РІШЕННЯ

"21" квітня 2015 р.Справа № 10/14-246
Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Півторака М.Є.

За участю секретаря судового засідання Клим Т.П.

розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Спільного українсько-американського підприємства у формі ЗАТ „Поля", м. Тернопіль, вул. Гайова, 44 ( поштова адреса АДРЕСА_1, ліквідатор Степанов В.В. )

до відповідача: Першої Тернопільської державної нотаріальної контори, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1;

Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Головне управління юстиції у Тернопільській області, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8

За участю представників:

Позивача: Степанова В.В. - ліквідатора банкрута, постанова суду від 30.03.2007 року;

Відповідача: Боберськоїх О.А. - консультанта Першої Тернопільської державної нотаріальної контори , довіреність № 1196/01-16 від 03.04.2015 року ;

Третьої особи :Ванкевич О.О. - головного спеціаліста відділу з питань нотаріату головного територіального управління юстиції у Тернопільській області , довіреність № 1-21/3444 від 02.04.2015 року ; Шпит І.П.- завідувач сектору судової роботи та міжнародного співробітництва, довіреність № 1-21/2683 від 11.03.2015р.

Представникам сторін у судовому засіданні роз'яснено їх процесуальні права та обов'язки відповідно до статей 20,22,27,81-1 Господарського процесуального кодексу України.

За відсутності відповідного клопотання сторін технічна фіксація судового процесу не здійснюється.

Суть справи: Спільне українсько-американське підприємство у формі ЗАТ „ Поля ", м. Тернопіль звернулося до господарського суду Тернопільської області з позовною заявою до Першої Тернопільської державної нотаріальної контори, м. Тернопіль про зобов'язання прийняти кошти в депозит в сумі 288 318, 18 грн. для передавання компанії США «POLA INC» 508 Рарітан Стріт, Сайревіль, Нью Джерсі 08872, США; відшкодування витрат позивача по сплаті державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу просить покласти на відповідача.

В обґрунтування заявлених вимог посилається на вимоги Закону України " Про господарські товариства " , зокрема , статті 21,24,39 , а також статтю 537 ЦК України та зазначає , що ліквідатор звертався до відповідача з заявами № 12/5 від 15.12.2008 року та 1/3 від 05.01.2009 року ; № 1/7 від 19.01.2009 року , в яких просив Першу Тернопільську державну нотаріальну контору прийняти від СУАП ЗАТ " Поля " в депозит грошові кошти для передачі компанії США "POLA INC " 508 Рарітан Стріт , Сайревль , Нью Джерсі , 08872 США в сумі 288318,18 грн. ( копія заяв знаходяться в матеріалах справи ) . Однак , станом на 12 лютого 2009 року відповідачем не надано відповіді на заяву як і не надано згоди на прийняття грошових коштів СУАП ЗАТ " Поля " м. Тернопіль .

Ухвалою господарського суду від 16.02.2009 року порушено провадження у справі та призначено її до розгляду о 16 годині 03.03.2009 року .

Ухвалою господарського суду від 03.03.2009 року залучено до участі у справі в якості третьої особи , яка не заявляє самостійних вимог Головне управління юстиції у Тернопільській області м. Тернопіль вул. Грушевського , 8.

У відзиві на позов №910/01-14 від 03.04.2009 року Перша Тернопільська державна нотаріальна контора м. Тернопіль заперечує заявлені вимоги і вказує , що при прийнятті грошових коштів у депозит контора зобов'язана діяти відповідно приписів Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України ( пункти 278-281 ) , а саме за заявою заінтересованої сторони . Чинна Інструкція передбачає вимоги , яким повинна відповідати заява , що подається в нотаріальну контору .

Про надходження грошових сум нотаріус повідомляє кредитора і на його вимогу видає належні грошові суми . Якщо боржник не вказав адресу кредитора і нотаріусу ця адреса не відома , боржник попереджається , що повідомлення кредитора про внесення грошових сум у депозит є його обов'язком.

Далі зазначає , що вказана інформація була доведена позивачу у письмовій формі листами № 5638/2-21 від 31.12.2008року ; № 13/2-21 від 13.01.2009 року ; № 187/2-21 від 23.01.2009 року . Однак , представник позивача у нотаріальну контору не прибув і не подав належно оформлену заяву .

Вважає вимоги ЗАТ " Поля " безпідставними та такими , що не підлягають до задоволення . Просить в позові відмовити .

