ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

м. Запоріжжя

28.04.2015 Справа № 22/230/09-6/172/10

Суддя Місюра Людмила Сергіївна, розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ" вих. № 22.04.2015/14-Вих від 22.04.2015 року про заміну позивача у справі, яка подана у справі № 22/230/09-6/172/10

За позовом Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Володимирський" (40030, м. Суми, пл. Незалежності, буд. 10)

До Товариства з обмеженою відповідальністю "Сантехніка ЗАЗ" (69093, м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, буд. 158-А)

Публічного акціонерного товариства "Запорізький арматурний завод" (69093, м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, буд. 158-А)

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні другого відповідача: Акціонерний комерційний банк "Європейський" (04070, м. Київ, Подольський район, вул. Почайнинська, буд. 38/44)

Про стягнення 1 677 861 грн. 74 коп.

Без виклику сторін

В С Т А Н О В И В :

27.04.2015 року до господарського суду Запорізької області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю „ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ" вих. № 22.04.2015/14-Вих від 22.04.2015 року (надалі - заявник) про заміну позивача у справі № 22/230/09-6/172/10, в якій заявник просить замінити стягувача - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ВОЛОДИМИРСЬКИЙ» (місцезнаходження: пл. Незалежності, буд. 10. м. Суми, 40030; код за ) на його правонаступника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ» (місцезнаходження: вул. Еспланадна, буд. 20, оф. 1105, м. Київ, 01001; код за ).

