Господарський суд
Житомирської області
___________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"13" березня 2015 р. Справа № 906/1058/14

Господарський суд Житомирської області у складі судді Омельяна О.С. при секретарі Гаврилюку О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №906/1058/14,

за заявою Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко", ідентифікаційний код 22939338, місцезнаходження: 11655, Житомирська обл., Малинський район, с. Ворсівка, вул. Ніни Сосніної, буд. 2

до боржника Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" (далі - ДП "Фірма "Дайленко", боржник)

про банкрутство,

інші учасники провадження у справі про банкрутство:

кредитор 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В.", ідентифікаційний код 30530955, місцезнаходження: 04210, м.Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 20-А;

кредитор 2 - Олександрійська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області, ідентифікаційний код 39481571, місцезнаходження: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Пролетарська, буд. 17;

кредитор 3 - Публічне акціонерне товариство "Київенерго", ідентифікаційний код 00131305, місцезнаходження: 01001, м.Київ, площа Івана Франка, буд. 5;

кредитор 4 - Публічне акціонерне товариство "Омега Банк", ідентифікаційний код 19356840, місцезнаходження: 04080, м.Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18, літ. В;

кредитор 5 - Компанія "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited), місцезнаходження: 1077, Кіпр, Нікосія, вул. Карпенісі, 30 (30, Karpenisiu str., 1077 Nicosia, Cyprus), адреса для листування: 01025, м. Київ, пров. Рильський, 5;

кредитор 6 - Приватне підприємство "Фелд", ідентифікаційний код 13379082, місцезнаходження: 94500, Луганська обл., м. Красний Луч, вул. К. Маркса, буд. 79;

кредитор 7 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент", ідентифікаційний код 37725290, місцезнаходження: 04071, м.Київ, вул. Воздвиженська, буд. 14, оф. 2;

кредитор 8 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн", ідентифікаційний код 37725306, місцезнаходження: 04071, м.Київ, вул. Воздвиженська, буд. 14, оф. 2;

розпорядник майна боржника - арбітражний керуючий Михайловський Сергій Володимирович, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №413 від 22.03.2013 р., ідентифікаційний номер , місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперника, 36а, 4 поверх;

за участі представників учасників у справі:

від боржника - не з'явився;

від кредитора 1 - не з'явився;

від кредитора 2 - не з'явився;

від кредитора 3 - не з'явився;

від кредитора 4 - не з'явився;

від кредитора 5 - не з'явився;

від кредитора 6 - не з'явився;

від кредитора 7 - не з'явився;

від кредитора 8 - не з'явився;

від розпорядника майна боржника: не з'явився, -

встановив:

у провадженні господарського суду Житомирської області перебуває справа про банкрутство Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко".

Ухвалою господарського суду від 26.08.2014 р. (суддя Макаревич В.А.) порушено провадження у справі про банкрутство боржника, введено процедуру розпорядження майном боржника на строк 115 календарних днів, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Михайловського С.В. (т. 1 а.с. 248-253).

Ухвалою господарського суду від 22.01.2015 р. відкладено розгляд заяв з вимогами до боржника: Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" на суму 351 195 793,75 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." №700 від 09.09.2014 р. на суму 1 003 487,24 грн., Публічного акціонерного товариства "Київенерго" №93/23/8825 від 17.09.2014 р. на суму 81376,81 грн., Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) №б/н від 26.09.2014 р. на суму 33 038 402,78 грн., визнано грошові вимоги Олександрійської об"єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області на суму 51654,02 грн., з яких: 49494,49 грн. основний борг, який зобов'язано розпорядника майна віднести до третьої черги реєстру, 2159,53 грн. штрафні санкції - до шостої черги, у зв'язку із звільненням кредитора - Олександрійської об"єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області від сплати судового збору за подачу заяви до господарського суду, покладено на боржника сплату в дохід Державного бюджету України судовий збір в сумі 1218,00 грн., який зобов'язано розпорядника майна включити до першої черги реєстру вимог кредиторів, призначено наступне засідання суду.

Ухвалою господарського суду від 23.01.2015 р. відкладено розгляд заяв з вимогами до боржника: Приватного підприємства "Фелд" на суму 119 157 523,84 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" на суму 102 275 994,72 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" на суму 20 000 000 ,00 грн.

Ухвалою господарського суду від 04.03.2015 р. (суддя Омельян О.С.), зокрема, прийнято справу №906/1058/14 до свого провадження, розгляд справи та заяв з вимогами до боржника наступних кредиторів: Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" №б/н від 25.09.2014 р. на суму 351195793,75 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." №700 від 09.09.2014 р. на суму 1003487,24 грн., Публічного акціонерного товариства "Київенерго" №93/23/8825 від 17.09.2014 р. на суму 81376,81 грн., Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) №б/н від 26.09.2014 р. на суму 33038402,78 грн., Приватного підприємства "Фелд" №б/н від 04.11.2014 р. на суму 119157523,84 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" №б/н від 03.11.2014 р. на суму 102275994,72 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" №б/н від 03.11.2014 р. на суму 20000000,00 грн. призначено в судовому засіданні.

