Господарський суд
Житомирської області
________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

Від "28" квітня 2015 р. Справа № 906/1058/14

Господарський суд Житомирської області у складі судді Омельяна О.С. при секретарі Гаврилюку О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №906/1058/14,

за заявою Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко", ідентифікаційний код 22939338, місцезнаходження: 11655, Житомирська обл., Малинський район, с. Ворсівка, вул. Ніни Сосніної, буд. 2

до боржника Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" (далі - ДП "Фірма "Дайленко", боржник)

про банкрутство,

інші учасники провадження у справі про банкрутство:

кредитор 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В.", ідентифікаційний код 30530955, місцезнаходження: 04210, м.Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 20-А;

кредитор 2 - Олександрійська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області, ідентифікаційний код 39481571, місцезнаходження: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Пролетарська, буд. 17;

кредитор 3 - Публічне акціонерне товариство "Київенерго", ідентифікаційний код 00131305, місцезнаходження: 01001, м.Київ, площа Івана Франка, буд. 5;

кредитор 4 - Публічне акціонерне товариство "Омега Банк", ідентифікаційний код 19356840, місцезнаходження: 04080, м.Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18, літ. В;

кредитор 5 - Компанія "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited), місцезнаходження: 1077, Кіпр, Нікосія, вул. Карпенісі, 30 (30, Karpenisiu str., 1077 Nicosia, Cyprus), адреса для листування: 01025, м. Київ, пров. Рильський, 5;

кредитор 6 - Приватне підприємство "Фелд", ідентифікаційний код 13379082, місцезнаходження: 94500, Луганська обл., м. Красний Луч, вул. К. Маркса, буд. 79; фактичне місцезнаходження: м. Київ, пров. Рильського, 5;

кредитор 7 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент", ідентифікаційний код 37725290, місцезнаходження: 04071, м.Київ, вул. Воздвиженська, буд. 14, оф. 2;

кредитор 8 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн", ідентифікаційний код 37725306, місцезнаходження: 04071, м.Київ, вул. Воздвиженська, буд. 14, оф. 2;

розпорядник майна боржника - арбітражний керуючий Михайловський Сергій Володимирович, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №413 від 22.03.2013 р., ідентифікаційний номер , місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперника, 36а, 4 поверх;

за участі представників учасників у справі:

від боржника - Коровяковська Т.В. - дов. від 15.07.2014 р.;

від кредитора 1 - не з'явився;

від кредитора 2 - не з'явився;

від кредитора 3 - не з'явився;

від кредитора 4 - Пасацький Ю.О. - дов. від 30.03.2015 р.;

від кредитора 5 - не з'явився;

від кредитора 6 - Кеба А.В. - дов. від 20.02.2015 р. ;

від кредитора 7 - Кеба А.В. - дов. від 20.02.2015 р. ;

від кредитора 8 - Кеба А.В. - дов. від 20.02.2015 р.;

від розпорядника майна боржника: арбітражний керуючий Михайловський С.В., -

встановив:

у провадженні господарського суду Житомирської області перебуває справа про банкрутство Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко".

Ухвалою господарського суду від 26.08.2014 р. (суддя Макаревич В.А.) порушено провадження у справі про банкрутство боржника, введено процедуру розпорядження майном боржника на строк 115 календарних днів, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Михайловського С.В. (т. 1 а.с. 248-253).

Ухвалою господарського суду від 22.01.2015 р., зокрема, визнано грошові вимоги Олександрійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області на суму 51654,02 грн., з яких: 49494,49 грн. основний борг, який зобов'язано розпорядника майна віднести до третьої черги реєстру, 2159,53 грн. штрафні санкції - до шостої черги, у зв'язку із звільненням кредитора - Олександрійської об"єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області від сплати судового збору за подачу заяви до господарського суду, покладено на боржника сплату в дохід Державного бюджету України судовий збір в сумі 1218,00 грн., який зобов'язано розпорядника майна включити до першої черги реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду від 04.03.2015 р. (суддя Омельян О.С.), зокрема, прийнято справу №906/1058/14 до свого провадження, розгляд справи та заяв з вимогами до боржника наступних кредиторів: Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" №б/н від 25.09.2014 р. на суму 351195793,75 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." №700 від 09.09.2014 р. на суму 1003487,24 грн., Публічного акціонерного товариства "Київенерго" №93/23/8825 від 17.09.2014 р. на суму 81376,81 грн., Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) №б/н від 26.09.2014 р. на суму 33038402,78 грн., Приватного підприємства "Фелд" №б/н від 04.11.2014 р. на суму 119157523,84 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" №б/н від 03.11.2014 р. на суму 102275994,72 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" №б/н від 03.11.2014 р. на суму 20000000,00 грн. призначено в судовому засіданні.

