Господарський суд Чернігівської області
========================================================================================================================================================================
РІШЕННЯ

16 квітня 2015 року справа № 927/146/15

позивач: публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Південкомбанк"

в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію

публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Південкомбанк"

Остапенко І.В., проспект Ватутіна, 33-А, м. Донецьк, 83015;

адреса для кореспонденції: Червонозоряний проспект, 82, м. Київ, 03138

відповідачі: 1) товариство з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП",

вул. Старобілоуська, 63, м. Чернігів, 14017;

вул.Рокосовського, 46, кв.10, м.Чернігів, 14034;

2) товариство з обмеженою відповідальністю "Гуртово-роздрібний

комплекс "СеДаМ", вул. Інструментальна, 5, м. Чернігів, 14037;

3) приватне акціонерне товариство "Ритейлінгова компанія "ЄВРОТЕК",

вул. Городоцька, 359, м. Львів, 79040;

вул.Соціалістична, будинок 5, корпус 2, Солом"янський район, м.Київ, 03186;

предмет спору: про стягнення 59276 грн.43 коп.

Суддя Л.М.Лавриненко

ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН:

від позивача: Бойко Ю.М., довіреність №15 від 29.01.2015 року, представник

від відповідача-1: не з"явився

від відповідача-2: Єжова Л.М., довіреність від 08.01.2015 року, представник

від відповідача-3: Селезньова Л.Г.,довіреність від 25.12.2014р., представник

СУТЬ СПОРУ:

Публічним акціонерним товариством комерційний банк "Південкомбанк", в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Південкомбанк" Остапенко І.В. подано позов, відповідно до якого позивач просить суд: 1). Стягнути в солідарному порядку з товариства з обмеженою відповідальністю "Гуртово-роздрібний комплекс "СеДаМ", товариства з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" на користь публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Південкомбанк" 36522,98 грн. заборгованості за договором поставки №1178 від 07.11.2011 року; 2). Стягнути в солідарному порядку з приватного акціонерного товариства "Ритейлінгова компанія "ЄВРОТЕК" та товариства з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" на користь публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Південкомбанк" 6745,12 грн. заборгованості за договором поставки №ТО879/11 від 01.11.2011 року; 3). Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" на користь публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Південкомбанк" 31595,86 грн. заборгованості за накладними, 24,24 грн. заборгованості по поточним відсоткам, 876,90 грн. заборгованості по простроченим відсоткам, 15094,20 грн. заборгованості по пені, за Генеральним договором факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року.

Відповідач-2 в поданому відзиві на позов вказує на те, що вимоги позивача про стягнення 36522,98 грн. боргу за договором поставки №1178 від 07.11.2011 року вважає необґрунтованими, оскільки станом на 12.06.2015 року у відповідача-2 відсутні будь-які грошові зобов"язання перед позивачем. Відповідач-2 не є солідарним боржником, оскільки всі договірні відносини по договору поставки №1178 від 07.11.2011 року відбулися з ТОВ "ТП ЛОГІСТИК ГРУП". Про відступлення права вимоги відповідача-1 на користь позивача, згідно генерального договору факторингу №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, відповідач-2 дізнався лише з позовної заяви. Письмова згода, передбачена п.12.1.договору поставки №1178 від 07.11.2011 року в позовних матеріалах відсутня. Повідомлення про зміну реквізитів оплати по спірному договору відповідач-2 вважає підробкою, оскільки Глонь В., яка нібито отримала повідомлення, не є посадовою (керівною) особою або працівником ТОВ " ГРК "СеДаМ". Також відповідач-2 вказує на те, що за період дії договору поставки №1178 від 07.11.2011 року було поставлено продукції на загальну суму 131110,55 грн., здійснено оплати на 126572,69 грн., залишок боргу станом на 12.02.2015 року становить 4537,86 грн.

В судовому засіданні 12.02.2015 року судом був здійснений пошук відомостей на офіційному сайті державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр" та отримані витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про реєстрацію відповідача-1 та відповідача-3, які залучено до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 16.02.2015 року було відмовлено у задоволенні клопотання публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "ПІВДЕНКОМБАНК" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

В судовому засіданні 19.02.2015 року судом був здійснений огляд оригіналів платіжних доручень: №903 від 30.01.2012 року, №658 від 03.02.2012 року, №1224 від 07.02.2012 року, №1396 від 14.02.2012 року, №1539 від 20.02.2012 року, №1605 від 21.02.2012 року, №1791 від 28.02.2012 року, №2046 від 07.03.2012 року, №3119 від 25.04.2012 року, №10665 від 05.12.2011 року, №187 від 05.01.2012 року, №556 від 18.01.2012 року, №753 від 24.01.2012 року, №976 від 31.01.2012 року.

В поданих в судовому засіданні 05.03.2015 року письмових поясненнях позивач вказує, що на звернення начальника Чернігівського відділення ПАТ "КБ "Південкомбанк" від 11.07.2012 року за вих. №188 до начальника Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області, щодо протиправних дій з боку ТОВ "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", банком отримано 15.09.2014 року за вх. №494 відповідь, що за результатами проведеної перевірки було прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи та зазначенням, що Бакшун Іван Миколайович підтвердив факт підписанням ним Генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 та визнає існуючу заборгованість. Після отримання вказаної відповіді, банком 16.01.2015 року було направлено претензію з вимогою погашення боргу, копія якої знаходиться в матеріалах справи (а.с. 59). Зважаючи на вищевикладене позивач вважає, що не пропустив строк звернення із позовом до суду по боржнику ТОВ "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" як солідарному поручителю.

Подану позивачем в судове засідання 19.03.2015 року письмову заяву №09/2186 від 18.03.2015 року про уточнення позовних вимог та уточнення підстав позову, згідно якої позивач вказує на те, що відповідно до договору поставки №1178 від 07.11.2011 року, укладеного між відповідачем-1 та товариством з обмеженою відповідальністю "Гуртово-роздрібний комплекс "СеДам", відповідно до умов якого право вимоги відступлено відповідачем-1 на користь позивача згідно Генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, відповідач-1 передав, а відповідач-2 прийняв товар згідно видаткових накладних на загальну суму 36535,97 грн. Відповідно до укладеного 01.11.2011 року між відповідачем-1 та приватним акціонерним товариством "Ритейлінгова компанія "ЄВРОТЕК" договору поставки №Т0879/11, право вимоги за яким відступлено відповідачем-1 на користь позивача згідно Генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, відповідач-1 передав, а відповідач-2 прийняв товар згідно видаткових накладних на загальну суму 10165,71 грн. У зв"язку з цим позивач просить суд: 1). стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Гуртово-роздрібний комплекс "СеДаМ", товариства з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", як солідарних боржників заборгованість за договором поставки №1178 від 07.11.2011 року в сумі 36535,97 грн.; 2) стягнути з приватного акціонерного товариства "Ритейлінгова компанія "ЄВРОТЕК", товариства з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", як солідарних боржників заборгованість за договором поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року в сумі 6745,12 грн.; 3). стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" заборгованість за генеральним договором факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року в сумі 15995,34 грн., що включає в себе: 24,24 грн. заборгованості по поточним відсоткам, 876,90 грн. заборгованості по простроченим відсоткам, 15094,20 грн. заборгованості по пені, суд розцінив як письмові пояснення по накладним, на підставі яких заявлено позов щодо стягнення заборгованості, та як зменшення позовних вимог стосовно відповідача-1 і збільшення позовних вимог стосовно солідарної відповідальності відповідача-1 та відповідача-2, і прийняв її до розгляду.

В судовому засіданні 19.03.2015 року судом було здійснено огляд оригіналів документів: видаткової накладної №Ч1- від 08.02.2012 року на суму 282,56 грн. зі штампом покупця - приватного підприємства "Седам-Маркет"; видаткової накладної №Ч1-000001242 від 17.02.2012 року на суму 292,04 грн.; видаткової накладної №Ч1-000001244 від 17.02.2012 року на суму 219,40 грн.; видаткової накладної №Ч1-000001247 від 17.02.2012 року на суму 268,27; видаткової накладної №Ч1-000001249 від 17.02.2012 року на суму 369,20 грн. та видаткових накладних, вказаних у письмових поясненнях представника позивача стосовно розрахункових операцій між відповідачем-1 та відповідачем-3.

Також судом вчинені дії щодо перевірки статусу та місця реєстрації відповідача-1 та відповідача-3, а саме: відповідно до Спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за умовами пошуку код 37418670, найменування: товариство з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", адреса керівника юридичної особи: 14034, м.Чернігів, вул.Рокосовського, 46, кв.10.

