номер провадження справи 32/118/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.02.2015 Справа № 905/3504/14-908/5293/14

за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", (юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-б; поштова адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова. 81, корп. 20)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай", (юридична адреса: 83086, Донецька область, м. Донецьк, пр. Лагутенка, буд. 13, каб. 30; поштова адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 104, кв. 146 )

про стягнення 13 689 404,13 грн.

Суддя Колодій Н.А.

Представники сторін:

Від позивача: Потапенко С.Ю., довіреність б/н від 14.10.2013 р.

Від відповідача: Зінченко Г.В., довіреність б/н від 23.12.2014 р.

ВСТАНОВИЛА:

Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" заявлено вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай" про стягнення заборгованості за кредитним договором № 3.3.ДС/11/2012-КЛТ від 27 квітня 2012 року станом на 13.03.2014 р. в розмірі 13 689 404,13 грн. з яких 10 000 000 грн. заборгованості за кредитом, 2 923 112, 56 грн. заборгованості за відсотками, 619 726,03 грн. пені за несвоєчасне повернення кредиту, 146 565,54 грн. пені за несвоєчасне погашення відсотків.

Згідно ст. 1 Закону України від 12.08.2014 р. № 1632-VII "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" у зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя окремими судами в районі проведення антитерористичної операції змінено територіальну підсудність судових справ, підсудних розташованим в районі проведення антитерористичної операції таким судам, та зобов'язано забезпечити розгляд:

господарських справ, підсудних господарським судам, розташованим в районі проведення антитерористичної операції, - господарськими судами, що визначаються головою Вищого господарського суду України.

Розпорядженням Вищого господарського суду України від 02.09.2014р. № 28-р "Про зміну територіальної підсудності господарських справ" на підставі подання Державної судової адміністрації України від 26.08.2014 № 8-4166/14 та від 29.08.2014 № 8-4211/14, ст. 1 Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції", ст. 34 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що розгляд господарських справ, підсудних господарським судам, розташованим в районі проведення антитерористичної операції, здійснюється такими судами:

господарських справ, підсудних господарському суду Донецької області, господарським судом Запорізької області.

Отже, позовна заява підлягає розгляду у господарському суді Запорізької області.

За результатами проведеного автоматичного розподілу позовна заява передана на розгляд судді Колодій Н.А.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 28.11.2014 р. прийнято матеріали № 905/3504/14-908/5293/14 до розгляду, присвоєно справі номер провадження 32/118/14, та призначено судове засідання на 24.12.2014 р.

Ухвалою суду від 24.12.2014 р., за клопотанням позивача строк розгляду спору було продовжено відповідно до ст. 69 ГПК України, розгляд справи відкладено на 03.02.2015 р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 03.02.2015 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи відкладено на 11.02.2015 р.

11.02.2015 р. до канцелярії господарського суду Запорізької області від ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" надійшло клопотання про призначення економічної експертизи. Відповідач вважає, що для з'ясування достовірності вказаних в позовній заяві розрахунків, встановлення правильності оформлення фінансово-кредитних операцій, руху грошових коштів та їх відповідності встановленим вимогам ведення бухгалтерського, податкового обліку, звітності і діючим нормативним актам та для прийняття законного рішення необхідно призначити судово-економічну експертизу. Таким чином, відповідач просить призначити судово-економічну експертизу.

На вирішення експерту поставити наступні питання:

- Чи відповідає розрахунок заборгованості позивача (ПАТ «Дельта Банк», ), що міститься в матеріалах справи, умовам Кредитного договору № З.ЗДС/П/2012-КЛТ від 27 квітня 2012 року (з усіма додатками та доповненнями до нього) та розрахунковим документам відносно видачі та погашення кредиту по вказаному кредитному договору?

- Чи підтверджується документально, вказаний у позовній заяві позивача (ПАТ «Дельта Банк», ), розмір заборгованості у сумі 13 689 404,13 грн. за Кредитним договором № З.ЗДС/П/2012-КЛТ від 27 квітня 2012 року № З.ЗДС/11/2012-КЛТ від 27 квітня 2012 року (з усіма додатками та доповненнями до нього)?

- Чи відповідає метод нарахування банком процентів по Кредитному договору № 165/12- КХМУ від 09 липня 2012 року (з усіма додатками та доповненнями до нього) вимогам Положення про кредитування ПАТ «Златобанк», () та вимогам чинного законодавства України?

- Чи підтверджується документально несвоєчасна сплата ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» () кредитних коштів у ПАТ «Дельта Банк» () за Кредитним договором № З.ЗДС/11/2012-КЛТ від 27 квітня 2012 року (з усіма додатками та доповненнями до нього), а також розмір заборгованості, вказаний у звітній документації цих несвоєчасно сплачених коштів за вищевказаним кредитним договором?

- Яка сума заборгованості за основним боргом у ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» () перед ПАТ «Дельта Банк» () за Кредитним договором № З.ЗДС/11/2012-КЛТ від 27 квітня 2012 року (з усіма додатками та доповненнями до нього), складає станом на 25.03.2014р.?

- Яка сума заборгованості за процентами ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» () перед ПАТ «Дельта Банк» () за Кредитним договором. № З.ЗДС/11/2012-КЛТ від 27 квітня 2012 року (з усіма додатками та доповненнями до нього), складає станом на 25.03.2014р.?

- Яка сума пені за несвоєчасне виконання по поверненню суми кредиту та процентів за користування кредитом у ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» () перед ПАТ «Дельта Банк» () за Кредитним договором № З.ЗДС/11/2012-КЛТ від 27 квітня 2012 року (з усіма додатками та доповненнями до нього), складає станом на 25.03.2014р.?