Ухвалою господарського суду від 09.04.2015 р. призначено наступне судове засідання для розгляду справи, клопотання Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" від 02.03.2015 р. вх. №2643 про витребування доказів та заяв з вимогами до боржника наступних кредиторів: Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" №б/н від 25.09.2014 р. на суму 351195793,75 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." №700 від 09.09.2014 р. на суму 1003487,24 грн., Публічного акціонерного товариства "Київенерго" №93/23/8825 від 17.09.2014 р. на суму 81376,81 грн., Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) №б/н від 26.09.2014 р. на суму 33038402,78 грн., Приватного підприємства "Фелд" №б/н від 04.11.2014 р. на суму 119157523,84 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" №б/н від 03.11.2014 р. на суму 102275994,72 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" №б/н від 03.11.2014 р. на суму 20000000,00 грн. на 28.04.2015 р. о 14:30 год.

Судом встановлено, що учасники провадження у справі про банкрутство, які не з'явилися у судове засідання, повідомлені про час і місце розгляду справи своєчасно та з дотриманням вимог ГПК України, що підтверджується реєстром на відправку рекомендованої кореспонденції від 10.04.2015 р.

До початку судового засідання до господарського суду надійшли наступні документи:

- 14.04.2015 р. повернулась копія ухвали господарського суду від 04.03.2015 р., яку 06.03.2015 р. рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент";

- 15.04.2015 р. повернулась копія ухвали господарського суду від 09.04.2015 р., яку 10.04.2015 р. рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адресу Державної податкової інспекції у м. Красного Лучі Головного управління Міндоходів у Луганській області;

- 15.04.2015 р. повернулась копія ухвали господарського суду від 09.04.2015 р., яку 10.04.2015 р. рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адресу Приватного підприємства "Фелд";

- 16.04.2015 р. повернулась копія ухвали господарського суду від 09.04.2015 р., яку 10.04.2015 р. рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адресу Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед";

- 17.04.2015 р. лист Головного управління статистики у Житомирській області від 15.04.2015 р. № 18-12/92;

- 21.04.2015 р. пояснення розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Михайловського С.В. від 17.04.2015 р. № 02-24/212 з доданими документами;

- 22.04.2015 р. від Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" заява від 16.04.2015 р. № 423 про ознайомлення з матеріалами справи та супровідний лист з доданими документами;

- 23.04.2015 р. повернулась копія ухвали господарського суду від 13.03.2015 р., яку 16.03.2015 р. рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент";

- 23.04.2015 р. повернулась копія ухвали господарського суду від 13.03.2015 р., яку 16.03.2015 р. рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн"

- 27.04.2015 р. повернулась копія ухвали господарського суду від 04.03.2015 р., яку 06.03.2015 р. рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адресу Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед";

- 28.04.2015 р. супровідний лист Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" від 27.04.2015 р. № 468 з доданими документами.

У судовому засіданні представником Приватного підприємства "Фелд" заявлено письмове клопотання про направлення кореспонденції на адресу фактичного місця знаходження підприємства, а саме: м. Київ, пров. Рильського, 5, яке за відсутності заперечень учасників провадження у справі про банкрутство, задоволено судом.

Судом встановлено, що боржником не виконано вимог ухвал суду від 13.03.2015 р. та 09.04.2015 р. Так до суду не надано оборотно-сальдових відомостей боржника за відповідними рахунками бухгалтерського обліку за період 2010 - 2014 р., на яких обліковувались: дебіторська та кредиторська заборгованість перед контрагентами; зобов'язання за емітованими цінними паперами; запаси паливно-мастильних матеріалів.

З приводу журналів реєстрації укладених боржником господарських договорів за період 2010 - 2015 р.р. представником боржника пояснено, що такий журнал боржником не вівся. Також, представником боржника пояснено, що підприємством було замовлено аудиторський висновок фінансового стану боржника на дату звернення до господарського суду із заявою про визнання банкрутом, однак в подальшому Дочірнім підприємством "Фірма "Дайленко" не було сплачено коштів за проведення аудиту. Жодних письмових пояснень та доказів вказаного до суду представником боржника не було надано.

Розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Михайловським С.В. пояснено, що ухвалу господарського суду від 04.03.2015 р. було доставлено на його електронну пошту 06.03.2015 р. о 15:06 год. Оскільки всі попередні ухвали суду у справі № 906/1058/14 надходили у паперовій формі, арбітражний керуючий не звернув уваги на надходження ухвали в електронному вигляді. З 07.03.2015 р. по 09.03.2015 р. всі дні були святкові або неробочі. 11.03.2015 р. арбітражний керуючий був у відрядженні у м. Рівне. З огляду на викладені причини, розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Михайловський С.В. був відсутній у судовому засіданні 13.03.2015 р. та не надав в термін до 11.03.2015 р. документи, які було витребувано ухвалою господарського суду від 04.03.2015 р.

Також, розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Михайловським С.В. у судовому засіданні зазначено, що на вимогу суду вживалися заходи щодо пошуку активів боржника. Відповідно до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. № 09/04/6594/нк за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, станом на 31.12.2014 р., боржник, серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутній.

