ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2015 р.Справа № 5016/2979/2012(18/74)
Одеській апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

судді-доповідача Мирошниченко М. А. та суддів Воронюка О.Л. і Лашина В.В.

(склад колегії суддів сформовано на підставі автоматизованого розподілу судової справи між суддями)

при секретарі судового засідання - Станковій І.М.

за участю:

представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - Муравського В.В. (на підставі доручення),

арбітражного керуючого (ліквідатора) Капінуса А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одеса апеляційну скаргу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на ухвалу господарського суду Миколаївської області від 31.03.2015 р. про припинення провадження у справі № 5016/2979/2012(18/74) про банкрутство,

кредитори:

1. ОСОБА_5 (АДРЕСА_1, 30511)

2. ОСОБА_6 (АДРЕСА_40, 30511)

3. ОСОБА_7 (АДРЕСА_41, 30511)

4. ОСОБА_8 (АДРЕСА_42, 30500)

5. ОСОБА_9 (АДРЕСА_43, 30511)

6. ОСОБА_10 (АДРЕСА_44, 30511)

7. ОСОБА_11 (АДРЕСА_47, 30511)

8. ОСОБА_12 (АДРЕСА_48, 30511)

9. ОСОБА_13 (АДРЕСА_49

10. ОСОБА_14 (АДРЕСА_50

11. ОСОБА_15 (АДРЕСА_51

12. ОСОБА_16 (АДРЕСА_2, 30511)

13. ОСОБА_17 (АДРЕСА_3, 30511)

14. ОСОБА_18 (АДРЕСА_52

15. ОСОБА_19 (АДРЕСА_53

16. ОСОБА_20 (АДРЕСА_54

17. ОСОБА_21 (АДРЕСА_4, 30511)

18. ОСОБА_22 (АДРЕСА_55

19. ОСОБА_23 (АДРЕСА_56

20. ОСОБА_24 (АДРЕСА_57

21. ОСОБА_25 (АДРЕСА_58

22. ОСОБА_26 (АДРЕСА_59

23. ОСОБА_27 (АДРЕСА_5, 30511)

24. ОСОБА_28 (АДРЕСА_60

25. ОСОБА_29 (АДРЕСА_61

26. ОСОБА_30 (АДРЕСА_6, 30511)

27. ОСОБА_31 (АДРЕСА_62

28. ОСОБА_32 (АДРЕСА_63

29. ОСОБА_33 (АДРЕСА_7, 30511)

30. ОСОБА_34 (АДРЕСА_64

31. ОСОБА_35 (АДРЕСА_8, 30511)

32. ОСОБА_36 (АДРЕСА_9, 30511)

33. ОСОБА_37 (АДРЕСА_65

34. ОСОБА_38 (АДРЕСА_66

35. ОСОБА_39 (АДРЕСА_10, 30511)

36. ОСОБА_40 (АДРЕСА_67

37. ОСОБА_41 (АДРЕСА_68

38. ОСОБА_42 (АДРЕСА_11, 30511)

39. ОСОБА_43 (АДРЕСА_69

40. ОСОБА_44 (АДРЕСА_70

41. ОСОБА_45 (АДРЕСА_71

42. ОСОБА_46 (АДРЕСА_72

43. ОСОБА_47 (АДРЕСА_12, 30511)

44. ОСОБА_48 (АДРЕСА_73

45. ОСОБА_49 (АДРЕСА_74

46. ОСОБА_50 (АДРЕСА_75

47. ОСОБА_51 (АДРЕСА_76

48. ОСОБА_52 (АДРЕСА_77

49. ОСОБА_53 (АДРЕСА_13, 30511)

50. ОСОБА_54 (АДРЕСА_14, 30511)

51. ОСОБА_55 (АДРЕСА_78

52. ОСОБА_56 (АДРЕСА_79

53. ОСОБА_57 (АДРЕСА_15, 30511)

54. ОСОБА_58 (АДРЕСА_80

55. ОСОБА_59 (АДРЕСА_81

56. ОСОБА_60 (АДРЕСА_82

57. ОСОБА_61 (АДРЕСА_83

58. ОСОБА_62 (АДРЕСА_84

59. ОСОБА_63 (АДРЕСА_85

60. ОСОБА_64 (АДРЕСА_86

61. ОСОБА_65 (АДРЕСА_87

62. ОСОБА_66 (АДРЕСА_88

63. ОСОБА_67 (АДРЕСА_89

64. ОСОБА_68 (АДРЕСА_90

65. ОСОБА_69 (АДРЕСА_91

66. ОСОБА_70 (АДРЕСА_16, 30511)

67. ОСОБА_71 (АДРЕСА_92

68. ОСОБА_72 (АДРЕСА_93

69. ОСОБА_73 (АДРЕСА_94

70. ОСОБА_74 (АДРЕСА_17, 30511)

71. ОСОБА_75 (АДРЕСА_95

72. ОСОБА_76 (АДРЕСА_18, 30511)

73. ОСОБА_77 (АДРЕСА_96

74. ОСОБА_78 (АДРЕСА_97

75. ОСОБА_79 (АДРЕСА_98

76. ОСОБА_80 (АДРЕСА_19, 30511)

