ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

"20" квітня 2015 р.Справа № 5023/4669/12

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Швидкіна А.О.

при секретарі судового засідання : Трофименко С.В.

розглянувши справу

за заявою Фізичної особи ОСОБА_2,с. Крамчанка
до товариства з обмеженою відповідальністю " ЛМ-ХХІ"
про визнання банкрутом
за участю :

представника боржника: Батютенко Ю.В., довіреність № б/н від 16.03.15року

Покотілова Ю.Є., довіреність № б/н від 01.01.15 року

розпорядника майна : Персидський В.Ю.

представника кредитора ФОП ОСОБА_6 :ОСОБА_1, довіреність № б/н від 28.11.12, ;

кредитора: ОСОБА_7 (особисто)

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Харківської області від 18.10.2012 року порушено провадження у справі № 5023/4669/12 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЛМ-ХХІ" (далі - Боржник, Товариство) за заявою фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 в порядку загальних норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції до набрання чинності з 19.01.2013 року внесених змін, далі - Закон про банкрутство).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 13.02.2014 року (суддя -О.А. Дзюба) заяву фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 про визнання грошових вимог до боржника задоволено у повному обсязі - в сумі 500 000 грн. 00 коп.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 26.03.2014 року (головуючий суддя - Здоровко Л.М., судді: Плахов О.В., Шутенко І.А.) апеляційну скаргу фізичної особи ОСОБА_7 залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду Харківської області від 13.02.2014 року - без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 23.07.2014 року касаційну скаргу ОСОБА_7 задоволено, постанову Харківського апеляційного господарського суду від 26.03.2014 року та ухвалу господарського суду Харківської області від 13.02.2014 року у справі № 5023/4669/12 скасовано, справу №5023/4669/12 в частині розгляду кредиторських вимог фізичної особи ОСОБА_6 до боржника передано на новий розгляд до господарського суду Харківської області.

06 серпня 2014 р. автоматизованою системою документообігу господарського суду Харківської області заяву фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (вх.№ 4563 від 14.12.2012 року) призначено для розгляду судді Швидкіну А.О.

Ухвалою суду від 30.03.2015 року відкладено розгляд заяви ФОП ОСОБА_6 з кредиторськими вимогами до боржника на "15" квітня 2015 р. о(об) 11:00 та призначено проведення огляду та дослідження доказів знаходження будівельних матеріалів у боржника, що поставлені фізичною особою ОСОБА_6 товариству з обмеженою відповідальністю "ЛМ-ХХІ" за договором поставки №16 від 16.07.2012 року, які передані на зберігання ТОВ "Інор" за договором зберігання №25/10 від 25.10.2012 року на "02" квітня 2015 року о 12:00 за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Бабаї, в. Шевченко, 41-5.

15.04.2015 року фізична особа - підприємець ОСОБА_6 звернулась до суду із заявою про відвід судді Швидкіна А.О.

В судовому засіданні 15.04.2015 року оголошувалась перерва до 16.04.2015 року.

Ухвалою господарського суду від 16.04.2015 року в задоволенні заяви фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 про відвід судді Швидкіна А.О. по справі № 5023/4669/12 відмовлено.

В судовому засіданні 16.04.2015 року оголошувалась перерва до 20.04.2015 року.

Господарський суд, розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників процесу, встановив наступне.

Фізична особа ОСОБА_2 звернувся до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛМ-ХХІ", на тій підставі, що безспірні вимоги кредитора до боржника сукупно складають більше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені протягом трьох місяців у загальній сумі 330 000, 00грн.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 18 жовтня 2012 року за заявою фізичної особи ОСОБА_2, порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛМ-ХХІ"; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; призначено засідання суду.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 01.11.2012р. у справі №5023/4669/12 введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Персидського Владислава Юрійовича, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (ліцензія серія АВ №547957 від 24.12.2010р.), що мешкає за адресою: АДРЕСА_1; зобов'язано розпорядника майна разом з керівником боржника розглянути в тридцятиденний строк від дня публікації оголошення вимоги кредиторів, за наслідками розгляду вимог кредиторів повністю або частково визнати їх або відхилити з обґрунтуванням підстав відхилення, про що розпоряднику майна повідомляти письмово заявників та господарський суд.

Відповідно до п.9 ст.13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розпорядник майна зобов`язаний виявляти ознаки фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

На виконання вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розпорядником майна був проведений аналіз фінансового господарського стану ТОВ " ЛМ-ХХІ" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства з урахуванням Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджений наказом Мінекономіки від 19.01.2006 року зі змінами та доповненнями. Згідно проведеного аналізу ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства розпорядником майна не виявлено.

У той же час при розгляді заяви фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 про визнання грошових вимог до боржника, ухвалою суду від 27.10.2014 року задоволено клопотання представника ПП ПФ "ВЕМ" про призначення судової бухгалтерської експертизи (вх. № 37611) та на вирішення експерта в тому числі було поставлене питання щодо наявності у ТОВ "ЛМ-ХХІ" достатніх коштів для погашення заборгованості перед кредиторами та наявності або відсутності ознак фіктивного банкрутства.