На запитання суду, щодо вжиття заходів з метою пошуку боржника серед власників, які володіють менше 10 відсотків статутного капіталу підприємств, розпорядником майна повідомлено, що будь-які дії, спрямовані на виявлення таких активів не вживалися.

Представником боржника на питання суду повідомлено, що боржник є власником цінних паперів - акцій Черкаського ремонтного заводу, випущених у бездокументарній формі. Про наявність у власності боржника інших цінних паперів представнику боржника не відомо.

Також розпорядником майна боржника надано пояснення, що листом Державної служби інтелектуальної власності України від 24.03.2015 р. № 1-8/2322 його повідомлено про відсутність правових підстав щодо пошуку об'єктів права інтелектуальної власності зареєстрованих за боржником. Тому арбітражним керуючим було проведено пошук активів боржника у електронних реєстрах, які відкриті для користування на офіційному веб-сайті Державної служби інтелектуальної власності України. Згідно відомостей Державного реєстру патентів України на промислові зразки за боржником зареєстровано два нечинні патенти на промислові зразки № 16097 та № 9974 на етикетки. Разом з тим, розпорядником майна боржника не надано до господарського суду доказів пошуку активів боржника у інших реєстрах, які відкриті для загального користування на офіційному веб-сайті Державної служби інтелектуальної власності України.

Повідомлено, що відповідно до листа управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області від 18.03.2015 р. № 1006-2-17/784/15 звернень боржника щодо здійснення господарської діяльності (набуття права на виконання будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів) до органу не надходило. Згідно листа Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 18.03.2015 р. № 40-302-16/2434 за даними управління ліцензування, обстеження та паспортизації Державної архітектурно-будівельної інспекції України боржнику видано ліцензію на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створення об'єктів інфраструктури, серії АВ № 555362, терміном дії з 08.09.2010 р. по 08.09.2015 р.

Листом Комунального підприємства "Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації" Житомирської обласної ради від 25.09.2014 р. № 890 відмовлено у наданні інформації.

Згідно листів управління Держземагентства у Малинському районі від 24.09.2014 р. № 2523/15/01-09 та Головного управління Держземагентства у Житомирській області від 24.09.2014 р. № 33-6-0.32-5441/2-14 земельні ділянки відповідно на території Малинського району та Житомирської області за боржником не зареєстровано.

Листом Державної інспекції сільського господарства у Житомирській області від 17.11.2014 р. № 02/3788 повідомлено, що згідно уніфікованої бази даних, сільськогосподарська техніка за боржником не зареєстрована.

Транспортні засоби за боржником не зареєстровано, що підтверджується листом управління Державтоінспекції УМВС України в Житомирській області від 18.03.2015 р. № 6/836.

Крім того, розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Михайловським С.В. заявлено письмове клопотання про долучення до матеріалів справи копії витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого мана від 06.10.2014 р. № 45301954; копії листа Житомирської митниці ДФС про те, що боржник не зареєстрований як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності та відповідно ним не здійснювалися експортно-імпортні операції у зоні діяльності Житомирської митниці ДФС; копії листа Державного космічного агентства України від 22.04.2015 р. № 1782/10-4.2/15 про відсутність відомостей щодо наявності у власності боржника космічних об'єктів та про те, що Дочірнє підприємство "Фірма "Дайленко" не є учасником сфери космічної діяльності. Вказане клопотання, за відсутності заперечень присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, задоволено судом.

Також, розпорядником майна боржника надано пояснення, що ним 17.04.2015 р. було направлено запити на адресу Державної авіаційної служби України, Територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Житомирській області, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, на які відповіді станом на дату судового засідання не отримано. Копії вказаних запитів надано до господарського суду 21.04.2015 р. Разом з тим, у судовому засіданні розпорядником майна боржника не надано для огляду оригіналів вказаних запитів та доказів їх відправлення (оригінали фіскальних чеків та описів вкладення). На питання суду про причини, які перешкодили направленню таких запитів раніше розпорядник майна послався на знаходження упродовж тривалого періоду матеріалів справи у судах апеляційної та касаційної інстанцій.

Судом оглянуто оригінали документів, наданих розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Михайловським С.В., а саме:

- лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2015 р. № 09/04/6594/нк (т.6 а.с. 210);

- лист Державної служби інтелектуальної власності України від 24.03.2015 р. № 1-8/2322 (т.6 а.с. 2111);

- лист управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області від 18.03.2015 р. № 1006-2-17/784/15 (т.6 а.с. 203);

- лист Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 18.03.2015 р. № 40-302-16/2434 (т.6 а.с. 208);

- лист Комунального підприємства "Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації" Житомирської обласної ради від 25.09.2014 р. № 890 (т. 6 а.с. 198);

- лист управління Держземагентства у Малинському районі від 24.09.2014 р. № 2523/15/01-09 (т. 6 а.с. 199);

- лист Головного управління Держземагентства у Житомирській області від 24.09.2014 р. № 33-6-0.32-5441/2-14 (т. 6 а.с. 199);

- лист Державної інспекції сільського господарства у Житомирській області від 17.11.2014 р. № 02/3788 (т.6 а.с. 200)

- лист управління Державтоінспекції УМВС України в Житомирській області від 18.03.2015 р. № 6/836 (т.6 а.с. 202)

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого мана від 06.10.2014 р. № 45301954 (т.8 а.с. 85-87);

- лист Житомирської митниці ДФС (т.8 а.с. 88);

- лист Державного космічного агентства України від 22.04.2015 р. № 1782/10-4.2/15 (т.8 а.с. 89).

