ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

"14" квітня 2015 р. Справа № 911/5447/14

Господарський суд Київської області в складі судді Скутельника П.Ф., розглянувши без виклику учасників у справі матеріали справи № 911/5447/14

за заявою: приватного підприємства "АВТОПЕТРОЛІУМ", ідентифікаційний код юридичної особи: 37228512, місцезнаходження: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Зоряна, буд. 20; поштова адреса (згідно заяви): 03134, м. Київ, вул. М. Трублаїні, буд. 1-Б (надалі "Заявник-кредитор" / "Кредитор"),

до боржника, - товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК", ідентифікаційний код юридичної особи: 36291384, місцезнаходження: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Зоряна, буд. 20,

про банкрутство,

учасники у справі про банкрутство:

розпорядник майна Боржника: арбітражний керуючий Шевченко Валерій Михайлович, який діє на підставі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1323, виданого Міністерством юстиції України 25.06.2013 року та ухвали господарського суду Київської області від 05.01.2015 року;

Заявник 1: Антимонопольний комітет України, ідентифікаційний код: 00032767, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Урицького, 45;

Заявник 2: Київське міське територіальне відділення Антимонопольного комітету України, ідентифікаційний код: 22873444, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 50-б, -

ВСТАНОВИВ:

в провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/5447/14 за заявою приватного підприємства "АВТОПЕТРОЛІУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 37228512, місцезнаходження: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Зоряна, буд. 20) (надалі "Заявник-кредитор" / "Кредитор") про банкрутство боржника, - товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36291384, місцезнаходження: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Зоряна, буд. 20) (надалі за текстом: "Боржник"), порушена ухвалою господарського суду Київської області від 05.01.2015 року.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.12.2014 року прийнято заяву приватного підприємства "АВТОПЕТРОЛІУМ" про порушення провадження у справі про банкрутство від 18.12.2014 року №02-14/3074 (вх. №5650/14 від 18.12.2014 року) до розгляду; призначено справу до розгляду у підготовчому засіданні на 05 січня 2015 року.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.01.2015 року порушено провадження за заявою приватного підприємства "АВТОПЕТРОЛІУМ" від 18.12.2014 року № 02-14/3074 у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК"; визнано безспірні грошові вимоги кредитора - приватного підприємства "АВТОПЕТРОЛІУМ"; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до ст. 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; введено процедуру розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" та призначено арбітражного керуючого Шевченка Валерія Михайловича розпорядником майна Боржника; призначено справу до розгляду у попередньому засіданні на 16 березня 2015 року; вирішено низку процедурних питань по справі.

06.01.2015 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення про порушення господарським судом Київської області справи № 911/5447/14 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК".

16.03.2015 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від Антимонопольного комітету України надійшла заява з вимогами до боржника від 13.03.2015 року№300-20.3/09-2471 (вх. №5818/15 від 16.03.2015 року) з доданим документами, у якій Антимонопольний комітет України просить визнати грошові вимоги до Боржника у сумі 400 000 000,00 грн. та включити вказані вимоги до реєстру вимог кредиторів.

