КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2015 р. Справа№ 910/10144/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Шаптали Є.Ю.

суддів: Скрипки І.М.

Гончарова С.А.

при секретарі судового засідання Д'яковій Ю.Ю.

за участю представників:

від апелянта: Телещак Н.М. за дов. № 46 від 08.05.2015

від позивача: не з'явились

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС"

на ухвалу Господарського суду міста Києва від 25.05.2015

у справі № 910/10144/15 (суддя Ковтун С.А.)

за позовом Публічного акціонерного товариства акціонерного банку "ПОРТО-ФРАНКО"

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС"

про визнання договорів недійсними та застосування наслідків недійсності

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство акціонерного банку "ПОРТО-ФРАНКО" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" про визнання договорів недійсними та застосування наслідків недійсності.

Одночасно з поданням позову позивачем заявлено клопотання про вжиття заходів до забезпечення позову шляхом заборони вчинення дій та накладення арешту на кошти відповідача у розмірі 113 925 540,93 грн..

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.04.2015 порушено провадження по справі та прийнято позовну заяву до розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2015 клопотання Публічного акціонерного товариства акціонерного банку "ПОРТО-ФРАНКО" про забезпечення позову задоволено частково, а саме:

Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" (01010, м. Київ, вул. Миколи Гайцана, 6, код 38985197) до вирішення справи по суті відчужувати будь-яким особам право вимоги, здійснювати прощення частини або всього боргу за наступними кредитними договорами:

·№ 401/3-13 від 31.05.2013, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та ПП "АГРОСОЮЗ-2000";

·№ 196/2-13 від 18.03.2013, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та ПП "АГРОСОЮЗ-2000";

·№ 910/1-12 від 25.12.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО"" та приватним підприємством виробничою компанією "НОВЕ ЖИТТЯ";

·№ 86/3-13 від 07.02.2013, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та ТОВ "Чорноморпечать";

·№ 94/2-12 від 05.03.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та ТОВ "Чорноморпечать";

·№ 501/6-08 від 26.03.2008, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та ТОВ "КЛАСИК";

·№ 998/2-08 від 09.06.2008, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та ТОВ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-2006";

·№ 32/2-11 від 26.01.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та ФГ "САДИ ГРАДЕНИЦI";

·№ 1388/1-05 від 17.10.2005, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Абдулжановим Арсланалі Гаджимурадовичем;

·№ 1317/3-06 від 05.06.2006, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Александровій Ірині Олександрівні;

·№ 632/1-13 від 03.09.2013, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Главацьким Дмитром Анатольовичем;

·№ 1397/2-07 від 30.05.2007, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Голуб Миколою Федоровичем;

·№ 1385/1-08 від 07.08.2008, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Іванченком Володимиром Віталійовичем;

·№ 612/2-13 від 27.08.2013, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Коваленком Ігорем Володимировичем;

·№ 1035/1-06 від 15.05.2006, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Кошмановим Олександром Миколайовичем;

·№ 689/1-12 від 09.10.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Московенком Ігорем Олександровичем;

·№ 1613/1-05 від 01.12.2005, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Нікітіною Олександрою Валеріївною;

·№ 707/1-07 від 19.03.2007, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Палієнко Мариною Володимирівною;

·№ 166/1-14 від 14.03.2014, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерний банк "ПОРТО-ФРАНКО" та Пархоменком Валерієм Владиславовичем;

·№ 69/1-12 від 23.02.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Петрожицькою Наталею Олександрівною;

·№ 1669/1-05 від 09.12.2005, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Скидановою Світланою Анатоліївною;

·№ 137/1-07 від 24.01.2007, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Скрибантовичем Олександром Сергійовичем;

·№ 699/3-07 від 19.03.2007, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Соловей Наталею Миколаївною;

·№ 611/1-07 від 13.03.2007, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Стрецкул Галиною Андріївною;

·№ 620/1-12 від 13.09.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Халеги Вахидом;

·№ 1233/3-08 від 16.07.2008, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Холод Тетяною Миколаївною;

·№ 818/1-06 від 19.04.2006, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Шапошниковою Надією Іванівною.

