ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"15" квітня 2015 р. Справа № 916/4147/14

За позовом Національного банку України в особі Управління Національного банку України в Одеській області

до відповідача Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Порто-Франко"

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „ТОП ФІНАНС";

Жекової Броніслави Вікторівни;

Дочірнього підприємства "ФОРМЕТ";

Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕРКАНТЕ";

Дочірнього підприємства "ДИРЕКЦІЯ ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА";

Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРААЛЬ";

Товариства з обмеженою відповідальністю "БАЛТІК КОНТРОЛ ''КРАЇНА";

Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРІНВЕСТ ХОЛДІНГ";

Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФЧС";

Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничє підприємство "ІНДАСТРІАЛ ТЕХНІК";

Товариства з обмеженою відповідальністю "РИБНИЦЬКА ФЕРМА "АКВАТОП";

Малого приватного підприємства "ВІРТУС";

Приватного підприємства "ТСН"

за участю Прокуратури Одеської області

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

Товариства з обмеженою відповідальністю „БЛЕК СІ ПАРТНЕРС"

про звернення стягнення на заставлені майнові права, визнання кредитором, та зобов'язання вчинити певні дії

Головуючий - Гут С.Ф.

Судді - Демешин О.А.

Панченко О.Л.

СУТЬ СПОРУ: Позивач, Національний банк України в особі Управління Національного банку України в Одеській області, звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до відповідача Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Порто-Франко" про звернення стягнення на заставлені майнові права, визнання кредитором, та зобов'язання вчинити певні дії.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.10.14р. порушено провадження у справі №916/4147/14.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 04.12.14р. продовжено строк вирішення спору по справі №916/4147/14 до 28.12.2014р.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 23.12.14р. справу №916/4147/14 призначено до колегіального розгляду у складі трьох суддів господарського суду Одеської області.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду Одеської області №1096 від 23.12.14р., відповідно до п. 3.1.7 Положення про автоматизовану систему документообігу призначено автоматичний розподіл справи та визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Гут С.Ф., суддя Степанова Л.В., суддя Демешин О.А.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 23.12.14р., прийнято справу до колегіального розгляду у наступному складі колегії суддів: головуючий суддя Гут С.Ф., суддя Степанова Л.В., суддя Демешин О.А.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 10.02.15р., залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „ТОП ФІНАНС" (01010, м. Київ, вул. Миколи Гайцана, буд. 6), та продовжено строк вирішення спору по справі №916/4147/14 до 10.03.2015р.

Приймаючи до уваги перебування судді Степанової Л.В. з 26.02.2015р. на лікарняному, розпорядженням керівника апарату господарського суду Одеської області №176 від 27.02.2015р., призначено повторний автоматичний розподіл справи №916/4147/14 для внесення змін до складу колегії суддів, та було визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Гут С.Ф., суддя Демешин О.А., суддя Панченко О.Л.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 27.02.2015р. прийнято справу №916/4147/14 до колегіального розгляду у складі: головуючий суддя Гут С.Ф., суддя Демешин О.А., суддя Панченко О.Л.

25.02.2015р. від заступника прокурора області надійшла заява про вступ у справу №916/4147/14 (Вх.ГСОО№2-1020/15 від 25.02.2015р.).

Ухвалою господарського суду Одеської області від 27.02.2015р. задоволено заяву Заступника прокурора області про вступ у справу №916/4147/14 та допущено до участі у справі №916/4147/14 Прокуратуру Одеської області.

У зв'язку з перебуванням судді господарського суду Одеської області Демешина О.А. з 18.03.2015р. у відрядженні, розгляд справи, призначений на 19.03.2015р. не відбувся, у зв'язку з чим ухвалою господарського суду Одеської області від 20.03.2015р. призначено розгляд справи на 30.03.2015р.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 30.03.2015р. клопотання Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Порто-Франко" (вх.ГСОО№2-1636/15 від 30.03.2015р. та вх.ГСОО№2-1635/15 від 30.03.2015р.) задоволено та залучено до участі у справі №916/4147/14 в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Товариство з обмеженою відповідальністю „БЛЕК СІ ПАРТНЕРС".