В обґрунтування вимог заяви заявник зазначає наступне: постановою Правління Національного банку України від 30.08.2011 року № 301 вирішене розпочати процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ВОЛОДИМИРСЬКИЙ» (далі - стягувач) та призначено ліквідатором останнього Ткаліча Анатолія Олександровича. Спеціальними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини, які виникають у зв'язку з ліквідацією банків, станом на день прийняття рішення Національним банком України пре ліквідацію стягувача та призначення ліквідатора, є Закон України «Про банки та банківську діяльність» (далі - Закон) та Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 року № 369 (далі - Положення). В свою чергу, Положенням визначено, що процедура ліквідації банку, розпочата до набрання чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», завершується згідно з порядком, установленим законодавством, що діяло до набрання чинності цим законом. Так, статтею 96 Закону (в редакції, який діяв до набрання чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб») передбачено, що кошти, одержані в результаті ліквідаційної процедури, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у відповідній черговості. У разі, якщо на момент закінчення строку ліквідації залишилися непроданими активи банку і негайний продаж матиме наслідком істотну втрату їх вартості, ліквідатор передає такі активи в управління визначеній Національним банком України юридичній особі, яка зобов'язана вжити заходів щодо продовження погашення заборгованості кредиторів банку за рахунок отриманих активів. Питання передачі непроданих активів банку в управління визначеній Національним банком України юридичній особі врегульовано Положенням. Пунктом 13.10 глави 13 розділу VI зазначеного Положення передбачено, що ліквідатор передає юридичній особі, з якою укладено договір про передавання в управління непроданих активів банку ці активи, а також документи щодо подальшого задоволення вимог кредиторів за рахунок цих активів на умовах, визначених у договорі (у тому числі перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру вимог кредиторів, та залишилися незадоволеними на час закінчення ліквідаційної процедури банку, копію реєстру акціонерів банку, що ліквідовується, засвідчену реєстратором). Пунктом 13.11 Положення передбачено, що юридична особа, якій передано в управління непродані активи банку, який ліквідовано, набуває прав сторони (учасника) у судових справах, у якій стороною (учасником) був банк, який ліквідовано, а також прав сторони (учасника) виконавчих проваджень за участю банку. Так, на виконання рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльністю банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем від 10.02.2015 року № 64 щодо визначення юридичної особи, в управління якої будуть передаватись непродані активи банку, 20.02.2015 між стягувачем, Національним банком України та заявником (далі - Управитель), укладений Договір № 43-Л про передавання в управління непроданих активів (далі - Договір). Відповідно до Договору, 26.02.2015 року заявнику (Управителю) передані всі активи стягувача. Заявник, як управитель активів стягувача, має право володіти, користуватися і розпоряджатися активами, відповідно до законодавства України та договору, а також бути правонаступником стягувача в справах, однією із сторін яких є стягувача, зокрема, у виконавчих провадженнях. Серед інших активів, згаданими вище, стягувача передано Управителю за актом актив, який виник із Кредитного договору №К/2/0701 від 04.04.2007 (далі - договір), позичальником за яким є ТОВ «САНТЕХНІКА ЗАЗ» (далі - Боржник). Рішенням господарського суду Запорізької області від 18.06.2013 року по справі № 22/230/09-6/172/10 було стягнуто на користь стягувача з боржника суму заборгованості за договором та судові витрати. Наказ за вказаною справою виданий на ім'я стягувача. Станом на сьогоднішній день Ленінським ВДВС Запорізького МУЮ відкрито виконавче провадження згідно постанови від 15.08.2013 року № 39370044. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження», виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусового виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього закону, та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього закону підлягають примусовому виконанню. За змістом ч. ч. 1, 2, 5 ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження», сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична та юридична особа, визначена виконавчим документом. У разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутись до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Відповідно до ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 17 Закону України «Про виконавче провадження», примусове виконання рішень здійснюється державною виконавчою службою на підставі виконавчих документів, визначених цим законом. Відповідно до закону підлягають виконанню державною виконавчою службою такі виконавчі документи, зокрема, й виконавчі листи, що видаються судами. Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа, зазначеного в ст. 17 цього закону, за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення. Відповідно до ст. 115 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження». Згідно ст. 25 ГПК України, зокрема, у разі зміни кредитора в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони на будь-якій стадії судового процесу. Таким чином, процесуальне правонаступництво у виконавчому провадженні - це заміна на будь-якій стадії виконавчого провадження стягувача іншою особою у зв'язку з вибуттям правопопередника після постановлення щодо нього судового рішення і заміна його правонаступником, а тому після ухвалення та набрання чинності рішенням господарського суду, заміна сторони виконавчого провадження її правонаступником має відбуватись не лише відкритому виконавчому провадженні. Оскільки в даній ситуації заявник є довірчим власником отриманих в управління активів стягувача, то заявник набув права на стягнення заборгованості боржника в примусовому порядку, для чого необхідним є здійснення заміни ПАТ «КБ «ВОЛОДИМИРСЬКИЙ» як стягувача на ТОВ «ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ».

Надані матеріали суд вважає достатніми для прийняття заяви до розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

За таких обставин, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ» (місцезнаходження: вул. Еспланадна, буд. 20, оф. 1105, м. Київ, 01001; код за ).

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 25, 30, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Прийняти заяву до розгляду.

2. Розгляд заяви призначити на _25.05.2015р. о 12 год. 00 хв. ___

Засідання суду відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна, 21 / вул. Шаумяна, 4, корпус 2, каб. № 208.

3. Залучити до участі у справі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ» (місцезнаходження: вул. Еспланадна, буд. 20, оф. 1105, м. Київ, 01001; код за ).

4. В порядку підготовки заяви до розгляду зобов'язати надати:

