номер провадження справи 20/168/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03.04.2015 Справа № 908/6232/14

За позовом Публічного акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк" (01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4)

до відповідачів: 1. Дочірнього підприємства "Ілліч-Агро Донбас" Публічного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (87504, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Семашка, буд. 15, к. 405, тел. , , )

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Харвіст Холдинг" (83114, м. Донецьк, пр. Панфілова, буд. 21, корп. 6; юридична адреса: 87594, Донецька область, м. Маріуполь, селище міського типу Талаківка, вул. 40 років Жовтня, буд. 235, адреса для листування: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, оф. 32, тел. , )

про стягнення солідарно заборгованості за кредитним договором № 1/1167592/12Д00703 від 26.06.2012 р. в розмірі 8233987,67 доларів США, що в еквіваленті становить 221149379,52 грн.

Суддя Гандюкова Л.П.

Без участі представників сторін

ВСТАНОВЛЕНО:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 05.03.2015 р. у справі № 908/6232/14 порядку ст. 41 ГПК України призначено судову економічну експертизу (експертизу документів фінансово-кредитних операцій), проведення якої доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, провадження у справі на підставі п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України зупинено до отримання результатів судової економічної експертизи.

01.04.2015 р. на адресу суду від судового експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судової економічної експертизи № 1327/1328-15.

У постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» роз'яснено, що у разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення ч. 4 ст. 31 ГПК вправі просити господарський суд про їх надання. Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється.

Враховуючи зазначене, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі, з метою витребування додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, призначити судове засідання з викликом сторін.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк":

1. Положення про кредитування юридичних осіб.

2. Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій з юридичними особами.

3. Кредитну справу ДП «Ілліч -Агро Донбас» ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» по Кредитному договору № 1/1167592/12Д00703 від 26.06.2012 р. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

4. Додаткові угоди. Графіки погашення кредиту.

5. Акти звірки взаєморозрахунків. Договори поруки. Договори застави.

6. Заяви на видачу готівки, заяви на видачу траншів. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Платіжні доручення. Заяви на купівлю валюти, заяви про продаж іноземної валюти, квитанції та інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Меморіальні ордери на списання.

7. Положення про Кредитний комітет банку. Протоколи засідання кредитного комітету стосовно даного кредитного договору. Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту.

8. Розширений розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула), інструкція або інші нормативні документи банку.

9. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по Кредитному договору № 1/1167592/12Д00703 від 26.06.2012 р. за період з 26.06.2012 р. по 05.03.2015 р. (із первинними документами).

10. Виписки банку про рух грошових коштів по нарахуванню комісії, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів по Кредитному договору № 1/1167592/12Д00703 від 26.06.2012 р. за період з 26.06.2012 р. по 05.03.2015 р. (з первинними документами).

11. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору № 1/1167592/12Д00703 від 26.06.2012 р. станом на 03.03.2015 р. (курс валют на дату розрахунку)

У зв'язку з цим зобов'язати позивача надати оригінали зазначених документів (суду для огляду) та належно засвідчені копії документів у судове засідання (для подальшого спрямування належним чином засвідчених копій експертам).

Витребувати у відповідача-1: Дочірнього підприємства "Ілліч-Агро Донбас" Публічного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча":

1. Фінансову звітність за період 2012 -01.03.2015 р.р.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору № 1/1167592/12Д00703 від 26.06.2012 р. за період з 26.06.2012 р. по 05.03.2015 р.

3. Платіжні документи.

4. Журнали-ордери, головну книгу, за період 2012-01.03.2015 р., де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

У зв'язку з цим зобов'язати відповідача-1 надати оригінали зазначених документів (суду для огляду) та належно засвідчені копії документації у судове засідання для подальшого спрямування експертам.

Суд вважає за необхідне попередити, що у разі невиконання вимог суду, викладених у даній ухвалі, матеріали справи будуть повернуті з експертної установи без виконання, а справа № 908/6232/14 розглянута господарським судом Запорізької області за наявними матеріалами.

Керуючись ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі № 908/6232/14 поновити з 21.04.2015 р. для розгляду клопотання експертів Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

2. Судове засідання призначити на 21.04.2015 р. о /об/ 11 год. 45 хв.

3. Зобов'язати:

Позивача - забезпечити явку в судове засідання уповноваженого представника, надати у судове засідання оригінали та належним чином засвідчені копії:

1. Положення про кредитування юридичних осіб.

2. Інструкцію про проведення розрахунково- касових операцій з юридичними особами.

3. Кредитну справу ДП «Ілліч -Агро Донбас» ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» по Кредитному договору № 1/1167592/12Д00703 від 26.06.2012 р. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

4. Додаткові угоди. Графіки погашення кредиту.

5. Акти звірки взаєморозрахунків. Договори поруки. Договори застави.

6. Заяви на видачу готівки, заяви на видачу траншів. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Платіжні доручення. Заяви на купівлю валюти, заяви про продаж іноземної валюти, квитанції та інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Меморіальні ордери на списання.

7. Положення про Кредитний комітет банку. Протоколи засідання кредитного комітету. Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту.

8. Розширений розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

9. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по Кредитному договору № 1/1167592/12Д00703 від 26.06.2012 р. за період з 26.06.2012 р. по 05.03.2015 р. (з первинними документами).

10. Виписки банку про рух грошових коштів по нарахуванню комісії, нарахуванню та сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів по Кредитному договору № 1/1167592/12Д00703 від 26.06.2012 р. за період з 26.06.2012 р. по 05.03.2015 р. (з первинними документами).

11. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору № 1/1167592/12Д00703 від 26.06.2012 р. станом на 03.03.2015 р. (курс валют на дату розрахунку)

Відповідача-1 - забезпечити явку в судове засідання уповноваженого представника, надати у судове засідання оригінали та належним чином засвідчені копії:

1. Фінансову звітність за період 2012 -01.03.2015 р.р.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору № 1/1167592/12Д00703 від 26.06.2012 р. за період з 26.06.2012 р. по 05.03.2015 р.

3. Платіжні документи.

4. Журнали-ордери, головну книгу, за період 2012-01.03.2015 р., де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

Відповідача-2 - забезпечити явку в судове засідання уповноваженого представника.

Примірники даної ухвали направити сторонам у справі, а також експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз - для відома.

Суддя Л.П. Гандюкова

Витяг із ст. 83 ГПК України: Суд має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.