Господарський суд Чернігівської області
___________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"30" червня 2015 р. Справа № 21/45б (9/134б/51б/39б/8б/8б)

КРЕДИТОР: Фізична особа підприємець ОСОБА_1
43000, АДРЕСА_1
БОРЖНИК: Закрите акціонерне товариство «Бахмачконсервмолоко»
16500, м. Бахмач Чернігівської області, вул. Перемоги, 13
про визнання боржника банкрутом
Суддя А.С.Сидоренко

Представники учасників провадження у справі про банкрутство:

від кредиторів: не зявились

від боржника: ОСОБА_2 ліквідатор (в судовому засіданні 23.06.2015р.), ОСОБА_3 предст. ліквідатора, нотар. посв. дов. від 02.09.2013р. (в судовому засіданні 09.06.2015р.)

В судовому засіданні 09.06.2015р. взяли участь арбітражний керуючий ОСОБА_4 та арбітражний керуючий ОСОБА_5

В судових засіданнях 23.06.2015р. та 30.06.2015р. взяла участь арбітражний керуючий ОСОБА_4

Ухвала виноситься після перерв, оголошених в судовому засіданні з 09.06.2015р. по 23.06.2015р. та з 23.06.2015р. по 30.06.2015р., на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 17.04.2006р. порушено провадження у справі про банкрутство закритого акціонерного товариства «Бахмачконсервмолоко», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном, обовязки розпорядника майна покладено на арбітражного керуючого ОСОБА_6

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 07.10.2008р. усунуто від виконання обовязків розпорядника майна ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» ОСОБА_6, обовязки останнього покладено на арбітражного керуючого ОСОБА_4

Постановою господарського суду Чернігівської області від 04.02.2009р. боржника визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 29.12.2010р. затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, ліквідовано ЗАТ «Бахмачконсервмолоко», провадження у справі припинено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.02.2011р. ухвалу господарського суду Чернігівської області від 29.12.2010р. скасовано, матеріали справи передано на розгляд до місцевого суду на стадію ліквідаційної процедури.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.11.2011р. скасовано ухвалу господарського суду Чернігівської області від 18.10.2011р., припинено повноваження ліквідатора ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» арбітражного керуючого ОСОБА_4, матеріали справи направлено до місцевого господарському суду для подальшого розгляду.

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 14.06.2012р. ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5, зобов'язано ОСОБА_4 передати ліквідатору в 5-ти денний строк документи, що підтверджують виконані в ліквідаційній процедурі дії, а також печатки, штампи банкрута.

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 09.04.2015р. достроково припинено виконання арбітражним керуючим ОСОБА_5 повноважень ліквідатора ЗАТ «Бахмачконсервмолоко», обовязки останнього покладено на арбітражного керуючого ОСОБА_2, зобовязано арбітражного керуючого ОСОБА_5 у 14-денний строк з моменту винесення ухвали передати арбітражному керуючому ОСОБА_2 за актом приймання передачі бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

30 квітня 2015 року до господарського суду Чернігівської області надійшла заява ліквідатора ОСОБА_2 про зобовязання вчинити дії (том 33, а.с. 185 191). З урахуванням поданих заяви про виправлення описки (том 33, а.с. 221), додаткових пояснень (том 34, а.с. 101 107) та уточнень вимог заяви від 24.06.2015р. ліквідатор ОСОБА_2 просить:

1) зобовязати арбітражного керуючого ОСОБА_4 передати ліквідатору арбітражному керуючому ОСОБА_2 наступні документи та матеріальні цінності банкрута:

акт прийняття бухгалтерської та іншої документації банкрута, печатки і штампів, а також матеріальних та інших цінностей банкрута від керівника ЗАТ «Бахмачконсервмолоко», а також попереднього арбітражного керуючого;

бухгалтерську та іншу документацію фінансово господарської діяльності банкрута до порушення провадження у справі про банкрутство, а також створену арбітражним керуючим ОСОБА_4 та попереднім арбітражним керуючим бухгалтерську та іншу документацію під час здійснення процедур банкрутства після порушення провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Бахмачконсервмолоко», а саме:

- первинні документи бухгалтерського обліку в тому числі за період проведення ліквідаційної процедури (за 2003 2011 роки);

- баланси, звіти про фінансові результати (річні та квартальні звіти), в тому числі за період проведення ліквідаційної процедури за 2003 2011 роки;

- головні книги за 2003 2011 роки;

