ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2015 року Справа № Б26-Б15/52/02

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Кузнецова В.О.

суддів: Науменко І.М., Вечірка І.О. (зміна складу колегії відбулась на підставі розпорядження секретаря судової палати від 09.02.2015 р.),

секретар судового засідання Петровська А.В.,

за участю сторін:

від ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат": Харитонов Є.Б., представник, довіреність №18/902 від 03.02.2015 р.,

керуючий санацією: Самошост І.І., паспорт НОМЕР_1 від 24.10.1996 р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги публічного акціонерного товариства "ДТЕК Дніпрообленерго" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.11.2014 р. у справі

за заявою Малого державного підприємства "Твел", м. Київ

до боржника Державного науково - виробничого підприємства "Цирконій", м.Дніпродзержинськ

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.11.2014 р. у даній справі (суддя Камша Н.М.) затверджено зміни та доповнення до плану санації Державного науково-виробничого підприємства "Цирконій", схвалені комітетом кредиторів 20.11.2014 р.; продовжено строк санаційної процедури Державного науково-виробничого підприємства "Цирконій" до 31.01.2016 р.; зобов'язано керуючого санацією щоквартально звітувати комітету кредиторів про хід здійснення процедури санації, копію звіту направляти для долучення до справи про банкрутство; клопотання ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго" - відхилено.

Згадана ухвала мотивована посиланням на те, що зміни та доповнення до плану санації схвалені 20.11.2014 р. повноважним комітетом кредиторів, ці зміни і доповнення погоджено уповноваженим органом державного управління - Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, ці заходи не суперечать вимогам чинного законодавства; рішення про необхідність продовження строку санаційної процедури прийнято одноголосно на засіданні комітету кредиторів 20.11.2014 р.

Не погодившись з цією ухвалою, публічне акціонерне товариство "ДТЕК Дніпрообленерго" звернулось до Дніпропетровського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, просить ухвалу господарського суду про затвердження змін та доповнень до плану санації скасувати та прийняти нове рішення.

Скаржник вважає, що господарським судом було порушено норми ч.4 ст.18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", оскільки зміни до плану санації від 17.07.2014 р. повинні були погоджуватися зборами кредиторів, а не комітетом кредиторів.

Жодним нормативно-правовим актом, чинним на момент схвалення змін не передбачено відповідальності інвестора за невиконання взятих на себе згідно з планом санації зобов'язань у справах про банкрутство. Умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань повинні обов'язково та виключно міститись у плані санації.

Таким чином, на думку скаржника, при винесені оскаржуваної ухвали судом першої інстанції було порушено норми ч.1 ст.18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Продовження строку процедури санації на 14 місяців суперечить нормам ч.1 ст.17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

У відзиві на апеляційну скаргу, керуючий санацією просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу господарського суду залишити без змін.

Керуючий санацією вважає, що зміни та доповнення до плану санації, затверджені оскаржуваною ухвалою, було схвалено у такому ж порядку, як і початкову редакцію плану санації - комітетом кредиторів, а також погоджено з уповноваженим державним органом управління - Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

У п.п.3.1.-3.2. розділу 7.4. змін та доповнень до плану санації передбачено, що за невиконання взятих на себе зобов'язань, інвестори несуть відповідальність, передбачену договором, а також чинним законодавством.

Продовження судом першої інстанції процедури санації на 14 місяців не суперечить вимогам ч.6 ст.18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Аналогічні позиції викладені у відзивах на апеляційну скаргу Профспілкового комітету Державного науково-виробничого підприємства "Цирконій" та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" надало відзив на апеляційну скаргу, в якому просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а ухвалу господарського суду залишити без змін, оскільки вважає апеляційні вимоги необґрунтованими і безпідставними.

Управлінням Пенсійного фонду України в Баглійському районі м.Дніпродзержинська, Державною податковою інспекцією у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м.Києві надані клопотання про розгляд справи за відсутністю їх представників.

В поданому клопотанні розпорядник майна просить розглянути справу без його участі.

Колегія суддів вважає, що неявка учасників судового процесу, повідомлених належним чином про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи по суті.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши відповідність оскарженого рішення нормам матеріального та процесуального права, суд дійшов висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

За приписами статті 41 ГПК України, провадження у справах про банкрутство здійснюється у порядку, передбаченому цим кодексом з врахуванням вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», норми якого, як спеціальні норми права, превалюють у застосуванні над загальними нормами Господарського процесуального кодексу України.

Провадження у даній справі здійснюється за редакцією Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що діяла до 19.01.2013 р.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою господарського суду від 19.06.2007р. затверджено план санації боржника з урахуванням зауважень і доповнень Міністерства палива та енергетики України.

