ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"22" червня 2015 р. Справа № 916/106/15-г

Позивач: Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Юджінія Тревел ЛТД"

Третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: ОСОБА_2

Про стягнення

Суддя Рога Н.В.

СУТЬ СПОРУ: Ухвалою господарського суду Одеської області від 13 січня 2015р. порушено провадження по справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юджінія Тревел ЛТД" про стягнення заборгованості за Кредитним договором № 010/25-28/07-278 від 24.05.2007р. у сумі 445 974,15 дол. США, з яких: - заборгованість за кредитом у сумі 260 437, 89 дол. США; - заборгованість за відсотками у сумі 108 083,86 дол. США; - пеня за несвоєчасну сплату кредиту у сумі 56 682, 70 дол. США; - пеня за несвоєчасну сплату процентів у сумі 20 769,70 дол. США. Справі присвоєно № 916/106/15-г.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 03 лютого 2015р. визначено процесуальний статус ОСОБА_2 як третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

29.01.2015р. відповідач надав клопотання про призначення судово-економічної (фінансово-кредитної) експертизи, для вирішення питань щодо правильності розрахунку розмірів (сум) заборгованості ТОВ "Юджінія Тревел ЛТД" за кредитним договором № 010/25-28/07-278 від 24.05.2007р.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 29.04.2015р. призначено у справі №916/106/15-г судово-економічну експертизу, проведення якої доручено Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз.

У зв'язку з надходженням до господарського суду Одеської області клопотання експерта ОНДІСЕ про надання додаткових матеріалів та з метою витребування необхідних матеріалів для проведення експертизи по справі № 916/106/15-г, слід поновити провадження у справі.

Керуючись ст.ст. 79, 86 ГПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження по справі № 916/106/15-г з "14" липня 2015р.

2. Призначити розгляд справи на "14" липня 2015р. о 11:00.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, 5-й поверх, 16 зал (каб. № 505), тел. (0482) 307-960.

3.У судове засідання надати:

а) позивачу: належним чином завірену копію кредитного договору №010/25-28/07-278 від 24.05.2007р. з усіма додатками та доповненнями; внутрішні нормативні документи ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" стосовно документування та бухгалтерського обліку операцій з кредитування фізичних осіб в іноземній валюті (технологічна карта, програми кредитного продукту, положення, інструкції тощо), зі змінами та доповненнями, чинні протягом дії кредитного договору №010/25-28/07-278 від 24.05.2007., у тому числі стосовно встановлення порядку нарахування банком відсотків за користування кредитом, та штрафних санкцій за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків нарахованих по ньому; рішення уповноважених органів ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про надання на користь ОСОБА_2 кредиту та його обслуговування (встановлення та зміна відсоткових ставок за кредитом, встановлення строків погашення заборгованості за кредитом та нарахованими відсотками, нарахування та списання штрафних санкцій тощо) протягом періоду з 24.05.2007р. по 11.12.2014р. згідно умов кредитного договору №010/25-28/07-278 від 24.05.2007р. (оформлені належним чином протоколи засідань кредитного комітету (кредитних комісій) тощо, та засвідчені уповноваженими особами банку); додаток до дозволу №10-4 від 11.10.2006р. отриманий ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на здійснення банківської діяльності, у відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», та чинний протягом періоду з 24.05.2007р. по 11.12.2014р.; внутрішній план рахунків бухгалтерського та управлінського обліку банку, та рішення уповноважених органів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (протоколи, внутрішні розпорядження банку, накази) щодо ведення бухгалтерського та управлінського обліку кредитних операцій, у тому числі за кредитним договором №010/25-28/07-278 від 24.05.2007.; додаток №1до кредитного договору №010/25-28/07-278 від 24.05.2007р. «Графік погашення кредиту» (в матеріалах справи на дослідження наданий Додаток №1до кредитного договору №010/15-28/07-278 від 24.05.2007р. «Графік погашення кредиту»); розшифровки (виписки, реєстри тощо) за рахунками аналітичного бухгалтерського обліку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитних операцій банку за кредитним договором №010/25-28/07-278 від 24.05.2007р., зокрема стосовно: обліку заборгованості за основною сумою кредиту (у т.ч. за НОМЕР_1), обліку нарахування та сплати відсотків (у т.ч. за НОМЕР_2), обліку простроченої заборгованості за основною сумою кредиту та нарахованими відсотками, обліку нарахування та сплати штрафних санкцій, з зазначенням номеру рахунку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми операції; розшифровки (виписки, реєстри тощо) за рахунками позабалансового бухгалтерського обліку та управлінського обліку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитних операцій банку, які стосуються операцій з видачі та повернення кредитних коштів, нарахування процентів та пені, відображення прострочення і т. п. за кредитним договором №010/25-28/07-278 від 24.05.2007р. за період з 24.05.2007р. по 11.12.2014р. (у разі використання банком рахунків позабалансового бухгалтерського обліку та управлінського обліку); первинні меморіальні бухгалтерські та Інші первинні документи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 24.05.2007р. по 11.12.2014р. за кредитним договором №010/25-28/07-278 від 24.05.2007р. щодо: надання та погашення кредитних коштів; нарахування та погашення відсотків за користування кредитними коштами; нарахування та сплати штрафних санкцій, здійснення валюто-обмінних операцій за поточними рахунками позичальника у зв'язку з наданням та погашення кредиту, у читабельній формі (меморіальні ордери банку, внутрішні розпорядження банку, тощо); Договір про відкриття поточного рахунку, укладений між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та позичальником, у тому числі затверджені та узгоджені тарифи банку щодо умов його функціонування та заява на його відкриття, у тому числі стосовно поточного рахунку НОМЕР_3; Виписки за поточним рахунком НОМЕР_3 позичальника ОСОБА_2, щодо отримання кредиту та погашення заборгованості за основною сумою кредиту, нарахованими відсотками та штрафними санкціями за прострочення виконання зобов'язань за кредитним договором №010/25-28/07-278 від 24.05.2007р.; листування між кредитором (ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») та позичальником (ОСОБА_2) за кредитним договором №010/25-28/07-278 від 24.05.2007р., протягом періоду з 24.05.2007р. по 11.12.2014р., зокрема: офіційні повідомлення з відповідними відмітками про отримання, поштові листи, тощо.

б) відповідачу:

в) третій особі: договір про відкриття поточного рахунку, укладений між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та позичальником, у тому числі затверджені та узгоджені тарифи банку щодо умов його функціонування та заява на його відкриття, у тому числі стосовно поточного рахунку НОМЕР_3; первинні касові та Інші платіжні документи ОСОБА_2 щодо обґрунтованості отримання та погашення кредитних коштів, погашення відсотків за користування кредитними коштами, сплати штрафних санкцій за кредитним договором №010/25-28/07-278 від 24.05.2007 (платіжні доручення, квитанції, заяви на видачу готівки, зави на переказ готівки тощо); листування між кредитором (ПАТ «РайффаЙзен Банк Аваль») та позичальником (ОСОБА_2) за кредитним договором №010/25-28/07-278 від 24.05.2007, протягом періоду з 24.05.2007р. по 11.12.2014р., зокрема: офіційні повідомлення з відповідними відмітками про отримання, поштові листи, тощо.

4. Явка представників сторін обов'язкова.

Документи мають бути прошнуровані, пронумеровані, систематизовані та підписані особами, які їх склали. Документи мають бути представлені разом з описом.

Суддя Н.В. Рога