ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"10" червня 2015 р. Справа № 916/1857/15

За позовом: товариства з обмеженою відповідальністю „Торгова компанія

„Мегаполіс-Україна"

до відповідача: фізичної особи - підприємця ОСОБА_1

про стягнення 14 989,39 грн.

В провадженні господарського суду Одеської області знаходиться справа № 916/1857/15 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю „Торгова компанія „Мегаполіс-Україна" до фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 про стягнення 14 989,39 грн.

Відповідач, заперечуючи проти позову, наголошував на тому, що ним було погашено заявлену до стягнення в межах даної справи заборгованість, на підтвердження чого фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 було надано суду наступні платіжні документи:

· платіжне доручення № 30 від 30.01.2015р. про перерахування ФОП ОСОБА_1., ідентифікаційний код № НОМЕР_1, із рахунку НОМЕР_2, відкритому у філії „Одеське РУ" АТ „Банк Фінанси та кредит", код банку 328823, на користь одержувача ТОВ „Торгова компанія „Мегаполіс-Україна", ідентифікаційний код 30622532, рахунок № 4, відкритий в АТ „Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві, код банку 380805, грошових кошті в сумі 8 965 грн. 00 коп., призначення платежу „Сплата за тютюнові вироби згідно накладної № ОД15-000006861 від 24.01.2015р., у т.ч. ПДВ 1494,17 грн.", із відміткою банку про його виконання.

· платіжне доручення № 29 від 30.01.2015р. про перерахування ФОП ОСОБА_1., ідентифікаційний код № НОМЕР_1, із рахунку НОМЕР_2, відкритому у філії „Одеське РУ" АТ „Банк Фінанси та кредит", код банку 328823, на користь одержувача ТОВ „Торгова компанія „Мегаполіс-Україна", ідентифікаційний код 30622532, рахунок № 4, відкритий в АТ „Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві, код банку 380805, грошових кошті в сумі 7 828,92 грн. 00 коп., призначення платежу „Сплата за тютюнові вироби згідно накладної № ОД15-000006860 від 24.01.2015р., у т.ч. ПДВ 1304,82 грн.", із відміткою банку про його виконання.

Проте, згідно наданих представником позивача пояснень, вказані грошові кошти на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю „Торгова компанія „Мегаполіс-Україна" не надходили.

У зв'язку із викладеним, з метою встановлення всіх обставин справи, існує необхідність дослідження питання щодо виконання обслуговуючим банком відповідача - АТ „Фінанси та кредит" в особі філії „Одеське регіональне управління" платіжних доручень фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 № 29 від 30.01.2015р. та № 30 від 30.01.2015р.

Відповідно до вимог ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. При цьому, за змістом статті 65 ГПК України з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя в необхідних випадках при підготовці справи до розгляду зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження.

Згідно зі ст. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Підсумовуючи вищевикладене, суд доходить висновку про необхідність витребування від АТ „Банк „Фінанси та кредит" в особі філії „Одеське регіональне управління" інформації про виконання наступних платіжних доручень:

- платіжне доручення № 30 від 30.01.2015р. про перерахування ФОП ОСОБА_1., ідентифікаційний код № НОМЕР_1, із рахунку НОМЕР_2, відкритому у філії „Одеське РУ" АТ „Банк „Фінанси та кредит", код банку 328823, на користь одержувача ТОВ „Торгова компанія „Мегаполіс-Україна", ідентифікаційний код 30622532, рахунок № 4, відкритий в АТ „Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві, код банку 380805, грошових кошті в сумі 8 965 грн. 00 коп., призначення платежу „Сплата за тютюнові вироби згідно накладної № ОД15-000006861 від 24.01.2015р., у т.ч. ПДВ 1494,17 грн.";

- платіжне доручення № 29 від 30.01.2015р. про перерахування ФОП ОСОБА_1., ідентифікаційний код № НОМЕР_1, із рахунку НОМЕР_2, відкритому у філії „Одеське РУ" АТ „Банк „Фінанси та кредит", код банку 328823, на користь одержувача ТОВ „Торгова компанія „Мегаполіс-Україна", ідентифікаційний код 30622532, рахунок № 4, відкритий в АТ „Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві, код банку 380805, грошових кошті в сумі 7 828,92 грн. 00 коп., призначення платежу „Сплата за тютюнові вироби згідно накладної № ОД15-000006860 від 24.01.2015р., у т.ч. ПДВ 1304,82 грн."

У випадку невиконання/часткового виконання даних платіжних документів необхідно надати інформацію про причини їх невиконання/часткового виконання, а також надати інформацію про повернення чи неповернення фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 сплачених нею грошових коштів.

При цьому, відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" вказана ухвала є підставою для розкриття банківської таємниці.

Керуючись ст. ст. 32, 38, 65, 86 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

1. Витребувати від публічного акціонерного товариства „Банк „Фінанси та кредит" /04050, м. Київ, вул. Артема, 60, / в особі філії „Одеське регіональне управління" /65014, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б, / інформацію про виконання наступних платіжних документів:

- платіжного доручення № 30 від 30.01.2015р. про перерахування ФОП ОСОБА_1., ідентифікаційний код № НОМЕР_1, із рахунку НОМЕР_2, відкритому у філії „Одеське РУ" АТ „Банк Фінанси та кредит", код банку 328823, на користь одержувача ТОВ „Торгова компанія „Мегаполіс-Україна", ідентифікаційний код 30622532, рахунок № 4, відкритий в АТ „Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві, код банку 380805, грошових кошті в сумі 8 965 грн. 00 коп., призначення платежу „Сплата за тютюнові вироби згідно накладної № ОД15-000006861 від 24.01.2015р., у т.ч. ПДВ 1494,17 грн.";

- платіжного доручення № 29 від 30.01.2015р. про перерахування ФОП ОСОБА_1., ідентифікаційний код № НОМЕР_1, із рахунку НОМЕР_2, відкритому у філії „Одеське РУ" АТ „Банк Фінанси та кредит", код банку 328823, на користь одержувача ТОВ „Торгова компанія „Мегаполіс-Україна", ідентифікаційний код 30622532, рахунок № 4, відкритий в АТ „Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві, код банку 380805, грошових кошті в сумі 7 828,92 грн. 00 коп., призначення платежу „Сплата за тютюнові вироби згідно накладної № ОД15-000006860 від 24.01.2015р., у т.ч. ПДВ 1304,82 грн."

У випадку невиконання/часткового виконання даних платіжних документів необхідно надати інформацію про причини їх невиконання/часткового виконання, а також надати інформацію про повернення чи неповернення фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 сплачених нею грошових коштів.

2. Витребувану даною ухвалою інформацію слід надати до господарського суду Одеської області у строк до 01.07.2015 року.

3. Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" вказана ухвала є підставою для розкриття банківської таємниці.

4. Направити ухвалу до виконання до філії „Одеське регіональне управління" публічного акціонерного товариства „Банк „Фінанси та Кредит" /65014, м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3-Б, /.

Суддя С.П. Желєзна