24.11.2014 р. до господарського суду від керуючого санацією надійшло клопотання про затвердження змін та доповнень до плану санації та продовження строку санації боржника до 31.01.2016р.

До згаданого клопотання керуючим санацією додано протокол № 66 засідання комітету кредиторів боржника від 20.11.2014 р., відповідно до якого на засіданні комітету кредиторів прийнято рішення про схвалення змін та доповнень до плану санації державного науково-виробничого підприємства "Цирконій" та необхідність звернутись до господарського суду Дніпропетровської області з пропозицією щодо продовження процедури санації до 31.01.2016р.

Зміни та доповнення до плану санації боржника були розроблені та погоджені за участю інвесторів - державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та товариства з обмеженою відповідальністю "Компанії з управління активами "Славутич-Капітал", а також погоджені Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Зміни та доповнення до плану санації боржника були схвалені та погоджені в такому ж порядку, що і первісний план санації боржника, з урахуванням вимог ст.18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції, що діяла до внесення змін Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов'язань" від 02.10.2012 р. № 5405-VІ, яким було внесено зміни до ч.4 ст.18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо схвалення плану санації зборами кредиторів.

Відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення, зокрема, про схвалення плану санації боржника, змін та доповнень до нього у випадках, передбачених цим Законом; внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника.

Згідно абз.2 ч.6 ст.18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строк процедури санації може бути продовжений судом у випадку схвалення комітетом кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації, ніж початково встановлений, і є підстави вважати, що продовження строку процедури санації і виконання плану санації призведе до відновлення платоспроможності боржника.

Таким чином, процедура санації може бути продовжена судом виключно для виконання плану санації, який вчасно поданий на затвердження в господарський суд.

Чинним законодавством про банкрутство не визначено порядку внесення змін до плану санації, однак зазначено про можливість продовження санації у зв'язку з необхідністю продовження встановленого строку процедури санації.

Отже, у випадку необхідності внесення змін до плану санації, суд повинен керуватися визначеною законодавством про банкрутство процедурою затвердження плану санації з урахуванням особливостей подання керуючим санацією звіту про хід санації. Керуючий санацією повинен обґрунтувати неможливість виконання санаційних заходів в межах встановленого строку санації та довести необхідність його продовження.

З наявних в матеріалах справи змін та доповнень до плану санації боржника вбачається, що станом на 01.10.2014 р., тобто за 7 років, які минули з часу затвердження початкової редакції плану санації, відновлення платоспроможності боржника не відбулося. Боржник постійно перебуває у кризовому стані, не маючи власних коштів. Станом на 01.10.2014р. кредиторська заборгованість боржника становила 160397,5 тис. грн., із них вимоги конкурсних кредиторів - 41503 тис. грн.

Пунктом 6.2 змін та доповнень до плану санації передбачені наступні заходи операційного та фінансового характеру:

- реструктуризація боржника, яка передбачає передачу майна та переведення персоналу, задіяного у цирконієво-гафнієвому виробництві, до державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (така передача відбувається частково в рахунок погашення кредиторської заборгованості перед Міненерговугілля, частково - в порядку набуття ДП "СхідГЗК", як інвестором, права власності на частину майна боржника за умови виконання ним зобов'язань, передбачених планом санації);

- залучення коштів інвесторів для погашення кредиторської заборгованості;

- вжиття заходів до стягнення дебіторської заборгованості;

- продаж частини майна боржника, що не передається до ДП "Східний ГЗК", і яке не задіяне у виробничій діяльності;

- перепрофілювання виробничої діяльності боржника на інший вид діяльності - діяльність з вантажних і пасажирських автотранспортних перевезень;

- вжиття заходів щодо зменшення споживання енергоресурсів;

- відмова від зайвих земельних площ.

У ході реструктуризації боржника передбачається шляхом передачі майна боржника погасити наступну кредиторську заборгованість перед Міністерством енергетики і вугільної промисловості України: конкурсні вимоги в сумі 38 114 480 грн. і поточні вимоги в сумі 38 936 955,76 грн.; всього - 42 051 435,76 грн. В рахунок погашення цієї заборгованості перед Міністерством енергетики і вугільної промисловості України боржник має передати майно, яке відноситься до цирконієво-гафнієвого виробництва, зазначене в додатку № 1 до плану санації. До передачі має бути здійснена незалежна експертна оцінка зазначеного майна. Передачі підлягає майно, загальна ринкова вартість якого, що визначена за незалежною оцінкою, не перевищує суми кредиторських вимог Міністерства. Оскільки Міністерство самостійно не здійснює виробничої діяльності, але є вищим органом управління для державних підприємств атомної промисловості, ним має бути видано відповідний розпорядчий документ, згідно з яким майно боржника підлягає передачі на баланс Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", яке перебуває в сфері управління Міненерговугілля. В подальшому це майно, що має стратегічне значення для держави, перебуваючи на балансі ДП "Схід ГЗК", може бути використане для подальшого розвитку вітчизняного ядерно-паливного циклу відповідно до рішень органів державної влади.

