ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

"18" травня 2015 р. Справа № 911/1407/15

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Турботрейд"

до Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" в особі Філії "Виробниче ремонтно-технічне підприємство "Укргазенергосервіс" Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз"

за участі третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

про стягнення 59385045,58 грн.

Суддя В.М. Бабкіна

секретар судового засідання (пом. судді): Новікова І.С.

за участю представників:

від прокуратури: Літковець Ю.А. - прокурор відділу прокуратури Київської області (посвідчення № 031878)

від позивача: Рацун О.В. (довіреність б/н від 08.12.2014 р.)

від відповідача: Дороніна О.М. (довіреність № 2-272 від 29.12.2014 р.)

від третьої особи: не з'явився

Обставини справи:

Господарським судом Київської області розглядається справа за позовом ТОВ "Турботрейд" до ПАТ "Укртрансгаз" в особі Філії "Виробниче ремонтно-технічне підприємство "Укргазенергосервіс" ПАТ "Укртрансгаз", за участі третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", про стягнення 59385045,58 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.04.2015 р. було порушено провадження у даній справі за вказаним позовом, розгляд справи було призначено на 27.04.2015 р.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов договору про закупівлю товару за державні кошти №т15-143/ від 16 листопада 2012 року, а саме - відповідач не сплатив грошові кошти за отриманий товар, в результаті чого за ним утворилась заборгованість в розмірі 46442482,80 грн. За прострочення виконання зобов'язання позивач нарахував інфляційні втрати в розмірі 10482424,50 грн. та 3% річних в розмірі 2460138,28 грн., які також просить суд стягнути з відповідача.

Ухвалою господарського суду від 03.04.2015 р. до участі у даній справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача було залучено ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", яке виступало засновником відповідача.

До господарського суду Київської області 27.04.2015 р. прокуратурою Київської області було подано повідомлення № 05/2-571вих15 від 23.04.2015 р. про вступ у справу № 911/1407/15 з метою представництва інтересів держави в особі ПАТ «Укртрансгаз».

27.04.2015 р. до господарського суду Київської області прокурором подано клопотання № 05/2-599вих15 від 27.04.2015 р., згідно якого прокурор просить суд направити матеріали справи № 911/1407/15 за позовом ТОВ «Турботрейд» до ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» про стягнення 59,4 млн. грн. до органу досудового розслідування кримінального провадження № 0000259, а саме - до першого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України, та у зв'язку з направленням справи № 911/1407/15 до органу досудового розслідування кримінального провадження № 0000259 зупинити провадження у ній.

27.04.2015 р. до господарського суду Київської області представником позивача подано клопотання б/н, б/д (вх. № 9700/15 від 27.04.2015 р.) про долучення документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 03.04.2015 р.

27.04.2015 р. до господарського суду Київської області представником відповідача подано відзив № 5384/6 від 24.04.2015 р. (вх. № 9671/15 від 27.04.2015 р.) на позовну заяву, за змістом якого відповідач проти задоволення позовних вимог заперечує.

27.04.2015 р. до господарського суду Київської області представником відповідача подано клопотання № 5386/6 від 24.04.2015 р. (вх. № 9670/15 від 27.04.2015 р.) про надання банківських реквізитів відповідача на виконання вимог ухвали суду від 03.04.2015 р.

Також 27.04.2015 р. до господарського суду Київської області представником відповідача подано клопотання № 5383/6 від 24.04.2015 р. (вх. № 9672/15 від 27.04.2015 р.) про залучення до участі у даній справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Генеральної прокуратури України, оскільки рішення суду у даній справі, на думку відповідача, може вплинути на інтереси держави, яке було залишено судом без задоволення ухвалою господарського суду від 27.04.2015 р. у даній справі.

Розгляд справи відкладався.

28.04.2015 р. до господарського суду Київської області ТОВ «Турботрейдсервіс» було подано заперечення на відзив б/н від 27.04.2015 р. та заперечення на клопотання про зупинення розгляду справи б/н від 27.04.2015 р.