Розпорядником майна арбітражним керуючим Михайловським С.В. повідомлено, що ним за участі борожника проведено інвентаризацію основних засобів Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко", що підтверджується інвентаризаційним описом № 1 станом на 14.10.2014 р. На питання суду про причини не проведення інвентаризації інших видів активів розпорядник майна боржника послався на не надання боржником необхідної інформації інформації про такі активи, чим було створено перешкоди в проведенні інвентаризації. Також зазначив, що з метою отримання вказаних відомостей ним було неодноразово направлено запити на адресу боржника, проте відповіді на них він не отримував. Разом з тим, оригіналів вказаних запитів та доказів їх відправлення (оригінали фіскальних чеків та описів вкладення) на вимогу суду арбітражним керуючим не надано.

На наведені пояснення розпорядника майна боржника щодо інвентаризації активів представником боржника зазначено, що інформація, запитувана розпорядником майна, надавалась боржником арбітражному керуючому у повному обсязі. Жодні перешкоди для проведення інвентаризації всіх активів Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" боржником не створюються. З метою проведення повної інвентаризації активів боржника розпоряднику майна боржнику буде надано всю необхідну інформацію на його запит.

Суд звертає увагу розпорядника майна боржника та боржника, що відповідно до вимог ч. 9 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строк проведення розпорядником майна боржника інвентаризації майна боржника не може перевищувати двох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду, а обсяг майна боржника не є значним.

На запитання суду розпорядником майна боржника зазначено, що ним проведено фінансовий аналіз Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. Для проведення аналізу було використано фінансові та статистичні документи, надані боржником, за 2011 р., 2012-2014 рр., тобто за три з половиною роки до порушення провадження у справі, що, на думку арбітражного керуючого, відповідає вимогам Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14.

Разом з тим, судом встановлено, що згідно листа Головного управління статистики у Житомирській області від 18.09.2014 р. № 04.2-24/68, який додано розпорядником майна боржника до матеріалів справи, Дочірнє підприємство "Фірма "Дайленко" статистичну та фінансову звітність за 2011-2014 рр. до органів державної статистики області не подавало. Також, 17.04.2015 р. до господарського суду надійшов лист Головного управління статистики у Житомирській області від 15.04.2015 р. № 18-12/92, яким повторно повідомлено, що Дочірнє підприємство "Фірма "Дайленко" за 3-4 квартали 2011 р., 2012 р., 2013 р., 1-2 квартали 2014 р. фінансову та статистичну звітність не подавало.

Представником боржника зазначено про відсутність у неї інформації щодо того, чи подавалася боржником статистична та фінансова звітність за 2011-2014 рр. до органів державної статистики області.

З метою з'ясування обставин подання фінансової та статистичної звітності до органів державної статистики області та з'ясування достовірності копій наданої боржником арбітражному керуючому відповідної звітності для проведення зазначеного аналізу господарський суд вважає за необхідне визнати явку керівника Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" в наступне судове засідання обов'язковою та зобов'язати у порядку ст. 30 ГПК України територіальні органи статистики за місцями колишнього місця знаходження боржника надати господарському суду копії відповідної звітності боржника.

Також, господарський суд вважає за необхідне звернути увагу розпорядника майна боржника, що відповідно до абз. 2 п.п. 2.1 п. 2 наведених Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства оцінка змін фінансового стану підприємства здійснюється за попередні три календарні роки для формування загального уявлення та загальних тенденцій його розвитку. За результатами аналізу показників складається висновок про спрямованість змін та їх вплив на стан платоспроможності підприємства. Згідно з абз. 1 п.п. 3.2 п. 3 вказаних Методичних рекомендацій визначення ознак дій з доведення до банкрутства здійснюється за період, що починається за три роки до дати порушення справи про банкрутство, у разі наявності ознак неправомірних дій відповідальних осіб боржника, що призвели до його стійкої фінансової неспроможності, у зв'язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або сплатити обов'язкові платежі.

Представником Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" в судовому засіданні заявлено клопотання про відкладення розгляду клопотання Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" від 02.03.2015 р. вх. №2643 про витребування доказів та заяви Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" №б/н від 25.09.2014 р. з вимогами до боржника на суму 351195793,75 грн.

