ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

28.01.15р. Справа № 904/10221/14

За позовом Європейського банку реконструкції та розвитку (European Bank for Reconstruction and Development), м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ", м. Підгороднє, Дніпропетровська область

про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження та інше

Суддя Ліпинський О.В.

Представники:

від позивача: Плаван О.О., дов. № б/н від 27.10.2014р.

Сошенко О.Ю., дов. № б/н від 27.10.2014р.

Гребьонкін А.Л.дов. № б/н від 27.10.2014р.

від відповідача: Савчук А.П., дов. № б/н від 22.10.2014р.

СУТЬ СПОРУ:

Європейський банк реконструкції та розвитку (надалі - Позивач) звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою в якій з урахуванням заяви про зміну предмета позову просить суд:

1. Звернути стягнення на предмет забезпечувального обтяження за Договором Застави в рахунок погашення заборгованості Відповідача перед Позивачем за Кредитним Договором у розмірі 73 042 961 долару США 35 центів, а саме всі теперішні та майбутні майнові права та права вимоги щодо банківських рахунків Відповідача за договорами банківського рахунка та/або банківського вкладу, детальний опис яких наведений у Додатку А до Договору Застави, а саме:

- Поточний рахунок № 9 у гривнях, відкритий у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на підставі Договору № 03/38-650 банківського рахунку від 24 квітня 2009 року;

- Поточний рахунок №6553 у доларах США, відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" на підставі Договору № 105/Зк/11-029 банківського рахунку від 4 жовтня 2011 року;

- Поточний рахунок №6542 у гривнях, відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" на підставі Договору № 105/3к/11-029 банківського рахунку від 4 жовтня 2011 року;

- Поточний рахунок №6605 у євро, відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" на підставі Договору № 105/Зк/11-029 банківського рахунку від 4 жовтня 2011 року;

- Поточний рахунок №6630 у російських рублях, відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" на підставі Договору № 105/3к/11-029 банківського рахунку від 4 жовтня 2011 року;

- Депозитний рахунок №2911 у гривнях, відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" на підставі Договору №2911 банківського вкладу на вимогу ("Rollover") від 25 листопада 2013 року;

- Депозитний рахунок №2815 у гривнях, відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" на підставі Договору № 2815 банківського вкладу від 23 грудня 2013 року;

- Депозитний рахунок №4167 у доларах США, відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" на підставі Договору №4167 банківського вкладу на вимогу ("Rollover") від 28 березня 2014 року;

- Депозитний рахунок №5311 у гривнях, відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" на підставі Договору №5311 банківського вкладу на вимогу ("Rollover") від 19 вересня 2013 року;

- Депозитний рахунок №1166 у гривнях, відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" на підставі Договору № 105/Зк/12-001 банківського вкладу на вимогу ("Rollover") від 17 січня 2012 року;

- Депозитний рахунок №7735 у доларах США, відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" на підставі Договору № 105/Зк/11-038 банківського вкладу на вимогу ("Rollover") від 15 грудня 2011 року;

- Депозитний рахунок №012 у російських рублях, відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" на підставі Договору № 105/Зк/12-002 банківського вкладу на вимогу ("Rollover") від 1 червня 2012 року; та

- всі інші, не передбачені у Додатку А до Договору Застави, теперішні та майбутні майнові права та права вимоги щодо банківських рахунків Відповідача, відкритих та що будуть відкриті в майбутньому Відповідачем, включаючи права на одержання всіх коштів та процентів на кошти, що внесені на рахунки або в інший спосіб накопичені на них, шляхом відступлення (переведення) на користь Позивача всіх прав Відповідача за рахунками, на які поширюється застава за Договором Застави.

2. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" та інші банки, що обслуговують рахунки Відповідача, виконувати усі та будь-які розпорядження Позивача щодо банківських рахунків Відповідача, зазначених у пункті 2 вище, включаючи, без обмеження, розпорядження щодо списання коштів з таких банківських рахунків.

28.01.2015 року Позивач подав клопотання про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача: Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" та Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк". Клопотання обґрунтоване тим, що у разі прийняття рішення суду про задоволення позову, рішення вплине на обов'язки Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" та Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" щодо сторін, оскільки зобов'яже банки виконувати інструкції не Відповідача (як особи, на ім'я якої були відкриті банківські рахунки), а Позивача (як особи, яка звертає стягнення на грошові кошти, наявні на цих рахунках).

Статтею 27 ГПК України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора. Якщо господарський суд при прийнятті позовної заяви, вчиненні дій по підготовці справи до розгляду або під час розгляду справи встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права і обов'язки осіб, що не є стороною у справі, господарський суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Враховую викладене, суд вважає за можливе клопотання Позивача задовольнити, залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача: Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" та Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк".

Крім того, Позивач подав клопотання про витребування доказів від Відповідача для вирішення спору по суті, яке в порядку ст. 38 ГПК України підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, господарський суд знаходить достатньо підстав для відкладення розгляду справи.

Керуючись ст. ст. 27, 38, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Розгляд справи відкласти на 12.02.20105 року о 15:00год., каб. 3-408 (43).

Залучити до участі у справі в якості Третьої особи-1, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача: Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код 14305909; місцезнаходження: 01011 м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Залучити до участі у справі в якості Третьої особи-2, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача: Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" (ідентифікаційний код 00039019; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

Зобов'язати позивача направити на адреси третіх осіб копії позовної заяви з додатками, докази направлення надати суду.

Зобов'язати до засідання подати:

Третім особам 1,2 - документи, що посвідчують їх правовий статус, письмові пояснення по суті позовних вимог.

Позивачу - наказ про "підписання письмових документів: призначення посадових осіб" від 03.10.1994 року з останніми змінами, що набрали чинності 01.04.2007 року на який міститься посилання у Свідоцтві та Довіреності.

Відповідачу - відзив по суті позовних вимог з урахуванням заяви про зміну предмету позову; інформацію щодо загальної суми грошових коштів, які знаходяться на рахунках щодо яких було зареєстроване обтяження і, надалі, від 20.11.2014 року звернення стягнення, а саме на поточному рахунку № 9 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", на поточному рахунку №6553 у ПАТ "Укрсоцбанк", поточному рахунку №6542 у ПАТ "Укрсоцбанк", поточному рахунку №6605 у ПАТ "Укрсоцбанк", поточному рахунку №6630 у ПАТ "Укрсоцбанк", Депозитному рахунку №2911 у ПАТ "Укрсоцбанк", Депозитному рахунку № 2815 у ПАТ "Укрсоцбанк", Депозитному рахунку № 4167 у ПАТ "Укрсоцбанк", Депозитному рахунку №5311 у ПАТ "Укрсоцбанк", Депозитному рахунку №1166 у ПАТ "Укрсоцбанк", Депозитному рахунку №7735 у ПАТ "Укрсоцбанк", Депозитному рахунку №012 у ПАТ "Укрсоцбанк"; інформацію про всі рахунки, відкриті в установах банків України (крім рахунків, відкритих в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Укрсоцбанк"), в тому числі копії договорів банківського рахунку та банківського вкладу, а також інформацію про залишки коштів на кожному такому рахунку.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов'язкова.

Роз'яснити сторонам, що згідно з п.5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за не надіслання витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1 700 грн.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя О.В. Ліпинський