ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2015 року Справа № 910/25475/13
Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого суддівКота О.В., Кочерової Н.О. (доповідач), Саранюка В.І.,
розглянувши касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Сталькон М"
на постановуКиївського апеляційного господарського суду від 08.12.2014
у справі № 910/25475/13 господарського суду міста Києва
за позовомМарченка Миколи Степановича
допублічного акціонерного товариства "Київпроект",
за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача 1) відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головногоуправління юстиції у місті Києві, 2) Мануйленка Михайла Івановича, 3) Марченка Віктора Миколайовича, 4) закритого акціонерного товариства "АСК "Рокада", 5) товариства з обмеженою відповідальністю "КУА "Інтер Кепітал Груп", 6) товариства з обмеженою відповідальністю "Сталькон М",
провизнання недійсним рішення
за участю представників сторін:

від позивача: не з'явилися

від відповідача: Костянецький М.В., дов. від 05.01.2015

від третьої особи-1: не з'явилися

від третьої особи-2: не з'явилися

від третьої особи-3: не з'явилися

від третьої особи-4: не з'явилися

від третьої особи-5: не з'явилися

від третьої особи-6: Волошин О.М., договір від 07.08.2014

ВСТАНОВИВ:

В грудні 2013 року Марченко Микола Степанович звернувся до господарського суду з позовом до публічного акціонерного товариства "Київпроект" про визнання недійсним рішення Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Київпроект", оформленого протоколом від 14.08.2013, щодо відкликання повноважень Голови Наглядової ради товариства, Голови і членів правління товариства і припинення трудових договорів (контрактів) з ними та обрання Голови Наглядової ради, Голови і членів правління товариства .

В обґрунтування вимог позивач зазначав, що зазначене рішення прийнято Наглядовою радою відповідача з порушенням порядку скликання та проведення засідання ради, які мали наслідком неправомочність засідання наглядової ради, і є таким, що порушує його право, як акціонера, на участь в управління товариством.

Рішенням господарського суду міста Києва від 27.08.2014 (колегія суддів у складі: Цюкало Ю.В. - головуючий, Бондаренко Г.П., Босий В.П.) позов задоволено повністю. Визнано недійсним рішення Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Київпроект". Стягнуто з ПАТ "Київпроект" на користь Марченка М.С. витрати по сплаті судового збору в розмірі 1147,00 грн.

При цьому, місцевий господарський суд виходив з того, що засідання Наглядової ради відповідача, що відбулося 14.08.2013, було проведено з порушенням порядку його скликання та проведення, визначеного Статутом і Положенням про наглядову раду ПАТ "Київпроект", оскільки троє осіб з п'яти членів Наглядової ради, в т.ч. голова Наглядової ради, його заступник та ТОВ "КУА "Інтер Кепітал Груп", не були повідомлені про засідання наглядової ради, не були присутніми на засіданні та, відповідно не голосували за прийняття спірних рішень.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2014 (колегія суддів у складі: Пономаренко Є.Ю. - головуючий, Дідиченко М.А., Руденко М.А.) апеляційну скаргу ТОВ "Сталькон М" залишено без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 27.08.2014 - без змін.

Суд апеляційної інстанції погодився з висновками місцевого господарського суду щодо порушення встановленого Статутом і Положенням про наглядову раду ПАТ "Київпроект" порядку скликання та проведення засідання Наглядової ради відповідача, що відбулося 14.08.2013. При цьому, суд виходив з того, що відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту і Положення про наглядову раду ПАТ "Київпроект" засідання Наглядової ради має скликатися та проводитись лише Головою наглядової ради чи його заступником у разі відсутності Голови як з власної ініціативи, так і на вимогу члена наглядової ради чи інших посадових осіб товариства, а скликання і проведення засідання наглядової ради безпосередньо її членом, а не головою на вимогу члена, як це відбулось на засіданні наглядової ради відповідача 14.08.2013, статутом, Положення про наглядову раду ПАТ "Київпроект" та чинним законодавством не передбачено.

В касаційній скарзі товариство з обмеженою відповідальністю "Сталькон М" просить постанову апеляційного господарського суду скасувати та прийняти нове рішення, яким у позові відмовити повністю, посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права.

Заслухавши пояснення представників відповідача та скаржника, перевіривши повноту встановлених судом обставин справи та їх юридичну оцінку, Вищий господарський суд України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Зі змісту ст.1117 Господарського процесуального кодексу України вбачається, що завданням господарського суду касаційної інстанції є перевірка застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права на підставі встановлених судами фактичних обставин справи.

Як встановлено судами попередніх інстанцій та підтверджено матеріалами справи Марченко Микола Степанович є акціонером публічного акціонерного товариства "Київпроект" та станом на 10.07.2013 є власником 8 простих іменних акцій відповідача, випущених у простій бездокументарній формі.

14.08.2013 відбулось засідання наглядової ради ПАТ "Київпроект" (протокол засідання від 14.08.2013) з наступним порядком денним про:

1) відкликання повноважень Голови Наглядової ради товариства та обрання Голови Наглядової ради;

2) відкликання повноважень Голови і членів правління товариства та припинення трудових договорів (контрактів);

3) обрання Голови та членів правління товариства.

Згідно з протоколом засідання Наглядової ради від 14.08.2013 на засіданні були присутні члени Наглядової ради:

1) ТОВ "КУА "Інтер Кепітал Груп" в особі представника Бондаренка Юрія Івановича;

2) ТОВ "Сталькон М" в особі директора Даяна Гранта Тіграновича;

3) ЗАТ "АСК "РОКАДА" в особі представника Солошенка С.В.

На засіданні Наглядової ради були відсутні: Голова Наглядової ради Мануйленко М.І. та заступник Голови Наглядової ради Марченко В.М.

