ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
"11" березня 2015 р.Справа № 921/955/14-г/16
УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Хоми С.О.

Розглянув матеріали справи

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", бульвар Верховної ради, 7, м. Київ в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію у ПАТ "Банк Форум" Соловйової Наталії Анатоліївни, яка діє на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.06.2014 р. №49 та наказу №78 від 16.06.2014 р.

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", вул. Незалежності, 68-А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область

до відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд", вул. Винниченка, буд.92, м. Городенка, Городенківський район, Івано-Франківська область

до відповідача 3: MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером 211870, зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр

до відповідача 4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр", вул. Незалежності, 68-А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область

За участю представників сторін:

позивача: Жулінський А.А. - представник, довіреність №10/11-01 від 22.01.2015 р.

відповідача 1: не з'явився.

відповідача 2: не з'явився.

відповідача 3: не з'явився.

відповідача 4: не з'явився.

Суть справи.

Публічне акціонерне товариство "Банк Форум", бульвар Верховної ради, 7, м. Київ в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію у ПАТ "Банк Форум" Соловйової Наталії Анатоліївни, яка діє на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.06.2014 р. №49 та наказу №78 від 16.06.2014 р. звернулось до суду з позовом до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", вул. Незалежності, 68-А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, до відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд", вул. Винниченка, буд.92, м. Городенка, Городенківський район, Івано-Франківська область, до відповідача 3: MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером 211870, зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр, до відповідача 4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр", вул. Незалежності, 68-А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область про:

-cтягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд", MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" заборгованості в розмірі 5 298 331 євро 19 євроцентів, що за курсом НБУ станом на 01.09.2014 р. еквівалентно 91 634 060 грн. 41 коп., пені 7 036 394 грн. 75 коп. (за Генеральним договором) та 125 074 грн. 93 коп. (за акредитивом).

В судове засідання представник позивача з'явився.

10.03.2015 року від позивача надійшла Заява № 3295/1.2 від 05.03.2015 року про зміну предмету позову та збільшення позовних вимог, в якій зазначено, зокрема, що ПАТ "Банк Форум" не змінюючи підставу позову (порушення зобов'язань за генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року) вважає за необхідне змінити предмет позову з солідарного стягнення з відповідачів заборгованості за генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року на стягнення з кожного з відповідачів окремо заборгованості за генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року.

Також позивач в заяві вказує, що заборгованість за генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року збільшується в зв'язку з нарахуванням відсотків за користування кредитом та пені за несвоєчасне повернення кредитних коштів та сплату нарахованих процентів. Станом на 01 березня 2015 року розмір заборгованості відповідачів:

-сума заборгованості за генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року складається з:

- прострочена заборгованість по поверненню кредитних коштів - 4 997 999 євро 99 євроцентів, що еквівалентно (за офіційним курсом валют станом на 01.03.2015) - 150 882 222,66 грн.;

- поточна заборгованість по поверненню кредитних коштів - 0,00 євро;

- прострочена заборгованість за нарахованими процентами - 595 594 євро 98 євроцентів, що еквівалентно (за офіційним курсом валют станом на 01.03.2015) 17 980 130,97 грн.

- поточна сума заборгованості за нарахованими процентами - 0,00 євро;

- сума пені з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931,33 грн.

- заборгованість за додатковою угодою № 1-0015/13/35-LC1 від 18.03.2013 р. до Генерального договору № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року станом на 01.03.2015 р. становить 4 718 грн. 72 коп.

- заборгованість за додатковою угодою № 2-0001/14-LC1 від 17.01.2014 р. до генерального договору № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року станом на 01.03.2015 р. становить 1 771 грн. 51 коп.;

- заборгованість за додатковою угодою № 2-007/14-LC1 від 07.03.2014 р. до генерального договору № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року станом на 01.03.2015 р. становить 116 грн. 44 коп.

Загальний розмір заборгованості становить 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп., 18 569 931 грн. 33 коп. пені з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ за простроченим кредитом та процентами та 6 606 грн. 67 коп. пені в розрахунку подвійної облікової ставки НБУ за простроченим платежем по комісії.

