ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26.02.15р. Справа № 904/7126/14

За позовом публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК", м. Дніпропетровськ

до фізичної особи-підприємця Шиліна Сергія Михайловича, м. Марганець, Дніпропетровська область

про стягнення 65388,24 грн.

Головуючий колегії Кармазіна Л.П.

Суддя Крижний О.М.

Суддя Колісник І.І.

Представники:

від позивача - Артьомова Ю.С., представник, дов. № 1145-О від 19.04.2013 року

від відповідача - Аржанухін В.Л., представник, дов № 671 від 22.08.2014 року

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до фізичної особи-підприємця Шиліна Сергія Михайловича про стягнення 65388,24 грн.

23.02.2015р. на виконання вимог ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 03.02.2015р., до канцелярії господарського суду Дніпропетровської області від Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області надійшов лист про надання інформації, відповідно до якого Баджанов Гуломалі Маймонович зареєстрований у центральній базі даних/окремому реєстрі Державного реєстру , дата народження 28.07.1965р., адреса проживання: 94312, Луганська область, Перевальський район, Карпати, вул. Пархоменко, буд. 8).

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позовні вимоги у повному обсязі, до судового засідання на виконання вимог ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 03.02.2015р. подав до канцелярії суду лист, яким повідомив, що Баджанов Гуломалі Маймонович є клієнтом банку. Дата старту договору 02.10.2012р. карта №611597 - карта для виплат, яка має термін дії до 30.09.2015р.

Представник відповідача в судовому засіданні заперечив проти позовних вимог у повному обсязі, подав до суду заяву про здійснення фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального засобу, а також подав клопотання, яким вказав що відповідно до інформації, наданої прокуратурою м. Марганець, у відповідь на клопотання відповідача про надання інформації про хід та результати досудового розслідування, прокуратура повідомила, що 25.02.2015р. до Марганецького міського суду направлено клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, розгляд клопотання прокурора призначено на 26.02.2015р. Відповідач просив суд витребувати у позивача матеріали службового розслідування за фактом здійснення несанкціонованих операцій з рахунком №6734 по переказу 22.07.2013р. грошових коштів в сумі 40 000 грн. 00 коп. на карту VISA №611597 на ім'я Баджанова Гуломали Маймоновича та інших відомих банку випадків несанкціонованих доступів (замахів) до рахунків у ПАТ КБ "Приват Банк", вивчити вказані матеріали та прийняти рішення про їх направлення до органу досудового розслідування - СВ Марганецького МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Відповідно до статті 27 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора. Якщо господарський суд при прийнятті позовної заяви, вчиненні дій по підготовці справи до розгляду або під час розгляду справи встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права і обов'язки осіб, що не є стороною у справі, господарський суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі. Питання про допущення або залучення третіх осіб до участі у справі вирішується господарським судом, який виносить з цього приводу ухвалу. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки сторін, крім права на зміну підстави і предмета позову, збільшення чи зменшення розміру позовних вимог, а також на відмову від позову або визнання позову.

Пунктом 1.6 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" визначено, що ГПК України передбачає можливість участі в судовому процесі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, на предмет спору, якщо рішення господарського суду зі спору може вплинути на права та обов'язки цієї особи щодо однієї із сторін (стаття 27 ГПК України). Така третя особа виступає в процесі на стороні позивача або відповідача - у залежності від того, з ким із них у неї існують (або існували) певні правові відносини.

Питання про допущення або залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, до участі у справі вирішується ухвалою суду про прийняття позовної заяви до розгляду (із зазначенням про це в ухвалі про порушення провадження у справі) або під час розгляду справи, але до прийняття господарським судом рішення, з урахуванням того, чи є у цієї особи юридичний інтерес у даній справі. Саме лише зазначення в позовній заяві та/або у вступній частині судового рішення певного підприємства чи організації як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, без вирішення питання щодо її допущення або залучення до участі у справі не надає їй відповідного процесуального статусу.

