номер провадження справи 3/91/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.03.2015 Справа № 905/3667/13-908/3746/14

м. Запоріжжя

Суддя Соловйов В.М., розглянувши без виклику сторін матеріали справи

За позовом: Приватного акціонерного товариства "Українська страхова компанія" (83048, м. Донецьк, вул. Артема, 116/19, ідентифікаційний код 20346864, засоби зв'язку: 062-343-56-63, 050-169-55-28)

до відповідача: Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Капітал" (83001, м. Донецьк, вул. Артема, 63, ідентифікаційний код 13486837, засоби зв'язку: 062-349-36-98)

про стягнення грошових коштів в сумі 352 673,40 грн.

за зустрічним позовом:

Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Капітал" (83001, м. Донецьк, вул. Артема, 63, ідентифікаційний код 13486837, засоби зв'язку: 062-349-36-98)

до відповідача: Приватного акціонерного товариства "Українська страхова компанія" (83048, м. Донецьк, вул. Артема, 116/19, ідентифікаційний код 20346864, засоби зв'язку: 062-343-56-63, 050-169-55-28)

про відсутність права на стягнення грошових коштів у розмірі 327 166,20 грн.

ВСТАНОВИB:

12.11.2014р. до господарського суду Запорізької області від ПуАТ "Акціонерний комерційний банк "Капітал" надійшла зустрічна позовна заява від 24.10.2014р. № 3/2365 до відповідача ПрАТ "Українська страхова компанія" про відсутність права на стягнення грошових коштів у розмірі 327 166, 20 грн.

Ухвалою від 13.11.2014р. по справі № 905/3667/13-908/3746/14 у прийнятті зустрічної позовної заяви ПуАТ "Акціонерний комерційний банк "Капітал" від 24.10.2014р. № 3/2365 до відповідача ПрАТ "Українська страхова компанія" про відсутність права на стягнення грошових коштів у розмірі 327 166, 20 грн. відмовлено.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 17.11.2014р. продовжено строк розгляду спору по справі до 15.01.2015р. та розгляд справи відкладений на 04.12.2014р. об 11 год. 00 хв.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 02.12.2014р. зупинено провадження по справі № 905/3667/13-908/3746/14 до закінчення апеляційного провадження та повернення матеріалів справи з Харківського апеляційного господарського суду до суду першої інстанції.

05.12.2014р. матеріали справи було направлено до Харківського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 05.01.2015р. у справі № 905/3667/13-908/3746/14 апеляційну скаргу ПуАТ "АКБ "Капітал" на ухвалу господарського суду Запорізької області від 13.11.2014р. у справі № 905/3667/13-908/3746/14 задоволено.

Ухвалу господарського суду Запорізької області від 13.11.2014р. у справі № 905/3667/13-908/3746/14 скасовано.

Справу передано на розгляд до господарського суду Запорізької області.

23.02.2015р. після виходу з відпустки справу № 905/3667/13-908/3746/14 передано судді Соловйову В.М.

Згідно ч. 3, 4 ст. 79 ГПК України, господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Про поновлення провадження у справі виноситься ухвала.

У зв'язку з усуненням обставин, що зумовили зупинення провадження у справі, суд вважає за необхідне провадження у справі № 905/3667/13-908/3746/14 поновити та призначити судове засідання.

Керуючись ч. 3, 4 ст. 79, ст.86 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Поновити провадження у справі № 905/3667/13-908/3746/14 з 31 березня 2015 року.

2. Призначити судове засідання на 31.03.2015р. об 11 год. 00 хв.

3. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69000, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна, 21/Шаумяна, 4, корпус № 2, каб. № 222.

4. Зобов'язати сторони - виконати в повному обсязі вимоги ухвали від 02.12.2014р. про відкладення розгляду справи № 905/3667/13-908/3746/14 та надати всі документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Зобов'язати Приватне акціонерне товариство "Українська страхова компанія" - у строк до 22.03.2015р. надати повний (читаємий) власноручно вироблений список боржників в алфавітному порядку:

1) які не погасили зобов'язання за договорами про надання споживчого кредиту на 17.06.2011р. (як це зазначено у позовній заяві);

2) які не погасили зобов'язання за договорами про надання споживчого кредиту на дату списання з позивача Банком коштів (19.08.2011р.)

