ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06.04.15р. Справа № 904/9264/14
Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

без участі представників сторін

розглянувши справу

за заявою Криворізької північної об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області

до боржника Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, АДРЕСА_1, (ідентифікаційний код НОМЕР_1)

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

24.11.14р. надійшла заява Криворізької північної об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області про порушення у справі про банкрутство Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, м. Кривий Ріг, (ідентифікаційний код НОМЕР_1).

Ухвалою від 23.12.14р. порушено провадження у справі про банкрутство Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, м. Кривий Ріг.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.15р. Фізичну особу-підприємця ОСОБА_2, м. Кривий Ріг визнано банкрутом, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Назаренко Сергія Анатолійовича, свідоцтво № 563 від 10.04.13р.

03.04.15р. до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора банкрута, в якому останній просить витребувати у Обласного відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м. Дніпропетровськ наступну інформацію:

- рух коштів по рахунках банкрута № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, відкритих в Центрально-Міській філії ПАТ "Промінвестбанк" в м. Кривий Ріг, МФО 305493, із зазначенням сум, дат проведення трансакцій, призначення платежів, назв, ідентифікаційних кодів, номерів рахунків, найменування банків (їх МФО) платників та одержувачів коштів за період з 2002р. по 2015 рік;

- розмір залишку коштів по рахунках банкрута № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, відкритих в Центрально-Міській філії ПАТ "Промінвестбанк" в м. Кривий Ріг, МФО 305493 на час отримання цього запиту;

- чи видавались чекові книжки для зняття готівки з вищевказаних рахунків (у випадку якщо видавались - вказати, хто їх отримував, та надати всю інформації про випадки зняття готівки по чекам, з копіями самих чеків);

- чи видавались Фізичній особі ОСОБА_2, м. Кривий Ріг пластикові картки для зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків (якщо видавались - вказати номера цих карток, прізвище, ім'я, по батькові їх власників та надати інформацію про випадки зняття готівки з використанням карток);

- чи отримувались Фізичною особою ОСОБА_2, м. Кривий Ріг кредити у банку (якщо отримувались - надати всю інформацію про такі випадки з копіями відповідних документів, а також повідомити розміри виданих кредитів, погашених сум кредитів, боргу перед банком по отриманим кредитам, мету отримання кредиту);

- чи надавалось ОСОБА_2, для отримання кредиту, майно в заставу банку (у випадку якщо надавалось - надати інформацію про такі випадки з копіями відповідних документів);

- чи накладались арешти на рахунки фізичної особи ОСОБА_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, у випадку якщо накладались - надати копії відповідних постанов про накладання арештів та повідомити чи зняті ці арешти.

Вивчивши матеріали справи, господарський суд прийшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів справи вбачається, що ліквідатор банкрута Назаренко С.А. звернувся до Обласного відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м. Дніпропетровськ про надання вищеозначеної інформації.

31.03.15р. на адресу ліквідатора ФОП ОСОБА_2, м. Кривий Ріг надійшла відповідь Обласного відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м. Дніпропетровськ № 104-09-09/287 від 25.03.15р., в якій відмовлено ліквідатору ФОП ОСОБА_2 в наданні запитуваної інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство), ліквідатор з дня свого призначення здійснює повноваження, до яких віднесено, зокрема: здійснення інвентаризації та оцінки майна банкрута згідно з законодавством, формування ліквідаційної маси, вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб тощо.

Згідно ст. 52 Цивільного кодексу України фізична особа - підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення. Фізична особа - підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна.

За змістом ст. 38 Господарського процесуального кодексу України особи, які приймають участь у справі, мають право подавати клопотання про витребування доказів, а суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій, незалежно від їх участі у справі, документи і матеріали, необхідні для вирішення спору.

Відповідно до ст. 98 Закону про банкрутство, арбітражний керуючий має право запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а також аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на ринках.

Згідно п. 4 ст. 65 ГПК України з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження.

Враховуючи викладене, та з метою отримання інформації про рух коштів банкрута Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та іншої інформації, господарський суд Дніпропетровської області вважає за необхідне зобов'язати Обласне відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м. Дніпропетровськ надати господарському суду Дніпропетровської області інформацію, що вказана в клопотанні ліквідатора ФОП ОСОБА_2, м. Кривий Ріг.

Керуючись ст.ст. 38, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 41, 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, м. Кривий Ріг, (ідентифікаційний код НОМЕР_1) - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ "Промінвестбанк" в особі обласного відділення в м. Дніпропетровську надати господарському суду Дніпропетровської області інформацію про:

- рух коштів по рахунках банкрута № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, відкритих ОСОБА_2 в Центрально-Міській філії ПАТ "Промінвестбанк" в м. Кривий Ріг, МФО 305493, із зазначенням сум, дат проведення трансакцій, призначення платежів, назв, ідентифікаційних кодів, номерів рахунків, найменування банків (їх МФО) платників та одержувачів коштів за період з 2002р. по 2015 рік;

- розмір залишку коштів по рахунках ОСОБА_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, відкритих в Центрально-Міській філії ПАТ "Промінвестбанк" в м. Кривий Ріг, МФО 305493 на час отримання цього запиту;

- чи видавались чекові книжки для зняття готівки з вищевказаних рахунків (у випадку якщо видавались - вказати хто їх отримував та надати всю інформації про випадки зняття готівки по чекам, з копіями самих чеків);

- чи видавались Фізичній особі ОСОБА_2, м. Кривий Ріг пластикові картки для зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків (якщо видавались - вказати номера цих карток, прізвище, ім'я, по батькові їх власників та надати інформацію про випадки зняття готівки з використанням карток);

- чи отримувались Фізичною особою ОСОБА_2, м. Кривий Ріг кредити у банку (якщо отримувались - надати всю інформацію про такі випадки з копіями відповідних документів, а також повідомити розміри виданих кредитів, погашених сум кредитів, боргу перед банком по отриманим кредитам, мету отримання кредиту);

- чи надавалось ОСОБА_2, для отримання кредиту, майно в заставу банку (у випадку якщо надавалось - надати інформацію про такі випадки з копіями відповідних документів);

- чи накладались арешти на рахунки фізичної особи ОСОБА_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, у випадку якщо накладались - надати копії відповідних постанов про накладання арештів та повідомити, чи зняті ці арешти.

Суддя Н.М. Камша