ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

17.06.15р. Справа № 904/9187/14

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Єременко А.В.

при секретарі судового засідання Мішура В.Ю.

за участю представників сторін:

від кредитора: не з'явився;

від боржника: ліквідатор не з'явився.

розглянувши справу

за заявою Дніпродзержинської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області

до боржника Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (51900, АДРЕСА_1; ідентифікаційний номер НОМЕР_1)

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.14р. Фізичну особу-підприємця ОСОБА_2, м. Дніпродзержинськ визнано банкрутом, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Назаренко Сергія Анатолійовича, свідоцтво НОМЕР_2 від 10.04.13р.

24.03.15р. до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора банкрута, в якому останній просить витребувати у ПАТ "Укрсиббанк" наступну інформацію:

- рух коштів по рахунках банкрута НОМЕР_3 та НОМЕР_4, відкритих в АТ "Укрсиббанк", МФО 351005, із зазначенням сум, дат проведення трансакцій, призначення платежів, назв, ідентифікаційних кодів, номерів рахунків, найменування банків (їх МФО) платників та одержувачів коштів за період з 2002р. по 2015 рік;

- чи видавались чекові книжки для зняття готівки з вищевказаних рахунків (у випадку якщо видавались - вказати, хто їх отримував, та надати всю інформації про випадки зняття готівки по чекам, з копіями самих чеків);

- чи видавались Фізичній особі пластикові картки для зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків (якщо видавались - вказати номера цих карток, прізвище, ім'я, по батькові їх власників та надати інформацію про випадки зняття готівки з використанням карток);

- чи отримувались Фізичною особою кредити у банку (якщо отримувались - надати всю інформацію про такі випадки з копіями відповідних документів, а також повідомити розміри виданих кредитів, погашених сум кредитів, боргу перед банком по отриманим кредитам, мету отримання кредиту);

- чи надавалось ОСОБА_2 для отримання кредиту, майно в заставу банку (у випадку якщо надавалось - надати інформацію про такі випадки з копіями відповідних документів).

24.03.15р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області припинено провадження у справі про банкрутство Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (51900, АДРЕСА_1; ідентифікаційний номер НОМЕР_1); скасовано арешт накладений на майно Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (51900, АДРЕСА_1; ідентифікаційний номер НОМЕР_1) ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.14р.; скасовано мораторій на задоволення вимог кредиторів введений ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.14р.

28.04.15р. постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду апеляційні скарги Дніпродзержинської об`єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області та ліквідатора фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 - арбітражного керуючого Назаренко Сергія Анатолійовича на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 24.03.2015р. у справі № 904/9187/14 - задоволено; ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 24.03.2015р. у справі № 904/9187/14 - скасовано; справу № 904/9187/14 передано на розгляд господарського суду Дніпропетровської області.

07.05.15р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області справу № 904/9187/14 прийнято до свого провадження; призначено судове засідання на 27.05.15р. о 10:20 год.; зобов'язано до судового засідання надати: ліквідатору - звіт та ліквідаційний баланс боржника, документи, що підтверджують здійснення ліквідаційної процедури.

27.05.15р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ОСОБА_2 арбітражного керуючого Назаренко Сергія Анатолійовича (свідоцтво № 563 від 10.04.2013р., адреса для кореспонденції: 18029, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 7) продовжено на шість місяців, до 27.11.15р.; зобов'язано ліквідатора подати в строк до 27.11.15р. на затвердження до господарського суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

02.06.15р. ліквідатор звернувся до суду з листом (вх. №34126/15), у якому просить вирішити питання про можливість призначення, у найкоротші терміни, клопотання з яким він звертався до суду раніше, а саме: клопотання №4, за вих. № 02-21/503, про витребування у ПАТ «Укрсиббанк» інформацію про рух коштів по рахункам банкрута НОМЕР_3 та НОМЕР_4, відкритих в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, із зазначенням: сум; дат проведення трансакцій; призначення платежів; назв, ідентифікаційних кодів, номерів рахунків, найменування банків (їх МФО) платників та одержувачів коштів, за період з 2002 року по 2015 рік.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 05.06.15р. розгляд клопотань ліквідатора призначено у судове засідання на 17.06.15р. о 09:50 год.; до судового засідання надати: ліквідатору - письмові пояснення щодо правових підстав звернення з вимогою про зобов'язання боржника передати ліквідатору документи на нерухоме майно, із зазначенням який саме доказ витребовується; письмові пояснення щодо обставин, які перешкоджають наданню доказів, зазначених у клопотаннях.

Статтею 38 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що cторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, що перешкоджають його наданню; підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; обставини, які може підтвердити цей доказ. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази. Господарський суд може витребувати докази також до подання позову як запобіжний захід у порядку, встановленому статтями 431-4310 цього Кодексу. Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Згідно ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до повноважень ліквідатора входить вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 Закону про банкрутство, арбітражний керуючий має право запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а також аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на ринках.

Як вбачається з матеріалів справи (запит про надання інформації ліквідатора ФОП ОСОБА_2 від 20.02.15р. № 02-21/344, лист Публічного акціонерного товариства "Укрсиббанк" від 25.02.15р. № 15-1/4546), ліквідатору відмовлено у наданні запитуваної інформації та повідомлено, що рахунки закриті, арешти відсутні.

Згідно ст. 52 Цивільного кодексу України фізична особа - підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення. Фізична особа - підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна.

За змістом ст. 38 Господарського процесуального кодексу України особи, які приймають участь у справі, мають право подавати клопотання про витребування доказів, а суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій, незалежно від їх участі у справі, документи і матеріали, необхідні для вирішення спору.

Пунктом 4 ст. 65 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження.

Враховуючи викладене, з метою отримання інформації про рух коштів банкрута Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, господарський суд вважає за доцільне, клопотання ліквідатора про зобов'язання ПАТ "Укрсиббанк" надати інформацію задовольнити.

Керуючись ст. ст. 38, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 41, 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, м. Дніпродзержинськ, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) - задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Укрсиббанк" надати господарському суду Дніпропетровської області інформацію про:

- рух коштів по рахунках банкрута НОМЕР_3 та НОМЕР_4, відкритих в АТ "Укрсиббанк", МФО 351005, із зазначенням сум, дат проведення трансакцій, призначення платежів, назв, ідентифікаційних кодів, номерів рахунків, найменування банків (їх МФО) платників та одержувачів коштів за період з 2002р. по 2015 рік;

- чи видавались чекові книжки для зняття готівки з вищевказаних рахунків (у випадку якщо видавались - вказати, хто їх отримував, та надати всю інформації про випадки зняття готівки по чекам, з копіями самих чеків);

- чи видавались Фізичній особі пластикові картки для зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків (якщо видавались - вказати номера цих карток, прізвище, ім'я, по батькові їх власників та надати інформацію про випадки зняття готівки з використанням карток);

- чи отримувались Фізичною особою кредити у банку (якщо отримувались - надати всю інформацію про такі випадки з копіями відповідних документів, а також повідомити розміри виданих кредитів, погашених сум кредитів, боргу перед банком по отриманим кредитам, мету отримання кредиту);

- чи надавалось ОСОБА_2 для отримання кредиту, майно в заставу банку (у випадку якщо надавалось - надати інформацію про такі випадки з копіями відповідних документів).

Суддя А.В. Єременко