ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2015 року Справа № 925/187/15

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого - судді Довганя К.І., при секретарі Олексенко Т.В. за участю представників позивача - Рубан О.Г. за довіреністю, відповідача - Тимофеєв В.С. за довіреністю, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси справу за позовом публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до приватного підприємства "Будівельно-монтажна фірма "Октавіан" про визнання кредиторських вимог та про включення кредиторських вимог до проміжного ліквідаційного балансу,

ВСТАНОВИВ:

Заявлено позов про визнання кредиторських вимог у розмірі 249304,54 дол. США, 38191624,58 грн. та включення цих вимог до проміжного ліквідаційного балансу боржника приватного підприємства „Будівельно - монтажна фірма Октавіан".

В судовому засіданні, яке відбулося 5 березня 2015 року на підставі ст. 77 ГПК України було оголошено перерву до 19 березня 2015 року.

19.03.2015 представником позивача до суду подано заяву про уточнення позовних вимог, в якій позивач змінив прохальну частину позовної заяви, виклавши її в такій редакції: визнати кредиторські вимоги публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до приватного підприємства "Будівельно-монтажна фірма "Октавіан" у розмірі 249304, 54 дол. США, 38191624,58 грн., зобов'язати ліквідаційну комісію (ліквідатора) приватного підприємства "Будівельно-монтажна фірма "Октавіан" включити кредиторські вимоги банку до проміжного ліквідаційного балансу відповідача.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав та просив суд позов задовольнити повністю.

Представник відповідача в судовому засіданні проти позову заперечував з підстав викладених у відзиві на позовну заяву від 05.03.2015, зазначаючи, що заява про визнання кредиторських вимог банку отримана головою ліквідаційної комісії та перебуває на розгляді, однак у зв'язку з великою кількістю договорів та доданих документів до заяви, голова ліквідаційної комісії не може визнати кредиторські вимоги у найкоротші строки. Відмови у визнанні кредиторських вимог банку не було, а тому твердження, що ліквідаційна комісія ухиляється від визнання кредиторських вимог є безпідставним, в зв'язку з чим відповідач вважає, що відсутня підстава для задоволення позову, оскільки право позивача на включення до реєстру кредиторів не порушене.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача та відповідача, судом встановлено наступне.

15 грудня 2005 року між акціонерним поштово - пенсійним банком "Аваль" (правонаступником якого є публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль") (кредитор) та приватним підприємством "Торговий дім "Доманський" (позичальник) було укладено Генеральну кредитну угоду №010/02-5/225-05/г (далі - Генеральна кредитна угода), за умовами якої кредитор зобов'язався надавати позичальнику кредитні кошти в порядку і на умовах, визначених в додаткових кредитних договорах, що укладатимуться в рамках даної угоди і, які після їх підписання, стають її невід'ємними частинами.

В пункті 2.4 сторони вказали, що конкретні строки користування кредитними коштами, процентні ставки за користування ними та комісії, об'єкти кредитування визначаються сторонами окремо в додаткових кредитних договорах та договорах гарантії, укладених в рамках даної угоди.

09 лютого 2006 року між акціонерним поштово - пенсійним банком "Аваль" та приватним підприємством "Торговий дім "Доманський" було укладено додаткову угоду №1 до Генеральної кредитної угоди, якою, зокрема, до складу сторін угоди було включено суб'єкта підприємницької діяльності Доманського Володимира Миколайовича, який спільно з приватним підприємством "Торговий дім "Доманський" є позичальниками.

До вказаної угоди було внесено зміни додатковими угодами №2 від 16.11.2006, №3 від 05.01.2007, №4 від 19.02.2007, №5 від 23.08.2007, №6 від 21.12.2007, №7 від 18.07.2008, №8 від 13.07.2009, №9 від 12.10.2009, №10 від 17.11.2009, №11 від 25.11.2009, №12 від 23.12.2009, №13 від 24.12.2009, №14 від 12.03.2010.