Заявника (ТОВ «ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ»): вул. Еспланадна, буд. 20, оф. 1105, м. Київ, 01001, ) у строк до 21.05.2015р. виконати слідуючи дії та надати наступні документи, у т.ч. доручення на представника (наказ, протокол зборів та інш.); документи, що засвідчують правовий статус підприємства (статут - у повному обсязі, установчий договір, свідоцтво про держ.реєстрацію, довідку/витяг з ЄДР та інш.); своєчасно направити копію заяви про заміну позивача у справі вих. № 22/230/09-6/172/10 від 22.04.2015р. і додані до заяви документи на адреси позивач, відповідачів та третьої особи у справі, докази своєчасного направлення - надати суду; детально письмово обґрунтувати, з посиланням на конкретні норми діючого законодавства, підстави здійснення заміни сторони позивача у справі, надати всі документи на підтвердження та в обґрунтування ваших доводів (з урахуванням того, що Постанова НБУ від 28.08.2001 року № 369, на яку ви посилаєтесь в заяві, втратила чинність на підставі Постанови НБУ від 17.08.2012 року № 346); договір про передавання в управління непроданих активів № 43-Л від 20.02.2015 року (оригінал - суду для огляду, читаєму копію - до матеріалів справи) - у повному обсязі, з усіма додатками, доповненнями та додатковими угодами, докази виконання вказаного договору, у т.ч. перелік вимог кредиторів /п. 1.1 договору/, додаток № 1 до договору /п. 2.1 договору/, документи на підтвердження права власності на активи /п. 2.1 договору/, та інші документи вказані в п. п. „а" п. 2.1 договору з доказами передачі їх позивачем заявнику, аудиторський висновок /п. 2.2 договору/, докази відкриття накопичувального рахунку /п. 2.3 договору/, акт про приймання - передавання активів /п. 3.1 договору/, та інші первинні документи на підтвердження виконання сторонами умов договору; всі первинні документи на підтвердження факту передачі вам не проданих активів стягувача (позивача у справі - відповідний акт приймання - передачі та інш.); письмово, з посиланням на конкретні норми чинного законодавства, обґрунтувати здійснення заміни кредитора у зобов'язанні, у т. ч. шляхом укладання договору про передавання в управління непроданих активів № 43-Л від 20.02.2015р.; всі наявні у вас матеріали виконавчого провадження з виконання рішення господарського суду Запорізької області у справі № 22/230/09-6/172/10 (всі первинні платіжні документи із зазначенням дати, суми та призначення платежу); заяву та письмові пояснення на неї надати суду в електронному варіанті (на диску, дискеті або флешці), за наявності можливості; належним чином засвідчені читаємі копії витребуваних документів та документів, доданих до заяви - надати до матеріалів справи, оригінали надати в судове засідання - суду для огляду. Забезпечити явку в судове засідання уповноваженого представника.

Позивачу (ПАТ КБ „ВОЛОДИМИРСЬКИЙ") у строк до 21.05.2015р. необхідно виконати слідуючи дії та надати наступні документи, у т. ч.: доручення на представника; документи що засвідчують ваш правовий статус (статут, положення та інш.); письмові пояснення на заяву заявника /текст заяви викладений в описовій частині ухвали/ з посиланням на конкретні норми діючого законодавства, надати всі документи на підтвердження та в обґрунтування ваших доводів; договір про передавання в управління непроданих активів № 43-Л від 20.02.2015 року (оригінал - суду для огляду, читаєму копію - до матеріалів справи) - у повному обсязі, з усіма додатками, доповненнями та додатковими угодами, докази виконання вказаного договору, у т.ч. перелік вимог кредиторів /п. 1.1 договору/, додаток № 1 до договору /п. 2.1 договору/, документи на підтвердження права власності на активи /п. 2.1 договору/, та інші документи вказані в п. п. „а" п. 2.1 договору з доказами передачі їх позивачем заявнику, аудиторський висновок /п. 2.2 договору/, докази відкриття накопичувального рахунку /п. 2.3 договору/, акт про приймання - передавання активів /п. 3.1 договору/, та інші первинні документи на підтвердження виконання сторонами умов договору; всі первинні документи на підтвердження факту передачі вами заявнику не проданих активів (відповідний акт приймання - передачі та інш.); докази сплати відповідачем у справі на вашу користь сум за рішенням суду у справі № 22/230/09-6/172/10 (всі первинні документи із зазначенням дати, суми та призначення платежу); всі матеріали виконавчого провадження у справі № 22/230/09-6/172/10, у т. ч. всі постанови виконавчої служби, у т. ч. про відкриття, зупинення, поновлення, закриття виконавчого провадження та інші та докази дати їх отримання; письмово вказати та документально підтвердити, чи виконано рішення суду у справі № 22/230/09-6/172/10 або ні, та в якій частині, надати суду всі первинні документи на підтвердження ваших доводів; письмові пояснення на заяву надати суду в електронному варіанті (на диску, дискеті, флешці), за наявності можливості; належним чином засвідчені читаємі копії витребуваних документів - надати до матеріалів справи, оригінали надати в судове засідання - суду для огляду. Забезпечити явку в судове засідання уповноваженого представника.

