ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

31 березня 2015 р. Справа № 5/30/2012/5003

Господарський суд Вінницької області в складі :

головуючого судді Тісецького С.С., суддів Банасько О.О. та Яремчука Ю.О.

при секретарі судового засідання Поцалюк Н.В.,

розглянувши в приміщенні суду справу

за заявою : товариства з обмеженою відповідальністю "БСТ" (01010, м. Київ, вул. Суворова, 14/12, кв. 11)

до : товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Індар" (21022, м. Вінниця, вул. Тарногородського, 21)

про банкрутство

представники сторін :

ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар": Кучерява І.П. - за довіреністю;

ТОВ "БСТ": Нижник Д.П. - за довіреністю;

ПП "Спецюрінвест": Корчак Я.О. - за довіреністю

арбітражний керуючий Гонта О.А.

В С Т А Н О В И В :

В провадженні господарського суду Вінницької області перебуває справа № 5/30/2012/5003 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "БСТ" про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Індар".

Ухвалою суду від 10.03.2015 року відкладено розгляд справи № 5/30/2012/5003 на 31.03.2015 року.

На визначену дату в судове засідання, з'явились арбітражний керуючий, представники кредиторів - ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", ТОВ "БСТ" та ПП "Спецюрінвест".

В судовому засіданні, судом з'ясовано, що від ТОВ "БСТ" надійшло клопотання про зупинення провадження у справі № 5/30/2012/5003 (вх. № 06-52/3070/15 від 31.03.2015 року) до перегляду Рівненським апеляційним господарським судом апеляційної скарги ТОВ "Індар" на ухвалу господарського суду Вінницької області від 10.03.2015 року.

Подане клопотання мотивано тим, що 16.03.2015 року ТОВ "Індар" надіслав поштовим зв'язком апеляційну скаргу на вказану вище ухвалу суду, згідно якої визнано недійсним договір відступлення права вимоги від 16.02.2012 року укладеного між ТОВ "Торговий дім "Індар" та ТОВ "Індар".

В судовому засіданні, представники ТОВ "БСТ" та ПП "Спецюрінвест" підтримали вказане клопотання, арбітражний керуючий та представник ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар" щодо даного клопотання заперечили.

Суд заслухавши представників сторін та оглянувши подане клопотання, зазначає наступне.

Згідно ч. 1 ст. 79 ГПК України, господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ухвали господарського суду, винесені у справі про банкрутство за наслідками розгляду господарським судом заяв, клопотань та скарг, а також постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури можуть бути оскаржені в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. В апеляційному порядку можуть бути оскаржені постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, усі ухвали місцевого господарського суду, прийняті у справі про банкрутство, крім випадків, передбачених Господарським процесуальним кодексом України та цим Законом.

За змістом абз. 4 п. 7 Інформаційного листа Вищого господарського суду України "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI)" від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 із змінами та доповненнями від 26.12.2013 р. № 01-06/1862/2013, у разі оскарження судових рішень, які опосередковують рух справи про банкрутство (ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство, ухвали про введення процедури санації, ухвали про затвердження плану санації, постанови про визнання боржника банкрутом тощо), провадження у справі про банкрутство підлягає зупиненню відповідно до статті 79 ГПК. У разі ж скасування зазначених судових рішень, у тому числі ухвали про припинення провадження у справі, ухвали про відмову в порушенні справи про банкрутство, справа (заява) передається на розгляд (новий розгляд) до відповідного господарського суду в іншому складі суду.

Згідно бази даних "Діловодство спеціалізованого суду", господарським судом Вінницької області відповідно до ст. ст. 91, 106 ГПК України направлено супровідним листом № 5/30/2012/5003/476/15 від 23.03.2015 року до Рівненського апеляційного господарського суду апеляційна скаргу (вх. № 06-54/98/15 від 18.03.2015 року) товариства з обмеженою відповідальністю "Індар" на ухвалу господарського суду Вінницької області від 10.03.2015 року разом із копіями матеріалів справи № 5/30/2012/5003.

Беручи до уваги, що до суду апеляційної інстанції направлено копії матеріалів справи № 5/30/2012/5003 щодо оскарження ухвали суду від 10.03.2015 року та відповідна ухвала суду не опосередковує рух справи та розгляд відповідної апеляційної скарги не перешкоджає розгляду справи, в зв'язку з чим, суд приходить до висновку відмовити в задоволенні клопотання ТОВ "БСТ" про зупинення провадження у справі.

Також судом розпочато розгляд скарги приватного підприємства "Спецюрінвест" (вх. № 08-46/6658/14 від 10.07.2014 року) на бездіяльність ліквідатора Гонти О.А., яка мотивована наступним.

