ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
УХВАЛА

"19" травня 2015 р.Справа № 5023/702/11

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Кононової О.В.

при секретарі судового засідання Юрченко О.А.

розглянувши матеріали справи

за заявою ФОП ОСОБА_2, АДРЕСА_3
до ФОП ОСОБА_2, АДРЕСА_3
про визнання банкрутом
за участю :

кредитора ТОВ "ОТП Факторинг Україна" - Алімов А.С.

кредитора ПАТ "ВіЕйБіБанк" - Громишев Д.В.

ліквідатора - не з'явився

представника ОСОБА_1 - ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 02.03.2011 р. ФОП ОСОБА_2 визнана банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора арбітражного керуючого Фоміна Г. В., який був зобов'язаний відповідно до ст.ст. 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" виконати дії передбачені вказаними статтями, завершити ліквідаційну процедуру та надати суду відповідні документи.

21.05.2012 р. до суду надійшла скарга кредитора ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" на дії ліквідатора (вх. № 1807 від 22.05.2012 р.), в якій він просить суд визнати недійсним угоду на організацію та проведення аукціону від 11.07.2011 р., а також протокол № 1 від 16.08.2011 р. на проведення аукціону щодо продажу земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд загальною площею 0,0572 га та протоколу № 2 від 16.08.2011 р. на проведення аукціону щодо продажу нежитлової будівлі літ. "В-3" загальною площею 892,0 кв.м, визнати торги на аукціоні відповідно до угоди на організацію та проведення аукціону від 11.08.2011 р. укладеного між ліквідатором та Торговою біржею "Правопорядок" в особі президента ОСОБА_8 що відбулися 16.08.201 р. де продана нежитлова будівля літ. "В-3" загальною площею 892,0 кв.м та земельна ділянка для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд загальною площею 0,0572 га такими, що суперечать діючому законодавству, а тому є недійсними.

22.08.2012 р. до суду надійшла скарга кредитора ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний банк" (вх. № 12947 від 22.09.2012 р) на дії ліквідатора щодо несвоєчасного перерахування грошей кредитору, отриманих від продажу майна банкрута, в якій він просить суд зобов'язати ліквідатора виконати ухвалу суду щодо розподілу коштів та перерахувати кошти у сумі 1186770,00 грн. на рахунок банку.

28.11.2013 р. до канцелярії суду від кредитора ТОВ "ОТП Факторинг Україна" надійшло клопотання про усунення арбітражного керуючого Фоміна Г.В. від виконання обов'язків ліквідатора ФОП ОСОБА_2 та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Белікова О.П.

Ухвалою суду від 25.04.2014 р. задоволено скаргу ПАТ "Райффайзен банк Аваль" на дії ліквідатора, визнано неправомірними дії ліквідатора ФОП ОСОБА_2 арбітражного керуючого Фоміна Г.В. при виконанні ліквідаційної процедури ФОП ОСОБА_2 та зобов'язано ліквідатора ФОП ОСОБА_2 арбітражного керуючого Фоміна Г.В. надати документи стосовно ходу ліквідаційної процедури ФОП ОСОБА_2

Проте арбітражним керуючим Фоміним Г.В. вимоги суду та судове рішення не виконувались, звіт і ліквідаційний баланс банкрута до суду не був поданий, а також не надано інших доказів здійснення ліквідаційної процедури банкрута.

У зв'язку із вказаними обставинами, ухвалою суду від 01.07.2014 р. було припинено обов'язки ліквідатора Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 арбітражного керуючого Фоміна Гранта Валерійовича (свідоцтво № 383 від 28.02.2013 р.), призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Караченцева Юрія Леонідовича (свідоцтво № 361 від 20.02.2013 р., адреса: АДРЕСА_1) та зобов'язано арбітражного керуючого Фоміна Г.В. в десятиденний строк з дня винесення цієї ухвали передати ліквідатору ФОП ОСОБА_2 арбітражному керуючому Караченцеву Ю.Л. бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

Зазначена ухвала суду арбітражним керуючим Фоміним Г.В. також виконана не була, документи та матеріальні цінності банкрута арбітражному керуючому Караченцеву Ю.Л. не передані до цього часу.