Ухвалою господарського суду Одеської області від 30.03.2015р. клопотання Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Порто-Франко" (вх.ГСОО№2-1634/15 від 30.03.2015р.) про розгляд справи у закритому судовому засіданні задоволено та вирішено розгляд справи №916/4147/14 проводити у закритому судовому засіданні.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.04.2015р. клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю „БЛЕК СІ ПАРТНЕРС" (вх.ГСОО№2-1961/15 від 14.04.2015р.) - задоволено, залучено до участі у справі №916/4147/14 в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Жекову Броніславу Вікторівну, Дочірнє підприємство "ФОРМЕТ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕРКАНТЕ"; Дочірнє підприємство "ДИРЕКЦІЯ ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА"; Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРААЛЬ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "БАЛТІК КОНТРОЛ ''КРАЇНА"; Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРІНВЕСТ ХОЛДІНГ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОФЧС"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничє підприємство "ІНДАСТРІАЛ ТЕХНІК"; Товариство з обмеженою відповідальністю "РИБНИЦЬКА ФЕРМА "АКВАТОП"; Мале приватне підприємство "ВІРТУС"; Приватне підприємство "ТСН".

15.04.2015р. від відповідача надійшло клопотання про витребування доказів (Вх.ГСОО№2-2011/15 від 15.04.2015р.), відповідно до якого, зазначає, що АБ «ПОРТО-ФРАНКО» стало відомо, що ТОВ «ФК «ТОП Фінанс» було відступлено, право вимоги за кредитними договорами, які перейшли за нікчемним договором факторингу № 1 від 16.08.2014р. та знаходяться у заставі Управління Національного банку України в Одеській області, ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» код ЄДРПОУ 3722252, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна об'єкта нерухомого майна (стр. 2-8). Отже, враховуючи, те що ТОВ «ФК «ТОП Фінанс» відступило право вимоги за кредитними договорами, частина з яких є предметом позову ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС», АБ «ПОРТО-ФРАНКО» вважає, що для повного та всебічного розгляду справи необхідно витребувати у ТОВ «ФК «ТОП Фінанс» та ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» договір (разом з додатками) або інший документ, на підставі якого ТОВ «ФК «ТОП Фінанс» відступило право вимоги за кредитними договорами, частина з яких є предметом позову Управління Національного банку України в Одеській області до АБ «ПОРТО-ФРАНКО. Окрім цього, з інформаційної довідки вбачається, що запис про зміну іпотекодержателя був здійсненний приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Савченко Світланою Володимирівною. Отже з метою повного та всебічного розгляду справи, АБ «ПОРТО-ФРАНКО» вважає, що необхідно витребувати у приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу Савченко Світлани Володимирівни (65082 м. Одеса вул. Воєнний узвіз, 24) належним чином засвідчені копії матеріали нотаріальних справ, які містять відомості щодо укладення АБ «ПОРТО-ФРАНКО» та ТОВ «ФК «ТОП Фінанс» договору факторингу № 1 від 16.08.2014р. та укладення договорів між АБ «ПОРТО-ФРАНКО» та ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» про відступлення прав вимоги, які перейшли до ТОВ «ФК «ТОП Фінанс» за нікчемним договором факторингу №1.

Відповідно до вимог ч.1 ст.38 Господарського процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Керуючись ст.ст. 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Порто-Франко" (вх.ГСОО№2-2011/15 від 15.04.2015р.) про витребування доказів - задовольнити.

2.Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „ТОП ФІНАНС" та Товариства з обмеженою відповідальністю „БЛЕК СІ ПАРТНЕРС" договір (разом з додатками) або інший документ, на підставі якого ТОВ «ФК «ТОП Фінанс» відступило право вимоги за кредитними договорами, частина з яких є предметом позову Управління Національного банку України в Одеській області до АБ «ПОРТО-ФРАНКО.

Витребувати у приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу Савченко Світлани Володимирівни (65082 м. Одеса вул. Воєнний узвіз, 24) належним чином засвідчені копії матеріали нотаріальних справ, які містять відомості щодо укладення АБ «ПОРТО-ФРАНКО» та ТОВ «ФК «ТОП Фінанс» договору факторингу № 1 від 16.08.2014р. та укладення договорів між АБ «ПОРТО-ФРАНКО» та ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» про відступлення прав вимоги, які перейшли до ТОВ «ФК «ТОП Фінанс» за нікчемним договором факторингу №1.

3.Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „ТОП ФІНАНС", Товариство з обмеженою відповідальністю „БЛЕК СІ ПАРТНЕРС" та приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу Савченко Світлани Володимирівни надати витребувані документи до канцелярії суду у 24 квітня 2015р.

Головуючий суддя С.Ф. Гут

Суддя О.А. Демешин

Суддя О.Л. Панченко