- касові книги, касові документи (прибуткові, видаткові касові ордери, відомості на виплату коштів з каси, відомості на виплату заробітної плати) за 2003 2011 роки;

- журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за 2003 2011 роки;

- відомості про нарахування заробітної плати за 2009 рік;

- табелі обліку робочого часу за 2009 рік;

- інформацію про відкриті рахунки в банківських установах за 2003 2011 роки;

- банківські виписки, платіжні доручення, відомості про рух коштів в банківських установах за 2003 2011 роки;

- первинні документи та облік руху запасів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, розрахунки з підзвітними особами (звіти про використання коштів наданих на відрядження або під звіт), за податками і обовязковими платежами за 2003 2011 роки;

- облік необоротних активів та амортизації (зносу), фінансових інвестицій та інших необоротних активів за 2003 2011 роки;

- облік доходів та витрат, фінансових результатів та власного капіталу за 2003 2011 роки;

- договори купівлі продажу активів банкрута, акти приймання передачі активів за 2003 2011 роки;

- звіти про експертну оцінку майна;

- оборотно сальдові відомості за 2003 2011 роки;

- накази по підприємству за період проведення ліквідаційної процедури;

- звіти до податкової інспекції та державних цільових фондів за 2003 2011 роки;

- свідоцтво про державну реєстрацію закритого акціонерного товариства «Бахмачконсервмолоко» ідентифікаційний код 00418188;

- запити до державних органів про наявність активів банкрута та відповіді на запити;

- акти інвентаризації основних засобів ЗАТ «Бахмачконсервмолоко», нематеріальних активів, товарно матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків на підставі наказу Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 серпня 1994 року за № 202/412 «Про інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» за весь період проведення процедур банкрутства;

- реєстр вимог кредиторів станом на 04.02.2009р., відомості про майно боржника, яке є предметом застави, відомості про погашення вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі та документи на їх підтвердження;

- копії звітів арбітражного керуючого ОСОБА_4 до державного органу з питань банкрутства на підставі наказу Міністерства юстиції України № 130/5 від 18.01.2013р. «Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обовязкових відомостей (інформації)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 148/22680;

- оригінали документів (листи, акти, описи), що підтверджують передачу документів боржника на зберігання до архівної установи.

Матеріальні цінності банкрута, а саме:

- автомобіль НОМЕР_1, 1992 р.в.;

- автомобіль НОМЕР_2, 1984 р.в.;

- автомобіль ЗІЛ 130, д.н.з. 06749МН, 1979 р.в.;

- автомобіль НОМЕР_3, 1996 р.в.;

- напівпричіп Н13Х129, д.н.з. 7879ЧО, 1990 р.в.;

- напівпричіп ОДАЗ 9370, д.н.з. 2480ХВ, 1993 р.в.;

- автомобіль НОМЕР_4, 1995 р.в.

- котел Е 1/9, 1989 року виготовлення, заводський № 1339, реєстраційний № 2290;

- котел Е 1/9, 1989 року виготовлення, заводський № 1436, реєстраційний № 2291;

- економайзер ВТИ, 1971 року виготовлення, заводський № б/н, реєстраційний № 99;

- економайзер ЭП, 1975 року виготовл., заводський № Б-1676, реєстраційний № 135;

- економайзер ВТИ, 1979 року виготовл., заводський № 22622, реєстраційний № 187;

- автокран КС-2573, 1986 року виготовл., заводський № 8609459, реєстраційний № 4090.

2) зобовязати арбітражного керуючого ОСОБА_5 передати ліквідатору арбітражному керуючому ОСОБА_2 наступні документи ЗАТ «Бахмачконсервмолоко»:

бухгалтерську та іншу документацію фінансово господарської діяльності банкрута, створену арбітражним керуючим ОСОБА_5 під час здійснення ліквідаційної процедури ЗАТ «Бахмачконсервмолоко, а саме:

- первинні документи бухгалтерського обліку за період проведення ліквідаційної процедури;

- головні книги за 2012 2015 роки;

- касові книги, касові документи (прибуткові, видаткові касові ордери, відомості на виплату коштів з каси) за 2012 2015 роки;

- журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за 2012 2015 роки;

- відомості про нарахування заробітної плати за 2012 2015 роки;

- табелі обліку робочого часу за 2012 2015 роки;

- банківські виписки, платіжні доручення, відомості про рух коштів в банківських установах за 2012 2015 роки;