Присутніми в судовому засіданні учасниками провадження у справі про банкрутство не заперечено щодо відкладення розгляду клопотання Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" від 02.03.2015 р. вх. №2643 про витребування доказів та заяви Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" №б/н від 25.09.2014 р. з вимогами до боржника на суму 351195793,75 грн.

З огляду на думку учасників розгляду справи та для забезпечення повноти і об'єктивності судового розгляду справигосподарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд клопотання Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" від 02.03.2015 р. вх. №2643 про витребування доказів та заяви Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" №б/н від 25.09.2014 р. з вимогами до боржника на суму 351195793,75 грн.

Представником Приватного підприємства "Фелд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" заявлено письмові клопотання про відкладення розгляду заяв кредиторів з вимогами до боржника у зв'язку з необхідністю надання до суду додаткових доказів.

Розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Михайловським С.В. та представниками боржника і Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" підтримано відкладення розгляду заяв Приватного підприємства "Фелд" №б/н від 04.11.2014 р. з вимогами до боржника на суму 119157523,84 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" №б/н від 03.11.2014 р. з вимогами до боржника на суму 102275994,72 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" №б/н від 03.11.2014 р. з вимогами до боржника на суму 20000000,00 грн.

ПП "Фелд", ТОВ "Мідокс Інвестмент" та "Рейн Констракшн" вимог ухвал господарського суду Житомирської області від 13.03.2015 р. та 09.04.2015 р. не виконано.

Зважаючи на думку учасників провадження у справі про банкрутство та для забезпечення повноти і об'єктивності судового розгляду справи, господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд заяв Приватного підприємства "Фелд" №б/н від 04.11.2014 р. з вимогами до боржника на суму 119157523,84 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" №б/н від 03.11.2014 р. з вимогами до боржника на суму 102275994,72 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" №б/н від 03.11.2014 р. з вимогами до боржника на суму 20000000,00 грн.

Представником кредиторів 6, 7, 8 заявлено письмове клопотання про направлення кореспонденції на адресу представника кредиторів, а саме: 04208, м. Київ, проспект Правди, буд. 88, кв.187, яке за відсутності заперечень учасників провадження у справі про банкрутство, задоволено судом.

У зв'язку з неявкою у судове засідання представників Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В.", Публічного акціонерного товариства "Київенерго", Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited) та не виконанням вказаними кредиторами вимог ухвал господарського суду Житомирської області від 13.03.2015 р. та 09.04.2015 р., господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд заяв Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." №700 від 09.09.2014 р. з вимогами до боржника на суму 1003487,24 грн., Публічного акціонерного товариства "Київенерго" №93/23/8825 від 17.09.2014 р. з вимогами до боржника на суму 81376,81 грн., Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) №б/н від 26.09.2014 р. з вимогами до боржника на суму 33038402,78 грн.

Також суд вважає за необхідне зазначити, що, як вбачається з матеріалів справи, ухвалою господарського суду від 26.08.2014 р. порушено провадження у справі про банкрутство боржника, введено процедуру розпорядження майном боржника на строк 115 календарних днів, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Михайловського С.В.

Ухвалою господарського суду від 15.09.2014 р. зупинено провадження у справі № 906/1058/14 до розгляду Рівненським апеляційним господарським судом апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" на ухвалу господарського суду Житомирської області про порушення провадження у справі про банкрутств від 26.08.2014 у даній справі та повернення матеріалів справи № 906/1058/14 до господарського суду Житомирської області.

Ухвалою господарського суду від 06.11.2014 р., зокрема, поновлено провадження у справі № 906/1058/14 про банкрутство Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко".

Ухвалою господарського суду від 17.11.2014 р. зупинено провадження у справі № 906/1058/14 до розгляду Вищим господарським судом України скарги Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" на ухвалу господарського суду від 26.08.2014 про порушення провадження у справі 906/1058/14 про банкрутство Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" та постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 21.10.2014р. у даній справі та повернення матеріалів справи №906/1058/14 до господарського суду Житомирської області.

Ухвалою господарського суду від 13.01.2015 р., серед іншого, поновлено провадження у справі № 906/1058/14 про банкрутство Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко".

З огляду на викладене та те, що зупинення провадження у справі про банкрутство зупиняє перебіг процесуальних строків, суд приходить до висновку, що строк процедури розпорядження майном Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" закінчився 06.04.2015 р.

Присутніми у судовому засіданні учасниками провадження у справі про банкрутство зазначено про необхідність продовження строку процедури розпорядження майном Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" та повноважень розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Михайловського С.В.

Відповідно до ч. 6 ст. 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" процедура розпорядження майном та повноваження розпорядника майна припиняються з дня визнання господарським судом боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або введення процедури санації чи затвердження мирової угоди.

У зв'язку з викладеним, з огляду на особливості провадження у даній справі про банкрутство та необхідність забезпечення повного і об'єктивного розгляду заяв кредиторів з вимогами до боржника та належного виконання арбітражним керуючим обов'язків розпорядника майна боржника у даній справі, керуючись ст.ст. 22, 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд прийшов до висновку про необхідність продовжити строк процедури розпорядження майном боржника та повноважень розпорядника майна Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" арбітражного керуючого Михайловського С.В. з 06.04.2015 р. по дату наступного судового засідання - 21.05.2015 р.