Ухвалою суду від 24.04.2015 р. було відкладено розгляд звіту ліквідатора, скарги ПАТ "ВіЕйБі Банк" (вх. № 1807 від 22.05.2012 р.), скарги ПАТ "ВіЕйБі Банк" (вх. № 12947 від 22.08.2012 р.), уточненої скарги ПАТ "ВіЕйБі Банк" (вх. № 9358 від 11.03.2015р.), клопотання ТОВ "ОТП Факторинг Україна" (вх. № 19857 від 16.06.2014 р., заяви ТОВ "ОТП Факторинг Україна" (вх. № 20274 від 17.06.2014 р.) з урахуванням уточнень (вх. № 10529 від 18.03.2015 р.) на "19" травня 2015 р., повторно зобов'язано Товарну біржу "Правопорядок" надати суду: угоди про організацію та проведення аукціонів щодо продажу житлового будинку літ. "А-2" з надвірною будівлею та земельної ділянки, загальною площею 0,1213 га, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 та нежитлової будівлі літера "В-3", загальною площею 892,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5; звіти про оцінку житлового будинку літ. "А-2" з надвірною будівлею та земельної ділянки, загальною площею 0,1213 га, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 та нежитлової будівлі літера "В-3", загальною площею 892,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, якими встановлено вартість, за якою вказане майно виставлялося для продажу з аукціонів; протоколи проведених торгів щодо вказаного майна. Повторно зобов'язано ПАТ "ВіЕйБі Банк" надати суду докази в підтвердження отримання від ліквідатора коштів на погашення вимог кредитора, відповідні докази в підтвердження часткового погашення вимог ПАТ "ВіЕйБі Банк". Повторно зобов'язано ліквідатора надати суду відзив на уточнення до заяви ТОВ "ОТП Факторинг Україна" (вх. № 10529 від 18.03.2015 р.), повний та обґрунтований звіт ліквідатора, докази вчинення протягом ліквідаційної процедури дій, направлених на пошук та виявлення майна банкрута, його реалізації у встановленому законом порядку, всі докази в підтвердження здійснення ліквідаційних дій, передбачених постановою господарського суду Харківської області від 02.03.2011 р.

19.05.2015 р. до канцелярії суду від ПАТ "ВіЕйБіБанк" надійшли письмові пояснення, в яких банк зазначає, що вимоги ПАТ "ВіЕйБіБанк" в ліквідаційній процедурі були погашені частково у розмірі 1076055,00 грн.

Дослідивши матеріали справи судом встановлено, що, відповідно до наявного в матеріалах справи звіту ліквідатора від 22.11.2012 р., ліквідатором Фоміним Г.В. виявлено та внесено до ліквідної маси майно боржника, зокрема:

- житловий будинок з надвірною будівлею, загальною площею 421,30 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_4, - на підставі рішення Харківського районного суду Харківської області по справі № 2-4528;

- земельна ділянка площею 0,1213 га, кадастровий номер НОМЕР_5, розташована за адресою: АДРЕСА_4 - на підставі державного акту про право власності на землю, серія НОМЕР_6, який зареєстровано в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю, на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 96 24. 03. 2008 р. відділом земельних ресурсів у Харківському районі Харківської області;

Зазначене майно є предметом іпотеки за Договором іпотеки № РМ-8МЕ 708/395/2008, укладеним між ЗАО "ОТП Банк" (правонаступником якого є "ОТП Факторинг Україна") та боржником, який 23.09.2008 р. було посвідчено Бінус О.О., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу за реєстровим № 1580.

Відповідно до матеріалів справи, а саме звіту ліквідатора Фоміна Г. В. від 18 квітня 2013 року, встановлено, що 06 жовтня 2011 року був проведений аукціон з продажу майна банкрута, а саме земельної ділянки загальною площею 0, 1213 га для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4, та розташованого на зазначеній земельній ділянці житлового будинку з надвірною будівлею. За результатами аукціону, вище зазначене майно боржника було продано ОСОБА_13 (паспорт серії НОМЕР_7, виданий Московським MB ХМУ МВС України в Харківській області 16.12.2003 р. Адреса: АДРЕСА_2) за ціною у 400000, 00 грн.

При цьому арбітражним керуючим Фоміним Г.В. не надано до матеріалів справи відповідної оцінки житлового будинку з надвірною будівлею, якою була встановлена початкова вартість цього майна, не надано відомостей щодо розміщення в засобах масової інформації оголошення про проведення аукціону або про продаж майна банкрута, відомостей щодо сплати реєстраційного внеску та грошових коштів в розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта учасниками аукціону, щодо дати прийняття заяв на участь в аукціоні, щодо публікації інформації про остаточну ціну та переможця аукціону в інформаційних бюлетенях органів приватизації, місцевій пресі та інших друкованих виданнях, визначених органами приватизації, протягом 15 календарних днів після укладення договору купівлі - продажу земельної ділянки та житлового будинку з надвірною будівлею. Так само в матеріалах справи відсутні докази погодження ліквідатором ФО-П ОСОБА_2 - арбітражним керуючим - Фоміним Г.В порядку продажу майна банкрута, складу, умов та строків придбання майна з TOB "ОТП Факторинг Україна", що є кредитором у справі №5023/702/11.

