ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"09" лютого 2015 р.Справа № 924/65/13-г

Господарський суд Хмельницької області у складі :

Суддя Дячук Т.В., у справі порушеній за заявою управління Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому

до товариства з обмеженою відповідальністю „Капітал-Трейд" м.Хмельницький

про визнання банкрутом

Представники :

від кредиторів : Кравець І.В. - представник управління Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому по довіреності №32146/06 від 30.12.2014р.

від банкрута : Моісеєв Ю.О. - арбітражний керуючий (ліквідатор)

Ухвалою господарського суду від 17.01.2013р. порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Капітал-Трейд" відповідно до норм ст.52 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою суду від 29.01.2013р. визнано боржника банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на шість місяців і ліквідатором призначено арбітражного керуючого Моісеєва Юрія Олександровича. В подальшому ухвалами суду строк ліквідаційної процедури банкрута ТОВ „Капітал-Трейд" було продовжено до 29.11.2014р.

В зв'язку з закінченням строку ліквідаційної процедури, ухвалою суду від 29.12.2014р. зобов'язано ліквідатора ТОВ „Капітал-Трейд" арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. надати звіт і ліквідаційний баланс банкрута.

Ліквідатор 06.01.2015р. подав до суду звіт про проведення ліквідаційної процедури, ліквідаційний баланс ТОВ „Капітал-Трейд", протокол зборів кредиторів від 24.12.2014р., а також клопотання про затвердження звіту про оплату послуг арбітражного керуючого, за період з 29.01.2013р. по 29.11.2014р., на загальну суму 52312,80грн.

Враховуючи заперечення кредитора - управління Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому з посиланням на те, що ліквідатором не вжито всіх необхідних заходів до розшуку і включення до ліквідаційної маси зареєстрованих за ТОВ „Капітал-Трейд" транспортних засобів - КАМАЗ 5320, 1985р.в., держ.номер ВХ 3236 АА та SOMMER AW180T, 1998р.в., держ.номер 07281 ХМ, не було оскаржено результатів перевірки СДСБЕЗ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області, розгляд звітів ліквідатора і ліквідаційного балансу банкрута судом відкладався.

В судовому засіданні 09.02.2015р. надано копію відповіді Хмельницького міського відділу УМВС України в Хмельницькій області (лист від 29.01.2015р. №1278) на звернення управління Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому щодо розшуку транспортних засобів.

Ліквідатор ТОВ „Капітал-Трейд" просить врахувати, що внаслідок неодноразових звернень до правоохоронних органів було отримано відповіді про неможливість встановити місцезнаходження транспортних засобів та відсутність ознак кримінального правопорушення. В зв'язку з цим, просить затвердити звіти, ліквідаційний баланс банкрута та припинити провадження у справі про банкрутство.

Розглянувши в судовому засіданні звіти ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, господарським судом встановлено та враховується таке :

Товариство з обмеженою відповідальністю „Капітал-Трейд" зареєстровано виконавчим комітетом Хмельницької міської ради 09.09.2003р. за юридичною адресою (місцезнаходженням): м.Хмельницький, вул.Чорновола, буд.88, ідентифікаційний код 23845651.

Постановою господарського суду від 29.01.2013р. визначено грошові вимоги ініціюючого кредитора - управління Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому в сумі 6764,50грн., визнано товариство з обмеженою відповідальністю „Капітал-Трейд" банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на шість місяців і ліквідатором призначено арбітражного керуючого Моісеєва Юрія Олександровича. Покладено на ТОВ „Капітал-Трейд" м.Хмельницький оплату судового збору у сумі 5735,00грн.

Згідно з ч.5 ст.52 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" №2343-ХІІ від 14.05.1992р. ліквідатор письмово повідомляє про визнання, господарським судом відсутнього боржника усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника, які в місячний строк з дня одержання повідомлення можуть направити ліквідатору заяви з вимогами до банкрута.

В зв'язку з цим, для виявлення кредиторів ліквідатором було направлено письмові повідомлення усім відомим кредиторам.

Згідно із ч.1 ст.25 цього Закону ліквідатор виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута та заявляє у встановленому порядку заперечення по заявлених до боржника вимогах кредиторів. Таким чином, у справі порушеній відповідно до норм ст.52 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", заяви кредиторів з грошовими вимогами розглядає ліквідатор.

Відповідно інформації, наданої ліквідатору ДПІ у м.Хмельницькому, остання подана податкова звітність ТОВ „Капітал-Трейд" - декларація з податку на прибуток за перше півріччя 2008 року і заборгованість щодо сплати податків і зборів відсутня (довідка про стан розрахунків з бюджетом станом на 18.03.2013р.).