·№ 279/2-08 від 21.02.2008, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Шалджяном Вартаном Гургеновичем;

·№ 2701/1-07 від 22.10.2007, укладениим між пкціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Хаустовим Сергієм Миколайовичем;

·№ 27/1-12 від 27.01.2012, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Сікорським Дмитром Віталійовичем;

·№ 307/1-11 від 20.07.2011, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Саркисян Ольгою Володимирівною;

·№ 1897/1-08 від 13.11.2008, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Саркісяном Вадимом Маїсовичем;

·№ 176/1-11 від 29.04.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Самойловим Анатолієм Володимировичем;

·№ 2817/5-07 від 06.11.2007, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Ракул Віталієм Миколайовичем;

·№ 2107/2-07 від 20.08.2007, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Погулич Володимиром Степановичем;

·№ 2106/1-07 від 20.08.2007, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Погулич Володимиром Степановичем;

·№ 246/1-11 від 16.06.2011, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Пархоменко Валерієм Владиславовичем;

·№ 302/2-08 від 25.02.2008, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Морозовою Тетяною Петрівною;

·№ 2946/2-06 від 17.10.2006, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Кузнєцовим Андрієм Миколайовичем;

·№ 2448/2-07 від 25.09.2007, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Катерінчук Олександром Володимировичем;

·№ 1726/3-07 від 10.07.2007, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Івановим Ігорем Миколайовичем;

·№ 1723/1-08 від 08.10.2008, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Давиденко Сергієм Володимировичем;

·№ 186/7-13 від 13.03.2013, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Вознюк Андрієм Івановичем;

·№ 2222/1-07 від 03.09.2007, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Бутерус Жаном Володимировичем;

·№ 2716/1-07 від 23.10.2007, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Бурзаковським Юрієм Костянтиновичем;

·№ 305/1-12 від 25.05.2012, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Акімовою Вірою Василівною;

·№ 39/2-10 від 15.02.2010, укладений між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та ТОВ "ЕКОБРИКЕТИ", ідентифікаційний код - 30817332;

·№ 42/3-10 від 16.02.2010, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та ТОВ "ГРАНІ".

·№ 454/1-13 від 20.06.2013, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Гришагіним Олександром Вікторовичем.

·№ 308/1-08 від 26.02.2008, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Чеглатонєвою Марією Іванівною;-

·№ 440/6-11 від 23.09.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Гуралем Віталієм Юрійовичем.

·№ 487/1-10 від 17.12.2010, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Бучковським Дмитром Васильовичем.

·№ 432/1-11 від 19.09.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Ворохаєвою Вірою Ігорівною.

·№ 418/1-13 від 07.06.2013, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Звєрєвою Катериною Іванівною.

·№ 489/1-12 від 26.07.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Лопатіним Олегом Борисовичем.

·№ 369/1-07 від 16.02.2007, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Маройка Юрієм Михайловичем.

·№ 526/1-12 від 08.08.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Михайлівим Миколою Миколайовичем.

·№ 593/2-08 від 04.04.2008, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Ортенберг Оленою Євгенівною.

·№ 444/1-11 від 28.09.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Пантелеєвим Михайлом Костянтиновичем.

·№ 566/11-11 від 15.12.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Прокопенко Ігорем Володимировичем.

·№ 341/1-12 від 07.06.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Савостьяновим Андрієм Володимировичем.

·№ 312/2-11 від 22.07.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Соломенчук Оленою Володимирівною.

·№ 434/7-11 від 20.09.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Стебліною Олександром Сергійовичем.

·№ 320/1-11 від 29.07.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Сторчаком В.В.

·№ 417/2-07 від 20.02.2007, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Стецкул Світланою Сергіївною;

·№ 3091/1-07 від 17.12.2007, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Тузовським Валентином Володимировичем;

·№ 513/1-12 від 03.08.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Чуйковою Тамарою Ігнатівною.