Крім того, відповідно до абз.2 ч.2 ст.25 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" майно банкрута, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для першочергового задоволення вимог заставодержателя. Виходячи з цього зазначене майно, що належить ФО-П ОСОБА_2 повинно бути використано виключно для першочергового задоволення вимог заставодержателя, тобто TOB "ОТП Факторинг Україна". Майно ФО-П ОСОБА_2, яке перебуває в іпотеці TOB "ОТП Факторинг Україна", а саме житловий будинок з надвірною будівлею, загальною площею 421, 30 кв. м. та земельна ділянка площею 0,1213 га, кадастровий номер НОМЕР_5, (що розташовані за адресою: АДРЕСА_4), були продані ОСОБА_13 відповідно до Протоколу № 3 проведення аукціону від 06.10. 2011 року, але кошти від продажу заставного майна в задоволення вимог заставного кредитора - TOB "ОТП Факторинг Україна" на рахунок кредитора всупереч приписам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом" досі не надійшли, заборгованість боржника ФО-ГІ ОСОБА_2 перед кредитором - TOB "ОТП Факторинг Україна" не погашена.

Отже, арбітражним керуючим - Фоміним Г.В. до матеріалів справи не надано доказів отримання коштів від реалізації майна банкрута та спрямування їх на задоволення вимог кредиторів.

При цьому, згідно відомостей, що містяться в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, отриманих ліквідатором 22.08.14 року за № 25942109 в Реєстраційної службі ХМУЮ Харківської області, на дату 22.08.2014 року власником житлового будинку з надвірною будівлею загальною площею 421,30 кв.м., житловою площею 356,50 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_4, був громадянин ОСОБА_14, код НОМЕР_1, на підставі договору купівлі - продажу , № 3284, від 14.10.2011 року посвідченому ГІН ХМНО Непочатих В.В.

Відповідно записів, що містяться в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, історія переходу права власності житлового будинку з надвірною будівлею загальною площею 421,30 кв.м., житловою площею 356,50 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_4, наступна:

Запис 1. - реєстрація прав власності

- право власності на житловий будинок з надвірною будівлею загальною площею 421,30 кв.м., житловою площею 356,50 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_4, зареєстровано 11.09.2008 року за ОСОБА_2 код НОМЕР_2 на підставі рішення Харківського районного суду від 01.09.2008 року у справі № 2-4528/2008 рік.

Запис 2. - реєстрація переходу прав власності

- 10.11.2011 року (під час ліквідації банкрута ФО-П ОСОБА_2.) право власності набула гр. ОСОБА_13, код НОМЕР_3 на підставі договору купівлі - продажу , № 1429, від 08.10.2011 року , посвідченому приватним нотаріусом ХМНО Харківської області Гуревічовим О.М.

В подальшому, відповідно до відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно, житловий будинок з надвірною будівлею знову був проданий.

Запис 3. - реєстрація переходу прав власності

17.10.2011 року право власності набув ОСОБА_14, код НОМЕР_1, на підставі договору купівлі - продажу, № 3284, від 14.10.2011 року посвідченому ПН ХМНО Непочатих В.В.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що містяться в матеріалах справи, на цей час власником житлового будинку з надвірною будівлею загальною площею 421,30 кв.м., житловою площею 356,50 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_4, є громадянин ОСОБА_17, код НОМЕР_4, на підставі договору міни, №1156, від 29.12.2014 року посвідченому ПН ХМНО Смородська H.A.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що містяться в матеріалах справи, на цей час власником земельної ділянки загальною площею 0, 1213 га для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4, є громадянин ОСОБА_17, код НОМЕР_4, на підставі договору міни, №1161, від 29.12.2014 року посвідченому ПН ХМНО Смородська H.A.

Крім того, арбітражним керуючим Фоміним Г.В. під час виконання своїх обов'язків ліквідатора було внесено до ліквідаційної маси автомобіль INFINITI G35 (2007), сірий, реєстраційний НОМЕР_8, №дв. НОМЕР_9, №куз. НОМЕР_10 - на підставі Свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_11, виданого ВРЕР №2 ГУМВСУ Харків 01.02.2008 р. Відповідно до висновку про вартість майна до звіту №5-4/01/11 від 25.01.2011 р., який виконаний суб'єктом оціночної діяльності - ФОП ОСОБА_19 (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №9018/09 від 22.10.2009 р.), вартість вказаного майна станом на 24.01.2011 р. складала 192760,00 грн. Вказане майно було предметом застави за Договором застави транспортного засобу №014/07-01-0460/1-08, укладеним між Відкритим акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та боржником, який 29.05.2008 р. було посвідчено Кондратьєвою Д.Ю., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу за реєстровим №3461.

В матеріалах справи відсутні будь які відомості щодо продажу вказаного автомобілю, проте на запит суду від УДАЇ ГУ МВС України в Харківській області надійшла інформація щодо вказаного автомобілю, відповідно якої власником автомобілю INFINITI G35 (2007), сірий, реєстраційний НОМЕР_8, №дв. НОМЕР_9, №куз. НОМЕР_10 станом на 08.12.2014 р. є ОСОБА_21. Матеріалами справи підтверджується, що ФОП ОСОБА_21 є також кредитором банкрута.