Зазначає, що заборгованість за генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року становить та складається з:

- загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;

- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;

- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп.

а разом - 187 438 891 грн. 62 коп.

Відтак, позивач просить суд:

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", (ідентифікаційний код 36145734, Тернопільська область, Гусятинський район, с. Васильківці, вул. Незалежності, 68-А) на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум"(02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573) заборгованість за Генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року у розмірі:

-загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;

- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;

- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп.

а разом - 187 438 891 грн. 62 коп.

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд" (ідентифікаційний код 35855812, Івано-Франківська область, Городенківський район, м. Городенка, вул. Винниченка, буд.92) на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573) заборгованість за Генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року у розмірі:

загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;

- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;

- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп.

а разом - 187 438 891 грн. 62 коп.

- стягнути з MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером 211870, зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр) на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573) заборгованість за Генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року у розмірі:

загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;

- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;

- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп.

а разом - 187 438 891 грн. 62 коп.;

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" (ідентифікаційний код 14040434, Тернопільська область, Гусятинський район, с. Васильківці, вул. Незалежності, 68-А) на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573) заборгованість за Генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року у розмірі:

загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;

- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;

- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп.

а разом - 187 438 891 грн. 62 коп.

Суд приймає до розгляду зміну предмету позову, оскільки позивачем подано відповідну заяву до початку розгляду справи по суті.

Також суд приймає до розгляду збільшення позовних вимог, оскільки таке збільшення не суперечить нормам Господарського процесуального кодексу України.

Представник відповідача 1 в судове засідання не з'явився.

Представник відповідача 2 в судове засідання не з'явився.

Представник відповідача 3 в судове засідання не з'явився.

Представник відповідача 4 в судове засідання не з'явився.

Оскільки відповідач 3 - Фірма MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED є суб'єктом господарювання іноземної держави, що знаходиться за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр, відтак, суд керуючись нормами Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах та п. 8 Роз'яснення Президії Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій" № 04-5/608 від 31.05.2002 року, з наступними змінами, направив Прохання про вручення за кордоном судових та позасудових документів (а саме - ухвали суду про порушення провадження по справі від 11.09.2014 року з перекладом даної ухвали на грецьку мову) до Центрального органу Республіки Кіпр - Міністерства Юстиції і громадянського порядку Республіки Кіпр, 125 Athalassas Avenue, 1464 Нікосія, Республіка Кіпр про надання правової допомоги, щодо вручення за кордоном необхідних документів відповідачу - MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED.

Однак, Підтвердження про вручення відповідачу 3 ухвали про порушення провадження по справі від 11.09.2014 року від Центрального органу Республіки Кіпр - Міністерства Юстиції і громадянського порядку Республіки Кіпр до господарського суду Тернопільської області не надійшло.

Ухвалою суду від 11.09.2014 р. від позивача було витребувано необхідні матеріали. Позивач вимоги суду виконав частково.

Ухвалою суду від 11.09.2014 року від відповідача 1 було витребувано необхідні матеріали. Відповідач 1 вимоги суду не виконав.

Ухвалою суду від 11.09.2014 року від відповідача 2 було витребувано необхідні матеріали. Відповідач 2 вимоги суду не виконав.

Ухвалою суду від 11.09.2014 року від відповідача 3 було витребувано необхідні матеріали. Відповідач 3 вимоги суду не виконав.

Ухвалою суду від 11.09.2014 року від відповідача 4 було витребувано необхідні матеріали. Відповідач 4 вимоги суду не виконав.