Відповідно до Спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за умовами пошуку код 34771370, найменування: приватне акціонерне товариство "Ритейлінгова компанія "ЄВРОТЕК", місцезнаходження засновників: 03186, м.Київ, Солом"янський район, вул. Соціалістична, будинок 5, корпус 2.

Відповідач-3 в поданому відзиві на позов №15 від 26.03.2015 року проти заявлених позовних вимог заперечує та зазначає, що згідно даних бухгалтерського обліку станом на 23.03.2015 року заборгованість ПАТ "РК "ЄВРОТЕК" перед ТОВ "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" відсутня, що підтверджується платіжними дорученнями, видатковими накладними на повернення товару, копії яких додано до матеріалів справи. Про відступлення права вимоги грошових коштів за договором №Т0879/11 від 01.11.2011 року відповідно до умов Генерального договору факторингу з регресом стало відомо тільки з позовних матеріалів. Повідомлення про зміну реквізитів оплати по договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року, датоване 03.02.2012 року, ПАТ "РК "ЄВРОТЕК" не отримувало, а відпечаток штампу, який міститься на копії даного повідомлення не відповідає штампу, який є в наявності ПАТ "РК "ЄВРОТЕК", так як на штампі відсутня адреса магазину за яким закріплений даний штамп (торгова точка 010, що розташована в м.Славутич, пр-т. Дружби Народів,5. У відмітці про отримання повідомлення зазначено прізвище Бугай, без імені та по-батькові, а також відсутня посада. Тому даний документ не може бути доказом того, що ПАТ "РК "ЄВРОТЕК" було належним чином повідомлено про відступлення права вимоги грошових коштів.

В судовому засіданні 26.03.2015р. суд перейшов до розгляду справи по суті.

Ухвалою суду від 26.03.2015 року, за письмовою заявою позивача, погодженою з представниками ПАТ "РК "ЄВРОТЕК" та ТОВ "ГРК "СеДаМ", було продовжено строк розгляду справи на 15 днів.

Представники позивача, відповідача-2 та відповідача-3 в судовому засіданні 16.04.2015 року надали письмові клопотання про відмову від фіксації судового засідання технічними засобами, які задоволено судом.

Також представниками позивача, відповідача-2 та відповідача-3 були заявлені клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових документів, які задоволені судом.

Інших заяв та клопотань від сторін не надходило.

Суд вжив всіх заходів щодо попередження відповідача-1 про розгляд даної справи, але ухвали суду від 04.02.2015р., 12.02.2015р., 19.02.2015р., 05.03.2015р., 19.03.2015р., 26.03.2015р., направлені на адресу відповідача-1, вказану позивачем в позовній заяві, а також згідно спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо державної реєстрації відповідача-1: юридична адреса: 14017, м. Чернігів, вул. Старобілоуська,63, та на адресу керівника підприємства (він же є і засновником): 14034, м. Чернігів, вул. Рокосовського, б.46 кв.10, повернулись з відміткою "за закінченням терміну зберігання".

Частиною 1 ст. 64 Господарського процесуального кодексу України визначено, що ухвала про порушення провадження у справі надсилається зазначеним особам за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином.

Згідно п. 3.9.1. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. зазначено, що в разі якщо ухвалу про порушення провадження по справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

В силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов'язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66-69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі "Смірнова проти України").

Враховуючи те, що суд неодноразово відкладав розгляд даної справи, спливає строк розгляду справи, встановлений ст. 69 Господарського процесуального кодексу України, участь в засіданні суду (як і інші права, передбачені статті 22 ГПК України) є правом, а не обов'язком сторони, а тому господарський суд вважає за можливим прийняти рішення по даній справі за наявними у справі документами на підставі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані документи і матеріали, вислухавши пояснення повноважних представників позивача та відповідача-2 та відповідача-3, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд встановив:

Оскільки позивачем було відносно відповідача-1 та відповідача-2 частково збільшено позовні вимоги і відносно відповідача-1 частково зменшено позовні вимоги, які прийняті судом, а тому суд розглядає вимоги позивача, з урахуванням поданої заяви, згідно якої позивач просить суд 1). стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Гуртово-роздрібний комплекс "СеДаМ", товариства з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", як солідарних боржників заборгованість за договором поставки №1178 від 07.11.2011 року в сумі 36535,97 грн.; 2) стягнути з приватного акціонерного товариства "Ритейлінгова компанія "ЄВРОТЕК", товариства з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", як солідарних боржників заборгованість за договором поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року в сумі 6745,12 грн.; 3). стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" заборгованість за генеральним договором факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року в сумі 15995,34 грн., що включає в себе: 24,24 грн. заборгованості по поточним відсоткам, 876,90 грн. заборгованості по простроченим відсоткам, 15094,20 грн. заборгованості по пені.

У відповідності до ч. 1 ст. 202 Цивільного кодексу України правочин є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Частиною 1 ст. 205 Цивільного кодексу України визначено, що правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Згідно ч. 1 ст. 174 Господарського кодексу України, господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до ст. 175 Господарського кодексу України, майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управлена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України.

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Так, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частина 1 статті 626 Цивільного кодексу України передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ст. 1077 Цивільного кодексу України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату у будь-який передбачений договором спосіб, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором. Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

03.02.2012 року між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", (клієнт, відповідач-1 по справі) було укладено генеральний договір факторингу з регресом №13-Ф/12.

Відповідно до п. 2.1. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, клієнт зобов»язується відступити фактору відповідно до умов даного генерального договору факторингу, право вимоги від дебіторів клієнта, зазначених у переліку дебіторів, грошових коштів (включаючи усі види неустойок), право на одержання яких належить клієнту на підставі документів, що підтверджують таке право вимоги відповідно до договору з дебітором, а фактор зобов»язується придбати зазначені права вимоги грошових коштів від дебіторів клієнта і передати за плату грошові кошти, у розмірі рівному вартості відступленого клієнтом фактору права вимоги грошових коштів від дебіторів клієнту, у порядку й у випадках, передбачених даним генеральним договором факторингу.

Протягом терміну дії цього генерального договору факторингу конкретна грошова вимога до дебітора клієнта вважається придбаною (відступленою клієнтом) з моменту підписання реєстру переданих документів по угоді (п. 2.2. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року).

Пунктами 3.2.6., 3.2.7. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року визначено, що клієнт зобов»язаний відступати фактору право вимоги по окремих угодах до дебіторів, які працюють з клієнтом не менш ніж 3 місяці (крім випадків передбачених п. 7.2.2. даного генерального договору факторингу), мають позитивну історію розрахунків з клієнтом протягом зазначеного терміну (відсутність випадків несвоєчасних розрахунків по договорах постачання, порушення інших умов зазначених договорів постачань, що впливають на своєчасність розрахунків).

Повідомити дебіторів про зміну умов перерахування коштів за договором на відповідні рахунки, реквізити яких вказані у повідомленнях про зміну реквізитів у випадку відступлення права вимоги коштів по окремій угоді. Форма повідомлення про зміну реквізитів наведена у додатку №5 до даного генерального договору факторингу.

Пунктом 5.3.4. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року передбачено, що при проведенні фактором операцій факторингу з застосуванням поруки у випадку невиконання або неналежного виконання дебітором своїх зобов»язань по угоді, фактором надається клієнту додатковий термін, який закінчується на 30 (тридцятий) календарний день після настання терміну оплати дебітором повної суми відповідно до реєстру переданих документів по угоді, протягом якого фактор не має права пред»являти до клієнта вимоги, які передбачені п. 7.1. даного генерального договору факторингу.

Відповідно до додаткової угоди №2/1 від 03.02.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, укладеної між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю «ТП Логістик Груп» (клієнт, відповідач-1 по справі), клієнт надає для придбання фактором права вимоги грошових коштів, з моменту їх виникнення, по всіх договорах, що укладені між клієнтом і дебіторами, включеними в перелік дебіторів, протягом терміну дії генерального договору факторингу з регресом, зокрема: -ЗАТ «РК «Євротек», , відстрочка ТК - 21 день, встановлений ліміт на дебітора - 80000,00 грн.; встановлений рівень авансу - 75,0%; максимальна сума авансу - 60000,00 грн.; -ТОВ ГРК «Седам», , відстрочка ТК - 40 днів, встановлений ліміт на дебітора - 60000,00 грн.; встановлений рівень авансу - 75,0%; максимальна сума авансу - 45000,00 грн. Разом загальний ліміт клієнта - 140000,00 грн.; разом максимальна сума авансу - 105000,00 грн. (а.с.41).