Керуючись ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 22-24 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд Житомирської області, -

ухвалив:

1. Продовжити строк процедури розпорядження майном боржника та повноважень розпорядника майна Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" арбітражного керуючого Михайловського С.В. з 06.04.2015 р. по 21.05.2015 р.

2. Відкласти розгляд справи, клопотання Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" від 02.03.2015 р. вх. №2643 про витребування доказів та заяв з вимогами до боржника наступних кредиторів: Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" №б/н від 25.09.2014 р. на суму 351195793,75 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." №700 від 09.09.2014 р. на суму 1003487,24 грн., Публічного акціонерного товариства "Київенерго" №93/23/8825 від 17.09.2014 р. на суму 81376,81 грн., Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) №б/н від 26.09.2014 р. на суму 33038402,78 грн., Приватного підприємства "Фелд" №б/н від 04.11.2014 р. на суму 119157523,84 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" №б/н від 03.11.2014 р. на суму 102275994,72 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" №б/н від 03.11.2014 р. на суму 20000000,00 грн.

3. Призначити наступне судове засідання на "21" травня 2015 р. о 10:30 год., в приміщенні господарського суду, зал судових засідань № 110.

4. Зобов'язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Михайловського С.В. надати до суду у термін до 14.05.2015 р.:

- проміжний звіт про виконання обов'язків розпорядника майна боржника;

- докази відсутності у боржника активів (зокрема майна, товарно-матеріальних цінностей, активів у іншій формі), які належать банкруту на праві власності чи повного господарського відання, зокрема, відповідні офіційні документи Державної служби інтелектуальної власності України, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державної авіаційної служби України, територіального органу Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (щодо наявності/відсутності підіймальних споруд та котлів, об'єктів підвищеної небезпеки, великотонажних автомобілів, технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі, трубопроводів, об'єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд).

5. Повторно зобов'язати боржника надати до суду у термін до 14.05.2015 р.:

- докази проведення аудиту боржника, зокрема, аудиторський висновок фінансового стану боржника на дату звернення до господарського суду із заявою про визнання банкрутом (включаючи наявність загрози неплатоспроможності); аналіз всіх наявних активів у боржника (їх місцезнаходження), включаючи інвестиції, векселі, наявність часток у створених інших підприємствах тощо відповідно до даних бухгалтерського обліку (підстави відчуження, списання активів тощо); аналіз пасивів боржника; виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутств;

- реєстр виданих векселів за 2011-2015 рр. (оригінал - для огляду, належним чином завірена копія - для долучення до матеріалів справи);

- оборотно-сальдові відомості боржника за відповідними рахунками бухгалтерсього обліку за період 2010 - 2014 р., на яких обліковувались: дебіторська та кредиторська заборгованість перед контрагентами; зобов'язання за емітованими цінними паперами; запаси паливно-мастильних матеріалів.

- копії фінансової та статистичної звітності боржника за 2011-2014 рр. з відмітками органів статистики.

6. Повторно зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." надати до суду:

6.1. у термін до 14.05.2015 р.:

- засвідчені відповідно до вимог Інструкції з діловодства в господарських судах України №28 від 20.02.2013 р. копії ухвал господарського суду м. Києва від 07.09.2010 р., 20.11.2013 р., 02.04.2014 р. у справі №13/336;

6.2. у судове засідання:

- для огляду оригінали документів, що підтверджують вимоги до боржника (копії відповідних документів - для долучення до матеріалів справи).

7. Зобов'язати Компанію "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) надати до суду:

7.1. у термін до 14.05.2015 р.:

- докази правосуб'єктності Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" згідно з національним законодавством нерезидента станом напередодні судового розгляду справи;

- письмове пояснення, чи забезпечена заявлена сума заборгованості боржника заставою майна боржника та докази, що такі пояснення можуть підтвердити;

- довідку станом напередодні судового розгляду справи органу державної виконавчої служби про розмір стягнутої у ході виконання рішення господарського суду м. Києва від 25.04.2012 р. у справі №11/390 заборгованості боржника;

7.2. у судове засідання:

- для огляду оригінали документів, на яких ґрунтуються вимоги до боржника.

8. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Київенерго" надати до суду у судове засідання:

- для огляду оригінали документів, на яких ґрунтуються вимоги до боржника.

9. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Омега Банк" надати до суду:

9.1. у термін до 14.05.2015 р.:

- письмові пояснення щодо стягнення заборгованості боржника за кредитним договором № 638 від 22.07.2008 р. з поручителів боржника та докази, що такі пояснення можуть підтвердити;

- письмові пояснення, чи здійснювалось нарахування пені за кредитним договором № 638 від 22.07.2008 р. у гривнях за курсом НБУ на день здійснення платежу (згідно п. 6.2 кредитного договору), чи пеня нарахована у гривневому еквіваленті на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника;

- розрахунок неустойки, нарахованої за кожен день у гривнях;

9.2. у судове засідання:

- для огляду оригінали документів, на яких ґрунтуються вимоги до боржника;

- оригінал договору поруки (іпотеки), укладеного в забезпечення виконання зобов'язань боржника за кредитним договором № 638 від 22.07.2008 р. з поручителем боржника - Компанією "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) оригінал для огляду у судовому засіданні;

- оригінал договору поруки, укладеного в забезпечення виконання зобов'язань боржника за кредитним договором № 638 від 22.07.2008 р. з поручителем боржника - Дмитренком Олексієм Івановичем оригінал для огляду у судовому засіданні;

10. Зобов'язати Приватне підприємство "Фелд" надати до суду у судове засідання:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо себе станом напередодні судового розгляду справи;

- договір поставки №16/Б від 04.03.2013 р. та додаток №1 до нього, акт звірки розрахунків станом на 12.06.2013 р., договір перевезення №27/Г від 07.03.2013 р. та додаток №1 до нього, акти здачі - прийняття робіт від 29.03.2013, 30.04.2013 р., 31.05.2013 р., акт звірки розрахунків станом на 12.06.2013 р., договір зберігання від 18.03.2013 р., акти здачі - прийняття робіт від 29.03.2013 р., 30.04.2013 р. , 31.05.2013 р., акт звірки станом на 12.06.2013 р., журнал реєстрації господарських договорів за 2013 рік (оригінали для огляду в судовому засіданні, належним чином завірені копії - для долучення до матеріалів справи);

- докази (первинні облікові документи бухгалтерського обліку та податкові накладні) на підтвердження поставки нафтопродуктів в березні 2013 р. на суму 24960000,00 грн., в квітні 2013 р. на суму 43782024,00 грн., в травні 2013 р. на суму 111162292,80 грн.; на підтвердження перевезення вантажу автотранспортом на суму 5216174,26 грн.; на підтвердження зберігання нафтопродуктів на складі на суму 2779056,78 грн. (оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії - до матеріалів справи).

11. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент", надати в судове засідання:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо себе станом напередодні судового розгляду справи

- для огляду оригінали документів, на яких грунтуються вимоги кредитора: договору купівлі - продажу цінних паперів №ДД237-0812 від 01.08.2012 р., акту прийому - передачі від 01.08.2012 р. до договору купівлі - продажу цінних паперів №ДД237-0812, простих векселів: серії АА №2444981, серії АА №2444982, серії АА №2444980, серії АА №2444979, серії АА №2444978, серії АА №2444977, серії АА №2444976, серії АА №2444972, серії АА №2444971, серії АА №2444975, серії АА №2444974, серії АА №2444973, серії АА №2444969, серії АА №2444970, серії АА №2444966, серії АА №2444968, серії АА №2444984, серії АА №2444983.

12. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" надати в судове засідання:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо себе станом напередодні судового розгляду;

- для огляду оригінали доказів, на яких ґрунтуються вимоги кредитора: договору купівлі - продажу цінних паперів №ДД238-0812 від 03.08.2012 р., акту прийому - передачі від 03.08.2012 р. до договору купівлі - продажу цінних паперів №ДД238-0812, простих векселів: серії АА №2444959, серії АА №2444951, серії АА №2444952, серії АА №2444960.

13. У порядку ст. 30 ГПК України зобов'язати Головне управління ДФС у Луганській області надати до господарського суду у термін до 14.05.2015 р. належним чином засвідчені копії податкових декларацій з ПДВ Приватного підприємства "Фелд" (ідентифікаційний код 13379082) за 2013 рік разом з додатком № 5 (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів).

14. У порядку ст. 30 ГПК України зобов'язати Головне управління ДФС у Житомирській області надати до господарського суду у строк до 14.05.2015 р.:

14.1. довідку щодо товарності операцій та відображення Дочірнім підприємством "Фірма "Дайденко" (ідентифікаційний код 22939338, місцезнаходження: 11655, Житомирська обл., Малинський район, с. Ворсівка, вул. Ніни Сосніної, буд. 2) за період 2010-2013 роки у податковому обліку:

- поставки від Приватного підприємства "Фелд" (ідентифікаційний код 13379082, місцезнаходження: 94500, Луганська обл., м. Красний Луч, вул. К. Маркса, буд. 79) бітуму нефтяного БНД 60-90 на загальну суму 111 162 292,80 грн. (березень 2013 р. - 3200 т. на суму 24 960 000,00 грн., квітень 2013 р. - 5613 т., на суму 43 782 042,00 грн., травень 2013 р. - 5438,5 т. на суму 42 420 268,80 грн.);

- перевезення Приватним підприємством "Фелд" (ідентифікаційний код 13379082, місцезнаходження: 94500, Луганська обл., м. Красний Луч, вул. К. Маркса, буд. 79) бітуму та здійснення Приватним підприємством "Фелд" (ідентифікаційний код 13379082, місцезнаходження: 94500, Луганська обл., м. Красний Луч, вул. К. Маркса, буд. 79) вантажно-розвантажувальних робіт на загальну суму 5 216 174,26 грн.;

- зберігання, приготування та наливу Приватним підприємством "Фелд" (ідентифікаційний код 13379082, місцезнаходження: 94500, Луганська обл., м. Красний Луч, вул. К. Маркса, буд. 79) бітуму на загальну суму 2 779 056,78 грн.

- поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг від Товариства з обмеженою відповідальністю "ІК "Трейдинг Центр" (ідентифікаційний код 37771677, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Печерський узвіз, буд. 19) на загальну суму 102 775 994,72 грн.

14.2. належним чином завірені копії актів перевірок Дочірнього підприємства "Фірма "Дайденко" (ідентифікаційний код 22939338, місцезнаходження: 11655, Житомирська обл., Малинський район, с. Ворсівка, вул. Ніни Сосніної, буд. 2) з питань дотримання податкового законодавства за період 2010-2013 років;

14.3. належним чином завірені копії податкових декларацій з податку на додану вартість, поданих Дочірнім підприємством "Фірма "Дайденко" (ідентифікаційний код 22939338, місцезнаходження: 11655, Житомирська обл., Малинський район, с. Ворсівка, вул. Ніни Сосніної, буд. 2), з реєстром виданих та отриманих податкових накладних за період 2010-2012 років та розшифровкою податкового зобов'язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів, зазначених у п. 14.1 даної ухвали.

15. В порядку ст. 30 ГПК України зобов'язати Головне управління статистики у м. Києві надати у термін до 14.05.2015 р. до господарського суду копії документів стосовно Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" (ідентифікаційний код 22939338) за 3-4 квартали 2011 р., 2012 р., 2013 р., 1-2 квартали 2014 р. згідно даних статистики, а саме: баланс підприємства (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма №5), звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ), обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1 - інновація), звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б), звіт з праці (форма №1-ПВ), звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці), звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ).

16. В порядку ст. 30 ГПК України зобов'язати Головне управління статистики у Кіровоградській області надати у термін до 14.05.2015 р. до господарського суду копії документів стосовно Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" (ідентифікаційний код 22939338) за 3-4 квартали 2011 р., 2012 р., 2013 р., 1-2 квартали 2014 р. згідно даних статистики, а саме: баланс підприємства (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма №5), звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ), обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1 - інновація), звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б), звіт з праці (форма №1-ПВ), звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці), звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ).

17. Визнати явку керівника Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" в наступне судове засідання обов'язковою.

18. Попередити учасників провадження у справі, Головне управління ДФС у Луганській області, Головне управління ДФС у Житомирській області, Дмитренка О.І., Головне управління статистики у м. Києві та Головне управління статистики у Кіровоградській області, що господарський суд на підставі п. 5 ч. 1 ст. 83 ГПК України вправі стягнути в доход Державного бюджету України штраф у розмірі до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян з винної особи за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом.

19. Викликати у засідання суду представників кредиторів, боржника та розпорядника майна боржника Михайловського С.В., Дмитренка О.І.

20. Копію ухвали направити усім учасникам справи про банкрутство та на адреси Головного управління ДФС у Луганській області, Головного управління ДФС у Житомирській області, Дмитренка О.І., Головного управління статистики у м. Києві та Головного управління статистики у Кіровоградській області.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна також отримати за електронною адресою суду: http://zt.arbitr.gov.ua/sud5007/

Суддя Омельян О.С.

Розрахунок розсилки:

1 - Дочірнє підприємство "Фірма "Дайленко" ( 11655, Житомирська обл., Малинський район, с. Ворсівка, вул. Ніни Сосніної, буд. 2) - рек.;

2 - Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." (04210, м.Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 20-А) - рек.;

3 - Олександрійська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Пролетарська, буд. 17) - рек.;

4 - Публічне акціонерне товариство "Київенерго" (01001, м.Київ, площа Івана Франка, буд. 5) - рек.;

5 - Публічне акціонерне товариство "Омега Банк" (04080, м.Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18, літ. В) - рек.;

6 - Компанія "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited) (01025, м. Київ, пров. Рильський, 5) - рек.;

7 - представник Кеба А.В. - (04208, м. Київ, проспект Правди, буд. 88, кв.187) - рек.;

8 - Головне управління ДФС у Луганській області (93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72) - рек.;

9 - Головне управління ДФС у Житомирській області (10003, м. Житомир, вул.Войкова,7) - рек.;

10 - а/к Михайловський С.В. (Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперника, 36а, 4 поверх) - рек.;

11 - Головне управління статистики у м. Києві (04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 71) - рек.

12 - Головне управління статистики у Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, буд. 7 А) - рек.