А відтак, в суду виникла необхідність витребувати неподані позивачем та відповідачами матеріали, а також нові матеріали, а саме:

від позивача: - докази на підтвердження офіційного курсу валют в євро станом на 01.03.2015 року;

- заявки по вибірках позичальників, засвідчені печатками: позивача (від 11.08.2011 р; від 15.08.2011 р.; від 17.08.2011 р.; від 27.10.2011 р.; від 28.10.2011 р.; від 10.11.2011 р.; від 11.11.2011 р.; від 24.01.2012 р.; від 02.03.2012 р; відповідача: (від 13.02.2013 р.; від 14.03.2013 р.).;

- меморіальні ордери на підтвердження виносу кредитних коштів на прострочку;

- меморіальні ордери на підтвердження виносу нарахованих та несплачених відсотків на прострочку;

- банківські виписки (інші документи) станом на 01.03.2015 р. на підтвердження:

* наданих сум кредиту (в євро),

* погашених сум кредиту (в євро),

* залишок суми боргу по кредиту станом на 01.03.2015 р.,

* нарахованих сум поточних відсотків (євро),

* сплачених сум поточних відсотків (євро),

* залишок суми боргу по поточних відсотках (євро) станом на 01.03.2015 р.,

* нарахованих сум прострочених відсотків (євро),

* сплачених сум прострочених відсотків (євро),

* залишок суми боргу по прострочених відсотках (євро) станом на 01.03.2015 р.,

* нарахованих сум комісії окремо по кожній Додатковій угоді (акредитив),

* сплачених сум комісії окремо по кожній Додатковій угоді (акредитив),

* залишку суми боргу по комісії станом на 01.03.2015 р. окремо по кожній Додатковій угоді (акредитив);

- договір № 1-0003/11/00-Gg про надання банківських гарантій від 10.08.2011 року (п.п. 1.1.2 п. 1.1 договору від 09 серпня 2012 року про внесення змін № 1 до договору поруки № 1-0003/11/00-S-2 від 10.08.2011 року);

- договір № 1-0003/11/00-Gg про надання банківських гарантій від 10.08.2011 року (п.п. 1.1.2 п. 1.1 договору від 09 серпня 2012 року про внесення змін № 1 до договору поруки № 1-0003/11/00-S-1 від 10.08.2011 року);

- письмові пояснення до Розрахунків боргу по комісії та пені ( станом на 01.03.2015 року) щодо дат виникнення прострочених платежів по комісії, на які нарахована пеня; виду комісії; відсоткової ставки; порядку сплати таких комісій; строк сплати;

- заяви позичальників щодо надання резервних акредитивів (з чітким відбитком печаток сторін та підписів відповідальних осіб);

- банківські виписки на підтвердження нарахованих сум комісій, сплачених сум комісій, залишку несплачених сум комісій;

- письмові пояснення з посиланням на норми чинного законодавства щодо надання акредитиву та умови діючих договорів та підтверджуючі документи;

- надати відомості щодо офіційного представництва відповідача 3: MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED в Україні.

Також суд вважає за необхідне з метою можливого призначення судової економічної експертизи запропонувати сторонам подати суду питання, які необхідно поставити перед судовим експертом для вирішення при проведенні зазначеної експертизи та судову експертну установу, яка може провести таку експертизу.

Таким чином, з метою дотримання ст. 22 Господарського процесуального кодексу України щодо рівності процесуальних прав та обов'язків сторін; також в зв'язку з необхідністю витребувати неподані позивачем та відповідачами матеріали, необхідністю витребувати нові матеріали від позивача, суд вважає за необхідне розгляд справи відкласти.

Керуючись п.п.2,3 ч.1 ст.77, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд:

У х в а л и в:

1. Розгляд справи відкласти на 20 квітня 2015 року на 14 год. 30 хв.

2. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду, який знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14,а, зал судових засідань № 2, 5 поверх.

3.Збов'язати позивача надіслати відповідачу 2: Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд" копію позовної заяви та доданих до неї документів, копію Заяви № 3295/1.2 від 05.03.2015 року про зміну предмету позову та збільшення позовних вимог та доданих до неї документів за юридичною адресою: вул. Незалежності, 68-А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область та докази надіслання (опис вкладення, фіскальний чек) надати суду до матеріалів справи.