ЗАТ«РК «Євротек» змінило свою назву на приватне акціонерне товариство «Ритейлінгова компанія «Євротек», що підтверджується спеціальним витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с.153-155 т.3).

Відповідно до додаткової угоди №3/1 від 07.02.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, укладеної між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", (клієнт, відповідач-1 по справі), клієнт відступає фактору право вимоги грошових коштів, передбачене відповідними пунктами договорів з дебіторами (включаючи всі види неустойки і збитків), на умовах генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року по угодах з дебіторами, які перелічені у наступному реєстрі: товариство з обмеженою відповідальністю «Гуртово-роздрібний комплекс «СеДам», договір №13-Ф/12 від 03.02.2013 року, по обліковій угоді №3/1-1 на суму 1614,78 грн., накладна №1-1 від 02.02.2012, термін оплати ПС - 13.03.2012, сума авансу - 1211,08 грн., додатковий термін - 12.04.2012; по обліковій угоді №3/1-2 на суму 4743,70 грн., накладна №1-2 від 03.02.2012, термін оплати ПС - 14.03.2012, сума авансу - 3557,77 грн., додатковий термін - 13.04.2012; по обліковій угоді №3/1-3 на суму 2355,10 грн., накладна №1-3 від 06.02.2012, термін оплати ПС - 17.03.2012, сума авансу - 1766,32 грн., додатковий термін - 16.04.2012; Всього авансу на суму 6535,17 грн. (а.с.42 т.1).

Відповідно до додаткової угоди №3/4 від 09.02.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, укладеної між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", (клієнт, відповідач-1 по справі), клієнт відступає фактору право вимоги грошових коштів, передбачене відповідними пунктами договорів з дебіторами (включаючи всі види неустойки і збитків), на умовах генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року по угодах з дебіторами, які перелічені у наступному реєстрі: товариство з обмеженою відповідальністю «Гуртово-роздрібний комплекс «СеДам», договір №13-Ф/12 від 03.02.2013 року, по обліковій угоді №3/4-1 на суму 2068,65 грн., накладна №4-1 від 07.02.2012, термін оплати ПС - 18.03.2012, сума авансу - 1551,48 грн., додатковий термін - 17.04.2012; по обліковій угоді №3/4-2 на суму 3846,82 грн., накладна №4-2 від 08.02.2012, термін оплати ПС - 19.03.2012, сума авансу - 2885,11 грн., додатковий термін - 18.04.2012. Всього авансу на суму 4436,59 грн. (а.с.45 т.1).

Відповідно до додаткової угоди №3/5 від 13.02.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, укладеної між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", (клієнт, відповідач-1 по справі), клієнт відступає фактору право вимоги грошових коштів, передбачене відповідними пунктами договорів з дебіторами (включаючи всі види неустойки і збитків), на умовах генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року по угодах з дебіторами, які перелічені у наступному реєстрі: товариство з обмеженою відповідальністю «Гуртово-роздрібний комплекс «СеДам», договір №13-Ф/12 від 03.02.2013 року, по обліковій угоді №3/5-1 на суму 1135,04 грн., накладна №6-1 від 10.02.2012, термін оплати ПС - 21.03.2012, сума авансу - 851,28 грн., додатковий термін - 20.04.2012. (а.с.46 т.1).

Відповідно до додаткової угоди №3/7 від 15.02.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, укладеної між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю «ТП Логістик Груп» (клієнт, відповідач-1 по справі), клієнт відступає фактору право вимоги грошових коштів, передбачене відповідними пунктами договорів з дебіторами (включаючи всі види неустойки і збитків), на умовах генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року по угодах з дебіторами, які перелічені у наступному реєстрі: товариство з обмеженою відповідальністю «Гуртово-роздрібний комплекс «СеДам», договір №13-Ф/12 від 03.02.2013 року, по обліковій угоді №3/7-1 на суму 2918,58 грн., накладна №7-1 від 14.02.2012, термін оплати ПС - 25.03.2012, сума авансу - 2188,93 грн., додатковий термін - 24.04.2012. (а.с.48 т.1).

Відповідно до додаткової угоди №3/9 від 16.02.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, укладеної між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", (клієнт, відповідач-1 по справі), клієнт відступає фактору право вимоги грошових коштів, передбачене відповідними пунктами договорів з дебіторами (включаючи всі види неустойки і збитків), на умовах генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року по угодах з дебіторами, які перелічені у наступному реєстрі: товариство з обмеженою відповідальністю «Гуртово-роздрібний комплекс «СеДам», договір №13-Ф/12 від 03.02.2013 року, по обліковій угоді №3/9-1 на суму 1675,81 грн., накладна №9-1 від 15.02.2012, термін оплати ПС - 26.03.2012, сума авансу - 1256,85 грн., додатковий термін - 25.04.2012. (а.с.50 т.1).

Відповідно до додаткової угоди №3/10 від 20.02.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, укладеної між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", (клієнт, відповідач-1 по справі), клієнт відступає фактору право вимоги грошових коштів, передбачене відповідними пунктами договорів з дебіторами (включаючи всі види неустойки і збитків), на умовах генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року по угодах з дебіторами, які перелічені у наступному реєстрі: товариство з обмеженою відповідальністю «Гуртово-роздрібний комплекс «СеДам», договір №13-Ф/12 від 03.02.2013 року, по обліковій угоді №3/10-1 на суму 3697,81 грн., накладна №10-1 від 17.02.2012, термін оплати ПС - 28.03.2012, сума авансу - 2773,35 грн., додатковий термін - 27.04.2012. (а.с.51 т.1).

Відповідно до додаткової угоди №3/12 від 23.02.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, укладеної між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", (клієнт, відповідач-1 по справі), клієнт відступає фактору право вимоги грошових коштів, передбачене відповідними пунктами договорів з дебіторами (включаючи всі види неустойки і збитків), на умовах генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року по угодах з дебіторами, які перелічені у наступному реєстрі: товариство з обмеженою відповідальністю «Гуртово-роздрібний комплекс «СеДам», договір №13-Ф/12 від 03.02.2013 року, по обліковій угоді №3/12-1 на суму 2492,24 грн., накладна №12-1 від 21.02.2012, термін оплати ПС - 01.04.2012, сума авансу - 1869,18 грн., додатковий термін - 01.05.2012; по обліковій угоді №3/12-2 на суму 1195,29 грн., накладна №12-2 від 22.02.2012, термін оплати ПС - 02.04.2012, сума авансу - 896,46 грн., додатковий термін - 02.05.2012; Всього авансу на суму 2765,64 грн. (а.с.53 т.1).

Відповідно до додаткової угоди №3/14 від 07.03.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, укладеної між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", (клієнт, відповідач-1 по справі), клієнт відступає фактору право вимоги грошових коштів, передбачене відповідними пунктами договорів з дебіторами (включаючи всі види неустойки і збитків), на умовах генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року по угодах з дебіторами, які перелічені у наступному реєстрі: товариство з обмеженою відповідальністю «Гуртово-роздрібний комплекс «СеДам», договір №13-Ф/12 від 03.02.2013 року, по обліковій угоді №3/14-1 на суму 2901,64 грн., накладна №14-1 від 24.02.2012, термін оплати ПС - 04.04.2012, сума авансу - 2176,23 грн., додатковий термін - 04.05.2012; по обліковій угоді №3/14-2 на суму 3499,00 грн., накладна №14-2 від 28.02.2012, термін оплати ПС - 08.04.2012, сума авансу - 2624,25 грн., додатковий термін - 08.05.2012; по обліковій угоді №3/14-3 на суму 2378,52 грн., накладна №14-3 від 02.03.2012, термін оплати ПС - 11.04.2012, сума авансу - 1783,89 грн., додатковий термін - 11.05.2012; Всього авансу на суму 6584,37 грн. (а.с.55 т.1).

Також між банком та відповідачем - 1 були підписані зведені факторингові накладні № 1-1 від 02.02.2012р., № 1-2 від 03.02.2012р., № 1-3 від 06.02.2012р., № 4-1 від 07.02.2012р., № 4-2 від 08.02.2012р., № 6-1 від 10.02.2012р., № 7-1 від 14.02.2012р., № 9-1 від 15.02.2012р., № 10-1 від 17.02.2012р., № 12-1 від 21.02.2012р., № 12-2 від 22.02.2012р., № 14-1 від 24.02.2012р., № 14-2 від 28.02.2012р., № 14-3 від 02.03.2012р. щодо передачі відповідачем - 1 відповідачу -2 товарів на загальну суму 36535 грн.97 коп. , та відповідно передані накладні на поставку товару, копії яких також додані до матеріалів справи ( а.с.141-246 т.2, а.с.1-38 т.3).

