ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

"20" квітня 2015 р.Справа № Б-50/66-09

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Чистякової І.О.

при секретарі судового засідання Березкіній А.Д.

За участю:

представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" Шапошник Н.А., довіреність №б/н від 10.04.2014р.

ліквідатора - арбітражного керуючого Косиневського М.А., свідоцтво №980 від 23.05.2013р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" про заміну кредитора на правонаступника (вх. №9879 від 16.03.2013р.)

по справі за заявою Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4, АДРЕСА_2

до Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4, АДРЕСА_2

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 13.05.2009 р. ФОП ОСОБА_4 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого П'янова С.В., якого зобов'язано відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" виконати всі дії по ліквідації банкрута, завершити ліквідаційну процедуру та надати суду відповідні документи.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 14 грудня 2009 р. усунуто арбітражного керуючого П'янова С.В. від виконання обов`язків ліквідатора ФОП ОСОБА_4, призначено ліквідатором ФОП ОСОБА_4 арбітражного керуючого Мухітдінова Р.Д.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 13 серпня 2013 року усунуто арбітражного керуючого Мухітдінова Р.Д. від виконання обов`язків ліквідатора ФОП ОСОБА_4, призначено ліквідатором ФОП ОСОБА_4 арбітражного керуючого Косиневського Максима Анатолійовича (свідоцтво № 980 від 23.05.2013 р.).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 31 березня 2014 року слухання звіту ліквідатора відкладено на 14 травня 2014 р. о 11:30 год.

Суд неодноразово відкладав судове засідання з розгляду звіту ліквідатора, у зв`язку з тим, що ліквідаційна процедура не завершена з об`єктивних підстав, які перешкоджають ліквідатору завершити їх у визначені Законом строки.

Ліквідатор надав 09 лютого 2015 року звіт (вх. №5013), який судом долучено до матеріалів справи.

Крім того, 09 лютого 2015 року до суду надійшло клопотання (вх. №4815) комітету кредиторів, в якому вони просять затвердити звіт ліквідатора; припинити підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця ОСОБА_4, місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1; не задоволені за недостатністю майна банкрута вимоги кредиторів ФО-П ОСОБА_6 в сумі 224 640,00 грн., АФ "Стройаудит" в сумі 10 000,00 грн., ПАТ "Альфа Банк" в сумі 292 489, 63 грн., ТОВ "Українська боргова компанія" в сумі 778 390, 15 грн., ПАТ "ОТП Банк" в сумі 5 918 580, 77 грн. та Нововодолазької МДПІ у Харківської області в сумі 775, 80 грн. вважати погашеними; затвердити звіт про оплату послуг та відшкодування витрат ліквідаторам у справі; затвердити оплату послуг арбітражного керуючого П'янова С.В. в повній сумі 9 215, 80 грн.; затвердити оплату послуг арбітражного керуючого Мухітдінова Р.Д. в повній сумі 88 518, 00 грн.; затвердити оплату послуг арбітражного керуючого Косиневського М.А. частково в сумі 31 611,23 грн. та провадження у справі припинити.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 09 лютого 2015 року відкладено судове засідання з розгляду звіту та ліквідаційного балансу на 25 лютого 2015 р. о 11:00 год.

Цією ж ухвалою суду зобов`язано ПАТ "Альфа Банк", ПАТ "ОТП Банк" та Нововодолазьку ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області надати суду до судового засідання письмові пояснення стосовно заявлених комітетом кредиторів клопотань. Крім того, зобов`язано Нововодолазьку ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області надати суду до судового засідання докази звернення з вимогами до банкрута в сумі 775,80 грн.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 25 лютого 2015 року відкладено судове засідання з розгляду звіту про оплату послуг та відшкодування витрат ліквідаторам у справі, звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 16 березня 2015 р. о 11:30 год.

Цією ж ухвалою суду повторно зобов`язано ПАТ "Альфа Банк", ПАТ "ОТП Банк" та Нововодолазьку ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області надати суду до судового засідання письмові пояснення стосовно заявлених комітетом кредиторів клопотань. Крім того, повторно зобов`язано Нововодолазьку ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області надати суду до судового засідання докази звернення з вимогами до банкрута в сумі 775,80 грн.

16 березня 2015 року через канцелярію суду факсимільним зв'язком від кредитора (ПАТ "Альфа Банк") надійшла заява (вх. №318), в якій заявник просить суд відкласти розгляд справи, у зв'язку із зайнятістю представника кредитора в іншому судовому засіданні.

Ліквідатор в судовому засіданні заперечував проти задоволення вищезазначеного клопотання ПАТ "Альфа Банк" про відкладення розгляду справи, вважає його безпідставним та необґрунтованим.

Представник кредитора (ТОВ "Українська боргова компанія") вирішення даного клопотання ПАТ "Альфа Банк" залишив на розсуд суду.

Суд, розглянувши клопотання ПАТ "Альфа Банк" про відкладення розгляду справи, у зв'язку з неможливістю представника кредитора з`явитись в дане судове засідання через зайнятість представника кредитора в іншому судовому засіданні відмовив в його задоволенні, оскільки кредитором не надано доказів на підтвердження викладених у заяві обставин та неможливості забезпечити участь в судовому засіданні іншого представника.

Крім того, 16 березня 2015 року до суду надійшла заява ПАТ "ОТП Банк" про заміну сторони (кредитора) - ПАТ "ОТП Банк" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (вх. №9879).