Остання звітність до Пенсійного фонду подана ТОВ „Капітал-Трейд" за червень 2008 року (лист управління Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому №6695/04 від 18.03.2013р.).

В звіті ліквідатора зазначено, що згідно отриманої ним інформації, на дату визнання ТОВ „Капітал-Трейд" банкрутом, у товариства не було найманих працівників, заборгованості по виплаті заробітної плати, вихідної допомоги чи заборгованості по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, по виплаті авторської винагороди, а також дебіторської заборгованості.

За результатами розгляду заяв з грошовими вимогами до ТОВ „Капітал-Трейд" кредиторами визнано: управління Пенсійного фонду України в місті Хмельницькому з грошовими вимогами на суму 6764,50грн.; відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в місті Хмельницькому (заява №1046/03 від 29.03.2013р.) з грошовими вимогами на суму 248,03грн.; Хмельницький міський центр зайнятості (заява №23-02/1421 від 11.03.2013р.) з грошовими вимогами на суму 788,51грн.

Крім того, ухвалами суду від 22.05.2013р. на ТОВ „Капітал-Трейд" покладено 2294,00грн. судового збору.

Виконавчою дирекцією Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомлено, що ТОВ „Капітал-Трейд" не має заборгованості по страховим платежам (лист №695-08 від 18.03.2013р.).

Для виявлення активів банкрута ліквідатором надіслано запити у відповідні інстанції та отримано відповіді.

Державною інспекцією сільського господарства в Хмельницькій області повідомлено, що за ТОВ „Капітал-Трейд" трактори та сільськогосподарська техніка не зареєстровані (лист від 13.03.2013р. №5/2-742).

Прикарпатським територіальним управлінням НКЦПФР надано відповідь про відсутність інформації щодо наявності у ТОВ „Капітал-Трейд" цінних паперів (лист від 13.03.2013р. №09.1-31/274).

Головним управління Держземагентства у Хмельницькій області через відповідні відділи Держземагентства у районах повідомлено ліквідатора, що зареєстрованих державних актів на право власності (користування) та договорів оренди на земельні ділянки за ТОВ „Капітал-Трейд" не виявлено.

Згідно довідки БТІ №671565 від 08.12.2012р. нерухомого майна за боржником не зареєстровано.

Управлінням Державної автомобільної інспекції УМВС України в Хмельницькій області листом від 18.03.2013р. №5/2950 надано ліквідатору перелік транспортних засобів, які згідно автоматизованої бази даних „Автомобіль" були зареєстровані за ТОВ „Капітал-Трейд" і, відповідно до кодів техоперацій, встановлено, що товариству належать такі транспортні засоби : MAN 19.403, д/н ВХ2495АЕ, 1999р.в.; MAN 26.403, д/н ВХ3235АА, 1996р.в.; КАМАЗ 5320, д/н ВХ3236АА, 1985р.в.; SОММЕR АW180Т, д/н 07281ХМ, 1998р.в. Однак, два вантажні автомобілі МAN 19.403, ВХ2495АЕ та МАN 24.603, ВХ3235АА, які перебували в заставі ТОВ „Комерційний банк „Даніель", розукомлектовані та реалізовані окремими деталями і агрегатами в кінці 2007 року, що підтверджено вироком Хмельницького міськрайонного суду від 09.04.2009р.

Для встановлення місцезнаходження транспортних засобів КАМАЗ 5320, д.н.з. ВХ3236АА, 1985р.в. та SОММЕR АW180Т, д.н.з. 07281ХМ, 1998р.в. ліквідатор звертався до правоохоронних органів (заяви вих.№43-02/13 від 16.05.2014р., №45-02/13 від 06.06.2014р.).

Відповідно до висновків Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області від 27.05.2014р. та від 24.12.2014р., по результатах перевірки звернень арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О., встановлено, що за адресою по вул.Чорновола, 88 у м.Хмельницькому ТОВ „Капітал-Трейд" орендувало приміщення у ТДВ „Адвіс", в період з серпня 2004 року до вересня 2008 року, а на момент перевірки товариство та його посадові особи за вказаною адресою відсутні. Як вбачається із висновків та повідомлень Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області, правоохоронними органами проведено перевірку щодо місцезнаходження транспортних засобів також за адресою їх реєстрації (м.Хмельницький, вул.Тернопільська, 15/1) і за адресою проживання колишнього директора ТОВ „Капітал-Трейд"Сенделя А.Ф. (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 18, кв.5) але встановити як місце перебування посадових осіб так і автомобілів КАМАЗ 5320, д.н.з. ВХ3236АА, SОММЕR АW180Т, д.н.з. 07281ХМ не вдалось.