4. Зобов'язати подати в строк до 15 квітня 2015 року:

Позивача: - докази на підтвердження офіційного курсу валют в євро станом на 01.03.2015 року;

- заявки по вибірках позичальників, засвідчені печатками: позивача (від 11.08.2011 р; від 15.08.2011 р.; від 17.08.2011 р.; від 27.10.2011 р.; від 28.10.2011 р.; від 10.11.2011 р.; від 11.11.2011 р.; від 24.01.2012 р.; від 02.03.2012 р; відповідача: (від 13.02.2013 р.; від 14.03.2013 р.).;

- меморіальні ордери на підтвердження виносу кредитних коштів на прострочку;

- меморіальні ордери на підтвердження виносу нарахованих та несплачених відсотків на прострочку;

- банківські виписки (інші документи) станом на 01.03.2015 р. на підтвердження:

* наданих сум кредиту (в євро),

* погашених сум кредиту (в євро),

* залишок суми боргу по кредиту станом на 01.03.2015 р.,

* нарахованих сум поточних відсотків (євро),

* сплачених сум поточних відсотків (євро),

* залишок суми боргу по поточних відсотках (євро) станом на 01.03.2015 р.,

* нарахованих сум прострочених відсотків (євро),

* сплачених сум прострочених відсотків (євро),

* залишок суми боргу по прострочених відсотках (євро) станом на 01.03.2015 р.,

* нарахованих сум комісії окремо по кожній Додатковій угоді (акредитив),

* сплачених сум комісії окремо по кожній Додатковій угоді (акредитив),

* залишку суми боргу по комісії станом на 01.03.2015 р. окремо по кожній Додатковій угоді (акредитив);

- договір № 1-0003/11/00-Gg про надання банківських гарантій від 10.08.2011 року (п.п. 1.1.2 п. 1.1 договору від 09 серпня 2012 року про внесення змін № 1 до договору поруки № 1-0003/11/00-S-2 від 10.08.2011 року);

- договір № 1-0003/11/00-Gg про надання банківських гарантій від 10.08.2011 року (п.п. 1.1.2 п. 1.1 договору від 09 серпня 2012 року про внесення змін № 1 до договору поруки № 1-0003/11/00-S-1 від 10.08.2011 року);

- письмові пояснення до Розрахунків боргу по комісії та пені ( станом на 01.03.2015 року) щодо дат виникнення прострочених платежів по комісії, на які нарахована пеня; виду комісії; відсоткової ставки; порядку сплати таких комісій; строк сплати;

- заяви позичальників щодо надання резервних акредитивів (з чітким відбитком печаток сторін та підписів відповідальних осіб);

- банківські виписки на підтвердження нарахованих сум комісій, сплачених сум комісій, залишку несплачених сум комісій;

- письмові пояснення з посиланням на норми чинного законодавства щодо надання акредитиву та умови діючих договорів та підтверджуючі документи;

- надати відомості щодо офіційного представництва відповідача 3: MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED в Україні.

Відповідача 1: - обґрунтований нормативно та документально підтверджений відзив на позов;

- довідка, яка видана державним реєстратором станом на час розгляду справи про включення відповідача 1 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відповідача 2: - обґрунтований нормативно та документально підтверджений відзив на позов;

- довідка, яка видана державним реєстратором станом на час розгляду справи про включення відповідача 2 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відповідача 3: - обґрунтований нормативно та документально підтверджений відзив на позов;

- документ, що є доказом правосуб'єктності юридичної особи - MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо);

- документальні докази щодо осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи - відповідача 3 без довіреності та по довіреності та письмово повідомити про наявність обмежень щодо представництва діяти від імені юридичної особи відповідача 3.

Відповідача 4: - обґрунтований нормативно та документально підтверджений відзив на позов;

- довідка, яка видана державним реєстратором станом на час розгляду справи про включення відповідача 4 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

5. Сторонам запропонувати судову експертну установу, яка може провести судову економічну експертизу та подати суду питання, які необхідно поставити перед судовим експертом для вирішення при проведенні такої експертизи.

6. Ухвалу направити сторонам по справі.

Суддя С.О. Хома