·№ 3457/1-06 від 10.11.2006, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та Ярмолік Юрієм Діонізійовичем.

·№ 306/1-12 від 25.05.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Сударчуком Ігорем В'ячеславовичем.

·№ 353/4-08 від 05.03.2008, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Табачниковим Олексієм Вікторовичем.

·№ 1745/1-05 від 20.12.2005, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Тараненко Оленою Миколаївною.

·№ 1711/1-08 від 03.10.2008, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Белоконь Оленою Адольфовною.

·№ 159/1-13 від 28.02.2013, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Буциком Ігорем Вікторовичем.

·№ 572/1-12 від 31.08.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Дем'яненко Тетяною Олександрівною.

·№ 457/1-11 від 05.10.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО"" та Загайко Владиславом Віталійовичем.

·№ 51/2-12 від 09.02.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Скалозубом Віталієм Філіпповичем.

·№ 2987/2-07 від 30.11.2007, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Симаченко Вікторією Михайлівною.

·№ 1919/1-07 від 01.08.2007, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Симаченко Вікторією Михайлівною.

·№ 140/1-11 від 05.04.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Симаченко Олегом Яковлевичем.

·№ 168/1-11 від 28.04.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Сапура Ігорем Володимировичем.

·№ 811/2-06 від 19.04.2006, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Сагайдак Юрієм Миколайовичем.

·№ 733/1-12 від 23.10.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Рябощуком Олександром Олександровичем.

·№ 784/1-08 від 12.05.2008, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Партемом Іваном Миколайовичем.

·№ 420/1-07 від 20.02.2007, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Огирком Олександром Миколайовичем.

·№ 606/1-08 від 10.04.2008, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Мушкатіним Генадієм Леонідовичем.

·№ 884/1-12 від 14.12.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Марченко Олександром Вікторовичем.

·№ 929/1-05 від 08.08.2005, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Молочковим Миколаєм Вікторовичем.

·№ 2714/2-07 від 23.10.2007, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Качаєвим Олегом Анатолійовичем.

·№ 804/2-07 від 28.03.2007, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Мазурем Анатолієм Івановичем.

·№ 298/2-07 від 09.02.2007, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Чепразовою Надією Миколаївною.

·№ 45/1-10 від 16.02.2010, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Егибян Каріне Вальтеровною

·№ 20/4-11 від 20.01.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та ТОВ "БАЛТІК КОНТРОЛ УКРАЇНА".

·№ 118/4-11 від 21.03.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та ДП "ДЄЗ".

·№ 539/5-12 від 14.08.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та ДП "ДЄЗ".

·№ 924/2-12 від 27.12.2012р. між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та ДП "МАККЕНЛІ".

·№ 577/1-11 від 22.12.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та ТОВ "НВП "ІНДАСТРІАЛ ТЕХНІК";

·№ 18/4-11 від 19.01.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та ТОВ "УКРIНВЕСТ ХОЛДІНГ";

·№ 923/1-12 від 27.12.2012, укладеним між акціонерним комерційним банком "ПОРТО-ФРАНКО" (наразі публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО") та ТОВ "МЕРКАНТЕ";

·№ 398/6-10 від 27.10.2010, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Глотовим Сергієм Володимировичем;

·№ 45/1-10 від 16.02.2010, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Егибян Каріне Вальтеровною.

·№ 637/1-05 від 30.06.2005, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Спришевським Генадієм Миколайовичем.

·№ 2310/2-07 від 11.09.2007, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Скрибантович Ольгою Олегівною.

·№ 503/3-08 від 26.03.2008, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Симаченко Вікторією Михайлівною.

·№ 157/1-11 від 20.04.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Носач Олександром Михайловичем.

·№ 572/1-12 від 31.08.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Дем'яненко Тетяною Олександрівною.

·№ 569/2-11 від 15.12.2011, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Бучковським Дмитрієм Васильовичем.