Приватне підприємство "Спецюрінвест" відповідно до установчих документів є власником 90 % статутного фонду банкрута тобто є власником майна божника в розумінні п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

16 січня 2014 року власник надіслав на адресу суду докази того, що первинні бухгалтерські документи, які стосуються дебіторської заборгованості боржника ТОВ "Торговий дім "Індар" передані ліквідатору Гонті О.А.. При цьому, судом не з"ясувано у ліквідатора обставин виконання обов'язків в розрізі стягнення дебіторської заборгованості, збереження майна боржника. Окрім того, з моменту призначення Гонти О.А. ліквідатором у справі, не дивлячись на багатомільйонну дебіторську заборгованість, жодної гривні не стягнуто. Більше того, ліквідатор Гонта О.А. не здійснювала спроб направлених на пошук активів боржника та стягнення заборгованості.

З огляду на викладене, скаржник просить суд визнати протиправною бездіяльність ліквідатора Гонти О.А. у зв'язку з не виконанням останньою обов'язку щодо стягнення дебіторської заборгованості боржника.

Також судом з'ясовано, що від товариства з обмеженою відповідальністю "БСТ" до суду за вх. № 08-46/6660/14 від 10.07.2014 року надійшла скарга на дії ліквідатора Гонти О.А., в якій повідомляються слідуючі обставини.

На переконання скаржника, робота ліквідатора спрямована не на задоволення вимог кредиторів, а лише на виконання вказівок ПрАТ "Індар".

При цьому, ліквідатор Гонта О.А. протягом останніх 11 місяців не вчинила жодних реальних дій на повернення дебіторської заборгованості боржника.

За таких обставин виникає підозра в тому, що ліквідатор Гонта О.А. відступила право вимоги за договорами, які стали підставами виникнення дебіторської заборгованості на третіх осіб.

Такі дії порушують права заявника, оскільки оголошеного зарахування між боржником та ПрАТ "Індар" за таких умов відбутися не зможе. А отже задоволення вимог ПрАТ "Індар" відбудеться в четверту чергу за рахунок грошових коштів.

Враховуючи викладене, скаржник просить суд визнати неналежним виконання обов'язків ліквідатора Гонти О.А. у справі № 5/30/2012/5003.

23.03.2014 року від арбітражного керуючого Гонти О.А. до суду надійшли заперечення на скаргу ПП "Спецюрінвест" № 02-10/963 від 22.07.2014 року та заперечення на скаргу ТОВ "БСТ" № 02-10/964 від 22.07.2014 року.

В поданих запереченнях арбітражний керуючий не погоджується із зазначеними скаргами за таких підстав.

Після отримання постанови господарського суду Вінницької області про від 06 серпня 2014 року про визнання ТОВ "Торговий дім "Індар" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором Гонти О.А., арбітражний керуючий звернулась до керівника, відомості про якого були внесені до ЄДРЮОФОП - ОСОБА_6 з листом № 02-10/352 від 15 серпня 2013 року про передачу печатки і штампу, матеріальних та інших цінностей ТОВ "Торговий дім "Індар", згідно матеріалів останньої інвентаризації, а також бухгалтерської та іншої документації банкрута, в тому числі: оригіналів правовстановлюючих, установчих та реєстраційних документів. Також в своєму листі арбітражний керуючий звернулась з проханням передати документи особового складу (довготривалого зберігання) ліквідатору з метою впорядкування для подальшої передачі на зберігання до архівної установи. Згідно повідомлення про вручення, вищевказаний лист був отриманий ОСОБА_6, однак, відповіді на нього отримано не було.

Ліквідатором ТОВ "Торговий дім "Індар" було отримано від ПП "Спецюрінвест" Повідомлення про наявність у ТОВ "Торговий дім "Індар" дебіторської заборгованості ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар" з копіями бухгалтерських документів. Всі копії вищезазначених додатків завірено підписом та печаткою ПП "Спецюрінвест" із написом "Згідно з оригіналом". З чого вбачається, що оригінали наданих документів ТОВ "Торговий дім "Індар" знаходяться у ПП "Спецюрінвест", в зв'язку з чим твердження скаржника про передачу ліквідатору первинних бухгалтерських документів, які стосуються дебіторської заборгованості ТОВ "Торговий дім "Індар" не відповідає дійсності.

При цьому, ліквідатор ТОВ "Торговий дім "Індар" звернулась з листом до ПП "Спецюрінвест" з проханням, якнайшвидше, надати (надіслати) оригінали всіх, доданих до вищезазначеного Повідомлення, документів, а також оригінали усіх інших наявних у ПП "Спецюрінвест" документів ТОВ "Торговий дім "Індар", в тому числі і тих, що підтверджують наявність дебіторської заборгованості. Однак, відповіді на вищевказаний лист отримано не було. Після чого, з метою подання позовних заяв про стягнення з приватного акціонерного товариства "По виробництву інсулінів "Індар" на користь ТОВ "Торговий дім "Індар" дебіторської заборгованості, в зв'язку з необхідністю пред'явлення в судовому засіданні та належного посвідчення копій, ліквідатор ТОВ "Торговий дім "Індар" неодноразово зверталась до ПП "Спецюрінвест" з проханням надати ліквідатору оригінали документів, копії яких були направлені разом з Повідомленням про наявність у ТОВ "Торговий дім "Індар" дебіторської заборгованості.

