ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12.05.15р. Справа № 904/3719/14

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Примак С.А.

при секретарі судового засідання Філіповська Є.В.

за участю представників сторін:

від кредитора: Хачікян М.П. (дов. №9065/9/04-64-10-24 від 27.03.15 р.);

від боржника: не з'явився;

в засіданні приймали участь:

ліквідатор - не з'явився.

розглянувши справу

за заявою Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного Управління Міндоходів у Дніпропетровській області

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСНАБ", м. Дніпропетровськ

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство ТОВ "АГРОСНАБ" перебуває на стадії ліквідації.

22.01.15 р. постановою господарського суду Дніпропетровської області припинено процедуру розпорядження майном боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСНАБ", 49000, м. Дніпропетровськ, вул.Молодогвардійська, буд.20А, . Припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСНАБ", 49000, м. Дніпропетровськ, вул.Молодогвардійська, буд.20А, по справі № 904/3719/14 арбітражного керуючого Назаренко Сергія Анатолійовича (18029, м.Черкаси, вул. Сумгаїтська, 7, свідоцтво №563 від 10.04.13р.). Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОСНАБ", 49000, м. Дніпропетровськ, вул.Молодогвардійська, буд.20А, - визнано банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців до 22.01.16р. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСНАБ", 49000, м. Дніпропетровськ, вул.Молодогвардійська, буд.20А, призначено арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну (18029, м.Черкаси, вул. Сумгаїтська,7, свідоцтво №548 від 10.04.13р.).

01.04.15р. ухвалою господарського суду призначено заяву Назаренко С.А. про заміну сторони правонаступником на 21.04.15 р.

08.04.15р. до господарського суду надійшла апеляційна скарга Лівобережної об`єднаної державної інспекції м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.15р. по справі № 904/3719/14.

08.04.15р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області зупинено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСНАБ", м.Дніпропетровськ.

08.04.15р. супровідним листом господарського суду Дніпропетровської області справа була направлена, у зв'язку з надходженням апеляційної скарги, до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

16.04.15р. ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду відмовлено Лівобережній об'єднаній державній податковій інспекції м.Дніпропетровська головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області у прийнятті апеляційної скарги на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.15р.

20.04.15р. справа повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.

20.04.15р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області поновлено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСНАБ", м. Дніпропетровськ.

14.04.15р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшло клопотання, в якому просить витребувати інформацію у ПАТ КБ "ПриватБанк".

21.04.15 р. ухвалою господарського суду призначено розгляд клопотання ліквідатора на 12.05.15р.

Розглянувши у судовому засіданні клопотання ліквідатора, господарський суд встановив наступне.

14.04.15 р. ліквідатор подав до господарського суду клопотання про витребування у ПАТ КБ "Приватбанк" інформації.

12.05.15 р. ліквідатор подав до господарського суду уточнення до клопотання, в якому просить суд розглянути клопотання в частині:

- витребування у ПАТ КБ "ПриватБанк" інформації про рух коштів по рахункам №0447 та №1503 за період з 2008 року по 2009 рік; №2627 та №3870 за період з 2008 року по 2015 рік із зазначенням сум, дат проведення трансакцій, призначення платежів, назв, ідентифікаційних кодів, номерів рахунків, найменування банків (їх МФО) платників та одержувачів коштів;

- чи видавалися чекові книжки для зняття готівки з вищевказаних рахунків товариства (у випадку якщо видавались вказати хто їх отримував та надати всю інформацію про випадки зняття готівки по чекам з копіями самих чеків);

- чи видавались посадовим особам товариства пластикові картки для зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків (якщо видавались вказати номера цих карток, прізвище, ім'я, по батькові їх власників та надати всю інформацію про випадки зняття готівки з використанням карток);

- чи отримувались товариством кредити у банку (якщо отримувались надати всю інформацію про такі випадки з копіями відповідних документів, а також повідомити розміри виданих кредитів, погашених товариством сум кредитів, боргу товариства перед банком по отриманим кредитам);

- чи надавалось ТОВ "АГРОСНАБ" для отримання кредиту майно в заставу банку (у випадку якщо надавалось, надати інформацію про такі випадки з копіями відповідних документів);

- витребувати у ПАТ КБ "ПриватБанк" належним чином засвідчені копії карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "АГРОСНАБ" за період з 2008 по 2015 роки.

Згідно п. 4 ст. 65 Господарського процесуального кодексу України з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для виявлення майна, грошових коштів боржника та кредиторської заборгованості перед банківською установою, господарський суд вважає за необхідне зобов'язати ПАТ КБ "ПриватБанк" надати відповідну інформацію.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 32, 38, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Зобов'язати ПАТ КБ "ПриватБанк" (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) протягом місяця направити на адресу господарського суду Дніпропетровської області інформацію:

- про рух коштів по рахункам №0447 та №1503 за період з 2008 року по 2009 рік; №2627 та №3870 за період з 2008 року по 2015 рік із зазначенням сум, дат проведення трансакцій, призначення платежів, назв, ідентифікаційних кодів, номерів рахунків, найменування банків (їх МФО) платників та одержувачів коштів;

- чи видавалися чекові книжки для зняття готівки з вищевказаних рахунків товариства (у випадку якщо видавались вказати хто їх отримував та надати всю інформацію про випадки зняття готівки по чекам з копіями самих чеків);

- чи видавались посадовим особам товариства пластикові картки для зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків (якщо видавались вказати номера цих карток, прізвище, ім'я, по батькові їх власників та надати всю інформацію про випадки зняття готівки з використанням карток);

- чи отримувались товариством кредити у банку (якщо отримувались надати всю інформацію про такі випадки з копіями відповідних документів, а також повідомити розміри виданих кредитів, погашених товариством сум кредитів, боргу товариства перед банком по отриманим кредитам);

- чи надавалось ТОВ "АГРОСНАБ" для отримання кредиту майно в заставу банку (у випадку якщо надавалось, надати інформацію про такі випадки з копіями відповідних документів);

- належним чином засвідчені копії карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "АГРОСНАБ" за період з 2008 по 2015 роки.

Суддя С.А. Примак