Згідно п.5.3.1. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, фактор не пізніше банківського дня, наступного за днем підписання сторонами реєстру переданих документів по угоді та надання клієнтом повідомлення про зміну реквізитів оплати, передбаченого п. 5.2.3. даного генерального договору факторингу, перераховує аванс у розмірі, оговореному в реєстрі переданих документів по угоді, на поточний рахунок клієнта №2600.9.033301.001, відкритий у Чернігівському відділенні ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 335946.

Одночасно з перерахуванням авансу на поточний рахунок клієнта фактор здійснює перерахування суми грошових коштів, яка дорівнює різниці між повною сумою та авансом на рахунок клієнта №2602.1.033301.001, відкритий у ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 335946.

Як вбачається із наданої позивачем виписки з поточного рахунку відповідача-1 № 1001 (а.с.172-183 т.3), банком на виконання взятих на себе зобов»язань по генеральному договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року було перераховано відповідачу-1 аванс в сумі 27392 грн. 18 коп. за товар, поставлений відповідачем-1 відповідачу-2 - товариству з обмеженою відповідальністю «Гуртово-роздрібний комплекс «СеДам».

У накладних на поставку товару відповідачем-1 відповідачу-2, по яких було відступлено позивачу право вимоги зазначено, що поставка здійснювалась на підставі договору № 1178.

Як свідчать матеріали справи, 07.11.2011 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Гуртово-роздрібний комплекс «СеДам» (покупець, відповідач-2) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" (постачальник, відповідач-1 по справі) дійсно було укладено договір поставки № 1178, згідно якого відповідач-1 (постачальник) зобов»язався поставляти покупцю товари в порядку та в строки, встановлені договором, а покупець (відповідач-2) зобов»язується приймати ці товари та своєчасно здійснювати оплату на умовах договору. (а.с. 61-63 т.1).

Відповідно до п. 2.1. договору поставки №1178 від 07.11.2011 року, загальна сума договору складається з окремих сум здійснених поставок товару, вказані в товарних накладних, в період дії договору.

Термін дії договору, відповідно до п. 14.1. договору поставки №1178 від 07.11.2011 року, з моменту підписання до 31.12.2012 року.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно з ч.ч. 2,3 ст. 193 Господарського кодексу України кожна сторона має вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. За ч.1 ст.193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обігу або інших вимог, що звичайно ставляться.

Стаття 629 Цивільного кодексу України передбачає, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

На виконання умов договору поставки №1178 від 07.11.2011 року, відповідач-1 передав, а відповідач-2 прийняв товар за період з 01.01.2012р. по 31.03.2012 р. на загальну суму 103921 грн. 22 коп., що підтверджується наданими до матеріалів справи копіями видаткових накладних, виписками з рахунку щодо взаєморозрахунків з постачальниками (а.с.171-250 т.1 та а.с.1-45, 48-60 т.2) . У вказану суму поставки входить і сума 36535 грн. 97 коп., по якій було відступлено позивачу право вимоги грошових коштів, що підтверджується доданими позивачем до матеріалів справи копіями видаткових накладних та зведеними факторинговими накладними (а.с.140-246 т. 2 та а.с. 1-38 т.3).

Як свідчать матеріали справи, відповідачем-2 було повернуто відповідачу-1 товар в період з 01.01.2012р. по 31.03.2012 р. на суму 28194,28 грн. та здійснено оплату в період з 01.01.2012р. по 31.03.2012 р. на суму 89824 грн. 66 коп., тобто відповідач-2 станом на 31.03.2012р. в повному обсязі розрахувався за отриманий товар від відповідача-1 в період з 01.01.2012р. по 31.03.2012 р.. Вищезазначене підтверджується наданими відповідачем-2 до матеріалів справи виписками з рахунку щодо взаєморозрахунків з постачальниками та копіями платіжних доручень про перерахування коштів. (а.с.106-114 т.1 та а.с.48-71 т.2) .

За таких обставин, суд доходить висновку, що відповідач-2 в повному обсязі розрахувався з відповідачем-1 за отриманий ним товар від відповідача-1, по оплаті якого було відступлено право вимоги позивачу.

Відповідно до п. 5.1.3. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, повідомлення про відступлення грошових вимог до дебітора складається за зразком, зазначеному в додатку №5 до даного генерального договору факторингу, а відповідно до п. 5.2.3. протягом одного банківського дня з моменту підписання реєстру переданих документів по угоді клієнт, з метою виконання своїх зобов»язань, передбачених п.3.2.6. даного договору, направляє дебітору повідомлення про відступлення фактору права вимоги по окремій угоді і про реквізити фактора, по яких необхідно здійснювати платежі по угоді (додаток №5 до даного генерального договору факторингу).

Моментом переходу до фактора права власності на відступлене клієнтом право вимоги грошових коштів від дебітора по конкретній угоді є момент підписання фактором і клієнтом реєстру переданих документів по угоді, право вимоги по якій відступлено клієнтом фактору відповідно до умов даного генерального договору факторингу (п. 5.2.5. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року).

У відповідності до ст.1082 Цивільного кодексу України, боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж. Боржник має право вимагати від фактора надання йому в розумний строк доказів того, що відступлення права грошової вимоги факторові справді мало місце. Якщо фактор не виконає цього обов'язку, боржник має право здійснити платіж клієнтові на виконання свого обов'язку перед ним.

Як визначає ст.32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.

Відповідно до ст.ст.34,43 Господарського процесуального кодексу України докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення для господарського суду не є обов'язковим.

За змістом статті 33 Господарського процесуального кодексу України, обов'язок доказування та подання доказів розподіляється між сторонами, виходячи з того, хто посилається на юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги і заперечення.

Однак, всупереч наведеним нормам, позивач не надав суду належних та допустимих доказів, які підтверджують повідомлення відповідача-2, до моменту здійснення ним розрахунків з відповідачем-1, про відступлення права грошової вимоги факторові, тобто позивачу.

Посилання позивача на те, що 03.02.2012 року відповідачу-2 було передано відповідачем-1 (ТОВ "ТП ЛОГІСТИК ГРУП") повідомлення про зміну реквізитів оплати по договору поставки №1178 від 07.11.2011 року, в якому повідомляється про те, що відповідно до умов генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року відбулось відступлення права вимоги грошових коштів за договором поставки №1178 від 07.11.2011 року, укладеним між відповідачем-2 та відповідачем-3; на виконання умов договору поставки №1178 від 07.11.2011 року по всіх поставках, здійснених відповідачу-3 в рамках цього контракту, необхідно здійснювати перерахування грошових коштів за реквізитами: рахунок 1001 або №1001, банк: Чернігівське відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 335946, , одержувач: ТОВ "ТП ЛОГІСТИК ГРУП"; у призначенні платежу в обов»язковому порядку зазначати дані: «За товари згідно з договором №1178 від 07.11.2011 року (факторинг) (а.с.119 т.1); дане повідомлення було отримано 03.02.2012 року Глонь В.Г., судом до уваги не приймається, оскільки оригінал даного повідомлення не наданий суду для огляду в судове засідання, відповідач-2 проти факту отримання зазначеного повідомлення заперечував, а згідно довідки відповідача-2 № 522 від 18.02.2015р. Гронь В. станом на 03.02.2012р. і по теперішній час, посадовою (керівною) особою або працівником ТОВ «ГРК «СеДаМ» не значиться.

За таких обставин, суд не може зробити беззаперечних висновків про те, що відповідач-2 був належним чином повідомлений, до моменту здійснення ним платежів за договором поставки №1178 від 07.11.2011 року, про відступлення позивачу права вимоги за вказаним договором.

Інших доказів, які підтверджують повідомлення відповідача-2 про відступлення позивачу права вимоги за договором поставки № 1178 від 07.11.2011р. банком суду не надано.

Відповідно до п.5.3.12. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, нагадування дебітором про сплату й інші доцільні заходи по відступленим вимогам ставиться в обов»язок фактору. Доцільність тих або інших заходів у кожній конкретній ситуації по роботі з дебіторами визначається фактором з урахуванням інтересів клієнта.

Як вбачається із наданої банком претензії № 105 від 04.04.2012р., вона була направлена на адресу відповідача лише 05.04.2012р. та отримана ним 06.04.2012р., що підтверджується рекомендованим повідомленням № 856, копія якого знаходиться в матеріалах справи ( а.191 т.3).

Але як встановлено судом, відповідачем-2 станом на 05.04.2012р., дату отримання претензії, було в повному обсязі проведено розрахунок за отриманий товар з відповідачем-1 по договору № 1178 від 07.11.2011р.

