ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"05" травня 2015 р. № 11/5027/429/2011

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Фінанси» м.Київ

До - приватного підприємця ОСОБА_1 м. Чернівці

До - Садгірського відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції

До - публічного акціонерного товариства «Сведбанк» м.Київ

Про заміну сторони виконавчого провадження у справі

За позовом публічного акціонерного товариства «Сведбанк» м.Київ
до відповідача приватного підприємця ОСОБА_1 м. Чернівці
про стягнення грошового боргу шляхом звернення стягнення на предмет застави на суму 359143,05 грн.

Суддя С.М. Гушилик

За участю представників:
Від заявника - Паладійчук А.В. - представник (дов. від 10.12.2014р.)
Від позивача - не з'явився Від відповідача - ОСОБА_3 - представник (дов. від 29.10.2013р.) Від органу ДВС - не з'явився

СУТЬ СПОРУ: Рішенням господарського суду Чернівецької області від 30.05.2011 у справі №11/5027/429/2011 задоволено позов ПАТ «Сведбанк» та в рахунок погашення заборгованості приватного підприємця ОСОБА_1, (АДРЕСА_1, ідент.код НОМЕР_1) у сумі 347819,13 грн., з них: заборгованість по кредиту 237519,95 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом - 85798 грн. та пеню за порушення строків погашення кредиту в сумі 24501,18 грн. перед Публічним акціонерним товариством «Сведбанк», (м.Київ, вул. С.Петлюри, 30, ) за кредитним договором №2506/0707/97-004 від 22.07.2007 року звернуто стягнення на заставлене майно.

На виконання зазначеного рішення 09.06.2011 року видано наказ.

01.07.2011 року Постановою державного виконавця Садгірського відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції відкрито виконавче провадження № 27335474.

31.03.2015 року на адресу суду від ТОВ «Вердикт Фінанси» м. Київ надійшла заява про заміну сторони у виконавчому провадженні, а саме: замінити сторону (кредитора) виконавчого провадження №27335474 - ПАТ «Сведбанк» (код 19356840, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В) на нового кредитора - ТОВ «Вердикт Фінанси» (код 36698193, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки 15/15).

В обґрунтування своєї заяви ТОВ «Вердикт Фінанси» посилається на те, що 02.02.2012 року між ним та ПАТ «Сведбанк» укладено договір факторингу № 11. У відповідності до якого ПАТ «Сведбанк» передав ТОВ «Вердикт Фінанси» свої права вимоги заборгованості по кредитних договорах від боржників, зазначених у Реєстрі заборгованості боржників, право на вимогу якої належить банку.

Ухвалою суду від 31.03.2015 року розгляд заяви було призначено в судовому засіданні на 15.04.2015 року.

В своєму відзиві на заяву про заміну сторони виконавчого провадження представник відповідача проти її задоволення заперечив, посилаючись на наступне.

- у заявника відсутні докази, що він набув право вимоги саме за тим кредитним договором, на підставі якого винесено рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки та відкрито виконавче провадження;

- ТОВ «Вердикт Фінанси» не є правонаступником ПАТ «Сведбанк», отже не є стороною у виконавчому провадженні, відповідно не має права звертатись з заявою про заміну сторони у виконавчому провадженні;

- факторинг не передбачає уступку прав вимоги за вже винесеним рішенням на користь Клієнта (ПАТ «Сведбанк»), а тим більше уступку прав вимоги у виконавчому провадженні. Отже, враховуючи, що ПАТ «Сведбанк» використав своє право вимоги, він не міг продати це право вимоги.

Ухвалою суду від 15.04.2015 року розгляд заяви було відкладено на 23.04.2015 року за клопотанням представника відповідача.

Ухвалою суду від 23.04.2015 року розгляд справи було відкладено на 05.05.2015 року.

При цьому ухвалами суду неодноразово було зобов'язано заявника надати оригінал договору факторингу №11 від 02.02.2012 року разом з усіма додатками для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії додатків до договору факторингу № 11 від 02.02.2012р. (акти приймання-передачі Реєстру Заборгованості Боржників, Реєстр заборгованості боржників (п.2.1 договору факторингу № 11 від 02.02.12р.); докази реалізації п.2.4 договору факторингу № 11 від 02.02.2012 року; письмове повідомлення про відступлення прав вимоги та докази його направлення боржнику (п.2.5 договору факторингу № 11 від 02.02.12р.) для приєднання до матеріалів справи.

24.04.2015 року представник заявника надав суду письмові пояснення на відзив представника боржника на заяву про заміну сторони виконавчого провадження, а також нотаріально посвідчену копію Договору про відступлення прав за договором застави від 02.02.2012 року, нотаріально посвідчену копію Договору факторингу №11 від 02.02.2012 року та нотаріально посвідчену копію реєстру боржників від 02.02.2012 року.

05.05.2015 року в судовому засіданні сторони надали свої пояснення по суті заявлених вимог.

Представник органу Державної виконавчої служби в судове засідання не з'явився, письмових пояснень суду не надав.

Розглянувши подану заяву від 31.03.2015 року про заміну сторони виконавчого провадження, заслухавши представників сторін, проаналізувавши наявні в матеріалах справи докази та чинне законодавство суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даної заяви з наступних підстав.