На виконання умов Генеральної кредитної угоди були укладені наступні кредитні договори:

1) 23 серпня 2007 року між відкритим акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та фізичною особою - підприємцем Доманським Володимиром Миколайовичем було укладено кредитний договір №010/05-02/055-07 (із змінами внесеними додатковими угодами №1 від 18.07.2008, №2 від 13.07.2009у, №3 від 12.10.2009, №4 від 13.032010), за умовами якого банк зобов'язався відкрити позичальнику невідновлювальну кредитну лінію у сумі 713800,00 дол. США строком до 18.08.2012, із сплатою 11,25% річних (вказана процентна ставка підлягає щорічному перегляду банком).

2) 18 липня 2008 року між відкритим акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та фізичною особою - підприємцем Доманським Володимиром Миколайовичем було укладено кредитний договір №010/05-02/060-08, за умовами якого позичальнику було надано кредит у вигляді відновлювальної кредитної лінії з лімітом 2 200 000 дол. США строком до 12.07.2009 із сплатою 12% річних на фінансування витрат пов'язаних з поточною діяльністю (поповнення обігових коштів).

3) 17 листопада 2009 року між публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та фізичною особою - підприємцем Доманським Володимиром Миколайовичем було укладено кредитний договір №010/05-02/026-09, за умовами якого позичальнику було надано кредит в розмірі 3000000 грн. з кінцевим терміном погашення 12.03.2010 та із сплатою за користування кредитними коштами 24,5% для фінансування витрат пов'язаних з поточною діяльністю (поповнення обігових коштів).

4) 19 листопада 2009 року між публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та фізичною особою - підприємцем Доманським Володимиром Миколайовичем було укладено кредитний договір №010/05-02/060-08, за умовами якого позичальнику було надано кредит в розмірі 18084000 грн. з кінцевим терміном погашення кредиту до 12.03.2010.

5) 25 листопада 2009 року між публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та фізичною особою - підприємцем Доманським Володимиром Миколайовичем було укладено кредитний договір №010/05-02/055-07, за умовами якого позичальнику було надано кредит в розмірі 4751794,55 грн. строком до 18.08.2012.

6) 18 липня 2008 року між відкритим акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та фізичною особою - підприємцем Доманським Володимиром Миколайовичем було укладено договір овердрафту з диференційованою процентною ставкою для корпоративних клієнтів №015/05-02/012-08, за умовами якого кредитор надав позичальнику право для фінансування власної господарської діяльності здійснювати перерахування грошових коштів в обсягах, що перевищують реальні залишки коштів на поточному рахунку в банку з виникненням при цьому дебетового сальдо за зазначеним рахунком (овердрафт), в межах ліміту, передбаченого цим договором. Строк користування овердрафтом встановлено сторонами до 12.07.2009, ліміт овердрафту був встановлений в розмірі 200 000 грн.

Додатковими угодами від 13.07.2009 та 12.10.2009 до договору овердрафту, збільшено суму ліміту до 300 000 грн. Кінцевий термін погашення кредиту встановлено 12.03.2010, плата за користування - 24,5 % річних.

Додатковою угодою №3 від 13.03.2010 до договору овердрафту сторонами було встановлено кінцевий термін погашення заборгованості 12.09.2010 із сплатою всієї суми двома сумами по 150000 грн.

В якості забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною кредитною угодою та всіма додатковими угодами і кредитними договорами 12 березня 2010 року між відкритим акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та приватним підприємством «Будівельно-монтажна фірма Октавіан» (поручитель) було укладено договір поруки за №010/02-5/225-05 оп-2.

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору поручитель зобов'язався відповідати перед банком солідарно з боржником суб'єктом підприємницької діяльності Доманським В.М. та приватним підприємством "Торговий дім "Доманський" за виконання кредитних зобов'язань, у тому числі тих, які виникнуть у майбутньому з умов кредитного договору.