09.02.2015 року до суду надійшов висновок судової економічної експертизи № 12184 від 02.02.2015 року Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса. Відповідно до висновку судової економічної експертизи №12184 зазначено, що у обсязі наданих боржником документів провести аналіз наявності економічних ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства у діяльності ТОВ "ЛМ-ХХІ" не надається за можливе.

Вказані розбіжності у наданні різних висновків на підставі однакових документів та повне протиріччя аналізу фінансового стану ТОВ "ЛМ-ХХІ", проведеного Персидським В.Ю. висновкам судових експертів свідчить про наявність протиріч між експертизою та проведеним аналізом, що може свідчити або про зловживання учасниками процесу своїми повноваженнями або про халатне ставлення до своїх обов`язків.

Також, як вбачається із матеріалів справи, 16.07.2012р. між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 та ТОВ "ЛМ-ХХІ" укладено договір поставки №16. Відповідно до зазначеного договору, ФОП ОСОБА_6 передає у власність ТОВ "ЛМ-ХХІ", а ТОВ "ЛМ-ХХІ" приймає та оплачує товари, загальна кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна ціна яких визначена сторонами у видаткових накладних.

Згідно з накладною №4/1 від 03.10.2012р., ТОВ "ЛМ-ХХІ" було поставлено товар на суму 368857,00грн. Згідно з накладною №5/1 від 08.10.2012р., ТОВ "ЛМ-ХХІ" було поставлено товар на суму 131 143,52грн. Таким чином, загальна сума за поставлений товар складає 500 000,52грн.

25.10.2012р. між ТОВ "ЛМ-ХХІ" та ТОВ "ІНОР" укладено договір зберігання №25/10, за яким ТОВ "ІНОР" було передано на зберігання будівельні матеріали, що належать ТОВ "ЛМ-ХХІ" на загальну суму 850000,52 грн. Відповідно до пояснень представника ТОВ "ЛМ-ХХІ", які були надані в судовому засіданні 30.03.2015 року, передані на зберігання будівельні матеріали знаходяться за адресою, яка зазначена в договорі зберігання № 25/10 від 25.10.2012 року

Для всебічного та повного встановлення обставин справи судом було призначено проведення огляду та дослідження доказів знаходження будівельних матеріалів у боржника, що поставлені фізичною особою ОСОБА_6 товариству з обмеженою відповідальністю "ЛМ-ХХІ" за договором поставки №16 від 16.07.2012 року, які передані на зберігання ТОВ "Інор" за договором зберігання №25/10 від 25.10.2012 року на "02" квітня 2015 року о 12:00 за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Бабаї, в. Шевченко, 41-5.

Під час проведення огляду та дослідження доказів було встановлено що адреса Харківська область, Харківський район, с. Бабаї, в. Шевченко, 41-5 взагалі відсутня.

Листом Бабаївської селищної ради №334 від 02 квітня 2015 року повідомлено суд, що ТОВ "Інор" було зареєстроване за адресою Харківська область, Харківський район, с. Бабаї, вулиця Шевченко, 41, кв.5, де знаходиться житловий будинок, але на теперішній час за вказаною адресою вже не значиться.

Судом також встановлено відсутність зазначених будівельних матеріалів й за адресою Харківська область, Харківський район, с. Бабаї, вулиця Шевченко, 41, де знаходиться житловий будинок.

Крім того, відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі - ЄДР) ТОВ "Інор" перебуває в процесі припинення ще з 31.01.2013 року та строк до заявлення вимог кредиторів встановлений до 31.05.2013 року.

Також відповідно до даних ЄДР ТОВ "Інор" знаходиться за адресою: 61037, Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 117.

Окрім того, на вирішення експерта було поставлене запитання стосовно відповідності документального оформлення операцій прийому на зберігання будівельних матеріалів придбаних у ФОП ОСОБА_6 та фізичної особи ОСОБА_2 вимогам чинного законодавства.

Згідно з висновком судового експерта Хомутенко С.В. щодо вищезазначеного питання, встановити чи було передано на зберігання в межах договорів №12/01 від 12.01.2012 року, № 25/10 від 25.10.2012 року будівельні матеріали придбані саме у фізичної особи ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_6 не надається за можливе.

Викладені вище обставини та факти свідчать про наявність в діях учасників процесу ознак кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 190,191 КПК України.

Згідно частини 4 статті 90 Господарського процесуального кодексу України, якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку, господарський суд надсилає про цей факт повідомлення органам внутрішніх справ чи прокуратури.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках: надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне направити дане повідомлення з матеріалами справи до органів внутрішніх справ та зупинити розгляд заяви ФОП ОСОБА_6 з грошовими до боржника .

На підставі викладеного, керуючись ст.14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", п. 2 ч. 2 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

1. Зупинити розгляд заяви ФОП ОСОБА_6 з грошовими до боржника у справі №5023/4669/12 про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю " ЛМ-ХХІ".

2 . Направити матеріали справи до Харківського міського управління ГУ МВС України ( м. Харків, вул. Чоботарська, 19/1) щодо перевірки фактів, викладених в ухвалі суду стосовно наявності в діях учасників процесу ознак кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 190,191 КПК України.

Суддя Швидкін А.О.