16.03.2015 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України надійшла заява про визнання кредиторських вимог від 13.03.2015 року №26-06/738 (вх. №5795/15 від 16.03.2015 року) з доданими документами, у якій Київське міське територіальне відділення Антимонопольного комітету України просить визнати грошові вимоги до Боржника, що складаються з сум штрафів у розмірі 204 000,00 грн. та суми пені у розмірі 204 000,00 грн. та включити вказані вимоги до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.03.2015 року зобов'язано Головне управління статистики в Київській області та Державну податкову інспекцію у Києво-Святошинському районі Головного управління ДФС у Київській області надати суду низку документальних доказів по справі; припинено повноваження керівника товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" Скопіна Володимира Євгеновича, а виконання обов'язків керівника товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" тимчасово покладено на розпорядника майна - арбітражного керуючого Шевченка Валерія Михайловича; зобов'язано керівника товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" Скопіна Володимира Євгеновича протягом трьох днів передати розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Шевченку В.М., а розпоряднику майна прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності; заяву Антимонопольного комітету України з вимогами до боржника від 13.03.2015 року№300-20.3/09-2471 прийнято до розгляду, розгляд якої призначено у судовому засіданні на 30 березня 2015 року; заяву Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України про визнання кредиторських вимог від 13.03.2015 року №26-06/738 прийнято до розгляду, розгляд якої призначено у судовому засіданні на 30 березня 2015 року; зобов'язано розпорядника майна Боржника розглянути вимоги заяву Антимонопольного комітету України та Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України результати чого у письмовому вигляді надати суду; відкладено попереднє засідання у справі на 30 березня 2015 року; зобов'язано розпорядника майна Боржника до призначеного судового засідання виконати вимоги п. 6 резолютивної частини ухвали господарського суду Київської області від 05.01.2015 року в повному обсязі; зобов'язано Боржника - товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" розглянути вимоги виконати вимоги п. 10 резолютивної частини ухвали господарського суду Київської області від 05.01.2015 року у відповідній частині; вирішено інші процедурні питання по справі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.03.2015 року продовжено строк процедури розпорядженням майном товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" у справі № 911/5447/14 на два місяці; відкладено розгляд заяви Антимонопольного комітету України з вимогами до боржника від 13.03.2015 року№300-20.3/09-2471 (вх. №5818/15 від 16.03.2015 року) на 18 травня 2015 року; відкладено розгляд заяви Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України про визнання кредиторських вимог від 13.03.2015 року №26-06/738 (вх. №5795/15 від 16.03.2015 року) на 18 травня 2015 року; вдруге зобов'язано керівника товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" Скопіна Володимира Євгеновича передати розпоряднику майна товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" - арбітражному керуючому Шевченку В.М., а розпоряднику майна прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності, докази чого надати суду; відкладено попереднє засідання у справі на 18 травня 2015 року; вдруге зобов'язано розпорядника майна Боржника та товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" надати суду низку документальних доказів по справі; зобов'язано Головне управління статистики в Київській області та Державну податкову інспекцію у Києво-Святошинському районі Головного управління ДФС у Київській області надати суду низку документальних доказів по справі.

03.04.2015 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від розпорядника майна Боржника надійшло клопотання про витребування доказів від 03.04.2015 року № 02-1/40 (вх. № 7588/15 від 03.04.2015 року) з доданими документами, у якому розпорядник майна Боржника просить зобов'язати ПАТ "Промінвестбанк", Банк "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", ПАТ "Банк "Київська Русь", ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", ПАТ "БТА Банк", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "ПУМБ" що є правонаступником ПАТ "ДОНГОРБАНК", Ф-Я ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", ПАТ "ЄВРОГАЗБАНК", Ф-Я "КИЇВСІТІ" ПАТ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УПБ", Казначейство України надати письмову інформацію про рух грошових коштів ТОВ "ЕЛСВІК" та належним чином засвідчені копії первинних документів Боржника, які стали підставою для перерахування коштів по рахунках. Публічне акціонерне товариство "Промінвестбанк" № 031, долар США, за період з 13.04.2011 р. по 16.07.2012 р; № 031, євро, за період з 13.04.2011 р. по 16.07.2012 р.; № 031, українська гривня, за період з 24.06.2010 р. по 16.07.2012 р.; № 3377, долар США, за період з 23.03.2012 р. по 21.11.2014 р.; № 3376, євро, за період з 23.03.2012 р. по 21.11.2014 р.; № 3375, українська гривня, за період з 23.03.2014 р. Банк "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" № 68, долар США, за період з 20.01.2009 р. по 21.05.2014 р.; № 68, євро, за період з 20.01.2009 р. по 21.05.2014 р.; № 68, українська гривня, за період з 20.01.2009 р. по 21.05.2014 р.; № 68, українська гривня, за період з 22.03.2011 р. по 21.05.2014 р.; № 68, українська гривня, за період з 17.03.2010 р. по 29.04.2014 р.; ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ № 001, українська гривня, за період з 19.03.2010 р. по 19.05.2014 р.; ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" № 00157, російський рубль, за період з 02.03.2010 р. по 19.05.2014 р.; № 00157, долар США, за період з 02.03.2010 р. по 19.05.2014 р.; № 00157, євро, за період з 02.03.2010 р. по 19.05.2014 р.; № 00157, українська гривня, за період з 02.03.2010 р. по 19.05.2014 р.; ПАТ "БТА Банк" № 1383, українська гривня, за період з 22.03.2010 р. пл. 21.05.2014 р.; № 5071, українська гривня, за період з 25.02.2010 р. по 19.05.2014 р.; ПАТ "ПУМБ" № 2266, українська гривня, за період з 23.06.2011 р. по 08.12.2011 р.; № 9138, долар США, за період з 23.06.2011 р. по 16.12.2011 р.; № 6696, євро, за період з 23.06.2011 р. по 16.12.2011 р.; ПАТ "ПУМБ" що є правонаступником ПАТ "ДОНГОРБАНК" № 9002, євро, за період з 04.02.2009 р. по 15.07.2011 р.; № 9001, долар США, за період з 04.02.2009 р. по 15.07.2011 р.; № 9000, українська гривня, за період з 04.02.2009 р. по 15.07.2011 р.; Ф-Я ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", Київ № 1036, долар США, за період з 16.12.2009 р. по теперішній час; № 1036, євро, за період з 16.12.2009 р. по теперішній час; № 1036, українська гривня, за період з 16.12.2009 р. по теперішній час; АТ "ЄВРОГАЗБАНК" № 24, українська гривня, за період з 19.03.2010 р. по 22.05.2014 р.; Ф-Я "КИЇВСІТІ" ПАТ "ПРИВАТБАНК" № 2733, українська гривня, за період з 26.05.2011 р. по 27.06.2014 р.; № 2377, українська гривня, за період з 26.05.2011 р. по 11.07.2014 р.; ПАТ "УПБ" № , російський рубль, за період з 19.05.2014 р. по 26.06.2014 р.; № , долар США, за період з 19.05.2014 р. по 26.06.2014 р.; № , євро, за період з 19.05.2014 р. по 26.06.2014 р.; № , українська гривня, за період з 19.05.2014 р. по 26.06.2014 р.; № , російський рубль, за період з 05.06.2014 р. по теперішній час; № 8, долар США, за період з 05.06.2014 р. по теперішній час; № , євро, за період з 05.06.2014 р. по теперішній час; № , українська гривня, за період з 05.06.2014 р. по теперішній час; Казначейство України № 3863, українська гривня, за період з 24.12.2014 р. по теперішній час.