Однак, службові особи ПП "Спецюрінвест" ніяким чином не реагують на листи арбітражного керуючого, на телефонні дзвінки не відповідають.

Крім того, арбітражний керуючий вказує, що господарським судом міста Києва розглядається справа № 910/9736/14 за позовом ТОВ "Торговий дім "Індар", поданого до суду в ліквідатором - арбітражним керуючим Гонтою О.А., про стягнення заборгованості з ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар" за договором відступлення права вимоги б/н від 22.05.2012 року. В зв'язку з відсутністю у ліквідатора оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ "Торговий дім "Індар", арбітражний керуючий звернулася по справі № 910/9736/14 з клопотанням про витребування у приватного підприємства "Спецюрінвест" оригіналів документів, які є обов'язковими доказами, необхідними для вирішення спору.

Після публікації оголошення про визнання ТОВ "Торговий дім "Індар" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури до господарського суду Вінницької області надійшла низка заяв про стягнення з ТОВ "Торговий дім "Індар" заборгованості по заробітній платі, до яких додано копії довідок про нараховану та невиплачену заробітну плату, які підписані ОСОБА_7 як керівником та посвідчені печаткою ТОВ "Торговий дім "Індар".

В зв'язку з цим, ліквідатор ТОВ "Торговий дім "Індар" звернулась до ОСОБА_7 з листом № 02-10/772 від 19 грудня 2013 року про передачу печатки і штампу, оборотних та необоротних активів ТОВ "Торговий дім "Індар", а також бухгалтерської та іншої документації банкрута, в тому числі: оригіналів правовстановлюючих, установчих та реєстраційних документів. Як вбачається з повідомлення про вручення, вищевказаний лист був отриманий, однак, відповіді на нього отримано не було.

Оскільки службові (посадові) особи ніяким чином не відреагували на листи арбітражного керуючого, арбітражний керуючий звернулась до правоохоронних органів із заявою про надання юридичної оцінки вказаному факту на предмет наявності в діях вищевказаних осіб складу злочину та притягнення їх до відповідальності згідно вимог чинного законодавства.

11 лютого 2014 року ліквідатором ТОВ "Торговий дім "Індар" було отримано повідомлення з Прокуратури Вінницької області № 04/2/2-375-11 від 08 лютого 2014 року, в якому зазначено, що звернення арбітражного керуючого Гонти О.А. щодо кримінального правопорушення у діях службових осіб ТОВ "Торговий дім "Індар" та з інших питань направлено до Прокуратури м. Вінниці для перевірки доводів, викладених у зверненні, згідно вимог чинного законодавства, та при встановленні порушень вжити заходів реагування. 17 лютого 2014 року ліквідатором ТОВ "Торговий дім "Індар" було отримано з Прокуратури м. Вінниця Довідку про прийняття і реєстрацію заяви, згідно якої подана арбітражним керуючим заява (повідомлення) про кримінальне правопорушення зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування. Наразі триває досудове розслідування по вищевказаній заяві арбітражного керуючого.

Також у запереченнях, арбітражний керуючий повідомляє, що під час ознайомлення з матеріалами архівної справи (попередньої) справи № 10/22/2012/5003 про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Індар" (за заявою боржника згідно ст. 51 Закону про банкрутство в редакції від 30.06.1999 року), ліквідатором було знято копію Звіту про незалежну оцінку вартості активів та зобов'язань ТОВ "Торговий дім "Індар" станом на 23 лютого 2012 року, в якому зазначена дебіторська заборгованість ТОВ "Торговий дім "Індар" в розрізі контрагентів станом на 23 лютого 2012 року. В зв'язку з чим, ліквідатором було направлено претензії усім дебіторам, зазначеним в Звіті про незалежну оцінку вартості активів та зобов'язань ТОВ "Торговий дім "Індар", незважаючи, на відсутність у арбітражного керуючого оригіналів первинних бухгалтерських документів, тобто, доказів наявності такої заборгованості. Більшістю дебіторів повідомлено, що заборгованість перед ТОВ "Торговий дім "Індар" відсутня, про що були надані відповідні докази (документи).

Викладені обставини свідчать про безпідставність звинувачень ліквідатора ТОВ "Торговий дім "Індар" в бездіяльності та підкреслюють те, що саме ПП "Спецюрінвест" (Власник ТОВ "Торговий дім "Індар") чинить перешкоди ліквідатору при здійсненні повноважень, зокрема, щодо стягнення дебіторської заборгованості.

Стосовно скарги ТОВ "БСТ", арбітражний керуючий вказує, що твердження скаржника про те, що робота ліквідатора спрямована не на задоволення вимог кредиторів, а лише на виконання вказівок ПрАТ "Індар" є нічим іншим як суб'єктивним припущення скаржника, які не підтверджені жодним доказом та не обґрунтовані.

