ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30.03.15р. Справа № 904/10285/14

За позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ

до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", м. Дніпропетровськ

про стягнення 4 943 825,23 дол.США та 5 412 541,36 грн.

Суддя Ніколенко М.О.

СУТЬ СПОРУ:

ПБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" про стягнення 4 943 825,23 дол. США та 5 412 541,36 грн.

Позов обгрунтований невиконанням умов генеральної кредитної угоди № 012/03-00/035-07 від 26.03.07 та додаткових угод до неї (а.с.27-56), та кредитного договору № 010/03-00/205 від 19.03.09.

Ухвалою суду від 11.02.15 призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручити фахівцям Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено.

На адресу господарського суду 25.03.15 від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист за вих. № 09/951/952/1318 від 13.03.15 з повідомленням про необхідність здійснення попередньої оплати судової експертизи. До листа додано копію рахунку № Рах.-0254 від 06.03.15 на оплату виконання експертизи ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" на суму 21 312,00 грн. (оригінал рахунку направлено на адресу платника).

Відповідно до ст. 15 Закону України "Про судову експертизу" проведення експертних досліджень і обстежень державними спеціалізованими установами здійснюється за рахунок замовника.

Ухвалою господарського суду від 11.02.15 зобов'язано відповідача здійснити попередню оплату вартості експертного дослідження. Отже, на підставі відповідної вимоги відповідачу необхідно в строк до 15.01.15 здійснити попередню оплату вартості судової експертизи згідно рахунку № Рах.-0254 від 06.03.15.

Крім того, 25.03.15 від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист за вих. № 09/951/952/1342 від 16.03.15 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судової експертизи, а саме:

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»:

1. Положення про облікову політику.

2. Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій з юридичними особами.

3. Положення про кредитування юридичних осіб.

4. Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб, що діяли на момент укладення кредитних договорів.

5. Положення про Кредитний комітет банку. Протоколи засідання кредитного комітету.

6. Виписка банку по рахунку №3100 за період з 26.03.2007 по 01.11.2014.

7. Кредитна справа по Генеральній кредитній угоді №012/03-00/035 07 від 26.03.2007 (графіки погашення кредиту, заява на отримання кредиту, заяви на видачу готівки, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи, виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам, виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, нені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом за період з 31.07.2007 по 11.01.2008, включно інші документи, що відносяться до Кредитної справи).

8. Кредитна справа по Кредитному договору №010/03-00/205 від 19.03.2009 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

9. Акти звірки взаєморозрахунків. Графіки погашення кредиту.

10. Додаткові угоди. Додатки до кредитного договору.

11. Договір застави. Договори поруки. Договори страхування. Договори гарантії.

12. Ставки «ІЛВОК», що діяли на момент укладення кредитного договору та додаткових угод до нього.

13. Заяви на видачу готівки, Заявки на отримання «Частки», заяви на отримання траншу. Заяви про надання «Гарантії». Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Платіжні доручення. Документи по сплаті за розрахунково - касове обслуговування, комісії та інші платежів по кредитному договору. Заяви на купівлю валюти, заяви про продаж іноземної валюти, квитанції та інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Меморіальні ордери на списання.

14. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

15. Виписки банку по руху грошових коштів по рахунку №0100.

16. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №010/03-00/205 від 19.03.2009 за період з 19.03.2009 по 01.11.2014 з первинними документами.

17. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, непі за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №010/03-00/205 від 19.03.2009 за період з 19.03.2009 по 01.11.2014 з первинними документами.

18. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору №010/03-00/205 від 19.03.2009 станом на 20.10.2014 в гривні та іноземній валюті (курс валют на дату розрахунку заборгованості).

ПАТ «Дніпропетровський грубний завод»:

1. Статут.

2. Фінансова звітність за період 2009 -2014.

3. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №010/03-00/205 від 19.03.2009 за період з 19.03.2009 по 01.11.2014.

4. Виписки банку по руху грошових коштів по поточному рахунку №2600 за період з 19.03.2009 по 01.11.2014.

5. Платіжні документи.

6. Журнали-ордери, головна книга, за період 2009-2014, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

Відповідно до п. 2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

У господарському судочинстві до таких матеріалів відносяться речові та письмові докази. Отже, судового експерта не наділено повноваженнями для пошуку та витребування речових або письмових доказів. Винятком є випадки, коли у процесі дослідження наданого у встановленому порядку для проведення експертизи об'єкта експерт виявляє інші об'єкти, стосовно яких йому не були поставлені питання або дослідження яких відноситься до компетенції експертів іншої спеціальності (спеціальностей): у такому випадку експерт вправі зафіксувати ці об'єкти, відокремити їх від основного об'єкта (якщо це не пов'язано з пошкодженням або знищенням об'єкта), описати їх у висновку та приєднати їх до матеріалів експертизи.

У разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої статті 31 Господарського процесуального кодексу України вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов'язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи (п.11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи").

Таким чином, господарський суд не вбачає підстав для витребовування господарської справи № 904/10285/14 з експертної установи, а вважає за необхідне зобов'язати надати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Дніпропетровський грубний завод» вищеперелічені документи для проведення відповідної судової експертизи до господарського суду Дніпропетровської області в строк до 15.04.15.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Зобов'язати ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" в строк до 15.04.15 здійснити попередню оплату вартості судової експертизи у сумі 21 312,00 грн. згідно рахунку № Рах-0254 від 06.03.15, докази оплати надати до суду.

Зобов'язати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Дніпропетровський грубний завод» у строк до 15.04.15 надати господарському суду Дніпропетровської області документи, які зазначені в ухвалі господарського суду від 30.03.15 відповідно до листа за вих. № 09/951/952/1342 від 16.03.15 про надання додаткових матеріалів.

Ухвала набирає чинності з моменту її винесення.

Копію ухвали направити сторонам у справі та експертній установі.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя М.О. Ніколенко