ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

14.05.15р. Справа № 904/7816/13
Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

при секретарі судового засідання Штефан В.П.

за участю представників сторін:

від кредитора: Борисенко А.О. - представник ПАТ "УкрСиббанк", довіреність № 33-22/2062 від 26.01.15р.

Самаріна Л.В. - представник ПАТ "БТА Банк", довіреність № 12 від 23.01.15р.

Овсяникова Л.О. - представник ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, довіреність № 96/04-61-10-39 від 06.01.2015р.

від боржника: Козаченко В.М. - ліквідатор

розглянувши справу

за заявою Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк", м. Харків

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства з іноземною інвестицією "ВЕНТА УКРАЇНА", м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Білостоцького, буд. 159

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства з іноземною інвестицією "ВЕНТА УКРАЇНА", м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Білостоцького, буд. 159 () порушено 24.10.13року за заявою кредитора відповідно до загальної процедури.

Постановою господарського суду від 06.03.14р. боржника визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура у справі, ліквідатором у справі призначено арбітражного керуючого Козаченко Володимир Михайлович, свідоцтво № 990 від 30.05.13р., м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 6, кв.29.

06.03.15р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства з іноземною інвестицією "ВЕНТА УКРАЇНА", м. Дніпропетровськ надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.15р. призначено судове засідання для розгляду клопотання за участю ліквідатора та представників кредиторів, зобов'язано ліквідатора подати звіт про хід здійснення ліквідаційної процедури.

06.04.15р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Ухвалою господарського суду від 07.04.15р. строк ліквідаційної процедури продовжено до 14.05.15р., судове засідання призначено на 14.05.15р., зобов'язано ліквідатора доопрацювати звіт ліквідатора і всі додатки до звіту подати до справи до 14.05.15р., явку ліквідатора, представників кредиторів у судове засідання визнано обов'язковою.

13.05.15р. ліквідатор подав до справи до банкрутства додатки до звіту ліквідатора, однак ним не подано ліквідаційного балансу банкрута, що згідно з ч.1 ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" є одним із основних додатків до звіту ліквідатора.

У судовому засідання 14.05.15р. представник ПАТ "БТА Банк" повідомив, що банк має заперечення при затвердженні ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора, які стосуються наступного.

В ході ліквідаційної процедури ліквідатором - Козаченком В.М., встановлена відсутність майна, в тому числі заставного, яке мало би скласти ліквідаційну масу для задоволення вимог кредиторів. З цього приводу ліквідатором подано до ГУМВС України у Дніпропетровській області заяву про вчинені злочини, передбачені ст. ст. 191, 219, 365 Кримінальним кодексом України, за якою було відкрито кримінальне провадження № 0001571.

За результатами розгляду вищезазначеної заяви кримінальне провадження було закрите Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 28 Кримінального процесуального кодексу України (у зв'язку з відсутністю події кримінального правопорушення).

Кредитор вважає, що закриття кримінального провадження за фактами відсутності заставного майна боржника відбулось через неправильну кваліфікацію заявником (арбітражним керуючим) протиправних дій колишнього керівництва ТОВ СП з II "Вента Україна" (що знайшло своє відображення у постанові про закриття кримінального провадження).

В даному випадку в діях колишнього керівництва боржника, на думку кредитора наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України (відчуження, приховування або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном, особою, якій це майно ввірено).

Вищезазначені обставини підлягають обов'язковому з'ясуванню і перевірці правоохоронними органами, що в подальшому може дати підстави для покладення на засновників (учасників) боржника - юридичної особи субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника (ч. 5 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

Окрім того, у відповідності до ч. 6 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Оскільки колишнє керівництво боржника ухилилося від виконання вищезазначених обов'язків, арбітражний керуючий був зобов'язаний звернутися до правоохоронних органів із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 357 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення документів, штампів чи печаток, а так само їх умисне знищення, пошкодження чи приховування).

Тому кредитор стверджував, що ліквідатором по даній справі не було здійснено всіх необхідних дій, направлених на пошук майна боржника та формування ліквідаційної маси, що спричинило виведення нульового балансу ТОВ СП з II "Вента Україна" і, як наслідок, порушення прав кредиторів у справі. Зважаючи на це, кредитор просив у затвердженні звіту ліквідатора відмовити, продовжити ліквідаційну процедуру.

Представник ПАТ "УкрСиббанк" проти відкладення розгляду звіту заперечував, посилаючись на те, що зволікання із затвердженням звіту ліквідатора призводить до збитків кредиторів.

Господарський суд, враховуючи всі обставини даної справи, значну суму заборгованості банкрута перед кредиторами, відсутність заставного майна банкрута, керівних органів, бухгалтерської та іншої документації банкрута, вважає передчасним затвердження звіту ліквідатора, тому вважає за доцільне зобов'язати ліквідатора та ПАТ "БТА Банк" звернутися до правоохоронних органів із заявами про перевірку наявності в діях посадових осіб банкрута ознак злочинів, передбачених ст.ст. 357, 388 Кримінального кодексу України. Докази звернення та наслідків проведеної перевірки подати до справи про банкрутство.

Для повного та всебічного вивчення питань щодо наявності (відсутності) заставного майна, господарський суд вважає за необхідне зобов'язати ПАТ "БТА Банк" у строк до 01.06.15р. подати для долучення до справи про банкрутство копії документів кредитної справи стосовно перевірки збереження заставного майна, вжиття заходів по його реалізації, зверненню до правоохоронних органів із заявами про незаконне відчуження цього майна тощо.

Ліквідатор має подати для долучення до справи про банкрутство оформлений у відповідності до вимог чинного законодавства ліквідаційний баланс.

Строк ліквідаційної процедури слід продовжити до дати судового зсідання.

Керуючись ст.ст. 53, 86 ГПК України, ст.ст. 40, 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Продовжити строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства з іноземною інвестицією "ВЕНТА УКРАЇНА", м. Дніпропетровськ до 07.07.15р.

Розгляд звіту ліквідатора відкласти на 07.07.15р. на 10:00 год., каб. № 3-201.

Зобов'язати ліквідатора банкрута та ПАТ "БТА Банк" звернутися до правоохоронних органів із заявами про перевірку в діях посадових осіб банкрута ознак злочинів, передбачених ст.ст. 357, 388 Кримінального кодексу України. Докази звернення та наслідків перевірки подати для долучення до справи про банкрутство.

Зобов'язати ПАТ "БТА Банк" у строк до 01.06.15р. подати для долучення до справи про банкрутство копії документів кредитної справи стосовно перевірки збереження заставного майна, вжиття заходів по його реалізації, зверненню до правоохоронних органів із заявами про незаконне відчуження цього майна тощо.

Зобов'язати ліквідатора подати належним чином оформлений ліквідаційний баланс банкрута.

Явку ліквідатора, представників кредиторів у судове засідання визнати обов'язковою.

Суддя Н.М. Камша