Твердження про підозру в тому, що ліквідатор Гонта О.А. відступила право вимоги за договорами, які стали підставами виникнення дебіторської заборгованості на третіх осіб, є також безпідставними.

Щодо зарахування зустрічних вимог ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", то, арбітражний керуючий звертає увагу на те, що таке зарахування не могло відбутись в процедурі розпорядження майном ТОВ "Торговий дім "Індар", адже ухвалою суду від 18 липня 2012 року було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Проведення зарахування зустрічних вимог в процедурі розпорядження майном було б порушенням вимог Закону та ухвали господарського суду Вінницької області від 18 липня 2012 року.

06 серпня 2013 року постановою господарського суду Вінницької області ТОВ "Торговий дім "Індар" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру згідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції від 22 грудня 2011 року № 5410-VІ

Здійснювати зарахування зустрічних вимог кредиторів представиться можливим лише після розгляду cудом апеляційної інстанції апеляційних скарг ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та КУ "Обласний клінічний ендокринологічний диспансер" Запорізької обласної ради, а також розгляду cудом першої інстанції заяви про визнання договору про відступлення права вимоги недійсним в порядку ст. 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції від 22 грудня 2011 року № 5410-VI.

Разом з тим, зважаючи на твердження ТОВ "БСТ" у скарзі, ліквідатором вжиті всі заходи, щодо виявлення майна боржника та стягнення дебіторської заборгованості, що підтверджуються доказами, наданими до заперечення на скаргу ПП "Спецюрінвест".

31.03.2015 року від представника ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар" до суду надійшли письмові пояснення б/н від 30.03.2015 року на вказані вище скарги.

В даному поясненні зазначається, що подані скарги мають абсолютно різні предмети розгляду - дії та бездіяльність. Тобто як вбачається із змісту поданих скарг, один з кредиторів (ТОВ "БСТ") свою скаргу мотивує бездіяльністю арбітражного керуючого, а інша особа (ПП "Спецюрінвест") скаргу мотивує непогодженням із діями арбітражного керуючого. Тобто, заявники у своїх скаргах не погоджуються як із діями, так і з бездіяльністю арбітражного керуючого, що є взаємовиключним.

ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар" як голова комітету кредиторів не погоджується з доводами, викладеними у зазначених скаргах, вважає, що арбітражним керуючим належним чином виконуються повноваження у відповідності до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом" та звертає увагу суду на таке :

Твердження, викладені у обох вищенаведених скаргах, спростовуються матеріалами справи, а також звітом арбітражного керуючого від 19.02.2015 року (а.с. 95 том 28), який прийнято до відома та позитивно оцінено на засіданні комітету кредиторів (протокол від 19.02.2015 року).

Поточний звіт арбітражного керуючого від 23.01.2015 року (а.с. 110 том 26) з відповідними додатками (а.с. 139-147 том 26), протоколи засідань комітету кредиторів з додатками (а.с. 139-147 том 26), а також інші матеріали справи (запити арбітражного керуючого та звернення до різноманітних установ, органів, підприємств, в тому числі кредиторів, відповіді, претензії, розроблений висновок експертного дослідження, ознайомлення з матеріалами реєстраційної справи, ознайомлення з матеріалами архівної справи № 10/22/2012/5003 та ін.) свідчать про належне виконання своїх повноважень арбітражним керуючим як того вимагають норми Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

З огляду на зазначене, ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар", просить суд відмовити у задоволенні скарги ПП "Спецюрінвест" про визнання протиправною бездіяльності ліквідатора Гонти О.А. у зв'язку з невиконанням останньою обов'язку щодо стягнення дебіторської заборгованості та відмовити у задоволенні скарги ТОВ "БСТ" про визнання неналежним виконання обов'язків ліквідатора Гонти О.А..

В судовому засіданні 31.03.2015 року арбітражний керуючий та представник ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар" щодо поданих скарг заперечили з підстав викладених у запереченнях, а представники ТОВ "БСТ" та ПП "Спецюрінвест" підтримали подані скарги.

Суд заслухавши представників сторін та оглянувши наявні у справі докази встановив наступне.

31.03.2015 року від арбітражного керуючого Гонти О.А. до суду надійшли доповнення до вказаних вище заперечень № 02-10/471 від 31.03.2015 року та № 02-10/472 від 31.03.2015 року, в яких повідомляються слідуючі обставини.

З 21.05.2014 року (до подання до суду Скарги ТОВ "БСТ") арбітражний керуючий розпочала стягнення дебіторської заборгованості з ПрАТ "Індар" у судовому порядку.

Загалом, ліквідатором ТОВ "Торговий дім "Індар" було подано дванадцять позовних заяв до господарського суду міста Києва про стягнення заборгованості з ПрАТ "Індар" (копії позовних заяв додавалися до Звіту ліквідатора ТОВ "Торговий дім "Індар" № 02-10/94 від 23.01.2015 року та наявні в матеріалах справи).