- первинні документи та облік руху запасів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, розрахунки з підзвітними особами (звіти про використання коштів наданих на відрядження або під звіт), за податками і обовязковими платежами за 2012 2015 роки;

- оборотно сальдові відомості за 2012 2015 роки;

- звіти до податкової інспекції та державних цільових фондів за 2012 2015 роки;

- копії звітів арбітражного керуючого ОСОБА_5 до державного органу з питань банкрутства на підставі наказу Міністерства юстиції України № 130/5 від 18.01.2013р. «Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обовязкових відомостей (інформації)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 148/22680 за 2013 2015 роки;

- установчі документи закритого акціонерного товариства «Бахмачконсервмолоко» (ідентифікаційний код 00418188) Статут товариства.

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 13.05.2015р. заява ліквідатора ОСОБА_2 була прийнята, приєднана до матеріалів справи та призначена до розгляду в судовому засіданні. Ліквідатора ОСОБА_2, арбітражного керуючого ОСОБА_5 та арбітражного керуючого ОСОБА_4 було зобовязано забезпечити особисту явку.

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 28.05.2015р. розгляд заяви ліквідатора був відкладений на 09 червня 2015 року.

В судових засіданнях ліквідатор ОСОБА_2 та його представник підтримали подану заяву та пояснили, що зобовязання по передачі документів та матеріальних цінностей виникли у колишніх ліквідаторів банкрута на підставі судових рішень, винесених господарським судом по даній справі. У звязку з неналежним виконанням цих обовязків права ліквідатора підлягають захисту шляхом подання в межах справи про банкрутство заяви про зобовязання вчинити дії. Документи та матеріальні цінності, про передачу яких просить ліквідатор, необхідні для виконання покладених на нього повноважень, зокрема для здійснення інвентаризації та оцінки майна банкрута, аналізу фінансового становища банкрута, проведення роботи по виявленню ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, формування ліквідаційної маси тощо. Ліквідатору достеменно невідомо чи є такі документи та матеріальні цінності у арбітражних керуючих, однак обовязок по складанню, веденню та зберіганню відповідних документів та матеріальних цінностей покладений на них чинним законодавством.

Арбітражний керуючий ОСОБА_4 у відзиві на заяву та в судовому засіданні заперечила проти задоволення заяви ліквідатора ОСОБА_2, вказуючи, що оригінали документів (в т.ч. щодо продажу активів боржника, виплати заробітної плати працівникам, відшкодування витрат на оплату товарів, робіт. послуг) були додані нею до звіту ліквідатора, поданого до господарського суду, який на даний час знаходиться в матеріалах справи. Документи обовязкового зберігання були передані трудовому архіву Бахмацького району. При цьому, після призначення її розпорядником майна, а згодом ліквідатором боржника, ані арбітражним керуючим ОСОБА_6, ані керівництвом ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» не передавалися бухгалтерська та інша документація банкрута, печатки і штампи, а також матеріальні та інші цінності банкрута по акту приймання передачі.

Що стосується бухгалтерської та іншої документації фінансово господарської діяльності банкрута, то під час виконання ОСОБА_4 повноважень ліквідатора боржника, вся відповідна документація складалася і подавалася до контролюючих органів бухгалтерією ЗАТ «Бахмачконсервмолоко».

Після скасування судового рішення про ліквідацію боржника та припинення повноважень ліквідатора ОСОБА_4, нею було передано новому ліквідатору арбітражному керуючом ОСОБА_5 за актом приймання передачі печатку ЗАТ «Бахмачконсервмолоко», статут товариства, реєстр вимог кредиторів, звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Отже, на даний час у арбітражного керуючого ОСОБА_4 відсутні будь які документи стосовно її діяльності як ліквідатора ЗАТ «Бахмачконсервмолоко», також відсутні будь які матеріальні цінності банкрута.

Стосовно передачі новому ліквідатору копій звітів, поданих до державного органу з питань банкрутства. арбітражний керуючий ОСОБА_4 зазначає, що чинним законодавством не встановлено обовязку надання копій цих документів будь яким третім особам.

Додатково арбітражний керуючий ОСОБА_4 просить суд застосувати до вимог ліквідатора ОСОБА_2 позовну давність.

Арбітражний керуючий ОСОБА_5 у своїх запереченнях на заяву ліквідатора боржника ОСОБА_2 просить залишити її без розгляду. Свої заперечення мотивує тим, що 18.05.2015р. ним було направлено на адресу ОСОБА_2 разом з актом приймання передачі частину документів, що стосуються його діяльності як ліквідатора ЗАТ «Бахмачконсервмолоко».