Судом встановлено, що усі учасники справи про банкрутство повідомлені про час і місце розгляду справи своєчасно та з дотриманням вимог ГПК України, що підтверджується реєстром на відправку рекомендованої кореспонденції від 06.03.2015 р.

Розпоряднику майна боржника Михайловському С.В. документ в електронному вигляді "Ухвала по справі (банкрутство) від 04.03.2015 р. доставлено до електронної скриньки 06.03.2015 р., про що свідчить відповідна довідка.

02.03.2015 р. до господарського суду від Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" надійшло клопотання вх. №2643 про витребування доказів (т. 6 а.с. 5).

У зв'язку з неявкою у судове засідання представника Публічного акціонерного товариства "Омега Банк", господарський суд прийшов до висновку про необхідність відкласти розгляд вказаного клопотання.

У судове засідання учасники справи про банкрутство не з'явилися, вимоги ухвали суду від 04.03.2015 р. не виконано.

З урахуванням викладеного, господарський суд прийшов до висновку про необхідність відкласти розгляд справи та заяв з вимогами до боржника наступних кредиторів: Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" №б/н від 25.09.2014 р. на суму 351195793,75 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." №700 від 09.09.2014 р. на суму 1003487,24 грн., Публічного акціонерного товариства "Київенерго" №93/23/8825 від 17.09.2014 р. на суму 81376,81 грн., Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) №б/н від 26.09.2014 р. на суму 33038402,78 грн., Приватного підприємства "Фелд" №б/н від 04.11.2014 р. на суму 119157523,84 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" №б/н від 03.11.2014 р. на суму 102275994,72 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" №б/н від 03.11.2014 р. на суму 20000000,00 грн.

Керуючись ст.ст. 30, 38, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 22-24 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

ухвалив:

1. Відкласти розгляд справи, клопотання Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" від 02.03.2015 р. вх. №2643 про витребування доказів та заяв з вимогами до боржника наступних кредиторів: Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" №б/н від 25.09.2014 р. на суму 351195793,75 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." №700 від 09.09.2014 р. на суму 1003487,24 грн., Публічного акціонерного товариства "Київенерго" №93/23/8825 від 17.09.2014 р. на суму 81376,81 грн., Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) №б/н від 26.09.2014 р. на суму 33038402,78 грн., Приватного підприємства "Фелд" №б/н від 04.11.2014 р. на суму 119157523,84 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" №б/н від 03.11.2014 р. на суму 102275994,72 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" №б/н від 03.11.2014 р. на суму 20000000,00 грн.

2. Призначити наступне засідання суду на "07" квітня 2015 р. о 09:30 в приміщенні господарського суду Житомирської області, зал судових засідань №110.

3. Зобов'язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Михайловського С.В. надати до суду у термін до 01.04.2015 р.:

- звіт про виконання обов'язків розпорядника майна боржника за весь період процедури;

- докази наявності/відсутності зареєстрованих за боржником транспортних засобів, нерухомого майна, сільськогосподарської техніки, земельних ділянок, дозволів на проведення будівельних робіт, об'єктів інтелектуальної власності та інших активів;

- письмові пояснення щодо проведення інвентаризації кредиторської та дебіторської заборгованості боржника, готівки у касі боржника, інвестицій, бланків цінних паперів боржника тощо;

- докази того, що боржник не є засновником інших юридичних осіб (згідно з ЄДР ЮО та ФОП).

4. Зобов'язати боржника надати до суду у термін до 01.04.2015 р.:

- докази проведення аудиту боржника, зокрема, аудиторський висновок фінансового стану боржника на дату звернення до господарського суду із заявою про визнання банкрутом (включаючи наявність загрози неплатоспроможності); аналіз всіх наявних активів у боржника (їх місцезнаходження), включаючи інвестиції, векселі, наявність часток у створених інших підприємствах тощо відповідно до даних бухгалтерського обліку (підстави відчуження, списання активів тощо); аналіз пасивів боржника; виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутств;

- журнал реєстрації укладених боржником господарських договорів за період 2010 - 2015 р.р. (оригінали - для огляду, належним чином завірені копії - для долучення до матеріалів справи);

- оборотно-сальдові відомості боржника за відповідними рахунками бухгалтерсього обліку за період 2010 - 2014 р., на яких обліковувались: дебіторська та кредиторська заборгованість перед контрагентами; зобов'язання за емітованими цінними паперами; запаси паливно-мастильних матеріалів.