Із них: за договорами відступлення права вимоги, де ТОВ "Торговий дім "Індар" виступає Новим кредитором, тобто фактично посередником між Первісним кредитором (ТОВ "Укрфарм-Центр") та боржником (ПрАТ "Індар"), було подано два позови, за договорами відступлення права вимоги (цесіями), де ТОВ "Торговий дім "Індар" є Первісним кредитором, перед яким фактично і виникла заборгованість Боржника (ПрАТ "Індар"), було подано три позови, а також за договорами купівлі продажу - сім позовів.

Усі позовні заяви були прийняті до розгляду господарським судом м. Києва.

Станом на сьогоднішній день по одинадцяти справам (з дванадцяти) вже винесені відповідні рішення, деякі з яких були оскаржені до Київського апеляційного господарського суду у встановленому чинним законодавством порядку (копії судових рішень та апеляційних скарг додавалися до Звіту ліквідатора ТОВ "Торговий дім "Індар" № 02-10/94 від 23 січня 2015 року, а також до Звіту ліквідатора ТОВ "Торговий дім "Індар" № 02-10/251 від 19 лютого 2015 року та наявні в матеріалах справи).

Під час розгляду господарським судом м. Києва вищезазначених позовних заяв виникли значні труднощі з доказуванням наявності заборгованості ПрАТ "Індар" перед ТОВ "Торговий дім "Індар" внаслідок відсутності у ліквідатора оригіналів документів, ліквідатор ТОВ "Торговий дім "Індар" в черговий раз звернулася до приватного підприємства "Спецюрінвест", а також до представника ПП "Спецюрінвест" ОСОБА_8 із листом № 02-10/1838 від 11 грудня 2014 року, в якому вимагає негайно передати ліквідатору ТОВ "Торговий дім "Індар" документацію ТОВ "Торговий Дім "Індар".

21 січня 2015 року, після судового засідання по справі № 910/17210/14 у Київському апеляційному господарському суді (про стягнення з ПрАТ "Індар" на користь ТОВ "Торговий дім "Індар" заборгованості у сумі 488 608,60 грн., відповідно до Акту приймання-передачі документів від 21 січня 2015 року (копія акту наявна в матеріалах справи) представником ПП "Спецюрінвест" було передано представнику ТОВ "Торговий дім "Індар" оригінали документів, копії яких додавалися ліквідатором до позовної заяви по вищевказаній справі в господарський суд міста Києва (однак, лише по справі № 910/17210/14). Отримані документи будуть використані ліквідатором ТОВ "Торговий дім "Індар" як докази під час розгляду апеляційної скарги в Київському апеляційному господарському суді.

Окрім того, станом на сьогоднішній день, господарським судом м. Києва винесено 4 рішення, згідно яких позовні заяви ТОВ "Торговий дім "Індар" задоволено, а з ПрАТ "Індар" стягнуто на користь ТОВ "Торговий дім "Індар" заборгованість за договорами купівлі-продажу (одне з яких оскаржується ПрАТ "Індар" в Київському апеляційному господарському суді).

5 рішень господарського суду м. Києва, якими відмовлено в задоволенні позовних вимог ТОВ "Торговий дім "Індар", оскаржені арбітражним керуючим до Київського апеляційного господарського суду. На даний час судом апеляційної інстанції одне з цих рішень (по справі № 910/18697/14) скасовано, а позовну заяву ТОВ "Торговий дім "Індар" задоволено (копії судових рішень та апеляційних скарг додавалися до Звіту ліквідатора ТОВ "Торговий дім "Індар" № 02-10/94 від 23 січня 2015 року, а також до Звіту ліквідатора ТОВ "Торговий дім "Індар" № 02-10/251 від 19 лютого 2015 року та наявні в матеріалах справи).

Наразі, господарським судом м. Києва розглядається одна справа № 910/18357/14 за позовом ТОВ "Торговий дім "Індар" до ПрАТ "Індар" про стягнення заборгованості у сумі 2 041 932,00 грн..

Таким чином, на сьогодні, господарським судом міста Києва видано судові накази про примусове стягнення заборгованості з ПрАТ "Індар" на користь ТОВ "Торговий дім "Індар" по рішенням суду, які набрали законної сили, а саме: по справі № 910/17208/14 - на загальну суму 1 187 280,00 грн.; по справі № 910/17207/14 - на загальну суму 87 549,66 грн.; по справі № 910/18697/14 - два накази на загальну суму 250 245,51 грн.; по справі № 910/17206/14 - на загальну суму 119 952,00 грн..

24.02.2015 року виконавчі документи по рішенням суду, що набрали законної сили, були пред'явлені ліквідатором до виконання до відділу Державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції м. Києва, а саме : заяви про відкриття виконавчого провадження № 02-10/292 від 24.02.2015 року; № 02-10/290 від 24.02.2015 року; № 02-10/291 від 24.02.2015 року.