У відзиві на позов № 1262/01-17-09 від 03.04.2009 року Головне управління юстиції у Тернопільській області заперечує заявлені вимоги і вказує , що Перша Тернопільська нотаріальна контора тричі повідомляла ліквідатора Степанова В.В. , що приймання грошових коштів у депозит для передавання кредитору здійснюється за заявою заінтересованої сторони , однак він на листи не зреагував і не прибув у нотаріальну контору для вчинення нотаріальної дії - зарахування на депозит грошових коштів , оскільки вчинити таку нотаріальну дію заочно листуванням ( без встановлення особи заявника за паспортом чи іншим документом , перевірки справжності підпису заявника ) нотаріус не має права.

Також посилається на приписи статті 537 ЦК України .

Ухвалою господарського суду від 13.04.2009 року зупинено провадження у справі в порядку статті 79 ГПК України , для витребування від позивача ( від імені якого діє ліквідатор Степанов В.В. ) доказів правосуб'єктності юридичної особи , а саме компанії США " ПОЛА , ІНК " ( сертифікат реєстрації , витяг з торгового реєстру тощо ) із зазначенням її місцезнаходження ( органів її управління ) , з урахуванням вимог статті 13 Закону України " Про міжнародне приватне право" ( Документи , що видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі , визнаються дійсними в Україні у разі їх легалізації , якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України

Ухвалою господарського суду від 03 квітня 2015 року поновлено провадження у справі № 10/14-246.

Згідно усного клопотання представника відповідача в судовому засіданні оголошувалася перерва до 15 годин 30 хвилин 16 квітня 2015 року та 09 год. 45 хвилин 21.04.2015 року в порядку статті 77 ГПК України .

Ухвалою господарського суду від 16.04.2015 року здійснено правонаступництво третьої особи у справі № 10/14-246 з 16 квітня 2015 року, замінивши Головне управління юстиції у Тернопільській області на його правонаступника : Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області м. Тернопіль вул. Грушевського ,8, .

В судовому засіданні 21.04.2015 року оголошено вступну та резолютивну частину рішення згідно приписів статті 85 ГПК України .

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи представників позивача , заперечення відповідача та третьої особи господарський суд встановив наступне:

Згідно статті 1 ГПК України підприємства, установи, організації мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом свої порушених або оспорюваних і охоронюваних законом інтересів.

Статтею 20 Господарського Кодексу України встановлено, що кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Зазначена стаття визначила шляхи захисту прав та законні інтересів зазначених суб'єктів.

Стаття 16 Цивільного Кодексу України також визначає, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу та визначає способи захисту цивільних прав та інтересів.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом ( частина друга п. 1 ст. 16 ЦК України )

Згідно з ч. 2 ст. 21 ГПК України позивачами є підприємства та організації, що подали позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Позивач по справі - Спільне українсько-американське підприємство у формі ЗАТ "Поля", місцезнаходження якого м. Тернопіль, вул. Гайова, 44, є юридичною особою, яке зареєстроване у встановленому законом порядку і включене до ЄДРПОУ, ідентифікаційний код 31195733, що підтверджується Спеціальним витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців тому наділене правом на звернення до суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів.

Відповідач по справі - Перша Тернопільська державна нотаріальна контора, місцезнаходження якої м. Тернопіль, вул. Коперника, 1 є юридичною особою, яка включена до ЄДРПОУ, ідентифікаційний код 02900587 що підтверджується Спеціальним витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців .

Відповідно до статті 54 Господарського процесуального кодексу України, звертаючись з позовом до господарського суду, позивач самостійно визначає в позові предмет позову та його підстави, тобто, ті обставини, якими він обґрунтовує поданий позов; розглядаючи справу, господарський суд не може вийти за межі зазначених у позові предмету та підстав, за винятком випадків, прямо передбачених процесуальним законодавством.

Спільне українсько-американське підприємство у формі ЗАТ "Поля", м. Тернопіль визначило спосіб захисту свого права як зобов'язання відповідача вчинити дії, а саме прийняти в депозит кошти в сумі 288 318,18 грн.

Суд вважає, що обраний позивачем спосіб захисту права є таким, що відповідає статтям 15, 16 Цивільного кодексу України.

Вказавши відповідачем у справі Першу Тернопільську державну нотаріальну контору, місцезнаходження якого м. Тернопіль вул. Коперника,1 Спільне українсько-американське підприємство у формі ЗАТ " Поля ", вважає, що вказана юридична особа порушила його права.

Як вбачається із матеріалів справи, Постановою арбітражного суду Тернопільської області у справі № 10/Б-888 від 30 березня 2007 року Спільне українсько-американське підприємство у формі ЗАТ "Поля" відповідно до статей 22-24 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено його ліквідатором Степанова В.В., жителя м. Тернопіль.

Статтею 25 вищезазначеного Закону визначено повноваження ліквідатора, якими, зокрема, є: здійснення інвентаризації та оцінки майна банкрута згідно з законодавством; реалізація майна банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів у порядку, передбаченому цим Законом.