Рішенням Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Київпроект", оформленим протоколом від 14.08.2013, вирішено:

1) відкликати Мануйленка М.І. з посади Голови Наглядової ради ПАТ "Київпроект" та обрати Головою Наглядової ради ПАТ "Київпроект" товариство з обмеженою відповідальністю "Сталькон М" в особі директора Даяна Г.Т.;

2) відкликати повноваження Голови Правління товариства Підгайного Я.М. та припинити укладений з ним трудовий договір (контракт), звільнити Підгайного Я.М. з посади Голови правління товариства з 14.08.2013; відкликати і припинити повноваження членів правління товариства Полякова Р.Ю., Крайневської О.В. та припинити з ними трудові договори з 14.08.2013.

3) обрати з 15.08.2013 Головою Правління товариства Любоченю А.В. та членами правління відповідача Братушку Р.С. і Єгорову С.І.

Протокол підписаний Даяном Т.Г., як виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради ПАТ "Київпроект".

Звертаючись з позовом у даній справі, Марченко Микола Степанович зазначав, що прийняті Наглядовою радою відповідача рішення, оформлені протоколом від 14.08.2013, є незаконними, оскільки прийняті Наглядовою радою відповідача з порушенням порядку скликання та проведення засідання ради, які мали наслідком неправомочність засідання наглядової ради, і є такими, що порушують його право, як акціонера, на участь в управління товариством.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 Цивільного кодексу України в акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства.

Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Порядок роботи, членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. (ч.ч. 1, 3 ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства").

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, а також на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

Питання щодо ініціативи та процедури скликання засідань наглядової ради чітко регламентовано нормами статуту та положення про наглядову раду ПАТ "Київпроект", затвердженими у встановленому порядку.

Підпунктом 8.3.8. п. 8.3. Статуту відповідача передбачено, що засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії, Правління або члена Правління.

Для скликання позачергового засідання до Наглядової ради подається вимога, яка повинна містити: прізвище, ім'я та по-батькові, посаду особи, що її вносить; підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради; формулювання питань, які пропонується внести до порядку денного та проекти рішень. Вимога складається у письмовій формі і повинна бути підписана особою, що її подає. Позачергове засідання наглядової ради повинно бути скликано не пізніше як за 15 днів після отримання відповідної вимоги. (п.п. 2.11., 2.12. Положення про Наглядову раду).

Згідно з п. 2.10 Положення про Наглядову раду про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради та ініціатор скликання позачергового засідання повідомляються рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення засідання. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які пов'язані з розглядом питань порядку денного засідання.

Частинами другою та третьою статті 54 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено, що роботу наглядової ради організовує Голова наглядової ради, який скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду акціонерного товариства.

Відповідно до пп. 8.3.7. Статуту та пп. 5.3.2., 5.3.6. Положення про наглядову раду ПАТ "Київпроект" голова наглядової ради організовує її роботу, визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає Корпоративному секретарю товариства повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради. В період відсутності Голови Наглядової ради його обов'язки виконує заступник Голови Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови, або один із членів наглядової ради за її рішенням.

Таким чином, як вірно зазначено судом апеляційної інстанції, відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту та Положення про наглядову раду відповідача саме Голова наглядової ради товариства чи його заступник (у разі відсутності Голови та/або у разі неможливості виконання останнім своїх повноважень) має скликати та проводити засідання наглядової ради як з власної ініціативи, так і на вимогу члена наглядової ради чи інших посадових осіб товариства, перелік яких визначено законодавством та статутом. Скликання засідання наглядової ради безпосередньо її членом, а не Головою на вимогу члена, статутом та чинним законодавством не передбачено.

При цьому, відповідно до Статуту та Положення про наглядову раду відповідача обов'язки щодо скликання та проведення засідання наглядової ради можуть виконуватись одним із членів наглядової ради за рішенням наглядової ради лише у разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень.

Однак, як вірно встановлено судами попередніх інстанцій та підтверджується матеріалами справи, при скликанні засідання наглядової ради ПАТ "Київпроект", яке відбулось 14.08.2013, були порушені наведені норми Закону України "Про акціонерні товариства", умови Статуту та Положення про наглядову раду товариства відповідача, оскільки вказане засідання скликалося не головою наглядової ради, а безпосередньо членом Наглядової ради ПАТ "Київпроект" - ТОВ "Сталькон М". При цьому, доказів неможливості виконання Головою Наглядової ради відповідача - Мануйленком М.І. своїх повноважень станом на 14.08.2013 - дату проведення засідання Наглядової ради, рішення якої оскаржуються у даній справі, матеріали справи не містять.

Згідно з п. 2.19. Рекомендацій президії Вищого господарського суду України № 04-5/14 від 28.12.2007 "Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин" порушення порядку скликання та проведення засідання ради, які мали наслідком неправомочність засідання наглядової ради, є підставами визнання недійсними рішень наглядової ради.

Врахувавши викладене вище, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про наявність підстав для визнання недійсним рішення Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Київпроект", оформленого протоколом від 14.08.2013, з огляду на порушення порядку скликання та проведення засідання наглядової ради, та вірно задовольнили у зв'язку з цим позовні вимоги у даній справі.

За таких обставин, колегія суддів касаційної інстанції вважає, що оскаржувана постанова апеляційного господарського суду прийнята з дотриманням норм матеріального та процесуального права, а твердження скаржника про порушення і неправильне їх застосування апеляційним господарським судом при прийнятті оскаржуваної постанови не знайшли свого підтвердження, в зв'язку з чим підстави для зміни чи скасування законного та обґрунтованого судового акту в цій частині відсутні.

Керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Сталькон М" залишити без задоволення, а постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2014 у справі № 910/25475/13 - без змін.

Головуючий О. Кот

Судді Н. Кочерова

В. Саранюк