Також, 18.05.2015р. арбітражним керуючим ОСОБА_5 було подано через загальний відділ господарського суду клопотання про залучення до матеріалів справи оригіналів документів щодо реалізації майна боржника.

В судовому засіданні 28.05.2015р. ліквідатор ОСОБА_2 заперечив проти задоволення клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_5, вказуючи, що подані останнім документи підлягають передачі новому ліквідатору банкрута для формування звіту ліквідатора.

В судовому засіданні 09.06.2015р. господарським судом було відмовлено у задоволенні клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_5 про залучення до матеріалів справи оригіналів документів щодо реалізації майна боржника, оскільки ці документи дійсно підлягають передачі новому ліквідатору банкрута.

Разом з супровідним листом від 09.06.2015р. (том 34, а.с. 2, 3) оригінали документів були повернуті арбітражному керуючому ОСОБА_5 в судовому засіданні 09.06.2015р. і одночасно передані останнім представнику ліквідатора ОСОБА_3, що підтверджується актом від 09.06.2015р. (том 34, а.с. 4, 5).

В додаткових поясненнях від 30.06.2015р. ОСОБА_5 вказує, що 27.06.2015р. ним було направлено на адресу ОСОБА_2 разом з актом приймання передачі оригінал статуту ЗАТ «Бахмачконсервмолоко», копію реєстру вимог кредиторів ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» арбітражного керуючого ОСОБА_4 станом на 12.06.2012р., реєстр вимог кредиторів ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» арбітражного керуючого ОСОБА_5 станом на 09.04.2015р.

За твердженням ОСОБА_5, будь яких інших документів стосовно діяльності його як ліквідатора ЗАТ «Бахмачконсервмолоко», а також будь яких матеріальних цінностей банкрута, він на даний час не має.

Ліквідатором ОСОБА_2 подано заперечення на відзив арбітражного керуючого ОСОБА_4 в якому він наголошує на тому, що строки позовної давності під час розгляду даної заяви не повинні застосовуватися.

Кредитори були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду заяви ліквідатора ОСОБА_2, однак не скористалися своїм процесуальним правом на участь у судовому засіданні. При цьому, Бахмацькою ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області подано клопотання про розгляд заяви за відсутності їх представника.

Від представників ВАТ «Золотоношамясо», ТОВ «Ексім Трейдінг», ПАТ «ДБ Сбербанку Росії» надійшла заява про підтримання поданої ліквідатором ОСОБА_2 заяви.

Розглянувши подані документи і матеріали, вислухавши пояснення ліквідатора боржника та арбітражних керуючих ОСОБА_4 та ОСОБА_5, зясувавши фактичні обставини справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення заяви по суті, господарський суд ВСТАНОВИВ:

Як вбачається із матеріалів справи, 20.12.2010р. арбітражним керуючим ОСОБА_4 було подано до господарського суду звіт про свою діяльність в якості ліквідатора ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» та ліквідаційний баланс підприємства (том 14, а.с. 1 8).

До звіту ліквідатора було додано (том 15 17, том 18, а.с. 1 114) оригінали протоколів зборів комітету кредиторів, реєстру вимог кредиторів, прибуткових касових ордерів, накладних, актів приймання передачі, договорів, квитанцій, платіжних доручень, фіскальних чеків, видаткових касових ордерів, кошторису, довіреностей, протоколів проведення біржових торгів, заяв, довідок, платіжних відомостей, претензій, інвентаризаційних описів, запитів та відповідей на них, постанов державної виконавчої служби, товарних чеків, квитанцій до прибуткових касових ордерів. Також було додано копії нотаріально посвідчених договорів, висновків про вартість майна, актів товарознавчої експертизи, актів на списання автотранспортних засобів, платіжних відомостей.

28 грудня 2010 року арбітражним керуючим ОСОБА_4 було подано до господарського суду відкорегований реєстр вимог кредиторів, відкорегований ліквідбаланс підприємства, відкорегований звіт ліквідатора, претензія до ТОВ «Городокконсервмолоко» та відповідь на неї, повернутий лист до дебітора, примірники оголошень про реалізацію майна банкрута (том 18, а.с. 115 132).