Як вказує ліквідатор Спільного українсько-американського підприємства у формі ЗАТ "Поля" після задоволення вимог кредиторів по справі №10/Б-888 залишились грошові кошти, одержані від продажу майна банкрута.

У поданій до суду позовній заяві ліквідатор Спільного українсько-американського підприємства у формі ЗАТ "Поля" Степанов В.В. вказує , що ліквідаційна процедура у справі № 10/Б-888 завершується : після задоволення вимог кредиторів по справі залишилися грошові кошти, одержані від продажу майна банкрута.

Статтею 32 Закону України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом " встановлено, що після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс для затвердження.

У судовому засіданні ліквідатор Степанов В.В. пояснив , що ЗАТ вже може бути ліквідоване в силу приписів п. 3 ст. 31 вищезазначеного Закону, проте залишилися кошти від продажу майна банкрута.

Статтею 21 Закону України «Про господарські товариства» встановлено, що грошові кошти , що належать товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками товариства у порядку і на умовах, передбачених цим Законом та установчими документами.

Згідно п. 5.4.2. Статуту СУАП у формі ЗАТ " Поля " в утворенні статутного фонду товариства приймали участь : Компанія США " POLA , INC " та ОСОБА_5 .

Позивач стверджує , що ОСОБА_5 отримала належний їй внесок до статутного фонду СУАП ЗАТ " ПОЛЯ " , проте обов'язки ліквідатором повністю не виконано і ліквідаційна процедура не завершена , оскільки не перераховано кошти компанії США , як її внесок до статутного фонду .

Ліквідатор Степанов В.В. стверджує , що ним виконані всі належні дії по розшуку Компанії та її повідомлення про повернення внеску до статутного фонду Товариства : 21.08.2008 року та 25.09.2008 року були надіслані письмові повідомлення на адресу компанії про повернення ліквідатором внеску до статутного фонду товариства , однак , за вказаним адресом вона відсутня , про що свідчать повернення рекомендованих листів з відповідною відміткою і вважає , що зазначене є достатньою підставою для внесення боргу на депозитний рахунок до нотаріуса , що відповідає вимогам статті 537 ЦК України .

Як вказано у розділі 1 " Загальні положення " Статуту спільного українсько-американського підприємства у формі закритого акціонерного товариства " П О Л Я " , зареєстрованого торгово - реєстраційною палатою Тернопільської міської ради 30.10.2000 року акціонерами ЗАТ є :

-1.Компанія США " POLA , INC " в особі Президента Богдана Ясінського ;

2.ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_1, виданий 14 грудня 1999 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України в Львівській області .

Листом № 31-31 від 20.08.2008 року Головне управління статистики у Тернопільській області повідомило ліквідатора Степанова В.В. , що згідно даних ЄДРПОУ Тернопільської області юридична адреса компанії США " ПОЛА , ІНК " , засновника спільного Українсько-Американського підприємства у формі закритого акціонерного товариства " ПОЛЯ " : 508 Рарітан Стріт , Сайревіль , Нью Джерсі 08872 ( копія листа знаходиться в матеріалах справи ) .

Статтею 74 Закону України " Про міжнародне приватне право " встановлено , що процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні визначається відповідно до права України .

На вимогу суду , який розглядає справу , іноземна юридична особа має представити оформлений з урахуванням статті 13 цього Закону документ , що є доказом правосуб'єктності юридичної особи ( сертифікат реєстрації , витяг з торгово реєстру , тощо ( п. Статті 74 Закону ).

Позивач у справі не надав суду офіційного підтвердження , що місцезнаходження спільного Українсько-Американського підприємства у формі закритого акціонерного товариства " ПОЛЯ " , а саме компанії США " ПОЛА , ІНК " є : 508 Рарітан Стріт , Сайревіль , Нью Джерсі 08872.

Згідно положень ст. 21 Закону України "Про господарські товариства" та п. 10.6 статуту СУАП ЗАТ "Поля" грошові кошти, що належать товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють на умовах найму та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, кредиторами, розподіляються між Акціонерами в порядку і на мовах, передбачених Законом України «Про господарські товариства», іншими законодавчими актами України, Установчим договором та цим Статутом, пропорційно належним їм акціям у шестимісячний строк після публікації інформації про його ліквідацію.

В судовому засіданні ліквідатор банкрута Степанов В.В. зазначив, що ОСОБА_5 отримала належний їй внесок до статного фонду СУАП ЗАТ "Поля".

Відповідно до ст. 537 Цивільного кодексу України боржник має право виконати свій обов'язок шляхом внесення належних в разі відсутності кредитора або уповноваженої ним особи у місці виконання зобов'язання або в разі ухилення кредитора або уповноваженої ним особи від прийняття виконання або в разі іншого прострочення з їхнього боку з нього кредиторові грошей або цінних паперів у депозит нотаріуса.