Детально дослідивши матеріали справи, розглянувши клопотання розпорядника майна Боржника про витребування доказів від 03.04.2015 року № 02-1/40 (вх. № 7588/15 від 03.04.2015 року), суд дійшов наступних висновків.

Своє клопотання про витребування доказів від 03.04.2015 року № 02-1/40 розпорядник майна Боржника обґрунтовує тим, що інформація про рух грошових коштів ТОВ "ЕЛСВІК" необхідна розпоряднику майна Боржника з метою виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, визначення реальної кредиторської та дебіторської заборгованості, здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Відповідно до ч. 2 ст. 4-1 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Абзацами 6, 7 ч. 3 ст. 22 Закону про банкрутство визначено, що розпорядник майна зобов'язаний: аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Згідно ч. 1 ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Відповідно до п.п. 4, 11 ч. 1 ст. 65 Господарського процесуального кодексу України, з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду, як зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребовує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження; вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За наслідками розгляду клопотання розпорядника майна Боржника про витребування доказів від 03.04.2015 року № 02-1/40, суд дійшов висновку про доцільність задоволення вказаного клопотання та витребування від ПАТ "Промінвестбанк", ПАТ "Банк "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", ПАТ "Банк "Київська Русь", ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", ПАТ "БТА Банк", ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ПАТ "ЄВРОГАЗБАНК", філію "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК", Державної казначейської служби України письмової інформації про рух грошових коштів ТОВ "ЕЛСВІК" та належним чином засвідчених копій первинних документів Боржника, які стали підставою для перерахування коштів по відповідних рахунках.

Частинами 1, 2 ст. 382 Кримінального кодексу України передбачено, що умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені службовою особою, - караються штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Керуючись ст.ст. 4-1, 32, 38, 65 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" - арбітражного керуючого Шевченка В.М. про витребування доказів від 03.04.2015 року № 02-1/40 (вх. № 7588/15 від 03.04.2015 року), - задовольнити.

