номер провадження справи 19/47/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.06.2015 Справа № 908/1516/15-г

За позовом Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41)

до: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрспецмаш» (87400, Донецька область, смт. Мангуш, вул. Мурзи, 16, кв. 6)

2) Приватного акціонерного товариства «Азовський машинобудівний завод» (87400, Донецька область, смт. Мангуш, вул. Мурзи, 16, кв. 6)

про солідарне стягнення 4414072,14 грн.

Суддя Давиденко І.В.

Представники сторін:

Від позивача: не з'явився

Від відповідача-1: не з'явився

Від відповідача-2: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області 10.03.15. звернулось Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК» з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрспецмаш» та Приватного акціонерного товариства «Азовський машинобудівний завод» про солідарне стягнення 4414072,14 грн. заборгованості за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 36-П-07 від 04.07.07., з яких: 2460000,00 грн. - заборгованості по кредиту, 1200,00 грн. - заборгованості за комісією, 470164,18 грн. - пені за прострочення сплати кредиту, 195362,30 грн. - пені за прострочення сплати відсотків, 175,40 грн. - пені за прострочення сплати комісії, 121293,15 грн. - 3% річних, 246383,19 грн. - сума індексації простроченої заборгованості, 2500,00 грн. - штрафу.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 11.03.15. порушено провадження у справі № 908/1516/15-г, розгляд справи призначено на 25.03.15. о 11-20.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 25.03.15. відмовлено в задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» про здійснення судового засідання, призначеного на 25.03.15. о 11-20 у режимі відеоконференції з Господарським судом міста Києва.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 25.03.15. розгляд справи № 908/1516/15-г на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України відкладено на 23.04.15. о 11-30.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 25.03.15. клопотання Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» про здійснення судового засідання, призначеного на 23.04.15. о 11-30 у режимі відеоконференції з Господарським судом міста Києва.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 23.04.15. розгляд справи № 908/1516/15-г на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України відкладено на 07.05.15. о 11-30.

Ухвалами Господарського суду Запорізької області від 07.05.15. на підставі ст. 41 Господарського процесуального кодексу України призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз та на підставі ст. 79 Господарського процесуального кодексу України зупинено провадження у справі.

10.06.15. на адресу Господарського суду Запорізької області від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме, у Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» експертна установа просить суд витребувати: Положення про кредитування юридичних осіб; Інструкцію про проведення розрахунково-касових операцій з юридичними особами; Положення про облікову політику; Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування, що діяли на момент укладення кредитних договорів; Положення про Кредитний комітет банку; протоколи засідання кредитного комітету; висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту; кредитна справа по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №36-11-07 від 04.07.07. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи), додаткові угоди, додатки до договорів, графіки погашення кредиту, виписка банку по рахунку 2600 за період з 04.07.07. по 16.02.15., заяви на видачу траншів, розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів, меморіальні ордери, платіжні доручення та інші документи, що відносяться до Кредитної справи, меморіальні ордери на списання, розпорядження щодо підвищення процентних ставок за кредитом, розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів та інших платежів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку, визначення випадків невиконання зобов'язань (штраф) період та кількість, виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №36-П-07 від 04.07.07. за період з 04.07.07. по 01.03.15. (з первинними документами), виписки банку про рух грошових коштів по нарахуванню комісії, штрафів, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №36-11-07 від 04.07.07. за період з 04.07.07. по 01.03.15. (з первинними документами), розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №36-П-07 від 04.07.07. станом на 16.02.15.

Крім того, Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз у Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрспецмаш» просить витребувати суд наступні документи: фінансову звітність за період 2007-2015 роки; виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №36-11-07 від 04.07.07.; платіжні документи; журнали-ордери, головна книга, за період 2007-2015, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз просить суд узгодити дату розрахунку заборгованості за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 36-П-07 від 04.07.07.

Також Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз просить суд погодити строк виконання експертизи, оскільки в зв'язку зі значною поточною завантаженістю експертів з економічних досліджень експертної установи, експертиза може бути проведена в строк, що перевищує дев'яносто календарних днів.

Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз зазначає, що у випадку незгоди з вказаним терміном виконання експертизи матеріали - надані для проведення експертизи, будуть повернені без її виконання.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 12.06.15. поновлено провадження у справі № 908/1516/15-г, розгляд зазначених вище клопотань призначено на 23.06.15. о 10-30.

Представники сторін в судове засідання 23.06.15. не з'явились, про поважні причини неявки суд не повідомили.

