номер провадження справи 34/114/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.05.2015 Справа № 908/4309/14

Господарський суд Запорізької області у складі судді Науменка А.О., при секретарі Яровенко Г.В.

За участю представників: від позивача - не з'явився; від відповідача 1 - Борисенко А.О., довіреність № 1713 від 25.02.2015 р.; від відповідача 2 - не з'явився; від Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» - Кузнєцова М.І., довіреність № 09-32/130 від 12.03.2015 р.

Розглянув в судовому засіданні клопотання судового експерта Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи по справі № 908/4309/14,

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІС ФІНАНС» (04201, м. Київ, пр. Маршала Рокосовського, 3/4, електронна адреса: );

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор» (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27);

до відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Амстор» (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27);

про стягнення суми;

за зустрічним позовом (відповідача 2 за первісним позовом): Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Амстор» (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, буд. 27);

до відповідача (позивача за первісним позовом): Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІС ФІНАНС» (04201, м. Київ, пр. Маршала Рокосовського, 3/4, електронна адреса: );

про зміну договору поруки № 15-94/19-9352/05 від 18.02.2005 р. шляхом доповнення його п.п. 2.2.1, викладеним в редакції ТОВ «ТБ «Амстор»;

ВСТАНОВИВ:

Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» заявлено позовні вимоги до відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор», Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Амстор», про стягнення заборгованості за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 15-93/19-8616/05 від 18.10.2005 р. в сумі 72565263,21 грн., з яких: строкова заборгованість за кредитом - 211363790,70 рос.рублів, що за курсом НБУ, станом на 09.07.2014 р., становить 71578347,72 грн.; заборгованість за простроченими відсотками за користування кредитом - 2228126,63 рос.рублів, що за курсом НБУ, станом на 09.07.2014 р., становить 754555,08 грн.; заборгованість за нарахованими відсотками за період: з 01.07.2014 р. по 09.07.2014 р. - 668437,99 рос.рублів, що за курсом НБУ, станом на 09.07.2014 р., становить 366,53 гривень; пеня за простроченими відсотками - 5493,88 грн.; прострочена комісія становить 500 грн.

За результатами проведеного автоматичного розподілу позовна заява передана на розгляд судді Науменку А.О.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 27.10.2014 р. позовна заява прийнята до розгляду, порушено провадження у справі № 908/4309/14, якій присвоєно номер провадження 34/114/14, справу до розгляду в засіданні господарського суду призначено на 14.11.2014 р. В судовому засіданні 14.11.2014 р., на підставі ст. 77 ГПК України, оголошена перерва до 24.11.2014 р.

12.11.2014 р. до господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору - Об'єднання «Донецькпродторг» до відповідачів: 1. Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»; 2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор»; 3. Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Амстор», про визнання недійсним кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 15-93/19-8616/05 від 18.10.2005 р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 14.11.2014 р. у справі № 908/4309/14 зазначена позовна заява, на підставі п.п. 4, 5 ст. 63 ГПК України, повернута Об'єднанню «Донецькпродторг» без розгляду.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 19.11.2014 р., на підставі ст. 79 ГПК України, зупинено провадження у справі № 908/4309/14 до завершення процесуального розгляду Харківським апеляційним господарським судом апеляційної скарги Об'єднання «Донецькпродторг» на ухвалу господарського суду Запорізької області про повернення позовної заяви від 14.11.2014 р. по справі № 908/4309/14 та повернення матеріалів справи до господарського суду Запорізької області.

17.01.2015 р. матеріали справи № 908/4309/14 повернулись до господарського суду

Запорізької області.

16.01.2015 р. до господарського суду Запорізької області надійшла касаційна скарга Об'єднання «Донецькпродторг» на ухвалу господарського суду Запорізької області від 14.11.2014 р. та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 23.12.2014 р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 19.01.2015 р., на підставі ст. 79 ГПК України, у зв'язку з закінченням апеляційного провадження по справі № 908/4309/14, провадження у даній справі поновлено з 19.01.2015 р. та зупинено з 19.01.2015 р. до завершення процесуального розгляду Вищим господарським судом України касаційної скарги Об'єднання «Донецькпродторг» на ухвалу господарського суду Запорізької області від 14.11.2014 р. та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 23.12.2014 р. та повернення матеріалів справи до господарського суду Запорізької області.

23.02.2015 р. відповідно до ухвали Вищого господарського суду України від 09.02.2015 р. матеріали справи № 908/4309/14 повернулись до господарського суду Запорізької області.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 24.02.2015 р., на підставі ст. 79 ГПК України, у зв'язку з закінченням касаційного провадження по справі № 908/4309/14, провадження у даній справі поновлено з 16.03.2015 р., судове засідання призначено на 16.03.2015 р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 16.03.2015 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи відкладений на 01.04.2015 р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 01.04.2015 р., на підставі ст. 25 ГПК України, замінено позивача у справі № 908/4309/14 - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12, ідентифікаційний код юридичної особи: 00039002) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «АВІС ФІНАНС» (04201, м. Київ, пр. Маршала Рокосовського, 3/4, ідентифікаційний код юридичної особи: 38002308). Розгляд справи відкладений на 10.04.2015 р.

