м. Бахмач Чернігівської обл., вул. Чернігівська, 2-а); ПП «Гор кА» (14029, АДРЕСА_4); Бахмацький районний центр зайнятості (16500, м. Бахмач Чернігівської обл., вул. Жовтнева, 59-а); ВАТ «Парафіївський цукровий завод» (16730, смт. Парафіївка Ічнянського р-ну Чернігівської обл., вул. Тараса Шевченка, 123); ТОВ «Консоль» (21000, м. Вінниця, вул. Чехова, 12-а); ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

5. Дана ухвала набирає законної сили з 30 червня 2015 року.

Суддя А.С. Сидоренко