Приймаючи до уваги, що у відповідача-2 відсутня заборгованість по договору поставки №1178 від 07.11.2011 року, право вимоги за яким було відступлено відповідачем-1 на користь позивача, згідно генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року та додаткових угод до нього, суд доходить висновку, що позовні вимоги до відповідача-2, є безпідставні і задоволенню не підлягають.

Посилання відповідача-2 на те, що угоди про відступлення права вимоги є недійсними, оскільки п.12.1. договору поставки № 1178 від 07.11.2011р. сторони визначили, що передача окремих прав і обов»язків по договору і вцілому третім особам, допускається тільки за попередньою згодою сторін за договором, судом до уваги не приймається з наступних підстав:

Відповідно до підпункту 1 ч.1 ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов»язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Частиною 3 ст.512 Цивільного кодексу України визначено, що кредитор у зобв»язані не може бути замінений , якщо це встановлено договором або законом.

Статтею 1080 Цивільного кодексу України передбачено, що договір факторингу є дійсним незалежно від наявності домовленості між клієнтом та боржником про заборону відступлення права грошової вимоги або його обмеження. У цьому разі клієнт не звільняється від зобов'язань або відповідальності перед боржником у зв'язку із порушенням клієнтом умови про заборону або обмеження відступлення права грошової вимоги.

За таких обставин суд доходить висновку, що підстави для визнання недійсними додаткової угоди №2/1 від 03.02.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року в частині включення до списку дебіторів товариства з обмеженою відповідальністю «Гуртово-роздрібний комплекс «СеДам» (відповідача-2) на суму 60000 грн., додаткових угод №3/1 від 07.02.2012 року, №3/4 від 09.02.2012 року, №3/5 від 13.02.2012 року, №3/7 від 15.02.2012 року, №3/9 від 16.02.2012 року, №3/10 від 20.02.2012 року, №3/12 від 23.02.2012 року, №3/14 від 07.03.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, відсутні.

Згідно п.п.7.1.1., 7.1.2. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, керуючись ст.553-559 Цивільного кодексу України, сторони з підписанням даного генерального договору домовилися, що клієнт виступає поручителем перед фактором по виконанню дебіторами клієнта зобов»язань по сплаті по угодах грошових коштів, право вимоги яких відступлено клієнтом фактору відповідно до умов даного договору. Клієнт несе солідарну відповідальність перед фактором за виконання дебітором зобов»язань, передбачених договором і кожною конкретною угодою. Моментом, з якого клієнт здобуває статус поручителя у відношенні виконання зобов»язань конкретним дебітором по конкретній угоді, є момент підписання сторонами реєстру переданих документів по угоді і,відповідно, переходу до фактора права власності на право вимоги коштів від дебітора по конкретній угоді.

Відповідно до п.3 додаткових угод №3/1 від 07.02.2012 року, №3/4 від 09.02.2012 року, №3/5 від 13.02.2012 року, №3/7 від 15.02.2012 року, №3/9 від 16.02.2012 року, №3/10 від 20.02.2012 року, №3/12 від 23.02.2012 року, №3/14 від 07.03.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, керуючись ст.553-559 ЦК України і положеннями розділу 7 генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, сторони з підписанням дійсного реєстру переданих документів по угоді, домовилися, що клієнт виступає поручителем перед фактором по виконанню дебіторами клієнта, зазначеними в п.1 дійсного реєстру переданих документів по угоді, зобов»язань по сплаті грошових коштів, право вимоги яких відступлено клієнтом фактору відповідно до умов цього реєстру переданих документів по угоді. Клієнт несе солідарну відповідальність перед фактором за виконання дебітором зобов»язань, передбачених договором з дебіторами і зазначених у цьому реєстрі переданих документів по угоді.

Таким чином, відповідач-1 виступив поручителем перед фактором по виконанню відповідачем-2 взятих на себе зобов»язань щодо оплати за отриманий товар.

Позовні вимоги позивача до відповідача-1, як поручителя, щодо стягнення в солідарному порядку з відповідача-2 та відповідача-1 36535 грн. 97 коп. задоволенню також не підлягають, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 559 Цивільного кодексу України, порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов»язання .

Відповідно до ч.1 ст.598 Цивільного кодексу України, зобов»язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Згідно ст. 599 Цивільного кодексу України, зобов»язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Судом встановлено факт припинення зобов»язання відповідача-2 перед відповідачем-1 щодо оплати за отриманий товар по договору поставки № 1178 від 07.11.2011р. у зв»язку з проведеною оплатою відповідачем-2 відповідачу-1, відповідно припинилась і порука відповідача-1 перед позивачем за виконанням відповідачем-2 свої зобов»язань по договору поставки № 1178 від 07.11.2011р.

Відповідно до додаткової угоди №3/2 від 07.02.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, укладеної між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", (клієнт, відповідач-1 по справі), клієнт відступає фактору право вимоги грошових коштів, передбачене відповідними пунктами договорів з дебіторами (включаючи всі види неустойки і збитків), на умовах генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року по угодах з дебіторами, які перелічені у наступному реєстрі: закрите акціонерне товариство «Ритейлінгова компанія «Євротек», договір №13-Ф/12 від 03.02.2013 року, по обліковій угоді №3/2-1 на суму 4559,21 грн., накладна №2-1 від 03.02.2012, термін оплати ПС - 24.02.2012, сума авансу - 3419,40 грн., додатковий термін - 25.03.2012. (а.с.43 т.1).

Відповідно до додаткової угоди №3/3 від 09.02.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, укладеної між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" (клієнт, відповідач-1 по справі), клієнт відступає фактору право вимоги грошових коштів, передбачене відповідними пунктами договорів з дебіторами (включаючи всі види неустойки і збитків), на умовах генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року по угодах з дебіторами, які перелічені у наступному реєстрі: закрите акціонерне товариство «Ритейлінгова компанія «Євротек», договір №13-Ф/12 від 03.02.2013 року, по обліковій угоді №3/3-1 на суму 2364,93 грн., накладна №3-1 від 07.02.2012, термін оплати ПС - 28.02.2012, сума авансу - 1773,69 грн., додатковий термін - 29.03.2012; по обліковій угоді №3/3-2 на суму 1462,41 грн., накладна №3-2 від 08.02.2012, термін оплати ПС - 29.02.2012, сума авансу - 1096,80 грн., додатковий термін - 30.03.2012; Всього авансу на суму 2870,49 грн. (а.с.44 т.1).

Відповідно до додаткової угоди №3/6 від 13.02.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, укладеної між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" (клієнт, відповідач-1 по справі), клієнт відступає фактору право вимоги грошових коштів, передбачене відповідними пунктами договорів з дебіторами (включаючи всі види неустойки і збитків), на умовах генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року по угодах з дебіторами, які перелічені у наступному реєстрі: закрите акціонерне товариство «Ритейлінгова компанія «Євротек», договір №13-Ф/12 від 03.02.2013 року, по обліковій угоді №3/6-1 на суму 5128,87 грн., накладна №5-1 від 10.02.2012, термін оплати ПС - 02.03.2012, сума авансу - 3846,65 грн., додатковий термін - 01.04.2012 (а.с.47 т.1).

Відповідно до додаткової угоди №3/8 від 15.02.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, укладеної між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" (клієнт, відповідач-1 по справі), клієнт відступає фактору право вимоги грошових коштів, передбачене відповідними пунктами договорів з дебіторами (включаючи всі види неустойки і збитків), на умовах генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року по угодах з дебіторами, які перелічені у наступному реєстрі: закрите акціонерне товариство «Ритейлінгова компанія «Євротек», договір №13-Ф/12 від 03.02.2013 року, по обліковій угоді №3/8-1 на суму 2024,39 грн., накладна №8-1 від 15.02.2012, термін оплати ПС - 07.03.2012, сума авансу - 1518,29 грн., додатковий термін - 06.04.2012 (а.с.49 т.1).

Відповідно до додаткової угоди №3/11 від 23.02.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, укладеної між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" (клієнт, відповідач-1 по справі), клієнт відступає фактору право вимоги грошових коштів, передбачене відповідними пунктами договорів з дебіторами (включаючи всі види неустойки і збитків), на умовах генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року по угодах з дебіторами, які перелічені у наступному реєстрі: закрите акціонерне товариство «Ритейлінгова компанія «Євротек», договір №13-Ф/12 від 03.02.2013 року, по обліковій угоді №3/11-1 на суму 1030,75 грн., накладна №11-1 від 21.02.2012, термін оплати ПС - 13.03.2012, сума авансу - 773,06 грн., додатковий термін - 12.04.2012; по обліковій угоді №3/11-2 на суму 1064,72 грн., накладна №11-2 від 22.02.2012, термін оплати ПС - 14.03.2012, сума авансу - 798,54 грн., додатковий термін - 13.04.2012; Всього авансу на суму 1571,60 грн. (а.с.52 т.1).