5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." надати до суду:

5.1. у термін до 01.04.2015 р.:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо себе станом напередодні судового розгляду справи;

- письмове пояснення, чи забезпечена заявлена заборгованість боржника заставою майна боржника та докази, що такі пояснення можуть підтвердити;

- довідку підрозділу ДВС, видану напередодні розгляду справи, про розмір стягнутої органом ДВС заборгованості боржника у ході виконавчого провадження з виконання ухвали господарського суду м. Києва від 07.09.2010 р. у справі №13/336 за позовом ТОВ з ІІ "Дока Україна Т.О.В." до боржника ;

- засвідчені відповідно до вимог Інструкції з діловодства в господарських судах України №28 від 20.02.2013 р. копії ухвал господарського суду м. Києва від 07.09.2010 р., 20.11.2013 р., 02.04.2014 р. у справі №13/336;

5.2. у судове засідання:

- для огляду оригінали документів, що підтверджують вимоги до боржника (копії відповідних документів - для долучення до матеріалів справи).

6. Зобов'язати Компанію "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) надати до суду:

6.1. у термін до 01.04.2015 р.:

- докази правосуб'єктності Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" згідно з національним законодавством нерезидента станом напередодні судового розгляду справи;

- письмове пояснення, чи забезпечена заявлена сума заборгованості боржника заставою майна боржника та докази, що такі пояснення можуть підтвердити;

- довідку станом напередодні судового розгляду справи органу державної виконавчої служби про розмір стягнутої у ході виконання рішення господарського суду м. Києва від 25.04.2012 р. у справі №11/390 заборгованості боржника;

6.2. у судове засідання:

- для огляду оригінали документів, на яких грунтуються вимоги до боржника.

7. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Київенерго" надати до суду у судове засідання:

- для огляду оригінали документів, на яких грунтуються вимоги до боржника.

8. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Омега Банк" надати до суду:

8.1. у термін до 01.04.2015 р.:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо себе станом напередодні судового розгляду справи;

- копію висновку експертизи щодо розміру заборгованості боржника за кредитним договором № 639 від 22.07.2008 р., який міститься в матеріалах справи №27/319 за позовом ПАТ "Омега Банк" до боржника;

- завірену належним чином копію договору поруки (іпотеки), укладеного в забезпечення виконання зобов'язань боржника за кредитним договором № 638 від 22.07.2008 р. з поручителем боржника - Компанією "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited, Cyprus) (оригінал для огляду у судовому засіданні);

- завірену належним чином копію договору поруки, укладеного в забезпечення виконання зобов'язань боржника за кредитним договором № 638 від 22.07.2008 р. з поручителем боржника - Дмитренком Олексієм Івановичем (оригінал для огляду у судовому засіданні);

- письмові пояснення щодо стягнення заборгованості боржника за кредитним договором № 638 від 22.07.2008 р. з поручителів боржника та докази, що такі пояснення можуть підтвердити;

- письмові пояснення, чи здійснювалось нарахування пені за кредитним договором № 638 від 22.07.2008 р. у гривнях за курсом НБУ на день здійснення платежу (згідно п. 6.2 кредитного договору), чи пеня нарахована у гривневому еквіваленті на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника;

- виписки з відповідних рахунків, відкритих для обслуговування зобов'язань боржника за кредитним договором № 638 від 22.07.2008 р., за період з моменту укладення договору та до порушення провадження у справі про банкрутство боржника;

- розрахунок неустойки, нарахованої за кожен день у гривнях;

8.2. у судове засідання:

- для огляду оригінали документів, на яких грунтуються вимоги до боржника.

9. Зобов'язати Приватне підприємство "Фелд" надати до суду у судове засідання:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо себе станом напередодні судового розгляду справи;

- договір поставки №16/Б від 04.03.2013 р. та додаток №1 до нього, акт звірки розрахунків станом на 12.06.2013 р., договір перевезення №27/Г від 07.03.2013 р. та додаток №1 до нього, акти здачі - прийняття робіт від 29.03.2013, 30.04.2013 р., 31.05.2013 р., акт звірки розрахунків станом на 12.06.2013 р., договір зберігання від 18.03.2013 р., акти здачі - прийняття робіт від 29.03.2013 р., 30.04.2013 р. , 31.05.2013 р., акт звірки станом на 12.06.2013 р., журнал реєстрації господарських договорів за 2013 рік (оригінали для огляду в судовому засіданні, належним чином завірені копії - для долучення до матеріалів справи);

- докази (первинні облікові документи бухгалтерського обліку та податкові накладні) на підтвердження поставки нафтопродуктів в березні 2013 р. на суму 24960000,00 грн., в квітні 2013 р. на суму 43782024,00 грн., в травні 2013 р. на суму 111162292,80 грн.; на підтвердження перевезення вантажу автотранспортом на суму 5216174,26 грн.; на підтвердження зберігання нафтопродуктів на складі на суму 2779056,78 грн. (оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії - до матеріалів справи).

10. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент", надати в судове засідання:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо себе станом напередодні судового розгляду справи

- для огляду оригінали документів, на яких грунтуються вимоги кредитора: договору купівлі - продажу цінних паперів №ДД237-0812 від 01.08.2012 р., акту прийому - передачі від 01.08.2012 р. до договору купівлі - продажу цінних паперів №ДД237-0812, простих векселів: серії АА №2444981, серії АА №2444982, серії АА №2444980, серії АА №2444979, серії АА №2444978, серії АА №2444977, серії АА №2444976, серії АА №2444972, серії АА №2444971, серії АА №2444975, серії АА №2444974, серії АА №2444973, серії АА №2444969, серії АА №2444970, серії АА №2444966, серії АА №2444968, серії АА №2444984, серії АА №2444983.

11. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" надати в судове засідання:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо себе станом напередодні судового розгляду;

- для огляду оригінали доказів, на яких грунтуються вимоги кредитора: договору купівлі - продажу цінних паперів №ДД238-0812 від 03.08.2012 р., акту прийому - передачі від 03.08.2012 р. до договору купівлі - продажу цінних паперів №ДД238-0812, простих векселів: серії АА №2444959, серії АА №2444951, серії АА №2444952, серії АА №2444960.

12. В порядку ст. 30 ГПК України зобов'язати Головне управління статистики м. Києва надати до господарського суду Житомирської області у термін до 01.04.2015 р. належним чином засвідчені копії балансів (звітів про фінансові результати) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІК "Трейдинг Центр" (ідентифікаційний код 37771677, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Печерський узвіз, буд. 19) за 1, 2, 3 квартали 2012 року.

13. В порядку ст. 30 ГПК України зобов'язати Державну податкову інспекцію у м. Красному Лучі Головного управління Міндоходів у Луганській області надати до господарського суду у термін до 01.04.2015 р. належним чином засвідчені копії податкових декларацій з ПДВ Приватного підприємства "Фелд" (ідентифікаційний код 13379082) за 2013 рік разом з додатком № 5 (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів).

14. В порядку ст. 38 ГПК України витребувати з господарського суду м. Києва для огляду в засіданні суду матеріали справ №13/336 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." до Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" про стягнення 992112,12 грн., №27/319 за позовом Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" до Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" про стягнення 20485583,56 дол. США, в тому числі за рахунок звернення стягнення на предмет іпотеки, №11/390 за позовом Компанії "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited) до Дочірнього підприємства "Фірма "Дайленко" про стягнення заборгованості.

15. Попередити учасників провадження у справі та Головне управління статистики м. Києва, що господарський суд на підставі п. 5) ч. 1 ст. 83 ГПК України вправі стягнути в доход Державного бюджету України штраф у розмірі до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян з винної особи за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом.

16. Викликати у засідання суду представників кредиторів, боржника та розпорядника майна боржника Михайловського С.В.

17. Копію ухвали направити усім учасникам справи про банкрутство та Головному управлінню статистики м. Києва, Державній податковій інспекції у м. Красному Лучі Головного управління Міндоходів у Луганській області, господарському суду м. Києва.

Суддя Омельян О.С.

Розрахунок розсилки:

1 - Дочірнє підприємство "Фірма "Дайленко" (на дві адреси: 11655, Житомирська обл., Малинський район, с. Ворсівка, вул. Ніни Сосніної, буд. 2) - рек.;

2 - Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." (04210, м.Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 20-А) - рек.;

3 - Олександрійська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Пролетарська, буд. 17) - рек.;

4 - Публічне акціонерне товариство "Київенерго" (01001, м.Київ, площа Івана Франка, буд. 5) - рек.;

5 - Публічне акціонерне товариство "Омега Банк" (04080, м.Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18, літ. В) - рек.;

6 - Компанія "Ефенес Пропертіз Лімітед" (Efenes Properties Limited) (01025, м. Київ, пров. Рильський, 5) - рек.;

7 - Приватне підприємство "Фелд" (94500, Луганська обл., м. Красний Луч, вул. К. Маркса, буд. 79) - рек.;

8 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідокс Інвестмент" (04071, м.Київ, вул. Воздвиженська, буд. 14, оф. 2) - рек.;

9 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейн Констракшн" (04071, м.Київ, вул. Воздвиженська, буд. 14, оф. 2) - рек.;

10 - а/к Михайловський С.В. 9Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперника, 36а, 4 поверх) - рек.;

11 - Головне управління статистики м. Києва (04050, м. Київ - 50, вул. Тургенєвська, 71) - рек.;

12 - Державна податкова інспекція у м. Красному Лучі Головного управління Міндоходів у Луганській області (94515, м. Красний Луч, вул. Шевченко, 69) - рек.;

13 - Господарський суд м. Києва (01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-Б) - рек.