ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.03.15р. Справа № 904/7126/14

За позовом публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК", м. Дніпропетровськ

до фізичної особи-підприємця Шиліна Сергія Михайловича, м. Марганець, Дніпропетровська область

про стягнення 65388,24 грн.

Головуючий колегії Кармазіна Л.П.

Суддя Колісник І.І.

Суддя Рудовська І.А.

Без участі представників сторін

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до фізичної особи-підприємця Шиліна Сергія Михайловича про стягнення 65388,24 грн.

Ухвалою господарського суду від 17.09.2014р. порушено провадження у справі, а розгляд справи призначено на 21.10.2014р.

21.10.2014р. представник позивача у судове засідання не з'явився, про час і місце судового засідання повідомлений належним чином, до судового засідання надав клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду від 21.10.2014р., розгляд справи відкладено на 30.10.2014р.

30.10.2014р. представник відповідача в судовому засіданні надав клопотання, яким просив суд долучити до матеріалів справи документи щодо державної реєстрації відповідача, як суб'єкта господарської діяльності та довідку №13424 від 28.10.2014р., видану Слідчим відділом Марганецького МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, якою повідомлено, що заяву (повідомлення) від 24.07.2013 року про кримінальне правопорушення за фактом таємного викрадення грошових коштів в розмірі 40000 гривень з розрахункового рахунку ПАТ КБ "Приват Банк" на ім'я Шилін С.М. 24.07.2014 року прийнято та 24.07.2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний №0000815. Розпочато досудове розслідування, в якому гр. Шиліна С.М. визнано потерпілим.

Представник позивача надав клопотання, яким просив суд долучити до матеріалів справи виписку порахунку відповідача, в судовому засіданні зазначив, що по даному факту, щодо несанкціонованого зняття грошових коштів, службою безпеки банку проводиться службова перевірка, з метою надання до матеріалів справи висновків проведення службою безпеки позивача службової перевірки, представник позивач просив суд продовжити строк вирішення спору на 15 днів, а розгляд справи відкласти.

Ухвалою господарського суду від 30.10.2014р., у зв'язку з необхідністю надання часу позивачу для надання висновків проведення службою безпеки банку службової перевірки, щодо несанкціонованого зняття грошових коштів з рахунка відповідача, задоволено клопотання позивача продовження строку вирішення спору, а розгляд справи відкладено на 17.11.2014.

17.11.2014р. в судовому засіданні в присутності представників сторін оголошено перерву до 01.12.2014р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2014р. призначено колегіальний розгляд справи у складі трьох суддів.

Розпорядженням голови суду №847 від 01.12.2014р. колегіальний розгляд справи призначено у складі: головуючий колегії - Кармазіна Л.П., суддя Крижний О.М., суддя Рудовська І.А.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2014р. справа №904/7126/14 прийнята до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя - Кармазіна Л.П., суддя Крижний О.М., суддя Рудовська І.А., а розгляд справи призначено на 22.01.2015р.

Ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015р, продовжено строк вирішення спору до 16.02.2015р., відкладено розгляд справи на 03.02.15р. Зобов'язано позивача надати до судового засідання всю наявну інформацію стосовно рахунку Баджанова Гуламоли Маймоновича ИНН, карта 611597. Здійснено запит до Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області для встановлення особи Баджанова Гуламоли Маймоновича ІПН. Зобов'язано відповідача отримати в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області відповідь на запит господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015р. за вих. №904/7126/14/2634/15.

У зв'язку з перебуванням судді Рудовської І.А. на лікарняному з 30.01.2015р., судове засідання по справі №904/7126/14, призначене на 03.02.2015р. не відбулось.

Розпорядженням голови суду №48 від 03.02.2015р., у зв'язку з перебуванням судді Рудовської І.А. на лікарняному з 30.01.2015р., змінено склад колегії суддів по розгляду справи №904/7126/14 та призначено колегіальний розгляд справи у складі: головуючий колегії - Кармазіна Л.П., суддя Крижний О.М., суддя Колісник І.І.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.02.2015р. справу №904/7126/14 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя - Кармазіна Л.П., судді:Крижний О.М., Колісник І.І., а розгляд справи призначено на 26.02.2015р.

Ухвалою господарського суду від 26.02.2015р. залучено Баджанова Гуломалі Маймоновича, в якості третьої особи на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, а розгляд справи відкладено на 23.03.2015р.

У зв'язку з перебуванням судді Крижного О.М. у відрядженні з 23.03.2015р., судове засідання по справі №904/7126/14, призначене на 23.03.2015р. не відбулось.

Розпорядженням голови суду №119 від 24.03.2015р., змінено склад колегії суддів по розгляду справи №904/7126/14 та призначено колегіальний розгляд справи у складі: головуючий колегії - Кармазіна Л.П., суддя Колісник І.І., суддя Рудовська І.А.

Керуючись ст. 46, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Справу № 904/7126/14 прийняти до розгляду колегіально у складі трьох суддів

2. Справу призначити до розгляду в засіданні на 22.04.15р. о 15:00год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 2-204 за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1-а.

3.До засідання подати:

- Позивачу - матеріали службового розслідування публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" за фактом списання грошових коштів у сумі 40 000 грн. з рахунку Шиліна С.М. (рахунок №6734) на карту Баджанова Гуломалі Маймоновича (№611597).

- надати інформацію стосовно номеру телефону на який було надіслано код, на підставі якого було здійснено вхід в систему інтернет-клієнт-банкінгу "Приват 24" Шиліна С.М. рахунок №6734.

Повторно витребувати у публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" всю наявну інформацію стосовно особи Баджанова Гуломалі Маймоновича ІПН , карта 611597, з зазначенням номерів телефонів, адреси місцезнаходження, електронної адреси, які вказувались клієнтом банку - Баджановим Гуломалі Маймоновичем, при отриманні карти 611597. Витребувану інформацію надати до господарського суду Дніпропетровської області до 12.03.2015р.

Зобов'язати позивача направити на адресу Баджанова Гуломалі Маймоновича (94312, Луганська область, Перевальський район, Карпати, вул. Пархоменко, буд. 8, ІПН) копію позовної заяви з доданими до неї матеріалами, докази такого направлення надати до матеріалів справи.

- Відповідачу - письмово повідомити господарський суд про результати розгляду Марганецьким міським судом клопотання прокурора м. Марганець про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, розгляд якого призначено на 26.02.2015р.

Зобов'язати відповідача повідомити третю особу, без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Баджанова Гуломалі Маймоновича (94312, Луганська область, Перевальський район, Карпати, вул. Пархоменко, буд. 8, ІПН) про час та місце судового розгляду справи, докази такого повідомлення надати до матеріалів справи.

- Третій особі - надати до матеріалів справи письмові пояснення з приводу зарахування грошових коштів у розмірі 40 000 грн. на карту Баджанова Гуломалі Маймоновича (№611597) 22.07.2013р. з призначенням платежу "Безвідсоткова зворотня допомога згідно дог 5 від 21.07.2013р.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов'язкова.

Роз'яснити сторонам, що згідно з п.5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за не надіслання витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1 700 грн.

Звернути увагу, що за умисне невиконання ухвали суду, що набрала законної сили, настає відповідальність згідно ст. 382 Кримінального кодексу України.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя Л.П. Кармазіна
Суддя І.І. Колісник

Суддя І.А. Рудовська