Відповідно до додаткової угоди №3/8 від 15.02.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, укладеної між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" (клієнт, відповідач-1 по справі), клієнт відступає фактору право вимоги грошових коштів, передбачене відповідними пунктами договорів з дебіторами (включаючи всі види неустойки і збитків), на умовах генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року по угодах з дебіторами, які перелічені у наступному реєстрі: закрите акціонерне товариство «Ритейлінгова компанія «Євротек», договір №13-Ф/12 від 03.02.2013 року, по обліковій угоді №3/13-1 на суму 916,98 грн., накладна №13-1 від 28.02.2012, термін оплати ПС - 20.03.2012, сума авансу - 687,73 грн., додатковий термін - 19.04.2012 (а.с.54 т.1).

Також між банком та відповідачем-1 були підписані зведені факторингові накладні № 2-1 від 03.02.2012р., № 3-1 від 07.02.2012р., № 3-2 від 08.02.2012р., № 5-1 від 10.02.2012р., № 8-1 від 15.02.2012р., № 11-1 від 21.02.2012р., № 11-2 від 22.02.2012р., № 13-1 від 28.02.2012р. щодо передачі відповідачем-1 відповідачу-3 товарів на загальну суму 18552 грн. 26 коп., та відповідно передані накладні на поставку товару, копії яких також додані до матеріалів справи (а.с.41-141 т.3).

Із наданої позивачем виписки з поточного рахунку відповідача-1 № 1001 (а.с.172-183 т.3) вбачається, що банком на виконання взятих на себе зобов»язань по генеральному договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року було перераховано відповідачу-1 аванс в сумі 13914 грн. 16 коп. за товар, поставлений відповідачем-1 відповідачу-3 - закритому акціонерному товариству «Ритейлінгова компанія «Євротек».

Як свідчать матеріали справи, 01.11.2011р. між закритим акціонерним товариством «Ритейлінгова компанія «Євротек» (назву якої змінено на приватне акціонерне товариство «Ритейлінгова компанія «Євротек», що підтверджується спеціальним витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с.153-155 т.3) (покупець, відповідач-3) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" (постачальник, відповідач-1 по справі), було укладено договір поставки №Т0879/11, згідно якого відповідач-1 (постачальник) зобов»язався поставляти і передавати у власність покупцеві (відповідачу-2), а покупець зобов»язується приймати і оплачувати товари за ціною та в асортименті, погоджених сторонами в комерційних специфікаціях, що є невід»ємною частиною договору в кількості, передбаченій замовленнями на товар.

Даний договір набуває чинності, відповідно до п. 10.1. договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року, з 01.11.2011 року і діє до 31.12.2011 року.

Додатковою угодою від 30.12.2011 року до договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року, сторонами переукладено даний договір на новий термін - до 31.12.2012 року на тих самих умовах. Всі раніше підписані додатки до договору продовжують діяти до моменту їх заміни додатками в новій редакції або скасування за згодою сторін.

На виконання умов договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року, відповідач-1 передав, а відповідач-3 прийняв товар на загальну суму 10165,71 грн., що підтверджується видатковими накладними, копії яких додано до матеріалів справи.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Додатковою угодою від 30.12.2011 року про особливі умови поставки товару до договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року передбачено, що покупець зобов»язується оплачувати товари, поставлені постачальником з відтермінуванням платежу 21 день від дати поставки кожної партії товару.

Додатковою угодою від 26.01.2012 року до договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року, сторони виклали пункт 12 договору в новій редакції та зазначили нові банківські реквізити для оплати за отриманий товар: рахунок № 1001 в ПАТ «Південкомбанк», МФО 335946,код 37418670, та зазначили, що ця додаткова угода діє з 26.01.2012р.

На виконання умов договору поставки №1178 від 07.11.2011 року, відповідач-1 передав, а відповідач-3 прийняв товар за період з 11.11.2011р. по 28.02.2012р. на загальну суму 82338 грн. 31 коп., що підтверджується наданими до матеріалів справи копіями видаткових накладних, актом звіряння взаємних розрахунків карткою рахунку 631. (а.с. 196-197, 230-249 т.3, а.с. 1 - 38, 89-104 т.4.) У вказану суму поставки входить і сума 18552 грн. 26 коп., по якій було відступлено позивачу право вимоги грошових коштів, що підтверджується доданими позивачем до матеріалів справи копіями видаткових накладних та зведеними факторинговими накладними (а.с. 41-141 т.3).

Як свідчать матеріали справи, відповідачем-3 було повернуто відповідачу-1 товар в період з 01.11.2011р. по 28.02.2012р. на суму 1386 грн.05 коп., в тому числі товару на суму 1305 грн. 55 коп., по якому було відступлено позивачу право вимоги грошових коштів, що підтверджується доданими відповідачем-3 до матеріалів справи копіями видаткових накладних на повернення товару (а.с. 41-141 т.3).

Також відповідачем в період з 01.11.2011р. по 15.03.2012р. була здійснена оплата на суму 79938 грн. 84 коп. та 07.08.2012р. оплата на суму 1013 грн.42 коп., що підтверджується, копіями платіжних доручень, наданими відповідачем-3 до матеріалів справи (а.с. 198-205,т.3 та а.с. 83-88 т.4 ) .

Пунктом 11.5. договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року передбачено, що сторони вправі передавати (переуступати) третім особам повністю або частково свої права і обов»язки за даним договором, на підставі підписаної сторонами додаткової угоди до договору. Покупець вправі переуступати третім особам право оплати вартості товару і право одержання товару, при цьому залишаючись відповідальним перед постачальником за умов виконання даного договору.

У випадку фактичного виконання договору в результаті здійснення переуступки (передачі) своїх прав і обов»язків, кожна сторона вважається такою, що виконала свої зобов»язання за договором в повному обсязі (п. 11.6. договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року).

Як вбачається із матеріалів справи , відповідачем-1, відповідно до п.5.3. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, 03.02.2012р. було направлено на адресу відповідача-3 повідомлення про зміну реквізитів оплати по договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року, в якому вказано, що відповідно до умов генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року відбулось відступлення права вимоги грошових коштів за договором поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року, укладеним між відповідачем-1 та відповідачем-3. На виконання умов договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року по всіх поставках, здійснених відповідачу-3 в рамках цього контракту, необхідно здійснювати перерахування грошових коштів за реквізитами: рахунок 1001 або №1001, банк: Чернігівське відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 335946, , одержувач: ТОВ "ТП ЛОГІСТИК ГРУП"; у призначенні платежу в обов»язковому порядку зазначати дані: «За товари згідно з договором №Т0879/11 від 01.11.2011 року (факторинг) (а.с.120 т.1).

Заперечення відповідача-3 щодо факту отримання повідомлення від 03.02.2012р., оскільки відбиток штампу, який міститься на копії даного повідомлення не відповідає штампу, який є в наявності ПАТ «РК «ЄВРОТЕК», так як на штампі відсутня адреса магазину за яким закріплений даний штамп, також не зазначена посада особи, яка нібито отримала це повідомлення, судом не приймається з наступних підстав:

Як вбачається із наданих позивачем документів, позивач також 05.04.2012р., відповідно до п.5.3.12. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, сам направив на адресу відповідача-3 повідомлення № 103 від 04.04.2012р. про те, що відповідно до умов генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року відбулось відступлення права вимоги грошових коштів за договором поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року, укладеним між відповідачем-1 та відповідачем-3. На виконання умов договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року по всіх поставках, здійснених відповідачу-3 в рамках цього контракту, необхідно здійснювати перерахування грошових коштів за реквізитами: рахунок 1001 або №1001, банк: Чернігівське відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 335946, , одержувач: ТОВ "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" (а.с.184 т.3). Цей лист був отриманий відповідачем-3 09.04.2012р., що підтверджується копією рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 134 доданого до матеріалів справи (а.с.188 т.3).

Відповідач-3 своїм листом № 00703-04/12-РК/К/Київ від 11.04.2012р. повідомив позивача, що починаючи з дати отримання повідомлення про зміну реквізитів оплати по договору поставки № Т0879/11 від 01.11.2011 року, а саме з 0223.02.2012р. перерахування коштів за товар, поставлений ТОВ «ТП Логістік Груп», відбувалось на вказаний в повідомленні розрахунковий рахунок, а саме 1001 в ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 335946. Станом на 10.04.2012р. залишок заборгованості становить 1013 грн. 42 коп. Сума є остаточною,скільки співпраця з постачальником припинена. Остаточний розрахунок відбудеться після підписання акта звірки.