Зазначене підтверджує, що вказане вище належне банкруту майно було продано під час ліквідаційної процедури, після чого неодноразово було відчужене іншим особам, проте арбітражним керуючим Фоміним Г.В. доказів, щодо отримання коштів та щодо реалізації цього майна до матеріалів справи не надано, вимоги кредитора ВАТ"Райффайзен Банк Аваль" не задоволено.

Відповідно ч.6 ст.3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом", при реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий зобов'язаний діяти сумлінно та розумно з урахуванням інтересів боржника та його кредиторів.

Відповідно до п.12 ст.30 України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом", ліквідатор зобов'язаний на вимогу господарського суду або державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

Крім того, у відповідності до ч. 2 п. 7 ст. 78 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом", кошти, отримані від продажу майна громадянина-підприємця, визнаного банкрутом, а також наявні у нього кошти у готівковій формі вносяться на депозитний рахунок нотаріальної контори або приватного нотаріуса та використовуються за рішенням господарського суду, який визнав громадянина-підприємця банкрутом.

Проте, відповідних звітів про виявлення та реалізацію активів банкрута, а також доказів в підтвердження внесення коштів отриманих від продажу майна на депозитний рахунок нотаріуса арбітражним керуючим Фоміним Г.В. до матеріалів справи не надано.

Невиконання вимог закону арбітражним керуючим Фоміним Г.В. призводить до фактичного зупинення ліквідаційної процедури та до порушення прав та законних інтересів як боржника так і його кредиторів (заявлено кредиторських вимог до боржника понад 29000000 грн.)

Викладені вище обставини та факти свідчать про наявність в діях арбітражного керуючого Фоміна Г.В. ознак кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 191 та ст. 382 Кримінального кодексу України.

У зв'язку з чим, 14.04.2015 р. господарським судом в порядку ст. 90 ГПК України було направлено повідомлення до Прокуратури Харківської області про наявність в діях арбітражного керуючого Фоміна Г.В. при виконанні ним обов'язків ліквідатора ФОП ОСОБА_2 ознак злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 191 та ст. 382 Кримінального кодексу України.

До теперішнього часу відомостей про вжиття заходів у відношенні арбітражного керуючого Фоміна Г.В. до суду не надійшло, 14.05.2015 р. від Прокуратури Харківської області надійшов лист, в якому повідомляється про направлення за належністю вказаного повідомлення до Харківської міжрайонної прокуратури.

Враховуючи наявність викладених обставин, що призвели до фактичного зупинення ліквідаційної процедури та відсутність можливості виявлення грошових коштів, отриманих від продажу майна банкрута та подальшого задоволення вимог кредиторів, а також ненадання арбітражним керуючим Фоміним Г.В. документів, що отримані ним при реалізації майна банкрута (протоколів торгів, актів приймання-передачі майна, договорів, тощо) суд дійшов висновку про необхідність направлення матеріалів справи № 5023/702/11 до Харківської міжрайонної прокуратури щодо перевірки фактів, викладених в ухвалі суду стосовно наявності в діях арбітражного керуючого Фоміна Г.В. при виконанні ним обов'язків ліквідатора ФОП ОСОБА_2 ознак злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 191 та ст. 382 Кримінального кодексу України.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках: надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне направити дану ухвалу разом з матеріалами справи до органів прокуратури та зупинити розгляд справи № 5023/702/11 про банкрутство ФОП ОСОБА_2

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3-1, 47-49 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", п. 2 ч. 2 ст. 79, ст. 86, ч. 4 ст. 90 Господарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі 5023/702/11 зупинити .

2. Направити матеріали справи № 5023/702/11 про визнання банкрутом ФОП ОСОБА_2 до Харківської міжрайонної прокуратури щодо перевірки фактів, викладених в ухвалі суду стосовно наявності в діях арбітражного керуючого Фоміна Г.В. при виконанні ним обов'язків ліквідатора ФОП ОСОБА_2 ознак злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 191 та ст. 382 Кримінального кодексу України.

Ухвалу направити ліквідатору, ПАТ "ВіЕйБі Банк", ТОВ "ОТП Факторинг Україна", ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_21, ВАТ по газопостачанню та газифікації "Харківміськгаз", ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", ПАТ "Райффайзен банк Аваль", ОСОБА_13, ОСОБА_24, Реєстраційній службі Харківського районного управління юстиції Харківської області, Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, Товарній біржі "Правопорядок", ВРЕР ДАЇ № 1 ГУМВС України у м. Харкові, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, Харківській міжрайонній прокуратурі.

Суддя О.В. Кононова