2. Зобов'язати публічне акціонерне товариство "Промінвестбанк" (ідентифікаційний код: 00039002, місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області письмову інформацію про рух грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36291384, місцезнаходження: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Зоряна, буд. 20) та належним чином засвідченні копії первинних документів ТОВ "ЕЛСВІК", які стали підставою для перерахування коштів по наступних рахунках: № 031, долар США, за період з 13.04.2011 р. по 16.07.2012 р; № 031, євро, за період з 13.04.2011 р. по 16.07.2012 р.; № 031, українська гривня, за період з 24.06.2010 р. по 16.07.2012 р.; № 3377, долар США, за період з 23.03.2012 р. по 21.11.2014 р.; № 3376, євро, за період з 23.03.2012 р. по 21.11.2014 р.; № 3375, українська гривня, за період з 23.03.2014 р. по 21.11.2014 р.

3. Зобов'язати публічне акціонерне товариство "Банк "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (ідентифікаційний код: 20017340, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області письмову інформацію про рух грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36291384, місцезнаходження: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Зоряна, буд. 20) та належним чином засвідченні копії первинних документів ТОВ "ЕЛСВІК", які стали підставою для перерахування коштів по наступних рахунках: № 68, долар США, за період з 20.01.2009 р. по 21.05.2014 р.; № 68, євро, за період з 20.01.2009 р. по 21.05.2014 р.; № 68, українська гривня, за період з 20.01.2009 р. по 21.05.2014 р.; № 68, українська гривня, за період з 22.03.2011 р. по 21.05.2014 р.; № 68, українська гривня, за період з 17.03.2010 р. по 29.04.2014 р.

4. Зобов'язати публічне акціонерне товариство "Банк "Київська Русь" (ідентифікаційний код: 24214088, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області письмову інформацію про рух грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36291384, місцезнаходження: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Зоряна, буд. 20) та належним чином засвідченні копії первинних документів ТОВ "ЕЛСВІК", які стали підставою для перерахування коштів по рахунку № 001, українська гривня, за період з 19.03.2010 р. по 19.05.2014 р.

5. Зобов'язати публічне акціонерне товариство "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (ідентифікаційний код: 25959784, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області письмову інформацію про рух грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36291384, місцезнаходження: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Зоряна, буд. 20) та належним чином засвідченні копії первинних документів ТОВ "ЕЛСВІК", які стали підставою для перерахування коштів по наступних рахунках: № 00157, російський рубль, за період з 02.03.2010 р. по 19.05.2014 р.; № 00157, долар США, за період з 02.03.2010 р. по 19.05.2014 р.; № 00157, євро, за період з 02.03.2010 р. по 19.05.2014 р.; № 00157, українська гривня, за період з 02.03.2010 р. по 19.05.2014 р.

6. Зобов'язати публічне акціонерне товариство "БТА Банк" (ідентифікаційний код: 14359845, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області письмову інформацію про рух грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36291384, місцезнаходження: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Зоряна, буд. 20) та належним чином засвідченні копії первинних документів ТОВ "ЕЛСВІК", які стали підставою для перерахування коштів по наступних рахунках: № 1383, українська гривня, за період з 22.03.2010 р. по 21.05.2014 р.; № 5071, українська гривня, за період з 25.02.2010 р. по 19.05.2014 р.

7. Зобов'язати публічне акціонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код: 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області письмову інформацію про рух грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36291384, місцезнаходження: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Зоряна, буд. 20) та належним чином засвідченні копії первинних документів ТОВ "ЕЛСВІК", які стали підставою для перерахування коштів по наступних рахунках: № 2266, українська гривня, за період з 23.06.2011 р. по 08.12.2011 р.; № 9138, долар США, за період з 23.06.2011 р. по 16.12.2011 р.; № 6696, євро, за період з 23.06.2011 р. по 16.12.2011 р.

8. Зобов'язати публічне акціонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код: 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), що є правонаступником ПАТ "ДОНГОРБАНК" (МФО 334970) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області письмову інформацію про рух грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36291384, місцезнаходження: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Зоряна, буд. 20) та належним чином засвідченні копії первинних документів ТОВ "ЕЛСВІК", які стали підставою для перерахування коштів по наступних рахунках: № 9002, євро, за період з 04.02.2009 р. по 15.07.2011 р.; № 9001, долар США, за період з 04.02.2009 р. по 15.07.2011 р.; № 9000, українська гривня, за період з 04.02.2009 р. по 15.07.2011 р.