Управлінням Державтоінспекції УМВС України в Хмельницькій області листом №5/57-14427 від 15.12.2014р. повідомлено про вжиті заходи до встановлення місцезнаходження транспортних засобів КАМАЗ 5320, д.н.з. ВХ3236АА, 1985р.в. та SОММЕR АW180Т, д.н.з. 07281ХМ, 1998р.в.

Ліквідатором надано до звіту копію з повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №28101201 від 24.12.2014р., в якому відсутні записи про видачу довіреностей на керування автомобілями КАМАЗ 5320, д.н.з. ВХ3236АА, 1985р.в. та SОММЕR АW180Т, д.н.з. 07281ХМ, 1998р.в.

За наданою ліквідатору ДПІ у м. Хмельницькому та установами банків інформацією ТОВ „Капітал-Трейд" було відкрито поточні рахунки: в Хмельницькій філії у ПАТ „УКРЕКСІМБАНК №98 (залишок коштів 21,35грн.), №171 (залишок коштів 4,22грн.); в Базовому відділенні Хмельницької обласної дирекції АТ „Райффайзен Банк Аваль" №26008668 (закрито 20.03.2008р.); в ПАТ „Комерційний банк „Даніель" №02 (залишок коштів 0,00грн.), №01 (залишок коштів 6,88грн.), №04, №03 (залишок 0,00грн.), №№01, №02 (залишок 0,00 дол.США) і за останні шість місяців операцій по рахунках не проводилось. Загальна сума залишку коштів по всіх рахунках банкрута склала 32,45грн.

Відповідно до п.2.4 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах (затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. №492) у разі змін у складі осіб, які мають право розпоряджатися рахунком юридичної особи, новопризначена особа має особисто подати картку із зразками підписів і відбитком печатки, пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують її повноваження.

Згідно п.20.4 цієї Інструкції закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення ліквідаційної процедури, здійснюється ліквідатором (ліквідаційною комісією) на підставі заяви про закриття рахунку, підписаної особою, яка згідно з рішенням учасників юридичної особи, суду або органу, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації), та копії рішення учасників, суду або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної особи, засвідченої нотаріально або органом, який прийняв таке рішення. Додатково подається картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально, у зв'язку з наявністю на рахунку залишку коштів.

Ліквідатор у звіті та в судовому засіданні зазначив про відсутність коштів на оплату витрат для закриття рахунків.

Ліквідатор надав звіт про оплату його послуг, за період послуг з 29.01.2013р. по 29.11.2014р. (із розрахунку двох мінімальних заробітних плат щомісячно), що складає 52312,80грн.

Згідно звіту ліквідатора та доданих до нього матеріалів, в ліквідаційній процедурі ТОВ „Капітал-Трейд" не було виявлено належного банкруту майна, а тому вимоги кредиторів та послуги арбітражного керуючого залишились неоплаченими.

По ліквідаційному балансу, складеному станом на 29.11.2014р., за банкрутом ТОВ „Капітал-Трейд" числиться заборгованість у сумі 68,1тис.грн. в т.ч. : зі страхування - 7,8тис.грн.; інші поточні зобов'язання - 60,3тис.грн.

Ліквідаційний баланс свідчить про відсутність у банкрута активів (майна, коштів), необхідних для задоволення вимог кредиторів.

Зборами кредиторів 24.12.2014р. заслухано звіти ліквідатора про проведення ліквідаційної процедури та про оплату послуг ліквідатора але за результатами голосування („за" - два голоси, „проти" - шість голосів) відмовлено в їх затвердженні (протокол від 24.12.2014р.). Представником управління Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому в запереченнях проти затвердження звіту ліквідатора зазначалось на необхідність продовження пошуку транспортних засобів та оскарження висновку Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області від 24.12.2014р.

Після подання ліквідатором звіту і ліквідаційного балансу до суду, їх розгляд неодноразово відкладався, зокрема було враховано, що управління Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому звернулось до Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області щодо розшуку транспортних засобів марки КАМАЗ 5320, д.н.з. ВХ3236АА, 1985р.в. та SОММЕR АW180Т, д.н.з. 07281ХМ, 1998р.в. Листом від 29.01.2015р. №1278 начальником Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області повідомлено заявника, що в ході розгляду фактів викладених у зверненні не встановлено ознак кримінального правопорушення.