У судовому засіданні 18.05.2015 р. представник позивача позовні вимоги підтримав, представник відповідача проти позову заперечував. Поряд з цим, представник прокуратури підтримав подане клопотання про направлення матеріалів справи до органу досудового розслідування та зупинення провадження у справі, представник позивача проти задоволення даного клопотання заперечував, а представник відповідача підтримав клопотання прокурора.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін та прокуратури, суд дійшов висновку щодо необхідності зупинення провадження у справі та направлення матеріалів даної справи № 911/1407/15 до органу досудового розслідування кримінального провадження № 0000259 з огляду на наступне.

16.11.2012 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Турботрейд» (постачальник) та Дочірньою компанією «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», правонаступником якої відповідно до п. 1.2 статуту відповідача є Публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз», в особі філії «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» (покупець) було укладено договір №т15-143/ про закупівлю товару за державні кошти, відповідно до п. 1.1 якого постачальник зобов'язується з моменту підписання договору до 1 жовтня 2013 року поставити і передати у власність покупцю товари (устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване, код згідно ДК 016-97 - 33.30.1 (системи вентиляції та кондиціонування повітря в укриттях ГПА ГТК-10І (лот № 7)), зазначені в специфікації, яка є невід'ємною частиною договору, а покупець - прийняти і оплатити такі товари.

Відповідно до п. 1.2 договору, найменування, номенклатура (асортимент) товару, технічні вимоги і якісні характеристики товару (номер креслення), кількість та ціна за одиницю товару обумовлюються у підписаній сторонами специфікації.

Пунктом 2.1 договору встановлено, що постачальник повинен поставити покупцю товари, якість яких відповідає державним стандартам, технічним умовам та вимогам договору. Якість товарів підтверджується виданим виробником товару паспортом (сертифікатом якості товару або іншим документом, який підтверджує якість та відповідність товару), який постачальник надає покупцю разом з товаром.

Відповідно до пунктів 3.1 та 3.3 договору ціна договору (сума, визначена в договорі) становить 48738629,52 грн., у тому числі - податок на додану вартість - 8123104,92 грн. Ціна договору (сума, визначена в договорі) може бути зменшена за взаємною згодою сторін. Ціна за одиницю товару зазначена в специфікації.

Пунктом 4.1 договору передбачено, що розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем фактично поставленої партії товарів, після пред'явлення постачальником рахунка на оплату товару (далі - рахунок), протягом 45 календарних днів після дати поставки кожної партії товару за видатковою накладною. Датою поставки товару (його партії), а також моментом переходу права власності та ризиків на товар - є момент передачі товару постачальником уповноваженій особі покупця за видатковою накладною.

Згідно пункту 4.2 договору, до рахунка на кожну партію товару додаються: видаткова та товарно-транспортна (форма № 1ТН) накладні на поставлений товар, виходячи з цін договору; податкова накладна відповідно до положень чинного податкового законодавства України (при виписці податкової накладної вказується: «назва платника: ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» філія ВРТП «Укргазенергосервіс»; адреса: узвіз Кловський, 9/1, Печерський р-н, м. Київ, 01021, телефон: 406-33-39); оригінал паспорту (сертифікату якості або іншого документу, який підтверджує якість та відповідність товару); монтажна та експлуатаційна документація українською або російською мовами.

Відповідно до п. 5.1 договору, термін поставки товарів: партіями, в період, зазначений в пункті 1.1 розділу І договору, але не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів після надання покупцем письмової рознарядки на передачу кожної окремої партії товару, в якій зазначається найменування, кількість товару та адреса місця доставки товару (далі - рознарядка).

Згідно пункту 5.2 договору, місце поставки товарів: на базисних умовах DDР (Україна, Київська область, м. Боярка, вул. Маяковського, 49, центральний склад ВРТП «Укргазенергосервіс»). Правила тлумачення торгівельних термінів ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року.

Пунктом 6.1 договору встановлено, що покупець зобов'язаний: своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари; приймати поставлені товари, згідно з документами, зазначеними в пункті 4.2 розділу IV договору.

На виконання умов договору сторонами було підписано специфікацію на поставку товару для ВРТП «Укргазенергосервіс», в якій зазначено найменування товару, кількість товару та ціна за одиницю товару. У вказаній специфікації сторони погодили, що загальна сума товару, що підлягає постачанню за договором № т15-143/ від 16 листопада 2012 року, становить 48738629,52 грн.