77. ОСОБА_81 (АДРЕСА_99

78. ОСОБА_82 (АДРЕСА_100

79. ОСОБА_83 (АДРЕСА_101

80. ОСОБА_84 (АДРЕСА_102

81. ОСОБА_85 (АДРЕСА_103

82. ОСОБА_86 (АДРЕСА_104

83. ОСОБА_87 (АДРЕСА_105

84. ОСОБА_88 (АДРЕСА_106

85. ОСОБА_89 (АДРЕСА_58

86. ОСОБА_90 (АДРЕСА_107

87. ОСОБА_91 (АДРЕСА_108

88. ОСОБА_92 (АДРЕСА_109

89. ОСОБА_93 (АДРЕСА_110

90. ОСОБА_94 (АДРЕСА_111

91. ОСОБА_95 (АДРЕСА_112

92. ОСОБА_96 (АДРЕСА_20, 30511)

93. ОСОБА_97 (АДРЕСА_113, 30511)

94. ОСОБА_98 (АДРЕСА_114, 30511)

95. ОСОБА_99 (АДРЕСА_115

96. ОСОБА_100 (АДРЕСА_116

97. ОСОБА_101 (АДРЕСА_21, 30511)

98. ОСОБА_102 (АДРЕСА_117

99. ОСОБА_103 (АДРЕСА_22, 30511)

100. ОСОБА_104 (АДРЕСА_118

101. ОСОБА_105 (АДРЕСА_23, 30511)

102. ОСОБА_106 (АДРЕСА_119

103. ОСОБА_107 (АДРЕСА_120

104. ОСОБА_108 (АДРЕСА_24, 30511)

105. ОСОБА_109 (АДРЕСА_25, 30511)

106. ОСОБА_110 (АДРЕСА_121

107. ОСОБА_111 (АДРЕСА_99

108. ОСОБА_112 (АДРЕСА_122

109. ОСОБА_113 (АДРЕСА_123

110. ОСОБА_114 (АДРЕСА_124

111. ОСОБА_115 (АДРЕСА_125

112. ОСОБА_116 (АДРЕСА_26, 30511)

113. ОСОБА_117 (АДРЕСА_27, 30511)

114. ОСОБА_118 (АДРЕСА_126

115. ОСОБА_119 (АДРЕСА_127

116. ОСОБА_120 (АДРЕСА_128

117. ОСОБА_121 (АДРЕСА_129

118. ОСОБА_122 (АДРЕСА_130

119. ОСОБА_123 (АДРЕСА_131

120. ОСОБА_124 (АДРЕСА_28, 30511)

121. ОСОБА_125 (АДРЕСА_29, 30511)

122. ОСОБА_126 (АДРЕСА_132

123. ОСОБА_127 (АДРЕСА_134

124. ОСОБА_128 (АДРЕСА_30, 30511)

125. ОСОБА_129 (АДРЕСА_31, 30511)

126. ОСОБА_130 (АДРЕСА_32, 30511)

127. ОСОБА_131 (АДРЕСА_133

128. ОСОБА_132 (АДРЕСА_135

129. ОСОБА_133 (АДРЕСА_136

130. ОСОБА_134 (АДРЕСА_33, 30511)

131. ОСОБА_135 (АДРЕСА_137

132. ОСОБА_136 (АДРЕСА_138

133. ОСОБА_137 (АДРЕСА_139

134. ОСОБА_138 (АДРЕСА_34, 30511)

135. ОСОБА_139 (АДРЕСА_140

136. ОСОБА_140 (АДРЕСА_141

137. ОСОБА_141 (АДРЕСА_142

138. ОСОБА_142 (АДРЕСА_143

139. ОСОБА_143 (АДРЕСА_55

140. ОСОБА_144 (АДРЕСА_144

141. ОСОБА_145 (АДРЕСА_145

142. ОСОБА_146 (АДРЕСА_35, 30511)

143. ОСОБА_147 (АДРЕСА_36, 30511)

144. ОСОБА_148 (АДРЕСА_146

145. ОСОБА_149 (АДРЕСА_147

146. ОСОБА_150 (АДРЕСА_37, 30511)

147. ОСОБА_151 (АДРЕСА_38, 30511)

148. ОСОБА_152 (АДРЕСА_148

149. ОСОБА_153 (АДРЕСА_149

150. ОСОБА_154 (АДРЕСА_58

151. ОСОБА_155 (АДРЕСА_39, 30511)

152. ОСОБА_156 (АДРЕСА_150

153. ОСОБА_157 (АДРЕСА_151

154. ОСОБА_158 (АДРЕСА_152

155. ОСОБА_159 (АДРЕСА_153

156. ОСОБА_160 (АДРЕСА_154

157. ОСОБА_161 (АДРЕСА_155

158. УПФУ у Центральному районі м. Миколаєва (вул. Артилерійська, 19, м. Миколаїв, 54030)