Таким чином, відповідач-3 листом № 00703-04/12-РК/К/Київ від 11.04.2012р. підтвердив факт отримання ним повідомлення 03.02.2012р. про зміну реквізитів оплати по договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року.

Із наданих відповідачем-3 платіжних доручень про перерахування грошових коштів, а саме: № 12744 від 09.02.2012р., № 14557 від 16.02.2012р., № 16870 від 23.02.2012р., № 17773 від 27.02.2012р., № 18665 від 01.03.2012р., № 19698 від 05.03.2012р., № 22543 від 15.03.2012р., № 62059 від 06.08.2012р. (а.с. 198-205 т.3), вбачається, що оплату за товар відповідач-3 здійснював ТОВ «ТП Логістік Груп» на рахунок 1001 в ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 335946, з призначенням платежу «Оплата за товар згідно договору № Т0879/11 від 01.11.2011 року», як було зазначено у повідомленні від 03.02.2012р. про зміну реквізитів оплати по договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року та листі позивача № 103 від 04.04.2012р.

Залишок боргу в розмірі 1013 грн.42 коп., як зазначено в листі відповідача - 3 № 00703-04/12- РК/К/Київ від 11.04.2012р., було сплачено ним 07.08.2012р., що підтверджується копією платіжного доручення №62059 від 06.08.2012р., доданого до матеріалів справи (а.с. 205 т.3).

Отже, з урахуванням вищевикладених обставин, суд доходить висновку, що відповідач-3 в повному обсязі розрахувався з відповідачем-1 за отриманий товар по договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року, в тому числі і за товар по якому було відступлено позивачу право вимоги грошових коштів, та сплата коштів проведена за реквізитами, визначеними у повідомленні відповідача-1 від 03.02.2012р. та листі позивача № 103 від 04.04.2012р.

За таких обставин позовні вимоги позивача щодо стягнення з відповідача-3 6745 грн. 12 коп. боргу є безпідставні і задоволенню не підлягають.

Відповідно до п.3 додаткових угод №3/2 від 07.02.2012 року, №3/3 від 09.02.2012 року, №3/6 від 13.02.2012 року, №3/8 від 15.02.2012 року, №3/11 від 23.02.2012 року, №3/13 від 07.03.2012 року до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, керуючись ст.553-559 ЦК України і положеннями розділу 7 генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, сторони з підписанням дійсного реєстру переданих документів по угоді, домовилися, що клієнт виступає поручителем перед фактором по виконанню дебіторами клієнта, зазначеними в п.1 дійсного реєстру переданих документів по угоді, зобов»язань по сплаті грошових коштів, право вимоги яких відступлено клієнтом фактору відповідно до умов цього реєстру переданих документів по угоді.

Таким чином, відповідач-1 також виступив поручителем перед фактором по виконанню відповідачем-3 взятих на себе зобов»язань щодо оплати за отриманий товар.

Позовні вимоги позивача до відповідача-1, як поручителя, щодо стягнення в солідарному порядку з відповідача-3 та відповідача-1 6745 грн. 12 коп. задоволенню також не підлягають, оскільки судом встановлено факт припинення зобов»язання відповідача-3 перед відповідачем-1 щодо оплати за отриманий товар по договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року у зв»язку з проведеною оплатою відповідачем-3 відповідачу-1, відповідно в силу ст.559 Цивільного кодексу України припинилась і порука відповідача-1 перед позивачем за виконанням відповідачем-3 свої зобов»язань по договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року.

При цьому, суд зауважує, що оскільки позовні вимоги до відповідача-1 були заявлені позивачем як до солідарного боржника (поручителя), відповідно вони розглядались судом в межах заявленого позову. Нормами процесуального законодавства суду не надано право самостійно змінювати підстави та предмет заявленого позову.

Позивач також просить стягнути з відповідача-1 ТОВ «ТП Логістік Груп» 901 грн. 14 коп. відсотків за період з 03.02.2012р. по 28.01.2015р. та 15094 грн. 20 коп. пені за період з 02.04.2012р. по 28.01.2015р., відповідно до п. 7.1.7. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року.

Пунктом 5.3.2 генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року визначено, що плата за наданий фактором аванс нараховується з дня перерахування фактором авансу по конкретній угоді до моменту закінчення терміну користування авансом на загальну суму сплачених фактором авансів по всіх угодах, права вимоги і грошових коштів по яких здобуваються фактором відповідно до умов даного генерального договору факторингу.

Плата за наданий фактором аванс нараховується в розмірі, визначеному тарифами, за фактичну кількість днів користування авансом, при цьому кількість днів у році приймається рівної фактичній кількості днів у році. Розрахунковий період починається з останнього робочого дня місяця, що передує поточному і закінчується передостаннім робочим днем поточного місяця. Плата за користування авансом нараховується і сплачується не пізніше останнього робочого дня кожного місяця (з 9.00 до 18.00 годин) на момент закінчення терміну користування авансом і дату припинення терміну дії даного генерального договору факторингу.

Пунктом 2 додатку № 1 до договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року сторони визначили, що плата за надання авансу - 1% від суми авансу з моменту виплати авансу і до моменту отримання фактором повної суми по угоді та розраховується у залежності від фактичної кількості днів користування авансом. При цьому кількість днів у році приймається фактична.

Судом встановлено факт надання банком відповідачу-1 авансу в сумі 41306 грн. 34 коп., а тому позивачем правомірно нарахована плата в розмірі 950 грн. 52 коп. за період з 03.02.2012р. по 28.01.2015р. за наданий фактором аванс відповідачу-1.

Як свідчать матеріали справи, відповідач-1 в порушення взятих на себе зобов»язань, плату за наданий фактором аванс сплатив частково в сумі 49 грн. 38 коп., заборгованість становить 901 грн. 14 коп.

Відповідно до статті 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. ст. 546, 549 Цивільного кодексу України, виконання зобов'язань за договором можуть забезпечуватись неустойкою (штрафом, пенею). Неустойка (штраф, пеня) є грошова сума або інше майно, яке боржник повинен передати кредитору в разі порушення боржником зобов'язання.

Частинами 4 та 6 ст. 231 Господарського кодексу України встановлено, що штрафні санкції за порушення зобов'язання застосовуються у розмірі передбаченому сторонами у договорі.

Також частиною 6 ст. 232 Господарського кодексу України передбачено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Згідно п. 7.1.2. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, у випадку невиконання або неналежного виконання дебітором зобов»язань по оплаті грошових коштів по угоді, право вимоги по якій відступлено клієнтом фактору, клієнт як солідарний боржник (поручитель дебітора) зобов»язується протягом 2-х банківських днів із дня закінчення додаткового терміну, сплатити фактору прострочену заборгованість дебітора в повному обсязі, права стягнення якої належить фактору на підставі умов договору і/або угоди, і відшкодувати фактору всі понесені ним збитки, пов»язані з невиконанням дебітором своїх зобов»язань.

Пунктом 7.1.7. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, сторони визначили, що за невиконання або неналежне виконання умов п.7.1.1. даного договору, клієнт (відповідач-1) сплачує фактору (позивачу) пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період ,за який нараховується пеня від суми несвоєчасно сплачених коштів за кожний день прострочення.

Тобто, відповідальність, встановлена п. 7.1.7. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, визначена для відповідача-1 саме як поручителя.

Оскільки позивачем нарахована пеня за період за період з 02.04.2012р. по 28.01.2015р., а судом встановлено факт припинення зобов»язання відповідача-2 перед відповідачем-1 щодо оплати за отриманий товар по договору поставки № 1178 від 07.11.2011р. у зв»язку з проведеною оплатою відповідачем-2 відповідачу-1 в строк до 31.03.2012р. і відповідно встановлено факт припинення поруки відповідача-1 перед позивачем за виконанням відповідачем-2 свої зобов»язань по договору поставки № 1178 від 07.11.2011р, а тому підстави для нарахування пені за період прострочки з 02.04.2012р. по 28.01.2015р. за несвоєчасну оплату по договору № 1178 від 07.11.2011р. відсутні.

Пеня за прострочку виконання відповідачем-1, як поручителем, взятих на себе зобов»язань відповідачем-3 щодо оплати за отриманий товар по договору поставки №Т0879/11 від 01.11.2011 року підлягає стягненню за період з 18.04.2012р. по 06.08.2012р. в сумі 42 грн. 22 коп., з наступних підстав:

Пунктом 5.3.4. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року передбачено, що при проведенні фактором операцій факторингу з застосуванням поруки у випадку невиконання або неналежного виконання дебітором своїх зобов»язань по угоді, фактором надається клієнту додатковий термін, який закінчується на 30 (тридцятий) календарний день після настання терміну оплати дебітором повної суми відповідно до реєстру переданих документів по угоді, протягом якого фактор не має права пред»являти до клієнта вимоги, які передбачені п. 7.1. даного генерального договору факторингу.