Ухвалою суду від 06.04.2015 р. прийнято для спільного розгляду з первісним позовом у справі № 908/4309/14 зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Амстор» до Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» про зміну договору поруки № 15-94/19-9352/05 від 18.10.2005 р., укладеного між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Амстор» шляхом доповнення його п.п. 2.2.1. викладеним в редакції, запропонованій ТОВ "ТБ «Амстор», а саме: «У зв'язку із проведенням на території Донецької та Луганської областей антитерористичної операції, відповідно до Указу виконуючого обов'язки Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014. Виконання зобов'язань Поручителем по погашенню заборгованості за Кредитним договором в обсязі, визначеному цим пунктом, відтерміновується до часу закінчення на території Донецької та Луганської областей антитерористичної операції», в судовому засіданні призначено до розгляду на 10 квітня 2015 р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 10.05.2015 р., на підставі ст. 25 ГПК України, замінено відповідача за зустрічним позовом у справі № 908/4309/14 - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12, ідентифікаційний код юридичної особи: 00039002) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "АВІС ФІНАНС" (04201, м. Київ, пр. Маршала Рокосовського, 3/4, ідентифікаційний код юридичної особи: 38002308). Розгляд справи відкладений на 10.04.2015 р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 10.05.2015 р. відмовлено у клопотанні відповідача-1 за первісним позовом про передачу справи за підсудністю у господарський суд Дніпропетровської області, оскільки підсудність у даній справі судом визначено вірно.

10.04.2015 р. на адресу господарського суду від ТОВ «Амстор» надійшло клопотання про призначення судової експертизи, вказане клопотання обґрунтовано тим, що матеріали справи складаються з великого обсягу документації (кредитний договір із доповненнями та змінами на підставі окремих документів та ін..), яка була надана позивачем за первісним позовом у якості обґрунтування позовних вимог. Крім того, умови договору кредитування декілька разів змінювалися (сума кредиту, відсоткова ставка та ін..). Тож, на думку відповідача-1, для правильного та вірного розрахунку суми заборгованості та прийняття господарським судом законного та обґрунтованого рішення, необхідно застосувати спеціальні знання для перерахування як суми основної заборгованості так і суми нарахованих штрафних санкцій, що дасть змогу встановити фактичну суму заборгованості за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 15-93/19-8616/05 від 18.10.2005 р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 10.04.2015 р., по справі № 908/4309/14 призначено судову економічну експертизу, проведення експертизи доручено експертам Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 17, офіс 361), зобов'язано відповідача-1 за первісним позовом - Товариство з обмеженою відповідальністю «Амстор» здійснити оплату за проведення судової експертизи. Провадження у справі зупинено до закінчення проведення судової земельно-технічної експертизи та надходження її висновку до господарського суду Запорізької області.

12.05.2015 р. до канцелярії господарського суду Запорізької області від судового експерта Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, в якому він просить надати наступні додаткові матеріали:

від Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»:

1. Положення про облікову політику.

2. Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій з юридичними особами.

3. Положення про кредитування юридичних осіб.

4. Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб, що діяли на момент укладення кредитних договорів.

5. Положення про Кредитний комітет банку; протоколи засідання кредитного комітету.

6. Виписку банку по рахунку № 7060 за період з 18.10.2005 р. по 10.07.2014.

7. Кредитну справу по Кредитному договору № 15-93/19-8616/05 від 18.10.2005 р. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

8. Акти звірки взаєморозрахунків; графіки погашення кредиту.

9. Додаткові угоди; додатки до кредитного договору.

10. Договір застави; договори поруки. договори страхування. договори гарантії.

11. Заяви на видачу готівки, заявки на отримання «Частки», заяви на отримання траншу; розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів; меморіальні ордери; платіжні доручення; документи по сплаті за розрахунково - касове обслуговування, комісії та інших платежів по кредитному договору; заяви на купівлю валюти, заяви про продаж іноземної валюти, квитанції та інші документи, що відносяться до Кредитної справи; меморіальні ордери на списання.

12. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

13. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №15-93/19-8616/05 від 18.10.2005 р. за період з 18.10.2005 р. по 10.07.2014 з первинними документами.

14. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №15-93/19-8616/05 від 18.10.2005 р. за період з 18.10.2005 по 10.07.2014, з первинними документами.

15. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору № 15-93/19-8616/05 від 18.10.2005 р. станом на 10.07.2014 р. в гривні та іноземній валюті (курс валют на дату розрахунку заборгованості).

Від Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Амстор»:

1. Статут.

2. Фінансову звітність за період 2005 р.-2014 р.

3. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору № 15-93/19-8616/05 від 18.10.2005 р. за період з 18.10.2005 р. по 10.07.2014 р.

4. Виписки банку по руху грошових коштів по поточному рахунку № 2600 за період з 18.10.2005 по 10.07.2014 р.

5. Платіжні документи.

6. Журнали-ордери, головна книга, за період 2005 р.-2014 р., де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 14.05.2015 р. провадження у справі поновлено з 22.05.2015 р., зобов'язано відповідача 1 у справі та Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» надати витребувані експертом документи, судове засідання призначено на 22.05.2015 р.

20.05.2015 р. до суду надійшло клопотання, в якому Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» у зв'язку з великим об'ємом запитуваної експертом і судом інформації та документів просить суд продовжити строк на підготовку документів, витребуваних ухвалою суду від 14.05.2015 р. на 45 днів.

За клопотанням представників позивача та відповідача 2, розгляд справи здійснювався без застосування засобів фіксації судового процесу.

Представник Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» підтримала подану до суду 20.05.2015 р. заяву та просила суд продовжити строк на підготовку документів на 45 днів.

Представник відповідача 2 надав документи: статут ТОВ «Амстор», листи Слідчого управління Відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: № 8 ек 332-20 від 14.04.2015 р., № 8 ек 332-12 від 17.03.2015 р.

Станом на момент судового засідання - 22.05.2015 р. Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» вимоги ухвали суду від 14.05.2015 р. не виконав, витребувані судом документи не надав посилаючись на неможливість у встановлений строк надати запитувані експертом документи.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 65 ГПК України суд з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду: зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження.

Відповідно до ст. 38 ГПК України встановлено, що сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Таким чином, враховуючи клопотання судового експерта та для забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору, суд вважає за необхідне частково задовольнити заяву Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» про продовження строку на підготовку документів на 45 днів та витребувати від Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) документи, встановивши строк для їх надання до 19.06.2015 р.

Також, слід витребувати документи і від відповідача 2 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Амстор» (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27), встановивши строк для їх надання до 19.06.2015 р.:

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Суд дійшов висновку про наявність підстав для зупинення провадження по даній справі на підставі п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України до отримання від Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та відповідача 2 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Амстор» вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 38, 65, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Зупинити провадження по справі № 908/4309/14 до отримання судом від Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та відповідача 2 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Амстор» витребуваних судовим експертом Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

2. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12), в порядку ст. 65 ГПК України надати суду у строк до19.06.2015 р.:

1. Положення про облікову політику.

2. Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій з юридичними особами.

3. Положення про кредитування юридичних осіб.

4. Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб, що діяли на момент укладення кредитних договорів.

5. Положення про Кредитний комітет банку; протоколи засідання кредитного комітету.

6. Виписку банку по рахунку № 7060 за період з 18.10.2005 р. по 10.07.2014.

7. Кредитну справу по Кредитному договору № 15-93/19-8616/05 від 18.10.2005 р. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

8. Акти звірки взаєморозрахунків; графіки погашення кредиту.

9. Додаткові угоди; додатки до кредитного договору.

10. Договір застави; договори поруки. договори страхування. договори гарантії.

11. Заяви на видачу готівки, заявки на отримання "Частки", заяви на отримання траншу; розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів; меморіальні ордери; платіжні доручення; документи по сплаті за розрахунково - касове обслуговування, комісії та інших платежів по кредитному договору; заяви на купівлю валюти, заяви про продаж іноземної валюти, квитанції та інші документи, що відносяться до Кредитної справи; меморіальні ордери на списання.

12. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

13. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №15-93/19-8616/05 від 18.10.2005 р. за період з 18.10.2005 р. по 10.07.2014 р. з первинними документами.

14. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №15-93/19-8616/05 від 18.10.2005 р. за період з 18.10.2005 по 10.07.2014, з первинними документами.

15. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору № 15-93/19-8616/05 від 18.10.2005 р. станом на 10.07.2014 р. в гривні та іноземній валюті (курс валют на дату розрахунку заборгованості).

3. Зобов'язати відповідача 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Амстор» (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27) надати суду у строк до 19.06.2015 р.:

1. Статут.

2. Фінансову звітність за період 2005 р.-2014 р.

3. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору № 15-93/19-8616/05 від 18.10.2005 р. за період з 18.10.2005 р. по 10.07.2014 р.

4. Виписки банку по руху грошових коштів по поточному рахунку № 2600 за період з 18.10.2005 по 10.07.2014 р.

5. Платіжні документи.

6. Журнали-ордери, головна книга, за період 2005 р. - 2014 р., де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

Звернути увагу на те, що суд має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за не надіслання у встановлений строк витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону (п. 5 ч. 1 ст. 83 ГПК України).

Витребувані документи необхідно завчасно подавати через канцелярію суду, копії документів слід засвідчувати відповідно до вимог п. 5.27 ДСТУ 4163-2003, згідно якого відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів: "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Суддя А.О.Науменко