Стосовно ліквідаційного рахунку боржника, ліквідатор зазначила, що ПАТ "Укргазпромбанк", рахунок в якому використовувався як ліквідаційний по справі № 5/30/2012/5003, більше ніж два тижні тому припинив проведення платежів за прийнятими до виконання платіжними дорученнями, а також, всупереч вимог чинного законодавства, не повідомив арбітражного керуючого про причини невиконання платіжних доручень.

В зв'язку з цим, арбітражним керуючим були здійснені заходи щодо моніторингу можливості відкриття та використання рахунку в іншій банківській установі, в результаті чого, 19 березня 2015 року ТОВ "Торговий дім "Індар" було відкрито рахунок в АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ".

20.03.2015 року ліквідатор звернулася з клопотанням до господарського суду Вінницької області (в аспекті вжиття заходів, необхідних для збереження майна боржника та забезпечення задоволення вимог кредиторів банкрута), в якому просила суд зобов'язати ПАТ "Укргазпромбанк" перерахувати залишок коштів в повному обсязі з рахунку ТОВ "Торговий дім "Індар", відкритого в ПАТ "Укргазпромбанк", на рахунок ТОВ "Торговий дім "Індар", який відкритий в АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ".

Зазначене клопотання задоволено ухвалою господарського суду Вінницької області від 24.03.2015 року, яка 25.03.2015 року направлена судом ПАТ "Укргазпромбанк" та останнім не виконана і була пред'явлена (як виконавчий документ) ліквідатором для виконання до відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції м. Києва (заява про відкриття виконавчого провадження № 02-10/450 від 26.03.2015 року).

Питання проведення взаємного зарахування зустрічних однорідних вимог між ПрАТ "Індар" та ТОВ "Торговий дім "Індар" багаторазово протягом ліквідаційної процедури розглядалось на засіданнях комітету кредиторів.

Починаючи з березня 2014 року щомісячно на кожному засіданні комітету кредиторів ТОВ "Торговий дім "Індар", розгляд питання проведення взаємного зарахування однорідних вимог між ПрАТ "Індар" та ТОВ "Торговий дім "Індар" відкладався з різних причин, зокрема, відсутність сформованого пасиву, стягнення спірної заборгованості у судовому порядку, розгляд апеляційних скарг учасників процесу тощо.

Згодом, практично сформувався пасив банкрута (щодо черг задоволення потенційно не нижчих ПрАТ "Індар"), так як:

- господарським судом Вінницької області розглянуто вимоги по заробітній платі ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_7 та ОСОБА_9, заяву ТОВ "Атлантік Оіл" про стягнення вимог забезпеченого кредитора, а також вимоги КУ "Обласний клінічний ендокринологічний диспансер" Запорізької обласної ради, про що винесені відповідні ухвали;

- постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 06 жовтня 2014 року, ухвалу господарського суду Вінницької області від 24 червня 2014 року у справі № 5/30/2012/5003 в частині відмови у задоволенні вимог ОСОБА_9, ОСОБА_7 та КУ "Обласний клінічний ендокринологічний диспансер" залишено без змін.

- постановою Вищого господарського суду України від 02 грудня 2014 року касаційні скарги ОСОБА_7 та ОСОБА_9 залишені без задоволення, а ухвала господарського суду Вінницької області від 24 червня 2014 року та постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 06 жовтня 2014 року у справі № 5/30/2012/5003, в частині відмови у задоволенні вимог ОСОБА_7 та ОСОБА_9 залишено без змін.

Також, господарським судом м. Києва були прийняті рішення про стягнення заборгованості з ПрАТ "Індар" на користь ТОВ "Торговий дім "Індар", які сторонами не оскаржувалися.

В зв'язку з викладеним, на засіданнях комітету кредиторів ТОВ "Торговий дім "Індар" 23 грудня 2014 року та 19 лютого 2015 року приймались рішення про відкладення розгляду на наступне засідання комітету кредиторів питання проведення взаємного зарахування зустрічних однорідних вимог між ПрАТ "Індар" та ТОВ "Торговий дім "Індар" до погодження зазначеного питання керівництвом ПрАТ "Індар".

Разом з тим, ухвалою господарського суду Вінницької області від 10 березня 2015 року у справі № 5/30/2012/5003, яка набрала законної сили згідно із ч. 4 ст. 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", визнано недійсним договір про відступлення права вимоги від 16 лютого 2012 року в сумі 5 410 750,00 грн., укладений між ТОВ "Торговий дім "Індар'' та ТОВ "Індар". А тому, у ТОВ "Торговий дім "Індар" виникло безпосередньо до ПрАТ "Індар" право вимоги заборгованості в сумі 5 410 750,00 грн. за договором купівлі-продажу № 2007-1 від 20 липня 2011 року.