30.05.2011 року господарський суд Чернівецької області прийняв рішення по справі № 11/5027/429/2011 яким задовольнив позов Публічного акціонерного товариства «Сведбанк» до відповідача фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 стягнувши з останнього 347819,13 грн., з них: заборгованість по кредиту 237519,95 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом - 85798 грн. та пеню за порушення строків погашення кредиту в сумі 24501,18 грн.

09.06.2011 року господарським судом Чернівецької області на виконання рішення було видано стягувачу відповідний наказ.

01.07.2011 року Постановою державного виконавця Садгірського відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції відкрито виконавче провадження № 27335474.

Відповідно до наданих заявником документів, 02.02.2012р. між Публічним акціонерним товариством «Сведбанк», який є правонаступником ВАТ «Сведбанк», (далі - Банк або Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вердикт Фінанс» (далі - Фактор) було укладено договір факторингу № 11 згідно з умовами якого клієнт відступає Факторові свої Права Вимоги Заборгованості по кредитних договорах від Боржників, зазначених у Реєстрі Заборгованості Боржників, право на вимогу якої належить Клієнту на підставі Документації, а Фактор набуває Права Вимоги такої заборгованості від Боржників та передає Клієнту за плату грошові кошти в розпорядження у розмірі, що становить Ціну продажу та в порядку, передбаченому даним договором.

Відповідно до п.2.3 договору перехід від Клієнта до Фактора Прав Вимоги Заборгованості Боржників відбувається в момент отримання по Акту прийому-передачі Реєстру Заборгованості Боржників, після чого Фактор стає новим кредитором по відношенню до Боржників стосовно Заборгованостей та набуває відповідні Права Вимоги. Складений, підписаний Сторонами та скріплений їх печатками Акт прийому-передачі Реєстру Заборгованості, за формою, встановленою в додатку №2 до цього договору, підтверджує факт переходу від Клієнта до Фактора Прав Вимоги Заборгованості. Реєстр Заборгованості Боржників надається Фактору в двох оригіналах, а також в електронному вигляді, за формою, встановленою Додатком №5 до цього Договору, про що Сторони підписують Акт прийому-передачі, що є Додатком № 6 цього Договору.

Як вбачається з п.2.5 Договору, банк зобов'язується протягом 5 (п'яти) робочих днів, наступних за розрахунковою датою та датою укладення правочину щодо відступлення права вимоги за договорами забезпечення, надіслати письмові повідомлення боржникам про відступлення банком Фактору прав вимоги заборгованості та відповідно права вимоги за договорами забезпечення, підготовлені за формою, встановленою в Додатку №3 до цього договору. Банк зобов'язується самостійно (без участі Фактора) забезпечити надіслання (рекомендованим листом) або вручення Боржникам, від імені Банку письмових повідомлень про відступлення Фактору Прав вимоги Заборгованостей та Права Вимоги за договорами забезпечення. Письмові повідомлення про відступлення Банком Фактору Права Вимоги Заборгованості та Права Вимоги за Договорами забезпечення можуть бути вручені Банком Боржнику особисто під розпис. Копії письмових повідомлень і документи, що підтверджують їх відправлення Боржникам, Банк передає Фактору не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів, наступних за Розрахунковою Датою та датою укладення правочину щодо відступлення Права Вимоги за Договорами забезпечення. Фактор компенсує Клієнту 50% (п'ятдесят відсотків) витрат, понесених на поштові відправлення письмових повідомлень Боржникам, що підлягають направленню згідно цього пункту цього Договору, на підставі рахунку, виставленого Клієнтом протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту відправлення повідомлень Боржникам. До рахунку в обов'язковому порядку додаються копії фіскальних чеків, що підтверджують понесені Клієнтом витрати. Разом з рахунком Клієнт передає Фактору підписані екземпляри Акту приймання-передачі наданих послуг, який підписується та повертається Фактором Клієнту протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його одержання. Оплата рахунку здійснюється протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту його отримання Фактором на рахунок, який вкаже Клієнт.

Згідно ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до ст.ст. 32, 33, 34 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до чинного законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За правилами ч.1 ст.36 ГПК України письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Згідно приписів ч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатись зведені облікові документи. Статтею 1 вказаного Закону визначено, що первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Тобто факт проведення позивачем у справі господарських операцій, що стосуються виконання ним грошових зобов'язань, повинен підтверджуватись первинними бухгалтерськими документами.

Частиною 2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» встановлено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Заявником всупереч вищенаведеним нормам не надано суду належних доказів передачі йому прав вимоги заборгованості від стягувача до боржника за договором факторингу (відсутня первинна бухгалтерська документація), а саме: акт прийому-передачі Реєстру заборгованості боржників (за формою додатку № 2) (п. 2.3 договору); докази реалізації п. 2.4 договору факторингу № 11 від 02.02.2012 року; письмове повідомлення про відступлення прав вимоги та докази його направлення боржнику ( п. 2.5 договору факторингу № 11 від 02.02.12 р.).

Посилання заявника на договір факторингу № 11 не є доказом заміни кредитора в зобов'язанні у розумінні правил ст. 25 Господарського процесуального кодексу України.

Таким чином, керуючись ст.ст. 25, 32, 33, 34, 36, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Фінанс» про заміну сторони у виконавчому провадженні по справі № 11/5027/429/2011 відмовити.

Суддя С.М. Гушилик