ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
06 квітня 2015 року Справа № 904/2883/14
Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
Головуючого суддіКорсака В.А.
суддів Данилової М.В., Данилової Т.Б.
розглянувши матеріали касаційної скарги Публічного акціонерного товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг"
на постановуДніпропетровського апеляційного господарського суду від 21.01.2015
у справі № 904/2883/14 Господарського суду Дніпропетровської області
за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "МАКО -ТРЕЙДІНГ"
до Публічного акціонерного товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг"
простягнення 110 263 563, 45 грн.
В провадженні Вищого господарського суду України перебуває справа за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг" у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МАКО -ТРЕЙДІНГ" до Публічного акціонерного товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг" про стягнення 110 263 563, 45 грн.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2014, залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 21.01.2015 у даній справі позов задоволено в повному обсязі. Стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "МАКО -ТРЕЙДІНГ" 110 263 563, 45 грн. за договірними зобов'язаннями, які виникли на підставі договору купівлі-продажу вугілля № 300 від 10.01.2014.

Виконання вказаних судових рішень зупинялось ухвалою Вищого господарського суду України від 03.03.2015 до закінчення їх перегляду в порядку касації.

Постановою Вищого господарського суду України від 06.04.2015 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг" залишено без задоволення. Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 21.01.2015 у справі № 910/21299/14 залишено без змін.

Під час розгляду справи встановлено, що 5 березня 2014 року до одного з засновників ТОВ "МАКО-ТРЕЙДІНГ" Януковича Олександра Вікторовича Радою Європейського союзу прийнято рішення № 2014/119/CFSP щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій та органів у зв'язку з ситуацією в Україні. В ньому, зокрема, передбачено заморожування коштів та економічних ресурсів окремих осіб, визначених відповідальними за незаконне привласнення українських державних коштів, та осіб, відповідальних за порушення прав людини в Україні, а також фізичних, юридичних осіб, організацій та органів, пов'язаних з ними (вичерпний перелік таких осіб закріплено в Додатку до цього Рішення Ради ЄС).

Відповідно до повідомлення Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (лист № 14/1/4-2453 від 18.03.2015) у рамках кримінального провадження № 0000369 проводяться слідчі (розшукові) дії, у ході яких досліджується можлива причетність посадових осіб ТОВ "МАКО-ТРЕЙДІНГ" до протиправної діяльності, пов'язаної з фінансування тероризму.

У відповідності до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) державою передбачені заходи, спрямовані на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Дія вказаного Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб громадянства, фізичних осіб-підприємців, а також на юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (стаття 2 Закону).

При здійсненні фінансової операції щодо погашення боргу, визначені Законом суб'єкти первинного та державного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, за наявності підстав, зобов'язані вжити відповідні заходи, передбачені Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону суб'єктами державного фінансового моніторингу є, зокрема, Міністерство юстиції України.

Згідно з частиною першою та другою статті 90 Господарського процесуального кодексу України господарський суд, виявивши при вирішенні господарського спору порушення законності або недоліки в діяльності підприємства, установи, організації, державного чи іншого органу, виносить окрему ухвалу. Окрема ухвала надсилається відповідним підприємствам, установам, організаціям, державним та іншим органам, посадовим особам, які несуть відповідальність за ухилення від виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, в порядку та розмірі, передбачених частиною першою статті 119 цього Кодексу.

На підставі викладеного, колегія вважає за необхідне повідомити Міністерство юстиції України та Службу безпеки України про обставини, що викладені у даній ухвалі.

На підставі викладеного та керуючись статтями 86, 90 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

У Х В А Л И В :

Окрему ухвалу направити Міністерству юстиції України та Службі безпеки України для вчинення дій, передбачених чинним законодавством.

Головуючий суддя В.А. Корсак

С у д д і М.В. Данилова

Т.Б. Данилова