На виконання пункту 5.1 договору відповідачем було надано позивачу рознарядки № 2489/15-02 від 12 грудня 2012 року, № 480/15-02 від 19 березня 2013 року та № 510/15-2 від 22 березня 2013 року, в яких відповідач просив позивача здійснювати поставку продукції.

24.09.2013 р. сторонами було підписано додаткову угоду № 1 до договору №т15-143/ від 16 листопада 2012 року, відповідно до якої сторони домовились продовжити строк дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару до 31 грудня 2014 року та внести відповідні зміни до договору.

Як зазначає позивач, на виконання умов договору №т15-143/ від 16.11.2012 р. було поставлено, а відповідачем прийнято товар на загальну суму 46442482,80 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи видатковими накладними № 19 від 18 грудня 2012 року, № 2 від 20 березня 2013 року та № 7 від 27 березня 2013 року, підписаними уповноваженими представниками сторін.

Однак, як зазначає позивач, в порушення умов договору №т15-143/ від 16.11.2012 р. відповідач поставлений товар не оплатив, в зв'язку з чим за ним утворилась заборгованість у сумі 46442482,80 грн., на яку позивачем на підставі ст. 625 ЦК України нараховано 10482424,50 грн. інфляційних втрат та 2460138,28 грн. 3% річних.

Заперечуючи проти задоволення позову, прокурор посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000259 від 10 квітня 2014 року за фактами розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» за період 2010-2014 рр., у тому числі - під час виконання сторонами умов договору №т15-143/ від 16.11.2012 р.

Вказане кримінальне провадження, за твердженням прокурора, стосується розкрадання державних коштів шляхом укладення договорів закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами з ТОВ «Турботрейд».

Як вбачається з наявного в матеріалах справи витягу з кримінального провадження № 0000259 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 23.06.2014 р. до вказаного реєстру було внесено відомості про те, що відповідно до договорів від 16.11.2012 р. за №№ т15-137/, т15-138/, т15-139/, т15-140/, т15-141/, т15-142/ та т15-143/, укладених між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Турботрейд», останньому було перераховано державні кошти на загальну суму 293563287 грн. за постачання систем вентиляції та кондиціонування повітря в укриттях ГПА ГТК-10І.

За специфікацією на поставку вказаних товарів, виробником систем вентиляції та кондиціонування повітря в укриттях ГПА ГТК-10І є ТОВ «Котрис».

Прокурор зазначає, що згідно з інформацією ТОВ «Котрис», між ТОВ «Котрис» та ТОВ «Турботрейд» були укладені договори від 23.11.2012 р. за №№ 446/12, 448/12, 450/12, 451/12, 452/12, 454/12 та 456/12, відповідно до яких ТОВ «Котрис» зобов'язувалося виконати роботи із збирання, налагодження та тестування систем вентиляції та кондиціонування повітря в укриттях ГПА ГТК-10І, з матеріалів та комплектуючих ТОВ «Турботрейд». Вартість робіт по кожному договору складає 350025,00 грн.

Відповідно до актів приймання-передачі за вищевказаними договорами від 30.11.2013 р. за № 10, від 04.12.2012 р. за № 3, від 12.03.2013 р. за № 6, від 30.11.2013 р. за № 12, від 12.03.2013 р. за № 7, від 30.11.2013 р. за № 11, від 04.12.2012 р. за № 2, від 15.02.2013 р. за № 2, від 12.03.2013 р. за № 5, від 12.03.2013 р. за № 3, від 21.11.2012 р. за № 8, від 30.11.2013 р. за № 13, від 04.12.2012 р. за № 1, від 14.12.2012 р. за № 6, від 15.02.2013 р. за № 1, від 30.11.2013 р. за № 14, від 14.12.2012 р. за № 5, від 12.03.2013 р. за № 4 та від 21.03.2013 р. за № 9, ТОВ «Турботрейд» передало ТОВ «Котрис» товарів для виконання робіт на загальну суму 254273390,00 грн.

Як зазначає прокурор, за офіційною інформацією, отриманою в ГУ Міндоходів у Донецькій області, розрахунки між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Турботрейд» по вищевказаним договорам здійснено в повному обсязі. Однак, як було встановлено, запасні частини до газоперекручувальних агрегатів типів ГТК-25І до складів філії ВРТП «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» не надходили, а системи вентиляції та кондиціонування повітря в укриттях ГПА ГТК-10І постачались не в повному обсязі.

