номер провадження справи 6/82/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про порушення провадження у справі

15.04.2015 Справа № 908/2533/15-г

Суддя Місюра Людмила Сергіївна, розглянувши матеріали

За позовом Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк" в особі Уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві „Дельта Банк" - Кадрова Владислава Володимировича (вул. Щорса, буд. 36-Б, м. Київ, 01133; адреса представника: вул. Мельникова, буд. 81, корп. 20, м. Київ, 04050)

До Товариства з обмеженою відповідальністю „Соціально-промислове будівництво „Енерго" (вул. Куйбишева, буд. 6, м. Донецьк, 83062)

Про стягнення 402 573 719 грн. 22 коп.

визнав надані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

Керуючись ст. ст. 61, 64, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України,

суд УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та порушити провадження у справі.

Присвоїти справі номер провадження 6/82/15.

2. Справу призначити до розгляду на 18.05.2015р. о 12 год. 00 хв.__

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м. Запоріжжя,

вул. Тюленіна, 21 / вул. Шаумяна, 4, корпус № 2, кабінет № 208.

3. У порядку попередньої підготовки справи до розгляду зобов'язати:

Позивача у строк до 13.05.2015р. виконати слідуючі дії та надати наступні документи, у т.ч. оригінали: доручення на представника (посвідчення, наказ, протокол зборів та інш.); документи, які засвідчують правовий статус (статут, свідоцтво про держреєстрацію, довідку статистики та інш.); нормативне та документальне обґрунтування позовних вимог (всі нормативно - правові акти, вказані у позові); письмово вказати суду всі наявні у вас відомості про засоби зв'язку з відповідачем (номери телефонів, факсів, адресу електронної пошти, адресу для листування, у т. ч. поза межами зони АТО, за наявності можливості); всі документи та рішення судових інстанцій, які мають відношення до даного спору, у т.ч. договори, накладні, акти, рахунки на оплату та докази дати їх направлення /вручення/ відповідачу, платіжні документи, та інш.; надати суду всі первинні документи на підтвердження розрахунку суми позову: окремо суми кредиту, у т.ч. простроченого, окремо суми процентів, у т.ч. прострочених, окремо суми пені за несвоєчасну сплату кредиту, та окремо суми пені за несвоєчасну сплату процентів, надати суду всі документи на підтвердження розширеного розрахунку; письмово вказати підстави для нарахування та стягнення з відповідача пені, за умови, що ст. 2 Закону України „Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" банкам забороняється нарахування пені з 14.04.2014р. та вони зобов'язані скасувати пеню, з урахуванням листа Національного банку України від 05.11.2014 року № 18-112/64483; письмово вказати суду точний розмір пені за несвоєчасне повернення кредиту в гривневому еквіваленті за курсом НБУ станом на 25.03.2015 року; надати суду всі платіжні документи, які підтверджують часткову оплату суми кредиту та процентів, в тому числі, вказані в розрахунку суми позову (всі первинні платіжні документи із зазначенням дати, суми та призначення платежу); представити суду детальний письмовий розрахунок позовних вимог по кожній вимозі окремо; договір кредитної лінії № НКЛ-2019732 від 19.12.2013 року (оригінал - суду для огляду, читаєму копію - до матеріалів справи) - у повному обсязі, з усіма додатками, доповненнями, та всіма додатковими угодами, докази виконання вказаного договору, у т.ч.: докази надання кредитних коштів відповідачу (платіжні доручення, банківські виписки та інш.), договори застави (іпотеки) /п. 1.3 договору/, графік погашення кредиту, щорічні баланси та фінансові звіти відповідача /п. 3.3.8.4 договору/, вимога про повернення кредиту з доказами направлення, всі первинні документи на підтвердження погашення відповідачем кредиту та процентів (всі первинні платіжні документи із зазначенням дати, суми та призначення платежу) та інші первинні документи на підтвердження виконання сторонами умов договору; всі первинні документи на підтвердження надання відповідачу кредиту в сумі 15 000 000 доларів США (платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); всі первинні документи на підтвердження повернення відповідачем кредиту та сплати процентів повністю або частково (первинні платіжні документи із зазначення дати, суми та призначення платежу); щорічні баланси та фінансові звіти відповідача /п. 3.3.8.4 договору/ з доказами дати їх отримання; письмова вимога про повернення кредиту та докази дати її вручення уповноваженій особі відповідача під розписку або надсилання відповідачу рекомендованим листом /п. 5.3 договору/ - журнал реєстрації вихідної кореспонденції, списки відправлених рекомендованих листів, повідомлення про вручення поштових відправлень та інш.; надати суду документи на підтвердження порушення відповідачем строків повернення кредиту; документально підтвердити наявність заборгованості відповідача по кредиту в сумі 344 012 600 грн. 47 коп., заборгованості по процентам в сумі 42 714 897 грн. 89 коп., заборгованості по пені за несвоєчасну сплату кредиту в сумі 2 317 243 грн. 17 коп. та пені за несвоєчасну сплату процентів в сумі 4 147 370 грн. 52 коп., а також штрафу в сумі 9 381 607 грн. 17 коп.; вимога про сплату заборгованості та докази дати направлення (вручення) такої вимоги відповідачу; докази сплати відповідачем спірної суми повністю або частково, у т.ч. на день розгляду справи (надати відповідні платіжні документи із зазначення дати, суми та призначення платежу); всі матеріали листування з відповідачем щодо сплати суми заборгованості; з ініціативи позивача провести звірку розрахунків з відповідачем по спірній сумі для складання детального двостороннього акту звірки, в якому вказати всі документи, що підтверджують заборгованість (акти, рахунки, платіжні документи та ін.), акт звірки та всі документи надати суду; претензія на спірну суму та докази дати направлення (вручення) претензії відповідачу, у випадку не направлення - письмово обґрунтувати причини; довідку про ваші повні банківські реквізити; позовну заяву та письмові пояснення на позов надати суду в електронному варіанті (на диску, дискеті, флешці), за наявності можливості; належним чином засвідчені копії витребуваних документів та документів, доданих до позову - надати у справу, оригінали надати в судове засідання - суду для огляду. Забезпечити явку в судове засідання уповноваженого представника.