Після скасування постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.02.2011р. ухвали господарського суду Чернігівської області від 29.12.2010р. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, 14 жовтня 2011 року арбітражним керуючим ОСОБА_4 знову було подано до господарського суду звіт ліквідатора, інформацію ліквідатора по ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» та протокол зборів комітету кредиторів (том 19, а.с. 74 84).

У звязку з призначенням ліквідатором банкрута ОСОБА_5 ухвалою господарського суду Чернігівської області від 14.06.2012р. було зобов'язано ОСОБА_4 передати ліквідатору в 5-ти денний строк документи, що підтверджують виконані в ліквідаційній процедурі дії, а також печатки, штампи банкрута.

На виконання даної ухвали арбітражним керуючим ОСОБА_4 було передано арбітражному керуючому ОСОБА_5 за актами приймання передачі від 14.06.2012р. (том 23, а.с. 102, 103) печатку ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» (1 шт.), статут товариства (11 арк.), реєстр вимог кредиторів (4 арк.), звіт ліквідатора з додатками (4 арк.), ліквідаційний баланс (1 арк.).

Під час розгляду господарським судом скарг на дії і бездіяльність ліквідатора банкрута ОСОБА_5 останнім було подано до господарського суду доповнення до заперечення на скаргу (том 30, а.с. 1 - 3). До своїх заперечень ліквідатор додав довідку ГУЮ у Чернігівській області від 11.08.2014р. № 12 про результати позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого та папку з оригіналами та копіями документів про проведену роботу в якості ліквідатора ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» (том 30, а.с. 4 181), зокрема: оригінали претензій до кредиторів з поштовими конвертами; оригінали та копії документів щодо звернення до Бахмацького районного суду про витребування майна з чужого незаконного володіння; оригінали документів щодо розшуку транспортних засобів; запити та відповіді на них; оригінали та копії документів щодо звернення до Бахмацького районного суду про визнання аукціону недійсним; запити та відповіді до реєструючих установ та банків; оригінали та копії протоколів зборів комітету кредиторів та поштових повідомлень з конвертами про проведення зборів.

У звязку з достроковим припиненням виконання арбітражним керуючим ОСОБА_5 повноважень ліквідатора банкрута та призначенням ліквідатором ОСОБА_2 ухвалою господарського суду Чернігівської області від 09.04.2015р. було зобов'язано ОСОБА_5 у 14-денний строк з моменту винесення ухвали передати арбітражному керуючому ОСОБА_2 за актом приймання передачі бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

17 квітня 2015 року ліквідатором банкрута ОСОБА_2 було направлено на адресу арбітражного керуючого ОСОБА_5 вимогу про передачу бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута. Дана вимога була отримана ОСОБА_5 21.04.2015р.

Як вбачається із наданих арбітражним керуючим ОСОБА_5 документів, ним 18.05.2015р. було направлено на адресу ліквідатора банкрута ОСОБА_2 акт приймання передачі установчих, реєстраційних документів, бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів банкрута від 12.05.2015р.

В даному акті вказано, що арбітражний керуючий ОСОБА_5 передає наступні документи:

акти приймання передачі від ОСОБА_4 до ОСОБА_5 на 2 арк.;

звіт та ліквідаційний баланс ОСОБА_4 на 5 арк.;

довідка 4-ОПП на 1 арк.;

довідка статистики на 1 арк.;

копія довідки МВС України Південн Західної залізниці про викрадення (втрату) печатки ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» на 1 арк.;

протоколи зборів комітету кредиторів ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» № № 1, 3, 4, 5, 6, 7 з додатками, копії доручень на представництво та Звіт про проведену роботу за період ліквідаційної процедури на 23 арк.;

акти інвентаризації № 2, № 3 на 2 арк.;

запити на 3 арк.;

заяви на 10 арк.;

повідомлення на 25 арк.;

накази № № 1, 2, 5 з додатками на 4 арк.;

відповіді на запити та заяви на 32 арк., усього на 129 арк.

Також, в акті вказано, що бухгалтерська та інша документація ОСОБА_5 не передавалась ані колишнім ліквідатором, ані колишнім керівником товариства.