9. Зобов'язати публічне акціонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (ідентифікаційний код: 00032112, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.. Горького, буд. 127) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області письмову інформацію про рух грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36291384, місцезнаходження: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Зоряна, буд. 20) та належним чином засвідченні копії первинних документів ТОВ "ЕЛСВІК", які стали підставою для перерахування коштів по наступних рахунках: № 1036, долар США, за період з 16.12.2009 р. по теперішній час; № 1036, євро, за період з 16.12.2009 р. по теперішній час; № 1036, українська гривня, за період з 16.12.2009 р. по теперішній час.

10. Зобов'язати публічне акціонерне товариство "ЄВРОГАЗБАНК" (ідентифікаційний код: 34693790, місцезнаходження: 04073, м. Київ, просп. Московський, 16) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області письмову інформацію про рух грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36291384, місцезнаходження: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Зоряна, буд. 20) та належним чином засвідченні копії первинних документів ТОВ "ЕЛСВІК", які стали підставою для перерахування коштів по рахунку № 24, українська гривня, за період з 19.03.2010 р. по 22.05.2014 р.

11. Зобов'язати філію "КИЇВСІТІ" публічного акціонерного товариства Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код: 14360570, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області письмову інформацію про рух грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36291384, місцезнаходження: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Зоряна, буд. 20) та належним чином засвідченні копії первинних документів ТОВ "ЕЛСВІК", які стали підставою для перерахування коштів по наступних рахунках: № 2733, українська гривня, за період з 26.05.2011 р. по 27.06.2014 р.; № 2377, українська гривня, за період з 26.05.2011 р. по 11.07.2014 р.

12. Зобов'язати публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код: 19019775, місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області письмову інформацію про рух грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36291384, місцезнаходження: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Зоряна, буд. 20) та належним чином засвідченні копії первинних документів ТОВ "ЕЛСВІК", які стали підставою для перерахування коштів по наступних рахунках: № , російський рубль, за період з 19.05.2014 р. по 26.06.2014 р.; № , долар США, за період з 19.05.2014 р. по 26.06.2014 р.; № , євро, за період з 19.05.2014 р. по 26.06.2014 р.; № , українська гривня, за період з 19.05.2014 р. по 26.06.2014 р.; № , російський рубль, за період з 05.06.2014 р. по теперішній час; № , долар США, за період з 05.06.2014 р. по теперішній час; № , євро, за період з 05.06.2014 р. по теперішній час; № , українська гривня, за період з 05.06.2014 р. по теперішній час.

13. Зобов'язати Державну казначейську службу України (ідентифікаційний код: 37567646, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області письмову інформацію про рух грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛСВІК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36291384, місцезнаходження: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Зоряна, буд. 20) та належним чином засвідченні копії первинних документів ТОВ "ЕЛСВІК", які стали підставою для перерахування коштів по рахунку № 3863, українська гривня, за період з 24.12.2014 р. по теперішній час.

14. Попередити публічне акціонерне товариство "Промінвестбанк", публічне акціонерне товариство "Банк "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", публічне акціонерне товариство "Банк "Київська Русь", публічне акціонерне товариство "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", публічне акціонерне товариство "БТА Банк", публічне акціонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", публічне акціонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", публічне акціонерне товариство "ЄВРОГАЗБАНК", філію "КИЇВСІТІ" публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК", публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК", Державну казначейську службу України про матеріальну та кримінальну відповідальність за невиконання вимог суду. Попередити про те, що відповідно до п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, приймаючи рішення, має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.

15. Дану ухвалу та копію ухвали господарського суду Київської області від 05 січня 2015 року про порушення провадження у справі № 911/5447/14 надіслати ПАТ "Промінвестбанк", ПАТ "Банк "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", ПАТ "Банк "Київська Русь", ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", ПАТ "БТА Банк", ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ПАТ "ЄВРОГАЗБАНК", філії "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК", Державній казначейській службі України.

Копію ухвали надіслати учасникам у справі.

Суддя П.Ф. Скутельник