ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"27" січня 2015 р. Справа № 5004/1752/11

Суддя господарського суду Волинської області Бондарєв С.В., розглянувши матеріали

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Ідейл", м. Луцьк №б/н від 17.11.2014р. (вх.№ 01-41/23/14 від 17.11.2014р.)

про заміну сторони виконавчого провадження

по справі №5004/1752/11

за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", м.Київ

до відповідача Малого підприємства "Сатурн", м.Луцьк

про стягнення 1 269 356,50 грн.

За участю представників сторін:

від заявника: Самчук А.М., дов. від 26.11.2014р. №б/н

від стягувача: н/з

від боржника: Ульчак Б.І., дов. від 01.08.2014р.

від Другого відділу ДВС Луцького МУЮ: н/з

Суть заяви: 17.11.2014 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Ідейл" звернулося до господарського суду із заявою №б/н від 17.11.2014р. (вх.№ 01-41/23/14 від 17.11.2014р.) про заміну сторони виконавчого провадження, у якій просить замінити стягувача - Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Ідейл".

Ухвалою господарського суду Волинської області прийнято заяву до розгляду та призначено її розгляд на 27.11.2014р. на 11:00год.

В судовому засіданні 27.11.2014р. представник заявника- Товариства з обмеженою відповідальністю "Ідейл"-звернувся до суду з клопотанням №б/н від 27.11.2014р. (вх.№01-29/11362/14 від 27.11.2014р.) про відкладення розгляду заяви з метою надання первинних документів, а саме первинних доказів сплати за договором відступлення права вимоги, а також уточнення прохальної частини поданої до суду заяви.

Ухвалою суду від 27.11.2014р. розгляд заяви відкладено на 09.12.2014р. на 15:30год. згідно ст. 77 ГПК України, оскільки сторонами вимоги ухвали суду від 19.11.2014р. не виконані, витребувані документи суду не подані, представники стягувача, боржника та ВДВС в судове засідання не з'явились та зважаючи на необхідність витребування додаткових доказів по даній заяві.

Водночас, 26.11.2014р. до господарського суду Волинської області надійшла апеляційна скарга Малого підприємства "Сатурн" на ухвалу господарського суду Волинської області від 11.11.2014 року у справі №5004/1752/11 за заявою Малого підприємства "Сатурн" про визнання наказу №5004/1752/11-1 від 28.11.2011р. таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою суду від 27.11.2014р. провадження у справі №5004/1752/11 щодо розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Ідейл", м. Луцьк №б/н від 17.11.2014р. (вх.№ 01-41/23/14 від 17.11.2014р.) про заміну сторони виконавчого провадження зупинено до розгляду Рівненським апеляційним господарським судом апеляційної скарги Малого підприємства "Сатурн" на ухвалу господарського суду Волинської області від 11.11.2014 року по справі № 5004/1752/11 та повернення матеріалів справи до господарського суду Волинської області.

У зв'язку з закінченням апеляційного провадження, 25.12.2014р. матеріали справи №5004/1752/11 повернулися на адресу господарського суду Волинської області.

Ухвалою суду від 26.12.2014р. провадження у справі №5004/1752/11 щодо розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Ідейл", м. Луцьк №б/н від 17.11.2014р. (вх.№ 01-41/23/14 від 17.11.2014р.) про заміну сторони виконавчого провадження поновлено. Розгляд заяви призначено на 27.01.2015р. на 14:30год.

Крім того, зобов'язано сторін представити суду: заявника-оригінали, долучених до заяви доказів; додаткові письмові пояснення щодо переданих згідно договору про відступлення права вимоги сум (в рішенні суду інші суми) та сплати ціни права вимоги; платіжні доручення про сплату коштів за договором відступлення права вимоги від 30.09.2014р.; ПАТ "Дельта Банк"-пояснення щодо сум, переданих згідно договору про відступлення права вимоги; первинні докази отримання коштів за договором відступлення права вимоги від 30.09.2014р.; МП "Сатурн"-пояснення щодо сум, переданих згідно договору про відступлення права вимоги; Другий відділ ДВС Луцького МУЮ-пояснення щодо виконання наказу господарського суду Волинської області від 28.11.2011р. №5004/1752/11-1.