159. ВВД ФСС від НВнВ та ПЗУ у Полонському районі Хмельницької області (вул. Лесі Українки, 101, м. Полонне, Хмельницька область, 30500)

160. Шепетівська ОДПІ ДПА Хмельницької області (вул. Островського, 4, м. Шепетівка, Хмельницька область, 30405)

161. Хмельницьке обласне підприємство по заготівлях і постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам "Облпаливо" (вул. Г. Сковороди, 10/2, м. Хмельницький, 29008)

162. ТОВ "Торгово-виробнича компанія" (вул. Карбишева, 3, м. Луцьк, 43023)

163. LBV Trading Limited (представник Дудник О.С., АДРЕСА_46, 01033)

164. ПП "Вітгал-А" (пров. 1 Мирний, 9, м. Хмельницький, 29015)

165. ПАТ КБ "Приватбанк" (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094)

166. ПАТ "Хмельницькобленерго" в особі Полонського району електромереж (вул. Чкалова, 140, м. Полонне, Хмельницька область, 30500)

167. ТОВ "Юг Картон" (вул. Космонавтів, 81/30, м. Миколаїв, 54028)

168. ВАТ "Луцький картонно-руберойдовий завод" (вул. Куйбишева, 3, м. Луцьк, Волинська область, 43023)

169. ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика" (вул. Перемоги, 34, смт. Понінка, Полонський район, Хмельницька область, 30511)

банкрут: Товариство з обмеженою відповідальністю "Понінківський картонно-паперовий комбінат" (54030, м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 18 офіс 212, ідентифікаційний код 36475570),

ліквідатор: арбітражний керуючий Капінус Андрій Анатолійович (54017, АДРЕСА_45),

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 31.03.2015 року по справі № 5016/2979/2012(18/74) припинено провадження з розгляду заяв LBV Trading Limited з вимогами на суму 9 797,86 євро та 1 963,49 грн. витрат по сплаті судового збору, ТОВ "Юг Картон" з грошовими вимогами в сумі 2 360 883,95 грн., ПАТ "Луцький картонно-паперовий комбінат" з грошовими вимогами в сумі 1 265 697,22 грн., ТОВ "Торгово-виробнича компанія" з грошовими вимогами в сумі 2 370 929,60 грн., ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика" з грошовими вимогами в сумі 20 959,02 грн., УПФУ у Центральному районі м. Миколаєва з грошовими вимогами в сумі 1 673 319,63 грн., ПАТ КБ "ПриватБанк" з грошовими вимогами в сумі 1 174 954,46 грн. Затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Понінківський картонно-паперовий комбінат" (ідентифікаційний код 36475570). Вимоги кредиторів, не задоволені за відсутності майна банкрута, вважати погашеними. Ліквідовано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Понінківський картонно-паперовий комбінат" (ідентифікаційний код 36475570). Повноваження ліквідатора припинено. Припинено провадження у справі № 5016/2979/2012(18/74).

Не погоджуючись з вищевказаною ухвалою суду першої інстанції, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" звернулось до Одеського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить ухвалу скасувати та повернути справу на новий розгляд у суд першої інстанції на стадію ліквідаційної процедури.

В обґрунтування цієї позиції скаржник зазначив, що місцевий господарський суд під час розгляду справи неправильно застосував норми матеріального та процесуального права. Скаржник зазначає, що ліквідатором не вжито всіх заходів, спрямованих на виявлення майна банкрута. Так ліквідатором не з'ясовано факт перебування у господарському суді Волинської області справи № 903/225/13-г за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до відповідача ТОВ «Торгово-виробнича компанія», за участю третьої особі, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат", м. Миколаїв про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Скаржник зазначає, що ліквідатор повинен діяти розумно та добросовісно під час здійснення ліквідаційної процедури. В даному випадку ліквідатором не була розглянута можливість погашення заборгованості банкрута перед Іпотекодержателем шляхом реалізації майна (іпотеки), що належить на праві власності ТОВ "Торгово-виробнича компанія"- іпотекодавцю.

Враховуючи викладене, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» вважає, що затвердження звіту ліквідатора було передчасним, та таким, що суперечить вимогам закону (ст. 32 Закону України «Про банкрутство»).

Крім того, скаржником в апеляційній скарзі заявлено клопотання про відновлення йому пропущеного процесуального строку для подання апеляційної скарги. Клопотання вмотивовано тим, що 31.03.2015 року в судовому засіданні було оголошено вступну та резолютивну частину ухвали, повний текст ухвали суду підписаний 06.04.2015 року, а отримав копію ухвали представник Банку лише 08.04.2015 року, про що є відмітка в матеріалах справи.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 14.05.2015 р. відновлено скаржнику пропущений процесуальний строк для подачі апеляційної скарги, апеляційну скаргу прийнято до провадження та призначено до розгляду на 26.05.2015 р. о 10:30 год., про що учасники процесу, згідно ст. 98 ГПК України, були повідомлені належним чином.

У письмовому відзиві на апеляційну скаргу арбітражний керуючий - ліквідатор ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" Капінус А.А., просив суд залишити скаргу без задоволення , як необґрунтовану , а ухвалу місцевого суду - без змін.