В обґрунтування заяви про заміну сторони, кредитор посилається, зокрема на те, що 24 грудня 2014 року між ПАТ "ОТП Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" був укладений договір факторингу, відповідно до умов якого Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" набуло право вимоги за договорами, що були укладені між Банком та банкрутом, а тому ПАТ "ОТП Банк" має бути замінено на Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 16 березня 2015 року прийнято до розгляду заяву ПАТ "ОТП Банк" про заміну кредитора на його правонаступника, відкладено судове засідання з розгляду звіту про оплату послуг та відшкодування витрат ліквідаторам у справі, звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу та заяви про заміну кредитора на його правонаступника на 20 квітня 2015 р. о 11:30 год.

20 квітня 2015 року через канцелярію суду факсимільним зв'язком від кредитора (ПАТ "Альфа Банк") надійшла заява (вх. №526), в якій заявник просить суд відкласти розгляд справи, у зв'язку із зайнятістю представника кредитора в іншому судовому засіданні.

Ліквідатор в судовому засіданні заперечував проти задоволення вищезазначеного клопотання ПАТ "Альфа Банк" про відкладення розгляду справи, вважає його безпідставним та необґрунтованим.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" вирішення даного клопотання залишив на розсуд суду.

Суд, розглянувши клопотання ПАТ "Альфа Банк" про відкладення розгляду справи, у зв'язку з неможливістю представника кредитора з`явитись в дане судове засідання через зайнятість представника кредитора в іншому судовому засіданні відмовляє в його задоволенні, оскільки кредитором не надано доказів на підтвердження викладених у заяві обставин та неможливості забезпечити участь в судовому засіданні іншого представника.

В судовому засіданні ліквідатор надав письмові пояснення (вх. №15582), в яких не заперечує проти задоволення заяви ПАТ "ОТП Банк" про заміну сторони (кредитора) - ПАТ "ОТП Банк" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна".

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" підтримав заяву про заміну кредитора правонаступником.

Розглянувши вищезазначену заяву Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" про заміну кредитора - Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" на нового кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна", вислухавши пояснення ліквідатора та представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна", дослідивши докази в їх сукупності, суд встановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи 06 серпня 2008 року між Закритим акціонерним товариством "ОТП Банк", правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" та громадянином України ОСОБА_4 було укладено договір про надання кредитної лінії №СМ -SME 701/322/2008.

В забезпечення виконання зобов`язань, що виникають із кредитного договору №СМ -SME 701/322/2008 від 06.08.2008р., 02 березня 2009 року між Закритим акціонерним товариством "ОТП Банк" та громадянином України ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки №PM-SME 701/322/2008.

Згідно п.1.1. Договору факторингу №24/12/14 від 24.12.2014 року, укладеного між Публічним акціонерним товариством "ОТП Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна", клієнт (Первісний кредитор) передає, а фактор (Новий кредитор) приймає право грошової вимоги, що належить Клієнту, і стає кредитором за кредитними договорами, укладеними між Клієнтом і Боржниками, в розмірі Портфеля заборгованості.

Відповідно до п.1.2. Договору фактор передає грошові кошти в розпорядження клієнта за плату відповідно до умов цього Договору.

Згідно п.6.1. договору у відповідності до умов цього Договору Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступає Факторові Право грошові вимоги до Боржників в розмірі Портфеля заборгованості, яке виникло у Клієнта внаслідок укладення з Боржниками кредитних договорів та надання Клієнтом Боржникам кредитних коштів. Загальний розмір Портфеля Заборгованості Боржників, Право вимоги до яких відступається, складає 82 876 554,78 грн.. (вісімдесят два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири грн. 78 коп.), станом на дату підписання Сторонами цього Договору.

Відповідно до п.6.2.3. договору право Вимоги переходить до Фактора з моменту підписання сторонами цього Договору, після чого Фактор стає Новим Кредитором по відношенню до Боржників стосовно їх заборгованості. При цьому виконання Фактором та Клієнтом умов, що визначені цим пунктом, є необхідною та достатньою підставою для оформлення відступлення Права Вимоги. Додаткового оформлення відступлення Права Вимоги у цих випадках не вимагається.

Як вбачається з матеріалів справи, вищевказаний договір факторингу підписаний ПАТ "ОТП Банк" та ТОВ "ОТП Факторинг Україна" та скріплений печатками.

За умовами цього договору факторингу до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" перейшло право вимоги до банкрута за кредитним договором №СМ -SME 701/322/2008 від 06.08.2008р. в сумі 826 524,37 дол. США, що підтверджується наданим до суду витягом з Додатку № 1 до договору.

Ліквідатором складено реєстр вимог кредиторів, до якого на підставі даних ПАТ "ОТП Банк" про заборгованість фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 за договором №СМ -SME 701/322/2008 від 06.08.2008р. внесено відомості про розмір заборгованості банкрута перед кредитором в сумі 6 221 892,37 грн.

Відповідно до ст.25 Господарського процесуального кодексу України у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

2) правонаступництва;

3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

4) виконання обов'язку боржника третьою особою.

Кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом.

Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ч.1 ст. 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд дійшов висновку про необхідність здійснити заміну кредитора ПАТ "ОТП Банк" на нового кредитора ТОВ "ОТП Факторинг Україна".

Керуючись ст.ст. 512, 514, 1077 Цивільного кодексу України, ст. ст. 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" про заміну сторони правонаступником.

Замінити кредитора фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 - Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (ідентифікаційний код 36789421).

Ухвалу направити кредиторам, що не були присутні у судовому засіданні.

Суддя Чистякова І.О.