з вказівкою номеру кредитного договору, дати його укладення, заборгованості по кредиту, штрафам, пені, процентам тощо по кожному з позичальників окремо.

Пропонується надати такі списки в електронному вигляді на електронну пошту суду (з посиланням на номер справи).

Відзив на зустрічну позовну заяву та докази в обґрунтування своїх заперечень.

Належним чином засвідчені копії витребуваних документів - у справу, оригінали - суду для огляду.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Капітал" - у строк до 22.03.2015р. надати всі документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Крім того надати документи, які посвідчують правовий статус; пропонується надати відзив на позовну заяву і всі докази в його обґрунтування, копію відзиву направити до дня судового засідання позивачу; листування з позивачем по суті спору (з доказами направлення або вручення вихідної кореспонденції); доручення на представника.

У відповідності до ст. 62 Закону України від 07.12.2000р. № 2121-III "Про банки і банківську діяльність" надати виписки з відповідних банківських рахунків в підтвердження списання спірних грошових коштів по конкретним (спірним) позичальникам, докази в підтвердження того, що грошові кошти в сумі 3 754 000,00 грн. відповідно до меморіального ордеру № 327_1 від 19.08.2011р. у зв'язку зі зверненням стягнення на предмет застави № 04/08-3 від 11.08.2010р. списані, в тому числі і в рахунок погашення заборгованості по спірним позичальникам або в рахунок погашення інших кредитів.

Крім того, надати:

оригінал повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов'язання № 3/1763 від 17.06.2011р., яке було направлено на адресу Приватного акціонерного товариства "Українська страхова компанія" (т.1, а.с.150-168);

повний (читаємий) список боржників в алфавітному порядку, які не погасили зобов'язання за договорами про надання споживчого кредиту на 17.06.2011р. (як це зазначено у позовній заяві), станом на 17.07.2011р. (як це зазначено в рішенні господарського суду Донецької області від 01.12.2011р. по справі № 19/92) та на дату списання з позивача Банком коштів (19.08.2011р.) - з вказівкою номеру кредитного договору, дати його укладення, заборгованості по кредиту, штрафам, пені, процентам тощо по кожному з позичальників окремо.

Пропонується надати такі списки в електронному вигляді на електронну пошту суду (з посиланням на номер справи);

оригінали довідок, які видавались Банком по спірним позичальникам про погашення суми боргу за договорами про надання споживчого кредиту (копії яких надані позивачем та залучені до матеріалів справи (т.2, а.с.8-156);

письмові пояснення з посиланням на відповідні норми права щодо правомірності прийняття грошових коштів від позичальників в рахунок погашення їх боргу перед банком після списання грошових коштів в сумі 3 754 000,00 грн. у зв'язку зі зверненням стягнення на предмет застави, внаслідок чого, як стверджує позивач, відбулась подвійна сплата боргу позичальниками;

докази передачі позивачу оригіналів всіх документів, що підтверджують зобов'язання боржників, після здійснення списання грошових коштів в сумі 3 754 000,00 грн. у зв'язку зі зверненням стягнення на предмет застави (у відповідності із приписами ст. 517 ЦК України). У випадку невиконання цих вимог, на чому наполягає позивач (т.3, а.с.80-81), - надати письмові пояснення щодо обґрунтування своєї правової позиції в цій частині.

Надати письмові пояснення та матеріальне обґрунтування зустрічного позову, а також всі без виключення докази на підтвердження своїх позовних вимог про відсутність права Приватного акціонерного товариства "Українська страхова компанія" на стягнення грошових коштів у розмірі 327 166,20 грн.

Надати детальний розрахунок позовних вимог в частині відсутності права відповідача за зустрічним позовом на стягнення грошових коштів саме в розмірі 327 166,20 грн.

У строк до 22.03.2015р. сплатити судовий збір за подання зустрічної позовної заяви у встановленому порядку та розмірі. Докази оплати надати господарському суду Запорізької області до 30.03.2015р.

Належним чином засвідчені копії витребуваних документів - у справу, оригінали - суду для огляду.

5. Попередити учасників судового процесу, що за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, господарський суд, приймаючи рішення, має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Суддя В.М. Соловйов