Додатковими угодами до генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, укладеної між публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (фактор, позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", (клієнт, відповідач-1 по справі), сторони визначили додаткові терміни оплати, а саме: №3/2 від 07.02.2012 року по обліковій угоді №3/2-1 на суму 4559,21 грн., накладна №2-1 від 03.02.2012, термін оплати ПС - 24.02.2012, сума авансу - 3419,40 грн., додатковий термін - 25.03.2012. (а.с.43 т.1); №3/3 від 09.02.2012 року - по обліковій угоді №3/3-1 на суму 2364,93 грн., накладна №3-1 від 07.02.2012, термін оплати ПС - 28.02.2012, сума авансу - 1773,69 грн., додатковий термін - 29.03.2012; по обліковій угоді №3/3-2 на суму 1462,41 грн., накладна №3-2 від 08.02.2012, термін оплати ПС - 29.02.2012, сума авансу - 1096,80 грн., додатковий термін - 30.03.2012; Всього авансу на суму 2870,49 грн. (а.с.44 т.1); №3/6 від 13.02.2012 року - по обліковій угоді №3/6-1 на суму 5128,87 грн., накладна №5-1 від 10.02.2012, термін оплати ПС - 02.03.2012, сума авансу - 3846,65 грн., додатковий термін - 01.04.2012 (а.с.47 т.1); №3/8 від 15.02.2012 року - по обліковій угоді №3/8-1 на суму 2024,39 грн., накладна №8-1 від 15.02.2012, термін оплати ПС - 07.03.2012, сума авансу - 1518,29 грн., додатковий термін - 06.04.2012 (а.с.49 т.1); №3/11 від 23.02.2012 року - по обліковій угоді №3/11-1 на суму 1030,75 грн., накладна №11-1 від 21.02.2012, термін оплати ПС - 13.03.2012, сума авансу - 773,06 грн., додатковий термін - 12.04.2012; по обліковій угоді №3/11-2 на суму 1064,72 грн., накладна №11-2 від 22.02.2012, термін оплати ПС - 14.03.2012, сума авансу - 798,54 грн., додатковий термін - 13.04.2012; всього авансу на суму 1571,60 грн. (а.с.52 т.1); №3/8 від 15.02.2012 року по обліковій угоді №3/13-1 на суму 916,98 грн., накладна №13-1 від 28.02.2012, термін оплати ПС - 20.03.2012, сума авансу - 687,73 грн., додатковий термін - 19.04.2012 (а.с.54 т.1).

Із аналізу наданих відповідачем-3 (приватним акціонерним товариством "Ритейлінгова компанія "ЄВРОТЕК") платіжних документів про оплату, а саме : платіжних доручень про перерахування грошових коштів: № 12744 від 09.02.2012р., № 14557 від 16.02.2012р., № 16870 від 23.02.2012р., № 17773 від 27.02.2012р., № 18665 від 01.03.2012р., № 19698 від 05.03.2012р.,№ 22543 від 15.03.2012р., № 62059 від 06.08.2012р. (а.с. 198-205 т.3), вбачається що передостання оплата була здійснена 15.03.2012р., а залишок боргу в розмірі 1013 грн. 42 коп. було сплачено 07.08.2012р., що підтверджується копією платіжного доручення № 62059 від 06.08.2012р., доданого до матеріалів справи (а.с. 205 т.3).

Відповідно, залишок боргу в сумі 1013 грн. 42 коп. включає в себе частково (96 грн. 44 коп.) заборгованість, яка була передана по додатковій угоді №3/11 від 23.02.2012 року - по обліковій угоді №3/11-2 на суму 1064,72 грн., накладна №11-2 від 22.02.2012, термін оплати ПС - 14.03.2012, сума авансу - 798,54 грн., додатковий термін - 13.04.2012;. (а.с.52 т.1) та 916 грн. 98 коп. по додатковій угоді №3/8 від 15.02.2012 року (по обліковій угоді №3/13-1 на суму 916,98 грн., накладна №13-1 від 28.02.2012, термін оплати ПС - 20.03.2012, сума авансу - 687,73 грн., додатковий термін - 19.04.2012 (а.с.54 т.1)).

Отже з урахуванням додаткового терміну оплати та оскільки 14, 15,21,22 квітня 2012р. були вихідними, а тому з урахуванням п.п. 5.3.4.,7.1.2. генерального договору факторингу з регресом №13-Ф/12 від 03.02.2012 року, якими поручителю надано додаткові два банківські дні для здійснення оплати, суд доходить висновку, що пеня на 96 грн. 44 коп. (залишок боргу на заборгованість, яка була передана по додатковій угоді №3/11 від 23.02.2012 року - по обліковій угоді №3/11-2 на суму 1064,72 грн., накладна №11-2 від 22.02.2012, термін оплати ПС - 14.03.2012, сума авансу - 798,54 грн., додатковий термін - 13.04.2012) підлягає нарахуванню за період з 18.04.2012р. по 06.08.2012р. (дату фактичної сплати боргу відповідачем-3); пеня на 916 грн. 98 коп. (заборгованість по додатковій угоді №3/8 від 15.02.2012 року - по обліковій угоді №3/13-1 на суму 916,98 грн., накладна №13-1 від 28.02.2012, термін оплати ПС - 20.03.2012, сума авансу - 687,73 грн., додатковий термін - 19.04.2012р.) підлягає нарахуванню з 24.04.2012р. по 06.08.2012р. (дату фактичної сплати боргу відповідачем-3).

Згідно ст. 4 Закону України «Про судовий збір», з позовних заяв майнового характеру, які подаються до господарського суду, судовий збір сплачується в розмірі 2% ціни позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат, із позовних заяв немайнового характеру - 1,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня календарного року, в якому відповідна заява подається до суду.

Отже, у відповідності до норм Закону України "Про судовий збір" та з урахуванням заяви позивача про зменшення позовних вимог, із ціни позову 59276 грн.43 коп. судовий збір становить1827 грн.

Частиною 3 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України визначено, що судовий збір, від сплати якого позивач в установленому порядку звільнений, стягується з відповідача в доход державного бюджету пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином, пропорційно розміру задоволених позовних вимог, з відповідача-1 підлягає стягненню в доход Державного бюджету судовий збір в розмірі 29 грн. 08 коп.

Керуючись ст.ст. 11, 202, 203, 205, 215, 236, 525, 526, 530, 549, 559, 598, 599, 610, 612, 626, 629, 1077, 1082, 1084 Цивільного кодексу України; ст.ст. 173, 174, 175, 193 Господарського кодексу України; ст.ст. 22, 32, 33, 34, 49, ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України; ст. 4 Закону України „Про судовий збір", господарський суд

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позовних вимог щодо стягнення в солідарному порядку 36535 грн. 97 коп. з товариства з обмеженою відповідальністю "Гуртово-роздрібний комплекс "СеДам" та товариства з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" відмовити повністю.

2. У задоволенні позовних вимог щодо стягнення в солідарному порядку 6745 грн. 12 коп. коп. з приватного акціонерного товариства "Ритейлінгова компанія "ЄВРОТЕК" та товариства з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" відмовити повністю.

3. Позовні вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП" задовольнити частково.

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", вул. Старобілоуська, 63, м. Чернігів, 14017; вул. Рокосовського, 46, кв.10, м.Чернігів, 14034 (, відомості про банківські реквізити відсутні) на користь публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Південкомбанк", проспект Ватутіна, 33-А, м. Донецьк, 83015; адреса для кореспонденції: Червонозоряний проспект, 82, м. Київ, 03138 (, МФО 335946, відомості про банківські реквізити відсутні) 901 грн. 14 коп. заборгованості по відсоткам та 42 грн. 22 коп. пені.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

5. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ТП ЛОГІСТИК ГРУП", вул. Старобілоуська, 63, м. Чернігів, 14017; вул. Рокосовського, 46, кв.10, м.Чернігів, 14034 (, відомості про банківські реквізити відсутні) в доход державного бюджету (рахунок №3002, банк отримувача - ГУ ДКСУ у Чернігівській області, отримувач - УК у м. Чернігові/Чернігів/22030001, МФО 853592, ) судовий збір в сумі 29 грн. 08 коп.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

6. В решті позову відмовити.

Повне рішення підписано 17.04.2015р.

Суддя Л.М. Лавриненко