Фіксація судового процесу здійснювалась за допомогою технічних засобів.

В судове засідання з'явились представник скаржника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та арбітражний керуючий (ліквідатор) Капінус А.А., а інші учасники процесу не з'явились, хоча повідомлялись про розгляд справи належним чином.

Враховуючи вказані обставини та думку з'явившихся учасників процесу колегія суддів прийняла рішення про розгляд справи за відсутністю не з'явившихся учасників процесу.

Представник скаржника в усних поясненнях наданих суду підтримав вимоги викладені в апеляційній скарзі і просив її задовольнити.

Арбітражний керуючий (ліквідатор) Капінус А.А. в усних поясненнях наданих суду просив суд відмовити в задоволенні скарги.

Переглядаючи відповідно до приписів ст. 101 ГПК України справу в повному обсягу, заслухавши усні пояснення учасників процесу, обговоривши доводи, викладені в апеляційній скарзі, дослідивши обставини справи та наявні у матеріалах справи докази, а також перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, судова колегія встановила наступне.

З матеріалів справи вбачається, та це встановлено судом першої інстанції, що ухвалою господарського суду Миколаївської області від 25.12.2012 р. за заявою ТОВ "Торгово-виробнича компанія" порушено провадження у справі № 5016/2979/2012(18/74) про банкрутство ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" за ознаками ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції чинній до 18.01.2013 р. (далі - Закон про банкрутство). (т. 1 а.с. 1)

Постановою господарського суду Миколаївської області від 15.01.2013 р. боржника - ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" визнано банкрутом, відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Капінуса А.А., визнано грошові вимоги ТОВ "Торгово-виробнича компанія" на суму 211 831,05 грн. (т. 1 а.с. 48-51)

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 17.12.2013р. затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" на загальну суму вимог 10 601 496,91 грн. та 9 797,86 євро. (т. 7 а.с. 39-56)

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 04.03.2014р. затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" ліквідовано, провадження у справі припинено. (т. 11 а.с. 237-252)

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 16.04.2014 р. ухвала господарського суду Миколаївської області від 04.03.2014 скасована, справа направлена до господарського суду Миколаївської області для подальшого розгляду на стадію ліквідаційної процедури. (т. 12 а.с. 126-131)

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 30.04.2014р. справу прийнято до провадження суддею Ткаченко О.В.(т.12 а.с.144-147)

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 20.05.2014 р., з урахуванням постанови Одеського апеляційного господарського суду від 16.04.2014 р., припинено процедуру банкрутства ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" за ознаками ст. 52 Закону про банкрутство та здійснено перехід до загальних процедур банкрутства, передбачених цим Законом, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено Капінуса А.А. тощо. (т. 12 а.с. 170-174)

Однак постановою Вищого господарського суду України від 12.08.2014 р. постанову Одеського апеляційного господарського суду від 16.04.2014 скасовано, а справу № 5016/2979/2012(18/74) направлено до Одеського апеляційного господарського суду на новий апеляційний розгляд. (т. 12 а.с. 255-261)

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 09.10.2014 р. (колегія суддів у складі: головуючий суддя - Воронюк О.Л., судді - Лашин В.В., Ярош А.І.) ухвала господарського суду Миколаївської області від 04.03.2014 р. у справі № 5016/2979/2012(18/74) якою було затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" ліквідовано,а провадження у справі № 5016/2979/2012(18/74) припинено - скасована, справа направлена до господарського суду Миколаївської області для подальшого розгляду. (т. 13 а.с. 228-234)

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 18.11.2014р. (суддя Ткаченко О.В.) затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" на загальну суму 7691832,78 грн. та 9 797,86 євро. встановлено черговість погашення кредиторської заборгованості та визнано погашеними вимоги, зокрема ПАТ комерційного банку «Приватбанк» на підставі ч. 2 ст. 14 Закону Про банкрутство, зобов'язано розпорядника майна надати реєстр вимог кредиторів та провести збори комітету кредиторів. (т.14.а.с.118-132)

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 24.12.2014 (колегія суддів у складі: головуючий суддя - Пироговський В.Т. судді - Лашин В.В. та Мирошниченко М.А.) ухвалу господарського суду Миколаївської області від 18.11.2014р. скасовано, а справу направлено на розгляд суду першої інстанції з посиланням на те, що її винесено без урахування постанови Одеського апеляційного господарського суду від 09.10.2014 р. тобто без рахування скасування ухвали господарського суду Миколаївської області від 04.03.2014р. у справі № 5016/2979/2012(18/74) (т.1 а.с.188-193)

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 06.03.2015 р. суддею Адаховською В.С. прийнято справу до свого провадження та вчинено процесуальні дії для витребування необхідних доказів. (т. 15 а.с. 100-107)