В результаті чого, на засіданні комітету кредиторів ТОВ "Торговий дім "Індар", яке відбулося 26.03.2015 року, було ухвалено, зокрема, рішення щодо погодження погашення вимог кредитора ПрАТ "Індар" шляхом заліку зустрічних однорідних вимог між ПрАТ "Індар" та ТОВ "Торговий дім "Індар" та рішення стосовно здійснення арбітражним керуючим дій з перерахування для часткового погашення визнаних судом вимог кредиторів на рахунки кредиторів з рахунку боржника у ПАТ "Укргазпромбанк" (даний протокол додано до доповнення на скаргу № 02-10/472 від 31.03.2015 року).

В разі не проведення банком платежів згідно поданих арбітражним керуючим до ПАТ "Укргазпромбанк" платіжних доручень про перерахування коштів вищевказаним кредиторам, арбітражному керуючому перерахувати вказані кошти в відповідних розмірах з рахунку банкрута, відкритого в АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", після виконання (примусового виконання) ПАТ "Укргазпромбанк" ухвали господарського суду Вінницької області від 24 березня 2015 року

На зазначеному засіданні комітету кредиторів ТОВ "Торговий дім "Індар" арбітражним керуючим було повідомлено про звернення до кредиторів, чиї вимоги включені до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Торговий дім "Індар" згідно ухвали господарського суду Вінницької області від 29 листопада 2012 року, з проханням повідомити актуальні банківські реквізити (лист № 02-10/261 від 20.02.2015 року до КП "Фармація"; лист № 02-10/260 від 20.02.2015 року до ТОВ "БСТ"; лист № 02-10/311 від 27.02.2015 року до ПрАТ "По виробництву інсулінів "Індар").

Станом на сьогоднішній день ПрАТ "Індар" та КП "Фармація" повідомили свої банківські реквізити (лист № 496/121-04-50 від 19.03.2015 року та лист № 497/05/07 від 03.03.2015 року), однак, ТОВ "БСТ" не надано відповідь на зазначений запит арбітражного керуючого. У зв'язку з чим, на засіданні комітету кредиторів 26 березня 2015 року було ухвалено, що перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ "Торговий дім "Індар" буде здійснюватись на банківський рахунок ТОВ "БСТ", зазначений кредитором в своїй Заяві про порушення справи про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Індар".

На виконання рішення, прийнятого на засіданні комітету кредиторів ТОВ "Торговий дім "Індар", арбітражний керуючий направила до ПАТ "Укргазпромбанк" відповідні платіжні доручення, однак при спробі ТОВ "Торговий дім "Індар" внести до системи "Клієнт-Банк" платіжне доручення на рахунок кредитора по справі (ТОВ "БСТ" ) на банківські реквізити, зазначені кредитором в своїй Заяві про порушення справи про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Індар", а саме: р/р 3001 в Святошинській філії АТ "Укрінбанк", МФО 321756, було з'ясовано, що вказані банківські реквізити неактуальні.

У зв'язку з зазначеним, ліквідатор повторно звернулася до ТОВ "БСТ", а також (враховуючи те, що ТОВ "БСТ" ігнорує листи арбітражного керуючого) до ПАТ "Укрінбанк" з проханням повідомити актуальні реквізити рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "БСТ" (), відкритого в їх банківській установі (лист № 02-10/460 від 30.03.2015 року).

Також арбітражний керуючий вказує, що станом на сьогоднішній день триває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 по факту кримінального правопорушення у діях колишніх службових осіб ТОВ "Торговий дім "Індар".

Окрім того, у строк з 29 січня 2015 року по 31 січня 2015 року відділом з питань банкрутства Головного управління юстиції у Вінницькій області, відповідно до наказу від 19 січня 2015 року № 20/10, проводилася позапланова невиїзна перевірка діяльності арбітражного керуючого Гонти Оксани Анатоліївни.

Підставами для здійснення перевірки були: скарга ТОВ "БСТ" від 11 грудня 2014 року б/н та доручення Міністерства юстиції України від 19 грудня за № 26036-0-33-14/13.0.2.

За результатами розгляду документів, наданих арбітражним керуючим ліквідатором ТОВ "Торговий дім "Індар" Гонтою О.А. для встановлення обставин, викладених у скарзі ТОВ "БСТ" від 11 грудня 2014 року б/н, порушень вимог Конституції України, Господарського процесуального кодексу України, Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та іншого законодавства з питань банкрутства, не виявлено (акту № 2 від 02.02.2015 року).

Обставини викладені у запереченнях та доповненнях до них, підтверджуються документами наявними в матеріалах справи.

Згідно п. 1-1 ч.1 Розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції чинній з 19.01.2013 року), положення даного Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Беручи до уваги, що 06.08.2013 року у справі № 5/30/2012/5003 прийнято постанову про визнання боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру та приписи ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону чинній з 19.01.2013 року) стосуються ліквідаційної процедури, в зв'язку з чим приписи вказаної норми Закону підлягають застосуванню у даній справі.

Згідно ч.1, ч. 11 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку. Дії (бездіяльність) ліквідатора (ліквідаційної комісії) можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (бездіяльністю).

В силу ч. 2 ст. 4-3 ГПК України, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Згідно ч. 1 ст. 32 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

За змістом статті 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Відповідно до ст. ст. 34, 43 ГПК України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення, для господарського суду не є обов'язковим.