Крім того, 18.05.2015р. арбітражним керуючим ОСОБА_5 було подано через загальний відділ господарського суду клопотання про залучення до матеріалів справи оригіналів документів щодо реалізації майна боржника, а саме:

оригінали документів стосовно реалізації залишків будівлі пункту прийому молока (заява, інвентаризаційний опис № 1, прибутковий касовий ордер № 1 від 22.09.2012р., накладна № 001, рахунок, видатковий касовий ордер № 001 від 22.09.2012р.) 6 арк.;

оригінал договору № ДД-1908/13 від 14.06.2013р. та акт прийому-передачі до договору, виписка про стан рахунку цінних паперів, акт-розрахунок № 718, платіжне доручення № 1 від 17.06.2013р., видатковий касовий ордер від 20.06.2013р. 7 арк.;

заява, прибутковий касовий ордер № 6 від 10.04.2013р., № 5 від 09.04.2013р., № 7 від 10.04.2013р., видатковий касовий ордер № 2 від 10.04.2013р. 5 арк.; договір купівлі продажу нежитлової будівлі від 09.04.2013р., посвідчений приватним нотаріусом Бахмацького районного нотаріального округу ОСОБА_7 2 арк.; договір купівлі продажу підїздної колії (внутрішньої) від 10.04.2013р., посвідчений приватним нотаріусом Бахмацького районного нотаріального округу ОСОБА_7 3арк.; договір купівлі продажу нежитлової будівлі від 10.04.2013р., посвідчений приватним нотаріусом Бахмацького районного нотаріального округу ОСОБА_7 3 арк.; примірник газети «Порадник» № 15 від 12.04.2013р. 2 арк.; звіт про оцінку майна ПП «Дисконт-К» від 03.04.2013р. 49 арк., всього 64 арк.;

договір купівлі продажу рухомого майна від 05.11.2013р., акт приймання-передачі по договору, накладана № 003 від 05.11.2013р., заява, доручення 8 арк.;

видатковий касовий ордер № 6 від 20.12.2013р., № 7 від 25.12.2013р., № 8 від 25.12.2013р. 3 арк.;

договір виконання роботи від 10.11.2012р. та Акт, видатковий касовий ордер № 5 від 20.11.2013р., договір виконання роботи від 10.11.2012р. та Акт, видатковий касовий ордер № 4 від 20.11.2013р., наказ № 3 від 10.11.2012р., наказ 3 4 від 10.11.2013р. 8 арк.;

звіт про оцінку майна ПП «Дисконт-К» від 03.04.2013р. 16 арк.;

звіт про оцінку майна ПП «Дисконт-2» від 03.04.2013р. 26 арк.;

звіт про оцінку майна ПП «Дисконт-2» від 03.04.2013р. 25 арк.;

звіт арбітражного керуючого ОСОБА_5 за період з 14.06.2012р. по 14.06.2014р. 2 арк., Протокол № 6 зборів комітету кредиторів ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» та копія доручення представника, завірена видавником 2 арк.

Як було вказано вище, господарським судом було відмовлено у задоволенні клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_5 про залучення до матеріалів справи цих документів, оригінали документів були повернуті арбітражному керуючому ОСОБА_5 в судовому засіданні 09.06.2015р. і одночасно передані останнім представнику ліквідатора ОСОБА_3, що підтверджується актом від 09.06.2015р. (том 34, а.с. 4, 5).

Факт отримання ліквідатором ОСОБА_2 від арбітражного керуючого ОСОБА_5 документів поштою та в судовому засіданні повністю ним визнається. При цьому, комісією у складі ліквідатора ОСОБА_2 та представників ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» ОСОБА_3 і ОСОБА_8 було складено акт від 2105.2015р. про уточнення переліку документів, направлених арбітражним керуючим ОСОБА_5 поштою (том 34, а.с. 110 117).

Згідно ст. 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:

приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження;

виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;

здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством;

аналізує фінансове становище банкрута;

виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;

очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;

пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту;

має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута;

з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута або отриманого для цієї мети кредиту;

заявляє в установленому порядку заперечення по заявлених до боржника вимогах поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство, і є неоплаченими;

з підстав, передбачених частиною десятою статті 17 цього Закону, подає до господарського суду заяви про визнання недійсними угод боржника;

вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

передає у встановленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно правових документів підлягають обов'язковому зберіганню;

реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом;

повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних щодо підприємств банкрутів;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи банкрута.

Ліквідатор (арбітражний керуючий) має право замовити виготовлення дубліката печатки та штампів у разі їх втрати.

За змістом ст. 34 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, в тому числі фінансово господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури.

Після винесення судом ухвали про ліквідацію юридичної особи банкрута ліквідатор зобов'язаний забезпечити збереженість архівних документів банкрута і, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою, визначити місце подальшого їх зберігання.