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 31.03.2015 року по справі № 5016/2979/2012(18/74) припинено провадження з розгляду заяв LBV Trading Limited з вимогами на суму 9 797,86 євро та 1 963,49 грн. витрат по сплаті судового збору, ТОВ "Юг Картон" з грошовими вимогами в сумі 2 360 883,95 грн., ПАТ "Луцький картонно-паперовий комбінат" з грошовими вимогами в сумі 1 265 697,22 грн., ТОВ "Торгово-виробнича компанія" з грошовими вимогами в сумі 2 370 929,60 грн., ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика" з грошовими вимогами в сумі 20 959,02 грн., УПФУ у Центральному районі м. Миколаєва з грошовими вимогами в сумі 1 673 319,63 грн., ПАТ КБ "ПриватБанк" з грошовими вимогами в сумі 1 174 954,46 грн. Затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" (ідентифікаційний код 36475570). Вимоги кредиторів, не задоволені за відсутності майна банкрута, вважати погашеними. Ліквідовано юридичну особу - ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" (ідентифікаційний код 36475570). Повноваження ліквідатора припинено. Припинено провадження у справі № 5016/2979/2012(18/74).

Приймаючи ухвалу суд першої інстанції також зазначив, що місцевим господарським судом винесено ухвалу від 18.11.2014 р. без врахування обставин, що постанова Одеського апеляційного господарського суду від 16.04.2014 р. скасована касаційною інстанцією.

За таких обставин, процесуальні дії, які були здійснені судом до перегляду в апеляційному порядку ухвали суду від 04.03.2014 р., тобто до прийняття постанови від 09.10.2014 р., не можуть бути підставами для винесення оскаржуваної ухвали про затвердження реєстру вимог кредиторів із встановленням черговості погашення кредиторської заборгованості, а також висновки щодо погашення вимог конкурсних кредиторів.".

Судом також зазначено, що у судовому засіданні 31.03.2015 ліквідатор банкрута наголосив, а присутній представник кредитора (в частині заявлених вимог ПАТ КБ "ПриватБанк") підтвердив, що усі кредиторські вимоги, заявлені в період чинності ухвали Господарського суду Миколаївської області від 20.05.2014 (яка скасована ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 03.03.2015 за заявою ПАТ "Луцький картонно-паперовий комбінат" про перегляд ухвали Господарського суду Миколаївської області від 20.05.2014 у справі № 5016/2979/2012(18/74) за нововиявленими обставинами), вже були заявлені та розглянуті Господарським судом Миколаївської області, про що свідчить ухвала від 17.12.2013, якою затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" на загальну суму вимог 10 601 496,91 грн. та 9 797,86 євро. (т. 15 а.с. 237-251)

Саме ця ухвала є предметом цього апеляційного провадження.

Як зазначалось вище скаржник - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" вважає, що ліквідатором не вжито всіх заходів, спрямованих на виявлення майна банкрута, а відтак місцевий суд не мав правових підстав затверджувати звіт ліквідатора та припиняти провадження у справі.

Так ліквідатором не надано ніяких відомостей стосовно Київської філії ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат", зі звіту ліквідатора та ухвали суд не вбачаться що були отримані виписки з банківських установ щодо руху коштів ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" На датку складання звіту ліквідатор не отримав відповіді з цього питання від ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «ВТБ Банк», що б дозволяло встановити відносини банкрута з контрагентами та встановленню дебіторської заборгованості банкрута. Крім того, що ліквідатором не з'ясовано факт перебування у господарському суді Волинської області справи № 903/225/13-г за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Дніпропетровськ до відповідача ТОВ «Торгово-виробнича компанія», м. Луцьк, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат", м. Миколаїв про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Враховуючи вказані обставини скаржник просив суд скасувати ухвалу суду першої інстанції а справу направити до суду першої інстанції на стадію ліквідаційної процедури.

Проте з вказаними доводами погодитись, не можна з огляду на таке.

Як вбачається з затвердженого судом оскарженою ухвалою звіту ліквідатора ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат", станом на 12.03.2015р.(т.15,а.с.109-121)та наявних у справі доказів щодо конкретний дій ліквідатора в процесі ліквідаційної процедури, останній виконав всі необхідні передбачені Законом про банкрутство процесуальні дії, зокрема запити та зверення, щодо виявлення майна боржника, його активів та пасивів , кредиторської та дебіторської заборгованості, стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості.

Так Листом № 620 від 03.02.2015 Полонський РВ Управління МВС України в Хмельницькій області повідомило, що по кримінальному провадженню № 0000062 особу, яка скоїла кримінальне правопорушення та викрадені речі не встановлено та прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України. (т. 15, а. с. 190)

З витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 20216775 від 05.03.2015 вбачається, що Київську філію ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" (ідентифікаційний код 37139035) [01001, м. Київ, Печерський район, вулиця Велика Васильківська, будинок 23Б] закрито. (т. 15, а. с. 140-141)

Листом № 01-50-194 від 19.02.2015 Центральна міжрайонна виконавча дирекція Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомила, що ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" на обліку в дирекції не перебуває (т. 15, а. с. 192)

Листом № 353/01-16/07 від 27.02.2015 Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв повідомило, що воно не володіє інформацією про осіб, які станом на 15.01.2013 знаходилися в трудових відносинах з ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат". Також у банкрута відсутня заборгованість перед відділенням. (т. 15, а. с. 191)