Вивчивши надані сторонами по справі матеріали і вислухавши пояснення представників сторін, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити і призначити по справі судову економічну експертизу з огляду на наступне:

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

В п.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" зазначено, що відповідно до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу", судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду. Водночас і згідно з частиною першою статті 41 ГПК експертиза призначається для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань.

Враховуючи, що предметом спору є стягнення заборгованості по кредиту, стягнення заборгованості по процентам та стягнення пені за несвоєчасну сплату, а також приймаючи до уваги, що для правильного вирішення спору з огляду на необхідність дослідження великого об'єму бухгалтерських документів, масиву платежів, що здійснювались відповідачем та зараховувань в різні призначення, що ускладнює встановлення господарським судом дійсного походження заявлених позивачем в розрахунку сум та їх правильності, суд вважає за необхідне призначити судово - економічну експертизу.

Проведення судово - економічної експертизи, враховуючи Постанову Пленуму ВГСУ № 4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", доручити експертам Незалежного інституту судових експертиз, який знаходиться за адресою: 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, буд. 21, корпус 3, офіс7.

Суд звертає увагу, що за ст. 42 ГПК України, висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання.

Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам.

Якщо під час проведення судової експертизи встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у висновку він викладає свої міркування і щодо цих обставин.

Згідно ч. 2 ст. 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь у судовому процесі або за власною ініціативою у випадках, зокрема, призначення експертизи.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України провадження у справі № 905/3504/14-908/5293/14 необхідно зупинити до отримання результатів судової економічної експертизи.

Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, до вирішення спору по суті суд покладає на відповідача, оскільки останній подав клопотання про призначення експертизи.

Після вирішення спору судом судові витрати будуть розподілені відповідно до ст., ст. 48, 49 ГПК України.

Керуючись ст., ст. 41, 48, 49, 86, п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Незалежного інституту судових експертиз (04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, буд. 21, корпус 3, офіс7).

На вирішення експерта поставити питання:

- Чи відповідає розрахунок заборгованості позивача (ПАТ «Дельта Банк», ), що міститься в матеріалах справи, умовам Кредитного договору № З.ЗДС/П/2012-КЛТ від 27 квітня 2012 року (з усіма додатками та доповненнями до нього) та розрахунковим документам відносно видачі та погашення кредиту по вказаному кредитному договору?

- Чи підтверджується документально, вказаний у позовній заяві позивача (ПАТ «Дельта Банк», ), розмір заборгованості у сумі 13 689 404,13 грн. за Кредитним договором № З.ЗДС/П/2012-КЛТ від 27 квітня 2012 року № З.ЗДС/11/2012-КЛТ від 27 квітня 2012 року (з усіма додатками та доповненнями до нього)?

- Чи відповідає метод нарахування банком процентів по Кредитному договору № 165/12- КХМУ від 09 липня 2012 року (з усіма додатками та доповненнями до нього) вимогам Положення про кредитування ПАТ «Златобанк», () та вимогам чинного законодавства України?

- Чи підтверджується документально несвоєчасна сплата ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» () кредитних коштів у ПАТ «Дельта Банк» () за Кредитним договором № З.ЗДС/11/2012-КЛТ від 27 квітня 2012 року (з усіма додатками та доповненнями до нього), а також розмір заборгованості, вказаний у звітній документації цих несвоєчасно сплачених коштів за вищевказаним кредитним договором?

- Яка сума заборгованості за основним боргом у ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» () перед ПАТ «Дельта Банк» () за Кредитним договором № З.ЗДС/11/2012-КЛТ від 27 квітня 2012 року (з усіма додатками та доповненнями до нього), складає станом на 25.03.2014р.?

- Яка сума заборгованості за процентами ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» () перед ПАТ «Дельта Банк» () за Кредитним договором. № З.ЗДС/11/2012-КЛТ від 27 квітня 2012 року (з усіма додатками та доповненнями до нього), складає станом на 25.03.2014р.?

- Яка сума пені за несвоєчасне виконання по поверненню суми кредиту та процентів за користування кредитом у ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» () перед ПАТ «Дельта Банк» () за Кредитним договором № З.ЗДС/11/2012-КЛТ від 27 квітня 2012 року (з усіма додатками та доповненнями до нього), складає станом на 25.03.2014р.?

3. Звернути увагу експерта, що нарахування розміру пені згідно ч. 6 ст. 232 Господарського процесуального кодексу України може бути здійснене лише за період шість місяців, з моменту винесення зобов'язання на прострочення та з урахуванням обмеження розміру пені подвійною обліковою ставкою НБУ.

4. Попередити експерта, який буде здійснювати експертизу, про кримінальну відповідальність, за надання завідомо неправдивого висновку, за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

5. Ухвалу та матеріали справи № 905/3504/14-908/5293/14 надіслати до Незалежного інституту судових експертиз (04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, буд. 21, корпус 3, офіс7).

6. Зобов'язати сторони на вимогу експерта надати всі документи необхідні для проведення експертизи.

7. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай" здійснити оплату за проведення експертизи відповідно до рахунку експертної установи.

8. Попередити сторони про матеріальну відповідальність в порядку ст. 83 Господарського процесуального Кодексу України у вигляді штрафу за ухилення від вчинення дій, обов'язок вчинення яких покладено господарським судом на сторони.

9. Провадження у справі № 905/3504/14-908/5293/14 зупинити до повернення матеріалів справи з Незалежного інституту судових експертиз.

Примірники даної ухвали направити сторонам у справі та судовому експерту для виконання.

Суддя Н.А. Колодій