У відповідності з ч. 1 ст. 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

За правилами ст. ст. 32, 33 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами:

письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів;

поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Таким чином, підставою для задоволення заяви ліквідатора ОСОБА_2 про зобовязання арбітражних керуючих ОСОБА_4 і ОСОБА_5 передати документи та матеріальні цінності є підтверджені належними доказами обставини про те, що ці документи і матеріальні цінності на даний час перебувають у володінні колишніх ліквідаторів банкрута.

При цьому, заявник повинен вказати які саме документи та матеріальні цінності він просить зобовязати передати із зазначенням їх обовязкових реквізитів, характеристик, ідентифікаційних ознак тощо.

Однак, ліквідатор ОСОБА_2 не зазначає які саме первинні документи бухгалтерського обліку, касові документи (прибуткові, видаткові касові ордери, відомості на виплату коштів з каси, відомості на виплату заробітної плати), банківські виписки, платіжні доручення, відомості про рух коштів в банківських установах, первинні документи на облік руху запасів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, розрахунки з підзвітними особами (звіти про використання коштів наданих на відрядження або під звіт), за податками і обовязковими платежами, договори купівлі продажу активів банкрута, акти приймання передачі активів, звіти про експертну оцінку майна, накази по підприємству, запити до державних органів про наявність активів банкрута та відповіді на запити, акти інвентаризації основних засобів ЗАТ «Бахмачконсервмолоко», нематеріальних активів, товарно матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, - оригінали документів (листи, акти, описи), що підтверджують передачу документів боржника на зберігання до архівної установи. він просить зобовязати передати. Обовязкові реквізити таких документів не зазначені, вказаний тільки період в якому вони мали складатися.

Також, чітко не вказано в яких документах повинна міститись інформація про відкриті рахунки в банківських установах, щодо обліку необоротних активів та амортизації (зносу), фінансових інвестицій та інших необоротних активів, щодо обліку доходів та витрат, фінансових результатів та власного капіталу.

Як було встановлено під час розгляду справи, матеріали справи містять подані арбітражним керуючим ОСОБА_4 звіт про свою діяльність в якості ліквідатора ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» та ліквідаційний баланс підприємства. До звіту ліквідатора було додано (том 15 17, том 18, а.с. 1 114) оригінали протоколів зборів комітету кредиторів, реєстру вимог кредиторів, прибуткових касових ордерів, накладних, актів приймання передачі, договорів, квитанцій, платіжних доручень, фіскальних чеків, видаткових касових ордерів, кошторису, довіреностей, протоколів проведення біржових торгів, заяв, довідок, платіжних відомостей, претензій, інвентаризаційних описів, запитів та відповідей на них, постанов державної виконавчої служби, товарних чеків, квитанцій до прибуткових касових ордерів. Також було додано копії нотаріально посвідчених договорів, висновків про вартість майна, актів товарознавчої експертизи, актів на списання автотранспортних засобів, платіжних відомостей.

При цьому, в копіях нотаріально посвідчених договорів вказано, що вони складені в двох примірниках, один з яких передається покупцеві, інший залишається у нотаріуса. Тобто, колишнім ліквідаторам оригінали нотаріально посвідчених договорів не видавалися.

Оригінал реєстру вимог кредиторів був переданий від арбітражного керуючого ОСОБА_4 до арбітражного керуючого ОСОБА_5 за актом приймання передачі.

Також, матеріали справи містять подані арбітражним керуючим ОСОБА_5 оригінали та копії документів про проведену роботу в якості ліквідатора ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» (том 30, а.с. 4 181), зокрема: оригінали претензій до кредиторів з поштовими конвертами; оригінали та копії документів щодо звернення до Бахмацького районного суду про витребування майна з чужого незаконного володіння; оригінали документів щодо розшуку транспортних засобів; запити та відповіді на них; оригінали та копії документів щодо звернення до Бахмацького районного суду про визнання аукціону недійсним; запити та відповіді до реєструючих установ та банків; оригінали та копії протоколів зборів комітету кредиторів та поштових повідомлень з конвертами про проведення зборів.