Відповідача 1 (ТОВ „Сантехніка ЗАЗ") у строк до 21.05.2015р.: необхідно виконати слідуючи дії та надати наступні документи, у т.ч. оригінали: доручення на представника; документи що засвідчують ваш правовий статус (статут, положення та інш.); письмові пояснення на заяву заявника /текст заяви викладений в описовій частині ухвали/ з посиланням на конкретні норми діючого законодавства, надати всі документи на підтвердження та в обґрунтування ваших доводів; докази сплати вами на користь позивача у справі сум за рішенням суду у справі № 22/230/09-6/172/10 (всі первинні документи із зазначенням дати, суми та призначення платежу), у випадку не сплати - письмово обґрунтувати причини та надати суду всі документи на підтвердження ваших доводів; всі матеріали виконавчого провадження у справі № 22/230/09-6/172/10, у т. ч. всі постанови виконавчої служби, у т. ч. про відкриття, зупинення, поновлення, закриття виконавчого провадження та інші та докази дати їх отримання; письмово вказати та документально підтвердити, чи виконано рішення суду у справі № 22/230/09-6/172/10 або ні, та в якій частині, надати суду всі первинні документи на підтвердження ваших доводів; письмові пояснення на заяву надати суду в електронному варіанті (на диску або дискеті), за наявності можливості; належним чином засвідчені читаємі копії витребуваних документів - надати до матеріалів справи, оригінали надати в судове засідання - суду для огляду. Забезпечити явку в судове засідання уповноваженого представника.

Відповідача 2 (ВАТ „Запорізький арматурний завод" у строк до 21.05.2015р.: необхідно виконати слідуючи дії та надати наступні документи, у т.ч. оригінали: доручення на представника; документи що засвідчують ваш правовий статус (статут, положення та інш.); письмові пояснення на заяву заявника /текст заяви викладений в описовій частині ухвали/ з посиланням на конкретні норми діючого законодавства, надати всі документи на підтвердження та в обґрунтування ваших доводів; письмові пояснення на заяву надати суду в електронному варіанті (на диску або дискеті), за наявності можливості; належним чином засвідчені читаємі копії витребуваних документів - надати до матеріалів справи, оригінали - суду для огляду. Забезпечити явку в судове засідання уповноважених представників, за можливості.

Третю особу - АКБ „Європейський") у строк до 21.05.2015р.: необхідно виконати слідуючи дії та надати наступні документи, у т.ч. оригінали: доручення на представника; документи що засвідчують ваш правовий статус (статут, положення та інш.); письмові пояснення на заяву заявника /текст заяви викладений в описовій частині ухвали/ з посиланням на конкретні норми діючого законодавства, надати всі документи на підтвердження та в обґрунтування ваших доводів; письмові пояснення на заяву надати суду в електронному варіанті (на диску або дискеті), за наявності можливості; належним чином засвідчені читаємі копії витребуваних документів - надати до матеріалів справи, оригінали - суду для огляду. Забезпечити явку в судове засідання уповноважених представників, за можливості.

Суддя Л.С. Місюра

Витяг зі ст. 83 ГПК України: Суд має право стягувати у доход Державного бюджету України із сторони, що ухиляється від вчинення дій, покладених судом на сторону штраф у розмірі до 1 700 грн.