·№ 488/1-07 від 28.02.2007, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Буч Сергієм Вікторовичем.

·№ 1740/2-07 від 11.07.2007, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Буч Сергієм Вікторовичем.

·№ 398/6-10 від 27.10.2010, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Глотовим Сергієм Володимировичем.

·№ 2749/4-06 від 05.10.2006, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Греховим Андрієм В'ячеславовичем

·№ 239/4-12 від 08.05.2012, укладеним між публічним акціонерним товариством акціонерним банком "ПОРТО-ФРАНКО" та Каджая Геннадієм Сергійовичем.

Також заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" (01010, м. Київ, вул. Миколи Гайцана, 6, код 38985197) до вирішення справи по суті:

- відчужувати будь-яким особам право вимоги за іпотечними договорами, права за якими були відчужені за договором, укладеним 22 серпня 2014 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" (ідентифікаційний код 38985197) та публічним акціонерним товариством акціонерний банк "ПОРТО-ФРАНКО" (ідентифікаційний код 13881479) про відступлення права вимоги за іпотечними договорами, речові права за яким зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за номером 1451;

- відчужувати будь-яким особам право вимоги за договорами застави, права за якими були відчужені за договором, укладеним 22 серпня 2014 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" (ідентифікаційний код 38985197) та публічним акціонерним товариством акціонерний банк "ПОРТО-ФРАНКО" (ідентифікаційний код 13881479) про відступлення права вимоги за договорами застави, обтяження за яким зареєстровані у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна за номером 1520;

- припиняти обтяження про заборону та іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за іпотечними договорами, права за якими були відчужені за договором, укладеним 22 серпня 2014 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" (ідентифікаційний код 38985197) та публічним акціонерним товариством акціонерний банк "ПОРТО-ФРАНКО" (ідентифікаційний код 13881479) про відступлення права вимоги за іпотечними договорами, речові права за яким зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за номером 1451;

- змінювати іпотекодержателя у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень з публічного акціонерного товариства акціонерного банку "ПОРТО-ФРАНКО" (ідентифікаційний код 13881479) на товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" (ідентифікаційний код 38985197), або на інших осіб за іпотечними договорами, права за якими були відчужені за договором, укладеним 22 серпня 2014 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" (ідентифікаційний код 38985197) та публічним акціонерним товариством акціонерний банк "ПОРТО-ФРАНКО" (ідентифікаційний код 13881479) про відступлення права вимоги за іпотечними договорами, речові права за яким зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за номером 1451;

- вчиняти інші дії щодо внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за іпотечними договорами, права за якими були відчужені за договором, укладеним 22 серпня 2014 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" (ідентифікаційний код 38985197) та публічним акціонерним товариством акціонерний банк "ПОРТО-ФРАНКО" (ідентифікаційний код 13881479) про відступлення права вимоги за іпотечними договорами, речові права за яким зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за номером 1451;

- припиняти обтяження у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна за договорами застави, права за якими були відчужені за договором, укладеним 22 серпня 2014 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" (ідентифікаційний код 38985197) та публічним акціонерним товариством акціонерний банк "ПОРТО-ФРАНКО" (ідентифікаційний код 13881479) про відступлення права вимоги за договорами застави, обтяження за яким зареєстровані у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна за номером 1520;

- змінювати заставодержателя у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна з публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "ПОРТО-ФРАНКО" (ідентифікаційний код 13881479) на товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" (ідентифікаційний код 38985197), або на інших осіб, за договорами застави, права на якими були відчужені за договором, укладеним 22 серпня 2014 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" та публічним акціонерним товариством акціонерний банк "ПОРТО-ФРАНКО" про відступлення права вимоги за договорами застави, обтяження за яким зареєстровані у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна за номером 1520;

- вчиняти інші дії щодо внесення змін до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за договорами застави, права за якими були відчужені за договором, укладений 22 серпня 2014 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" (ідентифікаційний код 38985197) та публічним акціонерним товариством акціонерний банк "ПОРТО-ФРАНКО" (ідентифікаційний код 13881479) про відступлення права вимоги за договорами застави, обтяження за яким зареєстровані у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна за номером 1520.