Відповідно до ст.34 Закону України „Про нотаріат" у державних нотаріальних конторах вчиняються такі нотаріальні дії, зокрема, приймаються у депозит грошові суми та цінні папери.

Згідно ст. 85 Закону України „ Про нотаріат ", пунктів 278-281 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 № 20/5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 березня 2004 р. за № 25/2-9-17/2380-ЕП ( чинної на час подання позову до суду ) , нотаріус у передбачених законодавством України випадках приймає від боржника в депозит грошові суми і цінні папери для передачі їх кредитору.

Згідно п. 278 Інструкції приймання грошових сум або цінних паперів у депозит для передавання кредитору здійснюється за заявою заінтересованої особи. Заява має містити відомості:

щодо особи, від якої прийнято внесок у депозит, а також щодо особи, для передавання якій його внесено, а саме:

для фізичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, коли та ким він був виданий, місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер, реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку (якщо місцезнаходження або інші відомості щодо особи, для передавання якій робиться внесок, невідомі, то в заяві вказуються останні відомі особі, що звернулася до нотаріуса, відомості);

щодо мети чи виконання якого зобов'язання зроблено внесок;

щодо причин, з яких зобов'язання не може бути виконане безпосередньо.

За бажанням особи до заяви можуть бути включені обґрунтування та розрахунок, згідно з яким робиться внесок. У разі прийняття в депозит цінних паперів, випущених у документарній формі, у заяві зазначається їх сумарна номінальна вартість.

У судовому засіданні знайшло підтвердження, що ліквідатор банкрута Степанов В.В.. звертався до відповідача з заявами № 12/5 від 15.12.2008 року, №1/3 від 05.01.2009р. та №1/7 19.01.2009р., в яких

просив Першу Тернопільську державну нотаріальну контору прийняти від СУАП ЗАТ "Поля" в депозит грошові кошти для передачі компанії США "POLA INC" 508 Рарітан Стріт, Сайревль, Нью Джерсі 08872, США в сумі 288 318,18 грн.( копія заяви знаходиться в матеріалах справи ). Але як вказує ліквідатор банкрута Степанов В.В. станом на 12 лютого 2009 року відповідачем не надано відповіді на заяву, як і не надано згоди на прийняття грошових коштів СУАП ЗАТ «Поля».

Чинним законодавством України про нотаріат та цивільним законодавством України на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, покладено обов'язок в разі відсутності кредитора або уповноваженої ним особи у місці виконання зобов'язання або в разі ухилення кредитора або уповноваженої ним особи від прийняття виконання або в разі іншого прострочення з їхнього боку - прийняти від боржника в депозит грошові суми і цінні папери для передачі їх кредитору.

Разом з тим суд зазначає, що згідно статей 34,85 Закону України " Про нотаріат " та п. 278 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року № 20/5 заява, яка подається до нотаріальної контори для приймання грошових сум у депозит повинна містити : щодо особи від якої прийнято внесок у депозит (прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, коли та ким він був виданий, місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів ) ;

- для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку (якщо місцезнаходження або інші відомості щодо особи, для передавання якій робиться внесок, невідомі, то в заяві вказуються останні відомі особі, що звернулася до нотаріуса, відомості).

Подана СУАП ЗАТ "Поля" заява до Першої Тернопільської державної нотаріальної контори не відповідали вимогам, встановленим статтями 34,85 Закону України " Про нотаріат " та п. 278 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року № 20/5.

Відтак, суд вважає, що відмова Першої Тернопільської державної нотаріальної контори, м. Тернопіль прийняти кошти в депозит для передачі компанії США "POLA INC" 508 Рарітан Стріт, Сайревль, Нью Джерсі 08872, США в сумі 288 318,18 грн. є правомірною та такою, що не суперечить законодавству України.

Дослідивши матеріали справи у їх сукупності, господарський суд вважає позовні вимоги Спільного українсько-американського підприємства у формі ЗАТ "Поля" є не обґрунтованими та такими, що не підлягають задоволення.

Згідно ст.49 ГПК України господарські витрати покладаються на позивача.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 33,43,49,54,82,84,85 Господарського процесуального кодексу України, Законом України "Про нотаріат", Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом " , господарський суд ,-

В И Р І Ш И В:

1.В позові відмовити.

2.Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

На рішення господарського суду , яке не набрало законної сили може бути подано апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня його прийняття ( підписання ) через господарський суд Тернопільської області.

3.Повне рішення складено та підписано 22 квітня 2015 року

Суддя М.Є. Півторак