Відповідача у строк до 13.05.2015р. виконати слідуючі дії та надати наступні документи, у т. ч. оригінали: доручення на представника (наказ, протокол зборів, доручення); документи, які засвідчують правовий статус підприємства (статут, свідоцтво про держреєстрацію, довідку з ЄДР та інш.); письмові пояснення на позов з посиланням на конкретні норми чинного законодавства, надати суду всі документи на підтвердження ваших доводів; письмово вказати суду всі наявні засоби зв'язку з вами (номери телефонів, факсів, адресу електронної пошти, адресу для листування, у т.ч. поза межами зони АТО, за наявності можливості); у випадку неможливості направити письмові пояснення та додані до них документи поштою - надіслати на адресу електронної пошти господарського суду Запорізької області: E-mail: /із зазначенням номеру справи, судді та дати судового засідання/; всі документи та рішення судових інстанцій, які мають відношення до даного спору, у т.ч. договори, накладні, акти, рахунки на оплату та докази дати їх отримання, платіжні документи, та інш.; у випадку незгоди з розрахунком позивача - надати суду детальний та обґрунтований контррозрахунок суми позову, де вказати точні періоди (дні, місяці, роки), за які нараховані суми боргу по кредиту, сума процентів та суми пені за несвоєчасну плату кредиту та несвоєчасну сплату процентів, а також сума штрафу, надати суду всі документи на підтвердження ваших доводів; договір кредитної лінії № НКЛ-2019732 від 19.12.2013 року (оригінал - суду для огляду, читаєму копію - до матеріалів справи) - у повному обсязі, з усіма додатками, доповненнями, та всіма додатковими угодами, докази виконання вказаного договору, у т.ч.: докази надання кредитних коштів позивачем (платіжні доручення, банківські виписки та інш.), договори застави (іпотеки) /п. 1.3 договору/, графік погашення кредиту, щорічні баланси та фінансові звіти підприємства з доказами дати надання їх позивачу /п. 3.3.8.4 договору/, вимога позивача про повернення кредиту, всі первинні документи на підтвердження погашення вами кредиту та процентів (всі первинні платіжні документи із зазначенням дати, суми та призначення платежу) та інші первинні документи на підтвердження виконання сторонами умов договору; всі первинні документи на підтвердження надання вам позивачем кредиту в сумі 15 000 000 доларів США (платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); всі первинні документи на підтвердження повернення кредиту та сплати процентів повністю або частково (первинні платіжні документи із зазначення дати, суми та призначення платежу), у випадку несплати - письмово обґрунтувати причини та надати суду всі документи на підтвердження ваших доводів; щорічні баланси та фінансові звіти підприємства /п. 3.3.8.4 договору/ з доказами дати їх надання позивачу, у т.ч. за 2014 рік, у випадку не надання - письмово обґрунтувати причини та надати суду всі документи на підтвердження ваших доводів; письмова вимога позивача про повернення кредиту та докази дати її отримання уповноваженою особою підприємства під розписку або поштою рекомендованим листом /п. 5.3 договору/ - журнал реєстрації вхідної кореспонденції, інш.; документально підтвердити відсутність (наявність) заборгованості перед позивачем по кредиту в сумі 344 012 600 грн. 47 коп., заборгованості по процентам в сумі 42 714 897 грн. 89 коп., заборгованості по пені за несвоєчасну сплату кредиту в сумі 2 317 243 грн. 17 коп. та пені за несвоєчасну сплату процентів в сумі 4 147 370 грн. 52 коп., а також штрафу в сумі 9 381 607 грн. 17 коп.; докази сплати спірної суми повністю або частково, у т.ч. на день розгляду справи (надати відповідні платіжні документи із зазначення дати, суми та призначення платежу), у випадку не сплати - письмово обґрунтувати причини та надати суду всі документи на підтвердження ваших доводів; всі матеріали листування з позивачем щодо сплати суми заборгованості; провести звірку розрахунків з позивачем по сумі позову, за результатами звірки скласти детальний двосторонній акт звірки, в якому вказати всі документи, що підтверджують заборгованість (акти, рахунки, платіжні документи та ін.), акт звірки та всі документи надати суду; претензія позивача на спірну суму та докази дати її отримання, ваша відповідь на претензію та докази дати направлення (вручення) відповіді позивачу, у випадку не направлення - письмово обґрунтувати причини та надати суду всі документи на підтвердження ваших доводів; довідку про ваші повні банківські реквізити; письмові пояснення на позов надати суду в електронному варіанті (на диску, дискеті, флешці), за наявності можливості; належним чином засвідчені копії витребуваних документів - у справу, оригінали надати в судове засідання - суду для огляду. Забезпечити явку в судове засідання уповноваженого представника, за наявності можливості.

Суддя Л.С. Місюра

Витяг зі ст. 83 ГПК України: Суд має право стягувати у доход Державного бюджету України із сторони, що ухиляється від вчинення дій, покладених судом на сторону штраф у розмірі до 1 700 грн.