Не погодившись із вказаною ухвалою Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить оскаржувану ухвалу скасувати та відмовити в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства акціонерного банку "ПОРТО-ФРАНКО" про забезпечення позову в повному обсязі. Разом з апеляційною скаргою Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" звернулось до апеляційного суду з заявою про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Апеляційна скарга мотивована тим, що місцевим господарським судом частково задоволена заява про забезпечення позову, через неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи, недоведеність обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими, невідповідність висновків, викладених в ухвалі суду, обставинам справи, порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права, у зв'язку з чим апеляційна скарга має бути задоволена, а ухвала має бути скасована.

Відповідно до Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.06.2015 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" передано на розгляд колегії суддів Київського апеляційного господарського суду у складі головуючого судді Зеленіна В.О., суддів Синиці О.Ф., Шевченко Е.О.

Розпорядженням Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2015 призначено повторний автоматичний розподіл справи, у зв'язку з неправильним налаштуванням табеля робочих днів суддів.

Відповідно до Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.06.2015 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" передано на розгляд колегії суддів Київського апеляційного господарського суду у складі головуючого судді Шаптали Є.Ю., суддів Скрипки І.М., Гончарова С.А.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2015 у зазначеному складі суддів прийнято апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" до розгляду, порушено апеляційне провадження. Розгляд справи призначено на 24.06.2015. Клопотання представника апелянта про поновлення строку на апеляційне оскарження судом не розглядалось, у зв'язку з тим, що апелянтом не пропущено строк на подання апеляційної скарги.

В судовому засіданні 24.06.2015 представник апелянта підтримав доводи викладені в апеляційній скарзі, просив скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 25.05.2015 та винести постанову про відмову в задоволенні заяви про забезпечення позову.

В судове засідання 24.06.2015 позивач свого представника не направив, про день, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Згідно із п.3.9.2 Постанови № 18 від 26.12.2011 Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Дослідивши матеріали справи, які містять докази повідомлення всіх учасників судового процесу про дату, час та місце судового засідання, з метою дотримання процесуальних строків вирішення спору, судова колегія вважає можливим розглянути справу за відсутності представника позивача за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, дослідивши докази, проаналізувавши правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, оцінивши наявні у справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, а ухвала місцевого господарського суду має бути залишена без змін, виходячи із наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "ПОРТО-ФРАНКО" до місцевого господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" про визнання недійсними договору факторингу № 2 від 22.08.2014, договору відступлення права вимоги від 22.08.2014, речові права за яким зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за номером 1451, договору відступлення права вимоги від 22.08.2014, обтяження за яким зареєстровані у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна за номером 1520, та про застосування наслідків недійсності.

Також, з позовної заяви вбачається, що оскаржувані договори мають ознаки нікчемних, оскільки вчинені протягом одного року до запровадження тимчасової адміністрації банку і відчуження майнових вимог мало місце за цінами, значно нижчими від розміру самих майнових вимог за кредитними договорами, права у яких були відступлені, що, відповідно до ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", свідчить про їх нікчемність. На підтвердження наведених обставин позивач посилається на звіт про експертну оцінку ринкової вартості прав грошової вимоги станом на дату укладення договору факторингу № 2 від 22.08.2014, відповідно до якої ринкова вартість відступлених прав грошових вимог за кредитними договорами становила 38461183 грн., в той час, як сума фінансування за оскаржуваним договором факторингу № 2 від 22.08.2014 становить 6057000 грн.. Крім того, відступлення права вимоги по кредитним договорам, укладеним з фізичними особами в іноземній валюті, не відповідає ст. 1 Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті", оскільки останньою заборонено кредитній установі здійснювати уступку вказаної заборгованості.

Позивачем, беручи до уваги вищевикладене, було подано до місцевого господарського суду клопотання про забезпечення позову.