За результатами розгляду звітів ліквідатора, ліквідаційного балансу ТОВ „Капітал-Трейд" господарським судом враховується таке :

У даній справі порушено провадження та застосовано до боржника ТОВ „Капітал-Трейд" судову процедуру ліквідації на підставі ст.52 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", якою передбачено особливості банкрутства відсутнього боржника.

Згідно з ч.1 ст.32 цього Закону після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Згідно з ч.4 цієї статті Закону у разі, якщо господарський суд дійшов висновку, що ліквідатор не виявив або не реалізував усі наявні майнові активи ліквідаційної маси, необхідні для повного задоволення кредиторів, він виносить ухвалу про призначення нового ліквідатора.

Частиною 5 ст.32 Закону передбачено, що якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до ліквідаційної маси, він зобов'язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

З доданих до звіту ліквідатора матеріалів вбачається, що ним вживались заходи до встановлення місця знаходження зареєстрованих за ТОВ „Капітал-Трейд" транспортних засобів марки КАМАЗ 5320, д.н.з. ВХ3236АА, 1985р.в. та SОММЕR АW180Т, д.н.з. 07281ХМ, 1998р.в. На неодноразові звернення ліквідатора (заяви від 16.05.2014р., від 06.06.2014р., від 10.12.2014р.), звернення управління Пенсійного фонду у м.Хмельницькому до Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області, також на лист господарського суду від 13.08.2014р. до прокуратури м.Хмельницького та Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області надійшли відповіді, що не вдалось встановити місце перебування посадових осіб ТОВ „Капітал-Трейд" та автомобілів КАМАЗ 5320, д.н.з. ВХ3236АА та SОММЕR АW180Т, д.н.з. 07281ХМ, а також зазначено про відсутність ознак кримінального правопорушення.

У зв'язку з відсутністю у банкрута ТОВ „Капітал-Трейд" майна, виручку від реалізації якого можливо направити на покриття витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство і на погашення кредиторських вимог, ліквідатором складено звіт і ліквідаційний баланс, з якого вбачається відсутність майнових активів, що підлягають включенню до ліквідаційної маси.

Відповідно до ч.6 ст.31 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вимоги, що не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Частиною 2 ст.32 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута.

Оскільки банкрутом припинено виробничу і підприємницьку діяльність, майно та грошові кошти відсутні і він надалі діяти неспроможний, юридичну особу - товариства з обмеженою відповідальністю „Капітал-Трейд" необхідно ліквідувати.

Провадження у справі №924/65/13-г підлягає припиненню.

Відповідно частини 5 ст.39 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ухвала про ліквідацію банкрута направляється державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи - банкрута для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Керуючись ч.2 ст.32, п.6 ст.40 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992р. №2343-ХІІ (в редакції Закону чинній до 19.01.2013р.), ст.39 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

Звіт ліквідатора про проведену у справі №924/65/13-г ліквідаційну процедуру, ліквідаційний баланс товариства з обмеженою відповідальністю „Капітал-Трейд", складений станом на 29 листопада 2014 року, затвердити.

Вимоги, що незадоволені за недостатністю майна, вважати погашеними.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Капітал-Трейд" (юридична адреса : Хмельницька область, м.Хмельницький, вул.Чорновола, буд.88, ідентифікаційний код 23845651) - ліквідувати.

Зобов'язати ліквідатора, орган державної реєстрації та орган статистики провести дії по виключенню юридичної особи банкрута з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Скасувати мораторій на задоволення вимог кредиторів, що введений ухвалою суду від 17.01.2013р.

Провадження у справі №924/65/13-г припинити.

Копію ухвали надіслати: кредиторам, ліквідатору, реєстраційній службі Хмельницького міськрайонного управління юстиції, міському відділу державної виконавчої служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції, Головному управлінню юстиції у Хмельницькій області, Головному управлінню статистики у Хмельницькій області.

Суддя Т.В. Дячук

Віддруковано 9 примірників :

1 - до справи;

2 -управлінню Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому (м.Хмельницький, вул.Володимирська, 49);

3 - Хмельницькому міському центру зайнятості (м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 17/1);

4 - відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань (м.Хмельницький, вул.Подільська, 3/1а);

5 - ліквідатору - арбітражному керуючому Моісеєву Ю.О. (м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 53 (4поверх);

6 - реєстраційній службі Хмельницького міськрайонного управління юстиції;

7 - міському відділу державної виконавчої служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції;

8 - Головному управлінню юстиції у Хмельницькій області;

9 - Головному управлінню статистики у Хмельницькій області.