17 листопада 2009 року між публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" (іпотекодержатель) та приватним підприємством "Будівельна монтажна фірма Октавіан" (іпотекодавець) було укладено іпотечний договір №010/02-5/225-05 з-1, за умовами якого іпотекодавцем було передано в іпотеку іпотекодержателю нерухоме майно, а саме: овочесховище, літ FІ, загальною площею 346,8 кв.м.; овочесховище, літ DI, загальною площею 312,1 кв. м.; склад, літ ЧІ, загальною площею 368,2 кв. м.; які розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Ільїна, 222.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 11.06.2012 у справі №02/5026/187/2011 за позовом публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до фізичної особи-підприємця Доманського Володимира Миколайовича, приватного підприємства "Будівельна компанія Епсілон", приватного підприємства "Будівельно-монтажна фірма "Октавіан", приватного підприємства "Будівельна фірма - Рімідал", приватного підприємства "Торговий дім "Доманський" про стягнення боргу шляхом звернення стягнення на заставлене майно позов задоволено. Стягнуто, зокрема, з приватного підприємства "Будівельно-монтажна фірма "Октавіан" на користь публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" кошти в загальній сумі 35 192 700,58 грн., що включає в себе 25 281 613,56 грн. боргу по кредиту, 7 329 781,55 грн. процентів, 2 581 305,47 грн. пені, за рахунок предмету іпотеки (овочесховище, літ FІ, загальною площею 346,8 кв.м.; овочесховище, літ DI, загальною площею 312,1 кв. м.; склад, літ ЧІ, загальною площею 368,2 кв. м.; які розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Ільїна, 222).

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.092012 вищевказане рішення в даній частині залишено без змін.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.05.2012 у справі №01/5026/847/2011 було задоволено апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" у справі про банкрутство фізичної особи-підприємця Доманського Володимира Миколайовича, та визнано кредиторські вимоги банка на суму 5835791,84 грн., та на суму 35192700,58 грн.

З письмових пояснень позивача вбачається, що нарахування суми кредиторських вимог до приватного підприємства "Будівельно-монтажна фірма "Октавіан" з урахуванням часткового погашення основної заборгованості та встановленими обставинами (сумою заборгованості) за рішенням господарського суду Черкаської області від 11.06.2012 у справі №02/5026/187/2011 та постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.05.2012 у справі №01/5026/847/2011 наступне:

За кредитним договором №010/05-02/055-07 від 23.08.2007 заборгованість за відсотками складає 56204,55 дол. США, пеня за порушення строків виконання зобов'язань складає 42015,57 грн.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 11.06.2012 у справі №02/5026/187/2011 та постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.05.2012 у справі №01/5026/847/2011 станом на 21.04.2011 визнано наступні вимоги банку:

заборгованість за відсотками у сумі 56 204,55 дол. США;

пеня за порушення строків виконання зобов'язань у сумі 42015,57 грн. (еквівалент 5274,76 дол. США за офіційним курсом НБУ станом на 21.04.2011);

За кредитним договором №010/05-02/060-08 від 18.07.2008 заборгованість за відсотками складає 193 099,99 дол. США, пеня за порушення строків виконання зобов'язань у сумі 144 351,37 грн.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 11.06.2012 у справі №02/5026/187/2011 та постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.05.2012 у справі №01/5026/847/2011 станом на 21.04.2011 визнано наступні вимоги банку:

заборгованість за відсотками у сумі 193 099,99 дол. США.

пеня за порушення строків виконання зобов'язань у сумі 144 351,37 грн. (еквівалент 18122,30 дол. США за офіційним курсом НБУ станом на 21.04.2011);

За кредитним договором №010/05-02/060-08 від 19.11.2009 основна заборгованість складає 16803335,13 грн., заборгованість за відсотками - 8956089,55 грн., пеня за порушення строків виконання зобов'язань у сумі 2043168,69 грн.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 11.06.2012 у справі №02/5026/187/2011 та постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.05.2012 у справі №01/5026/847/2011 станом на 21.04.2011 визнано наступні вимоги банку:

основна заборгованість у сумі 18665599,90 грн.;

заборгованість за відсотками у сумі 3957883,70 грн.;

пеня за порушення строків виконання зобов'язань у сумі 2043168,69 грн.