Як вказувалося вище, в поданих скаргах, зазначається, що ліквідатором ТОВ "Торговий Дім "Індар" не вживаються заходи щодо стягнення заборгованості та неналежно виконуються покладені обов'язки у справі № 5/30/2012/5003.

Разом з тим, судом встановлено, що ліквідатором ТОВ "Торговий Дім "Індар" вживалися заходи та виконувалися обов'язки щодо стягнення заборгованості для задоволення вимог кредиторів, що підтверджується наведеними вище обставинами та доказами наявними в матеріалах справи.

Принагідно, суд звертає увагу на акт позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого № 2 від 02.02.2015 року, який складено відділом з питань банкрутства Головного управління юстиції у Вінницькій області.

В результаті перевірки в акті зазначається, що внаслідок розгляду наданих для перевірки арбітражним керуючим (ліквідатором) ТОВ "Торговий Дім "Індар" Гонтою О.А. для встановлення обставин, викладених у скарзі ТОВ "БСТ" від 11.12.2014 року, порушень законодавства з питань банкрутства не виявлено.

Слід зазначити, що дана перевірка проводилась після звернень 10.07.2014 року ТОВ "БСТ" та ПП "Спецюрінвест" до суду із скаргами на дії та бездіяність ліквідатора.

Окрім того, скаржниками в підтвердження доводів викладених у скаргах, не надано відповідних доказів в силу ст. 33 ГПК України.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що обставини зазначені у скаргах, спростовуються письмовими поясненнями ліквідатора та доказами наявними в матеріалах справи, а тому подані скарги ПП "Спецюрінвест" та ТОВ "БСТ" на бездіяльність та дії ліквідатора по справі № 5/30/2012/5003 задоволенню не підлягають у повному обсязі.

Окрім того, судом встановлено, що від кредитора - ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві на електронну адресу господарського суду Вінницької області 31.03.2015 року надійшло клопотання № 3417/9/26-51-10-33 від 30.03.2015 року про долучення до матеріалів справи доказів та щодо розгляду справи за відсутності представника.

При цьому, відповідне клопотання не містить електронного цифрового підпису про що працівником інформаційного відділу суду складено довідку від 31.03.2015 року.

Згідно п. 1.5.17 Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 року № 28, документи, отримані електронною поштою без електронного цифрового підпису або каналами факсимільного зв'язку, не належать до офіційних. У разі надсилання електронних документів без електронного цифрового підпису та факсограм необхідно надсилати також оригінал документа в паперовій формі.

Враховуючи те, що клопотання № 3417/9/26-51-10-33 від 30.03.2015 року не місить електронного цифрового підпису та станом на день розгляду справи до суду не надійшло в паперову вигляді відповідне клопотання, а тому з метою повного та всебічного з'ясування обставин справи, суд дійшов висновку про відкладення розгляду справи на іншу дату.

Керуючись ст. ст. 37-41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції чинній з 19.01.2013 року), ст.ст. 4, 4-1, 22, 32-34, 43 77, 86, 115 Господарського процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

1. Відмовити в задоволенні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "БСТ" (вх. № 06-52/3070/15 від 31.03.2015 року) про зупинення провадження у справі № 5/30/2012/5003.

2. Відмовити в задоволенні скарги приватного підприємства "Спецюрінвест" на бездіяльність ліквідатора Гонти О.А. (вх. № 08-46/6658/14 від 10.07.2014 року) повністю.

3. Відмовити в задоволенні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "БСТ" на дії ліквідатора Гонти О.А. (вх. № 08-46/6660/14 від 10.07.2014 року) повністю.

4. Розгляд справи відкласти на 17 квітня 2015 р. о 14:30 год., в приміщенні господарського суду Вінницької області, кімн. № 1101.

5. Явку в судове засідання представників кредиторів, ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Індар" та представника ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві визнати обов'язковою.

6. Ухвалу надіслати згідно переліку рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Головуючий суддя Тісецький С.С.

суддя Банасько О.О.

суддя Яремчук Ю.О.

віддрук. 10 прим.:

1 - до справи;

2 - ТОВ "БСТ" - вул. Суворова, 14/12, кв. 11, м. Київ, 01010;

3 - ТОВ "Торговий дім "Індар" - вул. Тарногродського, 21, м. Вінниця, 21022;

5- КП "Фармація" - вул. І.Франко, 38-Б, м. Київ, 01030;

6- ПАТ "По виробництву інсулінів "Індар" - вул. Зрошувальна, 5, м. Київ, 02099;

7 - Ліквідатору - Гонті О.А - 21036, АДРЕСА_1

8- ДПІ у Дарницькому районі м. Києва - 02068, м. Київ, вул. Кошиця, 3;

9 - прокуратурі м. Вінниці - 21020, м. Вінниця, пров. Цегельний, 8;

10 - ТОВ "Індар" - 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5.