Частину документів ОСОБА_5 надіслав ліквідатору ОСОБА_2 поштою, а частину документів було передано в судовому засіданні за актом приймання передачі представнику ліквідатора ОСОБА_2

Ліквідатором ОСОБА_2 не подано доказів про те, що документи, які він просить зобовязати передати ОСОБА_4 і ОСОБА_5, дійсно були ними створені під час виконання обовязків ліквідаторів боржника, а також доказів про те, що відповідні документи і матеріальні цінності на даний час знаходяться у володінні колишніх ліквідаторів.

Що стосується невиконання або неналежного виконання арбітражними керуючими ОСОБА_4 і ОСОБА_5 своїх обовязків по веденню бухгалтерського обліку, оформленню належним чином первинних бухгалтерських документів, документів фінансової і податкової звітності, то дана обставина може бути підставою для притягнення їх до відповідальності у встановленому законодавством порядку.

Стосовно копій звітів, поданих арбітражними керуючими ОСОБА_4 і ОСОБА_5 до державного органу з питань банкрутства, то їх надання третім особам чинним законодавством не передбачено.

В той же час, матеріали справи містять докази про те, що арбітражним керуючим ОСОБА_4 було передано за актом приймання передачі арбітражному керуючому ОСОБА_5 статут ЗАТ «Бахмачконсервмолоко».

Однак, як вбачається із документів, доданих ОСОБА_5 до додаткових пояснень від 30.06.2015р., 27.06.2015р. ним було направлено на адресу ОСОБА_2 разом з актом приймання передачі оригінал статуту ЗАТ «Бахмачконсервмолоко», копію реєстру вимог кредиторів ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» арбітражного керуючого ОСОБА_4 станом на 12.06.2012р., реєстр вимог кредиторів ЗАТ «Бахмачконсервмолоко» арбітражного керуючого ОСОБА_5 станом на 09.04.2015р.

За таких обставин, заява ліквідатора ОСОБА_2 не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 24 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні заяви ліквідатора ОСОБА_2 про зобовязання арбітражного керуючого ОСОБА_4 та арбітражного керуючого ОСОБА_5 вчинити певні дії.

Копії даної ухвали надіслати ліквідатору банкрута ОСОБА_2, арбітражному керуючому ОСОБА_5 (14017, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 61 а, кв. 193), арбітражному керуючому ОСОБА_4 (14008, м. Чернігів, провулок Нахімова, 50), та кредиторам: ВАТ по газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз» (14021, м. Чернігів, вул. Любецька, 68); ВАТ «Глобинський маслозавод» (39000, м. Глобино Глобинського р-ну Полтавської обл., вул. Гагаріна, 3); ФОП ОСОБА_1І (43026, АДРЕСА_2); ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» в особі Чернігівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (14034, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4-а); ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» (16663, смт. Лосинівка Ніжинського р-ну Чернігівської обл., вул. Воровського, 9); ВАТ «Кредобанк» в особі Черкаської філії (18005, м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25); ВАТ «Золотоношамясо» в особі ліквідатора ОСОБА_9 (18000, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13); ТОВ «Агросфера Україна» (01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, офіс 174); ТОВ Виробничо комерційне товариство «Арго» (60022, с. Шилівці Хотинського р-ну Чернівецької обл.); ТОВ «Ексім Трейдінг» в особі ліквідатора ОСОБА_10 (54034, АДРЕСА_3); ТОВ «Городокконсервмолоко» в особі ліквідатора ОСОБА_11 (33001, м. Рівне, вул. Фруктова, 4/1); УПФУ в Бахмацькому районі (16500, м. Бахмач Чернігівської обл., вул. Пушкіна, 2); ВВД ФССНВВПЗ України в Бахмацькому районі (16500, м. Бахмач Чернігівської обл., вул. Жовтнева, 42); ТОВ «Компанія Фарком» (01042, м. Київ, Тверський тупик, 5-а); ЗАТ «Маслозавод «Прилуки» в особі ліквідатора ОСОБА_4 (14008, м. Чернігів, провул. Нахімова, 50); Бахмацька МДПІ (16500, м. Бахмач Чернігівської обл., вул. Чернігівська, 2-а); ПП «Гор кА» (14029, АДРЕСА_4); Бахмацький районний центр зайнятості (16500, м. Бахмач Чернігівської обл., вул. Жовтнева, 59-а); ВАТ «Парафіївський цукровий завод» (16730, смт. Парафіївка Ічнянського р-ну Чернігівської обл., вул. Тараса Шевченка, 123); ТОВ «Консоль» (21000, м. Вінниця, вул. Чехова, 12-а); ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

Суддя А.С. Сидоренко