Боржником здійснено погашення основної суми заборгованості (тіла кредиту) на суму 1862264,77 грн., а саме:

17 лютого 2014 року на суму 1506264,77 грн.;

27 червня 2014 року на суму 356000,00 грн.

За період з 21 квітня 2011 року по 31 липня 2012 року банком нараховано відсотки у сумі 4 998 205,85 грн. за відсотковою ставкою 21%.

За кредитним договором №010/05-02/055-07 від 25.11.2009 основна заборгованість складає 4839400,32 грн., заборгованість за відсотками - 2324978,42 грн., пеня за порушення строків виконання зобов'язань у сумі 149209,29 грн.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 11.06.2012 у справі №02/5026/187/2011 та постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.05.2012 у справі №01/5026/847/2011 станом на 21.04.2011 визнано наступні вимоги банку:

основна заборгованість у сумі 4 839 400,32 грн.;

заборгованість за відсотками у сумі 1 029 101,56 грн.;

пеня за порушення строків виконання зобов'язань у сумі 149 209,29 грн.

За період з 21.04.2011 по 31.07.2012 банком нараховано відсотки у сумі 1295876,86 грн. за відсотковою ставкою 21%.

За кредитним договором №015/05-02/026-09 від 17.11.2009 основна заборгованість складає 1492115,74 грн., заборгованість за відсотками у сумі 765699,95 грн., пеня за порушення строків виконання зобов'язань у сумі 171384,30 грн.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 11.06.2012 у справі №02/5026/187/2011 та постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.05.2012 у справі №01/5026/847/2011 станом на 21.04.2011 визнано наступні вимоги банку:

основна заборгованість у сумі 1 492 115,74 грн.;

заборгованість за відсотками у сумі 299 554,46 грн.;

пеня за порушення строків виконання зобов'язань у сумі 171384,30 грн.

За період з 21.04.2011 по 31.07.2012 банком нараховано відсотки у сумі 466 145,49 грн. за відсотковою ставкою 24,5%.

За договором овердрафту №015/05-02/012-08 від 18.07.2008 основна заборгованість складає 282832,85 грн., заборгованість за відсотками - 145867,15 грн., пеня за порушення строків виконання зобов'язань - 31176,24 грн.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 11.06.2012 у справі №02/5026/187/2011 та постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.05.2012 у справі № 01/5026/847/2011 станом на 21.04.2011 визнано наступні вимоги банку:

- основна заборгованість у сумі 284 497,60 грн.;

- заборгованість за відсотками у сумі 57 431,45 грн.;

- пеня за порушення строків виконання зобов'язань у сумі 31176,24 грн.

30 червня 2011 року боржником здійснено погашення частини основної суми заборгованості у розмірі 1 664,75 грн.

За період з 21.04.2011 по 31.07.2012 банком нараховано відсотки у сумі 88 435,70 грн. за відсотковою ставкою 24,5%.

Публічному акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль" стало відомо, що рішенням засновників (учасників) приватного підприємства "Будівельно-монтажна фірма Октавіан" було прийнято рішення про його ліквідацію.

На адресу відповідача та ліквідаційної комісії в особі голови Несторенка С.С. позивачем 09.01.2015 було направлено заяву №140-0-0-00/8/46 про визнання кредитором на суму 249304, 54 дол. США, 38191624,58 грн., що підтверджується копіями поштових квитанцій та описами вкладення до цінного листа.

Відповідач відповіді на заяву банку не надав. Поштова кореспонденція, яка направлена за місцезнаходженням юридичної особи, була повернута банку 16.01.2015. У зв'язку із тим, що відповідач фактично відмовив банку у визнанні його вимог, останній звернувся з цим позовом до суду.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши докази, суд вважає, що позовні вимоги підлягають до задоволення виходячи з наступного:

Згідно ст. 105 ЦК України учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Після внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Судом встановлено, що 21.11.2014 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців було внесено запис про припинення юридичної особи - приватного підприємства "Будівельно-монтажна фірма Октавіан" за рішенням засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу. Встановлено строк для заявлення кредиторами своїх вимог до 01.02.2015 до боржника. 30.11.2014 в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації "Бюлетень державної реєстрації" було опубліковано оголошення про ліквідацію приватного підприємства "Будівельно-монтажна фірма Октавіан".