26.01.2015р. через відділ документального забезпечення та контролю-канцелярію до суду від заявника надійшла заява б/н від 26.01.2015р. (вх.№01-54/619/15 від 26.01.2015р.) про уточнення заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні, в якій заявник просить винести ухвалу, якою замінити у виконавчому провадженні ВП №30785194 стягувача - Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" (м. Київ, вул. Фрунзе, 39, код 34047020) у справі № 5004/1752/11 на Товариство з обмеженою відповідальністю "Ідейл" (43000, м. Луцьк, проспект Перемоги, 30) в частині стягнення з Малого підприємства "Сатурн", (м. Луцьк, вул. Бринського, 4 код 13358720) на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", (м. Київ, вул. Фрунзе, 39, код 34047020) - 1 269 356,50 грн., в тому числі 1 000 000,00 грн. суми основного боргу за кредитом, 248,21 грн. - пені за несвоєчасне погашення кредиту, 253 784,90 грн. - відсотків, 15 323,39 грн. - пені за несвоєчасне повернення відсотків та 12 693,57 грн. витрат по сплаті державного мита і 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Долучив до матеріалів заяви платіжне доручення №1 від 30.09.2014р. на суму 1 205 000,00грн.

26.01.2015р. через відділ документального забезпечення та контролю-канцелярію до суду від стягувача-Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" надійшла заява (вх.№01-54/617/15 від 26.01.2015р.), в якій він вказав, що 30 вересня 2014 року між Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Надбання" було укладено та нотаріально посвідчено договір про відступлення права вимоги відповідно до п.1.1. якого первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги належного виконання зобов'язань Малого підприємства "Сатурн" за кредитним договором на відкриття відновлювальної кредитної лінії (в національній валюті) № 35/К-07 від 12 червня 2007 року та додаткового договору №35/1 від 13 жовтня 2009 року, (Основний договір), а саме право вимоги щодо: повернення заборгованості за кредитом в розмірі 1 000 000,00 грн.; повернення заборгованості за процентами в розмірі 1 023 438,05 грн.

Всього загальна сума вимог, які виникли і нараховані за основним договором на день укладення даного договору складає 2 023 438,05грн.

Зазначив, що кошти ТзОВ "Фінансова компанія "Надбання", що становлять ціну відступлення права вимоги, яка була визначена в розмірі 1 200 000,00грн. відповідно до п. 1.4. договору було сплачено на користь ПАТ "Дельта Банк", що підтверджується доказами наданими до даної заяви, в день підписання договору, а саме 30 вересня 2014 року.

Просив суд звернути увагу на те, що банком було відступлено право вимоги до Фінансової компанії "Надбання" в повному обсязі, по усіх зобов'язаннях Малого підприємства "Сатурн" за кредитним договором на відкриття відновлювальної кредитної лінії (в національній валюті) № 35/К-07 від 12 червня 2007 року та додаткового договору №35/1 від 13 жовтня 2009 року, на день укладення договору, тобто станом на 30 вересня 2014 року. Рішенням господарського суду Волинської області було стягнуто суму значно меншу, оскільки на той момент, суми коштів, які повинні були бути сплачені в якості пені, відсотків за користування кредитними коштами, були нараховані на день подачі позовної заяви до суду.

Долучив до матеріалів заяви меморіальний ордер №80349211 від 30.09.2014р. на суму 1 200 000,00грн.

В судовому засіданні 27.01.2015р. представник заявника подав суду заяву б/н від 27.01.2015р. (вх.№01-54/676/15 від 27.01.2015р.) про уточнення заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні, в якій заявник просить винести ухвалу, якою замінити у виконавчому провадженні ВП №30785194 стягувача - Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк", (м. Київ, вул. Фрунзе, 39, код 34047020) у справі № 5004/1752/11 на Товариство з обмеженою відповідальністю "Ідейл" (43000, м. Луцьк, проспект Перемоги, 30) в частині стягнення з Малого підприємства "Сатурн", (м. Луцьк, вул. Бринського, 4, код 13358720) на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", (м. Київ, вул. Фрунзе, 39, код 34047020) - 1 253 784,90 грн., в тому числі 1 000 000,00 грн. суми основного боргу за кредитом, 253 784,90 грн. - відсотків.

Дана заява судом прийнята і з її врахуванням проводиться розгляд заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні.

В судовому засіданні 27.01.2015р. представник боржника МП "Сатурн" надав суду пояснення б/н від 27.01.2015р. (вх.№01-54/677/15 від 27.01.2015р.), в яких проти задоволення судом заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні не заперечує (згідно уточнень заявника вх.№01-54/676/15 від 27.01.2015р.) та просить її задовольнити.