Листом № 35/04.1-46 від 13.02.2015 Головне управління статистики у Миколаївській області повідомило, що до Головного управління статистики за підсумками 2012 року звітність не надходила. Також, даним листом повідомляється, що перевірка достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності на підприємстві у 2012 році не проводилася. (т. 15, а. с. 193)

Листом № 17-16/14 від 27.01.2015 Головне управління статистики у Хмельницькій області повідомило, що ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" до Головного управління статистики у Хмельницькій області фінансову звітність за 2012 рік не подавало. (т. 15, а. с. 194)

Листом № 01-04-29 від 23.01.2015 Староконстянтинівська міська виконавча дирекція Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомила, що не здійснює персоніфікованого обліку застрахованих осіб своїх страхувальників, відповідно не володіє інформацією стосовно трудових відносин осіб з ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" та не має копій наказів про призначення та звільнення працівників банкрута. (т. 15, а. с. 195)

Листом № 24 від 02.03.2015 Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Полонському районі Хмельницької області повідомило, що відділення інформацією про осіб, які станом на 15.01.2013 знаходилися в трудових відносинах з ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат", не володіє та не має наказів про призначення та звільнення працівників банкрута. (т. 15, а. с. 196)

Згідно листа № 736/К/99-99-11-02-03-14 від 29.01.2015 на запит ліквідатора № 02-05/22 від 19.01.2015 Державна фіскальна служба України повідомила, що згідно з даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи станом на 23.01.2015 ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" не перебуває на обліку в митницях ДФС як особа, яка здійснює операції з товарами. (т. 15, а. с. 142)

На запит ліквідатора № 02-05/23 від 19.01.2015, Державна служба інтелектуальної власності України повідомила (лист № 1-8/817 від 04.02.2015, т. 15, а. с. 143), що законодавством України не передбачено проведення Державною службою пошуку відносно наявності об'єктів промислової власності, об'єктів авторського права та суміжних прав, надання відомостей щодо реєстрації договорів про передачу права власності на об'єкти промислової власності, договорів, які стосуються права автора на твір, видачу ліцензії на використання об'єктів промислової власності будь-яким особам, а тому у Державної служби відсутні правові підстави для проведення пошукових робіт та надання зазначеної вище інформації. Крім того, Державною службою через мережу Інтернет відкрито безоплатний доступ до 9 баз даних та до 11 інформаційно-довідкових систем щодо об'єктів промислової власності, з якими можна ознайомитись на офіційному веб-порталі Державної служби за адресою http://sips.gov.ua/ua/systems.html.

Безпосередній пошук, зроблений ліквідатором у мережі Інтернет на сайтах Державної служби інтелектуальної власності України за адресою http://sips.gov.ua/ua/systems.html позитивних результатів не дав.

За інформацією Державної архітектурно-будівельної інспекції України (лист № 40-302-25 від 30.01.2015, т. 15, а. с. 147), станом на 30.01.2015 у Єдиному реєстрі інформація щодо наявності дозвільних документів на виконання будівельних робіт у ТОВ "Понінківський КПК" відсутня.

Листом № 5/2083 від 24.02.2015 Управління державної автомобільної інспекції Управління МВС України в Хмельницькій області повідомило, що станом на 19.02.2015 згідно БД "Автомобіль" УДАІ УМВС України в Хмельницькій області та Національної автоматизованої інформаційної системи Державтоінспекції (НАІС ДАІ) зареєстрованих транспортних засобів за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" в центрах надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів УДАІ області не виявлено. (т. 15, а. с. 146)

Листом № 01-08.05/117 від 28.01.2015 на запит ліквідатора за вих. № 02-05/37 від 19.05.2015 Територіальне управлінні Держгірпромнагляду у Миколаївській області повідомило, що за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" майно не зареєстровано. (т. 15, а. с. 164)

Листом № 01-08.02/268 від 05.03.2015 Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України повідомила, що за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" у територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Миколаївській області не зареєстровано право власності на машини, механізми, устаткування, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду. (т. 15, а. с. 154)

Листом № 04-13/701 від 12.02.2015 територіальне управлінні Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві повідомило, що за ТОВ "Понінківський КПК" об'єктів котлонагляду та вантажопідіймальних споруд не зареєстровано. (т. 15, а. с. 160)

Листом № 319/9/2-15 від 29.01.2015 на запит ліквідатора банкрута № 02-05/30 від 19.01.2015, Державна інспекція сільського господарства України (Держсільгоспінспекція України) повідомила про відсутність технічної можливості надання інформації щодо реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та інших механізмів. Таким чином, вказаний запит було надіслано до виконання до територіальних органів Держсільгоспінспекція України. (т. 15, а. с. 165)

Крім того, ліквідатором отримано наступні відповіді:

- лист Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області № 01-09/307 від 30.01.2015, яким повідомляється, що згідно Єдиного реєстру автоматизованого обліку зареєстрованих машин в Держсільгоспінспекції України, станом на 30.01.2015 за ТОВ "Понінківський КПК" сільськогосподарська та дорожньо-будівельна техніка не зареєстрована. (т. 15, а. с. 171);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Сумській області № 294 від 04.02.2015, яким повідомляється, що за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" трактори, тракторні причепи та інша самохідна техніка в інспекції не зареєстрована. (т. 15, а. с. 179);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Закарпатській області № 05/109 від 31.01.2015, яким повідомляється, що згідно електронно-облікової бази даних "Агротех", за ТОВ "Понінківський КПК" техніка на обліку не значиться. (т. 15, а. с. 170);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Рівненській області № 09/220 від 30.01.2015, яким повідомляється, що за суб'єктом господарювання ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" на території Рівненської області зареєстрованої техніки не значиться. (т. 15, а. с. 178);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Чернігівській області № 05.01-05/37-ЕП від 02.02.2015, яким повідомляється, що в Держсільгоспінспекції в Чернігівській області за ТОВ "Понінківський КПК" техніка не зареєстрована. (т. 15, а. с. 185);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Хмельницькій області № 7-235 від 30.01.2015, яким повідомляється, що станом на 30.01.2015 згідно уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи за ТОВ "Понінківський КПК" тракторів та сільськогосподарської техніки не зареєстровано. (т. 15, а. с. 183);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Полтавській області № 01-14/182 від 30.01.2015, яким повідомляється, що згідно уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи за ТОВ "Понінківський КПК" техніки в межах Полтавської області не виявлено. (т. 15, а. с. 177);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Івано-Франківській області № 05/224 від 31.01.2015, яким повідомляється, що за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" станом на 29.01.2015 техніка не зареєстрована. (т. 15, а. с. 172);

- лист Державної інспекції сільського господарства в м. Києві № 01-11/243 від 29.01.15, яким повідомляється, що згідно даних системи "Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" станом на 30.01.2015 в м. Києві немає зареєстрованої техніки за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат". (т. 15, а. с. 187);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Тернопільській області № 06-07/151 від 31.01.2015, яким повідомляється, що станом на 30.01.2015 в обласній базі обліку Держсільгоспінспекції в Тернопільській області за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" сільськогосподарська техніка не зареєстрована. (т. 15, а. с. 180);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Харківській області № 05.02-26/258 від 30.01.2015, яким повідомляється, що за ТОВ "Понінківський КПК" на праві власності сільськогосподарська техніка, трактори та інші механізми в Держсільгоспінспекції в Харківській області не обліковуються. (т. 15, а. с. 181);

- лист Державної інспекції сільського господарства у Вінницькій області № 10-02/256/15 від 02.02.2015, яким повідомляється, що станом на 02.02.2015 за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" в реєстрі машин Держсільгоспінспекції у Вінницькій області сільськогосподарська техніка не зареєстрована. (т. 15, а. с. 166);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Кіровоградській області № 15-53/1 від 03.02.2015, яким повідомляється, що за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" не має на обліку в інспекції сільськогосподарської техніки. (т. 15, а. с. 174);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Чернівецькій області № 10-11/111 від 04.02.2015, яким повідомляється, що за ТОВ "Понінківський КПК" техніки в Єдиному реєстрі для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів по Чернівецькій області не значиться. (т. 15, а. с. 184);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Одеській області № 05-14/11/228 від 05.02.2015, яким повідомляється, що згідно єдиної інформаційної бази даних (Agro Tech) відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів в Одеській області, за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" сільськогосподарська техніка не зареєстрована. (т. 15, а. с. 176);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Черкаській області № 241 від 06.02.2015, яким повідомляється, що станом на 06.02.2015 відповідно бази даних обліку сільськогосподарських машин, за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" сільськогосподарська техніка не зареєстрована. (т. 15, а. с. 186);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Херсонській області № 05-11/179/166 від 02.02.2015, яким повідомляється, що за ТОВ "Понінківський КПК" сільськогосподарської та іншої техніки у Держсільгоспінспекції в Херсонській області не зареєстровано. (т. 15, а. с. 182);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Львівській області № 485/4-7-8 від 14.02.2015, яким повідомляється, що згідно електронної бази даних зареєстрованих машин за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" реєстрація транспортних засобів та механізмів в Держсільгоспінспекції на території Львівської області не проводилась. (т. 15, а. с. 175);

- лист Державної інспекції сільського господарства у Волинській області № 01-06/202 від 09.02.2015, яким повідомляється, що інформація щодо зареєстрованої техніки за ТОВ "Понінківський КПК" в Держсільгоспінспекції у Волинській області відсутня. (т. 15, а. с. 167);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області № 07.1/07.1-06/561 від 05.02.2015, яким повідомляється, що згідно електронно-облікової системи інспекції відсутня інформація про реєстрацію сільськогосподарської техніки за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат". (т. 15, а. с. 168);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Житомирській області № 01/478 від 27.02.2015, яким повідомляється, що згідно уніфікованої бази даних, сільськогосподарська техніка за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" в Держсільгоспінспекції в Житомирській області не зареєстрована. (т. 15, а. с. 169);

- лист Державної інспекції сільського господарства в Київській області № 581 від 11.03.2015, яким повідомляється, що відповідно до комп'ютерної бази даних, за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" в техніку не зареєстровано. (т. 15, а. с. 173).