Що ж до наявності юридичного інтересу у третьої особи, то у вирішенні відповідного питання суд має з'ясовувати, чи буде у зв'язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов'язки, або змінено її наявні права та/або обов'язки, або позбавлено певних прав та/або обов'язки у майбутньому.

Колегія суддів, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи встановила, що відповідно до наданої позивачем банківської виписки по рахунку відповідача №6734 за період з 14.03.2011р. по 26.09.2014р., вбачається, що спірна сума заборгованості у розмірі 40 000 грн. 00 коп. була списана з рахунку 22.07.2013р. з призначенням платежу "Безвідсоткова зворотня допомога згідно дог 5 від 21.07.2013р., без ПДВ поповнення карткового рахунку Баджанова Гуломали Маймоновича ИНН карта 611597", а відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, судом встановлено місце проживання особи, на користь якої було проведено списання вищевказаних грошових коштів, суд вбачає достатньо підстав для залучення у якості третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача Баджанова Гуломалі Маймоновича.

У зв'язку з необхідністю витребування у позивача та відповідача доказів по справі та з метою належного повідомлення третьої особи про час та місце розгляду справи, колегія суддів вважає за необхідне розгляд справи відкласти.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Залучити Баджанова Гуломалі Маймоновича (94312, Луганська область, Перевальський район, Карпати, вул. Пархоменко, буд. 8, ІПН), в якості третьої особи на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

2. Відкласти розгляд справи на 23.03.15р. о 14 год. 30 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 2-204 (23) за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1-а.

3.До засідання подати:

- Позивачу - матеріали службового розслідування публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" за фактом списання грошових коштів у сумі 40 000 грн. з рахунку Шиліна С.М. (рахунок №6734) на карту Баджанова Гуломалі Маймоновича (№611597).

- надати інформацію стосовно номеру телефону на який було надіслано код, на підставі якого було здійснено вхід в систему інтернет-клієнт-банкінгу "Приват 24" Шиліна С.М. рахунок №6734.

Повторно витребувати у публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" всю наявну інформацію стосовно особи Баджанова Гуломалі Маймоновича ІПН , карта 611597, з зазначенням номерів телефонів, адреси місцезнаходження, електронної адреси, які вказувались клієнтом банку - Баджановим Гуломалі Маймоновичем, при отриманні карти 611597. Витребувану інформацію надати до господарського суду Дніпропетровської області до 12.03.2015р.

Зобов'язати позивача направити на адресу Баджанова Гуломалі Маймоновича (94312, Луганська область, Перевальський район, Карпати, вул. Пархоменко, буд. 8, ІПН) копію позовної заяви з доданими до неї матеріалами, докази такого направлення надати до матеріалів справи.

- Відповідачу - письмово повідомити господарський суд про результати розгляду Марганецьким міським судом клопотання прокурора м. Марганець про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, розгляд якого призначено на 26.02.2015р.

Зобов'язати відповідача повідомити третю особу, без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Баджанова Гуломалі Маймоновича (94312, Луганська область, Перевальський район, Карпати, вул. Пархоменко, буд. 8, ІПН) про час та місце судового розгляду справи, докази такого повідомлення надати до матеріалів справи.

- Третій особі - надати до матеріалів справи письмові пояснення з приводу зарахування грошових коштів у розмірі 40 000 грн. на карту Баджанова Гуломалі Маймоновича (№611597) 22.07.2013р. з призначенням платежу "Безвідсоткова зворотня допомога згідно дог 5 від 21.07.2013р.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов'язкова.

Роз'яснити сторонам, що згідно з п.5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за не надіслання витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1 700 грн.

Звернути увагу, що за умисне невиконання ухвали суду, що набрала законної сили, настає відповідальність згідно ст. 382 Кримінального кодексу України.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Головуючий колегії Л.П. Кармазіна

Суддя О.М. Крижний

Суддя І.І. Колісник