Стягувач-представник ПАТ "Дельта Банк" в судове засідання 27.01.2015р. не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце судового розгляду спору, що стверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №377 від 05.01.2015р.

Другий відділ ДВС Луцького МУЮ в судове засідання 27.01.2015р. не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце судового розгляду спору, що стверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №539 від 05.01.2015р.

Дослідивши матеріали заяви, розглянувши заяву ТзОВ "Ідейл", господарський суд,-

встановив:

Рішенням господарського суду Волинської області від 15.11.2011р. у справі №5004/1752/11 було стягнуто з Малого підприємства "Сатурн", м.Луцьк, вул. Бринського, 4 на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", м.Київ, вул. Фрунзе, 39 - 1 269 356,50 грн., в тому числі 1 000 000,00 грн. -суми основного боргу за кредитом, 248,21 грн. - пені за несвоєчасне погашення кредиту, 253 784,90 грн. - відсотків, 15 323,39 грн. - пені за несвоєчасне повернення відсотків та 12 693,57 грн. витрат по сплаті державного мита і 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

28 листопада 2011 року господарським судом Волинської області на виконання рішення господарського суду Волинської області від 15.11.2011р. у справі №5004/1752/11 було видано наказ №5004/1752/11-1 про стягнення з Малого підприємства "Сатурн", м.Луцьк, вул. Бринського, 4 (код 13358720, р/р у Волинській філії ВАТ "Кредобанк", МФО 303224) на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", м.Київ, вул. Фрунзе, 39, (МФО 380236, р/р, к/р 1 в ГУ НБУ по м.Києву та Київській області, код 34047020) - 1 269 356,50 грн., в тому числі 1 000 000,00 грн. -суми основного боргу за кредитом, 248,21 грн. - пені за несвоєчасне погашення кредиту, 253 784,90 грн. - відсотків, 15 323,39 грн. - пені за несвоєчасне повернення відсотків та 12 693,57 грн. витрат по сплаті державного мита і 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Даний наказ було пред'явлено до примусового виконання до Другого відділу державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції.

20.01.2012р. головним державним виконавцем Другого відділу державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції-А.П. Приходько винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №30785194 відповідно до наказу господарського суду Волинської області №5004/1752/11-1 від 28.11.2011р.

Докази добровільного виконання боржником рішення суду від 15.11.2011р. по справі №5004/1752/11 в межах виконавчого провадження ВП №30785194 в матеріалах справи відсутні.

Як встановлено судом, 30 вересня 2014 року між Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Надбання" було укладено та нотаріально посвідчено договір про відступлення права вимоги №1162, відповідно до п.1.1. якого первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги належного виконання зобов'язань Малого підприємства "Сатурн" за кредитним договором на відкриття відновлювальної кредитної лінії (в національній валюті) № 35/К-07 від 12 червня 2007 року та додаткового договору №35/1 від 13 жовтня 2009 року, (основний договір), а саме право вимоги щодо: повернення заборгованості за кредитом в розмірі 1 000 000,00 грн.; повернення заборгованості за процентами в розмірі 1 023 438,05 грн.

Всього загальна сума вимог, які виникли і нараховані за основним договором на день укладення даного договору складає 2 023 438,05грн.

Кошти ТзОВ "Фінансова компанія "Надбання", що становлять ціну відступлення права вимоги, яка була визначена в розмірі 1 200 000,00грн. відповідно до п. 1.4. договору, було сплачено на користь ПАТ "Дельта Банк" в день підписання договору, а саме 30 вересня 2014 року, що підтверджується меморіальним ордером №80349211 від 30.09.2014р.

Водночас, 30.09.2014р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Надбання" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ідейл" було укладено та нотаріально посвідчено договір про відступлення права вимоги №1163, відповідно до п.1.1. якого первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги належного виконання зобов'язань Малого підприємства "Сатурн" за кредитним договором на відкриття відновлювальної кредитної лінії (в національній валюті) № 35/К-07 від 12 червня 2007 року та додаткового договору №35/1 від 13 жовтня 2009 року, (Основний договір), а саме право вимоги щодо: повернення заборгованості за кредитом в розмірі 1 000 000,00 грн.; повернення заборгованості за процентами в розмірі 1 023 438,05 грн.

Всього загальна сума вимог, які виникли і нараховані за основним договором на день укладення даного договору складає 2 023 438,05грн.