З огляду на викладене, прокурор просить суд зупинити провадження у справі та направити матеріали справи № 911/1407/15 до органу досудового розслідування кримінального провадження № 0000259, оскільки матеріали справи № 911/1407/15 можуть містити факти щодо можливого розкрадання державних коштів.

З урахуванням викладеного, а також того, що прокурор заперечує факт поставки ТОВ «Турботрейд» запасних частин до газоперекачувальних агрегатів до складів філії ВРТП «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» за договором №т15-143/ від 16.11.2012 р., а наявними в матеріалах справи документами підтверджується факт порушення кримінального провадження № 0000259 за фактами розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» за період 2010-2014 рр. шляхом укладення договорів закупівлі товарів, робіт та послуг з ТОВ «Турботрейд», зокрема, договору про закупівлю товару за державні кошти №т15-143/ від 16.11.2012 р., господарський суд дійшов висновку, що в діях однієї із сторін спору можуть міститися ознаки дій, переслідуваних в кримінальному порядку.

Поряд з цим, як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0000259 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вищезазначене кримінальне провадження № 0000259 було порушено, зокрема, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» шляхом укладення договору про закупівлю товару за державні кошти №т15-143/ від 16.11.2012 р. за завищеними цінами з ТОВ «Турботрейд», у зв'язку з чим предмет спору в даній справі, а саме - стягнення заборгованості за договором про закупівлю товару за державні кошти №т15-143/ від 16.11.2012 р., пов'язаний з об'єктом злочинного посягання у кримінальному провадженні № 0000259.

Крім того, господарським судом взято до уваги, що прийняття рішення у даній справі без встановлення вказаних обставин може призвести до безпідставного стягнення з ПАТ «Укртрансгаз» на користь ТОВ «Турботрейд» державних коштів за товар, факт поставки якого перевіряється в рамках кримінального провадження. Водночас, доведення факту поставки входить до предмету доказування у даній господарській справі.

Як вже зазначалось, в клопотанні прокуратури Київської області про зупинення провадження у справі вказано, що за інформацією, отриманою в ГУ Міндоходів у Донецькій області, розрахунки між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Турботрейд» за вищевказаними договорами було здійснено в повному обсязі. Водночас, звертаючись з даним позовом до суду, позивач посилається на те, що розрахунки за товар взагалі не здійснені. При цьому, від встановлення факту здійснення або нездійснення розрахунків за договором також залежить вирішення зазначеного господарського спору.

Отже, без встановлення зазначених вище обставин господарський спір у справі № 911/1407/15 не може бути вирішено по суті.

За таких обставин, з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи суд дійшов висновку про необхідність надіслання матеріалів даної справи до першого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України для встановлення в рамках кримінального провадження № 0000259 наявності чи відсутності факту поставки позивачем відповідачу товару за договором про закупівлю товару за державні кошти №т15-143/ від 16.11.2012 р., здійснення розрахунків за договором та завищення сторонами договору цін на вказаний товар, і, в залежності від встановленого, наявності/відсутності в діях сторін договору ознак, переслідуваних у кримінальному порядку, та про зупинення провадження у справі до повернення її матеріалів з першого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь у судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів.

Керуючись ст. ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Матеріали справи № 911/1407/15 надіслати до першого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України (м. Київ, вул. Кловський узвіз, 36/1).

2. Зобов`язати перший слідчий відділ Управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України після перевірки повернути матеріали справи № 911/1407/15 до господарського суду Київської області та повідомити господарський суд Київської області про результати перевірки, зокрема, в частині встановлення в рамках кримінального провадження № 0000259 наявності чи відсутності факту поставки позивачем відповідачу товару за договором про закупівлю товару за державні кошти №т15-143/ від 16.11.2012 р., здійснення розрахунків за договором та завищення сторонами договору цін на вказаний товар, і, в залежності від встановленого, наявності/відсутності в діях сторін договору ознак, переслідуваних у кримінальному порядку.

3. Зупинити провадження у справі № 911/1407/15 до повернення матеріалів справи з першого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України.

Суддя В.М. Бабкіна