Листом № 33-26-0.2-1478/2-15 від 02.02.2015 на запит ліквідатора банкрута № 02-05/43 від 19.01.2015, Головне управління Держземагенства у м. Києві повідомило, що до 01.01.2013 документи, що посвідчують право власності/користування земельною ділянкою на території м. Києва за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат", у порядку встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1021, ГУ Держкомзему у м. Києві не реєструвались; станом на теперішній час відомості про реєстрацію земельних ділянок та рішення щодо передачі її у власність чи користування в Державному земельному кадастрі ГУ Держземагенства у м. Києві за ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" відсутні. (т. 15, а. с. 156)

Листом № 1625/13/1215 від 19.02.2015 Державна служба геології та надр України повідомила, що відповідно до відомостей, які введені до бази даних ліцензійних об'єктів, станом на 16.12.2015 інформація щодо наявності у ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" відсутня. (т. 15, а. с. 150)

Листом № 10-16-2763 від 23.02.2015 Фонд державного майна України повідомив, що функції з управління державним майном, яке в процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, за територіальною ознакою - місцем розташування господарських товариств покладені на регіональні відділення фонду. (т. 15, а. с. 148)

Листом № 30-12/1573 від 13.02.2015 Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву повідомило, що інформація щодо наявності або відсутності на балансі ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" об'єктів державної власності, а також державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу, в регіональному відділенні відсутня. (т. 15, а. с. 161)

Листами № 14-18-00130 від 23.01.2015 та № 14-18-00425 від 11.03.2015 Регіональне відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області повідомило, що інформація щодо наявності об'єктів державної власності на балансі ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" у Регіонального відділення відсутня. Також у Регіонального відділення відсутні кредиторські вимоги до банкрута. (т. 15, а. с. 149, 162)

Листом № 64/20-2090 від 11.03.2015 Управління Служби безпеки України в Миколаївській області повідомило, що ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, не видавався (Т. 15, а. с. 223).

На переконання, колегії суддів, місцевий суд повно та всебічно дослідивши дії ліквідатора в процесі ліквідаційної процедури та дійшов мотивованого висновку, щодо затвердження звіту ліквідатора та припинення провадження у справі про банкрутства боржника.

Зі звіту ліквідатора та матеріалів справи вбачається,що ліквідатор направляв на адресу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «ВТБ Банк», запити щодо руху грошових котів боржника та отримав від цих банків відповіді на ці запити, данні зазначені в яких були враховані при складанні звіту, а тому посилання скаржника у сказі на неотримання цих відповідей, не встановлення ліквідатором відносин банкрута з контрагентами та дебіторської заборгованості банкрута, є хибними і не відповідають наявним у справі доказами та встановленим місцевим судом фактичним обставинам.

З наявного в матеріалах справи акту від 25.02.2015 р. обстеження наявності майна боржника вбачається, що ліквідатором було обстежено Київську філію ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат"(01001, м. Київ, Печерський район, вулиця Велика Васильківська, будинок 23Б) та встановлено про відсутність майна та будь-яких матеріальних цінностей та документів які б належали ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" (т. 15, а. с. 189), а відтак доводи скаржника про відсутність відомостей щодо цієї філії теж є хибними.

Доводи скаржника про те, що ліквідатором не з'ясовано факт перебування у господарському суді Волинської області справи № 903/225/13-г за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК до відповідача ТОВ «Торгово-виробнича компанія», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ТОВ "Понінківський картонно-паперовий комбінат" про звернення стягнення на предмет іпотеки, також не приймаються судом апеляційної інстанції до уваги, оскільки скаржник не довів яким чином цей спір впливає на платоспроможність боржника та неможливість припинення провадження у справі про його банкрутство, а колегія суддів не вбачає цього зв'язку.

Враховуючи викладене колегія суддів дійшла висновку, що доводи скаржника викладені в скарзі не спростовують висновків місцевого суду та не доводять їх помилковість та неповне з'ясування цим судом обставин справи, а наявні в матеріалах справи документи (докази) навпаки, як зазначалось вище, свідчать, що ліквідаційна процедура була проведена з додержанням вимог Закону про банкрутство, без порушень цього закону, а відтак правові підстави для скасування оскарженої ухвали не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 99-106 ГПК України, Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» Одеський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на ухвалу господарського суду Миколаївської області від 31.03.2015 р. про припинення провадження у справі № 5016/2979/2012(18/74) про банкрутство - залишити без задоволення, а ухвалу господарського суду Миколаївської області від 31.03.2015 р. про припинення провадження у справі № 5016/2979/2012(18/74) про банкрутство без змін.

Постанова, згідно ст. 105 ГПК України, набуває законної сили з дня її оголошення і може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України.

Повний текст постанови виготовлено і підписано 26.05.2015 р.

Суддя - доповідач: М.А. Мирошниченко

Судді: О.Л. Воронюк

В.В. Лашин