Судом також встановлено, що позивач дізнавшись про рішення відповідача про ліквідацію підприємства та створення ліквідаційної комісії, у передбачений законом строк, направив приватному підприємству "Будівельно-монтажна фірма Октавіан" за адресою його державної реєстрації та голові ліквідаційної комісії свої вимоги про включення їх ліквідаційного балансу підприємства.

Позивач самостійно визначив розмір вимог до відповідача.

Разом з тим, відповідно до ч.3 ст.35 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. Оскільки в даній справі беруть участь особи, щодо яких вищевказаними рішеннями судів встановлено обставину наявності заборгованості за Генеральною кредитною угодою та укладених в її межах кредитних договорів, то наявність зазначеної заборгованості, а також її сума станом на 21.04.2011 є встановленою обставиною та не потребує доказування у даній справі.

Крім того, позивачем включені вимоги, які не були предметом судового розгляду у справах №02/5026/187/2011, 01/5026/847/2011, проте, виникли у зв'язку із невиконанням відповідачем своїх зобов'язань з повернення кредитних коштів, тому банком за період з 21.04.201 по 31.07.2012 правомірно нараховано додаткова сума відсотків за користування кредитними коштами. Таким чином, загальна сума заборгованості за генеральною кредитною угодою та кредитними договорами, укладеними в її межах, становить 249304,54 дол. США та 38 191 624,58 грн., в тому числі:

основна заборгованість - 23417684,04 грн.;

заборгованість за відсотками - 249304,54 дол. США та 12192635,07 грн.;

пеня - 2581305,47 грн.

Законом встановлено, що за результатами розгляду кредиторських вимог юридична особа може прийняти рішення про визнання вимоги та виконання свого обов'язку перед кредитором або не визнати вимогу кредитора. В останньому випадку, чи у випадку не прийняття будь-якого рішення, спір між підприємством та його кредитором (кредиторами) може бути вирішений в судовому порядку.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Посилання відповідача на те, що він не ухиляється від розгляду кредиторських вимог банку, належними та допустимими доказами не підтверджено, крім того, відповідач не був позбавлений можливості розглянути вимоги банку та прийняти відповідне рішення навіть після звернення позивача до суду з даним позовом.

Враховуючи те, що наявні у справі матеріали свідчать про обґрунтованість матеріально-правових вимог позивача до відповідача, а також те, що відповідач ухиляється від виконання обов'язків, покладених на нього ст.105 ЦК України, обставини зазначені позивачем, відповідач у встановленому порядку не спростував, в зв'язку з чим позов в частині визнання кредиторських вимог у розмірі 249304,54 дол. США, 38 191624,58 грн. визнається обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги позивача про зобов'язання включити кредиторські вимоги банку до проміжного ліквідаційного балансу відповідача, то вказана вимога є похідною від первинної, є обґрунтованою та законною, тому вона також підлягає до задоволення.

Судові витрати підлягають розподілу між сторонами відповідно до вимог ст. 49 ГПК України.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 49, 82 - 85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати кредиторські вимоги публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до приватного підприємства "Будівельно-монтажна фірма "Октавіан" у розмірі 249304, 54 дол. США, 38191624,58 грн.

3. Зобов'язати ліквідаційну комісію приватного підприємства "Будівельно-монтажна фірма "Октавіан" включити кредиторські вимоги банку до проміжного ліквідаційного балансу відповідача.

4.Стягнути з приватного підприємства "Будівельно-монтажна фірма Октавіан", вул. Леніна, 84, с. Яснозір'я, Черкаського району, Черкаської області, ідентифікаційний код 35659635 на користь "Райффайзен Банк Аваль", вул. Лєскова, 9, м. Київ, ідентифікаційний код 14305909 - 4263,00 грн. витрат на сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду в порядку та строки передбачені розділом ХІІ ГПК України.

Повне рішення складено 08 квітня 2015 року.

Суддя К.І.Довгань