Як встановлено місцевим господарським судом та судом апеляційної інстанції, дане клопотання мотивоване тим, що невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Так, відповідач вживає заходи до стягнення заборгованості за відчуженими договорами (замінює сторони виконавчого провадження, знімає обтяження з предметів іпотеки та здійснює інші дії направлені на стягнення заборгованості).

На думку позивача, є підстави вважати, що можливе подальше:

відчуження прав вимоги невизначеному колу осіб;

припинення обтяжень про заборону та іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

зміна іпотекодержателя у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень з АБ "ПОРТО-ФРАНКО" на ТОВ "ФК "ТОП Фінанс", або на інших осіб;

вчинення інших дій щодо внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

припинення обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;

зміна заставодавця у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна з АБ "ПОРТО-ФРАНКО" на ТОВ "ФК "ТОП Фінанс", або на інших осіб;

вчинення інших дій щодо внесення змін у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;

заміна сторони виконавчого провадження;

зміна правонаступника у цивільних процесах за позовами АБ "ПОРТО-ФРАНКО" до осіб, про стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки, відповідно до ст. 37 Цивільного процесуального кодексу України;

прощення частини або всього боргу;

здійснення будь-яких дій направлені на стягнення заборгованості;

приймання платежів та іншого майна в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами, по яким було відступлено право вимоги за договором факторингу № 2 від 22.08.2014 та договором відступлення права вимоги за іпотечними договорами від 22.08.2014 та договорами застави від 22.08.2014.

Відповідно до 66 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Згідно з ст. 67 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується:

1) накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві;

2) забороною відповідачеві вчиняти певні дії;

3) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;

4) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку;

5) зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту.

У відповідності до постанови Вищого господарського суду від 26.12.2011 № 16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.

Враховуючи вищевикладене, апеляційний господарський суд погоджується з висновком суду першої інстанції про часткове задоволення клопотання позивача про вжиття заходів забезпечення позову.

Також, апеляційний господарський суд погоджується з висновком суду першої інстанції про відмову в забороні відповідачу здійснювати зміну сторони виконавчого провадження за кредитними договорами, стягувачем у яких є АБ "ПОРТО-ФРАНКО", здійснювати заміну правонаступника у процесах за позовами АБ "ПОРТО-ФРАНКО" до фізичних та юридичних осіб, здійснювати будь-які дії, направлені на стягнення заборгованості за кредитними договорами, приймати платежі та/або інше майно в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами, оскільки ці дії пов'язані з обмеженням процесуальних прав особи.

А також апеляційний господарський суд погоджується з місцевим господарським судом про відмову у вимозі позивача про накладення арешту на рахунки товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" в розмірі 113 925 540,93 грн.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно частини 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

З урахуванням наведеного вище, апеляційний господарський суд вважає, що доводи Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС", викладені в апеляційній скарзі, не спростовують висновків господарського суду першої інстанції, а тому господарський суд першої інстанції вірно встановив фактичні обставини справи, належним чином дослідив наявні докази, дав їм належну оцінку та прийняв законну та обґрунтовану ухвалу у відповідності з вимогами матеріального та процесуального права, у зв'язку з чим ухвала Господарського суду міста Києва від 25.05.2015 у справі № 910/10144/15 підлягає залишенню без змін, а апеляційна скарга - без задоволення.

Судові витрати за розгляд апеляційної скарги у зв'язку з відмовою в її задоволенні на підставі ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на апелянта.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 49, 99, 101, 103-105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ТОП ФІНАНС" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 25.05.2015 у справі № 910/10144/15 залишити без задоволення.

2. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 25.05.2015 у справі № 910/10144/15 - залишити без змін.

3. Матеріали справи № 910/10144/15 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Вищого господарського суду України у порядку та строки, передбачені Господарським процесуальним кодексом України.

Головуючий суддя Є.Ю. Шаптала

Судді І.М. Скрипка

С.А. Гончаров