Розглянувши в судовому засіданні 23.06.15. клопотання Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, суд його задовольнив з огляду на наступне::

Згідно ч. 4 ст. 31 Господарського процесуального кодексу України, судовий експерт, оскільки це необхідно для дачі висновку, має право знайомитися з матеріалами справи, брати участь в огляді та дослідженні доказів, просити господарський суд про надання йому додаткових матеріалів.

Відповідно до п. 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.12. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" зазначено, що згідно з пунктом 2.3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, експерту заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

У господарському судочинстві до таких матеріалів відносяться речові та письмові докази. Отже, судового експерта не наділено повноваженнями для пошуку та витребування речових або письмових доказів. Винятком є випадки, коли у процесі дослідження наданого у встановленому порядку для проведення експертизи об'єкта експерт виявляє інші об'єкти, стосовно яких йому не були поставлені питання або дослідження яких відноситься до компетенції експертів іншої спеціальності (спеціальностей): у такому випадку експерт вправі зафіксувати ці об'єкти, відокремити їх від основного об'єкта (якщо це не пов'язано з пошкодженням або знищенням об'єкта), описати їх у висновку та приєднати їх до матеріалів експертизи.

У разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої статті 31 ГПК вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов'язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи. При цьому господарським судам слід мати на увазі можливість настання передбачених пунктами 1.13 і 4.9 Інструкції наслідків у вигляді повернення матеріалів справи суду, який призначив експертизу, або повідомлення експертом суду про неможливість надання висновку.

З огляду на вищевикладене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання судового експерта та з метою належного проведення експертного дослідження - зобов'язати Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрспецмаш» надати судовому експерту Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз матеріали, визначені у клопотанні.

Крім того, Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз просить сторони забезпечити такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті.

Розглянувши в судовому засіданні 23.06.15. клопотання Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз про погодження строку проведення експертизи, суд його задовольняє з огляду на наступне:

Клопотання експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз обґрунтовується значною поточною завантаженістю експертів з економічних досліджень експертної установи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз та погодити строк виконання судової економічної експертизи в строк, що перевищує 90 календарних днів.

Разом з тим, суд зазначає, що у разі виникнення можливості прискорення виконання експертизи, використати таку можливість, оскільки тривалий термін проведення судової експертизи призводить до затягування розгляду справи.

Крім того, відповідно до зазначеного вище клопотання Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, експертна установа просить суд узгодити дату розрахунку заборгованості за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 36-П-07 від 04.07.07.

Суд зазначає, що здійснення експертного дослідження по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії № 36-П-07 від 04.07.07. необхідно провести станом на 16.02.15.

На підставі викладеного та керуючись ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання судового експерта Мороз Т.В. Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи задовольнити.

2. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК» надати Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (вул. Набережна В.І. Леніна, 17, офіс 361, м. Дніпропетровськ, 49000) такі документи:

- Положення про кредитування юридичних осіб;

- Інструкцію про проведення розрахунково-касових операцій з юридичними особами;

- Положення про облікову політику. Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування, що діяли на момент укладення кредитних договорів;

- Положення про Кредитний комітет банку; протоколи засідання кредитного комітету. Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту;

- кредитна справа по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №36-11-07 від 04.07.07. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи);

- додаткові угоди, додатки до договорів, графіки погашення кредиту;

- виписка банку по рахунку 2600 за період з 04.07.07. по 16.02.15.;

- заяви на видачу траншів, розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів, меморіальні ордери, платіжні доручення та інші документи, що відносяться до Кредитної справи, меморіальні ордери на списання;

- розпорядження щодо підвищення процентних ставок за кредитом;

- розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів та інших платежів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку;

- визначення випадків невиконання зобов'язань (штраф) період та кількість;

- виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №36-П-07 від 04.07.07. за період з 04.07.07. по 01.03.15. (з первинними документами);

- виписки банку про рух грошових коштів по нарахуванню комісії, штрафів, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №36-11-07 від 04.07.07. за період з 04.07.07. по 01.03.15. (з первинними документами),

- розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №36-П-07 від 04.07.07. станом на 16.02.15.

3. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрспецмаш» надати Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (вул. Набережна В.І. Леніна, 17, офіс 361, м. Дніпропетровськ, 49000) такі документи:

- фінансову звітність за період 2007-2015 роки;

- виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії №36-11-07 від 04.07.07.;

- платіжні документи;

- журнали-ордери, головна книга, за період 2007-2015, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

4. Погодити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз строк виконання судової економічної експертизи - в строк, що перевищує 90 календарних днів.

Суддя І.В. Давиденко