Один із інвесторів - Державне підприємство "Східний ГЗК", за умови виконання зобов'язань, передбачених планом санації, - надання фінансової допомоги на 25 млн. грн., набуває прав власності на частину майна боржника (згідно з додатком № 2 до плану санації). Перехід права власності відбувається на підставі договору, який укладається між боржником та інвестором після затвердження плану санації і передбачає умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань. Зазначений договір укладається за згодою комітету кредиторів. До ДП "Схід ГЗК" переходить майно, що входить до складу цирконієво-гафнієвого виробництва, зазначене в додатку № 2 до плану санації, при цьому попередньо має бути здійсненою незалежну експертну оцінку зазначено майна. Передачі підлягає майно, загальна ринкова вартість якого, що визначена за незалежною оцінкою, не перевищує суми фактично наданої ДП "Схід ГЗК" поворотної фінансової допомоги на дату передачі майна. Передача майна інвестору має здійснюватись поетапно - по мірі фактичного виконання інвестором своїх зобов'язань згідно з планом санації. При цьому відбувається погашення заборгованості боржника за надану поворотну фінансову допомогу на суму загальної ринкової вартості переданого майна, визначеної на підставі незалежної оцінки.

Після передачі майна, задіяного в цирконієво-гафнієвому виробництві, боржник продовжує свою господарську діяльність на базі частини майна виробничо-побутового цеху, здійснюючи діяльність у сфері автотранспортних перевезень, перелік цього мана наведено у додатку № 5 до плану санації.

Решта майна виставляється на продаж (крім радіоактивно-забруднених об'єктів, що підлягають безоплатній передачі на баланс ДП "Бар'єр" згідно з п. 6.4.2 плану санації).

Згідно п.3.2. розділу 7.4. змін та доповнень до плану санації передбачається залучити поворотну фінансову допомогу в сумі 86 млн. грн. від товариства з обмеженою відповідальністю "КУА "Славутич-Капітал". Для залучення цих коштів між боржником та інвестором, за згодою комітету кредиторів і за погодженням з розпорядником майна, має бути укладено відповідний договір, який повинен передбачати:

- графік надання поворотної фінансової допомоги, який має бути складено з урахуванням строку відновлення платоспроможності боржника - до 31.12.2015 р.;

- умови відповідальності інвестора за виконання взятих на себе зобов'язань;

- строк повернення поворотної фінансової допомоги не менше, ніж через 10 років.

За невиконання взятих на себе зобов'язань інвестор несе відповідальність, передбачену договором, та чинним законодавством.

Кошти фінансової допомоги від інвестора повинні бути використані для погашення решти конкурсної і поточної заборгованості, що залишиться непогашеною за рахунок продажу майна боржника, передачі майна в рахунок погашення кредиторської заборгованості Міненерговугілля, фінансової допомоги ДП "СхідГЗК" і надходжень від поточної господарської діяльності.

Планом санації передбачені наступні строки задоволення вимог кредиторів:

- вимоги першої черги - до 30.06.2015 р.;

- вимоги четвертої черги - до 20.12.2015 р.;

- вимоги шостої черги - до 31.12.2015 р.

Планом санації передбачається погасити вимоги поточних кредиторів, по яких настали строки виконання зобов'язань, до 31.12.2015 р.

З огляду на наведені обставини, місцевий господарський суд дійшов обґрунтованого висновку про можливість затвердження змін та доповнень до плану санації.

Статтею 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що санацією є система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

У випадку, коли є реальна можливість і доцільність продовження процедури санації, комітет кредиторів приймає рішення клопотати перед господарським судом про продовження строку процедури санації.

Колегія суддів вважає, що при прийнятті ухвали про продовження строку процедури санації були враховані вищенаведені обставини та вимоги законодавства.

Враховуючи викладене, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують висновків суду першої інстанції та не визнаються судом такими, що можуть бути підставою згідно ст.104 ГПК України для скасування чи зміни оскаржуваної ухвали.

Керуючись ст.ст. 99, 101-103,105 ГПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства "ДТЕК Дніпрообленерго" залишити без змін.

Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.11.2014 р. у справі №Б26/-Б15/52/02 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом 20 днів.

Постанова складена в повному обсязі 13.02.2015 р.

Головуючий суддя В.О.Кузнецов

Судді І.М.Науменко

І.О.Вечірко