Кошти ТзОВ "Фінансова компанія "Надбання", що становлять ціну відступлення права вимоги, яка була визначена в розмірі 1 205 000,00грн. відповідно до п. 1.4. договору, було сплачено ТзОВ "Ідейл" в день підписання договору, а саме 30 вересня 2014 року, що підтверджується платіжним дорученням №1 від 30.09.2014р.

На підставі викладеного, заявник (з врахуванням заяви б/н від 27.01.2015р. (вх.№01-54/676/15 від 27.01.2015р. про уточнення заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні) просить винести ухвалу, якою замінити у виконавчому провадженні ВП №30785194 стягувача - Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк", м. Київ, вул. Фрунзе, 39, код 34047020 у справі № 5004/1752/11 на Товариство з обмеженою відповідальністю "Ідейл" м. Луцьк, проспект Перемоги, 30 в частині стягнення з Малого підприємства "Сатурн", м. Луцьк, вул. Бринського, 4, код 13358720 на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", м. Київ, вул. Фрунзе, 39, код 34047020 - 1 253 784,90 грн., в тому числі 1 000 000,00 грн. суми основного боргу за кредитом, 253 784,90 грн. - відсотків.

Надаючи правову кваліфікацію обставинам заяви, суд виходить з наступного.

Згідно з частиною 1 статті 512 ЦК України однією з підстав заміни кредитора у зобов'язанні є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до статті 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлене договором або законом.

У договорі про відступлення права вимоги сторони вправі самостійно визначати обсяг прав, які переходять до нового кредитора.

На підставі статті 516 ЦК України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника.

Частиною 1 статті 8 Закону України "Про виконавче провадження" встановлено, що сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.

У разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив (частина 5 даної статті).

Згідно з приписами статті 25 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно пункту 1.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" за приписом статті 25 ГПК у разі, зокрема, реорганізації суб'єкта господарювання у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі його правонаступника.

В абзаці 3 пункту 1.4. Пленум Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" роз'яснив, що зазначеною статтею ГПК передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). У разі заміни кредитора в зобов'язанні не в повному обсязі (у подільному зобов'язанні; в разі передачі новому кредитору права на стягнення неустойки окремо від передачі прав вимоги за основним зобов'язанням тощо) новий кредитор є правонаступником первісного кредитора лише в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу відповідних прав якщо інше не встановлено договором або за законом (стаття 514 Цивільного кодексу України); при цьому якщо правонаступником заявляються відповідні вимоги, то вважається, що позов подано кількома позивачами (стаття 23 ГПК). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення, і здійснюється господарським судом без виклику сторін у справі, якщо їх явка не зумовлена необхідністю з'ясування судом певних обставин, але з повідомленням сторін, оскільки інше суперечило б приписам частини другої статті 22 ГПК стосовно прав сторін у судовому процесі.

Таким чином, процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником), тому у кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права, які мали місце.

В даному випадку суд вважає, що такі обставини виникли в результаті укладення 30.09.2014р. між Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Надбання", а пізніше між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Надбання" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ідейл" договорів відступлення права вимоги №№1162, 1163 за кредитним договором на відкриття відновлювальної кредитної лінії (в національній валюті) № 35/К-07 від 12 червня 2007 року та додаткового договору №35/1 від 13 жовтня 2009 року.

Частинами 2 та 3 статті 25 ГПК України передбачено, що усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

В результаті викладеного господарський суд вважає заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ідейл" про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні з врахуванням уточнення обґрунтованою та такою, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 8 Закону України "Про виконавче провадження", ст.ст. 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

ухвалив:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ідейл" про заміну сторони виконавчого провадження у справі №5004/1752/11 задовольнити.

2. Замінити у виконавчому провадженні ВП №30785194 стягувача - Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" (м. Київ, вул. Фрунзе, 39, код 34047020) у справі № 5004/1752/11 на стадії примусового виконання наказу господарського суду Волинської області №5004/1752/11-1 на Товариство з обмеженою відповідальністю "Ідейл" (м. Луцьк, проспект Перемоги, 30, код 39391616) в частині стягнення з Малого підприємства "Сатурн" (м. Луцьк, вул. Бринського, 4, код 13358720) на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (м. Київ, вул. Фрунзе, 39, код 34047020) - 1 253 784,90 грн., в тому числі 1 000 000,00 грн. суми основного боргу за кредитом, 253 784,90 грн. - відсотків.

Суддя С. В. Бондарєв